Справа №613/2166/24 Провадження № 1-кс/613/200/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000580 від 08.11.2024,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку банківської карти у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів або зняття готівкою із вказаної банківської картки грошових коштів у період часу з 12 години 00 хвилин 05 листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 06 грудня 2024 року; відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи) власника банківської карти № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08.11.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 06.11.2024 о 14:46 невідома особа здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 5000 гривень, які перебували на її банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 08 листопада 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 надала свідчення, що у неї у є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку вона оформила 25 вересня 2024 року, для того щоб отримувати на неї грошові кошти за паї. 05.11.2024 потерпілій на вищевказану карту надійшли грошові кошти в сумі 6000 гривень за паї. Наступного дня, 06.11.2024 ОСОБА_6 дала свою банківську карту своєму чоловікові ОСОБА_7 , який працює стропальником на промислі в с. Степове, Богодухівського району, Харківської області, щоб він зняв з неї грошові кошти в сумі 1000 гривень. Близько 08.00 год. 06.11.2024 потерпілій надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що були зняті грошові кошти в сумі 1000 грн. О 14 годині 51 хвилині їй у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її карта заблокована. Потерпіла хотіла подивитися баланс на карті через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте не змогла здійснити вхід до додатку.

08.11.2024 ОСОБА_6 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівники надали виписку, в якій вказано, що грошові кошти загальною сумою 5000 грн. трьома транзакціями о 14:46, 14:47, 14:48 06.11.2024 були перераховані на інші рахунки. Свою банківську карту, крім чоловіка, потерпіла нікому не давала та нікому CVV код та інші дані карти не повідомляла.

08.11.2024 потерпілою ОСОБА_8 була надана виписка по картковому рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була визнана і долучена до кримінального провадження у якості речового доказу.

09.11.2024 у службовому кабінеті № 29 СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було оглянуто виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у якій наявна інформація щодо руху грошових коштів за період з 05.11.2024 по 06.11.2024.

На підставі ухвали слідчого судді від 25.12.2024 здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , та встановлено, що з вказаного рахунку 06.11.2024 о 14.46, 14.47, 14.48 годині було здійснено переказ коштів у сумі 6000,00 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 08.11.2024 вбачається, що вона має банківську карту № НОМЕР_3 . 05.11.2024 на її картку надійшли грошові кошти в сумі 6000,00 грн.

06.11.2024 вона попрохала чоловіка, щоб він зняв з банківської картки кошти у сумі 1000,00 грн. Близько 08.00 год. потерпілій в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про зняття коштів в сумі 1000,00 грн. О 14.51 год. потерпілій в додаток Вайбер з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про те, що її карта заблокована. 08.11.2024 потерпіла звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де працівники надали їй виписку по її рахунку та потерпіла дізналась, що її грошові кошти в сумі 5000,00 грн. були перераховані трьома транзакціями, а саме 06.11.2024 о 14.46 год., 14.47 год. та 14.48 год., на інші рахунки. Потерпіла повідомила, що дані банківської картки вона нікому не повідомляла.

З копії виписки по рахунку потерпілої вбачається, що дійсно 06.11.2024 о 14.46 год., 14.47 год. та 14.48 год. з рахунку здійснено переказ коштів в загальній сумі 5000,00 грн.

На підставі ухвали слідчого судді від 25.12.2024 здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , та встановлено, що з вказаного рахунку 06.11.2024 о 14.46, 14.47, 14.48 годині було здійснено переказ коштів у сумі 6000,00 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000580 від 08.11.2024 задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № СВ Бодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку банківської карти у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів або зняття готівкою із вказаної банківської картки грошових коштів у період часу з 12 години 00 хвилин 05 листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 06 грудня 2024 року; відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи) власника банківської карти № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя