Справа № 686/2622/24
Провадження № 1-кс/686/3010/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000088,

встановила:

24.03.2025 слідча ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

26.12.2023 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з липня 2020 по червень 2021 року засновники ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші особи, шляхом обману, під приводом будівництва багатоповерхового будинку та подальшого продажу квартир, заволоділи грошовими коштами вкладників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

Під час досудового розслідування також було встановлено, що засновниками ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Крім того із ними постійно підтримує зв`язки та є засновником в інших ЖБК ОСОБА_16 . Також під час аналізу отриманих тимчасових доступів до банківської таємниці різних банків було встановлено, що отриманні вклади від пайовиків - грошові кошти на рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» після зарахування одразу були перераховані на інші рахунки, а саме ФОП « ОСОБА_17 » у сумі 595 708 грн., які після зарахування ОСОБА_17 декількома платіжками отримав готівкою у відділенні банку.

Інша частина грошових коштів у сумі 750 560 грн. була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_18 , основний вид діяльності якого неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами та того ж дня після зарахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частинами було перераховано на рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які в свою чергу відразу отримували кошти готівкою у відділенні банку.

До вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні жителі Хмельницької області, а саме:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Балаклава, Севастопольського району, Автономної Республіки Крим, який зареєстрований та проживає АДРЕСА_3 , є засновником - директором ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

ОСОБА_14 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець смт Браїлів, Жмеринський район, Вінницька область, зареєстрований та проживає АДРЕСА_4

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Хмельницький, зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , проживає АДРЕСА_6 , які на даний час співпрацюють між собою, як засновники, та є учасником інших аналогічного ЖБК на території Хмельницької області та спільно із іншими продовжують вчиняти шахрайські дії відносно осіб під приводом будівництва та продажу квартир у багатоповерховому будинку, також підтримують відносини із особами представниками ТОВ та різного роду діяльності ФОП для подальшого відкриття карткових рахунків останніми та зарахування грошових коштів із рахунків ОК ЖБК, і відповідно подальше перерахування цих коштів фізичним особам, які після отримання коштів на рахунки отримують готівку у відділеннях банків та передають їм кошти, за що фізичні особи отримували від них грошові кошти за використання їх рахунку. Отримані грошові кошти ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 витрачають на власний розсуд, не виконуючи відповідні зобов`язання, з метою власного збагачення.

Окрім цього, встановлено, що до злочинної діяльності причетний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с. Женишківці, Хмельницького (колишнього Віньковецького) району, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 однак проживає за різними адресами на території м. Хмельницький, який хоча і не є засновником чи директором ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак він постійно був присутній під час підписання договорів пайової участі, також безпосередньо отримував від людей грошові кошти, як перші внески так і основну оплату, передавав підписані документи ОСОБА_13 особам, що мали намір купити квартиру, також в його функції входили відшукання людей, їх переконання у необхідності ступати в ОК ЖБК та передачі коштів, а на даний час останній переконує осіб продовжуючи шахрайські дії, що будинок буде збудований та квартири будуть видані. Саме він врегульовує конфліктні ситуації, які виникають із особами - пайовиками.

До своєї злочинної діяльності вище вказані особи залучили ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Хмельницький, проживаючого АДРЕСА_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка м. Хмельницький, зареєстрована та проживає АДРЕСА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки м. Старокостянтинів, Хмельницької області, зареєстрована АДРЕСА_10 , однак постійно проживає АДРЕСА_11 , юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_12 , які в свою чергу не виконуючи жодних робіт по факту здійснення будівництва багатоповерхового будинку із квартирами та не маючи у своєму виді діяльності відношення до здійснення будівельних робіт чи із ними пов`язаної діяльності, отримували на свої рахунки грошові кошти від ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», які відразу ФОП ОСОБА_22 отримував у відділенні банку готівкою, а директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 з метою приховування перерахувала на інші рахунки фізичних осіб (які в подальшому також отримували їх готівкою у банку), таким чином виводили грошові кошти з рахунків ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що ОСОБА_25 надавала бухгалтерські послуги та консультації для виведення грошових коштів на рахунки інших осіб та в подальшому приховування вказаних розрахункових операцій через подачу недостовірних відомостей до державних установ.

Також, до своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було залучено: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця с. Старе, Давидково, Мукачивського району, Закарпатської області проживаючого за адресою: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженку с. Мазанка, Сімферопольського району, Автономної Республіки Крим, проживаючу за адресою: АДРЕСА_14 , та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженку м. Старокостянтинів, Хмельницької області, проживаючу за адресою: АДРЕСА_15 . Вказані особи були залучення з метою виведення грошових коштів із основних рахунків, а саме ними були відкриті розрахункові рахунки в банківській установі та одразу після отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зарахування грошових коштів, вони в повній мірі здійснювали отримання готівки - грошових коштів, також під час аналізу отриманих банківської таємниці встановлено, що з метою більшої конспірації, також перераховували грошові кошти на інші свої рахунки і після того здійснювали отримання готівки у банківських установах.

Однак встановлено, що на даний час умови договору так і не виконано в повному обсязі та грошові кошти було в подальшому знято з рахунку.

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , після укладення договору про пайову участь в ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» передали грошові кошти готівкою ОСОБА_26 та останній для запевнення ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , що кошти зараховані на рахунок, передав останнім меморіальний ордер про оплату коштів.

Також встановлено, що з 01.12.2022 року було змінено назву банківської установи з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усі рахунки залишились діяти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківського рахунку, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ), а саме усієї наявної інформації про особу чи осіб які здійснювали відкриття банківського рахунки та банківські картки (у разі наявності), виписки про руху коштів по карті та рахунку (-ах), фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, прошу вас надати інформацію про ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, оперативна система через яку здійснювалось вхід у онлайн- банкінг, дані про особу на ім`я якої було відкритий онлайн банкінг, документи що підтверджують його відкриття (заява, опитування, інструкція по користування, розписки про нерозголошення відомостей пароля стороннім особам, створення ім`я кабінету), ім`я кабінету до якого було прив`язано онлайн банкінг та розрахунковий рахунок відділення банківських установ де відбувалось зняття коштів, у разі наявності запит на зняття великої суми коштів та хто здійснював та хто отримував кошти (копії наявних платіжних доручень чи квитанцій про отримання коштів), документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку чи банківських карток по рахунку НОМЕР_3 обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період часу з 01.07.2020 по день виконання ухвали (закриття рахунку)».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, та зазначено, що вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000088 від 26.12.2023, а саме: слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , однак за період часу з 01.07.2020 по час постановлення ухвали 28.03.2025, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), розташованому в м. Хмельницькому, а саме до документів, а саме до документів, які містять інформацію про особу чи осіб, які здійснювали відкриття банківських рахунків та банківських карток (у разі наявності), виписки про рух коштів по карті та рахунку (-ах), фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, оперативної системи, через яку здійснювався вхід у онлайн- банкінг, даних про особу, на ім`я якої було відкритий онлайн банкінг, документів, що підтверджують його відкриття (заяви, опитування, інструкції по користування, розписки про нерозголошення відомостей пароля стороннім особам, створення ім`я кабінету), імені кабінету, до якого було прив`язано онлайн банкінг та розрахунковий рахунок відділення банківських установ, де відбувалось зняття коштів, у разі наявності запиту на зняття великої суми коштів зазначити хто здійснював запит та хто отримував кошти (копії наявних платіжних доручень чи квитанцій про отримання коштів), до документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку чи банківських карток обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2020 до 28.03.2025 (закриття рахунку).

В задоволені решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), розташованого у м. Хмельницькому, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 26 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя