провадження № 1-кс/619/1320/24
УХВАЛА

іменем України

20 грудня 2024 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Дергачі клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 15 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

- копій документів щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням:

- повного номеру рахунку та його утримувача, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- руху грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 10.07.2023 по 17.12.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, терміналів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкоматів.

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " проведено закупівлю ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо реконструкції каналізаційно-насосної станції за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 4 266 585,00 грн.

За результатами вказаної закупівлі укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №10/Р від 10.07.2023 року.

Згідно повідомлення Харківського міжрайонного відділу (з дислокацією в м. Дергачі Харківської області) Управління СБУ у Харківській області, передбачені угодами роботи здійснені не в повному обсязі та з порушенням виконання календарного плану робіт, натомість акт виконаних робіт між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ради та вищезазначеним виконувачем робіт, підписаний.

Крім того встановлено, що під час проведення тендерної закупівлі, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано гарантійне письмо до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вих. №21/23 від 21.06.2023 року) на постачання насосного обладнання, яке має ознаки фіктивності. Таким чином, на теперішній час, дії службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: розтрата бюджетних коштів, що вчинено в умовах воєнного стану.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в подальшому Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " додатково проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_7 «Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) каналізаційно-насосної станції за адресою: АДРЕСА_3 , (коригування)» вартістю 770 611,00 грн.

За результатами вказаної закупівлі укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 52 від 27.08.2024 року.

На теперішній час у вказаному кримінальному провадженні планується призначення судову будівельно-технічну та економічну експертизи.

Для встановлення факту закупівлі товарів по завищеним цінам Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", необхідно отримати доступ до руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема до рахунку IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період дії вищевказаних договорів, зокрема з 10.07.2023 по 17.12.2024.

Інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення факту закупівлі товарів по завищеним цінам КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням руху грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період дії вищевказаних договорів, зокрема з 10.07.2023 по 17.12.2024.

Отримання вказаної інформації матиме суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, оскільки прокурор надав до суду відповідні заяви про слухання справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділенням СВ ВП № 2 Богодухівського РВПГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000004 від 15 січня 2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп. 6-8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України, а саме: слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та вилучення їх копій, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини, а такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000004 від 15 січня 2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

- копій документів щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням:

- повного номеру рахунку та його утримувача, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- руху грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 10.07.2023 по 17.12.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, терміналів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкоматів.

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 19 лютого 2025 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1