Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2687/24
Номер провадження 1-кс/530/690/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.12.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000274 від 13.12.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000274 від 13.12.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 12.12.2024 до ВнП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що в період з 10.12.2024 по 11.12.2024 невідома особа шляхом обману під приводом продажу дров в інтернет-мережі «Фейсбук» (тел.№ НОМЕР_1 ) заволоділа коштами в сумі 5500 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме 10.12.2024 перерахувала 2500грн. та 11.12.2024 перерахувала 3000 грн., чим задала ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 13.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показала, що 13.11.2024 року на сторінці інтернет-мережі «Фейбук» вона побачила оголошення з приводу продажу дров. Цього ж дня вона зателефонувала за вказаним номером ( НОМЕР_1 ), щоб дізнатися ціну на дрова та чи є доставка в сел.Опішня, де остання проживає. Під час телефонної розмови невідомий чоловік представився ОСОБА_5 та повідомив, що дуже поганий зв`язок і щоб ОСОБА_4 написала у «вайбер». Коли всі деталі були обговорено, ОСОБА_4 повідомила, що зараз в неї немає коштів, і коли вони з`являться то вона зв`яжеться з продавцем. 10.12.2024 ОСОБА_4 написала у «вайбер» чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , щоб замовити дрова і він повідомив, що дрова можуть привезти 11.12.2024, і їх вартість становить 5500 грн., та повідомив, що зараз необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 2500 грн., а решту перерахувати, коли вже привезуть дрова. ОСОБА_4 погодилась і продавець скинув їй реквізити, а саме: номер карткового рахунку № НОМЕР_3 або IBAN НОМЕР_4 , РНОКПП/ЄДРПОУ: НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 . Цього ж дня, 10.12.2024 року о 17 год. 23 хв. ОСОБА_4 здійснила платіж на суму 2500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .. Після оплати ОСОБА_4 написав продавець, та повідомив що оплата пройшла успішно і що дрова привезуть 11.12.2024 і потрібно очікувати дзвінка водія ( НОМЕР_6 ), який привезе дрова, та який надасть договір купівлі-продажу та усі необхідні документи. 11.12.2024 ОСОБА_4 написала продавцеві, щоб дізнатись коли привезуть дрова, і останній їй повідомив, що в другій половині дня, так як дуже багато замовлень і водій не встигав. Також продавець повідомив, що необхідно перерахувати залишок в сумі 3000 грн., щоб відправити машину з дровами. 11.12.2024 о 14 год. 24 хв. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 грн на банківську карту № НОМЕР_3 . Після того, як ОСОБА_4 здійснила повну оплату, чоловік на ім`я ОСОБА_5 перестав відповідати на повідомлення та дзвінки, і водій, який мав привезти дрова також не відповідав.12.12.2024 ОСОБА_4 також телефонувала до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 та до водія, але дзвінки були відхилені. Станом на 12.12.2024 дрова так і не привезли, а грошові кошти ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надала роздруківки переписки в інтернет-мережі «вайбер» з невідомою особою, та платіжну квитанцію про перерахунок нею 10.12.2024 грошових коштів в сумі 2500 грн. та 11.12.2024 в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів 10.12.2024 о 17 год. 23 хв. в сумі 2500 грн. та 11.12.2024 о 14 год.24 хв. в сумі 3000 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), зокрема:

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які ОСОБА_4 перерахувала зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) 10.12.2024 о 17 год. 23 хв. в сумі 2500 грн. та 11.12.2024 о 14 год.24 хв. в сумі 3000 грн.;

-історії транзакцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) в період з 10.12.2024 по час дії ухвали;

-інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) (копії паспорта громадянина України, заяви, анкети, копії картки платника податків);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , та уповноваженим на здійснення в межах компетенції, передбаченої КПК України, досудового розслідування кримінальних проступків: поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 17.01.2025.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1