Справа № 697/2823/24
Провадження № 1-кс/697/423/2024
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000115 від 14.07.2024, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000115 від 14.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 13.07.2024 року, невстановлена особа, під приводом заробітку он-лайн, через месенджер «Telegram», зловживаючи довірою, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти на різні банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у зв`язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на загальну суму 105826 грн.

Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2024 за № 0000115.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що являюсь внутрішньо переміщеною особою та на даний час тимчасово проживає спільно із своєю сімєю, у зв`язку із тим, що чоловік служить в Збройних Силах України, та із його отримання пораненням, йому надійшли кошти на лікування, які в подальшому останній перерахував потерпілій на рахунок частину коштів. Номер мого карткового рахунка куди були перераховані кошти НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 перебуває вдома разом із дітьми, а чоловік знаходиться в Донецькій області, остання вирішила знайти заробіток через мережу інтернет. В ході чого переглядаючи мережу «Фейсбук» помітила оголошення про можливий додатковий заробіток, а тому зайшовши на вказану рекламу де її перекинуло в додаток «WhatsApp» де потрібно було здійснити декілька завдань, які потерпілою було виконано, а саме завдання заключались в тому, що потрібно було позаходити в «Тікток» та поставити лайки, та в подальшому зробити скріншот та перекинути в додаток «Телеграм» підписаного ІНФОРМАЦІЯ_3 та через деякий час дійсно находили кошти в невеликих розмірах, а саме до 120 грн. Після чого в «Телеграм» каналі потерпілій було запропоновано перейти до виконання платних завдань, на що остання погодилась. В подальшому було повідомлено, що потрібно перейти за іншим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 підписаного як James ім`я користувача ОСОБА_6 та під час переписки було скинуто посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 де перейшов за вказаним посиланням потерпіла помітила нібито власний кабінет куди надходили кошти. Через деякий час було скинуто платіжний рахунок на ОСОБА_7 НОМЕР_6 та вказана сума переказу 12800 грн, після чого потерпіла зайшовши у власний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила із своєї картки вказаний переказ коштів. Як повідомляли останній, що її потрібно скидувати грошові кошти для подальшого виведення більшої суми. На підставі вище вказаного потерпілою із різним проміжком часу починаючи із 16 год. 37 хв. по 18 год. 31 хв. було здійснено перерахування коштів платежами в сумі 24622 грн, 24120 грн, 24120 грн, 24120 грн, 20100 грн на різні карткові рахунки, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Вказаний перерахунок відбувся на загальну суму 105826 грн.

У зв`язку з чим, як повідомили невідомі особи, щоб вивести грошові кошти потрібно знову перерахувати кошти на інший рахунок, але ОСОБА_5 вже зрозуміла, що кошти не зможе повернути, а тому вирішила звернутись до поліції з даного приводу.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_2 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 12 липня 2024 року по 31 липня 2024 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000115 від 14.07.2024 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 2 липня 2024 року по 31 липня 2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу із 12.07.2024 року по 31.07.2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 12.07.2024 року по 31.07.2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкритті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 12.07.2024 року по 31.07.2024 року, а також іномарці про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1