УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2025 Справа №607/7084/25 Провадження №1-кс/607/2044/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2025 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Тернопільської, Львівської, Хмельницької та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі вищезазначені документи із підробленими голографічними захисними елементами. Зазначені відправлення здійснюються з використанням підроблених документів та зміною анкетних даних, із застосуванням одноразових номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, через як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших).

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що частина грошових коштів від злочинної діяльності, які потерпілі особи оплачували на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в рамках якої здійснюються перекази грошових коштів, зокрема здійснюється оплата коштів за послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «накладений платіж» від збутих підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: посвідчень водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, котрі відправлені від імені ПП ОСОБА_5 в особі ОСОБА_6 , яка користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_1 . Встановлено, що зазначений абонентський номер обслуговувався в мобільному терміналі із ІМЕІ1 НОМЕР_2 - ІМЕІ2 НОМЕР_3 (телефон Xiaomi Redmi 9) базовими станціями м. Одеса в період часу з 19.09.2024 до 24.09.2024. Поряд з цим в зазначеному терміналі з 2021 року по теперішній час працює сім карта із номером НОМЕР_4 котра належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та який причетний до створення фіктивного приватного підприємства ОСОБА_8 , котре здійснює відправку водійських посвідчень із підробленими голографічними елементами. Зазначений мобільний термінал вилучено в ході санкціонованого обшуку за місце проживання ОСОБА_7 разом із мобільним телефоном марки " Xiaomi Redmi Note 12 Pro ", IMEI 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 та сім карткою № НОМЕР_7 . Поряд з цим, в ході огляду телефону ОСОБА_9 виявлено переписку з абонентом ОСОБА_10 із номерами телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 (згідно виписок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 належить ФОП ОСОБА_11 , та від імені якого здійснювались відправки документів із підробленими документами). В ході огляд диску, на якому знаходиться інформація, яка вилучена в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 яким користується ОСОБА_12 встановлено, що невідома особа змінила фінансовий номер телефону по даному рахунку на № НОМЕР_11 . Також, в ході тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено що відправниками підроблених документів під час здійснення поштових відправлень використовувались зазначені мобільні телефони, а саме: НОМЕР_12 - ОСОБА_11 ; НОМЕР_13 - ОСОБА_13 ; НОМЕР_14 - ОСОБА_14 ; НОМЕР_15 - ОСОБА_15 ; НОМЕР_16 - ОСОБА_16 ; НОМЕР_17 - ОСОБА_17 ; НОМЕР_18 - ОСОБА_18 ; НОМЕР_19 - ОСОБА_19 ; НОМЕР_20 - ОСОБА_20 ; НОМЕР_21 - ОСОБА_21 ; НОМЕР_22 - ОСОБА_22 ; НОМЕР_23 - ОСОБА_23 ; НОМЕР_24 - ОСОБА_24 ; НОМЕР_25 - ОСОБА_25 ; НОМЕР_26 - ОСОБА_26 ,; НОМЕР_27 - ОСОБА_27 ; НОМЕР_28 - ОСОБА_28 ; НОМЕР_29 - ОСОБА_29 ; НОМЕР_30 - ОСОБА_30 ; НОМЕР_31 - ОСОБА_31 ; НОМЕР_32 - ОСОБА_32 ; НОМЕР_33 - ОСОБА_33 ; НОМЕР_34 - ОСОБА_34 ; НОМЕР_35 - ОСОБА_35 ; НОМЕР_29 - ОСОБА_29 ; НОМЕР_36 - ОСОБА_36 ; НОМЕР_37 - ОСОБА_37 ; НОМЕР_38 - ОСОБА_38 ; НОМЕР_39 - ОСОБА_39 ; НОМЕР_40 - ОСОБА_40 ; НОМЕР_41 - ОСОБА_41 ; НОМЕР_42 - ОСОБА_42 ; НОМЕР_43 - ОСОБА_43 ; НОМЕР_44 - ОСОБА_44 ; НОМЕР_45 - ОСОБА_45 ; НОМЕР_46 - ОСОБА_46 ; НОМЕР_47 - ОСОБА_47 ; НОМЕР_48 - ОСОБА_48 ; НОМЕР_49 - ОСОБА_49 ; НОМЕР_50 - ОСОБА_50 ; НОМЕР_51 - ОСОБА_51 ; НОМЕР_52 - ОСОБА_52 ; НОМЕР_53 - ОСОБА_53 ; НОМЕР_54 - ОСОБА_54 ; НОМЕР_55 - ОСОБА_55 ; НОМЕР_56 - ОСОБА_56 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, а саме до інформації, яка перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, за період з 01 січня 2024 року по 03 квітня 2025 року, за вищевказаними абонентськими номерами, оскільки зазначена інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, втім слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому знаходить підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, з підстав, викладених у ньому, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч. 4 ст. 163 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, за період з 01 січня 2024 року по 03 квітня 2025 року, за вказаними у клопотанні абонентськими номерами, та до яких просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 119 Закону України «Про електронні комунікації» (далі по тексту - Закон № 1089?ІХ) постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг, у тому числі щодо: (1) персональних даних споживача; (2) факту отримання кінцевим користувачем електронних комунікаційних послуг; (3) змісту інформації, що передається та / або отримується кінцевим користувачем; (4) обсягу, змісту, маршрутів передачі інформації (даних), у тому числі даних, що обробляються з метою передачі інформації в електронних комунікаційних мережах або оплати електронних комунікаційних послуг; (5) даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь?які дані, що обробляються постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних комунікацій, у тому числі про розташування термінального обладнання; (6) даних про спроби виклику між певними кінцевими точками електронної комунікаційної мережі, в тому числі про невдалі спроби виклику (таких, що були ініційовані і не отримали відповіді) або перерване з`єднання.

Відповідно до ч. 2 ст. 119 Закону № 1089?ІХ інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, може надаватися у порядку та відповідно до вимог Конституції України та законів України.

Водночас ч. 1 ст. 121 Закону № 1089?ІХ визначено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

З метою забезпечення правильності виставлення рахунків за надані електронні комунікаційні послуги постачальники таких послуг повинні: вести достовірний облік електронних комунікаційних послуг, що надаються ними; зберігати записи про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 1, 2 ч. 8 ст. 105 Закону № 1089?ІХ).

Обставини кримінальних правопорушень, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000078 від 05.06.2024; рапортом старшого оперуповноваженого ТУ ДВБ НП України ОСОБА_57 від 31.03.2025; протоколами огляду від 17.02.2025 та 23.12.2024; ухвалами слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.11.2024 у справі №607/24555/24, від 19.08.2024 у справі №607/17667/24, від 02.10.2024 у справі №607/20698/24, від 16.09.2024 у справі №607/19650/24, від 02.10.2024 у справі №607/20970/24, від 21.10.2024 у справі №607/22151/24, від 13.11.2024 у справі №607/23665/24 та від 28.01.2025 у справі №607/1147/25, іншими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя доходить висновку, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, дійсно може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих слідчим пояснень та встановлених в ході досудового розслідування обставин, слідчий суддя доходить висновку, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, наявна в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_58 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_59 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_60 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_61 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_62 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_63 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_64 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_65 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, за період з 01 січня 2024 року по 03 квітня 2025 року, яка перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , за абонентськими номерами:НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_34 , НОМЕР_29 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_11 та за ІМЕІ з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , а саме:

1) адреса розташування базової станції;

2) тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3) дата, час та тривалість з`єднання;

4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

6) за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

7) коли були поповнення рахунку та коли і куди перекидались кошти з даної сім-картки, або де знімалися.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1