СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1166/25
ун. № 759/4004/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за №0000178 від 09.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000178 від 09.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000178 від 09.05.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2017 року, більш точної дати слідством не встановлено, з особистих політичних переконань, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на організацію фінансування дій, а саме матеріального забезпечення, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, шляхом експорту вироблених підконтрольним суб`єктом господарювання промислових товарів та подальшого їх постачання на підприємства воєнно-промислового комплексу Російської Федерації.

На підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався.

Встановлено, що ОСОБА_7 , якій підконтрольні та афілійовані ряд суб`єктів господарювання, у т.ч. ПРАТ «Свеський насосний завод» (), в якому вона значиться кінцевим бенефіціарним власником, залучила до злочинної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб з визначенням ролі та функцій кожного учасника для організації фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, ОСОБА_7 , у період з жовтня 2017 року по грудень 2017 року, будучи кінцевим бенефіціарним власником ПРАТ «Свеський насосний завод» () та ряду інших суб`єктів господарювання, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел, а також усвідомлюючи, що постачання насосної продукції промислового призначення та комплектуючих до них сприятиме розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу, збільшення обсягів виробництва товарів воєнного призначення, фактично є фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, маючи безпосередній вплив на прийняття службовими особами підконтрольних суб`єктів господарювання рішень, залучила до свого злочинного умислу невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб ООО НПО «ОСО» (Російська Федерація), ООО НПК «ОСО» (Російська Федерація), які є офіційними дилерами ПРАТ «Свеський насосний завод», організувала постачання насосної продукції та комплектуючих до них на територію Російської Федерації задля подальшого постачання такої продукції, у т.ч. до підприємств воєнно-промислового комплексу останньої, з метою подальшої насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади.

ОСОБА_7 , вступивши у попередню змову з невстановленими службовими особами ПРАТ «Свеський насосний завод», організувала 21.12.2017 вивезення через пункт пропуску «Бачівськ-Троєбортне» насосів триплунжерних кривошипних, призначених для перекачування нейтральних та агресивних рідин та нафтопродуктів 1.3Т-2,5/50Д2-А3 без електродвигуна (під двигун 22 кВт) в комплекті з ЗІП - 3 шт; насоси поршневі, призначені для перекачування поди (крім питної та морської) та нейтральних рідин АН2/16 без електродвигуна (під двигун 2,2 кВт), в комплекті з ЗІП - 6 шт, отримувачем яких вказано ТОВ НВК «ОСО» (Росія).

В подальшому, згідно розробленого ОСОБА_7 плану, укладено «контракт № 217000127_265697 від 16.10.2017 на поставку товара для нужд ФКП ТПЗ», між «Обществом с ограниченной ответственностью научно-производственной компанией «ОСО» (постачальник), в особі генерального директора ОСОБА_8 , який підконтрольний ОСОБА_7 та «Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод» (замовник), в особі директора ОСОБА_9 , відповідно до умов якого постачальник зобов`язався поставити у 60-денний строк з дня підписання контракту насосний агрегат високого тиску 1.3Т-2.5/50Д2-А3 у кількості 3 шт., та насос вертикальний, паровий, поршневий для перекачування нафтопродуктів ПДВ16/20В в кількості 3 шт., на загальну суму 2 450 625,07 руб.

Згідно офіційного сайту «Федерального казенного предприятия «Тамбовский пороховой завод» за посиланням «fkptpz.ru» «предприятие производит пироксилиновіе пороха для всех видов оружия, артиллерийских систем всех калибров, находящихся на вооружении Сухопутных войск, Военно-Моского Флота и авиации, является основнім поставщиком бронебойных подкалиберных выстрелов для танковой артиллерии, а по отдельным маркам порохов - единственный изготовитель в Российской Федерации», тощо.

Крім того, ОСОБА_7 , у період з травня 2018 року по червень 2018 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, повторно, вирішили реалізувати спільний злочинний умисел, направлений на організацію фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, ОСОБА_7 вступивши у попередню змову з невстановленими службовими особами ПРАТ «Свеський насосний завод» організувала 15.05.2018 вивезення через пункт пропуску «Бачівськ-Троєбортне» насосів парових поршневих горизонтальних та вертикальних, призначених для перекачування води та нафтопродуктів ПДГ6/20Б в комплекті з ЗІП-4 шт., ПДВ16/20В в комплекті з ЗІП - 2 шт, отримувачем яких вказано ТОВ НВК «ОСО» (Росія).

Крім того, ОСОБА_7 вступивши у попередню змову з невстановленими службовими особами ПРАТ «Свеський насосний завод» організувала 26.06.2018 експортування насосів парових поршневих горизонтальних та вертикальних, призначених для перекачування води та нафтопродуктів ПДГ6/20Б в комплекті з ЗІП - 6 шт. ПДВ16/20В в комплекті з ЗІП - 3 шт, отримувачем яких вказано ТОВ НВК «ОСО» (Росія).

