Справа №760/2959/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000052 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Територіальним управління БЕБ у Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000052 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 разом з іншими невстановленими особами, які здійснюють комерційну діяльність, здійснили закупівлю квадрокоптерів на іншого майна за завищеними цінами на суму близько 3 млн грн і таким чином завдали збитки державі у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Зокрема протиправний механізм полягає в тому, що командир військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , помічник командира частини - начальник фінансово- економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану, організували на території Київського регіону протиправну схему у заволодінні бюджетними коштами під час проведення закупівель на потреби в/ч НОМЕР_1 , через підконтрольних їм ФОПів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яких у подальшому визнають переможцями у тендері, з якими у подальшому складають та підписують фіктивні акти приймання-передачі про виконання того чи іншого договору на поставку робіт, послу, товарів та інше до в/ч НОМЕР_1 , а виручені кошти за таке у подальшому розподіляють між собою, частину яких скеровують на підшукування осіб, які через життєві ситуації (проблеми) могли стати фізичною особою-підприємцем та яких краще буде контролювати у злочинній схемі.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період з 01.01.2023 по 25.11.2024 згідно даних системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 та її пошукових вікон, за допомогою яких можна відслідкувати «Замовника» та «Учасника», який прийняв участь і став переможцем закупівлі встановлено, що у проміжок часу з 18.12.2023 по 27.12.2024, в/ч НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклало 4 договори з ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_3 на поставку робіт, товарів, послуг на загальну суму 250 275 гривень, що підтверджується протоколом огляду від 25.11.2024.

Окрім цього, під час досудового розслідування кримінального провадження, 16.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 760/31440/24 (1-кс/760/14895/24) від 06.12.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку в останнього виявлено та вилучено печатки: ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_5 , документи по ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 і інші документи по фізичним особам-підприємцям, які несуть на собі докази згідно ст. 98 КПК України, що підтверджується протоколом огляду від 17.12.2024.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 760/31879/24 (1-кс/760/15083/24) від 10.12.2024 проведено обшук у в/ч НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за наслідками якого виявлено та вилучено оригінали договорів з додатками до них на поставку робіт, товарів, послуг, які уклала в/ч НОМЕР_1 з ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 . Згідно вилучених договорів встановлено, що у період з 01.01.2023 по 25.11.2024, в/ч НОМЕР_1 придбала у зазначених вище осіб підприємців квадрокоптери «DJI Matrice 350RTK», камери нічного бачення для квадрокоптерів «»DJI Matrice 300RTK - DJI Zenmuse H20N (сумісна з квадрокоптером DJI Matrice 350RTK» та зарядні станції «DJI Matrice 350RTK BS65 Intelligent Battery Station».

Далі, вивченням вказаних договорів встановлено, що:

1) 20.12.2023 військова частина НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_4 укладено з ФОП ОСОБА_7 договір від 20.12.2023 № 164. Предмет договору є купівля квадрокоптерів DJI Matrice 350RTK в кількості 4 шт вартістю одного квадрокоптера склала в сумі - 1 191 800 грн. Загальна вартість договору склала в сумі - 4 767 200 грн. В цей же день, згідно платіжної інструкції від 20.12.2023 № 2 Війська частина перерахувала на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всю суму згідно вказаного вище договору.

2) 20.12.2023 військова частина НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_4 укладено з ФОП ОСОБА_8 договір від 20.12.2023 № 163. Предмет договору є купівля квадрокоптера DJI Matrice 350RTK в кількості 1 шт вартістю - 1 191 800 грн. В цей же день, згідно платіжної інструкції від 20.12.2023 № 1 військова частина НОМЕР_1 перерахувала на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всю суму згідно вказаного вище договору.

3) 25.12.2023 військова частина НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_4 укладено з ФОП ОСОБА_8 договір від 25.12.2023 № 178. Предмет договору є купівля камер нічного бачення для квадрокоптерів DJI Matrice 300RTK - DJI Zenmuse H20N (сумісна з квадрокоптером DJI Matrice 350RTK) в кількості 6 шт вартістю однієї камери склала в сумі - 380 000 грн. Загальна вартість договору склала в сумі - 2 2800 000 грн. В цей же день, згідно платіжної інструкції від 25.12.2023 № 109 військова частина НОМЕР_1 перерахувала на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всю суму згідно вказаного вище договору.

4) 25.12.2023 військова частина НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_4 укладено з ФОП ОСОБА_8 договір від 25.12.2023 № 179. Предмет договору є купівля зарядні станції DJI Matrice 350RTK BS65 Intelligent Battery Station в кількості 6 шт вартістю однієї батареї склала в сумі - 55 000 грн. Загальна вартість договору склала в сумі - 330 000 грн. В цей же день, згідно платіжної інструкції від 25.12.2023 № 110 військова частина НОМЕР_1 перерахувала на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всю суму згідно вказаного вище договору.

5) 01.04.2024 військова частина НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_4 укладено з ФОП ОСОБА_8 договір від 01.04.2024 № 12. Предмет договору є купівля квадрокоптерів DJI Matrice 350RTK в кількості 5 шт вартістю одного квадрокоптера склала в сумі - 1 182 440 грн. Загальна вартість договору склала в сумі - 5 912 200 грн. В цей же день, згідно платіжної інструкції від 01.04.2024 № 10 військова частина НОМЕР_1 перерахувала на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всю суму згідно вказаного вище договору.

В подальшому, з метою перевірки законності здійснення закупівель в/ч НОМЕР_1 квадрокоптерів «DJI Matrice 350RTK», камер нічного бачення для квадрокоптерів «»DJI Matrice 300RTK - DJI Zenmuse H20N (сумісна з квадрокоптером DJI Matrice 350RTK» та зарядні станції «DJI Matrice 350RTK BS65 Intelligent Battery Station» та інших товарів/робіт/послуг у фізичних осіб-підприємців, а також їх походження, країни виробника, потрапляння як таких на територію України, через митний контроль в період ведення військового стану, в тому числі (здійснення) проведення розрахунків під час придбання/реалізації вказаних товарів у безготівковій валюті на відповідні банківські рахунки, які відриті вищевказаними ФОПами у банківських установах України.

З метою встановлення, яка ж сума коштів надійшла на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 у продовж з 09.11.2023 по 25.11.2024 включно, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), зокрема відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , який відкритий ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 у зазначений вище період.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування (перерахування) на поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме можливість дослідити наявність грошових коштів на рахунку та їх використання.

Відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для використання при проведенні судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів і відомостей, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю вилучення їх засвідчених (завірених) належним чином копій та у електронному вигляді.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб суб`єктів господарювання, рух активів тощо.

Зазначені документи слугуватимуть доказами, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських операцій (розрахунків), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні для використання під час проведення судових експертиз задля отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, відшкодуванню збитків завданих місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 унаслідок злочинної діяльності, установлення усіх осіб, причетних до злочинної діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання детектив не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що детектив, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 21.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому або електронному вигляді, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити, надавши тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Разом з тим, оскільки формулювання «прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , детективам слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні № 0000052 від 21.08.2024 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 , відкритий ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 за період з 15.01.2024 по 31.12.2024 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

1) справи ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , в якій знаходиться: заява на відкриття поточного рахунку, карток зі зразками підписів особи; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунку; копію паспорта особи, ідентифікаційного коду; договір щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

2) відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 15.01.2024 по 31.12.2024 ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

3) протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1