печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2180/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001143 від 14.09.2021

ВСТАНОВИВ:

20.01.2025 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001143 від 14.09.2021.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , маючи досвід і знання у сфері банківської діяльності, в тому числі будучи власником та обіймаючи керівні посади в таких установах, у різний період часу, користуючись позитивною діловою репутацією, 10.06.2016 став власником істотної участі в Акціонерному товаристві «Комерційний банк «Земельний капітал», , юридична адреса: м. Дніпро, просп. Пушкіна, буд. 15, фактична адреса місцезнаходження керівництва банку - м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 19А (далі - АТ «КБ «Земельний капітал», тобто акціонером банку (95 %), відповідно до рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України № 295 від 10.06.2016 про погодження спільного прямого набуття істотної участі з ОСОБА_6 (5 %) у АТ «КБ «Земельний капітал», з метою отримання прибутку за рахунок прибуткової діяльності банку, обумовленої стабільним зростанням банківських доходів.

При цьому ОСОБА_5 , маючи високі трудові досягнення і професійні навички в економічній сфері, про що свідчить наявність у нього почесного звання «Заслужений економіст України», був обізнаний із тим, що кожний власник істотної участі у банку зобов`язаний підтримувати норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку на рівні, встановленому Національним банком України, а також зобов`язаний вживати своєчасних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності банк.

Також мажоритарний власник АТ «КБ «Земельний капітал» ОСОБА_5 , будучи власником істотної участі у банку, прямо та опосередковано займався розвитком своїх бізнес-проєктів, які потребували належного фінансування. Так, ОСОБА_5 фактично володів майновим комплексом незавершеного будівництва - біоетаноловим заводом, що розташований за адресою: АДРЕСА_3, через підконтрольні юридичні особи ТОВ «Коронагро» () та ТОВ «Крісталіндастрі» (). У свою чергу, ТОВ «Крісталіндастрі» визнано Національним банком України як особу, пов`язану з АТ «КБ «Земельний капітал». Крім того, ОСОБА_5 опосередковано володів будівлями, спорудами та обладнанням, що в сукупності становить собою теплоелектростанцію, яка потребувала реконструкції та розташована за адресою: АДРЕСА_4, через підконтрольні ТОВ «Біотес» () та ТОВ «Ековат» (). Крім того, ОСОБА_5 володів шахтою з видобутку вугілля на виробничій ділянці, яка потребувала переобладнання, та знаходилась за адресою: АДРЕСА_5, через ТОВ «ШПБУ «Схід» ().

Після придбання банку, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_5 , будучи колишнім народним депутатом України, першим заступником Міністра палива та енергетики України (лютий - серпень 2005 року), Міністром вугільної промисловості України (2005-2006 роки), користуючись статусом колишнього високопосадовця та власника банку, володіючи досвідом керівника, маючи виражені ознаки лідера, досконало вивчивши та проаналізувавши структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади діяльності банку, почав залучати на керівні посади в АТ «КБ «Земельний капітал» підконтрольних та довірених осіб з метою здійснення впливу на діяльність банківської установи та надалі прийняв рішення про особисте збагачення шляхом розтрати майна, яке перебувало у володінні та користуванні АТ «КБ «Земельний капітал», зокрема коштів клієнтів та вкладників зазначеної банківської установи, в особливо великих розмірах, при цьому усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачав його суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання.

Водночас, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише за умови об`єднання групи осіб, детального планування їх дій, розподілу обов`язків, забезпечення взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланував досягнути поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_5 у не встановленому досудовим слідством місці та невстановлений час, але не пізніше липня 2017 року, за активної участі ОСОБА_7 , з метою вчинення злочинів, спрямованих на розтрату чужого майна, створили злочинну організацію, яка складалася із постійних учасників (своєрідне ядро угруповання) і непостійних учасників, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово.

Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату майна АТ «КБ «Земельний капітал», зокрема коштів клієнтів та вкладників зазначеної банківської установи, він не в змозі, у не встановленому досудовим слідством місці та невстановлений час, але не пізніше липня 2017 року, за активної участі ОСОБА_7 , створив злочинну організацію, тобто стійке ієрархічне об`єднання, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної злочинної діяльності з метою безпосереднього вчинення злочинів різного ступеня тяжкості, в тому числі особливо тяжких злочинів, пов`язаних із розтратою майна, яке перебувало у володінні та користуванні АТ «КБ «Земельний капітал», в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів, використання підроблених документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації нерухомого майна та необхідні для укладання кредитних договорів, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, укладення договорів про видачу завідомо безповоротних кредитів підконтрольним юридичним особам, в забезпечення яких виступало неіснуюче майно, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

