Справа № 591/5302/24
Провадження № 1-кс/591/822/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000021 за ч. 3 ст. 332 КК України про те, що група осіб за грошову винагороду забезпечує перетин державного кордону України військовозобов`язаним громадянам. За результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, установлено, що 16.05.2024 року грошові кошти, які виділялись на проведення закупки після переведення їх у криптовалюту в кількості 6300 доларів США були перераховано на криптогаманець "гаранта" TTgtBSavPwuaQXJwrygvipqpGqja1Nr2Xe (6000 доларів США в якості сплати за послугу , а також 300 доларів США у якості сплати послуг "гаранта").

За результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, установлено, що 16.05.2024 року грошові кошти, які виділялись на проведення закупки після переведення їх у криптовалюту в кількості 6300 доларів США були перераховано на криптогаманець "гаранта" TTgtBSavPwuaQXJwrygvipqpGqja1Nr2Xe (6000 доларів США в якості сплати за послугу, а також 300 доларів США у якості сплати послуг "гаранта").

Крім того під час контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту за участі ОСОБА_4 , та відповіді з Державної служби України з питань безпеки на транспорті, установлено, що заявку на перетин державного кордону водієм ОСОБА_5 до автоматизованої системи «Шлях» 17.05.2024 року вносив ФОП « ОСОБА_6 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП « ОСОБА_6 » здійснювалась номер запису 000442910 від 02.11.2023 перебував на обліку як платник податків та платник єдиного внеску в Мостиській державній податковій інспекції (Мостиський район) Управління ДПС у Львівській області, 43968090, 0466 від 03.11.2023. З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей, які знаходяться у володінні Мостиської державної податкової інспекції (Мостиський район) Управління ДПС у Львівській області.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники Мостиської державної податкової інспекції (Мостиський район) Управління ДПС у Львівській області у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні Мостиської державної податкової інспекції (Мостиський район) Управління ДПС у Львівській області.

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000021 до якої входять: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до відомостей про податкову звітність та інші відомості відносно ФОП « ОСОБА_6 », номер запису 000442910 від 02.11.2023, дані про взяття на облік як платника податків НОМЕР_1 , дані про взяття на облік як платника єдиного внеску 0466 від 03.11.2023, які знаходяться у володінні Мостиської державної податкової інспекції (Мостиський район) Управління ДПС у Львівській області, за адресою: 81300, Україна, Мостиський р-н, Львівська обл., місто Мостиська, вул. Шевченка, буд. 15.

Встановити строк дії ухвали в 40 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1