Справа № 471/121/25
Провадження №1-кс/471/36/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2025 р. селище Братське

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2025 року слідчий СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.10.2024 р. до Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Возсіятське Вознесенського району (Єланецька ТГ) Миколаївської області про те, що в період часу з 16.10.2024 по 23.10.2024 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 405 634 грн., шляхом несанкціонованого втручання в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи особисті дані з онлайн магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказані_грошові кошти було знято з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в загальній сумі 405 634 грн., які були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_5 ,55 GLENLAKE PLWY NE.

26.10.2024 р. відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своєму користуванні має банківську картку № НОМЕР_1 , яку остання відкрила в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для власних потреб. Вказана банківська картка має назву «Універсальна» і призначена не лише для виплат, а й для користування кредитними коштами. Проте, ОСОБА_5 , користувалась вказаною карткою лише для виплат. Крім того на вказану банківську картку останній з квітня 2024 року відбувалось зарахування аліментів.

16.10.2024 року о 08:00 год. у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 прийшло сповіщення про списання коштів на UPS * INTERNETSНIPWAYВIL, 55 GLENLAKE PKWY NE. Відкривши вказаний додаток, ОСОБА_6 виявила, що з банківської картки № НОМЕР_1 відбулося списання коштів: о 07:43 год. - 1324,90 грн., о 07:45 год. - 921,99 грн., о 07:47 год. - 962,66 грн., о 07:48 год. - 789, 21 грн., о 07:50 год. -581, 74 грн., о 07:52 год. та 07:53 год. - в однаковій сумі 865, 56 грн. та о 07:55 год. - 1 128, 22 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_6 ,55 GLENLAKE PKWY NE.

17.10.2024 року ОСОБА_6 звернулась до одного із відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб заблокувати банківську картку № НОМЕР_1 та перевипустити на іншу картку, яка має реквізити № НОМЕР_2 , залишивши банківський рахунок таким же, як і в попередній картці. Проте, 22.10.2024 року о близько 23:00 год. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка була вже не дійсна, невстановлена особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 405 634 грн. на «ПОКУПКА, Кур`єрські послуги».

У зв`язку з вищевказаним виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком, інформацію про номер картки можливого зловмисника, яка має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим, вказаним у клопотанні, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих?відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до: інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_6 ; до інформації про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 16.10.2024 по дату винесення ухвали; про номери карток, які були прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_6 в період часу з 16.10.2024 по датувинесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вище вказаному банківському рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, посилаючись на те, що документи та інформація по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) має для органу досудового розслідування суттєве значення, та може бути використана в якості доказу. Крім того, з метою збереження інформації, що наявна в документах, які містять охоронювану законом таємницю, просить суд розглянути клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надати строк дії ухвали два місяці.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_12

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій документів, та з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих?відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до:

- до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_6 ;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 16.10.2024 по дату винесення ухвали;

- про номери карток, які були прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_6 в період часу з 16.10.2024 по дату винесення ухвали;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вище вказаному банківському рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номер банкомату, сум грошових котів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1