Справа № 484/248/25
Провадження № 1-кс/484/49/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.14 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000039 від 12.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 11.01.2025 в період часу з 21:24год. по 21:39год. невстановлена особа шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 7000грн., які в подальшому були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 7000грн.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000039 від 12.01.2025 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В результаті досудового розслідування було встановлено, що в ОСОБА_4 в користуванні є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так, 11.01.2025 близько 18:00 год. ОСОБА_4 зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснила оплату за інтернет в сумі 250грн. Після цього близько о 21:00год. вона знову зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила оплату для поповнення свого рахунку мобільного номеру в сумі 250грн.

Після цього ОСОБА_4 вирішила подивитися транзакції та в цей момент з телефоном щось трапилось і додаток закрився сам. Далі вона намагалася зайти в додаток та зайшла, але не з першого разу, далій їй прийшло повідомлення з банку та вона побачила, що з її картки були списані грошові кошти в сумі 5000грн. та 2000грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 .

Після цього ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію банку та пояснила, що трапилось, після цього банк заблокував її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківську картку.

Також додала, що на її банківській картці були грошові кошти близько 16000грн., а викрадено з неї було 7000грн., при цьому їй ніхто не телефонував, свою банківську картку вона ніде не вводила, дані нікому не передавала.

Внаслідок зазначеної події потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 7000 грн. гривень.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , слідчий вказує на необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснюють операції по номерам банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до суду не з`явився, особа була повідомлена належним чином про місце і час розгляду клопотання, причини неявки суду не відомі.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_1 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 11.12.2024 по 14.01.2025.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 11.12.2024 по 14.01.2025;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 11.12.2024 по 14.01.2025;

- інформацію за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_2 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 01.01.2025 по 14.01.2025.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.01.2025 по 14.01.2025;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 01.01.2025 по 14.01.2025;

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1