НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2025 року ЄУ № 322/244/25 (Провадження № 1-кс/322/53/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024 за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням у якому зазначив, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000010 від 29.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, за фактами вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого потерпілій завдано матеріальної шкоди.

Так, до чергової частини відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області 14.12.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 стосовно того, що у період з 11.12.2023 по 14.12.2023 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом бронювання номерів у готелях, з використанням фішингово посилання та електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 40000 грн, чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.

Потерпілою у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає по АДРЕСА_1 .

Будучи допитаною 27.05.2024 у якості потерпілої. ОСОБА_5 вказала, що близько 16:52 11.12.2023 на її мобільний телефон в додаток «Тelegram».надійшло повідомлення від оператора на ім`я « ОСОБА_6 », номер якої не зберігся, остання запропонувала заробіток коштів в мережі Інтернет шляхом бронювання номерів готелів, на що потерпіла погодилася. За умовами усної домовленості, потерпіла мала бронювати номери готелів та отримувати відсоток від сплачених за це коштів. Умови договору надіслані в додатку «Telegram» ОСОБА_5 прочитала та підтвердила на своєму телефоні, утворила свій електронний гаманець для зарахування зароблених грошей. У період з 11.12.2023 по 14.12.2023 під час виконання умов усної домовленості з невідомою особою, потерпіла самостійно здійснювала перекази грошових коштів із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 загальною сумою 40000 грн за бронювання готелів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , але виручені грошові кошти умовами договору так і не отримала. В період часу з 11.12.2023 по 14.12.2023 перераховувала грошові кошти за бронювання готелів, тому через деякий час за умовами договору вкладені грошові кошти мали повертатись з відсотками. Після неодноразових переказів на її особистому рахунку було накопичено більше 50000 грн та оператор повідомив їй, щоб отримати виплату за умовами договору потрібно розділити на 3-4 платежі або підключити послугу, яка надає доступ до розширених послуг. Потерпіла цього не зробила та натиснула виплату всіх грошових коштів, що призвело до блокування особистого кабінету. Під час подальшого спілкування зі службою підтримки повідомили, що та порушила умови користування та для виведення грошових коштів їй потрібно активувати VIP1 - зняття.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших документів і рахунків потерпілої, з можливістю вилучення їхніх копій.

Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, оскільки згадані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Прокурор просив розгляд клопотання провести без виклику особи у власності якої перебуває інформація, втім оскільки в клопотанні не зазначено обставин, які б свідчили про наявність підстав визначених у ч.2 ст.163 КПК України, особа у володінні якої знаходяться запитувані документи була повідомлена про час і місце розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав зазначених у ньому.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000010 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доводами клопотання і доданими до нього доказами, доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згадана інформація може зберігатися, як в паперових, так і в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути отримана у Запорізькому обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Втім прокурором не було доведено, що запитувана інформація щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілої після дати допиту останньої, в разі підтвердження її показань, матиме будь-яке доказове значення.

З огляду на вказані обставини, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання прокурора, задовольнити частково.

Надати слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , які входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Запорізького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- даних про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 емітованій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів банківських карток контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу починаючи з 00:00:01 години 11.12.2023 по 28.05.2024;

- документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку);

- інформацію про інші відкриті на вказану особу електронний гаманець, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки тощо з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію чи не є банківська картка № НОМЕР_1 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 07.05.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1