Справа № 461/1282/24
Провадження № 1-кс/461/1216/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 10.01.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме усіх матеріалів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в друкованому (паперовому) вигляді та на будь-яких носіях інформації, у тому числі на флеш-, електронних, цифрових носіях з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів усіх матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 10.01.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 27.09.2023, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка діяла умисно з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, що полягало в перерахуванні коштів без фактичного виконання робіт та пов`язаного із цим підробленням офіційних документів, а саме: складання та підписання довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів виконаних робіт форми КБ-2в із завідомо неправдивими відомостями, що мало місце при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та відповідальною за виконання робіт по об`єкту будівництва: «Нове будівництво найпростішого тимчасового укриття для забезпечення життєдіяльності ЗДО по АДРЕСА_3 » (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючи повноваження керівника Підприємства, що мало реальну можливість виконати роботи по вище згаданому об`єкту, відповідно до договору № 447 про закупівлю робіт за державні кошти від 06.07.2023, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані їй статутом очолюваного товариства повноваження та всупереч п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 із змінами, вимог п. 6.2 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.11.2021 № 281, пунктів 11.19, 11.21, 11.22, 11.48-11.49 Державних будівельних норм - ДБН В.2.2-5-97 «Захисні споруди цивільного захисту» Зміна № 3, затвердженим наказом Мінрегіону України від 27.12.2017 № 342, ст. 629 та п. 1 ст. 877 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, п. 1, 2 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, Наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.11.2021 № 281 (Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво) договору № 447 про закупівлю робіт за державні кошти від 06.07.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого Рішенням № 1 Учасника від 23.01.2020, достовірно знаючи про фактичні обсяги виконання об`ємів та вартості робіт на вищевказаному об`єкті, з корисливих мотивів, у період часу 27.09.2023 по 17.10.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час та спосіб, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах очолюваного нею товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 та в інтересах третіх осіб, під виглядом здійснення правомірної господарської діяльності, склала та підписала завідомо неправдиві офіційні документи, у яких відображено відомості про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних робіт та використання будівельних матеріалів по об`єкту: «Нове будівництво найпростішого тимчасового укриття для забезпечення життєдіяльності ЗДО по АДРЕСА_3 » (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), виконання та використання яких станом на дати актування їх виконання не здійснювалося, а саме:

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, форми КБ-2в від 27.09.2023 на суму 2 052 288,00 грн., у який закладено обсяги робіт і вартість матеріалів, проте фактично не виконані, зокрема: КМ38-1-9 - Монтаж тамбурів на відкритій площадці, маса устаткування 3,6 т.; КМ38-1-12 - Монтаж модулів на відкритій площадці, маса устаткування 16 т.; КБ8-3-7 - Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону; КБ12-20-3 - Улаштування пароізоляції прокладної в один шар; КБ12-1-6 - Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари; КБ8-6-3 - Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м.; С1110-10-3 - Розпірний болт М10 для важких; КБ8-11-1 - Монтаж металевих перемичок; С124-21 - Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм; C111-1814 - Сталь кутова; КБ13-16-6 - Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; КБ15-171-4 - Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази, що призвело до завищення вартості робіт і матеріалів на суму 344 876, 99 грн.;

- акт №1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт за жовтень 2023 року форми КБ-2в від 16.10.2023 на суму 71 217, 83 грн., у який закладено обсяги робіт і вартість матеріалів, проте фактично не виконані, зокрема: 1517-11039-23 - Щити ввідно-розподільчий ВРП, що призвело до завищення вартості робіт і матеріалів на суму 25 249, 25 грн.;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року форми КБ-2в від 16.10.2023 на загальну суму 807 384, 86 грн., у який закладено обсяги робіт і вартість матеріалів, проте фактично не виконані, або виконані із застосуванням інших матеріалів, зокрема: КБ47-3-2 - Планування ділянки вручну; КБ47-25-6 - Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну; КБ11-11-13 - Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм; КБ11-11-14 к=3 - Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ; ХБ1-5-1 - Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5мм; КБ15-46-6 - Поліпшене штукатурення [цементно- вапняним] розчином по каменю і бетону стін вручну; КБ10-96-2 - Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен.; С111-876 - Дверний блок внутрішній, металевий; КБ10-21-1 - Установлення залізних виробів фрамужних; С111-961 - Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі; КБ23-20-2 - Улаштування фільтруючої щебеневої основи під мулові площадки і поля фільтрації; КБ27-20-5 - Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»; С111-852-2-0 Геотекстиль; КБ17-1-12 - Установлення трапів діаметром 100 мм; С130-1199-122 - Трап з «сухим сифоном» з вертикальним випуском 100мм.; КБ16-13-2 - Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм; С1530-63-115 - Труба ПХВ SN8 діам. 110мм.; С182-44-809 - Коліно 90грд. діам. 110мм; КБ26-35-5 - Влаштування примикання стін (деформаційний шов з екструдера); КБ27-17-3 - Улаштування основи тротуарів із щебню за товщини шару 12 см; КБ15-26-1 - Улаштування покриттів східців і підхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші; КБ21-23-1 - Монтаж ввідно-розподільних пристроїв; КМ8-532-1 - Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3; КМ8-409-4 - Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм; С113-200-88 - в т.ч труба гофрована негорюча ПВХ д. 25мм; С113-200-84 - в т.ч труба гофрована негорюча ПВХ д. 32мм; КР20-27-7 - Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм; С1512-1 Варіант 1 - Коробка розподільча з кришкою ПВХ ІМТ35092; КМ10-698-1 - Коробка відгалужувальна на стіні; С111-240-233 - Коробка розподільча вогнетривка Flamebox; КБ1-164-2 - Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2; КБ1-166-1 - Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1; С111-11-7 - Глибинне заземлення OBO Betterman комплект на 7,5 метрів; КБ33-26-2 - Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м (монтаж); КМ8-472-7 - Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 (монтаж); КМ8-472-2 - Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм? (монтаж); С1110-1715-3 - Сталь полосова оцинкована 40?4 мм.; КБ21-12-2 - Прокладання коробів пластикових; С113-1439-15 - Короб 40х20мм; КМ8-148-1 - Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (монтаж комп`ютерного кабелю); С157-286-126 - Комп`ютерний кабель 6 категорії з мідними жилами Cat 6 F/UTP 4х2х23; КБ34-103-1 - Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (труба жорстка електротехнічна); С113-3-178 - Труба ПНД жорстка електротехнічна ум. Прохід 200мм. 11520 ДКС; КБ21-12-2 - Прокладання коробів пластикових (короб 20?10); С113-1439-16 - Короб 20?10 мм; КБ21-12-2 - Прокладання коробів пластикових (короб 40х20); С113-1439-15 - Короб 40?20 мм.; КМ10-698-1 - Коробка відгалужувальна на стіні; С1512-1-7 - Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30-30В); КБ21-12-2 - Прокладання коробів пластикових (короб 10х7мм СКК10-010-007); С113-1437 139 - Короб 10х7мм СКК10-010-007; С113-1437-161 - Короб СКК10-015-010-1-К1; КМ10-667-2 - Блок базовий; КБ21-11-1 - Прокладання кабелів перерізом до 6 мм? з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами; КБ21-13-1 - Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм? у коробах; С1545-66-22 - Кабель силовий FLAME - X 950(N) HXH FE180/E30-3x1.5; КБ21-12-2 -Прокладання коробів пластикових (короб 10х7мм); С113-1437-139 - Короб 10х7мм СКК10-010-007; С1547-4-80 - Кнопка без фіксації - STOP ESE1-V2, що призвело до завищення вартості робіт і матеріалів на суму 145 184, 19 грн.

На підставі вищезгаданих документів, в період часу з 28.09.2023 по 17.10.2023 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , сформовано платіжні доручення: № 910 від 28.09.2023 на суму 1 026 144, 00 грн., № 911 від 28.09.2023 на суму 1 026 144, 00 грн., № 999 від 17.10.2023 на суму 35 608, 91 грн., № 1000 від 17.10.2023 на суму 35 608, 92 грн., № 1001 від 17.10.2023 на суму 403 692, 43 грн., № 1002 від 17.10.2023 на суму 403 692, 43 грн., та здійснено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 2 930 890, 69 грн., з яких зайво перераховано в якості оплати за невиконані будівельні роботи грошові кошти на суму 767 576, 87 грн.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка діючи умисно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділа бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 767 576, 87 грн., що згідно з п. 3 примітки до ст. 185 КК України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром, чим завдала ІНФОРМАЦІЯ_11 матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

Згідно матеріалів виконання доручення оперативними працівниками Управління СБ України у Львівській області встановлено, що аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2023 року встановлено, що кошти з вказаного суб`єкта господарювання перераховувались зокрема на рахунки ФОП ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )». ОСОБА_6 також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновником якого є ОСОБА_7 , дочка ОСОБА_8 . Також ОСОБА_6 є директором ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), засновником якого є ОСОБА_8 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів усіх матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 10.01.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме усіх матеріалів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в друкованому (паперовому) вигляді та на будь-яких носіях інформації, у тому числі на флеш-, електронних, цифрових носіях з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 та старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1