Справа № 462/2431/25
провадження 1-кс/462/596/25
У Х В А Л А

07 квітня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2025 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 27.03.2025 в ВП №1 ЛРУП №2 звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із письмовою заявою та просить вжити заходів щодо невідомої особи, котра шахрайським способом викрала грошові кошти з його банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 та банку восток IBAN НОМЕР_1 на загальну суму 18000 гривень в період 24.03.2025 з 19.46 год по 20.03 год під приводом купівлі товару через платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 , та переходу за фішинговим посиланням з ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в нього була банківська картка (Золота для виплат) банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , дійсна до 06/27, по рахунку НОМЕР_3 (баланс якої станом на 24.03.2025 становив приблизно 2000 грн). Також у нього є наявна картка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка використовується для виплати зарплати. Номер банківської картки він не пам`ятає, як і те, скільки було на балансі станом на 24.03.2025, проте має записаний IBAN: НОМЕР_4 . Йому також не було відомо, що на цій картці є кредитний ліміт. Отож, 23 березня 2025 року він на маркетплейсі ІНФОРМАЦІЯ_3 виставив оголошення про продаж газового котла марки Vaillant через непотрібність у його користуванні. 24.03.2025 у месенджер Viber йому прийшло повідомлення від незнайомої особи, яка підписана як ОСОБА_5 , прізвище якої він не пам`ятає. При переході на профіль ОСОБА_5 у месенджері «Viber» контактний номер останньої не відображався. Вона почала запитувати про справність котла. Після короткого листування ОСОБА_5 вирішила купити в нього цей котел. Через деякий час вона написала, що має намір придбати котел за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила, що оплата з її сторони пройшла, та надіслала йому посилання, на яке попросила перейти та заповнити дані для відправлення й отримання грошей. Перейшовши за посиланням, яке направило його на сайт, схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », він побачив вільні поля, де заповнив свої особисті дані (номер картки, CVV2 код) банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку він вказував вище. Після цього він натиснув кнопку прийняти, і вкладка в нього закрилася. У той самий час з його вищевказаної банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшло сповіщення, що двома транзакціями було списано загальну суму 1800 грн. Після цього йому почали дзвонити невідомі номери, представляючись працівниками банку, і повідомляли про шахрайські списання коштів з його рахунку. Усі телефонні дзвінки він відхиляв та зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для блокування своїх карток, щоб шахраї надалі не могли списувати кошти. Того ж вечора він подзвонив у банк ІНФОРМАЦІЯ_5 , де в нього також був відкритий рахунок, і йому повідомили, що його фінансовий номер змінили на невідомий йому номер НОМЕР_5 . 27.03.2025 він прийшов у відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_5 для розблокування своєї картки. У той самий момент касир видав йому виписку з банку про відкриття кредитного ліміту та списання кредитних коштів на загальну суму 17 290 гривень за 24.03.2025 і порадив звернутися до поліції. Усі скріншоти переписок він може надати за необхідності.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження розшукуваного та його затримання, встановлення осіб з яким розшукуваний підтримує контакт та які відповідно можуть володіти інформацією про його місце знаходження, їх ідентифікації виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

-розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 24.03.2025 по фактичний час виконання ухвали;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 24.03.2025 по фактичний час виконання ухвали.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого ОСОБА_3 іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого ОСОБА_3 іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

-розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 24.03.2025 по термін дії ухвали;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 24.03.2025 по термін дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: