ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/387/25 Провадження 1-кс/636/112/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000079, внесеному 04.10.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, що 18.10.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який дав наступні показання, що 03.10.2024 останній перебуваючи на місці дислокації в Харківській області, отримав повідомлення в месседжер «Telegram» від так званого колишнього колеги ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з прив`язаним номером телефону НОМЕР_1 , з проханням позичити гроші в розмірі 15 000 грн на що ОСОБА_4 відразу погодився та відправив зі своєї картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 на картку АТ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» № НОМЕР_3 вищевказану суму. Далі, згідно зі знімків екрана в месенжері «Telegram», які надав потерпілий ОСОБА_4 , через 2 хвилини на телефон останнього від невідомої особи надійшло повідомлення з проханням перевести ще 10 000 грн, на що потерпілий погодився та переказав зі своєї картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 на картку АТ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» № НОМЕР_3 , 10 000 грн.

Після чого через декілька хвилин потерпілому ОСОБА_4 на його мобільний телефон НОМЕР_4 надійшло повідомлення з проханням переказати ще 25 000 грн, але це ОСОБА_4 здалося вже дивним та останній знайшов стабільний мобільний зв`язок та відразу зателефонував на справжній номер свого раніше знайомого ОСОБА_5 , але останній відповів, що не прохав в ОСОБА_4 перевести йому грошові кошти. Останній відразу повідомив в «Monobank», та звернувся з відповідною заявою до поліції.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності Акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», код ЄДРПОУ 21665382, розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а, (к.н.т.- НОМЕР_5 ) до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, АТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», код ЄДРПОУ 21665382, а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку, з яким пов`язано банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», за період часу з 00 год 00 хв 03.10.2024 по час дії ухвали;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, з яким пов`язано банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», за період часу з 00 год 00 хв 03.10.2024 по час дії ухвали;

- власника банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за період часу з 00 год 00 хв 03.10.2024 по час дії ухвали;

- інформації щодо доступу з 03.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали до акаунту системи АТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ «Кліринговий дім» у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ «Кліринговий дім» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «Кліринговий дім», тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000079, внесеному 04.10.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати прокурору- стажисту на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , начальнику Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» , розташованого за адресою: 04070, місто Київ, вул. Борисоглібська, 5-а (к.н.т. НОМЕР_5 ), за період часу з 03.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали, а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку, з яким пов`язано банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», за період часу з 00 год 00 хв 03.10.2024 по час дії ухвали;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, з яким пов`язано банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», за період часу з 00 год 00 хв 03.10.2024 по час дії ухвали;

- власника банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за період часу з 00 год 00 хв 03.10.2024 по час дії ухвали;

- інформації щодо доступу з 03.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали до аккаунту системи АТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до акаунту системи.

Зобов`язати Акціонерне товариство «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» , розташованого за адресою: 04070, місто Київ, вул. Борисоглібська, 5-а, надати органу досудового розслідування надати вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити керівникам Акціонерного товариства «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» , розташованого за адресою: 04070, місто Київ, вул. Борисоглібська, 5-а.

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя