Справа № 569/247/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0002850 від 17.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла ззаява від гр. ОСОБА_5 про те, що 17.12.2024 року в період часу із 11:15 год. по 12:00 невідома особа, діючи умисно в умовах воєнного стану, перебуваючи на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Здолбунівській в м. Рівне, здійснила крадіжку із автомобіля марки «Рено Мастер» із д.н.з. НОМЕР_1 , сумки червоного кольору , в якій знаходились грошові кошти в сумі 100 000 грн, паспорт гр. України. закордонний паспорт, свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки «Renault MASTER» д.н.з. НОМЕР_1 , посвідчення водія та пенсійне посвідчення.

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до інформації по терміналу емітованому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (сімі) за період часу з 12 год. 30 хв. по 12 год. 50 хв., 17.12.2024 року, на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації стосовно здійснення перекидання, отримання через вищевказаний термінал грошових коштів, з розшифруванням, отримувача, відправника, а також номерів банківських рахунків (карток), на які та з яких здійснювався переказ грошових коштів

- відомості про власників розрахункових рахунків, що здійснювали переказ чи отримування грошових коштів, надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

- відомість про наявну суму грошових коштів зазначених розрахункових рахунків.

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період з терміналу терміналу емітованому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (сімі) за період часу з 12 год. 30 хв. по 12 год. 50 хв., 17.12.2024 року, на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " за адресою: АДРЕСА_1 , прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) .

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні терміналу емітованому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (сімі) за період часу з 12 год. 30 хв. по 12 год. 50 хв., 17.12.2024 року, на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " за адресою: АДРЕСА_1 , (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- терміналу емітованому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (сімі) за період часу з 12 год. 30 хв. по 12 год. 50 хв., 17.12.2024 року, на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " за адресою: АДРЕСА_1 а саме до:

- інформації стосовно здійснення перекидання, отримання через вищевказаний термінал грошових коштів, з розшифруванням, отримувача, відправника, а також номерів банківських рахунків (карток), на які та з яких здійснювався переказ грошових коштів

- відомості про власників розрахункових рахунків, що здійснювали переказ чи отримування грошових коштів, надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

- відомість про наявну суму грошових коштів зазначених розрахункових рахунків.

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період з терміналу емітованому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (сімі) за період часу з 12 год. 30 хв. по 12 год. 50 хв., 17.12.2024 року, на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " за адресою: АДРЕСА_1 , прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) .

- інформацію щодо ID: НОМЕР_2 , ID: НОМЕР_3 , та здійснення поповнення через термінал аккаунтів «Favbet» : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: кому належать дані Айді, так хто здійснював поповнення на які аккаунти, та на яку суму.

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні терміналу емітованому терміналу емітованому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (сімі) за період часу з 12 год. 30 хв. по 12 год. 50 хв., 17.12.2024 року, на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " за адресою: АДРЕСА_1 , (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя