Справа № 591/2933/25
Провадження № 1-кс/591/1371/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000236 від 18.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2025 року, за адресою: Сумська область, Шосткинський район, м. Глухів, вул. Есманський шлях, буд. 20В, без відповідних дозвільних документів здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування з цією метою, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», при цьому здійснюють легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, що отримуються ними від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, тобто внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що передувало легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом.

02.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.03.2025 було проведено обшук на території, в спорудах та приміщеннях АЗС, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0659, під час якого виявлено та вилучене майно. Оскільки вказані речі є речовим доказом, просив накласти на них арешт з метою їх збереження.

В судове засідання учасники не з`явились, прокурор та слідчий надіслали заяву про можливість розгляду клопотання без їх участі, клопотання у поданій заяві підтримали. Інші учасники належним чином сповіщені про час і місце розгляду справи, заяв та клопотань не надсилали. Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з відсутністю учасників процесу, на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000236 від 18.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що майно, яке було вилучено 02.04.2025 в ході проведення обшуку на території, в спорудах та приміщеннях АЗС, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0659, є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тобто, таке майно містить відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.

Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту на речі шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 02.04.2025 в ході проведення обшуку на території, в спорудах та приміщеннях АЗС, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0659, шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування,а саме на:

- ємність для скрапленого газу білого кольору СВГ-10.Н.1. УХЛ 1 №501 «Shelf» із залишками рідини об`ємом 4,764 м3;

- газорозподільний механізм (колонка) «Shelf», 100-1LPG №7766;

- зразок № 1 газовий балон із вмістом рідини об`ємом 2 л (поміщено до полімерного пакету);

- зразок № 2 газовий балон із вмістом рідини об`ємом 2 л (поміщено до полімерного пакету);

-зразок № 3 газовий балон із вмістом рідини об`ємом 2 л (запаковано та залишено на території АГЗП за адресою: м. Глухів, вул. Есманський Шлях, буд. 20В);

-мобільний телефон Samsung Galaxy S9, IMEI1 НОМЕР_1 ,

IMEI2 НОМЕР_2 , із SIM-карткою з номером НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон Redmi Note 8 Pro, чорного кольору, IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , із SIM-карткою з номером НОМЕР_6 , належний ОСОБА_6 ;

-грошові кошти загальною сумою 4 547 грн.;

-свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій на ім`я ОСОБА_6 ;

-свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій на ім`я ОСОБА_7 ;

-посвідчення №126-15-01р видане ОСОБА_7 ;

-посвідчення № НОМЕР_7 р видане ОСОБА_6 ;

-посвідченні ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці»

м. Полтава №3 на ім`я ОСОБА_7 ;

-посвідченні ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці»

м. Полтава №1 на ім`я ОСОБА_6 ;

-паспорт формуляр на колонки для відпуску скрапленого газу «Шельф LPG»;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №476 від 06.08.2024;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №228 від 26.05.2023;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №311/11.2-08.1 від 19.06.2023;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №177 від 23.03.2021;

-накази ПП «Автопропан-13» в полімерній папці скорозшивачу, а також положення про порядок проведення навчання і перевіри знань з питань охорони праці;

-зошит з чорновими записами сірого кольору;

-договір поставки №17/06/22 від 17.06.2022;

-змінний звіт по АГЗП за період з 17.01.2023 по 16.02.2023;

-журнал оперативного обліку скрапленого вуглеводневого газу, що надійшов на АГЗП за адресою: м. Глухів, вул. Есманський Шлях, 20В;

-змінний звіт по АГЗП за період з 13.08.2024 по 06.09.2024;

-книга обліку розрахункових операцій №;

-довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій №220 від 28.07.2023;

-акт №55 ведення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій від 28.07.2023;

-реєстраційне посвідчення №359 від 28.07.2023;

-ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним №1900143 на суб`єкт господарювання ПП «Автопропан-13».

-мобільний телефон Iphone 13, чорного кольору, S/N НОМЕР_8 , IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 , належний ОСОБА_4 ,

з метою збереження вказаного майна як речових доказів по справі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1