Справа № 683/756/25
УХВАЛА
17 березня 2025 року м. Старокостянтинів
встановив:
11 березня 2025 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2025 року близько 17 год. 40 хв. під час перегляду соціальної групи в мобільному додатку «Вайбер», ОСОБА_5 перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу надання матеріальної допомоги громадянам України, де вела особисті дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа, здійснила переказ грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 9850 грн, на невстановлений банківський рахунок.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 28 лютого 2025 року під час перегляду соціальної групи в мобільному додатку «Вайбер» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила смс-повідомлення з приводу надання матеріальної допомоги громадянам України, де було вказано посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому, перейшовши за вказаним посиланням, вказала дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого відбулось 5 (п`ять) переказів грошових коштів із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму 9 850 гривень на невстановлений рахунок.
Слідчий вказує, що матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025.
Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. 40, 159, 160, 163 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій
області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_3 , а саме:
- завірені копії договорів про відкриття банківських рахунків
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображення особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м. Хмельницький.
Ухвала діє до 17 травня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя