Справа № 569/4345/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

17 березня 2025 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі головуючого судді

ОСОБА_1 за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 212 КК України на підставі ч. 4 ст. 212 КК України в рамках кримінального провадження №0000041 від 10.07.2023 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Бабин, Гощанського району, Рівненської області, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою:

АДРЕСА_2 , раніше несудимого,

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суддя, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини.

Керуючись ст. ст. 44, ч. 4 ст. 212 КК України, ст.284-288, 314, 369-372 КПК України,

суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України у зв`язку зі сплатою податків до притягнення його до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження №0000041 від 10.07.2023 року відносно ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 212 КК України - закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 23.11.2023 року, на речові докази та повернути їх власникам, а саме:

- ТОВ «Альянс Капітал» (код ЄДР 41076647):

паперову папку з написом «Альянс Капітал» з документами (договір, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) на 77 арк.;

- ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ):

паперову папку з написом «ФОП ОСОБА_7 » з документами (договори, акти надання послуг, видаткові накладні) на 109 арк.;

- ТОВ «Демінго Плюс» (код ЄДР 43656162):

паперову папку з написом ТОВ «Демінго Плюс» з документами (договори, видаткові накладні) на 12 арк.;

- ТОВ «Альбін ЛТД» (код ЄДР 44445755):

паперову папку з написом ТОВ «Альбін ЛТД» з документами (договір, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, заявки) на 342 арк.;

- ТОВ «Медіа Імпакт» (код ЄДР 41076647):

паперову папку з написом ТОВ «Медіа Імпакт» з документами (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) на 315 арк.;

паперову папку з написом ТОВ «Медіа Імпакт» з документами (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) на 246 арк.

Речові докази:

- документи ТОВ «БК «Будальянс Груп» за період 2021 2023 роки, які вказані в ухвалі слідчого судді, по операціях із:

ДП «Авіком Рівне» (код ЄДР 30559953):

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за березень 2021 р.», в якій пронумеровано та прошнуровано 129 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за березень 2021 р.», в якій пронумеровано та прошнуровано 120 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за квітень - березень 2021», в якій пронумеровано та прошнуровано 197 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за квітень 2021 р.», в якій пронумеровано та прошнуровано 74 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за травень 2021 р.», в якій пронумеровано та прошнуровано 158 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за червень 2021 р.», в якій пронумеровано та прошнуровано 250 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за червень 2021 р.», в якій пронумеровано та прошнуровано 272 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за червень 2021 р.», в якій пронумеровано та прошнуровано 176 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за липень 2021 р.», в якій пронумеровано та прошнуровано 285 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за липень 2021 р.», в якій пронумеровано та прошнуровано 295 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за липень 2021», в якій пронумеровано та прошнуровано 292 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за липень 2021» в якій пронумеровано та прошнуровано 266 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за липень 2021 р», в якій пронумеровано та прошнуровано 357 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за серпень 2021 р», в якій пронумеровано та прошнуровано 275 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за серпень 2021 р», в якій пронумеровано та прошнуровано 288 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за серпень 2021 р», в якій пронумеровано та прошнуровано 348 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за вересень 2021 р», в якій пронумеровано та прошнуровано 263 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за вересень; жовтень 2021 р.», в якій пронумеровано та прошнуровано 193 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за березень 2022 р.», в якій пронумеровано та прошнуровано 100 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за квітень 2022», в якій пронумеровано та прошнуровано 138 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за квітень 2022 р.», в якій пронумеровано та прошнуровано 147 арк.;

- паперова папка з назвою «Товарно-транспортні накладні постачальника Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» за червень 2022 р.», в якій пронумеровано та прошнуровано 180 арк.;

-паперова папка з назвою «Акти прийому передачі ДП «Авіком Рівне» 2021 р.», в якій знаходяться документи на 175 арк.;

-паперова папка з назвою «Договори ДП «Авіком Рівне» 2016-2022 рр.», в якій знаходяться документи на 20 арк.;

-паперова папка з назвою «видаткові накладні ДП «Авіком Рівне» за 2021 р.», в якій знаходяться документи на 300 арк.;

-паперова папка з назвою «видаткові накладні ДП «Авіком Рівне» 2022-2023 рр.», в якій знаходяться документи на 165 арк.;

ТОВ «Енкібуд» (код ЄДР 38750140):

-паперова папка з написом «Енкібуд» з документами (договір, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі прийняття, акти приймання-передачі) на 422 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН березень 2021 (2) ТОВ «Ростгранкар`єр» Послуги перевезення вантажними автомобілями», в якій знаходяться документи на 240 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН ТОВ «Ростгранкар`єр 2» березень місяць 2021 р.», в якій знаходяться документи на 189 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН ТОВ «Микитівський граніт» березень місяць 2021 р», в якій знаходяться документи на 206 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН березень 2021 (1) ТОВ «Микитівський граніт» послуги перевезення вантажними автомобілями», в якій знаходяться документи на 179 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН березень 2021 (2) ТОВ «Микитівський граніт» послуги перевезення вантажними автомобілями», в якій знаходяться документи на 234 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН березень 2021 (3) ТОВ «Микитівський граніт» послуги перевезення вантажними автомобілями», в якій знаходяться документи на 319 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН березень 2021 (4) ТОВ «Микитівський граніт» послуги перевезення вантажними автомобілями», в якій знаходяться документи на 138 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН березень 2021 (5) ТОВ «Микитівський граніт» послуги перевезення вантажними автомобілями», в якій знаходяться документи на 135 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН ТОВ «Микитівський граніт» квітень місяць 2021 р», в якій знаходяться документи на 179 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН квітень 2021 (1) ТОВ «Микитівський граніт» послуги перевезення вантажними автомобілями», в якій знаходяться документи на 188 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН квітень 2021 (2) ТОВ «Микитівський граніт» послуги перевезення вантажними автомобілями», в якій знаходяться документи на 320 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН квітень 2021 (3) ТОВ «Микитівський граніт» послуги перевезення вантажними автомобілями», в якій знаходяться документи на 190 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН квітень 2021 (4) ТОВ «Микитівський граніт» послуги перевезення вантажними автомобілями», в якій знаходяться документи на 253 арк.;

ТОВ «АТП Гіпаніс» (код ЄДР 41352286):

-паперова папка з назвою «ТТН ТОВ «АТП Гіпаніс» травень-червень місяць 2021 р», в якій знаходяться документи на 213 арк.;

-паперова папка з написом ТОВ «Гіпаніс» з документами (договір, акти здачі-приймання, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) на 46 арк.;

ТОВ «ДБК Дорсервіс» (код ЄДР 43061412):

-паперова папка з написом ТОВ «Дорсервіс» з документами (договори, видаткові накладні, акти приймання-передачі) на 136 арк.;

ТОВ «СП З ПІ Пегас Автотрейд» (код ЄДР 41424219):

-- паперова папка з написом ТОВ «Пегас Автотрейд» з документами (договори, специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні)

на 188 арк.;

ТОВ «Автострада Гарант» (код ЄДР 40949514):

-паперова папка з написом ТОВ «Автострада» з документами (договори, видаткові накладні) на 238 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН травень-2021 р. ТОВ «Гулянецький Щебзавод» Послуги перевезення вантажними автомобілями», в якій знаходяться документи на 174 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН червень-2021 р. ТОВ «Гулянецький Щебзавод» Послуги перевезення вантажними автомобілями», в якій знаходяться документи на 177 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН липень-2021 р. ТОВ «Гулянецький Щебзавод» Послуги перевезення вантажними автомобілями», в якій знаходяться документи на 35 арк.;

ТОВ «Хімбудтрейд» (код ЄДР 13971998):

- паперова папка з написом ТОВ «Хімбудтрейд» з документами (договори, акти наданих послуг, наряди замовлення, довідки КБ-3) на 202 арк.;

ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» (код ЄДР 43434014):

-паперова папка з назвою «ТТН квітень 2021 ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» Послуги перевезення вантажними автомобілями», в якій знаходяться документи на

152 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» (перевізник: ТОВ «АТП Кортес») лютий місяць 2022 р», в якій знаходяться документи на 29 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» лютий місяць 2022 р», в якій знаходяться документи на 55 арк.;

-паперова папка з написом ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» з документами (договори, видаткові накладні, специфікації) на 47 арк.;

ТОВ «Агротекс ІНК» (код ЄДР 44144206):

-паперова папка з написом ТОВ «Агротекс ІНК» з документами (договір, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг) на 45 арк.;

ТОВ «Технопривод» (код ЄДР 39355047):

-паперова папка з написом ТОВ «Технопривод» з документами (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) на 124 арк.;

ПП «Рівне Приват-Плюс» (код ЄДР 35616612):

-- паперова папка з написом ПП «Рівне Приват-Плюс» з документами (договір, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) на 84 арк.;

ТОВ «Щасливе Рівнебуд» (код ЄДР 44329202):

-паперова папка з назвою «ТТН ТОВ «Щасливе Рівнебуд» липень місяць 2022 р» в якій знаходяться документи на 193 арк.;

-паперова папка з назвою «ТТН ТОВ «Щасливе Рівнебуд» липень місяць 2022 р» в якій знаходяться документи на 160 арк.;

-паперова папка з написом «ТОВ «Щасливе Рівнебуд» з документами (договір, видаткові накладні) на 358 арк.;

ТОВ «Стронг-Брук» (код ЄДР 41081924):

-паперова папка з назвою «Стронг-Брук ТТН за грудень 2022 р. (Новоград Волинський Дениші (Бучмани)», в якій знаходяться документи на 114 арк.;

-паперова папка з назвою «Стронг-Брук ТТН січень 2023 р. (асфальт) Нова Любомирка - Городок)», в якій знаходяться документи на 93 арк.;

-паперова папка з назвою «Стронг-Брук ТТН січень 2023 р. (Нова Любомирка - Городок)» в якій знаходяться документи на 173 арк.;

-паперова папка з написом «Стронг-Брук» з документами (договір, акти надання послуг, рапорти-наряди) на 100 арк.;

-документи ТОВ «БК «Будальянс Груп», які мають значення для кримінального провадження та не входять до перелік документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме по операціях із:

ТОВ «Альянс Капітал» (код ЄДР 41076647):

-паперова папка з написом «Альянс Капітал» з документами (договір, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) на 77 арк.;

ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ):

-паперова папка з написом «ФОП Іваницький» з документами (договори, акти надання послуг, видаткові накладні) на 109 арк.;

ТОВ «Демінго Плюс» (код ЄДР 43656162):

-паперова папка з написом ТОВ «Демінго Плюс» з документами (договори, видаткові накладні) на 12 арк.;

ТОВ «Альбін ЛТД» (код ЄДР 44445755):

-паперова папка з написом ТОВ «Альбін ЛТД» з документами (договір, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, заявки) на 342 арк.;

ТОВ «Медіа Імпакт» (код ЄДР 41076647),

-паперова папка з написом ТОВ «Медіа Імпакт» з документами (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) на 315 арк.;

-паперова папка з написом ТОВ «Медіа Імпакт» з документами (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) на 246 арк.

відомості у друкованому форматі щодо реєстрації ТОВ «БК «Будальянс Груп» податкових накладних у формі реєстру документів «Податкова накладна» за січень

2021 р. жовтень 2023 р. по операціях із:

-Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради на 7 арк.;

-Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації на 3 арк.;

-Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації на 1 арк.;

-Корнинська сільська рада на 1 арк.;

-Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на 1 арк.;

-Городоцька сільська рада Рівненського р-ну Рівненської області на 3 арк.;

-Служба автомобільних доріг у Рівненській області на 1 арк.;

-Ушомирська сільська рада на 1 арк.;

-Бабинська сільська рада Рівненської області на 1 арк.;

-Служба автомобільних доріг у Житомирській області на 1 арк.;

-Оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 по вказаних контрагентах на 15 арк.

Оборотно-сальдові відомості у друкованому форматі по рахунку 631 по контрагентахДП «Авіком Рівне», ТОВ «Енкібуд», ТОВ «АТП Гіпаніс», ТОВ «ДБК Дорсервіс», ТОВ «СП З ПІ Пегас Автотрейд», ТОВ «Хімбудтрейд», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «Агротекс ІНК», ТОВ «Технопривод», ПП «Рівне Приват-Плюс», ТОВ «Щасливе Рівнебуд», ТОВ «Стронг-Брук», ТОВ «Альянс Капітал», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Демінго Плюс», ТОВ «Альбін ЛТД» - на 15 арк. - повернути власнику ОСОБА_4 .

Носій micro SD 16 Gb на який в ході проведення обшуку з робочих комп`ютерів працівників ТОВ «БК «Будальянс Груп» здійснено копіювання інформації, а саме:

-з ноутбуку марки «HP» інженера з кошторисної роботи ОСОБА_8 папки з назвою «2» з папками та файлами в середині;

-з моноблоку марки «Lenovo» інженера з кошторисної роботи ОСОБА_9 папки з назвами «Виконання 2022» та «Виконання 2023» з папками та файлами в середині - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не було скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Копію ухвали вручити прокурору та підозрюваному.

Повний текст ухвали буде виготовлено 18.03.2025 року.

Суддя ОСОБА_1