Справа № 211/2610/24
Провадження № 1-кс/211/212/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000431 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_12 (старший групи), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 КРУП звернувся ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 28.03.2024, приблизно о 14 год. 28 хв. невстановлена особа, використовуючи номери телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представилася працівником банку та повідомила заявнику про необхідність зміни мобільного додатку «ОТП» банку. Заявник, будучи введеним в оману щодо істинних намірів невідомої особи, виконав вищевказану вказівку, після чого виявив, що з рахунку його банківської картки АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) були списані грошові кошти в сумі 8000 гривень та з банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) списані грошові кошти в сумі 19000 гривень на рахунок НОМЕР_7 . В результаті вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_15 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 27000 гривень.

Будучи допитаним як потерпілий, ОСОБА_15 повідомив, що 28.03.2024, приблизно о 14 год. 28 хв. на його мобільний телефон на номер НОМЕР_8 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Телефонував невідомий чоловік, який представився працівником «ОТП банку» та повідомив, що потерпілому необхідно змінити мобільний додаток банку та надіслав йому повідомлення із посиланням на новий додаток. Не завершуючи дзвінок та будучи з чоловіком на зв`язку, ОСОБА_15 перейшов за посиланням та натиснув «переслати». Після цього повідомив чоловіку яка сума грошових коштів знаходиться на рахунках його банківських карток та CVV коди. Через декілька хвилин потерпілому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та той же чоловік повідомив, що протягом 10 хвилин ОСОБА_15 не повинен здійснювати дзвінки, щоб мобільний додаток банку встановився на телефоні. Однак, приблизно через 5 хвилин ОСОБА_15 зателефонував на «гарячу лінію» «ОТП банку» та поцікавився стосовно нового додатку. Оператор банку відповів, що немає ніякого нового додатку та заблокував банківські картки потерпілого. Крім того, від працівника банку ОСОБА_15 дізнався, що з його банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) були списані грошові кошти в сумі 8000 гривень та з банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) списані грошові кошти в сумі 19000 гривень. Зі слів оператора, гроші з вказаних банківських карток перераховані на банківський рахунок НОМЕР_7 . У результаті шахрайських дій невідомої особи, ОСОБА_15 було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 27000 гривень.

Відповідно до наданої потерпілим платіжної інструкції, з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_15 НОМЕР_4 були списані грошові кошти в сумі 8000 гривень та з банківського рахунку НОМЕР_6 списані грошові кошти в сумі 19000 гривень на рахунок НОМЕР_7 , що належить АТ «ТАСКОМБАНК».

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу отримано тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку НОМЕР_7 , який відкритий в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами огляду отриманої інформації встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 грошові кошти потерпілого ОСОБА_15 були переведені на банківську картку № НОМЕР_9 (ТОВ «Нова Пей», а саме: 28.03.2024 о 14:48 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів потерпілого у сумі 19 000 гривень та 28.03.2024 о 14:52 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів потерпілого в сумі 8 000 гривень.

Оскільки банківська картка № НОМЕР_9 відноситься до платіжної системи «НоваПей», у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ «НоваПей»:

- повний номер банківського рахунку, що прив`язаний до картки

№ НОМЕР_9 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із наданням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- відомості щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 до моменту надання відповіді на запит із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_9 в період з 00:00 год. 01.03.2024 до моменту надання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), а також дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід;

- виписка щодо руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 01.03.2024 до моменту надання інформації, з картки № НОМЕР_9 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ «НоваПей»» групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «НоваПей» ( Код ), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе буд. 103 корп. 1, 13-й поверх, офіс 1304:

- відомості щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 до моменту надання відповіді на запит із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_9 в період з 00:00 год. 01.03.2024 до моменту надання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), а також дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід;

- виписка щодо руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 01.03.2024 до моменту надання інформації, з картки № НОМЕР_9 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1