Справа № 461/163/25
Провадження № 1-кс/461/2795/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 25.01.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України ,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_9 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд накласти арешт на вилучені 30.04.2025 речі в ході проведення наступних слідчих (розшукових) дій: 30.04.2025 в період часу з 07:20 год. до 11:27 год. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

1.Тимчасово посвідчення ( замість військового квитка) № НОМЕР_1 видане на ім`я ОСОБА_11 , 1988 р.н. на 1 арк.;

2. Копії документів на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 5 арк.;

3. Документи на ім`я ОСОБА_13 , 1991 р.н. на 59 арк. та ренген знімки у к-сть 2 шт.;

4. Документи на ім`я ОСОБА_14 , на 9 арк.;

5. Копія військового квитка серія НОМЕР_2 . Виданий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк;

6. Паперовий конверт ТОВ «Нова Пошта» відправник ОСОБА_16 , із вмістом фотокарток у к-сть 4 шт.;

7.Паперовий конверт із надписом «Кравцов» із вмістом із надписом «Кушнір» «Осьман» «К»;

8. Копії документів на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 6 арк;

9. Копії документів на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 3 арк.

10. Копії документів на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 3 арк.

11. Копії документів на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 3 арк.

12. Копії документів на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 арк.

13. Копії документів на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 4 арк.

14. Копії документів на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.

15. Копії документів на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на 48 арк.

16. Копії документів на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 13 арк.

17. Копії документів на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 19 арк.

18. Копії документів на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 7 арк.

19. Копії документів на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на 7 арк.

20. Копії документів на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 8 арк.

21. Копії документів на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на 3 арк.

22. Копії документів на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 3 арк.

23. Копії документів на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 3 арк.

24. Копії документів на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 7 арк.

25. Копії документів на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на 10 арк.

26. Копії документів на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на 3 арк.

27. Копії документів на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на 20 арк. та 4 фотокартки.

28. Копії документів на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на 2 арк.

29. Копії документів на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 на 2 арк.

30. Копії документів на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 4 арк.

31. Копії документів на ім`я ОСОБА_39 , 1994 р.н. на 15 арк.

32. Копії документів на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , на 26 арк.

33. Копії документів на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_24 на 4 арк.

34. Копії документів на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_25 на 7 арк.

35. Копії документів на ім`я ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_24 на 3 арк.

36. Копії документів на ім`я ОСОБА_44 , 1991 р.н. на 21 арк.

37. Копії документів на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 на 19 арк.

38. Копії документів на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 3 арк.

39. Копії документів на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на 3 арк.

40. Копії документів на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_29 на 3 арк.

41. Копії документів на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_30 на 4 арк.

42. Копії документів на ім`я ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_31 на 1 арк.

43. Копії документів на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_32 на 3 арк.

44. Копії документів на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_33 на 3 арк.

45. Копії документів на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.

46. Копії документів на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_34 на 2 арк.

47. Копії документів на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_35 на 2 арк.

48. Копії документів на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_36 на 10 арк.

49. довідка №5759 від 02.07.2024, довідка №5758 від 02.07.2024 на ім`я ОСОБА_55 , 1991 р.н. на 2 арк.

50. Довідка №5765 від 02.07.2024, довідка №5764 від 02.07.2024 на ім`я ОСОБА_56 , 1996 р.н. на 2 арк.

51. Направлення №946 від 06.08.2024 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.

52.Чорнові записи на 1 арк.

53. Документи на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 66 арк. та 4 фотокартки.

54. Копії документів на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 на 5 арк.

55. Копії документів на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_38 на 12 арк.

56. Копії документів на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_39 на 4 арк.

57. Копії документів на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 7 арк.

58. Копії документів на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_40 на 4 арк. та 4 фотокартки.

59. Копії документів на ім`я ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_41 на 5 арк. 2 фотокартки.

60. Копії документів на ім`я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_42 на 3 арк.

61. Направлення №242259 видане на ім`я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_43 на 1 арк.

62. Документація: Громадська організація «Ідея Єдності» на 58 арк.

63. Флешносій марки «Kingston» 32 GB, чорного кольору.

64. Печатки:

- Благодійний фонд «Котики» ідентифікаційний код:45208160;

- Громадська організація «Ідея Єдності» ідентифікаційний код:44827555;

- Благодійна організація «Благодійний фонд» ідентифікаційний код: 45112615;

- Фізична особа підприємець « ОСОБА_10 » ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Вансайд Естейт» ідентифікаційний код: 43585275.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані у даному клопотанні документи, містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому в межах даного кримінального правопорушення виникла необхідній в накладенні арешту на вказані документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000363 від 25.01.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, достовірно знаючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України №2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі території України заборонено, вирішив створити організовану злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів.

Так, ОСОБА_5 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально карною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше січня 2024 року створив та очолив організовану групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

Протиправна діяльність організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, полягала у наступних діях: 1) пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали покинути територію України з різних на те причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану; 2) виготовлення таким військовозобов`язаним особам фіктивних медичних документів з неіснуючим діагнозом; 3) створення на підставі виготовлених фіктивних медичних виписок нових військово-облікових документів у яких буде вказано рішення військово-лікарської комісії «непридатний з виключенням з військового обліку», що надасть право військовозобов`язаним громадянам України покинути її територію; 4) надання порад клієнтам щодо місця і часу перетину держаного кордону України, їхньої поведінки під час періоду створення їм нових (фіктивних) військово-облікових документів; 5) отриманні грошової винагороди за вказані протиправні послуги.

Так, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що у громадян України військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах воєнного стану, усвідомлюючи, що наявність військово-облікового документа в якому буде вказано що особа являється непридатною до служби у ЗС України та виключена з військового обліку надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, організовував виготовлення відповідного пакету документів так званим клієнтам, необхідного для успішного виключення військовозобов`язаних громадян України із військового обліку, та подальшого їх перетину державного кордону України.

Під час особистих зустрічей з клієнтами представники організованої злочинної групи зазначали вартість послуг з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що становило від 5 000 доларів США, оплата яких відбувалась готівкою в повній сумі або шляхом визначення конкретної суми авансу, або перерахунку коштів за допомогою обмінника на відповідний рахунок (криптогаманець) та доводили до відома час, місце та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.

Всі учасники організованої ОСОБА_5 злочинної групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення, розуміли, що дана діяльність є протиправною та з урахуванням дії на території України воєнного стану, який забороняє виїзд за межі України військовозобов`язаним громадянам має високий ступінь суспільної небезпеки.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, увійшли до створеної ОСОБА_5 організованої злочинної групи, де останній виступав організатором для вчинення тяжких злочинів у сфері недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 як організатору групи.

Зокрема, ОСОБА_5 як організатор групи, в ході вчинення злочинних дій виконував наступні функції: відповідав за пошук клієнтів, озвучував суму неправомірної вигоди, яку необхідно заплатити їм за надані організованою злочинною групою незаконних послуг; отримував кошти від них за організацію незаконного переправлення їх через державний кордон України та необхідні документи, дані, які використовував для виготовлення фіктивних медичних виписок із установ та організацій у яких вказувався неіснуючий діагноз; створював за допомогою невстановлених на даний час третіх осіб нові військово-облікові документи у яких військовозобов`язані громадяни України зазначались як непридатні до служби у ЗС України та виключені із військового обліку; надавав поради клієнтам, щодо місця і часу перетину держаного кордону України, їхньої поведінки під час періоду створення їм нових (фіктивних) військово-облікових документів; дистанційно керував діями інших співучасників злочинної групи - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами; забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації, проведення зустрічей, спілкування із клієнтами; брав участь у плануванні дій та зустрічей учасників організованої групи щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; розпоряджався коштами, які надходили від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою згодою інших учасників злочинної групи (розподіляв їх між всіма її учасниками).

ОСОБА_6 , виконуючи функції виконавця, за вказівкою ОСОБА_5 відповідав: за пошук клієнтів, озвучував суму неправомірної вигоди, яку необхідно заплатити їм за надані організованою злочинною групою незаконних послуг; отримував кошти від них за організацію незаконного переправлення їх через державний кордон України та необхідні документи, дані, які передавав останньому; надавав поради клієнтам, щодо місця і часу перетину держаного кордону України, їхньої поведінки під час періоду створення їм нових (фіктивних) військово-облікових документів; забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації, проведення зустрічей, спілкування із клієнтами; брав участь у плануванні дій та зустрічей учасників організованої групи щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; розпоряджався коштами, які надходили від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою згодою інших учасників злочинної групи.

