Справа№751/662/25
Провадження №1-кс/751/191/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000087 від 09.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформації, щодо відкритого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , яка складається з:

- дати відкриття рахунку;

- інформації про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 04.02.2025;

- місце зняття грошових коштів у період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 04.02.2025;

- інформацію про втрату та відновлення картки за даним рахунком (дата, час втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання), з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідча не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, до Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону з 1 відділу 8 управління ДВКР СБ України, надійшло повідомлення про те, що заступник командира 4 роти наземних роботизованих комплексів військової частини НОМЕР_12 капітан ОСОБА_16 , виконуючи обов`язки командира 4 наземних роботизованих комплексів вказаної військової частини, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання підпорядкованими йому військовослужбовцями неправомірної вигоди у виді грошових виплат, премій та інших додаткових грошових виплат для військовослужбовців, достовірно знаючи, що такі військовослужбовці ухиляються від виконання обов`язків військової служби, знаходяться поза межами місця служби, займаються справами не пов`язаними з виконанням обов`язків військової служби, щомісячно у період часу з вересня по листопад 2024 року, подавав рапорти з метою нарахування таким військовослужбовцям грошового забезпечення та інших виплат згідно чинного законодавства, чим спричинив державі у особі військової частини НОМЕР_13 істотну шкоду у виді безпідставних видатків на суму близько 200 000 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що капітан ОСОБА_16 , заступник командира 4 роти наземних роботизованих комплексів військової частини НОМЕР_12 , на посаді з 29.07.2024, у військовій частині з 29.07.2024, у період з 09.08.2024-02.10.2024, 19.10.2024-19.11.2024, виконував обов`язки командира 4 роти наземних роботизованих комплексів військової частини НОМЕР_12 .

ОСОБА_16 03.09.2024, 03.10.2024, 01.11.2024 підписав рапорти на преміювання особового складу 4 роти військової частини НОМЕР_12 у порядку розділу ХVI наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 від 07.06.2018 №260 та окремого доручення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 16.01.2024 №183/уд, в тому числі військовослужбовців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 .

В ході допиту свідків керівного складу 4 роти військової частини НОМЕР_12 , органом досудового розслідування встановлено, що зазначені вище військовослужбовці не виконували обов`язки військової служби за місцем розташування 4 роти військової частини НОМЕР_12 , а виконували задачі командира полковника ОСОБА_17 .

У ході виконання доручення проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36, 41 КПК України, працівниками 1 відділу 8 управління ДВКР СБ України було отримано інформацію про те, що встановлені військовослужбовці отримували нарахування на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, щодо відкритого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , яка складається з:

- дати відкриття рахунку;

- інформації про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 04.02.2025;

- місце зняття грошових коштів у період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 04.02.2025;

- інформацію про втрату та відновлення картки за даним рахунком (дата, час втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання), з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу слідчого управління ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 та старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, щодо відкритого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , яка складається з:

- дати відкриття рахунку;

- інформації про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 04.02.2025;

- місце зняття грошових коштів у період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 04.02.2025;

- інформацію про втрату та відновлення картки за даним рахунком (дата, час втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання), з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ).

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1