Справа № 195/201/25
У Х В А Л А

іменем України

07.02.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000015 від 05.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій відповідних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.02.2025 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов письмовий рапорт заступника начальника СКП ВП№3 Нікопольського РУП, про те, що була отримана інформація за фактом того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаюча в зоні проведення бойових дій за адресою: АДРЕСА_1 , подала заявку до ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи, з метою отримання державної допомоги, тобто шляхом обману повідомила неправдиві відомості про переміщення із зони бойових дій до іншої адреси проживання: АДРЕСА_2 , але фактично там не мешкала, в наслідок чого безпідставно набула статус внутрішньо переміщеної особи та безпідставно отримувала право на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, внаслідок чого, їй було незаконно нараховано та виплачено кошти у вигляді допомоги ВПО, за період з грудня 2024 по теперішній час на загальну суму 13000 гривень.

05.02.2025 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000015.

При допиті в якості свідка ОСОБА_5 , яка працює з 24.02.2023 року старостою ІНФОРМАЦІЯ_4 , стало відомо про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно зі своєю родиною оформила статус ВПО з 23.01.2023 р. за адресою: АДРЕСА_2 . За того часу остання проживала в с. Зоря, але наприкінці грудня 2024 року ОСОБА_4 виїхала в с. Зоря та повернулася до Зорі на початку лютого 2025, таким чином ОСОБА_4 не проживала в с. Зоря протягом місяця.

В якості свідка допитана ОСОБА_6 , яка проживає в кв. АДРЕСА_3 , остання надала наступні свідчення, що поряд з її місцем мешкання знаходиться кв. АДРЕСА_2 в якій мешкала її сусідка ОСОБА_4 , 1985 р.н. спільно зі своєю родиною. ОСОБА_4 у 2023 року переїхала мешкати до с. Зоря з м. Марганця оформивши собі статус ВПО. З того часу остання мешкала по сусідські з ОСОБА_6 , але наприкінці грудня 2024 року ОСОБА_4 виїхала начебто до свого постійного місця мешкання у м. Марганець та повернулась до с. Зоря на початку лютого 2025 р. Тобто ОСОБА_4 не проживала в с. Зоря протягом одного місяця.

При допиті в якості свідка ОСОБА_7 , стало відомо про те, що вона працює з 1992 р. у ІНФОРМАЦІЯ_5 . З початку 2022 року остання працює спеціалістом І категорії ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 може пояснити наступне, що остання самостійно 25.09.2022 року прийшла до старостату та подала документи на оформлення статусу ВПО при цьому надавши оригінали та копії документів: паспорт, код, свідоцтво про народження дітей і т.д. При спілкуванні з ОСОБА_4 ОСОБА_7 була проведена роз`яснювальна бесіда відносно прав та обов`язків необхідних при отриманні статусу ВПО. Надалі за допомогою ПК «Cols громада» ОСОБА_7 заповнила заявку на ім`я ОСОБА_4 та скерувала заявку та документацію до Томаківського управління соц. захисту. Також ОСОБА_4 надала реквізити її банківського рахунку на який вона отримувала виплати № НОМЕР_1 . Як відомо ОСОБА_7 ОСОБА_4 мешкала за адресою: АДРЕСА_2 в період з моменту подання заяви до кінця грудня 2024 року, надалі ОСОБА_4 виїхала, на початку лютого 2025 року повернулася.

При допиті в якості свідка ОСОБА_8 , стало відомо про те, що вона мешкає за вище вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_4 та її сусідкою є ОСОБА_4 , 1985 р.н., яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 разом зі своєю родиною. ОСОБА_4 у вересні 2022 р. з родиною виїхала з м. Марганця та повернулася на початку січня 2025 року до м. Марганця, а в перших числах лютого 2025 року знову кудись виїхала.

У відповідь на запит сектору дізнання відділення поліції № 3 Нікопольського РУП працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 надано дані електронної особової справи ОСОБА_4 з зазначення особистого рахунку: НОМЕР_2 , на який остання отримувала допомогу на проживання, як внутрішньо переміщена особа.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка отримувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 , та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, нею подано заяву про розгляд справи за її відсутності, що не перешкоджає розгляду вказаної справи.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000015 від 05.02.2025 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.12.2024 по день надання інформації;

- документи на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відкрито рахунок (рахунки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 належного ОСОБА_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2024 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по рахунку належного ОСОБА_4 , номер картки НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2024 по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.02.2025