Справа № 686/8730/25
Провадження № 1-кс/686/3260/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000046, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2025,

встановив:

31.03.2025 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Так, в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2025.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними про обов`язок сплати щомісяця, не пізніше 20-го числа поточного місяця, авансових внесків з податку на прибуток підприємств за кожне місце роздрібної торгівлі пальним, здійснивши у січні лютому 2025 року роздрібну торгівлю пальним умисно ухилились від сплати авансового внеску з податку на прибуток підприємства за кожне місце роздрібної торгівлі в загальній сумі 5 730 000 грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з правом вилучення належним чином засвідчених копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання вказаних документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що в рамках кримінального провадження постала необхідність, перевірити інформацію, що викладена в висновку аналітичного дослідження від 04.03.2025 № 23/22-01-08-07-23/44457650, складеного заступником начальника відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаними з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому викладена інформація, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, можливо, ухилились від сплати авансового внеску за кожне місце роздрібної торгівлі пальним за січень-лютий 2025 року, чим завдано збитків Державному бюджету на 5 730 000 грн.

Крім того, необхідно отримати та дослідити установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою визначення організаційно-правової структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення органів управління підприємства, його компетенцію, порядок прийняття ними рішень, коло осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функцій та мають ознаки спеціального суб`єкта, визначені ч. 3, 4 ст. 18 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні міститься прохання про проведення його розгляду без участі ініціатора, подане клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи, відповідно до положень ст. 162 КПК України, місять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю), що унеможливлює їх отримання в інший спосіб ніж як передбачений главою 15 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно із витягом із ЄРДР від 05.03.2025.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Документи, що відображають отримання пального від постачальників та реалізацію пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у 2025 році, а саме:

?Акцизні накладні.

?ТТН за формою 1-ТТН (нафтопродукт).

?Відомості по рахункам та субрахункам бухгалтерського обліку: Д-т 901, Д-т 902, К-т 26, К-т 281, Д-т 203 К-т 26, 281, Д-т 93 К-т 203, Д-т 301 К-т 701, 702, Д-т 333 К-т 701, 702, Д-т 361 К-т 701, К-т 702, Д-т 701, Д-т 702 К-т 641, змінні звіти АЗС за формою №17-НП.

2.Установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

?Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у редакціях чинних на 01.01.2025 по теперішний час.

?Накази про призначення, покладення обов`язків, звільнення, посадові інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебували на зазначених помадах з 01.01.2025 по теперішній час.

?Накази про призначення, покладення обов`язків, звільнення, посадові інструкції матеріально відповідальних осіб на кожному місці роздрібної торгівлі пальним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

3.Документи, які надають право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювати торгівлю пальним, у тому числі у місцях роздрібної торгівлі:

?Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

?Перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місцях торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій);

?Документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташовані об`єкти роздрібної торгівлі пальним.

?Акти вводу в експлуатацію об`єктів або акти готовності об`єктів до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місцях, роздрібної торгівлі пальним, необхідних для роздрібної торгівлі пальним.

?Дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів із наданням можливості вилучення їх належним чином завірених копій (копій електронних документів).

Ухвала діє по 31 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя