Справа № 450/429/25 Провадження № 1-кс/450/256/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

16 квітня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 15.04.2025, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

15.04.2025 слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до доступ до відомостей руху коштів по банківському рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_2 , а саме:

інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису,

відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 24.01.2025 по час виконання ухвали;

відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_2 ;

відомості про зняття готівки з банківського рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 24.01.2025 по час виконання ухвали, та провести їх вилучення в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 20 січня 2025 року по термін дії ухвали.

Слідчий СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задоволити.

Прокурор у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задоволити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликалась згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування цього кримінального провадження встановлено, що 27.01.2025 року до ВП №3 ЛРУП №2 у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 25.01.2025 року приблизно о 14 годині 14 хвилин, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом купівлі нового авто для заявниці заволодів її грошовими коштами у сумі 13850 доларів США, за продаж її авто марки Лексус д.н.з. НОМЕР_3 на авто-площадці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що за адресою: АДРЕСА_4 .

27.01.2025 у період з 15 год. 50 хв. по 16 год. 00 хв. слідчим відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , у відповідності до вимог ст.ст. 104, 105, 106, 234, 223, 237 КПК України проведено огляд місця події автомобільної стоянки, яка розташована на прилеглій території до «AUTOPARK UA», що за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено транспортний засіб марки «Lexus» моделі «ES 350» 2015 року випуску, чорного кольору (VIN код транспортного засобу: НОМЕР_4 ), з державним номерним знаком « НОМЕР_3 ».

27.01.2025 слідчим СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП» у Львівській області було допитано в статусі свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що 25.01.2025 року, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала з ОСОБА_6 , 1982 року народження, користуючись транспортним засобом «Lexus» моделі «ES 350» чорного кольору VIN НОМЕР_4 , 2015 року випуску, з державним номерним знаком « НОМЕР_3 », повернулись на стоянку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де перебуваючи у приміщенні ОСОБА_5 повідомила, що вона обдумала пропозицію передумала та чітко вирішила, що хоче продати свій автомобіль, на що він погодився. Таким чином, вони обговорили всі деталі, підписали усі необхідні документи, ОСОБА_5 самостійно без жодного тиску зі сторони ОСОБА_8 чи з сторони працівників парку написала розписку про отримання грошових коштів. При цьому зазначив, що чоловік який перебував поруч ОСОБА_6 , теж диску на дівчину не чинив.

28.01.2025 слідчим СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 22.01.2025, коли вона перебувала по місцю свого проживання, до заявниці зателефонував її товариш ОСОБА_10 та повідомив, що хоче познайомити зі своїм знайомим (сказав хорошим хлопцем), сказав, що чекають в казино, що знаходиться в АДРЕСА_5 , прибувши туди приблизно о 20:00 год. вона зустрілась з ОСОБА_11 , з ним був чоловік, який представився як ОСОБА_12 , йому 42 роки. В подальшому ОСОБА_12 запропонував їй вийти за нього заміж, на що заявниця погодилася, також він пообіцяв їй купити нову машину AUDI Q8, також повідомив, що у нього є знайомі в місті Львів, які допоможуть придбати саме таку машину, заявниця на його пропозицію погодилась.

Та з цією метою наступного дня 31.01.2025 заявниця з ОСОБА_12 вирушила до міста Львів, на транспортному засобі «Lexus» моделі «ES 350» чорного кольору VIN НОМЕР_4 , 2015 року випуску, з державним номерним знаком « НОМЕР_3 », де в подальшому зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 домовився про продаж транспортного засобу заявниці на автоплощадці « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з представником автоплощадки Назаром, з яким договорився Агасі про продаж. Так заявниці ОСОБА_5 надали на підпис документи, які саме їй не відомо, пам`ятає, що писала рукописну розписку, яку долучено до матеріалів справи). В подальшому ОСОБА_13 , отримав грошові кошти за продаж транспортного засобу «Lexus» моделі «ES 350» чорного кольору VIN НОМЕР_4 , 2015 року випуску, з державним номерним знаком « НОМЕР_3 », у сумі 13850 доларів США, однак самих грошей заявниця не брала та в руках не тримала. Так, коли ОСОБА_13 на місце викликав авто Volkswagen білого кольору з водієм якого, так як вони були знайомі між собою, доїхавши в центр міста районі вул. Дорошенка, м. Львів, Агасі Оганісян, пішов до обмінника валют з грошима заяниці, після чого коли повернувся вони поїхали в готель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_6 в ранці 25.01.2025, Агасі Оганісян, спровокувавши конфлікт із заявницею, покинув готель. Грошові кошти чи транспортний засіб заявниці повернуто не було.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2025 о 14:53год. ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 , та достовірно знаючи про отримання потерпілою ОСОБА_5 під час продажу нею її транспортного засобу, а саме автомобіля марки марки «LEXUS» моделі «ES 350», 2015 року випуску, чорного кольору (VIN код транспортного засобу: НОМЕР_4 ), грошових коштів в сумі 13850 доларів США, так як попередньо 22.01.2025 приблизно о 20:00 год. ОСОБА_6 , перебуваючи у АДРЕСА_5 , будучи в готелі ІНФОРМАЦІЯ_9 , познайомився з потерпілою ОСОБА_5 , та отримавши інформацією про наявність у потерпілої автомобіля, де нього виник прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи невідкладно, з метою особистої наживи та з корисливих мотивів, в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, ОСОБА_14 , визначивши грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 як предмет свого злочинного посягання, шляхом ведення діалогу з останньою, шляхом обіцянки купити їй транспортний засіб марки AUDI моделі Q 8, у місті Львів, за грошові кошти в сумі 13850 доларів США які належали потерпілій ОСОБА_5 , решту яких він мав компенсувати з своїх грошових коштів.

Одержавши можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ОСОБА_14 надалі розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_14 заподіяв потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 13850 доларів США, що в перерахунку на національну валюту, по курсу НБУ станом на 25.01.2025, становить 581284,5 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

У зв`язку із вище наведеним у вказаному кримінальному провадження ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІН НОМЕР_5 , уродженцю м. Єреван, Вірменія, громадянину України, неодруженому, не працюючому, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимому, 26.03.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в статусі свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 генерального директора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 . Та оглянуто його мобільний телефон, ході огляду якого встановлено, що особа ОСОБА_16 , який користується банківською карткою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 850 доларів США за продажу транспортного засобу ОСОБА_5 ..

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України. У зв`язку з тим, що до відомості руху коштів по банківському рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу, а такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , які перебувають в групі слідчих тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_2 , а саме:

інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, - відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 24.01.2025 по час виконання ухвали;

відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_2 ;

відомості про зняття готівки з банківського рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 24.01.2025 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення вищевказаної інформації в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1