Справа 688/292/25
№ 1-кс/688/183/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

24 січня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000032 від 12 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 11 січня 2025 року о 11:23 годині зателефонували з номеру НОМЕР_1 піднявши слухавку, почав розмовляти невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , працівником Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що картку потерпілої взламано шахрайським методом та хочуть вивести кошти з неї. Також, повідомили, щоб кошти не змогли вивести шахраї потрібно буде зайти на сайт та створити нову картку, який надішлють в мережі «Телеграм». ОСОБА_6 відразу надійшло повідомлення в «Телеграмі» із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яке вона перейшла, здійснила авторизацію, ввела свій номер телефону і далі нічого не пам`ятає, що саме робила. Пам`ятає, що невідомий чоловік сказав відкрити картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпіла і зробила. Окрім цього, невстановлений чоловік, зателефонував з номеру « НОМЕР_2 » на «Телеграм» на відеозв`язок та сказав, щоб ОСОБА_6 показала свій паспорт, що остання і зробила, під час спілкування по відео взяла свій паспорт та перед камерою його показала. Після чого, невстановлений чоловік сказав, що з моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 потрібно буде перерахувати кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку невстановлена особа вже створила на ім`я ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_4 (номер картки немає, так як вона вже заблокована). ОСОБА_6 перебуваючи на постійному зв`язку, невстановлена особа вказала, що потрібно завантажити додаток « ОСОБА_7 », продиктувала дані для входу, пароль, логін, якого на теперішній час потерпіла не знає, так як через свій номер в подальшому відновила пароль для входу. В подальшому, коли ОСОБА_6 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то побачила, що в неї стоїть кредитний ліміт в сумі 60 000 гривень. Невстановлена особа, повідомила, що потрібно даний кредитний ліміт перерахувати на іншу картку, щоб цей кредитний ліміт зберігся. Тому, потерпіла зробила наступні транзакції: 11 січня 2025 року о 12:46 здійснила переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 на картку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 24 000 гривень + 718 гривень комісія. 11 січня 2025 року о 12:52 годині здійснила переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 на картку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 17 000 гривень + 508 гривень комісія банку. 11 січня 2025 року о 14:37 потерпілій сказали, щоб ще зі свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 здійснила переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , що вона і зробила. В подальшому, коли зарахувалось на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 10 000 гривень ОСОБА_6 сказали вже іншу картку, куди потрібно перераховувати кошти, а саме: 11 січня 2025 року о 14:56 годині здійснила переказ коштів в сумі 9 000 на картку НОМЕР_6 . 11 січня 2025 року о 14:58 годині здійснила переказ коштів в сумі 7 500 на картку НОМЕР_6 . Також, 11 січня 2025 року ОСОБА_6 пройшло сповіщення про те, що на картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підвищено кредитний ліміт в сумі 78 000 гривень. Коли остання зайшла, то побачила, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ще одна картка НОМЕР_7 , яку вона не відкривала, не пам`ятає, чи надавала свій пароль, чи ні, щоб хтось сторонній міг відкрити ще одну картку. Коли ОСОБА_6 вже побачила, що в неї відкрита ще одна картка то виявила, що на неї взято кредит готівкою в сумі 58 900 гривень, на картку НОМЕР_8 (дана картка потерпілій невідома). Також виявила, що було здійснено нею 11 січня 2025 року о 15:39 годині переказ коштів в сумі 1 909 гривень на картку НОМЕР_9 (ця картка невідома). 11 січня 2025 року о 15:42 годині переказ коштів в сумі 27845 (+145 гривень комісія) гривень на картку НОМЕР_9 (ця картка невідома). 11 січня 2025 року о 15:43 годині переказ коштів в сумі 11 000 (+55 гривень комісія) гривень на картку НОМЕР_9 (і ця картка невідома). Окрім цього, потерпіла зазначила, що точного перебігу подій не пам`ятає, так як перебувала в стані афекту та підтримувала розмову із невстановленими особами 11 січня 2025 року в період часу з 11:23 години по 16:20 години.

На даний час, для встановлення особи правопорушника, у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год 11 січня 2025 року по дату винесення ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу та інші види послуг.

Також, суттєве значення має інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу та перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу для встановлення місцезнаходження терміналу мобільного зв`язку або іншої комп`ютерної техніки, з яких здійснювалась авторизація в онлайн-банкінг на момент вчинення шахрайських дій відносно потерпілого.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення. Клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год 11 січня 2025 року по дату винесення ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу та інші види послуг, має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Крім того, суттєве значення має інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу та перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу для встановлення місцезнаходження терміналу мобільного зв`язку або іншої комп`ютерної техніки, з яких здійснювалась авторизація в онлайн-банкінг на момент вчинення шахрайських дій відносно потерпілого.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розшуку злочинців та зниклих громадян відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 11 січня 2025 року по 24 січня 2025 року включно;

-фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год 11 січня 2025 року по 24 січня 2025 року включно;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 11 січня 2025 року по 24 січня 2025 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 11 січня 2025 року по 24 січня 2025 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя