Справа №678/22/25
Провадження №1-кс-678-9/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000410 від 31.12.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

06.01.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження, АДРЕСА_2 ) оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

31.12.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000410, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.12.2024 року близько 18 год. 20 хв. невстановлена особа, невстановленим шляхом із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 таємно викрала грошові кошти в розмірі 17800 грн., які належать останній, чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму. (ЄО №4592 від 30.12.2024 року).

В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.12.2024 року встановлено, що в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї відкритий рахунок на який вона отримує грошові кошти як ВПО та аліменти на дітей. 19.12.2024 близько 14 год. 30 хв. на її картковий рахунок надійшли грошові кошти в розмірі 32500 грн., які вона отримала від держави за програмою «Зимова підтримка», яка передбачає одноразову виплату в розмірі 6500 грн., на кожну дитину. Цього ж дня частину грошових коштів, а саме 12500 грн., вона зняла з рахунку, а решту в сумі 20000 грн. залишила на рахунку. У подальшому вона декілька разів розраховувалась карткою в магазинах та аптеках селища Вовковинці, Хмельницького (Деражнянського) району Хмельницької області, за покупку товарів. 28.12.2024 року близько 18 год. 00 хв. вона вирішила зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити стан рахунку та кількість грошових коштів, які залишилися, оскільки вона планувала поїхати до м.Хмельницький, Хмельницької області та придбати деякі речі дітям, однак у додаток вона не зайшла так як пароль входу у додаток було змінено. У подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону НОМЕР_2 для того, щоб перевірити кількість грошових коштів на рахунку і оператор повідомив їй, що на рахунку залишилося 208 грн. Тоді вона зрозуміла що грошові кошти в розмірі 17800 грн., з її рахунку хтось викрав. 30.12.2024 року вона вернулась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Деражня, Хмельницького (Деражнянського) району Хмельницької області для отримання виписки по картковому рахунку про рух грошових коштів та у подальшому звернулася до поліції.

Відповідно до виписки по карті № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що 28.12.2024 року о 18 год. 20 хв. грошові кошти в розмірі 17800 грн., із банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_4 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані на невстановлений рахунок невстановленої особи.

На даний час, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітанц поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження, АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , банківської картки № НОМЕР_3 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 00 год. 00 хв. 27.12.2024 року по 00 год. 00 хв. 29.12.2024 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_4 , банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00 год. 00 хв. 27.12.2024 року по 00 год. 00 хв. 29.12.2024 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 27.12.2024 року по 00 год. 00 хв. 29.12.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 27.12.2024 року по 00 год. 00 хв. 29.12.2024 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження, АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1