УХВАЛА

про арешт майна

06.01.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001376 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановила:

02.01.2025 слідчий ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на мобільний телефон «Redmi», з імеі: НОМЕР_1 та імеі2: НОМЕР_2 який поміщено до сейф пакету PSP1125438, мобільний телефон «Redmі» з вмістом сім-карт з номером НОМЕР_3 та з імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 який поміщено до сейф пакету PSP1125437, планшет «Lenovo», з імеі1: НОМЕР_6 , який поміщено до сейф пакету WAR 1356964, мобільний телефон «Redmі», з імеі1: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 який поміщено до сейф пакету PSP1125436, банківська картка АТ «Ощад банк» № НОМЕР_9 яка поміщена до сейф пакету PSP1125435, планшет «Бравіс» з с.н.НОМЕР_11 поміщений до сейф пакету SUD НОМЕР_11,які були вилучені 26.12.2024, в ході проведення обшуку, по вул. Центральна 28, в с. Оленівка, Самарівського району Дніпропетровської області терміном на 30 діб для проведення всіх необхідних слідчих дій.

Залишити речові докази на зберіганні на території Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області, що розташований за адресою: вул. Благовісна, 50, м. Звенигородка Звенигородського району Черкаської області, до отримання виконаного доручення та огляду вищевказаного майна працівниками ВКП ДКП НПУ.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001376 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України встановлено, що 17.10.2024 о 15 год. 25 хв. невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням інформаційно - комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з рахунку СФГ " ОСОБА_5 " НОМЕР_10 , на загальну суму 329 000 грн, чим завдала матеріальної шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесене 17 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчим СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , в період часу з 08 год. 42 хв. по 09 год. 39 хв. 26.12.2024 проведено обшук по АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: мобільний телефон «Redmi», з імеі: НОМЕР_1 та імеі2: НОМЕР_2 та поміщено до сейф пакету PSP1125438, мобільний телефон «Redmі» з вмістом сім-карт з номером НОМЕР_3 та з імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 та поміщено до сейф пакету PSP1125437, планшет «Lenovo», з імеі1: НОМЕР_6 , який поміщено до сейф пакету WAR 1356964, мобільний телефон «Redmі», з імеі1: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 який поміщено до сейф пакету PSP1125436, банківська картка АТ «Ощад банк» № НОМЕР_9 яка поміщена до сейф пакету PSP1125435планшет «Бравіс» з с.н.НОМЕР_11 поміщений до сейф пакету SUD НОМЕР_11

По завершенні огляду, вищевказане майно а саме: мобільний телефон «Redmi», з імеі: НОМЕР_1 та імеі2: НОМЕР_2 та поміщено до сейф пакету PSP1125438, мобільний телефон «Redmі» з вмістом сім-карт з номером НОМЕР_3 та з імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 та поміщено до сейф пакету PSP1125437, планшет «Lenovo», з імеі1: НОМЕР_6 , який поміщено до сейф пакету WAR 1356964, мобільний телефон «Redmі», з імеі1: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 який поміщено до сейф пакету PSP1125436, банківська картка АТ «Ощад банк» № НОМЕР_9 поміщена до сейф пакету PSP1125435, планшет «Бравіс» з с.н.НОМЕР_11 поміщений до сейф пакету SUD НОМЕР_11,поміщено на територію Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області, що розташований за адресою: вул. Благовісна, 50, м. Звенигородка Звенигородського району Черкаської області.

Речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які були предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого вилучені в ході проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником домоволодіння, є ОСОБА_7 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - визнано речовими доказами.

