Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5317/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в розпорядженні іноземної сторони, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000940 від 11.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_21 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що на територіях України, Російської Федерації та Європи діє група взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, до якої входять: українські підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; естонське підприємство - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; латвійське підприємство - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_21 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та російські підприємства - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Фактичне управління господарською діяльністю українським підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється уродженцем та громадянином РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який спільно з іншими особами з числа громадян України та РФ в обхід діючих обмежень, організували протиправну схему з систематичних поставок електротехнічного обладнання, виробленого на території Російської Федерації, у тому числі підконтрольним російським підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (російською - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОДРН НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , засновник - ОСОБА_5 , директор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ) на власне українське підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого продажу за бюджетні кошти та встановлення на об`єкти критичної інфраструктури держави.

Так, ОСОБА_5 з метою уникнення застосування санкцій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з боку української влади 14.08.2022 вийшов зі складу засновників зазначеного підприємства і визначив кінцевим бенефіціаром та керівником підконтрольну йому особу, а саме працівника підприємства - ОСОБА_7 .

Також ОСОБА_5 з метою уникнення застосування санкцій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку української влади 07.10.2022 звільнився з посади директора на зазначеному підприємстві та визначив керівником свого сина ОСОБА_8 , який за отриманими даними, крім громадянства України має громадянство РФ (паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 06.12.2019 відділом по питанням міграції ОМВД Росії по району філі-давидково АДРЕСА_2 ).

Крім того, ОСОБА_5 до управління господарською діяльністю вказаних афілійованих товариств залучено громадянку України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка впродовж 2021-2023 років, будучи працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », одночасно виступала представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » під час придбання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі російського походження, використовуючи логістичний транспортний маршрут через території Естонської Республіки та Латвійської Республіки із залученням підприємств-нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_21 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») відповідно.

Водночас, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціалізується на виробництві тягових двигунів постійного та змінного струму та тягового електрообладнання для електропоїздів, пасажирських вагонів, вагонів метрополітену, тролейбусів та трамваїв, самоскидів, а також електрообладнання та двигунів загальнопромислового призначення, у тому числі зарядних станцій для електробусного транспорту.

Засновниками латвійського підприємства - ОСОБА_21 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (українською - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») є: російське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », російське АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кіпрське ІНФОРМАЦІЯ_16 .

У свою чергу кінцевими бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є російські олігархи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які тісно пов`язані з представниками державної влади РФ та через підпорядковані підприємства здійснюють постачання продукції, в тому числі, для міністерства оборони РФ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені слідством точні місці та час, однак не пізніше листопада 2022 року у ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням підконтрольних останньому осіб, яким було достеменно відомо про триваючу збройну агресію РФ проти України (в тому числі про факт повномасштабного вторгнення на територію України), маючим проросійські погляди та підтримуючим ідеї проросійської спрямованості, виходячи з геополітичних інтересів Російської Федерації, що передбачають перебування України у сфері її впливу, обізнаним про введену Законом України №2198-IX від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору, маючим фактичну можливість припинення придбання продукції російського виробництва, в тому числі, із залученням естонських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_17 » і « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та латвійського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також подальшої реалізації такої продукції на об`єкти критичної інфраструктури України, виник спільний злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Надалі ОСОБА_5 , розуміючи, що самостійно він не зможе досягти поставленої мети, використовуючи своє становище та можливість впливу на вищевказані підконтрольні українські підприємства, залучив до реалізації злочинного плану підпорядковану йому співробітницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_9 , свого сина - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , а також інших невстановлених слідством працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким повідомив деталі раніше розробленого злочинного плану на пособництво державі-агресору. Одразу після цього, ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » погодились взяти участь у запропонованому ОСОБА_5 злочинному механізмі, тобто в них виник спільний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Так, відповідно до розробленого вказаними особами плану, продукція виробництва Російської Федерації мала б номінально поставлятись для потреб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та естонської « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, з урахуванням спільних домовленостей з уповноваженими особами вказаних підприємств, ОСОБА_9 , представляючи інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактично узгоджувала укладення договорів (контрактів) щодо придбання відповідної продукції виробництва Російської Федерації та безпосередньо координувала її постачання на територію України.

З метою реалізації раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом особистих перемовин з представниками вищевказаних підприємств-нерезидентів організувала укладення договорів поставок продукції російського походження, у тому числі виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », при взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підприємств нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, на виконання раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору, ОСОБА_9 за погодженням з ОСОБА_5 організовано укладення та підписання контракту № 11 від 29.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 та естонською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в особі ОСОБА_12 , на поставку продукції виробництва начебто латвійського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у тому числі, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно усвідомлювали, що фактичним виробником такої продукції є російські підприємства, серед яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

У ході виконання умов укладеного договору №11 від 29.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з особового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » 27.12.2022, 29.12.2022 та 02.01.2023 проведено оплату на користь естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_21 (Німеччина) за поставлену продукцію, у тому числі російського виробництва на загальну суму 139 200 євро, що на момент вчинення транзакцій відповідно до офіційного курсу Національного банку України складає 5 420 600 гривень.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у кінці квітня 2023 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, організувала підписання відповідальними особами « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Інвойсу № BC-2/04-2023 від 26.04.2023, специфікації поставки та ціни від 26.04.2023 (додаток № 3 до контракту № 11 від 29.11.2022).

Вказані документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи необізнаним із злочинним умислом ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, підписав директор підприємства ОСОБА_7 , після чого за вказівкою останньої передав до відділу митного оформлення № 4 ІНФОРМАЦІЯ_22 - митну декларацію, а саме № 23UA72U1 від 02.05.2023, в якій зазначено транспортні засоби з державними номерними знаками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що будуть здійснювати доставку товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі вищевказаної митної декларації до України імпортовано продукцію, серед якої: реле проміжне Р 306 6ТР.235.066, у тому числі РП 23, 25 під видом товару за аналогічним кодом УКТЗД, всього у кількості 50 штук, загальною вартістю 12 500 Євро. У подальшому, під особистим контролем ОСОБА_9 вказана продукція, начебто виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямована до України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке здійснило реалізацію частини такої продукції вже під маркуванням українського виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу кінцевого замовника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Також ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановлені слідством місці та час, приблизно у кінці липня 2023 року, організувала підписання відповідальними особами « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Інвойсу № BC-5/07-2023 від 28.07.2023 та специфікації поставки та ціни від 28.07.2023 (додаток № 6 до контракту № 11 від 29.11.2022).

Вказані документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи необізнаним із злочинним умислом ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, підписав директор підприємства ОСОБА_7 , після чого за вказівкою останньої передав до відділу митного оформлення № 4 ІНФОРМАЦІЯ_22 - митну декларацію, а саме № 23UA01U7 від 10.09.2023, в якій зазначено транспортний засіб з державним номерним знаком НОМЕР_9 , що буде здійснювати доставку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі вищевказаної митної декларації до України імпортовано продукцію, серед якої: реле проміжне Р 306 6ТР.235.066, у т.ч. РП 23, 25 під видом товару за аналогічним кодом УКТЗД, всього у кількості 30 штук загальною вартістю 7 500 Євро. У подальшому, під особистим контролем ОСОБА_9 вказана продукція, начебто виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямована до України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке здійснило реалізацію частини такої продукції вже під маркуванням українського виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу кінцевого замовника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Водночас ОСОБА_9 з метою приховування справжнього походження придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукції виробництва Російської Федерації, надала вказівку підпорядкованому ОСОБА_13 вжити заходів щодо підміни маркування товару російського виробництва на українське, зокрема, видалити надпис з реле проміжного «вироблено в Росії» та замінити бирки маркування товару виробництва російського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на українського виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, імпортована на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продукція російського походження, начебто виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у подальшому шляхом зміни маркувальних даних реалізована в адресу регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_24 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » під видом виробництва українського підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, постачання всупереч чинного законодавства російської продукції на об`єкти критичної інфраструктури негативно впливає на стале і безпечне їх функціонування, може призвести до дестабілізації в умовах дії воєнного стану роботи підприємства, а отже завдає шкоди державі.

За наведених вище обставин, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, упродовж листопада 2022 року - серпня 2023 року, діючи умисно, протиправно, з метою реалізації раніше виниклого злочинного умислу, спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, забезпечила постачання на адресу підконтрольного суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукції російського виробництва.

За результатами зібраних доказів 05.03.2025 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні громадянкою України за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У подальшому 11.04.2025 матеріали за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України в порядку ст. 217 КПК України виділено в окреме кримінальне провадження за №0000940 від 11.04.2025.

Посилаючись на те, що виникла необхідність у встановленні кола осіб, причетних до вчинення злочину, у отриманні фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження, у з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч. 2 ст.562 КПК України, відповідно до якої, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим суддею встановлено, що у взаєминах з Латвійською Республікою щодо виконання доручень про збір доказів слід керуватися Європейською Конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, 20.04.1959 р., учасниками якої є Латвія та Україна.

Так, відповідно до статті 3 Конвенції, Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до ст. 14 Конвенції, Прохання про взаємну допомогу повинні містити:

(a) назву органу, що звертається із проханням,

(b) предмет і причину прохання,

(c) у міру можливості, відомості про відповідну особу і її громадянство, і

(d) у разі необхідності, прізвище і адресу відповідної особи.

У судових дорученнях, передбачених в статтях 3, 4 і 5, зазначається також правопорушення і міститься стислий виклад фактів.

Системний аналіз зазначених статей дає підстави для висновку, що отримання від Латвійської Республіки документів можливе в порядку виконання Прохання про взаємну допомогу щодо надання документів на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів як судового доручення.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійщов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з таким.

05.03.2025 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні громадянкою України за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

11.04.2025 матеріали за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України в порядку ст. 217 КПК України виділено в окреме кримінальне провадження за №0000940 від 11.04.2025.

Для доведення чи спростування обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести оцінку документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_21 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до зазначених документів надається ухвалою слідчого судді як судове доручення, виконання якого здійснюватиметься в порядку, передбаченому Європейською Конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000940 від 11.04.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , а також компетентним органам Латвійської Республіки на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_21 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, а саме:

-наявних договорів (контрактів), укладених впродовж 2021-2024 років між латвійською АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » естонськими « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (реєстраційний номер: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер: НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_4 ), а також з російськими підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також з українськими підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням повного пакету документів на їх виконання (додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, вантажні митні декларації, банківські виписки, сертифікати якості товару, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товарів, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, документи податкової звітності, де відображені фінансово-господарські взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані з виконанням укладених договорів);

-відомостей щодо поставок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу естонських та українських компаній продукції, що була придбана у російських підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період 2021-2024 років;

-установчих та реєстраційних документів латвійського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_21 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), реєстру засновників із зазначенням їх повного складу та розподілу корпоративних прав, а також підстав їх зміни за увесь період діяльності;

-відомостей щодо всіх керівників, засновників, акціонерів, учасників та бенефіціарів латвійського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_21 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), їх повних установчих даних, а також документів підтверджуючих здійснення виплати останнім частини прибутку (дивідендів) від діяльності товариства за весь період діяльності.

Виконання даної ухвали слідчого судді здійснювати як судове доручення в порядку, передбаченому Європейською Конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах.

Ухвала оскарженю не підлягає та діє безстроково відповідно до ч. 562 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1