НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07 квітня 2025 року Справа № 322/1504/24 Провадження № 1-кс/322/112/25

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024 за № 0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

31.03.2025 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить: надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 18 год. 00 хв. 05.08.2024 по 23 год. 59 хв. 31.12.2024, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період з 18 годин 00 хвилин 05.08.2024 по 23 годину 59 хвилин 31.12.2024;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 18 годин 00 хвилин 05.08.2024 по 23 годину 59 хвилин 31.12.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період з 18 год. 00 хв. 05.08.2024 по 23 год. 59 хв. 31.12.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період з 18 год. 00 хв. 05.08.2024 по 23 год. 59 хв. 31.12.2024;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування:

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період з 18 год. 00 хв. 05.08.2024 по 23 год. 59 хв. 31.12.2024: інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період з 18 год. 00 хв. 05.08.2024 по 23 год. 59 хв. 31.12.2024;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_2 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено таке.

06.08.2024 о 18:46 до відділення поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що невстановлена особа зламавши сторінку її батька ОСОБА_10 у «Facebook», від його імені, 05.08.2024 о 18:48 надіслала повідомлення у месенджері з проханням перерахувати у борг грошові кошти. Після чого 05.08.2024 о 18:52 ОСОБА_9 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахувала 7000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (ЄО №2002 від 06.08.2024).

В ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_9 , яка надала свідчення про те, що 05.08.2024 о 18:48 їй в соціальній мережі «Facebook», в додатку «Messenger» надійшло повідомлення з аккаунту її батька ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням дати йому в борг грошові кошти, ОСОБА_9 запитала, яка сума йому потрібна, на що батько відповів, що потрібно перерахували 8 700 гривень та надіслав повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_4 . Після чого, вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в своєму мобільному телефоні та перерахувала о 18:52 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7000 гривень, так, як більше грошових коштів на банківській картці у неї не було, та вона про це також повідомила батьку. Відразу після того, як ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти на вказаний номер банківської картки, їй відразу зателефонував батько зі свого мобільного номеру НОМЕР_5 , та повідомив, що його аккаунт в соціальній мережі «Facebook» зламали та він не прохав відправляти йому грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Новомиколаївського районного суду Запорізької області було проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого було встановлено, що 05.08.2024 о 18:52 було здійснено надходження грошових кошів у сумі 7 000,00 грн. з банківської картки ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , де в подальшому встановлено рух грошових коштів, а саме 05.08.2024 о 18:55 з банківської картки № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 8 900,00 на банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію, є неможливим. Іншого законного способу отримати зазначені речі та документи діючим кримінально-процесуальним кодексом не передбачено.

Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві дізнавач вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000093, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з ЄРДР; копію постанови про визначення дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюватимуть досудове розслідування від 07.08.2024; копію постанови про призначення групи прокурорів від 07.08.2024; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, від 06.08.2024; копію протоколу допиту ОСОБА_9 від 08.08.2024; копію протоколу огляду предмету від 01.10.2024, що у сукупності підтверджують перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, дізнавачем не обґрунтовано необхідності у тимчасовому доступі до інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття закриття) та дату останнього користування, отже в цій частині клопотання дізнавача не підлягає задоволенню.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що решта інформації, до якої орган досудового розслідування просить надати доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню у вищезазначеній частині, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

2. Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які складають банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період з 18 год. 00 хв. 05.08.2024 по 23 год. 59 хв. 31.12.2024;

- документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 18 год. 00 хв. 05.08.2024 по 23 год. 59 хв. 31.12.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 18 год. 00 хв. 05.08.2024 по 23 год. 59 хв. 31.12.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період з 18 год. 00 хв. 05.08.2024 по 23 год. 59 хв. 31.12.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 18 год. 00 хв. 05.08.2024 по 23 год. 59 хв. 31.12.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 18 год. 00 хв. 05.08.2024 по 23 год. 59 хв. 31.12.2024;

- інформації про те, чи не є банківська картка № НОМЕР_2 заблокованою, а якщо так коли саме та з яких причин.

3. В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 07.06.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1