Справа № 761/8704/25
Провадження № 1-кс/761/6388/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури по кримінальному провадженню № 000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить: надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні, а також за їх дорученням оперативним працівникам на огляд та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити з можливістю, вилучення оригіналів документів, які надавалися для видачі свідоцтва про право власності на ім`я ОСОБА_4 від 26.05.2023 року під № 63, засвідчене керівником органу приватизації ОСОБА_5 , зокрема: рахунок вартості надлишкової загальної квартири (будинку), що приватизується від 26.05.2023; заяву ОСОБА_4 від 16.05.2023 адресованої керівнику органу приватизації Святошинського району м. Києва; довіреності на представництво з питань управління квартирою АДРЕСА_2 , яке було видане на ім`я ОСОБА_6 від імені ОСОБА_4 від 10.08.2022, зареєстровано в реєстрі за № 531 та посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; ордер на право користування квартирою АДРЕСА_2 , документів за підписом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв від імені ОСОБА_4 , та всіх інших документів на підставі яких було видано свідоцтво про право власності квартирою АДРЕСА_2

Клопотання мотивоване тим, що В провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2023 року, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, використовуючи завідомо підробні документи, незаконно заволоділи правом власності на квартиру АДРЕСА_2 , вартістю 1 204 000 грн., що належить ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що в квартирі АДРЕСА_2 остання проживала з 1964 року разом з матір`ю ОСОБА_8 , батьком ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та бабусею ОСОБА_10 Квартиру АДРЕСА_2 , батько ОСОБА_9 отримав від держави згідно ордеру, який надавав йому право приватизації майна, так як хворів відкритою формою туберкульозу. Проте, оформити право власності на вказану квартиру її батько так і не встиг, оскільки помер. В 2004 році ОСОБА_4 переїхала разом з хворою мамою у свою комунальну квартиру АДРЕСА_3 , у якій її хрещена матір подарувала їй дві кімнати, оскільки з квартири по ОСОБА_11 їздити щодня до роботи було далеко. Після звільнення ОСОБА_4 з університету за основним місцем роботи, остання уже не мала можливості сплачувати комунальні послуги за дві квартири, тому наприкінці 2023 року вирішила приватизувати квартиру АДРЕСА_2 . З цією метою вона звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де дізналась що 10.08.2022 право власності на квартиру її покійного батька зареєстровано за нею. Згідно інформації працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , право власності на квартиру було зареєстроване згідно документів, наданих громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв від її імені згідно довіреності № 531, виданої начебто нею, та посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що для неї стало новиною, оскільки ОСОБА_6 вона не знає та такої довіреності на останнього не видавала. ОСОБА_6 , на підставі вказаної довіреності звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де отримав свідоцтво про право власності № 63 від 26.05.2023 засвідчене керівником органу приватизації ОСОБА_5 .

Встановлено, що в подальшому, 28.08.2023 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , (запис у реєстрі вчинення нотаріальних дій №482), де продавцем виступила ОСОБА_4 , а покупцем ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Потерпіла ОСОБА_4 заперечує даний факт, вказує що такого Договору купівлі-продажу вона не підписувала, квартиру АДРЕСА_2 , не продавала, з ОСОБА_13 не знайома.

15.01.2024 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_14 засвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , (запис у реєстрі вчинення нотаріальних дій № 146), де продавцем виступив ОСОБА_13 , а покупцем ОСОБА_15 .

Факт вчинення кримінального правопорушення також підтверджується показаннями свідків, а саме, ОСОБА_16 , яка повідомила, що була сусідкою ОСОБА_4 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_4 , а потім кудись переїхала. В подальшому з 2022 року до квартири почали навідуватися невідомі особи, один з яких представлявся племінником ОСОБА_4 , а інший ОСОБА_17 . Приблизно у вересні 2023 року, вказані особи та не відома жінка почали вивозити речі із квартири АДРЕСА_2 . Чоловік на ім`я ОСОБА_17 повідомив, що є власником вказаної квартири.

В ході допиту свідка ОСОБА_18 , остання повідомила, що проживає за адресою АДРЕСА_4 з 1974 року, та була сусідкою ОСОБА_4 , однак остання за адресою АДРЕСА_5 не проживає з 2018 року. Повідомила що з 2022 року до квартири навідувалися невідомі особи, які вивозили речі з квартири , один з них показував довіреність на квартиру, яка була видана ОСОБА_4 . Потім приблизно в 2023 році ОСОБА_18 бачила, що до квартири АДРЕСА_6 невідомі особи змінювали замок до вхідних дверей.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - на даний час право власності на кв. АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

З огляду на все вищевикладене у слідства виникли всі підстави вважати, що при посвідченні приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 договору купівлі-продажу № 482 від 28.08.2023 квартири АДРЕСА_2 , укладеного начебто між ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_13 (покупець), від імені ОСОБА_4 діяла невстановлена особа, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України та свідоцтво про право власності на квартиру№ 63 від 26.05.2023 засвідчене керівником органу приватизації ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , що було видане на підставі фіктивної Довіреності, яке було видане на ім`я ОСОБА_6 від імені ОСОБА_4 від 10.08.2022 зареєстровано в реєстрі за № 531 та посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 що зберігається у офісі нотаріуса за адресою: АДРЕСА_7 , гр. прим. №9, прим. з №1 по №5, літ. А, в результаті чого правопорушники незаконно отримали у своє володіння з правом подальшого розпорядження (продажу добросовісним набувачам з метою легалізації майна здобутого злочинним шляхом), квартиру належну ОСОБА_4 .

