печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

09 квітня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002050 від 28.12.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом протиправного постачання на митну територію України товарів з ухиленням від сплати митних платежів у повному обсязі, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди Державному бюджету України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2025 від ІНФОРМАЦІЯ_2 (вих. № 7.8-1/20-01/8.5/1851) отримано інформацію щодо завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) митної вартості комп`ютерної техніки при розмитненні за митними деклараціями від 24.10.2024 № 24UA69U5 та від 24.10.2024 № 24UA70U8, за якими у вільний обіг митницею випущено товари на загальну суму 3 067 883,60 доларів США та 356 601,00 доларів США відповідно. Під час перевірки законності ввезення на митну територію України товарів за вказаними деклараціями у встановленому порядку ДМСУ підготовлено міжнародний запит до митних органів Королівства Нідерланди (країна відправлення товарів) за інформацією яких фактичним одержувачам товарів за митними документами з експорту значиться не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а відправником експортером « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при цьому загальна вартість товарів за обома деклараціями складає 1 782 752,76 доларів США.

При цьому, у ході перевірки ланцюжку постачання вказаного обладнання встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпортоване обладнання на суму 120 млн грн за 24UA69U5 та від 24.10.2024 № 24UA70U8 20.12.2024 через транзитні підприємства поставило імпортоване обладнання на адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у рамках виконання договору № 40-ДСК вiд 22.12.2022 (придбання обладнання для капітального ремонту метрополітену), додаткової угоди № 8 вiд 07.03.2024, за видатковою накладною № 42 вiд 23.12.2024 (за завищеною вартістю на суму 120 млн грн).

Таким чином у результаті підробки первинної фінансово-господарської документації щодо фактичної вартості при розмитненні службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державі в особі СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нанесено збитки у сумі понад 50 млн грн.

Слідча вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів щодо закупівлі обладнання та іншої електронної техніки у 2022-2025 роках в рамках виконання договору № 40-ДСК вiд 22.12.2022, а саме: розрахунків потреби закупівлі та обґрунтування, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, договорів купівлі-продажу з додатками змінами та доповненнями, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт/наданих послуг, видаткових накладних, платіжних інструкцій (доручень), довіреностей або інформаційних листів, виданих представнику покупця, документів, які підтверджують якість та комплектність поставленої продукції, актів про встановлення невідповідності під час прийняття товару, в тому числі додаткової угоди № 8 від 07.03.2024 та видаткові накладні до неї, документів, що містять інформацію де на даний час розміщується поставлене обладнання за видатковою накладною № 42 вiд 23.12.2024, (додаткова угода № 8 від 07.03.2024 до договору № 40-ДСК від 22.12.2022).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо закупівлі обладнання та іншої електронної техніки у 2022-2025 роках в рамках виконання договору № 40-ДСК вiд 22.12.2022, розрахунків потреби закупівлі та обґрунтування, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, договорів купівлі-продажу з додатками змінами та доповненнями, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт/наданих послуг, видаткових накладних, платіжних інструкцій (доручень), довіреностей або інформаційних листів, виданих представнику покупця, документів, які підтверджують якість та комплектність поставленої продукції, актів про встановлення невідповідності під час прийняття товару, в тому числі додаткової угоди № 8 від 07.03.2024 та видаткові накладні до неї, документів, що містять інформацію де на даний час розміщується поставлене обладнання за видатковою накладною № 42 вiд 23.12.2024, (додаткова угода № 8 від 07.03.2024 до договору № 40-ДСК від 22.12.2022).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16324/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1