Справа № 404/3231/25
Номер провадження 1-кс/404/1019/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотаннядізнавача СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001109 від 22.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про надання дозволу дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

1) документи про відкриття банківської карти (анкети клієнтів): № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключена банківська карта: № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначених рахунків в період часу з 07.01.2022 по 10.01.2022.

3) документи про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2022 по 10.01.2022.

4) відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками.

5) відомості про номери телефонів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_1 .

6) Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2022 по 10.01.2022, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 в рамках кримінального провадження №0001109 від 22.09.2022 року.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001109 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2022 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр.. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07.01.2022 року невідома особа зателефонувала заявниці на номер телефону НОМЕР_3 з номеру телефону НОМЕР_4 і представившись родичем останньої на ім`я ОСОБА_18 , якому терміново були необхідні гроші, шахрайським шляхом заволоділа грошима заявниці у сумі 6000 гривень, які вона перерахувала через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на картковий банківський рахунок НОМЕР_1 . Своїми умисними діями невідома особа завдала ОСОБА_19 матеріальну шкоду у розмірі 6000 гривень.

Відповідно до результатів виконаних доручень, зокрема відповідно до отриманого рапорту інспектора ВКП Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_20 , встановлено, що банківська карта ймовірного шахрая №НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківській таємниці по карті № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2022 по 10.01.2022.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0001109 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що «07.01.2022 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр.. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07.01.2022 року невідома особа зателефонувала заявниці на номер телефону НОМЕР_3 з номеру телефону НОМЕР_4 і представившись родичем останньої на ім`я ОСОБА_18 , якому терміново були необхідні гроші, шахрайським шляхом заволоділа грошима заявниці у сумі 6000 гривень, які вона перерахувала через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на картковий банківський рахунок НОМЕР_1 . Своїми умисними діями невідома особа завдала ОСОБА_19 матеріальну шкоду у розмірі 6000 гривень».

Відповідно до заяви ОСОБА_19 про кримінальне правопорушення від 07.01.2022, поотерпіла вказала, що ОСОБА_21 шахрайським шляхом заволодів її коштами в сумі 6000 грн. Дані обставини підтверджуються: рапортами, поясненнями потерпілої.

Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , в рамках кримінального провадження №0001109 від 22.09.2022 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківський рахунок, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначених рахунків в період часу з 07.01.2022 по 10.01.2022.

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2022 по 10.01.2022.

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками.

- відомості про номери телефонів, які закріплені за банківським рахунком, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 .

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2022 по 10.01.2022,

Строк дії ухвали визначити до 14.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда