Справа № 646/1717/25
№ провадження 1-кс/646/564/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 00 години 01 хвилин 01 квітня 2022 року по 00 години 01 хвилин 28 лютого 2023 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Розгляд клопотання слідчий у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України просив провести п без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також просив, зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Регіонального відділення в м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.02.2025 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, про те, що під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000034 від 19.01.2024 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено, що ОСОБА_9 в період з 01.04.2022 по 28.02.2023 з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно з корисливим мотивом, шляхом обману, усвідомлюючи, що вона не має за законом права отримувати кошти виплачені Пенсійним фондом України, як пенсія ОСОБА_10 після його смерті, а також, що вказані кошти виплачені Пенсійним фондом України всупереч ст. 49 Закону України Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, у зв`язку із відсутністю відомостей про факт смерті ОСОБА_10 . Перебуваючи у м. Куп`янськ, ОСОБА_9 шляхом зняття готівки та сплати за товари, здійснила за допомогою банківської картки для виплат № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ), емітованої AT ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_10 , привласнення грошових коштів на загальну суму 155675,97грн, з яких 155675,97грн, зараховані на рахунок після смерті ОСОБА_10 , як пенсія.

За вказаним фактом 25.02.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживаючи в м. Куп`янськ, після смерті свого чоловіка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 залишилась разом сином ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 залишались з відкритими боргами, а саме кредит ОСОБА_10 у сумі 30000грн, її кредит у сумі 57000грн, борги знайомим на загальну суму близько 40000грн. Так, в день смерті ОСОБА_10 08.03.2022 року, ОСОБА_9 зайшла в його банківський застосунок ІНФОРМАЦІЯ_7 з персонального комп`ютера, який знаходився вдома, інтернет провайдер " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000грн ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , своїй рідній сестрі, яка після цього надала ОСОБА_9 дану суму у вигляді готівки.

Наступного дня, тобто 09.03.2022, ОСОБА_9 знов здійснила вхід до банківського застосунку ОСОБА_10 та здійснила переказ грошових коштів ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка є її знайомою, у сумі 1000грн, та які потім отримала від останньої у готівковій формі.

Надалі того ж місяця, у зв`язку з необхідністю перекрити кредитний ліміт на кредитній банківській карті ОСОБА_10 , ОСОБА_9 здійснила переказ грошових коштів з його банківської картки для виплат у сумі необхідній для обов`язкового платежу.

Також, того ж місяця здійснювала переказ грошових коштів з банківської картки для виплат ОСОБА_10 на власну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_3 у сумі близько 12000 гри. для подальшого переводу їх в готівкову форму.

Надалі в квітні 2022 року, ОСОБА_9 перевіривши баланс по банківській карті ОСОБА_10 та виявила, що незважаючи на його смерті, пенсійний фонд України продовжує нараховувати та відпрвляти йому пенсійні надходження. Розуміючи, що в подальшому ОСОБА_9 зможе використовувати пенсійні надходження ОСОБА_10 для погашення боргів після його смерті та для власних потреб, ОСОБА_9 вирішила не повідомляти пенсійний фонд України про факт смерті її чоловіка.

Так, в подальшому ОСОБА_9 здійснювала зняття грошових коштів з банківської каркти ОСОБА_10 в різних способах, а саме через розрахунок у торгівельно сервісних мережах, здійснювала обготівковування грошових коштів, переводила грошові кошти на свою вищевказану банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також здійснювала обготівковування грошових коштів у сумі близько 30000 грн. в магазинах м. Куп`янськ та м. Старобільськ.

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківська картка № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 01 квітня 2022 року по 00 години 01 хвилин 28 лютого 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах, які знаходяться в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за 0000407 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 24.02.2025 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, про те, що під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000034 від 19.01.2024 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено, що ОСОБА_9 в період з 01.04.2022 по 28.02.2023 з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно з корисливим мотивом, шляхом обману, усвідомлюючи, що вона не має за законом права отримувати кошти виплачені Пенсійним фондом України, як пенсія ОСОБА_10 після його смерті, а також, що вказані кошти виплачені Пенсійним фондом України всупереч ст. 49 Закону України Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, у зв`язку із відсутністю відомостей про факт смерті ОСОБА_10 . Перебуваючи у м. Куп`янськ, ОСОБА_9 шляхом зняття готівки та сплати за товари, здійснила за допомогою банківської картки для виплат № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ), емітованої AT ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_10 , привласнення грошових коштів на загальну суму 155675,97грн, з яких 155675,97 грн, зараховані на рахунок після смерті ОСОБА_10 , як пенсія.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживаючи в м. Куп`янськ, після смерті свого чоловіка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 залишилась разом сином ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 залишались з відкритими боргами, а саме кредит ОСОБА_10 у сумі 30000грн, її кредит у сумі 57000грн, борги знайомим на загальну суму близько 40000грн. Так, в день смерті ОСОБА_10 08.03.2022 року, ОСОБА_9 зайшла в його банківський застосунок ІНФОРМАЦІЯ_7 з персонального комп`ютера, який знаходився вдома, інтернет провайдер " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000грн ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , своїй рідній сестрі, яка після цього надала ОСОБА_9 дану суму у вигляді готівки.

Наступного дня, тобто 09.03.2022, ОСОБА_9 знов здійснила вхід до банківського застосунку ОСОБА_10 та здійснила переказ грошових коштів ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка є її знайомою, у сумі 1000грн, та які потім отримала від останньої у готівковій формі.

Надалі того ж місяця, у зв`язку з необхідністю перекрити кредитний ліміт на кредитній банківській карті ОСОБА_10 , ОСОБА_9 здійснила переказ грошових коштів з його банківської картки для виплат у сумі необхідній для обов`язкового платежу.

Також, того ж місяця здійснювала переказ грошових коштів з банківської картки для виплат ОСОБА_10 на власну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_3 у сумі близько 12000 гри. для подальшого переводу їх в готівкову форму.

Надалі в квітні 2022 року, ОСОБА_9 перевіривши баланс по банківській карті ОСОБА_10 та виявила, що незважаючи на його смерті, пенсійний фонд України продовжує нараховувати та відпрвляти йому пенсійні надходження. Розуміючи, що в подальшому ОСОБА_9 зможе використовувати пенсійні надходження ОСОБА_10 для погашення боргів після його смерті та для власних потреб, ОСОБА_9 вирішила не повідомляти пенсійний фонд України про факт смерті її чоловіка.

Так, в подальшому ОСОБА_9 здійснювала зняття грошових коштів з банківської каркти ОСОБА_10 в різних способах, а саме через розрахунок у торгівельно сервісних мережах, здійснювала обготівковування грошових коштів, переводила грошові кошти на свою вищевказану банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також здійснювала обготівковування грошових коштів у сумі близько 30000 грн. в магазинах м. Куп`янськ та м. Старобільськ.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 01 квітня 2022 року по 00 години 01 хвилин 28 лютого 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (Регіональне відділення в м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація, а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 00 години 01 хвилин 01 квітня 2022 року по 00 години 01 хвилин 28 лютого 2023 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 05.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1