Справа № 671/383/25
11 березня 2025 року
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00000112 від 26 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00000112 від 26 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 25.02.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли письмові заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що 23.02.2025 о 12 год 26 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішингове посилання, яке було надіслано у груповий чат в месенджері «Viber», шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6 000 гривень, які було знято з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10 000 гривень, які було знято з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та перераховано на невстановлений рахунок невстановленої особи, спричинивши тим самим майнову шкоду на вказані суми.

За даним фактом 26.02.2025 СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 23.02.2025 близько 17:04 на її мобільний телефон в мобільному додатку «Viber», надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , після чого вона відкрила соціальну групу «батьки» та побачила посилання на допомогу від держави в розмірі 8000 гривень. Далі вона перейшла за посиланням та побачила меню з всіма банками, одразу до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 взявши слухавку вона зрозуміла, що це записаний звук, а не жива людина та просили ввести код підтвердження, вона відразу вибила. Далі на її мобільний телефон надійшло повідомлення, що хтось увійшов в її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_8 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вдалось та писало що пароль введено не вірно. 23.02.2025 близько 17:06 на її телефон надійшло повідомлення, що з її соціальної карти № НОМЕР_4 невідома їй особа здійснила перевід грошових коштів в сумі 1007 гривень на пенсійну карту № НОМЕР_1 , після чого на пенсійній карті баланс став 6043 гривні. Вона відразу телефонувала в підтримку ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час розмови невідома особа здійснила 3 перекази із її пенсійної карти. Перший переказ з пенсійної карти № НОМЕР_1 , 17:06 в сумі 2000 гривень на карту іншого банку, який їй не відомо. Другий переказ з пенсійної карти № НОМЕР_1 , 17:07 в сумі 2000 гривень на карту іншого банку, який їй не відомий. Третій переказ пенсійної карти № НОМЕР_1 , 17:07 в сумі 1950 гривень на карту іншого банку, який їй не відомий. Після останнього переказу, вона зв?язалася з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про вище вказані події, після чого оператор заблокував карту та мобільний застосунок.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 вказала, що у неї в користуванні наявна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку нараховуються грошові кошти за аліменти та якою вона постійно користується. Також повідомляє що у месенджері «Viber» вона є членом групи «Батьки». 23.02.2025 о 12:26 год в дану групу надійшло повідомлення від одного з членів групи з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 (суть посилання було таким: ІНФОРМАЦІЯ_5 надає допомогу в розмірі 8000 гривень). Вона перейшла за даним посиланням де ввела дані для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме номер банківської картки та пароль для входу в додаток. Одразу ж після цього із її банківської картки № НОМЕР_2 розпочались списання грошових коштів, а саме: 23.02.25 о 12:51 год в сумі 2000 гривень (деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 , 23.02.25 о 12:52 год в сумі 2000 гривень (деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 , 23.02.25 о 12:52 год в сумі 2000 гривень (деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 , 23.02.25 о 12:52 год в сумі 2000 гривень (деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8 , 23.02.25 о 12:52 год в сумі 2000 гривень (деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_9 . Таким чином їй завдано матеріальну шкоду на загальну суму 10 000 гривень.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказані кримінальні правопорушення (злочини), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказані кримінальні правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Слідчий на розгляд не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 25.02.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли письмові заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що 23.02.2025 о 12 год 26 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішингове посилання, яке було надіслано у груповий чат в месенджері «Viber», шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6 000 гривень, які було знято з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10 000 гривень, які було знято з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та перераховано на невстановлений рахунок невстановленої особи, спричинивши тим самим майнову шкоду на вказані суми.

За даним фактом 26.02.2025 СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 23.02.2025 близько 17:04 на її мобільний телефон в мобільному додатку «Viber», надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , після чого вона відкрила соціальну групу «батьки» та побачила посилання на допомогу від держави в розмірі 8000 гривень. Далі вона перейшла за посиланням та побачила меню з всіма банками, одразу до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 взявши слухавку вона зрозуміла, що це записаний звук, а не жива людина та просили ввести код підтвердження, вона відразу вибила. Далі на її мобільний телефон надійшло повідомлення, що хтось увійшов в її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_8 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вдалось та писало що пароль введено не вірно. 23.02.2025 близько 17:06 на її телефон надійшло повідомлення, що з її соціальної карти № НОМЕР_4 невідома їй особа здійснила перевід грошових коштів в сумі 1007 гривень на пенсійну карту № НОМЕР_1 , після чого на пенсійній карті баланс став 6043 гривні. Вона відразу телефонувала в підтримку ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час розмови невідома особа здійснила 3 перекази із її пенсійної карти. Перший переказ з пенсійної карти № НОМЕР_1 , 17:06 в сумі 2000 гривень на карту іншого банку, який їй не відомо. Другий переказ з пенсійної карти № НОМЕР_1 , 17:07 в сумі 2000 гривень на карту іншого банку, який їй не відомий. Третій переказ пенсійної карти № НОМЕР_1 , 17:07 в сумі 1950 гривень на карту іншого банку, який їй не відомий. Після останнього переказу, вона зв?язалась з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про вище вказані події, після чого оператор заблокував карту та мобільний застосунок.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 вказала, що у неї в користуванні наявна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку нараховуються грошові кошти за аліменти та якою вона постійно користується. Також повідомляє що у месенджері «Viber» вона є членом групи «Батьки». 23.02.2025 о 12:26 год в дану групу надійшло повідомлення від одного з членів групи з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 (суть посилання було таким: Міністерство соціальної політики надає допомогу в розмірі 8000 гривень). Вона перейшла за даним посиланням де ввела дані для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме номер банківської картки та пароль для входу в додаток. Одразу ж після цього із її банківської картки № НОМЕР_2 розпочались списання грошових коштів, а саме: 23.02.25 о 12:51 год в сумі 2000 гривень (деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 , 23.02.25 о 12:52 год в сумі 2000 гривень (деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 , 23.02.25 о 12:52 год в сумі 2000 гривень (деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 , 23.02.25 о 12:52 год в сумі 2000 гривень (деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8 , 23.02.25 о 12:52 год в сумі 2000 гривень (деталі переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_9 . Таким чином їй завдано матеріальну шкоду на загальну суму 10 000 гривень.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказані кримінальні правопорушення (злочини), не представилося можливим.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000112 від 26 лютого 2025 року; копіями протоколів прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.02.2025; копіями протоколів допиту потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 26.02.2025; копіями виписок по карткових рахунках потерпілих.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_10 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс НОМЕР_12 ), та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання є обґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_10 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформацію щодо власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- деталізовану інформацію про переказ коштів 23.02.2025 у період з 17:06 год по 17:07 год із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 та 23.02.2025 у період з 12:51 год по 12:52 год із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 на загальну суму 16 000 грн., відомості про те, куди переказані грошові кошти;

- IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 00 год. 00 хв. 23.02.2025 по 00 год 00 хв. 24.02.2025.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 11.05.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя