Справа № 138/569/25
Провадження №:1-кс/138/184/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000005 від 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.02.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000005 від 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 26.12.2024 шахрайським шляхом, увівши в оману, представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 62000 грн., які потерпіла самостійно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , спричинивши їй шкоду на зазначену вище суму.

За даним фактом 04.01.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 26.12.2024 перебувала на роботі та близько 18 год. 00 хв. на її мобільний телефон на номер НОМЕР_2 зателефонував номер телефону НОМЕР_3 , вона підняла слухавку та невідомий чоловік повідомив, що з її карти хочуть розрахуватись в інтернет-магазині та сказав, щоб цьому запобігти потрібно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером « НОМЕР_4 » та її з`єднають із оператором по даному питанні. Зателефонувавши на гарячу лінію ОСОБА_5 дзвінок збився, після чого до неї одразу перетелефонував попередній номер телефону НОМЕР_3 , та невідомий чоловік в ході розмови пояснив, які дії потрібно виконати для того, щоб з карти ОСОБА_5 не були списані кошти. Невідомий чоловік сказав зайти на телефоні в онлайн-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, що нібито у ОСОБА_5 є додатковий рахунок, на який можна перевести кошти, щоб застерегтися від шахраїв. В подальшому продиктував номер банківської картки НОМЕР_1 та ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_5 здійснила 5 переказів на карту. Згідно наданої виписки по картковому рахунку належному ОСОБА_5 перший платіж вона здійснила о 18 год. 13 хв. зі своєї банківської картки на картку НОМЕР_1 в сумі 12562 грн. із комісією 439,36 грн., другий платіж о 18 год. 20 хв. в сумі 12060 грн. із комісією 421,80 грн., третій платіж здійснила о 18 год. 21 хв. в сумі 11959 грн. із комісією 418, 29 грн., четвертий платіж здійснила о 18 год. 22 хв. на суму 11859 грн. із комісією 414, 77 грн., п`ятий платіж здійснила о 18 год 29 хв. на суму 11758 грн. із комісією 411,26 грн. Так, 26.12.2024 ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ із своєї картки на рахунок НОМЕР_1 5-ма платежами на загальну суму із комісією 62000 грн.

Володільцем інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

За вказаних обставин у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 25.12.2024 по 24.02.2025 з метою встановлення руху грошових коштів з картки потерпілого на вказану банківську картку та подальшого переказу вказаних коштів на інші рахунки, оскільки саме з моменту заволодіння та використання грошових коштів невідомою особою, злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України вважається завершеним.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

З цих підстав дізнавач просить надати йому та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів щодо відкриття та використання рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 25.12.2024 по 24.02.2025.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000005 від 04.01.2025 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000005 від 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомитися з ними та отримати копії в тому числі електронні в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видачі карток для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); платіжних доручень; чеків, касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 25.12.2024 по 24.02.2025 в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Строк дії даної ухвали до 03 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1