Справа № 346/360/25
Провадження № 1-кс/346/69/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12 грудня 2024 року за № 0000849, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідча зазначає, що до вказаного відділу поліції надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 11 грудня 2024 року про те, що невідома особа не законно заволоділа заволоділа її з банківської картки грошовими коштами в сумі 57705 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 11 листопада 2024 року на сайті для продажу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістила оголошення про продаж власного одягу. 09 грудня 2024 року у соціальній мережі для спілкування «Вайбер» їй написала невідома особа, яка повідомила, що товар їй повністю підходить та вона уже оплатила товар через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслала посилання вказаної послуги. Вона перейшла за вказаним посиланням, де вказала номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , пін-код та CVC-код.

Відразу після цього на банківській картці відбулось підняття кредитного ліміту до 75000 гривень. За кілька хвилин, у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй написала невідома жінка, та повідомила, що купуючи в неї одяг вона випадково переказала їй на банківську картку грошові кошти в сумі 75000 гривень, та попросила їх вернути на що ОСОБА_4 погодилася, та здійснила переказ на загальну суму 57705 грн. на наступні банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку 09.12.2024 потерпіла здійснила переказ грошових коштів емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча зазначила, що беручи до уваги викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо вказаних банківських карток. Дані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, долучила до клопотання заяву про розгляд справи в її відсутності долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.

Крім того, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання слідча просить без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчою відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_2 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 23.11.2024 по дату виконання ухвали;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період 09.12.2024 по 09.01.2025 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-у разі заблокування банківської картки № НОМЕР_2 повідомити коли саме була заблокована і та з яких причин;

-наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі, які належать клієнту (клієнтам) банківської картки № НОМЕР_2 та подальший рух коштів по них в період з 23.11.2024 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1