В подальшому, згідно розробленого ОСОБА_7 плану, укладено контракту № 67-47 на поставку насосів для перекачування нафтопродуктів ИКЗ № 00000 від 21.05.2018, між «Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственной компанией «ОСО» (постачальник), в особі генерального директора ОСОБА_8 , який підконтрольний ОСОБА_7 , та «Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод» (замовник), в особі заступника генерального директора з виробництва ОСОБА_10 , відповідно до умов якого постачальник зобов`язався поставити насос горизонтальний, паровий, поршневий для перекачування нафтопродуктів ПДГ6/20Б в кількості 7 шт, та насос вертикальний, паровий, поршневий для перекачування нафтопродуктів ПДВ16/20В в кількості 3 шт, країна походження товару - Україна, на загальну суму 1 378 338,63 руб.

Згідно офіційного сайту «Федерального казенного предприятия «Пермский пороховой завод» за посиланням «fkpppz.ru» «завод изготавливает заряды и воспламенители к ракетным двигателям различного функционального назначения в рамках государственного оборонного заказа и договоров военно-технического сотрудничества. Это не одна сотня современных систем вооружения, превосходящих мировые аналоги: заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО; заряды двигателей подвесных ракет класса «воздух-воздух» ближнего и среднего боя и т.п.; стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, в том числе стартующих с подводных лодок, противокорабельных систем класса «воздух-поверхность»; заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок; сферические пороха для стрелкового оружия (автоматы, пулеметы) и др.

В настоящее время на предприятии реализуется федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», происходит техническое перевооружение и мероприятия по импортозамещению».

За результатами аналізу зібраних доказів старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110-2 КК України, яке вручене останній відповідно вимог ст. 135 КПК України, а саме у організації фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_7 кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами допитів свідків, матеріалами зібраними в порядку ст. 93 КПК України, матеріалами зібраними в порядку Глави 15 КПК України, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підозрювану ОСОБА_7 13.03.2023 оголошено в міжнародний розшук.

Також, 30.03.2023 підозрювані ОСОБА_7 в поряду ч. 6 ст. 193 КПК України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим, Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» відповідно до Додатку 1 якого відносно ОСОБА_7 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваній ОСОБА_7 належить наступне майно:

?земельні ділянки з кадастровими номерами :05:000:0025, :05:000:0232, :05:000:0233, :05:000:0234, :05:000:0209, :01:002:0279, :05:000:0458, :05:000:0372, :05:000:0213, :05:000:0020, :04:000:0029, :04:000:0178, :05:000:0052, :05:000:0316, :04:000:0168, :04:009:0036, :04:009:0035, :72:337:0072, :72:337:0086, :04:000:0056, :04:000:0185, :05:000:0058, :72:337:0087, :05:000:0124, :05:000:0029;

?об`єкти житлової нерухомості (квартири), що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ;

?об`єкти житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ;

?корпоративні права суб`єктів господарювання, а саме:

?100 % ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСОСХОЛДИНГ» (код 34188341);

?75 % ПАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», (код 05785454);

?100 % ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код 33493948);

?100 % ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код 32846894);

?100 % ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ» (код 32860882);

?100 % ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» (код 38604442);

?86,57 % ПАТ «ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код 00380014);

?100 % ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код 38515997);

?100 % ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТВИНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАРТАП», (код 38866104);

?10. 100 % ТОВ «АУРУМ ГРУП» (код 40721741);

?100 % ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ» (код 31368939);

?100 % ПП «МАРАНТА» (код 32531678);

?100 % ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ» (код 42800620);

?100 % ТОВ «АЛЬГАР» (код 44400688);

?100 % ТОВ «ІНРИДАН ЛТД» (код 40864876);

?100 % ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» (код 40831678);

?100 % ТОВ «ПРЕСМАШ» (код 30033585);

?100 % ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008» (код 36060640);

?100 % ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449);

?100 % ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН» (код 38129426);

?25,49 % ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код 35939368);

?100 % ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700).

Окрім того, вказаним суб`єктам господарювання належить:

ТОВ «АУРУМ ТРАНС» ():

?нежиле приміщення за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка, вул. Пушкіна, буд. 1, прим. 3, загальною площею 74 кв.м.;

?напіввагони люкові за №№ 52290913, 61356879, 55083547, 55070866, 55383822, 61035176, 61035267, 61035416, 52291028, 55383962, 65806218, 61034955, 61033734, 58376625, 61034013, 61397782, 61398475, 57440521, 58376997, 65780421, 61397923, 61398244, 61035119, 61398715, 61035630, 62078308, 62078316, 62078332, 62078340, 62078357, 62078365, 62078373, 62078381, 62078415, 62078423, 62078480, 62078514, 62078571, 62078589, 62078605, 61397832, 57436354, 57440547, 57434375, 57436123, 57436131, 57436347, 57438004, 57439382, 57440539, 57440638, 57446320, 57446759, 62078621, 62078639, 62078720, 62078761, 58376351, 58376500, 58376526, 58376542, 58376559, 58376583, 58376450, 57447732, 57447807, 61034765, 61034583, 61035408, 61035424, 61035432, 61035440, 61035457, 61035465, 61035523, 61035549, 61035564, 61034179, 61034229, 61034252, 61034328, 61034336, 61034377, 61034385, 61035143, 61035168, 61033668, 61033718, 61033742, 61033775, 61033783, 61033809, 61033825, 61033882, 61033916, 61034575, 61033932, 61033957, 61033965, 61034005, 61034047, 61034062, 61034088, 61034104, 61034112, 61034146, 61034153, 61035127, 57446338, 61034401, 61034468, 61034518, 61034526, 61034542, 61034567, 61034815, 61034823, 61034831, 61034849, 61034864, 61034872, 61034880, 61034906, 61034922, 61034930, 61034963, 61034971, 61035002, 61035028, 61035051, 61035101, 65806341, 65806374, 61397618, 61397634, 61397642, 61398186, 61398202, 61398210, 61398582, 61398616, 61398632, 61398665, 61398731, 65780439, 61398780, 62079231, 61397659, 62079033, 52290921, 61492682, 61397907, 52290715, 61397667, 61397717, 61397725, 61397733, 61397741, 61397758, 61397766, 61397774, 61397816, 61397857, 61397865, 61397881, 52290830, 52290889, 61397915, 61397949, 61397956, 61398004, 61398020, 61398038, 61398087, 61398103, 61398129, 61398228, 61398236, 61398251, 61398277, 61398285, 61398301, 52290988, 61398327, 61398343, 61398384, 61398442, 61398483, 61398509, 61398517, 61398558, 61398574, 52290731, 62078506, 61033684, 55084172, 62079215, 62078522, 55084305, 55083711, 55083745, 55083752, 55083786, 55083794, 55084081, 55084099, 55084115, 55084149, 55084230, 55084248, 55084255, 55084263, 55084289, 55084313, 55083562, 52290608, 52290632, 52290681, 61035788, 61035713, 58376534, 61035275, 61035309, 61035317, 61035374, 61035382, 60512985, 60513249, 60512936, 60513173, 60513207, 58376278, 61033981, 61034138, 61035325, 61398814, 61398830, 61398855, 61398863, 61398889, 55083596, 65806283, 55083802, 55084198, 62078456, 62078969, 62078977, 62079009, 62079017, 62079025, 62079041, 62079058, 62079066, 62079074, 62079082, 62079108, 62079116, 62079124, 62079140, 62079157, 62079165, 62079207, 62079223, 62079264, 62079272, 62079280, 62079306, 61398566, 61034989, 52290749, 61035531, 61397626, 62959184, 62959150, 62959168, 62959259, 62959127, 62959226, 62959143, 62959234, 62959218, 62959119, 62959101, 62959135, 61661559, 61660569, 61660809, 61660551, 61661476, 61661609, 61661138, 61660601, 61661872, 55388458, 55388367, 55383905, 52290707, 55388334, 55388706, 55388680, 55083778, 55388342, 55383863, 55084123, 55383749, 55383699, 55383830, 55082507, 52290657, 55388581, 55388722, 55383772, 55084222, 55388441, 55383806, 55388573, 55383780, 55388730, 55083646, 55388417, 55383681, 55388292, 55388649, 55083604, 55383814, 55082473, 55084271, 55383731, 55388466, 55388631, 52291069, 55383707, 55383798, 63390702, 63390744, 63390728, 63390710, 63390660, 63390736, 63390751, 63403620, 63403638, 63403646, 63403653, 63568216, 63568380, 63568414, 63568364, 63568406, 63704167, 63704142, 63704134, 63704126, 64260045, 64260128, 64259971, 64260037, 64260169, 64260201, 64260235, 64260284, 64260011, 64260326, 64260029, 64260268, 64260300, 64259914, 64260086, 64260136, 64260219, 64260276, 64260144, 63273478, 63275242, 63276125, 63261663, 63276901, 63261150, 63271571, 63276745, 63276778, 61660908, 63898456, 64260227, 64260409, 64515026, 64515000, 64538424, 64538432 та на зерновози за №№ 95467957, 95468013, 95582342, 95582201, 95582300, 95582771, 95582326, 95582755, 95582763, 95952164, 95952222, 95952156, 95952172, 95996880.

ТОВ «Герон-Трейд» ():

- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/2, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :04:282:0253, з наступними складовими частинами: підстанція, А, загальною площею 156,8 кв.м; підстанція, Б, загальною площею 226,8 кв.м; підстанція, В, загальною площею 125,6 кв.м; майстерня, Д, загальною площею 9,8 кв.м; майстерня, Е, загальною площею 8,5 кв.м; огорожа, № 1-3; вимощення, 1;

- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 34 з наступними складовими частинами: головний корпус, в т.ч. головний корпус А «1», А; головний корпус в тому числі корпуси мех.цехів В«1», В«2», В«3», В«4», термічне відділення корп.МЦ. В «5», В; мийка зовнішня, Е; очисні споруди, А«3»; побутовий корпус, З; насосна піножарогасіння, И; кранова естакада, К; проммайданчик, ІІ; огорожа проммайданчика, VI; побутовий корпус №2 з перехідною галереєю (Л«3», медпункт Л«2», побутове приміщення 2 поверх Л«1», Л; насосна станція, Н; головний корпус в т.ч. головний корпус моторного цеха Б«2» та головний корпус складу збуту Б«3», Б; випробувальна станція, О; перехідна галерея, П; склад дизпалива, Р; споруда оберненого циклу в т.ч. споруда очистки фарб.зливів Ж«2», пральня Ж«3», Ж; ворота розсувні, 1,2; станція нейтралізації, Т, Т «1»; вартовий пост, Б'; паливнозаправочний пункт, У; склад аміаку, Ф; склад інструм., Х; позамайданчикова з/д колія, IV; склад тарн.зб.нафт., Ц; кисневий розподільний пункт, Ц'; будівля матеріального складу, Ш; будівля ЦПВ, Щ; Э пункт технічного обслуговування; АПК, Ю; майданчик індивідуального транспорту, V, III; прохідна, Я; адміністративний корпус в тому числі АТСК до цеху гальванопокриття (А «4», заводоуправління А «5», телефон, станція АТСКУ А «6»), А «2»; огорожа території, І; вартовий пост, В'; централь-тепл.пункт, Г «1»; побутове приміщення цеху гальванопокриття, Д; резервуар площею 50 кв.м., Д'; резервуар площею 150 кв.м., З'; резервуар площею 16 кв.м., Ж'; резервуар площею 48 кв.м., Е'; насосна, М; градирня, К'; очисні споруди ливневих зливів, Л'; споруда оберн.циклу з 2-х секційною градирнею, И'; цех гальванопокриття в тому числі склад цеха гальванопокриття Г «2», склад збуту Г «3», Г; будівля їдальні № 22, Н'; будівля Їдальні № 13, М'; будівля ГРП в тому числі газопровід ГРП О «2», О'; трансформаторна підстанція, С «1»; побутове приміщення з-ду, Ч.

ТОВ «ІНРИДАН» ():

- нежитлове приміщення, загальною площею 8,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 239-п;

- нежитлове приміщення, загальною площею 347,9 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 233.

ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» ():

? будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/24, загальною площею 1162,4 кв.м, з наступними складовими: тамбур площею 4,1 кв.м; холл площею 14,5 кв.м; санітарний вузол 2,9 кв.м; приймальня площею 23,3 кв.м; кабінет площею 16,9 кв.м; тамбур площею 5,3 кв.м; цех площею 57,8 кв.м; кладова площею 13,3 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; теплогенераторна площею 35,7 кв.м; побутове приміщення площею 26,9 кв.м; душова площею 6,2 кв.м; цех площею 413,6 кв.м; крита розгрузочна площею 294,3 кв.м; підсобне приміщення 14 кв.м; санітарний вузол 6,4 кв.м; кабінет площею 11,2 кв.м;

?будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-А, загальною площею 868,5 кв.м;

?будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/27, загальною площею 1162,6 кв.м;

?будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-В, загальною площею 719,9 кв.м;

?будівля телятнику за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Соснова, буд. 23, загальною площею 918,7 кв.м;

?будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-Б.

ПП «МАРАНТА» ():

-нежитлове приміщення, торгівельно-виставковий зал в підземному пішоходному переході (літера «А»), загальною площею 375,4 кв.м, за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 6.

ТОВ «Смоли України» () (спільна часткова власність, розміром 30/100):

- (промсектор № 1) за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, площа Хіміків, будинок 2а, з його складовими частинами: 1) проходна, А,А1; 2) підстанція, А2; 3) механічна майстерня, довжина - 12 м, ширина - 8 м, А3; 4) підсобне приміщення А4; 5) підсобне приміщення А5; 6) підсобне приміщення А6, А7,а; 7) основний корпус цех хімреактивів, № 3, А 8-А12, а1-а5; 8) допоміжний корпус цех № 9, А13, А14, А15, А16, А17; 9) склад Б; 10) будівля об`єкту склад ЦО-53, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7; 11) ТП-трансформаторна підстанція № 14, Б8; 12) корпус випускних форм белофорів, В-В10, № 4, в; 13) цех тіоіндігоідних барвників, В11-В21; 14) трансформаторна підстанція, Г, Г1, Г2; 14) будівля виробничої та битової частки, Д-Д8; 15) будівля-склад готової продукції (об`єкт 450Д), Д9, Д10, Д11; 16) підсобне приміщення (скважина), Д12; 17) склад ГСМ, Д13; 18) будівля водопроводного цеху з механічною майстернею та битовками об`єкт 35А, Е, Е1, Е2, Е3, е; 19) підсобне приміщення, Е4; 20) гаражі, Е5, Е6; 21) насосна станція пожтушіння, Ж, Ж1, Ж2; 22) будівля оперативної газ гольдерів, №5, Ж3; 23) будівля опитної установки сжигання стоків, №6, Ж4, Ж5, Ж6; 24) водопроводний цех, градирня, З, З «1»; 25) навєс, З «2»; 26) склад метологичного натрію, З «3», З«4», З «5»; 27) склади ГСМ, № 6, И, № 7; 28)будівля їдальні, И1-И5; 29) насосна станція, И6, К, К1; 30) будівля насосної станції 6-го водосборного циклу, К2, К3, О3, О4; 31) будівля складу ЛВЖ, К4-К8; 32) будівля 3-х поверхова поліефірних смол, Л-Л4; 33) виробництво поліефіру 404-ВП, М; 34) гаражі, М1, М2; 35) будівля виробництва ефірів, Н-Н8; 36)насосна, О, О1; 37)підсобне приміщення, О2; 38) склад ЛВЖ № 3, П-П7, № 12; 39) будівля складу сировини та готової продукції, Р-Р4; 40) базісний склад готової продукції, С, С1, С2, С3; 41)будівля по перекачці фекальних сточних вод, С4; 42) будівля суперпластифікатора 611-7-1, У; 43) будівля суперпластифікатора 611-7, У1-У4; 44) зварювальна майстерня, У5; 45) будівлі виробництва опитичних відбілювачів, Ф-Ф9; 46) об`єкт 502, цех 26 тіоіндігоідних барвників, Х-Х10; 47) будівля складу змішування кислот 19/2, Ц-Ц4; 48) насосна, Ц5, Ц6; 48) окремо стояща площа забудови 72 м2, Ч; 49) допоміжний корпус тіондігоідних барвників, Ш; 50) будівля об`єкт № 444 А - допоміжний корпус виробництво випускних форм барвників, Ю-Ю4; 51) підсобне приміщення, Ю5; 52) будівля диспергирування барвників, Я-Я8; 53) підсобне приміщення, Я9; 54) резервуар, №9; 55) резервуар, №10; 56) резервуар, №11; 57) автомобільна рампа, №13; 58) резервуар з ємкостями, № 14; 59) будівля їдальні № 2, Щ, щ «1»; 60) басейн, 15 (30/100 часток складають: будівля 3-х поверхова поліефірних смол літ. Л, Л1, Л2, Л3, Л4, будівля складу сировини та готової продукції літ. Р, Р1, Р2, резервуар № 9, резервуар № 10, резервуар № 11).

ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап» ():

-м. Київ, вул. Антоновича, будинок 74, приміщення 234, загальною площею 112,8 кв.м

ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» ():

- 6 земельних ділянок :04:009:0005, :04:009:0004, :39:004:0154, :01:075:0791, :04:009:0013, :04:009:0012;

- будівля пансіонату сімейного типу за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Золотий берег, буд. 27/25, загальною площею 619,4 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :39:004:0154;

- малоповерхова житлова забудова котеджного типу за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Кобці, вул. Лісова, 13, 15, загальною площею 639,8 кв.м, зі складовими частинами: 2 поверхи та цокольний поверх, баня, гараж на 2 машино-місця, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:009:0004, :04:009:0005.

ТОВ «Хімконцерн 2008» ():

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудоване нежитлове приміщення № II, загальною площею 24,7 кв.м;

-Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудовані нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 38,6 кв.м, які складаються з приміщень 3 №ІІІ-1 по №ІІІ-3 (відсіку квартир з № 1 по № 28), № II, загальною площею 24,7 кв.м;

-Автономна Республіка Крим, Нижньогірський р., с/рада. Уварівська, комплекс будівель та споруд № 3, загальною площею 2153 кв.м: літ.А - критий ток (навіс), площею 1638 кв.м; літ.Б, б - зерносклад з навісом, площею 515 кв.м; площадка № 3; площадка № 4; літ. В - ЗАВ-50; літ. Г - генератор ТГС-500; літ. Д - сушилка ЗШ-8000;

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вулиця Челнокова, буд. 12/1, вбудовані нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 45,6 кв.м., які складаються з приміщень 3 №ІІІ-1 по №ІІІ-3 (відсіку квартир з №29 по №42);

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, Перелешина Адмірала набережна, буд. 25, нежитлове приміщення, яке складається з: торгівельно-офісного приміщення І-44 пл. 299,2 кв.м., підсобного приміщення І-45 пл. 12,4 кв.м., загальною площею 311,6 кв.м.;

- м. Київ, вулиця Ірининська, будинок 5/24, нежитлове приміщення 101, загальною площею 157,80 кв.м.;

- Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сербіченка Олександра, будинок 5, приміщення вбудованого офісу, загальна площа 204,3 кв.м.

