КРОПИВНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
№ провадження 11/4809/1/25 Головуючий у суді І-ї інстанції ОСОБА_1
Категорія 190 (83, 86-1, 143) Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025 року м. Кропивницький

Колегія суддів Кропивницького апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретар ОСОБА_5 ,

при участі:

прокурора ОСОБА_6 ,

у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому, у межах кримінальної справи, за апеляціями помічника прокурора м. Кіровограда ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_8 , який здійснює захист засудженого ОСОБА_9 , засудженого ОСОБА_9 , поданими на вирок Кіровського районного суду м. Кіровограда від 18.02.2009, яким

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, із середньою освітою, безробітного, не одруженого, проживає: АДРЕСА_1 , не судимого,

засуджено за: ч. 1 ст. 358 КК України до покарання у виді обмеження волі на строк один рік, ч. 3 ст. 358 КК України до покарання у виді обмеження волі на строк один рік шість місяців, за ч. 1 ст. 200 КК України до покарання у виді обмеження волі на строк один рік, за ч. 2 ст. 200 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк два роки, за ч. 3 ст. 190 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк три роки шість місяців, за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк три роки. На підставі положень ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначене остаточне покарання у вид позбавлення волі на строк три роки шість місяців.

Вироком вирішене питання речових доказів у справі.

Ухвалено стягнути на користь держави судові витрати у розмірі 751 гривня 20 копійок за проведення судових експертиз.

ВСТАНОВИЛА:

Вироком суду першої інстанції ОСОБА_9 визнано винним у вчиненні підроблення документа, який видається державною установою, з метою його використання, (паспорта); використання завідомо підробленого документа; у придбанні, зберіганні, перевезенні підроблених платіжних карток, та їх використання; використанні підроблених платіжних карток, вчинене повторно; у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки; закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.

Злочини вчинені при наступних обставинах.

У період часу з жовтня по листопад 2008 року, точна дата та час органами досудового слідства не встановлена, ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Києві на вул. Хрещатик біля майдану Незалежності, на землі знайшов паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Долинським РВ УМВС України в Кіровоградській області 20 жовтня 2006 року, який залишив собі на зберігання. Приїхавши в м. Черкаси, ОСОБА_9 вклеїв у вказаний паспорт на першу сторінку свою фотокартку, тим самим вчинив підроблення документа, з метою його подальшого використання.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих спонукань, при невстановлених слідством обставинах, придбав підроблені платіжні картки міжнародної платіжної системи «VISA», які він в період часу з 24.11.08 року по 25.11.2008 року, знаходячись в приміщенні магазинів «Технополіс-1», розташованого по вул. Дзержинського, 24б в м. Кіровограді, «Фуршет» розташованого по вул. Дзержинського, 24а в м. Кіровограді, «Ельдорадо», розташованого по вул. К.Маркса, 39/63 в м. Кіровограді та «Комфі», розташованого по вул. М. Конєва, 2а в м. Кіровограді, маючи при собі раніше підроблений ним паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Долинським РВ УМВС України в Кіровоградській області 20 жовтня 2006 року, з вклеєною його фотокарткою, а також незаконно придбані підроблені платіжні картки міжнародної платіжної системи «VISA» на ім`я ОСОБА_11 , використав шляхом пред`явлення їх уповноваженій особі як справжні, з метою здійснення незаконного переказу грошових коштів та їх отримання через проведення трансакції через Р0S термінал, при цьому незаконно заволодів побутовою технікою та продуктами харчування на загальну суму 29339,03 грн., чим завдав майнової шкоди вказаним магазинам.

ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, порушуючи встановлений порядок придбання, використання й обігу пластикових карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та інших платіжних систем, при невстановлених слідством обставинах, в невстановлений час, придбав у невстановленої слідством особи п`ять пластикових карток міжнародної платіжної системи «VISA» №270020, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , підроблені платіжні картки міжнародної платіжної системи «VISA» на ім`я ОСОБА_10 , які він придбав та зберігав при собі з метою подальшого використання. 24.11.2008 року ОСОБА_9 , маючи на меті використання придбаних ним раніше підроблених пластикових карток, на автомобілі ВАЗ 21093 державний номер НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_12 , перевіз зазначені пластикові картки до м. Кіровограда, тим самим скоївши незаконне перевезення підроблених пластикових карток. У цей же день о 18.36 год. ОСОБА_9 , діючи умисно, цілеспрямовано з корисливих мотивів, перебуваючи в магазині «Технополіс-1», розташованому по вул. Дзержинського, 24б в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , а також незаконно придбану підроблену платіжну картку № НОМЕР_7 міжнародної платіжної системи «VISA» на ім`я ОСОБА_11 , маючи намір на заволодіння побутовою технікою, використав вище зазначену платіжну картку та незаконно заволодів ноутбуком «Аsus m50Vc-T735SCCGAW» вартістю 7799,20 грн., завдавши майнової шкоди ТОВ «Технополіс-1» на зазначену суму, після чого з місця вчинення злочину зник та викраденим майном розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння побутовою технікою та продуктами харчування, з корисливих спонукань, в цілях особистої наживи, при невстановлених слідством обставинах, придбав підроблені платіжні картки міжнародної платіжної системи «VISA», які він в період з 24.11.08 року по 25.11.2008 року, знаходячись в приміщенні магазинів «Технополіс-1», розташованого по вул. Дзержинського, 24б в м. Кіровограді, «Фуршет», розташованого по вул. Дзержинського, 24а в м. Кіровограді, «Ельдорадо», розташованого по вул. К.Маркса, 39/63 в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , а також незаконно придбані підроблені платіжні картки міжнародної платіжної системи «VISA» на ім`я ОСОБА_11 , використав шляхом пред`явлення їх уповноваженій особі як справжніх, з метою здійснення незаконного переказу грошових коштів та їх отримання через проведення трансакції через Р0S термінал, при цьому незаконно заволодів побутовою технікою та продуктами харчування на загальну суму 29339,03 грн., чим завдав майнової шкоди вказаним магазинам. Майно використав на власний розсуд.

Крім того, 24.11.2008 року о 18.48 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в магазині «Технополіс-1», розташованому по вул. Дзержинського, 24б в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 та незаконно придбану підроблену платіжну картку № НОМЕР_7 міжнародної платіжної системи «VISA» на ім`я ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, порушуючи встановлений порядок використання й обігу пластикових карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та інших платіжних систем, маючи намір на заволодіння побутовою технікою, повторно використав раніше придбану ним підроблену платіжну картку міжнародної платіжної системи «VISA» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , незаконно заволодів майном ТОВ «Технополіс-1» на загальну суму 1776,6 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Після чого з місця вчинення злочину зник та викраденим розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 24.11.2008 року о 19.15 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в магазині «Ельдорадо», розташованому по вул. К.Маркса, 39/63 в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 та незаконно придбані підроблені платіжні картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 міжнародної платіжної системи «VISA» на ім`я ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, порушуючи встановлений порядок використання й обігу пластикових карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та інших платіжних систем, маючи намір на заволодіння мобільним телефоном «Nokia N73-1», вартістю 1799,20 грн., повторно використав раніше придбану ним підроблену платіжну картку міжнародної платіжної системи «VISA» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , але на вказаній пластиковій картці не вистачало коштів, а було лише 1669,20 грн. ОСОБА_9 , продовжуючи свій злочинний намір, маючи на меті довести до кінця свої злочинні дії, о 19.28 год. використав іншу раніше придбану ним підроблену платіжну картку міжнародної платіжної системи «VISA» № 095621, знявши з неї 130 грн., незаконно заволодів мобільним телефоном «Nokia N73-1» вартістю 1799,20 грн., після чого з місця вчинення злочину зник та викраденим розпорядився на власний розсуд, завдавши матеріальної шкоди ТОВ «Ельдорадо» на загальну суму 1799, 20 грн.

24.11.2008 року о 21.32 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в магазині «Фуршет», розташованому по вул. Дзержинського, 24а в м. Кіровограді, який належить ДП «Гарантія-Маркет», маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 та незаконно придбану підроблену платіжну картку № НОМЕР_2 міжнародної платіжної системи «VISA» на ім`я ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, порушуючи встановлений порядок використання й обігу пластикових карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та інших платіжних систем, маючи намір на заволодіння продуктами харчування, повторно використав раніше придбану ним підроблену платіжну картку міжнародної платіжної системи «VISA» № 400012, незаконно заволодів продуктами харчування на загальну суму 703,53 грн., завдавши майнової шкоди ДП «Гарантія - Маркет» на зазначену суму. Після чого з місця вчинення злочину зник та викраденим розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 25.11.2008 року о 09.51 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в магазині «Ельдорадо», розташованому по вул. К.Маркса, 39/63 в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 та незаконно придбану підроблену платіжну картку № НОМЕР_2 міжнародної платіжної системи «VISA» на ім`я ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, порушуючи встановлений порядок використання й обігу пластикових карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та інших платіжних систем, маючи намір на заволодіння побутовою технікою повторно використав раніше придбану ним підроблену платіжну картку міжнародної платіжної системи «VISA» № 400012, незаконно заволодів майном на загальну суму 8375,40 грн., завдавши майнової шкоди ТОВ «Ельдорадо» на вказану суму. З місця вчинення злочину зник, викраденим розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 25.11.2008 року о 10.28 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в магазині «Технополіс-1», розташованому по вул. Дзержинського, 24б в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 та незаконно придбану підроблену платіжну картку № НОМЕР_2 міжнародної платіжної системи «VISA» на ім`я ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, порушуючи встановлений порядок використання й обігу пластикових карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та інших платіжних систем, маючи намір на заволодіння побутовою технікою повторно використав раніше придбану ним підроблену платіжну картку міжнародної платіжної системи «VISA» № 400012, незаконно заволодів ноутбуком «Toshiba Satellite A300-15E (TOPSAJ4E01P00RG)» вартістю 6089,20 грн., завдавши майнової шкоди ТОВ «Технополіс-1» на вказану суму. З місця вчинення злочину зник та викраденим розпорядився на власний розсуд.

Також, 25.11.2008 року о 10.51 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в магазині «Технополіс-1», розташованому по вул. Дзержинського, 24б в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 та незаконно придбану підроблену платіжну картку № НОМЕР_2 міжнародної платіжної системи «VISA» на ім`я ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, порушуючи встановлений порядок використання й обігу пластикових карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та інших платіжних систем, маючи намір на заволодіння побутовою технікою повторно використав раніше придбану ним підроблену платіжну картку міжнародної платіжної системи «VISA» № 400012, незаконно заволодів майном на загальну суму 2795,90 грн., завдавши майнової шкоди ТОВ «Технополіс-1» на вказану суму, після чого з місця вчинення злочину зник та викраденим розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 25.11.2008 року о 12.34 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в магазині «Комфі», розташованому по вул. М. Конєва, 2а, в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 та незаконно придбану підроблену платіжну картку № НОМЕР_4 , міжнародної платіжної системи «VISA» на ім`я ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, порушуючи встановлений порядок використання й обігу пластикових карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та інших платіжних систем, маючи намір на заволодіння мобільними телефонами NOKIA N 78-1 вартістю 2759,00 грн. та NOKIA 6500с black вартістю 2199,00 грн., повторно використав раніше придбану ним підроблену платіжну картку міжнародної платіжної системи «VISA» № 310016, але отримав відмову в проведенні трансакції, тому вказаний товар не отримав.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих спонукань, при невстановлених слідством обставинах, 25.11.2008 року, знаходячись в приміщенні магазину «Комфі», розташованого по вул. М. Конєва, 2а в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , а також незаконно придбані підроблені платіжні картки міжнародної платіжної системи «VISA» на ім`я ОСОБА_11 , використав шляхом пред`явлення їх уповноваженій особі як справжніх, з метою здійснення незаконного переказу грошових коштів та їх отримання через проведення трансакції через Р0S термінал, при цьому виконав усі дії, які вважав за необхідне з метою незаконного заволодіння двома мобільними телефонами загальною вартістю 4958 грн., але з причин, які не залежали від його волі, отримав відмову в проведенні трансакції, не довів злочин до кінця, а саме не заволодів та не розпорядився двома мобільними телефонами, які належать ТОВ «Віст-Сервіс», «Комфі».

В апеляціях:

- прокурор, не оспорюючи кваліфікацію вчиненого та винність засудженого, просить вирок районного суду скасувати через м`якість призначеного засудженому покарання, постановивши новий вирок, яким ОСОБА_9 призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років;

- адвокат ОСОБА_8 , який здійснює захист засудженого ОСОБА_9 , просить вирок суду першої інстанції змінити, пом`якшити призначене покарання, застосувавши ст.75 КК України, вважаючи, що судом не враховано те, що засуджений до кримінальної та адміністративної відповідальності раніше не притягувався, має постійне місце проживання, позитивно характеризується за останнім місцем роботи, злочин вчинив внаслідок збігу тяжких особистих сімейних обставин, вину визнав повністю, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину;

- засуджений ОСОБА_9 просить вирок районного суду змінити, пом`якшити призначене йому покарання, застосувавши ст.75 КК України, оскільки судом було постановлено суворий вирок щодо нього, яким не враховано те, що він добровільно відшкодував завдані збитки, щиро розкаюється та повністю визнає вину, активно сприяв розкриттю злочинів, позитивно характеризується, раніше не судимий.

Крім того, наразі встановлено наступне.

Після скасування ухвали Апеляційного суду Кіровоградської області від 05.05.2009 за наслідками апеляційного розгляду апеляцій на означений вирок суду першої інстанції Верховним Судом України, ухвалою від 16.02.2010, призначено новий судовий розгляд даної кримінальної справи у суді апеляційної інстанції.

