№ провадження 1-кс/208/1271/25
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000823 від 15 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № № 0000823 від 15.11.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000823 від 15.11.2024, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме:

- банківські виписки в паперовому та електронному вигляді (роздруківки руху коштів) по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2024 по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, копії юридичної справи підприємства, карток із зразками підписів посадових осіб підприємств та відбитків печаток, документів пов`язаних з відкриттям рахунку, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи, включаючи інформації, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання систем з комп`ютерів вищевказаних підприємств із зазначенням точного часу та дати оригіналів документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказ грошових коштів;

- банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: щодо відкриття рахунків з наданням відповідних копій документів; детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішні час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що виконуючим обов`язки генерального директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_15 (Споживач) укладено наступні договори про закупівлю (постачання) електричної енергії з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі директора ОСОБА_16 (Постачальник):

- договір від 16.01.2024 №01-24/29-24 про закупівлю (постачання) електричної енергії (код ДК 021:20-5- Електрична енергія) (далі товар/електрична енергія). Предметом договору №01-24/29-24 є поставка Постачальником електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії згідно з умовами цього Договору. Обсяг електричної енергії за цим договором 991 084 кВт/год, терміном постачання з 16 січня 2024 року до 05 лютого 2024 року (включно). Ціна договору становить 6 362 759, 28 грн, в тому числі 1 060 459, 88 грн., тобто ціна за 1 кВт*год електричної енергії становила 6, 42 грн з ПДВ. Відповідно до додаткової угоди № 1 до даного договору від 17.01.2024 ціна договору знизилась до 6 095 166, 60 грн, в тому числі 1 015 861, 10 грн., тобто ціна за 1 кВт*год електричної енергії становила 6,15 грн з ПДВ.

- договір від 01.03.2024 №218-24 про закупівлю (постачання) електричної енергії (код ДК 021:20-5- Електрична енергія) (далі товар/електрична енергія). Предметом договору №218-24 є поставка Постачальником електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії згідно з умовами цього Договору. Обсяг електричної енергії за цим договором 1 699 000 кВт/год, терміном постачання з 06 лютого 2024 року до 10 березня 2024 року (включно). Ціна договору становить 9 293 530, 00 грн, в тому числі 1 548 921, 67 грн., тобто ціна за 1 кВт*год електричної енергії становила 5, 47 грн з ПДВ.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що 29 лютого 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупили електричну енергію у Філії «Відокремлений підрозділ «Енергоатом-Трейдинг» Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості 12 000 МВт/год (12 000 000 кВТ/год) на суму 27 000 000, 00 грн (без ПДВ) з розрахунку 2 250 за один МВт/год або 2,250 кВТ/год.

Крім того, встановлено, що згідно даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », середньозважена ціна ринку «добу на перед» в січні 2024 року становила 3 858 грн./МВт.год (3,858 грн/кВт.год), у лютому 2024 ціна становила 3 268 грн/МВт.год (3,268 грн/кВт.год), у березні 2024 року ціна становила 3 089 грн/МВт.год (3,089 грн/кВт.год).

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою збагачення завищили ціни на постачання електричної енергії приблизно на 20% з метою привласнення бюджетних коштів на суму біля 3,0 млн. грн.

24.01.2025 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» направлено запит за вих. № 240/04/20-2025 про надання інформації по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.02.2025 №0025800/3926-25, відсутні правові підстави для задоволення вищезазначеного запиту, окрім як в порядку, визначеному нормами чинного законодавства України.

Згідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що вимоги про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і які слідчий має намір отримати в оригіналах, то вважаю, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до цих документів. Водночас, на переконання слідчого судді, слідчим не доведені обставини, передбачені ч.7 ст. 163 КПК України та які є підставою для надання можливості вилучення оригіналів, оскільки слідчим формально зазначено, що без дослідження оригіналів документів не можливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити обставини кримінального провадження, зокрема встановити подальший рух зазначених грошових коштів.

Крім того слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу по теперішній час, оскільки це суперечить самому принципу цього заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки тимчасовий доступ може бути надано до документів що існують на момент звернення з відповідним клопотанням.

Що стосується надання тимчасового доступу прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000823 від 15.11.2024, то в цій частині клопотання також не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні не зазначені прізвище, ім`я та по батькові цих осіб, а відсутність цієї інформації в клопотання слідчого робить не можливим надання такого права, оскільки слідчий суддя, дотримуючись вимог ч.1 ст.164 КПК України, яка встановлює вимоги щодо змісту ухвали, повинен зазначити у відповідній ухвалі прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000823 від 15 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № № 0000823 від 15.11.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківські виписки по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2024 по 20.03.2025 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, копії юридичної справи підприємства, карток із зразками підписів посадових осіб підприємств та відбитків печаток, документів пов`язаних з відкриттям рахунку, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи, включаючи інформації, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання систем з комп`ютерів вищевказаних підприємств із зазначенням точного часу та дати оригіналів документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказ грошових коштів;

- банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: щодо відкриття рахунків з наданням відповідних копій документів; детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; відомості щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з моменту відкриття рахунку по 20.03.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішні час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1