Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4641/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Голопристанського відділу Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), що містять банківську таємницю, з можливістю вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000353 від 19.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не пізніше травня 2022 року, добровільно зайняв посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора, створеній на тимчасово окупованій території м. Херсон, а саме: т.зв. «заступника голови з будівництва та архітектури ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )». З метою маскування своєї причетності до колабораційної діяльності ОСОБА_5 використовував псевдонім « ОСОБА_6 ».

У ході досудового розслідування отримано відомості, які свідчать про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зарестрований за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , займався підприємницькою діяльністю на території Херсонської області (ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та був засновником господарських товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , які мають відкриті банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000353 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що містять банківську таємницю, з можливістю вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських (юридичних) справ ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зарестрований за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , у т. ч. заяв службових осіб підприємств ( ОСОБА_5 ) на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб, довіреностей від імені ОСОБА_5 на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від його імені; наказу, протоколу або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства від імені ОСОБА_5 , статутів підприємств; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків із зразками (оригіналами) підпису ОСОБА_5 , а також інших документів, в яких містяться оригінали підпису ОСОБА_5 ; виписок (в т.ч. на зовнішньому носії), номерів мобільних терміналів, які прикріплені до кожного рахунку, а також інформацію про рахунки та залишку коштів на них станом на день постановлення ухвали суду.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_28