ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

24 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000010 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впродовж 2021 2024 років, шляхом декларування проведення фінансово господарських операцій з реалізації ТМЦ (телекомунікаційних послуг телебачення, інтернет) в адресу кінцевих споживачів від підконтрольних фізичних осіб підприємців, умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 41 19 215 грн., що є особливо великим розміром.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_25 , (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_37 , (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_53 , (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_74 ), а саме їх реєстраційних даних, податкової звітності, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформації з відкритих джерел, встановлено, що вказані фізичні особи створені без реальної мети здійснення підприємницької діяльності, а реалізація ТМЦ (телекомунікаційних послуг телебачення, інтернет) в адресу кінцевих споживачів фактично здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Окрім цього встановлено, що деякі з вищевказаних фізичних осіб підприємців у своїй діяльності використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по яких проводилися відповідні фінансові операції, а саме:

№ НОМЕР_75 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

№ НОМЕР_76 (840 долар США),

№ НОМЕР_77 (840 долар США),

№ НОМЕР_78 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_79 (840 долар США),

№ НОМЕР_80 (840 долар США),

№ НОМЕР_81 (840 долар США),

№ НОМЕР_82 (840 долар США),

№ НОМЕР_83 (840 долар США),

№ НОМЕР_84 (840 долар США),

№ НОМЕР_85 (840 долар США),

№ НОМЕР_86 (840 долар США),

№ НОМЕР_87 (840 долар США),

№ НОМЕР_88 (840 долар США),

№ НОМЕР_89 (840 долар США),

№ НОМЕР_90 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_91 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_92 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_93 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_94 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_95 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_96 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_97 (840 долар США),

№ НОМЕР_98 (840 долар США),

№ НОМЕР_99 (840 долар США),

№ НОМЕР_100 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_101 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_102 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_103 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_104 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_105 (840 долар США),

№ НОМЕР_106 (840 долар США),

№ НОМЕР_107 (840 долар США),

№ НОМЕР_108 (840 долар США),

№ НОМЕР_109 (840 долар США),

№ НОМЕР_110 (840 долар США),

№ НОМЕР_111 (840 долар США),

№ НОМЕР_112 (840 долар США),

№ НОМЕР_113 (840 долар США),

№ НОМЕР_114 (840 долар США),

№ НОМЕР_115 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_116 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_117 (840 долар США),

№ НОМЕР_118 (840 долар США),

№ НОМЕР_119 (840 долар США),

№ НОМЕР_120 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_121 (840 долар США),

№ НОМЕР_122 (840 долар США),

№ НОМЕР_123 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_124 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_125 (840 долар США),

№ НОМЕР_126 (840 долар США), що належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 );

№ НОМЕР_127 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_128 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_129 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_130 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_131 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_132 (980 українська;гривня),

№ НОМЕР_133 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_134 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_135 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_136 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_137 (840 долар США),

№ НОМЕР_138 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_139 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_140 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_141 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_142 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_143 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_144 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_145 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_146 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_147 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_148 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_149 (840 долар США),

№ НОМЕР_150 (840 долар США),

№ НОМЕР_151 (840 долар США),

№ НОМЕР_152 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_153 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_154 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_155 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_156 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_157 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_158 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_159 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_160 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_161 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_162 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_163 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_164 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_165 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_166 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_167 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_168 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_169 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_170 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_171 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_172 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_173 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_174 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_175 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_176 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_177 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_178 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_179 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_180 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 );

№ НОМЕР_181 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_182 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_183 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_184 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 );

№ НОМЕР_185 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_186 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_187 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_188 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_189 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_190 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_191 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 );

№ НОМЕР_192 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_193 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_194 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_195 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_196 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_197 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_198 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_199 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_200 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_201 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_202 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_203 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_204 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_205 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_206 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_207 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_208 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 );

№ НОМЕР_209 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ).

№ НОМЕР_210 (978 - євро),

№ НОМЕР_211 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_212 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_213 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27 );

№ НОМЕР_214 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_215 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_216 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30 );

№ НОМЕР_217 (840 долар США),

№ НОМЕР_218 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_219 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_220 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_221 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_222 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_223 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31 );

№ НОМЕР_224 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_225 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_226 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_32 ;

№ НОМЕР_227 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_228 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_33 );

№ НОМЕР_229 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_230 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_231 (978 - євро), що належать ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_34 ).

№ НОМЕР_232 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_233 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_234 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_235 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_236 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_237 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_238 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_239 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_240 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_241 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_242 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_243 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_244 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_245 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_246 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_247 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_248 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_249 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_250 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_251 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_252 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_253 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_37 );

№ НОМЕР_254 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_40 );

№ НОМЕР_255 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_256 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_257 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 );

№ НОМЕР_258 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_44 );

№ НОМЕР_259 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_46 );

№ НОМЕР_260 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_261 (840 долар США),

№ НОМЕР_262 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_263 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_264 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_50 );

№ НОМЕР_265 (840 долар США),

№ НОМЕР_266 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_267 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_268 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_269 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_52 );

№ НОМЕР_270 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_271 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_272 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_273 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_274 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_275 (840 долар США),

№ НОМЕР_276 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_53 );

№ НОМЕР_277 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_278 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_279 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_54 );

№ НОМЕР_280 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_55 );

№ НОМЕР_281 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_56 );

№ НОМЕР_282 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_283 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_284 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_57 );

№ НОМЕР_285 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_58 );

№ НОМЕР_286 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_287 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_62 );

№ НОМЕР_288 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_289 (978 - євро),

№ НОМЕР_290 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_291 (840 долар США),

№ НОМЕР_292 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_293 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_294 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_295 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_296 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_297 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_65 );

№ НОМЕР_298 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_299 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_300 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_70 );

№ НОМЕР_301 (980 українська гривня),

№ НОМЕР_302 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_73 ).

Під час здійснення досудового розслідування вказаного необхідно оглянути та дослідити оригінали документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків.

Разом з тим вказані документи, необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз в кримінальному провадженні, оскільки банківські рахунки як фізичні особи-підприємці не відкривали, ними не користувались та грошові кошти з них не знімали, у зв`язку з чим є сумніви щодо належності підписів у вказаних документах даним особам.

Відповідно до п. 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Окрім цього, оригінали вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. (ст. 98 КПК України).

Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також для проведення судових почеркознавчих експертиз в даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків, з можливістю їх вилучення, а тому керуючись ст.ст. 2, 9, 40, 87, 93, 131, 159, 160, 162, 163 КПК України, детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче детектив мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших застосованих заходів підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_78 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_79 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_80 , т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_81 , т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_82 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, в тому числі у Вінницьких філіях (відділеннях), що перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків:

?№ НОМЕР_75 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

?№ НОМЕР_76 (840 долар США),

?№ НОМЕР_77 (840 долар США),

?№ НОМЕР_78 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_79 (840 долар США),

?№ НОМЕР_80 (840 долар США),

?№ НОМЕР_81 (840 долар США),

?№ НОМЕР_82 (840 долар США),

?№ НОМЕР_83 (840 долар США),

?№ НОМЕР_84 (840 долар США),

?№ НОМЕР_85 (840 долар США),

?№ НОМЕР_86 (840 долар США),

?№ НОМЕР_87 (840 долар США),

?№ НОМЕР_88 (840 долар США),

?№ НОМЕР_89 (840 долар США),

?№ НОМЕР_90 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_91 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_92 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_93 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_94 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_95 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_96 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_97 (840 долар США),

?№ НОМЕР_98 (840 долар США),

?№ НОМЕР_99 (840 долар США),

?№ НОМЕР_100 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_101 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_102 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_103 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_104 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_105 (840 долар США),

?№ НОМЕР_106 (840 долар США),

?№ НОМЕР_107 (840 долар США),

?№ НОМЕР_108 (840 долар США),

?№ НОМЕР_109 (840 долар США),

?№ НОМЕР_110 (840 долар США),

?№ НОМЕР_111 (840 долар США),

?№ НОМЕР_112 (840 долар США),

?№ НОМЕР_113 (840 долар США),

?№ НОМЕР_114 (840 долар США),

?№ НОМЕР_115 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_116 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_117 (840 долар США),

?№ НОМЕР_118 (840 долар США),

?№ НОМЕР_119 (840 долар США),

?№ НОМЕР_120 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_121 (840 долар США),

?№ НОМЕР_122 (840 долар США),

?№ НОМЕР_123 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_124 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_125 (840 долар США),

?№ НОМЕР_126 (840 долар США), що належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 );

?№ НОМЕР_127 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_128 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_129 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_130 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_131 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 );

?№ НОМЕР_132 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_133 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 );

?№ НОМЕР_134 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_135 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_136 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_137 (840 долар США),

?№ НОМЕР_138 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_139 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_140 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_141 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_142 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_143 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_144 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_145 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_146 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_147 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_148 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_149 (840 долар США),

?№ НОМЕР_150 (840 долар США),

?№ НОМЕР_151 (840 долар США),

?№ НОМЕР_152 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_153 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_154 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_155 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_156 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_157 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_158 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_159 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_160 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_161 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_162 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_163 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_164 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_165 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_166 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_167 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_168 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_169 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_170 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_171 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_172 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_173 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_174 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_175 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_176 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_177 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_178 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_179 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_180 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 );

?№ НОМЕР_181 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_182 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_183 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_184 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 );

?№ НОМЕР_185 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_186 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_187 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_188 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_189 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_190 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_191 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 );

?№ НОМЕР_192 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_193 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_194 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_195 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_196 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_197 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_198 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_199 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_200 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_201 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_202 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_203 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_204 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 );

?№ НОМЕР_205 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_206 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_207 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_208 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 );

?№ НОМЕР_209 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 );

?№ НОМЕР_210 (978 - євро),

?№ НОМЕР_211 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_212 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_213 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27 );

?№ НОМЕР_214 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_215 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_216 (980 українська гривня),

що належать ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30 ).

?№ НОМЕР_217 (840 долар США),

?№ НОМЕР_218 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_219 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_220 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_221 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_222 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_223 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31 );

?№ НОМЕР_224 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_225 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_226 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_32 .;

?№ НОМЕР_227 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_228 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_33 );

?№ НОМЕР_229 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_230 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_231 (978 - євро), що належать ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_34 );

?№ НОМЕР_232 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_233 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_234 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_235 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_236 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_237 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_238 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_239 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_240 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_241 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_242 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_243 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_244 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_245 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_246 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_247 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_248 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_249 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_250 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_251 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_252 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_253 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_37 );

?№ НОМЕР_254 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_40 );

?№ НОМЕР_255 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_256 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_257 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 );

?№ НОМЕР_258 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_44 );

?№ НОМЕР_259 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_46 );

?№ НОМЕР_260 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_261 (840 долар США),

?№ НОМЕР_262 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_263 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_264 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_50 );

?№ НОМЕР_265 (840 долар США),

?№ НОМЕР_266 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_267 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_268 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_269 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_52 );

?№ НОМЕР_270 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_271 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_272 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_273 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_274 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_275 (840 долар США),

?№ НОМЕР_276 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_53 );

?№ НОМЕР_277 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_278 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_279 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_54 );

?№ НОМЕР_280 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_55 );

?№ НОМЕР_281 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_56 );

?№ НОМЕР_282 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_283 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_284 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_57 );

?№ НОМЕР_285 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_58 );

?№ НОМЕР_286 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_287 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_62 );

?№ НОМЕР_288 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_289 (978 - євро),

?№ НОМЕР_290 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_291 (840 долар США),

?№ НОМЕР_292 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_293 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_294 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_295 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_296 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_297 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_65 );

?№ НОМЕР_298 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_299 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_300 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_70 ).;

?№ НОМЕР_301 (980 українська гривня),

?№ НОМЕР_302 (980 українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_73 ), за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали (дату закриття рахунку), а саме:

-заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунків;

-карток із зразками підписів та відбитків печаток;

-договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

-договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

-довіреностей на ім`я осіб, які мають (мали) право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені вищевказаних осіб;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання вищевказаними особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером вищевказаних осіб, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

-відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками, або забезпечувалася робота системи «Клієнт банк»;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунках вищевказаних осіб;

-договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет провайдера;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам;

-фото та відеофайлів засобів фіксації, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу), чи адреси банківської установи, через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на рахунки із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа та найменування операції.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_83