печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2321/25-к
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.01.2025 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисника обвинувачених - адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві кримінальне провадження за обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 0001932 від 16.10.2023 року,

за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, освіта середня, зареєстрований: АДРЕСА_1 , раніше судимий:

- вироком Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 12.03.2020 року за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, зміненний ухвалою Тернопільсього апеляційного суду від 14.11.2022 року в частині призначення покарання, остаточно призначено покарання на підставі ч. 1 ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянини України, зареєстрованого АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий:

- вироком Апеляційного суду Запорізької області від 27.04.2015 року за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 365 КК України до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 2 роки;

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України;

встановив:

Обвинувачений ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , будучи раніше судимим за вчинення корисливих кримінальних правопорушень, передбачених статтею 190 КК України, влітку 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалося, але після введення та під час дії на території України воєнного стану, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але в межах міста Києва, маючи інформацію про діючі на територіях Черкаської, Житомирської та Кіровоградської областей фермерські господарства, їх керівників та особливості роботи, вирішив заволодіти грошовими коштами останніх у великих та особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, видаючи себе за службових осіб Міністерства економіки України, які нібито, можуть посприяти в отриманні фермерськими господарствами грантів іноземних інвесторів на розвиток власної господарської діяльності.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці запропонував раніше знайомому йому ОСОБА_5 прийняти активну участь у вчиненні шахрайства, видаючи себе за службових осіб Міністерства економіки України, які нібито можуть посприяти зацікавленим особам - керівникам фермерських господарств та окремим підприємцям, в отриманні грантів іноземних інвесторів на розвиток господарської діяльності. Під виглядом надання вищевказаних адміністративних послуг вони повинні будуть схиляти зацікавлених осіб до сплати грошових коштів у якості комісійних платежів на визначені ними розрахункові рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб, а в подальшому грошові кошти, які надійдуть у такий спосіб на рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб переводити в готівку та заволодівати.

ОСОБА_5 прийняв вказану пропозицію ОСОБА_4 , тим самим вступивши з останнім у попередню змову на вчинення злочину безпосередньо до початку його вчинення, підтвердивши намір діяти для досягнення спільної злочинної мети.

З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в точно невстановлені досудовим розслідування місті та час, але не пізніше 15-16 серпня 2023 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, а ОСОБА_4 , окрім того, повторно, заздалегідь придбали ряд стартових пакетів із SIM-картками операторів стільникового (мобільного) зв`язку для здійснення телефонних дзвінків керівникам фермерських господарств та окремим підприємцям.

Крім того, з метою введення керівників фермерських господарств та окремих підприємців в оману та створення у останніх впевненості щодо спілкування саме з представниками Міністерства економіки України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зареєстрували електронні скриньки, зокрема, з адресами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які за злочинним задумом планували використовувати, в тому числі, для пересилання завідомо підроблених документів.

Також, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у невстановленому на цей час місці та час, у невстановленої досудовим розслідуванням особи придбали підроблену гербову печатку з виконаним написом на ній «Міністерство економіки України» для виготовлення документів від імені зазначеної установи, з метою введення керівників фермерських господарств та окремих підприємців в оману та створення у останніх впевненості щодо існування державної програми з отримання фінансової грошової допомоги на безповоротній основі (гранту) в для розвитку фермерських господарств за рахунок коштів іноземних інвесторів.

Вчинивши необхідне коло підготовчих дій, розробивши та узгодивши необхідні заходи, об`єкт злочинних посягань, характер злочину, спосіб його вчинення, а також зміст і характер виконуваних кожним із співучасників функцій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 приступили до реалізації злочинного плану.

Так, 15-16 серпня 2023 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи одну із заздалегідь придбаних SIM-карток оператора стільникового зв`язку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснили ряд телефонних дзвінків на мобільний телефон ОСОБА_7 - директора Фермерського господарства «ЮВІ-ТРЕЙД» () (далі - ФГ«ЮВІ-ТРЕЙД»).

У ході вищевказаних телефонних розмов, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , повідомили ОСОБА_7 неправдиві відомості про те, що вони є посадовими особами Міністерства економіки України, запропонувавши останньому прийняти участь у державній програмі з отримання фінансової грошової допомоги на безповоротній основі (гранту) в сумі 13 200 000.00 грн для розвитку його фермерського господарства за рахунок коштів іноземних інвесторів. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запевнили ОСОБА_7 , що для участі у конкурсі йому необхідно зібрати пакет документів, які направити на електронну адресу комісії при Міністерстві економіки, яка займається питаннями проведення конкурсу.

ОСОБА_7 будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 погодився на пропозицію останніх, повідомивши їм адресу електронної пошти ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» - «», на яку за запевненнями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 буде скерований перелік документів, які начебто необхідно направити на електронну адресу комісії при Міністерстві економіки для прийняття участі у конкурсі на отримання гранту, засідання якої зі слів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 має відбутись 15.09.2023.

Після чого, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний намір ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на електронну адресу ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яку їм повідомив, введений в оману ОСОБА_7 з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслали згаданий перелік документів.

Через декілька днів, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману злочинними спільними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підготував та надіслав на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначений останніми пакет документів.

Приблизно 17.09.2023 у денний час доби , точну дату та час досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим, під час телефонної розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_7 неправдиву інформацію, про те що він пройшов конкурс і 19.09.2023 року відбудеться засідання комісії, яка приймає рішення про виділення фінансової допомоги. Проте, для того щоб комісія, яка приймає рішення про надання гранту, прийняла позитивне рішення йому необхідно зробити внесок у сумі 350 000.00 грн шляхом здійснення переказу грошових коштів на розрахункові рахунки товариств на які вони укажуть. При цьому цей переказ можна зробити вже після отримання позитивного рішення про виділення коштів.

19.09.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою використовуючи адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну пошту ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» «» з метою створення у потерпілого враження реального спілкування з представниками Міністерства економіки України надіслали «висновок» та «рекомендації Міністерства економіки України» щодо погодження суми фінансової допомоги очолюваному ОСОБА_7 фермерському господарству в розмірі 13.200.000 грн.

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 20.09.2023 на електронну пошту ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» «» з електронної пошти «» надіслали рахунок-фактуру №1885 від 20 вересня 2023 року на оплату грошових коштів в сумі 350.000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЕКС ОВЕРМАРС» (код ЄДРПОУ -44949240).

21.09.2023 потерпілий ОСОБА_7 , будучи введеним в оману вищеописаними злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довіряючи останнім, здійснив перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЕКС ОВЕРМАРС» в сумі 350 000 грн.

04.10.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою, вживаючи заходи конспірації, використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_8 » з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 у якості відправника, засобами поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» (більш точного номеру відділення в ході досудового розслідування встановити не вдалось) направили на поштове відділення № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташоване за адресою: Житомирська область, Ємільченський р-н, с. Киянка, вул. Житомирська 39А на ім`я ОСОБА_7 паперовий конверт начебто від Міністерства економіки України з двома примірниками заздалегідь виготовленими з використанням власних технічних засобів та раніше придбаної підробленої печатки «ДОГОВОРУ про надання фінансової підтримки (допомоги) суб`єктам господарювання на конкурсних засадах на безповоротній основі» №111/1008 від 28.09.2023, з використанням реквізитів офіційного бланку Міністерства економіки України та підписом начебто Першого віце-прем`єр-міністра України - Міністра економіки України ОСОБА_9 з відтиском дробленої гербової печатки вказаної установи синього кольору з виконаним написом на ній «Міністерство економіки України», згідно змісту якого ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» начебто надано безповоротну грошову допомогу у розмірі 13 200 000 грн.

Будучи введеним в оману діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , підписав примірники зазначеного підробленого документу, засвідчивши свій підпис печаткою ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» та 12.10.2023, більш точного часу в ході досудового розслідування не вдалось встановити, через відділення поштового зв`язку № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташоване за адресою: Житомирська область, Ємільченський р-н, с. Киянка, вул. Житомирська 39А відправив підписаний примірник договору на особу « ОСОБА_8 » з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 до поштового відділення №68, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 1.

У свою чергу грошові кошти в сумі 350 000 грн. перераховані ОСОБА_7 в результаті вищеописаних шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи товариства з ознаками фіктивності, маючи змогу розпоряджатись грошовими коштами на свій розсуд з розрахункового рахунку ТОВ «АЛЕКС ОВЕРМАРС» перерахували на рахунки ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ - 43521405) та ТОВ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК АДМІРАЛ" (код ЄДРПОУ - 44295844), після чого зняли готівкою та розпорядились на власний розсуд, тим самим умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, ОСОБА_4 крім того повторно, шляхом обману та зловживання довірою, в умовах дії військового стану, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 350 000 грн., тобто у великому розмірі, спричинивши потерпілому майнову шкоду на зазначену суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приблизно наприкінці серпня місяця 2023 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, слідуючи вищеописаному розробленому плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи заздалегідь придбаний стартовий пакет стільникового зв`язку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці в межах міста Києва, здійснили ряд телефонних дзвінків директорові сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ - 03757420) (далі по тексту - СТОВ «ЗОРЯ») ОСОБА_10 .

У ході вищевказаних телефонних розмов, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, повідомили ОСОБА_10 неправдиві відомості про те, що є посадовими особами Міністерства економіки України і запропонували йому прийняти участь у державній програмі з отримання фінансової грошової допомоги на безповоротній основі (ґранту) в сумі 65 000 000 грн на розвиток його фермерського господарства за рахунок коштів іноземних інвесторів. Для участі у конкурсі ОСОБА_10 необхідно зібрати пакет документів, які направити на електронну адресу комісії при Міністерстві економіки, яка займається питаннями проведення конкурсу.

ОСОБА_10 будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 погодився на пропозицію останніх.

04.09.2023, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний намір ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на електронну адресу СТОВ «ЗОРЯ» « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яку їм повідомив, введений в оману ОСОБА_10 з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслали перелік документів, які начебто необхідно направити на електронну адресу Міністерства економіки для прийняття участі у конкурсі на отримання гранту.

18 вересня 2023 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману злочинними спільними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підготував та надіслав на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначений останніми пакет документів.

У невстановлений час та місці, але не пізніше 29.09.2023, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , притримуючись раніше обумовленого злочинного плану, з метою створення у потерпілого враження реального спілкування з представниками Міністерства економіки України використовуючи раніше зареєстровану з метою вчинення шахрайства електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на електронну адресу СТОВ «ЗОРЯ» «» надіслали «Висновки та рекомендації №477/1165-28/09 від 28.09.2023» про начебто надання суб?єкту господарювання фінансової підтримки на безповоротній основі в сумі 65 000 000 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_11 » та абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_2 у якості відправника, засобами поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА», з поштового відділення №352, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 3, направили на поштове відділення № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташоване за адресою: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, вул. Заводська 4а на ім?я ОСОБА_12 , яка являється бухгалтером СТОВ «ЗОРЯ» паперовий конверт начебто від Міністерства економіки України з двома примірниками заздалегідь виготовленими з використанням власних технічних засобів та раніше придбаної підробленої печатки «ДОГОВОРУ про надання фінансової підтримки (допомоги) суб`єктам господарювання на конкурсних засадах на безповоротній основі» №124/1894 від 23.10.2023, з використанням реквізитів офіційного бланку Міністерства економіки України та підписом начебто Першого віце-прем`єр-міністра України - Міністра економіки України ОСОБА_9 з відтиском дробленої гербової печатки вказаної установи синього кольору з виконаним написом на ній «Міністерство економіки України», згідно змісту якого СТОВ «ЗОРЯ» надано безповоротну грошову допомогу у розмірі 65 000 000 (шістдесят п?ять мільйонів) гривень.

Будучи введеним в оману діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , підписав примірники зазначеного підробленого документу, засвідчивши свій підпис печаткою СТОВ «ЗОРЯ» та 25.10.2023 використовуючи поштові послуги ТОВ «НОВА ПОШТА» у відділенні поштового зв`язку № 1, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, вул. Заводська 4а відправила примірник договору на ім`я « ОСОБА_11 » з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_2 до поштового відділення №352, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 3.

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у невстановлений досудовим розслідування час та місці в межах території міста Києва, але не пізніше 22.11.2023 повідомили ОСОБА_10 неправдиву інформацію про те, що під час визначення черговості надання безповоротної грошової допомоги, комісія прийматиме до уваги обсяг наданої грошової допомоги Збройним Силам України, тому для прийняття якнайшвидшого рішення щодо нарахування безповоротної допомоги на рахунок СТОВ «ЗОРЯ», йому необхідно зробити внесок у сумі 600 000 грн, шляхом здійснення переказу грошових коштів на розрахункові рахунки товариств на які вони вкажуть.

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 22.11.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, на адресу електронної пошти СТОВ «ЗОРЯ» «» з електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_14» надіслали рахунок-фактуру №1 від 22 листопада 2023 року на оплату грошових коштів в сумі 600 000 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «МОНТАНА ЕКСПРЕС» ().

23.11.2023 будучи введеними в оману зазначеними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 директор СТОВ «ЗОРЯ» ОСОБА_10 з банківського рахунку СТОВ «ЗОРЯ» здійснив перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «МОНТАНА ЕКСПРЕС» в сумі 6000 000 грн.

В свою чергу грошові кошти в сумі 600 000 грн перераховані з банківських рахунків СТОВ «ЗОРЯ» у результаті вищеописаних шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи товариства з ознаками фіктивності, маючи змогу розпоряджатись грошовими коштами на свій розсуд з розрахункового рахунку ТОВ «МОНТАНА ЕКСПРЕС» перерахували на рахунки інших підконтрольних юридичних осіб, після чого зняли готівкою та розпорядились на власний розсуд, тим самим умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою у період дії військового стану, заволоділи грошовими коштами СТОВ «ЗОРЯ» в сумі 600 000 грн, тобто у великому розмірі, спричинивши потерпілому майнову шкоду на зазначену суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці серпня 2023 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, слідуючи вищеописаному розробленому плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи заздалегідь придбаний стартовий пакет стільникового зв`язку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці в межах міста Києва, здійснили ряд телефонних дзвінків Голові Селянського фермерського господарства «СЛАВУТИЧ» (код ЄДРПОУ - 32150431) (далі по тексту - СФГ «СЛАВУТИЧ») ОСОБА_13 .

У ході вищевказаних телефонних розмов, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, повідомили ОСОБА_13 неправдиві відомості про те, що є посадовими особами Міністерства економіки України і запропонували йому прийняти участь у державній програмі з отримання фінансової грошової допомоги на безповоротній основі (ґранту) в сумі 21 000 000 грн на розвиток його фермерського господарства за рахунок коштів іноземних інвесторів. Для участі у конкурсі ОСОБА_13 начебто необхідно зібрати пакет документів, які направити на електронну адресу комісії при Міністерстві економіки, яка займається питаннями проведення конкурсу.

ОСОБА_13 будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 погодився на пропозицію останніх.

30.08.2024 о 16 годині 48 хвилин, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний намір ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою створення у потерпілого враження реального спілкування з представниками Міністерства економіки на електронну адресу СФГ «Славутич» « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яку їм повідомив, введений в оману ОСОБА_13 із заздалегідь створеної з метою вчинення шахрайства електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслали перелік документів, які начебто необхідно направити на електронну адресу Міністерства економіки для прийняття участі у конкурсі на отримання гранту.

08.09.2024 о 12 годині 16 хвилин, ОСОБА_13 , будучи введеним в оману злочинними спільними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , підготував та надіслав на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначений останніми пакет документів.

У невстановлений час та місці, але не пізніше 24.10.2023, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , притримуючись раніше обумовленого злочинного плану, використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_11 » та завчасно придбаний номер стільникового зв?язку, повідомили ОСОБА_13 неправдиву інформацію про те, що він пройшов конкурс та заявку про надання безповоротної грошової допомоги в сумі 21 000 000 грн на розвиток СФГ «СЛАВУТИЧ» за рахунок коштів іноземних інвесторів схвалено відповідною комісією Міністерства економіки України.

24.10.2024, більш точного часу у ході досудового розслідування встановити не вдалось, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_11 » та абонентський номер стільникового зв`язку - НОМЕР_2 у якості відправника, засобами поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» з поштового відділення №352, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 352 направили на поштовое відділення № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташоване за адресою: Кіровоградська область, смт. Голованівська, вул. Соборна 69 на ім?я голови СФГ «СЛАВУТИЧ» ОСОБА_13 паперовий конверт начебто від Міністерства економіки України з двома примірниками заздалегідь виготовленими з використанням власних технічних засобів та раніше придбаної підробленої печатки «ДОГОВОРИ про надання фінансової підтримки (допомоги) суб`єктам господарювання на конкурсних засадах на безповоротній основі» №121/1891 від 23.10.2023, виконаний з використанням реквізитів офіційного бланку Міністерства економіки України та підписом начебто Першого віце-прем`єр-міністра України - Міністра економіки України ОСОБА_9 з відтиском дробленої гербової печатки вказаної установи синього кольору з виконаним написом на ній «Міністерство економіки України», згідно змісту якого СФГ «СЛАВУТИЧ» надано безповоротну грошову допомогу у розмірі 21 000 000 (двадцять один мільйон) гривень.

Будучи введеним в оману діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_13 , підписав примірники зазначеного підробленого документу, засвідчивши свій підпис печаткою СФГ «СЛАВУТИЧ» та 30.10.2023 через відділення поштового зв`язку № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташованого за адресою: Кіровоградська область, смт. Голованівська, вул. Соборна, б. 69, відправив примірник договору на ім`я « ОСОБА_11 » з абонентським номером стільникового зв`язку - НОМЕР_2 до поштового відділення №352, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 3.

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого протиправного наміру, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 18.12.2023 повідомили ОСОБА_13 неправдиву інформацію про те, що він пройшов конкурс і грошові кошти призначені для виділення фермерським господарствам, вже знаходяться на рахунках Казначейства України, однак для оперативного їх нарахування на рахунок СФГ «СЛАВУТИЧ», йому необхідно зробити внесок у сумі 326 100 грн, шляхом здійснення переказу грошових коштів на розрахункові рахунки товариств на які вони укажуть.

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 18.12.2023, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, на адресу електронної пошти СФГ «СЛАВУТИЧ» «» з електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_14» надіслали рахунок-фактуру №1 від 18 грудня 2023 року на оплату грошових коштів в сумі 326 100 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «МАВІБОНД ПОСТАЧ» ().

19.12.2023 потерпілий ОСОБА_13 , будучи введеним в оману вищеописаними злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , довіряючи останнім, здійснив перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «МАВІБОНД ПОСТАЧ» в сумі 326 100 грн.

В свою чергу грошові кошти в сумі 326 100 грн. перераховані ОСОБА_13 в результаті вищеописаних шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи товариства з ознаками фіктивності, маючи змогу розпоряджатись грошовими коштами на свій розсуд з розрахункового рахунку ТОВ «МАВІБОНД ПОСТАЧ» перерахували на рахунок ТОВ «ТОЛТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 43925323), після чого зняли готівкою та розпорядились на власний розсуд, тим самим умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою у період дії військового стана заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 326 100 грн., тобто у великому розмірі, спричинивши потерпілому майнову шкоду на зазначену суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приблизно 28 березня 2024 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, слідуючи вищеописаному розробленому плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи заздалегідь придбаний стартовий пакет стільникового зв`язку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці в межах міста Києва, здійснили ряд телефонних дзвінків заступнику директора сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАН» (код ЄДРПОУ - 03790445) (далі по тексту - СТОВ «ЛАН») ОСОБА_15 .

У ході вищевказаних телефонних розмов, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, повідомили ОСОБА_15 неправдиві відомості про те, що є посадовими особами Міністерства економіки України і запропонували йому прийняти участь у державній програмі з отримання фінансової грошової допомоги на безповоротній основі (ґранту) в сумі 12 000 000 грн на розвиток його фермерського господарства за рахунок коштів іноземних інвесторів. Для участі у конкурсі ОСОБА_15 необхідно зібрати пакет документів, які направити на електронну адресу комісії при Міністерстві економіки, яка займається питаннями проведення конкурсу.

ОСОБА_15 будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 погодився на пропозицію останніх.

Після чого, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний намір ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на електронну адресу СТОВ «ЛАН» « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яку їм повідомив, введений в оману ОСОБА_15 із заздалегідь створеної електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслали перелік документів, які начебто необхідно направити на електронну адресу Міністерства економіки для прийняття участі у конкурсі на отримання гранту.

28 березня 2024 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, ОСОБА_15 , будучи введеним в оману злочинними спільними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підготував та надіслав на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », визначений останніми пакет документів. Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою створення у потерпілого враження реального спілкування з представниками Міністерства економіки України 03.04.2024 року, більш точного часу та місця встановити під час досудового розслідування не вдалось, на електронну адресу СТОВ «ЛАН» з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправили лист про реєстрацію заявки та взяття участі у конкурсному відборі на отримання фінансової грошової допомоги на безповоротній основі (ґранту).

У невстановлений час та місці, але не пізніше 10.04.2024, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , притримуючись раніше обумовленого злочинного плану, використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_16 » та завчасно придбаний номер стільникового зв`язку, повідомили ОСОБА_15 неправдиву інформацію про те, що він пройшов конкурс та заявку про надання безповоротної грошової допомоги в сумі 12 000 000 грн на розвиток СТОВ «ЛАН» за рахунок коштів іноземних інвесторів схвалено відповідною комісією Міністерства економіки України. Разом з тим, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , із заздалегідь підготовленої електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » направили файл з «Висновком та рекомендаціями від 09 квітня 2024 року «№136/1140-09/94», про начебто надання суб`єкту господарювання фінансової підтримки.

13.04.2024, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_17 » та абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_3 у якості відправника, засобами поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» з поштового відділення №117, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 4а, направили на відділення № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташоване за адресою: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна 67 на ім?я директора СТОВ «ЛАН» ОСОБА_18 , паперовий конверт начебто від Міністерства економіки України з двома примірниками заздалегідь виготовленими з використанням власних технічних засобів та раніше придбаної підробленої печатки країни з двома примірниками документу «ДОГОВОРУ про надання фінансової підтримки (допомоги) суб`єктам господарювання на конкурсних засадах на безповоротній основі» №03/12-04 від 12.04.2024, виконаний з використанням реквізитів офіційного бланку Міністерства економіки України та підписом начебто Першого віце-прем`єр-міністра України - Міністра економіки України ОСОБА_9 з відтиском дробленої гербової печатки вказаної установи синього кольору з виконаним написом на ній «Міністерство економіки України», згідно змісту якого СТОВ «ЛАН» начебто надано безповоротну грошову допомогу у розмірі 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень.

