Справа №465/7793/24
Провадження1-кс/465/412/25
УХВАЛА

слідчого судді

10.03.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000544 від 01.10.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000544 від 01.10.2024, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: - вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00 годин 01 хвилин 26.09.2024 по дату виконання ухвали, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00 годин 01 хвилин 26.09.2024 по дату виконання ухвали

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Клопотання мотивує тим, що 01.10.2024 надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 26.09.2024 - 27.09.2024 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці у мобільному додатку "Telegram"під приводом зарахування грошових коштів на банку шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 114986,12 грн. Грошові кошти перераховувала з банківської карти НОМЕР_9 на банківську карту НОМЕР_10 , а також з банківської карти НОМЕР_11 на банківську карту НОМЕР_12 .

У ході проведення дізнання допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що з травня 2024 року у мобільному додатку «Telegram» у неї відкрита банка на збір коштів для допомоги її дядьку, який служить в ЗСУ та знаходиться у зоні бойових дій. 26.09.2024 о 17:25 год. у мобільному додатку «Telegram» нібито від служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшло повідомлення про те, що на банку для збору коштів хочуть зарахувати для допомоги 3 000 доларів США. Оскільки сума є великою відразу повну суму зарахувати не можуть, оскільки потрібно перевірити чи вона не шахрайка. В ході листування працівник банку представився на ім`я ОСОБА_6 та запропонував їй підійти у відділення у м. Києві для з`ясування всіх обставин. Вона повідомила, що на даний момент знаходиться на відпочинку в Італії у зв`язку з чим фізично прийти не зможе. В ході розмови їй запропоновано пройти перевірку онлайн, на що остання погодилася, оскільки у разі відмови всі зібрані грошові кошти повернулись на рахунки власників. Крім того, зазначає, що у неї не виникало ніяких підозр, оскільки із банком зазвичай спілкується у мобільному додатку «Telegram».

У подальшому, невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що банку для збору коштів вона відкрила не на тій банківській карті. У зв`язку з чим ОСОБА_5 відкрила білу картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , оскільки це карта для благодійності. Спершу перерахувала грошові кошти як вказував працівник банку з своєї банківської карти № НОМЕР_11 (чорна картка) на білу банківську карту. Після цього, мала перерахувати кошти із банківської карти № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_10 на суму 56 788, 12 грн. В ході проведення транзакції отримувача вона вказувала себе. Ці дії необхідно було здійснити, як повідомила невідома особа, для того щоб грошові кошти у сумі 3 000 доларів США були успішно зараховані на її карту разом із уже зібраними.

26.09.2024 о 18:34 год. вона здійснила транзакцію з банківської карти № НОМЕР_9 (біла картка) на банківську карту № НОМЕР_10 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 56 788, 12 грн.

27.09.2024 з нею знову зв`язалася невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що для того щоб розблокувати грошові кошти у сумі 3 000 доларів США необхідно, щоб на банківській карті була половина, тобто 58 198 грн. Вона здійснила перерахунок на свою банківську карту № НОМЕР_11 . Після цього, 27.09.2024 о 12:20 год. здійснила транзакцію на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 58 198 грн.

Після проведених нею транзакцій, невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що система банку здійснює обробку інформації, як тільки буде результат він повідомить мене. В період часу з 28.09.2024 по 30.09.2024 представник банку не відповідав на мої повідомлення та не інформував мене щодо раніше проведених мною дій.

01.10.2024 о 07:40 год. невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що у неї знову є закордонний платіж нібито з Італії і їй знову потрібно здійснювати перекази коштів. В цей момент остання зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шляхом обману та зловживання довірою та ніяких закордонних переказів не було. Сума завданих збитків 114 986, 12 грн.

У ході аналізу вказано файлу встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_10 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 26.09.2024 о 18:34 год. було перераховано грошові кошти у сумі 56 788, 12 грн. із банківської карти № НОМЕР_9 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належить гр. ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_7 здійснив декілька наступних транзакцій, а саме:

26.09.2024 о 18:36:33 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

26.09.2024 о 18:45:58 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 50 001 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

26.09.2024 о 19:12:13 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 6 344 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Окрім цього, для входу в мобільний банкінг ОСОБА_7 використовувала абонентський номер НОМЕР_16 .

Окрім цього, в ході аналізу вказано файлу встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_17 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 27.09.2024 о 12:20 год. було перераховано грошові кошти у сумі 58 198 грн. із банківської карти № НОМЕР_11 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належить гр. ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_8 здійснив декілька наступних транзакцій, а саме:

27.09.2024 о 15:02:47 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 1900 грн. на банківську карту № НОМЕР_18 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

27.09.2024 о 15:03:18 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 807 грн. на банківську карту № НОМЕР_19 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

27.09.2024 о 15:50:40 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 21 525 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

27.09.2024 о 16:01:47 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 19 270 грн. на банківську карту № НОМЕР_21 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

27.09.2024 о 16:04:29 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 760 грн. на банківську карту № НОМЕР_22 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

27.09.2024 о 16:25:41 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 12 246 грн. на банківську карту № НОМЕР_23 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході аналізу вказано файлу встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_17 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено транзакцію грошових коштів на суму 1900 грн. на банківську карту № НОМЕР_18 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 27.09.2024 о 15:02:47 год.

Після цього, ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів на суму 522 грн. на банківську карту № НОМЕР_24 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 27.09.2024 о 20:35:07 год.

Окрім цього, для входу в мобільний банкінг ОСОБА_9 використовувала абонентський номер НОМЕР_1 .

У ході аналізу вказано файлу встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_17 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено транзакцію грошових коштів на суму 21 525 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 27.09.2024 о 15:50:40 год.

Після цього, ОСОБА_10 здійснив переказ грошових коштів декількома транзакціями, а саме:

6:27:38 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 10 301 грн. на банківську карту № НОМЕР_25 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

27.09.2024 о 16:32:04 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 1005 грн. на банківську карту № НОМЕР_26 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

27.09.2024 о 17:44:49 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 1005 грн. на банківську карту № НОМЕР_27 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Окрім цього, для входу в мобільний банкінг ОСОБА_10 використовувала абонентський номер НОМЕР_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_11 для входу в мобільний банкінг використовував абонентський номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 для входу в мобільний банкінг використовував абонентський номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 використовував абонентський номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 використовувала абонентський номер НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 використовував абонентський номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 використовувала абонентський номер НОМЕР_8

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації,відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000544, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення інформації про

- вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00 годин 01 хвилин 26.09.2024 по дату виконання ухвали, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00 годин 01 хвилин 26.09.2024 по дату виконання ухвали

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_23 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 та зобов`язати посадових осіб надати документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1