Справа № 515/244/25
Провадження № 1-кс/515/450/25
Татарбунарський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м. Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Татарбунари Одеської області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 18 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Татарбунарського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000016.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачем зазначено, що 18 лютого 2025 року до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП надійшов рапорт начальника ВП №2 Білгород-Дністровського РП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про те, що ним в ході перевірки матеріалів ЄО №3522 від 11.09.2024 року було встановлено факт шахрайських дій, а саме 11.09.2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , перебуваючи в м. Татарбунари за проханням невідомої особи, яка зателефонувала йому з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на його особистий номер мобільного телефону НОМЕР_2 здійснив переказ грошовий коштів у сумі 14000 грн на номери банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за допомогою терміналу самообслуговування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 « в м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області. (ЄО №1214).

За даним фактом 18 лютого 2025 року внесені відомості до ЄРДР за №0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено наступне: 11 вересня 2024 року ОСОБА_6 (водій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) знаходився в м. Ізмаїл Одеської області так як перевозив туди вантаж на автомобілі марки «Рено» моделі «Преміум» з державним реєстраційним номером НОМЕР_5 , який перебував на той момент під його керуванням. Приблизно о 13.00 год ОСОБА_7 зайшов на інтернет-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб знайти собі поблизу нове замовлення з перевезення вантажу, на вказаній сторінці він знайшов заяву про замовлення послуг з перевезення вантажу, а саме зернових культур, з м. Білгород-Дністровський до м. Дніпро в якому був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 на який ОСОБА_7 одразу зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , слухавку підняла жінка яка представилася оператором ІНФОРМАЦІЯ_9 на ім`я ОСОБА_8 сказала, що заявка, ще активна та вона передасть його дані замовнику. Цього ж дня через деякий час приблизно о 14.30. год. ОСОБА_9 зателефонував з невідомого номеру телефону НОМЕР_1 . Чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_10 та повідомив, що він фермер, який залишив заявку на інтернет-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 про замовлення послуг з перевезення вантажу з м. Білгород-Дністровський до м. Дніпро та сказав щов той їхав до м. Білгород-Дністровський, але по дорозі заїхав в м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області та забрав транспортну стрічку, яка використовується для транспортування зернових культур. Приблизно о 16.30 год. ОСОБА_13 приїхав до м. Татарбунари Білгород-Дністровського району та припар кувався біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 та зателефонував ОСОБА_11 , на що останній повідомив про те, що він зараз надасть його мобільний номер телефону дівчини на ім`я ОСОБА_12 , яка зв`яжеться з ним та передасть транспортну стрічку. Приблизно о 16.39 ОСОБА_13 з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонувала жінка, яка представилась на ім`я ОСОБА_12 , якій він повідомив місце свого знаходження та з якою вони домовились про зустріч. Далі, ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_14 , що вона працює за безготівковим рахунком та якщо в нього готівка, то йому варто піти до супермаркету та переказати їй грошові кошти на номер картки, який вона йому скаже. Після чого ОСОБА_7 пішов до платіжного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за вищевказаною адресою та приблизно о 16.25 год. ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_12 , яка на той час була з ним на зв`язку продиктувала номер банківської картки НОМЕР_3 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на яку останній перерахував грошові кошти в сумі 4800 грн, потім вона йому продиктував наступний номер банківської картки НОМЕР_4 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на яку він знову перерахував кошти в сумі 5000 грн. Після цього ОСОБА_12 продиктувала ще один номер банківської картки, який він не запам`ятав та перерахував кошти в сумі 5000 грн. Приїхавши до м. Білгород-Дністровський ОСОБА_7 вже не міг додзвонитися ні до ОСОБА_16 , ні до ОСОБА_12 , тобто їхні мобільні номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_1 були не в мережі. Потім він зрозумів, що перерахував свої кошти шахраям.

Таким чином встановлено, що невстановлені особи, які можуть бути причетні до скоєного кримінального проступку в своєму користуванні має мобільні термінали системи зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Аналізуючи вищевикладене, встановлено, що відомості про телефонні дзвінки з та на мобільні термінали системи зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як доказ того, що особа яка користувалася послугами мобільного зв`язку зазначеного оператору, дійсно телефонувала до інших особі причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.

В клопотанні дізнавча ставить питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться у мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про телефонні дзвінки з мобільних терміналів системи зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_1 та вказавши адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідній дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з який відбувався сеанс зв`язку, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), серійний номер (ІМЕІ) телефону (телефонів) при здійсненні дзвінків в період з 00 год 00 хв 10 вересня 2024 року по 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2024 року із зазначенням мобільного терміналу, а також інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки, які були здійсненні в період часу з 00 год. 00 хв 10 вересня 2024 року по 00 год. 00 хв 10 жовтня 2024 року, зі зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалість розмов, маршрутів передавання, видів отримання послуг, що перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та про зобов`язання надати інформацію у роздрукованому вигляді та на електронному носії.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, до суду від неї надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить, згідно з п.7 ч.1 ст.162КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, з наступних підстав.

18 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення (проступку), виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, який знаходиться у оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про телефонні дзвінки з мобільних терміналів системи зв`язку за абонентським номером НОМЕР_8 , НОМЕР_1 та вказавши адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідній дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з який відбувався сеанс зв`язку , ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), серійний номер (ІМЕІ) телефону (телефонів) при здійсненні дзвінків в період з 00 год 00 хв 11 вересня 2024 року по 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2024 року із зазначенням мобільного терміналу, а також інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки, які були здійсненні в період часу з 00 год. 00 хв 10 вересня 2024 року по 00 год. 00 хв 10 жовтня 2024 року, зі зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалість розмов, маршрутів передавання, видів отримання послуг, що перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та про зобов`язання надати інформацію у роздрукованому вигляді та на електронному носії.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься у оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Крім того, необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією будуть створені можливості для знищення або переховування мобільних телефонів.

Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши доданий до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР по розслідуванню кримінального провадження №0000016 від 18 лютого 2025 року, встановлено, що до складу входять не всі особи, яким дізнавач просить надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інших відомостей про призначення інших осіб по розслідуванню вказаного кримінального провадження немає, інші накази або доручення матеріали додані до клопотання не містять.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000016 задовольнити частково.

Дозволити начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ? уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_19 ; уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_20 , отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації про:

- телефонні дзвінки з мобільних терміналів системи зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_1 та вказавши адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідній дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дату, час та тривалість з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з який відбувався сеанс зв`язку;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б);

- серійний номер (ІМЕІ) телефону (телефонів) при здійсненні дзвінків в період з 00 год 00 хв 10 вересня 2024 року по 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2024 року за номером НОМЕР_9 ;

- серійний номер (ІМЕІ) телефону (телефонів) при здійсненні дзвінків в період з 00 год 00 хв 10 вересня 2024 року по 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2024 року за номером НОМЕР_1 ;

- інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки, які були здійсненні в період часу з 00 год. 00 хв 10 вересня 2024 року по 00 год. 00 хв 10 жовтня 2024 року, зі зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалість розмов, маршрутів передавання, видів отримання послуг, що перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та про зобов`язання надати інформацію у роздрукованому вигляді та на електронному носії.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 25 березня 2025 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1