справа № 361/689/25
провадження № 1-кс/361/123/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київської області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000056 від 10 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000056 від 10 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капралу поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступдо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме до:

1) відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 01.12.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

3) відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 01.12.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5) залишків коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 01.12.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а тому отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися про час, дату та місце розгляду клопотання належним чином, причин неявки суду не повідомили.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2024 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виклала оголошення про продаж взуття на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час написала смс-повідомлення невідома особа, та запитала чи можна скористатись безпечною доставкою, та надіслала посилання, перейшовши за яким потрібно було підтвердити банківську картку, що ОСОБА_13 і зробила та пройшла верифікацію. Після чого, надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів у розмірі 3 500 грн. У ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 08.12.2024 року приблизно о 09 год. 00 хв., виставила на продаж товар через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, приблизно через годину, невідома особа написала повідомлення у месенджері «Вайбер», що хоче придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплату. Через 5 хвилин потенційна покупниця надіслала повідомлення, з сумою оплати та з посиланням на підтвердження карти для отримання надісланих коштів. Коли ОСОБА_13 перейшла за даним посиланням, з`явилося вікно, в якому необхідно було заповнити номер телефону та пароль до входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того, як ОСОБА_13 ввела свої дані вхід не здійснився. Дану процедуру вона повторила декілька разів. Після чого, повідомила покупниці, що не може здійснити вхід, на що вона порекомендувала, щоб звернулася на технічну підтримку, номер якої присутній на вікні входу, за посиланням на яке вона заходила. Написавши на технічну підтримку, що не може ввійти в свій акаунт і перевірити надіслані покупцем кошти, на що повідомили, що на номер телефону прийде смс-повідомлення з кодом для входу, який вона повідомила технічній підтримці. Після цього, повідомили, що необхідно пройти верифікацію карти. Для цього на карту буде направлена довільна сума грошових коштів, які потрібно буде відправити за реквізитами, які вони надали. ОСОБА_13 виконала дані інструкції, але не побачила суми коштів оплати за товар. Оператор технічної підтримки повідомила, що кошти за оплату товару надійдуть протягом 2х годин. Та зазначила, якщо кошти не надійдуть то вона має їм повідомити. Після сплину часу, не побачила підтвердження, та написала знову оператору технічної підтримки. Після цього, оператор сказала чекати поки вона перевіряє, в цей час прийшло повідомлення про списання грошових коштів з картки в сумі 3 500 грн. В цей же час, на мобільний телефон надходить дзвінок з інтерфейсом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який остання відповіла, співрозмовник повідомив, що він оператор « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначив ПІБ та запитав чи здійснювала вона списання коштів у сумі 3 500 грн., на що ОСОБА_13 відповіла, що не робила даних дій. На що він повідомив, що це були шахрайські дії, несанкціонований вхід в акаунт з іншого пристрою, та надав наступні інструкції, які необхідно виконати для блокування шахрайських дій: в месенджер «Телеграм» надійшов файл з додатком (інтерфейс якого був подібний інтерфейсу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який ОСОБА_13 відкрила та побачила попередження, що йде блокування шкідливих програм та не можна вимикати телефон протягом 20 хв. Після сплину даного часу, запитала в оператора коли можна буде користуватися телефоном, на що оператор повідомив, що скоро, і в цей же момент телефон вийшов з ладу. Після чого, користуватися телефоном більше не змогла. Через деякий час, з телефону колеги вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де повідомили, що за реквізитами було відкрито кредитну карту та збільшено кредитний ліміт на зарплатній картці. Після цього, оператор заблокувала карти, та порадила звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для зміни реквізитів карти. Відповідно до наданого потерпілою скріншоту з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », списання грошових коштів відбулось з банківського рахунку НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , має виняткове значення для даного кримінального провадження. У подальшому, в ході виконання доручення працівниками ВКП Броварського РУП, до слідчого відділу надійшов рапорт про те, що особа, яка причетна до кримінального правопорушення, використовувала банківський рахунок НОМЕР_1 .

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підтвердження обґрунтованості клопотання до нього долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, копії матеріалів кримінального провадження, зокрема, протокол допиту потерпілої ОСОБА_13 від 15.01.2025.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Постановою Правління Національного банку України № 130 від 27.11.2018 затверджено «Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України» (в редакції від 01.01.2023) (далі Правила).

Відповідно до п.п. 2, 3 п. 2 Правил визначено, що ці правила визначають види документів, що створюються під час діяльності Національного банку України (далі - Національний банк) та банків України (далі - банки); строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).

Відповідно до п.п. 3 п. 2 Правил визначено, що види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що є додатком до цих Правил. Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується ІНФОРМАЦІЯ_8 та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років включно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення. До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.

Відповідно до № з/п 136 Переліку, справи щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи в національній та іноземних валютах зберігаються протягом 5 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , володіє інформацієющодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , дана інформація має виняткове значення для даного кримінального провадження, яка в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000056 від 10.01.2025, може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак уповноваженим особам, зазначеним у даному клопотанні, на виконання вимог ч. 7 ст.163 КПК України необхідно надати дозвіл на доступдо речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капралу поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

1) відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 01.12.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

3) відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 01.12.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5) залишків коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 01.12.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень статті 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1