Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2973/25
Номер провадження 1-кс/711/813/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000469, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.15, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчийв ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000469, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.15, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000469 від 26 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.15, ч.1 ст.309 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Черкаській області з управління СБ України в Черкаській області надійшли матеріали, з яких вбачається, що групою осіб вчинено закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах під виглядом отримання благодійної допомоги Збройним Силам України.

Оперативними працівниками Управління СБ України в Черкаській області встановлено, що 26.10.2024 директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , 1990 р.н., котрий користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , у месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення з листом №03/В-61/277 від 26.10.2024, нібито від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , у якому викладено прохання про участь у програмі гуманітарної допомоги НОМЕР_3 окремій механізованій бригаді та за можливості задонатити кошти на придбання антидронових комплексів, квадрокоптерів «Валькірія», позашляховиків, генераторів, приладів нічного бачення, тепловізорів та GPS - навігаторів, що сприятиме їх підтримці та захисту кордонів нашої країни. Також, у листі були вказані реквізити для перерахування грошових коштів, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , та картка: НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Україна, ІПН одержувача НОМЕР_6 , одержувач ОСОБА_8 , МФО Банку НОМЕР_7 . Призначення платежу: одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №61/260 від 26.10.2024 від 26.10.2024 р., зі сплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ, а 28.10.2024 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , 1985 р.н., котрий користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 , у месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення з листом №03/Д-07/183 від 29.10.2024, нібито від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , у якому викладено прохання про участь у програмі гуманітарної допомоги НОМЕР_3 окремій механізованій бригаді та за можливості задонатити кошти на придбання антидронових комплексів, квадрокоптерів «Валькірія», позашляховиків, генераторів, приладів нічного бачення, тепловізорів та GPS-навігаторів, що сприятиме їх підтримці та захисту кордонів нашої країни. Також, у листі були вказані реквізити для перерахування грошових коштів, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , та картка: НОМЕР_10 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Україна, ІПН одержувача НОМЕР_6 , одержувач ОСОБА_8 , МФО Банку НОМЕР_7 . Призначення платежу: одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №07/183 від 29.10.2024 від 29.10.2024 р., зі сплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ.

Однак, в ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 жодних листів на ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не направляла та вказаних зборів донатів не проводила. Також встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 , з якого надійшли вище вказані листи, знаходиться в користуванні жителів м. Черкаси.

В ході проведення тимчасового доступу до руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшого аналізу вказаних рахунків було встановлено, що 04.11.2024 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 з рахунку № НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховану грошові кошти в сумі 64400 грн. з призначенням платежу «Одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №07/183 від 04.112024р., зі сплатою ПДФО та ВЗ без ПДВ». Того ж дня, вказані грошові кошти сумами 28000 грн., 10000 грн. та 26400 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_12 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході подальшого досудового розслідування, оперативними працівниками УСБ України в Черкаській області встановлено, що 04.11.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_7 на мобільний телефон НОМЕР_13 , що належить директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з номеру НОМЕР_14 надійшов лист з проханням про участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ та необхідністю перерахунку грошових коштів на рахунок № НОМЕР_9 . В зв`язку з вище викладеним, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 і було перераховано на вказаний розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 64400 грн. з призначенням платежу «Одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №07/183 від 04.112024р., зі сплатою ПДФО та ВЗ без ПДВ», однак ІНФОРМАЦІЯ_9 вказаного листа не направляла і жодного відношення до зазначених зборів донатів вона не має.

Також оперативними працівниками УСБ України в Черкаській області, в ході виконання доручення, встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які також з листопада 2024 року, переважно у нічний час, за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , займаються розфасуванням та зважуванням наркотичних засобів та психотропних речовин у різні пакети вагою від 0,5 гр. до 1 гр. кожен, після цього ОСОБА_11 здійснює розміщення вказаних пакетів у схованках на території різних районів м. Черкаси. Після розміщення товару у схованках вказана особа відправляє номери банківських карток різних банківських установ замовникам з використанням месенджера «Telegram», а саме: номер розрахункового рахунку № НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та номер банківської картки № НОМЕР_16 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та після отримання коштів на вказаний рахунок або банківську картку, передає фотознімки місця розміщення схованок та координати замовникам.

27.03.2025 ОСОБА_12 затриманий в порядку п.2 ч.1 ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та 28.03.2025 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Разом з тим, 27.03.2025, згідно ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.03.2025, у кв. АДРЕСА_2 проведено обшук в ході якого вилучено ряд речей, серед яких банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_17 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, подальшого призначення почеркознавчих, технічних, судово-економічних та інших експертиз, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_17 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_17 з 24.02.2022 по час дії ухвали суду, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_17 з 24.02.2022 по час дії ухвали суду із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- фото- та відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_17 з 24.02.2022 по час дії ухвали судуіз зазначенням часу, дати та місця проведення операцій;

- інформацію щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід за період часу з 24.02.2024 по термін дії ухвали.

Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та вона перебуває у володінні службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та у відповідності до п.5 ст.162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому вилучення вказаних документів не можливе без відповідної ухвали суду.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись положеннями ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000469, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.15, ч.1 ст.309 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.15, ч.1 ст.309 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000469, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.15, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл заступникам начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_17 з 24.02.2022 по час дії ухвали суду, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_17 з 24.02.2022 по час дії ухвали суду із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- фото- та відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_17 з 24.02.2022 по час дії ухвали судуіз зазначенням часу, дати та місця проведення операцій;

- інформацію щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід за період часу з 24.02.2024 по термін дії ухвали.

Строк дії ухвали - до 09 травня 2025 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1