справа № 166/373/25
провадження № 1-кс/166/191/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2025 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки СД відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000030 від 06 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 07 березня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 15.11.2024 року по теперішній час.

З клопотання вбачається, що в період з 15:15 год. по 21:23 год 19.11.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання онлайн заробітку, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 108540 грн. ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , чим заподіяла майнову шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення (проступок) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2025 за №0000030 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що в результаті шахрайських дій вона здійснила наступні транзакції власних грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 :

- 19.11.2024 о 15:15 год переказ 3000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Комісія 15 грн.;

- 19.11.2025 о 16:02 год переказ 7500 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Комісія 37,5 грн.;

- 19.11.2024 о 16:35 год переказ 10000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 . Комісія 50 грн.;

- 19.11.2024 о 16:35 год переказ 9500 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 . Комісія 47,5 грн.;

- 19.11.2024 о 19:11 год переказ 14800 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Комісія 74 грн.;

- 19.11.2024 о 19:12 год переказ 14000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Комісія 70 грн.;

- 19.11.2024 о 21:35 год переказ 26800 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Комісія 134 грн.;

- 19.11.2024 о 21:23 год переказ 22400 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Комісія 112 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Проте відомості по даних банківських картках відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 05.03.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР №0000030 від 06.03.2025, протоколом допиту потерпілої від 06.03.2025, протоколом огляду предметів від 06.03.2025, з яких вбачається заволодіння невстановленою особою, під приводом надання онлайн заробітку, грошовими коштами в загальній сумі 108540 грн. ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 15.11.2024 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , копію інформації щодо:

1) - відомостей про власників банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 15.11.2024 року по 12.03.2025, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- копію документів, на підставі яких була відкриті банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , даного про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

- інформацію про суму грошових коштів на банківській картці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 станом 19.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 12 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1