ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Володимир

Володимир-Волинський міський суд Волинської області в складі:

головуючого - судді: ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинуваченої: ОСОБА_4 ,

захисника: ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000002 по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Хобултова Володимирського району Волинської області, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючої, раніше не судимої,

за ч. 1 ст. 201-3, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що переміщення через митний кордон України товарів комерційного призначення регулюється державою, зокрема, Митним кодексом України, на початку липня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, керуючись корисливим мотивом, вирішила організувати та налагодити процес ввезення на митну територію України товарів комерційного призначення (предметів контрабанди), з незаконним звільненням від митного контролю та без виконання митних формальностей.

Для цього, аби надати ввезенню комерційних товарів без сплати будь-яких митних платежів законного вигляду, розробила план, до виконання якого залучила понад 50 осіб, серед яких водії транспортних засобів, якими ввозились контрабандні товари та пасажири, які безпосередньо перетинали кордон України та ввозили вказані товари на її митну територію.

Так, на виконання вищевказаного плану, аби уникнути здійснення митних формальностей, митного контролю і загалом порядку, визначеного Митним кодексом України, для ввезення на територію України товарів комерційного призначення, орієнтувала залучених нею пасажирів, які не були обізнані з дійсними намірами останньої, на перевезення придбаних нею за кордоном різного роду товарів (побутового приладдя, техніки для дому, оргтехніки тощо) в межах порядку, визначеного Розділом XII Митного кодексу України, який регулює особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами.

Як наслідок, з 10.07.2024 по 29.10.2024, обираючи, за вказівкою ОСОБА_4 , серед двоканальної системи митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами канал, позначений символами зеленого кольору ("зелений коридор"), призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами і не підлягають письмовому декларуванню, користуючись умовами ввезення громадянами товарів на митну територію України, передбаченими ст. 374 Митного кодексу України, де зазначено, що товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, не підлягають письмовому декларуванню та не є об`єктами оподаткування митними платежами, ввезли з Республіки Польща на митну територію України через (міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований на автошляху Н22 у м. Устилуг Володимирського району Волинської області) товарів комерційного призначення на загальну суму 8 036 435, 00 грн.

У подальшому, перетнувши митний кордон України, зазначені вище товари транспортувались до території домоволодіння за адресою проживання: АДРЕСА_1 , яке ОСОБА_4 використовувала первинно для складування, а в подальшому для наступної реалізації особам, яким не було відомо про те, що даний товар ввезено в Україну контрабандним шляхом.

За надані послуги із ввезення вказаних товарів на митну територію держави, водії та пасажири, залучені ОСОБА_4 , отримували від неї грошову винагороду, що стимулювало систематичне зайняття такого роду діяльністю.

Таким чином, достеменно знаючи, що товар, ввезений в описаний вище спосіб, виключно для подальшої реалізації та отримання прибутку, є комерційним, організацією його ввезення порушено наступні норми Митним кодексу України, зокрема: ввезений на митну територію України в порушення норм та правил, визначених

-ст. 69, відповідно до якої товари при їх декларуванні підлягають класифікації, тобто у відношенні товарів визначаються коди відповідно до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД;

-ч.2 ст. 71, згідно якої поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, передбачених цим Кодексом.

-ч.1 ст. 73, якою визначено, що умови перебування товарів комерційного призначення у відповідному митному режимі, обмеження щодо їх використання, застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначаються цим Кодексом, іншими законодавчими актами України з питань митної справи та у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

-ч.1 ст. 74, згідно якої імпорт (випуск для вільного обігу) - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.

-ч.3 ст. 75, відповідно до якої для поміщення товарів у митний режим імпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів, документи на такі товари;2) сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України обкладаються товари під час ввезення на митну територію України в режимі імпорту;3) виконати встановлені відповідно до закону вимоги щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

-Розділу VI, який регламентує переміщення і пропуск товарів комерційного призначення через митний кордон України та митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон різними видами транспорту;

-Глави 27, якою визначаються загальні положення щодо умов та порядку переміщення і пропуску товарів комерційного призначення через митний кордон України;

-Глави 28, яка унормовує переміщення товарів через митний кордон України, зокрема, ст. 194, згідно якої загальна декларація прибуття подається до митного органу, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, де товари вперше перетнуть митний кордон України, до прибуття таких товарів на митну територію України, у тому числі в митному режимі транзиту, з дотриманням строків, встановлених статтею 194-2 цього Кодексу; пропуск через митний кордон України товарів комерційного призначення, що їх перевозять, здійснюється після подання загальної декларації прибуття або митної декларації, яка містить необхідні відомості для проведення аналізу ризиків з метою оцінки безпеки та надійності, та виконання необхідних митних формальностей. Виконання митних формальностей, визначених за результатами аналізу ризиків за загальною декларацією прибуття або митною декларацією, яка містить необхідні відомості для проведення аналізу ризиків з метою оцінки безпеки та надійності, є однією з підстав надання дозволу на пропуск через митний кордон України товарів та транспортних засобів комерційного призначення, що їх перевозять;

-ст. 198, згідно якої митному органу в пункті пропуску через державний кордон України згідно із статтею 335 цього Кодексу подаються документи, що містять відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про пропуск їх через митний кордон України;

-Главою 39, що визначає загальні положення щодо митного оформлення, серед яких: метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів; для виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів комерційного призначення застосовуються автоматизована система митного оформлення, електронна транзитна система, які згідно з цим Кодексом в автоматичному режимі з урахуванням результатів аналізу ризиків та залежно від типу митної декларації, митного режиму, особливостей, засобів і способів переміщення товарів через митний кордон України, наявності відповідних авторизацій на застосування спрощень визначають перелік таких митних формальностей та необхідність участі у їх виконанні посадової особи митного органу;

-ч.3 ст. 248, якою передбачено, що для виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення товарів комерційного призначення застосовується автоматизована система митного оформлення, яка згідно з цим Кодексом в автоматичному режимі, серед іншого, здійснює: отримання митних декларацій та їх реєстрацію; визначення переліку митних формальностей, обов`язкових для виконання за митною декларацією, залежно від типу митної декларації, митного режиму, особливостей, засобів і способів переміщення товарів через митний кордон України та з урахуванням результатів аналізу ризиків;

-ст. 257, якою визначено процедуру декларування, де митне оформлення товарів комерційного призначення здійснюється митними органами на підставі митної декларації, до якої декларантом залежно від митних формальностей, установлених цим Кодексом для митних режимів, та заявленої мети переміщення вносяться такі відомості, у тому числі у вигляді кодів: 5) відомості про товари, де серед іншого, зазначається найменування; звичайний торговельний опис, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар;) торговельна марка та виробник товарів (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах); код товару згідно з УКТ ЗЕД; назва країни походження товарів (за наявності); опис упаковки (кількість, вид); кількість у кілограмах (вага брутто та вага нетто) та інших одиницях виміру; фактурна вартість товарів; митна вартість товарів та метод її визначення; відомості про уповноважені банки декларанта; статистична вартість товарів; відомості про нарахування митних та інших платежів, а також про надання забезпечення сплати митних платежів; ставки митних платежів; застосування пільг зі сплати митних платежів; суми митних платежів та ін.;

-ст. 258, яка передбачає можливість заповнення митної декларації у звичайному порядку, тобто заповнення декларації, що містить обсяг відомостей (даних), достатній для завершення митного оформлення товарів комерційного призначення у заявлений митний режим;

-ст. 266, де закріплено обов`язок декларанта: здійснити декларування товарів комерційного призначення відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом; на вимогу митного органу пред`явити товари комерційного призначення для митного контролю і митного оформлення; надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних формальностей; у випадках, визначених цим Кодексом та Податковим кодексом України, сплатити митні платежі або забезпечити їх сплату відповідно до розділу X цього Кодексу; у випадках, визначених цим Кодексом та іншими законами України, сплатити інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на митні органи.

При цьому, ОСОБА_4 достеменно розуміла, що товари, які придбані за її вказівкою залученими особами за кордоном, не могли ввозитись на митну територію України згідно нормативного регулювання, передбаченого Розділом XII, зокрема, Главою 53 Митного кодексу України, оскільки вказана норма регулює умови та порядок пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, що чітко визначено ст. 364 Митного кодексу України і закріплено, що у випадку переміщення громадянами-підприємцями через митний кордон України товарів, пов`язаних зі здійсненням ними підприємницької діяльності, митне оформлення здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами України для підприємств. Положення цього розділу в такому випадку не застосовуються.

Таким чином, спосіб ввезення комерційних товарів під виглядом товарів, які ввозяться громадянами для особистих потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, обраний ОСОБА_4 , доводить її умисел на вчинення контрабанди, тобто переміщення товарів через кордон України поза митним контролем.

З метою припинення протиправної діяльності ОСОБА_4 , 31.10.2024 працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі марки «Мерседес Бенц 316 CDI» р.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , право власності на який належить ОСОБА_4 , за результатами якого виявлено та вилучено: грошові кошти здобуті незаконним шляхом в загальній сумі 61 470 грн. та контрабандні товари - шини для мотоцикла марки «ANLAS» модель «SPEEDWAY», розміри 3.75-19 - 60 шт., загальною вартістю 91 200 гривень, які в жовтні 2024 ввезені на митну територію України поза митним контролем. Вказані товари комерційного призначення ввезено без застосування належних процедур митного оформлення.

Таким чином ОСОБА_4 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, упродовж періоду з 10.07.2024 по 29.10.2024, порушила вимоги норм визначених ст. 69, ч.2 ст. 71, ч.1 ст. 73, ч.1 ст. 74, ч.3 ст. 75, Розділу VI, Главою 27, Главою 28 ст. 194, ст. 198, Главою 39, ч.3 ст. 248, ст. 257, ст. 258, ст. 266 Митного кодексу України №4495-VI від 15.01.2025 (зі змінами та доповненнями) здійснила переміщення через митний кордон України поза митним контролем товарів комерційного призначення, на загальну суму 8 036 435, 00 грн., що в п`ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром (1 епізод).

Крім того ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, упродовж серпня-жовтня 2024 року, перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювала правочини щодо реалізації товарів, що були предметом вчиненого нею злочину - контрабанди товарів, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яким не було відомо про незаконність походження товарів, за результатами якого отримала прибуток - готівкові грошові кошти в сумі 61 470 грн, чим вчинила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Разом з тим, ОСОБА_4 , у жовтні 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 28.10.2024, перебуваючи на території Республіки Польща придбала товари, а саме шини для мотоцикла марки «ANLAS» модель «SPEEDWAY», розміри 3.75-19 - 60 шт., на загальну суму 91 200 грн., та здійснила їх переміщення через митний кордон України до території домоволодіння за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 .

З метою припинення протиправної діяльності ОСОБА_4 , 31.10.2024 працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук в автомобілі марки «Мерседес Бенц 316 CDI» р.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за результатами якого виявлено та вилучено, зокрема шини для мотоцикла марки «ANLAS» модель «SPEEDWAY», розміри 3.75-19 - 60 шт., загальною вартістю 91 200 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, упродовж серпня-жовтня 2024 року, але не пізніше 28.10.2024 здійснювала правочини щодо реалізації товарів, що були предметом вчиненого нею злочину - контрабанди товарів за результатами якого отримала прибуток - готівкові грошові кошти в сумі 61 470 грн. (2 епізод).

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у контрабанді, тобто переміщенні через митний кордон України поза митним контролем товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчиненій у значному розмірі, ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 201-3 КК України (за 1 епізодом) і своїми умисними діями, які виразились у набутті, володінні, та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України (за 2 епізодом).

30 січня 2025 року між прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , з одного боку, та підозрюваною ОСОБА_4 , з іншого боку, в присутності захисника ОСОБА_5 на підставі ст. ст. 468-470, 472-473 КПК України, було укладено угоду про визнання винуватості.

В судовому засіданні дана угода була представлена суду.

Відповідно до змісту угоди про визнання винуватості прокурор ОСОБА_3 та обвинувачена ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення і кваліфікації дій за ч. 1 ст. 201-3, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно з угодою про визнання винуватості обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнала свою вину у вчиненому кримінальному правопорушенні.

Сторони погодили, що обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання, не встановлено.

Сторони погодили, що наявні обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , її щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, відсутність обставин, що обтяжують покарання, враховуючи особу обвинуваченої, яка є раніше не судимою, на обліках в медичних закладах не перебуває, відсутність тяжких наслідків вчиненого кримінального правопорушення, що в сукупності істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого нею злочинів та свідчать про наявність підстав для призначення покарання у вигляді штрафу з застосуванням ст. ст. 69, ч. 1 ст. 70 КК України.

Сторони погодилися на призначення покарання ОСОБА_4 :

-за ч. 1 ст. 201-3 КК України - у виді штрафу в розмірі 12 000неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 204 000 гривень;

-за ч. 1 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1, ч. 2 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 гривень, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у виді штрафу в розмірі 12 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 204000 гривень, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 96-1 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до майна (предмета контрабанди), вилученого у ОСОБА_4 - шини для мотоцикла марки «ANLAS» модель «SPEEDWAY», розміри 3.75-19, загальною кількістю 60 штук.

Прокурор ОСОБА_3 у підготовчому судовому засіданні вважає, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та правила КПК України і КК України, просила угоду про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченій ОСОБА_4 узгоджене в угоді покарання.

Обвинувачена ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні беззастережно визнала себе винуватою, в обсязі пред`явленого обвинувачення, дала згоду на призначення узгодженого виду та міри покарання у разі затвердження угоди про визнання винуватості та заявила, що здатна реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання. Просила угоду про визнання винуватості затвердити та призначити узгоджене покарання.

Захисник ОСОБА_5 також просив затвердити угоду про визнання винуватості, оскільки угода відповідає вимогам КПК України та КК України та інтересам його клієнтки.

Вислухавши сторони, вивчивши матеріали, надані суду, суд, дійшов висновку про те, що дії ОСОБА_4 кваліфіковано вірно за ч. 1 ст.201-3, ч. 1 ст. 209 КК України, у суду немає сумнівів у тому, що обвинуваченій роз`яснено і вона повністю розуміє свої права, передбачені кримінальним провадженням на підставі угод, суд переконався, що укладення угоди є добровільним, угода відповідає вимогам КПК України, підстав для відмови у затвердженні угоди немає, узгоджене покарання відповідає вимогам КК України, наслідки невиконання угоди сторонам зрозумілі, у зв`язку з чим угода підлягає затвердженню.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати у справі відсутні.

Речовими доказами розпорядитися, відповідно вимог ст. ст. 96-1, 96-2, 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 374, 475 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 30 січня 2025 року, укладену між прокурором та обвинуваченою.

Визнати ОСОБА_4 винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-1, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити їй узгоджене сторонами покарання:

-за ч. 1 ст. 201-3 КК України - у виді штрафу в розмірі 12 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 204 000 гривень;

-за ч. 1 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1, ч. 2 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 гривень, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити ОСОБА_4 остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді штрафу в розмірі 12 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 204000 (двісті чотири тисячі) гривень, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік без конфіскації майна.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06.11.2024 року, накладений на майно, вилучене 01 листопада 2024 року: автомобіль марки «Mеrsedes Bens316 CDI», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 3 блокноти з записами, 27 шт. фіскальних чеків, 24 аркуші паперу з написами «PARAGON FISKALNY» з фіскальним чеком, 8 аркушів паперу з написами «TAX FREE», 25 аркушів паперу з написом «TAX FREE» з фіскальним чеком з написами «PARAGON FISKALNY», 7 аркушів паперу з написом «FAKTURA», 60 шин для мотоциклу марки «ANLAS» модель «SPEEDWAY», розміри 3.75-19, готівкові кошти в сумі 61470,00 грн.

Речові докази:

- до шин для мотоцикла марки «ANLAS» модель «SPEEDWAY», розміри 3.75-19, загальною кількістю 60 штук застосувати спеціальну конфіскацію;

-готівкові кошти (гривні) в загальній сумі 61470 грн. (купюра номіналом 1000 грн. - 1 шт.; купюри номіналом 500 грн. - 40 шт.; купюри номіналом 200 грн. - 202 шт.; купюри номіналом 20 грн. - 3 шт.; купюра номіналом 10 грн. - 1 шт.) обернути в дохід держави;

-3 блокноти з записами, 27 шт. фіскальних чеків, 24 аркуші паперу з написами «PARAGON FISKALNY» з фіскальним чеком, 8 аркушів паперу з написами «TAX FREE», 25 аркушів паперу з написом «TAX FREE» з фіскальним чеком з написами «PARAGON FISKALNY», 7 аркушів паперу з написом «FAKTURA» - зберігати при справі;

-автомобіль марки «Mеrsedes Bens316 CDI», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , НОМЕР_2 вважати повернутим власнику.

На вирок може бути подана апеляція учасниками процесу до апеляційного суду Волинської області шляхом подачі апеляційної скарги через Володимир-Волинський міський суд Волинської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок буде вручено сторонам негайно.

Головуючий суддя: ОСОБА_1