Справа № 274/1581/25
Провадження № 1-кс/0274/472/25
У Х В А Л А

Іменем України

12.03.2025 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000003 від 06.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

04.03.2025 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто отримання роздруківки з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування базових стацій, а також LAC, CID, азимут базових станції та адреси базових станції під час з`єднання абонентів «А» та «Б» типу «GPRS», з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання (в тому числі дзвінки нульової тривалості та нульові з`єднання), у тому числі використання Інтернету, з якого виходив на зв`язок власник абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 05.01.2025 р. до 00 год 00 хв 10.01.2025 р. Клопотання розглянути без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000003 від 06.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2025 р. близько 21:04 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом оренди онлайнбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 23 078 грн, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які автоматично списались з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

3 допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона знайшла оголошення з приводу надання в оренду банківської картки. В даній групі було зазначено, що за здачу в оренду карки передбачена винагорода в розмірі 500 грн. У подальшому, 05.01.2025 р. потерпіла зі свого мобільного телефону марки «iPhone 13» IMEI34834 з абонентським номером НОМЕР_4 через мережу Інтернет оформила картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером картки № НОМЕР_2 , а також встановила додаток на телефоні. У подальшому звичайним смс-повідомленням на мобільний телефон ОСОБА_6 прийшов код підтвердження, який вона, в свою чергу, надіслала через месенджер «Телеграм» користувачу з абонентським номером НОМЕР_5 . Таким чином, вказана особа отримала доступ до віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки № НОМЕР_2 . Після цього, потерпілій прийшло смс-повідомлення про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки № НОМЕР_2 списались кредитні кошти в сумі 22 000 грн та комісія за переказ 1078 грн. Тоді ОСОБА_6 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила заблокувати її банківську картку. Крім того, зі служби підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » потерпілій також надіслали квитанцію та назвали номер банківської картки, на який було здійснено переказ коштів № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про шахрайські дії з метою блокування картки шахрая.

Під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , якому належать абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_6 , які під час вчинення шахрайства станом на 05.01.2025 р. фіксувалися згідно прив?язки до базових станій мобільного зв?язку в м. Бердичів Житомирської області.

31.01.2025 р. прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури визначено підслідність кримінального провадження № 0000003 від 06.01.2025 р. за СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить відомості про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по абонентському номеру НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить відомості, які можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився. На адресу суду скерував заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні з наступних підстав.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 06.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000003: 05.01.2025 р. близько 21:04 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом оренди онлайнбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 23 078 грн, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які автоматично списались з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 06.01.2025 р. вбачається, що в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона знайшла оголошення з приводу надання в оренду банківської картки. В даній групі було зазначено, що за здачу в оренду карки передбачена винагорода в розмірі 500 грн. У подальшому, 05.01.2025 р. потерпіла зі свого мобільного телефону марки «iPhone 13» IMEI34834 з абонентським номером НОМЕР_4 через мережу Інтернет оформила картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером картки № НОМЕР_2 , а також встановила додаток на телефоні. У подальшому звичайним смс-повідомленням на мобільний телефон ОСОБА_6 прийшов код підтвердження, який вона, в свою чергу, надіслала через месенджер «Телеграм» користувачу з абонентським номером НОМЕР_5 . Таким чином, вказана особа отримала доступ до віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки № НОМЕР_2 . Після цього, потерпілій прийшло смс-повідомлення про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки № НОМЕР_2 списались кредитні кошти в сумі 22 000 грн та комісія за переказ 1078 грн. Тоді ОСОБА_6 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила заблокувати її банківську картку. Крім того, зі служби підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » потерпілій також надіслали квитанцію та назвали номер банківської картки, на який було здійснено переказ коштів № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про шахрайські дії з метою блокування картки шахрая.

З рапорту о/у СКП ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ОСОБА_8 від 10.01.2025 р. встановлено ймовірну причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 . Вказаний номер під час вчинення шахрайства станом на 05.01.2025 р. фіксувався згідно прив?язки до базових станій мобільного зв?язку в м. Бердичів Житомирської області.

Разом з тим, окрім рапорту, слідчим не подано будь-яких доказів, на підставі яких оперативним працівником відділу поліції чи слідчим було б встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний власник (користувач) вказаного абонентського номеру.

Рапорт, який є по своїй суті доповіддю оперативного працівника поліції своєму керівництву, не є процесуальним документом в розумінні норм КПК України, а відтак не може бути розцінений як доказ, що підтверджує обставини кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів не відповідає вимогам ст.ст. 160, 163 КПК України та задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000003 від 06.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1