Справа № 482/707/25
Номер провадження 1-кс/482/322/2025
УХВАЛА

Іменем України

30 квітня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 21.03.2025, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, 21.03.02025 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом надання соціальної допомоги заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 6 500 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 через термінал.

Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 17.03.2025 року в ранковий час, до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та жінка представилась як ОСОБА_6 , та повідомила, що потерпіла має можливість оформити грошову соціальну допомогу в сумі 4 мільйона гривень на лікування.

Дана пропозиція зацікавила потерпілу та вона почала запитувати в ОСОБА_6 , що потрібно для оформлення даної допомоги. Жінка на ім`я ОСОБА_6 повідомила останній, що потрібно оформити документи та для правильного їй заповнення потрібно скористатись послугами юриста, після чого потерпілій зателефонував юрист та сказав, що за його послугу потрібно перерахувати йому 2 800 гривень.

Також в телефонній розмові юрист продиктував потерпілій номер карти № НОМЕР_1 . Після завершення розмови 17.03.2025 о 11:41 потерпіла за допомогою терміналу перерахувала грошові кошти в сумі 2 800 гривень на вищевказану банківську карту.

В подальшому потерпілій повідомили, що їй потрібно перерахувати за послуги юриста іще 2800 гривень, відповідно 20.03.2025 о 08:48 потерпіла перерахувала 2800 гривень через термінал на вищевказану карту, переказ коштів здійснювати останній допомагав юрист.

Після чого в потерпілої знову почали прости про перерахування коштів за послуги юриста, та остання зрозуміла, що з неї спілкувались шахраї. Допомоги дотепер вона так і не отримала.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 17.03.2025 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 17.03.2025 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкриттірахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності. Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб. В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у філії «Миколаївського регіонального управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 17.03.2025 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 17.03.2025 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкриттірахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 30 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1