Справа № 559/1106/25
Провадження № 1-кс/559/188/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"26" березня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000141 від 14 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 13.03.2025 близько 18 год. 46 хв. невідома особа, під приводом надання грошової допомоги в рамках соціальної програми, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою додатку «Telegram» отримала віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 з абонентським номером НОМЕР_1 і встановлених на ньому додатків, зокрема, мобільного онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки незаконно заволоділа її грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 25255 грн., які зберігалися на її банківських картках банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та іншій картці № НОМЕР_3 .

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) є клієнткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і фактично користується картками банку № НОМЕР_5 по рахунку НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 по рахунку НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 по рахунку НОМЕР_10 . Однак вказані банківські картки були відкриті ОСОБА_5 вже після вчинення відносно неї шахрайства. Безпосередньо в момент шахрайства грошові кошти знаходились на пенсійній картці № НОМЕР_2 і іншій картці № НОМЕР_3 , однак їх повних реквізитів ОСОБА_5 не знає оскільки працівниця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їх забрала, а у додатку їх вже не видно. Це встановлено, зокрема, з банківської виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ) та додатковим рахунках договору SAMDNWFC6 від 10.08.2022.

В досудовому розслідуванню для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до наступної інформації щодо руху коштів по банківських картках клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC6 від 10.08.2022, за період із 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 13.03.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000141 від 14 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовували банківську картку потерпілої № НОМЕР_2 , що відкрита по рахунку НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , документів, у яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських картках клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), зокрема № НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ) та додаткових рахунках договору SAMDNWFC6 від 10.08.2022, за період із 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 13.03.2025, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по вказаних банківських картках/рахунках із зазначенням місць зняття коштів із даної банківської картки та їх сум;

-інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із даної банківської картки/рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даних банківських картках/рахунках;

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із карти у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку;

-інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даних банківських картках/рахунках,

розкривши слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №000141, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 26.04.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1