До складу створеної ОСОБА_5 злочинної організації у різний період часу, починаючи з 2017 року, увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких співробітники АТ «КБ «Земельний капітал»: голова та член Спостережної ради АТ «КБ «Земельний капітал» ОСОБА_7 , голова Наглядової ради Банку ОСОБА_8 , голова Правління Банку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступник голови Правління Банку ОСОБА_12 , заступник голови правління банку - начальник юридичного управління ОСОБА_13 , начальник управління з кредитних операцій ОСОБА_14 , начальник управління з кредитних операцій ОСОБА_15 , заступник начальника управління з кредитних операцій ОСОБА_16 , головний економіст управління з кредитних операцій ОСОБА_17 , начальник управління ризиками ОСОБА_18 , заступник начальника управління ризиками ОСОБА_19 , начальник управління банківської безпеки ОСОБА_20 , фахівець з безпеки управління банківської безпеки ОСОБА_21 , начальник управління справами банку ОСОБА_22 , заступник начальника управління справами ОСОБА_23 , довірена особа ОСОБА_5 та ОСОБА_7 - ОСОБА_24 , незалежний оцінювач Товарної біржі «Дніпропетровська універсальна» (далі - ТБ «Дніпропетровська універсальна») ОСОБА_25

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_5 щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

Усього кількість учасників такої злочинної організації становила більше п`яти осіб і з часом їх кількість тільки збільшувалася.

Крім того, ОСОБА_5 та учасниками злочинної організації до вчинення злочинів епізодично залучались інші особи, які не були членами злочинної організації та яким не було відомо про заздалегідь розроблений злочинний план, серед яких: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_27 , директор ТОВ «Бізнес Крафт» ОСОБА_28 , директор ТОВ «Бенефіт Експлорейшн» ОСОБА_29 , директор ПП «Золоте море» ОСОБА_30 , іпотекодавці ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження щодо якого виділені в окреме провадження, 01.09.2023 обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до суду та 03.06.2024 Печерським районним судом м. Києва винесено вирок), ОСОБА_32 , (матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, 01.09.2023 обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до суду та 26.02.2024 Печерським районним судом м. Києва винесено вирок), ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_5 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

Метою діяльності злочинної організації було безпосереднє вчинення злочинів різного ступеня тяжкості, в тому числі особливо тяжких злочинів, пов`язаних із розтратою майна, яке перебувало у володінні та користуванні АТ «КБ «Земельний капітал», зокрема коштів клієнтів та вкладників зазначеної банківської установи, в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів, використання підроблених документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації нерухомого майна та необхідні для укладання кредитних договорів, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, укладення договорів про видачу завідомо безповоротних кредитів підконтрольним юридичним особам, в забезпечення яких виступало неіснуюче майно, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією у лютому 2018 року, будучи обізнаним у питаннях банківської діяльності АТ «КБ «Земельний капітал», за активної участі ОСОБА_7 , склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із розтратою майна, яке перебувало у володінні та користуванні АТ «КБ «Земельний капітал», зокрема коштів вкладників зазначеної банківської установи, в особливо великих розмірах і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного з учасників злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_5 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що члени створеної та очоленої ОСОБА_5 злочинної організації у складі: голови та члена Спостережної ради АТ «КБ «Земельний капітал» ОСОБА_7 , голови Наглядової ради Банку ОСОБА_8 , голів Правління Банку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступника голови Правління Банку ОСОБА_12 , заступника голови правління банку - начальника юридичного управління ОСОБА_13 , начальників управління з кредитних операцій ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступника начальника управління з кредитних операцій ОСОБА_16 , головного економіста управління з кредитних операцій ОСОБА_17 , начальника управління ризиками ОСОБА_18 , заступника начальника управління ризиками ОСОБА_19 , начальника управління банківської безпеки ОСОБА_20 , фахівця з безпеки управління банківської безпеки ОСОБА_21 , начальника управління справами банку ОСОБА_22 , заступника начальника управління справами ОСОБА_23 , довіреної особа ОСОБА_5 та ОСОБА_7 - ОСОБА_24 , незалежного оцінювача ТБ «Дніпропетровська універсальна» ОСОБА_25 , та інших осіб, які не були членами злочинної організації та яким не було відомо про заздалегідь розроблений злочинний план, серед яких: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_27 , директор ТОВ «Бізнес Крафт» ОСОБА_28 , директор ТОВ «Бенефіт Експлорейшн» ОСОБА_29 , директор ПП «Золоте море» ОСОБА_30 , іпотекодавці ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження щодо якого виділені в окреме провадження, 01.09.2023 обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до суду та 03.06.2024 Печерським районним судом м. Києва винесено вирок), ОСОБА_32 , (матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, 01.09.2023 обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до суду та 26.02.2024 Печерським районним судом м. Києва винесено вирок), ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_36 , а також інших невстановлених на цей час досудовим слідством осіб, у період часу із січня 2018 року по серпень 2021 року протиправно, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, розтратили майно, яке перебувало у володінні та користуванні АТ «КБ «Земельний капітал», зокрема коштів вкладників зазначеної банківської установи, шляхом складання, видачі та використання завідомо підроблених офіційних документів та укладання завідомо безповоротних кредитних договорів між АТ «КБ «Земельний капітал» та ТОВ «Укрорганіка» (кредитний договір № 014-2018 від 14.08.2018), ТОВ «Бізнес Крафт» (кредитний договір № 017-2018 від 09.11.2018), ТОВ «Бенефіт Експлорейшн» (кредитний договір № 005-2018 від 24.04.2018) та ПП «Золоте море» (кредитні договори № 019-2019 від 03.10.2019 та № 008-2019 від 27.05.2019), при цьому забезпеченням кредитів виступало неіснуюче нерухоме майно, зареєстроване та надане в заставу на підставі підроблених документів, унаслідок чого АТ «КБ «Земельний капітал» спричинено збитки в сумі 84 378 750,00 грн, тобто в особливо великих розмірах, легалізувавши їх через «транзитне» перерахування коштів на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 та іншим учасникам злочинної організації суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ «Захiд Груп Компанi», ПП «Саквояж-ЮТ», ТОВ «Еко-Трейд Захiд», ТОВ «Гуд Енд Сервіс», Підприємство «Салютем», ТОВ «Лайт Метал», ТОВ «Голд Вінер», ТОВ «Клайн Iнвестмент», ТОВ «Атлант Iндастрiал», ТОВ «СММ Груп», ТОВ «Толт ЛТД», ТОВ «Галичина-Табак», ТОВ «Винникiвська Тютюнова Фабрика», ТОВ «Злагода-ОПТ», ТОВ «Кисет», ТОВ «Гайдар Плюс», ТОВ «Торгова Група Ланекс»).

