Справа № 439/731/25
Провадження №1-кс/439/144/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

16 квітня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 15 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

16 квітня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання з дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), а саме:- інформацію про картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів по цій карті (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 10.04.2025 року по 16.04.2025 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні секторі дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 15 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що 05 квітня 2025 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 10 квітня 2025 року, невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 34 000 гривень, котрі останній перерахував, під приводом купівлі віртуальних доларів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на карку банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 .

Дізнавач вказує, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , 10 квітня 2025 року із свого мобільного телефона, зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де побачив оголошення про продаж віртуального долара. Після чого, він натиснув кнопку «купити» і вибрав суму та спосіб оплати. Він вибрав суму 813.39 $(34000 грн.) та платіж «на карту». Після чого на вказаному сайті вибив чат переписки з даним продавцем. Потерпілий додає, що в даному чаті є таймер 15 хв., для того, що провести оплату. Однак протягом цього часу, продавець не відповів. А лише згодом відписав, що він не бачив даного повідомлення і запропонував, що він відновить даний «ордер» через «апеляцію». Він погодився та йому прийшло повідомлення від чат боті «підтримка», про те, щоб він підтвердив, що начебто оплатив вказану операцію. Після чого продавець надіслав йому у переписку номер карти № НОМЕР_2 , на яку він, трьома платіжками, перерахував кошти у сумі 34000 грн. Після чого у чаті підтримки він прикріпив вказані квитанції про оплату. Однак він не отримав своїх віртуальних доларів у сумі 813.39 $. З даного приводу він написав до продавця, однак він відповів: «Пака, гарного дня». Деякий час, потерпілий ще переписувався із чатом підтримки даного сайту, який відповів, що даний користувач «вивів» дані кошти, що їх повернути не можливо. Таким чином, діями невідомої особи, йому спричинено матеріальних збитків на загальну суму 34000 грн.

Дізнавач зазначає, що банківська карта № НОМЕР_2 , обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Однак від нього надійшла заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №0000036 від 15 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 квітня 2025 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 10 квітня 2025 року, невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 34 000 гривень, котрі останній перерахував, під приводом купівлі віртуальних доларів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на карку банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 .

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_7 , 10 квітня 2025 року із свого мобільного телефона, зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де побачив оголошення про продаж віртуального долара. Після чого, він натиснув кнопку «купити» і вибрав суму та спосіб оплати. Він вибрав суму 813.39 $(34000 грн.) та платіж «на карту». Після чого на вказаному сайті вибив чат переписки з даним продавцем. Потерпілий додає, що в даному чаті є таймер 15 хв., для того, що провести оплату. Однак протягом цього часу, продавець не відповів. А лише згодом відписав, що він не бачив даного повідомлення і запропонував, що він відновить даний «ордер» через «апеляцію». Він погодився та йому прийшло повідомлення від чат боті «підтримка», про те, щоб він підтвердив, що начебто оплатив вказану операцію. Після чого продавець надіслав йому у переписку номер карти № НОМЕР_2 , на яку він, трьома платіжками, перерахував кошти у сумі 34000 грн. Після чого у чаті підтримки він прикріпив вказані квитанції про оплату. Однак він не отримав своїх віртуальних доларів у сумі 813.39 $. З даного приводу він написав до продавця, однак він відповів: «Пака, гарного дня». Деякий час, потерпілий ще переписувався із чатом підтримки даного сайту, який відповів, що даний користувач «вивів» дані кошти, що їх повернути не можливо. Таким чином, діями невідомої особи, йому спричинено матеріальних збитків на загальну суму 34000 грн.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а інформація про рух коштів по картковій картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить дізнавача, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ).

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), а саме:

- інформацію про картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів по цій карті (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 10.04.2025 року по 16.04.2025 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1