Провадження №1-кс/592/8592/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 03.12.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області поштою через секретаря надійшли матеріали ЄО №239 від 30.11.2024 р., про те, що звернувся ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що 30.11.2024 р. познайомившись на сайті знайомства з дівчиною на ім`я ОСОБА_4 , яка по словам заявниці займалася криптовалютою. З метою заробітку ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 5000 грн., № НОМЕР_2 на суму 7512 грн., 904401 у сумі 3500 грн., № НОМЕР_3 у сумі 5000 грн.

В ході досудового розслідування 08.04.2024 р. на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 11.03.2024 по справі N? 644/1686/24 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та відповідно до інформації про рух коштів по картці N? НОМЕР_4 , встановлено наступні транзакції: 02.03.2024 об 11:55 з картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ № НОМЕР_5 , 02.03.2024 13:04 з картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на суму 12500 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , 02.03.2024 13:07 з картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на суму 1400 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .

27.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 28.05.2024 по справі № 644/3350/24 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_5 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та відповідно до о виписки по картці з картки N? НОМЕР_5 було здійснено наступні транзакції: 02.03.2024 13:14 деталі транзакції «Видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 02.03.2024 13:17 деталі транзакції «Видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні в м. Суми, а саме:

матеріалів фото - та відео - фіксацій з камер відеоспостереження, які розташовані на банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CASU6945 що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в час зняття грошових коштів 02.03.2024 р., за період часу з 00.00 год. до 23.59 год. у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № CASU6945.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1