Справа № 202/5494/24
Провадження № 1-кс/202/114/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що15.04.2024 року до ЧЧ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, про те, що 13.04.2024 року невідома особа, шляхом шахрайських дій, вимагала у останнього грошові кошти за придбання автомобілю на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти ОСОБА_5 , переказував зі свого рахунку, а саме з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номерами № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , загальна сума переказу складає 172 400 гривень.

15.10.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

01.11.2024 року було оглянуто тимчасовий доступ до речей та документів, в ході чого було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер банківської картки « НОМЕР_4 » було здійснено ряд транзакцій у період часу з 19 год. 30 хв. по 20 год. 40 хв. 20.06.2024 року на банківські картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номера банківських карток « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », загальна сума транзакцій складає 285 969 гривень.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості надають можливість встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та відомостей про рух грошових коштів по вказаних карток, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді,які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по карткам за № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 19.06.2024 року по 07.01.2025 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування; відомостей про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток за № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 19.06.2024 року по 07.01.2025; матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону); фото - та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1