Справа № 464/6263/24
пр.№ 1-кс/464/1729/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по банківській картці НОМЕР_1 .

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву у якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2024, до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.09.2024, близько 11:48 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, в соціальній мережі «Інстаграм», під приводом продажу автомобільних шин, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 24000 гривень, які останній добровільно переказав на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

18.09.2024 отримано ухвалу у слідчого судді Сихівського районного суду міста Львова про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04.11.2024 виконано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, у яких зазначено інформацію про подальше перерахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, є необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів, котрі становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення.

Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З урахуванням наведеного внесене старшим дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 02.09.2024 по 23.12.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 02.09.2024 по 23.12.2024;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 02.09.2024 по 23.12.2024;

- аудіо записи звернень по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 02.09.2024 по 23.12.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1