Справа № 487/3271/24
Провадження № 1-кс/487/1075/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000634 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

22.01.2025 слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_7 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000634 від 24.04.2020, за підозрою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який не є депутатом рад будь-якого рівня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України

Клопотання слідчий мотивувала тим, що ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчинені злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у міжнародний розшук, що є підставами для проведення відносного нього спеціального досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив про його задоволення.

Захисник проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши про недоведеність прокурором здійснення органами досудового розслідування будь яких дій спрямованих на розшук підозрюваного.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя доходить до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000634 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу № 3 від 19.07.2006 загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Брас-Є» () (далі ТОВ «Брас-Є), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 19.07.2006 по теперішній час обіймає посаду директора ТОВ «Брас-Є».

Відповідно до положень статуту ТОВ «Брас-Є» в редакціях, затверджених протоколом загальних зборів товариства б/н від 24.01.2013 та протоколом загальних зборів товариства № 04-03/2020 від 04.03.2020 (надалі Статут), ОСОБА_6 протягом 2020 року, будучи директором ТОВ «Брас-Є» здійснював керівництво його поточною та оперативною діяльністю, організовував роботу і вирішував усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції загальних зборів учасників. Мав діяти від імені товариства в межах, встановлених установчими документами та чинним законодавством України.

Відповідно до Статуту ТОВ «Брас-Є» до компетенції ОСОБА_6 , як директора товариства належало: вирішення питань, пов`язаних з укладанням господарських договорів (угод), їх укладання, забезпечення їх виконання у відповідності до Статуту та чинного законодавства; розпорядження майном та грошовими коштами товариства у відповідності з чинним законодавством; виконання інших функцій, що передбачені Статутом. Крім того, відповідно до Статуту ОСОБА_6 несе персональну відповідальність за діяльність товариства в цілому.

19.02.2020 року між ТОВ «Брас-Є» в особі директора ОСОБА_6 (надалі - Постачальник) та ТОВ «Жилінвест Груп» в особі директора ОСОБА_9 (надалі Покупець) укладено договір поставки № 1-19-02/20, відповідно до якого Постачальник зобов`язався передати у власність Покупця окремими партіями товар, а саме: пісок (локомотивний) раденський Херсонської області (надалі Товар). Поставка, відповідно до умов договору, мала здійснюватися згідно видаткових накладних. Постачальник за договором гарантував, що у розумінні ст. 23 Кодексу України «Про надра» Товар є корисною копалиною місцевого значення і видобуваний загальною глибиною розробки до двох метрів. У випадку порушення своїх зобов`язань за договором, сторони несуть відповідальність, визначену договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Не зважаючи на вищевказані положення, ОСОБА_6 у період часу з 19.02.2020 по 03.08.2020 (більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи на земельній ділянці, яка розташована на території Олешківської міської ради Херсонської області (кадастровий номер :17:001:0042), обіймаючи посаду директора ТОВ «Брас-Є», тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, яка виконує адміністративно-господарські функції, діючи всупереч інтересам ТОВ «Брас-Є», в порушення вимог екологічного законодавства, зокрема положень ст. 23 Кодексу України «Про надра», відповідно до якої землевласникам встановлено заборону у видобуванні в межах наданих їх земельних ділянок корисних копалин місцевого значення загальною глибиною більше двох метрів; в порушення своїх зобов`язань, передбачених Статутом ТОВ «Брас-Є» (в редакціях, затверджених протоколом загальних зборів товариства б/н від 24.01.2013 та протоколом загальних зборів товариства № 04-03/2020 від 04.03.2020), зокрема щодо забезпечення виконання господарських договорів товариства у відповідності до Статуту та чинного законодавства; в порушення умов договору поставки № 1-19-02/20 від 19.02.2020 щодо гарантування надання товару (піску) видобутого загальною глибиною розробки до двох метрів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Брас-Є», без законних на те підстав, з залученням спеціальної техніки, здійснив самовільне використання надр, які належать Олешківській територіальній громаді, а саме видобування будівельного піску, який розташований нижче двох метрів від поверхні на території земельної ділянки за кадастровим номером :17:001:0042, яка розташована у Херсонському районі Херсонської області. Одночасно у вищевказаний період незаконного видобування піску ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, засвідчував особистим підписом та печаткою товариства видаткові накладні, на підставі яких здійснювалась реалізація піску ТОВ «Жилінвест Груп», внаслідок чого ТОВ «Брас-Є» на власні розрахункові рахунки отримувало неправомірну вигоду в грошовому еквіваленті.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_6 завдано істотну шкоду громадським інтересам, а саме інтересам Олешківської територіальної громади Херсонської області, в особі Олешківської міської ради Херсонської області, в розмірі 2598594 гривень 60 копійок (відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи № 21-1241 від 31.03.2021 року) та спричинено тяжкі наслідки.

08.02.2022 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України та вручено останньому повістки про виклик на 15.02.2022, 18.02.2022, 22.02.2022 до СУ ГУНП в Херсонській області, для участі в проведенні слідчих дій.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: договором № 1-19-02/20 від 19 лютого 2020 року укладений між ТОВ «ЖИЛІВЕСТ ГРУП» та ТОВ «БРАС-Є» про поставку піску; видатковими накладними № РН-000001-РН-000044 між ТОВ «Брас-Є» та ТОВ «Жилінвест Груп» про поставку піску; випискою щодо руху грошових коштів за рахунку ТОВ «ЖИЛІНВЕСТ ГРУП», НОМЕР_1 відкритого у АТ "АЛЬФА-БАНК"; випискою щодо руху грошових коштів за рахунку ТОВ «БРАС-Є», НОМЕР_2 відкритий у АТ "АЛЬФА-БАНК"; довідкою розрахунком з визначенням розмірів відшкодування збитків заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, здійснених на підставі топографо-геодезичних робіт по складанню топографічного плану земельної ділянки за кадастровим номером 652583500:17:001:0042; висновком про лабораторне дослідження ПФ «Оптіма» - стосовно дослідження хімічного складу піску відібраного з земельної ділянки за кадастровим номером 652583500:17:001:0042; протоколом допиту спеціаліста інспектора Державної екологічної інспекції у Херсонської області ОСОБА_10 ; технічним звітом обстеження частини земельної ділянки за кадастровим номером 652583500:17:001:0042 КТ НВФ «Нові Технології» стосовно встановлення меж заглиблення в ґрунти під час здійснення видобутку піску посадовими особами ТОВ «Брас-Є» на території земельної ділянки за кадастровим номером 652583500:17:001:0042; протоколом огляду місця події від 24.04.2020 - 59 квартал , виділ № 149 Олешківського ЛМГ; протоколом огляду від 17.07.2020 на території земельної ділянки за кадастровим номером 652583500:17:001:0042, яка на праві власності належить ТОВ «Брас-Є»; висновком судової інженерно-екологічної експертизи № 21-1241 від 31.03.2021 року згідно якої шкода завдана навколишньому природному середовищу (розмір збитків) внаслідок самовільного користування надрами (видобування піску будівельного) на земельній ділянці з кадастровим номером :17:001:0042, яка на підставі права власності належить ТОВ «БРАС-Є», станом на 03.08.2020 становить 2 598 594,6 грн.; висновком судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/115-22/1517-ПЧ від 04.02.2022 відповідно до якого в графі Постачальник ТОВ «Брас-Є» договору № 1-19-02/20 від 19 лютого 2020 року укладений між ТОВ «ЖИЛІВЕСТ ГРУП» та ТОВ «БРАС-Є», підпис виконаний ОСОБА_6 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 15.12.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 15.12.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 15.12.2021; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_13 від 02.02.2022.

09.02.2022 до Херсонського міського суду Херсонської області було спрямовано клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 . Однак будучи належно поінформованим про дату та час судових засідань 15.02.2022, 18.02.2022, 22.02.2022 підозрюваний ОСОБА_6 до слідчого судді ОСОБА_14 не з`явився.

03.03.2022 у зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_6 ухиляється від слідства, його місце знаходження невідоме, останнього оголошено в розшук, по теперішній час відомості про місцезнаходження підозрюваного встановити не вдалось.

Фактичні дані, які містяться у наданих стороною обвинувачення доказах, на думку слідчого судді, здатні переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_6 міг вчинити інкриміноване йому кримінальне правопорушення, а отже підтверджують наявність обґрунтованої підозри.

Крім того підозрювана переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності про що свідчить таке.

В газеті «Урядовий кур`єр» та на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 16.01.2025 опубліковано повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_6 для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій о 09:00 год. 20, 21 та 22 січня 2025 року. Дані повістки також відправлено на номер мобільного телефону ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) та на адресу реєстрації останнього.

Згідно рапорту о/у УСР в Херсонській області ДСР НП України ОСОБА_15 , встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , виїхав за межі України 09.03.2024.

Згідно довідки Головного центру обробки спеціальної інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 здійснив перетин державного кордону України 09.03.2024.

У зв`язку з наведеним 07.05.2024 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.

Відповідно до ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частиною 2 статті 297-1 КПК України визначено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, в тому числі, у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченому статтею 364-1 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 297-2 КПК України з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.

У клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування з підстав, передбачених цим Кодексом, крім передбачених абзацом другим частини другої статті 297-1 цього Кодексу, зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 4) відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук; 5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності; 6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя доходить до висновку, що воно відповідає положенням ст. 297-2 КПК України.

Згідно із ч. 1, 2, 3 ст. 297-4 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.

З огляду на викладене вище, враховуючи те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які вказують на те, що останній переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, на виклики слідчого та прокурора не з`являється без поважних причин, слідчий суддя доходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000634 від 24.04.2020 стосовно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.

Якщо підозрюваний ОСОБА_6 , відносно якого постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування буде затриманий або добровільно з`явиться до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюватиметься згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1