Справа № 645/6529/24
Провадження № 1-кс/645/507/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К РА Ї Н И

18 квітня 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 19.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернвся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що 18.10.2024 о 14:48г. до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення "102", заявник ОСОБА_5 , 1981 р.н., бажав придбати авто, перерахував кошти в сумі 60000 грн. але авто не отримав, кошти не повернуто. Номер банківської картки шахраїв № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , номер мобільного телефону шахраїв НОМЕР_4 . (ІТС ІПНП № 14753)

Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_5 , 1981 р.н., який повідомив наступне, що приблизно тиждень тому у месенджері «Фейсбук» на своєму мобільному телефоні НОМЕР_5 він знайшов групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якої приєднався. Після чого у вказаній групі він знайшов оголошення з пропозицією про продаж автомобіля від користувача, який був підписаний як « ОСОБА_6 » та був вказаний номер його мобільного телефону НОМЕР_4 . Вказаний автомобіль йому був потрібен бо він підходив за параметрами та який у подальшому він планував використовувати у своєму підрозділі. У вказаній групі була опція внутрішнього повідомлення «запитати», де він написав запитання про актуальність оголошення. Користувач відповів. Що вказане авто в наявності та оголошення актуальне. Після чого він зателефонував йому на номер НОМЕР_4 та обговорив з ним технічні дані автомобіля, а також умови його придбання. Користувач повідомив, що автомобіль перебуває на кордоні. Він сказав, що йому потрібен час поміркувати. А 17.10.2024 він знов зателефонував на вказаний номер та вони почали обговорювати умови придбання вказаного автомобіля. Користувач повідомив, що вказаний автомобіль буде коштувати 63000 грн. та для його придбання потрібна передплата в сумі 20000 грн. Після чого він попросив його надіслати йому його документи, він скинув йому в месенджері «Вацап» паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . А він в свою чергу попросив його скинути йому свої документи, як він повідомив йому вони потрібні для оформлення вказаного автомобіля. Що він і зробив. Та він запропонував сплати передплату в сумі 20000 грн. На що він погодився та він скинув йому номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку потрібно перерахувати вказану суму. Після чого він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 перерахував кошти в сумі 20000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого він запитав в з якого часу він має статус учасника бойових дій та запропонував мені зробити «нульове» розмитнення. Він погодився. А ще через де який час він знов перетелефонував та повідомив, що брокеру який начебто займається розмитненням вказаного авто потрібна передплата за його розмитнення в сумі 50%, а саме 40000 грн. Після чого він попросив підтвердження вказаної суми та йому було надіслано декларацію, а в розмові було повідомлено, що після того як вказаний автомобіль перетне кордон то вказані кошти йому будуть повернуті. Цим йому вдалося його переконати та він повірив йому. Після чого йому було надіслано номер іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та ім`я одержувача ОСОБА_8 , та він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 перерахував кошти двома платіжками в сумі 20000 грн. та 9500 грн. А решту коштів в сумі 10500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 він перерахував зі своєї іншої картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 . Після чого через де який час йому знов перетелефонували та особа з якою він спілкувався повідомила, що у брокера який займається розмитненням начебто якісь проблеми, митниця не оформлює автомобіль без повної сплати в сумі 80000 грн. та йому потрібно перерахувати йому ще 40000 грн. На що він категорично не погодився та повідомив, що поки він не побачить автомобіля або документи на нього то ні яких коштів більше перераховувати не буду. На що йому було надіслано фото номерів від автомобіля, САД декларацію та технічний паспорт на автомобіль, яке було нерозбірливе. Але на фото транзитних номерів, старого зразку, йому вдалося розгледити, що на них вказаний 2021-2022 рік, що викликало в нього підозру та він запитав про це в особи з якою спілкувався по телефону. Він знов почав намагатись запевнити, що все гаразд. Але його доводи його не переконали та вони домовились, що зв`яжемось наступного дня та будемо з`ясовувати як далі вирішити питання. 18.10.2024 він знов подзвонив на номер НОМЕР_4 та повідомив, що зараз у м. Львові перебуває його брат ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_8 ) та він може привести решту коштів та упевнитись у наявності вказаного автомобіля. Йому було повідомлено, що автомобіль стоїть на пункті пропуску ІНФОРМАЦІЯ_9 . Але коли його брат приїхав на вказаний пункт пропуску то з особою яка спілкувалась з ним та видавала себе за колишнього священика так і не зустрівся. А в бесіді з місцевими працівниками поліції було з`ясовано, що ОСОБА_7 є дійсно священик, його номер мобільного телефону НОМЕР_9 , та в бесіді з ним по вказаному номеру він повідомив, що вони не перші хто телефонує йому з приводу того, що стали жертвами шахрайських дій та повідомив, що хтось користується його документами, які він також комусь пересилав для придбання речей для потреб ЗСУ. Після чого він остаточно зрозумів, що став жертвою шахраїв та зателефонував на лінію « НОМЕР_10 ». Загальна сума збитків склала 60000 грн. На теперішній час авто він так і не отримав, кошти йому не повернуто.

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 04 листопада 2024 року (справа № 645/6529/24) 03 грудня 2024 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_2 . Вказана банківська належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якому потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 20000 грн. 25 грудня 2024 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »», по банківській картці № НОМЕР_3 . Вказана банківська картка, належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якому потерпілий перерахував грошові кошти, у розмірі 20000 грн., 9500 грн. та 10500 грн.

Відповідно виписки, гр. ОСОБА_10 , 17.10.2024 року о 14:25 годин, отримав від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 20000 гривень, та в подальшому відповідно до виписки того ж дня, 17.10.2024 року о 14:30 здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 19000 грн. та 21300 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_11 .

Відповідно виписки, гр. ОСОБА_8 , 17.10.2024 о 16:36; 16:37 та 16:48 годин, отримав від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 20000 грн., 9500 грн. та 10500 грн., та в подальшому відповідно до виписки того ж дня, 17.10.2024 року о 16:44 та о 16:54 здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 25150 грн. та 21300 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), номер якої НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер банківської картки № НОМЕР_12 з 17.10.2024 по дату оголошення ухвали у банківській установі, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім цього, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 , номер банківської картки № НОМЕР_11 з 17.10.2024 по дату оголошення ухвали у банківській установі, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливостю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, дізнавач надав заяву суду про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представники банківських установ у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Інші учасники в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000420 від 19.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 19.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливостю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, Харківської області, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_11 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_11 .

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_11 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 17.10.2024 по дату оголошення ухвали у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_11 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 17.10.2024 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_11 , за період з 17.10.2024 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_12 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_12 . - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_12 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 17.10.2024 по дату оголошення ухвали у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_12 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 17.10.2024 по дату оголошення ухвали.

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку№ НОМЕР_12 , за період з 17.10.2024 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

- місце знаходження банкоматів та терміналів під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток: № НОМЕР_12 , за період з 17.10.2024 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.06.2025 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 18.04.2025 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1