СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/885/25
ун. № 759/2795/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002391 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.02.2025 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_4

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 24.07.2022 по 20.08.2022, невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами АТ "Універсал Банк", спричинивши тим самим останнім майнової шкоди.

Під час досудового рослідування встановлено, що протягом липня-серпня 2022 року у клієнтів Банку в рамках проекту Монобанк, які здійснювали переказ коштів на картку емітовану АТ «Акцент Банк» (далі А-Банк), сума операції не списувалась з їх поточного рахунку (рахунку Платника), хоча зараховувалась за призначенням на картку клієнта А-Банку. Причини не спрацювання програмно-технічного комплексу полягали в тому, що при параметризації роботи АП не було враховано випадки, коли картка отримувача знаходиться в чорному списку (список карток інших банків, на які Банк не рекомендує своїм клієнтам робити перекази у зв?язку з ризиком шахрайства, але не забороняє). Таким чином сервіс отримував інформацію про успішність виконання операції та проводив поповнення карток клієнтів А-Банку, при цьому фактичного списання коштів з карток клієнтів Моно Банку не відбувалось. При проведенні платежу клієнти Банку бачили відмову з наступним текстом: «Платіж відхилено з метою безпеки», але фактично платіж здійснювався і сума переказу була доступною отримувачу коштів.

Деякі клієнти Банку скористались даною технічною вразливістю та зловживаючи ситуацією здійснювали повторні перекази на картки А-Банку, фактично використовуючи не належні їм кошти Банку, а саме:

ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_8 , (ІПН НОМЕР_4 ) який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_5 ) який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_6 ) АДРЕСА_5 .

З метою доказування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ) який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отримані від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об?єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 на праві власності належить ОСОБА_11 (батько ОСОБА_8 ).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених вище підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи викладене, а також для забезпечення повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 92, 94, 107, 110, 234, 369, 371, 372, 392, 394 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002391 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002391 від 24.06.2023 на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_11 з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отримані від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого суді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Згідно ч. 3 ст. 235 КПК України виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1