Справа № 740/4113/24
Провадження № 1-кс/740/283/25
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

18 березня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 02.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Слідча Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку в житлі чи іншому володінні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 01.04.2024 до ВП №7 Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 , , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 01.04.2024 року в період часу з 12 год. 49 хв. по 13 год. 13 хв., шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 73 370 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка дала наступні показання, а саме, що 31.03.2024 вона перебувала за своїм місцем проживання та приблизно о 17 год. 20 хв. у мобільному додатку «VIBER» з`явилась реклама каналу «Допомога24», на який вона перейшла та за наявним посиланням залишила заявку для реєстрації та авторизації на отримання соціальної допомоги. 01.04.2024 о 11 год. 20 хв. до неї на моб. тел. - НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з паролем «633» та повідомленням про те, що вона успішно зареєстрована у програмі «Допомога24» для отримання 11 000 грн та їй потрібно авторизуватися за посиланням, за яким вона в подальшому перейшла. За даним посиланням відкрився бот-канал у додатку «VIBER», виконуючи вказівки якого, потерпіла намагалась авторизуватися для отримання допомоги, однак у неї це не виходило, в подальшому, їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником Департаменту соціальної допомоги України, який запитав чи залишала вона заявку на отримання допомоги, і якщо так, то чому ще не авторизувалася, на що потерпіла повідомила останньому, що їй не вдається виконати дії для авторизації, в подальшому, невідомий перетелефонував через відеодзвінок у додатку «Telegram» та повідомив, що оскільки у неї застарілі версії додатків «Telegram» та «Приват24», необхідної їх оновити, спочатку було оновлено «Telegram», за результатом чого, їй вдалося авторизуватися для отримання допомоги. В подальшому, невідомий вказав, що потрібно оновити ще і «Приват24» для отримання коштів, але під час оновлення вимкнеться телефон тому потерпілій потрібно зачекати та не перейматися на рахунок зарахування грошей. В подальшому, потерпіла почала проводити оновлення, а невідомий в цей час припинив виклик. Під час згаданого оновлення її телефон декілька разів вмикався і вимикався, до того часу, поки на екрані вона не побачила пароль додатку «Приват24» і вимкнений звук. Увімкнувши звук потерпіла вирішила перевірити баланс на рахунку банківської платіжної картки, однак здійснити вхід до свого банківського облікового запису не змогла, оскільки телефон постійно вимикався. Вказані дії викликали у неї підозру і вона відразу поїхала до відділення «Приват24» у м. Корець, де працівниця банку повідомила, що до її додатку «Приват24» було здійснено несанкціонований доступ невідомими особами та надали потерпілій виписки і квитанції по її банківських рахунках, згідно яких, з рахунку банківської платіжної картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , що закріплена за рахунком - НОМЕР_3 0 12 год. 49 хв. було здійснено транзакцію по переказу коштів у сумі 24500 грн на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , без врахування комісії, що становила 122 грн. 50 коп., окрім цього було здійснено переказ коштів у сумі 7000 грн для « ОСОБА_8 » через систему «МОНО» у м. Київ, без врахування комісії, що становила 35 грн., з рахунку банківської платіжної картки «Універсальна» № НОМЕР_5 , що закріплена за рахунком - НОМЕР_6 о 12 год. 51 хв. було здійснено переказ коштів у сумі 17 085 грн на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , без врахування комісії, що становила 597 грн. 55 коп., та о 13 год. 13 хв. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 24622 грн. 50 коп. на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , без врахування комісії, що становила 861 грн. 18 коп. Сума завданого збитку становить 73 000 гривень, без врахування комісій за здійснення вказаних транзакцій.

В ході досудового розслідування встановлено, що з карток потерпілої емітованих АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 були здійснені перекази грошових коштів на банківську платіжну картку емітовану АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 , з якої в подальшому, грошові кошти перераховуються на рахунки інших банківських платіжних карток, що емітовані АТ КБ «Приватбанк», а саме, № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . Після чого з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , грошові кошти зняті у готівку в банкоматі, що за адресою: вул. Миколи Гоголя, буд. 2А, м. Ніжин (відділення банку).

09.05.2024 підслідність даного кримінального провадження визначено за СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівський області.

25.07.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію з АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до якої встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 , відкрита та належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно з анкетою-опитувальника клієнта-фізичної особи проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування було проведено негласні слідчо (розшукові) дії, в ході яких встановлено, що до вчинення шахрайських дій також причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно особової картки наданої Державною міграційною службою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Проте фактично проживає в домоволодінні, що за адресою АДРЕСА_1 , що підтверджується допитом свідка.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав.

За правилами ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Перевіривши додані до клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинено шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки і за адресою фактичного проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , може зберігатися у мобільних терміналах та на іншій електронно-обчислювальній техніці інформація щодо вчинених шахрайських дій, банківські картки на які перераховувались злочинно добуті грошові кошти, сім-картки операторів мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювались незаконні дії, а також банківські папери.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_11 .

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання і вилучення мобільних терміналів та іншої електронно-обчислювальної техніки, банківських карток, сім-карт операторів зв`язку, флеш-носіїв та інших засобів накопичення та збереження інформації, а також квитанцій, договорів та інших банківських документів, що складають під час відкриття та обслуговування рахунків, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала надає право на проведення обшуку один раз.

Установити строк дії ухвали до 18 квітня 2025 року включно.

Особа, яка пред`являє ухвалу про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, зобов`язана вручити копію цієї ухвали володільцю житла чи іншого володіння, а за її відсутності, - іншій присутній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 18.03.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1