справа № 439/2416/24
провадження №1-кс/439/14/25
У Х В А Л А

09 січня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 31 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м.Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339.

Досудовим розслідуванням встановлено місце знаходження ОСОБА_5 , в якого по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук на підставі ухвали щодо надання дозволу на проведення обшуку у справі №439/2416/24 під час якого вилучено мобільний телефон ОСОБА_5 Redmi 13, imei 1: НОМЕР_2 ; imei 2: НОМЕР_3 , який в присутності ОСОБА_5 оглянуто із застосуванням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого встановлено: ОСОБА_5 замовляє виписку по рахунку за період з 01.10.2024 по 20.12.2024, яку роздруковує, у виписці наявна інформація про такі трансакції: 29.10.2024 о 22.48 год. на суму 50000,00 гривень; 29.10.2024 о 22.58 год. на суму 3900,00 гривень були здійснені операції - заробітна плата за жовтень 2024 року, які були перераховані в сумі 29000 гривень о 23.20 год. на картковий рахунок НОМЕР_4 та в сумі 24800 гривень о 23.43 год на картковий рахунок НОМЕР_5 , які прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_6 оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього слідча зазначає, що ОСОБА_5 в статусі свідка повідомив, що в період з 00.00 год. по 23.59 год. 29.10.2024 на його картковий рахунок НОМЕР_7 до якого прикріплена пластикова картка номер НОМЕР_8 були здійснені такі операції: 29.10.2024 о 13.01 год. на суму 30000,00 гривень; які перераховані о 13.33 год. на картку номер НОМЕР_9 в сумі 29000 гривень, о 17.56 год. перерахунок коштів 1000 гривень на картковий рахунок номер НОМЕР_10 ; 29.10.2024 о 22.48 год. на суму 50000,00 гривень; 29.10.2024 о 22.58 год. на суму 3900,00 гривень були здійснені операції - заробітна плата за жовтень 2024 року, які були перераховані в сумі 29000 гривень о 23.20 год. на картковий рахунок НОМЕР_4 та в сумі 24800 гривень о 23.43 год. на картковий рахунок НОМЕР_5 . Повідомляє, що до грошових коштів, які були нараховані і списані з рахунку жодного відношення не має. Свій мобільний телефон не губив, реквізити картки не розповсюджував, яким чином шахраї отримали доступ до картки йому не відомо.

Слідча стверджує, що для встановлення усіх даних які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карток: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також до банківського рахунку НОМЕР_6 рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 29жовтня 2024 по 23:59год. 06січня 2025 року(зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено) із зазначенням відомостей про власника даного рахунку, а також про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок.

В клопотанні слідча посилається на те, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.Тобто, на думку слідчої, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Оскільки, існує загроза зміни чи знищення вказаних відомостей працівниками даних установ, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

СлідчаСВ Відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого ним клопотання не з`явилася. Від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги просить задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнитиз наступних підстав.

Зі змісту частини 1 статті 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом норми статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером0000339, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4).

В ході досудового розслідування, з протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , встановлено, що в період з 00.00 год. по 23.59 год. 29.10.2024 на картковий рахунок НОМЕР_7 до якого прикріплена пластикова картка номер НОМЕР_8 були здійснені такі операції: 29.10.2024 о 22.48 год. на суму 50000,00 гривень; 29.10.2024 о 22.58 год. на суму 3900,00 гривень - заробітна плата за жовтень 2024 року, які були перераховані в сумі 29000 гривень о 23.20 год. на картковий рахунок НОМЕР_4 та в сумі 24800 гривень о 23.43 год. на картковий рахунок НОМЕР_5 .. Свідок повідомляє, що до грошових коштів, які були нараховані і списані з рахунку жодного відношення не має. (а.с.5-6).

Окрім цього, суддею відповідно до протоколу огляду документів від 20 грудня 2024 року, встановлено у виписці по рахунку за період з 01.10.2024 по 20.12.2024, наявна інформація про такі трансакції29.10.2024 о 22.48 год. на суму 50000,00 гривень; 29.10.2024 о 22.58 год. на суму 3900,00 гривень - заробітна плата за жовтень 2024 року, що були перераховані в сумі 29000 гривень о 23.20 год. на картковий рахунок НОМЕР_4 та в сумі 24800 гривень о 23.43 год на картковий рахунок НОМЕР_5 , та прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_6 оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Залишок на рахунку 100 гривень(а.с.7).

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавець кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було встановлено в ході досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що без отримання інформації, про яку просить слідчий, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, іншим шляхом не має можливості.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя, вважає, доведеними наявність достатніх підстав вважати, що дана інформації перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »має суттєвезначення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливість використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що ризику знищення вказаної інформації є обґрунтованими. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 131, 132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчогоСВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м.Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- всю наявну інформацію про власників банківських карток номер НОМЕР_4 та номер НОМЕР_5 , а також про власника розрахункового рахунку НОМЕР_6 ,рух коштів по цих картках (рахунках) та інших рахунках особи на яку оформлені вище перераховані банківські картки та розрахунковий рахунок (поповнення, зняття, переказ коштів) в період часу з 00:00 год. 29жовтня 2024 по 23:59 год. 06 січня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок,

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

- підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції з банківських карток - НОМЕР_4 та - НОМЕР_5 , а також розрахункового рахунку НОМЕР_6 із 00:00 год. 29 жовтня 2024 по 23:59год. 06 січня 2025 року.

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1