КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа № 552/5768/23
Провадження № 1-кс/552/2951/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.24

24 грудня 2024 року слідчий суддя Київського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ України у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000006 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00000006 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в межах якого установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 2022 року по теперішній час, умисно не повертали належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кошти та «Облігації внутрішніх державних позик України» (далі ОВДП) на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), продовжуючи отримувати дохід від утримання вказаних цінних паперів, вчинили дії направлені на привласнення та розтрату майна, та на легалізацію (відмивання майна), одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, внаслідок чого Державний бюджет України не отримав кошти в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що Рішенням правління ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) від 25.02.2022 № 91-рш/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , попередня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації банківської установи.

Відповідно до даного рішення та в силу приписів ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з 25.02.2022 припинено всі повноваження органів управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передано в управління ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім цього, колишнього власника банку в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (місцезнаходження російська федерація) обмежено у здійсненні власних корпоративних прав, контролю управлінням активами та діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

11.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 прийнято рішення «Про примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», згідно якого примусово вилучити наступне:

- корпоративні права у розмірі 100 відсотків майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що належать публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 195);

- фінансові активи (у вигляді прав вимоги боргу) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Банку до юридичних осіб;

- фінансові активи (кошти на накопичувальному та кореспондентських рахунках, облігації внутрішньої державної позики, депозитні сертифікати, що емітовані ІНФОРМАЦІЯ_11 , крім заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наданими кредитами, не включаючи зобов`язання за позиками (кредитами), отриманими юридичними особами згідно з додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », крім коштів у сумі 3 млрд. грн, які спрямувати на задоволення вимог кредиторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на здійснення оплати витрат банку, пов`язаних зі здійсненням процедури ліквідації, зокрема усіх витрат ІНФОРМАЦІЯ_4 , пов`язаних зі здійсненням ліквідаційної процедури банку (управлінням майном (активами), продажем майна (активів) та іншими витратами).

Дане рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 введено в дію Указом Президента України від 11.05.2022 № 326/2022, який набув чинності 19.05.2022, одночасно з обранням чинності Закону України про затвердження цього Указу.

Крім того, детективами встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як Депонентом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як Депозитарною установою укладено договір від 17.08.2017 про обслуговування рахунку в цінних паперах № UA0005003 (валюта рахунку українська гривня, долар США, євро), який відкритий 16.08.2018 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого Депозитарна установа виконує за рахунком Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, в тому числі списання цінних паперів, що підлягають погашенню, а також зобов`язана виплатити доходи та інші суми, отримані Депозитарною установою на користь Депонента.

Протягом 2022 року на рахунок № UA0005003 надійшли кошти від погашення ОВДП на загальну суму 8 млрд. грн., які не були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на накопичувальний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`явилися вільні ліквідні кошти у суму 8 млрд. грн., за рахунок яких Банк придбав депозитні сертифікати ІНФОРМАЦІЯ_6 , купонний дохід від яких дозволив отримати Банку додатковий дохід у 2022 році на суму 630 млн грн.

В подальшому, 31.10.2022 та 29.12.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 зараховано безготівкові кошти на загальну суму 466,9 млн. грн., які у період з 02.11.2022 по 10.01.2023 даними громадянами спрямовані на купівлю ОВДП.

ІНФОРМАЦІЯ_11 , згідно з листом від 06.12.2024 № 24-0006/92108, у 2023 році була здійснена інспекційна перевірка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), відповідно до наказу НБУ №214-но від 08.03.2023, матеріали якої містять інформацію щодо операцій з цінними паперами. Також, ІНФОРМАЦІЯ_11 зазначено, що копії документів, які становлять банківську таємницю, можуть бути надані за рішенням суду.

Для дослідження фінансових операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою вилучення засвідчених копій інспекційної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), проведеної відповідно до наказу НБУ №214-но від 08.03.2023, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Іншим способом довести обставини та факти проведення фінансових операцій з цінними паперами, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної банківської інформації, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_13 неможливо, оскільки саме банківська установа є володільцем такої інформації та документів.

Оскільки указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування та можуть свідчити про факти протиправної діяльності осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, а тому, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них детектив звернувся із вказаним клопотанням та просить надати детективам ТУ БЕБ в Полтавській області та Головного підрозділу детективів БЕБ України дозвіл на тимчасовий доступ до документів інспекційної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), проведеної відповідно до наказу НБУ №214-но від 08.03.2023, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Детектив у судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування детективами ТУ БЕБ у Полтавській області кримінального провадження ЄРДР №0000006 від 14.02.2023 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів інспекційної перевірки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеної відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.03.2023 № 214-но, матеріали якої містять інформацію щодо операцій із цінними паперами.

Заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_6 листом від 06.12.2024 № 24-0006/92108 повідомив ТУ БЕБ у Полтавській області, що копії документів інспекційної перевірки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що становлять банківську таємницю, ураховуючи вимоги ст. 62-2 Закону про банки, НБУ може надати за рішенням суду.

Враховуючи, що встановлені органом досудового розслідування обставини, які наведені в клопотанні свідчать про існування на даній стадії провадження обґрунтованої підозри щодо можливого факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України.

У зв`язку із обставинами розслідуваного провадження, наявні вагомі й достатні підстави вважати, що документи які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , і самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Без отримання до них тимчасового доступу орган досудового розслідування може бути позбавлений можливості проведення комплексу необхідних слідчих і процесуальних дій з метою виконання завдань, визначених у ст. 2 КПК України.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, до якої детектив просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 162 -165, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 та Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення засвідчених копій інспекційної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), проведеної відповідно до наказу НБУ №214-но від 08.03.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1