Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3582/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваних ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0000101 від 06.09.2021 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 06.09.2021 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ УП в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №000101 від 06.09.2021за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2022 між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» укладено договір за № 34-ДСК, предметом якого в п.1.2.1 визначено розробку підрядником проектної документації (дві стадії «П» «Р») відповідно до Завдання на проектування - «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту».

23.12.2022 між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» укладено договір за № 26/02-15-ДСК, відповідно до якого товариство зобов`язується виконати будівельні роботи - «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1 черга)».

30.12.2022 КП «Київський метрополітен» здійснює попередню оплату ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» за платіжним дорученням № 5 в сумі 454 150 500 грн на придбання матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання та робіт для капітального ремонту тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга) згідно з Договором № 26/02-15-ДСК від 23.12.2022 та додаткової угоди № 1.

В подальшому, у ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 28.12.2022, виник злочинний умисел на заволодіння коштами КП «Київський метрополітен», одночасно із залученням до своєї протиправної діяльності підконтрольних йому службових осіб ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА».

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння коштами КП «Київський метрополітен» ОСОБА_4 організував та залучив до своєї протиправної діяльності директора ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_9 , який не був обізнаний в його злочинних намірах, а також інших службових осіб вказаного товариства та невстановлених осіб, які контролюють діяльність субпідрядної організації ТОВ «ТАМЕРЛАЙН».

В подальшому ОСОБА_4 , задля досягнення своєї злочинної мети, шляхом впливу на директора ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_9 організував укладення договору № 2812/М-01 від 28.12.2022 з ТОВ «ТАМЕРЛАЙН», на виконання якого відповідно до видаткових накладних ВН № 23 від 05.05.2023; ВН № 24 від 10.05.2023; ВН № 26 від 11.05.2023; ВН № 27 від 12.05.2023; ВН № 28 від 15.05.2023 ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» перераховано на рахунки ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» кошти у сумі 107 723 021,34 грн за закупівлю кабельно-проводнікової продукції, вартість якої вища за ринкову, для використання у капітальному ремонті тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга).

ОСОБА_9 12.10.2023 звільнено з посади директора ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», з одночасним призначенням на посаду директора ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_10 .

Отримавши в розпорядження ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» вказану кабельно-проводнікову продукцію, ОСОБА_4 з метою її поставки на об`єкт ремонту КП «Київський метрополітен» та завершення своїх злочинних намірів із заволодіння бюджетними коштами вказаного комунального підприємства, залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_10 , який надав свою згоду у вчиненні злочину.

На виконання вже спільного з ОСОБА_4 злочинного наміру, ОСОБА_10 усвідомлюючи, що вартість кабельно-проводнікової продукції попередньо закупленої у ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» є завищеною, включив її до складу матеріалів капітального ремонту тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1- черга), про що склав та видав акти приймання виконання будівельних робіт за формою № КБ-2В між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», а саме акт № 1 за жовтень 2023 року та акт № 10 за грудень 2023 року, що прямо вплинуло на завищення загальної вартості ремонтних робіт.

Висновком судово-економічної експертизи встановлено, що розмір збитків завданих КП «Київський метрополітен» за результатами закупівлі кабелів у ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» за завищеною ціною складає 61 182 933,48 грн.

За результатами досудового розслідування заступнику головного інженера ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_4 20.12.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, 06.01.2025 повідомлено про підозру директору ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: договором за № 34-ДСК; договором за № 26/02-15-ДСК; договором постачання № 2812/м-01; актами приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В № 1 за жовтень 2023 року та актом № 10 за грудень 2023 року; висновком судової товарознавчої експертизи № 1906/1 від 26.06.2024; висновком судової економічної експертизи № 232/07-19-24; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 17.02.2025 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 20.03.2025, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення низки слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин вчиненого злочину.

Так, у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- допитати в якості свідків працівників КП «Київський метрополітен», ТОВ «ТАМЕРЛАЙН», ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», які володіють відомостями, які мають значення для кримінального провадження;

- провести тимчасові доступи до речей та документів в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, ТОВ «ТАМЕРЛАЙН», ТОВ «ЮГ СВЕТ», ПП «ВАТРА ЦЕНТР» та ТОВ «ТД ВАТРА - ЗАХІДНИЙ РЕГІОН»;

- в порядку ч. 1 ст. 225 КПК України допитати в якості свідка в судовому засіданні колишнього директора ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_9 ;

- перевірити на причетність до вказаного злочину інших осіб.

Відтак, необхідним є продовження строку досудового розслідування даного кримінального провадження до п`яти місяців.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав із викладених у ньому підстав.

Підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , їх захисник - адвокат ОСОБА_6 не заперечили проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Заслухавши доводи та обґрунтування сторін обвинувачення та захисту, вивчивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України). При цьому, досудове розслідування має бути закінчено в межах строку, визначеного ст. 219 КПК України.

Частина 1 статті 219 КПК України встановлює, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

Разом з цим, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу , зокрема до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України).

У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч. 1 ст. 295-1 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.12.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, 06.01.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відтак, з урахуванням постанови керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 17.02.2025 строк про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 20.03.2025 року.

Слідчою суддею встановлено, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно з ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчою суддею встановлено, що додатковий строк необхідний органу досудового розслідування для проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: допиту в якості свідків працівників КП «Київський метрополітен», ТОВ «ТАМЕРЛАЙН», ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», які володіють відомостями, які мають значення для кримінального провадження; тимчасових доступів до речей та документів в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, ТОВ «ТАМЕРЛАЙН», ТОВ «ЮГ СВЕТ», ПП «ВАТРА ЦЕНТР» та ТОВ «ТД ВАТРА - ЗАХІДНИЙ РЕГІОН»; допиту в якості свідка колишнього директора ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_9 ; перевірки на причетність до вказаного кримінального правопорушення інших осіб.

Враховуючи необхідність проведення у кримінальному провадженні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, складність зазначеного кримінального провадження, слідча суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Керуючись, ст. 3, 219, 294-295-1, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0000101 від 06.09.2021 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2021 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 5 (п`яти) місяців.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1