Справа № 595/1261/24
Провадження № 1-кс/595/141/2025
У Х В А Л А

15 квітня 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника - начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Заступника начальника - начальник СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2024 за №0000190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 13.07.2024 по 00:00 30.07.2024; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 13.07.2024 по 00:00 30.07.2024; аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 13.07.2024 по 00:00 30.07.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 13.07.2024 по 00:00 30.07.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському картковому рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 13.07.2024 по 00:00 30.07.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки за період часу з 13.07.2024 по 30.07.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за період часу з 13.07.2024 по 30.07.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської картки грошові кошти за період часу з 13.07.2024 по 30.07.2024; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з банківської картки за період часу з 13.07.2024 по 30.07.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані кошти було перераховано грошові кошти з банківської картки за період часу з 13.07.2024 по 30.07.2024, із можливістю зробити копії з них.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заступник начальника - начальник СВ в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без її участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 13.07.2024 року о 16:15 год. невстановлена особа, шахрайським способом, представившись співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зателефонувавши з номера НОМЕР_3 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 , на її мобільний номер НОМЕР_4 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 19700 гривень, які знаходилися на картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , у зв`язку із чим, останній було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР 14.07.2024 за №№0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 12.07.2024 орієнтовно о 13:10 год. вона пішла у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Бучачі, та поповнила рахунок своєї банківської карти № НОМЕР_5 на 18 000 гривень. Окрім цієї суми, на картці також було трохи більше однієї тисячі гривень. Після цього, із даної картки потерпіла здійснила поповнення мобільного номера НОМЕР_6 на 37 гривень. Більше жодних дій з банківською картою вона не здійснювала.

13.07.2024 о 16:15 год. на її абонентський номер НОМЕР_4 зателефонували з стаціонарного номера НОМЕР_3 , а саме чоловік, який представився співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він повідомив, що зловмисники намагаються здійснити сумнівну операцію по її банківському рахунку та чи не здійснювалася вона будь-яких дій з банківським рахунком протягом останнього часу. ОСОБА_5 повідомила, що нічого не робила, тільки вчора поповняла рахунок на телефоні. Чоловік відповів, що бачить кошти у неї на рахунку, та сказав, що у неї є два рахунки, один з яких заблокований, що остання підтвердила. В подальшому, чоловік, який представився співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запитав у неї, чи хоче вона, щоб їй заблокували картковий рахунок у банку, на що вона відповіла, що не бажає цього, оскільки вона їй потрібна для оплати. Тоді він попросив назвати останні 4 цифри її картки з метою ідентифікування, що остання і зробила, продиктувавши останні чотири цифри, а саме 4855, окрім цього, зі слів останньої, більше нічого вона не називала. Одразу після цього невідомий чоловік, який представився співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », попросив зачекати на лінії, оскільки вони проводять операцію, щоб не заблокували картку. Через декілька хвилин, чоловік відповів, що все гаразд, подякував за те, що остання зачекала на лінії, та розмову було завершено. Загалом розмова тривала біля 19 хвилин.

Після цього, ОСОБА_5 вирішила перевірити наявність коштів на рахунку, тому за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зайшла під своїм логіном та паролем, та виявила, що декілька хвилин тому з її карткового рахунку № НОМЕР_5 на інший невідомий на даний час картковий рахунок було здійснено переказ коштів у сумі 300 гривень. Оскільки, остання жодних дій з своїм картковим рахунком не вчиняла, то одразу почала телефонувати на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_4 , на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_7 , та попросивши, щоб заблокували останній кошти, які відправили з її рахунку, на що їй відповіли, що не можуть цього зробити, оскільки кошти вже пішли на інший рахунок, куди саме не повідомили, та сказали звертатися в поліцію з даного приводу. Пізніше потерпілій стало відомо, що поки вона намагалася заблокувати вищевказаний картковий рахунок, з нього була проведена ще одна транзакція на суму 19400 гривень на інший, невідомий їй рахунок. Після цього, потерпіла звернулася в Департамент кіберполіції України за допомогою.

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/1261/24) від 29.07.2024 про тимчасовий доступ до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , слідчим 15.08.2024 отримано інформацію про те, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительці АДРЕСА_3 . На дану банківську карту 13.07.2024 із карти потерпілої ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти в сумі 19700 грн двома операціями, а саме 19400 грн та 300 грн, які у подальшому ОСОБА_6 перерахувала однією транзакцією на банківську карту № НОМЕР_9 .

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/1261/24) від 02.12.2024 про тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , слідчим 02.01.2025 отримано інформацію, що дана карта належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительці АДРЕСА_4 . На дану банківську карту 13.07.2024 о 16:16 год. із карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 було зараховано грошові кошти у сумі 21591 грн, які ОСОБА_7 із використанням мобільного пристрою та абонентського номера НОМЕР_10 перерахувала на банківські картки, а саме № НОМЕР_11 у сумі 8348 грн, № НОМЕР_2 у сумі 9183 грн та № НОМЕР_12 у сумі 8125 грн.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 07 квітня 2025 заступником начальника - начальником СВ ОСОБА_8 встановлено, що картковий номер НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заступник начальника - начальник СВ ОСОБА_8 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника - начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника - начальнику СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 13.07.2024 по 00:00 30.07.2024);

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 13.07.2024 по 00:00 30.07.2024;

- аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 13.07.2024 по 00:00 30.07.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 13.07.2024 по 00:00 30.07.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки за період часу з 13.07.2024 по 30.07.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за період часу з 13.07.2024 по 30.07.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської картки грошові кошти за період часу з 13.07.2024 по 30.07.2024;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з банківської картки за період часу з 13.07.2024 по 30.07.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані кошти було перераховано грошові кошти з банківської картки за період часу з 13.07.2024 по 30.07.2024,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1