Справа № 461/2599/25
Провадження № 1-кс/461/2087/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.04.2025 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000041 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якості підрядника, за предметом «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 (І черга)», зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості підрядника, та іншими субпідрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті; акти виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові і прибуткові накладні щодо отримання (придбання) комплектуючого та технологічного обладнання; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт (договорів купівлі - продажу матеріалів, що використовувались на об`єктах, видаткових накладних, розрахункових документів); наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за період 2023-2024 років, установчих документів чинних станом на час укладання договорів надання послуг, тобто станом на 2023-2024 роки; протоколів загальних зборів підприємства на який було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наказами на його призначення та посадовими інструкціями; наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями; 15 документів з вільними взірцями підпису та почерку директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ; 15 документів, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості Замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості Підрядника при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 (І черга)», з можливістю їх вилучення.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні об`єми та вартість виконаних робіт, відповідності до заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 (І черга)», використовуючи їх при проведенні судово-будівельної експертизи; підтвердити підписання службовими особами підприємств, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те що службові особи заволоділи грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем при здійсненні капітального ремонту на одному з об`єктів у Львівській області, в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що в АДРЕСА_3 , (далі - Замовник) в особі директора ОСОБА_6 спільно з представниками підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в собі директора ОСОБА_5 (далі Підрядник»), під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » заволоділи грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Так, 14 червня 2023 року Замовником укладено договір з Підрядником на загальну суму 20 189 400, 00 грн. з ПДВ термін дії договору до 31 грудня 2024 року. На підставі актів виконаних робіт Замовник здійснив оплату коштів Підряднику у 2023 році у сумі 11 169 159,6 грн. (договір розірвано у зв`язку з відсутністю фінансування).

Крім цього, 14 листопада 2023 року Замовником укладено договір з Підрядником по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » на суму 9 359 089, 60 грн, термін дії договору до 31 грудня 2024 року. На підставі актів виконаних робіт по вказаному договору Замовник здійснив оплату коштів Підряднику у 2023 році у сумі 4 272 745, 40 грн. (договір розірвано у зв`язку з відсутністю фінансування).

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 , з липня 2023 року по грудень 2023 року, здійснив перерахування грошових коштів по вищевказаному об`єкту, в загальній сумі 15 441 905 грн.

Згідно з матеріалів виконання доручення встановлено, що Замовником та Підрядником в акти виконаних робіт «форми КБ 2В» ймовірно внесено недостовірні відомості щодо обсягів їх виконання. Зокрема, оперативними співробітниками встановлено, що під час виконання робіт частково завищено вартість використання машин і механізмів, використання окремих з яких не підтверджено за даними бухгалтерського обліку підрядника, внесено недостовірні відомості в акти щодо утеплення вертикальних поверхонь мінеральними плитами товщиною 100 мм, також відсутні: опорядження декоративним розчином за технологією «Церезіт» (комини), пароізоляційна плівка, не улаштовано суцільну теплоізоляцію та звукоізоляцію з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих, відсутні сніготримачі, завищено площу робіт з улаштування ламінату (на 150 м.кв.) тощо.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості підрядника, за предметом «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 (І черга)», за період часу з 14 червня 2023 по 31 грудня 2024 року зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості підрядника, та іншими субпідрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті; акти виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові і прибуткові накладні щодо отримання (придбання) комплектуючого та технологічного обладнання; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт (договорів купівлі - продажу матеріалів, що використовувались на об`єктах, видаткових накладних, розрахункових документів); наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за період 2023-2024 років, установчих документів чинних станом на час укладання договорів надання послуг, тобто станом на 2023-2024 роки; протоколів загальних зборів підприємства на який було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наказами на його призначення та посадовими інструкціями; наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями; 15 документів з вільними взірцями підпису та почерку директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ; 15 документів, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості Замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості Підрядника при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 (І черга)».

Слідчий зазначає, що вилучення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні об`єми та вартість виконаних робіт, відповідності до заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 (І черга)», використовуючи їх при проведенні судово-будівельної експертизи; підтвердити підписання службовими особами підприємств, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Оригінали вищевказаних документів, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

Отримання такої документації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 13.02.2025 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якості підрядника, за предметом «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 (І черга)», зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості підрядника, та іншими субпідрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті; акти виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові і прибуткові накладні щодо отримання (придбання) комплектуючого та технологічного обладнання; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт (договорів купівлі - продажу матеріалів, що використовувались на об`єктах, видаткових накладних, розрахункових документів); наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за період 2023-2024 років, установчих документів чинних станом на час укладання договорів надання послуг, тобто станом на 2023-2024 роки; протоколів загальних зборів підприємства на який було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наказами на його призначення та посадовими інструкціями; наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями; 15 документів з вільними взірцями підпису та почерку директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ; 15 документів, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості Замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості Підрядника при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 (І черга)», з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7