справа №176/3684/24
провадження №1-кс/176/104/25
УХВАЛА

10 лютого 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання прокурора-стажиста Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора-стажиста Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 24.10.2024 до Жовтоводської окружної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення злочину, яке зареєстроване за вх. № 11721-24, зі змісту якого вбачається, що посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконуючи організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою, може бути причетною до складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Із отриманого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 формально працевлаштовані на штатних посадах особи, які фактично свої посадові обов`язки не виконують та на робочому місці не з`являються, зокрема ОСОБА_4 , 1996 року народження, який працевлаштований на посаду майстра з 2024 року, однак фактично жодного дня не працював і на робочому місці не з`являвся, отримуючи при цьому заробітну плату відповідно до посади та посадового окладу, яка, на думку заявника, в подальшому передавалася адміністрації навчального закладу, яка, в свою чергу, вносила завідомо неправдиві відомості в офіційні документи стосовно фактично відпрацьованого робочого часу, що в подальшому слугувало підставою для нарахування та виплати заробітної плати.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення органом досудового розслідування витребувано та отримано від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості та документи, які стосуються руху грошових коштів по банківському рахунку фізичної особи, для чого скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Аналізом отриманих відомостей встановлено наступне.

Так, за період з 14.02.2024 по 29.11.2024 ОСОБА_4 отримав дохід у вигляді заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 135348.4 грн; у період з 16.04.2024 по 28.07.2024 спостерігається закономірність, яка полягає у переказі грошових коштів, які зараховані на картковий рахунок ОСОБА_4 з призначенням «Заробітна плата» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 на загальну суму 62142.00 грн; за період з 19.07.2024 по 22.11.2024 ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів тричі на картковий рахунок матері ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (пов`язана з ІНФОРМАЦІЯ_2 особа) на загальну суму 7700.00 грн; одноразово, 22.08.2024, ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів на суму 3000.00 грн на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 (пов`язана з ІНФОРМАЦІЯ_2 особа); за описаний період здійснив двічі зняття готівки у банкоматі за однією і тією ж адресою: « АДРЕСА_1 »: 31.07.2024 15400.00 грн. та 19.09.2024 16600.00 грн; в обох випадках через незначний відрізок часу після отримання заробітної плати, таким чином отримавши готівкові кошти.

Таким чином, ОСОБА_4 отримав заробітну плату на суму 135348.4 грн, з яких зокрема:

- 62142.00 грн переказав на картку ОСОБА_5 ;

- 7700.00 грн переказав на картку ОСОБА_6 ;

- 3000.00 грн переказав на картку ОСОБА_7 ;

- 32000.00 грн зняв готівкою.

Також на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду отримано тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в результаті чого встановлено наступне.

Так, ОСОБА_4 16.04.2024 отримав заробітну плату на суму 7000,00 грн, які у той же день, тобто 16.04.2024 переказав на картковий рахунок ОСОБА_5 , однак сума переказу на 3.500,00 грн більша за отриману заробітну плату; 27.04.2024 отримав заробітну плату на суму 6902,01 грн, які через 2 дні, тобто 29.04.2024 переказав на картковий рахунок ОСОБА_5 на суму 6900,00 грн; 15.05.2024 отримав заробітну плату на суму 6800,00 грн, які у той же день, тобто 15.05.2024, переказав на картковий рахунок ОСОБА_5 на суму 6800,00 грн; 30.05.2024 отримав заробітну плату на суму 7102,01 грн, які у той же день, тобто 30.05.2024, переказав на картковий рахунок ОСОБА_5 на суму 7100,00 грн.; 14.06.2024 отримав заробітну плату на суму 7800,00 грн, які через 3 дні, тобто 17.06.2024, переказав на картковий рахунок ОСОБА_5 на суму 7800,00 грн.; 27.06.2024 отримав заробітну плату на суму 12542,01 грн, які через 7 днів, тобто 04.07.2024, переказав на картковий рахунок ОСОБА_5 на суму 12542,00 грн.; 16.07.2024 отримав заробітну плату на суму 10500,00 грн, які через 12 днів, тобто 28.07.2024, переказав на картковий рахунок ОСОБА_5 на суму 10500,00 грн.

