Дата документу 27.12.2024Справа № 554/9483/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Генерального прокурора ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні № 0000004 від 17.02.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 та ч. 4 ст. 111-1 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, в якому посилається на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 17.02.2023, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 та ч. 4 ст. 111-1 КК України.

09.07.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

09.07.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

На теперішній час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зазначеного кримінального правопорушення, а також виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання.

26.08.2024 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 09.10.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 07.10.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 09.01.2025 включно.

Однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не можливо унаслідок виняткової складності провадження та у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих та процесуальних дій з метою всебічного, повного

і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки і забезпечення прийняття законного та неупередженого кінцевого процесуального рішення.

Так, наразі існує необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

- здійснити процедуру зняття грифів секретності з документів матеріали , що стали підставю для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати висновки аналітичного дослідження ДПС щодо інших підприємств, задіяних у протиправній діяльності, які на даний час перебувають на виконанні;

-завершити проведення судових експертиз, що перебувають на виконанні в експертних установах та приєднати висновки експертів до матеріалів кримінального провадження;

-завершити проведення оглядів комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-носіїв та документів, вилучених під час проведення обшуків;

-отримати результати проведення запитів компетентним органам Латвійської Республіки, Словацької Республіки та Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу;

-витребувати в порядку тимчасового доступу до речей і документів та долучити до матеріалів кримінального провадження фінансово-господарську документацію ТОВ «Азарез» та ТОВ «Аллюр оіл», що перебувають в Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві та Головному слідчому управлінні НП України;

-витребувати в ГУ ДПС у Полтавській області матеріали за результатами проведення податкових перевірок ТОВ «Аллюр оіл», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Стандарт Оіл Компані», ТОВ «Інтерего» та за її результатами провести судово-економічну експертизу;

-встановити та допитати директорів фіктивних суб`єктів господарювання, які є контрагентами групи компаній «VM-Group»;

-здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Обставинами, що перешкодили здійснити вищевказані слідчі (розшукові) дії у шестимісячний термін, є виняткова складність кримінального провадження, значний обсяг речей і документів, доступ до яких необхідно отримати, значний обсяг вилучених речей і документів, які необхідно оглянути, значна кількість об`єктів, що підлягають дослідженню судовими експертами, необхідність проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі встановленні та допиті значної кількості свідків а також у зв`язку з тим, що деякі слідчі (розшукові) дії є похідними від слідчих (розшукових) дій, які були проведені раніше в рамках даного кримінального провадження.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Таким чином, унаслідок виняткової складності провадження закінчити досудове розслідування злочину у строк, визначений ст. 219 КПК України, неможливо та для його закінчення необхідний строк не менше ніж 12 місяці.

У судовому засіданні прокурор та слідчий просили задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.

Захисник та підозрювані не заперечували щодо задоволення даного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Пунктом 3 ч. 3 ст. 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 09.01.2025 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які неможливо провести до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 17.02.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 та ч. 4 ст. 111-1 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 09.06.2025 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1