УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0002345 від 11.10.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, 10.10.2024 в період часу з 01 год 35 хв по 01 год 37 хв невідома особа діючи в умовах воєнного стану, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 64888 гривень, чим завдала майнової шкоди потерпілому. Дані банківської карти заявниця не розголошувала та не переходила за посиланням, підозрілі особи до останньої не телефонували.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти були перераховані, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чотирма платежами, кожен що мали місце 10.10.2024 з 01:35 год. по 01:37 год., на загальну суму 64888 грн., які згідно матеріалів тимчасового доступу були переказані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, інформації по банківських операціях, які були здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чотирма платежами, кожен що мали місце 10.10.2024 з 01:35 год. по 01:37 год., на загальну суму 64888 грн, які згідно матеріалів тимчасового доступу були переказані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

У разі можливості, прошу зазначити, інформацію, з приводу номеру телефону, який було вказано, при здійснені реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та/або при здійснені даного переказу. Також, у разі можливості, прошу вказати банківський рахунок та/або банківську картку отримувача грошових коштів. Крім того, прошу надати, іншу інформацію, яка наявна у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зможе сприяти проведенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також на які банківські картки (за можливості повні дані власника банківської картки або банківського рахунку), електронні гаманці, мобільні номера виводились грошові кошти, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію з приводу банківської картки емітованої Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10.10.2024 по максимальний період часу.

У відповіді, у разі можливості, прошу зазначити, інформацію, з приводу номеру телефону, який було вказано, при здійснені реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та/або при здійснені даного переказу. Також, у разі можливості, прошу вказати банківський рахунок та/або банківську картку отримувача грошових коштів. Крім того, прошу надати, іншу інформацію, яка наявна у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зможе сприяти проведенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також на які банківські картки (за можливості повні дані власника банківської картки або банківського рахунку), електронні гаманці, мобільні номера виводились грошові кошти, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції. Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати володільців документів надати інформацію на електронному носієві інформації- оптичному диску.

Ухвала діє протягом двох місцяв з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя