Справа № 676/8730/24
Номер провадження 1-кс/676/2226/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 08 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00 години 01 хвилин 04 грудня 2024 року по теперішній час (тобто по 24 грудня 2024 року день складання клопотання).

В обґрунтування клопотання зазначається, що 07 грудня 2024 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що будучи за адресою по АДРЕСА_1 , де невідома особа під приводом продажу інвектора Dеуе SUN4-10К-SG02LР1-ЕU-АМЗ(10 kw, 1 фази, З МРРТ), оголошення про, що було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переписуючись в месенджері «Viber» з н.т. НОМЕР_2 із невстановленою особою, яка зловживаючи довірою шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 67450 грн., які потерпілий 04.12.2024 о 14 годині 56 хвилин за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив переказ коштів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську рахунок НОМЕР_1 , чим ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 08 грудня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 04 грудня 2024 року близько 14 години 56 хвилин перебував за адресою АДРЕСА_1 , де на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 натрапив на оголошення щодо продажу інвектора Dеуе SUN4-10К-SG02LР1-ЕU-АМЗ(10 kw, 1 фази, З МРРТ). Він зателефонував на вказаний номер, та під час спілкування із невідомою особою, яка надала сайт для замовлення товару, ІНФОРМАЦІЯ_5 , де в подальшому замовив даний інвектор. Після замовлення, на мобільний номер потерпілого надійшло повідомлення в соціальній мережі «Viber», із мобільного номера НОМЕР_2 , реквізити для оплати за товар. Тоді, ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 здійснив переказ коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_6 » у сумі 67450 гривень. Після того, потерпілий надіслав квитанцію про оплату товару 07 грудня 2024 року ОСОБА_5 , вирішив запитати номер посилки, однак всі повідомлення та сайт де замовляли товар були видалені. При неодноразових телефонних дзвінках на вказаний номер, ніхто не відповідає, тому останній зрозумів, що натрапив на шахраїв, які своїми діями зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділи коштами на вищевказану суму.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте подала заяву та просила слідчого суддю розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомили, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 08 грудня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 07 грудня 2024 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою та банківськими рахунками, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса: АДРЕСА_2 ) та в яких міститься інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 01 хвилин 04 грудня 2024 року по 24 грудня 2024 року (день складання клопотання) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, та інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які були перераховані кошти з вищевказаного рахунку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 25 грудня 2024 року до 25 січня 2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1