Справа № 497/2906/24
Провадження № 1-кс/497/74/25
УХВАЛА

23.01.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

21.01.2025 року начальник відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді шляхом надіслання кур`єрською доставкою, з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000635 від 14.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення невстановленими особами грошових коштів з банківської платіжної картки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиненого в умовах воєнного стану.

З поданого клопотання вбачається, що 14.11.2024 до відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява мешканця смт.Березине Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить встановити особу, яка в період часу з 21.10.2024 по 31.10.2024 таємно викрала грошові кошти в сумі понад 38 000 гривень, з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній зазначив, що 21.10.2024 він зателефонував своєму знайомому ОСОБА_6 , якого попрохав сходити в магазин за продуктами, бо йому важко ходити, на що ОСОБА_6 погодився та ОСОБА_5 надав йому свою банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , при цьому не називаючи останньому PIN-код від своєї картки. Після першого разу, ОСОБА_5 кожного дня просив ОСОБА_6 про аналогічну допомогу, включно до 25.10.2024 року, на що останній завжди погоджувався та виконував прохання ОСОБА_5 , але чи завжди вчасно ОСОБА_6 повертав картку власнику, ОСОБА_5 не пам`ятає.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , 14.11.2024, знаходячись у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він отримав виписку по своєму банківському рахунку, згідно якої виявив несанкціоновані ним зняття грошових коштів у банкоматі АТМ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 13:43 годин 21.10.2024 по 12:15 годин 24.10.2024 року, на загальну суму 28 000 гривень.

06.01.2025 року органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 06.12.2024 отримано інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), згідно руху якої встановлено, що в період з 13:43 годин 21.10.2024 по 12:15 годин 24.10.2024, були здійснені зняття грошових коштів, які відбувались за допомогою АТМ (банкомату) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 21.10.2024 з 13:43 по 13:46 на загальну суму 6000 UA;

- 21.10.2024 о 16:51 на суму 3000 UAH;

- 22.10.2024 о 12:33 на суму 7000 UAH;

- 23.10.2024 о 08:50 на суму 5000 UAH;

- 24.10.2024 о 12:15 на суму 7000 UAH.

На теперішній час у слідства є необхідність в отриманні інформації про особу, яка здійснила зняття грошових коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , випущеної до банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можливо лише шляхом зняття (вилучення) фото-, відеофіксації з банкомату за допомогою якого здійснювалось зняття готівки невстановленою особою, у вказані періоди.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному, чи паперовому чи цифровому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), які містять матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій з зняття грошових коштів за допомогою АТМ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) в період часу з в період з 13:43 годин 21.10.2024 по 12:15 годин 24.10.2024.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту зняття вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий (начальник відділення №2) звертається з цім клопотанням.

Начальник відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.21).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого (начальника відділення) про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 - надати начальнику відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до матеріалів фото-, відеофіксації з можливим їх вилученням, операцій з зняття грошових коштів за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що здійснювались з використанням банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) в наступні періоди:

- 21.10.2024 з 13:43 години по 13:46 годину на загальну суму 6000 гривень;

- 21.10.2024 о 16:51 годині на суму 3000 гривень;

- 22.10.2024 о 12:33 годині на суму 7000 гривень;

- 23.10.2024 о 08:50 годині на суму 5000 гривень;

- 24.10.2024 о 12:15 годині на суму 7000 гривень.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів в електронному та паперовому вигляді начальнику відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , у відділенні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1