Справа № 473/6607/24
Номер провадження 1-кс/473/88/2025
У Х В А Л А

іменем України

"24" січня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000259,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.11.2024 р. до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що, 29.11.2024 р., невідома особа, представившись співробітником служби безпеки банку, під приводом розблокування банківської картки, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальній сумі 40500 грн., які остання за вказівкою не відомої особи, самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого розблокування своєї картки, але кошти назад не повернулись.

30.11.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 яка пояснила, що 29.11.2024 р. о 14:06 годин, на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий їй номер телефону: НОМЕР_1 , невідома особа чоловічої статі, представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що банківська карта ОСОБА_5 заблокована, для її розблокування потрібно перерахувати всі грошові кошти на резервну карту яку їй в телефонному режимі повідомлять, на що ОСОБА_5 погодилась. В подальшому невідома особа перетелефонувала з іншого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 і повідомила номер банківської карти, на яку потрібно перерахувати всі грошові кошти з банківської карти , а саме № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 зайшла мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала грошові кошти в сумі 15500 та 25000 гривень на вищевказану карту. Після чого зв`язок з не відомою особою було втрачено, а грошові кошти не повернулись

Відповідно до ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області відносно банківської карти № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти (котрій належать потерпілій) в подальшому перераховано:

1. 29.11.2024 о 14:32:21 в сумі 2400 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_6

2. 29.11.2024 о 14:39:01 в сумі 13000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_7 .

3. 29.11.2024 о 14:40:35 в сумі 10437.33 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7

4. 29.11.2024 о 14:41:38 в сумі 7560 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8

5. 29.11.2024 о 14:43:55 в сумі 8547 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000259 від 30.11.2024.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 30.11.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000259 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000259.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000259 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

1.юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , на яку було перераховано грошові кошти 08.07.2024 о 22:53 годин в сумі 2500 гривень , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2.фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 29.11.2024 по 06.12.2024

3.роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , в період з 29.11.2024 по 06.12.2024, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків( з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 29.11.2024 по 06.12.2024 ,

4.Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 29.11.2024 по 06.12.2024, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6.У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ,

7.Надати відомості про інші банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власника рахунку № НОМЕР_8 , з рухом коштів за період часу з 29.11.2024 по 06.12.2024

8.Відомості контрагентів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1