Справа № 761/4574/25
Провадження № 1-кс/761/3624/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000820 17.09.2024

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000820 17.09.2024.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

За обставин викладених у клопотанні, 13.01.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 (справа № 761/1241/25 провадження № 1-кс/761/1644/2025) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних, виробничих та складських приміщеннях ТОВ «Житомиртепломаш» () в будівлях та спорудах за адресою: Житомирська область, с. Березівка, вул. Ковальська, буд. 8 яка на праві власності належить ТОВ «Житомиртепломаш» ().

28.01.2025 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук за місцем фактичного розташування офісних, виробничих та складських приміщеннях ТОВ «Житомиртепломаш» () в будівлях та спорудах за адресою: Житомирська область, с. Березівка, вул. Ковальська, буд. 8 під час якого виявлено та вилучено, ряд речей та документів, які визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000820 від 17.09.2024, як такі, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі з підстав в ньому наведених, зазначила, що в даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування, на підставі ухвали слідчого судді проведення обшук під час якого виявлено та вилучено речі, документи, які мають доказове значення вданому кримінальному провадженні, заявила клопотання про уточнення клопотання про арешт майна, просила клопотання задовольнити, а також долучила додаткові документи.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, не надано дозвіл на вилучення носії інформації, вказав, що орган досудового розслідування мав достатньо часу для копіювання інформації та повернення техніки власнику, просив відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на техніку, а також заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на документи, оскільки вони не мають доказового значення в даному кримінальному провадженні, а також долучив заперечення на клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Заслухавши думку учасників, дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, документи, що долучено в судовому засіданні, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000820 від 17.09.2024.

28.01.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, справа №761/1241/25 від 13.01.2025, в межах даного кримінального провадження проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які 28.01.2025 постановою старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , визнано речовими доказами.

30.01.2025 постановою старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч.3 ст.132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Аналіз матеріалів клопотання дозволяє стверджувати про належний рівень обґрунтованості тверджень прокурора про те, що має місце вчинення кримінального правопорушення необхідного ступеня тяжкості.

Прокурор заявляє метою арешту майна є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак належить врахувати положення ч. 11 ст. 170 КПК України, відповідно до якої заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Вказані обставини, разом із розумністю та співрозмірністю обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя оцінюватиме за допомогою критеріїв, що випрацювані практикою Європейського суду з прав людини щодо застосування положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування та прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Разом з тим, можна дійти висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам та меті кримінального процесуального законодавства, оскільки існує сукупність підстав вважати, що інформація на речах, а саме на речах та документах, які вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , може мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а також містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того слідчою суддею враховується необхідність проведення експертного дослідження, що спростовує доводи представника власника майна в частині відсутності підстав для арешту.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання прокурора слідчим суддею не встановлено.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, що слідча суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання та застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 168, 170-173, 309, 395, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.01.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- копії посадових інструкцій генерального директора, заступника генерального директора, головного інженера, головного бухгалтера, заступника генерального директора з рекламно-інформаційного забезпечення, начальника відділу матеріально-технічного постачання, начальника відділу збуту (маркетингу), а також накази про призначення на посади: генерального директора ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_9 , заступника генерального директора ОСОБА_10 , виконавчого директора (заступника генерального директора з рекламно-інформаційного забезпечення) ОСОБА_11 , заступника генерального директора з маркетингу (згодом - начальник відділу збуту) ОСОБА_5 , а також накази про звільнення з посади заступника генерального директора з рекламно-інформаційного забезпечення ОСОБА_11 , начальника відділу збуту (маркетингу) ОСОБА_5 , всього на 39 арк, (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025);

- жорсткий диск з комп`ютера, серійний номер WMAP96437512;

- виписки по банківському рахунку ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ», відкриті в АТ «Укрексімбанк» щодо руху коштів по взаємовідносинами іноземними контрагентами «MLADINAD COM SRL», «FAF Trade», «EUROGAZCONTROL SRL», всього на 79 арк. (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025);

- вантажно митні декларації з товарно-супровідними документами ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» по взаємовідносинам з іноземними контрагентами «FAF Trade», ООО «ГазКотелБел» всьо на 54 арк. (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025);

- виписки по рахунку з написом «Банк Укрексім валюта, 2022, рублі, євро, долар», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025);

- виписки по рахунку з написом «Банк євро 2022», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025);

- документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «EUROGAZCONTROL SRL», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ООО EUROGAZCONTROL, Молдова, Кишенів, 2022»;

- документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «EUROGAZCONTROL SRL», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ООО EUROGAZCONTROL, Молдова, 2023»;

- документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «ІП FAF», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ІП FAF, Казахстан, 2023»;

- документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «ІП FAF», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ІП FAF TRADE, Казахстан, 2024»;

- документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «ІП FAF», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ИП FAF TRADE, Казахстан, 2023»;

- документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «BKM-Projekt Sp.z.o.o», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «Firma BKM-Projekt»;

- документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «MLADINAD COM SRL», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «MLADINAD COM SRL Молдова 2023».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Повний текст оголосити 10.02.2025 о 14.25 год.

Слідча суддя ОСОБА_12