ПрАТ «Свеський насосний завод» ():

- нежитлова будівля компресорної станції за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Г у складі: нежитлових будівель компресорної станції Т, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5;

?нежитлова будівля ЧПУ, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-В;

?нежитлова будівля корпусу № 2, за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Б, загальною площею 16266,3 кв.м у складі: нежитлової будівлі корпусу №2, В; цех №2, В1; рентген. Лабораторія, В2; контора, В3; підвал, Пд,;

?нежитлова будівля інженерного корпусу за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-А, загальною площею 5198,2 кв.м у складі: нежитлової будівлі інженерного корпусу, А; підвал, Пд,;

?житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 36,1 кв.м.;

?нежитлове приміщення - кольорово-ливарний комплекс, загальною площею 29699,7 кв.м, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Пушкіна, буд. б/н, у складі: адміністративно-побутового комплексу, А; кольорово-ливарного цеху, Б; блок допоміжних цехів, В; прохідної, Г; розподільного цеху, Ж; станції освітлення води, З; станції 2-окісу вуглероду, Е; складу допоміжних матеріалів, И; складу рідких закріплювачів, К; градирні, Л; насосної станції, М; автовагової, Н; автодороги, І; огорожі, 1-4;

?нежитлових приміщень конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Орджонікідзе, буд. б/н, загальною площею 667,9 кв.м у складі: приміщення конюшні, А; приміщення автогаражу, підсобних приміщень, Б;

?житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 46,9 кв.м.;

?нежитлова будівля Г - корпусу №3 за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1, загальною площею 13193,5 кв.м;

?нежитлова будівля - приміщення конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Орджонікідзе, буд. б/н, загальною площею 667,9 кв.м;

- житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 37,2 кв.м.

ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» ():

?комплекс за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Червоногвардійська (нова назва вул. Архангельська), буд. 94 , що складається з: головного корпусу літ. А, А2, А3, а-а4, площею 1703,37 кв.м; склад літ.Б, площею 497,74 кв.м; склад літ.В; склад; цех; оздоровчий комплекс літ. Г, Г1, г, г1; заводоуправління літ.Е, е,е1, Д, площею 246,8 кв.м; ливарний цех з критою естакадою літ. К,К1,к2, Л,Л1, площею 1645,54 кв.м; трансформаторна літ.Н,Н1,Н2, площею 522,7 кв.м; котельня літ.М, площею 149,03 кв.м; склад літ. О; ангар літ.П; огорожа NN1; навіс літ.З; навіс літ.З1; навіс літ. Р; навіс літ.С; механоскладальний цех літ Ж, площею 1370,45 кв.м.

ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700): зокрема:

?напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 637041752.

ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (), зокрема: напіввагони люкові за №№ 64260334, 64260383, 64260367, 64260425, 64260359, 64259732, 64260417, 63259253, 63262612, 63259980, 63270888, 63277107, 63278907, 63280275, 63277222, 63277958, 63262018, 63280523, 63275556, 63279814, 63281216, 63263081, 63280945, 63281554, 64260342, 64260375, 63268817, 64515075, 64515083, 64515166, 64515182, 64515158, 64514979, 64515141, 64515109, 64515208, 64514987, 64515018, 64515042, 64538440, 64538465, 64515133, 65029043 та зерновози за №№ 95996906, 95996922, 64538440, 95996914, 95996930, 95684692, 95685194, 95685996, 95684593, 95685392, 95685095, 95685293, 95685491, 95685798, 95684296, 95684999, 95685897, 95684494, 95684890, 95685590, 95684395, 95684791, 95685699, 91120378.

ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449):

- напіввагони люкові за №№ 55082499, 65761041, 61356788, 61356812, 61356820, 61356846, 61356861, 61356887, 61356903, 61356911, 61356929, 61356937, 61356945, 61356952, 61357018, 65780728, 52291077, 55082424, 61356804, 57078461, 65806085, 61397600, 65780835, 65780884, 65780983, 65782641, 65782716, 65782724, 65805517, 65805566, 65805574, 65805665, 65805681, 65805723, 65761025, 65780678, 65806101, 65761082, 65761124, 65761132, 65769127, 65769135, 65769150, 65769184, 65769234, 65770984, 65771016, 65771057, 65780363, 65780371, 65780405, 61357034, 61357042, 61357059, 61357067, 61357075, 61357083, 61357125, 61357133, 61357141, 61357158, 61356663, 61356713, 61356770, 61357000, 61357166, 67395251, 55391783, 55082408, 65761157, 65806044, 65806051, 65806077, 61357109, 55084297, 65780686, 65780736, 65782708, 65805624, 55391775, 65769218, 55083679, 60512381, 60512035, 60511458, 60512555, 61357026, 65806119, 65780827, 65805640, 62934161, 62934146, 62934211, 62934153, 62946611, 62959051, 62959069, 62959077, 60512233, 63190250, 63190276, 63190300, 63190243, 63190268, 63190219, 63260129, 63260046, 63260020, 63260111, 63260103, 63260004, 63259964, 63260038, 63260087, 63260061, 63259972, 63260053, 63190284, 63305270, 63568232, 63568240, 63568224, 63568265 та цистерни восьмивісні та чотиривісні за №№ 57320350, 57320301, 50504158.

Вказане майно також визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Так, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110-2 КК України, яке вручене останній відповідно вимог ст. 135 КПК України, а саме у організації фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Санкція ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Також, відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Крім того, згідно з положеннями абзацу ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Так, ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Враховуючи обставини що майно є речовим доказом у справі та його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На теперішній час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що сторона захисту, будучи завчасно обізнаними про надходження до слідчого судді клопотання слідчого про арешт майна підозрюваного, може вжити заходів щодо його швидкого відчуження на користь третіх осіб з метою уникнення покарання в частині конфіскації.

На підставі вищевикладеного, просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно та визначити порядок зберігання речових доказів, вказаних напіввагонів люкових, зерновозів та цистерн восьмивісних та чотиривісних, у кримінальному провадженні №0000178 від 09.05.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». До завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведення їх оцінки та контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами) передати вказані вагони на відповідальне зберігання АТ «Укрзалізниця» з правом комерційного використання (управління) зазначеними вагонами та правом користування, володіння та розпорядження АТ «Укразалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності АТ «Укрзалізниця».

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив накласти арешт на майно та визначити порядок зберігання речових доказівз підстав зазначених у клопотанні.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив накласти арешт на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваної.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри, порушення порядку зверненням із клопотанням, оскільки арешт на майно юридичних осіб, яким не повідомлялось про підозру, та які є третіми особами, може бути накладений виключно за клопотанням прокурора, а не слідчого. Крім того, на перелічене в клопотанні майно вже неодноразово накладався арешт, який в подальшому був скасований як слідчими суддями суду першої інстанції, так і Київським апеляційним судом. Крім того, Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» відповідно до Додатку 1 якого відносно ОСОБА_7 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) та вона позбавлена можливості будь-яким чином розпорядитись належним їй майном. Крім того, накладення арешту на корпоративні права, зазначені у клопотанні, призведе до порушення права власності інших співвласників корпоративних прав та призведе до зупинення або надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності. ОСОБА_7 не обіймала у Товариствах будь-яких посад, власником майна та грошових коштів товариств є безпосередньо самі товариства.

Вислухавши позиції прокурорів та представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заперечення власника майна з додатками, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи, що на вказане майно вже накладався арешт, який був скасований ухвалою слідчого судді, слідчий суддя не вбачає підстав для розгляду клопотання за відсутності власника майна.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Згідно положень п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частина 5 ст. 170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість конфіскації майна як виду покарання; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000178 від 09.05.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

24.10.2022 складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110-2 КК України, яке вручене останній відповідно вимог ст. 135 КПК України.

Підозрювану ОСОБА_7 13.03.2023 оголошено в міжнародний розшук.

Також, 30.03.2023 підозрювані ОСОБА_7 в поряду ч. 6 ст. 193 КПК України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» відповідно до Додатку 1 якого відносно ОСОБА_7 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Однією з підстав застосування арешту майна з метою забезпечення можливої конфіскації, є, зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Разом з тим, кримінальне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття «обґрунтована підозра», а тому, керуючись приписами ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя при встановленні змісту вказаного поняття враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, з усталеної практики ЄСПЛ вбачається, що існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які змогли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як і ті, що обґрунтовують засудження особи, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану», «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності переконання «поза розумним сумнівом» щодо вчинення особою кримінального правопорушення. Однак, вона повинна ґрунтуватись на об`єктивних фактах, встановлених на підставі наданих стороною обвинувачення доказів.

Оцінивши надані докази в їх сукупності з доводами клопотання, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_7 , виходячи з наданих матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110-2 КК України за викладених у клопотанні обставин.

Санкції норм кримінального закону, які встановлюють відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110-2 КК України, передбачають можливість конфіскації майна. Отже, наявні підстави вважати, що ОСОБА_7 може бути призначене покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

За таких обставин, клопотання в частині накладення арешту з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_7 , а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:000:0025, :05:000:0232, :05:000:0233, :05:000:0234, :05:000:0209, :01:002:0279, :05:000:0458, :05:000:0372, :05:000:0213, :05:000:0020, :04:000:0029, :04:000:0178, :05:000:0052, :05:000:0316, :04:000:0168, :04:009:0036, :04:009:0035, :72:337:0072, :72:337:0086, :04:000:0056, :04:000:0185, :05:000:0058, :72:337:0087, :05:000:0124, :05:000:0029; квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; житлові будинки, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ; житлові будинки, що розташовані за адресою: АДРЕСА_9 (літ. «А» - жилий будинок, літ. «Б» - гараж, літ. «В» - сарай, літ. «Г» - гараж з оглядовою ямою, № 1-3 - споруди); житлові будинки, що розташовані за адресою: АДРЕСА_10 підлягає задоволенню.

