печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

25.04.2025 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, що було вилучено у ОСОБА_4 (контактні м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) в ході проведення обшуку транспортного засобу - BMW X5, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 (на праві власності належить ОСОБА_4 ), який використовує ОСОБА_4 та особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме:

- мобільний телефон IPhone 14 PRO, IMEI НОМЕР_4 ;

- печать ФОП ОСОБА_4 ;

- банківські картки у кількості 5 шт.: otpbank НОМЕР_5 , otpbank НОМЕР_6 , Raiffeisen bank НОМЕР_7 , ОСОБА_5 НОМЕР_8 , kredoBank НОМЕР_9 .

06 травня 2025 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Власник вилученого майна та його представник у судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор зазначає, що Печерською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження №0000209 від 02 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлюються обставини налагодження та забезпечення імовірного функціонування протиправного механізму постачання до АТ «Укрзалізниця» товарів невідповідної якості за завищеною вартістю виробництва ТОВ «Елпо Україна».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , на підставі наказу тимчасово здійснюючого повноваження генерального директора ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» () (далі ПрАТ «КЕВРЗ») ОСОБА_7 від 1225-к від 23.12.2022, прийнятий на посаду заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» ().

Приватне акціонерне товариство «Київський електровагоноремонтний завод», зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Січеславська, 2, діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням акціонера приватного акціонерного товариства «Київський електровагоноремонтний завод» від 03.07.2020 №27/2020-4/3 (за редакцією 2020 року), відповідно до п. 2.3. має право від свого імені укладати правочини, зокрема договори дарування й пожертви, набувати майнові та немайнові права, нести зобов?язання. Товариство має право виступати заявником, відповідачем, третьою особою у судах загальної позивачем, юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (зокрема в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), а також мати інші права та обов?язки, що надаються юридичній особі, та п. 2.4. має самостійний баланс, може мати печатки і штампи, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в кредитних, фінансових та депозитарних установах як на території України, так і за її межами, у порядку, визначеному застосовним законодавством.

Кримінальним провадженням встановлено, що за невстановлених органом досудового розслідування обставин, але не пізніше 01.01.2023 у заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання ПрАТ «КЕВРЗ» ОСОБА_6 , за попередньою змовою із невстановленими особами, та службовими особами ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (), зокрема ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який перебуває на посаді головного інженера, та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває на посаді керівника з виробництва, виник загальний злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних грошових коштів, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, в результаті проведення тендерних закупівель, та подальшого приймання поставлених ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» () товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення невідповідної якості в інтересах останніх.

Так, у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, керуючись корисливим мотивом, прагненням до наживи і метою незаконного отримання доходів на постійній основі, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими особами, розробили план злочинних дій, спрямованих на заволодіння грошових коштів, що належать ПрАТ «КЕВРЗ», шляхом постачання та подальшого прийому одиниць продукції невідповідної якості із завищеними технічними характеристиками виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».

Відповідно до вказаного плану, ОСОБА_6 , будучи службовою особою ПрАТ «КЕВРЗ», в силу виконання своїх функціональних обов`язків та особистих зв`язків за місцем працевлаштування, в інтересах третіх осіб, повинен здійснювати моніторинг нагальних виробничих необхідностей підприємства, формувати та/або впливати на підготовку цінових пропозицій, комерційних пропозицій, документації спрощеної закупівлі, технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі (які за попередньою домовленістю із ОСОБА_9 повинні мати невідповідні технічні характеристики, якість та завищену ціну) та проекта майбутнього договору, щодо закупівлі товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення виробництва ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» () залучивши при цьому за взаємною згодою із невстановленою особою, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 для участі у електронних торгах на антиконкурентних умовах афілійовані суб`єкти господарської діяльності, зокрема ТОВ «МІРТІЛАЙН» (7). В подальшому, після оголошення переможця закупівлі, ОСОБА_6 , відповідно до злочинного плану, за раніше обумовленими умовами, мав прийняти товари невідповідної якості, виробництва ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» () поставлені афілійованими суб`єктами господарської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_8 , відповідно до злочинного плану, повинен забезпечувати участь афілійованих ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» () підприємств, зокрема ТОВ «МІРТІЛАЙН» (7) у електронних торгах на антиконкурентних умовах, оголошення яких відбувається ПрАТ «КЕВРЗ», а також забезпечувати поставку товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення невідповідної якості виробництва ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» ().

У відповідності до раніше обумовленого злочинного плану, ОСОБА_9 , повинна здійснювати документальний супровід постачання товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення невідповідної якості виробництва ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» () використовуючи афілійовані підприємства, зокрема ТОВ «МІРТІЛАЙН» (7) шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (завищення технічних характеристик), а також забезпечувати отримання ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» () дозвільних та сертифікаційних документів.

Так, на адресу ПрАТ «КЕВРЗ» до початку проведення тендерної закупівлі отримано цінову пропозицію постачальників системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, зокрема від афілійованих суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ТРАНСВОЛЬТАЖ» () із ціною вказаної продукції на суму 299 658,20 грн (без ПДВ), ТОВ «МІРТІЛАЙН» () із ціною вказаної продукції на суму 300 000,00 грн (без ПДВ), ТОВ «БАМІД» () із ціною вказаної продукції на суму 295 115,00 грн (без ПДВ), ТОВ «БРОТЕХ» () із ціною вказаної продукції на суму 297 600,00 грн (без ПДВ).

14.08.2023, ОСОБА_6 складено та підписано в якості виконавця порівняльну таблицю цінових пропозицій за результатами моніторингів на товари, що разом із іншим, стало підставою для складання, підписання та подачі службової записки на проведення процедури спрощеної закупівлі та подальшого прийняття рішення про проведення закупівлі.

17.08.2023 ПрАТ «КЕВРЗ» на Інтернет порталі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» оприлюднено інформацію про проведення процедури закупівлі «Комплектуючі системи охолодження ЕПЛ» (ідентифікатор UA-2023-08-17-002966-a) із очікуваною вартістю 4 761 194,24 грн (без ПДВ).

В свою чергу ОСОБА_6 , володіючи інформацією про оприлюднення вказаної вище процедури закупівлі, на виконання спільного злочинного умислу, повідомив про це ОСОБА_8

30.08.2023, невстановленою органом досудового розслідування особою, за невстановлених обставин, за допомогою авторизованого електронного майданчика «SmartTender.biz» подано до електронної системи публічних закупівель «Prozorro» тендерну пропозицію на участь у процедурі закупівлі.

01.09.2023, відповідно до протоколу №75 розгляду тендерної пропозиції, ПрАТ «КЕВРЗ» визнано ТОВ «МІРТІЛАЙН» (7) переможцем закупівлі.

29.09.2023 між ПрАТ «КЕВРЗ» та ТОВ «МІРТІЛАЙН» (7) укладено договір поставки №290/09/23 від 29.09.2023 предметом якого відповідно до специфікації №1, є поставка систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 16 шт. на загальну суму 4 721 760,00 грн (без ПДВ).

Того ж дня, ОСОБА_6 , з метою приховання своєї злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , було сформовано та підписано службову записку щодо розгляду можливості заключення додаткової угоди №1 до договору «290/09/23 від 29.09.2023 щодо зниження цін, вказаних у листі постачальника ТОВ «МІРІТІЛАЙН», в результаті чого, зменшено вартість товару до 285 000,00 грн. (без ПДВ) за одиницю, та підписано Додаткову угоду №1 до договору поставки №290/09/23 від 29.09.2023.

Надалі, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ «КЕВРЗ» від 02.10.2023 №619/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_8 ТОВ «МІРТІЛАЙН» щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт.

В свою чергу, ОСОБА_8 , також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ «КЕВРЗ» до ТОВ «МІРТІЛАЙН» про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».

Надалі, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , виник безпосередній злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 06.10.2023, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 02.10.2023 №619/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. на загальну суму 570 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №7 від 06.10.2023 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 570 000,00 грн. (п`ятсот сімдесят тисяч) гривень (без ПДВ).

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ «КЕВРЗ» від 0.11.2023 №6715/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_8 ТОВ «МІРТІЛАЙН» щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт.

В свою чергу, ОСОБА_8 , також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ «КЕВРЗ» до ТОВ «МІРТІЛАЙН» про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».

Надалі, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 14.11.2023, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 0.11.2023 №6715/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято Систему охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. на суму 285 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №8 від 14.11.2023 де останнім поставлено підпис.

Поставлена Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 285 000,00 грн. (двісті вісімдесят п`ять тисяч) гривень (без ПДВ).

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 15.11.2023, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 0.11.2023 №6715/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято Систему охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. на суму 285 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну № 9 від 15.11.2023 де останнім поставлено підпис.

Поставлена Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 285 000,00 грн. (двісті вісімдесят п`ять тисяч) гривень (без ПДВ).

