Справа №295/963/25
21.01.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
Працівниками ВКП Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області використовуючи сили та засоби УОТЗ ГУНП в Житомирській області встановлено, що абонент мобільного зв`язку НОМЕР_2 , активується в період вчинення кримінального правопорушення та використовувався в мобільному терміналі: Samsung Galaxy S8 ІМЕІ НОМЕР_4 ( ІМЕІ-2 НОМЕР_5 ). В який свою чергу вставлялись наступні сім карти операторів мобільного зв`язку; НОМЕР_2 (26.03.2024 - 06.04.2024) НОМЕР_6 (11.04.2024 11.04.2024) НОМЕР_7 (06.04.2024 13.05.2024 НОМЕР_8 (14.05.2024 01.07.2024) НОМЕР_9 (01.07.2024 02.07.2024) НОМЕР_10 (02.07.2024 04.07.2024) НОМЕР_11 (28.07.2024 28.08.2024). Подальшою перевіркою з використанням оперативних можливостей УОТЗ ГУНП в Житомирській області встановлено, що зазначені вище сім-карти, використовувались виключно для входу в інтернет-банкінг різних банків у нічний час доби, отримання СМС кодів на оплату товарів та отримання поштових відправлень оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього встановлено, що сім-карти НОМЕР_6 та НОМЕР_11 використовувались при отриманні поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надходили на ім`я « ОСОБА_6 ». Час та місце використання мобільного терміналу, сім-карт, а також однакова особа, що вказується при отриманні поштових відправлень, дає підстави вважати, що вищевказаний мобільний термінал та сім-карти використовувала, в період часу з 26.03.2024 по 28.08.2024, одна особа. Відповідно до отриманих даних УОТЗ ГУНП в Житомирській області з сім-картами НОМЕР_6 , НОМЕР_8 зафіксовано єдине з`єднання з сім-картою НОМЕР_12 , яка в свою чергу теж використовувалась при отриманні поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особою на ім`я « ОСОБА_6 », а також використовувалась не для здійснення дзвінків, а для входу в інтернет-банкінг 27 різних банків та банківських установ (онлайн-кредити, ломбарди тощо) та отримання кодів підтверджень при отриманні онлайн-замовлень різноманітних інтернет-сайтів. Зокрема зафіксовано вхід до Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наступного абонентського номеру: НОМЕР_12 .
Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідча у судове засідання не з`явилася, причини неявки не повідомила.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять, охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів та відомостей, щодо абонента мобільного зв`язку НОМЕР_12 за номером якого зафіксовано вхід до системи інтернет-банкінгу, а також інформацію щодо банківських рахунків, їх власників, та руху коштів на рахунку вказаного абонента мобільного зв`язку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, з метою їх подальшої ідентифікації та проведення відповідних слідчих дій та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 16 березня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1