УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 Справа №607/978/25 Провадження №1-кс/607/370/2025

м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучити, а саме:

-Анкети проживаючих /Реєстраційні картки гостя (Форма 1Г) у період з 20.12. по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

-Візитні картки гостя (Форма 3Г) у період з 20.12. по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

-Рахунки (Форма 4Г) у період з 20.12. по 31.12.2023 року з готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

-Журнал обліку громадян, які проживають у готелі (Форма 5Г) у період з 20.12. по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

-Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів (Форма 7Г) у період з 20.12. по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

-Касові звіти (за конкретні дні) (Форма 8Г) у період з 20.12. по 31.12.2023 року каси з готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

-Відомості руху номерів у готелі (Форма 9Г) у період з 20.12. по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

-Журнал осіб, які проживають на поверсі (Форма 9Г) у період з 20.12. по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

-Розрахункові квитанції, видані ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за оплату послуг проживання за період з 20.12 по 31.12.2023 у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстратору розрахункових операцій) або ПРРО (програмного реєстратору розрахункових операцій) за період з 20.12 по 31.12.2023 видані ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за оплату послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Квитанції прибуткового касового ордеру чи інші документи, складені ФОП у довільній формі з усіма необхідними реквізитами, видані ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за оплату послуг проживання за період з 20.12 по 31.12.2023 у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали кримінального провадження № 0000264 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі матеріалів Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові згідно з якими службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами в умовах воєнного стану.

Як зазначає слідчий, встановлено, що протягом грудня 2023 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою незаконного освоєння залишків бюджетних коштів у звітному періоді, вчинялась їх розтрата (привласнення), шляхом службового підроблення через складання фіктивних документів (наказів, звітів тощо) щодо здійснення службового відрядження співробітників підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які фактично не проводились.

Відповідно до наявної інформації, у грудні 2023 року виник невикористаний залишок коштів загального та спеціального фондів кошторису ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою освоєння якого керівництвом управління було видані відповідно накази щодо службових відряджень з формальних підстав, в які, за поданням керівників відділів були включені відповідні посадові особи головного управління .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були включені в накази про відрядження та якими подані документи, що підтверджують їх ймовірне проживання у період з 20.12. по 31.12.2023 закладах, що надають готельні послуги на території Тернопільської області, зокрема у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ).

Слідчий зауважує, що при проживанні в готельних закладах передбачено оформлення документів для реєстрації та підтвердження проживання гостей встановлених форм, зокрема в тому числі: Анкета проживаючого /Реєстраційна картка гостя (Форма 1Г); Візитна картка гостя (Форма 3Г); Рахунок (Форма 4Г); Журнал обліку громадян, які проживають у готелі (Форма 5Г); Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів (Форма 7Г); Касовий звіт (за конкретні дні) (Форма 8Г); Відомості руху номерів у готелі (Форма 9Г); Журнал осіб, які проживають на поверсі (Форма 9Г).

Враховуючи, що долучення вищевказаних документів, а також інших документів про підтвердження проживання чи реєстрації гостей в готелі, зокрема розрахункових документів, що підтверджують факт надання послуг з проживання: розрахункові квитанції, чек РРО (реєстратор розрахункових операцій) або ПРРО (програмний реєстратор розрахункових операцій), квитанція прибуткового касового ордеру чи інший документ, складений ФОП (платником єдиного податку) у довільній формі з усіма необхідними реквізитами.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів у тому числі встановлення обставин організації та оплати службових відряджень посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий вказує, що отримання вказаних у клопотанні документів дозволить здобути вичерпано необхідні докази у кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, а також необхідні для проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснено без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, тобто фізичної особи підприємця ОСОБА_5 .

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що оригінали документів, які стосуються ймовірного проживання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 20.12. по 31.12.2023 у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000264 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказані оригінали документів, які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та судових експертиз, та беручи до уваги, що отримати можливість тимчасового вилучення даних документів іншим чином неможливо, клопотання підлягає задоволенню частково, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_6 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 , оскільки до клопотання не долучено доказів, що вони мають відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ) у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Анкети проживаючих /Реєстраційні картки гостя (Форма 1Г) у період з 20.12. по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

-Візитні картки гостя (Форма 3Г) у період з 20.12. по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

-Рахунки (Форма 4Г) у період з 20.12. по 31.12.2023 року з готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

-Журнал обліку громадян, які проживають у готелі (Форма 5Г) у період з 20.12. по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

-Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів (Форма 7Г) у період з 20.12. по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

-Касові звіти (за конкретні дні) (Форма 8Г) у період з 20.12. по 31.12.2023 року каси з готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

-Відомості руху номерів у готелі (Форма 9Г) у період з 20.12. по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

-Журнал осіб, які проживають на поверсі (Форма 9Г) у період з 20.12. по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

-Розрахункові квитанції, видані ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за оплату послуг проживання за період з 20.12 по 31.12.2023 у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 );

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстратору розрахункових операцій) або ПРРО (програмного реєстратору розрахункових операцій) за період з 20.12 по 31.12.2023 видані ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за оплату послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Квитанції прибуткового касового ордеру чи інші документи, складені ФОП у довільній формі з усіма необхідними реквізитами, видані ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за оплату послуг проживання за період з 20.12 по 31.12.2023 у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів.

У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1