Справа № 761/7667/17
Провадження № 1-кс/761/4785/2017
У Х В А Л А

Іменем України

15 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Київської філії ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,-

встановив:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Київської філії ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні прокурор просить: надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшому радник юстиції ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих або за їх дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до документів ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні Київської філії ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх оригінали, а саме: відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (всі види валют), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 12.12.2013 по 02.03.2017, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках підприємства, договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; документів, які надавались фізичною особою до банківської установи для здійснення валютного контролю (зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, поруки, консигнації та інші з додатками і доповненнями до них, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури); довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню рахунку.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні №0001648 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР послужив рапорт прокурора Київської міської прокуратури №10, за результатами розгляду додаткового узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0319/2014/дск від 14.05.2014, щодо фінансових операцій, проведених за період з 12.12.2013 по 29.04.2014, по рахунку ОСОБА_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), пов`язаними із зарахуванням/списанням грошових коштів, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зараховано ОСОБА_5 59,2 млн. грн., списано - 94,99 млн. грн. за прості іменні акції; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зараховано ОСОБА_5 76,57 млн. грн., списано - 45,97 млн. грн. за іменні інвестиційні сертифікати; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДПРОУ НОМЕР_9 ) - 49,97/76,57 млн. грн. іменні інвестиційні сертифікати; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зараховано 92 млн. грн. виплати дивідендів за іменними сертифікатами.

Проведеним у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні оглядом додаткового узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0319/2014/дск від 14.05.2014, встановлено, що за період з 12.12.2013 по 29.04.2014, по рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), проводились фінансові операції, пов`язані із зарахуванням/списанням грошових коштів.

У ході досудового слідства, згідно узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 має відкриті у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_13 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 , рахунок № НОМЕР_11 , в Київській філії ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_4 та в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В клопотанні прокурор зазначає, що на даний час у кримінальному провадженню призначено проведення почеркознавчої експертизи, з метою притягнення до відповідальності винних осіб.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні яких знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи інформацію внесену до ЄДРДР, прокурором доведено необхідність проведення даного заходу, тому суд вбачає підстави для задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні Київської філії ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих або за їх дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні Київської філії ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 - оглянути оригінали та вилучити копії, а саме: відомості щодо надходження та списання коштів по рахунках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (всі види валют), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 12.12.2013 по 02.03.2017, заяви на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти) по вказаному рахунку, довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1