Провадження № 1-кс/947/6375/25
УХВАЛА

06.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000266 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший дізнавач сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В провадженні сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000266 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 14.05.2024 до Ч/Ч ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 (к.н.т.: НОМЕР_1 ), в якій вона просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 11.05.2024 року, близько о 20:30 год., шахрайським шляхом за допомогою мобільного додатку «Telegram» представившись матір`ю заявниці на ім`я ОСОБА_5 , під приводом взяття грошових коштів у борг заволоділа грошима в розмірі 11 400 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . (ЄО8677).

Так, у рамках виконання доручення надіслано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА «CrimeCheck», щодо встановлення подальшого руху грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Отримано відповідь про те, що кошти у сумі 11400 грн. 11.05.2024 об 20:29:29 год. переведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Окрім цього, встановлено, що 12.05.2024 до ЧЧ Одеського районного управління поліції № 1 надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_4 ) про те, що 11.05.2024 невстановлена особа, з використанням мобільного додатку «Телеграм» з сторінки її колеги по роботі ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом позичення грошей , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 11400 гривень, що належать гр. ОСОБА_6 , тим самим завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму. Грошові кошти самостійно перераховувались за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , одним платежами, на банківську картку НОМЕР_6 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 .

Так потерпіла ОСОБА_6 надіслала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 , власник картки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_3 , яку в подальшому було проаналізовано за допомогою інформаційної бази « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , згідно відомостям якої було встановлено, що грошові кошти потерпілої надійшли на картку № НОМЕР_6 емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому було здійснено наступні операції:

- 11.05.2024 20:45:33 сума 11400 гривень, на банківську картку № НОМЕР_7 емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

В подальшому встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстрована на гр. ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , абонентський номер: НОМЕР_9 . За допомогою інформаційної бази « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 було встановлено подальший рух коштів з банківської картки № НОМЕР_7 емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

- 11.05.2024 21:29:43 год., сума 4289 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 11.05.2024 22:00:57 год., сума 8792 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Далі за допомогою інформаційної бази « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлені операції здійснені з картки № НОМЕР_10 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

11.05.2024 22:37:47, 33.00 (сума) G2NPJ445FILBER, S.R.O.FILBER, S.R.O. Валюта оплати EUR Місто: HUMANNE (місто в Словаччині, Гуменському окрузі Пряшівського краю)

Далі за допомогою інформаційної бази « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлені операції здійснені з картки № НОМЕР_11 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- 11.05.2024 22:02:40 год., гривень 3420.03 гривень розрахунок на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 12.05.2024 22:05:31 год., сума 11815.00 гривень, POS-термінал: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Місто: ODESSA (ймовірно ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_11 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 , телефон - станом на 24.06.2024 НОМЕР_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 .

Встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .

У свою чергу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про власника банківської картки на яку було зроблено переказ грошових коштів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_8 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_8 :

- надати заяви про відкриття/закриття банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, які збережені на банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картках № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку (картки) по теперішній час;

- надати копії справ з юридичного оформлення банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківських картках № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо.

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картках № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картках № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картках № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту його відкриття по теперішній час;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картках № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власниках банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картках № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 ;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власниках банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картках № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , за період з дня його відкриття по теперішній час;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картках № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1