Справа №751/3376/25
Провадження №1-кс/751/919/25
УХВАЛА

29 квітня 2025 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000076від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 20.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не встановлена досудовим розслідуванням особа (далі Особа 1), яка перебуває на території Туреччини, яка входила до складу організованої групи, яку організував ОСОБА_4 пов`язану із вербуванням та переміщенням осіб з метою їх подальшої експлуатації та втягнення у злочинну діяльність з використанням уразливого стану на території Турецької Республіки (далі Туреччини), пов`язану з перевезенням нелегальних мігрантів.

Так, в період з жовтня 2021 року по січень 2022 року учасники організованої групи здійснили вербування та переміщення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які перебували в уразливому стані через фінансову скруту, до Туреччини для їх експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, яка полягає у незаконному переправленні нелегальних мігрантів з території Туреччини морським шляхом на судні заздалегідь прокладеним маршрутом для нелегальної міграції.

Також учасники організованої групи, у період з вересня 2021 року по листопад 2022 року здійснили вербування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які перебували в уразливому стані через фінансову скруту, з метою їх експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, яка полягає у незаконному переправленні нелегальних мігрантів з території Туреччини на судні заздалегідь прокладеним маршрутом для нелегальної міграції.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є «куратором» ОСОБА_12 , який також здійснює додатковий інструктаж завербованих осіб та фінансування їхніх розходів, пов`язаних з виготовленням документів необхідних для виїзду за кордон.

Вказане кримінальне провадження було виділено з кримінального провадження № 0000031 від 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження №0000031 від 11.02.2022 року22.11.2022 у період часу з 11 год. 52 хв. по 15 год. 22 хв. проведено обшук за участю підозрюваного ОСОБА_4 у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено банківські картку № НОМЕР_2 , що належать ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_2 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,(РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ) які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівське відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді).

У ході досудового розслідування, з метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації щодо руху коштів на рахунках зазначених суб`єктів господарювання, так як вона самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі містять відомості, необхідні для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити обставини, які можливо довести за наявності такої інформації, не представляється за можливе.

За таких умов, а також з огляду на ч. 1 ст. 93, ч. 2 ст. 159, ст. 165 КПК України, ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зможе надати вказану інформацію в порядку, передбаченому вищезазначеними законодавчими нормами.

В судове засідання слідча не з`явилась. Подано заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000076від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000076від 20.03.2023; 3) відомості, що містяться в документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду та для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000076 від 20.03.2023, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівське відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), а саме копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.12.2021 по 01.12.2023; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та по банківській картці № НОМЕР_2 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використаних систем, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до систем із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку; - копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких відкриті банківська картка № НОМЕР_2 - прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта; - копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською карткою № НОМЕР_2 та клієнтами ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів; - фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та з банківських карток клієнтів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 01.12.2021 по 01.12.2023.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1