Справа № 359/4520/25
Провадження № 1-кс/359/844/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000607 від 27.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2024 року по квітень 2025 року ОСОБА_5 , з корисливих мотивів з метою власного збагачення, з використанням принтеру чорно-білого друкування марки «Самсунг», паперу білого кольору та ноутбуку з програмним забезпеченням «Фігма», розробив макети паливних талонів «ОККО» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після їх друку в різний спосіб, наніс скретч захисні покриття сірого кольору на комбінації чисел талонів АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Q-R коду талонів АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для зчитування сканером при пред`явленні. Скретч покриття ОСОБА_5 замовляв через Інтернет мережу, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, ОСОБА_5 створював оголошення на платформах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », месенжерів «Viber», «Telegram» та сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з продажу пального, де замовники залишали сої контакти номерів телефонів для здійснення замовлення пального «газ, бензин А-95 та дизпалива».

В подальшому ОСОБА_5 представляючись на вигадані анкетні дані ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших) вів переписку в месенжерах «Viber», «Telegram» та телефонні розмови з різних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , де домовлявся про вид пального, кількість літрів та повідомляв номер накладної з відправкою на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за місцем проживання замовника, демонстрував підроблені відгуки вигаданих покупців палива, щоб шляхом обману отримати від замовників згоду на придбання та оплату підроблених паливних талонів.

Після здійснення відправлення підроблених талонів замовнику на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (надалі ІНФОРМАЦІЯ_8 ), в додатку «НП» реєструвався вигаданими анкетними даними ( ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 та інших) вказавши номер банківської платіжної картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на яку отримував грошові перекази від потерпілих та перекази грошових коштів з « ІНФОРМАЦІЯ_10 » при здійсненні оплати потерпілими на терміналі «НП» та готівкою на касі.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До клопотання додав заяву, в якій клопотання просив розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Начальником сектору дізнання, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, номеру банківської платіжної картки відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01.09.2024 по 08.04.2025;

- копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.09.2024 по 08.04.2025.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 15.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1