Справа №127/4902/25
Провадження №1-кс/127/2215/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000449 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 115, ч.2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, на території Вінницької області, за попередньою змовою, з метою власного збагачення, злочинним шляхом налагодили схему збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у місця позбавлення волі, а також один із засуджених готується вбити іншого засудженого.

Під час аналізу матеріалів НСРД та огляду чорнових записів які були вилучені в ході проведення обшуків у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено групу осіб, які займаються легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом. До вказаної групи входять особи з числа засуджених які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мешканці Вінницької області та інших регіонів України.

Так, стало відомо що один із засуджених який позиціонує себе як «смотрящий» за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_5 », відбуває покарання з 2022 року, проживав за адресою: АДРЕСА_1 , користувався мобільним телефоном НОМЕР_1 , налагодив схему легалізації грошових коштів які були отримані злочинним шляхом, під приводом поповнення так званого «общаку» з інших засуджених за допомогою поширення злочинного впливу.

Вказані грошові кошти, за вказівкою ОСОБА_4 надходили на банківську картку № НОМЕР_2 яка належить його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому дані грошові кошти за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ймовірно перераховувала особам з числа криміналітету Вінницької області, а саме: «смотрящому» за Вінницькою областю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 », проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_10 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який користується автомобілем Mercedes-Benz S500, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 », проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Авто у користуванні: Toyota Camry, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 (власник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 )

Окрім цього, було встановлено що частина грошових коштів могла виділятися на так званого «смотрящого» за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_15 », народився в Одеській області м. Рені, на даний час відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », «кримінальний авторитет», перебуває в статусі «бродяга», проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Також, під час проведення огляду чорнових записів засуджених які були вилучені в ході проведення обшуків у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були встановлені банківські картки, які ОСОБА_4 міг використовувати у своїй злочинній діяльності, а саме: НОМЕР_7 .

Із метою з`ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.

Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО банк НОМЕР_9 , юридична адреса особи: АДРЕСА_8 ), нададуть змогу отримати докази та перевірити факти легалізації грошових коштів.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення в електронному та друкованому вигляді із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО банк НОМЕР_9 , юридична адреса особи: АДРЕСА_8 ), інформації, щодо банківської картки НОМЕР_7 , зокрема інформації в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду, а саме:

- платіжних доручень;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;

-Інформацію про картки на які проводилися перерахунки у період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду із вказанням повної інформації про власників карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя