Справа № 643/6361/25
Провадження № 1-кс/643/2142/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000012 від 04.04.2025 за ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 04.04.2025 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи однієї з військової частин ІНФОРМАЦІЯ_1 вимагають неправомірну вигоду у підлеглих осіб за нарахування передбачених законом виплат.

Згідно відповіді на доручення встановлено, що головний сержант військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, в умовах воєнного стану, налагодив схему отримання неправомірної вигоди, шляхом включення окремих військовослужбовців рядового складу до списків осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, з метою подальшого нарахування вказаним військовослужбовцям розміру додаткової винагороди у розмірі до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах, без фактичного перебування зазначених військовослужбовців в зоні ведення бойових дій на території Харківської області. З кожного військовослужбовця рядового складу, якого включено до списків осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях та в подальшому яким безпідставно нараховується додаткова грошова винагорода, ОСОБА_4 отримує неправомірну вигоду у розмірі близько 30 % від нарахованої суми, шляхом грошових переказів від військовослужбовців на особисті банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

ОСОБА_4 в своїй злочинній діяльності використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Крім того, встановлено коло військовослужбовців, які надавали неправомірну вигоду ОСОБА_4 , шляхом перерахування грошових коштів на зазначені вище банківські картки, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 (ІМЕІ НОМЕР_8 ) оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ,користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_20 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_22 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Отримання інформації за період часу з 01.01.2024 по теперішній час щодо з`єднань, отримання смс-повідомлень, тощо абонентів стільникового зв`язку мобільних номерів вищезазначених осіб оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надасть змогу встановити місце знаходження мобільних терміналів під час здійснення дзвінків та отримання-відправлення смс-повідомлень, час, напрямок тощо таким чином, надавши додаткові докази про вчинення особами зазначеного вище кримінального правопорушення. Крім того, вказані відомості нададуть інформацію про місцеперебування осіб причетних до вчинення злочину, що має суттєве значення для документування вказаного злочину.

Виходячи з того, що для аналізу зв`язків мобільних номерів, необхідна інформація, що знаходиться у володінні операторів телекомунікації, а саме інформація про зв`язки абонента, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, і яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, підпадає під вимоги п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України і є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Наявні підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема причетності до вчинення злочину аналогічних кримінальних правопорушень - злочинів, і є охоронюваною законом таємницею.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, речей та документів, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд цього клопотання необхідно проводити без виклику володільця інформації, речей та документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до початку розгляду надав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор, просить розглядати вищевказане клопотання без повідомлення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (стаття 8 цього Кодексу).

Як встановлено частиною першою статті 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 04.04.2025 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та прокурору другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів на паперовому та/або електронному носіях, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення номеру мобільного телефону: НОМЕР_22 із зазначенням телефонних номерів, на які були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, ІМSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-карти з вищевказаними номерами за період часу з 01.01.2024 по день здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вказаних мобільних номерів з наданням повних анкетних даних;

- Надати інформацію, які базові станції, з зазначенням адрес розташування, Азімутів та LAC CID цих базових станцій, що покривають територію Липецької територіальної громади та Циркунівської територіальної громади Харківської області, з зазначенням населеного пункту та відповідних базових станцій, які обслуговують зазначені території.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1