Справа №465/8264/24
Провадження1-кс/465/130/25
УХВАЛА

слідчого судді

04.02.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000567 від 15.10.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000567 від 15.10.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів;

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_4 у період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 25.05.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 14.10.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 14.10.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою родичем заволоділа грошовими коштами в сумі 12 000 грн., які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_6 . Сума завданих збитків становить 12 000 гривень.

Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 14.10.2024 року перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_3 . О 18:46 їй надійшло повідомлення від її свата ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) з проханням позичити йому гроші у сумі 14 000 грн. до 15.10.2024. На його повідомлення, ОСОБА_5 відповіла, що зможу позичити лише 12 000 гривень.

О 20:11, того самого дня, потерпіла отримала повідомлення з номером банківської карти, а саме: № НОМЕР_6 , на яку мала надіслати кошти у сумі 12 000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 .

О 20:22, заявниця здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 , про що повідомила особу, яка їй писала.

Після того їй подякували, та запитали на яку саме банківську карту скидати назад грошові кошти, на що потерпіла написала, щоб відправили гроші на її банківську карту № НОМЕР_5 .

Дізнавачкам покликається на те, що було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . У відповідності до ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 01.11.2024, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_6 . Встановлено, що власником вишевказаного рахунку є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який дійсно отримав грошові кошти в сумі 12 000 грн. від ОСОБА_5 , після чого 14.10.2024 о 20:24:04 перерахувала грошові кошти в сумі 12 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Як стверджує дізнавачка, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період з 14.10.2024 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокувания), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000567, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів;

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_4 у період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 25.05.2024 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1