СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/778/25
ун. № 759/2387/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів .

Клопотання мотивовано тим, що Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Дізнанням встановлено, що 10.01.2025 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, незаконно використавши конфіденційну інформацію про ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформила кредитні договори у наступних установах: ФК " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ФК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " на загальну суму 46034 гривень, спричинивши майнової шкоди кредиторам на загальну суму 46034 гривень .

В ході проведення дізнання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 10.01.2025, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 на його мобільний телефон марки «Хіаомі Readmi Note 11» чорного кольору із мобільним номером оператора НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення щодо надсилання від імені ОСОБА_4 заявки про оформлення кредитного договору та після цього на його мобільний номер оператора НОМЕР_1 надійшов мобільний дзвінок із мобільного номеру оператора НОМЕР_3 з якового було чути жіночий голос, який представився представником фінансової установи (якої саме заявник не пам`ятає.) та повідомив, що від імені ОСОБА_4 здійснено заявку щодо оформлення кредитного договору та запитала чи дійсно ОСОБА_4 здійснював дану операцію, на що останній відповів, що будь-яких запитів не здійснював та це скоріш за все шахраї, також представник фінансової установи повідомив ОСОБА_4 , що запит надійшов з його аккаунту з « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після даного дзвінка ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та заблокував всі свої банківські картки.

10.01.2025 року ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де хотів розблокувати свої банківські карти. Також в даному відділені йому повідомили, що на його аккаунті, що був закріплений за мобільним номером оператора НОМЕР_4 , було видалено всі закріплені мобільні номери оператора.

Цього ж дня ввечері, коли ОСОБА_4 , перебував за своїм місцем проживання, на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшло повідомлення щодо оформлення на його ім`я кредитного договору, після чого ОСОБА_4 відкрив вище вказаний додаток та виявив 8 (вісім) кредитних договорів із різних фінансових установ, які оформлено на його ім`я на загальну суму 46034 (сорок шість тисяч тридцять чотири) гривні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю стосовно оформлення кредитного договору від 09.01.2025 на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 10000 гривень з поточною заборгованістю 10700 гривень щодо інформації в електронному і друкованому вигляді про номер телефону який вказувався при оформленні кредитного договору, яку електрону пошту було зазначено при оформленні кредитного договору, які документи надавалися для підписання кредитного договору, за допомогою чого відбувалося підписання кредитного договору, з якого цифрового пристрою відбувався вхід в особистий кабінет фінансової установи, за якою адресою, на яку банківську картку (вказати повний номер банківської картки чи банківського рахунку) були зараховані гроші після отримання кредиту, за можливості вказати анкетні дані власника картки/рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документів в яких міститься інформація в електронному та друкованому вигляді щодо оформлення кредитного договору від 09.01.2025 на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 10000 гривень з поточною заборгованістю 10700 гривень, а саме інформацію про:

- номер мобільного телефону який вказувався при оформленні кредитного договору;

- яку електрону пошту було зазначено при оформленні кредитного договору;

- які документи надавалися для підписання кредитного договору, за допомогою чого відбувалося підписання кредитного договору, з якого цифрового пристрою відбувався вхід в особистий кабінет фінансової установи, за якою адресою, ІР-адреси;

- на яку банківську картку (вказати повний номер банківської картки чи банківського рахунку) були зараховані гроші після отримання кредиту, за можливості вказати анкетні дані власника картки/рахунку;

- надати довідку про заборгованість по кредиту.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 29.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1