Справа №613/523/25 Провадження № 1-кс/613/155/25
УХВАЛА
17 березня 2025 року м.Богодухів
встановив:
Старший слідчий відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 години 00 хвилин 22 лютого 2025 року по 24лютого 2025 року 09 годину 00 хвилин із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник банківського рахунку при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з Банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 00 хвилини 22лютого 2025 року по 24лютого2025 року 09 годину 00 хвилин. Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що він має 2 банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_5 : № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 .
Так, 23.02.2025 в обідній час потерпілий в своєму мобільному телефоні в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виклав оголошення про продаж кофти «Adidasoriginal» та поставив суму 4000 грн. Потім, приблизно о 17:00 йому в додатку «Viber» прийшло смс-повідомлення від абонента, який був підписаний як «светлана», в якому вона питала чи є в наявності кофта. На що він відповів, що так, є, та вона одразу написала посилання на ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпілий перейшов за посиланням, та відкрилася веб-сторінка в браузері де було його оголошення та внизу напис: «покупець: ОСОБА_7 , номер телефону: НОМЕР_7 , адрес: АДРЕСА_3 » та була жовта стрічка з написом: очікує підтвердження(Натисніть для підтвердження). ОСОБА_8 натиснув на дану стрічку та відкрилася веб-сторінка, де треба було внести дані своєї банківської картки. Спочатку він ввів дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , але воно не пройшло. Одразу після цього, в браузері з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » йому прийшло смс-повідомлення від підтримки, що запит відхилено та треба підтвердити номер телефону в банкоматі. Після цього ОСОБА_9 ввів дані своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 з № НОМЕР_4 , а саме номер картки, CVV-код, дату дісна до. Потім прийшло сповіщення з ІНФОРМАЦІЯ_5 про відмову в здійсненні операції та на вищевказаній веб-сторінці було написано, що на картці недостатньо коштів та треба поповнити баланс на 3000 грн. Потерпілий перевів грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 в сумі 3000 грн. Після цього в чаті з підтримкою йому прийшло смс-повідомлення, що треба щоб був мінімальний баланс 3500 грн, та він знову перевів 500 грн. Потім, в вищевказаному чаті з`явилось повідомлення з інструкцією та він в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 підтвердив повідомлення, але знову з`явилася відмова. Потім знову в чаті в браузері йому підтримка написала, що зараз треба в додатку ще раз підтвердити та він підтвердив. Одразу в нього списало грошові кошти в сумі 3439 грн з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Потерпілому в чаті з підтримкою прийшло сповіщення, що зараз ці кошти заморожені та треба поповнити ще раз баланс на 3500 грн. ОСОБА_8 перевів грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 в сумі 3500 грн. Після цього в чаті з підтримкою прийшло сповіщення, що треба знову підтвердити в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 -повідомлення, він підтвердив та знову списалися грошові кошти в сумі 3570 грн. Після цього, в чаті в браузері йому прийшло сповіщення, що це зараз в них кібератака та треба ще поповнити баланс на 7100 грн. ОСОБА_9 поповнив та знову написали, щоб він в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 підтвердив операції. Потерпілий підтвердив та знову списало грошові кошти в сумі 7024 грн. Потім, йому телефонували з різних номерів та представлялися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та питали про транзакції. ОСОБА_8 написав в службу підтримки в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та розповів, що з його карткою були проведені шахрайські дії, йому скинули зразок заяви, та заблокували картки. 24.02.2025 потерпілий звернувся до відділу поліції в с-щі Краснокутськ з даного приводу.
17.02.2025 потерпілим ОСОБА_9 були надані виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_2 та сім скріншотів з його мобільного телефону, які визнані і прилучені до кримінального провадження у якості речових доказів.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Прокурор та слідча в судове засідання не з`явилися, надали клопотання, за змістом яких розгляд клопотання просили проводити без їх участі, уточнили, що клопотання підтримують в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.
Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому відділення №1 слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 17 години 19 хвилин 23 лютого 2025 року по 18 годину 12 хвилин 23 лютого 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник банківського рахунку при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 17 години 19 хвилин 23 лютого 2025 року по 18 годину 12 хвилин 23 лютого 2025 року.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 16 травня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя