КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/9142/24
Провадження № 1-кс/552/258/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 в якому просить накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку 21.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави за місцем знаходження ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор», ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» за адресою: місто Харків, проспект Героїв Харкова (Московський), будинок 199, літера «Д-5».

Клопотання обґрунтував тим, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000014 від 20.06.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння в умовах воєнного стану бюджетними коштами шляхом зловживання службовими особами КП «Харківські теплові мережі» своїм службовим становищем за попередньою змовою із власниками і службовими особами ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор», ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» під час проведення в 2023 2024 роках капітального і поточного ремонтів теплових мереж міста Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 році генеральний директор КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_6 спільно із власником ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор», ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» ОСОБА_7 з метою заволодіння бюджетними коштами Харківської міської територіальної громади, розпорядником яких є КП «Харківські теплові мережі», утворили організовану групу, керували її діяльністю, забезпечували фінансування і організовували приховування кримінально протиправної діяльності, розробили єдиний план з розподілом функцій учасників групи кримінально протиправної діяльності і організували вчинення кримінальних правопорушень.

21.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду

м. Полтави проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор», ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» за адресою: місто Харків, проспект Героїв Харкова (Московський), будинок 199, літера «Д-5», під час якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

1. Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S24» моделі «SM-S921B/DS», S/N RFCX50EJ85H, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 в корпусі сірого кольору та резиновим чохлом фіолетового кольору, та SIM-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_3 ;

2. Копія ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 по справі №761/37010/24, провадження №1-кс/761/24605/2024 від 04.10.2024 про проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр-т Героїв Харкова, буд. 199, протокол обшуку від 17.10.2024 за адресою: м. Харків, пр-т Героїв Харкова, буд. 199, з описом речей і документів та додатками до протоколу на 156 арк.;

3. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Старт Лінкор», а саме системні папки з документами, пронумеровані, прошиті та скріплені бирками з відтиском печатки та підписами учасників слідчої дії:

- Системна папка блакитного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Старт Лінкор» із контрагентами за період з 01.11.2024 по 29.11.2024 на 422 арк. (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі);

- Системна папка помаранчевого кольору з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Старт Лінкор» із контрагентами за 2023 рік на 93 арк. (видаткові накладні, рахунки фактури, акти звірки взаєморозрахунків, рахунки на оплату);

- Системна папка помаранчевого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Старт Лінкор» із контрагентами з 01.12.2024 по 27.12.2024 на 297 арк. (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийняття робіт);

- Системна папка бірюзового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Старт Лінкор» із контрагентами з 01.06.2023 по 31.07.2023 на 428 арк. (акти здачі-приймання виконаних робіт, акти надання послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні);

4. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтех-СК», а саме системні папки з документами, пронумеровані, прошиті та скріплені бирками з відтиском печатки та підписами учасників слідчої дії:

- системна папка фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтех СК» із контрагентами за 2023 рік на 247 арк. (рахунки фактури, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, акти здачі-прийому наданих послуг);

- системна папка бірюзового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтех СК» із контрагентами з 16.10.2024 по 30.12.2024 на 240 арк. (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні);

- Системна папка фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтех СК» з КП «Харківські теплові мережі» за період з 01.06.2024 по 31.08.2024 на 460 арк. (акти надання послуг, акти здачі-прийняття наданих послуг, довідки про варнтість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат);

- Системна папка фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтех СК» з КП «Харківські теплові мережі» за період 01.06.2024 по 30.12.2024 на 548 арк. (акти надання послуг, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, акти вартості устаткування, розрахунки загальновиробничих витрат);

5. Інформація в електронному вигляді (файли формату: pdf та jpg) загальним обсяг 14.0 МБ щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Інтех-СК» з КП «Харківські теплові мережі» (проектно-кошторисна документація, видаткові накладні), які скопійовано на флеш носій типу «Micro SD 32 GB № FA4CF19A804»;

6. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» з КП «Харківські теплові мережі» за період з жовтня по грудень 2024 року, які пронумеровано, прошито та скріплено пояснювальною биркою з відтиском печатки та підписами учасників слідчої дії, а саме:

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти здачі-приймання проектно-вишукувальних робіт, угоди про заліки зустрічних вимог за період з жовтня по листопад 2024 року на 141 арк.;

- видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за період з листопада по грудень 2024 року на 113 арк.;

- акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за період з жовтня по листопад 2024 року на 141 арк.

7. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Велдінг ТММ» по взаємовідносинам з КП «Харківські теплові мережі» за період з листопада по грудень 2024 року, які пронумеровано, прошито та скріплено пояснювальною биркою з відтиском печатки та підписами учасників слідчої дії, а саме:

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, накладні на відпуск матеріалів та сировини за період з листопада по грудень 2024 року на 32 арк.

8. Блокнот з обкладинкою червоного кольору з написом: «Danfuss Engineering tomorrow» з чорновими записами ОСОБА_9 ;

9. Блокнот з обкладинкою синього кольору з написом: «ХС ГРУП Металопрокат» з чорновими записами ОСОБА_9 ;

10. Аркуші паперу формату А-4 в кількості 14 арк. з чорновими записами ОСОБА_9 ;

11. Робочий проект Котельня ТОМ 3 Електропостачання 21092024-ЕП «Нове будівництво модульної транспортабельної котельні у м. Харкові за адресою: вул. Куликівська, буд. 46А (резервне живлення)» на 10 арк.;

12. Робочий проект Котельня ТОМ 3 Електропостачання 03102024-ЕП «Нове будівництво модульної транспортабельної котельні у м. Харкові за адресою: вул. Отакара Яроша, буд. 3Б (резервне живлення)» на 9 арк.;

13. Робочий проект Котельня ТОМ 3 Електропостачання 01102024-ЕП «Нове будівництво модульної транспортабельної котельні у м. Харкові за адресою: просп. Олександрійський, 122 (резервне живлення)» на 17 арк.

22.01.2025 детективом винесено постанову про визнання речовими доказами вилученого майна.

Вказані речі, мають значення для встановлення істини по справі, необхідних для призначеної судової будівельно-технічної експертизи, та в подальшому будуть використані як докази, що слугуватимуть доведенню вини осіб, дії яких були спрямовані на заволодіння бюджетними коштами і без цих речей та документів, не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

У зв`язку з наявністю ризику щодо втрати речових доказів, тобто існування обставин, які підтверджують, що незастосування арешту призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна, тобто втрати речових доказів у кримінальному провадженні, детективом ініційовано вказане клопотання про його арешт відповідно до ст.170 КПК України.

Володілець майна на розгляд клопотання не з`явився.

Заслухавши пояснення детектива, що входить до групи детективів, що проводять досудове розслідування, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

23.01.2025 до Київського районного суду м. Полтави подано клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучене 21.01.2025 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави. 24.01.2025 на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України клопотання про накладення арешту на вилучене майно було повернуто прокурору для усунення недоліків та надано строк для їх усунення 72 години ( а.с.24). Після усунення недоліків клопотання надійшло на розгляд слідчого судді 27.01.2025.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000014 від 20.06.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України (а.с.6).

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 році генеральний директор КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_6 спільно із власником ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор», ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» ОСОБА_7 з метою заволодіння бюджетними коштами Харківської міської територіальної громади, розпорядником яких є КП «Харківські теплові мережі», утворили організовану групу, керували її діяльністю, забезпечували фінансування і організовували приховування кримінально протиправної діяльності, розробили єдиний план з розподілом функцій учасників групи кримінально протиправної діяльності і організували вчинення кримінальних правопорушень.

