Справа № 471/1424/24
Провадження №1-кс/471/96/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2025 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 06.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000243 від 06.11.2024 року.

Братським відділом Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

05.11.2024 о 15:16 год. невстановлена особа, шляхом обману, надіславши у мобільному додатку "Viber" з мобільного номеру НОМЕР_1 фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 про отримання допомоги в сумі 5140 грн., заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки с. Мостове Вознесенського району (Новомар`ївська ТГ) Миколаївської області на загальну суму 11820 грн., які були перераховані з банківської карти потерпілої НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 двома транзакціями на суму 11500 грн. та 320 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 остання зазначила, що 05.11.2024 близько 13:20 години у мобільному додатку «Viber», а саме в груповому чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшло повідомлення від невідомого користувача під ім`ям « ОСОБА_4 » (моб. тел. НОМЕР_1 ) з текстом наступного змісту: «Усім привіт! Ділюся з вами інформацією про виплату 5140грн від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Та невідома особа додала, що це рахується як допомога під час війни, та виплачують тільки ІНФОРМАЦІЯ_5 . Кому цікаво: ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ще одне повідомлення зі скріншотом ніби-то про зарахування 5140 грн. Після цього, потерпіла ОСОБА_3 перейшла за вказаним посиланням та їй одразу перекинуло до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого на її мобільний телефон о 15:10 год. надійшло смс з кодом та ще одне смс з кодом у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказані коди потерпіла ОСОБА_3 в подальшому вказала у якійсь строчці, в якій саме не пам`ятає, та їй відразу почали приходити смс - повідомлення про списання коштів з картки. Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла ОСОБА_3 побачила, що кошти були перераховані двома транзакціями на банківську карту НОМЕР_3 :

- 05.11.2024 о 15:14 год. переказ коштів в сумі 11500 грн.;

- 05.11.2024 о 15:16 год. переказ коштів в сумі 320 грн.

Зрозумівши, що скоріше за все натрапила на шахраїв, потерпіла ОСОБА_3 заблокувала одразу свою банківську картку та 06.11.2024 звернулась із заявою до поліції про шахрайство, внаслідок якого потерпілій ОСОБА_3 завдано матеріального збитку на загальну суму 11820 грн.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 05.11.2024 по дату винесення ухвали;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, та до інформації до всіх контрагентів;

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо, так як відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000243 від 06.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення, з урахуванням положення в країні, у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в межах Миколаївської області, а саме:

- до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_3 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 05.11.2024 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, та до інформації до всіх контрагентів.

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1