Справа № 645/2333/25
Провадження № 1-кс/645/449/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000222 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000222 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023), за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з банківської картки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 29.06.2022 приблизно о 21:30 годині невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 14900 гривень, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за №0000222 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

23.02.2023 слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що на момент 29.06.2022 вона вже тривалий час користувалася своєю банківською картою, оформленою на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , яка прив`язана до її номеру мобільного НОМЕР_3 . 29.06.2022 приблизно о 20:50 годині ОСОБА_5 знаходилася за місцем свого мешкання, коли на номер її мобільного телефону НОМЕР_3 , прийшло повідомлення у месенджері «Вайбер» начебто від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому повідомлялося, що потерпіла має право на отримання грошової допомоги від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого їй треба було перейти за вказаним у повідомленні посиланням та ввести дані її карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порожні комірки, а саме: номер карти, CW-код, термін дії карти. Після отримання вказаного повідомлення ОСОБА_5 перейшла за посиланням, вказаним у ньому та ввела дані її карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала раніше не знайома їй жінка, яка представилася співробітником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала у потерпілої, чи підтверджує вона виконання операції з її банківською картою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якої саме операції та якої саме банківської картки, вона не вказала. ОСОБА_5 підтвердила виконання операції з її банківською картою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 на номер її мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло СМС- повідомлення про те, що з її банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , знято грошові кошти у сумі 14900 гривень. ОСОБА_5 одразу зателефонувала на номер гарячої лінії НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокувала свою банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Окрім цього, ОСОБА_5 одразу зателефонувала на телефонну лінію НОМЕР_5 , щоб повідомити про вчинення стосовно неї шахрайства.

Окрім цього, потерпілою ОСОБА_5 було надано слідчому виписку з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо платежів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , де було вказано, що 29.06.2022 о 20:56 годині з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , було здійснено операцію зі зняття грошових коштів на суму 14900 гривень, деталі операції: «Оплата на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 (E-COM), KYIV».

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цим рахунком з 29.06.2022 по 29.07.2022 року, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні слідчий суддя може надати тільки слідчим, які здійснюють досудове дослідування у кримінальному провадженні згідно витягу із ЄРДР, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,. ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) а саме про:

- Повні анкетні дані власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та розрахункового рахунку НОМЕР_6 (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- Інформацію про дату та підстави для оформлення банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та розрахункового рахунку НОМЕР_6 .

- Розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та розрахунковому рахунку НОМЕР_6 (із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 29.06.2022 по 29.07.2022 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та розрахункового рахунку НОМЕР_6 , з 29.06.2022 по 29.07.2022 року.

Враховуючи положення у країні, надати можливість слідчому проведення тимчасового доступу на території м. Харкова у працюючому відділенні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 11.05.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 11.04.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1