Провадження № 1-кс/201/5736/2024
УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0001660 від 05.10.2024 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що 03.10.2024 р. до відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній повідомив, про те, що невстановлені особи незаконно, використовуючи підроблені документи, 02.09.2024 р. переоформили право власності на об`єкт нерухомості, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄО № 32024 від 04.10.2024).

За даним фактом 05.10.2024 р. старшим слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0001660, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у якості потерпілої було допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснили, що набула права на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 - 03.03.2016 року через свідоцтво про право на спадщину за заповітом, спадкова справа №23/2015. З того часу остання була єдиним власником вищевказаної квартири та мала 100% частку у праві власності на вказане майно.

У 2001 році ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишила територію України і переїхала до Німеччини, при цьому, згідно з показів, що остання надала в ході допиту потерпілого, документи на квартиру вона нікому не передавала. Жодних довіреностей на продаж свого майна, ОСОБА_6 ні на кого не оформлювала. Наміру на відчуження належної їй квартири за адресою: АДРЕСА_1 остання не мала, однак у вересні 2024 року, ОСОБА_6 стало відомо, про те, що 02.09.2024 невстановлені особи, шляхом підробки документів здійснили переоформлення від її імені вищевказаної квартири, на підставі довіреності, яка ніби то була видана в Республіці Кіпр від імені ОСОБА_6 . Однак згідно наявної документації, в той час, як довіреність була видана, потерпіла проходила лікування у м. Нюрнеберг, Німеччина, що підтверджується відповідними медичними довідками.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_1 - 02.09.2024 була перереєстрована на ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , приватним нотаріусом ОСОБА_10 , Дніпровського міського нотаріального округ, Дніпропетровська обл. на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: НТН285430/р.№842, від 02.09.2024.

В подальшому, в ході досудового розслідування з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна було одержано копію вищезазначеного договору купівлі-продажу від 02.09.2024 року посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10 , Дніпровського міського нотаріального округу, Дніпропетровська обл. на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: НТН285430/р.№842, від 02.09.2024.

З отриманої копії договору слідством встановлено, що від імені потерпілої, за довіреністю, посвідченою 14.06.2024 року державним нотаріусом міста Лімасол Міхалакісом Саввою, підпис та печатка якого засвідчена Головою адміністративного округу міста Лімасол Республіки Кіпр ОСОБА_11 , при укладанні договору, діяв громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

В свою чергу з наданих потерпілою медичних документів вбачається, що остання 14.06.2024р. перебувала в м. Нюрнберг, Німеччина, в лікарні, і не могла одночасно бути в Республіці Кіпр та оформлювати довіреність.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено особу, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з чим, було перевірено за відкрити обліками та базами даних Національної поліції України та отримано інформацію щодо здійснення останнім правочину, а саме укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 від 24.09.2024 року, що зареєстрований в реєстрі під №222, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 в особі ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з одного боку ( продавець) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з іншого боку (покупець), який було посвічено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно отриманої довідки з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.10.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться на обліку з діагнозом F70.1 та перебуває на лікуванні у м. Кривий Ріг, Гейківська обласна психоневрологічна лікарня.

Окрім цього 06.11.2024 в якості свідка була допитана ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка в своїх показах пояснила, що стала учасницею «схеми» по відчуженню нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 від 24.09.2024 року та отримала від невідомих осіб 1000 гривень за підписання документів, із змістом яких вона навіть не ознайомлювалась.

Також було відібрано зразки підпису та почерку ОСОБА_13 з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин справи та істини в даному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за доцільне звернутися до суду з метою отримання ухвали щодо тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001660 від 05.10.2024 до нотаріальної справи стосовно договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 від 24.09.2024 року, що зареєстрований в реєстрі під №222, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 в особі ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з одного боку ( продавець) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з іншого боку (покупець) та інші документи надані при укладанні договору який було посвічено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_3

Враховуючи вищевикладене є достатньо підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_14 , Дніпровського міського нотаріального округ, Дніпропетровська обл. буде мати суттєве значення для подальшого здійснення досудового розслідування кримінального провадження і встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Прокурором у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких містяться відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, з подальшим вилученням їх оригіналів, які зберігаються у приватного нотаріуса, Дніпровського міського нотаріального округу, Дніпропетровська обл. ОСОБА_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, до оригіналів документів, що перебувають в нотаріальній справі щодо договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 від 24.09.2024 року, що зареєстрований в реєстрі під №222, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 в особі ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з одного боку ( продавець) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з іншого боку (покупець) та інші документи надані при укладанні договору який було посвічено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Посадовій (уповноваженій) особі - Приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровська обл. ОСОБА_14 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1