20.03.25
Провадження по справі №1-кс/635/533/2025
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

20 березня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під № НОМЕР_1 , за період з 01 години 00 хвилин 11 липня 2024 року до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а саме інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості; інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу; IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний); дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки; інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000410, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за зверненням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 11 липня 2024 року не відома особа зловживаючи довірою та використовуючи Інтернет ресурс офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільний телефон під № НОМЕР_2 та мобільний телефон під № НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) заволодів його грошовими коштами у розмірі 6200,00 гривень.

Так під час досудового розслідування у якості потерпілого допитано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив, що 11 липня 2024 року йому на його мобільний телефон під № НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов вхідний дзвінок з мобільного телефону під № НОМЕР_3 від невідомої особи яка під час спілкування з ОСОБА_5 запропонувала останньому придбати у нього бувшої у використанні автомобільної резини на що ОСОБА_5 погодився. У подальшому невідома особа з мобільного телефону під № НОМЕР_2 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала останньому фото товару та відправила «SMS» повідомлення з номером карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів за придбаний товар.

Так з метою придбання бувшої у використанні автомобільної резини, 11 липня 2024 року о 15 годині 13 хвилин та о 15 годині 21 хвилини, ОСОБА_5 , за допомогою свого мобільного додатка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 (рахунок № НОМЕР_7 ) емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) здійснив перерахування своїх грошових коштів двома платіжками, а саме у розмірі 3200,00 гривень та у розмірі 3000,00 гривень на загальну суму 6200,00 гривень на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) у якості 100% оплати товару та його транспортування.

Але після перерахування грошових коштів, продавець перестав виходити на зв`язок, а у подальшому додав ОСОБА_5 до чорного списку своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти у розмірі 6200,00 гривень ОСОБА_5 так і не отримав.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09 січня 2025 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), МФО № НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт ID - НОМЕР_10 , номер запису в ЄДДР 090, орган 5612 від 08 вересня 2020 року, ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_11 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_12 , поточний рахунок № НОМЕР_13 .

Так під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 емітованої Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), МФО № НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 за період з 05 липня 2024 року по 09 жовтня 2024 року встановлено, що грошові кошти які надходили від громадян України у вказаний період на вище зазначений картковий рахунок (платіжну картку) у подальшому перерахувались на інші карткові рахунки (платіжні картки), а саме; - 09 липня 2024 року о 12:57:17 годині у розмірі 1500,00 гривень; - 11 липня 2024 року о 12:46:36 годині у розмірі 3000,00 гривень; - 11 липня 2024 року о 15:14:52 годині у розмірі 2400,00 гривень; - 11 липня 2024 року о 15:23:23 годині у розмірі 2250,00 гривень; - 12 липня 2024 року о 09:42:07 годині у розмірі 450,00 гривень; - 12 липня 2024 року о 12:33:46 годині у розмірі 2625,00 гривень; - 12 липня 2024 року о 16:07:02 годині у розмірі 1500,00 гривень; - 12 липня 2024 року о 19:19:27 годині у розмірі 2625,00 гривень, на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_14 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 , МФО № НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

24 лютого 2025 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 , МФО № НОМЕР_16 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_14 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт ID - НОМЕР_17 , номер запису 204, орган 6327 від 02 липня 2021 року, РНОКПП - НОМЕР_18 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_1 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поточний рахунок № НОМЕР_19 .

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про з`єднання мобільного терміналу під НОМЕР_1 з іншими мобільними терміналами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, яка знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів, а саме отримати інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості; інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу; IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний); дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки; інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів, за період з 01 години 00 хвилин 11 липня 2024 року до моменту постановлення ухвали слідчим суддею з мобільного терміналу під № НОМЕР_1 яка знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під № НОМЕР_1 , за період з 01 години 00 хвилин 11 липня 2024 року до 20 березня 2025 року, а саме інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості;

- інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу;

- IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний);

- дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки;

- інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , майора поліції ОСОБА_8 , капітана поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , капітана поліції ОСОБА_11 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 квітня 2025 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1