СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1649/25
ун. № 759/5674/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , захисника ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження,-

ВСТАНОВИВ:

19.03.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , в якому слідчий просить встановити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , їх захисникам - адвокатам ОСОБА_10 та ОСОБА_12 та всій стороні захисту, строк до 27.03.2025 включно для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0002897.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0002897 від 25.09.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, вирішив створити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому метою її існування визначив здійснення злочинів проти власності. З метою забезпечення функціонування організованої групи ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, який у подальшому довів до осіб, яких останній залучив у якості учасників організованої ним злочинної групи.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_5 запланував виконання наступних задач:

- підшукання осіб, які будуть телефонування потерпілим, які користуються послугами банків, представлятися працівниками банку та дізнаватися необхідну інформацію для входу в електронний кабінет банку чи отримувати доступ до онлайн-банкінгу;

- після отримання необхідної інформації та входу до електронного банкінгу перераховувати грошові кошти на підконтрольні банківські картки, та в подальшому переводити їх у готівку;

- підшукання осіб, які за винагороду нададуть згоду щодо реєстрації на їхні ім`я банківських карткових рахунків, куди у подальшому будуть надходити грошові кошти, отримані протиправним шляхом, або придбання банківських карток у третіх осіб, чи отримання доступу до онлайн-банкінгу третіх осіб;

- підшукання автомобілів, перебуваючи в яких здійснювати дзвінки потерпілим, що надає мобільність в пересуванні та для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами;

- придбання мобільних терміналів зв`язку та сім-карток у кількості необхідній для досягнення злочинної мети для можливого їх одноразового використання;

- здійснення розподілу незаконно отриманих грошових коштів.

ОСОБА_5 , з метою ефективного функціонування організованої групи, переслідуючи корисливі мотиви, розробивши план скоєння кримінальних правопорушень, та розуміючи, що для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, необхідно залучити до її складу більшої кількості осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в різний період часу, вирішив залучити до її складу шляхом переконань, матеріальної зацікавленості та свого особистого авторитету, як виконавців, осіб, з якими підтримував тісні, довірливі відносини, які поділяють його інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення, окрім того мають певні знання та вміння переконання і входження в довіру, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а також інших невстановлених осіб, яким на етапі створення організованої групи довів до відома план щодо здійснення злочинної діяльності.

Зазначені вище особи, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду від здійснення спільної злочинної діяльності, керуючись при цьому корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи, під керівництвом ОСОБА_5 , надавши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але у 2023 році, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 організував та очолив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, залучивши до її складу по взаємній згоді як виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , як пособника залучив ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, яким попередньо довів злочинний план дій.

При цьому, ОСОБА_5 визначив себе керівником організованої групи, та розподілив функції кожного із учасників групи, забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, визначив загальні правила поведінки її учасників, з розробленою між членами групи взаємодією, визначив засоби конспірації для уникнення викриття правоохоронними органами, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, що полягала у вчиненні кримінальних правопорушень проти власності, зокрема - заволодіння чужим майном осіб, шляхом вчинення шахрайських дій.

Внутрішня стійкість організованої групи обумовлювалася тісними відносинами, які мали між собою члени групи і виражалися в обізнаності кожного з учасників групи про факт об`єднання в одну групу і бажання об`єднати свої зусилля для досягнення спільного злочинного результату.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої групи, між її учасниками був розроблений спільний план з розподілом функцій кожного з учасників злочинної групи, налагодженої взаємозаміни її учасників під час поетапного та систематичного здійснення кримінальних правопорушень.

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен з учасників організованої злочинної групи мав виконувати свою роль, шляхом вчинення певних дій.

Стійкість організованої групи ОСОБА_5 забезпечував за рахунок її стабільного складу, взаємозаміни її членів під час здійснення злочинної діяльності, підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та розподілу функцій між її учасниками

в залежності від спрямованості злочинних посягань.

Організована група, яку створив ОСОБА_5 характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності.

Між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, тощо.

Характерним було визначення способів і засобів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку та мобільні телефони, при спілкуванні з потерпілими вказували інші імена, для використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з різними абонентськими номерами та мобільні телефони, які систематично змінювали, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, залучали інших осіб для оформлення банківських карткових рахунків за винагороду для подальшого їх використання учасниками групи, здійснювали дзвінки потерпілим перебуваючи в автомобілі, при цьому постійно змінюючи місце свого знаходження в межах Київської області, вчинювали дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами.

Отримані кошти від вчинення злочинів ОСОБА_5 , як керівник організованої групи, розподіляв між учасниками групи, окрім того, частину коштів отриманих злочинним шляхом разом з іншими членами групи використовував для забезпечення подальшого продовження злочинної діяльності.

Окрім цього, визначались місце та час здійснення виїзду учасників організованої групи в межах Київської області з використанням транспортного засобу марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2006 року випуску, завчасно придбаного та зареєстрованого на ОСОБА_8 , де безпосередньо здійснювалась злочинна діяльність, розподілялася тактика поведінки та функції кожного з учасників організованої групи.

Отже, ОСОБА_5 - організував та очолив злочинне об`єднання - організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, крім того, ОСОБА_5 :

- розробив план, організації, тактики та методики вчинення кримінальних правопорушень;

- розподілив обов`язки між виконавцями групи з чітким визначенням ролей при скоєнні кримінальних правопорушень;

- визначив напрямок і координацію дій членів групи при організації та вчиненні кримінальних правопорушень;

- організував оплату стороннім особам за оформлення банківських карток та фінансових рахунків;

- здійснював зняття готівки з розрахункових рахунків у банківських установах та маскував їх походження;

- здійснював розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності групи між її учасниками;

- особисто вчиняв злочини, отримував доступ до онлайн-банкінгу потерпілих;

- здійснював придбання сім-карток та телефонів для керування банківськими картками та виведення через них грошових коштів за допомогою платіжних систем;

- здійснював перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший та обготівковування через банківські термінали грошових коштів.

ОСОБА_8 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій, виконувала безпосередні вказівки організатора, телефонувала потерпілим під виглядом працівника АТ «КБ «ПриватБанк» та вводячи в оману потерпілих отримувала доступ до їх онлайн-банкінгу, спонукала їх повідомити інформацію, яка надходить на телефон потерпілих в смс-повідомленнях; керувала транспортним засобом марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 , та здійснювала виїзду з іншими учасниками групи на завчасно визначені безлюдні місця Київської області.

ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій здійснював перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший.

ОСОБА_6 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій забезпечував учасників організованої групи сім-картками та мобільними телефонами для здійснення телефонних дзвінків та керування банківськими картками, з метою подальшого виведення через них грошових коштів за допомогою платіжних систем; особисто знімав готівку з розрахункових рахунків у банківських установах та маскував їх походження.

ОСОБА_9 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій, особисто телефонувала потерпілим під виглядом працівника АТ «Універсал Банк» (Монобанк) та вводячи в оману потерпілих отримувала доступ до їх онлайн-банкінгу, спонукала повідомити інформацію, яка надходить на телефон потерпілих в смс-повідомленнях.

Окрім цього, ОСОБА_5 для виконання свого злочинного плану залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які за грошову винагороду реєстрували на свої персональні дані банківські карткові та електронні рахунки, інформацію про які у подальшому передавали учасникам організованої групи, які, у свою чергу, використовували для подальшого перерахування та надходження на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Визначившись із силами, засобами та способами вчинення протиправних дій у складі організованої злочинної групи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, але у 2023 році, учасники організованої групи здійснили приготування та пристосування всіх необхідних сил та засобів для вчинення злочину, та на виконання спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовим коштами шахрайським шляхом, вчинили кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, 08.02.2024 приблизно о 10:25 год, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Чорногородка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:48 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_13 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_13 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_13 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_13 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_13 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:58 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на рахунок «TRNZ*PIN-UP.UA» у сумі 4900 гривень, о 13:59 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на рахунок «DPAY*PIN-UP.UA» у сумі 4900 грн, о 14:00 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на рахунок «TRNZ*PIN-UP.UA» у сумі 3000 грн та з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 здійснив поповнення телефону НОМЕР_2 у сумі 1000 гривень.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_13 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 13800 грн.

Так, 16.02.2024 приблизно о 12:05 год, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Чорногородка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 14:06 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_5 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_14 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_14 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_14 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_14 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_14 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 14:15 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_7 на банківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_8 у сумі 67 605,57 грн.

В подальшому, 16.02.2024 о 17:05 год. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 6.

Цього ж дня о 17:15 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, поблизу буд. 131, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_14 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 67 605,57 грн.

