Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/172/25 Провадження № 1-кс/475/22/25
У Х В А Л А

18.02.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000053 від 18.10.2024 за ознаками ч.1 ст. 182 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000053 від 18.10.2024 за ознаками ч.1 ст. 182 КК України.

В клопотанні дізнавач зазначила, що 17.10.2024 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в січні 2024 року невідома особа шляхом використання її конфіденційних даних оформила на її ім`я онлайн-кредит у фінансовій установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", без її відома, дозволу на використання, поширення конфіденційної інформації про себе не надавала.

18.10.2024 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000053, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 27.09.2024 ОСОБА_5 дізналась про наявність кредитного зобов`язання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ОСОБА_5 отримала судовий виклик у зв`язку з відкриттям цивільної справи з приводу погашення заборгованості. Однак, остання жодних кредитних позик не оформляла. Саме тоді жінка зрозуміла, що її колишній співмешканець, маючи доступ до її мобільного телефону з паролями, конфіденційної інформації, відомості про яку вона не хотіла поширювати, а саме паспортні та анкетні дані, скориставшись її довірою, без відома, оформив грошову позику у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я на суму 10000 грн.

Згідно виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , 06.02.2024 об 18:16 год на вказаний рахунок зараховано грошові кошти у сумі 10000 грн та у деталях операції зазначено . Зараховані кошти 06.02.2024 було перераховано на інші банківські картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості про які орган досудового розслідування зможе дізнатись, отримавши доступ до рахунку НОМЕР_1 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Дізнавач в клопотанні просила розглядати справу без її участі та просила задовольнити клопотання..

Представник AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.182 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання .

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобовязати службових осіб надати т.в.о. начальника сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , наступні документи, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 04.02.2024 по 20.02.2024;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 04.02.2024 по 20.02.2024;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а також зкамер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 04.02.2024 по 20.02.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 17 квітня 2025 року.

Попередити посадових осіб AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1