ОСОБА_7 , виконуючи функції виконавця, за вказівкою ОСОБА_5 відповідав: за пошук клієнтів, озвучував суму неправомірної вигоди, яку необхідно заплатити їм за надані організованою злочинною групою незаконних послуг; отримував кошти від них за організацію незаконного переправлення їх через державний кордон України та необхідні документи, дані, які передавав останньому; надавав поради клієнтам, щодо місця і часу перетину держаного кордону України, їхньої поведінки під час періоду створення їм нових (фіктивних) військово-облікових документів; забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації, проведення зустрічей, спілкування із клієнтами; брав участь у плануванні дій та зустрічей учасників організованої групи щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; розпоряджався коштами, які надходили від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою згодою інших учасників злочинної групи.

Організована на тривалий період часу злочинна група, де ОСОБА_5 виступав організатором, характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, а також розподілу коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

За вказаних обставин, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, члени організованої групи вчинили ряд злочинів.

Так на початку січня 2024 року ОСОБА_5 входячи до організованої злочинної групи та діючи від її імені, до складу якої також входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, зателефонував до ОСОБА_64 , та запропонував останньому організувати йому незаконний перетин державного кордону України, який полягав у виготовленні йому фіктивних медичних документів з неіснуючим діагнозом на підставі яких ОСОБА_65 буде виключений з військового обліку та зможе вільно перетинати державний кордон України, на що останній погодився та відправив ОСОБА_5 смс-повідомлення у мобільний додаток «Вотсап» із копією власних документів, а саме: паспорт громадянина України; ідентифікаційний код; витяг про місце проживання, а також за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» на вказане ОСОБА_5 відділення - три власні фотографії розміром 3х4 в кількості 6 штук. При цьому ОСОБА_5 заявив, що за такі послуги з організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_66 необхідно заплатити 5 000 доларів США, та надав усні гарантії взятих на себе зобов`язань, після чого останні домовились про те, що ОСОБА_67 оплатить вказані кошти після отримання всіх документів, що нададуть йому право безперешкодно перетнути державний кордон України.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 довів іншим учасникам організованої злочинної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам необхідність за неправомірну вигоду в сумі 5 000 доларів США, організувати незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_66 , шляхом виготовлення йому фіктивних медичних документів з неіснуючим діагнозом, та нового військово-облікового документу, у якому ОСОБА_67 буде значитись як виключений з військового обліку, після чого в період часу з 17.06.2024 по 21.06.2024 року ОСОБА_5 діючи в складі даної злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, організував виготовлення фіктивних медичних документів, з неіснуючим діагнозом ОСОБА_66 , а саме виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №696 ОСОБА_68 , згідно якої останній перебував на стаціонарному лікуванні в Бібрській міській лікарні, що за адресою: м.Львів, вул. Стуса В., 41 в період часу з 17.06.2024 по 21.06.2024 з діагнозом: «Хронічний дискогенний часторецидивуючий радикулоневрит поперекового відділу хребта в стадії загостреня, на грунті остеохондрозу протрузії міжхребцевих дисків L4-L5, L5-S1, ускладнений помірно вираженим больовим, корінцевим, радикулярним та м`язево-тонічним синдромами, з незначним порушенням опорно-рухової функції хребта і ходи», та після чого на виконання взятих на себе зобов`язань організована злочинна група виготовила ОСОБА_66 02.08.2024 військово-обліковий документ №6, згідно якого останній непридатний до служби в ЗС України та виключений з військового обліку.

Внаслідок протиправних дій організованої злочинної групи до складу якої ввійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_66 з корисливих мотивів було виготовлено фіктивні медичні документи та військово-обліковий документ №6, згідно якого останній непридатний до служби в ЗС України та виключений з військового обліку, а відповідно отримав можливість перетнути державний кордон України у напрямку виїзду, не маючи на це законних підстав.