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що оперативними працівниками УСР ДСР у Київській обл., під час супроводження вказаного кримінального провадження стало відомо про те, у ході проведення досудового розслідування, виявлено що в квітні 2024 року група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, використовуючи завідомо підробні документи незаконно заволоділи правом власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, оперативними працівниками УСР ДСР у Київській обл., зокрема під час супроводження вказаного кримінального провадження стало відомо про те що з номеру телефону, яким користується один із фігурантів вказаного кримінального провадження, в мережі Інтернет на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було розміщено оголошення про продаж квартири - «Продам квартиру по Дегтярівській».

В подальшому було встановлено, що вказаним об`єктом нерухомості є квартира АДРЕСА_9 . Під час проведення перевірочних заходів оперативними працівниками було встановлено, що у вказаній квартирі до 01.11.2020 проживав: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за тією ж адресою, тобто за адресою: АДРЕСА_8 .

01.11.2020 у квартирі АДРЕСА_9 громадянин ОСОБА_19 помер без ознак насильницької смерті.

В подальшому встановлено, що 19.01.2024, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 посвідчує свідоцтво про право на спадщину за заповітом та спадкоємцем визнає громадянина: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 за вихідним № 19-80808/18/24-вих. від 20.11.2024, встановлено, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно паспорта серії НОМЕР_2 виїхав за межі України 24.11.2022 та до теперішнього часу до України не повернувся.

Проте незважаючи, на те, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 виїхав за межі України, 23.01.2024 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 посвідчує договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 між громадянином ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та громадянином: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований АДРЕСА_11 .

Через деякий час, гр. ОСОБА_22 через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надіслав документи на вказану квартиру до міста Києва, які отримав один із фігурантів вказаного кримінального провадження. В подальшому фігуранти вказаного кримінального правопорушення розмістили оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з приводу продажу квартири АДРЕСА_9 . Після розміщення оголошення на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фігуранти вказаного кримінального правопорушення вищевказану квартиру почали показувати потенційним покупцям для продажу.

Таким чином, перебуваючи у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 правопорушники незаконно оформили спадщину (а саме свідоцтво про право на спадщину серія та номер 64 від 19.01.2024), а саме квартиру АДРЕСА_9 , на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 , та який фактично виїхав за кордон, проте, нібито, 23.01.2024, перебуваючи у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , продав вказану квартиру ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та отримали у своє володіння квартиру з правом подальшого розпорядження (продажу добросовісним набувачам з метою легалізації майна здобутого злочинним шляхом).

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 22.05.2024 враховуючи, що квартира за адресою: АДРЕСА_12 мала увійти у склад відумерлої спадщини та перейти у власність територіальної громади міста Києва та те, що відповідно ст. 55 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_13 надано письмову згоду про визнання потерпілим у кримінальному провадженні відповідно до ст.ст. 55, 110 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва справа №761/9834/24, провадження №1-кс/761/6792/2024 від 03.04.2024 проведено тимчасовий доступ та вилучено 23.04.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_15 завірені копії документів , на підставі яких була оформлена приватизація квартири АДРЕСА_2 .

Після вивчення вказаних документів, було встановлено, що ОСОБА_6 , діючи на підставі довіреності на представництво з питань управління квартирою АДРЕСА_2 , яке було видане на ім`я ОСОБА_6 від імені ОСОБА_4 від 10.08.2022, зареєстровано в реєстрі за № 531 та посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , 16.05.2023 отримав свідоцтво про право власності № 63 від 26.05.2023.

З метою встановлення об`єктивної істини та притягнення винних до відповідальності, 21.02.2025 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу з приводу автентичності підпису та почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 що міститься на документах, наданих останнім ІНФОРМАЦІЯ_15 , для отримання свідоцтва про право власності на ім`я ОСОБА_4 від 26.05.2023 року під № 63, засвідчене керівником органу приватизації ОСОБА_5 , з метою подальшого вилучення вищевказаних документів, зокрема:

оригіналів документів, які надавалися для видачі свідоцтва про право власності на ім`я ОСОБА_4 від 26.05.2023 року під № 63, засвідчене керівником органу приватизації ОСОБА_5 , зокрема: рахунок вартості надлишкової загальної квартири (будинку), що приватизується від 26.05.2023; заяву ОСОБА_4 від 16.05.2023 адресованої керівнику органу приватизації Святошинського району м. Києва; довіреності на представництво з питань управління квартирою АДРЕСА_2 , яке було видане на ім`я ОСОБА_6 від імені ОСОБА_4 від 10.08.2022, зареєстровано в реєстрі за № 531 та посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; ордер на право користування квартирою АДРЕСА_2 , документів за підписом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв від імені ОСОБА_4 , та всіх інших документів на підставі яких було видано свідоцтво про право власності квартирою АДРЕСА_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 та подальшого проведення експертного дослідження щодо дослідження автентичності підпису останнього.

Таким чином, для належного проведення експертного дослідження та встановлення осіб, причетних до підробки документів та заволодіння майном ОСОБА_4 судовому експерту необхідні надати оригінали документів за підписом ОСОБА_6 .

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав з підстав, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається із долучених до клопотання документів, постановою старшого слідчого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000040 від 11.01.2024 призначено почеркознавчу експертизу.

Так, відповідно до п.п.1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджену наказом Міністерства юстиції України №53/5від 08.10.1998 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як докази, факту протиправних дій та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, саме в частині надання документів, які мастять оригінальні підписи, вчиненні від імені ОСОБА_6 .

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого оперативним працівникам не підлягає задоволенню, оскільки, тимчасовий доступ до речей і документів є засобом забезпечення кримінального провадження, а доручення на його здійснення не передбачено нормами чинного кримінального процесуального законодавства.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на огляд та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів, які містять оригінальний підпис та почерк вчинені від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв від імені ОСОБА_4 , в документах, які надавалися для видачі свідоцтва про право власності на ім`я ОСОБА_4 від 26.05.2023 під № 63, засвідчене керівником органу приватизації ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: