Провадження № 1-кс/947/5912/25
УХВАЛА

28.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000501 від 20.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000501 віл 20.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Одеської обласної прокуратури.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 29.12.2022 за результатами відкритих торгів з особливостями між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код СРДОУ: НОМЕР_1 , укладено котлів договір № 973 від 29.12.2022 на закупівлю чотирьох твердопаливних котл «Gefest Profi SЅ 1150 кВт.», ціна договору становить 3 948 999, 84 грн. (три мільйони дев`ятсот сорок вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень 84 копійок), у тому числі ПДВ-658 166,64 грн. (шістсот п`ятдесят вісім тисяч сто шістдесят шість гривень 64 копійок).

На підставі платіжного доручення № 1990 від 29.12.2022, встановлено що на банківський рахунок НОМЕР_2 РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 3 948 999.84 гривень за чотири твердопаливних котлів «Gefest - Profi S B 1150 кВт.».

Відповідно видаткової накладної № 3 від 29.12.20223 3 ІНФОРМАЦІЯ_5 з надзвичайних ситуацій в особі ОСОБА_4 прийнято від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотири твердопаливних котлів «Gefest Profi S 1150 кВт.», після чого укладено договір № 974 від 29.12.2022 між 3 ІНФОРМАЦІЯ_5 з надзвичайних ситуацій який виступає у ролі «Поклажодавець» з ТОВ Трейлдізінг» «Зберігач», про відповідальне зберігання майна, а саме: чотирьох твердопаливних котлів «Gefest - Profi S 1150 кВт.

Також встановлено що поставлені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » твердопаливні котли

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклала договір купівлі-продажу № 22/22 від 22.12.2022 трьох твердопаливних котлів «Gefest - Profi S 1150 кВт.» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » СРДПОУ: НОМЕР_3 та передано на зберігання відповідно договору відповідального зберігання майна від 22.11.2022 у кількості чотирьох твердопаливних котлів «Gefest Profi $ 1150 кВт.м. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно рахунку на оплату № 45 від 22.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повинна здійснити грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » СРДПОУ: НОМЕР_3 в сумі 1 460 000.00 за три твердопаливних котела.

Відповідно платіжної інструкції № 24 від 30.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила грошовий переказ на рахунок НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » СРДПОУ: НОМЕР_3 в сумі 1460 000,00 гривень за три твердопаливних котла.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклала договір купівлі-продажу № 1/22 від 25.12.2022 одного твердопаливного котла «Gefest - Profi S 1150 кВт.» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ: НОМЕР_5 .

Відповідно рахунку на оплату № 57 від 28.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повиша здійснити грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » СРДПОУ: НОМЕР_5 за один твердопаливний котел.

Відповідно видаткової накладної № 1 від 28.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ: НОМЕР_5 в сумі 655 000.00 гривень за один твердопаливний котел.

На підставі платіжної інструкції № 18 від 01.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » СРДПОУ: НОМЕР_5 отримала на банківський рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошовий переказ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 655 000.00 гривень за один твердопаливний котел.

Під час ревізії у лютому 2023 встановлено, що вказані котли відсутні на території центру, згідно пояснень службових осіб чотири котли не поставлені та згідно договору відповідального зберігання від 29.12.2022 знаходяться па зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взято на облік як платника податків до ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Станом на теперішній час з метою подальшого встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНИ в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особлино тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 та іншим слідчим які входять у склад групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000501 від 20.03.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з початку заснування по теперішній час, а саме:

-завірених належним чином копій документів які містяться у податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка включає в себе інформацію щодо засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси, наявності банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску. переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві з початку заснування по теперішній час.

-відомості про осіб, які отримували доходи па підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (форма 1-ДФ, зокрема вказати і.п.н., П.І.Б., виплачені суми та інші наявні дані про осіб);

-відомості з історією (вказати дату змін у відомостях) щодо адреси реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновників-фізичних осіб, засновників-юридичних осіб (вказати кінцевого бенефіціара), керівника та бухгалтера (зокрема вказати і.п.н., П.І.Б., адресу, контактний телефон та інші наявні дані про осіб);

-перелік Ір-адрес, з яких надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (вказати Ір-адресу, час та дату подання звітності, електронну скриньку «email» з якої надійшла звітність та інші наявні відомості щодо електронної звітності) на електронному носії інформації (компакт-диск);

-перелік осіб які були уповноважені ставити електронний підпис на звітності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (вказати дату з якої особа була уповноважена) та повідомити інформацію про місце отримання особою ключа для електронного підпису;

-податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) на електронному носії інформації (компакт-диск).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1