Cправа №505/977/25
Провадження №1-кс/505/649/2025
УХВАЛА

Іменем України

24.03.2025 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №-РO VIII 1 Ds.10.2020,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого та наданих матеріалів, встановлено, що відділення у військових справах в Окружній прокуратурі у Познані веде нагляд за підготовчим провадженням у справі за номером РO VIII 1 Ds.10.2020 про незаконне введення змін в період з листопада 2019 року до 25 березня 2020 року у невстановленому місці до запису IT даних особою, яка діяла у коротких відрізках часу з метою здійснення заздалегідь запланованого наміру отримання майнової користі та незаконно отримала доступ до інформації, не призначеної для неї та заволоділа даними щонайменше 1131 аккаунту користувачів в аукціонному веб-сервісі Allegro, зламала паролі доступу до них, а далі використовувала прив`язані до цих аккаунтів платіжні картки та здійснювала ряд покупок, змінюючи місце отримання відправлення, а також проводила платежі з цих аккаунтів за фіктивні пропозиції продажу, розміщені на обліковому записі у сервісі Allegro з найменуванням AivarsRein, шляхом здійснення грошового переказу на призначений банківський рахунок, прив`язаний до цього облікового запису, що призвело до завдання шкоди у великих розмірах користувачам тих аккаунтів та порталу Allegro.pl Товариство з обмеженою відповідальністю у розмірі не менше ніж 2 000 000 злотих, тобто у зв`язку із злочином за ст.287 §1 КК у зв`язку із ст.294 §1 КК.

У ході дізнання встановлено, що невідома особа заволоділа щонайменше 1131 аккаунтом користувачів аукціонного веб-сервісу Allegro, а далі за допомогою прив`язаних до цих аккаунтів платіжних карток здійснювала без згоди та без відома користувачів цих аккаунтів покупки товарів, змінюючи місце поставки товару.

Відправлення від кур`єрських фірм або з поштоматів забирали, а потім передавали в Україну особи, завербовані за допомогою російського соціального сервісу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а там отримував їх чоловік на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), який користувався телефоном номер НОМЕР_1 .

У результаті цієї діяльності постраждав щонайменше 1131 користувач сервісу Allegro на загальну суму не менше ніж 2 000 000 злотих. Крім того, частина потерпілих (230 осіб) у рамках процедури ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала від ІНФОРМАЦІЯ_3 відшкодування коштів у зв`язку з фіксуванням 754 операцій на загальну суму 617 825,76 злотих. Крім того, фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 буле змушена повернути оплату, яка нараховується продавцю за послугу публікації пропозиції продажу, що разом складе суму 124 930,48 злотих.

З огляду на викладене, Запитуюча Сторона звернулась з проханням встановити місце знаходження та провести процесуальні дії за участю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення актуального місця перебування останнього 11.03.2025 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання інформації щодо джерел доходів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

18.03.2025 отримано відповідь з вказаної установи, відповідно до якої інформація щодо джерела отримання доходів міститься у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, однак вказані відомості, відповідно до ст.162 КПК України входять до переліку речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, та можуть бути отримані у разі наявності відповідної ухвали слідчого судді та суду (ст.159 КПК).

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення повного виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №-РO VIII 1 Ds.10.2020, та з метою встановлення місцезнаходження (джерел доходів) ОСОБА_8 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст.542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.

Згідно з ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку не вдається, при цьому вони мають важливе значення для виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №-РO VIII 1 Ds.10.2020 та розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для виконання вказаного міжнародного запиту, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №-РO VIII 1 Ds.10.2020 - задовольнити.

Надати слідчому відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації та електронних/фізичних копій наявної документації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію щодо податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

- надати інформацію щодо джерел доходів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) за останні 5 років.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1