Справа № 720/2047/24
Провадження № 1-кс/720/11/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002919 від 21.07.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся слідчий відділення №6 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що з 19.07.2024 року по 20.07.2024 року невідома особа шляхом використання електрообчислювальної техніки отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого в с. Рингач Чернівецького району Чернівецької області незаконно зняла грошові кошти в загальній сумі 5000 гривень двома платежами з перерахунком на іншу банківську карту, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0002919 від 21.07.2024року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно яких: вбачається, що з 19.07.2024 року по 20.07.2024 року невідома особа шляхом використання електрообчислювальної техніки отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого в с. Рингач Чернівецького району Чернівецької області незаконно зняла грошові кошти в загальній сумі 5000 гривень двома платежами з перерахунком на іншу банківську карту, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Також в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що він являється власником банківського ранку НОМЕР_2 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ОСОБА_5 вказав, що він користується картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 емітовані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказав, що під вечір 20.07.2024 року передивися свій баланс на картковому рахунку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підчас спілкування з оператором йому було повідомлено, що з його рахунку здійснено переказ грошових коштів 19.07.2024 року на карткові рахунки № НОМЕР_4 та 20.07.2024 року на картковий рахунок НОМЕР_5 . емітовані в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківська картка № НОМЕР_4 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 15.07.2024 року по 23.07.2024 року;

деталізовану виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 15.07.2024 року по 23.07.2024 року;

фото та відео виготовлені при знятті коштів по банківській № НОМЕР_4 за період часу з 15.07.2024 року по 23.07.2024 року;

інформацію про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_4 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 15.07.2024 року по 23.07.2024 року, у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

якщо проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН. адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

у разі наявності інших відкритих/закритих карткових рахунків надати повні номери карток.

надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1