Провадження № 1-кс/947/3130/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника керівника відділу Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ у Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (), ТОВ «МІСЦЕВА ВИРОБНИЧА ГРУПА» () (стара назва ТОВ «ТАБАКО ДІМ»), ТОВ «Винниківськатютюнова фабрика» (), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

Згідно з даними, отриманими за результатами аналітичної компанії KANTAR Україна, в умовах повномасштабної війни, тіньовий сектор обігу тютюнової продукції «коштував» Державному бюджету понад 19 млрд грн недоотриманих податкових надходжень.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до протиправної діяльності, місць незаконного виготовлення тютюнових виробів, їх зберігання, транспортних засобів на яких здійснюється перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів до Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки 06.08.2024 спрямовано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

На адресу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшла відповідь на доручення відповідно до якої встановлено, що проведено наступні заходи, щодо встановлені причетності протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Імперія Табак ЛТД» (код 42267033), які, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових виробів, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

Так, оперативним шляхом встановлено, що незаконне виготовлення, зберігання перед завантаженням тютюнових виробів без марок акцизного податку, їх завантаження у транспортні засоби відбувається на території розташування складських приміщень за адресою: Одеська обл., Подільський р-н., смт. Любашівка, вул. Північна, буд. 13.

Також, отримано інформацію, що для здійснення вище вказаної протиправної діяльності причетні службові особи ТОВ «Імперія Табак ЛТД» використовують комплекс нежитлових споруд за адресою: Одеська обл., Подільський район, смт. Любашівка, вул. Північна, буд. 13, якіфактично використовуються ТОВ «Імперія Табак ЛТД», які згідно з довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєст-ру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного ре-єстру відчуження об`єктів нерухомого майна від 06.08.2024 № 389883600 належать ТОВ «Мачете» () та Любашівській селищній раді ().

Безпосередня протиправна діяльність здійснюється за наступною адресою: Одеська область, Подільський район, смт. Любашівка, вул. Північна, буд., 13, за вказаною адресою розташовані виробничі потужностіТОВ «Імперія Табак ЛТД», його складські приміщення, адміністративна будівля, де зберігаються документи фінансово-господарської діяльності фабрики, у тому числі документи бухгалтерського, податкового обліків, та обладнання, за допомогою якого виготовляються необліковані тютюнові вироби;

14.05.2024 детективами групи детективів у кримінальному провадженні № 0000002 від 18.01.2024 було проведено обшук за адресою: Одеська область, Любашівський р-н., смт. Любашівка, вул. Лермонтова 13, за місцезнаходження ТОВ «Імперія. Табак.ЛТД» () під час проведення обшуку вилучено три пачки сигарет з написом «REGINA RED ORIGINAL» без марок акцизного податку, та упаковані в сейф - пакет: № 4083390; три пачки сигарет з написом «REGINA RED ORIGINAL» з марками акцизного податку, та упаковані в сейф-пакет № 4083377, два зразки фольги упаковані в сейф-пакет № 2959763, два зразки фольги упаковані в сейф-пакет № 2959764, зразки картону для формування пачок сигарет «Етикет » чотирьох видів по два зразки кожного: «REGINA RED ORIGINAL», «REGINA BLUE ORIGINAL», «D&B RED», «D&B BLUE», упаковані в сейф пакет № 5507480, зразки сигарет першого етапу упаковані в сейф- пакет № 4083371, зразки сигарет другого етапу упаковані в сейф -пакет № 5509482, зразки сигарет третього етапу упаковані в сейф-пакет № 4083377, зразки сигарет четвертого етапу упаковані в сейф-пакет № 4083399.

Згідно висновку судової трасологічної експертизи від 12.06.2024 № СЕ-19-24/36804-TP проведеної у кримінальному провадженні №0000002 від 18.01.2024 встановлено, що надані на дослідження десять пачок сигарет, вилучені під час обшуку за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Шукшина, буд. 2 відповідають наданим зразкам тютюнової продукції - трьом пачкам сигарет «REGINA RED ORIGINAL» без марок акцизного податку, які вилучені за адресою: Одеська обл., Любашівський р-н, смт. Любашівка, вул. Лермонтова, 13 за : дизайном, змістом текстової та графічної інформації на пачках сигарет; загальною формою та розмірами пачок; способом обгортання пачок в прозору плівку; розташуванням, формою та особливостями будови контурів відривного клапану прозорої плівки; загальною конструкцією будови пачок сигарет; особливостями склеювання складових частин пачок; формою та розмірами аркуша цупкого паперу, з якого виготовлені короба пачок сигарет; наявністю, формою, розмірами та місцем розташування тиснення на аркушах паперового коробу; формою та розмірами паперової вставки; наявністю, формою, розмірами, місцем розташування тиснення та особливостями будови елементів тиснення на паперовій вставці; формою, розмірами та місцем розташування перфорації на паперовій вставці; формою, розмірами металізованого паперу; наявністю, розташуванням, формою, розмірами малюнку елементів тиснення на металізованому папері, та не відповідають за кольором лицьового боку металізованого паперу пачок сигарет.

