Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/416/2025 Справа № 641/3961/24
УХВАЛА
18 березня 2025 року м.Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2023 приблизно о 13:20 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж товару, яке виклала невідома особа та представилась « ОСОБА_7 », в ході листування на загальнодоступному сайті у мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з останнім ОСОБА_6 , домовилась про купівлю товару з повною передоплатою у розмір 3840 гривень. Після чого ОСОБА_8 добровільно перерахувала повну оплату за товар у розмірі 3840 грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 . Після чого невстановлена особа на зав`язок не виходить товар не направлено, грошові кошти не повернуті. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману.
В ході досудового розслідування, в порядку тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді, отримано доступ до банківських рахунків, а саме: до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", встановлено наступне: 08.10.2023 року о 13:20:25 год. грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 у розмірі 3840 гривень з її банківської картки № НОМЕР_1 переказано на банківський рахунок НОМЕР_3 (банківська картка
НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому 08.10.2023 року о 13:22:52 годин з зазначеного рахунку, що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти потерпілої у розмірі 3840 гривень переказано на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, можливо причетний чоловік ОСОБА_11 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який разом із дружиною проживає за адресою: АДРЕСА_1 та, відповідно до висновку судово-портретної експертизи саме ОСОБА_12 знаходиться разом із останньою біля банкомату в момент зняття грошових коштів, ймовірно отриманих злочинним шляхом.
В ході досудового розслідування надійшов ініціативний рапорт від о/у СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 про те, що в результаті проведених оперативних заходів встановлено, що по банківським карткам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритим у різних банківських установах, а саме:
- № НОМЕР_5 ( відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
- № НОМЕР_6 ( відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
- № НОМЕР_7 ( відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
- № НОМЕР_4 ( відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
- № НОМЕР_8 ( відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 (відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») - проходять безліч зарахувань та вказані банківські картки неодноразово фігурують в шахрайських діях, за способом вчинення аналогічного характеру, в інших територіальних підрозділах країни, тому у органу досудового розслідування виникла нагальна потреба отримати тимчасовий доступ до вказаних вище банківських карток з моменту відкриття банківських карток та розрахункового рахунку по дату винесення ухвали, з метою отримання інформації про можливих інших потерпілих
осіб від аналогічних кримінальних правопорушень.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по банківській картці № НОМЕР_8 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , інформація про рух коштів за вказаними вище рахунками за період часу з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток на які було зараховано грошові кошти, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості про осіб, яким належать номера рахунків та номера карток, на які перераховувались грошові кошти, а саме по банківській картці № НОМЕР_8 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , інформація про рух коштів за вказаними вище рахунками за період часу (з моменту відкриття рахунку по дату
винесення ухвали), яка перебуває у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_2 , про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час. сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано грошові кошти, в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить клопотання задовольнити.
Дізнавач та прокурори у судове засідання не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Надати тимчасовий доступ уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування СД ДОП СП ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_2 ,по банківській картці № НОМЕР_8 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 за період часу з моменту відкриття рахунків по 18.03.2025, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1