Так, 21.02.2024 приблизно о 10:00 год, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 18:36 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_9 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_10 , який належить потерпілій ОСОБА_15 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_15 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_15 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_15 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_15 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 19:00 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_12 у сумі 5000 грн.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_15 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 5000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 22.02.2024 приблизно о 11:03 год., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, перехрестя вул. Лермонтова та вул. Пушкіна, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:15 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_13 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_14 , який належить потерпілому ОСОБА_16 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_16 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_16 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілого ОСОБА_16 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілого, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілого ОСОБА_17 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:28 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого АТ «Універсал Банк» НОМЕР_15 на банківські рахунки банків АТ «А-Банк» НОМЕР_16 у сумі 9999 грн., АТ «А-Банк» НОМЕР_66 у сумі 30000 грн., АТ «ПУМБ» НОМЕР_67 у сумі 30000 грн. та дві транзакції на загальну суму 14890 грн. на рахунок «TRNZ*PIN-UP.UA»

В подальшому, 22.02.2024 о 19:56 год. ОСОБА_5 здійснив зняття грошових коштів отриманих шахрайським шляхом у банкоматі на території м. Фастів Київської області, точної адреси досудовим розслідуванням встановити виявилось неможливо.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_17 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 84889 грн.

Так, 26.02.2024 приблизно о 10:24 год, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:28 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_17 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_18 , який належить потерпілій ОСОБА_18 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_18 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_18 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), також в ході телефонної розмови ОСОБА_9 отримала необхідну інформацію для здійснення входу до електронного банкінгу «Приват24» ОСОБА_18 , в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» та «Приват24» потерпілої ОСОБА_18 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_18 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:40 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_19 на банківський рахунок НОМЕР_20 у сумі 4000 гривень. Також отримавши доступ до додатку «Приват 24» потерпілої ОСОБА_18 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Приват24» ОСОБА_5 діючи по заздалегідь узгодженому плану направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, цього ж дня у проміжок часу з 14:10-14:17 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_21 на банківський рахунок НОМЕР_22 чотирма транзакціями на загальну суму 45727,50 грн., та у проміжок часу з 13:58-13:59 здійснив транзакцію з банківського рахунку потерпілої АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_21 на банківський рахунок НОМЕР_23 трьома транзакціями на загальну суму 18995 грн.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_18 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на загальну суму 68722,50 грн.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 28.02.2024 приблизно о 12:12 год., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, потворно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Мотовилівська Слобідка, вул. Будівельників, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 16:02 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_24 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_25 , який належить потерпілій ОСОБА_19 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_19 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_19 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_19 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_19 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 16:16 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_26 на банківський рахунок банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_27 двома транзакціями у загальній сумі 10396,88 грн.

В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».

Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_19 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 10396,88 грн.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 28.02.2024 приблизно о 12:12 год., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Мотовилівська Слобідка, вул. Будівельників, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 17:04 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_24 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_28 , який належить потерпілій ОСОБА_20 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_20 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_20 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_9 вводячи останню в оману, повідомила, що для більш детальної перевірки проведення оплат з картки ОСОБА_20 , виникла необхідність у здійсненні перевірки банківської картки АТ «КБ«ПриватБанк». Цього ж дня о 17:19 год. ОСОБА_8 продовжуючи злочину діяльність направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману розпочала розмову з ОСОБА_20 представившись головним менеджером відділу безпеки АТ «КБ«Приватбанк». Будучи введеною в оману ОСОБА_20 на вимогу ОСОБА_8 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «КБ «Приватбанк», в результаті чого ОСОБА_8 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Приват24» потерпілої ОСОБА_20 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» та «Приват24» потерпілої ОСОБА_20 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк» та «Приват24», цього ж дня о 17:16 год. здійснив переказ коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» («Монобанк») НОМЕР_29 на банківський рахунок НОМЕР_30 у сумі 2993 гривень та о 17:35 год. здійснив переказ коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_31 на банківські рахунки НОМЕР_32 та НОМЕР_33 у сумі 37957 гривень.

В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».

Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_20 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду на загальну суму 40950 грн.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 29.02.2024 приблизно о 12:29 год., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 15:14 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_34 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_35 , який належить потерпілій ОСОБА_21 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_21 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_21 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_21 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_21 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 15:28 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_36 на банківські рахунки банків АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_37 двома транзакціями у загальній сумі 19999 грн. та АТ «А-БАНК» НОМЕР_68 у сумі 2250 грн.

