Справа №760/3088/25 1-кс/760/2503/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 4 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000142 від 22.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000142 від 22.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 190 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідчим управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 22.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП відсутнє, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично проживає на адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 ) є дотичними до фінансових потоків транснаціональної злочинної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути причетним до фінансування терористичних організацій на території України та причетним до заволодіння коштами невизначеного кола осіб шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що в період з квітня по червня 2021 року ОСОБА_5 перебуваючи у м. Києві та Київській області, маючи досвід з криптовалютним ринком в України, розробив злочинний план щодо заволодіння коштами невизначеного кола осіб шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах та подальшого фінансування терористичних організацій за рахунок здобутих злочинним шляхом коштів.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 запропонував раніше знайомим особам на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпочати спільне ведення бізнесу та спонукав їх надати кошти для поповнення оборотних активів обмінників криптовалюти. Згодом, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що сам прийматиме фінансову участь у створенні обмінників, погодившись надати кошти на загальну суму 1 307 000 доларів США, з яких 307 000 доларів США планувалося витратити на будівництво приміщень для обмінників криптовалюти, а 1 000 000 доларів США залучення в якості оборотних активів обмінників.

21.02.2022 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що бажає одержати позику із вже наявних коштів на загальну суму 2 000 000 Євро та 1 000 000 доларів США. Однак, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відмовили йому у цьому.

В подальшому ОСОБА_5 будучи відповідальною особою за безпеку роботи обмінників надав вказівку працівникам внутрішньої безпеки про необхідність вивезти готівку з офісу без узгодження з іншими власниками. Загальна сума, якою заволодів ОСОБА_5 , за офіційним курсом НБУ, станом на 24.02.2022 становила 108 926 350 гривень.

Крім того, встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 зареєстрований як ФОП в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одночасно, встановлено, банківські рахунки, які ОСОБА_5 відкривав у банківських установах на території України як ФОП, зокрема у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (980 українська гривня, рахунок відкрито 07.11.2023 - закрито 11.12.2023), який міг використовуватися останнім у протиправній діяльності.

Враховуючи викладене, у рамках досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів і їх вилучення, зокрема: належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (980 українська гривня, рахунок відкрито 07.11.2023 - закрито 11.12.2023), який було відкрито та яким користувався ОСОБА_5 , а також по іншим рахункам відкритим на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з повним шляхом проходження грошових коштів у період з 07.11.2023 по 11.12.2023, включно.

Поряд із цим, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин із ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000142 від 22.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 190 КК України (витяг з ЄРДР а.с. 5-6).

Як слідує з матеріалів, долучених до клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України (витяг з ЄРДР а.с.5-6 , заява про вчинене кримінальне правопорушення а.с. 10-17, інформація щодо виконання доручення а.с. 18-21, відподвідь АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " а.с. 23 та інші матеріали)

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000142 від 22.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні/розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- завірених копій документів, які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку: НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку: НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого на його ім`я у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 07.11.2023 по 11.12.2023 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів із вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- завірених копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунковому рахунку: НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах) в період з 07.11.2023 по 11.12.2023 включно;

- фотографій та відеозаписів (тощо) із банкоматів та банківських відділень (тощо), під час зняття (зарахування) грошових коштів на рахунок: НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 07 .11.2023 по 11.12.2023 включно

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1