1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/130/25 1-кс/335/606/2025
11 березня 2025 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Кредитний договір № 0028/08/07-KLMu, відповідно до якого Банк відкрив Позичальнику кредитну лінію з максимальним кредитним лімітом у розмірі 3 535 000, 00 грн.
З метою забезпечення та гарантії повернення кредитних коштів 27.03.2008 р., між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Іпотечний договір від 27.03.2008 року. зареєстрований за №4924 посвідчений приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу ОСОБА_5 .
В подальшому у зв`язку з неналежним виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взятих на себе зобовязань по поверненню кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.08.2013 № 5009/1424/12 стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь банку заборгованість у розмірі 5 992 802, 03 грн.
В подальшому службові особи ряду Товариств зареєстрованих на території м. Запоріжжя, діючи за попередньою змовою, організували та вчинили дії щодо підроблення документів, підписів, відтисків печаток та штампів, які використали та надали зазначені документи державному реєстратору, для вчинення протиправних реєстраційних дій по погашенню запису про об`єкт нерухомості, погашення записів про обтяження майна та проведення реєстрації нового об`єкту за підробленим технічним паспортом з такими ж параметрами, але під іншим реєстраційним номером об`єкту та з реєстрацією права власності за ПП « ОСОБА_6 ».
Так з метою протиправного вивільнення майна із під іпотеки та протиправного заволодіння кредитними коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі під виглядом кредитування та їх неповернення банку або будь якому іншому законному кредитору/іпотекодержателю/заставодержателю, яким на даний час виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організовано та здійснено незаконні дії, щодо підробки документів, підпису та відтиску печатки в акті про знищення нерухомого майна.
Так, 17.12.2018 року інженером з інвентаризації нерухомого майна ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , директором якого є ОСОБА_9 на звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано акт на підтвердження факту відсутності (знищення) об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому інженером ПП « ОСОБА_7 » директором якого є ОСОБА_10 встановлено, що зазначені об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 відсутні (знищені), на земельній ділянці виявленні залишки будівельного сміття та роботу спецтехніки. При цьому акт не містить необхідних реквізитів для даного виду документів.
Після чого 11.01.2019 року інженером інвентаризації нерухомого майна ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 та Директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 , на замовлення ПП « ОСОБА_11 » - розроблено та видано Технічний паспорт на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 .
При здійсненні розробки технічного паспорта об`єкту нерухомості ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , присвоєно приміщенням, а саме цех позначений літ. «Ж», присвоєно позначку літ. «Е», складу, що позначений літ. «Т» присвоєно позначку літ «Е1»
Того ж дня 11.01.2019 року інженером з інвентаризації нерухомого майна ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 та Директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 , на замовлення ПП « ОСОБА_12 » проведено обстеження нерухомого майна по АДРЕСА_1 , з метою вирішення питання встановлення поштової адреси об`єктів нерухомого майна. Вищезазначеними особами зазначено, цех літ. Е та склад літ Е' фактично розміщені на земельній ділянці, що відповідає місцезнаходженню за адресою: АДРЕСА_1 , та присвоєно зазначену адресу приміщенням. За результатами запиту ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уповноваженими особами ПП « ОСОБА_13 » 11.01.2019 року складено та видано відповідний акт про присвоєння адреси.
В подальшому підроблені документи використано для внесення Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 запису до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяження погашення (знищення) об`єкту нерухомого майна, припинення запису про наявну іпотеку та закриття розділу, знищення реєстраційної справи.
Надалі на підставі підробленого Акту віл 11.01.2019 виданого ПП « ОСОБА_15 » Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 відкрито новий розділ щодо «новоствореного» об`єкту нерухомості та внесення ЄДРРП запис про право власності за ПП « ОСОБА_11 », а також створено нову реєстраційну справу.
Виходячи з цього вбачається намір на заволодіння кредитними коштами банку, шляхом вчинення дій, щодо незаконного вивільнення предмету іпотеки, що був реалізований шляхом вчинення вищевказаних дій та проведення реєстрації нового об`єкту.
За результатами відкритих торгів (аукціону) оформлених протоколом № ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.02.2019 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) 04.04.2019 року укладено Договір відступлення прав вимоги №0002/19/16, відповідно до якого право вимоги за Кредитним договором №0028/08/07-KLMu від 27.03.2008 р., укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Іпотечним договором від 27.03.2008 року, зареєстрованим за №4924 посвідченим приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу ОСОБА_16 , укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) було змінено назву товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), що є правонаступником всіх прав та обов`язків попереднього, вищенаведене підтверджується протоколом загальних зборів учасників №06/08-2019 від 06.08.2019 р., Статутом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та випискою з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », що надаються для підтвердження вищезазначеного.
Як наслідок на підставі Договору відступлення прав вимоги № 0002/19/16 від 04.04.2020 року з додатка до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » правомірно набуло права вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитними договорами та договорами забезпечення та є його новим Кредитором та Іпотекодержателем.
Слідча посилаючись на те, що для вирішення питання, які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційної справи на нерухоме майно, об`єкти нерухомості цех літ. «Е» загальною площею 1799,6 кв.м., склад літ. «Е1» загальною площею 312,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , рішення № 47164591 від 03.06.2019 за суб`єктом ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , або за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Слідча в судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ за її відсутності, яке просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, враховуючи позицію учасників справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчої задовольнити.
Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи на нерухоме майно, об`єкти нерухомості цех літ. «Е» загальною площею 1799,6 кв.м., склад літ. «Е1» загальною площею 312,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , рішення № 47164591 від 03.06.2019 за суб`єктом ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1