Справа № 201/2706/25
Провадження № 1-кс/201/1061/2025
УХВАЛА

Іменем України

05 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей у межах кримінального провадження № 0000134 від 07.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей.

В клопотанні зазначено, що до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було проведено ряд процесуальних дій, за результатами яких було встановлено, що квартира АДРЕСА_2 , була переоформлена 10.10.2024 року на підставі договору купівлі-продажу квартири укладеного між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказаний договір купівлі-продажу квартири було нотаріально завірено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за №114 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Предметом звернення до правоохоронних органів ОСОБА_5 є квартира, що на праві власності належала ОСОБА_6 та розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Із заяви ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення пов`язаного із шахрайськими діями з-боку невстановлених осіб, внаслідок яких відбулась протиправна перереєстрація квартири АДРЕСА_2 , що на праві власності належала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене для встановлення першопричин відчуження майна, яке належало на праві власності громадянці російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і встановленням на підставі чого відбулась подальша перереєстрація квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що переоформлення вказаної квартири відбулось всупереч постанові Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 року «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», а саме п. 2 ч. 1 Постанови, який зазначає що, для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на: відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, права участі в юридичній особі (акцій, паїв, часток у статутному капіталі або інших об`єктів цивільних прав, що засвідчують участь в юридичній особі), прав вимоги до боржника у справах про банкрутство (неплатоспроможність), транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання Російською Федерацією або особами, пов`язаними з державою-агресором.

Так, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до відомостей, речей та документів, які перебувають у віданні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , який здійснює власну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №7011; контактні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , а також електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_3

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_1 : Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101: 10.10.2024 відбулась перереєстрація на ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , приватним нотаріусом ОСОБА_8 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 114 від 10.10.2024 року, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин справи та істини в даному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за доцільне звернутися до суду з метою отримання ухвали щодо тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 07.11.2024 року, до повного комплекту документів, а саме:

договору купівлі-продажу, серія та номер: 114, від 10.10.2024 року, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та інших документів, які були надані нотаріусу для подальшого оформлення права власності у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , Дніпровського міського нотаріального округу, Дніпропетровська обл. на громадянку ОСОБА_7 , від 10.10.2024 року;

свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю ОСОБА_8 ;

документів, на підставі яких було встановлено особи сторін, а також належність квартири за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_6 .

інших матеріалів та документів нотаріальної справи, які було сформовано за результатами зміни речових прав та оформленням права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 на ОСОБА_7 , від 10.10.2024 року.

Враховуючи вищевикладене є достатньо підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , Дніпровського міського нотаріального округ, Дніпропетровська обл. буде мати суттєве значення для подальшого здійснення досудового розслідування кримінального провадження і встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз.

Слідчий просив клопотання розглядати без виклику осіб, у який перебувають оригінали документів, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як посилається слідчий у клопотанні, до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що квартира АДРЕСА_2 , була переоформлена 10.10.2024 року на підставі договору купівлі-продажу квартири укладеного між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказаний договір купівлі-продажу квартири було нотаріально завірено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за №114 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Квартира на праві власності належала ОСОБА_6 та розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вважав, що з заяви ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення пов`язаного із шахрайськими діями з-боку невстановлених осіб, внаслідок яких відбулась протиправна перереєстрація квартири АДРЕСА_2 , що на праві власності належала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно із ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий у клопотанні посилається на те, що квартира АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_6 . Квартира протиправно переоформлена 10.10.2024 року на підставі договору купівлі-продажу квартири укладеного між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказаний договір купівлі-продажу квартири було нотаріально завірено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за №114 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

Об`єктивна сторона шахрайства полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті шахрайських дій потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно, добровільно передає майно або право на майно винній особі. Безпосередня участь потерпілого у передачі майнових благ і добровільність його дій є обов`язковими ознаками шахрайства, які відрізняють його від викрадення майна та інших злочинів проти власності.

Водночас, як видно із матеріалів клопотання, потерпілого у кримінальному проваджені не залучено та не з`ясовано наявність заподіяння шкоди як такої учиненими протиправними діями.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей у межах кримінального провадження № 0000134 від 07.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1