Справа № 446/180/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2025 року cлідчий суддяКам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках розгляду матеріалів запиту компетентного органу Словацької Республіки про визнання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KUFS-57/VY-NR-2023, яка стосується ОСОБА_4 ,-

в с т а н о в и в:

заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що заступником начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється виконання запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KUFS-57/VY-NR-2023, яка стосується ОСОБА_4 в межах компетенції відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України та з урахуванням вимог законодавства іноземної держави.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що ОСОБА_4 спільними діями з іншими особами, мінімально від січня 2024 року до 9 лютого 2024 року на території, за адресою: АДРЕСА_1 , в будівлі колишнього колгоспу, в нежитловому приміщені, котре зазначене у Свідоцтві про право власності № НОМЕР_1 та власником котрого є торгове товариство ТПВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , діяли в супереч зі законом № 106/2004 Зв. зак. про акцизний збір на тютюнові вироби, зберігали виготовлені неліцензійним способом, призначені для споживача, пачки сигарет різних марок без контрольних марок для маркування товарів з метою акцизного оподаткування в кількості 2.194.140 штук вартістю 472.727,46 євро, 2.988,70 кілограмів різаного тютюну та 4.809,50 кілограмів тютюнової сировини, а також 1.186,30 кілограмів тютюнових залишків загальною вартістю 1.796.900,00 євро та нелегальну лінію для виробництва сигарет без необхідного дозволу, на котрій виготовляли тютюнові вироби та неліцензійні тютюнові вироби у великий кількості, загальною вартістю 2.269.627,46 євро.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення належних заходів для встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , а також відомостей про його податковий статус, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, які іншим шляхом отримати неможливо тому звертається з даним клопотанням.

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках розгляду матеріалів запиту компетентного органу Словацької Республіки про визнання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KUFS-57/VY-NR-2023, яка стосується ОСОБА_4 , підсудне слідчому судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, покликається на ст. ст. 159-164 КПК України та зазначає, що доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю, має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.

Вирішуючи вище вказане клопотання слідчий суддя виходив з наступних норм та мотивів.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Зокрема, в ході розгляду клопотання заступником начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області доведено, що вказана в клопотанні інформація - чи перебуває на обліку в територіальних органах ІНФОРМАЦІЯ_1 , як суб`єкт підприємницької діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Якщо перебуває то зазначити відомості про місце юридичної реєстрації підприємства та адресу фактичного здійснення підприємницької діяльності, а також надати номери контактних телефонів ОСОБА_4 , чи наявні доходи у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням всіх джерел їх отримання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак враховуючи обставини, викладені у клопотанні та доведеність заступником начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_3 неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, те, що інформація, до якої він просить надати доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, можуть сприяти розкриттю злочину, надасть змогу правильно його кваліфікувати, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках розгляду матеріалів запиту компетентного органу Словацької Республіки про визнання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KUFS-57/VY-NR-2023, яка стосується ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації чи перебуває на обліку в територіальних органах ІНФОРМАЦІЯ_1 , як суб`єкт підприємницької діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Якщо перебуває то зазначити відомості про місце юридичної реєстрації підприємства та адресу фактичного здійснення підприємницької діяльності, а також надати номери контактних телефонів ОСОБА_4 . Чи наявні доходи у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням всіх джерел їх отримання.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати даним слідчим доступ до вище вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1