УХВАЛА

Іменем України

23 грудня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000725 від 03.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000725 від 03.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що в період часу з квітня по липень 2024 року, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", діючи за попередньою змовою з метою привласнення грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, а саме частиною грошових коштів, які виділені на закупівлю будівельних матеріалів здійснили їх привласнення, в наслідок чого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було спричинено матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.

Так згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено два договори а саме: №23-24 від 06.03.2024 (договір будівельного підряду на "нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області" взводного опорного пункту №19) та №35-24 від 15.03.2024 (договір будівельного підряду по обєкту "Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області" опорного пункту №31) відповідно до яких встановлено, що відповідно до договору №23-24 від 06.03.2024 а саме п.1.1 вказаного договору встановлено, що предметом вказаного договору являється "Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області" ДК021:20-6 Будівництво будівель та споруд військового значення (надалі Об`єкти) відповідно до якого Замовник зобов`язується прийняти від підрядника закінчені роботи (Об`єкт) та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів, передбачених на вказані цілі на рахунок Підрядника. Роботи виконуються Підрядником, в обсязі визначеному у проектній документації.

Обсяги виконуваних робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору, шляхом укладення додаткової угоди.

При цьому місце виконання робіт Україна, Житомирська область.

Ціна договору становить 50 620 973, 17 гривень в тому числі ПДВ 8 436 828,86 гривень, склад, обсяг, найменування, термін виконання та вартість робіт, що будуть виконуватись Підрядником, а також у частині здійснення попередньої оплати відповідно до пункту 49 постанови Кабінету Міністрів України в 11 листопада 2022 року, №1275 Деякі питання здійснення оборотних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану.

Також встановлено, що ціна договору №35-24 від 15.03.2024, становить 51 227 039,08 гривень з ПДВ 8 537 839, 85 гривень.

В подальшому для реалізації вказаного проекту будівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було залучено до виконання вказаного проектну будівництва шляхом укладення договору з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на поставку будівельних матеріалів для будівництва вище вказаних об`єктів.

Відповідно до договору №15/03/24 від 15.03.2024 товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (надалі Постачальник та/або Продавець) в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту з однієї сторони.

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (надалі - Покупець) в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з другою сторони, уклали договір поставки, надалі Договір про наступне:

Продавець зобов`язується протягом строку дії цього Договору за замовленням передавати у власність Покупця, а Покупець приймати та оплачувати товар (залізобетонні вироби), найменування, кількість та вартість якого визначено у видаткових Накладних.

Поставка товару здійснюється Продавцем після усної та/або письмової домовленості між Покупцем та Продавцем.

Загальну вартість договору становлять суми видаткових Накладних.

Доставка товару входить в ціну Товару. Покупець має право протягом трьох днів після поставки повернути Продавцю товари, що були поставлені останнім Покупцю, а Продавець повинен прийняти такі товари у разі, якщо вони неякісні або некоплектні.

Повернення товарів здійснюється за рахунок та транспортом Продавця протягом 5 (п`яти) календарних днів з моменту отримання останнім вимог від Прокупця про таке повернення товарів.

Розрахунок між сторонами здійснюється за безготівковим розрахунком на поточний розрахунковий рахунок Продавця.

Відповідно до вказаного договору встановлено, що в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було вказано чотири розрахункові рахунки які відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Відповідно до письмової заяви ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄРПОУ) починаючи з липня 2024 відмовилась від постачання будівельних матеріалів для будівництва фортифікаційних споруд на території Житомирської області, при цьому не повернувши грошові кошти за непоставлені будівельні матеріали які зобов`язувалось поставити відповідно договору поставки, що вказано вище, привласнивши грошові кошти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 24,7 мільйони гривень, чим спричинило матеріального збитку.

Так 10.12.2024 проведеним тимчасовим доступом в ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що наявні відкриті банківські рахунки в інших банківських установах, враховуючи вище викладене в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти могли бути перераховані на наступні рахунки а саме: № НОМЕР_6 який відкрито 14.11.2022 (в іноземній валюті євро), № НОМЕР_7 який відкрито 07.06.2023 (в національній валюті гривні), № НОМЕР_8 який відкрито 01.09.2022 (в національній валюті гривні), № НОМЕР_9 який відкрито 01.09.2022 (в іноземній валюті долари США).

Згідно ст. 1 Закону України "Про інформацію", інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банки має право розкривати інформацію про банк чи пов`язаних із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код банку (МФО) НОМЕР_10 код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 18 Листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 р. № 223-558/0/4-13 "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" визначено: "...18. Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України".

Таким чином, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до речей і документів а саме до оригіналів наступних документів:

Карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_6 який відкрито 14.11.2022 (в іноземній валюті євро), № НОМЕР_7 який відкрито 07.06.2023 (в національній валюті гривні), № НОМЕР_8 який відкрито 01.09.2022 (в національній валюті гривні), № НОМЕР_9 який відкрито 01.09.2022 (в іноземній валюті долари США), починаючи з відкриття по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_6 який відкрито 14.11.2022 (в іноземній валюті євро), № НОМЕР_7 який відкрито 07.06.2023 (в національній валюті гривні), № НОМЕР_8 який відкрито 01.09.2022 (в національній валюті гривні), № НОМЕР_9 який відкрито 01.09.2022 (в іноземній валюті долари США) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з відкриття по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із відкриття року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні що знаходяться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код банку (МФО) НОМЕР_10 код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в поданій заяві просить клопотання розглянути та задовольнити (а.с.59).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, вимоги клопотання пов`язані із наданням тимчасового доступу до відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками в частині щодо зазначення ключів та паролів є вкрай не конкретизованими, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", необхідно надати за період 01.01.2024 по 16.12.2024 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з відкриття рахунку по час надання інформації.

Також слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів наступних документів: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_6 який відкрито 14.11.2022 (в іноземній валюті євро), № НОМЕР_7 який відкрито 07.06.2023 (в національній валюті гривні), № НОМЕР_8 який відкрито 01.09.2022 (в національній валюті гривні), № НОМЕР_9 який відкрито 01.09.2022 (в іноземній валюті долари США), починаючи з 01.01.2024 по 16.12.2024, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_6 який відкрито 14.11.2022 (в іноземній валюті євро), № НОМЕР_7 який відкрито 07.06.2023 (в національній валюті гривні), № НОМЕР_8 який відкрито 01.09.2022 (в національній валюті гривні), № НОМЕР_9 який відкрито 01.09.2022 (в іноземній валюті долари США) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2024 по 16.12.2024; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2024 по 16.12.2024, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що знаходяться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код банку (МФО) НОМЕР_10 код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1