На даний час виникла необхідність у арешті майна, а саме: мобільного телефона «Redmi», з імеі: НОМЕР_1 та імеі2: НОМЕР_2 який поміщено до сейф пакету PSP1125438, мобільного телефона «Redmі» з вмістом сім-карт з номером НОМЕР_3 та з імеі 1: НОМЕР_4 , імеі 2: НОМЕР_5 який поміщено до сейф пакету PSP1125437, планшеті «Lenovo», з імеі1: НОМЕР_6 , який поміщено до сейф пакету WAR 1356964, мобільному телефоні «Redmі», з імеі 1: НОМЕР_7 , імеі 2: НОМЕР_8 який поміщено до сейф пакету PSP1125436, банківської картки АТ «Ощад банк» № НОМЕР_9 яка поміщена до сейф пакету PSP1125435, планшеті «Бравіс» з с.н.НОМЕР_11 поміщений до сейф пакету SUD НОМЕР_11, які є речовими доказами, у даному кримінальному провадженні, зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а передача вилученого майна може потягнути за собою наслідки втрати речових доказів та неможливості проведення необхідних судових експертиз, що унеможливить забезпечити ефективне розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене, з метою збереження речового доказу, повернення майна, забезпечення ефективного розслідування кримінального провадження, проведення експертиз, встановлення та притягнення винних до передбаченої законодавством відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід накласти арешт на майно.

Слідча ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Власник майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилася. Повідомлялася належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не подавала.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України підставою для тимчасового вилучення майна стало те, що усі перераховані вище речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та постановою слідчого визнані речовим доказом та приєднані до кримінального провадження.

Згідно із ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що 26 грудня 2024 року постановою слідчого вилучені в ході проведення обшуку речі, а саме: мобільний телефон «Redmi», з імеі: НОМЕР_1 та імеі2: НОМЕР_2 який поміщено до сейф пакету PSP1125438, мобільний телефон «Redmі» з вмістом сім-карт з номером НОМЕР_3 та з імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 який поміщено до сейф пакету PSP1125437, планшет «Lenovo», з імеі1: НОМЕР_6 , який поміщено до сейф пакету WAR 1356964, мобільний телефон «Redmі», з імеі1: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 який поміщено до сейф пакету PSP1125436, банківську картку АТ «Ощад банк» № НОМЕР_9 поміщена до сейф пакету PSP1125435, планшет «Бравіс» з с.н.НОМЕР_11 поміщений до сейф пакету SUD НОМЕР_11- визнано речовими доказами.

Доведено, що вказані речі, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, можуть містити на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, є об`єктом дослідження під час проведення відповідних експертиз.

Відтак, вказані речі відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та не накладення арешту на вказане майно може призвести до подальшого знищення або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

З огляду на наведене, з метою забезпечення проведення відповідних експертиз, збереження речового доказу в стані, придатному для використання у кримінальному провадженні, а також з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати вказане майно, необхідно накласти арешт на мобільний телефон «Redmi», з імеі: НОМЕР_1 та імеі2: НОМЕР_2 який поміщено до сейф пакету PSP1125438, мобільний телефон «Redmі» з вмістом сім-карт з номером НОМЕР_3 та з імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 який поміщено до сейф пакету PSP1125437, планшет «Lenovo», з імеі1: НОМЕР_6 , який поміщено до сейф пакету WAR 1356964, мобільний телефон «Redmі», з імеі1: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 який поміщено до сейф пакету PSP1125436, банківську картку АТ «Ощад банк» № НОМЕР_9 поміщена до сейф пакету PSP1125435, планшет «Бравіс» з с.н.НОМЕР_11 поміщений до сейф пакету SUD НОМЕР_11, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Керуючись статтями 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001376 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені речі, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та які вилучені в ході проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вході якого було виявлено та вилучено, а саме: мобільний телефон «Redmi», з імеі: НОМЕР_1 та імеі2: НОМЕР_2 який поміщено до сейф пакету PSP1125438, мобільний телефон «Redmі» з вмістом сім-карт з номером НОМЕР_3 та з імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 який поміщено до сейф пакету PSP1125437, планшет «Lenovo», з імеі1: НОМЕР_6 , який поміщено до сейф пакету WAR 1356964, мобільний телефон «Redmі», з імеі1: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 який поміщено до сейф пакету PSP1125436, банківську картку АТ «Ощад банк» № НОМЕР_9 поміщена до сейф пакету PSP1125435, планшет «Бравіс» з с.н.НОМЕР_11 поміщений до сейф пакету SUD НОМЕР_11.

Залишити речові докази на зберіганні на території Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області, що розташований за адресою: вул. Благовісна, 50, м. Звенигородка Звенигородського району Черкаської області, до отримання виконаного доручення та огляду вищевказаного майна працівниками ВКП ДКП НПУ.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 06.01.2025 о 09.40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1