Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/3575/25
Провадження №1-кс/523/859/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000046 від 10 січня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

06 березня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника банківської установи, який володіє документами, до яких запропоновано надати доступ, оскільки існує загроза їх знищення чи спотворення.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000046 від 10 січня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 січня 2025 року до чергової частини зазначеного органу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходи правового характеру щодо невстановленої особи, яка о 13 годині 12 хвилині 08 січня 2025 року, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 13000 грн, які в цей же день одним переказом було списано з емітованої на його ім`я банківської картки № НОМЕР_2 .

Вищезазначені обставини було підтверджено змістом протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 від 10 січня 2025 року та роздруківкою виписки руху коштів по зазначених карткових рахунках, добровільно наданою потерпілим.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно відомостей про банківські карткові рахунки, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період 08 січня 2025 року.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може стати підставою для отримання доказів у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді з можливістю вилучення їх в територіальних відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одесі, а саме до відомостей за 08 січня 2025 року:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів, наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1