Справа № 369/4255/25
Провадження №1-кс/369/881/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000205від 05 листопада 2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.03.2025 року у провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000205від 05 листопада 2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04 листопада 2024 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 19 жовтня 2024 року в соціальній мережі «Facebоок», знайшла оголошення про продаж автомобіля та в період часу з 20 жовтня 2024 року по 23 жовтня 2024 року перерахувала невстановленій особі кошти на загальну суму 144 200 грн. на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за доставку автомобіля з Республіки Польща, але автомобіль доставлено так і не було.

05 листопада 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 проживає разом з чоловіком ОСОБА_6 , який проходить військову службу в Лавах Збройних Сил України.

Так, 19 жовтня 2024 року ОСОБА_5 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 в соціальній мережі «Facebook» знайшли оголошення про продаж автомобіля для військових марки «Volkswagen» моделі: «Transporter Т5», синього кольору, 2009 року випуску за 2500 Євро де також був вказаний абонентський номером телефону НОМЕР_6 продавця. Останні переглянувши дане повідомлення вирішили замовити вказаний автомобіль чоловіку, для виконання відповідних завдань.

20 жовтня 2024 року ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_7 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_6 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що автомобіль знаходиться в Республіці Польща та потрібно переслати грошові кошти за лафет, щоб автомобіль доставили до кордону. Після чого ОСОБА_6 зі своєї платіжної картки № НОМЕР_8 надіслав грошові кошти у сумі 19 250 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 , яку невідомий чоловік надіслав, у повідомленні в додатку «Whatsapp».

21 жовтня 2024 року ОСОБА_6 знову зателефонував так званий ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_2 у сумі 20 000 грн. за транспортування автомобіля, після чого останній погодився та зі своєї банківської картки надіслав грошові кошти у сумі 20 000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_2 . Через деякий час, ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно знову надіслати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 30 000 грн. за відповідні дії з автомобілем. Останній не підозрюючи, що натрапив на шахраїв, перерахував вищевказану суму грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_3 .

21 жовтня 2024 року ОСОБА_6 через термінал надіслав грошові кошти у загальній сумі 59 740 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 для необхідних витрат по доставці автомобіля.

В подальшому, 22 жовтня 2024 року ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та запитав за автомобіль, на що ОСОБА_7 повідомив, що потрібно знову надіслати грошові кошти для певних дій, які пов`язані з автомобілем та надіслав картку № НОМЕР_4 та сказав надіслати 20 000 грн., але дану суму транзакції блокував банк так як було перевищено ліміт, після чого чоловік про даний факт повідомив ОСОБА_7 в «Whatsapp» та ОСОБА_7 надіслав новий номер банківської картки для оплати, а саме: № НОМЕР_5 , але знову банк блокував транзакцію із - за перевищення ліміту. У зв`язку чим ОСОБА_6 надіслав грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 через термінал у АДРЕСА_2 , потім грошові кошти у сумі 10 000 грн. на банківську картку НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

23 жовтня 2024 року надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що потрібно надіслати грошові кошти на карту № НОМЕР_10 , де ОСОБА_6 через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 надіслав грошові кошти у сумі 20 000 грн. на платіжну карту № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_9 .

Також, 23 жовтня 2024 року з ОСОБА_6 зв`язалась особа, яка відрекомендувалась, як ОСОБА_10 з мобільного телефону НОМЕР_11 та повідомив, що знаходиться на кордоні та необхідно скинути грошові кошти у сумі 69 000 грн., але ОСОБА_6 та ОСОБА_6 зрозумівши, що натрапили на шахраїв, звернулись до поліції з заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що шахраї використовували для шахрайських дій абонентські номери НОМЕР_6 та НОМЕР_11 , які належать мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Дотепер особи, що вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також інші важливі обставини кримінального провадження, не встановлені. Місцезнаходження апарату мобільного зв`язку та його ідентифікаційні ознаки, у якому перебували сім-картки з абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_11 , також не встановлено.

Так, з метою встановлення особи, яка є причетною до скоєння шахрайства, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей про телефонні дзвінки за Sim-картками з абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_11 , за період з 00:00 год. 19 жовтня 2024 року по 23:00 год. 06 березня 2025 року.

На підставі викладеного, старший дізнавач просив слідчого суддю, надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП вКиївській області капітану поліції ОСОБА_15 до наступної інформації з можливістю її вилучення про телефонні дзвінки за Sim - картками з абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_11 з мобільного телефону у період часу за період з 00:00 год. 19 жовтня 2024 року по 23:00 год. 06 березня 2025 року зняття інформації у національного оператора у сфері телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з указанням наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, в радіусі яких працював мобільний телефон з абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_11 ;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки обладнання в яких працювали абонентські номери НОМЕР_6 та НОМЕР_11 (номери - абонентський, серійний, IMEI);

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонентів, яка знаходиться у володінні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, у клопотанні вказали, що просять розгляд справи проводити без їх участі.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, в частині щодо надання дозволу на вилучення копій зазначених в клопотанні документів, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідування кримінального провадження. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП вКиївській області капітану поліції ОСОБА_15 у рамках кримінального провадження за №0000205від 05 листопада 2024року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення її копій, а саме інформації, володільцем, якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а самепро телефонні дзвінки за Sim - карткою з абонентським номером НОМЕР_12 , за період з 00:00 год. 19 жовтня 2024 року по 23:00 год. 06 березня 2025 рокуз указанням наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, в радіусі яких працював мобільний телефон з абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_11 ;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки обладнання в яких працювали абонентські номери НОМЕР_6 та НОМЕР_11 (номери - абонентський, серійний, IMEI);

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонентів, яка знаходиться у володінні.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16