КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6617/24
Провадження № 1-кс/552/710/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч.1, 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 212 КК України, щодо групи осіб, які на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснюють придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, з подальшим її оформленням на реквізити суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютної виручки, внаслідок чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час здійснення комплексу заходів спрямованих на документування протиправної діяльності, детективами управління детективів встановлено, що фігурант, користуючись зв`язками з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), організував схему скупки сільськогосподарської продукції за готівку з використанням потужностей елеваторного комплексу ПП « ОСОБА_4 » та реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою документальної легалізації необлікованого зерна на користь підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого вивезення за межі території України в митному режимі «Експорт» (остаточне вивезення).

Встановлено, що одними із виробників сільськогосподарської продукції, яка реалізовувалася за готівкові кошти являлися ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які надають статистичну зітність до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Детектив до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Також оскільки маються достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів, просила розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 у володінні якого вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені детективом в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому або в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: поданої в повному обсязі статистиної звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 за період 2022-2025 роки у тому числі за формами державних статистичних спостережень №4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», 29-сг (річна «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», 9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів», 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур», 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства».

Строк дії ухвали встановити до 02 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1