Дата документу 02.04.2025
Справа № 334/2354/25
Провадження № 1-кс/334/780/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

02 квітня 2025 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при наданні міжнародної правової допомоги з виконання запиту компетентних органів Республіки Болгарія у кримінальній справі № 392/2020,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо платіжних POS-терміналівS11709L7 та S1ZP0WRL, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим виконується запит компетентних органів Республіки Болгарія з надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 392/2020.

Згідно з запитом в Окружній прокуратурі Пловдив здійснюється досудове провадження у кримінальному провадженні № 392/2020 про те, що за період з 05.12.2020 до 11.12.2020 за умов продовжуваного злочину використовувався платіжний засіб - дебетова картка, видана на ім`я ОСОБА_6 , без згоди власника, діяння не містить складу більш тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249, у зв`язку з ч. 1 ст. 26 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

Відповідно до виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з транзакціями, виконані карткою з номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , транзакції відбувалися в м. Запоріжжя з використанням POS-терміналів S11709L7, 50700289, S1ZP0WRL, через які було здійснено транзакції 11.12.2020 в період з 11.00 години до 13.00 години.

Згідно з листом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.02.2025 POS-термінал S1ZP0WRL належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». POS-термінал S11709L7 не належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.02.2025 POS-термінал 50700289 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ба був встановлений за адресою: АДРЕСА_1 .

Для виконання запиту на міжнародну правову допомогу у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо POS-термінали S11709L7 та S1ZP0WRL.

Відповідно до статті 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором, що передбачено статтею 561 КПК України.

Згідно з частиною першою статті 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Таким чином, інформація про POS-термінали, встановлені клієнтам банку є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим доведено, що інформація про POS-термінал S1ZP0WRL перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Однак слідчим не доведено, що інформація про POS-термінал S11709L7 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки банк вказану обставину заперечує, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з наступною інформацією:

- чи зареєстрований в банку платіжний POS-термінал S1ZP0WRL,

- якщо так, то кому належить та у кого перебував у користуванні в період з 05.12.2020 до 11.12.2020 (зазначити користувача, його особовий рахунок, юридичну адресу користувача та фактичне місцезнаходження платіжного POS-терміналу S1ZP0WRL.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Керівник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та надати її можливість вилучити копії документів у філії банку, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1