Справа № 589/5003/24
Провадження № 1-кс/589/1479/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001273 від 14.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001273 від 14.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2024 до Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_4 , яка повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 5000 грн. та ОСОБА_5 на суму 7797 грн., чим спричинила останнім матеріальну шкоду на вказані суми.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 14.10.2024 о 10:00 год. останній зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_1 та в ході розмови особа чоловічої статі назвалась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому у потерпілої відкрита пенсійна банківська картка № НОМЕР_2 . В ході розмови чоловік повідомив, що вказану картку заблоковано і щоб її розблокувати, необхідно вказати код підтвердження, який повинен надійти ОСОБА_4 на мобільний телефон. Після чого, ОСОБА_4 , впевнившись, що чоловік, який їй телефонує є працівником банку, який попередньо повідомив, що знає перші цифри банківської карти потерпілої, то остання надала йому вказані коди, які надійшли на її мобільний телефон. В подальшому у потерпілої ОСОБА_4 з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 зникли грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 5000 грн

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 14.10.2024 о 10:00 год. його дружині ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_1 та в ході розмови особа чоловічої статі назвалась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому у потерпілої ОСОБА_4 та потерпілого ОСОБА_5 відкриті пенсійні банківські картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 та № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 . В ході розмови чоловік повідомив, що вказані картки заблоковано і щоб її розблокувати, необхідно вказати код підтвердження, який повинен надійти ОСОБА_4 на мобільний телефон. Після чого, ОСОБА_4 впевнившись, що чоловік, який їй телефонує є працівником банку, який попередньо повідомив, що знає перші цифри банківської карти потерпілої, то остання надала йому вказані коди, які надійшли на її мобільний телефон. В подальшому у потерпілої ОСОБА_4 з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 зникли грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 5000 грн та у потерпілого ОСОБА_5 з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 зникло 7750 грн, які перераховані на інший рахунок невстановленою особою.

Наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у оператора фіксованого зв`язку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за абонентським номерами НОМЕР_1 , які належать невстановленій особі має суттєве значення.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

З огляду на це виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора фіксованого зв`язку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг: за номером НОМЕР_5 у період часу з 00:00 години 13.10.2024 по строк розгляду клопотання, а саме по 20.11.2024, що перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls), а саме:

- надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір, на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону, не лише фіксований), e-mail, тощо;

- надати інформацію щодо зворотного зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 ;

- надати належним чином завірені копії договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентам, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , а також повідомити порядок та спосіб укладення такого договору;

- надати належним чином завірені копії документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 ;

- надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особистого рахунку платника, тощо);

- надати інформацію що вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по строк розгляду клопотання, а саме по 20.11.2024;

- надати список всіх абонентських номерів, котрі були надані в користування абоненту, якому було надано номер НОМЕР_1 , тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) та часу і місця реєстрації терміналу мережі, вхідні, вихідні дзвінки, вхідні-вихідні СМС (короткі текстові повідомлення), вхідні-вихідні ММС (мультимедійні повідомлення), переадресацію, дату час, тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот) трафік (маршрути передавання) вказаних абонентів, з`єднання із мережею «Internet», із вказанням IP-адреси вузла з`єднання, USSD-запити вказаних абонентів, без розкриття змісту сеансу, з позначенням тривалості з`єднань, номерів абонентів з якими здійснювалось з`єднання номерів абонентів з якими здійснювалось з`єднання, місцезнаходження кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг та персональні (анкетні) дані особи (користувача), документи, що стали підставою для оформлення договору, в тому числі контактний мобільний телефон, інформацію про порядок і яким чином здійснювалась (в тому числі з використанням яких банківських карток) оплата за послуги телефонії, договору про надання телекомунікаційних послуг, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з можливістю отримання копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали визначити до 20 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1479/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3