Справа № 302/1465/24
У Х В А Л А

12.02.2025 селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

12.02.2025 року слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує так.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, було встановлено наступне, що 25.09.2024 року в період часу з 17.03 по 17.05 годин невідомі особи шахрайським способом зняли з кредитної картки № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , грошові кошти трьома переказами на загальну суму 63 000 гривень. Напередодні заявниці телефонувала з номеру НОМЕР_2 невідома особа чоловічої статі, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила підтвердити код з чотирьох цифр, які були їй надіслані смс - повідомленням.

Слідчий у клопотанні зазначив, що у ході проведення перевірки було встановлено, що вищевказані грошові кошти, які зазначені ОСОБА_4 з її картки № НОМЕР_1 було шахрайським способом перераховано невстановленою особою на картку № НОМЕР_3 , яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Слідчий наголошує, що по вказаному кримінальному провадженні є необхідність у отриманні документів якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідження яких має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки дасть можливість з`ясувати причетність і вчинення злочину невстановленої особи. Вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи матимуть значення для розкриття злочину і встановлення винних осіб.

Також слідчий зауважує, що на даний час є достатньо підстав вважати, що у банківських матеріалах по рахунку потерпілої, а також про отримувачів грошових коштів містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази, а також без тимчасового доступу з одночасним вилученням не є можливості іншими способами довести обставини вчинення невстановленими особами шахрайських дій.

Враховуючи вищенаведене, слідчий просить надати доступ до відомостей Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а саме інформацію по банківській катці/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером картки НОМЕР_3 , кому належить дана картка, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 16.00 години 25.09.2024 по 10.10.2024 16.00 годин

Слідчий висловив прохання у зв`язку із наявністю реальної загрози зміни або знищення зазначеної в клопотанні інформації розглянути його у порядку ч. 2 ст.263 КПК України, без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий і прокурор у судове засідання на розгляд клопотання не з`явилися, проте в клопотанні зазначили, що просять таке розглянути без їх участі, зазначивши, що клопотання підтримують у повному обсязі.

У відповідності до положень частин 2,4 статті 163 КПК України і частини 4 статті 107 КПК України слідчим суддею розглянуто клопотання без участі слідчого, прокурора та володільця інформації, а тому фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме інформацію щодо її власника, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в копіях або в електронному варіанті.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях або в електронному варіанті, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000188, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання слідчого про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає частковому задоволенню з огляду на те, що слідчим суддею не встановлено необхідність здійснення виїмки в оригіналі. Адже достатнім з огляду на мету отримання доступу до документів буде здійснення виїмки в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 , доступ до відомостей Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , у даному кримінальному провадженні № 0000188 від 01.10.2024 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті:

- інформацію по банківській катці/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером картки НОМЕР_3 , кому належить дана картка, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 16.00 години 25.09.2024 по 10.10.2024 16.00 годин.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 12.02.2025 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1