печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7325/25-к
пр. № 1-кс-8485/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14.02.2025 Слідчий другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій документів.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що 20.01.2025 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (надалі - начальник Центрального управління) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Крім того, 20.01.2025 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (надалі - начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Крім того, 20.01.2025 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з травня по серпень 2022 року, начальник відділу Центрального управління ОСОБА_5 та начальник Центрального управління ОСОБА_4 , будучи військовими службовими особами, діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливим мотивом та метою, в інтересах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , перевищили свої службові повноваження під час дії воєнного стану, шляхом забезпечення перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ДК021:2015 - 35420000-4 - частини транспортних засобів військового призначення та подальшого укладення державного договору (контракту) на поставку товарів оборонного призначення за державні кошти саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за цінами, які значно перевищують ринкові.

Окрім іншого встановлено, що у період часу з 08.06.2022 по 01.11.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано грошові кошти у сумі 4 623 540,00 (чотири мільйони шістсот двадцять три тисячі п`ятсот сорок) гривень 00 коп. як оплата за токарні роботи.

Водночас, допитана в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_7 повідомила, що приблизно у 2019 році на прохання невстановленої особи за грошову винагороду у розмірі 6 000 грн., здійснила державну реєстрацію фізичної особи підприємцем. Водночас, фактично підприємницьку діяльність не здійснювала, жодних послуг та товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надавала та не виготовляла, банківськими рахунками як ФОП не розпоряджалася.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань установлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована як фізична особа-підприємець 21.01.2022, номер запису 000008333, види економічної діяльності: 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів (основний); 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; 25.62 Механічне оброблення металевих виробів; 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.; 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що ФОП ОСОБА_7 здійснювала фіктивну підприємницьку діяльність та може бути причетною до вчинення кримінальних правопорушень. У зв`язку з цим, 12.02.2025 слідчим в рамках вказаного кримінального провадження призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення належності підписів ОСОБА_7 у реєстраційних документах, які подавалися нею для державної реєстрації фізичної особи підприємцем.

Згідно положень науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), а саме: п. 1.1. положення «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Вищевикладене свідчить про те, що орган досудового слідства не має можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст.9 КПК України, тому для проведення відповідних слідчих дій, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, перевірок, експертиз та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи

ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з можливістю подальшого вилучення її оригіналів, зокрема: реєстраційної картки на проведення державної реєстрації, заяви про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем від 21.01.2022, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі від 09.01.2023, заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням від 22.11.2024, а також інших оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Установлено, що реєстраційна справа ФОП ОСОБА_7 зберігається у приміщенні та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час судового розгляду повідомлений належним чином, заяв, клопотань до суду не надходило.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000986 від 07.11.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6,7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

В судовому засіданні встановлено, що відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд зможе встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

При дослідженні матеріалів клопотання встановлено, що вказані обставини в своїй сукупності свідчать про доведення стороною обвинувачення необхідності в отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка дасть можливість отримати відомості та документи, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. ст. 22, 26, 107, 108, 131, 160-166, 222, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зокрема: реєстраційної картки на проведення державної реєстрації, заяви про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем від 21.01.2022, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі від 09.01.2023, заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням від 22.11.2024, а також інших оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі, з можливістю вилучити оригінали вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1