Справа № 215/1784/24
УХВАЛА
В рамках вказаного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 12.03.2024 року приблизно о 13.10 годині він вирішив прив`язати свою банківську картку для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_1 до віртуальної картки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для цього у мобільному додатку «Facebook» пройшов на рекламне посилання для отримання картки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від банків партнерів, та натиснув замовити картку після чого обрав свою банківську карту для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прив`язки її до картки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього було повідомлення про те, що картка прив`язана. До цього на його банківській картці для виплат були грошові кошти у сумі 18 000,00 гривень, які після оформлення картки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після разового заходження у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані. Цього ж дня, відвідавши відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому повідомили, що грошові кошти були перераховані на карту мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідомою особою. Кому саме були відправлені його грошові кошти не відомо та співробітники відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не змогли встановити. Після чого його банківську картку для виплат було заблоковано. Також він повідомив, що до цієї події йому не надходило ніяких повідомлень, він не передавав дані по картці іншим особам.
22.04.2024 отримано ухвалу слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у відповідь на яку банк повідомив, що за вказаними в ухвалі даними не надалось можливим встановити отримувача коштів та для можливості розшуку отримувача потрібно вказати точний час переказу (по можливості код авторизації).
У зв`язку з чим виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_6 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії копій документів із вказаною інформацією та можливістю здійснення виїмки у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_6 .
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя