Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/991/25
Номер провадження 1-кс/711/307/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000302 від 09.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000302 від 09.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 09.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістили звіт № ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо договору про закупівлю, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_2 ) без використання електронної системи закупівель із вартістю 49 800 грн. Предметом договору закупівлі від 28.10.2022 № 47 є послуги з розробки дизайну сайту.

Під час виконання доручення слідчого відділом протидії кіберзлочинам в Черкаській області встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради не має власного веб-сайту.

Окрім того встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 06.07.2022, а перший договір укладений із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УМР 02.08.2022 і станом на теперішній час послуг іншим розпорядникам бюджетних коштів не надавав, що може свідчити про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради, діючи з метою привласнення коштів підприємства, за попередньою змовою, протягом 2022-2023 років уклали фіктивні договори про закупівлю послуг, які фактично не виконувалися, а саме:

1) за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_4 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 13.12.2022 укладено договір без використання електронної? системи закупівель №95 про надання послуг щодо функціонального наповнення продукту для замовника розробленого та впровадженого програмного забезпечення.

Відповідно до звіту від 26.12.2022 щодо договору про закупівлю, укладеного без використання електронної? системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума оплати за договором склала 49 800 грн без ПДВ. Термін виконання договору: від 13.12.2022 по 31.12.2022.

2) за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 26.12.2022 укладено договір без використання електронної? системи закупівель № 157 про надання послуг з розробки технології? обміну даними між продуктом та базами даними замовника.

Згідно звіту від 29.12.2022 щодо договору про закупівлю, укладеного без використання електронної? системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума оплати за договором склала 49 000 грн без ПДВ. Термін виконання договору: від 26.12.2022 по 31.12.2022.

3) за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 02.08.2022 укладено договір без використання електронної? системи закупівель № 88 про надання послуг консультаціі? з питань інформатизаціі?. Зазначений договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 03.08.2022.

Відповідно до звіту від 03.08.2022 про виконання договору про закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_6 , розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сума оплати за договором склала 49 800 грн без ПДВ.

4) за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 18.08.2022 укладено договір без використання електронної? системи закупівель б/н про надання послуг з обробки бази даних 1С.

Відповідно до звіту від 19.08.2022 про договір про закупівлю, укладений? без використання електронної? системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума оплати за договором склала 35 000 грн без ПДВ.

5) за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_9 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 20.01.2023 укладено договір без використання електронної? системи закупівель № 68 про надання послуг обробка бази даних 1 с.

Відповідно до звіту від 01.02.2023 про договір про закупівлю, укладений? без використання електронної? системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_9 , сума оплати за договором склала 97 500 грн без ПДВ.

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, подальшого призначення почеркознавчих, технічних та інших експертиз, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів з можливістю їх подальшого вилучення:

- договору № 47 про закупівлю послуги з розробки дизайну сайту від 28.10.2022 з додатками до нього;

- договору № 95 про закупівлю послуги щодо функціонального наповнення продукту для замовника розробленого та впровадженого програмного забезпечення від 13.12.2022;

- договору № 157 про закупівлю послуги з розробки технологіі? обміну даними між продуктом та базами даними замовника від 26.12.2022;

- договору № 88 про закупівлю послуги щодо надання послуг консультації? з питань інформатизаціі? від 02.08.2022;

- договору без номерний про закупівлю послуги з обробки бази даних 1С від 18.08.2022, звіт про який опублікований в системі публічний закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- договору № 68 про закупівлю послуг щодо обробки бази даних 1С від 20.01.2023;

- документів, які стали підставою для укладання договорів № 47 від 28.10.2022, № 95 від 13.12.2022, № 157 від 26.12.2022, № 88 від 02.08.2022, № 68 від 20.01.2023 та без номерного договору від 18.08.2022 (звіт про який опублікований в системі публічний закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- документів щодо приймання-передачі та оплати послуг за договорами № 47 від 28.10.2022, № 95 від 13.12.2022, № 157 від 26.12.2022, № 88 від 02.08.2022, № 68 від 20.01.2023 та без номерного договору від 18.08.2022 (номер тендеру ІНФОРМАЦІЯ_8 ), в т.ч. акти приймання-передачі наданих послуг, дефектного акту (в разі оформлення такого), документи про оплату послуг (платіжні доручення, тощо), видаткові накладні, платіжні доручення, інші документи складені в ході проведення розрахунку за надані послуги (виконані роботи) ФОП ОСОБА_5 на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради відповідно до вище перерахованих договорів.

При цьому, слідчий вказує, що відповідно до пункту 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року № 53/5, та пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених цим же наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 , для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Також, слідчим зазначено, що документи, оригінали яких орган досудового розслідування має намір вилучити, відносяться до періоду діяльності за 2022-2023 роки і на теперішній час виконання умов договорів та зобов`язань сторін за ними закінчено, і вилучення документів в оригіналах ніяким чином не може перешкоджати здійсненню господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 .

Вказані документи, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі речей та документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради по листуванню з ФОП ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_2 ), які були отримані та/чи надіслані в ході укладення та виконання договорів: № 47 від 28.10.2022, № 95 від 13.12.2022, № 157 від 26.12.2022, № 88 від 02.08.2022, № 68 від 20.01.2023 та без номерного договору від 18.08.2022 (номер тендеру ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5 (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), чинних на дату укладення договорів № 47 від 28.10.2022, № 95 від 13.12.2022, № 157 від 26.12.2022, № 88 від 02.08.2022, № 68 від 20.01.2023 та без номерного договору від 18.08.2022 (номер тендеру ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Крім того, слідчий посилався на підпункт 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), яким передбачено, що разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Підпунктом 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» наведених вище рекомендацій встановлено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.04.2012 № 578/5, затверджено «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів». Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для визначення строків зберігання документів, їх відборі на зберігання або для знищення. Згідно цього наказу, для бухгалтерських документів і договорів встановлений трирічний строк зберігання документів «за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення», при цьому обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив здійснювати розгляд даного клопотання без виклику власника майна з метою недопущення зміни або знищення зазначених документів володільцем.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ФОП ОСОБА_5 в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено, що такий порядок розгляду клопотання є необхідним з метою недопущення зміни або знищення зазначених документів володільцем.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №000302 від 09.08.2024, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №000302 від 09.08.2024 в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 09.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, щодо можливих неправомірних дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зловживаючи своїм становищем уклали і підписали договір в про надання послуг з розробки дизайну сайту на суму 49800 грн. з ФОП ОСОБА_5 , який фактично послуги не виконував, чим можливо було завдано збитків інтересам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради на суму 49800 грн.

На виконання доручення слідчого відділом протидії кіберзлочинам в Черкаській області встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради не має власного веб-сайту.

Також встановлено, що згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 06.07.2022 взятий на облік як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_5 укладено перший договір із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УМР 02.08.2022 та станом на час звернення з даним клопотанням послуг іншим розпорядникам бюджетних коштів останній не надавав.

За версією органу досудового розслідування, зазначене вище може свідчити про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради, діючи з метою привласнення коштів підприємства, за попередньою змовою, протягом 2022-2023 років уклали фіктивні договори про закупівлю послуг, які фактично не виконувалися, а саме:

1) за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_4 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 13.12.2022 укладено договір без використання електронної? системи закупівель №95 про надання послуг щодо функціонального наповнення продукту для замовника розробленого та впровадженого програмного забезпечення. Відповідно до звіту від 26.12.2022 про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної? системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума оплати за договором склала 49 800 грн без ПДВ. Термін виконання договору: від 13.12.2022 по 31.12.2022.

2) за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 26.12.2022 укладено договір без використання електронної? системи закупівель № 157 про надання послуг з розробки технології? обміну даними між продуктом та базами даними замовника. Згідно звіту від 29.12.2022 про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної? системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума оплати за договором склала 49 000 грн без ПДВ. Термін виконання договору: від 26.12.2022 по 31.12.2022.

3) за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 02.08.2022 укладено договір без використання електронної? системи закупівель № 88 про надання послуг консультаціі? з питань інформатизаціі?. Зазначений договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 03.08.2022. Відповідно до звіту від 03.08.2022 про виконання договору про закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_6 , розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сума оплати за договором склала 49 800 грн без ПДВ.

4) за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 18.08.2022 укладено договір без використання електронної? системи закупівель б/н про надання послуг з обробки бази даних 1С. Відповідно до звіту від 19.08.2022 про договір про закупівлю, укладений? без використання електронної? системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума оплати за договором склала 35 000 грн без ПДВ.

5) за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_9 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 20.01.2023 укладено договір без використання електронної? системи закупівель № 68 про надання послуг обробка бази даних 1С. Відповідно до звіту від 01.02.2023 про договір про закупівлю, укладений? без використання електронної? системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_9 , сума оплати за договором склала 97 500 грн без ПДВ.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:

в оригіналах:

- договору № 47 про закупівлю послуги з розробки дизайну сайту від 28.10.2022 з додатками до нього;

- договору № 95 про закупівлю послуги щодо функціонального наповнення продукту для замовника розробленого та впровадженого програмного забезпечення від 13.12.2022;

- договору № 157 про закупівлю послуги з розробки технологіі? обміну даними між продуктом та базами даними замовника від 26.12.2022;

- договір № 88 про закупівлю послуги щодо надання послуг консультаціі? з питань інформатизаціі? від 02.08.2022;

- договору без номерний про закупівлю послуги з обробки бази даних 1С від 18.08.2022, звіт про який опублікований в системі публічний закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- договору № 68 про закупівлю послуг щодо обробка бази даних 1С від 20.01.2023;

- документів, які стали підставою для укладання договорів № 47 від 28.10.2022, № 95 від 13.12.2022, № 157 від 26.12.2022, № 88 від 02.08.2022, № 68 від 20.01.2023 та без номерного договору від 18.08.2022 (звіт про який опублікований в системі публічний закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- документів щодо приймання-передачі та оплати послуг за договорами № 47 від 28.10.2022, № 95 від 13.12.2022, № 157 від 26.12.2022, № 88 від 02.08.2022, № 68 від 20.01.2023 та без номерного договору від 18.08.2022 (номер тендеру ІНФОРМАЦІЯ_8 ), в т.ч. акти приймання-передачі наданих послуг, дефектного акту (в разі оформлення такого), документи про оплату послуг (платіжні доручення, тощо), видаткові накладні, платіжні доручення, інші документи складені в ході проведення розрахунку за надані послуги (виконані роботи) ФОП ОСОБА_5 на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради відповідно до вище перерахованих договорів,

завірених належним чином копій:

- журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради по листуванню з ФОП ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_2 ), які були отримані та/чи надіслані в ході укладення та виконання договорів: № 47 від 28.10.2022, № 95 від 13.12.2022, № 157 від 26.12.2022, № 88 від 02.08.2022, № 68 від 20.01.2023 та без номерного договору від 18.08.2022 (номер тендеру ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5 (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), чинних на дату укладення договорів № 47 від 28.10.2022, № 95 від 13.12.2022, № 157 від 26.12.2022, № 88 від 02.08.2022, № 68 від 20.01.2023 та без номерного договору від 18.08.2022 (номер тендеру ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

При цьому, слідчий суддя враховує, що документи, які орган досудового розслідування має намір вилучити в оригіналах, стосуються договірних зобов`язань, які на теперішній час виконанні, а тому вилучення документів в оригіналах ніяким чином не перешкоджатиме здійсненню діяльності володільця таких документів.

Крім того, відповідно до пункту 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року № 53/5, та пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених цим же наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 , для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, відповідно п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій;

- з метою проведення ряду судових експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000302 від 09.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:

в оригіналах:

- договору № 47 про закупівлю послуги з розробки дизайну сайту від 28.10.2022 з додатками до нього;

- договору № 95 про закупівлю послуги щодо функціонального наповнення продукту для замовника розробленого та впровадженого програмного забезпечення від 13.12.2022;

- договору № 157 про закупівлю послуги з розробки технологіі? обміну даними між продуктом та базами даними замовника від 26.12.2022;

- договору № 88 про закупівлю послуги щодо надання послуг консультаціі? з питань інформатизаціі? від 02.08.2022;

- договору без номерний про закупівлю послуги з обробки бази даних 1С від 18.08.2022, звіт про який опублікований в системі публічний закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- договору № 68 про закупівлю послуг щодо обробка бази даних 1С від 20.01.2023;

- документів, які стали підставою для укладання договорів № 47 від 28.10.2022, № 95 від 13.12.2022, № 157 від 26.12.2022, № 88 від 02.08.2022, № 68 від 20.01.2023 та без номерного договору від 18.08.2022 (звіт про який опублікований в системі публічний закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- документів щодо приймання-передачі та оплати послуг за договорами № 47 від 28.10.2022, № 95 від 13.12.2022, № 157 від 26.12.2022, № 88 від 02.08.2022, № 68 від 20.01.2023 та без номерного договору від 18.08.2022 (номер тендеру ІНФОРМАЦІЯ_8 ), в т.ч. акти приймання-передачі наданих послуг, дефектного акту (в разі оформлення такого), документи про оплату послуг (платіжні доручення, тощо), видаткові накладні, платіжні доручення, інші документи складені в ході проведення розрахунку за надані послуги (виконані роботи) ФОП ОСОБА_5 на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради відповідно до вище перерахованих договорів,

завірених належним чином копій:

- журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради по листуванню з ФОП ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_2 ), які були отримані та/чи надіслані в ході укладення та виконання договорів: № 47 від 28.10.2022, № 95 від 13.12.2022, № 157 від 26.12.2022, № 88 від 02.08.2022, № 68 від 20.01.2023 та без номерного договору від 18.08.2022 (номер тендеру ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5 (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), чинних на дату укладення договорів № 47 від 28.10.2022, № 95 від 13.12.2022, № 157 від 26.12.2022, № 88 від 02.08.2022, № 68 від 20.01.2023 та без номерного договору від 18.08.2022 (номер тендеру ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню ФОП ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ФОП ОСОБА_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1