Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2179/25
Номер провадження 1-кс/711/639/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження за №0000220 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Органом досудового розслідування встановлено, що що під час дії воєнного стану введеного на всій території України, у групи осіб до складу якої входив керівник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж в червні 2024 року, виник спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення, шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на територію України в спрощеному порядку, відповідно до Постанови КМУ №953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», для реалізації якого група осіб розробила злочинний план, що полягав у ввезенні на територію України транспортних засобів, як предметів гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України,отримувачем якої мав виступити БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому продажу вказаних транспортних засобів фізичним особам за готівкові грошові кошти.

Так, в умовах дії воєнного стану, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , із залученням невстановлених в ході досудового розслідування осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше ніж 28.09.2024, організували прибуття до місця перетину державного кордону у пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 наступних транспортних засобів: автомобіль «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , та автомобіль «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , та подальше ввезення даних транспортних засобів на митну територію України, як предмету гуманітарної допомоги, отримувачем якої виступила Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрована 06.02.2023, видом діяльності якої є надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновником та керівником якої є ОСОБА_7 та здійснили їх продаж за грошові кошти за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , 22.09.2024, близько 13 год. 40 хв., із абонентського номеру телефону НОМЕР_8 , зателефонував до ОСОБА_7 на абонентський номер телефону НОМЕР_9 та в ході телефонної бесіди обговорив деталі прибуття з Литовської республіки до України транспортних засобів.

В подальшому, на виконання спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_7 , як керівник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована в Єдиному реєстрі АС ГД під № ЄР3550, будучи достовірно обізнаним ким, коли і який автотранспортний засіб буде ввезено на митну територію України на користь Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповіднодо Постанови КМУ №953 від 05.09.2023, якою запроваджено цифровізацію процесів декларування та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, що передбачає автоматичну реєстрацію отримувачів гуманітарної допомоги в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, в період часу з 22 год. 06 хв. 27.09.2024 по 01 год. 37 хв. 28.09.2024 тричі здійснив вхід в АС ГД за допомогою КЕП, виданого на фізичну особу ОСОБА_7 №3FAA9288358EC0A1F035000999B200, та вніс інформацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, до автоматизованої системи, щодо наступних транспортних засобів, а саме: 27.09.2024 о 22 год. 06 хв. вніс інформацію щодо транспортного засобу «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , 27.09.2024 о 22 год. 14 хв. вніс інформацію щодо транспортного засобу «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , та 28.09.2024 о 01 год. 37 хв. вніс інформацію щодо транспортного засобу «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 .

За результатами внесення в автоматизовану систему інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою у вигляді зазначених транспортних засобів, таким транспортним засобам автоматично присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги.

Зокрема, автомобілю «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги - 24132260, автомобілю марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , присвоєно унікальний номер гуманітарної допомоги - НОМЕР_10 та автомобілю «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , присвоєно унікальний номер гуманітарної допомоги - НОМЕР_11 .

Після цього, ОСОБА_7 з метою виконання спільного плану вчинення злочину, використовуючи месенджер WhatsApp, надіслав невстановленій в ході досудового розслідування особі в електронній формі сформовані декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, щодо зазначених вище транспортних засобів як предмету гуманітарної допомоги, для забезпечення подальшого їх перетину через митний кордон України.

На виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , який здійснював контроль за ввезенням на територію України вказаних транспортних засобів, 27.09.2024, близько 14 год. 16 хв., із абонентського номеру телефону НОМЕР_8 , зателефонував до ОСОБА_6 на абонентський номер телефону НОМЕР_12 та в ході телефонної розмови повідомив про прибуття трьох автомобілів, що мали розміститись та зберігатись з метою подальшого продажу на території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на отримання прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги, діючи за попередньою змовою та на виконання спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавством існує заборона, щодо їх продажу та передбачена відповідальність за такі дії, в період часу з 28.09.2024 по 01.10.2024 організували створення та розміщення оголошення на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про продаж транспортних засобів «Volkswagen TOURAN», «Mercedes Bens», «BMW Х5», із зазначенням вартості зазначених транспортних засобів та контактної особи ОСОБА_8 із зазначенням контактного абонентського номеру останнього - НОМЕР_13 .

Зокрема, ОСОБА_5 28.09.2024 в месенджері «Telegram», за абонентським номером НОМЕР_14 , надіслав ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_13 текстове повідомлення із фотозображенням транспортного засобу «BMW Х5», реєстраційний номер НОМЕР_7 , та у вказаному листуванні з останнім надав вказівку про здійснення оголошення, щодо продажу транспортного засобу.

Разом з тим, ОСОБА_8 , на виконання спільного злочинного умислу, 28.09.2024 о 19 год. 06 хв. здійснив розміщення оголошення на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про продаж транспортного засобу «Volkswagen TOURAN», 30.09.2024 о 05 год. 39 хв. здійснив розміщення оголошення на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про продаж транспортного засобу «Mercedes Bens» та 01.10.2024 о 06 год. 46 хв. здійснив розміщення оголошення на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про продаж транспортного засобу «BMW Х5».

При цьому, вказані оголошення про продаж транспортних засобів не містили відомості про те, що ці транспортні засоби є гуманітарною допомогою.

В подальшому, транспортні засоби : автомобіль «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , автомобіль «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою - визнані гуманітарною допомогою, отримувачем якої є БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після ввезення на митну територію України, 29.09.2024 прибули до території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , де в подальшому і зберігались з метою подальшого їх продажу.

В подальшому, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на продаж зазначених автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, направленого на отримання прибутку, діючи за попередньою змовою та на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавством існує заборона щодо їх продажу, а також передбачена відповідальність за такі дії, 03.10.2024, в період часу з 10 год. 52 хв. по 12 год. 21 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , при зустрічі з ОСОБА_10 , який в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки добровільно виступив у ролі покупця автомобілів ніби то для власних потреб, надали останньому до оглядутри автомобілі, а саме: автомобіль «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , та автомобіль «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , повідомили про можливість купівлі зазначених транспортних засобів та обговорили окремі деталі купівлі-продажу зазначених автомобілів, за грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, з подальшою можливістю оформлення та складання документів для оформлення вказаних транспортних засобів.

Після чого ОСОБА_10 , який діяв під контролем правоохоронних органів, погодився на їхню пропозицію, щодо продажуавтомобілів «Volkswagen TOURAN», «Mercedes Bens» та «BMW Х5» за узгоджену суму в розмірі 14 000 доларів США та останні домовились про повторну зустріч з метою передачі грошових коштів за придбання вищевказаних транспортних засобів.

В подальшому, того ж дня, в період часу з 16 год. 44 хв. по 17 год. 23 хв., на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на продаж зазначених транспортних засобів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи разом та за попередньою змовою, під час повторної зустрічі з ОСОБА_10 , що відбулась на прилеглій території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання спільного плану вчинення злочину, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги і чинним законодавством існує заборона, щодо їх продажу та передбачена відповідальність за такі дії, надали для повторного оглядутри автомобілі, а саме: автомобіль марки «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , та автомобіль марки «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , які перебували на прилеглій території за вищевказаною адресою, в салоні яких були розміщені декларації про визнання товарів гуманітарної допомоги та свідоцтва про реєстрацію вказаних транспортних засобів, на яких були наявні клейма «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено» та завірені печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_15 )».

При цьому, ОСОБА_10 разом зі ОСОБА_6 здійснили перевірку вказаних транспортних засобів на технічну справність під час руху. Після такої перевірки ОСОБА_10 в телефонному режимі узгодив з ОСОБА_7 подальші дії, щодо оформлення документів на вказані транспортні засоби.

В подальшому, завершуючи виконання спільного злочинного умислу, спрямованогона отримання прибутку для всіх співучасників злочину, шляхом продажу автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги, ОСОБА_5 03.10.2024, близько 17 год. 11 хв., вказав ОСОБА_10 передати грошові кошти в сумі 14 000 доларів США в якості оплати за придбання вищевказаних транспортних засобівдовіреній особі, а саме ОСОБА_11 , який за вказівкою ОСОБА_5 мав організувати перевірку справжності купюр вказаних грошових коштів.

Після чого, 03.10.2024, в період часу з 17 год. 16 хв. по 17 год. 22 хв., на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_10 разом з ОСОБА_11 прибули до Черкаського обласного відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 , де о 17 год. 23 хв. ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 у якості оплати за придбання вказаних транспортних засобівгрошові кошти в сумі 3000 доларів США справжніми грошовими купюрами та 11000 доларів США у виді заздалегідь підготовлених імітаційних засобів, після чого незаконні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 були викриті працівниками правоохоронних органів.

За таких обставин, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи разом та за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, достовірно знаючи про те, що автомобіль «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , та автомобіль «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , є гуманітарною допомогою, здійснили їх продаж за грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 03.10.2024 становить 577 857 грн., тобто у значному розмірі, під час воєнного стану.

04.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, - продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Окрім того, встановлено, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, приблизно в лютому місяці 2024 року, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 був здійснений продаж за грошові кошти у готівковій формі у сумі 3 800 доларів США транспортного засобу - автомобіля «Hundai Santa Fe», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_17 , який згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є предметом гуманітарної допомоги, отримувачем якої виступила Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та який 21.02.2024 перетнув державний кордон у пункті пропуску для автомобільного сполучення ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вказаний транспортний засіб, який зберігався поблизу території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 , був реалізований в лютому місяці 2024 року за вищевказаною адресою покупцеві - ОСОБА_13 , якому після передачі ним грошових коштів в сумі 3 800 доларів США, за купівлю вказаного транспортного засобу, були передані ключі від такого автомобіля, та свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_18 ТЗ «Hundai Santa Fe», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_17 , р.н.з НОМЕР_19 , з подальшою домовленістю, щодо передачі документів на вказаний транспортний засіб, шляхом надсилання поштовим переказом до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому покупцем були отримані документи на вказаний ТЗ: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_18 ТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_17 , р.н.з НОМЕР_19 , та акт приймання-передачі ТЗ «Hundai Santa Fe», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_17 , р.н.з НОМЕР_19 , від імені та за підписом ОСОБА_7 .

Також, 02.03.2024 ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 був здійснений продаж за грошові кошти у готівковій формі у сумі 4 700 доларів США транспортного засобу - автомобіля «Toyota RAV 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_20 , 2004 року випуску, який згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є предметом гуманітарної допомоги, отримувачем якої виступила Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який 19.02.2024 перетнув державний кордон у пункті пропуску для автомобільного сполучення ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вказаний транспортний засіб, який зберігався поблизу території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 , був реалізований 02.03.2024 за вищевказаною адресою покупцеві - ОСОБА_14 , якому після передачі ним грошових коштів за купівлю вказаного транспортного засобу були передані ключі від такого автомобіля, та його свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_18 на ТЗ «Toyota RAV 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_20 , р.н.з НОМЕР_21 , з подальшою домовленістю, щодо передачі документів на вказаний транспортний засіб, шляхом надсилання поштовим переказом до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 11.03.2024, на виконання домовленості, ОСОБА_5 до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 були надіслані документи на вказаний транспортний засіб, а саме: копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль «Toyota RAV 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_20 , 2004 року випуску, згідно якої отримувачем гуманітарної допомоги виступив БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», керівником якого є ОСОБА_7 , та акт приймання-передачі ТЗ «Toyota RAV 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_20 від імені та за підписом ОСОБА_7 .

Окрім того, 05.07.2024 ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_7 , був здійснений продаж за грошові кошти у готівковій формі у сумі 7200 доларів США транспортного засобу - автомобіля «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_23 , 2006 року випуску, який згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є предметом гуманітарної допомоги, отримувачем якої виступила Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та який 04.07.2024 перетнув державний кордон у пункті пропуску для автомобільного сполучення ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вказаний транспортний засіб, був реалізований 05.07.2024 року покупцеві - ОСОБА_15 , якому після передачі ним грошових коштів в сумі 7200 доларів США, за купівлю вказаного транспортного засобу, були передані ключі від такого автомобіля, та свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_24 ТЗ «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_23 , р.н.з НОМЕР_25 , з подальшою домовленістю, щодо передачі документів на вказаний транспортний засіб, шляхом надсилання поштовим переказом до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_7 .

Після чого, покупцеві були надіслані документи на такий транспортний засіб, а саме: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_24 на ТЗ «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_23 , р.н.з НОМЕР_25 , та акт приймання-передачі ТЗ «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_23 від імені та за підписом ОСОБА_7 , які були надіслані останнім поштовим переказом до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані факти підтверджуються показами свідків ОСОБА_14 від 13.02.2025, ОСОБА_13 від 27.02.2025, ОСОБА_15 від 28.02.2025.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що членами групи осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, використовувались поштові відправлення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для пересилання документів фізичним особам (покупцям), щодо транспортних засобів, які є предметом гуманітарної допомоги, а саме декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, та акти приймання-передачі.

Крім цього встановлено, що при оформленні та отриманні поштових відправлень зазначались абонентські номера, якими користувались підозрювані.

Також встановлено, що ОСОБА_5 для забезпечення злочинної діяльності використовував мобільний телефон із сім-картою за абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , за допомогою якого контактував з іншими особами, причетними до вчинення злочину, потенційними покупцями транспортних засобів, обговорював свої злочинні дії та наміри, що підтверджується даними протоколів за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж .

Враховуючи те, що в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, не є можливим,у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , інформації про отримання/відправку товарів (речей та документів) у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання поштових послуг містять інформацію, необхідну для підтвердження злочинної діяльності підозрюваних, встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення злочинів, а також отримана інформація може бути використана в якості доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4, п.6 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , старшим слідчим в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення виготовлених на паперових та/або електронних носіях копій документів/інформації щодо кореспонденції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації, щодо відправкита отримання поштових переказів, здійснення накладених платежів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі товарно-транспортні накладні на ім`я та від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , якими користувався останній, за період з 01.01.2024 по 04.10.2024.

Строк дії ухвали - до 20 квітня 2025 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1