Справа № 372/613/24
Провадження 1-кс-352/25
ухвала

Іменем України

28 березня 2025 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у кримінальному провадженні № 0000302 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах у ході проведення в 2023 році робіт з будівництва нового укриття (сховища) цивільного захисту по АДРЕСА_1 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно з протоколом №26 від 15.06.2023, прийнято рішення затвердити проект договору про закупівлю з метою будівництва укриття (сховища) цивільного захисту з приміщенням подвійного призначення за адресою: АДРЕСА_1 , а також укласти відповідний договір про закупівлю без використання електронної системи закупівель з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечивши оприлюднення в зазначеній системі звіту про договір.

15.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як замовником, в особi першого заступника міського голови ОСОБА_5 , та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як підрядником, в особi директора ОСОБА_6 , укладено договір будівельного підряду № 176 про виконання робіт з нового будівництва укриття (сховища) цивільного захисту з приміщеннями подвійного призначення за адресою: АДРЕСА_1 , з ціною договору 38132052 гривень.

Відповідно до умов договору № 176 підрядник повинен виконати передбачені ним роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам. Строки виконання робіт визначені додатком № 12 до договору, тобто з 15.06.2023 по 30.09.2023. Строки виконання робіт можуть зманюватись шляхом укладання додаткової угоди до договору (за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення ціни договору), в тому числі, у разі виникнення обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт. Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконання робіт, при умові надходження коштів з джерел фінансування на даний об`єкт протягом 10 робочих днів. За умови наявності бюджетних коштів на рахунку, замовник проводить проміжні платежі підряднику за виконані роботи на підставі актів форми КБ-2в, КБ-З. Поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі формиКБ-2в, КБ-3.

У період з 13.07.2023 по 14.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору № 176 проведено оплату послуг, згідно з актами №№ 1-16, шляхом перерахунку грошових коштів в сумі 18595690,80 гривень.

У подальшому 01.11.2023 замовником та підрядником укладено додаткову угоду, згідно з якою зменшено обсяг робіт та загальну вартість договору. Зокрема, ціну договору зменшено до 20364535,20 гривень. Водночас, виконання договору №176 завершено відповідно до фактично виконаних робіт.

Крім того, 06.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , як замовником, в особi міського голови ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підрядником, в особi директора ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір будівельного підряду № 365 про виконання робіт з нового будівництва укриття (сховища) цивільного захисту з приміщеннями подвійного призначення за адресою: АДРЕСА_1 , з ціною договору 18456912 гривень.

Умовами договору № 365 передбачено, що строки виконання робіт визначені додатком № 12 до договору, тобто з 03.11.2023 по 21.11.2023. Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконання робіт, при умові надходження коштів з джерел фінансування на даний об`єкт протягом 10 робочих днів. За умови наявності бюджетних коштів на рахунку, замовник проводить проміжні платежі підряднику за виконані роботи на підставі актів форми КБ-2в, КБ-З. Поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі форми КБ-2в, КБ-З.

У період з 10.11.2023 по 24.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору № 365 проведено оплату послуг шляхом перерахунку грошових коштів в сумі 18397288,8 гривень, з яких 18049552,8 гривень 10.11.2023.

Оплата коштів місцевого бюджету, за договорами №176 від 15.06.2023 та №365 від 06.11.2023, здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що використовує підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, перевірки обставин використання отриманих коштів, в тому числі для встановлення місця, способу та осіб причетних до вчинення даного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів та відомостейАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які є містять банківську таємницю, про рух коштів вказаного рахунку протягом 2023-2025 років, відомості якого можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження або спростування події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішенняКонституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Відповідно до ч.1 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з вимогами п.5 ч.1 ст.131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вилучення вказаних документів не обхідне для досягнення мети отримання доступу додокументів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язананадати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа йоговідображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Зогляду на вищевикладене, з метою збирання доказів кримінального правопорушення, запобігання можливості втрати, зміни і знищення вищевказаних документів і їх відомостей є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, та проведення їх вилучення (здійснити їх виїмку).

З метою виключення реальної загрози змінити або знищити фактичну обстановку предмета огляду, розгляд даного клопотання прошу провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 до оригіналів відомостей і документів,що містять охоронювану законом банківську таємницю,які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та їх подальше вилучення в електронному або паперовому вигляді, із відомостями руху грошових коштів розрахункового НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період з 15.05.2023 по 27.03.2025, із зазначенням наступних відомостей:повних даних платника та отримувача із зазначенням їх коду; номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу/фінансової операції; суми/розміру платежу; номеру платіжного документу; призначення платежу, за період із 15.06.2023 по 27.03.2025 року.

Строк дії ухвали визначити до 27 квітня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1