УХВАЛА

Іменем України

03.03.2025 Справа №607/3943/25 Провадження №1-кс/607/1212/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

26.02.2025 старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.09.2024 невідома особа під приводом відкриття онлайн-кредиту шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 15000 грн.

За даним фактом 02.10.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0002301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також 14.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що ОСОБА_7 повторно шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 6000 грн, які останній самостійно переказав зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

За даним фактом 14.02.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 40000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 14.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що ОСОБА_7 повторно шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 30930 грн, які остання самостійно переказала зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 14.02.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також 14.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що ОСОБА_7 повторно шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 36200 грн, які останній самостійно переказав на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

За даним фактом 14.02.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також 16.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що ОСОБА_7 повторно шахрайським способом під приводом оформлення кредиту, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 5000 грн, чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 16.02.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 16.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , із повідомленням про те, що 17.08.2024 ОСОБА_7 повторно шахрайським способом під приводом надання позики грошових коштів на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 9000 грн, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 16.02.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також 16.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , із повідомленням про те, що у лютому 2024 року ОСОБА_7 повторно шахрайським способом під приводом надання грошових коштів в кредит, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 109000 грн, чим спричинив матеріальну шкоду останній на вказану суму.

За даним фактом 16.02.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 17.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП ОСОБА_13 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що невідома особа повторно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 25000 грн.

За даним фактом 17.02.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також 17.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП ОСОБА_14 про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що невідома особа повторно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , 1979 року народження, в сумі 12520 грн.

За даним фактом 17.02.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 17.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП ОСОБА_13 про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що невідома особа повторно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , 1982 року народження, в сумі 29000 грн.

За даним фактом 17.02.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також 17.02.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що ОСОБА_7 повторно під приводом позики заволодів грошовими коштами у сумі 15000 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 .

За даним фактом 17.02.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 18.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від начальника сектору ВКП Тернопільського РУП ОСОБА_14 про те, що невідома особа повторно шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , 1997 року народження, в сумі 6000 грн.

За даним фактом 19.02.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також 18.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від начальника сектору ВКП Тернопільського РУП ОСОБА_14 про те, що невідома особа повторно шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , 1996 року народження, в сумі 9000 грн.

За даним фактом 19.02.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

21.02.2025 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань об`єднано в одне провадження, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєний номер № 0002301.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 15.07.2024 здійснений переказ грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_9 , на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_4 та інформації про рух коштів на даному рахунку в період з 13.07.2024 до 18.07.2024. Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася. Попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді, через відділення служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Тернополіпо картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 13.07.2024 до 18.07.2024, а саме до:

- виписки руху коштів по вказаному картковому рахунку з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку тощо);

- інформації про особу, на ім`я якої відкритий вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий, фотофіксація із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по вказаному картковому рахунку; виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку;

- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до даної банківської картки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1