Справа № 950/726/24
Номер провадження 1-кс/950/10/25
У Х В А Л А

"09" січня 2025 р. м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000065 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що близько 15 години 20.02.2024 невстановлена особа зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний телефон НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представилася співробітником банку та повідомила, що її банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковані. Під час спілкування ОСОБА_5 повідомила дані банківських карток, в результаті цього з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ) зникли грошові кошти в сумі 13800 гривень.

Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ), яка належить потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що 20.02.2024 о 16:00 здійснено переказ грошових коштів в сумі 13800,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 26.11.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 23.12.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаних з карткою № НОМЕР_6 на яку 20.02.2024 були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .

В ході аналізу інформації отриманої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканці АДРЕСА_2 .

Згідно виписки руху коштів по карті № НОМЕР_6 (особовий рахунок НОМЕР_7 ), яка належить ОСОБА_6 встановлено, що після того як о 16:00 год. 20.02.2024 грошові кошти були зараховані на картку від потерпілої ОСОБА_5 (банківська картка № НОМЕР_4 , вони в подальшому о 16:02 були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_9 ).

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів пов`язаних з рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_9 ), рух коштів на ньому в період з 16 години 20.02.2024 по 00 год. 01 хв. 10.03.2024, персональних даних власника рахунку, номерів карток виданих до даного рахунку, документів на підставі яких було видано рахунок та картки, номера фінансового номера власника рахунку, номера мобільного телефону особи, яка причетна до даної операції, способу оплати, які можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб отримати інформацію, неможливо, тому слідча звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження №0000065, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів пов`язаних з рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_9 ), рух коштів на ньому в період з 16 години 20.02.2024 по 00 год. 01 хв. 10.03.2024, персональних даних власника рахунку, номерів карток виданих до даного рахунку, документів на підставі яких було видано рахунок та картки, номера фінансового номера власника рахунку, номера мобільного телефону особи, яка причетна до даної операції, способу оплати.

Строк дії ухвали до 09.03.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1