ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

23 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №0000695 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000695 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2024 до відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , про те, що 06.02.2024, в період часу з 13:50 год. по 14:20 год., на її номер телефону НОМЕР_2 з номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 телефонував невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом розблокування банківської картки попросив ОСОБА_4 повідомити чотири останніх цифри банківської карти, після чого з її банківської карти НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), трьома платежами, було перераховано грошові кошти в загальній в сумі 64000 грн:

- 06.02.2024 о 14:27 год. було перераховано 28000,00 грн.;

- 06.02.2024 о 14:28 год. було перераховано 27000,00 грн.;

- 06.02.2024 о 14:29 год. було перераховано 9000,00 грн.

9 серпня 2024 року на підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької обл. справа №127/15614/24 від 12.06.2024 було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по банківському рахунку потерпілої НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ).

Провівши аналіз вилученої інформації було встановлено, що:

06.02.2024 14:27:25 з карткового рахунку НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 28000 грн.;

06.02.2024 14:28:18 з карткового рахунку НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 27000 грн.;

06.02.2024 14:29:12 карткового рахунку НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 9000 грн.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2024 року по дату винесення ухвали.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 36, 110, 159, 160, п.7 ст.162, 163 п. 20-7 «Перехідні положення» КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_9 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2024 року по дату постановлення ухвали, а саме: відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаним номером банківської картки (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком (в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5