Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/164/2025 Справа № 641/424/25
УХВАЛА
22 січня 2025 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: - роздруківок руху коштів по банківських рахунках IBAN НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.01.2025 по 13.01.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів на підставі яких проведені відповідні фінансові операції по рахункам; - повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні ЄДРПОУ, МФО, номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції з 09.01.2025 по 13.01.2025 та за можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперових носіях; - інформацію власника рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі з зазначенням за наявності електронної пошти та надати інформацію, чи змінювалися вони у період з 09.01.2025 по 13.01.2025, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з вказаними рахунками; - інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про IP адреси GPSкоординати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток чи з яких проводилися транзакції по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати анкетні, контактні дані користувачів у період з 09.01.2025 по 13.01.2025 з можливістю вилучення завірених належним чином копій даних документів; - фотографії фотофіксації та відеофіксації зняття коштів в банкоматах з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.01.2025 по 13.01.2025. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 . Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію документи щодо запитуваної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати відповідні документи з можливістю їх вилучення в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації щодо роздруківок руху коштів по банківських рахунках IBAN НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.01.2025 по 13.01.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів на підставі яких проведені відповідні фінансові операції по рахункам; повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні ЄДРПОУ, МФО, номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції з 09.01.2025 по 13.01.2025 та за можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперових носіях; інформацію власника рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі з зазначенням за наявності електронної пошти та надати інформацію, чи змінювалися вони у період з 09.01.2025 по 13.01.2025, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з вказаними рахунками; інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про IP адреси GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток чи з яких проводилися транзакції по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати анкетні, контактні дані користувачів у період з 09.01.2025 по 13.01.2025; фотографії фотофіксації та відеофіксації зняття коштів в банкоматах з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.01.2025 по 13.01.2025, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії зазначеної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1