УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м.Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого-криміналіста першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000357 від 27.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

19.12.2024 року старший слідчий-криміналіст першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 з метою відшукання та вилучення: грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, банківських карток, належних ОСОБА_6 та іншим військовослужбовцям, від яких ОСОБА_6 може незаконно отримувати грошові кошти, документації з приводу придбання рухомого та нерухомого майна, документації щодо нарахування заробітної плати військовослужбовцям, чорнових записів, носіїв інформації, на яких можуть бути відомості, що стосуються нарахування заробітної плати військовослужбовцям, у яких можуть міститись відомості щодо нарахування заробітної плати військовослужбовцям, а також листування з іншими військовослужбовцями з приводу протиправної діяльності, майна у вигляді волонтерської допомоги, а також майна військової частини у вигляді паливно-мастильних матеріалів та іншого майна військової частини НОМЕР_2 , інших речей та документів, які мають важливе значення для кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного тяжкого корупційного кримінального правопорушення, вірної його кваліфікації та встановлення повного кола причетних осіб.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «начальник логістики - заступник командира в/ч НОМЕР_2 підполковник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із командиром групи матеріального забезпечення капітаном ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, налагодили механізм заволодіння грошовими коштами Державного бюджету, що виділяються на виплати військовослужбовцям ЗС України, які ведуть бойові (спеціальні) дії на лінії бойового зіткнення. Зокрема, установлено що за вказівками вищевказаних військових службових осіб, окремим військовослужбовцям повне коло яких встановлюється, які безпосередньо перебувають за межами території де ведуться бойові дії, нараховується премія до грошового забезпечення, що в загальній сумі складає близько 100 тис. грн.

Також під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучено інших військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 , а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким незаконно нараховується грошове забезпечення та які, як встановлено, постійно перебувають за межами зони ведення бойових дій. Поряд з тим, установлено, що в кінці кожного місця після отримання грошового забезпечення більша частина цих незаконно отриманих грошових коштів, вказаними військовослужбовцями передається ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до матеріалів оперативного відділу ТУ ДБР у м. Хмельницькому, у ході оперативно-пошукових заходів встановлено місця проживання начальника логістики - заступника командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_6 та інших, де останні можуть зберігати грошові кошти, отриманні злочинним шляхом, банківські карти, документацію з приводу придбання рухомого та нерухомого майна, документацію щодо нарахування заробітної плати, бойові розпорядження та інші документи і речі, які мають значення, для даного кримінального провадження.

Окрім того, в ході досудового розслідування отримано відомості про можливе зловживання ОСОБА_6 своїм службовим становищем як військовою посадовою особою, що полягає у привласнені майна у вигляді волонтерської допомоги, а також майна військової частини у вигляді паливно-мастильних матеріалів та іншого майна військової частини НОМЕР_2 , яке він у подальшому зберігає за місцем свого проживання та своїх близьких родичів.

Таким чином, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, у встановленому законом порядку отримано достатні данні, які вказуються що до вчинення даного кримінального правопорушення, причетний начальник логістики - заступник командира в/ч НОМЕР_2 підполковник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Хмільник Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:002:2812 та перебуває у власності сина ОСОБА_6 - ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі та документи, які мають значення для даного кримінального провадження, а також майно, яке було здобуте у результаті вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Окрім того, встановлено, що лише упродовж 2023-2024 років ОСОБА_6 та його близькі родичі набули у власність значну кількість рухомого та нерухомого майна, що може підтверджувати неофіційні доходи останнього отримані унаслідок протиправної діяльності за вищеописаних обставин, а саме: квартиру загальною площею 59 кв.м., вартістю 1 325 520 грн. та гараж загальною площею 39,1 кв.м. вартістю 105 789 грн., що знаходяться в с. Лиманка Одеського району, Одеської області, власником яких є син ОСОБА_6 - ОСОБА_5 ; квартиру загальною площею 73.4 кв.м., вартістю 1 662 153 грн., що знаходиться у м.Хмельницькому, власником якої є дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_12 ; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ GLC 220D», 2016 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_6 ; автомобіль марки «VOLKSWAGEN TIGUAN», 2014 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_12 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку у гаражі, що перебуває у власності сина ОСОБА_6 - ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, банківських карток, належних ОСОБА_6 та іншим військовослужбовцям, від яких ОСОБА_6 може незаконно отримувати грошові кошти, документації з приводу придбання рухомого та нерухомого майна, документації щодо нарахування заробітної плати військовослужбовцям, чорнових записів, носіїв інформації, на яких можуть бути відомості, що стосуються нарахування заробітної плати військовослужбовцям, у яких можуть міститись відомості щодо нарахування заробітної плати військовослужбовцям, а також листування з іншими військовослужбовцями з приводу протиправної діяльності, майна у вигляді волонтерської допомоги, а також майна військової частини у вигляді паливно-мастильних матеріалів та іншого майна військової частини НОМЕР_2 , інших речей та документів, які мають значення для даного кримінального провадження».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000357 від 27.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 408671503 від 18.12.2024, гаражне приміщення № НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) перебуває у власності ОСОБА_5 .

Про можливу причетність ОСОБА_6 до розслідуваного кримінального правопорушення свідчать наступні докази: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 27.06.2024; показання допитаних як свідків ОСОБА_13 від 27.06.2024 та від 02.07.2024; протокол огляду від 27.06.2024, протоколи про хід та результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 09.09.2024 та інші матеріали кримінального провадження.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме: грошові кошти, отримані злочинним шляхом, банківські картки, які належать ОСОБА_6 та іншим військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 , документи, які стосуються придбання рухомого та нерухомого майна, документи щодо нарахування заробітної плати військовослужбовцям, чорнові записи, носії інформації, на яких можуть містися відомості, які стосуються нарахування заробітної плати військовослужбовцям, а також листування з іншими військовослужбовцями з приводу обставин розслідуваних кримінальних правопорушень, майно у вигляді волонтерської допомоги, а також майно військової частини НОМЕР_2 , в тому числі у вигляді паливно-мастильних матеріалів може знаходитися в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності ОСОБА_5 та у користуванні ОСОБА_6 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

З метою відшукання перелічених вище речей та документів слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Оцінюючи прохальну частину клопотання, у якій слідчий просить надати дозвіл на відшукання інших речей та документів, що можуть мати значення для кримінального провадження про вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя звертає увагу, що в цій частині воно сформульовано невизначено та широко. При цьому, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними. Отже у задоволенні клопотання в частині відшукання інших речей та документів, що можуть мати значення доказів слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000357 від 27.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146 КК України дозвіл на проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та перебуває у власності ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення: грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, банківських карток, які належать ОСОБА_6 та іншим військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 , документів, які стосуються придбання рухомого та нерухомого майна, документів щодо нарахування заробітної плати військовослужбовцям, чорнових записів, носіїв інформації, на яких можуть містися відомості, які стосуються нарахування заробітної плати військовослужбовцям, а також листування з іншими військовослужбовцями з приводу обставин розслідуваних кримінальних правопорушень, майна у вигляді волонтерської допомоги, а також майна військової частини НОМЕР_2 , в тому числі у вигляді паливно-мастильних матеріалів.

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 18 січня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя