Справа №: 148/448/24
Провадження № 1-кс/148/118/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчині Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000023 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000023 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 22.01.2024 року до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що перейшовши за фішинговим посиланням на платформі онлайн-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 22.01.2024 року близько 10.20 год. з належної заявниці банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 8000 гривень на фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У результаті чого заявниці було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 22.01.2024 року остання на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розмістила оголошення з продажу взуття, після чого на її мобільний телефон НОМЕР_2 у застосунок для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» невстановленою особою з абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 надійшли повідомлення про підтвердження продажу та невстановленими особами надіслано фішингове посилання на шахрайський сайт на ніби то платформу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого заявниця будучи введена в оману перейшла за вказаним фішинговим посиланням, де ввела дані своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого з вказаної банківської карти потерпілої 22.01.2024 о 10:20:44 год. відбулося перерахування грошових коштів в сумі 8000 гривень на фінансовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У результаті чого заявниці було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

Тому на підставі ухвали слідчого судді Тульчинського районного суду Вінницької області від 23.02.2024, було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де під час огляду вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 8000 гривень 22.01.2024 з банківської карти потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було перераховано на банківську карту невстановленої банківської установи № НОМЕР_5 .

Враховуючи зазначене вище, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме усієї наявної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно банківської карти (банківського рахунку) № НОМЕР_5 , інформації про власника банківської карти (банківського рахунку) № НОМЕР_5 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, номеру телефону, вказаного ним (нею) при відкритті рахунку, інформації про рух коштів по банківській картці (банківському рахунку) № НОМЕР_5 в період з 10.01.2024 по 10.01.2025 із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки, інформації щодо надходжень електронних платіжних документів, копії договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даній картці (рахунку) в період з 10.01.2024 по 10.01.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку.

Зазначає, що вказані документи та інформація мають важливе значення для всебічного повного неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зміст клопотання підтримує в повному обсязі та просить останнє задовольнити (а.с.13).

Розгляд даного клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання вбачає, що останнє підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти зберегли на собі які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та така інформація в силу ст. 159 КПК України може бути отримана в порядку тимчасового доступу.

Частиною 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх «здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, суд, вважає, що слідчим належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000023 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Суд попереджає відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000023 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Ліцензія НБУ № 58 від 01.05.2023), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , контактні телефони НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме: інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно банківської карти (банківського рахунку) № НОМЕР_5 , інформацію про власника а банківської карти (банківського рахунку) № НОМЕР_5 , а саме: : (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копії паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки і фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, номеру телефону, вказаного ним (нею) при відкритті рахунку, інформацію про рух коштів по банківській картці (банківському рахунку) № НОМЕР_5 в період з 10.01.2024 по 10.01.2025 із зазначенням дати, повною розшифровкою і контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки, інформації щодо надходжень електронних платіжних документів, копії договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даній картці (рахунку) в період з 10.01.2024 по 10.01.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Ліцензія НБУ № 58 від 01.05.2023) надати доступ до вказаної інформації та запитувану інформацію надати на паперових (у вигляді роздруківок) та електронному носіях з можливістю подальшого її вилучення задля приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1