В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».

Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_21 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду на загальну суму 22249 грн.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 29.02.2024 приблизно о 12:29 год., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 15:37 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_34 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_38 , який належить потерпілій ОСОБА_22 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_22 а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_22 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_22 .

Після чого, ОСОБА_9 вводячи останню в оману, повідомила, що для більш детальної перевірки проведення оплат з картки ОСОБА_22 , виникла необхідність у здійсненні перевірки банківської картки АТ «КБ «ПриватБанк». Будучи введеною в оману ОСОБА_22 на вимогу ОСОБА_9 виконала всі необхідні операції та повідомила та пін-код банківської картки АТ «КБ «Приватбанк», в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Приват24» потерпілої ОСОБА_22 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_22 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Приват24», цього ж дня о 15:52 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_39 на рахунок «PEREKAZ_P2P_IPAY_1» у сумі 4949,07 грн.

В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».

Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_22 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_22 матеріальну шкоду на загальну суму 4949,07 грн.

Так, 03.03.2024 приблизно о 11:28 год, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 15:12 ОСОБА_8 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_40 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_41 , який належить потерпілому ОСОБА_23 та, представившись працівником банку «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_23 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_8 ОСОБА_23 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», в результаті чого ОСОБА_8 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Приват24» потерпілого ОСОБА_23 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілого, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Приват24» потерпілого ОСОБА_23 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Приват24», цього ж дня у проміжок часу з 15:44 год. по 16:46 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «ПриватБанк» НОМЕР_42 на банківський картку НОМЕР_43 семи транзакціями на загальну суму у сумі 33915,20 гривень.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_23 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілому ОСОБА_23 матеріальну шкоду на загальну суму 33915,20 грн.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 06.03.2024 приблизно о 12:59 год., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 15:13 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_44 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_45 , який належить потерпілій ОСОБА_24 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_24 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_24 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_24 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_24 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 15:34 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_46 на банківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_47 п`ятьма транзакціями у загальній сумі 66120 грн.

В подальшому, цього ж дня о 17:50 год. ОСОБА_5 використовуючи транспортний засіб моторолер прибув за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Київська, де здійснив зняття грошових коштів з банкомату.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_24 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на загальну суму 66120 грн.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 27.03.2024 приблизно о 11:46 год., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:13 ОСОБА_8 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_48 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_49 , який належить потерпілій ОСОБА_25 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_25 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_8 ОСОБА_25 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_8 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_25 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_25 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:18 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_50 на банківський рахунок банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у загальній сумі 11440 грн.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_25 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_25 матеріальну шкоду на загальну суму 11440 грн.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 27.03.2024 приблизно о 11:46 год., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 14:22 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_48 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_51 , який належить потерпілій ОСОБА_26 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_26 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_26 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_26 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_26 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 14:34 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_52 на банківський рахунок НОМЕР_53 у загальній сумі 10550 грн.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_26 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_26 матеріальну шкоду на загальну суму 10550 грн.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , які діяли у складі організованої групи, 01.05.2024, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 14:47, цього ж дня ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_54 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_55 , який належить потерпілому ОСОБА_27 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_28 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_28 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілого ОСОБА_28 .

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність та корисливі мотиви ОСОБА_9 повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо проведення банківських операцій між картками «Універсал Банк» («Монобанк») та «Приват Банк», які належать ОСОБА_27 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_28 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ «Приват Банк», в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого банківського кабінету «Монобанк» та «Приват 24» потерпілого ОСОБА_28 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілого, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до мобільного додатку «Монобанк» та «Приват 24» потерпілого ОСОБА_28 , використовуючи мобільні телефони із інстальованим на ньому додатками «Монобанк» та «Приват 24», цього ж дня у проміжок часу з 15:13 год. по 15:33 здійснили переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого АТ «Приват Банк» НОМЕР_56 на банківський рахунок банку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_57 , який належить потерпілому, та в подальшому з банківського рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_58 , яка була створена учасниками угрупування здійснено дві транзакції у сумі 2100 на банківську картку НОМЕР_59 АТ «Державний ощадний банк України» та на банківську картку АТ «КБ «Приват Банк» НОМЕР_60 у сумі 9900 гривень. Також з валютної банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_61 ОСОБА_28 , яка була створена учасниками угрупування, здійснено транзакції, а саме: на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_62 у сумі 7566,28 гривень, на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_63 у сумі 14285,70 гривень, на банківську картку ТОВ «НоваПей» НОМЕР_64 у сумі 14285,70 гривень, на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_65 у сумі 12410,65 гривень.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_29 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілому ОСОБА_29 матеріальну шкоду на загальну суму 60548,33 грн.

За результатами протиправних дій в період часу з кінця 2023 року по 01.05.2024 рік вказана група заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 501 135,55 гривень

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_10 заперечував щодо задоволення клопотання, вважав його необґрунтованим, посилався на затримки в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування рідкими візитами слідчого до СІЗО, неповідомлення про загальний об`єм матеріалів.

Підозрювані підтримали думку захисника.

Слідча в судовому засіданні пояснила, що відвідує СІЗО в межах складеного графіку, але підозрювані зловживають своїми правами, за кілька годин знайомляться лише з двома десятками аркушів.

Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0002897 від 25.09.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

02.05.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

02.05.2024 ОСОБА_7 в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.

25.07.2024 ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

26.07.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

23.10.2024 досудове розслідування за матеріалами, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897 від 25.09.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України - завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту.

На виконання доручення прокурора (в порядку ст. 290 КПК України), який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні 23 жовтня 2024 захиснику ОСОБА_10 та ОСОБА_12 повідомлено про завершення досудового розслідування та повідомлено, що сторона захисту має право на доступ до матеріалів досудового розслідування вказаного кримінального провадження з можливістю знайомлення з ними.

Разом з цим, 23.10.2024 року на виконання доручення прокурора (в порядку ст. 290 КПК України), який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування вказаного кримінального провадження з можливістю знайомлення з ними.

Матеріали вказаного кримінального провадження складаються з 26 (двадцяти шести томів), а саме: Том № 1 - 165 (сто шістдесят п`ять) аркушів; Том № 2 - 253 (двісті п`ятдесят три) аркушів; Том № 3 - 291 (двісті дев`яноста один) аркушів; Том № 4 - 209 (двісті дев`ять) аркушів; Том № 5 - 252 (двісті п`ятдесят два) аркушів; Том № 6 - 232 (двісті тридцять два) аркушів; Том № 7 - 249 (двісті сорок дев`ять) аркушів; Том № 8 - 240 (двісті сорок) аркушів; Том № 9 - 194 (сто дев`яноста чотири) аркуші; Том № 10 - 167 (сто шістдесят сім) аркушів; Том № 11 - 263 (двісті шістдесят три) аркушів; Том № 12 - 233 (двісті тридцять три) аркушів; Том 13 - 220 (двісті двадцять) аркушів; Том 14 - 238 (двісті тридцять вісім) аркушів; Том 15 - 269 (двісті шістдесят дев`ять) аркушів; Том 16 - 268 (двісті шістдесят вісім) аркушів; Том 17 - 269 (двісті шістдесят дев`ять) аркушів; Том 18 - 264 (двісті шістдесят чотири) аркушів; Том 19 - 267 (двісті шістдесят сім) аркушів; Том 20 - 167 (сто сімдесят сім) аркушів; Том 21 - 218 (двісті вісімдесят) аркушів; Том 22 - 243 (двісті сорок три) аркушів; Том 23 - 253 (двісті п`ятдесят три) аркушів; Том 24 - 249 (двісті сорок дев`ять) аркушів; Том 25 - 254 (двісті п`ятдесят чотири) аркушів; Том 26 - 202 (двісті два) аркушів.

14.11.2024 слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваній ОСОБА_9 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрювана ознайомилась з томом 1 - 165 (сто шістдесят п`ять) аркушів та томом 2 - 253 (двісті п`ятдесят три аркуші);

09.12.2024 слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваному ОСОБА_7 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрюваний ознайомився з томом 1 - 165 (сто шістдесят п`ять) аркушів, томом 2 - 253 (двісті п`ятдесят три аркуші), томом 3 - 291 (двісті дев`яносто один) аркуш, томом 4 - 209 (двісті дев`ять аркушів), томом 5 - 252 (двісті п`ятдесят два) аркуші, томом 6 - 232 (двісті тридцять два) аркушів;

