Справа №638/4722/23
Провадження № 1-кс/638/11/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000840 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчому судді Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000840 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

1) документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2) документів, на підставі яких було відкриті розрахунковий рахунок по картці: № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

3) наявні цифрові відбитки пристрою (фінгерпринт) володільця картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картка або якими користується власник картки при проведенні операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати прив`язування, використання;

5) документи про здійснення з 26.04.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

6) документів про рух коштів за період з 26.04.2023 по теперішній, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, GPS-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

7) документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

8) документів про поточний стан розрахункового рахунку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів органи досудового розслідування просили розгляд клопотання слідчим суддею провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що відділенням № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000840 від 29.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шахрайським способом в умовах воєнного стану грошових коштів військовослужбовця ОСОБА_5 , який народився 27.03.1998, у сумі 435 365,00 грн..

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, попередньо розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж автомобіля OPEL FRONTERA (м.т. НОМЕР_3 ), ввівши в оману ОСОБА_5 , представившись волонтером в період часу з 26.04.2023 по 27.04.2023 шахрайським шляхом заволоділа грошима останнього у вищевказаній сумі.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 27.04.2024 приблизно о 13 год. 51 хв він перерахував власні грошові кошти урозмірі 40000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, ймовірно причетній до вказаного правопорушення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання у судове засідання не з`явилися, до клопотання долучено заяву про розгляд клопотання без участі прокурора та слідчого.

Відповідно до ч. 4. ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього встановив наступне.

29.04.2023 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період з 26.04.2023 по 27.04.2023 заволоділа його грошовими коштами у сумі 420000 грн. Заявник повідомив, що він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж авто з Польщі, але після перерахування грошей продавець перестав виходити на зв`язок.

У межах вказаного кримінального провадження слідчим було проведено допит потерпілого, про що складено протокол від 29.04.2023, який посилається на ті обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення, що викладені у клопотанні слідчого.

Тому суд вважає, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, - щодо рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.04.2023 по дату постановлення ухвали мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вище викладене, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000840 від 29.04.2023 слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000840 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , надати ст. слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , або за дорученням вказаного слідчого, в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом виготовлення на паперовому та/або електронному носії належним чином завірених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення із відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові:

1) документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2) документів, на підставі яких було відкриті розрахунковий рахунок по картці: № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

3) наявні цифрові відбитки пристрою (фінгерпринт) володільця картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картка або якими користується власник картки при проведенні операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати прив`язування, використання;

5) документи про здійснення з 26.04.2023 по 05.02.2025 фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

6) документів про рух коштів за період з 26.04.2023 по 05.02.2025 за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, GPS-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

7) документів з інформацією, коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

8) документів про поточний стан розрахункового рахунку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1