Справа №760/3090/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року слідча суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000142 від 22.02.2022, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ доречей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мотивуючи, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000142 від 22.02.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 є дотичними до фінансових потоків транснаціональної злочинної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути причетним до фінансування терористичних організацій на території України та причетним до заволодіння коштами невизначеного кола осіб шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрований ФОП, відкривав рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в подальшому закрив.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку.

Разом з тим, слідча суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів у межах події, зазначеної в ЄРДР та клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчими слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якими користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інших карток/рахунків відкритих на його ім`я;

- інформації щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 25.03.2021 по 24.02.2022 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів із вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- фотографій та відеозаписів із банкоматів та банківських відділень під час зняття (зарахування) грошових коштів на рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 25.03.2021 по 24.02.2022 включно.

Строк дії ухвали до 12.03.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: