Справа № 630/96/25
Провадження № 1-кс/630/104/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000608 від 23.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу групі слідчих СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження згідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 від 23.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ; слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки за № НОМЕР_1 , емітентом якого є Акціонерне товариство «Універсал Банк», що розташоване за адресою: 04114, вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01.10.2024 по теперішній час.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01.10.2024 по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01.10.2024 по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01.10.2024 по теперішній час, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 21.11.2024 до чергової частини відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшов матеріал за зверненням ОСОБА_10 , про те, що 26.10.2024 останній раз спілкувався з братом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , після чого брат на зв`язок не виходить, місцезнаходження його невідомо.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 користується банківською карткою «Монобанк» за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні банківської установи - Акціонерне товариство «Універсал Банк».

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_11 , встановлення інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, руху грошових коштів, місць зняття грошових коштів, проведення будь-яких транзакцій за допомогою банківської картки, тощо за № НОМЕР_1 , виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні банківської установи - Акціонерне товариство «Універсал Банк», що розташоване за адресою: 04114, вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ,

Слідчий подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000608 від 23.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що надійшов матеріал за зверненням ОСОБА_10 , про те, що 26.10.2024 останній раз спілкувався з братом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , після чого брат на зв`язок не виходить, місцезнаходження його невідомо.

Обґрунтованість клопотання підтверджується: електронним зверненням ОСОБА_10

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотаня старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000608 від 23.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групі слідчих СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження згідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 від 23.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ; слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки за № НОМЕР_1 , емітентом якого є Акціонерне товариство «Універсал Банк», що розташоване за адресою: 04114, вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01.10.2024 по теперішній час.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01.10.2024 по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01.10.2024 по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01.10.2024 по теперішній час, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Роз`яснити Акціонерному товариству комерційний банк «Універсал Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 23.03.2025

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1