Справа №127/2553/25
Провадження №1-кс/127/1222/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Керівник відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. ч. 1, 2 ст.199, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Вінниці, Вінницької області, а також інших областей діє група осіб, яка виготовляє підроблені документи державного зразка з використанням офіційних голографічних захисних елементів та через сервіс поштових відправлень ТОВ «Нова пошта» здійснює їх відправлення (збут) замовникам.

Так встановлено, що вказана група осіб виготовляє підроблені документи державного зразка з використанням офіційних голографічних захисних елементів, а саме: посвідчення водія, медичні довідки, закордонні паспорти, службові посвідчення співробітників СБУ, Національної поліції, ДСНС, тощо.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, направленого листом за № СЕД-50387-2024 від 16.12.2024 встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка займається прийманням замовлень від мешканців України та країн Європи, здійснює відправлення підроблених документів замовникам, а також пересиланням отриманих документів від інших учасників злочинної групи.

Також встановлено, що ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за якою остання може зберігати речі та документи, що мають значення для кримінального провадження.

21.01.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_5 від 15.01.2025, проведено обшук квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Постановою керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 вказані речі визнано речовими доказами.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.1 ст. 170 КПК).

При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені у ході обшуку речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду, тому детектив просив задовольнити клопотання.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000340, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. ч. 1, 2 ст.199, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення. В подальшому за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено санкціонований обшук. В ході обшуку було виявлено та вилучено: телефон iPhone 12 PRO MAX серійний номер НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_2 належний ОСОБА_4 , ноутбук ACER Aspire A515-44 серійний номер NXHW4EV00710202E10202E707600 належний ОСОБА_4 , принтер HP Laser jet Pro MFP M28a, та документи:записник червоного кольору з написом «2024» належний ОСОБА_4 ;документи відповіді на прізвище адвоката ОСОБА_6 з сервісних центрів та переклади до них всього на 47 аркушах;документи відповіді на прізвище адвоката ОСОБА_7 з сервісних центрів всього на 7 аркушах;документи відповіді на прізвище адвоката ОСОБА_8 з сервісних центрів всього на 3 аркушах;витяги щодо наявності судимостей на різні прізвища на 12 аркушах;довідки з сервісного центру на прізвища ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 2 аркушах;свідоцтво №0111-2021-004097 та картка водія;листи з сервісного центру на прізвище ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 2 аркушах;додаток бланк перекладача з номером 971376 на 1 аркуші, які в подальшому постановою детектива від 21.01.2025 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, враховуючи, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку квартири, за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому детективом доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання керівника відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 21.01.2025 було виявлено та вилучено під час проведення обшуку квартири, за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

?Телефон iPhone 12 PRO MAX серійний номер GONF5K870D56 з номером телефону НОМЕР_2 належний ОСОБА_4

?Ноутбук ACER Aspire A515-44 серійний номер NXHW4EV00710202E10202E707600 належний ОСОБА_4

?Принтер HP Laser jet Pro MFP M28a.

?Документи:записник червоного кольору з написом «2024» належний ОСОБА_4 ;

?документи відповіді на прізвище адвоката ОСОБА_6 з сервісних центрів та переклади до них всього на 47 аркушах;

?документи відповіді на прізвище адвоката ОСОБА_7 з сервісних центрів всього на 7 аркушах;

?документи відповіді на прізвище адвоката ОСОБА_8 з сервісних центрів всього на 3 аркушах;

?витяги щодо наявності судимостей на різні прізвища на 12 аркушах;

?довідки з сервісного центру на прізвища ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 2 аркушах;

?свідоцтво №0111-2021-004097 та картка водія;

?листи з сервісного центру на прізвище ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 2 аркушах;

?додаток бланк перекладача з номером 971376 на 1 аркуші.

Виконання ухвали про арешт майна доручити керівнику відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя