Справа № 216/8525/24
Провадження № 1-кс/216/2555/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

10 грудня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000472 від 25.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09 грудня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

24.11.2024 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.11.2024 невідома особа шляхом шахрайства надіслала пропозицію з приводу роботи у месенджер "Телеграм" заявниці, та в подальшому заявниця, написавши невідомій особі в дірект на вищевказаний акаунт, будучи введеною в оману щодо отримання додаткового заробітку, добровільно перерахувала з належної їй банківської платіжної картки грошові кошти у загальній сумі 28924 гривень на банківську картку шахрая НОМЕР_1 . До теперішнього часу заявниці вказані грошові кошти не повернено та будь-які послуги з працевлаштування не надані, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 28924 гривень (ЄО № 31132 від 24.11.2024).

В ході проведення дізнання допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що «23.11.2024 приблизно об 11.00 годині я перебувала за місцем свого мешкання та мені у месенджері «Телеграм» написала невстановлена особа, яка мала акаунт під назвою « ОСОБА_6 » та представилась рекрутером Інтернет-компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка стала пропонувати додатковий підробіток у Інтернеті. У зв`язку із тим, що на теперішній час не вистачає робочої сили та я чула від знайомих, що дійсно можна працювати у Інтернет-компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » я зацікавилась вказаною пропозицією. Через те, що я проявила зацікавленість невстановлена особа з акаунтом « ОСОБА_6 » надала мій номер особистому менеджеру, який надав би мені всю інформацію по роботі. Так, через кілька хвилин мені у месенджері «Телеграм» написав власник іншого акаунту із назвою « ОСОБА_7 ». Робота полягала в тому, щоб підвищувати популяризацію брендів та підвищувати продаж товарів, необхідно ставити лайки на товарах, а саме конкретно на ті, посилання на які особистий менеджер висилає, а також робити фото звіт (скрін шоти) виконаної роботи. Таким чином, в перший день роботи, після проходження «співбесіди», яка полягала в проходження тестів, я отримала «заробітну плату» у сумі 200 грн., які були зараховані мені на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Наступного дня, я знову почала працювати, де отримала «заробітну плату» у сумі 600 грн., до того моменту, як мені стали казати, що для виконання наступного завдання необхідно здійснити бронь конкретного товару. Я спочатку відмовилась, однак менеджер став казати мені, що я його підводжу своїми діями, та зараз система заблокується, тим самим погравши на моїх почуттях я погодилась та перейшла на посилання, де забронювала товар шляхом переказу коштів 24.11.2024 о 13.14 годині з належної мені картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку за номером № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить невстановленій особі кошти у сумі 9806 грн. Далі менеджер став зазначати, що у попередньому завданні я здійснила помилку, тим самим завдання виконане неправильно та система може заблокувати мої рахунки, а для того, щоб виправити це, необхідно, ще раз здійснити бронь товару у два рази дорожче. Тож, через 40 хвилин вмовляння менеджера попереднім способом, я погодилась, тому 24.11.2024 о 14.00 годині на картку за номером № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ у сумі 28900 грн.

Проте рахунок так і залишився заблокованим, а належні мені грошові кошти не повернуті. Всі учасники даної події видалили чати та переписки, скрін шотів я зробити не встигла.

Своїми діями невстановлена особа спричинила мені матеріального збитку у сумі 38706 грн.»

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 долучила квитанцію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про здійснення переказу коштів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 23.11.2024 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 25.11.2024 року внесені до ЄРДР за № 0000472 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; копією рапорту чергового інспектора Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.11.2024 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.11.2024 року, копією квитанції.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 23.11.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 10 грудня 2024 року включно із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з міжнародного розрахункового рахунку по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 23.11.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 10 грудня 2024 року включно, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій в період часу з 00.00 годин 23.11.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 10 грудня 2024 року включно по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- відомостей про ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) під час проведення операцій за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00.00 годин 14.08.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 10 грудня 2024 року включно;

Зобов`язати керівництво відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 10.02.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1