УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3459/24

27 грудня 2024 року

м.Костопіль

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000405 від 07.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000405 від 07.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 07.09.2024 року на адресу ВП №2 Рівненського РУГІ ГУНГІ в Рівненській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Люльки про те, що під час розгляду матеріалів ЄО №6679 від 26.08.2024 встановлено, що невідомі особи 06.08.2024 року, о 18:46 год, отримали доступ до мобільного номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 та під приводом працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через дзвінки з мобільного номера НОМЕР_1 та НОМЕР_2 вивідали інформацію з кодами, які надходили на її мобільний номер НОМЕР_3 . В результаті, з кредитної картки заявниці, AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в період часу з 06.08.2024 по 07.08.2024 декількома транзакціями було перераховано кошти на рахунок невідомої особи на загальну суму близько 58000 гривень.

Проведеним моніторингом інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_6 емітованого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 07.08.2024 року об 11:56 год. було здійснено транзакцію на картковий рахунок № НОМЕР_7 , що згідно даних « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄМА) належить AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

На даний час, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я якого відкрито картковий рахунок № НОМЕР_7 , в тому числі: наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код СДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 06.08.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 06.08.2024 по дату виконання ухвали.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у власності Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 згідно матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи (інформація), які знаходяться у власності Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подала до суду письмову заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити його.

Представник Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, оскільки не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому СКП ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності (розпорядженні) з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я якого відкрито картковий рахунок № НОМЕР_7 , в тому числі:

наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код СДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 06.08.2024 по дату виконання ухвали;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 06.08.2024 по дату виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1