Справа № 524/7284/24
Провадження № 1-кс/524/624/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого 19 травня 2024 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 18 травня 2024 року до відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те, що 18 травня 2024 року протягом дня невідома особа шляхом використання ЕОМ в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів в сумі близько 10000,00 грн з належного йому банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого підв`язана картка № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку на зазначену суму.

За даним фактом були внесені відомості до ЄРДР за № 0000190 від 19 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів. Посилаючись на відсутність можливості доведення цих обставин без отримання необхідної інформації в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з частиною першою статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За вимогами частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до пункту 20-7 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, ураховуючи ту обставину, що на території Полтавської області, зокрема безпосередньо у місті Кременчуці, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді ОСОБА_1 наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

За правилами частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, слідчою групою відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 19 травня 2024 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Кременчуцька окружна прокуратура Полтавської області.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, в яких міститься інформація щодо телефонних дзвінків, що були здійснені з вказаного абонентського номеру мобільного терміналу та мобільних терміналів із зазначеними ідентифікаційними номерами, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у володінні зазначеної особи відноситься до охоронюваної законом таємниці. Іншим способом отримати документи та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Ураховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у межах якого подано клопотання (яке відповідає встановленим статтею 160 КПК України вимогам), наведені у клопотанні обставини, встановлені під час досудового розслідування цього кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні документи, мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин у кримінальному провадженні.

Водночас слідчий суддя звертає увагу, що положеннями КПК України не передбачено повноваження слідчого судді щодо призначення відповідного конкретного слідчого для здійснення відповідної слідчої та/або процесуальної дії у відповідному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, визначених керівником органу досудового розслідування у порядку статті 39 КПК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000190 від 19 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

Особових справ власників рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надати інформацію щодо зазначених рахунків отримувачів із зазначенням основного та додаткових рахунків, в разі якщо це є картковим номером банківського рахунку, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку;

По основним та додатковим рахунках отримувачів коштів за період часу з 18.05.2024 по дату постановлення ухвали суду отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу з зазначенням у тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці. По кожній операції (платежу) виконати виписку по платіжній операції, у тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касової операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові за весь період користування рахунком, при цьому відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

Надати фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних рахунків, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за весь період користування зазначеними рахунками;

Інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.

Строк дії ухвали визначити до 01 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1