Справа № 947/5858/25
Провадження № 1-кс/947/2501/25
УХВАЛА

12.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000097 від 20.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що впродовж червня 2022 року серпня 2024 року, тобто в умовах воєнного стану, невстановлені службові особи військової частини НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом неправомірного нарахування заробітної плати військовослужбовцям вказаної військової частини, у власних інтересах, здійснили розтрату грошових коштів з Державного бюджету України на суму 827 000 гривень, що складає великі розміри.

Додатково встановлено, що 07.03.2022 наказом т.в.о. начальника Військової академії ОСОБА_4 (по стройовій частині) № 52 солдата запасу ОСОБА_5 , який прибув із ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до Указу Президента № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» прийнято на військову службу за призовом під час мобілізації та призначено на посаду стрільця відділення охорони взводу охорони роти охорони Військової академії, ВОС-100915А та зараховано до списків особового складу на всі види забезпечення.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення службового розслідування, відповідно до вимог ст. 85 Дисциплінарного статут Збройних сил України, Порядку проведення службового розслідування у Збройних силах України, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2017 № 608, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_3 13.12.2017 за № 1503/31371, а також наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.06.2024 № 545 «Про призначення службового розслідування» та від 23.07.2024 № 630 «Про продовження строку службового розслідування», складено Акт службового розслідування за фактом відсутності на службі військовослужбовця призову за загальною мобілізацією водія взводу забезпечення підготовки спеціалістів автомобільних підрозділів роти забезпечення підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 солдата ОСОБА_5 , з метою уточнення причин і умов, що сприяли вчиненню даного правопорушення, відповідно до результатів якого: «…факт самовільного неприбуття о 08 год 00 хв 04.04.2024 до нового місця проходження військової служби військової частини НОМЕР_1 солдата ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина України, водія взводу забезпечення підготовки спеціалістів автомобільних підрозділів роти забезпечення підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 ), а також проведення часу станом на 15.08.2024 на власний розсуд, не пов`язуючи його з виконанням обов`язків військової служби, підтвердився. Разом з тим, з матеріалів службового розслідування встановлено, що документального підтвердження законності перебування солдата ОСОБА_5 за межами ІНФОРМАЦІЯ_4 або виконання інших службових обов`язків у відрядженні не має, у зв`язку з чим слід дійти висновку про неприбуття солдата ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_4 із відрядження 15.06.2022…».

Додатково встановлено, що військовослужбовцю призову за загальною мобілізацією водію взводу забезпечення підготовки спеціалістів автомобільних підрозділів роти забезпечення підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 солдата ОСОБА_5 з квітня 2022 року по квітень 2024 року здійснювались виплати: грошового забезпечення у розмірі від 10 318, 10 грн. (десяти тисяч триста вісімнадцяти гривень десяти копійок) до 22 040, 24 грн. (двадцяти двох тисяч сорока гривень двадцяти чотирьох копійок) щомісячно; додаткової винагороди (за участь у бойових діях та виконань спеціальних завдань) у розмірі від 18 387, 09 грн. (вісімнадцяти тисяч трьохсот вісімдесяти семи гривень дев`яти копійок) до 30 000,00 грн. (тридцяти тисяч гривень); грошової допомоги на оздоровлення у розмірі від 12 122,10 грн. (дванадцяти тисяч ста двадцяти двох гривень десяти копійок) до 21 329,25 грн. (двадцяти однієї тисячі трьохсот двадцяти дев`яти гривень двадцяти п`яти копійок), а також матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 530,00 грн. (п`ятсот тридцяти гривень), що загалом складає 800 134,02 грн. (вісімсот тисяч сто тридцять чотири гривні дві копійки) відповідних виплат з фонду Державного бюджету України за період дії воєнного стану на території України.

При цьому, до матеріалів службового розслідування долучено відповідні службові рапорти на виплати передбачених законом видів грошового забезпечення, складених та підписаних від імені військовослужбовця призову за загальною мобілізацією водія взводу забезпечення підготовки спеціалістів автомобільних підрозділів роти забезпечення підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 солдата ОСОБА_5 , на яких наявні резолюції безпосереднього керівництва військовослужбовця у вигляді записів «клопочу по суті рапорту ОСОБА_5 », «до наказу» тощо. Так, зміст рапортів на виплати передбачених законом видів грошового забезпечення військовослужбовця ОСОБА_5 (в частині, що стосується звернення про нарахування відповідних виплат самого ОСОБА_5 ), в кожному окремому випадку виконаний різними видами каліграфії (імовірніше за все, різними особами), що свідчить про факт підробки відповідних документів невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Також встановлено, що відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , 30.04.2022 о 07 год 17 хв здійснив виїзд за межі державного кордону України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », без фактичного повернення на територію України (станом момент на отримання інформації 18.10.2024).