Будучи введеним в оману діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , підписала примірники зазначеного підробленого документу, засвідчивши свій підпис печаткою СТОВ «ЛАН» та 10.04.2024 через відділення поштового зв`язку № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташованого за адресою: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна 67 відправила примірник договору на ім`я « ОСОБА_17 » з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 до поштового відділення №117, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 4а.

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 07.05.2024 повідомили ОСОБА_19 неправдиву інформацію про те, що він пройшов конкурс і грошові кошти призначені для виділення фермерським господарствам, вже знаходяться на рахунках Казначейства України, однак для оперативного їх нарахування на рахунок СТОВ «ЛАН», йому необхідно зробити внесок у сумі 350 000 грн, шляхом здійснення переказу грошових коштів на розрахункові рахунки товариств на які вони укажуть.

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 08.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, на адресу електронної пошти СТОВ «ЛАН» «» із заздалегідь створеної електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_6» надіслали рахунок-фактуру №134 від 03 травня 2024 року на оплату грошових коштів в сумі 350 000 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДАКТ» ().

08.05.2024 будучи введеними в оману зазначеними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 директор СТОВ «ЛАН» ОСОБА_18 з банківського рахунку СТОВ «ЛАН» здійснила перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДАКТ» в сумі 350 000 грн.

В свою чергу грошові кошти в сумі 350 000 грн. перераховані з банківських рахунків СТОВ «ЛАН» у результаті вищеописаних шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи товариства з ознаками фіктивності, маючи змогу розпоряджатись грошовими коштами на свій розсуд з розрахункового рахунку ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДАКТ» перерахували на рахунки інших підконтрольних юридичних осіб, після чого зняли готівкою та розпорядились на власний розсуд, тим самим умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, в умовах дії військового стану заволоділи грошовими коштами СТОВ «ЛАН» в сумі 350 000 грн., тобто у великому розмірі, спричинивши потерпілому майнову шкоду на зазначену суму.

Такі дії ОСОБА_4 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах військового стану, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах військового стану, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці березня місяця 2024 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, слідуючи вищеописаному розробленому плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили повторно заволодіти грошовими коштами засновника сільськогосподарського приватного підприємства «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ - 03757420) (далі по тексту - СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ») та засновнику сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ІСКРЕНЕ» (код ЄДРПОУ - 03567925) (далі по тексту - СТОВ «ІСКРЕНЕ») ОСОБА_20 в особливо великих розмірах.

З цією метою, наприкінці березня місяця 2024 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось використовуючи заздалегідь придбаний стартовий пакет стільникового зв`язку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці в межах міста Києва, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили ряд телефонних дзвінків ОСОБА_20 у ході яких, повідомили останньому неправдиві відомості про те, що є посадовими особами Міністерства економіки України і запропонували йому прийняти участь у державній програмі з отримання фінансової грошової допомоги на безповоротній основі (ґранту) в сумі 38 000 000 грн на розвиток його фермерського господарства за рахунок коштів іноземних інвесторів. Для участі у конкурсі ОСОБА_20 необхідно зібрати пакет документів, які направити на електронну адресу комісії при Міністерстві економіки, яка займається питаннями проведення конкурсу.

ОСОБА_20 будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 погодився на пропозицію останніх.

28.03.2024, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний намір ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на електронну адресу СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яку їм повідомив, введений в оману ОСОБА_20 із заздалегідь створеної для шахрайства електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслали перелік документів, які начебто необхідно направити на електронну адресу Міністерства економіки, які начебто необхідні для прийняття участі у конкурсі на отримання гранту.

28 березня 2023 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману злочинними спільними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , надав усну вказівку директорові СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» та СТОВ «ІСКРЕНЕ» - ОСОБА_21 підготувати та надіслати на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », визначений останніми пакет документів, що остання і виконала.

Після цього, у невстановлений час та місці, але не пізніше 09.04.2024, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , притримуючись раніше обумовленого злочинного плану, з метою створення у потерпілого враження реального спілкування з представниками Міністерства економіки України, використовуючи заздалегідь створену електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надіслали електронний лист на електронну адресу СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» «» з вкладенням файлу «Висновки та рекомендації №100/1110-08/04 від 08.04.2024», у якому містилась інформація про начебто реєстрацію заявки СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» за №22 від 03.04.2024 та рекомендації про надання суб?єкту господарювання фінансової підтримку на безповоротній основі в повному обсязі.

12.04.2024, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_17 » та абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_3 у якості відправника, засобами поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» з поштового відділення №117, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 4а, направили на поштове відділення № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташоване за адресою: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна 67 на суб?єкт господарювання ім?я СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» з номером стільникового зв?язку НОМЕР_4 . паперовий конверт начебто від Міністерства економіки України з двома примірниками заздалегідь виготовленими з використанням власних технічних засобів та раніше придбаної підробленої печатки країни з двома примірниками документ «ДОГОВОРУ про надання фінансової підтримки (допомоги) суб`єктам господарювання на конкурсних засадах на безповоротній основі» №20/12-04 від 12.04.2024, виконаний з використанням реквізитів офіційного бланку Міністерства економіки України та підписом начебто Першого віце-прем`єр-міністра України - Міністра економіки України ОСОБА_9 з відтиском дробленої гербової печатки вказаної установи синього кольору з виконаним написом на ній «Міністерство економіки України», згідно змісту якого СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» надано безповоротну грошову допомогу у розмірі 38 000 000 (тридцять вісім мільйонів) гривень.

Будучи введеним в оману діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_20 підписав примірники зазначеного підробленого документу, засвідчивши свій підпис печаткою СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» та 13.04.2024 використовуючи поштові послуги ТОВ «НОВА ПОШТА» у відділенні поштового зв`язку № 1, розташованого за адресою: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна 67, а ОСОБА_21 відправила примірник договору на ім`я « ОСОБА_17 » з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_4 до поштового відділення №117, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 4а.

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, використовуючи заздалегідь вигадані анкетні дані особи - ОСОБА_17 з абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_4 але не пізніше 19.04.2023 повідомили ОСОБА_20 неправдиву інформацію про те, що під час підписання договору про надання безповоротної грошової допомоги, комісія прийматиме до уваги обсяг наданої грошової допомоги Збройним Силам України, тому для прийняття позитивного рішення щодо нарахування безповоротної допомоги на рахунок СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ», йому необхідно зробити внесок у сумі 460 000 грн, шляхом здійснення переказу грошових коштів на розрахункові рахунки товариств на які вони вкажуть.

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 19.04.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, на адресу електронної пошти СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» «» із заздалегідь створеної електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_15» надіслали рахунок-фактуру №2 від 19 квітня 2024 року на оплату грошових коштів в сумі 460 000 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «КЕНТОРГ» (2).

23.11.2024 будучи введеними в оману зазначеними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 директор СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» ОСОБА_20 з банківського рахунку СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» здійснила перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «КЕНТОРГ» в сумі 460 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи з продовженим умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 в особливо великих розмірах, користуючись довірливим ставленням останнього приблизно 25 квітня 2024 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, слідуючи вищеописаному розробленому плану, на електронну адресу СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» «» з метою створення у потерпілого враження реального спілкування з представниками Міністерства економіки надіслали лист з вкладеним файлом, у якому містилась неправдива інформація «Щодо перерахування коштів в рамках підписаних Договорів про надання фінансової підтримки (допомоги) суб?єктам господарювання на безповоротній основі від 25.04.2024» та повідомили про начебто готовність комісії при Міністерстві економіки України надати збільшення суми фінансової підтримки на безповоротній основі до 49 200 000 (сорок дев?ять мільйонів двісті тисяч) грн.

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 25.04.2023 використовуючи заздалегідь придбаний стартовий пакет стільникового зв`язку повідомили ОСОБА_20 неправдиву інформацію про те, що у зв?язку зі збільшенням надання фінансової підтримки на безповоротній основі для СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ», розмір допомоги для Збройних Сил України також слід збільшити і що йому необхідно зробити внесок у сумі 980 000 грн, шляхом здійснення переказу грошових коштів на розрахункові рахунки товариств на які вони укажуть.

Після чого, 24.04.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надіслали на адресу електронної пошти СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із заздалегідь створеної з метою вчинення шахрайських дій електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_15» рахунок-фактуру №1 від 24 квітня 2024 року на оплату грошових коштів в сумі 980 000 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДАКТ» ().

25.04.2023 будучи введеними в оману зазначеними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 директор СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» ОСОБА_20 з банківського рахунку СТОВ «ІСКРЕНЕ» здійснила перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДАКТ» в сумі 980 000 грн.

30.04.2024, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_17 » та абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_3 у якості відправника, засобами поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» з поштового відділення №22, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 26, направили поштове на відділення № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташоване за адресою: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна 67 на суб?єкт господарювання ім?я СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» з номером стільникового зв?язку НОМЕР_4 паперовий конверт начебто від Міністерства економіки України з двома примірниками заздалегідь виготовленими з використанням власних технічних засобів та раніше придбаної підробленої печатки країни з двома примірниками документа «ДОДАТКОВА УГОДА до договору про надання фінансової підтримки (допомоги) суб`єктам господарювання на конкурсних засадах на безповоротній основі» №1/20/12-04 від 30.04.2024, виконаний з використанням реквізитів офіційного бланку Міністерства економіки України та підписом начебто Першого віце-прем`єр-міністра України - Міністра економіки України ОСОБА_9 з відтиском дробленої гербової печатки вказаної установи синього кольору з виконаним написом на ній «Міністерство економіки України», згідно змісту якого СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» надано безповоротну грошову допомогу у розмірі 49 200 000 (сорок дев?ять мільйонів двісті тисяч) гривень.

Будучи введеним в оману діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_20 підписав примірники зазначеного підробленого документу, засвідчивши свій підпис печаткою СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» та 02.05.2024 використовуючи поштові послуги ТОВ «НОВА ПОШТА» у відділенні поштового зв`язку № 1, розташованого за адресою: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна 67, а ОСОБА_21 відправила примірник договору на ім`я « ОСОБА_17 » з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_4 до поштового відділення №22, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 26.

В свою чергу грошові кошти в сумі 1 440 000 грн перераховані з банківських рахунків СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» та СТОВ «ІСКРЕНЕ» у результаті вищеописаних шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи товариства з ознаками фіктивності, маючи змогу розпоряджатись грошовими коштами на свій розсуд з розрахункових рахунків ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДАКТ», ТОВ «КЕНТОРГ» перерахували на рахунки інших підконтрольних юридичних осіб, після чого зняли готівкою та розпорядились на власний розсуд, тим самим умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, в умовах військового стану, заволоділи грошовими коштами СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» та СТОВ «ІСКРЕНЕ» на суму 1 440 000 грн, тобто у особливо великому розмірі, спричинивши потерпілому ОСОБА_20 майнову шкоду на зазначену суму.

