Справа № 577/1049/25
Провадження № 1-кп/577/222/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2025 року м.Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 , яке погоджено з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор-стажист на посаді прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про закриття кримінального провадження у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 03.03.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання обґрунтовує тим, що до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області 03.03.2021 надійшла заява від ОСОБА_5 , що 03.03.2021 близько 11.00 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 у сумі 21 000 грн.

За вказаним фактом 03.03.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У кримінальному провадженні №0000110 від 03.03.2021 змінено 07.02.2023 правову кваліфікацію з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 1

ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що в користуванні вона має банківську кредитну карту АТ «ОщадБанку» № НОМЕР_2 , та 03.03.2021 невідома особа викрала (зняла) з даної банківської картки грошові кошти загальною сумою 21 000 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проводилися заходи спрямовані на встановлення особи, причетної до вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків його скоєння.

Проведено тимчасовий доступом до речей та документів, за ухвалою Конотопського міськрайонного суду від 08.04.2021 за банківською картою № НОМЕР_2 належній потерпілій та встановлено, що з вказаної банківської картки 03.03.2021 об 11.29 здійснено переказ коштів через банківську сисиему UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 у сумі 10 000 грн.; 03.03.2021 об 11.29 - через банківську систему UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 у сумі 9 000 грн., за іншою випискою по рахунку виконавця-клієнта ОСОБА_5 за тою ж банківською картою НОМЕР_5 за період з 01.03.2021 по 04.03.2021 зафіксовано виконання аналогічних вище вказаних операцій, у вище вказані дату, виді та сумах.

Відповідно до інформації отриманої за тимчасовим доступом до документів АТ «ОщадБанк» від 21.10.2021 за ухвалою Конотопського міськрайонного суду від 31.08.2021 за банківською картою № НОМЕР_2 по її огляду встановлено, що по картковому рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , зафіксовано виконання банківських операцій 03.03.2021 об 11.29 з переказу коштів з рахунку через ОСОБА_6 НОМЕР_3 у сумі 10 000 грн. без комісії; 03.03.2021 о 11.29 з переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 у сумі 9 000 грн. та 03.03.2021 об 11.27 проведеного у виді переказу на карту іншого банку через мобільний банкінг перерахування грошових коштів у сумі 2 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , що клієнт має мобільний телефон № НОМЕР_7 , користується саме картою № НОМЕР_8 з рахунком НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації отриманої за тимчасовим доступом до документів ПрАТ «Київстар» від 05.05.2021 за ухвалою Конотопського міськрайонного суду від 08.04.2021 № 577/1645/21 по виписці виконаних вхідних-вихідних дзвінках за абонентськими номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 за період часу з 01.03.2021 по 04.03.2021, виконання 03.03.2021 за даними номерами зв`язку у будь-якому виді не зафіксовано. Зафіксовано 01.03.2021 о 13.37.40 останній вихід на зв`язок по номеру НОМЕР_9 зі станції обслуговування оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з LAC 60738 та CID 47903 та що місцевість визначена даними LAC та CID знаходиться в Донецькій області.

