Справа № 515/244/25
Провадження № 1-кс/515/449/25
Татарбунарський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м. Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Татарбунари Одеської області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 18 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Татарбунарського районного суду Одеської області надійшли матеріали кримінального провадження за клопотанням дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 18 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 18 лютого 2025 року до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП надійшов рапорт начальника ВП №2 Білгород-Дністровського РП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про те, що ним в ході перевірки матеріалів ЄО №3522 від 11.09.2024 року було встановлено факт шахрайських дій, а саме 11.09.2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , перебуваючи в м. Татарбунари за проханням невідомої особи, яка зателефонувала йому з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на його особистий номер мобільного телефону НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 14000 грн на номери банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за допомогою терміналу самообслуговування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області. (ЄО №1214).

За даним фактом 18 лютого 2025 року внесені відомості до ЄРДР за №0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено наступне: 11 вересня 2024 року ОСОБА_6 (водій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) знаходився в м. Ізмаїл Одеської області так як перевозив туди вантаж на автомобілі марки «Рено» моделі «Преміум» з державним реєстраційним номером НОМЕР_5 , який перебував на той момент під його керуванням. Приблизно о 13.00 год ОСОБА_7 зайшов на інтернет-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб знайти собі поблизу нове замовлення з перевезення вантажу, на вказаній сторінці він знайшов заяву про замовлення послуг з перевезення вантажу, а саме зернових культур, з м. Білгород-Дністровський до м. Дніпро в якому був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 на який ОСОБА_7 одразу зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , слухавку підняла жінка яка представилася оператором lardi-trans на ім`я ОСОБА_8 сказала, що заявка, ще активна та вона передасть його дані замовнику. Цього ж дня через деякий час приблизно о 14.30 год. ОСОБА_9 зателефонував з невідомого номеру телефону НОМЕР_1 . Чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_10 та повідомив, що він фермер, який залишив заявку на інтернет-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 про замовлення послуг з перевезення вантажу з м. Білгород-Дністровський до м. Дніпро та сказав щоб той їхав до м. Білгород-Дністровський, але по дорозі заїхав в м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області та забрав транспортну стрічку, яка використовується для транспортування зернових культур. Приблизно о 16.30 год. Коштуля приїхав до м. Татарбунари Білгород-Дністровського району та припаркувався біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 та зателефонував ОСОБА_11 , на що останній повідомив про те, що він зараз надасть його мобільний номер телефону дівчини на ім`я ОСОБА_12 , яка зв`яжеться з ним та передасть транспортну стрічку. Приблизно о 16.39 год ОСОБА_13 з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонувала жінка, яка представилась на ім`я ОСОБА_12 , якій він повідомив місце свого знаходження та з якою вони домовились про зустріч. Далі, ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_9 , що вона працює за безготівковим рахунком та якщо в нього готівка, то йому варто піти до супермаркету та переказати їй грошові кошти на номер картки, який вона йому скаже. Після чого ОСОБА_7 пішов до платіжного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за вищевказаною адресою та приблизно о 16.25 год. ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_12 , яка на той час була з ним на зв`язку продиктувала номер банківської картки НОМЕР_3 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на яку останній перерахував грошові кошти в сумі 4800 грн, потім вона йому продиктував наступний номер банківської картки НОМЕР_4 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на яку він знову перерахував кошти в сумі 5000 грн. Після цього ОСОБА_12 продиктувала ще один номер банківської картки, який він не запам`ятав та перерахував кошти в сумі 5000 грн. Приїхавши до м. Білгород-Дністровський ОСОБА_7 вже не міг додзвонитися ні до ОСОБА_15 , ні до ОСОБА_12 , тобто їхні мобільні номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_1 були не в мережі. Потім він зрозумів, що перерахував свої кошти шахраям.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти НОМЕР_3 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 11 вересня 2024 року о 16 год. 29 хв. було зараховано грошові кошти в сумі 4800 грн через платіжний термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти НОМЕР_3 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 11 вересня 2024 року було зараховано грошові кошти в сумі 4800 грн, зберігаються у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вищезазначеною адресою, необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за його відсутності.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 20 лютого 2025 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши доданий до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР по розслідуванню кримінального провадження №0000016 від 18 лютого 2025 року, встановлено, що до складу входять не всі особи, яким дізнавач просить надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інших відомостей про призначення інших осіб по розслідуванню вказаного кримінального провадження немає, інші накази або доручення матеріали додані до клопотання не містять.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 щодо інформації про операції за картковим рахунком НОМЕР_3 в період часу з 00 годин 00 хвилин 10 вересня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 10 жовтня 2024 року, в електронній формі та з можливістю виготовлення копій: щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках в період часу з 00 годин 00 хвилин 10 вересня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 10 жовтня 2024 року; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_3 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 годин 00 хвилин 10 вересня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 10 жовтня 2024 року; на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки) НОМЕР_3 в період часу з 00 годин 00 хвилин 10 вересня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 10 жовтня 2024 року; щодо повних анкетних даних власника рахунку (картки) НОМЕР_3 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) НОМЕР_3 , а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунок НОМЕР_3 .

Відповідальній (уповноваженій) особі AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати вказану інформацію: начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ? уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_18 ; уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали з 25 лютого 2025 року по 25 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1