Справа № 645/186/25
Провадження № 1-кс/645/75/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000123 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000123 від 20.06.2024, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містить відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю подальшого вилучення їх належним чином засвідчених копій у м. Харкові.

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.06.2024 року до чергової частини Калушського РВП ГУНП в Івано-Франківської області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 08.06.2024 року близько 08 годин 40 хвилин невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами заявниі у сумі 16080,00 грн, які остання добровільно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 за оплату товару, а саме металопрофілю, оголошення про продаж якого знайшла на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відомості за даним фактом 20.06.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування у якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила що 01.06.2024 вона разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 , знайшли інтернет оголошення про продаж металопрофілю на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зв?язавшись із продавцем по мобільному телефону НОМЕР_2 , вони домовились про умови доставки: повну передоплату та доставку в м. Калуш через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Пізніше, продавець надіслав реквізити оплати, а саме: номер рахунку: НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_7 , номер картки: НОМЕР_5 , ПН НОМЕР_6 . 08.06.2024 о 08:39 год. потерпіла разом із своїм чоловіком із банківської картки № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитна картка), перерахували грошові кошти в сумі 16080,00 грн на банківський рахунок: НОМЕР_4 . Після оплати продавець на зв?язок не виходить, товар відправлено не було.

Окрім цього, органом досудового розслідування 05.08.2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за карткою невідомої особи, в ході реалізації якого було отримано інформацію, що 08.06.2024 року здійснювалась видачі готівки у сумі 6000,00 грн, через банкомат/термінал А112728, а також 10.06.2024 року здійснювалась видачі готівки у сумі 17000,00 грн, через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 . Також, в ході дізнання, було встановлено, що банкомат/термінал А112728; S1120WJA- належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим, 06.12.2024 року було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідь на який було отримано лист, про те що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не має права надати запитувану конфіденційну інформацію стосовно місцезнаходження зазначених у запиті банківського POS терміналу № S1120WJA, а також представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаються на те, що стаття 93 КПК України закріплює лише загальні напрямки збору доказів під час досудового розслідування, правові підстави для виконання запиту відсутні.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні у АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса розташування: АДРЕСА_3 ) інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) даних щодо конкретної адреси місця розташування POS терміналу А112728; S1120WJA.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подал заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали у повному обсязі та просили його задовольнити.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000123 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000123 від 20.06.2024 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000123 від 20.06.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_14 , - тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення їх належним чином засвідчених копій у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на:

- даних щодо конкретної адреси місця розсташування POS - терміналу А112728; S1120WJA.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 27.03.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 27.01.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1