Справа № 482/219/25
Номер провадження 1-кс/482/147/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.01.2025 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_5 , надійшла заява з приводу того, що в період часу з початку 2023 року по грудень 2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом у період дії воєнного стану заволоділа грошовими коштами призначеним для сплати за користування електроенергії громадської організації ( об`єднання громадян по спільному водозабезпеченню) "Струмок" в с. Себине, Миколаївського району, Миколаївської області у сумі 254 432 грн.

Відповідно до показів потерпілого встановлено, що на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають свердловин питної води що розташовані в с. Себино. Миколаївського р-ну, Миколаївської області. Дані свердловини передані у користування громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що заключено відповідний договір. Дана громадська організація на чолі з головою гр. ОСОБА_6 , повинна кожного місяця здійснювати оплату за відшкодування електроенергії використаної в результаті використання свердловин з питною водою. В грудні 2024 року до голови ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_5 , звернулись працівники бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснюють контроль за грошовими платежами та повідомили, що у громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на грудень 2024 року є заборгованість за відшкодування електроенергії в загальній сумі 254 432 грн. В подальшому за усним доручення голови ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено до с. Себино працівників, які проводили збір громадян відповідальних за збір коштів з свердловин питної води. Під час проведення зборів було встановлено, що кошти за використану електроенергію збирались в повному обсязі з усіх користувачів та в подальшому передавались голові громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_6 , яка в свою чергу здійснювала оплату за відшкодування електроенергії на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за рахунком НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , але відшкодування за електроенергію сплачувались у сумі меншій за використані кіловати згідно з показами лічильників, через що виникла заборгованість. Зі слів працівників бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_6 , кожного разу здійснюючи оплату повідомляла, що дана заборгованість виникла в результаті того що споживачі питної води не сплачують кошти за електроенергію.

Таким чином у ході досудового слідства виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформації по руху грошових коштів по вказаному рахунку, яка може бути використана як доказ по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів у період часу з 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ та РНОКПП, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 ;

документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності.

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явилася, але надала слідчому судді заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності у зв`язку із занятістю та вказала, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл, т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів у період часу з 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ та РНОКПП, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 ;

документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 06.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1