№ провадження 1-кс/208/134/25
УХВАЛА

Іменем України

08 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000823 від 15 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

19 грудня 2024 року до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло зазначене клопотання.

Просить надати дозвіл слідчим відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000823 від 15.11.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000823 від 15.11.2024, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: договорів №01-24/29-24 від 16.01.2024 та № 218-24 від 01.03.2024 зі специфікаціями, додатками та додатковими угодами, накладні, актів приймання-передачі електричної енергії, платіжні документи, характеристики товару, з вказівкою ДСТУ та виробника, сертифікати якості, або паспорта виробника, документів які підтверджують відповідність ІНФОРМАЦІЯ_2 , технічні або інші умови, які пред`являються до Товару з комплектацією даного виду та підтверджуються відповідними документами, тощо; документів на яких наявні підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 за 2024 рік в кількості не менше 10 документів (як порівняльних зразків під час проведення почеркознавчої експертизи). А також копій документів, а саме: статут (положення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про призначення (звільнення) на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , головного бухгалтера; штатний розпис підприємства; посадові/функціональні обов`язки директора ( ОСОБА_15 ), головного бухгалтера, головного енергетика; укладеного у встановленому порядку з оператором системи передачі договору про надання послуг з передачі; ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання енергії споживачу від 14.02.2023 НОМЕР_2.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №0000823 від 15 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що виконуючим обов`язки генерального директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_16 (Споживач) укладено наступні договори про закупівлю (постачання) електричної енергії з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі директора ОСОБА_15 (Постачальник):

- договір від 16.01.2024 №01-24/29-24 про закупівлю (постачання) електричної енергії (код ДК 021:2015 - 09310000-5- Електрична енергія) (далі - товар/електрична енергія). Предметом договору №01-24/29-24 є поставка Постачальником електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії згідно з умовами цього Договору. Обсяг електричної енергії за цим договором 991 084 кВт/год, терміном постачання з 16 січня 2024 року до 05 лютого 2024 року (включно). Ціна договору становить 6 362 759, 28 грн, в тому числі 1 060 459, 88 грн., тобто ціна за 1 кВт*год електричної енергії становила 6, 42 грн з ПДВ. Відповідно до додаткової угоди № 1 до даного договору від 17.01.2024 ціна договору знизилась до 6 095 166, 60 грн, в тому числі 1 015 861, 10 грн., тобто ціна за 1 кВт*год електричної енергії становила 6,15 грн з ПДВ.

- договір від 01.03.2024 №218-24 про закупівлю (постачання) електричної енергії (код ДК 021:2015 - 09310000-5- Електрична енергія) (далі - товар/електрична енергія). Предметом договору №218-24 є поставка Постачальником електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії згідно з умовами цього Договору. Обсяг електричної енергії за цим договором 1 699 000 кВт/год, терміном постачання з 06 лютого 2024 року до 10 березня 2024 року (включно). Ціна договору становить 9 293 530, 00 грн, в тому числі 1 548 921, 67 грн., тобто ціна за 1 кВт*год електричної енергії становила 5, 47 грн з ПДВ.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що 29 лютого 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупили електричну енергію у Філії «Відокремлений підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_6» Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості 12 000 МВт/год (12 000 000 кВТ/год) на суму 27 000 000, 00 грн (без ПДВ) з розрахунку 2 250 за один МВт/год або 2,250 кВТ/год.

Крім того, встановлено, що згідно даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », середньозважена ціна ринку «добу на перед» в січні 2024 року становила 3 858 грн./МВт.год (3,858 грн/кВт.год), у лютому 2024 ціна становила 3 268 грн/МВт.год (3,268 грн/кВт.год), у березні 2024 року ціна становила 3 089 грн/МВт.год (3,089 грн/кВт.год).

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою збагачення завищили ціни на постачання електричної енергії приблизно на 20% з метою привласнення бюджетних коштів на суму біля 3,0 млн. грн.

Також, 04.12.2024 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит за вих. №12991/1/20-2024 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання інформації та копій документів, однак, станом на 18.12.2024 відповідь на вказаний запит не надходила.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для проведення судових експертиз, тому наявна необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Що стосується надання тимчасового доступу прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво в цьому кримінальному провадженню, то в цій частині клопотання також не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні не зазначені прізвище, ім`я та по батькові цих осіб, а відсутність цієї інформації в клопотання слідчого робить не можливим надання такого права, оскільки слідчий суддя, дотримуючись вимог ч.1 ст.164 КПК України, яка встановлює вимоги щодо змісту ухвали, повинен зазначити у відповідній ухвалі прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000823 від 15 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000823 від 15.11.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- договорів №01-24/29-24 від 16.01.2024 та № 218-24 від 01.03.2024 зі специфікаціями, додатками та додатковими угодами, накладні, актів приймання-передачі електричної енергії, платіжні документи, характеристики товару, з вказівкою ДСТУ та виробника, сертифікати якості, або паспорта виробника, документів які підтверджують відповідність ІНФОРМАЦІЯ_2 , технічні або інші умови, які пред`являються до Товару з комплектацією даного виду та підтверджуються відповідними документами, тощо;

- документів на яких наявні підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 за 2024 рік в кількості не менше 10 документів (як порівняльних зразків під час проведення почеркознавчої експертизи);

а також копій документів, а саме:

- статут (положення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказ про призначення (звільнення) на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , головного бухгалтера;

- штатний розпис підприємства;

- посадові/функціональні обов`язки директора ( ОСОБА_15 ), головного бухгалтера, головного енергетика;

- укладеного у встановленому порядку з оператором системи передачі договору про надання послуг з передачі;

- ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання енергії споживачу від 14.02.2023 НОМЕР_2.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1