Справа №465/5045/24
Провадження1-кс/465/2163/24
УХВАЛА

слідчого судді

31.12.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0000477 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, як сторона кримінального провадження під № 0000477 від 02.05.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вилучення оригіналів (копій) наступних документів: укладених кредитних договорів між ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 11.02.2024 та усіх документів, які стали підставою для укладання та виконання умов таких договорів; інформації щодо місця укладення таких договорів (часу, способу, контактних номерів телефонів, електронних адрес, сум кредитних договорів, номерів банківських рахунків (банківських карток) кредитора та позичальника; переказ таких коштів; фінансових документів щодо отримання та сплати кредитів; пристроїв та координатів їх з яких здійснювалася реєстрація (ІР адреса, ІМЕІ); інформації щодо способу підтвердження (авторизації) особи позичальника; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; нормативних документів Товариства (положення, інструкції) на підставі яких діє порядок укладання вказаних кредитних догорів; наказу про призначення особи, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання даних договорів та посадову інструкцію; ліцензію на право видачі фінансових кредитів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області, перебуває кримінальне провадження під № 0000477 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

02.05.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 22.04.2024 (465/1909/24 1-кс/465/501/24), щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_7 по факту заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_5 .

Із звернення ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) вбачається, що вона отримала повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про нібито укладання 11.02.2024 кредитного договору із кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, як зазначає ОСОБА_5 , що жодних кредитних договорів з вказаним Товариством не укладала, коштів не отримувала, спосіб, місце, особи та суми укладення кредитного договору їй невідомі.

12.10.2024 СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області скеровано вимогу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації (документів) щодо укладання 11.02.2024 кредитного договору з ОСОБА_5 .

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1371 від 30.10.2024, відмовлено у наданні вказаної інформації, оскільки дана інформація містить таємницю фінансової послуги, при цьому надала належним чином завірені копії документів, які свідчать про відкриття кредиту - фото повідомлень з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо запиту кредитної історії та відкриття кредиту.

Отримання оригіналів вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення та підтвердження причетних осіб до даного кримінального правопорушення, а також надасть можливість в разі необхідності провести почеркознавчу експертизу.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів справи орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), має пред`явити їх особі, яка підлягає ідентифікації. У документі, що є підставою для проведення експертизи, орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), зобов`язаний (зобов`язана) зазначити документи, у яких містяться вільні, умовно-вільні зразки почерку та (або) підпису особи.

Вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням.

Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Якщо необхідно встановити, чи виконаний підпис від імені певної особи іншою особою, надаються вільні та експериментальні зразки почерку та підписів обох осіб. При цьому додатково відбираються експериментальні зразки почерку передбачуваного виконавця не менше ніж на 10 - 15 аркушах у вигляді записів прізвища та ініціалів особи, від імені якої виконано підпис.

При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному.

Достатність та якість наданих для проведення експертизи зразків почерку та підпису особи визначаються експертом у кожній конкретній експертній ситуації.

Критерієм достатності обсягу порівняльного матеріалу вважається надання такої його кількості, за якою можливо виявити індивідуальність, варіаційність та стійкість ознак в досліджуваному об`єкті і зразках почерку (підпису) певного виконавця.

Слідчий покликається на те, що зважаючи на встановлені обставини в кримінальному провадженні, виникає необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме в тимчасовому доступі до оригіналів (копій) документів та подальшого їх вилучення, володільцем, яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення особи та обставин укладання кредитного договору від 11.02.2024, укладеного між ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зокрема встановлення в цілому фактів укладення кредитних договорів між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 11.02.2024, а зокрема усіх документів, які стали підставою для укладання та виконання умов таких договорів; інформації щодо місця укладення таких договорів (часу, способу, контактних номерів телефонів, електронних адрес, сум кредитних договорів, номерів банківських рахунків (банківських карток) кредитора та позичальника; фінансових документів щодо отримання та сплати кредитів; пристроїв та координатів їх з яких здійснювалася реєстрація (ІР адреса, ІМЕІ); інформації щодо способу підтвердження (авторизації) особи позичальника; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; нормативних документів Товариства (положення, інструкції) на підставі яких діє порядок укладання вказаних кредитних догорів; наказу про призначення особи, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання даних договорів та посадову інструкцію; ліцензію на право видачі фінансових кредитів.

Необхідність отримання такої інформації та документації викликана потребами досудового розслідування, а іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Окрім цього здійснення тимчасового доступу до вищевказаних документів надасть можливість з`ясувати важливі обставини вчинення кримінального правопорушення та використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що документи тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що вищевказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий подав до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні під № 0000477 від 02.05.2024, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів (копій) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: укладених кредитних договорів між ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 11.02.2024 та усіх документів, які стали підставою для укладання та виконання умов таких договорів; інформації щодо місця укладення таких договорів (часу, способу, контактних номерів телефонів, електронних адрес, сум кредитних договорів, номерів банківських рахунків (банківських карток) кредитора та позичальника; переказ таких коштів; фінансових документів щодо отримання та сплати кредитів; пристроїв та координатів їх з яких здійснювалася реєстрація (ІР адреса, ІМЕІ); інформації щодо способу підтвердження (авторизації) особи позичальника; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; нормативних документів Товариства (положення, інструкції) на підставі яких діє порядок укладання вказаних кредитних догорів; наказу про призначення особи, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання даних договорів та посадову інструкцію; ліцензію на право видачі фінансових кредитів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дану документацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1