Справа № 359/375/25
Провадження №1-кс/359/123/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

13.01.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, яке обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001087 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.05.2024 о 16 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону заявника НОМЕР_1 з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 та представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, на абонентський номер телефону заявнику надіслано код, який ОСОБА_3 повідомила невідомій особі. Далі, приблизно о 17 год. 07 хв. невідома особа знову зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону ОСОБА_3 з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 та представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після вказаного телефонного дзвінка на абонентський номер телефону заявника знову було надіслано код, який остання назвала невідомій особі. У подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома ОСОБА_3 , здійснено переказ грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на загальну суму 42 000 гривень, що завдало майнової шкоди останній

25.05.2024 в період часу з 09 год. 35 хв. до 10 год. 59 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 здійснено допит потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході допиту встановлено, що від співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 стало відомо про те, що на її банківській картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було збільшено кредитний ліміт з 10 000 гривень на 20 000 гривень.

Після чого з банківської картки потерпілої емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було здійснено наступні перекази на загальну суму 41 949 гривень 16 копійок:

22.05.2024 о 17 год. 39 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 2 095 гривень 88 копійок (деталі операції: IPAY_p2p PEREKAZ 2, 45A NYZHNYOYURKIVSKA ST );

22.05.2024 о 17 год. 46 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 5 175 гривень 75 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

22.05.2024 о 17 год. 47 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 11 386 гривень 65 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

22.05.2024 о 18 год. 00 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 1 242 гривні 18 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

Після чого зафіксовано нарахування коштів 22.05.2024 о 18 год. 09 хв в розмірі 8 000 гривень (деталі операції: Bistrij kredit. He оподатковується. Viplata kredit TOV SPOZhIVChCENTR. ID платежу: ).

Після чого, з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було здійснено наступний переказ: 22.05.2024 о 18 год. 09 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 7 839 гривень 00 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки).

Далі зафіксовано на банківську картку ОСОБА_3 зарахування коштів 22.05.2024 о 18 год. 19 хв в розмірі 8 000 гривень (деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV).

Після чого, з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було здійснено наступний переказ: 22.05.2024 о 18 год. 19 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 7 537 гривень 50 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

Далі зафіксовано на банківську картку ОСОБА_3 зарахування коштів 22.05.2024 о 18 год. 25 хв в розмірі 5 000 гривень (деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV).

Після чого, з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було здійснено наступний переказ: 22.05.2024 о 18 год. 25 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 5 025 гривень 00 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

Далі зафіксовано на банківську картку ОСОБА_3 нарахування коштів 22.05.2024 о 19 год. 30 хв в розмірі 1 000 гривень (деталі операції: mnvo cm mc. Hе оподатковується. Viplata zaima Moneyveo. ID платежу: ).

Після чого, з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було здійснено наступний переказ: 22.05.2024 о 19 год. 35 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 1 005 гривень 00 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки).

Співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили Вересовій, що всі перекази грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було здійснено на іншу банківську картку потерпілої, а саме на емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ), що підтверджується виписками з банківських установ по руху коштів.

Пізніше в приміщенні відділення банку ОСОБА_3 стало відомо, що з її банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) було здійснено наступні перекази:

22.05.2024 о 17 год. 38 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 3 500 гривень (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_8 );

22.05.2024 о 17 год. 48 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 15 800 гривень (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 );

22.05.2024 о 18 год. 10 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 9 000 гривень (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_10 );

22.05.2024 о 18 год. 20 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 7 600 гривень (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_11 );

22.05.2024 о 18 год. 26 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 5 000 гривень (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_12 ).

03.06.2024 слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 винесено ухвалу (справа №359/5803/24) про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » строк якої закінчився 03 липня 2024, однак тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проведено.

У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні нової ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку потерпілого НОМЕР_13 в період часу з 29.07.2024 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Встановлено, що у провадження слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001087 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом незаконного заволодіння коштами ОСОБА_2 .

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з з 21.05.2024 до 24.05.2024 ;

-копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку потерпілого НОМЕР_6 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 21.05.2024 до 24.05.2024;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку потерпілого з реквізитами НОМЕР_6 в період часу з 21.05.2024 до 24.05.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку потерпілого з реквізитами НОМЕР_6 в період часу з 21.05.2024 до 24.05.2024.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 14 лютого 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7