Унаслідок протиправних дій організатора злочинної організації ОСОБА_5 , учасників створеної ним злочинної організації та інших осіб, які не були членами злочинної організації та яким не було відомо про заздалегідь розроблений злочинний план, вказаний банк став неплатоспроможним. У зв`язку із цим рішенням Правління Національного банку України № 400-рш/БТ від 11.08.2021 АТ КБ «Земельний Капітал» віднесено до категорії неплатоспроможних із введенням тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Надалі, на підставі рішення правління Національного банку України від № 469-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ КБ «Земельний Капітал» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.09.2021 № 907 «Про початок процедури ліквідації АТ КБ «Земельний Капітал» та делегування повноважень ліквідатора банку» розпочато процедуру ліквідації банківської установи.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що АТ «КБ «Земельний капітал» укладені наступні договори: кредитний договір №019-2019 від 03.10.2019 укладений з ПП «Золоте море», () про надання кредиту в розмірі 15 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення з № 1 по №14 (групи приміщень № 194) загальною площею 408,4 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 46/11, власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ТОВ «ТС Естет Інвенстмент» (), засновником та директором якого є ОСОБА_34 ; кредитний договір №008-2019 від 27.05.2019 укладений з ПП «Золоте море», () про надання кредиту в розмірі 14 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - цокольного поверху в нежитловій будівлі літ. «А-2» загальною площею 636,9 кв. м, розташованої за адресою: м. Харків, провул. Троїцький (колишня назва - провулок Дубового), буд. № 1, власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ТОВ «Стандарт Естейт» (); кредитний договір №014-2018 від 14.08.2019 укладений з ТОВ «Укрорганіка» () про надання кредиту в розмірі 30 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення (групи приміщень № 319) (літ. В), загальною площею 1842,0 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_6, власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_1 ); кредитний договір №017-2018 від 09.11.2018 укладений з ТОВ «Бізнес крафт» () про надання кредиту в розмірі 20 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення (групи приміщень №48) (літ. В) площею 1 277,0кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_7, власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_2 ); кредитний договір №005-2018 від 24.04.2018 укладений з ТОВ «Бенефіт експлорейшн», () про надання кредиту в розмірі 19 500 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежитлова будівля (літера Г), загальною площею 2561,3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_8, власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_38 .

Таким чином, досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, які підтверджують розтрату майна АТ «КБ «Земельний капітал» шляхом видачі завідомо безповоротних кредитів ТОВ «Бенефіт Експлорейшн», ТОВ «Укрорганіка», ТОВ «Бізнес Крафт» та ПП «Золоте море» під заставу неіснуючого майна, за обставин викладених в повідомленні про підозру, що завдало збитків зазначеній банківській установі на загальну суму 84 378 750,00 гривень.

15.01.2025 ОСОБА_20 змінено підозру та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255 ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , начальник управління банківської безпеки АТ «КБ «Земельний капітал», член Кредитного комітету у період 2018-2021 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 та використовує власний автомобіль марки «SKODA OCTAVIA A5», VIN: НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2010 року виробництва.

Згідно інформації № 365679569 від 13.02.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_20 .

Згідно реєстраційної картки Головного сервісного центру МВС ОСОБА_20 є власником автомобіля марки «SKODA OCTAVIA A5», VIN: НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що у зв`язку з тим, що санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного та запобігання можливості його відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_20 . Поряд з цим, є достовірні підстави вважати те, що ОСОБА_20 може організувати переоформлення або відчуження майна.

Сторона обвинувачення подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Згідно з нормою ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що підставою для накладення арешту є необхідність забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тому з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного та запобігання можливості його відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та запобігання його відчуження, вбачаються правові підстави для накладення арешту на майно підозрюваного.

Керуючись статтями 26, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , а саме:

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

- автомобіль марки «SKODA OCTAVIA A5», VIN: НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні №0001143 від 14.09.2021.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1