Щодо накладення арешту на корпоративні права суб`єктів господарювання, а саме: 100 % ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСОСХОЛДИНГ» (код 34188341); 75 % ПАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», (код 05785454); 100 % ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код 33493948); 100 % ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код 32846894); 100 % ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ» (код 32860882); 100 % ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» (код 38604442); 86,57 % ПАТ «ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код 00380014); 100 % ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код 38515997); 100 % ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТВИНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАРТАП», (код 38866104); 100 % ТОВ «АУРУМ ГРУП» (код 40721741); 100 % ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ» (код 31368939); 100 % ПП «МАРАНТА» (код 32531678); 100 % ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ» (код 42800620); 100 % ТОВ «АЛЬГАР» (код 44400688); 100 % ТОВ «ІНРИДАН ЛТД» (код 40864876); 100 % ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» (код 40831678); 100 % ТОВ «ПРЕСМАШ» (код 30033585); 100 % ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008» (код 36060640); 100 % ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449); 100 % ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН» (код 38129426); 25,49 % ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код 35939368); 100 % ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700), слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Корпоративні права - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки.

В поданому клопотанні слідчим не конкретизовано кількість акцій, належних ОСОБА_7 в акціонерних товариствах та розмір часток, належних ОСОБА_7 в товариствах з обмеженою відповідальністю.

З наданих до клопотання додатків вбачається, що учасниками зазначених вище товариств є також інші юридичні та фізичні особи, права яких будуть порушені в разі накладення арешту на корпоративні права в розмірі, зазначеному в клопотанні слідчого.

Враховуючи наслідки арешту майна для третіх осіб, слідчий суддя доходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в цій частині.

При цьому, слідчий суддя вважає, що в матеріалах клопотання відсутні будь-які відомості на обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, завдяки чому може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про накладення арешту на корпоративні права.

Також слідчий суддя бере до уваги і те, що будь-які докази, які б підтверджували можливість відчуження корпоративних прав, органом досудового розслідування не надані, враховуючи застосовані відносно ОСОБА_7 персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції),що у свою чергу свідчить і про те, що клопотання базується на припущеннях.

Слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно юридичних осіб - ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «Герон-Трейд», ТОВ «ІНРИДАН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи або з метою збереження речових доказів з наступних підстав.

Так, підстави конфіскації майна або застосування заходів кримінального-правового характеру щодо юридичної особи врегульовано статтями 96-3 - 96-11 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів. передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 КК України;

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов`язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 КК України;

3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 111-1, 258-258-8 КК України;

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 114-2, 146, 147 частинами другою- четвертою статті 159-1, ст. 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК України.

Юридичні особи ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «Герон-Трейд», ТОВ «ІНРИДАН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАт «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» є суб`єктами приватного права та слідчому судді не надано доказів на підтвердження застосування заходів кримінально-правового характеру до вказаних юридичних осіб.

Крім того, у даному кримінальному провадженні юридичні особи ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «Герон-Трейд», ТОВ «ІНРИДАН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАт «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» є третіми особами щодо майна яких вирішується питання про арешт.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Тобто, з клопотанням про арешт майна третьої особи - майна ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «Герон-Трейд», ТОВ «ІНРИДАН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАт «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» у даному кримінальному провадженні повинен був звертатися прокурор, а не слідчий.

Згідно вимог КПК України слідчий не уповноважений за даних умов бути суб`єктом звернення з клопотанням до слідчого судді про арешт майна третьої особи, тобто клопотання в цій частині подане в порушення вимог ч. 2 ст. 64-2 КПК України неналежною особою.

Таким чином, клопотання в частині накладення арешту на майно ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «Герон-Трейд», ТОВ «ІНРИДАН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАт «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» та визначення порядку зберігання речових доказів, вказаних у клопотанні напіввагонів люкових, зерновозів та цистерн восьмивісних та чотиривісних, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та до завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведення їх оцінки та контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами) передачі вказаних вагонів на відповідальне зберігання АТ «Укрзалізниця» з правом комерційного використання (управління) зазначеними вагонами та правом користування, володіння та розпорядження АТ «Укразалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 64-2, 131-132, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:000:0025, :05:000:0232, :05:000:0233, :05:000:0234, :05:000:0209, :01:002:0279, :05:000:0458, :05:000:0372, :05:000:0213, :05:000:0020, :04:000:0029, :04:000:0178, :05:000:0052, :05:000:0316, :04:000:0168, :04:009:0036, :04:009:0035, :72:337:0072, :72:337:0086, :04:000:0056, :04:000:0185, :05:000:0058, :72:337:0087, :05:000:0124, :05:000:0029;

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- об`єкт житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

- об`єкт житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресою: АДРЕСА_9 - жилий будинок, літера «Б» - гараж, літера «В» - сарай, літера «Г» - гараж з оглядовою ямою, № 1-3 - споруди);

- об`єкт житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресою: АДРЕСА_9 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів після її оголошення.

Повний текст ухвали складений та оголошений 10.03.2025.

Слідчий суддя: ОСОБА_1