Справа №613/284/25 Провадження № 1-кс/613/152/25
Ухвала

Іменем України

14 березня 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким він просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про власника банківського рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , із зазначенням банківських карток, які підв?язані до зазначеного банківського рахунку, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 03.02.2025 11 години 30 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 30537 гривні 97 копійок (з них становить комісія 1036 гривні 97 копійки), які 03.02.2025 о 11 годині 36 хвилин були перераховані ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківського рахунку НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, що 03 лютого 2025 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що, 03 лютого 2025 року о 11:00 год. зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та шахрайським шляхом заволоділи коштами заявниці в сумі 30537 гривні 97 копійок (з них становить комісія 1036 гривні 97 копійки) з картки№ НОМЕР_4 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03лютого 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 03лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , надала свідчення про те, що являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 та має в користуванні банківську універсальну картку вищевказаного банку № НОМЕР_4 (з рахунковим номером НОМЕР_5 ) до якої прив`язаний номер мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

03 лютого 2025 року ОСОБА_8 , знаходилася вдома та близько 11 години 00 хвилин на її мобільний телефон зателефонували з номеру телефона НОМЕР_3 та чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_9 та повідомив, що з картками ОСОБА_8 , хтось виконує операції, а саме знімає кошти та потрібно заблокувати кошти на картках, щоб їх не зняли. Після чого невідомий чоловік сказав ОСОБА_8 ,що потрібно повернути кошти, на що остання повідомила, що кошти її на місці, після чого невідомий чоловік повідомив що грошові кошти заблоковані та ОСОБА_8 , бачить візуально тільки цифри, але їх вже нема. Після невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_9 сказав ОСОБА_8 , що допоможе повернути кошти і сказав, щоб остання зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку універсальну, що ОСОБА_8 , і зробила. Потім невідомий чоловік попрохав, щоб ОСОБА_8 , натиснула переказати кошти, що остання і зробила. В подальшому невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_9 сказав, щоб ОСОБА_8 , вказала в графі отримувача свій номер договору, який він надиктував, та сказав вказати суму 29 648,51 грн., з комісією вийшла сума в 30 537,97 грн.. Після чого ОСОБА_8 , запитала в нього куди поділися грошові кошти з картки, на що останній відповів, що грошові кошти не пропали, вони повернуться на картку до кінця дня.

В подальшому невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_9 сказав, щоб ОСОБА_8 , переходила до карти для виплат, але ОСОБА_8 , відмовилася переводити грошові кошти та повідомила, що особисто приїде до відділення банку, для того щоб вирішити вказану проблему. Після чого зрозуміла що стала жертвою шахрайський дій та відразу звернулась до поліції.

Під час допиту ОСОБА_10 , остання надала роздруківки документів, вказані документи 03.02.2025дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

27 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області, від 12 лютого 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 29 648 гривень 51 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період проведення транзакцій, а саме 03лютого 2025 року о 11 годині 36 хвилини були перераховані на рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення, для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач зазначає, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву за змістом якої просить розгляд клопотання, проводити за її відсутності, уточнила, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник викликаної особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 3 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Судом встановлено, що 27 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області, від 12 лютого 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 29 648 гривень 51 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період проведення транзакцій, а саме 03 лютого 2025 року о 11 годині 36 хвилини були перераховані на рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про власника банківського рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , із зазначенням банківських карток, які підв?язані до зазначеного банківського рахунку, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 03.02.2025 11 години 36 хвилин по 14.03.2025 23 годину 59 хвилин, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 30537 гривень 97 копійок (з них становить комісія 1036 гривні 97 копійки), які 03.02.2025 о 11 годині 36 хвилин були перераховані ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківського рахунку НОМЕР_2 вказаних грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття цих грошових коштів.

Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 13 травня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя