Справа №705/4301/24
1-кс/705/685/25 УХВАЛА
02 травня 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
підозрюваного ОСОБА_5
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
02.05.2025 старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим керівником Уманської окружної прокуратури ОСОБА_10 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.
Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.
Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально - технічної бази, нормативно - технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.
Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.
З метою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, а також сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол) у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня місяця 2024 року, точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , будучи особою без визначеного роду занять, яка володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, вирішила створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території м. Одеса та м. Черкаси.
ОСОБА_11 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпечності, що зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння впродовж тривалого часу, спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім самої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та її співмешканця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , нею особисто та ОСОБА_12 було залучено мешканців м. Жашків Черкаської області, м. Одеси, особисто ОСОБА_11 було залучено наступних осіб: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_12 за погодженням організатора ОСОБА_11 було залучено: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , а також інших невстановлених на цей час осіб.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дати та часу ОСОБА_11 , розуміючи, що очолює стійке злочинне формування, з метою подальшого уникнення від кримінальної відповідальності звернулась до ОСОБА_18 , достовірно знаючи, що останній є колишнім працівником підрозділу поліції по боротьбі з наркозлочинністю, має відповідні знання щодо форм та методів роботи правоохоронних органів, а тому порадами щодо заходів безпеки зможе убезпечити злочинну організацію від викриття, запропонувавши останньому за надання порад, вказівок та консультацій грошову винагороду у необумовленій сумі. Таким чином ОСОБА_18 , погодившись на пропозицію ОСОБА_11 став членом злочинної організації та пособником у вчиненні злочинів її учасниками пов`язаними із незаконним збутом наркотичних засобів у великих розмірах та сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах.
ОСОБА_11 утворила вказану злочинну організацію, організовувала та керувала вчиненням злочинів, спрямовувала, об`єднувала і координувала зусилля інших членів організації на вчинення злочинів.
Так, найвищу ланку у злочинній організації, взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_11 відвела собі та особисто підібрала та залучила до участі у ньому в якості співорганізатора довірену особу зі свого найближчого оточення ОСОБА_12 , яким повинні були підпорядковуватися інші учасники злочинної організації, які безумовно, чітко і своєчасно повинні були виконувати всі вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 мали визначати напрямки злочинної діяльності, ролі співучасників, ієрархічне положення кожного з них, розробляти плани вчинення злочинів і доводити до безпосередніх виконавців їх вчинення, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо їм членів, за необхідності особисто приймати участь у вчиненні злочинів, розподіляти отримані злочинним шляхом кошти.
Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відвели своїм найбільш довіреним особам ОСОБА_23 , якого визначили адміністратором телеграм-чату зі збуту наркотичних засобів «Надежда Васильевна», з метою ведення злочинної діяльності, пов`язаної з вчиненням систематичного незаконного збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено на території м. Черкаси, батькам ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , які на спільних зборах із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 обговорювали та надавали рекомендації, щодо вчинення злочинів пов`язаних з незаконним збутом наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол, та здійснювали постачання наркотичного засобу метадон.
Третя ланка у злочинній організації складалась із інших учасників злочинної організації, між якими було розподілено їх функції та ролі, а саме: постачальників сильнодіючого лікарського засобу димедрол, якими є ОСОБА_20 та ОСОБА_16 . Осіб, які здійснювали фасування, перевезення, розкладання суміші з наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, з метою подальшого збуту, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , а також осіб, які здійснювали фасування, зберігання з метою збуту суміші з наркотичного засобу, та сильнодіючого лікарського засобу - ОСОБА_27 , ОСОБА_13 . Осіб, які здійснювали розкладання заздалегідь пофасованого для збуту наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол ОСОБА_24 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб. Пособників: ОСОБА_26 , який за грошову винагороду здійснював діяльність по контролю виведення грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, з банківських рахунків, зняття грошових коштів з банківських карток, які попередньо за грошову винагороду були отримані в користування від третіх осіб, та ОСОБА_18 , який раніше працював в правоохоронних органах та будучи обізнаним про форми і методи документування злочинів, пов`язаних зі збутом наркотиків, здійснював консультування щодо конспірації її діяльності з метою уникнення притягнення до відповідальності та запобігання викриття правоохоронними органами діяльності учасників організації за встановлену щомісячну грошову винагороду.
Відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану злочинних дій учасникам злочинної організації необхідно було виконувати наступне: змішування, фасування та пакування наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, попередньо придбаних ОСОБА_11 ; приховане зберігання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів; перевезення вказаних засобів на автомобілі; розкладання вказаних засобів в заздалегідь обумовлених районах міст Одеса та Черкаси з фіксуванням і подальшою передачею координат здійснених «закладок»; придбання банківських карток, оформлених щонайменше на трьох осіб, для зарахування на них грошових коштів від продажу заборонених речовин; здійснення зняття грошових коштів в банкоматах, при потребі передача готівки на зберігання чи її обмін на іноземну валюту.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і сильнодіючих лікарських засобів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий основним учасникам об`єднання, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію єдиного плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_11 як організатору та співорганізатору злочинної організації ОСОБА_12 , свідомо виконуючи їх вказівки.
При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації під час підбору її учасників враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідерів та безумовне підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.
У разі неналежного виконання своїх функцій учасниками було можливе їх виключення зі складу злочинної організації, фінансовий вплив у вигляді позбавлення грошової винагороди та висловлення організатором та співорганізатором зауважень щодо неналежного виконання обов`язків учасниками злочинної організації. Покарання визначалось організатором та співорганізатором злочинної організації.
Окрім цього, було розроблено план діяльності злочинної організації, який зокрема полягав у тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності та з метою залучення якомога більшої кількості покупців наркотичних засобів декільком учасникам злочинної організації були визначені окремі мобільні телефони з номерами, які використовувались конкретно для продажу наркотичних засобів, так звані «магазини», за якими були закріплені визначені особи, так звані «оператори». Вказані номери були відомі серед осіб, які перебували в залежності від вживання наркотичних засобів та були їх покупцями.
Конспіруючи свою протиправну діяльність, учасники злочинної організації використовували умовні і жаргонні слова, а також прізвиська при спілкуванні в режимі голосової телефонії між собою та з особами, що мали намір придбати заборонені до обігу речовини. Так, слова «товар», «діла» означали наркотичний засіб метадон; слово «пісок» - сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол); слова «чєк», «чєки» - згортки з наркотиком. При спілкуванні між собою учасники злочинної організації називали ОСОБА_11 « ОСОБА_28 », ОСОБА_12 «Митя».
У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом спільного вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, узгодивши спільні дії, передбачивши розподіл функцій та обов`язків кожного окремого учасника, спрямованих на досягнення цього плану, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів через мережу Інтернет шляхом здійснення так званих «закладок».
З метою забезпечення існування та функціонування угрупування, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок злочинної організації та її учасників.
Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження збуту наркотичних засобів на території м. Одеса та м. Черкаси, задля незаконного збагачення учасників групи, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 ОСОБА_27 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Створена ОСОБА_11 злочинна організація характеризувалась: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів - метадон в суміші із сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) на території м. Черкаси, м. Одеса; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.
Так, задокументована діяльність організованої групи полягала в систематичному придбанні та/або виготовленні наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, їх перевезенні до міста Жашків, де вказані речовини розважувались на «дози», змішувались між собою, фасувались та пакувались у так звані «майстер-клади», тобто велику кількість окремих згортків, поміщених в об`ємне фасування.
Відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану вчинення злочинів, з яким були обізнані основні учасники, постачання наркотичного засобу метадон з метою його подальшого збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше як з липня 2024 року до початку 2025 року забезпечували ОСОБА_22 і ОСОБА_21 , які, в свою чергу, здійснювали їх незаконне придбання у невстановлених осіб і в подальшому передавали його ОСОБА_11 за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_2 , отримуючи після його реалізації грошові кошти як частину прибутку від діяльності злочинної організації.
Крім того, щонайменше з липня 2024 року постачання сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол) забезпечував ОСОБА_16 , який передавав його ОСОБА_11 за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_2 , отримуючи взамін грошові кошти як частину прибутку від діяльності злочинної організації.
Крім того, щонайменше з 13.02.2025 постачання сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол) забезпечував ОСОБА_20 , який передавав його ОСОБА_11 за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_2 , отримуючи після його реалізації грошові кошти як частину прибутку від діяльності злочинної організації.
У подальшому ОСОБА_11 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , особисто та спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , зважували і розфасовували в полімерні згортки наркотичний засіб метадон, змішуючи його при цьому із сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол), які після цього незаконно приховано зберігали у вказаному будинку. В подальшому ОСОБА_11 як особисто, так із залученням учасників організації, на автомобілі перевозила згортки з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобами в місто Одесу, де у вигляді так званих «закладок» приховувала їх, фіксуючи місцерозташування схованок, для подальшого збуту.
Також ОСОБА_14 та ОСОБА_15 здійснювали фасування в полімерні згортки наркотичний засіб метадон, змішуючи його при цьому із сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол), в невстановленому в ході досудового розслідування місця, які після цього незаконно приховано зберігали та перевозили заздалегідь пофасовану суміш за місцем проживання ОСОБА_11 .
Також ОСОБА_22 та ОСОБА_29 здійснювали фасування в полімерні згортки наркотичний засіб метадон, змішуючи його при цьому із сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол), за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , які після цього незаконно приховано зберігали у вказаному будинку та передавали заздалегідь пофасовану суміш ОСОБА_23 .
Також ОСОБА_27 здійснював фасування в полімерні згортки наркотичний засіб метадон, змішуючи його при цьому із сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол), за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , які після цього незаконно приховано зберігав у вказаному будинку та передавав заздалегідь пофасовану суміш ОСОБА_11 .
У подальшому ОСОБА_11 спільно з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 на транспортному засобі «Mersedes E220D» ( НОМЕР_1 ), а також з лютого 2025 року на транспортному засобі «Volkswagen Passat B7» ( НОМЕР_2 ), та за допомогою поштового зв`язку перевозили, пересилали заздалегідь пофасовану суміш з наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол до м. Одеса.
Надалі ОСОБА_24 та інші невстановлені на даний час особи, залучені до незаконної діяльності через телеграм-чати «Дима Доктор», « ОСОБА_30 », « ОСОБА_31 » за фіксованими координатами забирали згортки з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобами і розкладали ці згортки в інші місця в менших об`ємах для подальшого збуту, фіксуючи при цьому місця їх знаходження і передаючи за допомогою інтернет-зв`язку дані про ці місця учасникам злочинної організації адміністраторам відповідних чатів.
Діючи згідно з планом вчинення організованою злочинною організацією злочинів, ОСОБА_12 в період часу з 02.07.2024, використовуючи мережу інтернет, а саме телеграм-чат «Дима Доктор», спілкувався з покупцями, домовлявся з ними про продаж та ціну наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та в подальшому після проведення оплати надсилав фотозображення з місцем знаходження наркотичного засобу, таким чином здійснювався збут вище вказаної речовини на території м. Одеса.
Діючи згідно з планом вчинення організованою злочинною організацією злочинів, ОСОБА_23 в період часу з 07.10.2024, використовуючи мережу інтернет, а саме телеграм-чат « ОСОБА_30 », спілкувався з покупцями, домовлявся з ними про продаж та ціну наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та в подальшому після проведення оплати надсилав фотозображення з місцем знаходження наркотичного засобу, таким чином здійснювався збут вище вказаної речовини на території м. Черкаси.
Діючи згідно з планом вчинення організацією злочинів, ОСОБА_11 в період часу з 01.03.2025 до квітня 2025 року, використовуючи мережу інтернет, адмініструвала телеграм-чат « ОСОБА_31 », зокрема, спілкувалась з покупцями, домовлялась з ними про продаж та вартість наркотичного і сильнодіючого лікарського засобів, а після оплати надсилала фотозображення з місцем знаходження згортків із забороненими речовинами в місті Одеса, таким чином збуваючи їх.
Грошові кошти за збут метадону та димедролу учасники злочинної організації отримували від покупців на банківські картки, реквізити яких надсилались ОСОБА_12 та ОСОБА_23 та ОСОБА_11 у відповідних в телеграм-чатах, зокрема, картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , ПАТ «МТБ Банк» № НОМЕР_5 та інші.
Отримані за продаж заборонених речовин кошти накопичувались на банківських картках, з яких в подальшому знімались готівкою, розподілялись між учасниками злочинної організації, обмінювались на іноземну валюту, витрачались для покриття витрат на виготовлення і придбання наркотичного і сильнодіючого лікарського засобів, витрачались для придбання речей, необхідних для продовження злочинної діяльності (пакувального, фасувального матеріалу, банківських карток, мобільних телефонів та сім-карток до них), для придбання транспортних засобів, які подальшому використовувались для продовження злочинної діяльності. Також частина коштів залишалась на банківському рахунку для участі в азартних іграх та виведення коштів у разі виграшу.
Таким чином, створена ОСОБА_11 злочинна організація характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечували безперервне функціонування злочинної організації.
Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників, вчиненням спільних злочинних дій упродовж тривалого часу, тобто з квітня 2024 року по квітень 2025 року, централізованим підпорядкуванням одній особі, постійним зв`язком усіх співучасників з метою систематичного вчинення корисливих злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій з метою забезпечення безпеки членів організованої злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності.
Отже, створена ОСОБА_11 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла з невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше квітня 2024 року по квітень 2025 року на території м. Жашків Уманського району Черкаської області та припинила своє функціонування у зв`язку з її викриттям правоохоронними органами.
Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено низку тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених злочинною організацією, створеною ОСОБА_11 а саме: незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» ОСОБА_11 , діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон при наступних обставинах.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час до ОСОБА_18 при особистій розмові звернулася ОСОБА_11 , яка будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб метадон, загальною масою не менше 0,449 грам, який у невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Жашків, вул. Івана Ляшенка, 16 спільно з невстановленими особами, з метою збуту вказаного наркотичного засобу, попередньо змішавши його з сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедрол), та розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків, але не менше як 3 (три) штуки з ізоляційної стрічки синього кольору - так звані «закладки». В подальшому ОСОБА_11 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса, з приводу отримання консультацій щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочину, пов`язаного із збутом наркотичного засобу шляхом розповсюдження «закладок».
У подальшому, діючи за консультації ОСОБА_18 та особистими вказівками ОСОБА_11 , 04.12.2024 приблизно о 21 год. 26 хв., ОСОБА_12 , будучи співорганізатором (організованої групи) злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_11 , діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці зі ОСОБА_32 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат «Дима Доктор», домовився з ним про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості 3 (трьох) згортків, повідомивши ОСОБА_33 номер банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 та суму - 400 грн, за один згорток з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон.
Далі, ОСОБА_34 , о 21 год. 28 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 32 , за допомогою терміналу № 1140882 ВПС «Фінансовий світ» ТОВ ФК «Контрактний дім», здійснив переказ грошових коштів в сумі 1235 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_12 , надіславши йому, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.
Після цього, 04.12.2024, о 21 год. 33 хв. год., ОСОБА_12 , перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі повідомив про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу ОСОБА_33 , надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату «Дима Доктор», адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 39.
У подальшому, ОСОБА_34 , о 21 год. 35 хв., знаходячись з тильної сторони будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 39, першого під`їзду на даху підвального приміщення виявив пачку з-під цигарок «PhilipMorris red», в середині якої знаходився прозорий поліетиленовий зіп-пакет з вмістом трьох згортків обмотаних синьою ізоляційною стрічкою, які було вилучено та в яких, згідно висновку експерта № СЕ- 19/124-25/3851-НЗПРАП від 13.03.2025 знаходилася речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,449 грам, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол).
Крім того, посягаючи на порядок обігу сильнодіючих лікарських засобів, встановлений чинними Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996; наказом МОЗ України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 № 490; наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», ОСОБА_11 , діючи у складі створеної неї злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, збут сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол), при наступних обставинах.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час до ОСОБА_18 при особистій розмові звернулася ОСОБА_11 , яка, будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), загальною масою не менше 0.463 грам, який у невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Жашків, вул. Івана Ляшенка, 16 спільно з невстановленими особами, з метою збуту вказаного лікарського засобу, змішавши його з наркотичним засобом метадон, розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків, але не менше як 3 (три) штуки з ізоляційної стрічки синього кольору - так звані «закладки». В подальшому ОСОБА_11 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь пофасований сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса, з приводу отримання консультацій щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочину, пов`язаного із збутом наркотичного засобу шляхом розповсюдження «закладок».
У подальшому, діючи за консультації ОСОБА_18 та особистими вказівками ОСОБА_11 , 04.12.2024 приблизно о 21 год. 26 хв., ОСОБА_12 , будучи співорганізатором (організованої групи) злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_11 , діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці зі ОСОБА_32 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат «Дима Доктор», домовився з ним про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості 3 (трьох) згортків, повідомивши ОСОБА_33 номер банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 та суму - 400 грн, за один згорток з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон.
Далі, ОСОБА_34 , о 21 год. 28 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 32 , за допомогою терміналу № 1140882 ВПС «Фінансовий світ» ТОВ ФК «Контрактний дім», здійснив переказ грошових коштів в сумі 1235 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_12 , відіславши йому, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.
Після цього, 04.12.2024, о 21 год. 33 хв. год., ОСОБА_12 , перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі повідомив про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу ОСОБА_33 , надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату «Дима Доктор», адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 39.
У подальшому, ОСОБА_34 , о 21 год. 35 хв., знаходячись з тильної сторони будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 39, першого під`їзду на даху підвального приміщення виявив пачку з-під цигарок «PhilipMorris red», в середині якої знаходився прозорий поліетиленовий зіп-пакет з вмістом трьох згортків обмотаних синьою ізоляційною стрічкою, які було вилучено та в яких, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/3851-НЗПРАП від 13.03.2025 знаходилася речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 0.463 г.
Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_11 діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту та закінчений замах на незаконний збут наркотичного засобу метадону при наступних обставинах.
Так, 24.12.2024, в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_11 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб метадон, загальною масою не менше 18,81 г, який у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11 год. 52 хв. 25.12.2025, у невстановленому у ході досудового розслідування місці, спільно з невстановленими особами, з метою збуту вказаного наркотичного засобу, розфасували її у невстановлену кількість полімерних згортків, але не менше як 158 (сто п`ятдесят вісім) штук з ізоляційної стрічки чорного кольору - так звані «закладки».
У подальшому ОСОБА_11 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11 год. 52 хв. 25.12.2025, спільно з іншими активними учасниками злочинної організації ОСОБА_19 , ОСОБА_5 діючи умисно, виконуючи відведені безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані, незаконно перевезли на транспортному засобі Mersedes E220D номерний знак НОМЕР_1 заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса. В ході розмови з ОСОБА_18 , ОСОБА_11 отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього щодо місця збуту у невстановлений спосіб приховала згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в кількості 158 (сто п`ятдесят вісім) штук, а саме підготовлені до збуту, в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, тим самим за пособництва ОСОБА_18 збула вказаний наркотичний засіб.
При цьому, загальна маса вилученого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, становить - 18,81 грами та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол).
Крім того, посягаючи на порядок обігу сильнодіючих лікарських засобів, встановлений чинними Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996; наказом МОЗ України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 № 490; наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», ОСОБА_11 , діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, закінчений замах на збут сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол), при наступних обставинах.
Так, 24.12.2024, в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_11 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), загальною масою не менше 38,692 г, та який у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11 год. 52 хв. 25.12.2025, у невстановленому у ході досудового розслідування місці, спільно з невстановленими особами, з метою збуту вказаного сильнодіючого лікарського засобу, змішала з наркотичним засобом метадон, розфасували суміш у невстановлену кількість полімерних згортків, але не менше як 158 (сто п`ятдесят вісім) штук з ізоляційної стрічки чорного кольору - так звані «закладки».
У подальшому ОСОБА_11 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11 год. 52 хв. 25.12.2025, спільно з іншими активними учасниками злочинної організації ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , діючи умисно, виконуючи відведені безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані, незаконно перевезли на транспортному засобі Mersedes E220D номерний знак НОМЕР_1 заздалегідь пофасовану суміш з наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса. В ході розмови з ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього щодо місця збуту у невстановлений спосіб приховала згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в кількості 158 (сто п`ятдесят вісім) штук, а саме підготовлені до збуту, в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, тим самим за пособництва ОСОБА_18 збула вказаний наркотичний засіб.
При цьому, загальна маса вилученого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол), маса становить 38,692 г.
Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_11 , діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу метадону при наступних обставинах.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_11 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб метадон, загальною масою не менше 0,137 грам, який у невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_2 спільно з невстановленими особами, з метою збуту вказаного наркотичного засобу, попередньо змішавши його з сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедрол), та розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків, але не менше як 1 (одна) штука з ізоляційної стрічки синього кольору - так звану «закладку». В подальшому ОСОБА_11 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса. В ході розмови з ОСОБА_18 , ОСОБА_11 отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього щодо місця збуту у невстановлений спосіб приховала згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в невстановленій кількості, а саме підготовлені до збуту, в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, тим самим за пособництва ОСОБА_18 збула вказаний наркотичний засіб.
Так, 28.01.2025 приблизно о 13 год. 12 хв., ОСОБА_12 , будучи співорганізатором (організованої групи) злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_11 , діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці (з особою зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_35 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат «Дима Доктор», домовився з ним про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості одного згортку, повідомивши особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_36 номер банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 та суму - 400 грн, за один згорток з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон.
Далі, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_37 о 13 год. 18 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 14 за допомогою терміналу «Приватбанку», розміщеного у відділенні «Приватбанку», здійснив переказ грошових коштів у сумі 400 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_12 , відіславши йому, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.
Після цього, 28.01.2025, о 13 год. 23 хв., ОСОБА_12 , перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі повідомив про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_36 , надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату «Дима Доктор», адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - м. Одеса вул. Академіка Філатова, 52А.
У подальшому, особа зі зміненими анкетними даними, ОСОБА_37 о 13 год. 37 хв., знаходячись з тильної сторони будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 52А, біля першого під`їзду на асфальті в решітці виявив пачку з-під цигарок, в середині якої знаходився один згорток обмотаний синьою ізоляційною стрічкою, який було вилучено та в якому, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/2036-НЗПРАП від 07.02.2025 знаходиться кристалічна речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса якого становить 0.137 г, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол).
Крім того, посягаючи на порядок обігу сильнодіючих лікарських засобів, встановлений чинними Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996; наказом МОЗ України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 № 490; наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», ОСОБА_11 діючи у складі створеної неї злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, збут сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол), при наступних обставинах.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_11 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), загальною масою не менше 0.463 грам, який у невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_2 спільно з невстановленими особами, з метою збуту вказаного лікарського засобу, змішавши його з наркотичним засобом метадон, розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків, але не менше як 1 (одна) штука з ізоляційної стрічки синього кольору - так звані «закладки». В подальшому ОСОБА_11 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь пофасований сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса. В ході розмови з ОСОБА_18 , ОСОБА_11 отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього щодо місця збуту у невстановлений спосіб приховала згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в невстановленій кількості, а саме підготовлені до збуту, в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, тим самим за пособництва ОСОБА_18 збула вказаний наркотичний засіб.
Так, 28.01.2025 приблизно о 13 год. 12 хв., ОСОБА_12 , будучи співорганізатором (організованої групи) злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_11 , діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці (з особою зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_35 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат «Дима Доктор», домовився з ним про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості одного згортку, повідомивши особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_36 номер банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 та суму - 400 грн, за один згорток з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон.
Далі, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_37 о 13 год. 18 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 14 за допомогою терміналу «Приватбанку», розміщеного у відділенні «Приватбанку», здійснив переказ грошових коштів у сумі 400 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_12 , відіславши йому, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.
Після цього, 28.01.2025, о 13 год. 23 хв., ОСОБА_12 , перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі повідомив про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_36 , надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату «Дима Доктор», адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 52А.
У подальшому, особа зі зміненими анкетними даними, ОСОБА_37 о 13 год. 37 хв., знаходячись з тильної сторони будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 52А, біля першого під`їзду на асфальті в решітці виявив пачку з-під цигарок, в середині якої знаходився один згорток обмотаний синьою ізоляційною стрічкою, який було вилучено та в якому, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/2036-НЗПРАП від 07.02.2025 знаходиться кристалічна речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 0,199 г.
Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_11 , діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу метадону при наступних обставинах.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_11 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб метадон, загальною масою не менше 0.268 грам, який у невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_2 спільно з невстановленими особами, з метою збуту вказаного наркотичного засобу, попередньо змішавши його з сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедрол), та розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків, але не менше як 2 (дві) штуки з ізоляційної стрічки синього кольору - так звані «закладки». В подальшому ОСОБА_11 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса. В ході розмови з ОСОБА_18 , ОСОБА_11 отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього щодо місця збуту у невстановлений спосіб приховала згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в невстановленій кількості, а саме підготовлені до збуту, в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, тим самим за пособництва ОСОБА_18 збула вказаний наркотичний засіб.
Так, 06.03.2025 приблизно о 14 год. 49 хв., ОСОБА_11 будучи організатором злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці з (особою зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_38 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат « ОСОБА_31 », домовився з нею про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості двох згортків, (повідомивши особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_39 номер банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 та суму - 700 грн, за два згортки з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон.
Далі, (особа зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_38 06.03.2025 о 14 год. 57 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Давида Ойстраха, 32 за допомогою терміналу самообслуговування, здійснив переказ грошових коштів в сумі 740 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_11 , відіславши їй, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.
Після цього, 06.03.2025, об 15 год. 00 хв. год., ОСОБА_11 перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі повідомила про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу (особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_39 , надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату « ОСОБА_30 », адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - «Двойка Воронежская 10-8 в салфетке между деревцами».
У подальшому, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_38 06.0.2025 о 15 год. 13 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, «Двойка Воронежская 10-8», використовуючи фотозображення, надіслані в чат « ОСОБА_31 », виявив два згортки в серветці обмотаних синьою ізоляційною стрічкою, які було вилучено та в якому, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/3850-НЗПРАП від 13.03.2025 знаходиться кристалічна речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса якого становить 0.268 г, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол).
Крім того, посягаючи на порядок обігу сильнодіючих лікарських засобів, встановлений чинними Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996; наказом МОЗ України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 № 490; наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», ОСОБА_11 , діючи у складі створеної неї злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, збут сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол), при наступних обставинах.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_11 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), загальною масою не менше 0.350 грам, який у невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_2 спільно з невстановленими особами, з метою збуту вказаного лікарського засобу, змішавши його з наркотичним засобом метадон, розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків, але не менше як 2 (дві) штуки з ізоляційної стрічки синього кольору - так звані «закладки». В подальшому ОСОБА_11 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь пофасований сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса. В ході розмови з ОСОБА_18 , ОСОБА_11 отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього щодо місця збуту у невстановлений спосіб приховала згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в невстановленій кількості, а саме підготовлені до збуту, в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, тим самим за пособництва ОСОБА_18 збула вказаний наркотичний засіб.
Так, 06.03.2025 приблизно о 14 год. 49 хв., ОСОБА_11 , будучи організатором злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці з (особою зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_38 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат « ОСОБА_31 », домовився з нею про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості двох згортків, (повідомивши особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_39 номер банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 та суму - 700 грн, за два згортки з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон.
Далі, (особа зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_38 06.03.2025 о 14 год. 57 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Давида Ойстраха, 32 за допомогою терміналу самообслуговування, здійснив переказ грошових коштів у сумі 740 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_11 , відіславши їй, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.
Після цього, 06.03.2025, о 15 год. 00 хв., ОСОБА_11 , перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі повідомила про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу (особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_39 , надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату « ОСОБА_30 », адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - «Двойка Воронежская 10-8 в салфетке между деревцами».
У подальшому, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_38 06.0.2025 о 15 год. 13 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, «Двойка Воронежская 10-8», використовуючи фотозображення, надіслані в чат « ОСОБА_31 », виявив два згортки в серветці обмотаних синьою ізоляційною стрічкою, які було вилучено та в якому, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/3850-НЗПРАП від 13.03.2025 знаходиться кристалічна речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 0,350 г.
30.04.2025 о 12 годині 43 хвилини ОСОБА_5 було затримано відповідно до ст. 208 КПК України.
30.04.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 255 КК України, тобто в участі у злочинній організації; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, тобто в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому організованою групою в складі злочинної організації, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 321 КК України, тобто в незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті сильнодіючих лікарських засобів, вчиненому організованою групою в складі злочинної організації без спеціального на те дозволу.
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 відповідно до ст. 63 Конституції України надавати показання відмовився.
Причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаних злочинів повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме в даному випадку: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, в тому числі понятих та осіб, які надали добровільну згоду на проведення за їх участю слідчих дій, інших учасників кримінального провадження, зокрема осіб, які є чи можуть бути його спільниками; вчинити інший злочин в сфері наркозлочинів; перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.
Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкі умисні злочини, за які передбачене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна, враховуючи наявні ризики щодо особи підозрюваного та враховуючи, що останній підозрюється у вчиненні злочину, характер якого свідчить про нестійке неприйняття ним загально визнаних у суспільстві правил поведінки та моральності, здійснює тривалий час незаконну діяльність, пов`язану зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, перебуваючи неізольованим від суспільства продовжить вчиняти аналогічні злочини, оскільки не має офіційного джерела доходів, може незаконно впливати на свідків, чи перекласти свою відповідальність на інших осіб, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідство приходить до висновку про необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, так як застосування більш м`якого запобіжного заходу не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного та забезпечити всебічне, повне та об`єктивне проведення досудового розслідування у розумні строки.
Враховуючи викладене, встановлені обставини кримінального провадження, а також тяжкість наслідків, спричинених даним злочином, характер якого свідчить про нестійке неприйняття підозрюваним загально визнаних у суспільстві правил поведінки та моральності, здійснення незаконної діяльності, пов`язаної зі збутом психотропних речовин, особи підозрюваного, все це свідчить про недостатність застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу.
Відповідно п. 4-5 ч. 4 ст. 183 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні, щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.
У клопотанні старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 просить: застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб, без можливості внесення застави.
Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити у повному обсязі. Зазначила, що причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому злочинів підтверджується зібраними доказами, зокрема і здобутими в результаті НСРД.
Захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні вказав, що підозра є необґрунтованою. Зазначені у клопотанні 4 епізоди не можуть свідчити про тривалість, збагачення, тощо. Підозрюваний раніше не судимий, має малолітню дитину. Його цивільна дружина вагітна. Він має постійне місце проживання в АДРЕСА_5 . Документів на підтвердження місця проживання сторона захисту не має. Просив відмовити у задоволенні клопотання та застосувати цілодобовий домашній арешт.
Захисник ОСОБА_7 у судовому засіданні вказував на те, що клопотання не обґрунтовано, як і не обґрунтована підозра, вина ОСОБА_5 не доведена. Зазначив, що підозрюваний має малолітню дитину, раніше не судимий. Дійсно відносно ОСОБА_5 розглядається інше кримінальне провадження, але вироку суду немає, тому діє презумпція невинуватості. Ризики, зазначені у клопотанні, нічим не обґрунтовані, підозрюваний не має наміру перешкоджати кримінальному провадженню бідь-яким чином.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку своїх захисників, відмовився надавати покази по суті підозри. Крім того, зазначив, що місця реєстрації він не має, як і документально підтвердити інші адреси реєстрації чи проживання не може. На утриманні має дитину, працює неофіційно на будівництві. Підтвердив, що на розгляді іншого суду є кримінальне провадження з аналогічною кваліфікацією ст. 307 КК України, в якому ним була сплачена застава близько 160 тис. грн, яку зібрали для нього родичі. Щодо цього кримінального провадження нічого не знає.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників, перевіривши матеріали клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, якими воно обґрунтовується, дійшов такого висновку.
В обґрунтування підозри ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 321 КК України старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 посилається на: протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_11 в будинку АДРЕСА_2 , № 1206т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_12 № 930т/55/122/01-2025 від 25.02.2025; протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_12 в автомобілі «Mersedes E220D» ( НОМЕР_1 ) № 1191т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_11 в автомобілі «Mersedes E220D» ( НОМЕР_1 ) №8094т/55/122/01-2024 від 29.11.2024, №545т/55/122/01-2025 від 03.02.2025; протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , № 548т/55/122/01-2025 від 03.02.2025; протоколом за результатами аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_26 № 549т/55/122/01-2025 від 03.02.2025; протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_12 № 547т/55/122/01-2025 від 03.02.2025; протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , № 546т/55/122/01-2025 від 03.02.2025; протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , № 8342т/55/122/01-2024 від 19.12.2024; протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю місця за адресою: АДРЕСА_2 , №543т/55/122/01-2025 від 03.02.2025 №544т/55/122/01-2025 від 03.02.2025; протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_23 № 550т/55/122/01-2025 від 03.02.2025; протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_13 № 551т/55/122/01-2025 від 03.02.2025; протокол проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок № 8154т/55/12/01-2024 від 05.12.2024; № 466т/55/122/01-2025 від 29.01.2025; протоколи видачі предметів від 04.12.2024, 28.01.2025, 18.02.2025, 06.03.2025; протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю місця за адресою: АДРЕСА_2 , № 1188т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_23 № 1189т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_22 № 1190т/55/122/01-2025 від 05.03.2025, протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_40 № 1194т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протоколи за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_12 № 1191т/55/122/01-2025 від 05.03.2025, аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_5 № 1195т/55/122/01-2025 від 05.03.2025, аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_11 № 1197т/55/122/01-2025 від 05.03.2025, аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_23 № 1200т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протоколи за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_22 № 1201т/55/122/01-2025 від 05.03.2025, аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_21 № 1204т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_12 № 1202т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_11 № 1206т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протокол за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_5 № 1205т/55/122/01-2025 від 05.03.2025, аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_13 №1203т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; висновки експертів № СЕ-19/124-25/753-НЗПРАП від 21.01.2025, № СЕ-19/124-25/2735-НЗПРАП від 20.02.2025, № СЕ-19/124-25/2736-НЗПРАП від 20.02.2025, № СЕ-19/124-25/2036-НЗПРАП від 07.02.2025, № СЕ-19/124-25/3088-НЗПРАП від 25.02.2025, № СЕ-19/124-25/3850-НЗПРАП від 13.03.2025, № СЕ-19/124-25/3851-НЗПРАП від 13.03.2025; протоколи допиту свідків ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 ; протокол огляду місця події від 25.12.2024; протокол тимчасового доступу по руху коштів по банківській картці АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; протокол тимчасового доступу по руху коштів по банківській картці АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; інші матеріали кримінального провадження. Копії названих та інших документів долучено до клопотання.
Відповідно до частини першої статті 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу. За змістом пункту 4 частини другої статті 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосовано до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
У частині першій статті 194 КПК України унормовано обов`язок слідчого судді під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання зазначеним у клопотанні ризикам.
Обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
На стадії досудового розслідування слідчий суддя може, враховуючи правову позицію ЄСПЛ щодо визначення поняття "обґрунтована підозра" як існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (п. 175 Рішення в справі «Нечипорук і Йонкало проти України»), оцінити лише достатність зібраних доказів для підозри певної особи у вчиненні кримінального правопорушення, не вдаючись до їх оцінки як допустимих.
З урахуванням відсутності у слідчого судді права на даному етапі досудового розслідування вирішувати питання, які належать до компетенції суду під час розгляду кримінального провадження по суті, в тому числі оцінювати докази з точки зору їх достатності й допустимості для підтвердження чи спростування винуватості особи у вчиненні злочину та кваліфікації її дій, обов`язку судді на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити вірогідність та достатність причетності підозрюваного до кримінально-караних дій для застосування щодо нього обмежувального заходу, надані стороною обвинувачення фактичні дані, що містяться в долучених до клопотання матеріалах, є достатніми для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, з чим закон пов`язує можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
При розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя враховує вимоги пунктів 3, 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою, оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з урахуванням конкретних обставин справи, а також за правилами частини першої статті 178 КПК України бере до уваги характер і тяжкість передбачуваних злочинів, обґрунтованість доказів вчинення його саме ОСОБА_5 , покарання, яке може бути призначено в результаті засудження, характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя підозрюваного, його зв`язки із суспільством.
У судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 не одружений, офіційно не працевлаштований, підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжких злочинів. З огляду на зазначене та з урахуванням конкретних обставин справи, а також зважаючи на тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, у слідчого судді є достатні підстави вважати наявними існування стосовно ОСОБА_5 ризиків, передбачених пунктами 1, 5 частини першої статті 177 КПК України, які полягають у можливості переховуватись від органів досудового розслідування або суду, а також у можливості вчинення іншого кримінального правопорушення. Слідчий суддя дійшов зазначеного висновку з огляду на те, що ОСОБА_5 схильний до вчинення злочинів даної категорії, вчиняв злочини, які йому інкриміновано органом досудового розслідування, протягом тривалого періоду часу, відносно нього розглядається інше кримінальне провадження за ст. 307 КК України, що не заперечується ні підозрюваним, ні захисниками, не працює, не має постійного джерела прибутку, що може спонукати до продовження своєї протиправної діяльності, незважаючи на наявність у нього малолітньої дитини.
Також, на думку слідчого судді, існує вірогідність впливу підозрюваного на свідків, у тому числі понятих та інших підозрюваних, у даному кримінальному провадженні, зміни показань яких на свою користь може прагнути підозрюваний.
На думку слідчого судді, також доведено ризик перешкоджання кримінальному провадженні іншим чином. Слідчий суддя вважає, що підозрюваний, розуміючи, що йому загрожує, серед інших, покарання у виді конфіскації його майна, може вживати заходи для його швидкого відчуження для унеможливлення накладення на це майно арешту.
При цьому, вирішуючи питання щодо існування ризиків, передбачених чинним законодавством, слідчий суддя виходить з того, що Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає надання стороною обвинувачення доказів того, що підозрюваний/обвинувачений обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що підстави для застосування вказаного запобіжного заходу наявні.
Незважаючи, що тримання під вартою є найбільш суворим запобіжним заходом, проте характер та тяжкість вчинених злочинів, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, на думку слідчого судді дають підстави для застосування саме такого запобіжного заходу, оскільки менш суворі запобіжні заходи не зможуть запобігти наявним ризикам.
Тому клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою належить задовольнитита застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, строк якого відраховувати з моменту його фактичного затримання 30.04.2025, з триманням підозрюваного в Державній установі «Черкаський слідчий ізолятор».
Згідно з ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Старший слідчий у клопотанні та прокурор і слідчий у судовому засіданні просили суд при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не визначати розмір застави.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 255 КК України, тобто в участі у злочинній організації; ч. ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, тобто в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому організованою групою в складі злочинної організації; ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 321 КК України, тобто в незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті сильнодіючих лікарських засобів, вчиненому організованою групою в складі злочинної організації без спеціального на те дозволу.
Слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.
Виходячи з аналізу вищевказаних норм, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні, в тому числі, особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, визначення розміру застави при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є правом слідчого судді, із урахуванням підстав та обставин, передбачених ст. ст. 177 та 178 КПК України.
З урахуванням установлених слідчим суддею обставин, та оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого та тяжкого злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, беручи до уваги особу підозрюваного, а також те, що стосовно нього вже обирався запобіжний захід з можливістю внесення застави, слідчий суддя вважає за можливе не визначати розмір застави щодо підозрюваного ОСОБА_5 .
Керуючись ст. ст. 177, 183, 193, 194 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, строк якого відраховувати з моменту фактичного затримання ОСОБА_5 30 квітня 2025 року, з триманням підозрюваного в Державній установі «Черкаський слідчий ізолятор».
Дія ухвали про застосування запобіжного заходу закінчується 28 червня 2025 року (включно).
Копію ухвали вручити прокурору, підозрюваному, захисникам до відома та направити до Державної установи «Черкаський слідчий ізолятор» для виконання.
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення ухвали, а підозрюваним протягом 5 днів з дня вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1