Справа №465/306/25
Провадження1-кс/465/132/25
УХВАЛА

слідчого судді

03.02.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001022 від 29.10.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження 0001022 від 29.10.2024, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 29.10.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 29.10.2024 близько 17:45, в умовах військового стану, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних приладів, з банківських карток потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , здійснила переказ коштів, внаслідок чого завдала матеріальної шкоди на суму близько 75 000 гривень.

У ході досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.10.2024 о 17:47 до неї з номера телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився на прізвище ОСОБА_6 (розмовляв українською мовою з російським акцентом), при цьому зазначив. шо він с співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є куратором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося несанкціоноване зняття грошових коштів. Потерпіла йому особисто повідомила, що в неї є дві банківські карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (пенсійна), а інша АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розрахункова). Чоловік сказав, що кошти зняті з рахунку, в той момент засумнівався з якої банківської картки, однак ОСОБА_5 , будучи спросоння, в той момент не придала цьому значення. Працівник банку повідомив. що переказ коштів було здійснено на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 »), номер рахунку та картки не зазначав. Потерпіла повідомила, що жодних операцій перерахунку коштів не проводила. Працівник банку відразу запропонував встановити віддалено додаткову систему захисту банківських карток, на що ОСОБА_5 відразу погодилася. Працівник банку наказав виконувати послідовно дії, які він буде повідомляти, що вона і робила. Він запропонував увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (коду доступу не повідомляла) та в мобільний застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (коду доступу не повідомляла), що остання і зробила. Далі ОСОБА_7 повідомив, що встановив системи захисту на двох банківських картках і зараз вони перевірять їх безпечність. Чоловік запевнив, що всі дії проводить система, а він в свою чергу бачить екран мого мобільного телефону й підкаже, що робити. ОСОБА_6 говорив, що для перевірки системи, він буде диктувати коди доступу, а потерпіла в свою чергу повинна вводити їх на клавіатурі свого мобільного телефону. Чоловік називав цифри, а потерпіла їх вводила. 29.10.2024 о 18:07 до потерпілої знову зателефонував ОСОБА_6 з номера телефону НОМЕР_3 та повідомив, що зв`язок поганий і зараз мені зателефонує з іншого номера телефону. О 18:07 зателефонував ОСОБА_6 з номера телефону НОМЕР_4 та повідомив, що потерпіла неточно виконує його вказівки, а саме: не здійснила переказу коштів. ОСОБА_5 не зрозуміла, про який переказ коштів йде мова, тому запитала працівника Банку, для чого проводити переказ коштів. Чоловік повідомив, що перекази коштів необхідно здійснити з метою активації системи захисту. Далі, потерпіла, не підозрюючи злочинного умислу працівника банку на заволодіния її грошовими коштами, на його вимогу ввела декілька цифр в кількості 10 штук (комбінації цифр не пригадує, однак останні чотири цифри 4608). Зв`язок знову був перерваний. У цю мить потерпіла подивилася, що на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її грошових коштів в сумі 37 00 гривень (чіткої суми не пригадує) були зняті грошові кошти в сумі близько 36 000 гривень (історії переказів не відкривала, тому не бачила, куди вони були перераховані). Банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встигла перевірити. Тоді ОСОБА_5 побачила смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що 29.07.2024 в неї відбулися чотири рази списання грошових коштів: 16:33 - 24 124 грн.; 16:46 год. - 9000 грн.; 17:27 - 1900 грн.. 17:30 - 1900 грн. Коли вона здійснювала блокування картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то побачила, що з її грошових коштів в сумі 45 000 грн. було знято грошові кошти в сумі близько 37 900 гривень.

У ході проведення досудового розслідування потерпілою було надано виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відсутні відомості про карткові рахунки, на які вона переказала грошові кошти. Реквізити карткового рахунку, який належить потерпілій: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дінавачка покликається на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківських рахунках, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 28.10.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідні документи це інформація: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; відомості про рух коштів по картковому рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № № НОМЕР_1 , за період часу із 28.10.2024 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ).

Дізнавачка зазначає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, надасть органу досудового розслідування встановити об`єктивні обставини вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема суму заподіяної матеріальної шкоди ОСОБА_5 та підтвердить сам факт заподіяння їй матеріальної шкоди, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_5 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_5 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001022, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліцї ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, строком на 2 місяці, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- відомості про рух коштів по картковому рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 28.10.2024 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ).

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1