Такі дії ОСОБА_4 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайстві), вчиненому у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах військового стану, кваліфіковані за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В свою чергу дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах військового стану, кваліфіковані за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_4 вину визнав повністю, пояснив, що дійсно вчинив кримінальні правопорушення, всі епізоди кримінальних правопорушень, за обставин, як вони зазначені в обвинувальному акті, з зазначенням дати, часу та місце скоєння відповідають дійсності. Про вчинене шкодує. Просив врахувати, що під час досудового розслідування також свою вину визнавав та активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_5 свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень визнав повністю, підтвердивши, що працював по тій схемі, про яку зазначив ОСОБА_4 . Викладене в обвинувальному акті відповідає дійсності, не спростував спосіб вчинення, період та кількість потерпілтх осіб. Про вчинене шкодує. Активно сприяв розкриттю злочинів на стадії досудового розслідування, що просив врахувати під час призначення покарання.

Оскільки пояснення обвинувачених відповідають фактичним обставинам справи, то суд на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, з`ясувавши, що учасники правильно розуміють зміст цих обставин, є добровільними у таких своїх позиціях, а також - роз`яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_4 доведена в повному обсязі та його дії слід кваліфікувати за ч. 4 ст.190 КК України, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах військового стану, та ч. 5 ст. 190 КК України, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах військового стану.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_4 покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме те, що обвинувачений вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини, дані про особу обвинуваченого, який є судимою особою, на обліку в нарко- та псих- диспансерах не перебуває, загальний розмір завданої кримінальними правопорушеннчми шкоди, що становить 3 066 100 грн., яка не відшкодована, а також - відсутність обтяжуючих обставин.

Крім того, суд враховує обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , а саме: повне визнання вини, активне сприяння розкриттю злочину.

Враховуючи сукупність зазначених обставин, суд приходить до висновку, що покарання обвинуваченому ОСОБА_4 за кожен вчинений злочин слід призначити в межах санкцій статей, за якими його визнано винним у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла, а остаточне - за правилами ч.1 ст.70 КК України, застосовуючи принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, - у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_4 вчинив новий злочин після постановлення ухвали Тернопільського апеляційного суду від 14.11.2022, але до повного відбуття покарання, то остаточно покарання ОСОБА_4 необхідно визначити за правилами ст. 71 КК України, приєднавши до призначеного за даним вироком покарання частину не відбутого покарання за попереднім вироком (ухвала суду апеляційної інстанції).

В строк відбування покаранння зарахувати ОСОБА_4 строк перебування під вартою, застосований ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.05.2024, а саме період: з 09.05.2024 по день набрання цим вироком законної сили, з розрахунку, що один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.

Суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_5 доведена в повному обсязі та його дії слід кваліфікувати за ч. 4 ст.190 КК України, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах військового стану, та ч. 5 ст. 190 КК України, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах військового стану.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_5 покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме те, що обвинувачений вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини, загальний розмір завданої кримінальними правопорушеннчми шкоди, що становить 3 066 100 грн., і не відшкодована, дані про особу обвинуваченого, який на обліку в нарко- та псих- диспансерах не перебуває, а також - відсутність обтяжуючих обставин.

Крім того, суд враховує обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , а саме: повне визнання вини, активне сприяння розкриттю злочину.

Враховуючи сукупність зазначених обставин, суд приходить до висновку, що покарання обвинуваченому ОСОБА_5 за кожен вчинений злочин слід призначити в межах санкцій статей, за якими його визнано винним у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла, а остаточне - за правилами ч.1 ст.70 КК України, застосовуючи принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

Згідно вимог статті 71 ч. 1 КК України до покарання, призначеного за даним вироком, частково у вигляді 1 (одного) місяця позбавлення волі приєднати невідбуту частину покарання за вироком Апеляційного суду Запорізької області від 27.04.2015 року

Також у строк покарання ОСОБА_5 слід зарахувати строк його перебування в СІЗО згідно ухвали сідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.05.2024, а саме: період з 09.04.2024 по день набрання цим вироком законної сили, з розрахунку, що один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.

Цивільного позову не надходило.

Відповідно до ст. ст. 100 КПК України вирішити долю речових доказів у справі.

Процесуальні витрати слід стягнути з обвинувачених в рівних частинах.

Відповідно до ст. 174 КПК України в частині накладеного арешту на автомобіль марки «BMWX5» д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова: НОМЕР_6 скасувати та передати авто в розпорядження власника.

Керуючись ст. ст. 100, 174, 349, 368, 370 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачаних ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України, та призначити покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;

- за ч. 5 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна, окрім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна, окрім житла.

На підставі ч. 1 ст. 71 КК України за сукупністю вироків, частково приєднати невідбуту частину покарання за ухвалою Тернопільського апеляційного суду від 14.11.2022 у вигляді 1 місяця позбавлення волі та призначити остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років 1 (один) місяць з конфіскацією майна, окрім житла.

Початок строку відбуття покарання у виді позбавлення волі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 слід рахувати з 09.05.2024 року, з розрахунку, що один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.

До вступу вироку в законну силу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Визнати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачаних ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України, та призначити покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки.

- за ч. 5 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна, окрім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна, окрім житла.

Згідно вимог статті 71 ч. 1 КК України до покарання, призначеного за даним вироком, частково у вигляді 1 (одного) місяця позбавлення волі приєднати невідбуту частину покарання за вироком Апеляційного суду Запорізької області від 27.04.2015 року, остаточно визначивши ОСОБА_5 покарання у вигляді 5 (п`яти) років 1 (одного) місяця позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.

Початок строку відбуття покарання у виді позбавлення волі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , слід рахувати з 09.05.2024 року, з розрахунку, що один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.

До вступу вироку в законну силу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 травня 2024 року (справа № 757/21383/24-к) на автомобіль марки «BMWX5» д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова: НОМЕР_6 та передати авто в розпорядження власника.

Речові докази:

- Посвідчення з ознаками підробки «Прокуратура України Службове посвідчення №051093, на ім`я - ОСОБА_22 »;

- Посвідчення з ознаками підробки «Офіс Генерального прокурора №0103 на ім`я - ОСОБА_22 »;

- Посвідчення водія з ознаками підробки на ім`я « ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_7 »;

- Банківська картка НОМЕР_8 ;

- Мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_9 ;

- Мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_10 ;

- Мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_11 ;

- Мобільний телефон «Samsung» S/N:НОМЕР_35;

- Мобільний телефон «ASTRO» IMEI: НОМЕР_12 ;

- Мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_13 ;

- Мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_14 ;

- Мобільний телефон «FLY» IMEI: НОМЕР_15 ;

- Мобільний телефон «Sigma» IMEI: НОМЕР_16 ;

- Мобільний телефон «SamsungDUOS»;

- Мобільний телефон «Microsoft Zeiss»;

- Мобільний телефон «Iphone»червоного кольору з паролем « НОМЕР_17 », яким користується особисто ОСОБА_5 ;

- 15 акумуляторів до вказаних телефонів;

- Флешка «KINGSTON» ємкістю 16 Gb;

- Флешка «KINGSTON» ємкістю 32 Gb;

- модем «ZTE» Model:MF833U1;

- телефон «Орро», який перебуває у власності ОСОБА_4 ;

- сім картки, упакування до них та тримачі з номерами: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; 450; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ;

- грошові кошти у кількості: 100 шт. номіналом 1 000 грн., 94 шт. номіналом 200 грн., 17 шт. номіналом 100 грн., 10 шт. номіналом 500 грн. (загальна сума 125 500 грн.);

- 57 аркушів паперу формату А4 з реквізитами Міністерства економіки України;

- 2 печатки: 1 гербова печатка Міністерства економіки України, 1 печатка Державного агентства резерву України ;

- Ноутбук AppleSerial:CO2MLM9YG086 пароль: 1111 та зарядний пристрій до нього;

- блокноти у кількості 6 шт. з чорновими записами, які свідчать про готування та вчинення шахрайств;

- упакування поштового відправлення: 4550, 5634;

- Додаткова угода з відтиском гербової печатки Міністерства економіки України та інші записи на 17 арк., які знаходяться на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів - конфіскувати в дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в рівних частинах загальні витрати на залучення експерта під час досудового розслідування становлять 145 768 грн. 02 коп. (сто сорок п?ять тисяч сімсот шістдесят вісім гривень дві копійки), з них:

- на проведення судової-почеркознавчої експертизи, висновок експерта №СЕ-19-24/25660-ПЧ від 31.07.2024 - 6 058, 24 (шість тисяч п?ятдесят вісім гривень двадцять чотири копійки);

- на проведення судової-технічної експертизи документів, висновок експерта №СЕ-19-24/16139-ДД від 20.03.2024 - 12 116,48 (дванадцять тисяч сто шістнадцять гривень сорок вісім копійок);

- на проведення судової-технічної експертизи документів, висновок експерта № СЕ-19-24/25654-ДД від 13.05.2024 - 9 466,00 (дев?ять тисяч чотириста шістдесят шість гривень);

- на проведення судової експертизи звуко- та відеозапису, висновок експерта № 3285/24-35 від 28.06.2024 - 53 009,60 (п?ятдесят три тисячі дев?ять гривень шістдесят копійок);

- на проведення судової портретної експертизи, висновок експерта № СЕ-19-24/14013-ФП від 04.04.2024 - 4 543,68 (чотири тисячі п?ятсот сорок три гривні шістдесят вісім копійок);

- на проведення судової портретної експертизи, висновок експерта № СЕ-19-24/18213-ФП від 04.04.2024 - 2 271,84 (дві тисячі двісті сімдесят одна гривня вісімдесят чотири копійки);

- на проведення судової-технічної експертизи документів, висновок експерта № СЕ-19-24/49292-ДД від 06.11.2024 - 10 346,70 (десять тисяч триста сорок шість гривень сімдесят копійок);

- на проведення судової-технічної експертизи документів, висновок експерта № СЕ-19-24/49294-ДД від 11.11.2024 - 10 346,70 (десять тисяч триста сорок шість гривень сімдесят копійок);

- на проведення судової-технічної експертизи документів, висновок експерта № СЕ-19-24/49290-ДД від 23.10.2024 - 10 346,70 (десять тисяч триста сорок шість гривень сімдесят копійок);

- на проведення судової-почеркознавчої експертизи, висновок експерта № СЕ-19-24/40007-ПЧ від 12.08.2024 - 6 058, 24 (шість тисяч п?ятдесят вісім гривень двадцять чотири копійки);

- на проведення судової-технічної експертизи документів, висновок експерта № СЕ-19-24/39994-ДД від 17.06.2024 - 21 203,84 (двадцять одна тисяча двісті три гривні вісімдесят чотири копійки).

Вирок суду в частині встановлення обставин справи, дослідження яких було визнане недоцільним в порядку ст. 349 КПК України, оскарженню не підлягає, в іншій частині може бути оскаржений шляхом подачі апеляційних скарг до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Печерський районний суд м. Києва .

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційних скарг, якщо такі скарги не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку; копії вироку негайно після його проголошення вручаються засудженому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1