Справа № 576/3221/24
Провадження № 1-кс/576/1129/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

25 березня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000668 від 12.12.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000668 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 11.12.2024 до ЧЧ ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.12.2024 невстановлена особа невстановленим шляхом здійснила переказ належних йому грошових коштів на суму 40 199 гривень з його карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , таким чином викравши їх. Заявнику ніхто не телефонував, будь-якої особистої платіжної інформації нікому не передавав.

Допитаний у якості потерпілого у режимі відеоконференції ОСОБА_4 повідомив, що 07.12.2024 на його банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 надійшло 43 000 гривень. 11.12.2024 він виявив, що 08.12.2024 з його банківської карти на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 невідомою особою було здійснено два перекази: 30000 гривень та 10000 гривень, яких він не здійснював. При цьому потерпілий повідомив, що будь-якої особистої платіжної інформації нікому не передавав, та не знає яким чином і хто викрав з його рахунку 40 000 гривень.

За результатами тимчасового доступу згідно ухвали слідчого судді Глухівського міськрайонного суду до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.01.2025 встановлено, що дана банківська картка НОМЕР_2 належить мешканці АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Допитана у якості свідка у режимі відеоконференції ОСОБА_5 повідомила, що ситуація з переказом на її картку 40 000 грн. мала місце 08.12.2025. Так, напередодні переказу їй зателефонував її однокласник ОСОБА_6 та повідомив, що займається заробітком грошей в інтернеті, на його банківській картці є ліміт, тому попросив дати йому номер її картки, щоб туди можливо було переказати належні йому грошові кошти від заробітку в інтернеті. ОСОБА_5 надала йому номер своєї картки, куди і були перераховані грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Після цього ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 номер картки, куди вона перерахувала 40 000 гривень. Свідок вказала, що не пам`ятає номеру картки, куди було перераховано гроші, але скріни з банківського додатку, в яких може міститися дана інформація, буде переслано слідчому.

З протоколу огляду мобільного телефону слідчого, на який від матері свідка ОСОБА_5 ОСОБА_8 було надіслано скріни, що стосуються перерахування 40 000 гривень, встановлено, що грошові кошти чотирма транзакціями по 10000 гривень з картки ОСОБА_5 були перераховані на карту НОМЕР_3 . До того ж вказаним оглядом проаналізовано скріни рахунку ОСОБА_9 та встановлено підозрілі суми 73 117,28 гривень 126 транзакціями, 27 904,90 грн. 5 транзакціями, поповнення картки на 11 020 грн., що може свідчити про наявність в діях її власника або користувача ознак шахрайських дій або інших дій, пов`язаних із незаконним заволодінням грошових коштів.

Під час досудового слідства було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000668 від 12.12.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 ), які містять охоронювану законом таємницю про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 :

-про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 і відкритому рахунку, за період часу з 01.09.2024 по 17.03.2025, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_3 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_3 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці, надати її копію, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) за наявності із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1