Справа № 991/401/25
Провадження 1-кс/991/398/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисників ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000143 від 20.02.2019,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисників підозрюваного ОСОБА_5 , у якому вони просять надати їм тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах судової справи №991/7870/23, провадження №1-кп/991/101/23 (кримінальне провадження №0000447) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Розгляд клопотання здійснювався 28.01.2025, 03.02.2025, 05.02.2025.

У судові засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 не прибув, надав до суду заяву, в якій зазначив, що при вирішенні питань, порушених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, покладається на розсуд суду. Просив розгляд клопотання захисників здійснювати без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 . Додатково зазначив, що за даними автоматизованої системи документообігу ІНФОРМАЦІЯ_2 запитувані матеріали судової справи №991/7870/23 (провадження №1-кп/991/101/23) перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя визнав можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника володільця документів.

У судових засіданнях захисники підозрюваного ОСОБА_5 адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтримали подане ними клопотання та просили його задовольнити в повному обсязі з викладених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається сторона захисту, обґрунтовуючи доводи клопотання, заслухавши пояснення захисників, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 20.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Згідно тексту повідомлення про підозру та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, ОСОБА_5 , зокрема, підозрюється у тому, що він у період з листопада 2014 року до березня 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи займану посаду та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як організатор злочину, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а в подальшому у складі створеної та очолюваної ним злочинної організації, заволодів коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 205 998 435, 93 грн., тобто вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. За версією сторони обвинувачення, заволодіння коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось шляхом реалізації Положення про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами та програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням «фіктивних Партнерів» (Окрім того, ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (в редакції статті до 28.04.2020) КК України).

27.09.2023 учасникам відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000143 та надано доступ до матеріалів.

На даний час, сторонами кримінального провадження здійснюється ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження.

Поряд з цим, захисники підозрюваного зауважили, що постановою прокурора ОСОБА_15 від 24.08.2023 із матеріалів кримінального провадження №0000143 були виділені в окреме провадження матеріали досудового розслідування, що стосувались кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , з огляду на те, що між підозрюваними та прокурором досягнуто згоди щодо укладення угод про визнання винуватості відповідно до ст. ст. 468 - 470 КПК України. Виділеним матеріалам присвоєно номер кримінального провадження - №0000447. Матеріали виділені в оригіналах та копіях, згідно з переліком наведеним у додатку до постанови прокурора від 24.08.2023.

Як вбачається із Переліку матеріалів досудового розслідування, що виділяються в окреме кримінальне провадження №0000447 (який є додатком до постанови про виділення матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 20.02.2019, від 24.08.2023 (кримінальне провадження №0000447), у ньому наведено перелік матеріалів, який складається із 1310 (однієї тисячі трьохсот десяти) пунктів.

Документи за вказаним вище переліком виділені, у тому числі в оригіналах.

За доводами сторони захисту, в ході здійснення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000143 в порядку ст. 290 КПК України, ними було виявлено, що виділені оригінали документів були вилучені без залишення відповідних копій у матеріалах первісного кримінального провадження №0000143, що позбавляє можливості сторону захисту ознайомитись із їх змістом.

Захисники наголошували, що виключення окремих документів із матеріалів кримінального провадження №0000143 на підставі постанови прокурора від 24.08.2023 та відсутності копій таких документів у матеріалах кримінального провадження, очевидно заважає стороні захисту використати відображену у них інформацію під час побудови позиції захисту. Натомість, відомості, відображені у документах, виділених у кримінальне провадження №0000447, які стосуються ОСОБА_9 , як колишньої службової особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження №0000143 від 20.02.2019 є необхідним для формування правової позиції захисту щодо правильності правової кваліфікації діянь осіб, які є підозрюваними у кримінальному провадженні №0000143 від 20.02.2019.

У подальшому, 08.11.2023 Вищий антикорупційний суд у кримінальному провадженні №0000447 за результатами розгляду судової справи №991/7870/23 (провадження 1-кп/991/101/23) ухвалив вирок, яким затвердив угоди про визнання винуватості, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та обвинуваченими ОСОБА_9 та ОСОБА_12 .

З огляду на вищевикладене, за доводами захисників, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 містяться відомості, які є необхідними для забезпечення повноти та всебічності встановлення обставин, що входять до предмету доказування у кримінальному провадженні №0000143, належного захисту прав і законних інтересів ОСОБА_5 та виконання завдань кримінального провадження.

