У Х В А Л А

26.12.2024 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Ждмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до докуметів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000261 від 05.03.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.12.2024 року слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з цим клопотанням до суду, вказавши, що 05.03.2024 року до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.03.2024 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн, які знаходились на банківській картці НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 , емітовану "ІдеяБанк", та в подальшому з даної банківської карти здійснювалось поповнення онлайн-казино. Також встановлено, що під час виконання цих операцій невідома особа використовувала пристрій Samsung SM-G996B та ІР-адресу мобільних операторів ТОВ "лайфселл" і ПрАТ "ВФ Україна" НОМЕР_3 , за допомогою якої встановити розташування, де використовувався пристрій Samsung SM-G996B не представляється за можливе.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти із банківської карти потерпілого були перераховані на банківську карту емітовану "ІдеяБанк" НОМЕР_2 , та в подальшому з даної банківської карти здійснювалось поповнення онлайн-казино "PIN-UP" наступними транзакціями:

04.03.2024 року о 14:31 годин поповнення рахунків онлайн-казино "PIN-UP" на суму 1500 грн з банківської картки "ІдеяБанк" НОМЕР_2 ;

04.03.2024 року о 14:39 годин поповнення рахунків онлайн-казино "PIN-UP" на суму 1300 грн з банківської картки "ІдеяБанк" НОМЕР_2 ;

04.03.2024 року о 16:12 годин поповнення рахунків онлайн-казино "PIN-UP" на суму 1000 грн з банківської картки "ІдеяБанк" НОМЕР_2 ;

04.03.2024 року о 14:53 годин переказ грошових коштів з банківської картки "ІдеяБанк" НОМЕР_2 в сумі 3000 грн на рахунок банківської картки АТ "Юнекс Банк" НОМЕР_4 .

Наразі, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів АТ "Юнекс Банк" щодо інформації про банківську картку НОМЕР_4 .

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому та слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ "Юнекс Банк" щодо банківської картки НОМЕР_4 , на яку 04.03.2024 року о 14:53 зараховано переказ грошових коштів в сумі 3000 грн з банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням відомостей за період часу 03.03.2024 року до 03.05.2024 року щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині з зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.

Також слідчий просив відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, проводити розгляд клопотання без виклику представників банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити і розглянути у його відсутність у зв`язку із проведенням слідчих дій по іншому кримінальному провадженню.

КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження. Тому в цьому випадку слідчий суддя керується частиною п`ятою статті 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3 частини п`ятої статті 163 КПК України. І тільки неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, може свідчити про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що мало би оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Оскільки в даному випадку слідчий не з`явився до слідчого судді з поважних причин, подав заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність та підтримав своє клопотання, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слідчого можливо провести у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому судове засідання проводилось без участі представника банку.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000261, доходжу до наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просив надати тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотанням слідчого та представленими вибірково матеріалами кримінального провадження аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ "Юнекс Банк", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що втім становить визначені законом підстави його часткового задоволення із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи згідно витягу з ЄРДР, тимчасового доступу до заявлених документів у встановленому законом порядку, щодо дат, наближених до події кримінального правопорушення, не передуючи його вчиненню, а також не визначаючи доцільності вилучення документів за достатності повноважень слідчим зробити їх копії.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства "Юнекс Банк" (, юридична адреса: м.Київ, вул. Васильківська, 14), а саме щодо банківської картки № НОМЕР_4 , на яку 04.03.2024 року о 14 годин 53 хвилини зараховано переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей за період часу з 00:00 годин 04.03.2024 року до 24:00 годин 05.03.2024 року щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.

У задоволенні решти заявлених вимог відмовити.

Строк дії ухвали до 27.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1