Справа № 286/658/25
У Х В А Л А

25 лютого 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000320 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

Повну, детальну та розширену інформацію по наступним транзакціям:

1) 12.12.2022 о 13:54:31, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , сума операції: 8507,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 0; рахунок контрагента: 3001; Тіш транзакції: переказ з карти, Р32;

2) 12.12.2022 о 14:22:26, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , сума операції: 8059,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 1; рахунок контрагента: 3001; Тіш транзакції: переказ з карти, Р32;

3) 12.12.2022 о 19:23:04, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , сума операції: 10149,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 2; рахунок контрагента: 3001; Тіш транзакції: переказ з карти, Р32;

4) 12.12.2022 о 20:22:23, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , сума операції: 3343,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 5; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

5) 12.12.2022 о 20:46:10, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , сума операції: 6169,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 8; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

6) 12.12.2022 о 20:49:38, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , сума операції: 18407,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 0; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

7) 09.12.2022 о 18:55:19, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , сума операції: 11070,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 0; рахунок контрагента: 3001; Тіш транзакції: переказ з карти, Р32;

8) 11.12.2022 о 09:18:22, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , сума операції: 22064,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 9; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

9) 11.12.2022 о 11:21:49, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , сума операції: 19900,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 7; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

10) 10.12.2022 о 17:53:51, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , сума операції: 10945,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 5; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

11) 10.12.2022 о 18:12:55, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , сума операції': 11874,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 3; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

12) 08.12.2022 о 20:00:50, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , сума операції: 3728,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 9; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32 із обов`язковим зазначенням згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2006 № 267: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів; повну та детальну виписку по рахунку одержувача грошових коштів за період з 05.12.2022 по 01.01.2023 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 5 грудня 2022 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну комп`ютерну техніку, через мережу Інтернет, ввела в оману військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_11 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами в сумі 65 000 гри. з банківського рахунку останнього.

Відповідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти потерпілого ОСОБА_11 з банківської картки № НОМЕР_6 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , видану на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 , жителя АДРЕСА_2 в кількості трьох транзакцій: 1) 05.12.2022 о 17:45:06 в сумі 29 000 грн.; 2) НОМЕР_9 о 17:45:39 в сумі 29 000 грн.; 3) 05.12.2022 о 17:46:11 в сумі 7000 грн.

Відповідно до матеріалів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 станом на грудень 2022 року було відкрито 20 банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_7 .

Відповідно до виписки руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , грошові кошти були перераховані:

-05.12.2022 о 17:49:25, сума вал.авт. 29500 грн. (сума вал.карти: 29647,5 грн.), через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IВО, термінал: 13002768, ID транзакції: 7; картка/рахунок одержувача: НОМЕР_24 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_25 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тип транзакції: переказ з карти;

-05.12.2022 о 17:50:05, сума вал.авт. 29500 грн. (сума вал.карти: 29647,5 грн.), через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: 13002572, ID транзакції: 9; картка/рахунок одержувача: НОМЕР_24 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_25 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тип транзакції: переказ з карти;

-05.12.2022 о 17:51:05, сума вал.авт. 5676 грн. (сума вал.карти: 5704,38 грн.), через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: 13002768, ID транзакції: 3; картка/рахунок одержувача: НОМЕР_24 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_25 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тип транзакції: переказ з карти.

Крім цього, проведеним аналізом виписки руху коштів по вказаним банківським карткам встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався між власними картками, а також на інші картки (рахунки) через банк еквайрінг: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 ").

Відповідно до виписки по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 наявна транзакція щодо подальшого переказу грошових коштів:

1) 12.12.2022 о 13:54:31, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , сума операції: 8507,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IMSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 0; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

2) 12.12.2022 о 14:22:26, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , сума операції: 8059,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 1; рахунок контрагента: 3001; тип транзакції: переказ з карти, Р32;

Відповідно до виписки по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 наявна транзакція щодо переказу грошових коштів:

1) 12.12.2022 о 19:23:04, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , сума операції: 10149,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 2; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

2)12.12.2022 о 20:22:23, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , сума операції: 3343,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 5; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

3) 12.12.2022 о 20:46:10, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , сума операції: 6169,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 8; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

4) 12.12.2022 о 20:49:38, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , сума операції: 18407,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 0; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32.

Відповідно до виписки по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 наявна транзакція щодо переказу грошових коштів:

1) 09.12.2022 о 18:55:19, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , сума операції: 11070,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 0; рахунок контрагента: 3001; Тим транзакції: переказ з карти, Р32.

Відповідно до виписки по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 наявна транзакція щодо переказу грошових коштів:

1) 11.12.2022 о 09:18:22, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , сума операції: 22064,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 9; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

2) 11.12.2022 о 11:21:49, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , сума операції: 19900,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: Н4Т « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 7; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32.

Відповідно до виписки по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 наявна транзакція щодо переказу грошових коштів:

1) 10.12.2022 о 17:53:51, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , сума операції: 10945,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 5; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32.

2) 10.12.2022 о 18:12:55, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , сума операції: 11874,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_7 "); ID транзакції: 3; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32.

Відповідно до виписки по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 наявна транзакция щодо переказу грошових коштів:

1) 08.12.2022 о 20:00:50, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , сума операції: 3728,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_7 "); ID транзакції: 9; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карта, Р32.

При цьому, в наявних матеріалах відсутня достатня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), відсутні номера банківських карток (рахунків) одержувача грошових коштів, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.12.2022 по 01.01.2023 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000320 від 06.12.2022, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 5 грудня 2022 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну комп`ютерну техніку, через мережу Інтернет, ввела в оману військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_11 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами в сумі 65 000 гри. з банківського рахунку останнього, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000320 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківських картках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

Повну, детальну та розширену інформацію по наступним транзакціям:

1) 12.12.2022 о 13:54:31, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , сума операції: 8507,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 0; рахунок контрагента: 3001; Тіш транзакції: переказ з карти, Р32;

2) 12.12.2022 о 14:22:26, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , сума операції: 8059,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 1; рахунок контрагента: 3001; Тіш транзакції: переказ з карти, Р32;

3) 12.12.2022 о 19:23:04, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , сума операції: 10149,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 2; рахунок контрагента: 3001; Тіш транзакції: переказ з карти, Р32;

4) 12.12.2022 о 20:22:23, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , сума операції: 3343,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 5; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

5) 12.12.2022 о 20:46:10, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , сума операції: 6169,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 8; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

6) 12.12.2022 о 20:49:38, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , сума операції: 18407,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 0; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

7) 09.12.2022 о 18:55:19, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , сума операції: 11070,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 0; рахунок контрагента: 3001; Тіш транзакції: переказ з карти, Р32;

8) 11.12.2022 о 09:18:22, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , сума операції: 22064,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 9; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

9) 11.12.2022 о 11:21:49, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , сума операції: 19900,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 7; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

10) 10.12.2022 о 17:53:51, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , сума операції: 10945,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 5; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

11) 10.12.2022 о 18:12:55, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , сума операції': 11874,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 3; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32;

12) 08.12.2022 о 20:00:50, основна банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , сума операції: 3728,00 грн.; МСС: 6012; Термінал: 1; найменування еквайрінгу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); ID транзакції: 9; рахунок контрагента: 3001; Тип транзакції: переказ з карти, Р32 із обов`язковим зазначенням згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2006 № 267: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів; повну та детальну виписку по рахунку одержувача грошових коштів за період з 05.12.2022 по 01.01.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 25 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1