Справа № 182/1063/25
Провадження № 1-кс/0182/202/2025
У Х В А Л А

Іменем України

18.03.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 22.10.2024 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 22.10.2024 року по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 22.10.2024 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 16 листопада 2024 року розпочато кримінальне провадження №0000367 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що з 22.10.2024 по 07.11.2024 р. невідома особа через мережу інтернет , використовуючи месенджер «WhatsApp» шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом надання правничої допомоги, заволоділа грошовими коштами її доньки ОСОБА_7 , у розмірі 50000 грн., які її донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 самостійно, добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілу, яка вказала, що вона познайомилась з чоловіком на сайті знайомств на ім`я ОСОБА_8 , який повідомив, що приїде до неї в України. В подальшому їй написав адвокат і повідомив, що при перетині кордону ОСОБА_9 було затримано з золотими виробами та необхідно сплатити грошові кошти, що його відпустили, на що вона погодилась і в подальшому перерахувала грошові кошти в сумі 50000 грн. на картку №№ НОМЕР_1 . Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 16.11.2024 року розпочато кримінальне провадження №0000367 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що з 22.10.2024 по 07.11.2024 р. невідома особа через мережу інтернет , використовуючи месенджер «WhatsApp» шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом надання правничої допомоги, заволоділа грошовими коштами її доньки ОСОБА_7 , у розмірі 50000 грн., які її донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 самостійно, добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 (а.п.6). Поясненнями потерпілої гр. ОСОБА_10 , котра повідомила, що у вересні 2024 року на християнському сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона познайомилась з чоловіком на ім?я ОСОБА_8 , з котрим вона спілкувалась у месенджері «WhatsApp», сторінка якого була зареєстрована на мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Згодом, вище вказаний чоловік виявив бажання приїхати в Україну для особистої зустрічі з потерпілою. В подальшому ОСОБА_10 22.10.2024 потерпілій у месенджері «WhatsApp» написав невідомий чоловік, котрий представився як ОСОБА_11 , акаунт якого був підписаний мобільним номером телефону НОМЕР_4 , який повідомив, що він являється адвокатом ОСОБА_9 та що останнього затримали за перевезення золота та для того щоб його звільнити необхідно перевести грошові кошти у розмірі 20000 гривень на карту: НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_12 . Після чого, потерпіла погодилась на вище вказану пропозицію та 28.10.2024 року перевела зі свого банківського рахунку, грошові кошти у сумі 20000 гривень на карту: НОМЕР_1 , різними платіжками. В ході спілкування з вищезазначеною особою, на його вмовляння, потерпілою зі своїх банківських рахунків було надіслано грошові кошти на картку НОМЕР_1 (на ім?я ОСОБА_12 ) у загальній сумі 50000 гривень. (а.п.8-10). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 та прокурорам Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_16 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 22.10.2024 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 22.10.2024 року по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 22.10.2024 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1