Справа № 369/410/25
Провадження №1-кс/369/229/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001042 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

24.05.2024 року до ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 про те, що 24.05.2024 року отримала повідомлення у соц. мережі Вайбер з абонентського номеру НОМЕР_1 щодо купівлі дитячої коляски яку остання виставила на продаж на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час розмови, особа відправила посилання на відправку через ІНФОРМАЦІЯ_2 , де потрібно було ввести свої дані, що заявниця і зробила. В подальшому з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , яка відкрила в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", було списно грошові кошти у сумі 35 000 грн.

25.05.2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 отримала повідомлення у соц. мережі Вайбер з абонентського номеру НОМЕР_1 , та невідома особа повідомила, що хоче купити товар який потерпіла викладала на продаж у додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході переписки невідома особа надіслала смс-повідомлення з посиланням на доставку товару через ІНФОРМАЦІЯ_2 , де потрібно було ввести свої дані, що заявниця і зробила. В подальшому з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , яка відкрита на її ім`я в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було переказано грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 35 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

14.08.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до детальної інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 .

Тимчасовим доступом встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено декілька транзакцій на картки інших банків, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Окрім того, в ході досудового розслідування до СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт співробітника УПК в Київській області ДКП НП України, де вказано, що було здійснено запит по банківській картці потерпілої через «ЕМА» - де встановлено, що коти було перераховано на картку№ НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому, із вказаної картки було здійснений подальший рух коштів на наступні банківській картки різних банків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_12 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 .розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківськудіяльність», інформаціящододіяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесіобслуговуванняклієнта та взаємовідносин з ним читретім особам при наданніпослуг банку, є банківськоютаємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахункибанків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 ОСОБА_6 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 .розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_8 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_8 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.05.2024 по 05.11.2024. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_8 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службова перевірка, з наданням копіїїї матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_8 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до детальної інформації по транзакціях від 24.05.2024 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахуванн ягрошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_9 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_9 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.05.2024 по 05.11.2024. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_9 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службова перевірка, з наданням копіїїї матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_9 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до детальної інформації по транзакціях від 24.05.2024 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахуванн ягрошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_12 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_12 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.05.2024 по 05.11.2024. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_12 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службова перевірка, з наданням копіїїї матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_12 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до детальної інформації по транзакціях від 24.05.2024 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахуванн ягрошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_12 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_12 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.05.2024 по 05.11.2024. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_12 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службова перевірка, з наданням копіїїї матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_12 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до детальної інформації по транзакціях від 24.05.2024 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахуванн ягрошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду направив заяву у якій просив суд розгляд справи проводити без його участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 .розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001042 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 ОСОБА_6 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 .розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_8 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_8 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.05.2024 по 05.11.2024. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_8 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службова перевірка, з наданням копіїїї матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_8 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до детальної інформації по транзакціях від 24.05.2024 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахуванн ягрошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_9 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_9 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.05.2024 по 05.11.2024. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_9 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службова перевірка, з наданням копіїїї матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_9 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до детальної інформації по транзакціях від 24.05.2024 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахуванн ягрошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_12 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_12 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.05.2024 по 05.11.2024. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_12 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службова перевірка, з наданням копіїїї матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_12 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до детальної інформації по транзакціях від 24.05.2024 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахуванн ягрошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_12 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_12 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.05.2024 по 05.11.2024. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_12 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службова перевірка, з наданням копіїїї матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_12 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до детальної інформації по транзакціях від 24.05.2024 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахуванн ягрошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1