Справа № 522/5453/24
Провадження №1-кс/522/6799/24
УХВАЛА

17 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліціїОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000009 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВнП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000009 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Сектором дізнання ВнП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000009 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 10.01.2024 року до чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09.01.2024 року о 15:20, невстановлена особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 через соціальну мережу «Viber» шляхом обману, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 гривень заявниці, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , чим заявниці спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2024 року о 15:20 годині, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу ноутбука, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 25000 гривень. Отримавши грошові кошти, потерпілій не було надано замовлений товар та не було повернуто грошові кошти.

Також досудовим розслідуванням під час проведення тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, було встановлено, що з банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти потерпілої, шахраєм були одразу переведені на банківську картку НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Іншими способами, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

Необхідна для органів дізнання інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_2 .

До суду надійшла заява дізнавача ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, наявні підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліціїОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000009 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВнП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому дізнавачу з групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000009 від 11.01.2024 року, а також за дорученням дізнавача оперуповноваженим, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження: оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- вказати повні анкетні дані, місце проживання (реєстрації), фінансовий номер телефону власника банківського карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- вказати відділення банку (адресу розташування) в якому видавалась вказана банківська картка, вид та призначення банківської картки;

- інформацію про банківські операції, які були здійснені в період з 01.01.2024 року до 31.01.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками (спосіб переказів), повернення коштів при відміні платежу);

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського карткового рахунку НОМЕР_5 в період з 01.01.2024 року до 01.31.2024 року;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаній банківській карті (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 17.02.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1