Провадження № 1-кс/592/8738/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 15.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2024 невстановлена особа, шляхом довіри та надання неправдивих відомостей ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4 000 грн, які остання переказала на карту № НОМЕР_1 (ЖЄО № 16074 від 14.11.2024).

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпіла ОСОБА_5 , шляхом обману переказала грошові кошти на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 13.11.2024 по 23.12.2024.

У зв`язку з цим дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перелік яких зазначено в клопотанні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 15.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати т.в.о начальника СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 13.11.2024 по 23.12.2024;

-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 13.11.2024 по 23.12.2024;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку

№ НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 13.11.2024 по 23.12.2024;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 13.11.2024 по 23.12.2024;

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 13.11.2024 по 23.12.2024;

-відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 13.11.2024 по 24:00 год. 23.12.2024 у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1