Таким чином, за період з 16.04.2024 по 28.07.2024 ОСОБА_4 , будучи працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримуючи заробітну плату, з невстановлених на теперішній час причин, здійснив переказ отриманої за вказаний період заробітної плати на картковий рахунок ОСОБА_5 , яка є родичом іншого працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , у повному обсязі на суму 58642,00 грн; особливо слід звернути увагу, що вказані транзакції здійснюються ОСОБА_4 із очевидною регулярністю, через короткий час після отримання заробітної плати та в обсязі, який співпадає з отриманою ним заробітною платою.

Тобто, встановлені вище обставини у їх сукупності дають підстави сумніватися у законності працевлаштування ОСОБА_4 у ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто останній свої посадові обов`язки як майстра ймовірно не виконує, на робочому місці не з`являється, однак отримує заробітну плату, яку в подальшому перераховує сторонній особі.

У результаті аналізу відомостей по картковому рахунку ОСОБА_5 встановлено подальший переказ нею грошових коштів, отриманих від ОСОБА_4 , на наступні карткові рахунки: НОМЕР_4 (особа невідома), НОМЕР_5 (особа невідома), НОМЕР_6 (картка ОСОБА_5 ), НОМЕР_7 (особа невідома), НОМЕР_8 (особа невідома), НОМЕР_9 (особа невідома).

Окрім того, ОСОБА_5 двічі 30.05.2024 та 04.07.2024 здійснила зняття коштів готівкою у банкоматі В 15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 на суми 2600.00 та 10000.00 грн відповідно.

Також, в ході тимчасового доступу отримано відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , в результаті аналізу яких встановлено наступне.

Встановлено операції із зарахування грошових коштів від осіб, які є працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на загальну суму 17000, грн; встановлено підозрілу операцію 01.09.2024 переказ грошових коштів на суму 5025,13 грн на картковий рахунок директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 та 02.09.2024 переказ грошових коштів на суму 8978,00 грн на власний картковий рахунок НОМЕР_11 ; всього - 14 003,13 грн (див. ряд. 7,8 табл. 2); перед цим, 30.08.2024 здійснювалися операції зарахування на картковий рахунок ОСОБА_7 грошових коштів на суму 14000,00 грн від працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; окрім того, 22.08.2024 від працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 на картковий рахунок ОСОБА_7 здійснено переказ грошових коштів на суму 3000,00 грн; вказані кошти остання 23.08.2024 перерахувала на власний картковий рахунок НОМЕР_11 ; встановлено регулярний переказ грошових коштів з поточного карткового рахунку на інший картковий рахунок ОСОБА_7 - НОМЕР_11 ; встановлено номери карткових рахунків, які можуть становити інтерес для досудового розслідування НОМЕР_12 директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ; НОМЕР_13 працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 ; НОМЕР_14 працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 ; НОМЕР_11 інший картковий рахунок ОСОБА_7 .

Таким чином, в результаті проведених заходів забезпечення кримінального провадження встановлено перелік карткових рахунків, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, а саме:

1) НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

2) НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

3) НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

4) НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

5) НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

6) НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

7) НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

8) НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

9) НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

10) НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

У зв`язку із вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, перевірки отриманих доказів додатковими відомостями, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тобто, отримати доступ до відомостей та документів, які становлять інтерес для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадження, іншим чином, окрім як на підставі відповідної ухвали слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою ознайомлення з ними та вилучення, так як іншим чином отримати такі документи є неможливим.

Прокурор подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані прокурором документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора-стажиста Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати начальнику Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_12 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_13 ,

прокурору-стажисту на посаді прокурора Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_14 , прокурору-стажисту на посаді прокурора Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , заступнику начальника начальнику слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні уповноваженої посадової особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів, виготовити з них копії та вилучити їх, а саме -

1) виписки по карткових рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 про рух грошових коштів за період з 01.01.2024 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, за можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію надати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

2) виписки по картковому рахунку НОМЕР_12 про рух грошових коштів за період з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, за можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію надати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

3) відомості про IP-адреси мобільного телефону або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мали доступ до банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з 01.01.2024 по теперішній час;

4) відомості про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , (копію паспорта, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписку щодо руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 01.01.2024 по теперішній час з банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя