Справа № 467/273/25
Провадження № 1-кс/467/34/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.02.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000168 від 11 грудня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що

11.12.2023 до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 09.12.2023 о 09 годині 41 хвилину невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 11222,09 грн., створивши фейкове повідомлення у соціальній мережі Facebook, із відповідним посиланням на Telegram канал щодо надання державної грошової підтримки громадянам України із подальшим посиланням на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завдавши ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріальний збиток на суму 11222,09 гривень.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000168 від 11.12.2023 року, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що потерпіла є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні кредитну банківську картку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ).

09.12.2023 року у стрічці на сторінці Facebook вона побачила, що діє державна благодійна допомога громадянам України в розмірі 8 тисяч гривень. Натиснувши на дане оголошення, у неї на екрані телефону відкрився якийсь Telegram канал, на якому зазначалося, що дійсно цього року в Україні організовується грошова підтримка для кожного громадянина України. Натиснувши на дане посилання, на екрані телефону відкрилася сторінка ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потрібно було ввести свій фінансовий номер телефону, а також пароль для входу у цей додаток. Ввівши номер свого телефону та пароль, відкрилася сторінка, де було зображено кредитну картку. Картка універсальна, номер № НОМЕР_3 . Вийшовши з даного додатку, нічого спочатку не запідозрила, потім через деякий час пригадала, що її не пускало у додаток Privat24, на екрані постійно крутилось коло загрузки. Вирішила зайти і побачила, що було списано грошові кошти в сумі 11 184 грн та 37,45 грн.

Документи, що містяться в банківській справі по банківській картці відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), відкритій на ім`я ОСОБА_6 , перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 09.12.2023, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карткці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 09.12.2023, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи

грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 09.12.2023, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення.

В судове засідання слідчий СВ не з`явилась, через канцелярію суду надала заяву про розгляд справи у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого СВ, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000168 від 11 грудня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 09.12.2023, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карткці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 09.12.2023, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або

відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 09.12.2023, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1