03.04.2025 Справа № 756/3847/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

за участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000575 від 07.03.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

У судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, оскільки документи до яких просить доступ слідчий, відповідно до ст.49,61,62,63.3 Гл.6 Податкового кодексу України у ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні, вони перебувають у володіння структурних підрозділів ДПС.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання вказується, що протягом лютого 2023 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи довірою, в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим спричинили останньому матеріальної шкоди.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 910/19336/23 від 30.04.2024 позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задоволений повністю та вирішено стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2) 5862158 (п?ять мільйонів вісімсот шістдесят дві тисячі сто п?ятдесят вісім) грн 50 коп. попередньої оплати та 546634 (п?ятсот сорок шість тисяч шістсот тридцять чотири) грн 93 коп. штрафу.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 910/19340/23 від 25.03.2024 позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задоволений та вирішено стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) 3 813 132,19 грн, з яких 2 636 883,56 грн. попередньої оплати та 1 176 249,23 грн. штрафу.

Крім того, 12.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінює найменування юридичної особи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що 25.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про відкриття справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

19.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) змінює найменування юридичної особи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.10.2024 прийнята заява про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкрито провадження № 927/1005/24.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до ст. 163 КПК України, сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчим належним чином не доведено, що документи про які йде мова у клопотанні перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому підстави для задоволення клопотання відсутні.

Враховуючи вищевикладене, слід відмовити у задоволені цього клопотання.

Керуючись вимогами ст. 3,160,163КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000575 від 07.03.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1