Справа № 349/25/25
Провадження № 1-кс/349/114/25
У Х В А Л А

10 березня 2025 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

07 березня 2025 року старший дізнавач сектора дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не прибула, просила розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000125 від 28 грудня 2024 року, встановив наступні обставини.

Згідно з клопотанням органом дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у формі дізнання в кримінальному провадженні № 0000125 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що в листопаді 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який є особою з інвалідністю 2-ї групи внаслідок психічних розладів, в мережі інтернет в додатку «Facebook» познайомився з особою, яка назвала себе ОСОБА_6 та яка протягом листопада-грудня 2024 року шляхом обману та зловживання довірою, під приводом особистих відносин заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 17 547 гривень, які були перераховані ОСОБА_5 через термінал самообслуговування, що розташований в АДРЕСА_2 на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті на ім`я ОСОБА_7 , імітовані в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

07 січня 2025 року під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що протягом листопада грудня 2024 року здійснював переписку з ОСОБА_6 з якою познайомився в мережі інтернет в додатку «Facebook», під час переписки ця особа виманювала у нього грошові кошти, які він переказував через банківський термінал різними сумами, на загальну суму 17 547 грн. Потерпілий надав світлокопії квитанцій про переказ коштів.

Згідно квитанцій № 20071-13 від 14 грудня 2024 року час проведення операції - 12:24:57, № 20070-17 від 13 грудня 2024 року час проведення операції- 12:41:02, № 20054-12 від 27 листопада 2024 час проведення операції - 15:45:41 кошти в сумі 11600 гривень перераховано на банківську карту НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно квитанцій № 20053-18 від 26 листопада 2024 року час перерахуванян коштів - 15:41:26; № 20053-16 від 26 листопада 2024 року час перерахування коштів - 15:33:30, № 20042-17 від 15 листопада 2024 року, час перерахування коштів - 14:00:53, № 20043-12 від 16 листопада 2024 року, час перерахування коштів - 17:19:31, № 20042-13 від 15 листопада 2024 року, час проведення операції - 15:09:35, № 20054-15 від 27 листопада 2024 року, час проведення операції- 12:02:31 встановлено, що кошти в сумі 6450 гривень перераховано на банківську карту НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час опрацювання інформації, яку було отримано з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриті на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_3 , через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поступали кошти протягом листопада - грудня 2024 року, які в подальшому було перераховано на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 різними сумами, протягом зазначеного періоду часу.

З метою отримання інформації про рух коштів по рахунку у банківській установі, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 протягом листопада грудня 2024 року, та січня-лютого 2025 року на підставі яких документів були відкриті ці банківські картки, повних анкетних даних особи, якій належать банківські картки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Отримані відомості нададуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю. У пунтах 2 і 4 частини 2 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів. Згідно пункту 2 частини 1 статті 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до вимог ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Дізнавачем доведено, що інформація про надання тимчасового доступу перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація містить охоронювану законом таємницю, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання. Керуючись ст.131, 132,159-166, 309 КПК України, постановив: Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити. Надати дозвіл начальнику сектора дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - начальнику сектора превенції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по платіжнихбанківських карткахпо платіжнихбанківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: - історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з листопада по грудень 2024 року та з січня по лютий 2025 року; - завірених копій договорів про відкриття платіжних картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; - інформацію про рух коштів по платіжних картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з листопада по грудень 2024 року та з січня по лютий 2025 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з листопада по грудень 2024 року та з січня по лютий 2025 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних картках117776, НОМЕР_5 , за період часу з листопада по грудень 2024 року та з січня по лютий 2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з листопада по грудень 2024 року та з січня по лютий 2025 року;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , за період часу з листопада по грудень 2024 року та з січня по лютий 2025 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до цієї інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) копій в тому числі електронних, з можливістю вилучення інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1