Справа № 504/1157/25
Номер провадження 1-кс/504/170/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2025 рокус-ще Доброслав

Комінтернівського районного суду Одеської області:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 20.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 20.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 20.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2025 року ЧЧ частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.03.2025 його неповнолітня донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшла за посиланням, яке їй було надіслано на сайті продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленою особою для подальшої верифікація з метою отримання грошових коштів в якості оплати за товар. Перейшовши за даним посиланням та ввівши данні банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з даної банківської картки автоматично почали зніматись грошові кошти. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно -обчислювальні машини, здійснила заволодіння грошовими коштами з банківської картки, яка відкритка в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 24245 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО № 2571 від 19.03.2025)

В ході здійснення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 19.03.2025 року його неповнолітня донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 опублікувала оголошення про продаж власної книжки, та цього ж дня їй написала невстановлена особа яка представилась ОСОБА_7 в менеджері Телеграм з метою покупки даної книжки, на що ОСОБА_8 погодилась. Після чого дана особа написала ОСОБА_8 , що оплату провела та для того, щоб ОСОБА_8 отримала на свою банківську картку грошові кошти їй необхідно перейти за посиланням, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після переходу за даним посиланням ОСОБА_8 ввела всі дані банківської картки свого батька AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за його згодою та о 11:05 год. відбулась транзакція зі зняття з вищевказаної банківської картки грошових коштів у сумі 24245 гривень без відома ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 надав слідчому СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області виписку по картковому рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так у виписці по банківській картці № НОМЕР_1 вказано, що 19.03.2025 о 11:05 год. було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , kyiv, ukr у розмірі 24245 гривень.

Так, слідчим відділенням було направлено запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.03.2025 року по 20.03.2025 включно, а також надання інформації щодо того.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 20.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформацію щодо рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, наявність рахунків, номери рахунків, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 18.03.2025 року по 20.03.2025 включно, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРІІОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Зобов`язати керівника AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРІІОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1