Справа № 373/2914/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

з можливістю їх вилучення

13 лютого 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000122 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, та можливості їх вилучення,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і стосуються руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) у період часу з 23.11.2023 по 26.11.2024.

Клопотання мотивоване тим, що СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000122.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 4 ст.191 КК України.

Слідчий ОСОБА_3 направив до суду заяву у якій просив розглянути клопотання за наявними матеріалами за його відсутності, в зв`язку із участю слідчого в проведенні слідчих дій, які були заздалегідь заплановані.

Неявка слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Виклик особи у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких бажає отримати слідчий (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») не здійснювався, відповідно до клопотання слідчого та в силу ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, наступне.

З витягу з до ЄРДР за №0000122 доданого до клопотання вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення внесені щодо можливого факту заволодіння бюджетними коштами, з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану.

В кримінальному провадженні йдеться про перевірку з боку органу досудового розслідування сум сплачених коштів видам і обсягам виконаних робіт у контексті завищення цін на них.

На момент розгляду клопотання, факту що перевіряється попередньо дана правова кваліфікація за ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 15.11.2023 по 25.09.2024 укладено ряд договорів з будівництва бюветів на території Студениківської ОТГ (№ 225 від 29.07.2024, № 228 від 30.07.2024, № 347 від 25.09.2024, № 342 від 24.09.2024, № 09-11/23 від 15.11.2023, 10-11/23 від 15.11.2023, № 11-11/23 від 15.11.2023) на загальну суму 10 362 019,00 грн.

Слідчий в клопотанні вказує, що перевірці, в межах даного кримінального провадження, підлягають, в тому числі, факт перерахування грошових коштів в сумі 10 362 019 грн. (десять мільйонів триста шістдесят дві тисячі дев`ятнадцять гривень) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з боку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий захищена законом, а саме: ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і отримати доступ до неї можливо лише за ухвалою слідчого судді.

Вирішуючи клопотання слідчого, слідчий суддя зазначає наступне.

В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурором погоджене.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчого ставиться питання відкриття таємниці банківського рахунку, на який було перераховано кошти за угодами. Запитувана інформація надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами.

Отже, слідчим доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб.

Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів у кримінальному провадженні № 0000122 від 29.11.2024, які перебувають у володінні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) у період часу з 23.11.2023 по 26.11.2024, та можливість вилучити дану інформацію шляхом виготовлення та надання слідчому розширеної роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку.

Ухвала є обов`язковою для виконання для осіб, у володінні яких перебувають речі (документи), питання про доступ до яких ініціюється слідчим.

Ухвала діє до 13 березня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили із дня її постановлення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1