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ «КЕВРЗ» від 24.11.2023 №759/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_8 ТОВ «МІРТІЛАЙН» щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт.

В свою чергу, ОСОБА_8 , також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ «КЕВРЗ» до ТОВ «МІРТІЛАЙН» про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».

Надалі, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 27.11.2023, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 24.11.2023 №759/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт. на суму 1 140 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №12 від 28.11.2023 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 1 140 000,00 грн. (один мільйон сто сорок тисяч) гривень (без ПДВ).

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ «КЕВРЗ» від 29.12.2023 №877/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_8 ТОВ «МІРТІЛАЙН» щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт.

В свою чергу, ОСОБА_8 , також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ «КЕВРЗ» до ТОВ «МІРТІЛАЙН» про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».

Надалі, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 08.01.2024, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 29.12.2023 №877/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято Систему охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. на суму 570 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №3 від 08.01.2024 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 570 000,00 грн. (п`ятсот сімдесят тисяч) гривень (без ПДВ).

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.01.2024, на адресу ПрАТ «КЕВРЗ» до початку проведення тендерної закупівлі отримано цінову пропозицію постачальників освітлювальних приладів, зокрема від афілійованих суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ТРАНСВОЛЬТАЖ» (), ТОВ «БАМІД» (), ТОВ «БРОТЕХ» ().

30.01.2024, ОСОБА_6 складено та підписано в якості виконавця порівняльну таблицю цінових пропозицій за результатами моніторингів на товари, що разом із іншим, стало підставою для складання, підписання та подачі службової записки на проведення процедури спрощеної закупівлі та подальшого прийняття рішення про проведення закупівлі.

01.02.2024 ПрАТ «КЕВРЗ» на Інтернет порталі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» оприлюднено інформацію про проведення процедури закупівлі «Світильники та освітлювальна арматура» (ідентифікатор UA-2024-02-01-014917-a) із очікуваною вартістю 1 331 735,50 грн (без ПДВ).

В свою чергу ОСОБА_6 , володіючи інформацією про оприлюднення вказаної вище процедури закупівлі, на виконання спільного злочинного умислу, повідомив про це ОСОБА_8 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_9 про необхідність підготовки документального супроводу постачання товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення, зокрема освітлювальних приладів.

09.02.2024, невстановленою органом досудового розслідування особою, за невстановлених обставин, за допомогою авторизованого електронного майданчика «SmartTender.biz» подано до електронної системи публічних закупівель «Prozorro» тендерну пропозицію на участь у процедурі закупівлі.

12.02.2024, відповідно до протоколу №028 розгляду тендерної пропозиції, ПрАТ «КЕВРЗ» визнано ТОВ «МІРТІЛАЙН» (7) переможцем закупівлі.

16.02.2024 між ПрАТ «КЕВРЗ» та ТОВ «МІРТІЛАЙН» (7) укладено договір поставки №19/02/24 від 16.02.2022 предметом якого відповідно до специфікації №1, до всього, є поставка продукції виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна», а саме Світильник 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення у кількості 104 шт. на суму 808 600,00 грн (без ПДВ), та Світильник 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення на суму 257 880,00 грн. (без ПДВ).

Надалі, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ «КЕВРЗ» від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 до афілійованої ОСОБА_8 ТОВ «МІРТІЛАЙН» щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення у кількості 104 шт., та Світильники 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення.

В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , також були обізнаними про наявність заявки від ПрАТ «КЕВРЗ» до ТОВ «МІРТІЛАЙН» про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».

Надалі, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення та Світильників 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення, щодо яких була надана заявка.

Так, 16.02.2024, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 20 шт. на загальну суму 155 500,00 грн. (без ПДВ), та Світильники 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення у кількості 42 шт. на загальну суму 257 880,00 грн. (без ПДВ) про що складено видаткову накладну №8 від 16.02.2024 де останнім поставлено підпис.

Того ж дня, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 16 шт. на загальну суму 124 400,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №9 від 16.02.2024 де останнім поставлено підпис.

Надалі, 16.02.2024, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, знову особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 26 шт. на загальну суму 202 150,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №10 від 16.02.2024 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення у кількості 62 шт., та Світильники 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення у кількості 42 шт. знаходяться у непрацездатному стані у зв`язку з невідповідністю частини технічних параметрів відповідно до ДСТУ 2860-94.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 62 шт., та Світильників 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення, у кількості 42 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 739 930, 00 грн. (сімсот тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот тридцять) гривень (без ПДВ).

