490/22/25 09.04.2025
н/п 1-кс/490/1629/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/22/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення його можливої конфіскації за вироком суду, а саме на:

-Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІНІКА МАЙБУТНЬОГО» (, юридична адреса: Україна, 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця І. Кулика, буд. 133-В);

-частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДПОСТАЧ СТСВ» (, юридична адреса: Україна, 73034, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Говарда Джона, буд. 2, приміщення 31, 31А) в розмірі 12500 гривень;

-частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КЛІНІКА ІННОВАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ» (, юридична адреса: Україна, 73020, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця І. Богуна, буд. 80) в розмірі 9900 гривень.

-земельну ділянку площею 1,3626 га, кадастровий номер :00:000:0382;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0557;

-земельну ділянку площею 0,8998 га, кадастровий номер :01:000:0556;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0286;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0287;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0285;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0284;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0283;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0282;

-земельної ділянки площею 7,2792 га, кадастровий номер :08:000:0038;

-автомобіль «TOYOTA SEQUOIA 4664», 2011 р.в., № НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .

На обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 23.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

10.01.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Санкція ч.3 ст.369-2 КК України передбачає покарання у виді конфіскації майна, тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання є необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Також слідчий просила про зрозгляд клопотання без виклику власника майна з метою запобігання вчинення дій по відчуженню майна. про накладення арешту на яке йдеться.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його підставність, наявність ризику відчуження майна задля уникнення можливої його конфіскації як покарання в разі прийняття ймовірного рішення про призначення відповідного покарання за результатами розгляду кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, наявні підстави для розгляду клопотання про накладення арешту на майно без повідомлення підозрюваного, що не позбавляє вказаних осіб в подальшому на звернення до суду з відповідними клопотаннями в разі задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

Як встановлено з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, вчинив корупційний злочин, а саме одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , який є директором ТОВ «Вольтенерготранс» (), розміром 572 000,00 гривень, за вплив на прийняття позитивного рішення відповідними службовими особами МКП «Херсонтеплоенерго» () щодо укладеного договору № 263-05/24 від 04.12.2024 та подальшого безперешкодного прийняття виконаних робіт за вказаним договором поєднане з вимаганням такої вигоди, за наступних обставин.

Так, 26.11.2024 ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, направленим на одержання неправомірної вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, достовірно знаючи, що відповідно до указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та підпункту № 4 пункту 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022р. № 1178 на території України запроваджено особливий порядок здійснення публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, на території ринку «Сервіс ОПТ», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Говарда Джона, 2, зустрівся з директором ТОВ «Вольтенерготранс» ОСОБА_8 та висловив пропозицію здійснити вплив на службових осіб МКП «Херсонтеплоенерго», щодо укладення з ТОВ «Вольтенерготранс» договору про проведення ремонтних робіт та безперешкодного прийняття виконаних будівельних робіт за матеріальну винагороду у розмірі 22,5% від суми договору, після надходження грошових коштів відповідно до актів виконаних робіт.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_5 вказав, що при відмові ОСОБА_8 від зазначених умов, останній не зможе в подальшому безперешкодно здійснювати господарську діяльність на території м. Херсона та Херсонської області.

В подальшому, 04.12.2024, з урахуванням викладених домовленостей між МКП «Херсонтеплоенерго» () в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Вольтенерготранс» () в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір № № 263-05/24 від 04.12.2024, про роботи з реалізації робочого проекту «Будівництво кабельної лінії 6 кВ від РП-6-6 кВ КНС-12 до РП-6 кВ котельні по Островському шосе, 1 в м. Херсоні», за адресою: м. Херсон, Островське шосе, 1, на загальну сума 2 2 544 900,00 гривень.

24.12.2024, після завершення робіт за договором №263-05/24 від 04.12.2024 між ТОВ «Вольтенерготранс» та МКП «Херсонтеплоенерго», складено відповідний акт виконаних робіт, та 26.12.2024 надійшла остаточна сума за договором, тобто до банківського рахунку ТОВ «Вольтенерготранс» надійшли грошові кошти в загальній сумі 2 544 900,00 грн., з яких ОСОБА_8 повинен на вимогу ОСОБА_5 надати йому 22,5%, що складає 572 000,00 грн., в якості неправомірної вигоди за здійснення впливу на посадових осіб МКП «Херсонтеплоенерго», про що 07.01.2025 ОСОБА_8 у телефонному режимі повідомив ОСОБА_5

07.01.2025, о 14 год. 25 хв., ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів, у приміщенні офісу, розташованого на території ринку «Сервіс ОПТ», за адресою: м. Херсон, вул. Говарда Джона, 2, передав ОСОБА_5 першу частину неправомірної вигоди у сумі 230 000,00 грн., а 09.01.2025, приблизно о 13 год. 15 хв., другу частину неправомірної вигоди у сумі 342 000,00 грн., яку він вимагав за здійснення впливу на посадових осіб МКП «Херсонтеплоенерго» за безперешкодне прийняття виконаних робіт за договором № 263-05/24 від 04.12.2024.

Отже, ОСОБА_5 , одержав від директора ТОВ «Вольтенерготранс» ОСОБА_8 неправомірну вигоду у загальній сумі 572 000,00 грн., що складає 22,5% від грошових коштів у сумі 2 544 900,00 грн., що надійшли за умовами договору № 263-05/24 від 04.12.2024, з МКП «Херсонтеплоенерго», який було укладено службовими особами вищевказаного комунального закладу під впливом ОСОБА_5 .

Вказані дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.3 ст. 369-2 КК України, що згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, санкцією за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Підозра на даній стадії досудового розслідування є обґрунтованою та підтверджена зібраними матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_5 на праві приватної власності належать:

-земельну ділянку площею 1,3626 га, кадастровий номер :00:000:0382;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0557;

-земельну ділянку площею 0,8998 га, кадастровий номер :01:000:0556;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0286;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0287;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0285;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0284;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0283;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0282;

на праві спільної часткової власності:

-частки земельної ділянки площею 7,2792 га, кадастровий номер :08:000:0038.

Окрім цього, згідно повідомлення РСЦ ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, станом на 14 березня 2025 року, за ОСОБА_5 зареєстровано автомобіль «TOYOTA SEQUOIA 4664», 2011 р.в., № НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Також, згідно даних Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником та учасником наступних юридичних осіб:

-Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІНІКА МАЙБУТНЬОГО» (, юридична адреса: Україна, 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця І. Кулика, буд. 133-В);

-Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДПОСТАЧ СТСВ» (, юридична адреса: Україна, 73034, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Говарда Джона, буд. 2, приміщення 31, 31А) та володіє розміром частки статутного капіталу в юридичній особі, яка складає 12500 гривень;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІНІКА ІННОВАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ» (, юридична адреса: Україна, 73020, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця І. Богуна, буд. 80) та володіє розміром частки статутного капіталу в юридичній особі, яка складає 9900 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч.2ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи із даних матеріалів кримінального провадження, на цьому етапі провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою конфіскації майна, як виду покарання, забезпечення відшкодування шкоди, вбачається необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , що належать йому на праві власності, а також на частки у статутному капіталі товариств, які належать останньому, шляхом обмеження права розпорядження ними, що унеможливлює їх відчуження, задля не перешкоджанню ТОВ «БУДПОСТАЧ СТСВ» та ТОВ «КЛІНІКА ІННОВАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ» здійснювати господарську діяльність.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню у частині накладення арешту на наступне майно:

-частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДПОСТАЧ СТСВ» (, юридична адреса: Україна, 73034, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Говарда Джона, буд. 2, приміщення 31, 31А) в розмірі 12500 гривень;

-частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КЛІНІКА ІННОВАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ» (, юридична адреса: Україна, 73020, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця І. Богуна, буд. 80) в розмірі 9900 гривень.

-земельну ділянку площею 1,3626 га, кадастровий номер :00:000:0382;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0557;

-земельну ділянку площею 0,8998 га, кадастровий номер :01:000:0556;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0286;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0287;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0285;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0284;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0283;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0282;

-частки земельної ділянки площею 7,2792 га, кадастровий номер :08:000:0038;

-автомобіль «TOYOTA SEQUOIA 4664», 2011 р.в., № НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Між тим, щодо накладення арешту на Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІНІКА МАЙБУТНЬОГО» (, юридична адреса: Україна, 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця І. Кулика, буд. 133-В), слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «КЛІНІКА МАЙБУТНЬОГО» є юридичною особою з організаційно-правовою формою Товариство з обмеженою відповідальністю.

Відповідно до ч.1 ст.80 Цивільного кодексу України, юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 83 Цивільного кодексу України, юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Товариством є організація, створена шляхом об`єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст.50 ЗУ «Про господарські товариства», товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

З огляду на системний аналіз вищевказаних норм, товариством з обмеженою відповідальністю є юридична особа, створена шляхом об`єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

Згідно положень ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на те, що ТОВ «КЛІНІКА МАЙБУТНЬОГО» є юридичною особою та саме по собі не є майном в розумінні ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що на нього не може бути накладений арешт, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання у цій частині.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке належить йому на праві приватної та спільної часткової власності, а саме:

-земельну ділянку площею 1,3626 га, кадастровий номер :00:000:0382;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0557;

-земельну ділянку площею 0,8998 га, кадастровий номер :01:000:0556;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0286;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0287;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0285;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0284;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0283;

-земельну ділянку площею 3,7136 га, кадастровий номер :01:000:0282;

-земельної ділянки площею 7,2792 га, кадастровий номер :08:000:0038;

-автомобіль «TOYOTA SEQUOIA 4664», 2011 р.в., № НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ,

шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном;

-частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДПОСТАЧ СТСВ» (, юридична адреса: Україна, 73034, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Говарда Джона, буд. 2, приміщення 31, 31А) в розмірі 12500 гривень;

-частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КЛІНІКА ІННОВАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ» (, юридична адреса: Україна, 73020, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця І. Богуна, буд. 80) в розмірі 9900 гривень,

шляхом обмеження права розпорядження, їх відчуження.

В решті частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1