печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3164/25-к
пр. № 1-кс-5063/25
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000112 від 27.11.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 27.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

У даному кримінальному провадженні, в тому числі, досліджуються обставини за яких посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банку) розробили та впровадили схему заволодіння коштами державного Банку, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів України.

З матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_16, РНОКПП НОМЕР_1 , директор Департаменту банківської безпеки), ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_15, НОМЕР_2 , начальник управління внутрішньої безпеки, цивільного захисту та охорони Департаменту банківської безпеки), ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_14, РНОКПП НОМЕР_3 , керівник програм Департаменту реструктуризації та стягнення), ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_17, РНОКПП НОМЕР_4 , керівник напрямку інформаційно-аналітичного забезпечення управління безпеки діяльності та захисту інтересів банку Департаменту банківської безпеки), ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_13, НОМЕР_5 , головний спеціаліст управління внутрішньої безпеки, цивільного захисту та охорони Департаменту банківської безпеки), ОСОБА_9 (16.02.1987, РНОКПП НОМЕР_6 , головний спеціаліст управління внутрішньої безпеки, цивільного захисту та охорони Департаменту банківської безпеки), ОСОБА_10 (03.04.1980, РНОКПП НОМЕР_7 , керівник напрямку забезпечення захисту інформації управління інформаційної безпеки Департаменту банківської безпеки) надали контракти, укладені з ДФТГ, що містять недостовірні відомості.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування викладених в повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_2 фактів правопорушення Печерська окружна прокуратура в місті Києві звернулася з відповідними запитами в порядку ст. 93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання документів по вказаним особам та за результатами запиту надано лише рух грошових коштів за визначеними рахунками.

Проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні унеможливлюється притягнення винних до кримінальної відповідальності, внаслідок неповноти проведення досудового розслідування, оскільки на даній стадії стверджувати про вчинення кримінально-караного діяння як такого, є припущенням та мається ряд обставин, які підлягають ретельній перевірці та підтвердженні чи спростуванні шляхом проведення експертиз, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Документи, які мають значення для кримінального провадження щодо працівників Банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ,зберігається за місцем здійснення діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_10 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися із оригіналами документів та вилучити належним чином завірені копії документів щодо працівників Банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , які зберігаються за місцем здійснення діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-накази про їх призначення на посади; переведення з посад; звільнення з посад; перебування на лікарняних; увільнення з посад з інших підстав за період з 24.02.2022 по 22.01.2025;

-функціональні/посадові/службові обов`язки на вказаних працівників банку, які діяли в період з 24.02.2022 по 22.01.2025;

-розпорядження Банку щодо встановлення робочого часу Банку;

-дані системи безпеки Банку, що містить інформацію про входи/виходи особистих карток вищевказаних співробітників та інформації про підключення віддаленого доступу;

-копії всіх наявних документів (рішення судів, контракти з ДФТГ, інші будь-які наявні документи), згідно яких увільнялись, поновлювались на посаді вказані працівники у період з 24.02.2022 по 22.01.2025;

-табелі робочого часу або інші наявні документи згідно яких нараховано заробітну плату даним працівникам у період з 24.02.2022 по 22.01.2025;

-акти проведених перевірок з усіма наявними додатками (службова переписка з представниками ДФТГ, пояснення, накази про зупинення будь-яких виплат та інші наявні документи) щодо вказаних осіб за період з 24.02.2022 по 22.01.2025;

-статут Банку (з наявними змінами) за період з 24.02.2022 по 22.01.2025;

-положення Банку про Наглядову раду Банку (з наявними змінами) за період з 24.02.2022 по 22.01.2025;

-положення щодо Департаменту банківської безпеки (з наявними змінами) за період з 24.02.2022 по 22.01.2025;

-протоколи ІНФОРМАЦІЯ_12 з питань діяльності зазначених працівників Банку та/або ліквідації Департаменту банківської безпеки за період з 24.02.2022 по 22.01.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12