Справа № 592/3092/25
Провадження № 1-кс/592/1499/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2024 о 10.20 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу у соціальній мережі Інтернет товару: набору зенкерів, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 7000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які останній перерахував з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на наданий банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але товар не отримано та кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму (ЄО № 86763 11.12.2024). 12.12.2024 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001922 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. Банківський рахунок НОМЕР_3 , на який потерпілим було перераховано грошові кошти, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 , а саме у період часу з 09.12.2024 до 30.10.2024. Даний період часу необхідний для відстеження руху коштів. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розглядати клопотання без її участі.

Вивчивши зміст клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як убачається з матеріалів клопотання, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , але в переліку документів, зазначених у клопотанні, відсутні необхідні суду відомості для прийняття законного рішення, а саме дізнавачем «не коректно зазначений період часу за який необхідно витребувати документи», за який дізнавач просить надати відомості по руху грошових коштів по банківському рахунку тощо,тому суд позбавлений можливості повно та всебічно розглянути дане клопотання.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів задоволенню не підлягає

На підставі викладеного та керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001922 від 12.12.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1