ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5756/25
провадження № 1-кс/753/973/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001001 від 12.03.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 355 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001001 від 12.03.2025 року за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, які зламали програмне забезпечення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яке працює в сфері оборонного сектору, отримали доступ до їх розробок та заволоділи грошовими коштами підприємства.

Встановлено, що 11.03.2025 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN: НОМЕР_2 відбулось несанкціоноване списання грошових коштів, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 52 416 237 грн. 00 коп. Зазначені грошові кошти були направлені на рахунки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (всього 17 ФОПів).

Згідно допиту головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , встановлено що 11.03.2025 в період часу 16:51 год. невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання до електронної системи «Клієнт-банк» та отримали незаконний доступ до рахунку товариства НОМЕР_2 в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кошти з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стали перераховуватися на рахунки різних невідомих суб`єктів, з якими підприємство ніколи не мало жодних угод чи зобов`язань.

Як тільки стало про це відомо, від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були направлені відповідні повідомлення банку для блокування рахунку та зупинення видаткових операції по банківському рахунку.

Однак, невідомі особи встигли перерахувати з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 52 416 237,00 грн на рахунки невідомих суб`єктів.

Після цього частину коштів в розмірі 24 550 600,00 грн. було повернуто.

Інша частина коштів у сумі 27 865 637,00 грн. до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернена і знаходиться на заблокованих рахунках ФОП.

В ході аналізу оперативної інформації отриманої щодо ФОПів на які здійснено вивід коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 15 ФОП створено в лютому-березні 2025 року та мають три центра управління "м. Київ, м. Одеса, м. Дніпро та м. Житомир".

Грошові кошти 11.03.2025 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN: НОМЕР_2 були направлені на рахунки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

- 4 870 935,00 гривень ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Оплата за будівельні роботи, рахунок №25 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 3 587 093,00 гривень ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Оплата за будівельні роботи, рахунок №29 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 498 709,00 гривень ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Оплата за програмне забезпечення, рахунок №98 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 498 709,00 гривень ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Оплата за будівельні роботи, рахунок №18 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 478 650,00 гривень ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Оплата за будівельні роботи, рахунок №19 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 298 701,00 гривень ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Оплата за комп`ютерне обладнання, рахунок №47 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 298 303,00 гривень ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Оплата за товар, рахунок №46 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 276 090,00 гривень ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Оплата за будівельні роботи, рахунок №21 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 246 769,00 гривень ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Оплата за комп`ютерне обладнання, рахунок №49 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 245 673,00 гривень ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Оплата за товар, рахунок №47 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 4 980 940,00 гривень ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за запчастини, згідно договору № 76 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 4 978 099,00 гривень ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за запчастини, згідно договору № 51 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 4 890 870,00 гривень ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за товар, за договором № 271 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 4 809 030,00 гривень ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за товар, за договором № 2767 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 4 760 903,00 гривень ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за запчастини, згідно договору № 78 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 3 290 943,00 гривень ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за запчастини, згідно договору № 76 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 986 509,00 гривень ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за товар, за договором № 274 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 980 903,00 гривень ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за запчастини, згідно договору № 53 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 498 090,00 гривень ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за запчастини, згідно договору № 56 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 497 609,00 гривень ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за товар, за договором № 278 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 497 500,00 гривень ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за консутивні послуги, рахунок №122 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 299 790,00 гривень ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за запчастини, згідно договору № 58 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 980 903,00 гривень ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за запчастини, згідно договору № 34 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 497 609,00 гривень ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за товар, за договором № 71 від: 10.03.2025, Без ПДВ

- 397 673,00 гривень ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за запчастини, згідно договору № 109 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 299 643,00 гривень ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за запчастини, згідно договору № 89 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 297 809,00 гривень ФОП ОСОБА_19 НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за ремонт комп`ютерів, рахунок №21 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 297 609,00 гривень ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_16 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за запчастини, згідно договору № 324 від 06.03.2025, Без ПДВ

- 297 603,00 гривень ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за запчастини, згідно договору № 87 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 287 608,00 гривень ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_16 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за запчастини, згідно договору № 327 від 06.03.2025, Без ПДВ

- 199 709,00 гривень ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за запчастини, згідно договору № 121 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 148 709,00 гривень ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за товар, за договором № 76 від: 10.03.2025, Без ПДВ

- 980 903,00 гривень ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_10 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Оплата за товар, за договором № 28 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 198 709,00 гривень ФОП ОСОБА_21 НОМЕР_17 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Оплата за запчастини, згідно договору № 43 від 04.03.2025, Без ПДВ

- 4 760 932,00 гривень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_18 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " оплата за автомобілі згідно договору м03/123 від 05.03.2025 року без ПДВ

У подальшому було допитано одного з ФОПів, а саме гр. ОСОБА_15 , на рахунок якого заходили грошові кошти в сумі 6 800 000 грн., який під час допиту вказав, що відкрив ФОП у ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою заробітку. Таким чином з кінця літа 2024 року по теперішній час, декілька разів у місяць йому надходили грошові кошти у розмірі від 00 на різні ФОП, які він знімав готівкою, залишав свій процент та інше передавав особі на ім?я ОСОБА_22 (на даний час встановлюється).

11.03.2025 року в вечері останньому прийшли грошові кошти на ФОП відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на загальну суму 6 800 000 гривень від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.03.2025 до ОСОБА_15 приїхали 3 особи спортивної тілобудови поспілкуватись з приводу коштів, які надійшли, а саме вимагають їх віддати. Під час розмови останні погрожували та сказали що потрібно віддати всі кошти.

Згідно наданої інформації працівниками УПК ДКП НПУ у м. Києві встановлено рахунки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які ймовірно приймали участь у шахрайських діях:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_16

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: ФОП ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_11

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 .

Крім цього, в подальшому оперативним шляхом було встановлено, що 07.03.2025 за декілька днів до несанкціонованого переводу на рахунок ФОП ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_3 було змінено контактний номер клієнта банку НОМЕР_20 на новий, а саме на НОМЕР_21 , з якого після призупинення несанкціонованих транзакцій здійснювались дзвінки до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з вимогою провести транзакцію.

Під час досудового розслідування, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, з метою встановлення осіб власників рахунків, ланцюгу руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про телефонні з`єднання за абонентським номером НОМЕР_22 , яким користується ФОП ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_3 . Дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документах, в тому числі електронних, є охоронюваною законом таємницею, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, у якій також підтримав заявлені вимоги.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник оператора мобільного зв`язку до суду не викликався.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

П. 7 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах, документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя, зважаючи на доводи, зазначені у клопотанні слідчого, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка міститься у речах і документах може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про телефонні з`єднання за абонентським номером НОМЕР_22 , який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: інформацію про ІР адреси при реєстрації даного номеру та подальші ІР адресу входу, з яких реквізитів здійснювались оплати за отримання послуг, замовника послуг, та будь-які інші ідентифікуючі ознаки, інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків (номер контрагента, дата, час та тривалість розмови), у тому числі дзвінків нульової тривалості, договір про надання послуг з абонентом, даних про ідентифікаційні ознаки (IMEI) мобільного терміналу, який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив?язку до базових станцій з роз шифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з?єднання , а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів ( ІР- адреси ), інформацію щодо перевипуску сім- картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб ( номери контактних мобільних телефонів ), які це здійснювали, місця проведення перевипуску ( яким шляхом : дистанційно чи у відділенні ), за період з 01.01.2025 по 09.04.2025.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_31 можливість вилучити зазначені документи в друкованому та електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1