Справа №638/838/25
Провадження № 1-кс/638/406/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0002375 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчому судді Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0002375 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Слідчий просить дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчим СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області співробітникам оперативного підрозділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , або в інших відділення банку в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення банківських карток (рахунків) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки (рахунки): № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно;

- інформації про використання банківських карток (рахунків): № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках (рахунках): № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно.

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.11.2024 року до ЧЧ ХРУП №3 надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період з 16.05.2024 року по 28.05.2024 року, невстановлена слідством особа, під час дій воєнного стану здійснила крадіжку кредитних грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у сумі 5338 гривень, власницею якої являється померла гр. ОСОБА_5 , чим спричинила АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 поснив наступне: працює на посаді головного фахівця служби безпеки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.02.2015 року у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Керівництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому було доручено провести перевірку банківських рахунків ОСОБА_5 .

21.10.2011 р. між АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , укладено кредитний договір №SAMDN7281 отримання картки "Универсальна", зі змінюваним кредитним лімітом, який з 18.07.2023 р. склав 15000 грн. по карті N? НОМЕР_7 .

09.07.2024 р. до Банку було надано свідоцтво про смерть, згідно якого ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 її заборгованість по карті N? НОМЕР_7 на дату смерті складала -9659,79 грн.

Згідно виписки за карткою "Універсальна" N? 538801 встановлено, що після смерті клієнта, внаслідок проведення розрахункових операцій з 16.05.2024 р. по 28.05.2024 р., розмір заборгованості збільшився до -14997,79 грн., тобто було витрачено 5338,00 грн. кредитних коштів Банку та повністю використано кредитний ЛІМІТ.

Кошти були витрачені під час наступних операцій:

16/05/2024 08:51 -2,070.35 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ (С КАРТИ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_9 ). Переказ на свою карту НОМЕР_10 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Картка отримувача переказу N? НОМЕР_9 належала ОСОБА_5 , вона призначалась для виплат (дебетова). Кошти у сумі 2000 грн. (70,35 - це комісія за використання кредитних коштів), були частково отримані з картки N?161270 у банкоматі N? САНА9029 ( АДРЕСА_5 ): 16/05/2024 09:36 -800.00 UAH Зняття готівки в банкоматі: ТЦ Клас, АДРЕСА_6 та витрачені: 16/05/2024 09:46 -85.95 UAH СУПЕРМАРКЕТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_7 .

Наступний переказ відбувся 18/05/2024 05:38 -3,244.50 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ (С КАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_11 ). Переказ на свою карту НОМЕР_12 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 отримувача переказу N? 677061 також належала ОСОБА_5 , вона призначалась для виплат ІНФОРМАЦІЯ_6 . Кошти у сумі 3150,00 грн. (94,50 - це комісія за використання кредитних коштів), були частково отримані з картки N? 677061 у банкоматі N? САНА9029 ( АДРЕСА_5 ): 18/05/2024 08:09 -2,000.00 UAH Зняття готівки в банкоматі: ТЦ Клас, АДРЕСА_8 (Фото не зберіглось). та витрачені: 18/05/2024 08:30 -278.40 UAH СУПЕРМАРКЕТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_7 18/05/2024 08:55 -40.00 UAH ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_7 .

Наступний переказ кредитних коштів Банку відбувся: 28/05/2024 19:37 -160.45 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ (С КАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_9 ). Переказ на свою карту НОМЕР_10 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для виводу коштів знову використовувалась картка для виплат ОСОБА_5 N? НОМЕР_9 . Отримані кошти 155,00 грн. (5,45 комісія), разом із переведеним залишком коштів (1775,00 грн.) з "пенсійної" картки ОСОБА_5 N? НОМЕР_11 , були отримані у банкоматі N? САНА9029: 31/05/2024 10:39 -800.00 UAH Зняття готівки в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_8 , М ХАРКІВ, ВУЛ. 23-ГО СЕРПНЯ, БУД. ЗЗА (Фото не зберіглось).

Таким чином, було вичерпано кредитний ліміт кредитної картки ОСОБА_5 N? НОМЕР_7 , заборгованість склала - 14997,79 грн.

Аналізом виписки по карті для виплат ОСОБА_5 N? НОМЕР_9 , встановлено, що залишок коштів було використано для поповнення мобільного телефону: 09/06/2024 21:01 Поповнення мобільного НОМЕР_13 .

Вказаний номер телефону, згідно бази даних Банку, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_13 .

На дзівнок за номером телефону НОМЕР_13 відповіла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 , адреса АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_16 . Вона повідомила, що ОСОБА_7 - це її син, номером телефону НОМЕР_13 користується вона. Також ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_5 - це її мати. Вона визнала, що користувалась банківськими картками ОСОБА_5 після її смерті, а також використовувала її мобільний телефон для входу до особистого кабінету у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконувала операції переказу коштів. При цьому, ОСОБА_8 відмовилась відшкодувати завданий, внаслідок її протиправних дій, збиток.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 4. ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього встановив наступне.

До матеріалів клопотання надані докази того, що у кримінальній провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002375 від 12.11.2024 здійснено допит потерпілого 15.11.2024, який надав свідчення, що відповідають тим обставинам, на яких грунтується клопотання слідчого.

Оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, то сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на все вище викладене, суд вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-156 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0002375 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , співробітникам оперативного підрозділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), або в інших відділення банку в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення банківських карток (рахунків) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки (рахунки): № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно;

- інформації про використання банківських карток (рахунків): № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках (рахунках): № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 23.06.2024 по 25.06.2024 включно.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1