Єдиний унікальний номер 205/3765/24
Провадження 1-кс/205/248/25
УХВАЛА

Іменем України

10 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ВП № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного 07 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого слідчого відділу ВП № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного 07 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 06.05.2023 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом укладення договору купівлі-продажу товару за оголошенням на веб- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіславши продавцеві веб - посилання

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у розмірі 6500,00 грн. з банківської карти НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , було переведено на банківську карту НОМЕР_3 , відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якого встановлено наступні відомості щодо подальшого руху грошових коштів за банківською картою НОМЕР_3 , відкритою в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 ;?

06.05.2023 13:35:11 на банківську карту НОМЕР_3 , відкриту В АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти у розмірі 6500,00 грн., код авторизації 796288, ID термінала 30010001, опис транзакції «Отримання коштів, здійснених переказом р2р за карткою « НОМЕР_4 », позначення «MOBILE BANKING>KYIV|I|UA» вказує на використання для переказу грошових коштів онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подальше поповнення банківського продукту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

06.05.2024 13:41:27 з банківської карти НОМЕР_3 , відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти у розмірі 7600,00 грн., опис транзакції «Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою НОМЕР_5 , код авторизації 877977, ID термінала ЕСМ00002, банк еквайр « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 6500,00 грн. перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , а грошові кошти в сумі 7600,00 грн., перераховані в подальшому на невстановлену банківську карту (банк / еквайр « НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

При цьому, інформації щодо подальшого руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 , відкритій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , банківською установою на виконання тимчасового доступу до речей і документів від 04.01.2024 не надано, що унеможливлює подальше встановлення транзакцій або обготівковування коштів, отриманих протиправним шляхом.

На підставі вищевикладеного, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій документів у паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код СДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю фактично вилучити у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наявних відомостей щодо наступних транзакцій:

- 06.05.2023 13:35:11 на банківську карту НОМЕР_3 , відкриту В АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти у розмірі 6500,00 грн., код авторизації 796288, Ш термінала ,30010001, опис транзакції «Отримання коштів, здійснених переказом р2р за карткою НОМЕР_5 », позначення «MOBILE BANKING>KYIV|I|UA» вказує на використання для переказу грошових коштів онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подальше поповнення банківського продукту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 06.05.2023 13:41:27 з банківської карти НОМЕР_3 , відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти у розмірі 7600,00 грн., опис транзакції «Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою НОМЕР_5 , код авторизації 877977, ID термінала ЕСМ00002, банк еквайр « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,в тому числі з наданням довідки за результатами аналізу інформації.?

Також необхідно отримати наступні відомості щодо банківської карти НОМЕР_3 , відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 01.05.2023 по 31.10.2024:

- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку (паспортні дані, анкета-опитувальник, фото тощо);

- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма заняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

- інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;

- відомостей щодо верифікації у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дата верифікації, ір адреси, відомості про пристрій (ідентифікуючі) тощо;

- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

В матеріалах доданих до клопотання міститься заява в якій слідчий просить розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000265 від 07 травня 2023 року, за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу ВП № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного 07 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області: слідчому слідчого відділу ВП № 1 ДРУП № 1 лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ВП № 1 ДРУГІ № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ВП № 1 ДРУП № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу ВП № 1 ДРУП № 1 капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ВП № 1 ДРУП № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу ВП № 1 ДРУП № 1 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу ВП № 1 ДРУП № 1 капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу ВП № 1 ДРУП № 1 лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу ВП № 1 ДРУП № 1 лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу ВП № 1 ДРУП № 1 капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу ВП № 1 ДРУП № 1 капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу ВП № 1 ДРУП № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу ВП № 1 ДРУП № 1 майору поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу ВП № І ДРУП № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів документів (завірених належним чином копій), що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю фактично вилучити у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наявних відомостей щодо наступних транзакцій:

1) 06.05.2023 13:35:11 на банківську карту НОМЕР_3 , відкриту В АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти у розмірі 6500,00 грн., код авторизації 796288, ID термінала 30010001, опис транзакції «Отримання коштів, здійснених переказом р2р за карткою НОМЕР_5 », позначення «MOBILE BANKING>KYIVIUA» вказує на використання для переказу грошових коштів онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подальше поповнення банківського продукту « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

2) 06.05.2023 13:41:27 з банківської карти НОМЕР_3 , відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти у розмірі 7600,00 грн., опис транзакції «Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою НОМЕР_5 , код авторизації 877977, ID термінала ЕСМ00002, банк еквайр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з наданням довідки за результатами аналізу інформації.

3) відомості щодо банківської карти НОМЕР_3 , відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 01.05.2023 по 31.10.2024:

- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку (паспортні дані, анкета-опитувальник, фото тощо);

- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу. Ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу,

- інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;

- відомостей щодо верифікації у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дата верифікації, ір адреси, відомості про пристрій (ідентифікуючі) тощо;

- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, Ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1