За такого, захисники просили надати їм доступ до матеріалів судової справи №991/7870/23, провадження №1-кп/991/101/23, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На переконання сторони захисту, відомості, відображені у документах, які буди виділені у кримінальне провадження №0000447, у сукупності з іншими відомостями, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000143, можуть бути використані стороною захисту для доведення невинуватості ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Так, за доводами захисників, відповідно до змісту письмового повідомлення про підозру ОСОБА_9 від 06.10.2022, останньому інкримінувалось вчинення розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, а також організації у складі організованої групи внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Станом на період подій, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні №0000143 від 20.02.2019, ОСОБА_9 обіймав посаду заступника директора департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з.13.05.2015), а в подальшому - директора департамент корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу (з 11.05.2016), заступника Голови Правління (з 17.05.2016). Відповідно до змісту письмового повідомлення про підозру від 06.10.2022 ОСОБА_9 інкримінувалось, що він, зокрема, організовував процес складання (підготовки) та підписання документів, необхідних для дотримання, описаного у Розділі IV зміненого Положення, процесу матеріального стимулювання агентів/партнерів за залучення клієнтів на розміщення коштів на вкладному (депозитному) та/або вкладеному рахунку в Банку, надавав підлеглим йому працівникам Банку вказівки щодо вчинення дій, зокрема, підготовки документів чи/та проектів документів, здійснював контроль за виконанням цих вказівок, здійснював відбір клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснював контроль за виплатами «Агентам» та «Патрнерам» коштів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, самостійно погоджуючи (візуючи) відповідні розпорядження на оплату, тощо.

Таким чином, органом досудового розслідування здійснювалось збирання доказів, що стосуються обставин безпосередньої участі ОСОБА_9 у реалізації Положення про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами, його взаємодії (або відсутності взаємодії) з іншими службовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та (або) Агентами/Партнерами із вказаних вище питань тощо. Тож, такі відомості можуть міститись у документах, складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_9 у формі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та (або) спостереження за ОСОБА_9 , а також безпосередньо у показах ОСОБА_9 , наданих як підозрюваним у кримінальному проваджені №0000143 від 20.02.2019.

Захисники наголосили, що відповідно до змісту клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 06.10.2022, сторона обвинувачення, на підтвердження власної позиції щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_9 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, посилалась, серед іншого, на: 1) протокол огляду від 12.05.2020-30.07.2020 копій файлів образу мобільного телефону Apple Iphone X А 1865 ОСОБА_10 , а саме листування у месенджері Viber у період з 22.03.2017 по 02.08.2019 з абонентом « ОСОБА_16 » ( ОСОБА_9 ) щодо узгодження ним протоколів КУАП по агентам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 2) протокол огляду від 28.05.2020-30.07.2020 образу мобільного телефону Samsung Galaxy S8 SM-G950FD, IMEI: НОМЕР_2 , належного ОСОБА_8 , а саме: листування у месенджері WhatsApp за номером телефону ОСОБА_17 ( ОСОБА_8 ) у період з 31.10.2017 по 07.11.2019 з абонентом ОСОБА_16 ( ОСОБА_9 ) щодо обслуговування AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », працівниками банку тощо. Наведене вказує на те, що ОСОБА_9 використовував засоби зв`язку, у тому числі, для ділового листування в частині виконання своїх посадових обов`язків як заступник директора департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому- як директор департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу та як заступник Голови Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на переконання сторони захисту, у документах, складених за результатами проведення відносно ОСОБА_9 негласних слідчих (розшукових) дій, містяться відомості, які є необхідними для повноти встановлення та всебічного дослідження обставин щодо реалізації Положення про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами, безпосередньої участі ОСОБА_9 у його реалізації, взаємодії або відсутності взаємодії останнього з іншими службовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Агентами/Партнерами із вказаних питань. Отже, такі докази є необхідними для повного встановлення та всебічного дослідження обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні №0000143 від 20.02.2019.

Поряд з цим, як зазначили захисники, матеріали виділеного кримінального провадження №0000447 можуть містити відомості стосовно репутації ОСОБА_9 та оцінки достовірності його показань, як свідка в порядку ст. 96 КПК України.

