Справа №127/3898/25
Провадження №1-кс/127/1724/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 24.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2025 до відділу поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернулась із заявою гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає АДРЕСА_1 з приводу прийняття мір до невідомої особи, яка під приводом продажу автомобіля та використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зловживаючи довірою заявниці заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на яку вона здійснила одну транзакцію оплати, а саме 20.000 грн. та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на яку вона в подальшому здійснила одну транзакцію оплати, а саме 25,000 грн,. Кошти перераховувано через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_2 .

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що 23.01.2025 року близько 11.00 години за вищезазначеним місцем проживання шукала оголошення з приводу автомобілів в інтернет додатку «Фейсбук», та натрапила на сторінку « ОСОБА_6 », на вказаній сторінці розміщені оголошення з приводу продажу автомобілів. В подальшому, продивляючись дану сторінку ОСОБА_5 натрапила на оголошення з продажу Mersedes Benz ML 2008 року випуску, 3.0 дизель, та одразу зателефонувала за вказаним номером в оголошенні НОМЕР_1 , та під час спілкування остання чула чоловічий голос, який представився на ім`я ОСОБА_7 , та в ході розмови вони домовились щодо купівлі даного автомобіля, за ціною 99.000 тисяч гривень. Після чого, через 30 хвилин, повторно розмовлявши за вищезазначеним номером їй повідомили, що потрібно перевести грошові кошти в сумі 20.000 гривень, на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , що остання і зробила, зробивши одну транзакцію у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_2 , на вказану банківську карту. В подальшому близько 14.00 до ОСОБА_5 зателефонував вищезазначений номер телефону, та ОСОБА_7 повідомив потрібно додатково надіслати грошові кошти в розмірі 25.000 гривень, для перевезення автомобіля, на що остання погодилась, та пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_2 , та самотужки надіслала однією транзакцією грошові кошти в розмір 25.000 гривень, на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 .

Близько 16:00 зателефонував вищезазначений номер телефону та повідомив, що потрібно ще 54.000 гривень, тобто повну оплату за автомобіль, на що остання відмовилась. В подальшому, близько 13:53 до потерпілої зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_2 , представився ОСОБА_8 , та повідомив, що автомобіль в дорозі.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні деталізованої виписки про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_4 . Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів,иа саме:

- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_4 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 р. по дату винесення ухвали;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 р. по дату винесення ухвали;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_4 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 р. по дату винесення ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 24.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000021 від 24.01.2025 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_4 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 р. по дату винесення ухвали;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 р. по дату винесення ухвали;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_4 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 р. по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя