Справа № 676/1817/25
Провадження № 1-кс/676/583/25
УХВАЛА

19 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 17.01.2025 по 18.01.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час спілкування із гр. ОСОБА_3 , за м.т. НОМЕР_1 та листування у застосунку «Viber» за м.т. НОМЕР_2 під приводом продажу трактора марки «МТЗ-82», оголошення про що було розміщено в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану, вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , які останній самостійно перерахував за допомогою терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 15400 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у сумі 97440 гривень та 95410 гривень, чим саме завдала значної шкоди гр. ОСОБА_3 на загальну суму 208 250 гривень.

За вказаним фактом 21.01.2025 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000087, відповідно до якого 21.01.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копії допиту потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 17.01.2025 біля 12 години він натрапив на оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу трактора марки «МТЗ-82», власником якого був невідомий йому чоловік ОСОБА_4 , номер мобільного телефону якого НОМЕР_1 , а в застосунку «Viber» вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Коли він зателефонував за вищевказаним номером ОСОБА_4 представився торговим менеджером фірми. Після спілкування з ОСОБА_4 він повідомив йому, що має намір придбати трактор, на що йому останній повідомив, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 , дозволив здійснити продаж, однак за транспортування транспортного засобу з Черкаської області потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 15400 гривень, що він і зробив о 13:34 год. 17.01.2025, здійснивши переказ грошових коштів у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_6 на суму 15400 гривень. 18.01.2025 близько 08 год. йому зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що потрібна повна оплата за трактор, а саме 4600$ доларів США, однак він повідомив, що зможе перерахувати половину суми та близько 12 години через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тоді він здійснив переказ грошових коштів у сумі 97440 гривень на рахунок НОМЕР_4 , де в подальшому ОСОБА_4 повідомив його, що виникла проблема та для її усунення та розвантаження трактора потрібно перерахувати решту суми, що він і зробив, перерахувавши 18.01.2025 близько 15 години у тому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківський рахунок НОМЕР_4 95410 гривень. Після того як він перерахував кошти, ОСОБА_4 повідомив, що до 23 год. він отримає трактор, однак вже 19.01.2025 ніхто не відписував у месенджері «Viber» і слухавку ніхто не підіймав. 20.01.2025 до нього зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_1 та повідомив йому, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.

Таким чином, слідчий звернувся з клопотання про тимчасовий доступ щодо отримання інформації про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 17 січня 2025 року по 25 січня 2025 року.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані підстави можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 17 січня 2025 року по 25 січня 2025 року, а також: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунківв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17 січня 2025 року по 25 січня 2025 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 17 січня 2025 року по 25 січня 2025 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 17 січня 2025 року по 25 січня 2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 17 січня 2025 року по 25 січня 2025 року.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя