Справа №705/143/25
1-кс/705/45/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 16:46 год., 06.06.2024 до 12 год. 00 хв. 07.06.2024 перерахувала на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 4600 грн., як домовлену оплату за мікрохвильову піч, проте ні товару ні грошей не отримала. Окрім того, в ході спілкування з потерпілою зловмисник користувався мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

По даному факту розпочато кримінальне провадження №0000068 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з послідуючим переведенням коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у зв`язку з чим, дізнавач з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Судом встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілої від 03.07.2024 року потерпіла ОСОБА_5 здійснювала перерахунок власних коштів на рахунки/картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Таким чином, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які знаходяться у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме:

- до документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якого відкрито рахунки/картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- документів про рух грошових коштів по рахунках/картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 06.06.2024 по 12.12.2024, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- відео (фото) з камер відео спостереження терміналу обслуговування клієнтів в момент отримання грошових коштів з рахунків/карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 06.06.2024 по 12.12.2024;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунках/картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 00 годин 00 хвилин 06.06.2024 по 12.12.2024.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, за період часу з 06.06.2024 по 12.12.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, слідчий суддя,,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме до:

- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якого відкрито рахунки/картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- документів про рух грошових коштів по рахунках/картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 06.06.2024 по 12.12.2024, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- відео (фото) з камер відео спостереження терміналу обслуговування клієнтів в момент отримання грошових коштів з рахунків/карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 06.06.2024 по 12.12.2024;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунках/картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 00 годин 00 хвилин 06.06.2024 по 12.12.2024.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет ресурсів ( інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, за період часу з 06.06.2024 по 12.12.2024.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити належні умови для проведення тимчасового доступу до документів та виїмки вищевказаних відомостей у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1