Справа № 703/283/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 лютого 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2024 року за № 0000464, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

установив:

Прокурор Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій та вилучення:

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.11.2024 року по 31.12.2024 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 25.11.2024 року по 31.12.2024 року;

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копій документів юридичної справи виготовленої при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет заповнених власноруч та інше;

- копій документів юридичної справи виготовлених при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет заповнених власноруч та інше.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2024 року за № 0000464, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як шахрайство.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27 листопада 2024 року, ОСОБА_4 , в мережі Instagram виявила повідомлення від своєї знайомої, з проханням про необхідність допомоги грошовими коштами, після чого вона, з власного мобільного телефону НОМЕР_2 використовуючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_3 на вказаний рахунок НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 9800 гривень, однак в подальшому дізнався що дана сторінка в соціальній мережі була зламана та грошові кошти перераховані не за належністю.

Станом на 04 січня 2025 року особа, яка вчинила даний кримінальний проступок не встановлена.

У зв`язку із вище викладеним, оскільки власник банківського рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою розкриття вказаного кримінального проступку, встановлення осіб, причетних до його скоєння, органу досудового розслідування необхідно отримати документи та інформацію, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію, що відноситься до охоронюваної законом таємниці, та які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої являється невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів з 25.11.2024 року по 31.12.2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, отримати дану інформацію іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - неможливо, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що зазначив в клопотанні, в якому одночасно просив розглянути дане клопотання у його відсутність та без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі прокурора та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Згідно витягу з ЄРДР від 04 грудня 2024 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні № 0000464 внесені до вказаного реєстру за фабулою зазначеною прокурором у клопотанні, за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до диспозиції ч. 1 ст.190 КК України кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) та карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені прокурором відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 25 грудня 2024 року остання пояснила, що 27 листопада 2024 року близько 12 год. 35 хв. в соцмережі Instagram вона виявила повідомлення від своєї знайомої ОСОБА_5 , з проханням про необхідність допомоги грошовими коштами в сумі 9800 грн на дві години. Оскільки із останньою вони разом займаються волонтерством, часто перераховують кошти одна одній, то жодних підозр у неї не виникло та вона перерахувала зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_3 на вказаний в чаті переписки номер НОМЕР_1 кошти в сумі 9800 грн. Після цього їй прийшло повідомлення з проханням надати копію квитанції, вона відразу телефонувати ОСОБА_6 , остання повідомила її про те, що її сторінку в мережі «Інстаграм» було зламано та що вона в неї жодних коштів не просила. Під час розмови з ОСОБА_6 по телефону, зі сторінки останньої в соцмережі «Інстаграм» невідомі особи продовжували писати їй та просили додатково перерахувати кошти сумі 14500 грн., також намагались телефонували їй через соцмережу «Інстаграм», однак трубку вона не брала. Після цього, вона зателефонувала до працівників банку та розповіла про подію яка сталася, останні порадили звернутися до працівників поліції.

Факт здійснення переказу коштів в сумі 9800 гривень з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », об`єктивно підтверджується квитанцією № 198902447 від 27.11.2024 року.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000464 від 04 грудня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій та вилучення:

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.11.2024 року по 31.12.2024 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 25.11.2024 року по 31.12.2024 року;

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копій документів юридичної справи виготовленої при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет заповнених власноруч та інше;

- копій документів юридичної справи виготовлених при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет заповнених власноруч та інше.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1