Справа №333/6389/24
Провадження №1-кс/333/1399/25
УХВАЛА

Іменем України

17 квітня 2025 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000013 від 18.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15 квітня 2025 року старший слідчий СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що провадженні слідчого відділення Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 01 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Відповідно до рапорту прокурора Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 встановлено, що за результатами опрацювання Веб-порталу державних закупівель в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладало чисельні договори з державними та комунальними підприємствами на території всієї країни, за якими забов`язувалося передати покупцями нафту та дистиляти: бензин та/або дизельне пальне, однак не виконувало свої забов`язання.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні розрахункового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 код банку НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-довідка інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , за період часу 01.01.2020 по 31.12.2021;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв`язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_5 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 01.01.2020 по 31.12.2021;

- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_5 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 01.01.2020 по 31.12.2021 і інформацією про MAC-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного провадження досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 код банку НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти рішення.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_5 не з`явилася, була повідомлена судом своєчасно та належним чином про дату та час розгляду клопотання. Через канцелярію суду надала заяву про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчої, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 18.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України, (кримінальне провадження №0000013).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких заборонено доступ, є:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для з`ясування всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги викладене і враховуючи, що слідча в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідча у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 код банку НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000013 від 18.04.2023 року задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , на отримання тимчасового доступу до завірених належним чином копій наступних документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 код банку НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідка інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , за період часу 01.01.2020 по 31.12.2021;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв`язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_5 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 01.01.2020 по 31.12.2021;

- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_5 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 01.01.2020 по 31.12.2021 і інформацією про MAC-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

З можливістю отримання запитуваних копій документів у підпорядкованих відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Запоріжжі.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17.05.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя ОСОБА_1