26.02.2025 Справа № 756/1867/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000805 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідча та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що на території України функціонує група осіб, які під приводом продажу оригінальних навушників моделі Airpods компанії Apple через інтернет-магазини здійснюють продаж підробленого товару громадянам України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.02.2024 вирішила придбати навушники марки Apple модель AirPods Pro в інтернеті. Серед запропонованих сайтів, ОСОБА_5 побачила сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ціна вказаної моделі була нижча за інші, а саме 5 499 грн. ОСОБА_5 оформила замовлення. 11.02.2024 ОСОБА_5 надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що їй прийшла посилка. Деталі відправлення: Відправник: ОСОБА_6 , телефон: НОМЕР_1 , адреса відправки: цифрова адреса: АДРЕСА_6 . Після візуального огляду коробки, вона забрала посилку. Вдома ОСОБА_5 розпакувала навушники, комплектація візуально не відрізнялася від оригіналу, однак вона не змогла підключити навушники до телефону. Тоді ОСОБА_5 намагалася зв`язатися за контактним номером НОМЕР_3 , який був вказаний на сайті, однак слухавку ніхто не взяв. Через декілька днів навушники запрацювали, однак спілкування по телефону в даних навушниках неможливе, через погану якість звуку.

Крім того, було допитано потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які надали квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно яких встановлено, що накладні на відправку товару були оформлені на ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_1 .

В порядку ст. 40 КПК України було надано доручення працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо встановлення та допиту свідків та очевидців, яким можуть бути відомі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та проведення інших оперативно-розшукових дій, необхідність яких виникне під час виконання даного доручення.

В ході виконання доручення, згідно інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що в разі відмови замовника товару від навушників у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відправник ОСОБА_6 здійснював перенаправлення навушників на ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_4 .

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_11 було встановлено, що остання з метою підробітку, в додатку «Телеграм», знайшла оголошення щодо роботи кур`єром. В ході телефонної розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_12 , останній повідомив, що займається продажем аксесуарів для мобільних телефонів. Також ОСОБА_12 повідомив, що робота буде полягати в тому, що на ім`я ОСОБА_13 будуть надходити відправлення товару партіями, а вона після отримання даного товару, має перенаправити його замовникам. ОСОБА_13 погодилась на дану роботу. Так, партії товару надходили від однієї особи - ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_5 . При отримані партії товару, ОСОБА_13 відкривала коробку, там вже були сформовані відправлення, які вже були з даними відправника та отримувача. Переважна більшість відправлень були сформовані від імені ОСОБА_15 , м.т. НОМЕР_6 . Також були повернення від покупців, в даному випадку ОСОБА_13 адресувала такі посилки на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , у м. Києві, на ім`я ОСОБА_16 , м.т. НОМЕР_8 . Крім того, повернення переадресовували і на ОСОБА_13 такі відправники: ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_1 , ОСОБА_17 , м.т. НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , м.т. НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , м.т. НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , м.т. НОМЕР_12 .

Так, встановлено, що для здійснення своєї протиправної діяльності група невстановлених осіб користувалася послугами логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та здійснювали відправлення товару за допомогою підставних даних.

Крім того, в ході огляду інтернет-ресурсів було встановлено, що контактний телефон - НОМЕР_3 , який вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як контактний, також використовувався інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який в 2023 році також використовувався для продажу неоригінальних навушників компанії Apple .

В подальшому, було встановлено, що особа, яка здійснює відправлення підробленого товару компанії Apple при замовленні товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_17 , м.т. НОМЕР_9 , також здійснює відправлення не оригінальних навушників компанії Apple при замовленні товару покупцями на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також встановлено, що для відправлення товару, замовленого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановлена особа користується наступними підставними даними: ОСОБА_21 , м.т. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Під час опрацювання отриманих даних, оперативним шляхом було встановлено, що мобільний номер НОМЕР_13 використовувався в мобільному телефоні ІMЕI НОМЕР_15 . Також, в даному телефоні використовувався мобільний номер НОМЕР_16 , з якого телефонував покупцям менеджер інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо підтвердження замовлення купівлі навушників компанії Apple. На даному сайті було зазначено контактний телефон - НОМЕР_17 , який використовувався також інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в 2023 році для про продажу неоригінальної продукції компанії Apple . Згідно моніторингу інтернет-ресурсів, встановлено, що сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є аналогічним за структурою та типом продажу інтернет-магазином, та також на сайті здійснюється продаж підроблених навушників компанії Apple.

Згідно інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільний номер НОМЕР_16 використовувався під даними ОСОБА_22 для надсилання відправлень з відділень № 225, № 234, № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві.

В подальшому, на підставі постанови старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві було знято показання з технічних приладів, що мають функції відеозапису, а саме з камер відеоспостереження, що розташовані в приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період здійснення відправлення «аксесуарів до фототехніки» контактною особою - ОСОБА_22 , м.т. НОМЕР_16 , та оперативним шляхом встановлено, що особою, яка здійснює відправлення на вказаних відеозаписах від імені ОСОБА_22 є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме до інформації, яка містить дані щодо рахунків, які оформлені на клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 .

На підставі отриманої інформації було встановлено ряд карткових рахунків, на які надходили грошові кошти від покупців неоригінальної продукції компанії Apple , а саме: НОМЕР_19, НОМЕР_20.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва 08.11.2024, в період часу з 06 год. 25 хв. по 08 год. 34 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , за участі ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 було проведено обшук.

За результатом вказаного обшуку було виявлено та вилучено: 3 мобільні телефони; 3 чохла для навушників Apple; коробка з навушниками Airpods Pro, зарядним пристроєм та змінними подушечками; 3 ноутбуки; 2 жорсткі диски.

В порядку ст. 40 КПК України було надано доручення працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо огляду вилучених в ході проведення обшуків речових доказів.

Так, в ході огляду вилученого за адресою: АДРЕСА_2 , мобільного телефону марки Iphone 11, яким користувався ОСОБА_23 , було встановлено, що в месенджері «Signal» виявлено контакти: 3 контакти: « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 »з яким вищезазначений громадянин вів листування пов`язане з продажем не оригінальних навушників компанії Apple , а саме здійснення пакування та відправлення товару, отримання грошових коштів від злочинної діяльності на банківські картки, адміністрування інтернет-магазинів та інше.

Оперативним шляхом було встановлено особу зазначену в листуванні в месенджері «Signal» під назвою « ОСОБА_27 ». Даною особою є ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

З огляду вищевказаного мобільного телефону встановлено ряд карткових рахунків, які використовувалися у злочинній діяльності ОСОБА_23 та ОСОБА_28 , а саме: НОМЕР_19 (який також було встановлено в ході тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), НОМЕР_20 (який також було встановлено в ході тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), НОМЕР_21 ,

Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_28 долучив ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка працює на посаді старшої зміни на відділенні № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання повернутих посилок із вмістом неоригінальних навушників компанії Apple , координації діяльності щодо послуг, які надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, в ході огляду мобільного телефону було встановлено, що контакт « ОСОБА_26 », використовувався ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

На підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва 24.12.2024, в період часу з 06 год. 26 хв. по 07 год. 14 хв., за адресою: АДРЕСА_4 , за участі ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 було проведено обшук.

За результатом вказаного обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 14 Plus», в корпусі розового кольору, серійний номер: НОМЕР_22 , ІМЕІ1: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 , з сім-картою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номером мобільного телефону: НОМЕР_24 , поміщено в спец пакет № KIV4106726, з зазначенням пояснюючих написів та підписів;

Вказані речі належать та використовуються ОСОБА_29 .

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_29 було встановлено, що в месенджері «Signal» виявлено листування з контактом « ОСОБА_30 ».

Оперативним шляхом було встановлено особу зазначену в листуванні в месенджері «Signal» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Даною особою є ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

З огляду вищевказаного листування встановлено картковий рахунок, на який ОСОБА_29 отримувала від ОСОБА_28 зарахування грошових коштів, які були отриманні злочинним шляхом, за допомогу у сприянні здійснення шахрайських дій щодо продажу неоригінальної продукції компанії Apple , а саме: НОМЕР_26.

Враховуючи отриману інформацію можна дійти висновку, що ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , разом із ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 невстановленими особами, під приводом продажу оригінальних навушників Airpods компанії Apple на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », аналогічних за структурою та типом, здійснюють продаж підробленого товару громадянам України.

Слідча зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом, а також інших осіб, які здійснили шахрайські дії.

Зазначені документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчим належним чином не доведено, що документи про які йде мова у клопотанні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Окрім цього, надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів, неможливості отримати ці документи у інший спосіб але переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотанні не наведено.

Враховуючи, що підстави для задоволення клопотання відсутні слід відмовити у його задоволені.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000805 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1