Справа №760/9241/25 1-м/760/7/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого з матеріалами запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3029-2.Ds.48.2023, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- телекомунікаційні дані щодо встановлення особисті, адресні та контактні дані власника номеру MSISDN НОМЕР_1 , з подальшим виготовленням та вилученням копій у електронному та друкованому вигляді.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання прокурор не з`явилася. До суду надійшла заява від прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, встановлено, що в порядку ст.ст. 554, 558 КПК України до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3029-2.Ds.48.2023 в частині отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що Дар?я Банасяк розмістила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж сукні. 22 січня 2023 року з нею зв?язався користувач, який представився ОСОБА_4 , який використовував електронну пошту під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , нібито зацікавлений покупкою запропонованого нею товару. На його прохання постраждала передала йому адресу своєї електронної пошти. Тоді вона отримала повідомлення з адреси, замаскованої під адресу сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією про покупку суки та вказівку, шо отримання оплати необхідно відкрити гіперпосилання в повідомленні Кади, вона відкрила гіперпосилання, електронний банкінг її банківського рахунку номер НОМЕР_2 , що обслуговується банком Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було активовано на пристрої iPhone 9, який їй не належить. Потім невстановлений зловмисник зламав аккаунт ОСОБА_5 і здійснив кілька операцій - переказ грошових коштів у сумі 2900 злотих на банківський рахунок номер НОМЕР_3 , що обслуговується на користь особи з даними ОСОБА_6 Банком Польщі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також зняття коштів через послугу ІНФОРМАЦІЯ_6 , що дозволяє виводити кошти без використання банківської картки, загальною сумою 1000 злотих в банкоматі компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому на території Варшави.

У той самий час громадянин України, ОСОБА_6 , який був користувачем криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_8 продав за суму 2900 злотих криптовалюту користувачеві ОСОБА_7 , який використовує номер ID НОМЕР_4 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 i номер MSISDN НОМЕР_1 . 2900 злотих надійшли на рахунок ОСОБА_6 з банківського рахунку ОСОБА_5 номер НОМЕР_2 .

Встановлено, що в період з 3 січня 2022 року до 21 липня 2023 року на рахунок номер НОМЕР_3 , що обслуговується на користь ОСОБА_6 було зараховано кошти на загальну суму 1 341 837,53 злотих, включаючи суму 505 900 злотих від кур?єрської компанії Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також надходження від громадян України. У той самий час списання по рахунку становили 1 341 834,38 злотих - це були конвертації, перекази Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою обміну валют, власні перекази, а також перекази на користь інших людей. Також на двох валютних рахунках, що обслуговуються для ОСОБА_6 було зараховано валютні операції, власні перекази та вхідні перекази від громадян України (всього 298 462,19 доларів і 27 039,85 євро). При цьому, не виявлено джерело отримання доходів ОСОБА_6 на території Польщі.

У результаті аналізу операцій, що здійснювалися на вищевказаних рахунках, генеральний інспектор фінансової інформації визнав, що ОСОБА_6 та ОСОБА_10 могли вчинити злочин відмивання грошей, що полягає на введення в обіг з використанням фіктивних кур?єрських відправок грошових коштів, що надходять з незаконних джерел і грошових коштів від третіх осіб та в рамках валютних операцій.

Крім того, встановлено, що на банківський рахунок номер НОМЕР_5 , що обслуговується на користь ОСОБА_10 , в період з 29 березня 2022 року до 10 жовтня 2023 року, було зараховано грошові кошти, на загальну суму 213 144,81 злотих, включаючи перекази від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (140 000 злотих) та зарахування у вигляді поповнень рахунку в банкоматах (38 670 злотих).

У той же час, дебет на цьому рахунку складав 212 762,80 злотих і це були, серед іншого, перекази Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою обміну валюти та на рахунки третіх осіб. Встановлено, що ОСОБА_10 проживає на території Польщі в місті Торунь, проте вона не веде зареєстрованої господарської діяльності і не є партнером чи членом Правління компанії у розумінні комерційного права, а в податковій декларації за 2022 рік вказала дохід в сумі 243,05 злотих.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » займається кур?єрською діяльністю, в рамках якої посилки передаються і приймаються в пристроях під назвою «поштомати». Ця організація повідомила, що в період з 13 жовтня 2022 року до 16 січня до 2023 року ОСОБА_6 виконав 114 відправлень, оплачених при отриманні на суми від 50 до 5000 злотих, принаймні деякі з яких мали фіктивний характер.

У ході провадження встановлено, що ОСОБА_6 проживає на території України за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на вищезазначене, до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить оператору мережі телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що в матеріалах міжнародного запиту вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 558, 561, 562 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Cолом`янської окружної прокуратури м.Києва: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме наступну інформацію:

- телекомунікаційні дані, щодо встановлення особисті, адресні та контактні дані власника номеру MSISDN НОМЕР_1 , з подальшим виготовленням та вилученням копій у електронному та друкованому вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 14.05.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1