Справа № 473/1825/25
Номер провадження 1-кс/473/433/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"09" квітня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000060 від 01 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

08 квітня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000060 від 01 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 31 березня 2025 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 про те, що в період часу з 30 березня 2025 року по 31 березня 2025 року невстановлена особа використовуючи мобільний додаток «Телеграм», незаконно заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 138933 гривні, котрі потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківські карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

01 квітня 2025 року о 09:12:29 годин до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 внесено відомості з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_3 . У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у якому вигляду було відкрито банківський рахунок (в письмовому чи в електронному вигляді) в разі відкриття в електронному вигляді банківського рахунку надіслати фото особи здійсненого в мобільного додатку банківської установи;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії в бапкоматах за період з 28 березня 2025 року по 11 квітня 2025 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_3 в період з 28 березня 2025 року по 11 квітня 2025 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 28 березня 2025 року по 11 квітня 2025 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо цс рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про 1Р та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших, пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використаннях карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_3 ;

-відомості контрагентів банківської карти, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 .

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_3 . У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у якому вигляду було відкрито банківський рахунок (в письмовому чи в електронному вигляді) в разі відкриття в електронному вигляді банківського рахунку надіслати фото особи здійсненого в мобільного додатку банківської установи;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії в бапкоматах за період з 28 березня 2025 року по 11 квітня 2025 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_3 в період з 28 березня 2025 року по 11 квітня 2025 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 28 березня 2025 року по 11 квітня 2025 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо цс рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про 1Р та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших, пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використаннях карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_3 ;

-відомості контрагентів банківської карти, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення документів в офісі та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 09 травня 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1