Справа № 626/1936/24
Провадження № 1-кс/626/1940/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2024 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000139 від 22.07.2022 за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 21.07.2022 ро до СПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 21.07.2022 року невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 22.07.2022 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 21.07.2022 року до нього зателефонував невідомий номер, представився представником банку, невідомий повідомив, що з банківського рахунку ОСОБА_4 намагаються зняти кошти. За проханням невідомого, він назвав пін-код та через декілька хвилин з його банківської картки № НОМЕР_1 було знято 4000 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію руху грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 25.07.2022.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000139 від 22.07.2022 за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_19 , помічнику оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 25.07.2022, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1