Справа № 359/687/25
Провадження № 1-кс/359/214/2025
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000601 від 04 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190(чинна до 11.08.2023), ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

20 січня 2025 року старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулася з вказаним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розсліду-вання у кримінальному провадженні №0000601 від 04 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11 серпня 2023 року), ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу травня - серпня 2023 року ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу земельної ділянки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 8 300 доларів США та 8500 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму (ЖСО 19830).

В подальшому ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий умисел, користуючись довірливими стосунками, що склались між нею та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, запропонувала ОСОБА_5 свою допомогу пов`язану із здійснення купівлі та оформлення земельної ділянки на території Бориспільської ОТГ, а саме запропонувала ОСОБА_5 придбати земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0667 площею 0,12 га, цільове призначення «для ведення колективного садівництва», яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Глибоцька сільська рада, на вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилася.

Реалізуючи протиправний умисел, не маючи наміру виконувати вказану домовленість, у травні 2023 року ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 про те, що для набуття у власність вказаної земельної ділянки необхідно сплатити продавцю у якості завдатку грошові кошти у сумі 1300 доларів США.

Наприкінці травня 2023 року (більш точна дати та час в ході досудового слідства не встановлені, але не раніше 22 травня 2023 року) ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , передала ОСОБА_6 грошові кошти у готівковій формі в сумі 1300 доларів США, що еквівалентно 48373,00 грн. в перерахунку за офіційним курсом НБУ, у якості завдатку за придбання земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Глибоцька сільська рада, однак ОСОБА_6 незаконно обернула їх на свою користь та розпорядилась на власний розсуд.

У подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіпня чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілої, користуючись довірливими стосунками, що склались між нею та потерпілою ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, 19 червня 2023 року повідомила потерпілій ОСОБА_5 про те, що їй для завершення процедури укладення договору купівлі-продажу вказаної земельної ділянки потрібно сплатити продавцю залишок її вартості на суму 7000 доларів США, а також те, що після отримання коштів вона зможе допомогти у її оформленні на ім`я потерпілої ОСОБА_5 .

На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилась та цього ж дня, знаходячись на паркувальному майданчику багатоповерхового житлового будинку за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 47 діючи за вказівками ОСОБА_6 та громадянина ОСОБА_7 , якого залучила ОСОБА_6 , не маючи у своєму розпорядженні іноземної валюти, здійснила перерахування за допомогою мобільного додатку «Ргіvat24» зі свого карткового рахунку, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить громадянину ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 262 810 грн. 80 коп. наступними транзакціями: о 17 год. 22 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 23 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 24 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 25 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 25 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 26 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 27 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 27 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 28 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 29 хв., в сумі 20050 грн., о 17 год. 29 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 30 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 31 хв. в сумі 20050 грн.. о 17 год. 32 хв. в сумі 2160 грн. 80 коп.

Окрім цього, у липні 2023 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) заволодівши грошовими коштами ОСОБА_6 , приховуючи свої протиправні дії, запевнила ОСОБА_5 про дійсність її намірів з приводу виконання домовленостей щодо придбання та оформлення на її ім`я земельної ділянки, а також запропонувала ОСОБА_5 надати довіреність, яка б уповноважувала її вчиняти дії, пов`язані із придбанням та оформленням земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, Глибоцька сільська рада.

Після чого ОСОБА_5 на вказану пропозицію погодилася та у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено довіреність № 2735 від 19 липня 2023 року, яка уповноважувала ОСОБА_6 вчиняти дії пов`язані із придбанням та оформленням земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, строком дії один місяць, тобто до 12 серпня 2023 року.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 на початку серпня 2023 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), переслідуючи корисливий умисел, користуючись довірливими стосунками, що склались між нею та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, повідомила потерпілій ОСОБА_5 про те, що для завершення процедури оформлення у власність земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Глибоцька сільська рада потрібно здійснити поділ земельної ділянки площею 0,12 га, розділивши її на 2 частини по 0,06 га кожна.

Також, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що для здійснення зазначеного поділу необхідно здійснити додаткові витрати, а саме на послуги інженера - геодезиста в сумі 6000 грн. та на документальне оформлення її поділу в органах Держгеокадастру України в сумі 2500 грн., на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась.

У серпні 2023 року (точної дати та часу не встановлено), перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , передала ОСОБА_6 грошові кошти готівкою в сумі 8500 грн., які призначалися на вказані послуги, однак ОСОБА_6 своїх зобов`язань не виконала, незаконно обернула їх на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_6 упродовж травня-серпня 2023 року, користуючись довірливими стосунками, що склались між нею та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, не маючи наміру виконувати зобов`язання, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 319683 грн. 80 коп., що згідно п. 2 примітки до ст. 185 КК України завдало значної шкоди потерпілому.

16 січня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду було подано клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :03:005:0958.

16 січня 2025 року клопотання про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме на території земельної ділянки з кадастровим номером : 03:005:0958 було задоволено та винесено ухвалу Бориспільського міськрайонного суду Київської області про дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0958 з метою відшукування речей і документів, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме:

- мобільні телефони та смартфони з сім-картками операторів мобільного зв`язку, зокрема з контактним номером НОМЕР_2 за допомогою яких ОСОБА_6 здійснювала спілкуван-ня з потерпілою ОСОБА_5 з приводу купівлі та оформлення земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667;

- документи, укладені на ім`я ОСОБА_6 щодо купівлі-продажу та оформлення земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, заяви про поділ або об`єднання земельної ділянки;

- заяви, договори та інші документи щодо виконання послуг проектними організаціями з приводу розроблення документації із землеустрою, що стосуються земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667.

