справа № 166/347/25
провадження № 1-кс/166/174/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 березня 2025 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки СД відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000028 від 04 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 05 березня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 01.03.2025 року по теперішній час.

З клопотання вбачається, що 03.03.2025 у період з 09:31 год по 09:52 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом онлайн заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 9312 грн., які остання самостійно переказала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення (проступок) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за №0000028 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що в соціальній мережі «Телеграм» 01.03.2025 отримала повідомлення від невідомого користувача з пропозицією взяти участь в роботі компанії та можливості онлайн заробітку. Щоб взяти участь у заробітку потрібно було внести грошові кошти. Перший раз потерпіла переказала 317 грн і їй оплатили 690 грн, другий раз - 737 грн, оплатили 1700 грн. Для виконання наступного завдання 03.03.2025 потерпілій написала вже інший користувач ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ніби то фінансовий менеджер, яка скидала завдання та номер картки на яку потерпіла в подальшому переказала гроші. 03.03.2025 о 09:31 год потерпіла самостійно переказала зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2177 грн на картку НОМЕР_4 і далі виконувала завдання. Проте кошти не поверталися, після чого було запропоновано переказати ще кошти, щоб в подальшому вивести всю суму на картку. 03.03.2025 о 09:52 год вона переказала з своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7135 грн на картку НОМЕР_2 . В результаті гроші не повернулися. Далі потерпіла отримала пропозицію переказати ще 16000 грн, але відмовилася, так як в той момент зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці НОМЕР_2 . Проте відомості по даній банківській картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 04.03.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР №0000028 від 04.03.2025, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.03.2025, протоколом допиту потерпілої від 03.03.2025, з яких вбачається заволоділа невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 9312 грн., які остання самостійно переказала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 та НОМЕР_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.03.2025 по даний час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , копію інформації щодо:

1) - відомостей про власників банківської картки НОМЕР_2 у період з 01.03.2025 по 07.03.2025, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки НОМЕР_2 ;

- копію документів, на підставі яких була відкрита банківська картка НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , даного про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківській картці НОМЕР_2 , із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

- інформацію про суму грошових коштів на банківській картці НОМЕР_2 станом на 09:50 год 03.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 07 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1