№ провадження 1-кс/208/1269/25
УХВАЛА

Іменем України

01 квітня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме надати номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_12 , а також надати рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові, інформацію з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним карткам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01.10.2024 по 01.02.2025.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та за наданням ними доручення в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_24 та ОСОБА_25 з можливістю проведення виїмки у будь якому із відділень чи філії вказаної банківської установи, розташованих у Донецькій та Дніпропетровській областях.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом СУ ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000940 від 01.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 289 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що молодший лейтенант ОСОБА_6 підозрюється у тому, що він, будучи військовослужбовцем військової служби за призовом під час мобілізації, та проходячи її на посаді командира протитанкового взводу, 1 єгерського батальйону, в/ч НОМЕР_13 , маючи кримінальний протиправний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), в умовах воєнного стану, 30 листопада 2024 року, знаходячись у місці тимчасової дислокації свого підрозділу в місті Білицьке Добропільської територіальної громади Покровського району Донецької області, близько 20.00 отримав пропозицію від ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 виїхати до міста Покровськ Донецької області з метою пошуку та викрадення майна з покинутих будинків місцевих мешканців, які евакуювались в зв`язку з бойовими діями, які ведуться на території Покровського району Донецької області, на що останні відповіли згодою.

В цей же день, тобто 30 листопада 2024 року близько 23.00 молодший лейтенант ОСОБА_6 , старший солдат ОСОБА_5 , та солдат ОСОБА_7 прибули до будинку АДРЕСА_2 , належного ОСОБА_26 , після чого молодший лейтенант ОСОБА_6 , старший солдат ОСОБА_5 разом з солдатом ОСОБА_7 через зазор між воротами та гаражем проникли на територію двору вказаного домоволодіння.

Надалі, знаходячись на території домоволодіння, належного ОСОБА_26 , солдат ОСОБА_7 побачив через вікно з боку гаража, що в середині вказаного приміщення знаходиться автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Transporter», д/н НОМЕР_14 , білого кольору, належний ОСОБА_26 , та сповістив про це ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та запропонував останнім проникнути в приміщення гаражу з метою подальшого незаконного заволодіння транспортним засобом, на що останні відповіли згодою.

Реалізуючи свій спільний злочинний намір, направлений на таємне, умисне заволодіння транспортним засобом, за попередньою змовою групою осіб, солдат ОСОБА_27 зняли металевий профіль, якій кріпився на цвяхах, та яким був вставлений замість віконного скла на тильній стороні гаражного приміщення, та через отвір, який утворився, разом з молодшим лейтенантом ОСОБА_6 та старшим солдатом ОСОБА_5 проникли всередину приміщення. Перебуваючи в приміщенні гаражу старший солдат ОСОБА_5 в поліетиленовому пакеті, який знаходився на підлозі, знайшов ключі запалення від автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Transporter», д/н НОМЕР_14 , білого кольору та надалі передав їх ОСОБА_7 , який відчинив двері даного автомобіля, після чого проник в середину в кабіну, сів за водійське сидіння, а молодший лейтенант ОСОБА_6 за пасажирське сидіння.

В цей час старший солдат ОСОБА_5 витяг два металеві засови, розташовані в нижній частині з внутрішньої сторони воріт гаражу та відчинив ворота гаражу, після чого солдат ОСОБА_7 на вказаному транспортному засобі разом з молодшим лейтенантом ОСОБА_6 виїхали з приміщення гаражу на вулицю та вирушили на ньому до місця тимчасової дислокації підрозділу міста Білицьке Добропільської територіальної громади Покровського району Донецької області, таким чином заволодівши автомобілем «Volkswagen» моделі «Transporter», д/н НОМЕР_14 , вартістю 494 987,64 грн, тобто такої, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, належним ОСОБА_26 .

02.12.2024 з урахуванням здобутих доказів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

02.12.2024 проведено огляд вилучених у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 мобільних телефонів, а саме: «BV 8900 Pro», «Poco X3», «ZTE Blade A7 2020», «ZTE Blade A73». У ході огляду виявлені листування в мобільних додатках «WhatsApp» з абонентським номером НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_14 , який є заступником командира батальйону НОМЕР_16 ОЄБр ВЧ НОМЕР_13 . Вказане листування стосувалось координації дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо викрадення та перегону автомобілів таких як «ВАЗ 2107», « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Мирноград Донецької області.

01.12.2024 в якості свідків допитані військовослужбовці військової частини НОМЕР_13 , а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , які пояснили, що вони спільно із підозрюваними: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 брали участь у скоєнні злочинів пов`язаних із незаконним заволодінням транспортних засобів таких як «ВАЗ 2107» д.н.з. НОМЕР_17 , «ЗАЗ TF698К» д.н.з. НОМЕР_18 , «Chery Tiggo 7» д.н.з. НОМЕР_19 , «Chevrolet Aveo» д.н.з. НОМЕР_20 , «Volkswagen Transporter» д.н.з. НОМЕР_14 .

Враховуючи вищевикладене існує вірогідність того, що підозрювані особи, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші особи такі як ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 діяли з корисних мотивів тобто з метою подальшого продажу викрадених автомобілів.

Також є підстави вважати, що вищевказані особи могли використовувати власні банківські рахунки з метою отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом. На вказаних банківських рахунках можуть зберігатись грошові кошти, які не відповідають заробітним платам та офіційним доходам осіб, тобто отримані злочинним шляхом. Таким чином з метою перевірки зазначених осіб на предмет скоєння інших злочинів необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якої відкрити банківські рахунки причетних до скоєння вказаного злочину осіб.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення кола всіх осіб, що безпосередньо мають відношення до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та інших вчинених ними аналогічних правопорушень, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_12 .

Крім того інформація яка буде отримана під час проведення тимчасового доступу до банківської установи у подальшому буде використана під час вирішення питання щодо арешту майна причетних до вказаного злочину осіб, з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання на підставі ст. 170 КПК України.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме надати номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_12 , а також надати рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові, інформацію з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним карткам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01.10.2024 по 01.02.2025.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та за наданням ними доручення в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_24 та ОСОБА_25 з можливістю проведення виїмки у будь якому із відділень чи філії вказаної банківської установи, розташованих у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1