Справа № 346/63/25
Провадження № 1-кс/346/30/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000826 від 28.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю, та включають інформацію: про особу (осіб), на ім?я якої (яких) відкрита банківська картка № НОМЕР_1 (надати копії документів, на підставі яких відкрита ця банківська картка; якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою); про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із зазначенням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 23.11.2024 року по дату виконання ухвали; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 23.11.2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; у разі заблокування банківської картки № НОМЕР_1 повідомити, коли саме заблокована і та з яких причин; наявність інших банківських карток та рахунків, емітованих у даній банківській установі, які належать клієнту (клієнтам) банківської картки № НОМЕР_1 та подальший рух коштів по них в період з 23.11.2024 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 22.11.2024 року невідома особа, зловживаючи довірою, в період воєнного стану, під приводом продажу трактора марки «МВ3 82.1», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 470 000 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.

Будучи допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що 22.11.2024 року на сайті для продажу ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж трактора марки Renault Premium 4001999 НОМЕР_2 , синього кольору за ціною 470 000 грн. Написавши продавцю ( на даний час оголошення видалено із сайту, будь-яких переписок у нього не збереглося ), він відповів, що даний трактор на даний час перебуває у Харківській області на транзитних номерних знаках та йому необхідно спочатку оплатити доставку транспортного засобу для того, щоб він на наступний день був у нього вдома. Після цього продавець надав реквізити для переказу грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 15 850грн., картка відрита на ім`я ОСОБА_5 , а також надав паспорт даної особи, що він і зробив. В подальшому у даної особи постійно виникали якість проблемні питання з відправкою даного транспортного засобу та просив переказувати грошові кошти. Довіряючи даній особі, в період з 23.11.2204 року по 27.11.2024 року на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він здійснив перекази грошових коштів в загальній сумі 470 000 грн., про що свідчать квитанції про оплату. Після здійснення оплати невідомий, який з ним спілкувався, заблокував його акаунт та на зв`язок не виходить.

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетності конкретних осіб до його вчинення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю, та включають інформацію:

- про особу (осіб), на ім?я якої (яких) відкрита банківська картка № НОМЕР_1 (надати копії документів, на підставі яких відкрита ця банківська картка; якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою);

-про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із зазначенням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 23.11.2024 року по дату виконання ухвали;

-про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 23.11.2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді));

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-у разі заблокування банківської картки № НОМЕР_1 повідомити, коли саме заблокована і та з яких причин;

-наявність інших банківських карток та рахунків, емітованих у даній банківській установі, які належать клієнту (клієнтам) банківської картки № НОМЕР_1 та подальший рух коштів по них в період з 23.11.2024 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1