Виходячи з викладеного, службовими особами військової частини НОМЕР_1 Військової академії ( АДРЕСА_1 ), всупереч імперативних вимог Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 260 від 07.06.2018 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», а також Інструкції з організації обліку особового складу в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 280 від 15.09.2022 «Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено розтрату коштів Державного бюджету України в умовах воєнного стану, вчинене у великих розмірах, що в подальшому стало підставою на реалізацію незаконного нарахування грошових коштів на розрахункові рахунки особи, яка фактично не виконувала обов`язки військовослужбовця та перебувала за межами Державного кордону України, чим спричинено збитки Державі на суму 800 134,02 грн. (вісімсот тисяч сто тридцять чотири гривні дві копійки).

Відповідні дії стали можливі лише за участі безпосереднього керівництва військовослужбовця ОСОБА_5 , на яких законом покладено обов`язки щодо дотримання імперативних вимог Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 260 від 07.06.2018 та Інструкції з організації обліку особового складу в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 280 від 15.09.2022, а саме: командира роти охорони взводу охорони відділення охорони Військової академії в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; командира взводу роти охорони відділення охорони Військової академії в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; начальника штабу в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; командира в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; начальника відділу (групи) персоналу та стройового штабу Військової академії в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; командира роти забезпечення підготовки спеціалістів матеріально технічного забезпечення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; майстра роти забезпечення підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Вказані факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме: Актом службового розслідування, відповідно до вимог ст. 85 Дисциплінарного статут Збройних сил України, Порядку проведення службового розслідування у Збройних силах України, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2017 № 608, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_3 13.12.2017 за № 1503/31371 за фактом відсутності на службі військовослужбовця призову за загальною мобілізацією водія взводу забезпечення підготовки спеціалістів автомобільних підрозділів роти забезпечення підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 солдата ОСОБА_5 ; офіційною інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

24 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси проведено обшук адміністративних та господарських приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ) за місцем здійснення службової діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в ході якого виявлено та вилучено:

- копію довідки «За місцем вимоги», відповідно до змісту якої у ІНФОРМАЦІЯ_15 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за КПКВ 2101020 загального фонду відкрито рахунок, з якого здійснюються соціальні виплати особовому складу в ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_3 ), а саме наступний рахунок:

- НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування, 04.11.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_3 ).

Так, згідно офіційного листа ІНФОРМАЦІЯ_17 вих. № 10-07.3/11832 від 04.11.2024, згідно даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обслуговується за кодом органу казначейства НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 . Таким чином, розпорядником запитуваної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Попередня правова кваліфікація злочину є розтрата службовими особами коштів Державного бюджету України в умовах воєнного стану, вчинена у великих розмірах, що в подальшому стало підставою на реалізацію незаконного нарахування грошових коштів на розрахункові рахунки особи, яка фактично не виконувала обов`язки військовослужбовця та перебувала за межами Державного кордону України, чим спричинено збитки Державі, передбачена ч. 4 ст. 191 КК України.

Грошові кошти, які знаходились на банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) свідчать про факт незаконного нарахування грошових коштів на розрахункові рахунки особи, яка фактично не виконувала обов`язки військовослужбовця та перебувала за межами Державного кордону України.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містять реальні розрахунки по операціях, які проводились від імені названого підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати розрахунків, а також платіжних документів.

Також, при відкритті рахунків до ДКСУ надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи до діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні ( ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ), іншим співробітникам Національної поліції України, що будуть діяти за дорученням слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме:

-роздруківок руху грошових коштів по рахунку: НОМЕР_4 з 24.02.2022 по день оголошення ухвали суду, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- копій юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні рахунками;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку: НОМЕР_4 з 24.02.2022 по день оголошення ухвали суду;

- копій карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками ДКСУ інсталяції на комп`ютер ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копій протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері ІНФОРМАЦІЯ_20 та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням розрахункових операцій ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування ДКСУ службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку: НОМЕР_4 з 24.02.2022 по день оголошення ухвали суду;

- копій документів кредитної та депозитної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1