Справа № 466/2172/25
Провадження № 1-кс/466/722/25
У Х В А Л А

11 березня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000855 від 04 липня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, -

встановила:

06.03.2025 старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000855 від 04 липня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000855 від 04 липня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням точний час та у невстановленому досудовим розслідуванням точному місці, ОСОБА_6 , діючи спільно із ОСОБА_7 , маючи умисел на отримання прибутку від незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, наркотичних засобів на території м. Львова, незаконно придбали, зберігали, пересилали з метою збуту, а також незаконно збували особливо небезпечні психотропні речовини, наркотичні засоби через Інтернет мережу та шляхом здійснення закладок із особливо небезпечними психотропними речовинами, наркотичними засобами на території м. Львова. За невстановлених органом досудового розслідування обставин, невстановленими органом досудового розслідування особами у месенджері «Telegram» створено магазини, через які можна було здійснювати збут особливо небезпечних психотропних речовин, шляхом відправлення замовлень покупцям через логістичні послуги операторів поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом здійснення закладок.

Так, було встановлено, що через поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у м. Львові оформлені відправлення (посилки) із товаро-транспортними накладними у середині яких знаходяться наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких обмежений законодавством України. Наркотичні засоби, а також особливо небезпечні психотропні речовини зберігалися по місцю фактичного проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та які були доставлені перевезені на вказану адресу ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 використовуючи транспортний засіб JAGUAR з номерними знаками НОМЕР_2 , який перебуває в користуванні ОСОБА_6 . Також ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 заздалегідь упаковані наркотичні речовини поміщали у транспортний засіб BMW 525D з номерними знаками НОМЕР_3 , з метою подальшого перевезення їх до місць здійснення посилок та відправлення з метою незаконного збуту, та які безпосередньо після цього, були викриті працівниками УБН ГУ НП у Львівській області.

Слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області із дотримання вимог ст. 208 КПК України 05.02.2025 затримано ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

06.02.2025 слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозри у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин, в особливо великих розмірах з метою збуту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Крім цього, слід зазначити, що в ході затримань та документування злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було проведено ряд слідчих дій в тому числі і проведено обшуки на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова, в ході яких було вилучено мобільні телефони в ході оглядів яких було встановлено, що заробітню плату за «виконану роботу» гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримували на банківські картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 .

Встановлено, що банківські картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 видані та перебувають в обслуговуванні банку АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ).

Відповідно до положень ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений статтею 62 Закону "Про банки і банківську діяльність".

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13 беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, ч. 2 та 3 ст. 93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого засобу збирання доказів як вилучення речей і документів ( ч. 7 ст. 163 КПК України ), під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках якщо: 1. Особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2. Речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

В ході досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів з карткових рахунків АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ) із номерами карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію за період з 00:00 год. 01.01.2025 по термін дії ухвали по карткових рахунках АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ) із номерами карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , а саме: повні реквізити власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання просить слухати без участі АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без участі слідчого, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000855 від 04 липня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрут ів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліція №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді у відділенні або іншому приміщенні, зокрема за адресою: АДРЕСА_3 , які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття, поповнення балансу та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку, та на вказаний рахунок, з додаванням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за його відсутності на інших слідчих, що є у групі слідчих.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1