УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 січня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 липня 2024 року за № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000081 від 05 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області щодо фактів можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізисної особи - підприємця привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами службовим становищем внаслідок завищення вартості та обсягів робіт під час виконання договору підряду.

20 березня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 був укладений договір на суму 98 000 гривень на здійснення коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (із застосуванням підходу з енергозбереження). Коригування (Код за ДК 021:2015:71320000-7 - Послуги з інженерного проектування)», закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 .

27 березня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Філією ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у Черкаській області укладений договір на суму 22 175 гривень 33 копійки на проведення експертизи проекту будівництва «Капітальний ремонт корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (із застосуванням підходу з енергозбереження)». Коригування Код за ДК 021:2015: 71310000-4 - Послуги з інженерного проектування)», закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 .

16 травня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Філією ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у Черкаській області укладений договір на суму 30 428 гривень 77 копійок щодо перевірки документації, яка підтверджує вартість виконаних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (із застосуванням підходу з енергозбереження). Коригування (Код за ДК 021:2015:71310000-4 - Послуги з інженерного проектування)», закупівля ІНФОРМАЦІЯ_7 .

20 квітня 2023 року на підставі відкоригованої проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту та висновків щодо експертизи проекту будівництва та перевірки документації, яка підтверджує вартість виконаних будівельних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено проведення торгів з особливостями за ІНФОРМАЦІЯ_8 на закупівлю робіт за кодом ДК 0212015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (із застосуванням підходу з енергозбереження). Коригування (Код за ДК 021:2015:71320000-7 - Послуги з інженерного проектування)». Коригування з очікуваною вартістю 9 652 252 гривні.

За результатами проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 укладений договір підряду №196 від 12 травня 2023 року на виконання робіт за кодом ДК 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (із застосуванням підходу з енергозбереження)». Коригування на загальну суму 8 932 670 гривень без ПДВ. В подальшому, суму договору зменшено до 8 923 721 гривні.

Згідно інформації, що міститься на офіційному порталі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_2 в повному обсязі перераховано грошові кошти на користь ФОП ОСОБА_6 за договором №196 від 12 січня 2023 року у сумі 8 923 721 гривня.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, завищення цін на будівельні матеріали в проектно-кошторисній документації на будівельні роботи до вказаного договору, зокрема в «Розділі 5. Зовнішнє оздоблення Локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01».

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

ФОП ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000081, надані слідчим докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000081 від 05 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000081 внесені до вказаного реєстру 05 липня 2024 року за фабулою: «На адресу Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління служби безпеки України в Черкаській області щодо можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватного підприємця привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання особами своїм службовим становищем внаслідок завищення вартості та обсягів робіт під час виконання договору підряду щодо ремонту закладу освіти» - правова кваліфікація - ч.4 ст. 191 КК України;

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 91, 92, 107, 159, 163, 244, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 липня 2024 року за № 0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000081 від 05 липня 2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 надати тимчасовий доступ до наступних інформації, відомостей та документів щодо фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ):

- інформації про рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (відкриті, закриті із зазначенням номеру банківського рахунку, назву та код МФО банківської установи в якій він відкритий);

- відомостей про систему оподаткування фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 )як платника податку;

- інформацію щодо наявних основних засобів фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (майна у власності) на балансі, або об`єктів оподаткування з хронологією змін;

- відомості з ЄРПН (ПК та ПЗ) щодо господарських операцій фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з придбання та реалізації (продажу) товарно - матеріальних цінностей;

- декларацій з податку на додану вартість фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з усіма додатками (за наявності);

- звітності (інформації) щодо працевлаштованих осіб (1ДФ, ЄСВ) фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- матеріалів документальних перевірок фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- часу та дати реєстрації податкових накладних та податкової звітності фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- засобів зв`язку фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (контактних телефонів, е-mail);

- осіб, які подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- облікових (реєстраційних та звітних) справ, які містять інформацію про облікові дані платника податків фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (реєстраційних даних, особи, відповідальної за ведення бухгалтерського та податкового обліку із змінами).

Документи та інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1