Справа № 333/1676/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 07.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 07.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою : АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 за період з 07.01.2025 по 08.01.2025.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.01.2025 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07.01.2025 року, приблизно о 13:00 год. невідома особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , під час дії воєнного стану, таємно викрала чоловічу сумку в якій знаходилися грошові кошти у суму 500 доларів США, 6000 грн., банківську картку емітованої карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілому, чим завдала майнову шкоду на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 07.01.2025 приблизно о 13:00 годин він знаходився на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 . При собі у нього була тактична сумка камуфляжно-сірого кольору, в якій серед інших речей була банківська карта банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , на якій знаходились грошові кошти в розмірі 18309 гривень. У вищевказаний час ОСОБА_5 сів за столик та поклав сумку біля себе на стілець. Перебуваючи за столиком приблизно хвилин 20, ОСОБА_5 покинув територію АЗС ІНФОРМАЦІЯ_3 приблизно о 13:20, після чого приблизно о 13:40 він виявив відсутність своєї сумки, та повернувся до АЗС ІНФОРМАЦІЯ_3 , для того, щоб її забрати. Підійшовши до столику, за яким він сидів, ним було виявлено, що сумки на своєму місці не було.

Крім того, 07.01.2025 приблизно о 14:44 на його телефон у додаток Telegram прийшло смс-повідомлення про те, що з його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахувались в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 (в якому, указано не було) на суму 1250 гривень. Перед цим, на додаток приходили смс-повідомлення про те, що був розрахунок на суму:

1) 256 гривень, 69 копійок, в Економі о 14:38:32;

2) 515 гривень, 36 копійок, в АТБ, о 14:42:37;

3) 339 гривень, 30 копійок, в АТБ, о 14:43:08;

4) 1250 гривень, в АТБ, о 14:44:44; (адреси оплати не вказані)

Загалом, з вищевказаної картки було списано грошові кошти на загальну суму 2 361 гривень, 35 копійок.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою : АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 за період з 07.01.2025 по 08.01.2025.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 07.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою : АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 за період з 07.01.2025 по 08.01.2025, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 07.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташоване за адресою : АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:довідку про рух коштів по розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів з 07.01.2025 по 08.01.2025, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, документи на відкриття зазначеного карткового рахунку з 07.01.2025 по 08.01.2025, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 з 07.01.2025 по 08.01.2025; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком банківської картки НОМЕР_2 з 07.01.2025 по 08.01.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1