Справа № 585/1163/24
Номер провадження 1-кс/585/385/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського мiськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 03.02.2024 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 1,2 ст. 190 КК України.

14.02.2024 невстановлена особа під приводом надання правової допомоги в мережі інтернет з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 на суму 5750 грн., які остання 14.02.2024 о 14:01 год. перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітована на ім`я ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому було вилучено інформацію по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на іншу банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та місця їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та інше;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку в період часу з 14.02.2024 по 20.02.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_3 ;

- інформацію про IP-адреси, мобільних терміналів, стаціонарних комп`ютерів, тощо, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 .

Без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим шляхом отримати неможливо, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 .

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.13).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.16).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000054 від 03.02.2024 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч 2 ст. 190 КК України (а.с.4-5).

До клопотання додано: рапорт Роменського РВП ГУНП в Сумській області, згідно якого отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 1133 від 02.02.2024 року про вчинення шахрайства. Заявник - ОСОБА_7 (а.с.6), рапорт ст. інспектора - чергового ЧЧ СМ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 від 02.02.2024 року щодо перерахування коштів ОСОБА_7 (а.с.7), результати проведеної виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.8-9).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_17 ; старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , підполковнику поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та місця їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та інше в період часу з 14.02.2024 по 20.02.2024;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місця їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін. в період часу з 14.02.2024 по 20.02.2024;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_3 ;

- інформації про IP-адреси, мобільних терміналів, стаціонарних комп`ютерів, тощо., використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 - в період часу з 00:00 год. 14.02.2024 по 00:00 год. 20.02.2024, а також всієї наявної інформації про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або в електронному носії, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1