Справа № 136/804/25
провадження №1-кс/136/150/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000107 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській карті № НОМЕР_1 , на яку відбулось зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що 24.04.2025 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_2 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 про те, що 21.04.2025 в період часу з 18:17 по 22:00 год. коли вона перебувала вдома, до неї телефонували з номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та представляючись представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввели заявницю в оману, надаючи певні рекомендації, шахрайським шляхом отримавши дані від потерпілої, з використанням ЕОТ оформили кредити та після чого здійснили перекази грошових коштів на картку імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 63 373 грн., заподіявши потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході слідства, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що своєму користуванні вона має банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язану до рахунку № НОМЕР_6 . Також, потерпіла повідомила, що у її чоловіка, ОСОБА_6 , відкрито рахунок від 09.11.2016 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 із карткою № НОМЕР_8 . 21.04.2025 року о 18:17 год. до чоловіка потерпілої ОСОБА_6 на його номер мобільного телефону НОМЕР_9 зателефонували невідомі особи з мобільного номеру телефону НОМЕР_10 , та повідомили, що по його банківській карті здійснюються шахрайські дії. Після чого, йому знову зателефонували о 18:33 з номеру телефона НОМЕР_4 невідома особа чоловічої статі та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила чоловіку, що необхідно увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та діяти відповідно його вказівок. Після чого, за вказівками невідомої особи у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла спільно з чоловіком ОСОБА_6 уводили паролі та дані, які надходили, та надали всю інформацію (паролі, коди, особисті дані) невідомі особі, яка з ними спілкувалася по мобільному телефоні. Під час спілкування з невідомою особою чоловічої статі на запитання чи є хтось поруч біля чоловіка заявниці, він відповів, що поруч знаходиться вона, у цей час надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 до ОСОБА_5 . Тоді в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я потерпілої було відкрито рахунки НОМЕР_11 з карткою № НОМЕР_12 , де було відкрито кредитну лінію та в подальшому здійснено транзакцію переказу грошових коштів з даної картки у сумі 13801.66 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить потерпілі, а саме НОМЕР_13 , які як зазначила ОСОБА_5 , вона не створювала та кредитну лінію не відкривала. На ім`я чоловіка потерпілої 21.04.2025 було відкрито рахунок НОМЕР_14 з кредитною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 з кредитним лімітом 25000 грн. та здійснено транзакцію з переказу коштів о 19:51 год. у сумі 10050 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить потерпілі, а саме НОМЕР_13 .

Крім того по діючій карті і рахунку чоловіка потерпілої НОМЕР_7 з карткою № НОМЕР_8 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як встановлено було піднято кредитний ліміт до 40000 грн. та в подальшому о 20:13 та о 20:26 здійснено транзакції переказу грошових коштів у сумі 20084.95 грн. та 20150.25 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 . В подальшому потерпілою ОСОБА_5 було перевірено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вона побачила, що з її картки о 19:57 здійснено транзакцію переказу грошових коштів у сумі 20000 грн. на карту № НОМЕР_1 , а також о 20:16 та о 20:29 було здійснено ще дві транзакції з переказу коштів на цю ж картку сумами по 20000 грн.

На підтвердження своїх показань, потерпілою ОСОБА_5 було надано відповідну виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карткових рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 та відповідно до яких встановлено, що з даних карткових рахунків було здійснено транзакції переказу грошових коштів на загальну суму 63689.67 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Іншими способом не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості, які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , і в сукупності з іншими доказами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, які його скоїли.

Разом з тим, документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах.

При цьому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотання

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000107 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській карті № НОМЕР_1 , стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, за період з 00:00 год. 21.04.2025 по 00.00 год. на 25.04.2025 щодо:

- власника(користувача) даної карти, номеру рахунку, особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку та платіжних, кредитних, віртуальних карт;

- руху коштів по даному рахунку у вигляді роздруківки руху коштів по карті та рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 (з зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у систеі Інтернет-банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогю яких здійснювались платіжні операції, відомостей щодо рахунку через інтернет - еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- переліку IP адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1