У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

10.02.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000756 від 20 липня 2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідча Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 19.07.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 18.07.2024 року близько 17.37 год. невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , де шляхом обману, заволоділа даними його банківської картки НОМЕР_2 , в результаті чого відбулося списання грошових коштів з вищевказаної картки в сумі 127 000 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчої та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 20 липня 2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000756), яке розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 18.07.2024 року близько 17.37 год. невідома особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , де шляхом обману, заволоділа даними його банківської картки НОМЕР_2 , в результаті чого відбулося списання грошових коштів з вищевказаної картки в сумі 127 000 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провопорушення, передбачене ч. 4 ст.190 КК України вчинений невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 від 20 липня 2024 р.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користувалась банківськими рахунками № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000756 від 20 липня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п. 19) ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити .

Щодо надання дозволу на отримання інформації, старшому слідчомуВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області полковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчий судддя вважає в цій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки відповідна постанова про створення групи слідчих та дорученням в порядку ст. 40 КПК України у матеріалах страви відсутні.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000756 від 20 липня 2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках відкритих на банківський рахунок НОМЕР_2 . на який потерпілий здійснював переказ грошових коштів, у період з 17.07.2024 -20.07.3024 з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 17.07.2024 року по момент виконання ухвали.

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу із усіх наявних рахунків вищевказаних осіб та карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 17.07.2024 року по момент виконання ухвали.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу із усіх наявних рахунків вищевказаних осіб та карткового рахунку №НОМЕР_2 у період часу з 17.07.2024 року по момент виконання ухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунків вищевказаних осіб та карткового рахунку № НОМЕР_4 з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштиу період часу з 17.07.2024 року по момент виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1