УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження за № 0002822 від 13.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 ;

- Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс ( НОМЕР_2 )

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , тел./факс НОМЕР_3 , E-mail:

ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), поштова адреса: АДРЕСА_5 тел. НОМЕР_5 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_6

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 , тел./факс НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В обґрунтування клопотання вказує, що 13 грудня 2024 року о 11 годині 46 хвилин до Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від працівника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителя АДРЕСА_8 про те, що близько 08 години 30 хвилин 09 грудня 2024 року, невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, в умовах воєнного стану, під допомоги військовим, заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 199800 гривень які були перераховані багатьма платежами на різні рахунки.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_9 , були переказані на банківські карти: № НОМЕР_10 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_12 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_13 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_15 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_22 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_23 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_24 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_25 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_26 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_27 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_28 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_29 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_30 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_31 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_32 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_33 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_34 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_35 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_36 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_37 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_38 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_39 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_40 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_41 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») № НОМЕР_42 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») № НОМЕР_43 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») № НОМЕР_44 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») № НОМЕР_45 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), які належить невстановленим особам.

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до інформації інформація з приводу карткових рахунків № НОМЕР_10 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_12 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_13 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_15 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_22 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_23 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_24 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_25 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_26 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_27 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_28 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_29 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_30 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_31 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_32 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_33 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_34 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_35 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_36 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_37 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_38 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_39 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_40 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_41 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») № НОМЕР_42 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») № НОМЕР_43 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») № НОМЕР_44 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») № НОМЕР_45 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась рахунком з вищезазначеною карткою, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах (інформації) про здійснення транзакції з карткових рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 .

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

1. Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 ;

2. Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 .

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс (391-57-78)

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , тел./факс НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

5. " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), поштова адреса: АДРЕСА_5 тел. НОМЕР_5 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_6

7. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 , тел./факс НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , наступних речей та документів:

-Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг);

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні банків;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ,

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , а також з банкомату САСV2260, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого 10.12.2024 о 13:01:39 год. було зняття готівки в сумі 20000 грн., та з банкомату CAOD9033, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого 16.12.2024 о 08:29:56 год. було зняття готівки в сумі 3000 грн.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1