печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002222 від 01.11.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002222 від 01.11.2024, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002222 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє злочинна група, учасники якої підшукують громадян України з числа військовозобов`язаних осіб, які мають намір виїхати з території України. У подальшому, використовуючи фіктивну фізичну особу-підприємця, приймають вищевказаних осіб на посади водіїв та допускають до роботи на транспортних засобах.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу здійснюють перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункти пропуску в межах Закарпатської області. При цьому, отримують поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктаж щодо порядку дій під час проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску. За надання вказаних послуг, отримують грошову винагороду.

Відповідно до п. 29 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 року із змінами та доповненнями визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, інформація про водіїв вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі заявки ліцензіата. При цьому перетин державного кордону здійснюється особою, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_2 проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому ІНФОРМАЦІЯ_2 надає перевізникам електронний сервіс - «Ліцензування» в системі «ШЛЯХ».

В подальшому учасники злочинної групи авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (КЕП), отримують доступ до особистого кабінету ліцензіата, де подають заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв від різних фіктивних ФОП та після схвалення поданих заяв - виготовляють пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , які являються як фізичними особами так і фізичними особами - підприємцями.

Окрім того, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні особи, які використовують банківські картки з № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 .

Так, банківські рахунки фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002222 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в рамках кримінального провадження за № 0002222 від 01.11.2024 у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій), фото, відео зняття грошових коштів із банкоматів за період з 01.01.2022 по дату ухвалення рішення суду по всім відкритим та закритим рахункам, а саме:

- рахунки фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- рахунок за яким рахується банківська картка НОМЕР_13 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- рахунок за яким рахується банківська картка НОМЕР_14 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- рахунки фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

- рахунки фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , рахунки за якими рахуються банківські картки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

- рахунок за яким рахується банківська картка НОМЕР_17 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1