Справа № 185/2005/24
Провадження № 1-кс/185/417/24
У Х В А Л А

27 грудня 2024 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 за № 0003499, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , року народження, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 квітня 2024 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 за № 0003499, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , року народження, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до зазначеного клопотання 10.11.2023, близько 10:00 години, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в порушення вимог ч.2 ст.11, ч.1 ст.21 Закону України «Про інформацію», ст.3, ч.1 ст.5 Закону України «Про захист персональних даних», зателефонував з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний номер НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_6 , та представившись працівником АТ «ОЩАДБАНК», під приводом уточнення інформації про спробу списання з банківського рахунку потерпілого грошових коштів з метою отримання інформації про банківські рахунки потерпілого.

В подальшому невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вводив в оману останнього, переключаючись з абонентського номеру НОМЕР_1 на НОМЕР_2 представляючись працівниками АТ «ОЩАДБАНК», отримав від останнім необхідний йому пін код, який надійшов на мобільний номер НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_6 , після отримання якого, повідомила його ОСОБА_4 , який в свою чергу, за допомогою свого мобільного телефону в мобільному додатку «ОЩАДБАНК» отримувала доступ до послуг «Зміна фінансового телефону», «Зняття готівки без карти». Після зміни номеру фінансового телефону (номеру мобільного телефону, який вказаний та підтверджений клієнтом як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитись фінансові операції). Після чого, використовуючи отриману інформацію, ОСОБА_4 налаштував банківські картки, які належать потерпілому ОСОБА_6 до системи мобільних платежів «Google Pay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати.

Так 10.11.2023, близько 10:55 години, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 шляхом обману, за попередньою змовою, групою осіб та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у мобільному додатку «ОЩАДБАНК», 10.11.2023 року о 12 годині 28 хвилин здійснив переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 на суму 48 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 ; 10.11.2023 року о 10 годині 55 хвилин здійснив переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 в іноземній валюті 9 000 доларів США, що відповідно до довідки НБУ на 10.11.2023 складає 324 324 гривні 00 копійок на банківську карту № НОМЕР_6 , а також 10.11.2023 року о 12 годині 29 хвилин здійснив переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 в іноземній валюті 900 доларів США, що відповідно до довідки НБУ на 10.11.2023 складає 32 432 гривні 4 копійок на банківську карту № НОМЕР_6 .

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 шляхом обману, за попередньою змовою, групою осіб, вчинене у великих розмірах та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківських карток потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_4 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «Google Pay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 10.11.2023, о 11:13 годині перебуваючи у приміщенні магазину «АЛЛО»(S111ОЕVI), що знаходяться у торгівельному центрі «ГУЛЛІВЕР», який розташований у м. Павлограді по вул. Шевченка, 128, здійснив покупки у зазначеному магазині на загальну суму 110 997 грн.

Заволодівши коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_4 обернув їх у свою власність та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківських карток потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_4 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «Google Pay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 10.11.2023 у період з 11:44 години по 11:50 години, за допомогою банкомату(А7204080), який знаходяться в відділенні «Західно-Донбаське» АТ «ОТП Банк», який розташований у м. Павлограді по вул. Т. Шевченко, 128, здійснив зняття грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 , шляхом проведення 17 транзакцій по зняттю готівкових коштів, на загальну суму 88 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківських карток потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_4 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «Google Pay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 10.11.2023, о 11:58 годині, за допомогою банкомату(А2404706), який знаходяться в відділенні «Павлоградське» АТ «Сенс Банк», який розташований у м. Павлограді по вул. Незалежності, 163, здійснив зняття грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 , шляхом проведення 8 транзакцій по зняттю готівкових коштів, на загальну суму 40 000 грн.

Заволодівши коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_4 обернув їх у свою власність та розпорядився ними на власний розсуд загальною сумою 128000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, маючи повний доступ до банківських карток потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_4 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «Google Pay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 10.11.2023, о 12:08 годині, перебуваючи у приміщенні магазину «MOYO»(S1240RQR), що знаходяться у торгівельному центрі «ГУЛЛІВЕР», який розташований у м. Павлограді по вул. Шевченка, 128, здійснив покупки у зазначеному магазині на загальну суму 145 595 грн.

Заволодівши коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_4 обернув їх у свою власність та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківських карток потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_4 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «Google Pay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 10.11.2023, о 12:33 годині, за допомогою банкомату(А0101331) АТ «Райффайзен Банку», який знаходяться в торгівельному центрі ОЛІМПІЯ», який розташований у м. Павлограді по вул. Горького, 166, здійснив зняття грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 , шляхом проведення 3 транзакцій по зняттю готівкових коштів, на загальну суму 30 000 грн.

Заволодівши коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_4 обернув їх у свою власність та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківських карток потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_4 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «Google Pay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 10.11.2023, о 13:04 годині, у приміщенні магазину «Смартс» (SО239779), який розташований у м. Павлограді по вул. Горького, 166, здійснив покупки у зазначеному магазині на загальну суму 65 998 грн.

