Справа №463/5768/24
Провадження №1-кс/463/9938/24
У Х В А Л А

щодо скасування арешту майна

30 грудня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника ГО «Департамент по роботі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_3 в інтересах ГО «Департамент по роботі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного на транспортний засіб «Land Rover Rang Rover Sport» 2010 p.в., д.н.з. НОМЕР_1 , він код SALLSAAF4AA226442 білого кольору, інвойси, рахунки-фактури на автомобіль «Land Rover Rang Rover Sport» 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , він код НОМЕР_2 , накледений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду від 12.12.2023.

Клопотання обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 12.12.2023 в рамках кримінального провадження №0000340 від 12.08.2023 накладено арешт на транспортний засіб «Land Rover Rang Rover Sport» 2010 p.в., д.н.з. НОМЕР_1 , він код НОМЕР_2 білого кольору.

Розгляд клопотання про накладення арешту на вказаний транспортний засіб проводився без участі власника та володільця даного майна. Разом з тим, з вказаним рішення слідчого судді не погоджується, вважає, що на момент розгляду клопотання слідчому судді не було відомі всі важливі обставини справи, що стали підставою винесення не обґрунтованого рішення.

ГО «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах», головою якого являється ОСОБА_4 , на громадських засадах займається допомогою військовослужбовцям, по різним напрямкам, в тому числі, привезення із-за кордону транспортних засобів для потреб ЗСУ, конкретних військовослужбовців та військових частин. За період існування даної громадської організації велика кількість транспортних засобів було ввезено не територію України та передано для потреб ЗСУ військовослужбовцям.

Одним із членів даної ГО являється ОСОБА_5 , який також приймає активну участь у допомозі ЗСУ, шляхом придбання транспортних засобів за кордоном та передачею їх для потреб ЗСУ на військові частини та конкретним військовослужбовцям.

На початку червня 2023 року, ОСОБА_5 , повідомив, що військовослужбовцям ВЧ НОМЕР_3 необхідний транспортний засіб для потреб ЗСУ, зокрема, повідомив, що у даній військовій частині проходять службу його знайомий ОСОБА_6 , який просив пригнати йому транспортний засіб, який би він міг використовувати для потреб у службовій діяльності, зокрема для швидкого прибування з місця проходження служби його та інших військовослужбовців, в тил у період відпустки ротації і т.д. ОСОБА_5 повідомив, що знайшов на сайті за кордоном пошкоджений не дорогий транспортний засіб марки «Land Rover Rang Rover Sport» 2010 р.в., який підходить для таких потреб ЗСУ.

Даний транспортний засіб був придбаний за кошти ОСОБА_5 , за кордоном та ввезений на територію України для потреб ЗСУ.

Після ввезення даного транспортного засобу на територію України, та першопочаткового ремонту, вказаний транспортний засіб був у відповідності до вимог законодавства, яке діяло на той час, поставлений на облік, про що свідчить тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_4 , відповідно до якого власником даного транспортного засобу являється ГО «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах».

В подальшому, 27.06.2023 даний транспортний засіб був переданий відповідно до акту прийому-передачі військовослужбовцю ВЧ НОМЕР_3 ОСОБА_6 . Через деякий час, оскільки даний транспортний засіб був придбаний в пошкодженому стані, автомобіль вийшов з ладу. Даний автомобіль так як був пригнаний саме ОСОБА_5 , і першопочатковий ремонт проводився саме ним, був переданий для проведення ремонту знову ж таки ОСОБА_5 , який самостійно за власні кошти проводив ремонт вказаного транспортного засобу.

08.12.2023 працівниками ДБР, було проведено обшук вказаного транспортного засобу, в ході проведення якого вилучено даний транспортний засіб та документи до нього. За кермом вказаного транспортного засобу на момент обшуку перебувала донька ОСОБА_5 ОСОБА_5 , так як автомобіль після проведеного ремонт не встиг отримати військовослужбовець ОСОБА_6 , у зв`язку із зайнятість по службі.

З урахуванням того, що вказаний транспортний засіб був ввезений на територію України саме для потреб ЗСУ, в подальшому поставлений у встановленому законом порядку на облік, переданий військовослужбовцю ОСОБА_6 , вважає, що не існує жодних правових підстав у накладенні арешту на вказаний транспортний засіб, і він має бути повернутий власнику, для передачі володільцю військовослужбовцю ОСОБА_6 . Жодних порушень законів при ввезенні та оформленні даного транспортного засобу вчинено не було.

Щодо посилання слідчого про наявність кримінального провадження, в ході розслідування якого встановлено факти заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, то звертає увагу суду, що вказаний транспортний засіб, не був нікому відчужений, жодна особа не отримала і не може отримати прибутку від його використання, так як він нікому не відчужувався, в матеріалах справи відсутні заяви від будь-кого, хто вважає себе потерпілим від злочину. Вказаний транспортний засіб, дійсно являється гуманітарною допомогою, і використовується за призначенням, переданий військовослужбовцю відповідно до акту прийому-передачі для потреб ЗСУ Жодних порушень закону при цьому допущено не було. Крім цього, вказаний автомобіль, який був пригнаний ОСОБА_5 , не єдиний, який був придбаний для потреб ЗСУ, зокрема військової частини НОМЕР_3 , де проходять службу багато його односельчан та друзів.

Оскільки з моменту вилучення даного транспортного засобу та визнання його, речовим доказом у кримінальному провадженні вже пройшло шість місяців, з моменту внесення відомостей до ЄРДР пройшов рік, до цього часу стороною обвинувачення не пред`явлено підозру жодній особі за епізодом ввезення транспортного засобу ОСОБА_5 , тому просить клопотання про скасування арешту майна задовольнити.

Представника ГО «Департамент по роботі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» - ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без їх участі, вимоги такого підтримав у повному обсязі.

Слідчий в судове засідання також не з`явився, разом з тим скерував письмові заперечення, у яких зазначив, що у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000340 від 12.08.2023 за ч.3 ст. 190, ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на адресу ТУ ДБР у м. Львові від оперуповноваженого першого відділу ТУ ДБР у м. Львові надійшов рапорт від 09.08.2023 про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідно до якого військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_1 головного сержанта ОСОБА_7 налагодив механізм заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою та незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що ОСОБА_7 , користуючись довірою, пропонує своїм співслужбовцям та іншим особам, організувати покупку автомобілів в країнах ЄС, за цінами значно нижчими ринкових, перевезення та «розмитнення» їх на території України. Після отримання повної передоплати за автомобіль, він купляє його у країнах Європи, ввозить на митну територію України та організовує митне оформлення, ймовірно за підробленими документами, як гуманітарної допомоги. Окремі такі транспортні засоби він передав особам, які і оплачували автомобіль, а основну частину він продав іншим, третім особам. Також відомі факти, коли ОСОБА_7 , ввіши в оману «клієнтів», отримав значні суми коштів (відомо факти на загальну суму більше 30 000 доларів США) і не купляв автомобілі, а кошти привласнив. Митне оформлення ввезених транспортних засобів, ОСОБА_7 здійснював як гуманітарну допомогу на ГО «Департамент по боротьбі з корупцією».

В ході досудового розслідування допитаний військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , який показав, що ОСОБА_7 запропонував йому придбати автомобіль з-за кордону, однак в подальшому ОСОБА_7 повідомив, що вказаний автомобіль буде розмитнений без сплати необхідних митних платежів, оскільки буде оформлятись як благодійна допомога, однак в подальшому пообіцяв сприяти у переоформленні на ОСОБА_8 .

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 здійснює купівлю, а також подальший продаж транспортних засобів через громадську організацію «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах».

Також на виконання доручення слідчого оперативними працівниками першого відділу ТУ ДБР у м. Львові встановлено, що встановлено, що ОСОБА_7 організував ввезення на митну територію України 8 транспортних засобів на підставі декларації про переміщення товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та продав їх мешканцям Львівської області. Близько шести місяців ці автомобілі використовуються в межах міста Львова в приватних цілях. А саме: Audi Q5, 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , він-код НОМЕР_6 , Skoda Oktavia, 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , він-код TMBCB21Z858036401, Skoda Fabia, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , він-код НОМЕР_9 , згідно система «Безпечна Львівщина», Volkswagen Golf, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 , він-код НОМЕР_11 , Volkswagen Passat, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 , він-код WVWZZZ3CZ9P042104, Land Rover Range Rover Sport, 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , він-код SALLSAAF4AA226442, Opel Astra, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , він-код НОМЕР_15 , Skoda Oktavia, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 , він-код НОМЕР_17 , які згідно з системою «Безпечна Львівщина», на даний час використовуються в межах Львівської області.

Згідно з даними ТСЦ, вищевказані транспортні засоби є власністю ГО «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» , юридична адреса: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 15 (за вказаною адресою зареєстровано ще 56 юридичних осіб).

Окрім цього оперативним працівником ТУ ДБР у м. Львові на доручення слідчого у даному кримінальному провадженні встановлено, що вищезазначені транспортні засоби протягом тривалого часу використовуються фізичними особами в межах міста Львова в приватних цілях. Так, стосовно автомобіля Рендж Ровер Спорт з д.н.з. НОМЕР_13 за допомогою системи «Безпечне місто» встановлено, що вказаним ТЗ користується фізична особа, в якої 08.12.2023 даний автомобіль на підставі слідчого судді Личаківського суду був вилучений та в подальшому накладений арешт, яка щодня їздила містом Львовом у приватних цілях.

Також слідчим у кримінальному провадженні 18.12.2023 призначено автотоварознавчу експертизу щодо автомобіля Land Rover Range Rover Sport, 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , яка проводиться експертами ЛНДІ судових експертиз та 13.02.2024 отримано висновок транспортно-товарознавчої експертизи №5324-Е.

В ході досудового розслідування, після отримання висновку експерта слідчим у кримінальному провадженні вирішується питання, щодо звернення до суду з клопотанням про скасування арешту на автомобіль з подальшою його передачею на потреби ЗСУ.

Також звертає увагу, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_9 у справі №463/10987/23 від 18.01.2024 відмовлено у клопотанні представника заявників ГО «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» про скасування арешту на автомобіль Land Rover Range Rover Sport, 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 .

Оскільки транспортний засіб, який був завезений на територію України, як гуманітарна допомога та призначався для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації не виконував визначену для нього роль, військовослужбовці не використовували його за призначенням, а шляхом шахрайських дій використовувався у приватних цілях фізичними особами, просить в задоволенні клопотання про скасування арешту майна відмовити.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від від 12.12.2023 в рамках кримінального провадження №0000340 від 12.08.2023 накладено арешт, зокема на транспортний засіб «Land Rover Rang Rover Sport» 2010 p.в., д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 білого кольору, інвойси, рахунки-фактури на автомобіль «Land Rover Rang Rover Sport» 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , він код НОМЕР_2 .

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали, постановою слідчого від 08.12.2023 у кримінальному провадженні вказаний транспортний засіб визнано речовим доказом.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи вищенаведене, оскільки арешт на транспортний засіб накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, у зв`язку з чим потреба в арешті майна продовжує існувати, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна є передчасним, а тому підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст.174, 309, 376 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання представника ГО «Департамент по роботі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1