УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участі: детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000061 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000061 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 28.11.2023, щодо службових осіб СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи та бенефіціарні власники СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами та бенефіціарними власниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Нідерланди), британської групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у т. ч. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у т. ч. ОСОБА_8 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Майкоп, республіка Адигея, рф), у т. ч. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період 2021-2023 років набули, використовували та розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом під час видобутку нафти, природного газу та газового конденсату.

Так, 04.12.2024 детективом у кримінальному провадженні складено запит на створення аналітичного продукту в порядку ч. 4 ст. 22 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», в якому аналітикам на вирішення поставлені наступні запитання: 1) аналіз фінансово-господарської діяльності СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; 2) чи є порушення податкового законодавства при провадженні господарської діяльності службовими особами СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2021-2024 років, якщо так, то в чому вони полягають? 3) яка сума недорахованих податків до державного бюджету України за результатами провадження СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) господарської діяльності за період 2021-2024 років?

09.12.2024 до органу досудового розслідування від Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України надійшла службова записка в якій зазначено, що з метою забезпечення належного виконання запиту, достовірного визначення збитків та відповідно до пункту 3 Розділу V Порядку взаємодії інформаційно-аналітичних підрозділів із підрозділами детективів Бюро економічної безпеки України, затвердженого Наказом БЕБ України від 11.05.2023 № 141, звертаємось з проханням надати наявні матеріали та відомості, що можуть мати значення для аналітично-інформаційної роботи, зокрема: договори оренди земельних ділянок, або документи підтверджуючі право власності на земельні ділянки за період з 2021 року по 2023 рік; нормативно-грошова оцінка (НГО) земельних ділянок з 2021 року; інформацію щодо оплати за користування земельними ділянками; регістри бухгалтерського обліку, в яких відображені зазначені операції.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення повного розміру збитків, завданих внаслідок таких фінансово-господарських взаємовідносин, встановлення повного кола осіб, які організували здійснення даних операцій, та осіб, які до них причетні, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, що можливе шляхом огляду та аналізу відповідних первинних бухгалтерських документів.

Саме тому, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди (матеріальних збитків), завданої кримінальними правопорушеннями, виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних фінансово-господарських документів СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій за період з 01.01.2021 по 30.11.2024

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 , який входить до групи детективів у даному кримінальному провадженні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять відомостей та доказів того, що орган досудового розслідування звертався в порядку ст.93 КПК України із запитом до СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання вказаних документів.

Крім того, детективом не долучено доказів, які б підтверджували викладені в клопотанні обставини про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зокрема матеріали клопотання не містять Аналітичного продукту чи Висновку фінансового мотінторингу.

Посилання детектива на необхідність вказаних документів для складання Аналітичного продукту, не заслуговують на увагу слідчого судді з огляду на таке.

Аналітичний продукт - це результат аналітичного дослідження, складений у письмовій формі, з використанням інформації, що міститься в інформаційних системах Бюро економічної безпеки України та інших джерелах, у тому числі інформації, що міститься в заявах або повідомленнях про вчинення кримінального правопорушення. Аналітичний продукт містить опис проведених досліджень та зроблених за їх результатами висновків, відповідей на запитання, поставлені замовником аналізу, або на запитання, поставлені за власною ініціативою під час аналізу наявної інформації ( ч.2,3 ст. 22 ЗУ « Про Бюро економічної безпеки»).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання є передчасним та таким, що не обґрунтоване належними й достатніми доказами. Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, так як останнім не врахована можливість без застосовування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, про які йдеться в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000061 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1