У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001885 від 01.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, із поданого клопотання слідує, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001885 від 01.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з канцелярії надійшло письмове звернення від керівника фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під виглядом купівлі засобів захисту рослин заволоділа вказани майном, яке належить на праві власності ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чим завдав значної шкоди останньому, сума збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що основний вид діяльності ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є торгівля засобами захисту рослин. Вказаною діяльністю займається останні 4 роки. З 2021 року ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали господарську діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , під час здійснення господарської діяльності час від часу виникали проблеми з оплатою за продані засоби захисту рослин але вони виконувалися. Однак, у 2023 році уклали договір поставки № 17/02/23 відповідно до умов якого ФГ, зобов`язувалося передати у власність покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засоби захисту рослин за умови 100% оплати за товар 4.4. вказаного договору.

У подальшому ОСОБА_7 зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з проханням терміново продати засоби захисту рослин, а саме: насіння кукурудзи ДКС3972 - 400 мішків на загальну суму 2836 000,00 грн., без ПДВ, насіння кукурудзи ДКС4943 - 35 мішків на загальну суму без ПДВ 199 490, 55 грн., діалог вівся по мобільному зв`язку, яка користується номером мобільного телефона НОМЕР_1 , у ході розмови вона повідомила, що вона не може зробити передплату тому, що від клієнта не надійшли грошові кошти та як тільки з ними розрахуються поверне борг. 18.02.2024 року на склад де знаходилось придбане мною насіння за адресою: АДРЕСА_2 , у вантажний мікроавтобус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у який загрузили 100 мішків насіння кукурудзи ДКС 4943, ТТН у той час ми не оформлювали, до 16 квітня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевезли всі замовлені 435 мішків за придбаний товар не розрахувався, а тому було укладено додаткову угоду № 1 до договору у зв`язку з тим, що ціни на товар зросли, а тому необхідно підвищити ціну на засоби захисту рослин, на що ОСОБА_7 погодилась, так відповідно до умов цієї додаткової угоди остання повинна оплатити грошові кошти на загальну суму 3460 459, 23 грн., на протязі 3 банківських днів, однак ОСОБА_7 з метою подальшого заволодіння майна ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки зазначені в договорі перераховувала незначні суми грошових коштів, орієнтовно за 100 мішків придбаного товару.

У подальшому ОСОБА_7 розуміючи, що може продовжувати заволодіння майном ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи довірою 16.04.2024 року остання попрохала придбати засоби захисту рослин «Фокс 32,5% 5л.» на загальну кількість 750л. «Корум 50% 5л.», на загальну кількість 745 л. «Метолат ПАР 10л.» на загальну кількість 380 л. та таким чином сума боргу за товар становила 2 255 637, 48 грн., вказані ЗЗС рослин знаходились у пластикових каністрах об`ємом 20 л. та передача товару була також таким самим чином, як і з кукурудзою, а саме приїздив вантажний мікроавтобус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 у який завантажували вказані засоби та після чого відповідно до умови додаткової угоди на протязі трьох днів повинні були оплатити за придбаний товар, однак ОСОБА_7 не здійснила своїх зобов`язань у повній мірі, а саме перераховувала незначні суми на рахунки ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме з 2 255 637, 48 грн. оплатила лише близько 150 000 грн., так ОСОБА_7 продовжуючи зловживати довірою зателефонувала та повідомила, що їй необхідно придбати засіб захисту рослин «Раундап Макс 20л» в загальній кількості 4300, 00 л на загальну суму 1569362,40 грн. з ПДВ та після чого повністю розрахується з ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому укладено додаткову угоду № 3 від 22.04.2024 року так через деякий час прибув водій на вантажному мікроавтобусі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Кропивницькому. Однак, ОСОБА_7 після отримання всього бажаного товару перестала виходити на зв`язок та час від часу телефонувала та повідомляла скоро будуть грошові кошти у її підприємства та вона обов`язково розрахується але до цього часу грошові кошти не повернули.

Автомобіль і водій на якому перевозили засоби захисту рослин Volkswagen НОМЕР_2 водій ОСОБА_8 посвідчення водія НОМЕР_3 т. НОМЕР_4 , місце розвантаження АДРЕСА_3 .

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків від 31.10.2024 року заборгованість склала 5 538 322,09 грн.,

Ураховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про осіб, що вчиняють правопорушення та їхні злочинні зв`язки, можливе місце перебування та проживання, які на даний час невідомі, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування та розкриття вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме роздруківка вхідних-вихідних дзвінків та СМС - повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналу абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по закінчення терміну дії ухвали, з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань), їх тривалості, змісту, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних. Роздруківку руху грошових коштів, в тому числі електронних, із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі способів поповнення рахунків (оплати послуг) по каналам мобільного зв`язку терміналів абонентів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по закінчення терміну дії ухвали з вказівкою суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків та карток, реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий прохав проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для встановлення певного кола осіб з якими останні спілкувалися по своїх мобільних телефонах, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування зазначених вище фактів, встановлення переміщення зазначених осіб, підтримання зв`язку між ними, перевірки їх причетності до вчиненого кримінального правопорушення, враховуючи те, що є достатньо підстав вважати, що іншим чином одержати зазначену інформацію неможливо, слідчий прохав надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001885 від 01.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які знаходяться за юридичною адресою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківка вхідних-вихідних дзвінків та СМС - повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналу абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по закінчення терміну дії ухвали з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань), їх тривалості, змісту, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, історію використання IP- адрес та МАС-адрес пристроїв, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

- роздруківку руху грошових коштів, в тому числі електронних, із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі способів поповнення рахунків (оплати послуг) по каналам мобільного зв`язку терміналів абонентів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по закінчення терміну дії ухвали з вказівкою суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків та карток, реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1