Справа № 456/1255/25
Провадження № 1-кс/456/269/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

10 березня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 02.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 02.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номерами банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.03.2025 по момент фактичного виконання ухвали, котрі знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у відділенні № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1.1. Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. 1.2. Виписки по платіжних картках, в тому числі документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 1.4. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. 1.5. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної формації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.8. Інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач покликався на те, що Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000058 від 02.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2025 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , щоб вжити заходи до невідомої особи, яка шляхом обману під приводом надання заробітку від онлайн роботи заволоділа коштами заявниці в сумі 9744 грн та 2380 грн, які остання перерахувала 01.03.2025 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за отримання прибутку, однак ніяких коштів вона так і не отримала.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 вказала, що 26.02.2025 в додатку «Телеграм» їй написала невідома особа, яка підписана «Менеджер з персоналу», ім?я користувача « ОСОБА_7 », яка запропонувала заробляти кошти на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: спочатку ставити вподобання на товар і здійснювати викуп товару, за що будуть платити по 30 гривень за вподобання, а за викуп товару 20 відсотків від вартості товару. Як повідомляла невідома особа, при виконанні першого рівня її буде допущено до наступного рівня. Потерпіла погодилася на вказану пропозицію, після чого невідома особа надсилала їй посилання на сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона заходила та здійснювала вподобання товарів та отримувала кошти за це на свою банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого вона нібито перейшла на другий рівень, де їй надійшла пропозиція щодо викупу товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де невідома особа скинула посилання, куди потерпіла зайшла та здійснила викуп товару 01.03.2025 о 11:54, переказавши кошти в сумі 2391,90 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , а також о 13:56 цього дня вона переказала кошти в сумі 9792,72 грн на банківську картку № НОМЕР_2 за викуп товару. Після того невідома особа повідомила, що потрібно збільшити баланс рахунку, а саме: виконати третє завдання, яке є завершальне для вивидення коштів, та вказала суму, яку треба сплатити для виконання третього завдання, після чого можливо буде вивести кошти, та вказала суму, яку потрібно оплатити для викупу наступного товару, 39800 гривень. Даної суми в потерпілої не було на банківській карті, однак вона зрозуміла, що дана особа хоче велику суму коштів, і переглянувши сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зрозуміла, що посилання, за яким вона заходила, є фальшивим Надалі, потерпіла почала в переписці писати, чи можливе виведення коштів без виконання третього завдання, однак невідома особа відписала, що це не можливо, а тому коштів їй не повернуто.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості в прийнятті законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, котрі знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у відділенні № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всі операції за номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 01.03.2022 по момент фактичного виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріалів та відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номерами банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Старший дізнавач Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання старшого дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати старший дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000058 від 02.03.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 12124,00 грн.

Органом досудового розслідування визначено старшого дізнавача ОСОБА_3 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та старшим дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 02.03.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківські картки, емітентом яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до роздруківки про рух коштів та всі операції за номерами банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.03.2025 по день виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, а також відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу правопорушника з камери відеоспостереження, на електронних носіях, котрі знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у відділенні № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , старший дізнавач покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу старший дізнавач вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати старший дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0000058 від 02.03.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номерами банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.03.2025 по момент фактичного виконання ухвали, котрі знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у відділенні № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1.1. Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. 1.2. Виписки по платіжних картках, в тому числі документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 1.4. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. 1.5. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної формації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.8. Інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1