Справа № 727/3773/25
Провадження № 1-кс/727/923/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (по матеріалам досудового розслідування №0001694 від 20.04.2024 року) відносно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки с. Магала, Новоселицького району, Чернівецької області, розлученої, непрацюючої, мешканки АДРЕСА_1 , на утриманні неповнолітня дитина, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Посилається на те, що ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету спрямовану на отримання доходу внаслідок дій, пов`язаних з незаконним обігом сильнодіючих лікарських засобів та прекурсорів, діючи всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, з порушенням «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, наказу Міністерства охорони здоров`я України №490 від 17.08.2007 «Про затвердження Перелікі отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», якими встановлено правовий режим обігу прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів в Україні, шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, задля досягнення єдиного злочинного результату та незаконного збагачення, ОСОБА_4 володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше ніж 16.01.2025, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши шлях вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, прийняла рішення про створення стійкого об`єднання організованої злочинної групи, до складу якої залучила свої знайомих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким довела до відома розроблений план протиправних дій та виконання ними своїх функцій, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні, пересиланні та зберіганні з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів на території м. Чернівці та Чернівецької області.

Таким чином ОСОБА_4 , як організатор організованої групи, діючи на виконання попередньо розробленого злочинного плану, з корисливих мотивів, спільно з іншими її учасниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мали на меті систематичне вчинення злочинів пов`язаних з незаконним обігом сильнодіючих лікарських засобів та прекурсорів, протягом тривалого часу, в різних частинах міста Чернівці, Чернівецької області, а саме: придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збут сильнодіючих лікарських засобів або ліків які містять у своєму складі прекурсори, які вчинили за наступних обставин.

Так, 27.06.2024 ОСОБА_7 , виконуючи покладені керівником організованої злочинної групи ОСОБА_4 обов`язки, пов`язані з незаконним збутом сильнодіючих лікарських засобів або ліків які містять у своєму складі прекурсори, з метою реалізації спільного злочинного умислу та діючи в інтересах усіх учасників організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 27.06.2024 отримала від ОСОБА_4 сильнодіючі лікарські засоби, незаконно зберігала їх за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

В подальшому ОСОБА_7 , будучи виконавцем організованої групи, діючи відповідно до відведеної їй ролі, з відома та інтересах усієї групи, дотримуючись засобів конспірації, 27.06.2024 через інтернет-магазин «АптекаЄвро», отримала від ОСОБА_9 , який діяв в умовах контролю за вчиненням злочину, замовлення, щодо придбання упаковки сильнодіючих лікарських засобів «Imovane», за грошові кошти в сумі 730 грн.. Після чого за вигаданим ім`ям ОСОБА_10 , здійснила незаконний збут сильнодіючого лікарського засобу «Imovane», здійснивши відправлення через ТзВО «Нова Пошта» за №1126 на ім`я ОСОБА_9 ..

На наступний день 28.06.2024 о 14:47 год., у відділенні №28 ТзОВ «Нова Пошта», що по вул. Поштова, 3, м. Чернівці, ОСОБА_9 отримав поштове відправлення №1126, у якому містилася упаковка сильнодіючого лікарського засобу «Imovane», та сплатив за вказане замовлення готівкою разом з комісією суму 818 гривень. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/7561-НЗПРАП від 05.08.2024 надані на дослідження таблетки в блістері з написом «Imovane», який знаходився в картонній коробці, містять в своєму складі сильнодіючий лікарський засіб зопіклон. Загальна маса зопіклону в наданих на дослідження таблетках становить 0,1043 г.

Окрім цього, 24.10.2024 ОСОБА_7 , виконуючи покладені керівником організованої злочинної групи ОСОБА_4 обов`язки, пов`язані з незаконним збутом сильнодіючих лікарських засобів або ліків які містять у своєму складі прекурсори, з метою реалізації спільного злочинного умислу та діючи в інтересах усіх учасників організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.10.2024 отримала від ОСОБА_4 сильнодіючі лікарські засоби, незаконно зберігала їх за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

В подальшому ОСОБА_7 , будучи виконавцем організованої групи, діючи відповідно до відведеної їй ролі, з відома та інтересах усієї групи, дотримуючись засобів конспірації, 24.10.2024 через інтернет-магазин «АптекаЄвро», отримала від ОСОБА_9 , який діяв в умовах контролю за вчиненням злочину, замовлення, щодо придбання дві упаковки сильнодіючих лікарських засобів «Imovane», за грошові кошти в сумі 3000 грн.. Після чого домовилися про зустріч біля будинку № 62, що по вул. Шевченка в м. Чернівці.

Цього ж дня 24.10.2024 близько 14:30 год., у відповідності до попередніх домовленостей ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_7 поруч з будинком АДРЕСА_3 , біля якого ОСОБА_7 передала ОСОБА_9 дві упаковки сильнодіючого лікарського засобу «Imovane», та отримала в рахунок оплати від ОСОБА_9 , з рук в руки грошові кошти в сумі 3000 гривень. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/11848-НЗПРАП від 14.11.2024 надані на дослідження у двох фабричних упаковках та блістерах із написом «Imovane», таблетки білого кольору містять в своєму складі сильнодіючий лікарський засіб зопіклон. Загальна маса зопіклону в наданих на дослідження таблетках становить 0,2934 г.

Крім цього, 27.12.2024 ОСОБА_8 , виконуючи покладені керівником організованої злочинної групи ОСОБА_4 обов`язки, пов`язані з незаконним збутом сильнодіючих лікарських засобів або ліків які містять у своєму складі прекурсори, з метою реалізації спільного злочинного умислу та діючи в інтересах усіх учасників організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.12.2024 отримала від ОСОБА_4 ліки які містять у своєму складі прекурсори «Sinufen», незаконно зберігала їх за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого збуту.

В подальшому ОСОБА_8 , будучи виконавцем організованої групи, діючи відповідно до відведеної їй ролі, з відома та інтересах усієї групи, дотримуючись засобів конспірації, 27.12.2024 через мобільний термінал, отримала від ОСОБА_9 , який діяв в умовах контролю за вчиненням злочину, замовлення, щодо придбання двох упаковок ліків «Sinufen», за грошові кошти в сумі 700 грн.. Після чого домовилися про зустріч 28.12.2024 біля будинку АДРЕСА_5 .

28.12.2024 близько 14:00 год., у відповідності до попередніх домовленостей ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_8 поруч з будинком АДРЕСА_5 , біля якого ОСОБА_8 передала ОСОБА_9 дві упаковки лікарського засобу «Sinufen», та отримала в рахунок оплати від ОСОБА_9 , з рук в руки грошові кошти в сумі 700 гривень. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-25/1271-НЗПРАП від 28.01.2025 надані на дослідження у двох фабричних упаковках із написом «Sinufen», таблетки білого кольору містять в своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлені заходи контролю - псевдоефедрин. Загальна маса псевдоефедрину становить 0,9218 г.

Крім зазначеного, 08.01.2025 ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки керівника організованої злочинної групи, пов`язані з незаконним збутом сильнодіючих лікарських засобів або ліків які містять у своєму складі прекурсори, з метою реалізації спільного злочинного умислу та діючи в інтересах усіх учасників організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.01.2025 придбала ліки які містять у своєму складі прекурсори, незаконно зберігала їх за місцем свого тимчасового проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає її сестра ОСОБА_7 , з метою подальшого збуту.

В подальшому ОСОБА_4 , будучи керівником організованої групи, діючи відповідно до відведеної їй ролі, з відома та інтересах усієї групи, дотримуючись засобів конспірації, 08.01.2025 через інтернет-магазин «АптекаЄвро», отримала від ОСОБА_9 , який діяв в умовах контролю за вчиненням злочину, замовлення, щодо придбання упаковки лікарського засобу «ParaSinus», за грошові кошти в сумі 390 грн.. Після чого за вигаданим ім`ям ОСОБА_11 , здійснила незаконний збут ліків які містять у своєму складі прекурсори «ParaSinus», здійснивши відправлення через ТзВО «Нова Пошта» за №9650 на ім`я ОСОБА_9 ..

Того ж дня, 08.01.2025 о 12:49 год., у відділенні №18 ТзОВ «Нова Пошта», що по вул. Б.Хмельницького, 56, м. Чернівці, ОСОБА_9 отримав поштове відправлення №9650, у якому містилася упаковка лікарського засобу «ParaSinus», та сплатив за вказане замовлення готівкою разом з комісією суму 417 гривень. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-25/1238-НЗПРАП від 23.01.2025 надані на дослідження двадцять таблеток білого кольору, що знаходились в двох блістерах з написом «ParaSinus», містять в своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлені заходи контролю - псевдоефедрин. Загальна маса псевдоефедрину становить 0,4838 г.

16.01.2025 в період часу з 06:08 год., по 11:45 год., під час проведення санкціонованого обшуку по місцю проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , якої на той час не було по місцю проживання, однак перебувала ОСОБА_4 , у присутності якої було виявлено та вилучено 922 пачки різних лікарських засобів іноземного виробництва, серед яких, знаходилися: блістер з таблетками із написом «Imovane», які у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/126-25/1239-НЗПРАП від 24.01.2025 надані на дослідження у одному блістері із написом «Imovane», таблетки білого кольору містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб зопіклон. Загальна маса зопіклону в наданих на дослідження таблетках становить 0,1024г, таблетки в шістьох блістерах із написами «ParaSinus», які у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/126-25/1236-НЗПРАП від 05.02.2025 надані на дослідження таблетки в шістьох блістерах із написами «ParaSinus», містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин. Загальна маса псевдоефедрину становить 1,4817г. Діні ліки учасники організованої групи, зберігали за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

Крім цього, 16.01.2025 в період часу з 09:36 год., по 15:10 год., під час проведення санкціонованого обшуку по місцю проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , у її присутності якої було виявлено та вилучено: таблетки в блістері із написами «ParaSinus», які у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/126-25/1237-НЗПРАП від 05.02.2025 містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин. Загальна маса псевдоефедрину становить 0,2454г. Дані ліки ОСОБА_8 , зберігала з метою подальшого збуту в інтересах всіх учасників організованої групи.

27.03.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрювана та захисник в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні даного клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваної, думку захисника, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Встановлено, що 20.04.2024 р. до ЄРДР внесено відомості №0001694 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст.321, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 311 КК України.

27.03.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами: показаннями свідка ОСОБА_9 ; протоколами добровільної видачі (закупки); протоколами обшуку; протоколами тимчасового доступу; протоколом огляду речових доказів; матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; висновками судових експертиз; іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочинів, підозра у яких їй повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, крім цього, в клопотанні також доведено неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, при цьому враховую те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого та тяжкого злочинів, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що на даному етапі розслідування кримінального провадження застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно підозрюваної ОСОБА_4 є доцільним.

Крім цього вважаю, за необхідне зобов`язати підозрювану ОСОБА_4 виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 травня 2025 року, в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки терміном до 27 травня 2025 року:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися з місця постійного проживання ( АДРЕСА_1 ) без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22:00 год. до 06:00 год.;

- утримуватися від спілкування з іншою підозрюваною ОСОБА_8 , свідком ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до вимог ч.5 ст. 181 КПК України працівники поліції з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на неї обов`язків.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали мені вручено

28.03.2025 року

Підозрювана ___________________________

(підпис)