Справа № 344/4633/25
Провадження № 1-кс/344/2239/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2025 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000076, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДМП) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи намір безоплатно отримати у розпорядження майно для виробництва та транспортування теплової енергії мешканцям м. Івано-Франківськ, під виглядом необхідність транспортування теплової енергії до 25% мешканців міста, вирішили організувати протиправну схему незаконного збагачення, шляхом укладання з ДМП договору про спільну діяльність( далі ДСД), до якого внести частку майна ТОВ - тепломережі, якими в дійсності останні не володіли, відобразивши завищену на понад 80 млн. грн. їх вартість, отримати у фактичне користування рівнозначне комунальне майно 17 котелень із тепломережами, нерухомим майном та транспортними засобами, яке за умовами кредитного договору із ЄБРР перебуває в заставі, за результатом чого ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано значних збитків.

Так, 11.02.2021 між ДМП та ТОВ укладено ДСД згідно з умовами якого директор ТОВ здійснює керівництво спільною діяльністю, ведення бухгалтерського й податкового обліку, проводить реєстрацію в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкриває рахунки спільної діяльності.

У подальшому протягом 2021 2023 років між керівником ТОВ, як уповноваженою особою по ДСД та директором ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено ряд договорів, предметом яких виступає надання останньому послуг з виробництва, транспортування теплової енергії, переробку газу на теплову енергію. Згідно умов укладених договорів ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язувалася оплатити ТОВ, як оператору спільної діяльності, грошові кошти, за виробництво та транспортування теплової енергії на майну яке увійшло як частка в спільну діяльність як з боку ТОВ так і ДМП.

Загальна вартість робіт та послуг наданих ТОВ, як оператором спільної діяльності, на підставі вищевказаних договорів складає 418 540 342 грн., яка фактично була оплачена ДМП, шляхом перерахування на розрахункові рахунки відкриті ТОВ, як оператором спільної діяльності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У ході проведення судової економічної експертизи, установлено що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під час виконання договору транспортування теплової енергії занижено розмір відшкодування втрат теплової енергії на загальну суму 6 499 376,99 грн та завищено об`єм про транспортованої теплової енергії на загальну суму 7 769 495 грн, внаслідок чого фактично привласнено 14 268 871,99 гривень комунального підприємства.

24 січня 2025 року директору ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

01 лютого 2025 року директору ТОВ повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході огляду руху грошових коштів по вказаних розрахункових рахунках вбачається, що вони використовуються як транзитні, оскільки після надходження коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 (кошти споживачів теплової енергії) за послуги «транспортування теплової енергії» або «виробництва теплової енергії» вони одразу використовуються як оплата за послуг (консультаційні послуги), оренда техніки, надання фінансової допомоги, ряду юридичних осіб зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )? ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_10 ? ПП " ОСОБА_7 " код НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_15 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_16 .

Водночас, установлено, що вказані СГД є афілійованими структурами до групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_17 , засновником та керівником яких є ОСОБА_9 , а також ряд посадових інших посадових осіб, зокрема - ОСОБА_10 .

Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено документи господарської діяльності вказаних вище суб`єктів комп`ютерну техніку, на якій містяться електронні документи щодо фінансової діяльності, що в сукупності підтверджує факти пов`язаності юридичних осіб.

Відтак, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій документів, їх електронних копій на паперовому або оптичному носії інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Персональних електронних облікових карток застрахованих осіб; дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення); витяг з Реєстру застрахованих осіб - згідно з додатком 8 щодо осіб працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )? ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_10 ? ПП " ОСОБА_7 " код НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_15 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_21 ;

2. Персональних електронних облікових карток застрахованих осіб; дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення); витяг з Реєстру застрахованих осіб - згідно з додатком 8 щодо осіб: 1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , код НОМЕР_22 ; 2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , код НОМЕР_23 ; 3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; 4. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_26 ; 5. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; 6. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; 7. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; 8. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; 9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; 10. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; 11. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_32 .

3. Персональних електронних облікових карток застрахованих осіб; дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення); витяг з Реєстру застрахованих осіб - згідно з додатком 8 щодо осіб: 1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; 2. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; 3. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; 4. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; 5. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; 6. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; 7. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; 8. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_41 .

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор до суду не прибули, проте у клопотанні просять розгляд клопотання проводити без їхньої участі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій документів, їх електронних копій на паперовому та оптичному носії інформації, а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до складу слідчо-оперативної групи не входять ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , іншого в матеріалах справи немає, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій документів, їх електронних копій на паперовому та оптичному носії інформації, а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_34 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, їх електронних копій на паперовому або оптичному носії інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Персональних електронних облікових карток застрахованих осіб; дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення); витяг з Реєстру застрахованих осіб - згідно з додатком 8 щодо осіб працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )? ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_10 ? ПП " ОСОБА_7 " код НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_15 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_21 за період із 01.01.2020 по 02.05.2025 включно;

2.Персональних електронних облікових карток застрахованих осіб; дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення); витяг з Реєстру застрахованих осіб - згідно з додатком 8 щодо осіб: 1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , код НОМЕР_22 ; 2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , код НОМЕР_23 ; 3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; 4. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_26 ; 5. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; 6. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; 7. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; 8. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; 9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; 10. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; 11. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_42 за період із 01.01.2020 по 02.05.2025 включно;

3.Персональних електронних облікових карток застрахованих осіб; дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення); витяг з Реєстру застрахованих осіб - згідно з додатком 8 щодо осіб: 1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; 2. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; 3. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; 4. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; 5. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; 6. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; 7. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; 8. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; 9. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , за період із 01.01.2020 по 02.05.2025 включно.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1