Справа № 712/5169/25
Провадження №1- кс/712/2039/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 квітня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000581 від 15.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000581 від 15.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт працівника УСБУ в Черкаській області з приводу того, що невідомі особи здійснюють шахрайську діяльність від імені органів державної влади з проханням взяти участь в програмі гуманітарної допомоги та перерахуванням коштів на придбання товарів для механізованої бригади.

Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка надала наступні показання: 10.02.2025 року близько 10 год. 00 хв. мені на месенджер «Viber», зареєстрований за номером НОМЕР_1 , надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 , на який я відповіла. Співрозмовник представився ОСОБА_6 (заступник губернатора Черкаської області) та розповів, що серед підприємців Черкаської області проводиться збір коштів на потреби 118 ОМБр загальною сумою 196 000 (сто дев`яносто шість тисяч) гривень. Після цього мене попросили надіслати їм адресу електронної пошти для того, щоб відправити туди листа з офіційним зверненням. О 10:20 годині я відправила адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в 11:17 годині той самий користувач «Viber» повідомив, що вони надіслали листа на пошту і відразу продублювали в «Viber». Лист на електронну адресу не прийшов, про що я повідомила вказану вище особу. Після цього мене попросили перевірити всі папки в електронній пошті, а саме наголосили на папку «Спам», де я і знайшла лист. Він був написаний від імені Начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , у ньому викладалось прохання про участь у програмі гуманітарної допомоги 118-ій ОМБр та за можливості просили задонатити кошти в розмірі 8000 (вісім тисяч) гривень на придбання необхідного обладнання для вказаного підрозділу. При цьому були вказані банківські реквізити та контактна особа для перерахунку грошей. 11.02.2025 о 12:32 я отримала повідомлення в месенджері «Viber» від даної особи, де було написано, що вони вже планують закривати збір і запитали чи я їм допоможу, на що я відповіла, що власники підприємства відмовили в рахунку. оплаті

Крім того, в якості свідка допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , який надав наступні показання: 10.02.2025 року близько 10 год. 00 хв. мені на месенджер «Viber», зареєстрований за номером НОМЕР_3 , надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 , на який я відповів. Співрозмовник представився ОСОБА_6 (заступник губернатора Черкаської області) та розповів, що серед підприємців Черкаської області проводиться збір коштів на потреби 118 ОМБр загальною сумою 92000 (дев`яносто дві тисячі) грн і звернулися до мене з проханням допомогти фінансово, на що я відповів згодою і пообіцяв надіслати 10000 (десять тисяч) грн. Чоловік по телефону повідомив, що офіційний лист від губернатора області на мою електронну адресу на моє ім`я і за його підписом. Після чого попросив надати йому електронну пошту. І буквально через 20-30 хвилин надійшов лист звернення з проханням допомогти фінансово, були вказані реквізити та контактна особа для отримання та переведення коштів. Вказані у листі реквізити: НОМЕР_4 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_5 ; ІПН Отримувача НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку з номером рахунку НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ліцензія НБУ № 84 від 25.10.2011) (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 10 лютого 2025 року по 23 год. 59 хв. 10 квітня 2025 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ліцензія НБУ № 84 від 25.10.2011) (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ліцензія НБУ № 84 від 25.10.2011) (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_4 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

-розширену інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 10 лютого 2025 року по 23 год. 59 хв. 10 квітня 2025 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_4 , та по поточному рахунку із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв 10 лютого 2025 року по 23 год. 59 хв. 10 квітня 2025 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 10 лютого 2025 року по 23 год. 59 хв. 10 квітня 2025 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 10 лютого 2025 року по 23 год. 59 хв. 10 квітня 2025 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_4 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , чи за їх дорученням, заступнику начальника сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1