УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2025 Справа №607/2153/25 Провадження №1-кс/607/699/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001461 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2025 дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001461 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001461 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 27.11.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом онлайн-заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 38600 грн., які остання добровільно переказала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001461 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/4917/24 від 06.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 , в результаті чого встановлено, що: 28.11.2023 о 13:46 год. здійснено грошовий переказ у сумі 26500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; 28.11.2023 о 14:17 год. здійснено грошовий переказ у сумі 20000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ; 28.11.2023 о 14:29 год. здійснено грошовий переказ у сумі 5000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Дізнавач у клопотанні зазначає, що за наведених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

За наведеного та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання такої інформації у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тернополі, а саме: інформації по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , за період з 00:00:01 год. 28.11.2023 по 23:59:59 год. 31.12.2023, що є банківською таємницею та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Заслухавши пояснення дізнавача щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001461 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначив, що інформація стосовно банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , за період з 00:00:01 год. 28.11.2023 по 23:59:59 год. 31.12.2023, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Частиною 4 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0001461 від 29.11.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 30.11.2023; ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.03.2024 у справі №607/4917/24; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10.04.2024; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 10.04.2024; випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 ; іншими матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , за період з 00:00:01 год. 28.11.2023 по 23:59:59 год. 31.12.2023, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001461 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 28.11.2023 року по 23:59:59 год. 31.12.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 28.11.2023 року по 23:59:59 год. 31.12.2023 року;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 28.11.2023 року по 23:59:59 год. 31.12.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 28.11.2023 року по 23:59:59 год. 31.12.2023 року;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 28.11.2023 року по 23:59:59 год. 31.12.2023 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 28.11.2023 року по 23:59:59 год. 31.12.2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 28.11.2023 року по 23:59:59 год. 31.12.2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за номерами рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у м. Тернополі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1