справа № 361/2344/25
провадження № 1-кс/361/422/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2025 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 09.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000083 від 09.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, яке обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування вказаного провадження встановлено, що в період часу з 27.01.2025 по 12.02.2025 ОСОБА_5 , шляхом обману заволодів грошовими коштами громадян завдавши останнім матеріальні збитки.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 , показав, що 24.01.2025 до нього звернувся його знайомий ОСОБА_5 із проханням надати у користування банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , задля отримання грошових коштів за виконані роботи, на що свідок погодився та не знав про те, що ОСОБА_5 збирається використати картку у шахрайських діях. Через деякий час ОСОБА_5 знову звернувся до нього із проханням зняти грошові кошти з банківської картки так як останньому пароль від неї був не відомий. До протоколу допиту ОСОБА_6 долучив довідку про рух грошових коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

20.02.2025 ОСОБА_5 добровільно видав працівникам поліції мобільний телефон Samsung Galaxy А 30 IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з sim-картою мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.т. НОМЕР_4 та первинне пакування, які поміщено до спец. пакету WAR0046594.

В ході допиту підозрюваного ОСОБА_5 показав, що 24.01.2025 попрохав надати у користування банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 свого знайомого ОСОБА_6 після чого придбав sim-карту мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , після чого за допомогою мобільного Samsung Galaxy А 30 IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 зареєструвався на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виклав об`яви з приводу продажу дров`яної продукції, будівельних матеріалів-піску та цегли. Після цього, у мобільному додатку «Telegram» в ході переписки з особами, які виявила бажання придбати товар, ОСОБА_5 повідомляв їм про необхідність внесення предоплати у розмірі 4 000 гривень та надавав реквізити банківської картки ОСОБА_6 . Після перерахунку грошових коштів громадяни замовлені товари не отримали.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду повідомлявся належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копіями документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000083 від 09.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та 2 ст. 190 КК України, протоколом допиту свідка, підозрюваного, випискою по картковому рахунку, протоколами огляду та іншими матеріалами, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявами потерпілих осіб по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих осіб.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000083 від 09.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капралу поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, які перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- відомості про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

- рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2025 по 20.02.2025 включно;

- відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2025 по 20.02.2025 включно, номер телефону на який надходять СМС - повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку. Якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, прошу надати доступ до відеозаписів з банкоматів дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених відеозаписів;

- виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, які емітовано до банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою мобільних додатків або за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 01.01.2025 року до 00:00 години 20.02.2025 включно.

Строк дії даної ухвали по 03.04.2025 включно.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках, один із яких разом із копією даної ухвали видається суб?єкту звернення.

Слідчий суддя ОСОБА_1