10.12.2024 слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваній ОСОБА_8 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрювана ознайомилась з томом 1 - 165 (сто шістдесят п`ять) аркушів, томом 2 - 253 (двісті п`ятдесят три аркуші), томом 3 - 291 (двісті дев`яносто один) аркуш, томом 4 - 209 (двісті дев`ять аркушів), томом 5 - 252 (двісті п`ятдесят два) аркуші, томом 6 - 232 (двісті тридцять два) аркушів;

10.12.2024 слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваній ОСОБА_9 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрювана ознайомилась з томом 3 - 291 (двісті дев`яносто один) аркуш та томом 4 - 209 (двісті дев`ять аркушів);

30.12.2024 слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваній ОСОБА_9 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрювана ознайомилась з томом 5 - 252 (двісті п`ятдесят два) аркуші та томом 6 - 232 (двісті тридцять два) аркушів;

02.01.2025 слідчим СУ ГУНП в Київській області захиснику ОСОБА_10 та ОСОБА_12 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, захисники ознайомились з томом 1 - 165 (сто шістдесят п`ять) аркушів, томом 2 - 253 (двісті п`ятдесят три аркуші), томом 3 - 291 (двісті дев`яносто один) аркуш, томом 4 - 209 (двісті дев`ять аркушів), томом 5 - 252 (двісті п`ятдесят два) аркуші, томом 6 - 232 (двісті тридцять два) аркушів, томом 7 - 249 (двісті сорок дев`ять) аркушів, томом 8 - 240 (двісті сорок) аркушів томом 9 - 194 (сто дев`яносто чотири) аркушів, томом 10 - 167 (сто шістдесят сім) аркушів;

03.01.2025 слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваному ОСОБА_5 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрюваний ознайомився з томом 1 - 165 (сто шістдесят п`ять) аркушів.

07.01.2025 слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваній ОСОБА_9 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрювана ознайомилась з томом 7 - 249 (двісті сорок дев`ять) аркушів та томом 8 - 240 (двісті сорок) аркушів;

08.01.2025 слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваному ОСОБА_6 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрюваний ознайомився з томом 1 до сторінки 89

09.01.2025 слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваній ОСОБА_9 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрювана ознайомилась з томом 9 - 194 (сто дев`яносто чотири) аркушів;

14.01.2025 слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваному ОСОБА_7 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрюваний ознайомився з томом 7 - 249 (двісті сорок дев`ять) аркушів, томом 8 - 240 (двісті сорок) аркушів томом 9 - 194 (сто дев`яносто чотири) аркушів, томом 10 - 167 (сто шістдесят сім) аркушів, томом 11 - 263 (двісті шістдесят три) аркуші, томом 12 - 233 (двісті тридцять три аркуші), томом 13 - 220 (двісті двадцять аркушів), томом 14 - 238 (двісті тридцять вісім аркушів), томом 15 - 269 (двісті шістдесят дев`ять аркушів), томом 16 - 268 (двісті шістдесят вісім аркушів), томом 17 - 269 (двісті шістдесят дев`ять аркушів), томом 18 - 264 (двісті шістдесят чотири аркуші), томом 19 - 267 (двісті шістдесят сім аркушів), томом 20 - 177 (сто сімдесят сім аркушів), томом 21 - 218 (двісті вісімнадцять аркушів);

14.01.2025 слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваній ОСОБА_8 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрювана ознайомилась з томом 7 - 249 (двісті сорок дев`ять) аркушів, томом 8 - 240 (двісті сорок) аркушів томом 9 - 194 (сто дев`яносто чотири) аркушів, томом 10 - 167 (сто шістдесят сім) аркушів, томом 11 - 263 (двісті шістдесят три) аркуші, томом 12 - 233 (двісті тридцять три аркуші), томом 13 - 220 (двісті двадцять аркушів), томом 14 - 238 (двісті тридцять вісім аркушів), томом 15 - 269 (двісті шістдесят дев`ять аркушів), томом 16 - 268 (двісті шістдесят вісім аркушів), томом 17 - 269 (двісті шістдесят дев`ять аркушів), томом 18 - 264 (двісті шістдесят чотири аркуші), томом 19 - 267 (двісті шістдесят сім аркушів), томом 20 - 177 (сто сімдесят сім аркушів), томом 21 - 218 (двісті вісімнадцять аркушів);

