Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2359/25
Номер провадження 1-кс/711/689/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

володільця майна - підозрюваного ОСОБА_5

представника володільця майна - адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000461 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №0000461 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання вказано, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000461 від 20.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбали особливо небезпечну психотропну речовину, психотропну речовину та наркотичний засіб для подальшого збуту, тобто продажу, а саме переселення поштовими переказами через ТОВ «Нова Пошта», та які зберігали в гаражному приміщенні № 005, яке розташоване в автокооперативі «Аврора», що за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А.

Так, працівниками УБН ГУНП в Черкаській області, в період часу з 23 год. 43 хв 14.12.2024 по 00 год. 22 хв. 15.12.2024, з гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке розташоване в автокооперативі «Аврора», що за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, відібрані зразки заборонених до обігу речовин, які згідно з висновками експертів являються: особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено ADB-BUTINACA, маса якої становить 0,010 г; психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 7,812 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами; наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс, маса якого, в перерахунку на суху речовину, становить 17,21 г; особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено 4-ММС (4-метилметкатинон), маса якої становить 1,559 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами; особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), маса якої становить 1,72 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами та особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, маса якої становить 9,4792 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зберігали в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване в автокооперативі «Аврора», що за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, для подальшого збуту, тобто продажу, а саме переселення поштовими переказами через ТОВ «Нова Пошта».

Він же, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбали особливо небезпечну психотропну речовину та психотропну речовину для подальшого збуту, тобто продажу, а саме переселення поштовими переказами через ТОВ «Нова Пошта», та які зберігали в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , яке розташоване в гаражно-будівельному кооперативі «Іскра-1», що за адресою: м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21, для подальшого збуту.

Так, працівниками УБН ГУНП в Черкаській області, в період часу з 20 год. 27 хв. по 20 год. 42 хв. 28.02.2025, з гаражного приміщення № НОМЕР_2 , яке розташоване в гаражно-будівельному кооперативі «Іскра-1», що за адресою: м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21, відібрані зразки заборонених до обігу речовин, які згідно з висновками експертів являються: особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено MDMB-BUTINACA, маса якої становить 1,396 г та особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено ADB-BUTINACA, маса якої становить 0,074 г; психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,713 г, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зберігали в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , яке розташоване в гаражно-будівельному кооперативі «Іскра-1», що за адресою: м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21, для подальшого збуту, тобто продажу, а саме переселення поштовими переказами через ТОВ «Нова Пошта».

Він же, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 06.03.2025 здійснили пересилання особливо небезпечної психотропної речовини та наркотичного засобу шляхом поштового переказу через ТОВ «Нова Пошта».

Так, ОСОБА_5 , 06.03.2025, у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване в автокооперативі «Аврора», що за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, помістив кристалічну речовину, речовину рожево-бежевого кольору та речовину рослинного походження, в картонну коробку з мікрохвильовою пічкою та цього ж дня, передав вказану коробку ОСОБА_10 , який 06.03.2025, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з ОСОБА_5 , направлений на незаконний збут вищевказаної кристалічної речовини, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP та речовини рожево-бежевого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено ADB-BUTINACA, перебуваючи в поштовому відділені № 1 ТОВ «Нова Пошта», що за розташоване в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, о 17 год. 50 хв., оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані ОСОБА_11 , на ім`я одержувача ОСОБА_12 , до відділення № 26 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Кривий Ріг та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 3225 0095, вказані речовини.

ОСОБА_5 , повторно, 06.03.2025, у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване в автокооперативі «Аврора», що за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, помістив речовину рослинного походження в штани, які упакував в спеціальний пакет ТОВ «Нова Пошта» та цього ж дня, передав вказане пакування ОСОБА_10 , який 06.03.2025 продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 , направлений на незаконний збут речовини рослинного походження, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежений канабіс, перебуваючи в поштовому відділені № 2 ТОВ «Нова Пошта», що за розташоване в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, о 18 год. 17 хв., оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані ОСОБА_13 , на ім`я одержувача ОСОБА_14 , до відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Черкаси та переслав з метою збуту за накладною № 59 0013 3228 0290, вказану речовину.

Він же, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбали особливо небезпечну психотропну речовину для подальшого збуту, тобто продажу, а саме пересилання поштовими переказами через ТОВ «Нова Пошта», та які зберігали до 19.03.2025 в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , яке розташоване в гаражно-будівельному кооперативі «Іскра-1», що за адресою: м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21, в особливо великих розмірах.

Так, 19.03.2025 в період часу з 08 год. 49 хв. по 11 год. 54 хв. працівниками поліції виявлено та вилучено речовину, яка містить в собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено MDMB-BUTINACA, яку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зберігали в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , яке розташоване в гаражно-будівельному кооперативі «Іскра-1», що за адресою: м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великими розмірами, для подальшого збуту, тобто продажу, а саме пересилання поштовими переказами через ТОВ «Нова Пошта».

Він же, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбали особливо небезпечну психотропну речовину для подальшого збуту, тобто продажу, а саме пересилання поштовими переказами через ТОВ «Нова Пошта», та які зберігали до 19.03.2025 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване в автокооперативі «Аврора», що за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, в особливо великих розмірах.

Так, 19.03.2025 в період часу з 07 год. 26 хв. по 14 год. 20 хв. працівниками поліції виявлено та вилучено речовину, яка містить в собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, яку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зберігали в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване в автокооперативі «Аврора», що за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великими розмірами, для подальшого збуту, тобто продажу, а саме пересилання поштовими переказами через ТОВ «Нова Пошта».

19.03.2025 в період часу з 06 години по 23 хвилини по 11 годину 11 хвилину на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025, працівниками правоохоронних органів проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone 10PRO» з паролем, належний ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон «Iphone 11» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сім -карткою за № НОМЕР_5 (пароль НОМЕР_6 ), належний ОСОБА_15 ;

- мобільний телефон «Iphone», із двома сім - картками оператора «лайфселл» за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Motorola» із сім - карткою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон «Poco» із сім - карткою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон «Nokia TA 1235» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , із сім картою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_13 ;

- грошові кошти в загальній сумі 8 990 гривень;

- дві банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- фіскальний чек №vvnWgJfIc5E від 18.03.2025, час 14:05:06 ФН ПРРО checkbox виданий ТОВ «Епіцентр К» торговий комплекс м. Черкаси, просп. Перемоги, 29, на суму 14184, 97 грн.;

- банківська картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_16 ;

- тримач для сім - картки за № НОМЕР_17 із наявною сім -карткою в ньому з написом № НОМЕР_18 ;

- два тримачі для сім - карток за № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- грошові кошти в загальній сумі 21 800 гривень;

- електронні ваги сірого кольору;

- зв`язку із двома ключами, зв`язку із трьома ключами, зв`язку із трьома ключами та магнітним ключем, три ключі;

- жорсткий диск P/N:1324J1KL501522, P/V FS, жорсткий диск S/N:9LS28ESK, P/N: 9BD032-304;

- ноутбук «Lenovo B575» P/N:59329769, S/N: WB05364813, M/O: WB02030202 та зарядний пристрій до нього;

- грошові кошти в загальній сумі 2 826 доларів США;

- моноблок «Apple» S/N: C02QDV6YGG77 з клавіатурою та комп`ютерною мишкою до нього;

- тримачі для сім -карток без них за наступними номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- п`ять сім - карток із зазначеними написами на них: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , та стартовий пакет із сім -карткою № НОМЕР_37 ;

- мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 із сім карткою за № НОМЕР_40 ;

- блокнот сірого кольору із записами;

- зіп - пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору.

19.03.2025 в період часу з 06 години по 34 хвилину по 12 годину 18 хвилину на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025, працівниками правоохоронних органів проведено обшук транспортного засобу «BMW X3», н.з. НОМЕР_41 (зареєстрований на ОСОБА_15 ), яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на час проведення обшуку знаходився біля прилеглої території буд. 23 по вулиці Героїв Дніпра м. Черкаси, в ході якого виявлено та вилучено з салону пропуск до «Автокооператив «ИСКРА» Временный гар. №340 председатель АК /підпис/ ОСОБА_16 » із відтиском печатки, свідоцтво про реєстрацію «BMW X3», н.з. НОМЕР_41 , за НОМЕР_42 , виданий ТСЦ 7141 на ім`я ОСОБА_15 , та автомобіль «BMW X3», н.з. НОМЕР_41 , VIN НОМЕР_43 .

19.03.2025 в період часу з 16 години по 19 хвилини по 16 годину 42 хвилини на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025, працівниками правоохоронних органів проведено обшук транспортного засобу «Nissan Tiida», н.з. НОМЕР_44 (зареєстрований на ОСОБА_17 ), яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на час проведення обшуку знаходився біля четвертого під`їзду буд. 398 по бульвару Шевченка м. Черкаси, в ході якого виявлено та вилучено автомобіль «Nissan Tiida», н.з. НОМЕР_44 .

19.03.2025 в період часу з 14 години по 45 хвилину по 15 годину 25 хвилину на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.03.2025, працівниками правоохоронних органів проведено обшук транспортного засобу «Subaru Legacy Outback», н.з. НОМЕР_45 (зареєстрований за ОСОБА_9 ), яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено товарно транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта» у кількості 26 штук та автомобіль «Subaru Legacy Outback», н.з. НОМЕР_45 .

19.03.2025 в період часу з 16 години по 24 хвилини по 17 годину 08 хвилину на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025, працівниками правоохоронних органів проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_46 автокооперативу «Аврора» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в ході якого виявлено та вилучено товарно транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта» у кількості 33 штуки, стартова пакети ТОВ «лайфселл» у кількості 31 штуки, три стартові пакети ПрАТ «Київстар».

19.03.2025 в період часу з 17 години по 21 хвилину по 17 годину 40 хвилину на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.03.2025, працівниками правоохоронних органів проведено обшук транспортного засобу «BMW 745 D», н.з. НОМЕР_47 (зареєстрований за ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на час проведення обшуку знаходився за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, гараж № НОМЕР_46 , в ході якого виявлено та вилучено автомобіль «BMW 745 D» н.з. НОМЕР_47 .

19.03.2025 в період часу з 07 години по 26 хвилини по 14 годину 20 хвилину на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025, працівниками правоохоронних органів проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 автокооперативу «Аврора» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено два полімерних мішки із вмістом одягу (джинси), чотири картонні коробки із вмістом полімерних пакетів «Нова Пошта», два шпателі з чорними ручками, сині гумові рукавички, два вакуматора, стартові пакети «лайфселл» у кількості 49 штук, стартові пакети ПрАТ «Київстар» в кількості 2 штук, стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» в кількості 1 штуки, картонна коробка із 32 термокружками, картонна коробка із 48 термокружками, мікрохвильова піч у кількості трьох штук, мультиварка в кількості 2 штук, три електрочайники.

19.03.2025 в період часу з 15 години по 01 хвилини по 20 годину 00 хвилину на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025, працівниками правоохоронних органів проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_48 та № НОМЕР_49 автокооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса, 80, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в ході якого виявлено та вилучено ноутбук «Samsung» з дротом живлення, два USB накопичувача, два накопичувача формату MICRO SD та один накопичувач формату MINI SD, три мобільні телефони марки «Samsung», тримач для сім картки та банківська картка «Монобанк» за № НОМЕР_50 , грошові кошти в загальній сумі 290 гривень, грошові кошти в сумі 83 100 гривень, грошові кошти в сумі 9 000 доларів США, грошові кошти в загальній сумі 13 000 грн.

19.03.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України:

- незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини та наркотичного засобу, в великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб;

- незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

- незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Санкцією злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років відповідно, з конфіскацією майна.

20.03.2025 постановою слідчого вище вказані речі, предмети, транспортні засоби, речовини та грошові кошти визнані речовими доказами.

Враховуючи те, що вилучені мобільні телефони, з сім картками, техніка з посудом (мікрохвильові печі, мультиварки, електрочайники, термокружки) є знаряддями та засобами вчинення злочинів, ОСОБА_5 та іншими співучасниками злочинів, оскільки за їх допомогою вони обговорювали свої злочинні дії, домовлялися про зустрічі із співучасниками та використовували їх під час замовлення, придбання, перевезення, пересилання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема техніка з посудом слугували для маскування здійснення пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом поштових відправлень.

Інші вилучені речові докази також свідчать про незаконну діяльність ОСОБА_5 , пов`язану з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вилучені грошові кошти отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, така злочинна діяльність ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальними провадженні доказами. Мобільні телефони з сім-картками, тримачі для сім карток, банківські картки, жорсткі диски, ноутбуки, накопичувачі, моноблок, блокнот із чорновими записами, товарно транспортні накладні, пропуск до гаражу, вакуматори, одяг, рукавички із шпателями вилучені у ОСОБА_5 , містять інформацію, яка може бути використана як доказ причетності особи (осіб) до вчинення кримінальних правопорушень, зокрема ваги використовувалися для вчинення протиправних дій, були знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Також, вилучені транспортні засоби «BMW X3» н.з. НОМЕР_41 , «Nissan Tiida» CA0709CP, «Subaru Legacy Outback» н.з. НОМЕР_45 , «BMW 745 D» н.з. НОМЕР_47 , неодноразово використовував для вчинення злочинів, а саме у незаконному зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями та доказами в сукупності по кримінальному провадженню.

Тому є підстави для накладення арешту на таке майно з метою подальшого його дослідження та збереження, з метою використання як доказу фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Отримана інформація та відомості з вказаних речових доказів можуть бути використані як доказ причетності осіб до вчинення злочинів, доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні виникла потреба в накладенні заборони їх відчуження, розпорядження та користування вищевказаними речовими доказами.

Вказані речові докази мають бути дослідженими щодо наявності інформації про осіб та їх причетності до злочинів, і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому, прокурор зазначає, що документи, які підтверджують право власності ОСОБА_5 на майно, яке належить арештувати, відсутні, проте враховуючи, що воно виявлене та вилучене за місцем його проживання, дане свідчить про володіння та користування переліченим майном саме ним.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні та доданих до нього доказів. Додатково прокурор вказав, що у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України. Причетність останнього до вказаних вчинення кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового доказами, отриманими в тому числі за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій. 19.03.2025 органом досудового розслідування було проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , у транспортних засобах та приміщеннях, які перебувають в його користуванні, в ході яких виявлено та вилучено значну кількість речей, документів, грошових коштів та автомобілі, які постановою слідчого від 20.03.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони мають значення для проведення подальших слідчих дій та містить на собі сліди злочину, мають істотне значення для матеріалів кримінального провадження та проведення подальших необхідних слідчих (розшукових) дій. Так, на вилучених документах, чорнових записах, мобільних телефонах, сім-картках, ноутбуках, моноблоку та інших речах, може зберігатися інформація пов`язана із обставинами збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також може зберігатись листування із іншими особами, що можуть бути причетними до вчинення злочинів пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також з покупцями, а тому отримана інформація та відомості, які містяться у вказаних речах, можуть бути використані як доказ причетності особи (осіб) до вчинення кримінального правопорушення, доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні. Грошові кошти виявлені та вилучені за результатами проведених обшуків, на переконання органу досудового розслідування, можуть бути отримані злочинним шляхом в результаті продажу ОСОБА_5 наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин та психотропних речовин. Щодо автомобілів, прокурор зазначив, що вказані транспортні засоби є знаряддями вчинення злочину, оскільки в ході досудового розслідування зафіксовано, що ОСОБА_5 використовував ці автомобілі для забезпечення своєї протиправної діяльності. Вилучені банківські картки використовувались останнім для забезпечення злочинної діяльності, на які надходили грошові кошти від покупців наркотичних засобів та психотропних речовин. А тому враховуючи, що вилучені речі, документи, грошові кошти та автомобілі мають значення речових доказів, так як можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому для проведення необхідних слідчих дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні володіння, користування та розпорядження вказаним майном, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Крім того враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, санкціями яких передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, то на грошові кошти, які було вилучено за місцем проживання підозрюваного, необхідно накласти арешт з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання. На уточнюючі питання слідчого судді прокурор зазначив наступне:

1)За результатом обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на: мобільний телефон «Iphone 11» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сім -карткою за № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_15 ; мобільний телефон «Iphone 10PRO», який належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Iphone», із двома сім - картками оператора «лайфселл» за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Motorola» із сім - карткою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Poco» із сім - карткою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Nokia TA 1235» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , із сім картою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_13 ; дві банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; фіскальний чек №vvnWgJfIc5E від 18.03.2025, час 14:05:06 ФН ПРРО checkbox виданий ТОВ «Епіцентр К» торговий комплекс м. Черкаси, просп. Перемоги, 29 на суму 14184, 97 грн.; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_16 ; тримач для сім картки за № НОМЕР_17 із наявною сім -карткою в ньому з написом № НОМЕР_18 ; два тримачі для сім - карток за № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; електронні ваги сірого кольору; 1-на зв`язка із 2-ма ключами, 2-га зв`язка із 3-ма ключами, 3-тя зв`язка із 3-ма ключами та магнітним ключем, три ключі; жорсткий диск P/N:1324J1KL501522, P/V FS, жорсткий диск S/N:9LS28ESK, P/N: 9BD032-304; ноутбук «Lenovo B575» P/N:59329769, S/N: WB05364813, M/O: WB02030202 та зарядний пристрій до нього; моноблок «Apple» S/N: C02QDV6YGG77 з клавіатурою та комп`ютерною мишкою до нього; тримачі для сім -карток без них за наступними номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; п`ять сім карток із зазначеними написами на них: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , та стартовий пакет із сім -карткою № НОМЕР_37 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 із сім карткою за № НОМЕР_40 ; блокнот сірого кольору із записами, так як вони мають значення для проведення подальших слідчих дій та містить на собі сліди злочину, мають істотне значення для матеріалів кримінального провадження та проведення подальших необхідних слідчих (розшукових) дій. При цьому наголосив, що жодних зауважень чи заперечень щодо вилучення вказаних речей, не надходило. На вилучені грошові кошти в загальній сумі 8990 гривень; грошові кошти в загальній сумі 21 800 гривень; грошові кошти в загальній сумі 2826 доларів США, необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання, оскільки грошові кошти можуть бути отримані злочинним шляхом, а в разі доведення їх законного походження та визнання ОСОБА_5 винним в інкримінованих йому злочинах, до них може бути застосована конфіскацію майна, як додатковий вид покарання, передбачений ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України. При цьому, прокурор вказав, що дана квартира придбана в період перебування ОСОБА_5 в шлюбі із ОСОБА_15 та зареєстрована за останньою. Обшук проводився в присутності ОСОБА_15 і жодних заперечень, зауважень чи повідомлень про те, що виявлені грошові кошти належать їй, не надходило.

2)На транспортний засіб «BMW Х3», н.з. НОМЕР_41 , та свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу, які було вилучено за результатами обшуку даного автомобіля, необхідно накласти арешт з метою збереження речового доказу, оскільки від був знаряддям вчинення злочину, на якому ОСОБА_5 здійснювалось перевезення заборонених до вільного обігу речовин, що зафіксовано протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій. Вказаний транспортний засіб зареєстровано на дружину підозрюваного ОСОБА_15 , однак він перебував в користуванні саме підозрюваного. Крім того, необхідно накласти арешт на пропуск до «Автокооператив «ИСКРА» Временный гар. №340 председатель АК /підпис/ ОСОБА_16 » із відтиском печатки, вилучений за результатами проведення даного обшуку, з метою збереження речового доказу.

3)На транспортний засіб «Nissan Tiida» CA0709CP, який належить ОСОБА_17 , яка є сестрою підозрюваного ОСОБА_5 , вилученого за результатами обшуку даного автомобіля, необхідно накласти арешт з метою збереження речового доказу, оскільки від був знаряддям вчинення злочину. Так, за результатами проведених НСРД зафіксовано перевезення підозрюваним товарів, в якій в подальшому запаковувались наркотичні засоби та психотропні речовини, зокрема в ході досудового розслідування було зафіксовано як на даному автомобілі ОСОБА_5 привіз ОСОБА_10 придбані товари для відправлення поштою, з яких були відібрані зразки речовин, які відповідно до висновку експерта є забороненими до вільного обігу речовинами.

4)На транспортний засіб «Subaru Legacy Outback», н.з. НОМЕР_45 , зареєстрованого за ОСОБА_9 , який є підозрюваним у даному кримінальному провадженні, вилученого за результатами обшуку даного автомобіля, необхідно накласти арешт з метою збереження речового доказу, оскільки даний автомобіль був знаряддям вчинення злочину, що зафіксовано в протоколах НСРД. Крім того, даний транспортний засіб під час обшуку було виявлено в гаражному приміщенні №005 автокооперативу «Аврора», в якому відбувалось пакування посилок із забороненими речовинами, зберігались знаряддя вчинення злочинів та наркотичні засоби і психотропні речовини.

5)За результатом проведеного обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_46 , яке розташоване в автокооперативі «Аврора» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, яке перебувало в користуванні ОСОБА_5 , з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на: - товарно транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта» у кількості 33 штуки, стартові пакети ТОВ «лайфселл» у кількості 31 штуки, три стартові пакети ПрАТ «Київстар», оскільки вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження. При цьому зазначив, що протоколами НСРД зафіксовано вчинення підозрюваними кримінально-протиправних дій у даному приміщенні.

6)На транспортний засіб «BMW 745 D» н.з. НОМЕР_47 , зареєстрований за ОСОБА_18 , яка є матір`ю підозрюваного ОСОБА_5 , вилученого за результатами обшуку даного автомобіля, необхідно накласти арешт з метою збереження речового доказу, оскільки від був знаряддям вчинення злочину, що зафіксовано протоколами за результатами проведених НСРД. Крім того, прокурор зауважив, що даний автомобіль було придбано 18.03.2024, а тому необхідно перевірити підстави набуття його у власність.

7)З метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на речі, вилучені за результатом проведеного обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 автокооперативу «Аврора» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, який перебував в користуванні ОСОБА_5 , а саме на: два полімерних мішки із вмістом одягу (джинси), чотири картонні коробки із вмістом полімерних пакетів «Нова Пошта», два шпателі з чорними ручками, сині гумові рукавички, два вакуматора, стартові пакети «лайфселл» у кількості 49 штук, стартові пакети ПрАТ «Київстар» в кількості 2 штук, стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» в кількості 1 штуки, які є засобами вчинення злочинів та можуть містити відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування. Крім того, з метою збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання, необхідно накласти арешт на вилучені в ході проведення даного обшуку: картонну коробку із 32 термокружками, картонну коробку із 48 термокружками, мікрохвильові печі у кількості трьох штук, мультиварки в кількості двох штук, три електрочайники. В ході проведення НСР зафіксовано придбання ОСОБА_5 даної техніки, квитанції про купівлю якої було вилучено в ході обшуку за місцем проживання останнього. Також, прокурор вказав, що в ході проведення НСРД зафіксовано як підозрювані привозять техніку та речі до вказаного приміщення, здійснюють пакування в них наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, готують їх до відправки через поштові відділення «Нова пошта». З посилок, зокрема тих, які перевались для відправки ОСОБА_10 , відбирались зразки речовин, які за результатом висновку експерта є забороненими до вільного обігу речовинами.

8)З метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на речі, вилучені за результатом проведеного обшуку гаражних приміщень № НОМЕР_48 та НОМЕР_49 автокооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса, 80, які перебували в користуванні ОСОБА_5 , а саме на: ноутбук «Samsung» з дротом живлення, два USB накопичувача, два накопичувача формату MICRO SD, один накопичувач формату MINI SD, три мобільні телефони марки «Samsung», тримач для сім картки та банківську картку «Монобанк» за № НОМЕР_51 , які є засобами вчинення злочинів та можуть містити відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування. Крім того, з метою збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання, необхідно накласти арешт на вилучені в ході проведення даного обшуку: грошові кошти в загальній сумі 290 (двісті дев`яносто) гривень; грошові кошти в сумі 83 100 (вісімдесят три тисячі сто) гривень; грошові кошти в сумі 9 000 (дев`ять тисяч) доларів США; грошові кошти в загальній сумі 13 000 (тринадцять тисяч) грн., які можуть бути набуті кримінально-протиправним шляхом та до яких може бути застосовано конфіскацію майна у разі визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні інкримінованих йому злочинах. При цьому вказав, що факт користування підозрюваним даними гаражними приміщеннями ОСОБА_5 та вчинення останнім в них злочинних дій зафіксовано протоколами за результатами проведених НСРД.

Представник володільця майна, підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання прокурора, оскільки воно не містить належного обґрунтування, що вилучене в ході проведення обшуків майно є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідає ознакам ст. 98 КПК України. При цьому вказав, що його довіритель одружений та має двох дітей. Під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 було вилучено мобільні телефони дружини та дітей, їх позбавили засобів комунікації. Крім того, стороною обвинувачення взагалі не надано доказів причетності ОСОБА_5 до даного кримінального провадження. Вилучені кошти не були ідентифіковані і вони є коштами сімейного бюджету. Вилучивши всі грошові кошти, орган досудового розслідування позбавив сім`ю ОСОБА_5 засобів для існування. При цьому вказав, що грошові кошти отримано в законний спосіб, оскільки дружина ОСОБА_5 має власний бізнес в сфері автоперевезень та отримує офіційний дохід. Вилучені банківські картки, тримачі сім-карт та сім-карти не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Комп`ютерна техніка належить родині ОСОБА_5 та використовувалась для забезпечення навчання дітей. Автомобіль «BMW X3», н.з. НОМЕР_41 , зареєстрований на дружину його ОСОБА_5 - ОСОБА_15 , яка є одноосібним власником транспортного засобу. Користування ОСОБА_5 даним автомобілем ні про що не говорить, бо він одночасно користувався чотирма автомобілями. Також, не є доказом вчинення злочинів факт того, що ОСОБА_5 перевозив в даному автомобілі коробки та заносив їх до приміщень, оскільки відсутні відомості, що саме було в коробках. Все це домисли та припущення сторони обвинувачення. Даний транспортний засіб не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Його підзахисний для вирішення побутових питань також користувався автомобілем «Nissan Tiida», н.з. НОМЕР_44 , який зареєстровано на сестру останнього - ОСОБА_17 . ОСОБА_5 їздив на ньому, бо сестра просила відремонтувати автомобіль. Жодних доказів, що даний транспортний засіб використовувався для вчинення злочинів не надано. Автомобіль «Subaru Legacy Outback», н.з. НОМЕР_45 , зареєстрований за ОСОБА_9 і, на переконання адвоката, безпідставно включений до переліку майна, яке може підлягати арешту. Він вважає, що речі та предмети, вилучені в гаражному приміщенні № НОМЕР_46 автокооперативу «Аврора», не відносяться до речових доказів, а тому в цій частині клопотання теж не підлягає задоволенню. Автомобіль «BMW 745 D», н.з. НОМЕР_47 , належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_18 . Даний транспортний засіб, ОСОБА_5 ремонтував на прохання власниці. Стороною обвинувачення не надано доказів, що даний транспортний засіб використовувався в кримінально-протиправній діяльності. Крім того зауважив, що органом досудового розслідування під час обшуку даного автомобіля нічого не було виявлено та вилучено. Речі, вилучені в ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 автокооперативу «Аврора», не є речовими доказами, оскільки не отриманні злочинним шляхом, вони не містять на собі слідів злочину. Самі по собі ці речі не можуть бути доказом. Щодо обшуку гаражних приміщень № НОМЕР_48 та № 479 автокооперативу «Нива», то дана слідча дія проводилась без участі ОСОБА_5 . Вилучене з цих приміщень майно, не є власністю останнього. Враховуючи викладене, адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання прокурора, оскільки, на його переконання, накладення арешту на майно третіх осіб, які не є учасниками даного кримінального провадження, є грубим порушенням прав власників.

Володілець майна підозрюваний ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання прокурора, повністю підтримавши доводи свого захисника. Додатково пояснив, що дійсно він мав доступ до гаражних приміщень, однак ними користувались і інші особи. Всі ті речі не його. На прохання сестри він займався ремонтом її автомобіля «Nissan Tiida», н.з. НОМЕР_44 . Транспортний засіб «BMW X3», н.з. НОМЕР_41 , було придбано його дружиною ОСОБА_15 за власні кошти, які надали її батьки. На даний час вона позбавлена можливості користуватись своїм автомобілем. Щодо речей вилучених з гаражних приміщень автокооперативу «Іскра», вказав, що там були його речі.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000461 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

За версією органу досудового розслідування, до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

19.03.2025 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та 20.03.2025 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у:

- незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини та наркотичного засобу, в великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб;

- незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

- незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

19.03.2025 в період часу з 06 год. 23 хв. до 11 год. 11 хв., під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2123/25) обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone 10PRO» з паролем, належний ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон «Iphone 11» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сім -карткою за № НОМЕР_5 (пароль НОМЕР_6 ), належний ОСОБА_15 ;

- мобільний телефон «Iphone», із двома сім - картками оператора «лайфселл» за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Motorola» із сім - карткою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон «Poco» із сім - карткою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон «Nokia TA 1235» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , із сім картою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_13 ;

- грошові кошти в загальній сумі 8 990 гривень, які поміщено до сейф-пакету RIC2251669;

- дві банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- фіскальний чек №vvnWgJfIc5E від 18.03.2025, час 14:05:06 ФН ПРРО checkbox виданий ТОВ «Епіцентр К» торговий комплекс м. Черкаси, просп. Перемоги, 29 на суму 14184, 97 грн.;

- банківська картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_16 ;

- тримач для сім - картки за № НОМЕР_17 із наявною сім -карткою в ньому з написом № НОМЕР_18 ;

- два тримачі для сім - карток за № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- грошові кошти в загальній сумі 21 800 гривень, які поміщено до сейф-пакету RIC2251670;

- електронні ваги сірого кольору;

- зв`язку із двома ключами, зв`язку із трьома ключами, зв`язку із трьома ключами та магнітним ключем, три ключі;

- жорсткий диск P/N:1324J1KL501522, P/V FS, жорсткий диск S/N:9LS28ESK, P/N: 9BD032-304;

- ноутбук «Lenovo B575» P/N:59329769, S/N: WB05364813, M/O: WB02030202 та зарядний пристрій до нього;

- грошові кошти в загальній сумі 2 826 доларів США, які поміщено до сейф-пакету RIC2251660;

- моноблок «Apple» S/N: C02QDV6YGG77 з клавіатурою та комп`ютерною мишкою до нього;

- тримачі для сім -карток без них за наступними номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- п`ять сім - карток із зазначеними написами на них: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , та стартовий пакет із сім -карткою № НОМЕР_37 ;

- мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 із сім карткою за № НОМЕР_40 ;

- блокнот сірого кольору із записами;

- зіп - пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Згідно долученої копії протоколу обшуку від 19.03.2025, обшук проводився в присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , заяви та зауваження не надходили

19.03.2025 в період часу з 11 год. 34 хв. до 12 год. 18 хв., під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2114/25) обшуку автомобіля марки «BMW Х3», н.з. НОМЕР_41 , зареєстрованого за ОСОБА_15 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено:

- пропуск до «Автокооператив «ИСКРА» Временный гар. №340 председатель АК /підпис/ ОСОБА_16 » із відтиском печатки; автомобіль «BMW X3» н.з. НОМЕР_41 , VIN НОМЕР_43 та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серія НОМЕР_42 виданий ТСЦ 7141 на ім`я ОСОБА_15 .

Згідно долученої копії протоколу обшуку від 19.03.2025, обшук проводився в присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , заяви та зауваження не надходили.

19.03.2025 в період часу з 16 год. 19 хв. до 16 год. 42 хв., під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2124/25) обшуку автомобіля «Nissan Tiida», CA0709CP, який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено:

- транспортний засіб «Nissan Tiida» CA0709CP, який належить ОСОБА_17 .

Згідно долученої копії протоколу обшуку від 19.03.2025, обшук проводився в присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , заяви та зауваження не надходили.

19.03.2025 в період часу з 14 год. 45 хв. до 15 год. 25 хв., під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.03.2025 (справа №711/2191/25) обшуку автомобіля «Subaru Legacy Outback», н.з. НОМЕР_45 , зареєстрованого за ОСОБА_9 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено:

- товарно транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта» у кількості 26 штук, транспортний засіб «Subaru Legacy Outback», н.з. НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_9 .

Згідно долученої копії протоколу обшуку від 19.03.2025, обшук проводився в присутності ОСОБА_20 , заяви та зауваження не надходили.

19.03.2025 в період часу з 16 год. 24 хв. до 17 год. 08 хв., під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2112/25) обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_46 автокооперативу «Аврора» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено:

- товарно транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта» у кількості 33 штуки, стартова пакети ТОВ «лайфселл» у кількості 31 штуки, три стартові пакети ПрАТ «Київстар».

Згідно долученої копії протоколу обшуку від 19.03.2025, заяви та зауваження не надходили

19.03.2025 в період часу з 17 год. 21 хв. до 17 год. 40 хв., під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.03.2025 (справа №711/2186/25) обшуку автомобіля «BMW 745 D» н.з. НОМЕР_47 , зареєстрованого за ОСОБА_18 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на час проведення обшуку знаходився за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, гараж № НОМЕР_46 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено:

- транспортний засіб «BMW 745 D» н.з. НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_18 .

Згідно долученої копії протоколу обшуку від 19.03.2025, заяви та зауваження не надходили.

19.03.2025 в період часу з 16 год. 24 хв. до 17 год. 08 хв., під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2112/25) обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 автокооперативу «Аврора» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено:

- два полімерних мішки із вмістом одягу (джинси), чотири картонні коробки із вмістом полімерних пакетів «Нова Пошта», два шпателі з чорними ручками, сині гумові рукавички, два вакуматора, стартові пакети «лайфселл» у кількості 49 штук, стартові пакети ПрАТ «Київстар» в кількості 2 штук, стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» в кількості 1 штуки, картонна коробка із 32 термокружками, картонна коробка із 48 термокружками, мікрохвильова піч у кількості трьох штук, мультиварка в кількості 2 штук, три електрочайники.

Згідно долученої копії протоколу обшуку від 19.03.2025, заяви та зауваження не надходили.

19.03.2025 в період часу з 15 год. 01 хв. до 20 год. 00 хв., під час проведення на підставі ухвал слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2122/25 та справа №711/2119/25) обшуку гаражних приміщень № НОМЕР_48 та № НОМЕР_49 автокооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса, 80, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено:

- ноутбук «Samsung» з дротом живлення, два USB накопичувача, два накопичувача формату MICRO SD та один накопичувач формату MINI SD, три мобільні телефони марки «Samsung», тримач для сім картки та банківська картка «Монобанк» за № НОМЕР_50 , грошові кошти в загальній сумі 290 гривень, грошові кошти в сумі 83 100 гривень, грошові кошти в сумі 9 000 доларів США, грошові кошти в загальній сумі 13 000 грн.

Згідно долученої копії протоколу обшуку від 19.03.2025, заяви та зауваження не надходили.

Постановою про визнання речей речовими доказами та передачу їх на зберігання від 20.03.2025, старшим слідчим в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 речі, предмети, документи, автомобілі та грошові кошти, вилучені в ході проведення 19.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2123/25) обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2114/25) обшуку автомобіля «BMW Х3», н.з. НОМЕР_41 , зареєстрованого за ОСОБА_15 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2114/25) обшуку автомобіля «Nissan Tiida», CA0709CP, який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.03.2025 (справа №711/2191/25) обшуку автомобіля «Subaru Legacy Outback», н.з. НОМЕР_45 , зареєстрованого за ОСОБА_9 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2112/25) обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_46 , яке розташоване в автокооперативі «Аврора» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.03.2025 (справа №711/2186/25) обшуку автомобіля «BMW 745 D» н.з. НОМЕР_47 , зареєстрованого за ОСОБА_18 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2116/25) обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 автокооперативу «Аврора» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвал слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2122/25 та №711/2119/25) обшуку гаражних приміщень № НОМЕР_48 та 479 автокооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса, 80, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000461від 20.11.2024, так як вони мають значення для проведення подальших слідчих дій, містять на собі сліди злочину та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Так, вилучені мобільні телефони, з сім - картками, техніка з посудом (мікрохвильові печі, мультиварки, електрочайники, термокружки) є знаряддями та засобами вчинення злочинів, ОСОБА_5 та іншими співучасниками злочинів, оскільки за їх допомогою обговорювали свої злочинні дії, домовлялися про зустрічі із співучасниками та використовували їх під час замовлення, придбання, перевезення, пересилання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема техніка з посудом слугували для маскування здійснення пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом поштових відправлень. Інші вилучені речові докази також свідчать про незаконну діяльність ОСОБА_5 , пов`язану з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Вилучені грошові кошти отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, така злочинна діяльність ОСОБА_5 підтверджуються зібраними у кримінальними провадженні доказами. Мобільні телефони з сім-картками, тримачі для сім - карток, банківські картки, жорсткі диски, ноутбуки, накопичувані, моноблок, блокнот із чорновими записами, товарно - транспортні накладні, пропуск до гаражу, вакуматори, одяг, рукавички із шпателями вилучені у ОСОБА_5 , містять інформацію, яка може бути використана як доказ причетності особи (осіб) до вчинення кримінальних правопорушень, зокрема ваги використовувалися для вчинення протиправних дій, були знаряддями вчинення кримінального правопорушення. Також, вилучені транспортні засоби «BMW ХЗ» н.з. НОМЕР_52 , «Nissan Tiida» НОМЕР_53 , «Subaru Legacy Outback» н.з. НОМЕР_54 , «BMW 745 D» н.з. НОМЕР_55 , неодноразово використовував для вчинення злочинів, а саме у незаконному зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, що підтверджується проведеними негласними слідчими (розціуковими) діями та доказами в сукупності по кримінальному провадженню

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 19.03.2025 під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2123/25) обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2114/25) обшуку автомобіля «BMW Х3», н.з. НОМЕР_41 , зареєстрованого за ОСОБА_15 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2114/25) обшуку автомобіля «Nissan Tiida», CA0709CP, який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.03.2025 (справа №711/2191/25) обшуку автомобіля «Subaru Legacy Outback», н.з. НОМЕР_45 , зареєстрованого за ОСОБА_9 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2112/25) обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_46 , яке розташоване в автокооперативі «Аврора» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.03.2025 (справа №711/2186/25) обшуку автомобіля «BMW 745 D» н.з. НОМЕР_47 , зареєстрованого за ОСОБА_18 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2116/25) обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 автокооперативу «Аврора» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвал слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2122/25 та №711/2119/25) обшуку гаражних приміщень № НОМЕР_48 та 479 автокооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса, 80, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - клопотання про арешт майна подано до суду 21.03.2025, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що вилучене під час проведення 19.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2123/25) обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2114/25) обшуку автомобіля «BMW Х3», н.з. НОМЕР_41 , зареєстрованого за ОСОБА_15 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2114/25) обшуку автомобіля «Nissan Tiida», CA0709CP, який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.03.2025 (справа №711/2191/25) обшуку автомобіля «Subaru Legacy Outback», н.з. НОМЕР_45 , зареєстрованого за ОСОБА_9 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2112/25) обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_46 , яке розташоване в автокооперативі «Аврора» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.03.2025 (справа №711/2186/25) обшуку автомобіля «BMW 745 D» н.з. НОМЕР_47 , зареєстрованого за ОСОБА_18 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2116/25) обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 автокооперативу «Аврора» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвал слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2122/25 та №711/2119/25) обшуку гаражних приміщень № НОМЕР_48 та 479 автокооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса, 80, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме:

- мобільний телефон «Iphone 11» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сім -карткою за № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_15 ; мобільний телефон «Iphone 10PRO», який належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Iphone», із двома сім - картками оператора «лайфселл» за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Motorola» із сім - карткою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Poco» із сім - карткою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Nokia TA 1235» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , із сім картою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_13 ; дві банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; фіскальний чек №vvnWgJfIc5E від 18.03.2025, час 14:05:06 ФН ПРРО checkbox виданий ТОВ «Епіцентр К» торговий комплекс м. Черкаси, просп. Перемоги, 29 на суму 14184, 97 грн.; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_16 ; тримач для сім картки за № НОМЕР_17 із наявною сім -карткою в ньому з написом № НОМЕР_18 ; два тримачі для сім - карток за № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; електронні ваги сірого кольору; 1-на зв`язка із 2-ма ключами, 2-га зв`язка із 3-ма ключами, 3-тя зв`язка із 3-ма ключами та магнітним ключем, три ключі; жорсткий диск P/N:1324J1KL501522, P/V FS, жорсткий диск S/N:9LS28ESK, P/N: 9BD032-304; ноутбук «Lenovo B575» P/N:59329769, S/N: WB05364813, M/O: WB02030202 та зарядний пристрій до нього; моноблок «Apple» S/N: C02QDV6YGG77 з клавіатурою та комп`ютерною мишкою до нього; тримачі для сім -карток без них за наступними номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; п`ять сім карток із зазначеними написами на них: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , та стартовий пакет із сім -карткою № НОМЕР_37 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 із сім карткою за № НОМЕР_40 ; блокнот сірого кольору із записами;

- грошові кошти в загальній сумі 8990 (вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто) гривень, які поміщено до сейф-пакету RIC2251669; грошові кошти в загальній сумі 21 800 (двадцять одна тисяча вісімсот) гривень, які поміщено до сейф-пакету RIC2251670; грошові кошти в загальній сумі 2826 (дві тисячі вісімсот двадцять шість) доларів США, які поміщено до сейф-пакету RIC2251660;

- пропуск до «Автокооператив «ИСКРА» Временный гар. №340 председатель АК /підпис/ ОСОБА_16 » із відтиском печатки; автомобіль «BMW X3» н.з. НОМЕР_41 , VIN НОМЕР_43 та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серія НОМЕР_42 виданий ТСЦ 7141 на ім`я ОСОБА_15 :

- транспортний засіб «Nissan Tiida» CA0709CP, який належить ОСОБА_17 ;

- товарно транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта» у кількості 26 штук, транспортний засіб «Subaru Legacy Outback», н.з. НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_9 ;

- товарно транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта» у кількості 33 штуки, стартові пакети ТОВ «лайфселл» у кількості 31 штуки, три стартові пакети ПрАТ «Київстар»;

- транспортний засіб «BMW 745 D» н.з. НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_18 ;

- два полімерних мішки із вмістом одягу (джинси), чотири картонні коробки із вмістом полімерних пакетів «Нова Пошта», два шпателі з чорними ручками, сині гумові рукавички, два вакуматора, стартові пакети «лайфселл» у кількості 49 штук, стартові пакети ПрАТ «Київстар» в кількості 2 штук, стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» в кількості 1 штуки;

- картонна коробка із 32 термокружками, картонну коробку із 48 термокружками, мікрохвильові печі у кількості трьох штук, мультиварки в кількості двох штук, три електрочайники;

- ноутбук «Samsung» з дротом живлення, два USB накопичувача, два накопичувача формату MICRO SD, один накопичувач формату MINI SD, три мобільні телефони марки «Samsung», тримач для сім картки та банківську картку «Монобанк» за № НОМЕР_51 ;

- грошові кошти в загальній сумі 290 (двісті дев`яносто) гривень; грошові кошти в сумі 83 100 (вісімдесят три тисячі сто) гривень; грошові кошти в сумі 9 000 (дев`ять тисяч) доларів США; грошові кошти в загальній сумі 13 000 (тринадцять тисяч) грн,

- є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки мають значення для проведення подальших слідчих та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема, транспортні засоби «BMW ХЗ» н.з. НОМЕР_52 , «Nissan Tiida» НОМЕР_53 , «Subaru Legacy Outback» н.з. НОМЕР_54 , «BMW 745 D» н.з. НОМЕР_55 , можуть бути знаряддями та засобами кримінально протиправних дій, які зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; вилучені мобільні телефони, з сім - картками, тримачі для сім - карток, банківські картки, жорсткі диски, ноутбуки, накопичувані, моноблок, блокнот із чорновими записами, товарно - транспортні накладні, пропуск до гаражу, вакуматори, одяг, рукавички із шпателями вилучені у ОСОБА_5 , техніка з посудом (мікрохвильові печі, мультиварки, електрочайники, термокружки) є знаряддями та засобами вчинення злочинів; грошові кошти могли бути набуті кримінально протиправним шляхом та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; а детальний огляд та аналіз вилучених мобільних телефонів з сім-картками, тримачі для сім - карток, банківські картки, жорсткі диски, ноутбуки, накопичувані, що могли бути використані як засоби вчинення кримінальних правопорушень, що розслідується органом досудового розслідування, надасть можливість з`ясувати всі обставини кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя звертає увагу, що умова накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів за положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України не містить таку вимогу як оголошення підозри у кримінальному провадженні певній особі, не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна або вчиненням кримінального правопорушення будь-якого ступеня тяжкості.

При цьому, тимчасове накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавлення таких прав, хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження за вищевказаних фактичних обставин є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи осіб з метою виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінальних правопорушень, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що наявність чи відсутність інформації, що має значення для кримінального провадження на вилучених мобільних телефонах з сім-картками, тримачах для сім - карток, банківських карток, жорстких дисках, ноутбуці, накопичувані буде оцінено органом досудового розслідування чи слідчим суддею вже після проведення огляду зазначених пристроїв, у рамках вказаного кримінального провадження чи під час розгляду клопотання про скасування арешту майна.

При цьому, слідчий суддя відхиляє доводи ОСОБА_5 , який є підозрюваним у даному кримінальному провадженні, та його захисника адвоката ОСОБА_6 щодо походження вилучених грошових коштів в загальній сумі 8990 гривень, які поміщено до сейф-пакету RIC2251669; грошових коштів в загальній сумі 21 800 гривень, які поміщено до сейф-пакету RIC2251670; грошових коштів в загальній сумі 2826 доларів США, які поміщено до сейф-пакету RIC2251660, - вилучених в ході проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також грошових коштів в загальній сумі 290 гривень; грошових коштів в сумі 83 100 гривень; грошових коштів в сумі 9 000 доларів США; грошових коштів в загальній сумі 13 000 грн. вилучених в ході проведення обшуку гаражних приміщень № НОМЕР_48 та НОМЕР_49 автокооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса, 80, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки під час проведення вказаних слідчих дій за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_15 (присутніх за місцем проживання підозрюваного( та від інших осіб (присутніх в ході обшуку даних гаражних приміщень), зауважень та заперечень не надходило. Крім того, слідчому судді не надано доказів здійснення дружиною підозрюваного ОСОБА_15 підприємницької діяльності та розмір отриманого доходу.

Таким чином, під час розгляду даного клопотання ОСОБА_5 та його захисником адвокатом ОСОБА_6 не було надано доказів, які б переконали слідчого суддю в тому, що на момент проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучені грошові кошти належали дружинні останнього, а саме ОСОБА_15 .

Крім того, слідчий суддя вважає, що походження виявлених та вилучених грошових коштів підлягає ретельній перевірці під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Також, слідчий суддя відхиляє доводи підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника, викладені відносно автомобілів «BMW ХЗ», н.з. НОМЕР_52 , зареєстрованого за ОСОБА_15 , «Nissan Tiida», д.н.з. НОМЕР_53 , який належить ОСОБА_17 , «Subaru Legacy Outback», н.з. НОМЕР_54 , , який належить ОСОБА_9 , «BMW 745 D», н.з. НОМЕР_55 ., , який належить ОСОБА_18 , оскільки за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано пересування підозрюваного ОСОБА_5 на вказаних транспортних засобах, використання їх для вчинення злочинів, а саме у незаконному зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також зафіксовано кримінально-протиправну діяльність підозрюваного саме у вказаних приміщеннях.

Відтак, на даній стадії досудового розслідування наявні підстави для накладення арешту на, вилучене в ході проведення зазначених вище обшуків, майно з метою збереження речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є речами, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст.ст. 2, 98, 170 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, санкціями яких передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання щодо накладення з метою збереження речових доказів арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення 19.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2123/25) обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2114/25) обшуку автомобіля «BMW Х3», н.з. НОМЕР_41 , зареєстрованого за ОСОБА_15 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2114/25) обшуку автомобіля «Nissan Tiida», CA0709CP, який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.03.2025 (справа №711/2191/25) обшуку автомобіля «Subaru Legacy Outback», н.з. НОМЕР_45 , зареєстрованого за ОСОБА_9 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2112/25) обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_46 , яке розташоване в автокооперативі «Аврора» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.03.2025 (справа №711/2186/25) обшуку автомобіля «BMW 745 D» н.з. НОМЕР_47 , зареєстрованого за ОСОБА_18 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2116/25) обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 автокооперативу «Аврора» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвал слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2122/25 та №711/2119/25) обшуку гаражних приміщень № НОМЕР_48 та 479 автокооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса, 80, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- мобільний телефон «Iphone 11» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сім -карткою за № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_15 ; мобільний телефон «Iphone 10PRO», який належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Iphone», із двома сім - картками оператора «лайфселл» за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Motorola» із сім - карткою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Poco» із сім - карткою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Nokia TA 1235» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , із сім картою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_13 ; дві банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; фіскальний чек №vvnWgJfIc5E від 18.03.2025, час 14:05:06 ФН ПРРО checkbox виданий ТОВ «Епіцентр К» торговий комплекс м. Черкаси, просп. Перемоги, 29 на суму 14184, 97 грн.; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_16 ; тримач для сім картки за № НОМЕР_17 із наявною сім -карткою в ньому з написом № НОМЕР_18 ; два тримачі для сім - карток за № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; електронні ваги сірого кольору; 1-на зв`язка із 2-ма ключами, 2-га зв`язка із 3-ма ключами, 3-тя зв`язка із 3-ма ключами та магнітним ключем, три ключі; жорсткий диск P/N:1324J1KL501522, P/V FS, жорсткий диск S/N:9LS28ESK, P/N: 9BD032-304; ноутбук «Lenovo B575» P/N:59329769, S/N: WB05364813, M/O: WB02030202 та зарядний пристрій до нього; моноблок «Apple» S/N: C02QDV6YGG77 з клавіатурою та комп`ютерною мишкою до нього; тримачі для сім -карток без них за наступними номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; п`ять сім карток із зазначеними написами на них: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , та стартовий пакет із сім -карткою № НОМЕР_37 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 із сім карткою за № НОМЕР_40 ; блокнот сірого кольору із записами;

- грошові кошти в загальній сумі 8990 (вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто) гривень, які поміщено до сейф-пакету RIC2251669; грошові кошти в загальній сумі 21 800 (двадцять одна тисяча вісімсот) гривень, які поміщено до сейф-пакету RIC2251670; грошові кошти в загальній сумі 2826 (дві тисячі вісімсот двадцять шість) доларів США, які поміщено до сейф-пакету RIC2251660;

- пропуск до «Автокооператив «ИСКРА» Временный гар. №340 председатель АК /підпис/ ОСОБА_16 » із відтиском печатки; автомобіль «BMW X3» н.з. НОМЕР_41 , VIN НОМЕР_43 та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серія НОМЕР_42 виданий ТСЦ 7141 на ім`я ОСОБА_15 :

- транспортний засіб «Nissan Tiida» CA0709CP, який належить ОСОБА_17 ;

- товарно транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта» у кількості 26 штук, транспортний засіб «Subaru Legacy Outback», н.з. НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_9 ;

- товарно транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта» у кількості 33 штуки, стартові пакети ТОВ «лайфселл» у кількості 31 штуки, три стартові пакети ПрАТ «Київстар»;

- транспортний засіб «BMW 745 D» н.з. НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_18 ;

- два полімерних мішки із вмістом одягу (джинси), чотири картонні коробки із вмістом полімерних пакетів «Нова Пошта», два шпателі з чорними ручками, сині гумові рукавички, два вакуматора, стартові пакети «лайфселл» у кількості 49 штук, стартові пакети ПрАТ «Київстар» в кількості 2 штук, стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» в кількості 1 штуки;

- картонна коробка із 32 термокружками, картонну коробку із 48 термокружками, мікрохвильові печі у кількості трьох штук, мультиварки в кількості двох штук, три електрочайники;

- ноутбук «Samsung» з дротом живлення, два USB накопичувача, два накопичувача формату MICRO SD, один накопичувач формату MINI SD, три мобільні телефони марки «Samsung», тримач для сім картки та банківську картку «Монобанк» за № НОМЕР_51 ;

- грошові кошти в загальній сумі 290 (двісті дев`яносто) гривень; грошові кошти в сумі 83 100 (вісімдесят три тисячі сто) гривень; грошові кошти в сумі 9 000 (дев`ять тисяч) доларів США; грошові кошти в загальній сумі 13 000 (тринадцять тисяч) грн.

Також слідчий суддя вважає, що у даному випадку, саме не накладення арешту на грошові кошти в загальній сумі 8990 гривень, які поміщено до сейф-пакету RIC2251669; грошові кошти в загальній сумі 21 800 гривень, які поміщено до сейф-пакету RIC2251670; грошові кошти в загальній сумі 2826 доларів США, які поміщено до сейф-пакету RIC2251660 - що належать підозрюваному ОСОБА_5 , вилучені під час проведення 19.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2123/25) обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також на грошові кошти в загальній сумі 290 гривень; грошові кошти в сумі 83 100 гривень; грошові кошти в сумі 9 000 доларів США; грошові кошти в загальній сумі 13 000 грн. - що належать підозрюваному ОСОБА_5 , вилучені під час проведення 19.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2122/25 та №711/2119/25) обшуку гаражних приміщень № НОМЕР_48 та 479 автокооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса, 80, якими користується ОСОБА_5 , може призвести до подальшого їх відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить застосування покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкціями ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та винесення обвинувального вироку.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000461 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, про арешт майна задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 20.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461, на майно, вилучене в ході проведення 19.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2123/25) обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме на:

- мобільний телефон «Iphone 11» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сім -карткою за № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_15 ; мобільний телефон «Iphone 10PRO», який належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Iphone», із двома сім - картками оператора «лайфселл» за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Motorola» із сім - карткою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Poco» із сім - карткою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Nokia TA 1235» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , із сім картою оператора «лайфселл» за № НОМЕР_13 ; дві банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; фіскальний чек №vvnWgJfIc5E від 18.03.2025, час 14:05:06 ФН ПРРО checkbox виданий ТОВ «Епіцентр К» торговий комплекс м. Черкаси, просп. Перемоги, 29 на суму 14184, 97 грн.; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_16 ; тримач для сім картки за № НОМЕР_17 із наявною сім -карткою в ньому з написом № НОМЕР_18 ; два тримачі для сім - карток за № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; електронні ваги сірого кольору; 1-на зв`язка із 2-ма ключами, 2-га зв`язка із 3-ма ключами, 3-тя зв`язка із 3-ма ключами та магнітним ключем, три ключі; жорсткий диск P/N:1324J1KL501522, P/V FS, жорсткий диск S/N:9LS28ESK, P/N: 9BD032-304; ноутбук «Lenovo B575» P/N:59329769, S/N: WB05364813, M/O: WB02030202 та зарядний пристрій до нього; моноблок «Apple» S/N: C02QDV6YGG77 з клавіатурою та комп`ютерною мишкою до нього; тримачі для сім -карток без них за наступними номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; п`ять сім карток із зазначеними написами на них: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , та стартовий пакет із сім -карткою № НОМЕР_37 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 із сім карткою за № НОМЕР_40 ; блокнот сірого кольору із записами - з метою збереження речових доказів;

-грошові кошти в загальній сумі 8990 (вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто) гривень, які поміщено до сейф-пакету RIC2251669; грошові кошти в загальній сумі 21 800 (двадцять одна тисяча вісімсот) гривень, які поміщено до сейф-пакету RIC2251670; грошові кошти в загальній сумі 2826 (дві тисячі вісімсот двадцять шість) доларів США, які поміщено до сейф-пакету RIC2251660 - з метою збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 20.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 19.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2114/25) обшуку автомобіля «BMW Х3», н.з. НОМЕР_41 , зареєстрованого за ОСОБА_15 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-пропуск до «Автокооператив «ИСКРА» Временный гар. №340 председатель АК /підпис/ ОСОБА_16 » із відтиском печатки; автомобіль «BMW X3» н.з. НОМЕР_41 , VIN НОМЕР_43 та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серія НОМЕР_42 виданий ТСЦ 7141 на ім`я ОСОБА_15 .

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 20.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 19.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2114/25) обшуку автомобіля «Nissan Tiida», CA0709CP, який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- транспортний засіб «Nissan Tiida» CA0709CP, який належить ОСОБА_17 .

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 20.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 19.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.03.2025 (справа №711/2191/25) обшуку автомобіля «Subaru Legacy Outback», н.з. НОМЕР_45 , зареєстрованого за ОСОБА_9 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-товарно транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта» у кількості 26 штук, транспортний засіб «Subaru Legacy Outback», н.з. НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_9 .

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 20.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 19.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2112/25) обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_46 , яке розташоване в автокооперативі «Аврора» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-товарно транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта» у кількості 33 штуки, стартові пакети ТОВ «лайфселл» у кількості 31 штуки, три стартові пакети ПрАТ «Київстар».

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 20.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 19.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.03.2025 (справа №711/2186/25) обшуку автомобіля «BMW 745 D» н.з. НОМЕР_47 , зареєстрованого за ОСОБА_18 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-транспортний засіб «BMW 745 D» н.з. НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_18 .

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 20.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461, на майно, вилучене в ході проведення 19.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2116/25) обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 автокооперативу «Аврора» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 22А, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваний у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме на:

-два полімерних мішки із вмістом одягу (джинси), чотири картонні коробки із вмістом полімерних пакетів «Нова Пошта», два шпателі з чорними ручками, сині гумові рукавички, два вакуматора, стартові пакети «лайфселл» у кількості 49 штук, стартові пакети ПрАТ «Київстар» в кількості 2 штук, стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» в кількості 1 штуки, - з метою збереження речових доказів;

-картонну коробку із 32 термокружками, картонну коробку із 48 термокружками, мікрохвильові печі у кількості трьох штук, мультиварки в кількості двох штук, три електрочайники - з метою збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 20.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461, на майно, вилучене в ході проведення 19.03.2025 на підставі ухвал слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2025 (справа №711/2122/25 та №711/2119/25) обшуку гаражних приміщень № НОМЕР_48 та 479 автокооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса, 80, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваний у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме на:

-ноутбук «Samsung» з дротом живлення, два USB накопичувача, два накопичувача формату MICRO SD, один накопичувач формату MINI SD, три мобільні телефони марки «Samsung», тримач для сім картки та банківську картку «Монобанк» за № НОМЕР_51 - з метою збереження речових доказів;

-грошові кошти в загальній сумі 290 (двісті дев`яносто) гривень; грошові кошти в сумі 83 100 (вісімдесят три тисячі сто) гривень; грошові кошти в сумі 9 000 (дев`ять тисяч) доларів США; грошові кошти в загальній сумі 13 000 (тринадцять тисяч) грн. - з метою збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання,

Заборонити відчужувати, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу суду вручити учасникам судового процесу.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особою, яка тримається під вартою протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1