Справа №465/6368/24
Провадження1-кс/465/2073/24
УХВАЛА

слідчого судді

19.12.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000452 від 18.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000452 від 18.08.2024, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 за період з 00 годин 01 хвилин 19.08.2024 по дату виконання ухвали, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номером НОМЕР_1 за період з 00:01 19.08.2024 по дату виконання ухвали:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Клопотання мотивує тим, що 17.08.2024 надійшло повідомлення на лінію 102 від ОСОБА_5 про те, що 16.08.2024 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом допомоги нібито її подрузі шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 грн. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 10 000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 .

У ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 16.08.2024 о 20:45 у мобільному додатку «Telegram» до неї написала подруга ОСОБА_6 з прохання позичити грошові кошти у сумі 15 000 гривень. У ході листування вона зазначила, що таких грошей не має, тоді остання попросила хоча б 5 000 грн. перерахувати, на що остання погодилася, оскільки дуже добре знає свою подругу і розуміла, що гроші їй повернуть. Після цього, 16.08.2024 о 20:52 вона здійснила транзакцію на суму 5 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після зарахування грошових коштів, нібито ОСОБА_6 знову написала чи не може ще перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 грн., а вона завтра поверне. Вона без лишніх сумнівів здійснила ще один переказ грошових на банківську карту № НОМЕР_2 16.08.2024 о 20:53. З метою упевнитися, що з подругою все добре, вона вирішила зателефонувати ОСОБА_6 . У ході телефонної розмови, остання повідомила, що її акаунт у мобільному додатку «Telegram» зламали і вона не просила перераховувати грошові кошти. Як виявилося, це були шахраї. Після цього, вона хотіла зробити скріншоти листування, однак вся переписка була видалена. У зв`язку з чим, здійснила телефонний дзвінок на лінію 102 з метою зафіксувати вказаний факт та звернулася із письмовою заявою у ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області. Сума завданих збитків 10 000 гривень.

У ході аналізу вказано файлу встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- 16.08.2024 о 20:52 грошові кошти у сумі 5 000 грн.

- 16.08.2024 о 20:53 грошові кошти у сумі 5 000 грн.

Після цього, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 16.08.2024 о 20:54:12 здійснив переказ грошових коштів у сумі 13 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході аналізу вказано файлу встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 16.08.2024 о 20:54:12 здійснив переказ грошових коштів у сумі 13 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Після цього, ОСОБА_8 здійснив дві транзакції з приводу переказу грошових коштів, а саме:

- 19.08.2024 14:41:58 було перераховано грошові кошти у сумі 6 900 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 19.08.2024 14:41:24 було перераховано грошові кошти у сумі 8 498 грн на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім цього, ОСОБА_8 для входу в мобільний банкінг використовує абонентський номер НОМЕР_1 .

Старша дізнавачка покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізавачка.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації,відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000452, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_10 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_11 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_12 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітанці поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ та вилучення інформації про

- вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 за період з 00:01 19.08.2024 по дату виконання ухвали, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номером НОМЕР_1 за період з 00:01 19.08.2024 по дату виконання ухвали:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1