Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/245/25
Номер провадження 1-кс/711/72/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000474 від 27.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000474 від 27.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №000474 від 27.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України. За фактом внесення суб`єктом декларування ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції" за 2023 звітній рік, що відрізняються від достовірних на загальну суму 2 340 873.57 грн. поданої 29.01.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись абз. 4 ч. 1 ст. 51-3 ЗУ «Про запобігання корупції», проведено повну перевірку декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документу bac1b027-6859-4436-8e87-519224fbc430, поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами перевірки декларації виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, а саме відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 2 340 873.57 грн.

Відповідно до обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність ІНФОРМАЦІЯ_1 в описовій частині зазначено, що при складанні та поданні декларації суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, у розділах: 3 «Об`єкти нерухомості», 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби», 11 «Доходи, у тому числі подарунки», 12 «Грошові активи», чим не дотримав вимог пп. 2, 3, 7 ч. 1 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції».

Зокрема, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації суб`єкт декларування не зазначив відомостей про власний дохід у вигляді заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 244 195.96 грн. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про власний дохід у вигляді заробітної плати Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 54 000.00 грн. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий дохід членом сім`ї (чоловіком) у вигляді заробітної плати від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі 112 683.64 грн.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 410 879.60 грн., чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції».

Під час проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до інформації з ДРАЦС встановлено склад сім`ї ОСОБА_5 , а саме чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про суми отриманого доходу ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 за період з 01.01.2020 по 31.01.2024 із зазначенням джерел отриманого доходу;

- інформації чи була ОСОБА_5 засновником, директором, головним бухгалтером, бенефіціарним власником юридичних осіб, суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за період з 01.01.2020 по 31.01.2024;

- інформації чи був ОСОБА_6 засновником, директором, головним бухгалтером, бенефіціарним власником юридичних осіб, суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за період з 01.01.2020 по 31.01.2024;

- інформації чи був ОСОБА_7 засновником, директором, головним бухгалтером, бенефіціарним власником юридичних осіб, суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за період з 01.01.2020 по 31.01.2024;

- відомості про всі відкриті, закриті (архівні) банківські рахунки суб`єкта ОСОБА_5 відкритих у банківських установах із зазначенням: номерів рахунків, назви банківських установ в яких відкрито рахунки, дату відкриття (закриття) рахунків за період з 01.01.2020 по 31.01.2024;

- відомості про всі відкриті, закриті (архівні) банківські рахунки суб`єкта ОСОБА_6 відкритих у банківських установах із зазначенням: номерів рахунків, назви банківських установ в яких відкрито рахунки, дату відкриття (закриття) рахунків за період з 01.01.2020 по 31.01.2024;

- відомості про всі відкриті, закриті (архівні) банківські рахунки суб`єкта ОСОБА_7 відкритих у банківських установах із зазначенням: номерів рахунків, назви банківських установ в яких відкрито рахунки, дату відкриття (закриття) рахунків за період з 01.01.2020 по 31.01.2024.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №000474 від 27.11.2024, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №000474 від 27.11.2024 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, за фактом можливого внесення суб`єктом декларування ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції" за 2023 звітній рік, що відрізняються від достовірних на загальну суму 2 340 873.57 грн. поданої 29.01.2024.

Слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись абз. 4 ч. 1 ст. 51-3 ЗУ «Про запобігання корупції» проведено повну перевірку декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документу bac1b027-6859-4436-8e87-519224fbc430 поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами перевірки декларації виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, а саме відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 2 340 873.57 грн.

Відповідно до обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність ІНФОРМАЦІЯ_1 в описовій частині зазначено, що при складанні та поданні декларації суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, у розділах: 3 «Об`єкти нерухомості», 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби», 11 «Доходи, у тому числі подарунки», 12 «Грошові активи», чим не дотримав вимог пп. 2, 3, 7 ч. 1 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції».

Зокрема, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації суб`єкт декларування не зазначив відомостей про власний дохід у вигляді заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 244 195.96 грн. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про власний дохід у вигляді заробітної плати Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 54 000.00 грн. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий дохід членом сім`ї (чоловіком) у вигляді заробітної плати від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі 112 683.64 грн. Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 410 879.60 грн. чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції»

В ході досудового розслідування встановлено склад сім`ї ОСОБА_5 , а саме: чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- відомостей про суми отриманого доходу ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період з 01.01.2020 по 31.01.2024 із зазначенням джерел отриманого доходу;

- інформації чи була ОСОБА_5 засновником, директором, головним бухгалтером, бенефіціарним власником юридичних осіб, суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за період з 01.01.2020 по 31.01.2024;

- інформації чи був ОСОБА_6 засновником, директором, головним бухгалтером, бенефіціарним власником юридичних осіб, суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за період з 01.01.2020 по 31.01.2024;

- інформації чи був ОСОБА_7 засновником, директором, головним бухгалтером, бенефіціарним власником юридичних осіб, суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за період з 01.01.2020 по 31.01.2024;

- відомостей про всі відкриті, закриті (архівні) банківські рахунки суб`єкта ОСОБА_5 , відкритих у банківських установах із зазначенням: номерів рахунків, назви банківських установ в яких відкрито рахунки, дату відкриття (закриття) рахунків за період з 01.01.2020 по 31.01.2024;

- відомостей про всі відкриті, закриті (архівні) банківські рахунки суб`єкта ОСОБА_6 , відкритих у банківських установах із зазначенням: номерів рахунків, назви банківських установ в яких відкрито рахунки, дату відкриття (закриття) рахунків за період з 01.01.2020 по 31.01.2024;

- відомостей про всі відкриті, закриті (архівні) банківські рахунки суб`єкта ОСОБА_7 , відкритих у банківських установах із зазначенням: номерів рахунків, назви банківських установ в яких відкрито рахунки, дату відкриття (закриття) рахунків за період з 01.01.2020 по 31.01.2024.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в паперовому та завіреному належним чином вигляді, а саме:

- відомостей про суми отриманого доходу ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період з 01.01.2020 по 31.01.2024 із зазначенням джерел отриманого доходу;

- інформації чи була ОСОБА_5 засновником, директором, головним бухгалтером, бенефіціарним власником юридичних осіб, суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за період з 01.01.2020 по 31.01.2024;

- інформації чи був ОСОБА_6 засновником, директором, головним бухгалтером, бенефіціарним власником юридичних осіб, суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за період з 01.01.2020 по 31.01.2024;

- інформації чи був ОСОБА_7 засновником, директором, головним бухгалтером, бенефіціарним власником юридичних осіб, суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за період з 01.01.2020 по 31.01.2024;

- відомостей про всі відкриті, закриті (архівні) банківські рахунки суб`єкта ОСОБА_5 , відкритих у банківських установах із зазначенням: номерів рахунків, назви банківських установ в яких відкрито рахунки, дату відкриття (закриття) рахунків за період з 01.01.2020 по 31.01.2024;

- відомостей про всі відкриті, закриті (архівні) банківські рахунки суб`єкта ОСОБА_6 , відкритих у банківських установах із зазначенням: номерів рахунків, назви банківських установ в яких відкрито рахунки, дату відкриття (закриття) рахунків за період з 01.01.2020 по 31.01.2024;

- відомостей про всі відкриті, закриті (архівні) банківські рахунки суб`єкта ОСОБА_7 , відкритих у банківських установах із зазначенням: номерів рахунків, назви банківських установ в яких відкрито рахунки, дату відкриття (закриття) рахунків за період з 01.01.2020 по 31.01.2024.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1