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 у кількості 42 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 19.02.2024, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 у кількості 42 шт. на загальну суму 326 550,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №11 від 19.02.2024 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 у кількості 42 шт., знаходяться у непрацездатному стані у зв`язку з невідповідністю частини технічних параметрів відповідно до ДСТУ 2860-94.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 42 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 326 550,00 грн. (триста двадцять шість тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень (без ПДВ).

Так, в межах вказаного кримінального провадження, встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, можуть бути, до всього, причетні інші особи, зокрема становлено ряд осіб, які можуть бути причетними до постачання продукції невідповідної якості виробництва ТОВ «Елпо Україна» до структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця».

Зокрема, отримано відомості про громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який (до листопада 2024 року) займав посаду генерального директора ПрАТ «Київський електровозовагоноремонтний завод», а також у протиправній діяльності використовує транспортний засіб - службовий автомобіль, а саме: Skoda Superb, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , чорного кольору.

В ході досудового розслідування перевіряються факти про те, що ОСОБА_10 , використовуючи службове становище, надавав вказівки підлеглим службовим особам вчиняти дії націлені на лобіювання інтересів ТОВ «Елпо Україна» та підконтрольних товариству приватних структур (т.зв. дилерів) під час закупівлі товарів невідповідної якості для потреб очолюваного ним підприємства.

Крім того, отримано дані, що ОСОБА_10 може вчиняти умисні дії, націлені на розтрату ввіреного майна шляхом зловживання службовим становищем, за участі громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який (до листопада 2024) займав посаду заступника генерального директора (по якості) ПрАТ «Київський електровозовагоноремонтний завод», а також у протиправній діяльності використовує транспортний засіб - службовий автомобіль, а саме: Honda Accord, 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , білого кольору.

Встановлено, що для реалізації протиправного та злочинного наміру ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , та з корисливих мотивів, вступив у змову із «тіньовим» власником ТОВ «Елпо Україна» громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а також у протиправній діяльності використовує транспортний засіб, а саме: BMW X5, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , зеленого кольору.

За наявними даними, між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 досягнуто домовленостей націлених на привласнення грошових коштів отриманих від постачання до ПрАТ «Київський електровозовагоноремонтний завод» продукції невідповідної якості виробництва ТОВ «Елпо Україна».

04.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/6894/25-к від 13 лютого 2025 було проведено обшук транспортного засобу - BMW X5, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 (на праві власності належить ОСОБА_4 ), який використовує ОСОБА_4 . В ході проведення обшуку проведено особистий обшук ОСОБА_13 , в ході якого у останнього виявлено та вилучено:

- мобільний телефон IPhone 14 PRO, IMEI НОМЕР_4 ;

- печать ФОП ОСОБА_4 ;

- банківські картки у кількості 5 шт.: otpbank НОМЕР_5 , otpbank НОМЕР_6 , Raiffeisen bank НОМЕР_7 , ОСОБА_5 НОМЕР_8 , kredoBank НОМЕР_9 .

05.03.2025 вилучені речі були визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

Разои з цим, сторона обвинувачення, дослідивши всі обставини кримінального провадження з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до висновку, що для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема, з метою збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховання, відчуження, у кримінальному провадженні необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 170 КПК України.

05.03.2025 клопотання про арешт майна, вилученого 04.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/6894/25-к від 13 лютого 2025 в ході обшуку транспортного засобу - BMW X5, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 (на праві власності належить ОСОБА_4 ), який використовує ОСОБА_4 та особистого обшуку ОСОБА_13 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.03.2025 року клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно повернуто прокурору для усунення недоліків та встановлено строк у сімдесят дві години після отримання ухвали для усунення недоліків. Вказану ухвалу отримано прокуророрм 31.03.2025 року. Враховуючи викладене, клопотання подається у строк, передбачений кримінальним процесуальним кодексом України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що 05.03.2025 вилучені речі були визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено у ОСОБА_4 (контактні м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) в ході проведення обшуку транспортного засобу - BMW X5, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 (на праві власності належить ОСОБА_4 ), який використовує ОСОБА_4 та особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме:

- мобільний телефон IPhone 14 PRO, IMEI НОМЕР_4 ;

- печать ФОП ОСОБА_4 ;

- банківські картки у кількості 5 шт.: otpbank НОМЕР_5 , otpbank НОМЕР_6 , Raiffeisen bank НОМЕР_7 , Raiffeisen bank НОМЕР_8 , kredoBank НОМЕР_9 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1