печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0004559 від 18.11.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0004559 від 18.11.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004559 від 18.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу електричної електроенергії № 65-150-SD-24-01142 від 25.04.2024. У подальшому, на виконання умов вказаного договору №0004559 від 18.11.2024 здійснило постачання електроенергії на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про що складено та підписано особа сторонами відповідні акти.

Крім того, згідно додаткової угоди № 4 від 26.09.2024 до вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбання 11 920 МВт у період з 01.10.2024 по 31.10.2024 на загальну суму 73 687 950,00 грн. та згідно додаткової угоди № 5 від 30.09.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбання 48 675 МВт у період з 05.10.2024 по 31.10.2024 на загальну суму 298 164 280,92 грн.

Після підписання зазначених додаткових угод № 4та № 5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконали вимоги щодо сплати грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отриману електроенергію реалізували до інших суб`єктів господарської діяльності, які реалізують електроенергією до споживачів, таких як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У подальшому, за отримані грошові кошти, за реалізовану електроенергію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснює закупівлю товарів для дому, тварин, харчові продукти, одяг і т.д., в великих об`ємах на суми від 100 000 до 5 млн. гривень, протягом 2024 року у суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності та фактично такі закупки не проводились. Відповідно до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти, які були отримані за реалізацію електроенергію, яка отримана шахрайським шляхом, були перераховані на інші підконтрольні суб`єкти господарювання та використовувались для виведення грошових коштів та розподілу між учасниками злочинної схеми.

Загальна сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлену електричну енергію перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними додатковими угодами № 4 і № 5 складає 270 746 207,24 грн. з урахуванням часткової несистематичної оплати покупцем поставленої електроенергії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

21.04.2025 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ГУНП ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004559 від 18.11.2024, на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке має філію «ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме:

Положення про «Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Положення про відділ продажу за двосторонніми договорами «Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Положення про організацію торгівельної діяльності Компанії на ринку електричної енергії та ринку допоміжних послуг;

Положення про фінансово-економічний відділ «Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Посадових інструкцій начальника та працівників відділу продажу за двосторонніми договорами «Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Посадовий інструкцій начальника та працівників фінансово-економічного відділу «Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Посадової інструкції заступника директора з питань торгівлі «Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Посадової інструкції старшого інженера відділу продажу за двосторонніми договорами «Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Посадової інструкції директора «Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Положення про сектор з питань та оцінки ризиків відділ «Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Посадової інструкції начальника сектору з питань та оцінки ризиків відділ «Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Договору купівлі-продажу електричної енергії N?65-150-SD-24-01142 від 25.04.2024 з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

Регламенту купівлі-продажу електроенергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Документів, з розміткою по датам, що підтверджують факт продажу/постачання доставки електроенергії на адресу покупця та об`єми поставленої електроенергії (акти прийому-передачі чи ін.);

Платіжних документів, з розміткою по датам, що підтверджують оплату послуг за даним договором.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19324/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1