Справа № 752/728/25
Провадження № 1-кс/752/940/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання заступника керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитися та здійснити вилучення (виїмку) їх оригіналів з метою проведення ряду експертиз.

У судове засідання детектив не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.

Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів детектив просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Дане клопотання з урахування вимог п. 1 ч.2 ст.132 КПК України подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом у даному провадженні є Територіальне управління БЕБ у м. Києві та з постанови про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 24.10.2024 встановлено місце здійснення досудового розслідування в приміщеннях, які розташовані на території Голосіївського району міста Києва, що додатково встановлено також наказом № 24 від 01.04.2024 керівника ТУ БЕБ у М. Києві.

Так, обґрунтовуючи вимоги, детектив у клопотанні зазначив, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу, внаслідок чого державі були заподіяні збитки у особливо великих розмірах .

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в рамках державного оборонного замовлення між державним замовником, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконавцем оборонного замовлення, в особі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), було укладено ряд державних контрактів щодо виготовлення для потреб Збройних сил України бронетранспортерів БТР-3ДА.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достовірно знаючи та розуміючи, що вилучене майно, яке 05.06.2019 постановою слідчого ДБР визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та є предметом кримінального правопорушення, також знаючи про висновок товарознавчої експертизи майна і техніки військового призначення та озброєння № 17843/19-56/28021 - 28023/19-56/28024-28027/19-52 від 17.10.2019, за результатами якої встановлено, що запчастини не відповідають заявленим вимогам, мають зрізані та перебиті ідентифікаційні номери, були у використанні та їхня вартість складає 2301604,79 грн (два мільйони триста одна тисяча шістсот чотири грн 79 коп.) без ПДВ., укладають мирову угоду та здійснюють перерахунок коштів у повному розмірі відповідно до умов договору № КБТЗ/ПСПК/18/52 від 30 липня 2018 року, внаслідок чого здійснюють розтрату та привласнення державних грошових коштів у особливо великих розмірах.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням установи, а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі договори з усіма додатками та додатковими угодами до них, товарно-транспортні накладні, митні декларації, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти звірок, довіреності, акти прийому-передач, пояснювальні записки, службові записки, платіжні доручення (ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, в тому числі підтверджуючі документи щодо придбання та використання товарно- матеріальних цінностей, також документів, що слугували підставою для їх придбання, фото-, відеофіксація виробничого процесу завантаження та розвантаження товарів, сертифікатів якості, інформацію про залишки товарів, повідомлення, сповіщення, будь-які листування, тощо, що стосуються укладених договорів; журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі в електронному вигляді); та інші документи, що стосуються господарських взаємовідносин між вказаними суб`єктами господарювання; кадрові документи (особові справи, посадові інструкції, положення накази про призначення/звільнення/переведення, статут, штатний розпис, тощо) працівників, які були залучені до виконання та супроводження договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі документи, що не стосуються предмету досудового розслідування (вільні зразки підпису, по 5 документів на осіб, які були залучені до виконання та супроводження договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи.

Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до документів є найбільш доцільним та ефективним способом вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, та є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. Відомості, які можуть містяться у вилучених слідчим документах, можуть бути доказом під час судового розгляду.

Крім того, за наведених у клопотанні обставин кримінальних правопорушень, що розслідуються, їх кваліфікації, а також відомостях, що містяться у документах, якими детектив обґрунтує підстави вилучення документів, слідчий суддя вважає, що втручання у господарську діяльність товариства шляхом надання тимчасового доступу до них у даному випадку має законну мету. За таких обставин таке втручання є пропорційним, оскільки документи, які детектив має намір вилучити та які вказані у клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, що в них містяться, - можуть бути доказами під час судового розгляду.

Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. ст. 159-165 КПК України).

Таким чином, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації і документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а отже суд вважає доведеним, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використанні для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Слідчий суддя визнає необґрунтованими вимоги детектива в частині надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за іншими фактичними місцезнаходженнями. Відповідно до пункту 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні має бути зазначено обґрунтовані підстави вважати, що відповідні речі чи документи знаходяться у володінні конкретної фізичної або юридичної особи. Посилання на інші фактичні місцезнаходження товариства свідчить про відсутність у слідства достовірної інформації про точну адресу розташування цих документів. У такому разі надання тимчасового доступу за невизначеними адресами фактично розширить повноваження органу досудового розслідування поза межами судового контролю, що є неприпустимим. Враховуючи викладене, у задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Необхідність вилучення оригіналів запитуваної документації зумовлена призначенням почеркознавчої експертизи у межах кримінального провадження № 0000537від 24.04.2019 року. Копії постанов про призначення експертизи від 16.01.2025 та від 17.01.2025 долучені до матеріалів клопотання.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати детективам у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі договори з усіма додатками та додатковими угодами до них, товарно-транспортні накладні, митні декларації, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти звірок, довіреності, акти прийому-передач, пояснювальні записки, службові записки, платіжні доручення (ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, в тому числі підтверджуючі документи щодо придбання та використання товарно- матеріальних цінностей, також документів, що слугували підставою для їх придбання, фото-, відеофіксація виробничого процесу завантаження та розвантаження товарів, сертифікатів якості, інформацію про залишки товарів, повідомлення, сповіщення, будь-які листування, тощо, що стосуються укладених договорів; журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі в електронному вигляді); та інші документи, що стосуються господарських взаємовідносин між вказаними суб`єктами господарювання; кадрові документи (особові справи, посадові інструкції, положення накази про призначення/звільнення/переведення, статут, штатний розпис, тощо) працівників, які були залучені до виконання та супроводження договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),в тому числі вільні зразки підпису, по 5 документів на осіб, які були залучені до виконання та супроводження договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1