Справа № 686/7415/25
Провадження № 1-кс/686/2793/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000639 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

19.03.2025 слідча відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому.

В обґрунтування вказується, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 06.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2025 у період часу з 08:17 год. по 09:50 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, із використанням номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами, які було перераховано із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на загальну суму 4000 гривень.

У вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 28.02.2025 близько 08:00 год. перебуваючи в центрі відновлення зору ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , о 08:17 год. на належний їй мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої їй особи, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови дана особа повідомила потерпілій, що їй необхідно змінити пароль до належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 , на що вона погодилась. В подальшому, о 08:26 год. на її мобільний телефон надійшов ще один дзвінок з невідомого їй номера НОМЕР_6 від невідомої особи, яка також представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході розмови ОСОБА_5 повідомила даній особі код « НОМЕР_7 » після чого розмова завершилась.

Цього ж дня близько 14:00 год. перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_3 в ході перевірки вхідних повідомлень на особистому мобільному телефоні потерпіла виявила ряд повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо списання грошових коштів з вищевказаної банківської картки двома транзакціями по 2000 грн кожна, які перераховано на невстановлений рахунок.

Внаслідок вище вказаного, невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами на загальну суму 4000 грн.

Відтак, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківському рахунку НОМЕР_5 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із не доведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога слідчої про фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , за період часу з 28.02.2025 по 03.03.2025, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів не підлягає до задоволення, оскільки спричинить надмірне втручання у роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обмежить права невизначеного кола осіб. При цьому, слідчою належним аргументуванням не доведено, що таке втручання виправдано цілями досудового розслідування.

Також, слідчою до клопотання не долучено постанову про призначення групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно із витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000639 від 06.03.2025.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000639 від 06.03.2025 року, а саме: слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

інформації про банківський рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 28.02.2025 по 03.03.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 28.02.2025 по 03.03.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.02.2025 по 03.03.2025;

з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 28.02.2025 по 03.03.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому .

Ухвала діє по 20 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12