Справа № 484/1406/25
Провадження № 1-кс/484/415/25
Ухвала

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25.04.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000197 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив

25.04.2025 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області надішло клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000197 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що у ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 26.02.2025 на адресу Первомайського РВП ГУНП надійшла заява голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що під час перевірки ним було виявлено факт нестачі продукції на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре розташоване по АДРЕСА_1 .

Крім іншого, у вказаній заяві зазначалось про те, що 14.02.2025 року на підставі протоколу N? 13/02/25-01 позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.02.2025 р., було внесено зміни щодо дирекції Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна для N? 023093319, що підтверджується витягом № 34615501 від 25.02.2025 року.

Цього ж дня, Генеральний директор Товариства ОСОБА_5 та Виконавчий директор Товариства ОСОБА_6 виїхали у м. Первомайськ, де виявили відсутність більшої частини товарно-матеріальних цінностей, залишки готової продукції склали 81 тонну (основна частина з якої товарний обріз) і залишки підкату 31 тони, що підтверджується фото та актами фактичного огляду складу готової продукції та складу підкату. Також було виявлено, що пошкоджено доступи в систему обліку 1С, що зробило неможливим доступ у систему 1C, через стороннє втручання, що унеможливило звірку залишків товарно-матеріальних цінностей на складі з даними офіційного обліку на Товаристві. Вартість відсутніх товарно-матеріальних цінностей на складі орієнтовно складає 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн., що підтверджується вищезазначеними документами.

Крім цього, згідно пояснення начальника складу ОСОБА_7 13.02.2025 року йому зателефонував Генеральний директор Товариства ОСОБА_8 і дав розпорядження передати документацію усю складську та бухгалтерську документацію на київський офіс, що він і зробив цього дня, передавши документи незнайомому чоловікові, який приїхав за ними на білому мікроавтобусі. Вказані пояснення були добровільно та власноручно в письмовому вигляді викладені ОСОБА_7 на ім?я генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5

21.02.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено колишньому Генеральному директору Товариства ОСОБА_8 письмову вимогу від 20.02.2025 року повернути Товариству документи, печатки, ключів, які на даний час не повернуті Товариству. Вказана вимога була проігнорована.

Заявники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вважають, що колишній Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 не передав новій Дирекції Товариства документи, печатку, ключі згідно вимог Статуту Товариства та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а приховав їх та разом із іншими невідомими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.

В ході супроводження даного кримінального провадження оперативно- розшуковими заходами було встановлено, що скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними: - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 ; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 ; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 ; - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 ; - невстановлена особа, яка користується абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується абонентським номером НОМЕР_9 ; - ОСОБА_13 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користується абонентським номером НОМЕР_12 ; - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якии? користується абонентським номером НОМЕР_8 ; - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка користується абонентським номером НОМЕР_13 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та невстановлена особа, можуть бути причетними до скоєння даного злочину, встановлення місця збуту викраденого маи?на та з метою перевірки даного припущення, необхідно опрацювання інформаціі? про зв`язок, телекомунікаціи?ні послуги, і?х тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаціи?них послуг з абонентським номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , абонентським номером НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_9 , абонентським номером НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_10 , абонентським номером НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_11 , абонентським номером НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , яким користується невстановлена особа, абонентським номером НОМЕР_9 яким користується ОСОБА_12 , абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 якими користується ОСОБА_13 , абонентським номером НОМЕР_12 яким користується ОСОБА_14 , абонентським номером НОМЕР_8 яким користується ОСОБА_15 , абонентським номером НОМЕР_13 яким користується ОСОБА_16 .

Слідчий вважає за доцільне зобов`язати оператора ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати повну деталізацію дзвінків номерів мобільного телефону НОМЕР_11 яким користується ОСОБА_13 , надати повну деталізацію дзвінків номерів мобільного телефону НОМЕР_12 яким користується ОСОБА_14 , надати повну деталізацію дзвінків номерів мобільного телефону НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_11 , надати повну деталізацію дзвінків номерів мобільного телефону НОМЕР_7 яким користується невстановлена особа, зобов`язати оператора ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати повну деталізацію дзвінків номерів мобільного телефону НОМЕР_10 яким користується ОСОБА_13 , надати повну деталізацію дзвінків номерів мобільного телефону НОМЕР_9 якими користується ОСОБА_12 , надати повну деталізацію дзвінків номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , надати повну деталізацію дзвінків номерів мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , надати повну деталізацію дзвінків номерів мобільного телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_10 , зобов`язати оператора ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати повну деталізацію дзвінків номерів мобільного телефону НОМЕР_8 яким користується ОСОБА_15 , надати повну деталізацію дзвінків номерів мобільного телефону НОМЕР_13 яким користується ОСОБА_16 , надати повну деталізацію дзвінків номерів мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 надати повну деталізацію дзвінків номерів мобільного телефону НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_9 , надати повну деталізацію дзвінків номерів мобільного телефону НОМЕР_8 яким користується невстановлена особа з адресами розташування та номерами базових станціи? абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами, ідентифікаціи?ні ознаки кінцевого обладнання абонентів зазначених номерів з міжнародними ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абонентів з вхідними та вихідними дзвінками, SMS - текстовими повідомленнями, MMS - мультимедіи?ними повідомленнями, JPRS - передачею інформаціі?, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульовоі? тривалості абонентів абонентських номерів у період часу з 01.10.2024 року по кінцевии? термін діі? ухвали, так як іншими гласними способами встановити особу причетну до скоєння злочину не представилось можливим.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації" оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановлену законом.

На підставі наведеного та враховуючи, що під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для кримінального провадження. Вказана інформація може допомогти у з`ясуванні обставин злочину, а також безпосередньо повідомити про особу злочинця. Іншими способами встановити відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікації.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

постановив

клопотання задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_3 , та надати деталізацію зв`язків з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SМS-текстовими повідомленнями, ММS-мультимедійними повідомленнями, JРRS - передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абоненту абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 по абоненту «А» і «Б» за період часу з 01.10.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: