Провадження № 1-кс/727/3272/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001185 від 20.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 332 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що на території Чернівецької області діє група осіб, до складу якої входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші на даний час не встановленні особи, які організувала канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до Республіки Румунії, поза межами пунктів пропуску, за грошову винагороду в розмірі 11 000 Євро 10000 доларів США.

Під час досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_7 (особа яка залучена до конфіденційного співробітництва). З протоколу допиту вищевказаної особи вбачається, що 27.11.2024 року близько 17.00 год. діючи відповідно до вказівки ОСОБА_8 , який займається організацією переправлення свідка за кордон поза пунктом пропуску, з метою отримання винагороди за протиправні дії, останній надав вказівку ОСОБА_7 про необхідність сплати грошових коштів в сумі 8400 доларів США у вигляді криптовалюти - Tether (USDT), шляхом переведення їх на криптогаманець належний йому та в подальшому здійснити перевід в системі криптовалют вказаних грошових коштів на наданий ОСОБА_8 акаунт за ID номером 754076114, зареєстрований на криптовалютній біржі «Binance». При цьому ОСОБА_8 вказав що переведення грошових коштів у віртуальні кошти криптовалюту - Tether (USDT) можна зробити у пункті обміну за адресою: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 10. Перебуваючи за вказаною адресою, в пункті обміну «Money-24», діючи за вказівкою невстановленої особи, передав касиру грошові кошти в сумі 8400 доларів США для зарахування на власний гаманець з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та адресою: «TWFCuZ8s5ZDXGVuoimzGjMbXAGjMSZWYSt». Для зарахування вказаної суми грошових коштів необхідно було сплатити комісію, яка складала 2,6 %, що становило 218,4 доларів США. В подальшому, 28.11.2024 року діючи відповідно до вказівок організатора переправлення, свідок ОСОБА_7 за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України сплатив частину грошових коштів в сумі 4000 Tether (USDT) з власного гаманця з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: «TWFCuZ8s5ZDXGVuoimzGjMbXAGjMSZWYSt» шляхом переказу на раніше отримані реквізити від організатора, а саме ID: 754076114 «Binance», адреса: TEVc4ZMdvu42Ggnj5pWLHssvyFwP21BDDd перевів спочатку 50 Tether (USDT), та після підтвердження про зарахування від організатора, здійснив переказ іншої частини грошових коштів в сумі 3950 Tether (USDT).

Під час досудового розслідування також встановлено, що гаманець TEVc4ZMdvu42Ggnj5pWLHssvyFwP21BDDd, належить обліковому запису BinanceID: НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 .

В подальшому, віртуальні активи, розміщені на вказаному обліковому записі, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, просить накласти арешт на віртуальні активи, розміщені на обліковому записі BinanceID: НОМЕР_1 , що належать громадянину України ОСОБА_6 та знаходиться у розпорядженні криптовалютної біржі «Binance» - Nest Services Limited, за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності.

Також прокурор просив розглянути подане клопотання про арешт майна без виклику власника майна.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд клопотання без виклику власника майна, з метою забезпечення арешту.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001185 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що свідок ОСОБА_7 за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України сплатив грошові кошти у вигляді криптовалюти - Tether (USDT), шляхом переведення їх з власного гаманця з назвою «Trust Wallet» адреса: «TWFCuZ8s5ZDXGVuoimzGjMbXAGjMSZWYSt» на реквізити ID: 754076114 «Binance», адреса: TEVc4ZMdvu42Ggnj5pWLHssvyFwP21BDDd.

Згідно відповіді на доручення про проведення слідчих (розшукових) дій вбачається, що гаманець TEVc4ZMdvu42Ggnj5pWLHssvyFwP21BDDd, належить обліковому запису BinanceID: 754076114, який зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 .

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 03 грудня 2024 року віртуальні активи, що обслуговуються криптовалютною біржею «Binance» (Nest Services Limited ), за адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles, на обліковому записі BinanceID: 754076114, який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на віртуальні активи, з метою збереження речового доказу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, на віртуальні активи, що обслуговуються криптовалютною біржею «Binance» (Nest Services Limited ), за адресою: House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles, на обліковому записі BinanceID: 754076114, що зареєстровані на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та визнані речовими доказами і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення їх збереження, слід накласти арешт.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи, що обслуговуються криптовалютною біржею «Binance» (Nest Services Limited ), зареєстровану за адресою: House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles, на обліковому записі BinanceID: 754076114, який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1