Справа № 686/6496/25
Провадження № 1-кс/686/2448/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчої ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000474 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 березня 2025 року слідча ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в період часу з 31.12.2024 по 23.01.2025, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом заробітку у вигляді перегляду відео у «Youtube» заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами, які знаходились на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , внаслідок чого завдала майнового збитку на суму 231842 грн.

18.02.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що у її користуванні перебувають банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Так, 01.01.2025 на мобільний телефон НОМЕР_5 , яким користується потерпіла, надійшло сповіщення в месенджері «Viber» про те, що її додали в групу з приводу заробітку, яка в телефоні не зберіглася. У даній групі містилося посилання, за яким остання перейшла, після чого її перекинуло у месенджер «Telegram» в групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 )», до якої остання приєдналася. Після того, останній в месенджері «Telegram» написала особа на ім?я « ОСОБА_6 », та запропонувала їй заробіток у вигляді перегляду відео на ютуб. Також на прохання ОСОБА_7 потерпіла повідомила своє ім?я, стать, вік, номер телефону, а також банківську картку (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ), на яку мали зараховуватися кошти за перегляд відео. Процес роботи виглядав наступним чином: особа на ім?я ОСОБА_7 надсилала посилання, після чого потерпіла, переглядаючи відео, робила знімок екрану. Потім усі знімки переглянутих відео остання надсилала ОСОБА_7 , яка їх підраховувала та нараховувала суму заробітку. Перегляд одного відео коштував 50 грн. Після виконання 20-ти завдань ОСОБА_7 запропонувала приєднатися до VIP-групи.

01.01.2025 близько 11:18 год ОСОБА_7 надіслала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на яку остання мала перерахувати 1200 грн для подальшої можливості працювати та перерахувала кошти. Згодом ОСОБА_7 надіслала контакт, який підписаний іменем ОСОБА_8 та повідомила, що це наставник, який допомагатиме виконувати завдання потерпілій. Після того ОСОБА_8 надсилав їй завдання, а також надіслав контакт на ім?я ОСОБА_9 , якого представив своїм асистентом. ОСОБА_9 також надсилав потерпілій посилання із відео, які вона мала переглядати. Також ОСОБА_8 надіслав посилання в групи у телеграмі, в якій також надсилалися завдання для роботи. Одним із таких завдань було те, що ОСОБА_5 надсилала на реквізити банківських карток суми, які вказували особи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшої можливості вивести грошові кошти, які потерпіла ніби-то заробила за виконання завдань, зокрема на картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 . Також ОСОБА_8 надіслав контакт особи на ім?я ОСОБА_10 , який також надсилав їй реквізити банківських карток, на які необхідно було перераховувати кошти з метою виконання завдань, зокрема: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 .

Потерпілою ОСОБА_5 здійснювалися перекази грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на вищевказані банківські карти, згадані вище. Також, остання перераховувала кошти за допомогою терміналу. Таким чином, сума завданого для неї збитку становить 231842 грн.

04.03.2025 на адресу СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про те, що в ході виконання доручення встановлено номери банківських карток, які перебувають у володінні:

- AТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 стосовно руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 стосовно руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 стосовно руху коштів за картковими рахунками НОМЕР_19 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 , стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_15 в період часу з 30.12.2024 по час звернення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

3 метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 стосовно руху коштів за банківськими картами № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , в період часу з 30.12.2024 по час звернення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

З метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 щодо банківських карт № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , в період часу з 30.12.2024 по час звернення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , в період часу з 30.12.2024 по час звернення ухвали до виконання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , в період часу з 30.12.2024 по час звернення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також слідча просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000474 від 18.02.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-рух коштів в період часу з 30.12.2024 по 07.03.2025 по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , на які було надіслано грошові кошти потерпілої;

-коли та кому видавалися банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 30.12.2024 по 07.03.2025, на які перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власників карток, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, яким належать дані картки, якими номерами операторів мобільного зв`язку користуються власники даних банківських карток;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період часу з 30.12.2024 по 07.03.2025 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації осіб;

-отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Зобов`язати керуючого відділення надати доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №0000474 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_7 .

Ухвала діє по 10 травня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1