В подальшому, вході досудового розслідування було встановлено, що не встановлені особи на території Овідіопольського району налагодили незаконне вирощування та виробництво тютюну на земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0937 яке на праві власності належить ОСОБА_5 та знаходиться в оренді у ТОВ «ГРІН ЛІАФ».

Виготовлена продукція постачається для сідаючих юридичних осіб: ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (), ТОВ «МІСЦЕВА ВИРОБНИЧА ГРУПА» () (стара назва ТОВ «ТАБАКО ДІМ»), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» ().

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0937, яке на праві власності належить ОСОБА_5 та знаходиться в оренді у ТОВ «ГРІН ЛІАФ», з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої продукції (тютюнових виробів), тютюнових виробів без марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, зразків тютюнових виробів, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової тютюнової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому- передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журналів- ордерів, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку, придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, карток та журналів складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому детектив за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні детектив підтримав клопотання в повному обсязі, та просив долучити інформаційну довідку з державного реєстру речових прав.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку детектива у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Згідно висновку судової трасологічної експертизи від 12.06.2024 № СЕ-19-24/36804-TP проведеної у кримінальному провадженні №0000002 від 18.01.2024 встановлено, що надані на дослідження десять пачок сигарет, вилучені під час обшуку за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Шукшина, буд. 2 відповідають наданим зразкам тютюнової продукції - трьом пачкам сигарет «REGINA RED ORIGINAL» без марок акцизного податку, які вилучені за адресою: Одеська обл., Любашівський р-н, смт. Любашівка, вул. Лермонтова, 13 за : дизайном, змістом текстової та графічної інформації на пачках сигарет; загальною формою та розмірами пачок; способом обгортання пачок в прозору плівку; розташуванням, формою та особливостями будови контурів відривного клапану прозорої плівки; загальною конструкцією будови пачок сигарет; особливостями склеювання складових частин пачок; формою та розмірами аркуша цупкого паперу, з якого виготовлені короба пачок сигарет; наявністю, формою, розмірами та місцем розташування тиснення на аркушах паперового коробу; формою та розмірами паперової вставки; наявністю, формою, розмірами, місцем розташування тиснення та особливостями будови елементів тиснення на паперовій вставці; формою, розмірами та місцем розташування перфорації на паперовій вставці; формою, розмірами металізованого паперу; наявністю, розташуванням, формою, розмірами малюнку елементів тиснення на металізованому папері, та не відповідають за кольором лицьового боку металізованого паперу пачок сигарет.

Окрім того,органом досудового розслідування було встановлено, що не встановлені особи на території Овідіопольського району налагодили незаконне вирощування та виробництво тютюну на земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0937 яке на праві власності належить ОСОБА_5 та знаходиться в оренді у ТОВ «ГРІН ЛІАФ». Виготовлена продукція постачається для сідаючих юридичних осіб: ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (), ТОВ «МІСЦЕВА ВИРОБНИЧА ГРУПА» () (стара назва ТОВ «ТАБАКО ДІМ»), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» ().

Вказане підтверджується рапортом заступника керівника відділу Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 .

Крім того, обставини кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України також підтверджуються: рапортом старшого детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 ; протоколом обшуку від 30 квітня 2024 року; висновком експерта № СЕ-19-24/36804-TP, та іншими матеріалами долученими до клопотання.

За таких обставин, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, на цій земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0937, можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру відчуження об`єктів нерухомого майна від 26.02.2025 № 415355156 земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0937 за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 та знаходиться в оренді у ТОВ «ГРІН ЛІАФ».

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за даною адресою можуть знаходитися речі, предмети, документи, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині відшукання та вилучення інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність, оскільки вимоги клопотання в цій частині не є конкретизованим, а тому клопотання в даній частині є необґрунтованим.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника керівника відділу Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам, що входять до складу групи детективів та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК Українина проведення обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0937, яка розташована за адресою за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 та знаходиться в оренді у ТОВ «ГРІН ЛІАФ», з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої продукції (тютюнових виробів), тютюнових виробів без марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, зразків тютюнових виробів, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової тютюнової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому- передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журналів- ордерів, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку, придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, карток та журналів складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1