Справа № 173/105/25
Провадження №1-кс/173/16/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 січня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.01.2025 до ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 09.01.2025 невідома особа з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 належного заявнику ОСОБА_4 , здійснила зняття грошових коштів двома транзакціями, а саме: зняття грошових коштів 09.01.2025 о 14:04 годині, тип операції ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 14 650 грн. та зняття коштів 09.01.2025 о 14:05 годині, тип операції PEREKAZ_P2P_IPAY в сумі 1 520 грн. (ЖЄО 313).

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 11.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Має у власності банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, а саме рахунок НОМЕР_1 номер картки не пам`ятає, бо змінив картку на нову.

09.01.2025 він перебував за адресою проживання в м. Верхньодніпровськ, близько 18:00 годині він здійснював оплату своєю банківською карткою, в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак платіж не пройшов, через нестачу коштів. Він зайшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , та перевірив баланс картки та виявив, що з картки зняли грошові кошти. В сумі близько 16 000 грн.

10.01.2025 він поїхав в м. Кам`янське, до відділення банку де отримав виписку по своїй банківській картці та заблокував свою банківську картку та отримав нову картку. Переглянувши виписку по руху коштів банківської картки та виявив зняття грошових коштів з його банківської картки 09.01.2025 о 14:04 годині, тип операції ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 14 650 грн. та зняття коштів з його банківської картки 09.01.2025 о 14:05 годині, тип операції PEREKAZ_P2P_IPAY в сумі 1 520 грн. Далі він поїхав до м. Верхньодніпровськ до відділення поліції для написання заяви. Ні на які посилання він не переходив, ніяких дзвінків з невідомих номерів я не отримував.

Послугу страхування від шахрайських дій в ІНФОРМАЦІЯ_2 я не підключав. Загальний збиток завдано на суму 16 170.

Крім того зазначив, що 26.12.2024 точно час не пам`ятає, виставляв в інтернет платформі на продаж тренажер орбітрек. 26.12.2024 точний час не пам`ятає, йому в додатку «вайбер» написала невідома особа, яка повідомила, що погодилася придбати тренажер, далі надіслала посилання, схоже на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сказала, що йому треба перейти за посиланням для отримання коштів, що він і зробив. Далі він перейшов за посиланням, де відкрилося віконце, як він вже потім зрозумів фейкового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому було зазначено дані покупця ОСОБА_5 та номер телефону НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 , та зазначено, що доставка кур`єром до будинку. Далі, він детально передивився даний сайт та запідозрив, що щось не схоже на оригінальний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого сказав даній особі, з якою продовжував листування, що відправляє накладеним платежом тренажер, через нову пошту, де вона отримає та оплатить товар, однак дана особа скаржилася, що нібито у неї знялися кошти з її картки та постійно говорила, щоб він перейшов в якийсь чат на фейковому сайті. Далі листування завершилося та смс листування з даною особою взагалі з вайберу зникло з невідомих йому причин. У нього лише залишився один скріншот на телефоні.»

Згідно з довідкою про рух коштів з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведення коштів відбулося з рахунку НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 через ОСОБА_6 .

У зв`язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за №0000026 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000026 від 11.01.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахунку за номеромНОМЕР_1 , а саме:

- щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну, розшифровану, українською мовою, виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 08.01.2025 року по 00.00 13.01.2025 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 00.00 годин 08.01.2025 року по 00.00 13.01.2025 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Строк дії ухвали встановити до 16 березня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/233/16/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1