Провадження № 1-кс/466/737/25
У Х В А Л А

іменем України

10 березня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 03.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

07.03.2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погоджененим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 03.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 03.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення зазначених матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужила заява голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та відповідного рішення Шевченківського районного суду щодо шахрайських дій збоку службових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що Львівське обласне кооперативне міжгосподарське об`єднання по агропромисловому будівництву « ІНФОРМАЦІЯ_3 делегувало права замовника у будівництві багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В подальшому, зазначеним кооперативом через офіси по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 було розпочато залучення коштів від потенційних набувачів квартир на будівництво багатоквартирного житлового будинку. З майбутніми власниками квартир укладались договори про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Зазначені договори, як правило, підписували працюючі по дорученню ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Згідно вказаних договорів, покупець зобов`язується оплатити повну вартість придбаної квартири, а забудовник в особі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в термін до 31 грудня 2021 року повинен збудувати і ввести в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_5 ).

Встановлено, що на вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти клієнтами на розрахунковий рахунок кооперативу вносились лише частково, а значна сума передавалась вказаним особам готівкою. На сплачені пайові внески ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надавали повідомлення про сплату пайових внесків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що отримані від пайовиків готівкові кошти на розрахункових рахунках не оприбутковувались і в подальшому привласнювались, а ті, що обліковувались на розрахункових рахунках в подальшому або конвертувались у готівку і привласнювались або використовувались не за цільовим призначенням для власних потреб фігурантів.

Станом на 10.07.2024 року, зі слів потерпілих, зазначений багатоквартирний житловий будинок не збудовано, в експлуатацію не введено, жодних будівельних робіт тривалий час не ведеться, офіси не функціонують.

Таким чином для здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовувало банківські рахунки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні банківських рахунків, які використовуються ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », осіб, які розпоряджались коштами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також куди та які цілі ці кошти використані, отримані свідоцтва про реєстрацію платника податків, якщо ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є платниками податку на прибуток або ПДВ, податкових консультацій, довідку про відсутність заборгованості по податках, документи щодо податкових пільг, якщо ЖБК має право на пільги, знижки або спеціальні умови по оподаткуванню, а також відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2015-2024 роки відносно таких громадян України, як: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Інформація про наявні у кооперативу банківські рахунки знаходиться виключно у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДР НОМЕР_10 , юридичнав адреса: АДРЕСА_6 ), розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

У зв`язку і вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 03.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , до інформації щодо банківських рахунків (валютних, гривневих), які використовувались (використовуюся) ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 01.01.2017 року по теперішній час, з вказанням назви банківської установи, у якій рахунок відкритий, номеру розрахункового рахунку, з вказанням дати відкриття та закриття рахунків, а також свідоцтва про реєстрацію платника податків, якщо ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є платниками податку на прибуток або ПДВ, податкових консультацій, довідку про відсутність заборгованості по податках, документи щодо податкових пільг, якщо ЖБК має право на пільги, знижки або спеціальні умови по оподаткуванню, а також відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2015-2024 роки відносно таких громадян України, як: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1