Крім цього у невстановлений досудовим розслідуванням час однак не пізніше травня 2024 року ОСОБА_5 входячи до організованої злочинної групи та діючи від її імені, до складу якої також входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи зателефонував до ОСОБА_69 , та запропонував останньому організувати йому незаконний перетин державного кордону України, який полягав у виготовленні йому фіктивних медичних документів з неіснуючим діагнозом на підставі яких ОСОБА_70 буде виключений з військового обліку та зможе вільно перетинати державний кордон України, на що останній погодився та відправив ОСОБА_5 смс-повідомлення у мобільний додаток «Вотсап» із копією власного паспорту громадянина України, а також за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» на вказане ОСОБА_5 відділення оригінал військового квитка серії НОМЕР_4 . При цьому ОСОБА_5 заявив, що за такі послуги з організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_71 необхідно заплатити 5 000 доларів США, та надав усні гарантії взятих на себе зобов`язань, після чого останні домовились про те, що ОСОБА_70 оплатить вказані кошти після отримання всіх документів, що нададуть йому право безперешкодно перетнути державний кордон України.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 довів іншим учасникам організованої злочинної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам необхідність за неправомірну вигоду в сумі 5 000 доларів США, організувати незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_71 , шляхом виготовлення йому фіктивних медичних документів з неіснуючим діагнозом, та нового військово-облікового документу, у якому ОСОБА_70 буде значитись як виключений з військового обліку, після чого на виконання взятих на себе зобов`язань організована злочинна група виготовила ОСОБА_71 22.07.2024 військово-обліковий документ №00 згідно якого останній непридатний до служби в ЗС України та виключений з військового обліку.

Внаслідок протиправних дій організованої злочинної групи до складу якої ввійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_71 з корисливих мотивів було виготовлено фіктивний військово-обліковий документ №00, згідно якого останній непридатний до служби в ЗС України та виключений з військового обліку, а відповідно отримав можливість перетнути державний кордон України у напрямку виїзду, не маючи на це законних підстав.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час однак не пізніше травня 2024 року ОСОБА_5 входячи до організованої злочинної групи та діючи від її імені, до складу якої також входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи під час телефонної розмови із ОСОБА_72 , запропонував останньому організувати йому незаконний перетин державного кордону України, який полягав у виготовленні йому фіктивних медичних документів з неіснуючим діагнозом на підставі яких ОСОБА_73 буде виключений з військового обліку та зможе вільно перетинати державний кордон України, на що останній погодився та відправив ОСОБА_5 смс-повідомлення у мобільний додаток «Вотсап» із копією власних документів, а саме: паспорт громадянина України; ідентифікаційний код та військово-обліковий документ. При цьому ОСОБА_5 заявив, що за такі послуги з організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_74 необхідно заплатити 5 000 доларів США, та надав усні гарантії взятих на себе зобов`язань, після чого останні домовились про те, що ОСОБА_73 оплатить вказані кошти після отримання всіх документів, що нададуть йому право безперешкодно перетнути державний кордон України.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 довів іншим учасникам організованої злочинної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам необхідність за неправомірну вигоду в сумі 5 000 доларів США, організувати незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_74 , шляхом виготовлення йому фіктивних медичних документів з неіснуючим діагнозом, та нового військово-облікового документу, у якому ОСОБА_73 буде значитись як виключений з військового обліку, після чого в період часу з 31.05.2024 по 06.06.2024 року ОСОБА_5 діючи в складі даної злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, організував виготовлення фіктивних медичних документів, з неіснуючим діагнозом ОСОБА_74 , а саме виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №2356 ОСОБА_73 , згідно якої останній перебував на стаціонарному лікуванні в АТ «Українська залізниця», Філія «Центр охорони здоров`я», що за адресою: м.Львів, вул. Огієнка, 5, в період часу з 31.05.2024 по 06.06.2024 з діагнозом: «Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, ускладнена кровотечею».

Внаслідок протиправних дій організованої злочинної групи до складу якої ввійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_73 з корисливих мотивів було виготовлено фіктивні медичні документи, що в подальшому надасть змогу виготовити документи, які будуть підставою для виключення ОСОБА_75 із військового обліку, що надасть останньому право безперешкодно перетнути державний кордон України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 7 ст. 237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів.

Арешт на вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України.

Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 25.01.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, - задоволити.

