Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/494/25
Номер провадження 1-кс/530/135/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2025 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку у кримінальному провадженні №0000102 від 07.03.2025 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноважений слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 07.03.2025 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що

06.03.2025 до ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 15 год 30 хв. по 16 год. 00 хв. 05.03.2025 року, невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 50 762 грн. 56 коп. з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, «У власності я маю банківську карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , якою я постійно користуюся, також в мене є кредитна картка цього ж банку але я нею ніколи не користувалася, навіть не знаю який там кредитний ліміт.

Так, 05.03.2025 року, близько 15 години мені на мій мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з незнайомого мені номера, пам`ятаю що він мав код (044), після того як я взяла трубку мене повідомили, що нібито я виграла якийсь грошовий приз, розуміючи що це шахраї я поклала слухавку, і коли дзвінок було завершено я побачила як мій телефон почав перезавантажуватись. Після того як телефон знову увімкнувся я виявила що вся особиста інформація така як телефонна книга, журнал дзвінків, додатки, була видалена, тобто телефон став як тільки придбаний без будь яких налаштувань. Після цього я звернулася до свого знайомого, щоб він допоміг мені відновити налаштування мого телефону, це все було десь близько 15 години, відновити вдалося лише частину інформації а саме деякі номери телефонної книги да деякі додатки.

Наступного дня 06.03.2025 року я вирішила зайти до свого « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і коли мені це вдалося я виявила транзакцію з моєї банківської картки на суму 50 тис грн, яку я не здійснювала. Після чого я зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та заблокувала всі свої рахунки та доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім я звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Зіньків де замінила картки так як попередні було заблоковано, та змінила паролі на вхід в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

По суті можу доповнити що ніхто окрім мене не має доступу до мого карткового рахунку та доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те що данні карт я нікому не передавала, за будь якими посиланнями я не переходила, раніше я за допомогою своїх карток будь яких операцій в мережі інтернет не проводила.»

Тому з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 рахунок якої № НОМЕР_3 , а також відомостей щодо встановлення місця зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , (картковий рахунок № НОМЕР_1 ) за 05.03.2025 включно.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щослідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотанняслідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмкуу кримінальному провадженні №0000102 від 07.03.2025 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які мають:

- інформацію про власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , (картковий рахунок № НОМЕР_1 ), (копії паспортів, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, а також інші ідентифікаційні дані власника включаючи код платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій), рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце зняття коштів із рахунку в період за 05.03.2025 включно;

- відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , (картковий рахунок № НОМЕР_1 ) та роздруківки руху грошових коштів по всіх відкритих вказаних рахунках, відкритих на вказаного власника із зазначенням суми, дати і відправників, призначення платежів даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування в період за 05.03.2025 включно.

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , (картковий рахунок № НОМЕР_1 ) в період за 05.03.2025 включно;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів перерахованих з рахунку банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , (картковий рахунок № НОМЕР_1 ) в період за 05.03.2025 включно;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період з 05.03.2025 включно по 12.03.2025 року;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати розпорядження про надання можливості заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 12.03.2025 року по 12.04.2025 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1