Справа № 459/206/25
Провадження № 1-кс/459/60/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000012 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у розпорядженні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2025 звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 яка повідомила, що 03.01.2025, невідома особа, шляхом застосування ЕОМ з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 заволоділа коштами в сумі 20 000 гривень, також з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 викрадено на суму 1 507,50 грн (52,73 грн комісія), після чого також невідома особа оформила кредит на ім`я потерпілої в установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10 000 гривень.

В межах розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.01.2025, невідома особа, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 заволоділа коштами в сумі 20 000 гривень, також з баківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 викрадено на суму 1507,50 грн (52,73 грн комісія), після чого також невідома особа оформила кредит на ім`я потерпілої в установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10 000 гривень. Також в ніч з 3 на 4 січня до потерпілої зателфонував підозрілий номер НОМЕР_5 , чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та сказав що нібито картка потерпілої заблокована.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення деталей оформлення кредиту на грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо обставин оформлення кредиту (та чи надавався такий кредит) на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 10 000 гривень у період часу з 03.01.2025 по невстановлений час.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , до інформації, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучити у приміщенні відділення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме:

- всіх наявних відомостей щодо оформлення кредиту (та чи надавався такий кредит) на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 03.01.2025 по невстановлений час, зокрема:

- час та дата оформлення та сума кредиту;

- метод оформлення кредиту (онлайн чи офлайн у відділенні); якщо офлайн то у якому відділенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?

- які засоби верифікації особи були застосовані при наданні дозволу на кредит?

- яким чином кредитні кошти були передані позичальнику, офлайн наручно чи онлайн на банківський рахунок, якщо рахунок то який саме? Якщо офлайн то надати відеозаписи де зафіксовано факт надання кредиту;

- надати персональні дані (також контактний н.т.) щодо працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали супровід по оформленню кредиту, для проведення слідчих дій із такими.

Зобов`язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1