Справа №760/1445/25 1-кс/760/1733/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП-2 Солом`янського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №0001041 від 18.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0001041 від 18.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання обгрунтоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 від 18.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 ч. 3 ст. 307

ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на території міста Києва діє злочинна група очолювана громадянином ОСОБА_5 , які здійснюють збут особливо небезпечних наркотичних засобів «канабіс» шляхом надіслання посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з міста Кривого Рогу до міста Києва, а також учасники вказаного угруповування здійснюють збут наркотичного засобу - канабіс, шляхом його продажу з рук в руки на території Солом`янського району м. Києва.

03.12.2024 проведено ряд обшуків на території міста Києва, Київської, Житомирської та Дніпропетровської областей, за результатами проведення яких в порядку ст. 208 КПК України затримано наступних осіб:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел.: НОМЕР_4 , є власником банківської картки№ НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ,

моб. тел.: НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел.: НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , моб. тел.: НОМЕР_11 , є власником банківської картки № НОМЕР_12

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел.: НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , моб. тел.:

НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел.: НОМЕР_18 ;

Вищепереліченим особам в подальшому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Разом з тим в ході проведення досудого розслідування встановлено, що що власником банківської карток № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 є громадянка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП: НОМЕР_21 - цивільна дружина організатора злочинної групи, підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , також власником банківської картки № НОМЕР_22 є громадянка ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_23 , яка являється бабусею ОСОБА_6 . ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 - мати підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та копій документів, які перебувають у володінні банківської установи з метою отримання даних щодо всіх наявних банківських карток, відкритих номерів рахунків руху коштів за наявними рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), ІР-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів вищевказаними особами.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

На даний час необхідно дослідити завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків відносно вищевказаних осіб, у зв`язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що вказані в клопотанні документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківських рахунків, а також встановлення осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання слідчому судді Солом`янського районного суду міста Києва про розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_25 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 та надання тимчасового доступу до завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків, наявності за вказаними номерами банківських карток руху коштів по вказаним рахункам та надання згоди на їх вилучення відносно наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_27 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_24 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001041 від 18.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень (проступку), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України (витяг з ЄРДР а.с. 5-15).

Як слідує з матеріалів, долучених до клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_25 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП-2 Солом`янського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №0001041 від 18.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Надати слідчим з числа слідчої групи у кримінальному провадженні №0001041 від 18.04.2024, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_25 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_27 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_24 , а саме:

?Інформацію щодо номерів рахунків та дати їх відкриття/закриття;

?документів на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_25 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

?інформацію про рух коштів по рахункам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_25 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), з 18.04.2024 по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з 18.04.2024 по 20.01.2024 , в паперовому та електронному вигляді;

?протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

?фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_25 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), з 18.04.2024 по теперішній час;

?адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_25 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), з 18.04.2024 по 20.01.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1