Справа № 405/8078/24
провадження № 1-кс/405/3368/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001137 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001137 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудових розслідувань внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001137 від 15.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як продавцем, та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем, було укладено контракт № 211121-SBO відповідно до умов якого продавець зобов`язується поставити та передати у власність покупцеві олію соєву гідратовану наливом (далі товар) за ціною, у кількості та у строки відповідно до положень даного контракту та додаткових угод до нього укладених сторонами, і які є невід`ємною частиною контракту.

У розділі 3 контракту сторони погодили, що поставка товару здійснюється автомобільним або залізничним транспортом на умовах, що узгоджуються сторонами в додатковій угоді, згідно Інкотермс 2010. Правила ІСС з використання термінів для внутрішньої торгівлі, за винятком застережень, прямо передбачених контрактом. При поставці товару автомобільним транспортом на умовах FCA, Інкотермс 2010, датою поставки партії товару, вважається дата складання CMR-накладної/Товаро-транспортної накладної, зазначена в графі 21. Факт приймання партії товару перевізником підтверджується підписом водія, що прийняв товар для перевезення. При поставці товару залізничним транспортом на умовах FCA, згідно Інкотермс 2010 датою поставки партії товару вважається дата календарного штемпеля станції відправлення на залізничній накладній СМГС, якщо інше не передбачене в додатковій угоді.

Згідно з п. 4.1. контракту, ціна одиниці (тони) товару, кількість товару в партії та загальна вартість кожної партії товару вказуються у відповідних додаткових угодах.

Відповідно до п. 5.1. контракту, умови оплати товару визначаються індивідуально для кожної поставки в додатковій угоді.

У п. 11.2. контракту сторони встановили, що контракт набуває чинності з дня його підписання сторонами й діє до 31.12.2021 включно. Закінчення строку дії контракту не звільняє покупця від виконання тих зобов`язань, які залишилися не виконаними.

У подальшому на виконання умов зазначеного контракту сторонами, зокрема, було укладено наступні додаткові угоди на поставку соєвої олії:

- 21.11.2021 Додаткова угода № 1 з умовами поставки олії соєвої у кількості 500 метричних тон, (+/- 10% залежно від фактично відвантаженої кількості, за вибором покупця), за ціною 1325,00 дол. США, на загальну суму 662 500,00 доларів США, в строк до 17.02.2022, з оплатою 100% протягом 3-х банківських днів з моменту отримання по електронній пошті копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 18.12.2021 Додатком № 1 до Додаткової угоди № сторони внесли зміни до п. 7 Додаткової угоди № 1 та виклали її в наступній редакції: покупець здійснює 100% оплату за поставлений товар протягом 3-х банківських днів з моменту належного оформлення вантажної митної декларації;

- 17.12.2021 Додаткова угода № 3, з умовами поставки 50 метричних тон, за ціною 1340,00 доларів США, на загальну суму 67 000,00 доларів США, в строк до 14.01.2022, з оплатою 100% протягом 3-х банківських днів з моменту отримання по електронній пошті копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 18.12.2021 Додатком № 1 до Додаткової угоди № 3 сторони внесли зміни до п. 6 Додаткової угоди № 3 та виклали її в наступній редакції: покупець здійснює 100% оплату за поставлений товар протягом 3-х банківських днів з моменту належного оформлення вантажної митної декларації;

- 18.12.2021 Додаткова угода № 4, у якій сторони визначили договірну підсудність справи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а правом, яке застосовується до спірних правовідносин право України.

У подальшому на виконання умов контракту та додаткових угод до нього, ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару у кількості 95,88 метричних тон на загальну суму 127 760,40 доларів США, що підтверджується наявними оформленими митними деклараціями UA500110/2022/000421 від 08.01.2022 та UA500040/2021/207623 від 26.12.2021, а також інвойсами від 23.12.2021 та від 05.01.2022.

Разом із тим, не зважаючи на отримання товару та виконання своїх зобов`язань зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, керуючі акціонери Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дотримуючись свого заздалегідь розробленого злочинного плану та переслідуючи корисливу мету особисте незаконне збагачення, під приводом здійснення господарської діяльності умисно не оплатили отриманий на загальну суму 127 760,40 доларів США.

Викладені фактичні обставини додатково підтверджуються рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.2023 у справі № 910/13605/22, яким задоволений позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стягнуто з Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) заборгованість у сумі 127 760,40 доларів США (сто двадцять сім тисяч сімсот шістдесят) доларів США 40 центів.

Станом на 08.01.2022, дату останньої поставки товару ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційний курс НБУ долара США до гривні складав 27,4551 гривні за 1 долар США.

Таким чином, станом на 08.01.2022 розмір майнової шкоди, спричиненої ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайськими діями, в перерахунку складає 3 507 674,56 (три мільйони п`ятсот сім тисяч шістсот сімдесят чотири) гривні 56 копійок.

Офіс та усі працівники, які підлеглі, керуючим акціонерам Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на дату викладених подій та вчинення кримінального правопорушення, були розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність встановлення обставин, що мають значення для об`єднаного кримінального провадження, а саме переліку службових осіб, які входили та входять в керівний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин об`єднаного кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу/осіб, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її/їх покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у об`єднаному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) відносно усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив здійснювати розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за відсутності представника та у розгляді клопотання поклались на розсуд суду.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001137 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити до 11.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12