Справа № 405/1618/25
провадження № 1-кс/405/809/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені 27.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

03.04.2025 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 надійшло клопотання про арешт майна, яке тимчасово вилучено 02.04.2025 надійшло клопотання, у 02.04.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.-50 (п`ятдесят) блоків цигарок «Compliment», без марок акцизного збору;

2.-33 (тридцять три) боки цигарок «Compliment» (жовті),

3.- 600 пачок цигарок«Compliment» Blue,

4.- 290 пачок цигарок «Compliment»white,

5.- 70 пачок цигарок «Compliment» Blue;

6.- 140 пачок цигарок«Compliment» red,

7.- 860 пачок цигарок «Lifa menthol»;

8.- 420 пачок цигарок «Lifa strawberry»,

9.- 200 пачок Kent (фіолетові) з марками акцизного збору

10.- 60 пачок цигарок Kent (лимонні) з марками акцизного збору;

11.- 420 пачок цигарок «Compliment»Blue (білі);

12.- 90 пачок цигарок «amber»;

13.- 640 пачок цигарок «Parliament»;

14.- 160 пачок цигарок «Sol menthol»;

15.- 80 пачок цигарок «Sol grape»;

16.- 40 пачок цигарок «Compliment» Blue 25XXL;

17.- 220 пачок цигарок «Marshal» (червоні);

18.- 2610 пачок цигарок «Rilm»;

19.- 960 пачок цигарок «Parliament»(синій);

20.- 28 пачок по 200 штук сигаретні гільзи;

21.- 110 пачок цигарок «URTA slim» (білі);

22.- 80 пачок цигарок «URTA mint» (блакитні);

23.- 20 пачок цигарок «Kansas»(червоні);

24.- 10 пачок цигарок «Kansas»( блакитні);

25.- 490 пачок цигарок «Оskar»( блакитні);

26.- 40 пачок цигарок «Compliment» (червоні);

27.- 390 пачок цигарок «Compliment»violet;

28.- 20 пачок цигарок «Compliment» super slim Blue;

29.- 430 пачок цигарок«Оskar» light (блакитні);

30.- 30 пачок цигарок «Camel»;

31.- 420 пачок цигарок «Marlboro» gold;

32.- 70 пачок цигарок «Marlboro» (чорні);

33.- 500 пачок цигарок «Marshal» (червоні);

34.- 490 пачок цигарок «Regina» (червоні);

35.- 30 пачок цигарок «Lifa menthol»;

36.- 190 пачок цигарок «Lifa strawberry»;

37.- 30 пачок цигарок «Compliment» (оранжеві);

38.- 29 пачок цигарок «Прима»;

39.- 540 пачок цигарок «Marshal»;

40.- 410 пачок цигарок «Rothmans»;

41.- 360 пачок цигарок «Bond»;

42.- 460 пачок цигарок «Marshal» power;

43.- 580 пачок цигарок «Marlboro» ;

44.- 370 пачок цигарок «Marlboro» з марками акцизного збору;

45.- 500 пачок цигарок «Marlboro» (червоні);

46.- 850 пачок цигарок «Winston» (червоні);

47.- 434 пачок цигарок «Winston» (сині);

48.- 470 пачок цигарок «Palermo»;

49.- 460 пачок цигарок «Luсky Strike»;

50.- 20 пачок цигарок Kent;

51.- 410 пачок цигарок «821» (червоні);

52.- 80 пачок цигарок «821» (сині);

53.- 450 пачок цигарок «Bond»;

54.- 260 пачок цигарок «Rothmans»;

55.- 80 пачок цигарок «Brut black»;

56.- 20 пачок цигарок «Brut white»;

57.- 420 пачок цигарок «Palermo» (білі);

58.- 280 пачок цигарок «Davidoff» з марками акцизного збору;

59.- 360 пачок цигарок «King»;

60.- 370 пачок цигарок «Rothmans»;

61.- 410 пачок цигарок «Pine» (білі);

62.- 1850 пачок цигарок «Marshal» (чорні);

63.- 1440 пачок цигарок «Compliment»;

64.- 500 пачок цигарок «URTA» (білі);

65.- 480 пачок цигарок Kent (crystal);

66.- 270 пачок цигарок «Brut black»;

67.- 72 пачок цигарок «Compliment»blue;

68.- 380 пачок цигарок «Brut white»;

69.- 50 пачок цигарок «Camel» (червоні);

70.- 50 пачок цигарок «Winston» (червоні);

71.-мішок білого кольору с речовиною рослинного походження, схожою на тютюн;

72.-мішок білого кольору (наповнений наполовину) с речовиною рослинного походження, схожою на тютюн;

73.- 500 пачок цигарок «Compliment» blue;

74.- 500 пачок цигарок «Rothmans» (сині);

75.- 1000 пачок цигарок Kent (фіолетові) з марками акцизного збору;

76.- 400 пачок цигарок «Marshal» (сині);

77.- 90 пачок цигарок «Marshal» (червоні);

78.- 10 пачок цигарок «Marlboro» (червоні) з марками акцизного збору;

79.- 420 пачок цигарок Alcopone;

80.- 960 пачок цигарок «Оskar»red;

81.- 30 пачок цигарок «Winston» (classic);

82.- 10 пачок цигарок «Compliment» blue;

83.- 490 пачок цигарок «Focus» (сині);

84.- 10 пачок цигарок «Kansas»(classic);

85.- 210 пачок цигарок Sobranie;

86.- 10 пачок цигарок «Brut black»;

87.- 10 пачок цигарок «Rothmans» Demi;

88.- 10 пачок цигарок «Brut white»;

89.- 20 пачок цигарок «Compliment» blue;

90.- 10 пачок цигарок «Lifa menthol»;

91.- 20 пачок цигарок «Lifa strawberry»;

92.- 500 пачок цигарок Sobranie (біле);

93.- 390 пачок цигарок «Marlboro» (touch);

94.-гільзи для цигарок з рослинною речовиною схожою на тютюн з написом «Корона» у кількості 22 пачки;

95.- Картонні коробки у кількості 3 шт. з сигаретними гільзами, які заправленні рослинною речовиною схожою на тютюн;

96.- Поліетиленові пакети з маркуванням ТОВ «Нова пошта» у кількості 117 штук;

97.- 60 пачок цигарок «Kansas»;

98.- 10 пачок цигарок «URTA» (slims mint);

99.- 20 пачок цигарок «Brut white»;

100.- 40 пачок цигарок «Marshal» (червоні);

101.- 80 пачок цигарок «Marlboro» (червоні);

102.- картонний ящик в який поміщено речовину рослинного походження схожу на тютюн;

103.- мішок білого кольору у кількості 2 шт. с речовиною рослинного походження схожою на тютюн;

104.- використані пакети з маркуванням «ТОВ Нова Пошта» з приклеєними товарними накладними (4 штуки);

105.- зошит з чорновими записами;

106.- станок для фасування цигарок;

107.- коробки картонні у кількості 4 шт. з сигаретними гільзами (пусті);

108.- мобільний телефон neffos ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 ;

109.- мобільний телефон Redmi ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в якому він просить накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучено 02.04.2025.

Мотивуючи клопотання про арешт слідчий зазначив, що після вилучення майна проведено його огляд, про що складено відповідні протоколи та постановами слідчого вилучені речі визнано речовими доказами.

За вказаних вище обставин слідчий вказує на необхідність у зверненні до суду з метою накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання про арешт майна підтримав, просив задовольнити за обставини, які в ньому викладені, додатково пояснив, що в клопотанні зазначено підстави проведення обшуку у ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , вони причетні до вчинення злочину; в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій здобуто докази, які підтверджують причетність ОСОБА_4 і спілкування по вилученому під час обшуку мобільному телефону.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечив відносно задоволення клопотання слідчого про арешт майна, оскільки вважає про відсутність доказів причетності ОСОБА_4 до вчинення злочину; відомості, які зазначені в протоколі проведення негласних слідчих (розшукових) дій, не містять відомостей про причетність ОСОБА_4 ; постанова слідчого про визнання речовим доказом не має значення; просить відмовити в частині вилученого мобільного телефону та повернути його власнику, інше майно не належить ОСОБА_4 .

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, представника власника майна, повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені 27.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

02.04.2025 слідчим на підстав ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході якого вилучено наведене вище майно.

Таким чином, вилучені під час обшуків речі та документи, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, є тимчасово вилученим майном, на яке, може бути накладений арешт, на підставі ч. 5 ст. 171 КПК України.

Постановою слідчого від 02.04.20254 вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч. 3 ст. 41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що речі, які вилучено 02.05.2025, мають значення для кримінального провадження та можуть містити в собі відомості кримінального правопорушення, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочинів, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчого обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене майно речі та документи, є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні речі та документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

КПК України не вимагає, щоб на момент розгляду клопотання про арешт майна у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, та конкретну особу було повідомлено про підозру. Адже, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а тому слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив про доцільність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Натомість, вказане рішення не перешкоджає власнику майна в подальшому, в разі недотримання розумних строків проведення розслідування, порушувати перед органами досудового слідства, слідчим суддею, клопотання про скасування арешту.

Більше того, наданий в судовому засіданні протокол про результати проведення НС(р)Д - аудіо, відео контроль особи 01.04.2024 відносно ОСОБА_7 , з якого знято гриф секретності, містить в собі відомості, які можуть вказувати на можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину у цьому кримінальному провадженні, та повністю спростовує доводи представника власника майна щодо відсутності доказів причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту речей та документів, можливості використання речей та документів, які зазначені в клопотанні, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 02.04.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.-50 (п`ятдесят) блоків цигарок «Compliment», без марок акцизного збору;

2.-33 (тридцять три) боки цигарок «Compliment» (жовті),

3.- 600 пачок цигарок«Compliment» Blue,

4.- 290 пачок цигарок «Compliment»white,

5.- 70 пачок цигарок «Compliment» Blue;

6.- 140 пачок цигарок«Compliment» red,

7.- 860 пачок цигарок «Lifa menthol»;

8.- 420 пачок цигарок «Lifa strawberry»,

9.- 200 пачок Kent (фіолетові) з марками акцизного збору

10.- 60 пачок цигарок Kent (лимонні) з марками акцизного збору;

11.- 420 пачок цигарок «Compliment»Blue (білі);

12.- 90 пачок цигарок «amber»;

13.- 640 пачок цигарок «Parliament»;

14.- 160 пачок цигарок «Sol menthol»;

15.- 80 пачок цигарок «Sol grape»;

16.- 40 пачок цигарок «Compliment» Blue 25XXL;

17.- 220 пачок цигарок «Marshal» (червоні);

18.- 2610 пачок цигарок «Rilm»;

19.- 960 пачок цигарок «Parliament»(синій);

20.- 28 пачок по 200 штук сигаретні гільзи;

21.- 110 пачок цигарок «URTA slim» (білі);

22.- 80 пачок цигарок «URTA mint» (блакитні);

23.- 20 пачок цигарок «Kansas»(червоні);

24.- 10 пачок цигарок «Kansas»( блакитні);

25.- 490 пачок цигарок «Оskar»( блакитні);

26.- 40 пачок цигарок «Compliment» (червоні);

27.- 390 пачок цигарок «Compliment»violet;

28.- 20 пачок цигарок «Compliment» super slim Blue;

29.- 430 пачок цигарок«Оskar» light (блакитні);

30.- 30 пачок цигарок «Camel»;

31.- 420 пачок цигарок «Marlboro» gold;

32.- 70 пачок цигарок «Marlboro» (чорні);

33.- 500 пачок цигарок «Marshal» (червоні);

34.- 490 пачок цигарок «Regina» (червоні);

35.- 30 пачок цигарок «Lifa menthol»;

36.- 190 пачок цигарок «Lifa strawberry»;

37.- 30 пачок цигарок «Compliment» (оранжеві);

38.- 29 пачок цигарок «Прима»;

39.- 540 пачок цигарок «Marshal»;

40.- 410 пачок цигарок «Rothmans»;

41.- 360 пачок цигарок «Bond»;

42.- 460 пачок цигарок «Marshal» power;

43.- 580 пачок цигарок «Marlboro» ;

44.- 370 пачок цигарок «Marlboro» з марками акцизного збору;

45.- 500 пачок цигарок «Marlboro» (червоні);

46.- 850 пачок цигарок «Winston» (червоні);

47.- 434 пачок цигарок «Winston» (сині);

48.- 470 пачок цигарок «Palermo»;

49.- 460 пачок цигарок «Luсky Strike»;

50.- 20 пачок цигарок Kent;

51.- 410 пачок цигарок «821» (червоні);

52.- 80 пачок цигарок «821» (сині);

53.- 450 пачок цигарок «Bond»;

54.- 260 пачок цигарок «Rothmans»;

55.- 80 пачок цигарок «Brut black»;

56.- 20 пачок цигарок «Brut white»;

57.- 420 пачок цигарок «Palermo» (білі);

58.- 280 пачок цигарок «Davidoff» з марками акцизного збору;

59.- 360 пачок цигарок «King»;

60.- 370 пачок цигарок «Rothmans»;

61.- 410 пачок цигарок «Pine» (білі);

62.- 1850 пачок цигарок «Marshal» (чорні);

63.- 1440 пачок цигарок «Compliment»;

64.- 500 пачок цигарок «URTA» (білі);

65.- 480 пачок цигарок Kent (crystal);

66.- 270 пачок цигарок «Brut black»;

67.- 72 пачок цигарок «Compliment»blue;

68.- 380 пачок цигарок «Brut white»;

69.- 50 пачок цигарок «Camel» (червоні);

70.- 50 пачок цигарок «Winston» (червоні);

71.-мішок білого кольору с речовиною рослинного походження, схожою на тютюн;

72.-мішок білого кольору (наповнений наполовину) с речовиною рослинного походження, схожою на тютюн;

73.- 500 пачок цигарок «Compliment» blue;

74.- 500 пачок цигарок «Rothmans» (сині);

75.- 1000 пачок цигарок Kent (фіолетові) з марками акцизного збору;

76.- 400 пачок цигарок «Marshal» (сині);

77.- 90 пачок цигарок «Marshal» (червоні);

78.- 10 пачок цигарок «Marlboro» (червоні) з марками акцизного збору;

79.- 420 пачок цигарок Alcopone;

80.- 960 пачок цигарок «Оskar»red;

81.- 30 пачок цигарок «Winston» (classic);

82.- 10 пачок цигарок «Compliment» blue;

83.- 490 пачок цигарок «Focus» (сині);

84.- 10 пачок цигарок «Kansas»(classic);

85.- 210 пачок цигарок Sobranie;

86.- 10 пачок цигарок «Brut black»;

87.- 10 пачок цигарок «Rothmans» Demi;

88.- 10 пачок цигарок «Brut white»;

89.- 20 пачок цигарок «Compliment» blue;

90.- 10 пачок цигарок «Lifa menthol»;

91.- 20 пачок цигарок «Lifa strawberry»;

92.- 500 пачок цигарок Sobranie (біле);

93.- 390 пачок цигарок «Marlboro» (touch);

94.-гільзи для цигарок з рослинною речовиною схожою на тютюн з написом «Корона» у кількості 22 пачки;

95.- Картонні коробки у кількості 3 шт. з сигаретними гільзами, які заправленні рослинною речовиною схожою на тютюн;

96.- Поліетиленові пакети з маркуванням ТОВ «Нова пошта» у кількості 117 штук;

97.- 60 пачок цигарок «Kansas»;

98.- 10 пачок цигарок «URTA» (slims mint);

99.- 20 пачок цигарок «Brut white»;

100.- 40 пачок цигарок «Marshal» (червоні);

101.- 80 пачок цигарок «Marlboro» (червоні);

102.- картонний ящик в який поміщено речовину рослинного походження схожу на тютюн;

103.- мішок білого кольору у кількості 2 шт. с речовиною рослинного походження схожою на тютюн;

104.- використані пакети з маркуванням «ТОВ Нова Пошта» з приклеєними товарними накладними (4 штуки);

105.- зошит з чорновими записами;

106.- станок для фасування цигарок;

107.- коробки картонні у кількості 4 шт. з сигаретними гільзами (пусті);

108.- мобільний телефон neffos ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 ;

109.- мобільний телефон Redmi ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_8