СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1892/25
ун. № 759/6794/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000232 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000232 від 14.03.2025, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРОПОУ- НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив про те, що неодноразово позичав ОСОБА_5 грошові кошти у значних сумах, зі слів останнього для розвитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Спочатку ОСОБА_5 повертав позичені кошти вчасно, з метою зарекомендувати себе як добросовісного підприємця. В подальшому, на прохання ОСОБА_5 він погодився надати останньому в борг грошові кошти, а саме 01.06.2024 - 714 630,00 грн (мали бути повернуті 13.09.2024), 04.07.2024 - 2 369 800,00 грн (мали бути повернуті 17.10.2024), 07.07.2024 - 2 523 550,00 грн (мали бути повернуті 20.10.2024). Однак станом на сьогоднішній день вищевказані суми ОСОБА_5 не повернуті, останній на зв`язок не виходить.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що наприкінці 2023 року познайомився з м ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та керував усіма процесами даного товариства, однак юридично директором вищевказаного товариства на той час був ОСОБА_6 . До видів економічної діяльності даного підприємства належало оптова торгівля тютюновими виробами, кавою, чаєм, алкогольними напоями тощо.

Під час подальших зустрічей ОСОБА_5 розповідав про перспективність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак для розвитку підприємства йому необхідна фінансова допомога, на що потерпілий погодився. Так, 05.03.2024 було укладено договір позики на суму 592 816,00 грн. Вказана сума мала бути повернута 21.03.2024, однак станом на сьогоднішній день грошові кощти не повернуті, ОСОБА_5 на зв`язок не виходить

З метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, спростування або підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПОУ- НОМЕР_1 ) яка перебуває володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання часткового, а саме в частині надання можливості вилучення копій документів, а не їх оригіналів, оскільки доказів на підтвердження необхідності вилучення саме оригіналів матеріали клопотання не містять.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000232 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000232 від 14.03.2025, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРОПОУ- НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1