- чорнові записи ОСОБА_6 в тому числі блокноти з розрахунками, що стосуються земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667.

17 січня 2025 року на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме на території земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, було виявлено та вилучено:

- довіреність НСН 705135, видана ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_4 , відносно земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, упакований до паперового конверту з пояснювальними надписами та підписами учасників;

- довіреність НСВ 107300, видана ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_4 , відносно земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, упакований до паперового конверту з пояснювальними надписами та підписами учасників;

- блокнот рожевого кольору, з черновими записами ОСОБА_6 , упаковано до спецпакету SUD 2026539;

- мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Мах, імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 в прозорому чохлі, в якому наявна сім-карта з номером телефону НОМЕР_2 , упаковано до спецпакету № ICR 0079718, дані речі мають значення в матеріалах кримінального провадження та визнанні речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речового доказу, проведення необхідних експертиз, відшкодування шкоди, завданої внаслідок вказаного кримінального правопорушення запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження на зазначене майно - необхідно накласти арешт.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, повідомлені належним чином про дату, час там місце розгляду справи. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Власник майна, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Враховуючи, що за змістом ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, то згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що в період часу травня - серпня 2023 року ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу земельної ділянки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 8 300 доларів США та 8500 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму. Вказані дії кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11 серпня 2023 року), ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження №0000601 від 04 серпня 2022 року.

16 січня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду було подано клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :03:005:0958.

16.01.2025 клопотання про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме на території земельної ділянки з кадастровим номером :03: 005:0958 було задоволено та винесено ухвалу Бориспільського міськрайонного суду Київської області про дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0958 з метою відшукування речей і документів, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме:

- мобільні телефони та смартфони з сім-картками операторів мобільного зв`язку, зокрема з контактним номером НОМЕР_2 за допомогою яких ОСОБА_6 здійснювала спілкування з потерпілою ОСОБА_5 з приводу купівлі та оформлення земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667;

- документи, укладені на ім`я ОСОБА_6 щодо купівлі-продажу та оформлення земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, заяви про поділ або об`єднання земельної ділянки;

- заяви, договори та інші документи щодо виконання послуг проектними організаціями з приводу розроблення документації із землеустрою, що стосуються земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667.

- чорнові записи ОСОБА_6 в тому числі блокноти з розрахунками, що стосуються земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667.

17 січня 2025 року на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме на території земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, було виявлено та вилучено:

- довіреність НСН 705135, видана ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_4 , відносно земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, упакований до паперового конверту з пояснювальними надписами та підписами учасників;

- довіреність НСВ 107300, видана ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_4 , відносно земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, упакований до паперового конверту з пояснювальними надписами та підписами учасників;

- блокнот рожевого кольору, з черновими записами ОСОБА_6 , упаковано до спецпакету SUD 2026539;

- мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Мах, імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 в прозорому чохлі, в якому наявна сім-карта з номером телефону НОМЕР_2 , упаковано до спецпакету № ICR 0079718, дані речі мають значення в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим, 17 січня 2025 року винесено постанову про визнання документом та речовим доказом у кримінальному провадженні №0000601 від 04 серпня 2022 наступні речі: довіреність НСН 705135, видана ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_4 , відносно земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, упакований до паперового конверту з пояснювальними надписами та підписами учасників; довіреність НСВ 107300, видана ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_4 , відносно земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, упакований до паперового конверту з пояснювальними надписами та підписами учасників; блокнот рожевого кольору, з черновими записами ОСОБА_6 , упаковано до спецпакету SUD 2026539; мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Мах, імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 в прозорому чохлі, в якому наявна сім-карта з номером телефону НОМЕР_2 , упаковано до спецпакету № ICR 0079718 (а.с. 45-47).

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомос-тей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесу-льних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провад-ження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Як вбачається із матеріалів клопотання, накласти арешт на майно, необхідно з метою збереження речових доказів та проведення необхідних експертиз.

У статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України.

Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено з матеріалів клопотання, виявлені та вилучені 16 січня 2025 року, в ході проведення обшуку предмети на час розгляду клопотання є таким, що відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України щодо речових доказів, оскільки є об`єктами, які зберегли на собі відомості, які мають значення в даному кримінальному провадженні для встановлення обставин злочину та можуть бути використані як докази, а тому потребують детального дослідження шляхом проведення експертного дослідження та низки слідчих дій.

Таким чином, враховуючи, що вищезазначене майно є речовим доказом, матеріальним об`єктом, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, у зв`язку з чим забезпечення його збереження в тому ж вигляді, в якому воно перебуває після вилучення, з метою попередження його можливого зникнення, втрати, передачі або настання інших наслідків, являється одним із способів встановлення доказів в кримінальному провадженні. Тому існують підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна, що буде відповідати завданням кримінального провадження на даній стадії досудового розслідування, буде пропорційним.

Отже, з урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхід-ність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 170-173, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000601 від 04 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190(чинна до 11.08.2023), ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: довіреність НСН 705135, видана ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_4 , відносно земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, упакований до паперового конверту з пояснювальними надписами та підписами учасників; довіреність НСВ 107300, видана ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_4 , відносно земельної ділянки з кадастровим номером :03: 005:0667, упакований до паперового конверту з пояснювальними надписами та підписами учасників; блокнот рожевого кольору, з черновими записами ОСОБА_6 , упаковано до спецпакету SUD 2026539; мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Мах, імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 в прозорому чохлі, в якому наявна сім-карта з номером телефону НОМЕР_2 , упаковано до спецпакету № ICR 0079718, які були вилученні під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на території земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1