Справа № 369/3625/25
Провадження № 1-кс/369/775/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 лютого 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУ Національної поліції в Київській області за процесуальним керівництвом Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за фактом привласнення невідомими особами бюджетних коштів при завищенні розмірів преміальних виплат окремим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружної прокуратурою.

На підставі розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 №3/03-11 від 10 лютого 2023 року було проведено службове розслідування стосовно заступника директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 під час виконання ним обов`язків директора. За результатами проведеного службового розслідування було встановлено ряд порушень, в тому числі директором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

В ході службового розслідування, відповідно до Відомостей нарахувань заробітної плати, які підписані головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та затверджені директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 комісією виявлено факти, надмірного завищення розмірів преміальних виплат окремим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 за березень, листопад та грудень 2022р. за результатами вказаного службового розслідування складено Акт №б/н від 08.03.2023

Тобто, на підставі наказів директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 № 02 від 14.03.2022 «Про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 07.11.2022р. №34-осн. «Про преміювання технічного персоналу школи», від 07.11.2022 №35 «Про преміювання тренерів-викладачів відділення фехтування» було нараховано та виплачено надмірні суми премій окремим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 за березень, листопад та грудень 2022.

З наведеного вище вбачається грубе порушення, а саме встановлення надмірно завищених преміальних виплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , в умовах дії правового режиму воєнного стану.

Пунктом 6.7. Статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 передбачена відповідальність директора закладу за результати фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами) з 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, у зв`язку з чим заклади позашкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 перебували на дистанційній формі навчання.

Заклад ДЮСШ починаючи з 24.02.2022 по 30.09.2022 не працював, оскільки в ІНФОРМАЦІЯ_3 не було обладнано найпростіше укриття, згідно рекомендацій ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та вимог Кодексу цивільного захисту України.

16 листопада 2023 року Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1-01/ХХІХ8-32 було прийнято рішення припинити шляхом ліквідації заклад позашкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до даного рішення було створено ліквідаційну комісію закладу позашкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Головою ліквідаційної комісії визначено гр. ОСОБА_8 . Під час здійснення комісією з ліквідації закладу позашкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх повноважень з питань ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено ряд правопорушень.

17.10.2024 направлено лист Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області №55-6749вих-24 до ІНФОРМАЦІЯ_7 про необхідність проведення перевірки щодо наявності порушень під час нарахування та виплати премій працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за березень, листопад та грудень 2022 року.

16.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_8 складено довідку про виявлення порушень під час нарахування та виплати премій працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за березень, листопад та грудень 2022 року, відповідно до якої встановлено, що в порушення абз.2 п.п. «в» п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та п. 2.2 «Положення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги» затвердженого наказом директора ОСОБА_9 від 06 вересня 2021 року №02-осн. та погодженого головою ПК ДЮСШ ОСОБА_10 , в березні 2022 року директору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 нарахована премія у розмірі 17466,00 грн, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) нанесених ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 17466,00 гривень.

Також, в порушення вимог абз.1 п.п «в» п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та п.2.2 «Положення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги» затвердженого наказом директора ОСОБА_9 від 06 вересня 2021 року №02-осн, в якому визначено, що преміювання працівників здійснюється за наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , в листопаді 2022 року нараховано премію тренеру- викладачу по дзюдо ОСОБА_11 в розмірі 10 000,00 грн, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) нанесених ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 10 000,00 гривень.

В порушення вимог абз.1 п.п «в» п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та п.2.2 «Положення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги» затвердженого наказом директора ОСОБА_9 від 06 вересня 2021 року №02-осн, в якому визначено, що преміювання працівників здійснюється за наказом директора ДЮСШ, слюсарю сантехніку ОСОБА_12 нараховано премії не у відповідності до наказу про преміювання від 20.12.2022 №38, що призвело до недотримання премії та як наслідок матеріальної шкоди (збитків) нанесених фізичній особі ОСОБА_12 , в сумі 10 000,00 гривень.

23.12.2024 призначено судово-економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

23.01.2025 складено висновок експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до якого встановлено, що порушення, викладені у довідці ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.12.2024 та завдані внаслідок вказаних порушень матеріальні збитки документально підтверджуються.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?Заявки, кошториси, відомості або інші документи щодо нарахування заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за березень, грудень та листопад 2022 року (в розрізі кожного місяця окремо з накладеним електронним підписом керівника та/або працівника установи) з додатками;

?Інформацію про особу, яка подала, дату, час та спосіб подачі відомостей нарахування заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за березень, грудень та листопад 2022 року та підтверджуючі матеріали;

?Інформацію про стан нарахування заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за березень, грудень та листопад 2022 року та підтверджуючі матеріали;

На підставі викладеного слідчий просив суд надати дозвіл групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до зазначених вище оригіналів документів (з можливістю їх вилучення).

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, слідчий в клопотанні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи своє клопотання тим, що оригінали документів мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання шляхом надання дозволу групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?Заявки, кошториси, відомості або інші документи щодо нарахування заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за березень, грудень та листопад 2022 року (в розрізі кожного місяця окремо з накладеним електронним підписом керівника та/або працівника установи) з додатками;

?Інформацію про особу, яка подала, дату, час та спосіб подачі відомостей нарахування заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за березень, грудень та листопад 2022 року та підтверджуючі матеріали;

?Інформацію про стан нарахування заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за березень, грудень та листопад 2022 року та підтверджуючі матеріали;

?Інформацію про електронний ключ (цифровий підпис або інший засіб) за допомогою якого здійснено вхід до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1