Справа №:755/954/25
Провадження №: 1-кс/755/231/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0002574 від 19.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0002574 від 19.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- НОМЕР_3 "Пенсійна" (номер рахунку НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 "Для виплат" (номер рахунку НОМЕР_6 ), а саме: до інформації щодо руху коштів по вказаних вище картках, із зазначенням транзакцій за цими рахунками (із зазначенням контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахункам за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформації про кінцевий рух грошових коштів, зазначивши номер банківського рахунку та картки, на які надійшли вищевказані грошові кошти та інформації про їх власників.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 17.07.2024 року ОСОБА_5 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , виявила списання грошових коштів зі своїх банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 "Пенсійна" у розмірі 44 386 грн. 89 коп. та № НОМЕР_5 "Для виплат" у розмірі 44 386 грн. 89 коп.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 17.07.2024 року о 14 год. 13 хв. до неї зателефонував голосовий оператор робот, з номера телефону НОМЕР_7 , та спитав чи підтверджує вона транзакцію, потерпіла відхилила її натиснувши кнопку 2. Близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_5 побачила що на її електронну пошту прийшло повідомлення про те що о 14 год. 24 хв. з її особистої пенсійної банківської картки № НОМЕР_3 "Пенсійна" знято 44 386 грн. 89 коп., а о 14 год. 27 хв. з її зарплатної банківської картки № НОМЕР_5 "Для виплат" було знято 44 386 грн. 89 коп.

Після цього, ОСОБА_5 одразу звернулася на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номером НОМЕР_8 , а потім подала заяву до поліції.

Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_5 , виписки по картковому рахунку встановлено, що о 14 год. 24 хв. 17.07.2024 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 "Пенсійна" (номер рахунку НОМЕР_9 ) було здійснено наступну операцію, а саме:

17.07.2024 року:

Дата операції - 17.07.2024 року, 14 год. 24 хв. Рахунок - угода №SAMDNWFC3 від 17.12.2014 року. Деталі операції - APPLE.COM/PL , 801-934-999. Сума у валюті операції - (- 4199,00 PLN). Сума у валюті картки - (- 44 386,89 UAH). Сума комісій - 0,00. Сума знижок - 0,00. Залишок після операції - 1356,15.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0002574 від 19.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0002574 від 19.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення СВ Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_9 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- НОМЕР_3 "Пенсійна" (номер рахунку НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 "Для виплат" (номер рахунку НОМЕР_6 ), а саме: до інформації щодо руху коштів по вказаних вище картках, із зазначенням транзакцій за цими рахунками (із зазначенням контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з вказаних рахунків, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахункам за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформації про кінцевий рух грошових коштів, зазначивши номер банківського рахунку та картки, на які надійшли вищевказані грошові кошти та інформації про їх власників, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: