Справа № 296/3089/25
УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Житомирського РУП № 2 ГУНП України в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0001072 від 07.08.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у 04.06.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу деталей для автомобіля з закордону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 38978 грн, які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній переказав зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок невідомого банку № НОМЕР_2 (ЄО 34529).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було списано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківської картки, а саме операція грошового переказу з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2024 по термін дії ухвали.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у зверненні з даним клопотанням.

Дізнавча в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач який звернувсяь з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Житомирського РУП №2 ГУ НП у Житомирській області, що не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише дізнавачами зазначеними у клопотанні.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області: дізнавачу сектору дізнання Житомирського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Житомирського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Житомирського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Житомирського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника сектору дізнання Житомирського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку з якої здійснився грошовий переказ, а саме з банківської картки № НОМЕР_1 , на картку невідомої особи, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.06.2024 по термін дії ухвали, також прошу Вас надати інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 01.06.2024 по 28.03.2025, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 01.06.2024 по термін дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 01.06.2024 по термін дії ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1