Справа №760/9795/25 1-кс/760/5529/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.04.2025 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000017 від 10.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується наступним.

Так, в ході досудового розслідуванні було встановлено, що невстановлені особи, на території Київської області організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут підакцизних товарів - пального, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.

Незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального, здійснюється на АЗС, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :04:006:00051 (право власності не зареєстровано) без наявності ліцензій на право оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Причетність вказаної вище АЗС до незаконної діяльності (придбання, зберігання, з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального) підтверджується допитами свідків, протоколами огляду місцевості, інформацією з реєстрів та іншими матеріалами кримінального провадження.

Оглядом земельної ділянки з кадастровим номером :04:006:0005, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що оплата за паливо на вказаній АЗС здійснюється у готівковій формі, або шляхом переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 надав покази, що 14.02.2025 року придбав на АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , пальне марки А-95. Придбане пальне залив у бензопилу, та увімкнув її, після чого воно одразу заглухла. Вказане відбулось через неякісне пальне. 21.02.2025 року свідок ОСОБА_4 купив ще 5 літрів пального марки А-95, на вищевказаній АЗС та добровільно надав працівникам БЕБ для перевірки щодо походження та його якості, розрахувався за нього шляхом переказу грошових коштів з власної банківської картки на банківську картку НОМЕР_1 .

Пальне, відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належить до підакцизних товарів.

Відповідно до ст. 15 Закону України про «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» суб`єкти господарювання (у тому числі іноземні суб`єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місць оптової торгівлі пальним - одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб`єкта господарювання (у тому числі іноземного суб`єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) або місцезнаходженням постійного представництва. Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин, а для малих виробників виноробної продукції алкогольних напоїв без додавання спирту: вин виноградних, у тому числі ігристих, газованих, вин плодово-ягідних, напоїв медових), тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

17.04.2025 на адресу суду надійшла заява старшого детектива ОСОБА_2 , про розгляд поданого клопотання без його участі, в якому він підтримав доводи, викладені в клопотанні.

Детектив подав заяву, в якій просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Таким чином, з огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та його тяжкість, з метою запобігання розголошення даних досудового розслідування та запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Крім того, існують ризики знищення чи зміни вказаних документів, оскільки на запит зазначені документи раніше надані не були.

Судом встановлено, що детективами Територіального управління БЕБ у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 10.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням забезпечується Київською обласною прокуратурою.

Судом встановлено, що оплата за паливо на АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється у готівковій формі, або шляхом переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Відтак, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні даної банківської установи, зокрема документи справ з юридичного оформлення рахунку власника банківської картки № НОМЕР_1 та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування (перерахування) на банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: встановленню усіх осіб, причетних до злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі унаслідок збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, встановленню тіньового (необлікованого) обороту незаконно виготовлених підакцизних товарів

Відомості, що містяться у документах справ з юридичного оформлення рахунку та дані про рух грошових коштів по банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Задля досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володіні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ,) а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також враховуючи необхідність призначення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 36, 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_2 дозвіл

на проведення тимчасового доступу до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які містять банківську таємницю клієнта власника банківської картки № НОМЕР_1

та провести тимчасовий доступ до речей та документів (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) з метою вилучення належним чином завірених копій документів, стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , а також інших рахунків у зазначеній банківській установі, котрими користувався власник даної банківської картки та операцій, проведених на користь чи за дорученням Клієнта, у тому числі стосовно операцій без відкриття рахунків, за період з 01.01.2024 року по 20.03.2025 включно, зокрема:

?юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеною особою у вказаній банківській установі;

?відомостей та копій документів щодо осіб, які мали (мають) право доступу та розпорядження рахунками (коштами на рахунках), право підпису банківських документів від імені клієнта;

?карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

?договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

?комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках;

?заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо оготівкування коштів;

?інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді;

?валютних контрактів (угод, договорів), які укладав та оплачував Клієнт з банківських рахунків, з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них, за умови наявності таких фактів;

?валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах (угодах, договорах) Клієнта, за умови наявності таких фактів;

?документів, що підтверджують надходження на адресу Клієнта валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.-платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок), за умови наявності таких фактів;

?довіреностей представникам сторін на підписання валютних контрактів (угод, договорів) , за умови наявності таких фактів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1