21.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор», ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» за адресою: місто Харків, проспект Героїв Харкова (Московський), будинок 199, літера «Д-5», під час якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S24» моделі «SM-S921B/DS», S/N RFCX50EJ85H, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 в корпусі сірого кольору та резиновим чохлом фіолетового кольору, та SIM-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_3 ; копія ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 по справі №761/37010/24, провадження №1-кс/761/24605/2024 від 04.10.2024 про проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр-т Героїв Харкова, буд. 199, протокол обшуку від 17.10.2024 за адресою: м. Харків, пр-т Героїв Харкова, буд. 199, з описом речей і документів та додатками до протоколу на 156 арк.; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Старт Лінкор», а саме системні папки з документами, пронумеровані, прошиті та скріплені бирками з відтиском печатки та підписами учасників слідчої дії: системна папка блакитного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Старт Лінкор» із контрагентами за період з 01.11.2024 по 29.11.2024 на 422 арк. (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі); системна папка помаранчевого кольору з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Старт Лінкор» із контрагентами за 2023 рік на 93 арк. (видаткові накладні, рахунки фактури, акти звірки взаєморозрахунків, рахунки на оплату); системна папка помаранчевого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Старт Лінкор» із контрагентами з 01.12.2024 по 27.12.2024 на 297 арк. (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийняття робіт); системна папка бірюзового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Старт Лінкор» із контрагентами з 01.06.2023 по 31.07.2023 на 428 арк. (акти здачі-приймання виконаних робіт, акти надання послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні); документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтех-СК», а саме системні папки з документами, пронумеровані, прошиті та скріплені бирками з відтиском печатки та підписами учасників слідчої дії: системна папка фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтех СК» із контрагентами за 2023 рік на 247 арк. (рахунки фактури, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, акти здачі-прийому наданих послуг); системна папка бірюзового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтех СК» із контрагентами з 16.10.2024 по 30.12.2024 на 240 арк. (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні); системна папка фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтех СК» з КП «Харківські теплові мережі» за період з 01.06.2024 по 31.08.2024 на 460 арк. (акти надання послуг, акти здачі-прийняття наданих послуг, довідки про варнтість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат); системна папка фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтех СК» з КП «Харківські теплові мережі» за період 01.06.2024 по 30.12.2024 на 548 арк. (акти надання послуг, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, акти вартості устаткування, розрахунки загальновиробничих витрат); інформація в електронному вигляді (файли формату: pdf та jpg) загальним обсяг 14.0 МБ щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Інтех-СК» з КП «Харківські теплові мережі» (проектно-кошторисна документація, видаткові накладні), які скопійовано на флеш носій типу «Micro SD 32 GB № FA4CF19A804»; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» з КП «Харківські теплові мережі» за період з жовтня по грудень 2024 року, які пронумеровано, прошито та скріплено пояснювальною биркою з відтиском печатки та підписами учасників слідчої дії, а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти здачі-приймання проектно-вишукувальних робіт, угоди про заліки зустрічних вимог за період з жовтня по листопад 2024 року на 141 арк.; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за період з листопада по грудень 2024 року на 113 арк.; акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за період з жовтня по листопад 2024 року на 141 арк.; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Велдінг ТММ» по взаємовідносинам з КП «Харківські теплові мережі» за період з листопада по грудень 2024 року, які пронумеровано, прошито та скріплено пояснювальною биркою з відтиском печатки та підписами учасників слідчої дії, а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, накладні на відпуск матеріалів та сировини за період з листопада по грудень 2024 року на 32 арк.; блокнот з обкладинкою червоного кольору з написом: «Danfuss Engineering tomorrow» з чорновими записами ОСОБА_9 ; блокнот з обкладинкою синього кольору з написом: «ХС ГРУП Металопрокат» з чорновими записами ОСОБА_9 ; аркуші паперу формату А-4 в кількості 14 арк. з чорновими записами ОСОБА_9 ; Робочий проект Котельня ТОМ 3 Електропостачання 21092024-ЕП «Нове будівництво модульної транспортабельної котельні у м. Харкові за адресою: вул. Куликівська, буд. 46А (резервне живлення)» на 10 арк.; Робочий проект Котельня ТОМ 3 Електропостачання 03102024-ЕП «Нове будівництво модульної транспортабельної котельні у м. Харкові за адресою: вул. Отакара Яроша, буд. 3Б (резервне живлення)» на 9 арк.; Робочий проект Котельня ТОМ 3 Електропостачання 01102024-ЕП «Нове будівництво модульної транспортабельної котельні у м. Харкові за адресою: просп. Олександрійський, 122 (резервне живлення)» на 17 арк. ( а.с.9-20).

Постановою детектива від 22.01.2025 вищезазначені вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та долучені до кримінального провадження ( а.с.21-23).

Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що виявлені речі являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідні для проведення судових експертиз, з метою запобігання їх знищення чи пошкодження, на них необхідно накласти арешт, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку 21.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави за місцем знаходження ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор», ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» за адресою: місто Харків, проспект Героїв Харкова (Московський), будинок 199, літера «Д-5», під час якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

1. Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S24» моделі «SM-S921B/DS», S/N RFCX50EJ85H, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 в корпусі сірого кольору та резиновим чохлом фіолетового кольору, та SIM-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_3 ;

2. Копія ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 по справі №761/37010/24, провадження №1-кс/761/24605/2024 від 04.10.2024 про проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр-т Героїв Харкова, буд. 199, протокол обшуку від 17.10.2024 за адресою: м. Харків, пр-т Героїв Харкова, буд. 199, з описом речей і документів та додатками до протоколу на 156 арк.;

3. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Старт Лінкор», а саме системні папки з документами, пронумеровані, прошиті та скріплені бирками з відтиском печатки та підписами учасників слідчої дії:

- Системна папка блакитного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Старт Лінкор» із контрагентами за період з 01.11.2024 по 29.11.2024 на 422 арк. (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі);

- Системна папка помаранчевого кольору з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Старт Лінкор» із контрагентами за 2023 рік на 93 арк. (видаткові накладні, рахунки фактури, акти звірки взаєморозрахунків, рахунки на оплату);

- Системна папка помаранчевого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Старт Лінкор» із контрагентами з 01.12.2024 по 27.12.2024 на 297 арк. (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийняття робіт);

- Системна папка бірюзового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Старт Лінкор» із контрагентами з 01.06.2023 по 31.07.2023 на 428 арк. (акти здачі-приймання виконаних робіт, акти надання послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні);

4. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтех-СК», а саме системні папки з документами, пронумеровані, прошиті та скріплені бирками з відтиском печатки та підписами учасників слідчої дії:

- системна папка фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтех СК» із контрагентами за 2023 рік на 247 арк. (рахунки фактури, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, акти здачі-прийому наданих послуг);

- системна папка бірюзового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтех СК» із контрагентами з 16.10.2024 по 30.12.2024 на 240 арк. (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні);

- Системна папка фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтех СК» з КП «Харківські теплові мережі» за період з 01.06.2024 по 31.08.2024 на 460 арк. (акти надання послуг, акти здачі-прийняття наданих послуг, довідки про варнтість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат);

- Системна папка фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтех СК» з КП «Харківські теплові мережі» за період 01.06.2024 по 30.12.2024 на 548 арк. (акти надання послуг, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, акти вартості устаткування, розрахунки загальновиробничих витрат);

5. Інформація в електронному вигляді (файли формату: pdf та jpg) загальним обсяг 14.0 МБ щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Інтех-СК» з КП «Харківські теплові мережі» (проектно-кошторисна документація, видаткові накладні), які скопійовано на флеш носій типу «Micro SD 32 GB № FA4CF19A804»;

6. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» з КП «Харківські теплові мережі» за період з жовтня по грудень 2024 року, які пронумеровано, прошито та скріплено пояснювальною биркою з відтиском печатки та підписами учасників слідчої дії, а саме:

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти здачі-приймання проектно-вишукувальних робіт, угоди про заліки зустрічних вимог за період з жовтня по листопад 2024 року на 141 арк.;

- видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за період з листопада по грудень 2024 року на 113 арк.;

- акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за період з жовтня по листопад 2024 року на 141 арк.

7. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Велдінг ТММ» по взаємовідносинам з КП «Харківські теплові мережі» за період з листопада по грудень 2024 року, які пронумеровано, прошито та скріплено пояснювальною биркою з відтиском печатки та підписами учасників слідчої дії, а саме:

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, накладні на відпуск матеріалів та сировини за період з листопада по грудень 2024 року на 32 арк.

8. Блокнот з обкладинкою червоного кольору з написом: «Danfuss Engineering tomorrow» з чорновими записами ОСОБА_9 ;

9. Блокнот з обкладинкою синього кольору з написом: «ХС ГРУП Металопрокат» з чорновими записами ОСОБА_9 ;

10. Аркуші паперу формату А-4 в кількості 14 арк. з чорновими записами ОСОБА_9 ;

11. Робочий проект Котельня ТОМ 3 Електропостачання 21092024-ЕП «Нове будівництво модульної транспортабельної котельні у м. Харкові за адресою: вул. Куликівська, буд. 46А (резервне живлення)» на 10 арк.;

12. Робочий проект Котельня ТОМ 3 Електропостачання 03102024-ЕП «Нове будівництво модульної транспортабельної котельні у м. Харкові за адресою: вул. Отакара Яроша, буд. 3Б (резервне живлення)» на 9 арк.;

13. Робочий проект Котельня ТОМ 3 Електропостачання 01102024-ЕП «Нове будівництво модульної транспортабельної котельні у м. Харкові за адресою: просп. Олександрійський, 122 (резервне живлення)» на 17 арк.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1