Заволодівши коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_4 обернув їх у свою власність та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою незаконного збагачення, винайшли схему, згідно якої невстановлена слідством особа, шляхом здійснення телефонних дзвінків на мобільні телефони потерпілих представляючись працівниками АТ «ОЩАДБАНК», та вводячи в оману, під приводом уточнення інформації про спробу списання з банківського рахунку потерпілих грошових коштів, з метою отримання пін-коду для зміни номеру фінансового телефону, який прив`язаний до банківського рахунку потерпілого.

Для цього, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, невстановленим в ході досудового розслідування способом, встановлював клієнтів АТ «ОЩАДБАНК», та в подальшому, використовуючи власний мобільний телефон, здійснював телефонні дзвінки на підібрані абонентські номери клієнтів АТ «ОЩАДБАНК».

Так 13.11.2023, близько 09:15 години, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в порушення вимог ч.2 ст.11, ч.1 ст.21 Закону України «Про інформацію», ст.3, ч.1 ст.5 Закону України «Про захист персональних даних», зателефонував з абонентських номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_2 на мобільний номер НОМЕР_8 , який належить потерпілій ОСОБА_7 , та представившись працівником АТ «ОЩАДБАНК», під приводом уточнення інформації про спробу списання з банківського рахунку потерпілої грошових коштів з метою отримання інформації про банківські рахунки потерпілої.

В подальшому невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вводив в оману останню, переключаючись з абонентського номеру НОМЕР_7 на НОМЕР_2 представляючись працівником АТ «ОЩАДБАНК» та співробітником кіберполіції, отримав від останнім необхідний йому пін код, який надійшов на мобільний номер НОМЕР_8 , який належить потерпілій ОСОБА_7 , після отримання якого, повідомила його ОСОБА_4 , який в свою чергу, за допомогою свого мобільного телефону в мобільному додатку «ОЩАДБАНК» отримувала доступ до послуг «Зміна фінансового телефону», «Зняття готівки без карти». Після зміни номеру фінансового телефону (номеру мобільного телефону, який вказаний та підтверджений клієнтом як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитись фінансові операції). Після чого, використовуючи отриману інформацію, ОСОБА_4 налаштував банківські картки, які належать потерпілій ОСОБА_7 до системи мобільних платежів «Google Pay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати.

Так 13.11.2023, близько 10:28 години, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 шляхом обману, за попередньою змовою, групою осіб, вчинене у великих розмірах та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківської карти № НОМЕР_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 шляхом обману, за попередньою змовою, групою осіб та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи систему мобільних платежів «Google Pay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 13.11.2023 у період з 10:29 години по 10:35 години, за допомогою банкомату(А7204080), який знаходяться в відділенні «Західно- Донбаське» АТ «ОТП Банк», який розташований у м. Павлограді по вул. Т. Шевченко, 128, здійснив зняття грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_7 , шляхом проведення 6 транзакцій по зняттю готівкових коштів, на загальну суму 30 000 грн.

Заволодівши коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 обернув їх у свою власність та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківської картки НОМЕР_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_4 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «Google Pay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 13.11.2023, у період з 10:36 години по 10:46 години, перебуваючи у приміщенні магазину «MOYO»(S1240RQR), що знаходяться у торгівельному центрі «ГУЛЛІВЕР», який розташований у м. Павлограді по вул. Шевченка, 128, здійснив покупки у зазначеному магазині на загальну суму 32 499 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, маючи умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та з метою втілення вказаного злочинного умислу, розробив схему, яка передбачала декілька етапів.

На реалізацію першого етапу злочинного умислу, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою незаконного збагачення, винайшли схему, згідно якої невстановлена слідством особа, шляхом здійснення телефонних дзвінків на мобільні телефони потерпілих представляючись працівниками АТ «ОЩАДБАНК», та вводячи в оману, під приводом уточнення інформації про спробу списання з банківського рахунку потерпілих грошових коштів, з метою отримання пін-коду для зміни номеру фінансового телефону, який прив`язаний до банківського рахунку потерпілого.

Для цього, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, невстановленим в ході досудового розслідування способом, встановлював клієнтів АТ «ОЩАДБАНК», та в подальшому, використовуючи власний мобільний телефон, здійснював телефонні дзвінки на підібрані абонентські номери клієнтів АТ «ОЩАДБАНК».

Так 10.11.2023, близько 10:00 години, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в порушення вимог ч.2 ст.11, ч.1 ст.21 Закону України «Про інформацію», ст.3, ч.1 ст.5 Закону України «Про захист персональних даних», зателефонував з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний номер НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_6 , та представившись працівником АТ «ОЩАДБАНК», під приводом уточнення інформації про спробу списання з банківського рахунку потерпілого грошових коштів з метою отримання інформації про банківські рахунки потерпілого.

В подальшому невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вводив в оману останнього, переключаючись з абонентського номеру НОМЕР_1 на НОМЕР_2 представляючись працівниками АТ «ОЩАДБАНК», отримав від останнім необхідний йому пін код, який надійшов на мобільний номер НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_6 , після отримання якого, повідомила його ОСОБА_4 , який в свою чергу, за допомогою свого мобільного телефону в мобільному додатку «ОЩАДБАНК» отримувала доступ до послуг «Зміна фінансового телефону», «Зняття готівки без карти». Після зміни номеру фінансового телефону (номеру мобільного телефону, який вказаний та підтверджений клієнтом як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитись фінансові операції). Після чого, використовуючи отриману інформацію, ОСОБА_4 налаштував банківські картки, які належать потерпілому ОСОБА_6 до системи мобільних платежів «Google Pay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати.

Так 10.11.2023, близько 10:55 години, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 шляхом обману, за попередньою змовою, групою осіб та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у мобільному додатку «ОЩАДБАНК», 10.11.2023 року о 12 годині 28 хвилин здійснив переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 на суму 48 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 ; 10.11.2023 року о 10 годині 55 хвилин здійснив переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 в іноземній валюті 9 000 доларів США, що відповідно до довідки НБУ на 10.11.2023 складає 324 324 гривні 00 копійок на банківську карту № НОМЕР_6 , а також 10.11.2023 року о 12 годині 29 хвилин здійснив переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 в іноземній валюті 900 доларів США, що відповідно до довідки НБУ на 10.11.2023 складає 32 432 гривні 4 копійок на банківську карту № НОМЕР_6 .

На реалізацію другого етапу злочинного умислу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківських карток потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_4 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «Google Pay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 10.11.2023, о 11:13 годині перебуваючи у приміщенні магазину «АЛЛО»(S111ОЕVI), що знаходяться у торгівельному центрі «ГУЛЛІВЕР», який розташований у м. Павлограді по вул. Шевченка, 128, здійснив покупки у зазначеному магазині мобільного телефону марки «iPhone 15 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_10 , вартістю 58 499 грн.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківської картки НОМЕР_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_4 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «Google Pay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 10.11.2023, о 12:08, перебуваючи у приміщенні магазину «MOYO»(S1240RQR), що знаходяться у торгівельному центрі «ГУЛЛІВЕР», який розташований у м. Павлограді по вул. Шевченка, 128, здійснив покупки у зазначеному мобільного телефону марки «iPhone 15», ІМЕІ: НОМЕР_11 , вартістю 42 499 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 закінчив здійснення злочинного умислу та придбав у незаконний спосіб мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_10 , вартістю 58 499 грн. та мобільний телефон марки «iPhone 15», ІМЕІ: НОМЕР_11 , вартістю 42 499 грн.

З метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що придбані ним у незаконний спосіб мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_10 та мобільний телефон марки «iPhone 15», ІМЕІ: НОМЕР_11 , отримані унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з метою легалізації, ОСОБА_4 використовуючи інтернет додаток «ОЛХ», виклав оголошення щодо продажу вищезазначеного мобільного телефону. В подальшому за даним оголошенням гр. ОСОБА_8 придбала даний мобільний телефон та 17.11.2023 року о 10 год 56 хв., скориставшись послугами ТОВ «Нова пошта» відправив через відділення «Нової пошти №1», за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 49 до «Нової пошти №215», м. Київ.

Відповідно, ОСОБА_4 , реалізував придбані ним у незаконний спосіб мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_10 та мобільний телефон марки «iPhone 15», ІМЕІ: НОМЕР_11 , отримані ним унаслідок вчинення суспільно - небезпечного протиправного діяння, за що отримав від гр. ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 61 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Підозра ОСОБА_4 до вчинення вказаного тяжкого злочину повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності.

На даний час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 не встановлено.

В ході розслідування кримінального провадження перевірялась адреса проживання ОСОБА_4 . За місцем мешкання останній був відсутній.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування.

30 березня 2024 року постановою слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_4 , здійснення якого доручено оперативному підрозділу Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Слідство вважає, що підозрюваний ОСОБА_4 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження та свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

У судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0003499 від 10.11.2023 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 03 квітня 2024 року було надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 ..

Відповідно до ч. 3 ст. 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту:

1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду;

2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії;

2-1) добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора;

3) відкликання ухвали прокурором.

До 27 грудня 2024 року підозрюваний ОСОБА_4 приводом до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не доставлений.

Відповідно до ст. 186 КПК України клопотання про застосування запобіжного заходу розглядається слідчим суддею невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання.

Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника.

Згідно роз`яснень ВССУ, які викладені в листі від 04.04.2013 р.№ 511-550/0/4-13 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» вбачається, що в разі закінчення строку дії ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого і не явки останнього до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя повинен залишити клопотання про обрання запобіжного заходу без розгляду.

Враховуючи наведене, оскільки на даний час строк дії ухвали від 03.04.2024 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою скінчився, підозрюваний до слідчого судді доставлений не був, строк дії ухвали від 03.04.2024 не продовжений, що виключає можливість задоволення цього клопотання без затримання та доставки до слідчого судді особи, яка підозрюється у скоєнні злочину, а тому це клопотання повинно бути залишено без розгляду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 176, 189, 190, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1