УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/1071/25

Провадження № 1-кс/712/584/25

30 січня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службовими особами одного з комунальних медичних закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання договору підряду (ремонтних робіт) та закупівлі біохімічних аналізаторів, допущено розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження № 0000002 від 05.01.2023 встановлено факт можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом замовлення реагентів для проведення біохімічного аналізу ВІТРОС, за завищеною ціною та у кількості, яка є більшою за потреби лікарні з проведення відповідних досліджень, вчиненого в умовах воєнного стану.

Під час проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окремих питань діяльності встановлено завищення цін на придбання реагентів та виробів медичного призначення, які закуповувались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бенефенціаром якого є ОСОБА_5 чоловік та підлеглий завідуючої клініко-діагностичної лабораторії ОСОБА_6 .

Після проведеної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності лікарні, тобто з 14 лютого 2023 року, ОСОБА_6 вирішила залучити інший суб`єкт господарювання ФОП ОСОБА_7 , який є чоловіком її близької подруги та працює в м. Тернопіль. Ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_7 не має, управління відкритими на його ім`я рахунками, він передав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовуючи ФОП ОСОБА_7 як «прокладку» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали заволодіння бюджетними коштами, які надходили від лікарні на його розрахунковий рахунок, перераховуючи в подальшому на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, ОСОБА_6 обіймаючи посаду завідуючої клініко-діагностичної лабораторії як заслужений працівник охорони здоров`я, кандидат біологічних наук, доцент кафедри вірусології ІНФОРМАЦІЯ_4 , складала службові записки про необхідність включення до планування річної потреби реагентів для клініко-діагностичної лабораторії, безперебійного виконання лабораторних досліджень методом ПЛР, серологічних досліджень методом ІФА та гематологічних досліджень на автоматичному гематологічному аналізаторі ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2023 року, подавала їх разом із копіями комерційних пропозицій від імені ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із завищеними цінами. В подальшому на робочих нарадах адміністрації лікарні ОСОБА_6 наполягала на прийнятті рішень керівником лікарні на першочерговому формуванні потреби в закупівлі медичних товарів для клініко-діагностичної лабораторії за списком, складеним нею.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №442/482/24-23 від 30.07.2024 з врахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи №1437/23-23 від 24.05.2024, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених за умовами договору №1712 від 17.12.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цінами вище ринкових, на загальну суму 111 380, 34 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №442/482/24-23 від 30.07.2024 з врахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи №1437/23-23 від 24.05.2024, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених за умовами договору №28 від 28.11.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цінами вище ринкових, на загальну суму 255 969,60 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №442/482/24-23 від 30.07.2024 з врахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи №1437/23-23 від 24.05.2024, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених за умовами договору №109 від 27.09.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цінами вище ринкових, на загальну суму 298 755,00 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №693/724/24-23 від 17.12.2024 1. З врахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи N? 656/24-23 від 19.11.2024, документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених у відповідності до умов договору N? 14 від 14.06.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у постачальника ФОП ОСОБА_7 за цінами вище ринкових, на загальну суму 20 925,60 гривень. З врахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи N? 655/24-23 від 20.11.2024, документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених у відповідності до умов договору N? 06/1 від 26.06.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у постачальника ФОП ОСОБА_7 за цінами вище ринкових, на загальну суму 5 771,24 гривень. З врахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи N? 613/24-23 від 18.11.2024, документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених у відповідності до умов договору N? 18 від 18.04.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у постачальника ФОП ОСОБА_7 за цінами вище ринкових, на загальну суму 382 703,93 гривень.

Аналізом виписки за рахунком ФОП ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що кошти, отримані ним від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за поставку медичних товарів було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджує взаємопов`язаність даних двох суб`єктів господарювання.

В зв`язку із встановленими під час розслідування фактами взаємопов`язаності ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідним є витребування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації із зазначенням дати та часу використання щодо ІР-адрес, з яких здійснювались подачі документів ФОП ОСОБА_7 для участі в проведенні закупівель за наступними процедурами ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення:

- інформації із зазначенням дати та часу використання щодо ІР-адрес, з яких здійснювались подачі документів ФОП ОСОБА_7 для участі в проведенні закупівель за наступними процедурами ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; 024-02-15-013007-a; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1