З метою встановлення винної особи та місцезнаходження отриманих в протиправний спосіб грошових коштів ОСОБА_5 в ході досудового розслідування кримінального провадження в порядку ст. 40-1, 41 КПК України до ВПК в Сумській області ДКП НПУ надавалися доручення за вих. № 9 285/61 від 21.05.2021 та № 21363/61 від 19.12.2022, щодо проведення оперативно-розшукових заходів зі встановлення свідків та очевидців вказаного кримінального проступку, в тому числі шляхом відпрацювання осіб раніше судимих за аналогічні правопорушення, в тому числі тих, що на даний час перебувають в місцях не свободи, проведення аналізу та відповідних оперативно-розшукових заходів за отриманою інформацією відповідно до результатів виконання тимчасового доступу до інформації по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 від 07.05.2021 у виді виписки по її картковому рахунку, проведення аналізу та відповідних оперативно-розшукових заходів щодо користувачів абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , що безпосередньо телефонували 03.03.2021 потерпілій ОСОБА_5 відповідно до встановленої інформації за тимчасовими доступами до документів ПрАТ «Київстар» з Донецької області, перевірки на причетність до вчинення даного правопорушення осіб, які мають судимість за вчинення аналогічних правопорушень, що відбувають покарання в місцях не свободи, в тому числі у Конотопській ВК №130 по вул. Батуринській, 2, м. Конотоп, перевірки правопорушення на ознаки серійності та за вих. № 8 041/61 від 15.06.2022, № 6 041/61 від 20.04.2023, № 12 091/61 від 23.12.2023, № 5 048/61 від 27.07.2024 до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області з проведення оперативно-розшукових заходів, щодо встановлення свідків та очевидців вказаного кримінального проступку, в тому числі шляхом відпрацювання осіб раніше судимих за аналогічні правопорушення, що перебувають на даний у місцях несвободи в тому числі у Конотопському ВЦ-130 по вул. Батуринській, 2, м. Конотоп, вжиття заходів щодо розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення винної особи та місця зняття грошових коштів та їх місця знаходження з метою повернення власниці, перевірки правопорушення на наявність ознак серійності, що позитивних результатів не надало.

Можливості, щодо витребування інформації, що має значення для досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення тимчасових доступів до речей та документів, що становлять банківську таємницю вичерпано. Відповідно до ст. 105 Закону України «Про електронні комунікації» з метою забезпечення правильності виставлення рахунків за надані електронні комунікаційні послуги постачальники таких послуг повинні зберігати записи про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом. Відповідно до ст. 257 Цивільного кодексу України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки, та закінчилась у березні 2024 року, у зв`язку з чим подальше витребування інформації з банківських установ, щодо руху грошових коштів є неможливим.

Під час досудового розслідування потерпілою подано власноруч написану заяву про те, що вона бажає закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка скоїла кримінальний проступок та прохає суд розглянути клопотання прокурора про закриття кримінального провадження без її участі.

Станом на теперішній час були проведені слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення винних осіб, однак за час проведення досудового розслідування особу правопорушника встановлено не було.

Під час досудового розслідування потерпілою подано власноруч написану заяву про те, що вона бажає закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка скоїла кримінальний проступок та прохає суд розглянути клопотання прокурора про закриття кримінального провадження без її участі.

Станом на теперішній час були проведені слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення винних осіб, однак за час проведення досудового розслідування особу правопорушника встановлено не було.

Тому прохає закрити кримінальне провадження за № 0000110 від 03.03.2021 на підставі п. 1-1 ч. 2, абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання прокурора про закриття кримінального провадження без її участі, в якій зазначила, що проти закриття кримінального провадження не заперечує (а.с.7).

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000110 від 03.03.2021, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

З Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, вбачається, що 03.03.2021 невстановлена особа під приводом здійснення розблокування банківської картки шляхом обману дізналась реквізити банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ОСОБА_5 та отримавши в такий спосіб можливість розпоряджатися коштами на її рахунку здійснила з неї перерахування грошових коштів трьома перерахуваннями у загальній сумі 21000 грн на картки (а.с.3 кримінального провадження за № 0000110) (а.с. 3).

Особа, яка вчинила кримінальний злочин не встановлена.

Відповідно до п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Частиною 4 ст. 284 КПК України передбачено, що закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, належить до кримінальних проступків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки.

З матеріалів кримінального провадження за за № 0000110 від 03.03.2021, вбачається, що проведеними під час досудового розслідування заходами особу, яка вчинила кримінальний проступок, встановлено не було, підозра у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.

Враховуючи, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, оскільки з моменту вчинення злочину пройшло більше 3 років, а особу, що вчинила кримінальний проступок не встановлено, суд приходить висновку, що кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 03.03.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слід закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Керуючись п. 3-1 ч. 1, ч. 4 ст.284 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 , яке погоджено з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Закрити кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Сумського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Конотопський міськрайонний суд Сумської області.

Повний текст ухвали проголошено 06 березня 2025 року о 12:45 год.

СуддяОСОБА_1