Справа №522/1893/25
Провадження №1-кс/522/930/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158 вiд 25.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2025 до відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 24.01.2025 року в період часу з 15:05 по 15:12 год. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки без його відома з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами на загальну суму в розмірі 39420 грн., при цьому потерпілий перейшов посилці щодо продажу книги на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ЖЕО №2427.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , 05.03.1958 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 25.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, було встановлено, що 24.01.2025 року потерпілий ОСОБА_5 перейшовши по посиланню, щодо продажу книги на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого з банківської картки потерпілого, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_2 , було здійснено шість транзакцій а саме: 24.01.2025 о 15:05 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 у розмірі 29000 грн., 24.01.2025 о 15:11 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 у розмірі 2000 грн., 24.01.2025 о 15.11 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 у розмірі 2000 грн., 24.01.2025 о15:11 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 у розмірі 2000 грн., 24.01.2025 о 15.12 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 у розмірі 2000 грн., 24.01.2025 о 15.12 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 у розмірі 2000 грн., на загальну суму 39000 грн.

Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158 вiд 25.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1 , про рух коштів по рахункам з, із зазначенням адрес розташування (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), фото та відео записи з терміналів та банкоматів із зазначенням адреси та часу зняття готівки, а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім?я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, а також копії усіх наявних документів щодо відкриття, ведення рахунку, та виведення коштів - є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю в період з 23.01.2025 по 25.01.2025.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

04.02.2025