Справа № 467/379/25
Провадження № 1-кс/467/43/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.03.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000176 від 11 грудня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 09.12.2024 в невстановленому досудовим слідством місці, невідомі особи, шахрайським шляхом, під приводом оформлення грошового виграшу потерпілій, з використання автоматизованих систем, отримали несанкціонований доступ через мобільний банкінг до банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та здійснили електронне переведення наявних там грошових коштів на платіжні платформи онлайн-сервісів. В результаті таких дій ОСОБА_6 завдано матеріальний збиток в сумі 29105,86 гривень. Аналізом виписки наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 встановлено, що 09.12.2024 переказ грошових коштів здійснювався трьома транзакціями, на загальну суму 29105,86 гривень. Враховуючи вище викладене вбачається, що документи які містяться в банківській справі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищезазначеним рахункам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню. Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

-документів, які надавалися для відкриття рахунків;

-роздруківки руху грошових коштів по відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському рахунку № НОМЕР_1 за 09.12.2024, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками;

-відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськім рахунком № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

-в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком, час та ір-адреси з яких вони здійснювалися. Вказані документи зберігаються в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для проведення досудового розслідування.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації, як

перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого СВ, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000176 від 11 грудня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, а саме:

-документів, які надавалися для відкриття рахунків;

-роздруківки руху грошових коштів по відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському рахунку № НОМЕР_1 за 09.12.2024, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками;

-відомості щодо «фінансових абонентів номерів, які закріплені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 , а також дату, час спосіб їх зміни;

-в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком час та ір-адреси з яких вони здійснювались.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1