Справа №644/ 3441 /25
н/п 1-кс/644/ 430 /25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме:інформацію про персональні дані особи/осіб, на ім`я якої/яких було видано карткові рахунки: № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; адресу реєстрації цієї особи/осіб, підстав для видачі картки, фото цієї особи/осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 21.03.2025 по 14.04.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 21.03.2025 по 14.04.2025.

В провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000139 від 01.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у неї є декілька карток даного банку, а саме банківська карта «соціальна» № НОМЕР_5 та карта «універсальна» № НОМЕР_6 . Також вона являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має платіжну карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . 21.03.2025 на її мобільний номер телефону зателефонувала жінка з мобільного номеру телефона НОМЕР_8 , яка представилась, як ОСОБА_6 , яка почала їй пропонувати роботу «онлайн» працюючи на «біржі» куди необхідно було вкладати свої кошти, які потім повернуться з відсотками. 27.03.2025 о 16:14 невстановлена особа перерахувала з її банківської картки грошові кошти в сумі 20000 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 . В цей же день о 16:15 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 29000 грн її картки на банківську карту № НОМЕР_9 та о 16:17 здійснено ще один грошовий переказ в сумі 20650 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 .

ОСОБА_5 надала органу досудового розслідування виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , що підтверджує факти переказу грошових коштів з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 в розмірі 16600 гривень 21.03.2025 о 19:21 год. на банківську картку № НОМЕР_11 .

02.04.2025 слідчим було надано доручення до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України стосовно місця зняття грошових коштів, а також руху грошових коштів з вищезазначених карток.

З відповіді УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України вбачається, що у ході перевірки інформації, щодо руху грошових коштів з картки № НОМЕР_11 було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_11 у розмірі 8132,00 грн. 21.03.2025 о 19:57 год. перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 9693,00 грн. 21.03.2025 о 19:58 год. перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 , грошові кошти у розмірі 4794,00 грн. 21.03.2025 о 20:00 год. перераховані на картковий рахунок НОМЕР_4 .

В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано інформацію про те, що вказані карткові рахунки емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у розмірі 8132,00 грн. 21.03.2025 о 19:57 год. які перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 , у розмірі 9693,00 грн. 21.03.2025 о 19:58 год., які перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 , у розмірі 4794,00 грн. 21.03.2025 о 20:00 год., які перераховані на картковий рахунок НОМЕР_4 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Таким чином, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про персональні дані особи/осіб, на ім`я якої/яких було видано карткові рахунки: № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; адресу реєстрації цієї особи/осіб, підстав для видачі картки, фото цієї особи/осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 21.03.2025 по 14.04.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 21.03.2025 по 14.04.2025.

Надати вказаній в ухвалі особі можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 29.05.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1