ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000610 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000610 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 10.10.2023 о 13:08 год. до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,. прож.: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 05.10.2023 о 02:34 годині в месенджері «Telegram», в якому знаходиться її обліковий запис з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , надійшло повідомлення, в якому невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом зняття обмежень щодо надходження грошових коштів на банківську картку ОСОБА_5 , надіслала з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну адресу останньої, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лист, після підтвердження якого в гр. ОСОБА_5 05.10.2023 о 11:36 годині були списані грошові кошти в сумі 80000,00 грн. з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі.

Досудовим розслідуванням власника банківського карткового рахунку було встановлено як ОСОБА_6 , який в своїх показах зазначив, що виконував вказівки отримані від роботодавців з облікового запису в месенджері «Телеграм» - « ОСОБА_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_8 , 1996 р.н., та ОСОБА_9 , 2000 р.н., які за допомогою поширення фішингового посилання отримали доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , після чого заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 80 000,00 грн. та перерахували їх на банківську картку ОСОБА_6 , який в свою чергу надсилав вказані кошти на банківські картки, номери яких йому надавали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

На підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області за місцями проживання та реєстрації громадян ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було проведено обшуки, за результатами яких було вилучено особисті речі громадян, а саме: картку банка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 терміном 09/26, картку банка ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 терміном 05/29, картку банка ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 терміном 06/29, які були опечатані до спецпакету НПУ № WAR0072850; тримач із сім-картою № НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_8 , тримач до сім-карти № НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_9 без сім-карти, упакування з тримачем сім-карти № НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 без сім-карти, опечатані до спецпакета НПУ № PSP1206750; договір надання банківських послуг № НОМЕР_10 від 28.04.2022 на ім`я ОСОБА_10 , укладений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 терміном 03/26, які були опечатані до паперового конверту білого кольору, на якому вказано роз`яснювальні записи; мобільний телефон марки SAMSUNG моделі S22 SM-S901B/DS, 128 GB, 8 GB, в корпусі GREEN, ІМЕІ № 1 НОМЕР_12 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_13 , із сім-картою НОМЕР_14 , які були опечатані до спецпакета НПУ № PSP1206749; мобільний телефон марки iPhone моделі 15PRO, 256 GB, в корпусі BLACK TITANIUM, із сім-картою № НОМЕР_15 , опечатані до спецпакета НПУ № PSP1206748; банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_16 терміном 04/27 та роздруківку реквізитів до даної картки на 1 аркуші на ім`я ОСОБА_11 ; банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_17 терміном 04/26; банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_18 терміном 05/28, які були поміщені до спецпакету НПУ № WAR0059481 та опечатані; упакування та тримач без сім-карти № НОМЕР_19 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 , опечатаний до спецпакета НПУ № WAR0072851; тримач без сім-карти № НОМЕР_20 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_8 , опечатаний до спецпакета НПУ № PSP1206752; мобільний телефон марки SAMSUNG моделі SMA145F, IMEI №1 НОМЕР_21 , ІМЕІ №2 НОМЕР_22 , із сім-картами № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , та мобільний телефон ZTE в корпусі чорного кольору, які опечатані до спецпакета НПУ ГСУ № 4410830; упаковки мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_10 з номерами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та НОМЕР_28 із сім-картами та номер НОМЕР_29 без сім-карти, та роздруківку з банківськими реквізитами рахунку на ім`я ОСОБА_12 ІВАN НОМЕР_30 , відкритий банком ІНФОРМАЦІЯ_7 , опечатані до спецпакета НПУ ГСУ № 4410831; банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_31 терміном 03/27, опечатана до паперового конверту сірого кольору із роз`яснювальними надписами; мобільний телефон iPhone 14 PRO в корпусі чорного кольору, ІМЕІ № 1 НОМЕР_32 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_33 із сім-картою № НОМЕР_34 , який знаходиться в силіконовому чохлі, опечатаний до спецпакета НПУ № PSP1455464; мобільний телефон в корпусі синього кольору марки REDMI, ІМЕІ № 1 НОМЕР_35 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_36 , із сім-картою № НОМЕР_37 , опечатаний до спецпакета НПУ № PSP1455462; коробку для сім-карт із тримачем оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 , в яких були номери телефонів № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , опечатані до спецпакета НПУ № PSP1455463; банківські картки банків ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_12 № 831012, ІНФОРМАЦІЯ_7 № 931354, ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_47 , SPORTBANK № НОМЕР_48 , опечатані до паперового конверту із клейкою стрічкою № NPP-0012283; коробку для сім-карт із тримачем для сім-карт оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_9 із № НОМЕР_49 , опечатана до спецпакету НПУ № 7375224.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей по банківських карткових рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_50 та № НОМЕР_51 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перелічені документи не відносяться до речей та документів, до яких, у відповідності із ст. 161 КПК України, заборонено доступ, але відносяться до речей і документів, які, у відповідності із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських карткових рахунках мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, слідчий ОСОБА_3 , пославшись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Так, згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині заявлених вимог, крім вимог щодо тимчасового доступу до фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів із банкоматів.

Так, відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 245-1 КПК України, зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб. Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Отже, надання тимчасового доступу до фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів із банкоматів до повноважень слідчого судді не входить, зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора.

За змістом ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000610 від 11.10.2023, - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , філія Вінницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій в Товаристві або в регіональних представництвах на паперовому або електронному носії, а саме до наступних документів по рахунках рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_50 та № НОМЕР_51 : заяв про відкриття/закриття рахунку, закріпленого за платіжною карткою, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою у період часу 00:01 годин 01.06.2023 по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам, контактні номери телефонів та інформацію по рахункам, куди були перераховані кошти.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_21