До того ж, аналіз відомостей, які містяться у документах, складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_9 , а також інших документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000447, надасть можливість встановити та проаналізувати наявність або відсутність прямих контактів між ОСОБА_9 та особами, яких сторона обвинувачення позиціонує як «фіктивні Агенти/Партнери».

Так, за версією сторони обвинувачення заволодіння грошовими коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось шляхом залучення, у тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора та власника ОСОБА_18 . Під час допиту у якості свідка від 30.03.2023 ОСОБА_18 , як засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у своїх показах підтвердив факт надання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг із залучення Клієнтів, а також повідомив про те, що орієнтовно з 2015-2016 років він знайомий із ОСОБА_9 , який на період зазначених подій обіймав посаду директора департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, із змісту протоколу допиту вбачається, що ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_18 було видано ряд довіреностей, зокрема: 24.11.2015 на вчинення дій з транспортним засобом марки «Audi», НОМЕР_3 ; 29.12.2015 на вчинення дій з транспортним засобом марки «Porsche», А9887МВ; 27.07.2016 на представництво інтересів; 08.08.2016 на представництво інтересів. Також ОСОБА_9 здійснено відчуження на користь ОСОБА_18 двох транспортних засобів: 11.06.2020 автомобіля марки «BMW» моделі «6401» 2018 р.в. на підставі договору купівлі-продажу №8048/2020/2040419 від 11.06.2020; 21.09.2022 автомобіля марки «Mercesedcs-Benz» моделі «GLE 250» 2018 р.в. на підставі договору купівлі-продажу №8048/2022/3412804 від 21.09.2022.

У той же час, як зауважено захисниками, ОСОБА_9 у своїх показах від 23.08.2023 зазначав, що він не контактував із Агентами та Партнерами під час виконання ним своїх службових обов`язків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що суперечить показам ОСОБА_18 . Крім того, відповідно до змісту службових записок від 20.06.2017, 21.06.2017, 17.07.2017, 27.07.2017 саме ОСОБА_9 , як директором департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювалось погодження організації роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як потенційним Партнером, а також підтверджувалась відповідність умов залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як Партнером клієнтів для розміщення коштів, умовам Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню/утриманню клієнтів корпоративного бізнесу на обслуговуванні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Наведене, на переконання захисників свідчить, що ОСОБА_9 був обізнаний із тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі засновника та керівника ОСОБА_18 , був партнером АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А враховуючи, що станом на 2017 рік ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_18 вже було видано не менш як 4 довіреності, наявні обґрунтовані підстави вважати, що проставляючи відповідні візи на службових записках, які стосувались взаємовідносин між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_9 був обізнаний та усвідомлював, що засновником та директором вказаного підприємства є його знайомий ОСОБА_18 . У свою чергу, такі обставини вказують на те, що ОСОБА_9 були надані неправдиві відомості під час допиту стосовно того, що він ніколи не зустрічався із Агентами/Партнерами, а також загалом щодо необізнаності із деталями функціонування порядку роботи з партнерами та агентами по залученню/утриманню клієнтів корпоративного бізнесу та обслуговуванні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За доводами захисників, дослідження змісту відомостей, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_9 , а також відображених у інших документах кримінального провадження №0000447 надасть можливість перевірити зазначені вище обставин та надати правову оцінку правдивості показань, наданих ОСОБА_9 , з метою подальшої підготовки для допиту ОСОБА_9 у якості свідка під час судового розгляду обвинувального акта у кримінальному провадженні №0000143.

За таких обставин, з метою дотримання принципу змагальності та забезпечення можливості надання суду доказів на підтвердження своєї позиції сторона захисту потребує тимчасового доступу до документів судової справи №991/7870/23 (кримінальне провадження №0000447), зазначених у прохальній частині клопотання.

Вказане стало підставою для звернення захисників до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №991/7870/23 (провадження 1-кп/991/101/23), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження (ч. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Таким чином, як встановлено із наданих до суду матеріалів, у сторони захисту виникла об`єктивна необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, адже інформація, якої потребує сторона захисту для реалізації захисту прав ОСОБА_5 , знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ст. 42 КПК України право на ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення витягів з них, копій, одержання копій судових рішень надане виключно учасникам справи, однак ані підозрюваний ОСОБА_5 , ані його захисники не є такими учасниками.

Окрім того, сторона захисту зверталась до прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 із запитом про надання відомостей та копій документів у кримінальному провадженні №0000447.

У відповідь, листом прокурора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_15 від 10.01.2025 (вих.№07/4-179ВИХ) захисників повідомлено про таке. ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 20.02.2019 за фактом створення та діяльності злочинної організації, заволодіння та легалізацією коштами банківської установи, підробки офіційних документів, тобто за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України. У межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , поряд з іншими, набули статусу підозрюваних. У зв`язку із досягненням згоди на укладення угоди про визнання винуватості між підозрюваними та прокурором, були виділені матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_9 та ОСОБА_12 в окреме провадження за №0000447. Процесуальне рішення про виділення матеріалів щодо підозрюваного ОСОБА_5 не приймалось. Таким чином, у ОСОБА_5 відсутній будь-який процесуальний статус у кримінальному провадженні №0000447. Більше того, відсутність у ОСОБА_5 відповідного процесуального статусу, а також відсутність у кримінальному провадженні №0000447 відомостей, які впливають на його права та обов`язки підтверджена рішеннями апеляційної та касаційної інстанцій. Поряд з цим прокурор додав, що матеріали кримінального провадження №0000447 захищені таємницею досудового розслідування. Постановлення вироку щодо ОСОБА_9 та ОСОБА_12 здійснювалось у закритому судовому розгляді з метою збереження таємниці досудового розслідування, виключення можливості тиску на вказаних осіб, у зв`язку із викриттям ними інших учасників, причетних до заволодіння майна банківської установи. З огляду на викладене на даний час щодо матеріалів кримінального провадження №0060447 продовжує діяти єдиний правовий режим таємниці досудового розслідування, який зумовлений тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 не закінчене. Розголошення на даному етапі відомостей, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000447 може негативно вплинути на хід і результати досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000143. З огляду на викладене, як зауважив прокурор, законодавчі підстави для надання захисникам запитуваної інформації відсутні.

Отже, з наведених обставин вбачається, що необхідні стороні захисту відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як за рішенням суду.

Поряд з цим, на переконання слідчого судді, обґрунтованими є доводи сторони захисту, що відсутність доступу до матеріалів (наведених у прохальній частині клопотання захисників про тимчасовий доступ до речей і документів) унеможливить здійснення повного з`ясування обставин, які мають важливе значення для даного кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини по справі.

Водночас, досить сумнівними є твердження прокурора ОСОБА_15 у листі від 10.01.2025 (вих.№07/4-179ВИХ) щодо того, що матеріали кримінального провадження №0000447 є тотожними із матеріалами кримінального провадження №0000143, з огляду на те, що як було встановлено вище в цій ухвалі, на підставі постанови прокурора від 24.08.2023 із матеріалів кримінального провадження №0000143 від 20.02.2019 були виділені певні оригінали документів.

Зазначене стверджується Переліком матеріалів досудового розслідування, що виділяються в окреме кримінальне провадження №0000447 (який є додатком до постанови про виділення матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 20.02.2019, від 24.08.2023 (кримінальне провадження №0000447).

Доказів того, що відповідні копії таких матеріалів містяться у матеріалах кримінального провадження №0000143 від 20.02.2019 до суду не надано та в листі прокурора по наявність таких копій не зазначено.

Щодо тверджень прокурора, що стосовно матеріалів кримінального провадження №0060447 продовжує діяти єдиний правовий режим таємниці досудового розслідування, який зумовлений тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 не закінчене, тож розголошення на даному етапі відомостей, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000447 може негативно негативно вплинути на хід і результати досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000143, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити таке.

Як встановлено в ході судового розгляду, 27.09.2023 учасникам відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000143 та надано доступ до матеріалів.

Згідно п. 3.1 Рішення Конституційного Суду України від 25 квітня 2012 року № 11-рп/2012 засада рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом забезпечує гарантії доступності правосуддя та реалізації права на судовий захист, закріпленого в частині першій статті 55 Конституції України. Ця засада є похідною від загального принципу рівності громадян перед законом, визначеного частиною першою статті 24 Основного Закону України, і стосується, зокрема, сфери судочинства. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом передбачає єдиний правовий режим, який забезпечує реалізацію їхніх процесуальних прав.

У практиці Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) принцип змагальності процесу означає, що кожній стороні повинна бути надана можливість ознайомитися з усіма доказами та зауваженнями, наданими іншою стороною, і відповісти на них (Рішення у справі «Ruiz-Mateos проти Іспанії» від 23 червня 1993 року № 12952/87, пункт 63).

Принцип змагальності передбачає, що кожна сторона має бути поінформована про докази та аргументи іншої сторони. Це в принципі означає право на ознайомлення з матеріалами справи, яке може включати право робити фотокопії для ретельного ознайомлення з матеріалами і доказами (рішення у справі «Шулер-Цґраґґен проти Швейцарії»). ЄСПЛ зазначив, що навіть позбавлення можливості зробити копії матеріалів справи дорівнювало порушенню статті 6 Конвенції.

Представлення суду однією стороною матеріалів є неприйнятним, якщо ці ж матеріали не представлені іншій стороні, і яка надалі не може їх прокоментувати (APEH Uldozotteinek Szovetsege and Others v. Hungary (Апех Ільдезеттеінек Севетшеґе та інші проти Угорщини), § 42).

Вартими уваги є і положення ч. 2 ст. 290 КПК України, відповідно до яких прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

Таким чином, посилання прокурора на те, що стосовно матеріалів кримінального провадження №0060447 продовжує діяти єдиний правовий режим таємниці досудового розслідування, який зумовлений тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 не закінчене, тож сторона обвинувачення не надає дозволу на розголошення таємниці досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002447 - є безпідставними, оскільки це два окремих кримінальних провадження, які перебувають на різних стадіях, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0060447 закінчене у формі, визначеній ч. 2 ст. 283 КК України та у провадженні наразі ухвалено вирок, яким затверджено угоди про визнання винуватості обвинувачених осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 наразі вже завершене та сторонам відкрито матеріали для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України, що в свою чергу покладає на сторону обвинувачення обов`язок, а не право, надати стороні захисту для ознайомлення усі матеріали, здобуті в ході здійснення досудового розслідування, у тому числі матеріали, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

До того ж, з огляду на те, що виділені матеріали були частиною кримінального провадження №0000143 та стосувались колишньої службової особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка безпосередньо приймала участь у реалізації Положення про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами та програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням «фіктивних Партнерів/Агентів», очевидно є підстави вважати, що такі матеріали мають істотне зазначення для кримінального провадження №0000143 для встановлення обставин заволодіння коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Натомість, виділення певних матеріалів в оригіналах, без залишення відповідних копій таких матеріалів у первісному кримінальному провадженні №0000143, незадовго до їх відкриття стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України та обмеження до них доступу, може вказувати на бажання сторони обвинувачення приховати такі документи та унеможливити їх використання стороною захисту для доведення власної позиції.

Слід додати, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки зазначені відомості, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та документів.

З огляду на викладене, клопотання захисників підлягає задоволенню.

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст. ст. 9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_5 адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №5524 від 14.08.2014) та адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №5472 від 05.12.2013) тимчасовий доступ до відомостей (документів), які містяться у матеріалах справи №991/7870/23 (провадження №1-кп/991/101/23) (кримінальне провадження №0000447) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення копіювання таких документів, а саме до таких документів:

-870) протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_9 від 02.10.2019 №19/6870 з додатками, протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (каналів зв`язку мережі Інтернет) стосовно ОСОБА_9 від 02.10.2019 №19/6871 з додатками, протокол про результати спостереження за особою стосовно ОСОБА_9 від 02.10.2019 №19/6872 з додатком, з клопотанням про надання дозволу на проведення НСРД від 29.07.2019 №19/4889 та ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 01.08.2019 №01-45/824/17302/2019 про дозвіл на їх проведення (в двох примірниках);

-871) доручення на ДОТЗ СБУ від 02.08.2019 №19/50120;

-872) постанова про розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій від 22.10.2019;

-998)Огляд накопичувана на жорстких магнітних дисках з робочого комп`ютера ОСОБА_8 від 20.11-13.12.2019;

-1033) Запит НАБУ від 02.09.2019 0434-158/29348 на адресу КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-1034)Відповідь КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 02.09.2019 №062/14 нерозб 12152 (И-2019);

-1035) Запит НАБУ від 17.10.2022 0434-158/19592 на адресу КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-1036)Відповідь КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 02.11.2022 №062/14 нерозб 10022 (И-2022);

-1037)Протокол огляду додатків Telegram, Getcontact, Еуесоп від 22.07.2019;

-1038) Особова картка ОСОБА_9 з Єдиного демографічного реєстру від 22.02.2022;

-1039)Особова картка ОСОБА_9 з Єдиного демографічного реєстру від 06.08.2019;

-1040) Особова картка ОСОБА_19 з Єдиного демографічного реєстру від 18.07.2019;

-1041) Особова картка ОСОБА_20 з Єдиного демографічного реєстру від 06.08.2019;

-1042) Особова картка ОСОБА_21 з Єдиного демографічного реєстру від 30.08.2019;

-1043)Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження ОСОБА_9 від 25.07.2019;

-1044) Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав, на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №174381036 від 18.07.2019;

-1045) Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав, на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №179305028 від 30.08.2019;

-1046)Клопотання від 31.10.2019 про дозвіл на проведення обшуку місцем проживання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_2 ;

-1047) Два примірники копії ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.11.2019 у справі №991/1438/19 (провадження №1-кс/991/1932/19) про дозвіл на проведення вказаного обшуку;

-1048) Протокол огляду Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.09.2022;

-1049) Протокол огляду Єдиного державного реєстру транспортних засобів від 26.09.2022;

-1050) Витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» щодо ОСОБА_9 від 23.09.2022;

-1051) Витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» щодо ОСОБА_22 від 26.09.2022;

-1052) Витяг з бази даних «Відомості про транспортні засоби, які перетнули державний кордон України» від 27.09.2022;

-1053)Протокол огляду веб-сайту AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 29.09.2022;

-1054) Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження ОСОБА_9 від 23.09.2022;

-1055)Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження ОСОБА_22 від 23.09.2022;

-1056)Запит №3 від 23.09.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_17 на отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, нарахованих фізичній особі, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи стосовно ОСОБА_9 та ін. і відповідь на запит від 23.09.2022;

-1057)Запит №94 від 16.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_17 на отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела та суми доходів, нарахованих фізичній особі та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи стосовно ОСОБА_9 та ін. і відповідь на запит від 16.08.2023;

-1058)Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав, на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 310817987 гід 26.09.2022;

-1059)Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав, на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 310819887 від 26.09.2022;

-1060)Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав, на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 310820789 від 26.09.2022;

-1061) Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав, на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 310819490 від 26.09.2022;

-1062) Витяг з кадастрового плану щодо земельної ділянки :02:029:0043 від 26.09.2022;

-1063) Витяг з кадастрового плану щодо земельної ділянки :02:029:0038 від 26.09.2022;

-1064) Протокол огляду Інтегрованої міжвідомчої інформаційної телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають кордон щодо перетинів державного кордону ОСОБА_9 від 28.09.2022;

-1072) Клопотання про арешт майна ОСОБА_9 від 20.10.2022;

-1073) Клопотання про арешт майна ОСОБА_9 від 26.10.2022;

-1074) Супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2022 №991/5019/22/2151/2022 в 2 примірниках;

-1075) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_1 про арешт майна ОСОБА_9 від 07.11.2022 по справі №991/5019/23, провадження 1-кс/991/5038/22 в 2 примірниках;

-1076) Супровідний лист з ухвалою про арешт майна на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 від 15.11.2022 №0434-114/22491;

-1077) Супровідний лист з ухвалою про арешт майна на адресу ІНФОРМАЦІЯ_19 від 15.11.2022 №0434-163/22486;

-1078) Супровідний лист з ухвалою про арешт майна па адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 від 15.11.2022 №0434-163/22494;

-1079) Лист ІНФОРМАЦІЯ_20 від 29.11.2022 №109-5325;

-1080) Клопотання про арешт майна ОСОБА_9 від 11.11.2022;

-1081) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_1 про арешт майна ОСОБА_9 від 16.11.2022 по справі №991/5482/22, провадження №1-кс/991/5500/22 в 2 примірниках;

-1082) Клопотання про арешт майна ОСОБА_9 від 28.12.2022;

-1083) Ухвала Вищого антикорупційного суду про арешт майна ОСОБА_9 від 04.01.2023 по справі №991/23/23, провадження №1- кс/991/24/23;

-1085) Лист АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.02.2023 БТ-1015;

-1086) Лист НАБУ від 06.01.2023 №0434-142/664 па адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

-1087) Лист AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 31.01 2023 № БТ/0022801/521-23;

-1088) Лист НАБУ від 06.01.2023 №0434-142/666 на адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

-1089) Лист AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 27.01.2023 12829/600-БТ;

-1090) Повістка про виклик ОСОБА_9 від 13.10.2022 №0434-188/19299;

-1091) Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 18.10.2022;

-1092) Клопотання адвоката ОСОБА_23 від 14.10.2022;

-1093) Постанова про часткову відмову в задоволенні клопотання від 18.10.2022;

-1094) Супровідний лист до клопотання від 18.10.2022 №0434-252/19776;

-1095) Повістка про виклик ОСОБА_9 від 18.10.2022;

-1096) Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 24.10.2022;

-1097) Клопотання адвоката ОСОБА_24 від 24.10.2022;

-1098) Постанова про часткову відмову у задоволенні клопотання від 26.10.2022;

-1099) Супровідний лист до клопотання від 27.10.2022 №0434-252/20633;

-1100) Повістка про виклик ОСОБА_9 від 08.11.2022 №0434-188/2169;

-1101) Запит НАБУ від 07.11.2022 №0434-256/21655 на адресу ВАКС

-1102) Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2022 №03.13-04/42/2022 з додатками

-1103) Запит ІНФОРМАЦІЯ_22 від 07.10.2022 №0434-106/19080 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

-1 104) Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_23 від 12.10.2022 №5681/37/2-22:

-1105) Доповнення до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_23 від 12.10.2022 №5681/37/2-22;

-1106) Запит НАБУ від 20.10.2022 №0434-204/20014 на адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

-1107) Вимога НАБУ від 13.10.2022 №0434-192/19340 до ІНФОРМАЦІЯ_25 щодо отримання інформації про притягнення до кримінальної відповідальності і наявності судимості ОСОБА_9 та довідка ІНФОРМАЦІЯ_26 від 21.10.2022 №124-21102022/80210 (на одному аркуші);

-1108) Повістка про виклик ОСОБА_9 від 22.11.2022 №043-188/23055;

-1109) Запит НАБУ від 09.11.2022 №03-229/24839 від 09.12.2022 до AT « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

-1110) Відповідь AT « ІНФОРМАЦІЯ_28 » від 14.12.2022 №73-1-1/2945-БТ;

-1111) Отримання відповіді від КМНКЛ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » від 02.12.2022 №469758 щодо ОСОБА_9 ;

-1112) Запит НАБУ від 28.11.2022 №0434-256/23678 на адресу ВАКС;

-1113) Відповідь ВАКС від 29.12.2022 №03.13-04/48/2022 3 додатком;

-1114) Клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_9 від 15.12.2022;

-1115) Розписка ОСОБА_9 про отримання копії клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного від 15.12.2022;

-1117) Клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_9 від 13.02.2023;

-1118) Розписка ОСОБА_9 про отримання копії клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного від 13.02.2023;

-1120) Повістка про виклик ОСОБА_9 від 16.04.2023 №0434-188/10687;

-1121) Клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_9 від 10.04.2023;

-1122) Розписка ОСОБА_9 про отримання копії клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного від 10.04.2023;

-1124) Клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_9 від 25.05.2023;

-1125) Розписка ОСОБА_9 про отримання копії клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного від 31.05.2023;

-1128) Вимога ІНФОРМАЦІЯ_22 від 19.06.2023 №0434-012/18570 до ІНФОРМАЦІЯ_30 щодо отримання інформації про притягнення до кримінальної відповідальності і наявності судимості ОСОБА_9 та довідка ІНФОРМАЦІЯ_31 від 28.06.2023 № (на одному аркуші);

-1129) Запит НАБУ від 20.06.2023 №0434-113/18842 до ІНФОРМАЦІЯ_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ) щодо перебування на психіатричному та/або наркологічному обліку ОСОБА_9 ;

-1130) Лист ІНФОРМАЦІЯ_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ) від 11.07.2023 №061-6038/10 стосовно ОСОБА_9 .

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1