Справа № 296/1287/25
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 19.01.2025, за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , не пізніше 17.01.2025 вступили у злочинну змову із невстановленою на даний час особою та переслідуючи корисливі мотиви, погодились на пропозицію останнього вчинити терористичний акт шляхом вчинення вибуху із застосуванням саморобного вибухового пристрою, з метою порушення громадської безпеки та залякування населення.

Так, на виконання вказаного злочинного умислу, 19.01.2025 не пізніше 18 год. 23 хв., ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановили вибуховий пристрій у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , для подальшого приведення його в дію та вчинення вибуху.

20.01.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на терористичний акт, а саме вибуху, з метою порушення громадської безпеки та залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 КК України.

Крім того у провадженні встановлено, що до вказаного злочину причетна громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка с. Лебединці Бердичівського району Житомирської обл., яка, за наявними даними, виконуючи вказівки невстановленого на даний час організатора терористичного акту, виготовила саморобний вибуховий пристрій та облаштувала його схрон у визначеному місці, звідки його в подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вилучили і перевезли до місця вчинення терористичного акту.

За результатами проведення обшуку упродовж 19-20.01.2025 готельного номеру, який ОСОБА_5 та ОСОБА_4 орендували за адресою: АДРЕСА_5 , серед іншого було виявлено та вилучено належні останньому банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

Крім того за результатами проведення огляду 20.01.2025 мобільного телефону ОСОБА_5 , встановлено факт активного використання ним мобільним застосунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») з банківською карткою № НОМЕР_10 та номером банківського рахунку НОМЕР_11 .

Вказана інформація, яка перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , в кримінальному провадженні № 0000015 від 19.01.2025р., тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у будь-якому відділенні відповідної банківської установи, а саме:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- повної інформації про особу, на ім`я якої оформлено та відкрито платіжну картку № НОМЕР_9 , а також рахунок за яким відкрито дану картку та інших карток, які відкриті за вищезазначеним рахунком;

- повної інформації про осіб, на ім`я яких оформлені та відкриті вищевказані платіжні картки, а також рахунки; інші рахунки та картки, відкриті на ім`я зазначених осіб, копій всіх наявних офіційних документів вищевказаних осіб, а також документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки зазначених осіб;

- повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з вказаних карток та рахунків, а також інших рахунків та карток, відкритих на ім`я зазначених осіб, з дати відкриття рахунків та карток по дату винесення ухвали включно;

- повної інформації про реєстрацію та використання сервісу дистанційного обслуговування («Мобільний банкінг» або мобільний додаток) вищевказаними особами (повні анкетні дані, логін, інші наявні номери телефонів, з яких здійснювався вхід (реєстрація), адреси електронних поштових скриньок, журнал входів та інших подій, здійснених з використанням зазначеного сервісу, в тому числі IP-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких використовувався такий сервіс, повна інформація про факти звернення до служби технічної підтримки тощо);

- інформації про всі банківські рахунки та картки, оформлені на ім`я

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , (повні номери рахунків/карток, дата відкриття, залишки грошових коштів на рахунках, тощо);

- копій всіх наявних офіційних документів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також документів (заяв, анкет, тощо), які містять їх установчі дані, номери телефонів, фотознімки;

- повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з банківських карток та рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з дати відкриття рахунків та карток по дату винесення ухвали включно.

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- повної інформації про осіб, на ім`я яких оформлено та відкрито платіжні картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а також рахунки за якими відкрито дані картки та інших карток, які відкриті за вищезазначеними рахунками;

- повної інформації про осіб, на ім`я яких оформлені та відкриті вищевказані платіжні картки, а також рахунки; інші рахунки та картки, відкриті на ім`я зазначених осіб, копій всіх наявних офіційних документів вищевказаних осіб, а також документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки зазначених осіб;

- повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з вказаних карток та рахунків, а також інших рахунків та карток, відкритих на ім`я зазначених осіб, з дати відкриття рахунків та карток по дату винесення ухвали включно;

- повної інформації про реєстрацію та використання сервісу дистанційного обслуговування («Мобільний банкінг» або мобільний додаток) вищевказаними особами (повні анкетні дані, логін, інші наявні номери телефонів, з яких здійснювався вхід (реєстрація), адреси електронних поштових скриньок, журнал входів та інших подій, здійснених з використанням зазначеного сервісу, в тому числі IP-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких використовувався такий сервіс, повна інформація про факти звернення до служби технічної підтримки тощо);

- інформації про всі банківські рахунки та картки, оформлені на ім`я

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , (повні номери рахунків/карток, дата відкриття, залишки грошових коштів на рахунках, тощо);

- копій всіх наявних офіційних документів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також документів (заяв, анкет, тощо), які містять їх установчі дані, номери телефонів, фотознімки;

- повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з банківських карток та рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з дати відкриття рахунків та карток по дату винесення ухвали включно.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- повну інформацію про особу, на ім`я якої оформлено та відкрито платіжну картку № НОМЕР_10 , а також рахунок за яким відкрито дану картку та інших карток, які відкриті за вищезазначеним рахунком;

- повну інформацію про особу, на ім`я якої оформлено та відкрито рахунок НОМЕР_11 , а також платіжні картки відкриті за даним рахунком;

- повної інформації про осіб, на ім`я яких оформлені та відкриті вищевказані платіжні картки, а також рахунки; інші рахунки та картки, відкриті на ім`я зазначених осіб, копій всіх наявних офіційних документів вищевказаних осіб, а також документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки зазначених осіб;

- повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з вказаних карток та рахунків, а також інших рахунків та карток, відкритих на ім`я зазначених осіб, з дати відкриття рахунків та карток по дату винесення ухвали включно;

- повної інформації про реєстрацію та використання сервісу дистанційного обслуговування («Мобільний банкінг» або мобільний додаток) вищевказаними особами (повні анкетні дані, логін, інші наявні номери телефонів, з яких здійснювався вхід (реєстрація), адреси електронних поштових скриньок, журнал входів та інших подій, здійснених з використанням зазначеного сервісу, в тому числі IP-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких використовувався такий сервіс, повна інформація про факти звернення до служби технічної підтримки тощо);

- інформації про всі банківські рахунки та картки, оформлені на ім`я

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , (повні номери рахунків/карток, дата відкриття, залишки грошових коштів на рахунках, тощо);

- копій всіх наявних офіційних документів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також документів (заяв, анкет, тощо), які містять їх установчі дані, номери телефонів, фотознімки;

- повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з банківських карток та рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з дати відкриття рахунків та карток по дату винесення ухвали включно.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 06.04.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1