Справа № 638/4087/25
Провадження № 1-кс/638/900/25
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2025 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002417 від 26.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002417 від 26.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002417 від 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, розпочатого на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за заявою адвоката ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ГСУ НП України надійшла ухвала Печерського районного суду міста Києва від 13.11.2024 по справі № 757/52125/24-к, якою зобов?язано орган досудового розслідування внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою адвоката ОСОБА_6 щодо умисного невиконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.08.2021 та 06.09.2021.

Так, у своїй заяві ОСОБА_6 від 16.10.2024 зазначає, що 20.01.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 200120-1 поставки скрапленого газу. В подальшому, починаючи з лютого 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестало здійснювати оплати за отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » газ, при цьому не оплативши вартість поставленого газу на суму 3 005 151, 19 грн. У звязку з чим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був змушений звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовом про стягнення наведеної заборгованості, яким було відкрито провадження у справі № 922/1837/21 про стягнення коштів.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.08.2021 року у справі № 922/1837/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було стягнуто 3 622 468 грн. 13 коп., також, 06.09.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 по справі № 922/1837/21 було винесено додаткове рішення, яким стягнуто з боржника на користь кредитора витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 150 000 грн.

В подальшому, Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.01.2024 у справі № 922/3873/23 визнано банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано заборгованість банкрута перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у загальному розмірі 3 784 132, 15 грн.

Також, заявник зазначає, що в період з 30.08.2021 по 03.11.2021 року (після ухвалення судового рішення), та коли боржником вже не здійснювалася господарська діяльність, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було протиправно перераховано на рахунок інших пов?язаних осіб, майже всі грошові кошти які були на рахунках, щонайменше 8 815 500 грн.

Під час досудового розслідування слідчим СВ Харківського РУП № 3 ГУНІ в Харківській області направлено вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо отримання копій зазначених рішень та постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Однак, ІНФОРМАЦІЯ_5 надано відповідь в якій зазначається, що органи Національної поліції не є учасниками господарського процесу, зокрема, у справах № №922/1837/21 та №922/3873/23, такі органи не наділені правом на доступ до матеріалів вказаних господарських справ та одержання копій судових рішень та можливість отримання копії запитуваного судового рішення передбачена в порядку тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст. ст. 159-166 КПК України.

Таким чином, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів справи № 922/1837/21, у яких містяться рішення та додаткове рішення про стягнення заборгованості та відмітки про ознайомлення належним чином з вказаними рішеннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів, наданих підприємством до вказаного суду;

- матеріалів справи №922/3873/23, у яких містяться постанова про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відмітки про ознайомлення належним чином з вказаною постановою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів, наданих підприємством до вказаного суду.

Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , є доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки це дасть змогу встановити та дослідити документи, що можуть спростувати або підтвердити доводи заявника, в зв?язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення зазначених документів або їх копіювання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити на підставі викладених в ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, проте представника до суду не направила. Керівник апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 надав до суду заяву, в якій просив розгляти клопотання без представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також заперечує щодо можливості вилучення матеріалів справи частково або в повному обсязі, оскільки вилучення господарських справ у господарського суду в подальшому викликає негативні наслідки для сторін та інших учасників судового процесу по конкретній судовій справі, що пов`язано із долученням матеріалів господарських справ до кримінальних справ, ане рідко й втратою господарських справ. Крім того, у разі вилучення оригіналів документів із матеріалів справи, ІНФОРМАЦІЯ_7 наполягає на самостійному виготовленні відповідних копії особами, зазначеними у такій ухвалі, за рахунок власних матеріальних ресурсів, оскільки наразі суд має обмежене фінансування.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України (ч. 1 ст. 160 КПК України).

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначається в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться у матеріалах судової справи № 922/1837/21 та судової справи № 922/3873/23, стороні обвинувачення необхідно отримати для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджнні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи встановлені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про отримання тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 922/1837/21 та судової справи № 922/3873/23 обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, місять відомості, що мають ознаки таємниці досудового розслідування, тобто мають конфеденційний, правовий та професійний характер (в т. ч. службовий) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

У клопотанні про тимчасовий доступ до документів, слідчий просить надати доступ до матеріалів справи № 922/1837/21, матеріалів справи № 922/3873/23 та доступ до інших документів, наданих підприємством до вказаного суду.

На думку слідчого судді слідчим не обгрунтовано належним чином, як саме ці документи пов`язані з наведеними господарськими справами і на доведення яких саме обставин вони можуть бути використані як докази.

У зв`язку з чим, клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 333 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002417 від 26.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів справи № 922/1837/21, у яких містяться рішення та додаткове рішення про стягнення заборгованості та відмітки про ознайомлення належним чином з вказаними рішеннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів.

- матеріалів справи № 922/3873/23, у яких містяться постанова про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відмітки про ознайомлення належним чином з вказаною постановою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів.

Строк ухвали встановити до 13 квітня 2025 року включно.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі суду як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть подані разом із апеляційною скаргою на рішення, яке буде прийнятим за наслідком розгляду справи по суті.

Слідчий суддя ОСОБА_1