Справа № 645/3440/24
Провадження № 1-кс/645/184/25
У Х В А Л А

Іменем України

10 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 08.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківського відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 07.06.2024 року до чергової частини ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він 07.06.2024 року перерахував грошові кошти у розмірі 5000 грн з власного рахунку (номер картки встановлюється) на картку невідомої особи ОСОБА_6 нібито для позичання коштів знайомому на ім`я ОСОБА_7 у борг, який зв`язався з ним у соціальній мережі "Телеграм", проте пізніше останній повідомив, що його акаунт зламали.

Даний факт 08.06.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20000268 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 07.06.2024 року, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою свого місця мешкання, зі своєї банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 перерахував на картку невідомої особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму у розмірі 5000 грн. В подальшому 08.07.2024 року, під час проведення досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, згідно отриманої інформації по якому було встановлено, що в подальшому грошові кошти 07.06.2024 року було переведено з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_3 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_4 .

Окрім цього, 16.09.2024 року до ВП№2 ХРП№2 ГУНП в Харківській області надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зазначено, що ематетом і власником карток з BIN № НОМЕР_5 є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, в ході дізнання, 31.10.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за карткою № НОМЕР_4 , в ході отриманої інформації по якому було встановлено, що дана картка належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 . Окрім цього, згідно вилученої виписки по банківській картці встановлено, що в подальшому 07.06.2024 року грошові кошти було переведено з картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на яку було перераховано грошові кошти у сумі 9999,00 грн. 07.06.2024 року з картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 07.06.2024 рокудо часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки/ рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 07.06.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 07.06.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Дізнавач зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Крім цього, слідчий вказав, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, та просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Потерпілий в судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце слухання справи належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000268 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та долучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.06.2024 по 07.07.2024, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Що стосується вимог клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період після 07.07.2024 по «час отримання ухвали», то воно не конкретизовано, ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000268 від 08.06.2024.

Крім того стороною, яка звернулась із клопотанням не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розслідування даного злочину та встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді, відсутність зазначених доказів може призвести до порушення прав осіб, які не мають відношення до обставин даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково та надати дозвіл слідчому на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківського відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 08.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітана поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майораполіції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківського відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) дані щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на яку було перераховано грошові кошти у сумі 9999,00 грн. 07.06.2024 року з картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 07.06.2024 року до 07.07.2024 року;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки/ рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 07.06.2024 року до 07.07.2024 року;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 07.06.2024 року до 07.07.2024 року;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 10.04.2025.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1