Справа № 204/2168/25
Провадження № 1-кс/204/486/25
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000290 від 22 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000290 від 22 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 22.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення оперативного підрозділу про те, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленими особами здійснює переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсора «псевдоефедрин» в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , який спільно з іншими наразі невстановленими особами налагодив міжнародний канал контрабанди прекурсора «псевдоефедрину» з Чеської Республіки до України. Так, для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , з використанням послуг міжнародного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організовано стійкий канал переміщення прекурсора «псевдоефедрин» через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (контрабанда). Згідно відомостей, отриманих від оперативного підрозділу, 16.02.2025 ОСОБА_5 замовив поставку 1 кг. прекурсора «псевдоефедрин» у невстановлених осіб з м. Прага (Чеська Республіка) та здійснив оплату замовлення на криптогаманець «НОМЕР_10» на суму 9000 Доларів США. Крім того, встановлено, що доставку оплаченої партії забороненої речовини ОСОБА_5 організовує через міжнародного оператора поштових переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 17.02.2025 з м. Прага (Чеська Республіка) невстановленою особою було оформлене міжнародне відправлення з використанням послуг поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до м. Дніпро, за номером посилки SHCZ загальною вагою 3,6 кг. із зазначенням при відправці, що в ній містяться особисті речі, тим самим здійснюючи приховування дійсного вмісту відправлення. Відправником вказаної посилки значиться « ОСОБА_6 » (тел. НОМЕР_1 ), а отримувачем зазначено « ОСОБА_7 » (тел. НОМЕР_2 ). Разом з тим, ОСОБА_5 активувавши сім карту мобільного оператора НОМЕР_2 на своєму мобільному телефоні (ІМЕІ НОМЕР_3 ), встановив відповідний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для можливості відслідковувати маршрут переміщення зазначеної посилки та отримання її після прибуття у відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без надання документів, посвідчуючих особу, а лише використовуючи встановлений додаток на мобільному телефоні на ім`я « ОСОБА_7 ». Встановлено, що вказана міжнародна посилка з накладною № SHCZ прибула у м. Дніпро 21.02.2025 та доставлена у відділення № НОМЕР_4 поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, 22.02.2025 ОСОБА_5 відновив сім карту оператора мобільного телефону НОМЕР_5 , який був вилучений у нього 20.02.2025 за результатами проведення слідчих дій, в новому мобільному терміналі (ІМЕІ НОМЕР_6 ). Також, використовуючи цей же мобільний термінал, в якому ОСОБА_5 активував сім карту НОМЕР_5 , останній активував сім карту з номером НОМЕР_7 , встановив відповідний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відслідковування маршруту переміщення зазначеної посилки. Невстановленими особами (можливо відправником) через оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснення переадресацію її доставки з відділення № НОМЕР_4 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відділення № НОМЕР_8 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) на отримувача « ОСОБА_8 » (моб. НОМЕР_7 ). Таким чином, у діях ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років, що згідно ч. 6 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. З метою встановлення осіб, які здійснюють незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсора «псевдоефедрин», необхідно отримати інформацію з обмеженим доступом, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: інформацію щодо номерів мобільних телефонів, іР-адрес та IMEI мобільних терміналів зв`язку, які використовувались під час оформлення відправки міжнародного поштового відправлення № SHCZ, подальшої її переадресації, а також інформації щодо номерів мобільних телефонів, іР-адрес та IMEI мобільних терміналів зв`язку особи, яка, відповідно до наявної інформації, значилась майбутнім отримувачем поштового відправлення № SHCZ, з наданням оригіналів документів для оформлення та відправки вказаного поштового відправлення. Крім того, вбачається за необхідне отримати відомості про іР-адреси та IMEI мобільних терміналів зв`язку, які використовувались для реєстрації, логінізації та інших операцій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_5 . Отже, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана як доказ факту порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Вважаємо, що існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення вищевказаних речей та документів, тому витребувати чи зобов`язати надати ці речі та документи, а також встановити та допитати можливих свідків злочину без отримання цих речей та документів, недоцільно. Доступ до даних речей та документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та необхідні для встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження. Враховуючи той факт, що обізнаність представників володільця речей та документів із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення, клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглядати без їх виклику. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000290 від 22 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка становить охоронювану законом таємницю, щодо міжнародного поштового відправлення № SHCZ, а також те, що дана інформація має істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000290 від 22 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: інформації щодо номерів мобільних телефонів, іР-адрес та IMEI мобільних терміналів зв`язку, які використовувались під час оформлення відправки міжнародного поштового відправлення № SHCZ, подальшої її переадресації; інформації щодо номерів мобільних телефонів, іР-адрес та IMEI мобільних терміналів зв`язку особи, яка, відповідно до наявної інформації, значилась майбутнім отримувачем поштового відправлення № SHCZ; відомостей про іР-адреси та IMEI мобільних терміналів зв`язку, які використовувались для реєстрації, логінізації та інших операцій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних виписок та матеріалів у документальному та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1