14.01.2025 слідчим СУ ГУНП в Київській області захиснику ОСОБА_10 та ОСОБА_12 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, захисники ознайомились з томом 11 - 263 (двісті шістдесят три) аркуші, томом 12 - 233 (двісті тридцять три аркуші), томом 13 - 220 (двісті двадцять аркушів), томом 14 - 238 (двісті тридцять вісім аркушів), томом 15 - 269 (двісті шістдесят дев`ять аркушів), томом 16 - 268 (двісті шістдесят вісім аркушів), томом 17 - 269 (двісті шістдесят дев`ять аркушів), томом 18 - 264 (двісті шістдесят чотири аркуші), томом 19 - 267 (двісті шістдесят сім аркушів), томом 20 - 177 (сто сімдесят сім аркушів), томом 21 - 218 (двісті вісімнадцять аркушів);

22.01.2025 - слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваній ОСОБА_8 надано доступ до речових доказів, у кримінальному проваджені № 0002897, підозрювана ознайомилась;

22.01.2025 - слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваному ОСОБА_7 надано доступ до речових доказів, у кримінальному проваджені № 0002897, підозрюваний ознайомився;

25.02.2025 - слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваній ОСОБА_9 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрювана ознайомилась з томом 10 - 167 (сто шістдесят сім аркушів), томом 11 - 263 (двісті шістдесят три) аркуші, томом 12 - 233 (двісті тридцять три аркуші), томом 13 - 220 (двісті двадцять аркушів), томом 14 - 238 (двісті тридцять вісім аркушів), томом 15 - 269 (двісті шістдесят дев`ять аркушів), томом 16 - 268 (двісті шістдесят вісім аркушів), томом 17 - 269 (двісті шістдесят дев`ять аркушів), томом 18 - 264 (двісті шістдесят чотири аркуші), томом 19 - 267 (двісті шістдесят сім аркушів), томом 20 - 177 (сто сімдесят сім аркушів), томом 21 - 218 (двісті вісімнадцять аркушів);

03.03.2025 слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваному ОСОБА_5 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрюваний ознайомився з томом 2 до ст. 23 та далі відмовився ознайомлюватись.

05.03.2025 слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваному ОСОБА_6 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрюваний ознайомився з томом 1 з сторінки 89 до сторінки 142.

06.03.2025 слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваному ОСОБА_6 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрюваний ознайомився з томом 1, а саме частково зі сторінкою 142 (оптичним носієм інформації диском).

11.03.2025 слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваному ОСОБА_6 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрюваний ознайомився з томом 1, а саме частково зі сторінкою 142 (оптичним носієм інформації диском).

11.03.2025 слідчим СУ ГУНП в Київській області підозрюваному ОСОБА_5 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002897, підозрюваний ознайомився з томом 2 до ст. 32.

На даний час підозрюваний ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також їх захисники ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ознайомились з матеріалами кримінального провадження до 21 тому включно.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 18.01.2012 р. №1-рп/2012, Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Корнєв і Карпенко проти України" при визначенні адекватності часу та можливостей, які необхідні обвинуваченому для підготовки захисту, суд враховує конкретні обставини справи, її складність, обсяг матеріалів справи, який було пред`явлено для ознайомлення, обсяг матеріалів, з якими необхідно ознайомитись, тощо.

В рамках даного провадження має оцінюватись, чи має місце зволікання із ознайомленням з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України.

Жодних обмежень зі сторони органу досудового розслідування, прокурора в ознайомленні з матеріалами провадження не встановлено.

Враховуючи наведене, приймаючи до уваги дату відкриття матеріалів з 14.11.2024, те що захисники в кримінальному провадженні, згідно матеріалів провадження, до ознайомлення приступили 02.01.2025 та станом на момент розгляду даного клопотання з матеріалами не ознайомились, вважаю дані обставини достатніми для висновку про зволікання стороною захисту в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування та наявними підстави згідно ч.10 ст.290 КПК України для встановлення строку для ознайомлення.

З урахуванням обсягу матеріалів, складності кримінального провадження, умов доступу до матеріалів, вважаю обґрунтованим встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування - до 30.03.2025 включно.

Керуючись ч.10 ст. 290, ст.ст. 309, 372, ст.376, ст.392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Встановити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , їх захисникам - адвокатам ОСОБА_10 та ОСОБА_12 та всій стороні захисту, строк до 30.03.2025 включно для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0002897 від 25.09.2023.

Роз`яснити, що після спливу вказаного строку сторона захисту вважається такою, що повністю реалізувала своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 25.03.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1