Постановою попереднього розгляду Апеляційного суду Кіровоградської області від 15.04.2010 призначене судове слідство у даній кримінальній справі.

В судове засідання засуджений ОСОБА_9 не з`явився, а ухвалою від 27.05.2010 колегії суддів Апеляційного суду Кіровоградської області змінено засудженому запобіжний захід з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Дана ухвала суду апеляційної інстанції не виконана, відповідно, засудженого не затримано й в судове засідання не доставлено.

Ухвалою колегії суддів Апеляційного суду Кіровоградської області від 24.06.2010 засудженого ОСОБА_9 оголошено у розшук, провадження у справі зупинене.

Згідно із повідомленнями заступника начальника Соснівського РВ в м. Черкаси ОСОБА_13 від 21.06.2010, начальника УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_14 від 14.07.2010, т.в.о. начальника УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_15 від 13.01.2011, заступника начальника Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_16 від 27.08.2012, начальника Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_16 від 15.11.2013, начальника Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_16 від 31.07.2014 встановити місцезнаходження розшукуваного засудженого ОСОБА_9 не виявилось можливим.

Згідно зі змістом довідки-меморандуму начальника Управління карного розшуку ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 від 02.10.2019 ряд оперативно-розшукових заходів, здійснених працівниками поліції, не дав результату й засудженого ОСОБА_9 не відшукано.

Отже, з 28.11.2012 ОСОБА_9 оголошений у міжнародний розшук Інтерполу. Місцезнаходження засудженого встановити не вдалось і дотепер. З дня вчинення ОСОБА_9 злочину, за який його засуджено, минуло більше п`ятнадцяти років.

Отже, у судовому засіданні вирішується питання закриття кримінальної справи.

Вислухавши суддю-доповідача, думку прокурора, який заперечив закриття кримінальної справи, вважаючи, що засуджений має бути присутнім при вирішенні даного питання, а суд має вислухати позицію засудженого, зваживши на матеріали справи, колегія суддів прийшла до такого висновку.

Стаття 376 КПК України (редакція 1960) регламентує закриття справи апеляційним судом: Апеляційний суд, встановивши обставини, передбачені статтями 6, 7, 7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 цього Кодексу, скасовує обвинувальний вирок чи постанову і закриває справу.

Як встановлено ст. 7-1 КПК України (редакція 1960) визначає підстави й порядок закриття кримінальної справи у зв`язку з дійовим каяттям, з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим, із застосуванням примусових заходів виховного характеру, з передачею особи на поруки або із закінченням строків давності: провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв`язку: 1) з дійовим каяттям; 2) з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим; 3) із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру в порядку, передбаченому статтею 447 цього Кодексу; 4) з передачею особи на поруки колективу підприємства,

установи чи організації; 5) із закінченням строків давності.

Стаття 11-1 (Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року) регламентує порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а саме: Суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Як встановлює ч. 1 ст. 49 КК України (редакція станом на 16.11.2008), 1. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за

який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.

Дана судова справа надійшла до суду із обвинувальним висновком.

Як убачається з матеріалів кримінальної справи, судом першої інстанції ОСОБА_9 засуджено за вчинення ним ряду злочинів у жовтні-листопаді 2008 року, вчинені ним злочини відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості (ст. 358 КК України), середньої тяжкості (ст. 200 КК України) та тяжкого злочину (ст. 190 ч. 3 КК України).

Враховуючи, що ОСОБА_9 є засудженим вироком 18.02.2009 за вчинення злочинів у 2008 році, наразі з часу вчинення злочину (і ухвалення вироку) минуло більш ніж п`ятнадцять років.

Означене, зважаючи на наведене вище, у будь-якому разі вимагає звільнення ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності.

З огляду на вимоги зазначених вище норм кримінального та кримінально-процесуального закону, апеляційний суд у конкретному випадку має скасувати обвинувальний вирок суду першої інстанції і закрити справу.

Керуючись ст. ст. 356, 362, 376, 377, 379, 383 КПК України (редакція 1960 року), -

УХВАЛИЛА:

Вирок Кіровського районного суду м. Кіровограда від 18.02.2009 стосовно ОСОБА_9 скасувати.

Закрити кримінальну справу стосовно ОСОБА_9 через встановлення обставин, передбачених ст. 7-1 КПК України (редакція 1960 року) на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала Кропивницького апеляційного суду може бути перевірена у касаційному порядку, касаційна скарга на неї може бути подана протягом трьох

місяців з моменту набрання ухвалою законної сили.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4