Накласти арешт на вилучені 30.04.2025 речі в ході проведення наступних слідчих (розшукових) дій: 30.04.2025 в період часу з 07:20 год. до 11:27 год. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

1.Тимчасово посвідчення ( замість військового квитка) № НОМЕР_1 видане на ім`я ОСОБА_11 , 1988 р.н. на 1 арк.;

2. Копії документів на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 5 арк.;

3. Документи на ім`я ОСОБА_13 , 1991 р.н. на 59 арк. та ренген знімки у к-сть 2 шт.;

4. Документи на ім`я ОСОБА_14 , на 9 арк.;

5. Копія військового квитка серія НОМЕР_2 . Виданий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк;

6. Паперовий конверт ТОВ «Нова Пошта» відправник ОСОБА_16 , із вмістом фотокарток у к-сть 4 шт.;

7.Паперовий конверт із надписом «Кравцов» із вмістом із надписом «Кушнір» «Осьман» «К»;

8. Копії документів на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 6 арк;

9. Копії документів на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 3 арк.

10. Копії документів на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 3 арк.

11. Копії документів на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 3 арк.

12. Копії документів на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 арк.

13. Копії документів на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 4 арк.

14. Копії документів на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.

15. Копії документів на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на 48 арк.

16. Копії документів на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 13 арк.

17. Копії документів на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 19 арк.

18. Копії документів на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 7 арк.

19. Копії документів на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на 7 арк.

20. Копії документів на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 8 арк.

21. Копії документів на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на 3 арк.

22. Копії документів на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 3 арк.

23. Копії документів на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 3 арк.

24. Копії документів на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 7 арк.

25. Копії документів на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на 10 арк.

26. Копії документів на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на 3 арк.

27. Копії документів на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на 20 арк. та 4 фотокартки.

28. Копії документів на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на 2 арк.

29. Копії документів на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 на 2 арк.

30. Копії документів на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 4 арк.

31. Копії документів на ім`я ОСОБА_39 , 1994 р.н. на 15 арк.

32. Копії документів на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , на 26 арк.

33. Копії документів на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_24 на 4 арк.

34. Копії документів на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_25 на 7 арк.

35. Копії документів на ім`я ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_24 на 3 арк.

36. Копії документів на ім`я ОСОБА_44 , 1991 р.н. на 21 арк.

37. Копії документів на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 на 19 арк.

38. Копії документів на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 3 арк.

39. Копії документів на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на 3 арк.

40. Копії документів на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_29 на 3 арк.

41. Копії документів на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_30 на 4 арк.

42. Копії документів на ім`я ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_31 на 1 арк.

43. Копії документів на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_32 на 3 арк.

44. Копії документів на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_33 на 3 арк.

45. Копії документів на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.

46. Копії документів на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_34 на 2 арк.

47. Копії документів на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_35 на 2 арк.

48. Копії документів на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_36 на 10 арк.

49. довідка №5759 від 02.07.2024, довідка №5758 від 02.07.2024 на ім`я ОСОБА_55 , 1991 р.н. на 2 арк.

50. Довідка №5765 від 02.07.2024, довідка №5764 від 02.07.2024 на ім`я ОСОБА_56 , 1996 р.н. на 2 арк.

51. Направлення №946 від 06.08.2024 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.

52.Чорнові записи на 1 арк.

53. Документи на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 66 арк. та 4 фотокартки.

54. Копії документів на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 на 5 арк.

55. Копії документів на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_38 на 12 арк.

56. Копії документів на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_39 на 4 арк.

57. Копії документів на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 7 арк.

58. Копії документів на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_40 на 4 арк. та 4 фотокартки.

59. Копії документів на ім`я ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_41 на 5 арк. 2 фотокартки.

60. Копії документів на ім`я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_42 на 3 арк.

61. Направлення №242259 видане на ім`я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_43 на 1 арк.

62. Документація: Громадська організація «Ідея Єдності» на 58 арк.

63. Флешносій марки «Kingston» 32 GB, чорного кольору.

64. Печатки:

- Благодійний фонд «Котики» ідентифікаційний код:45208160;

- Громадська організація «Ідея Єдності» ідентифікаційний код:44827555;

- Благодійна організація «Благодійний фонд» ідентифікаційний код: 45112615;

- Фізична особа підприємець « ОСОБА_10 » ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Вансайд Естейт» ідентифікаційний код: 43585275.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1