Справа № 152/243/25
УХВАЛА

19 лютого 2025 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в:

17 лютого 2025 року слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06 лютого 2025 року близько 11 години 00 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , з телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив ОСОБА_4 , що її банківські карти потребують оновлення інформації. Тому для оновлення їй необхідно виконати певні банківські операції: повідомити паролі, власне ПІП та ввести деякі комбінації «підтвердження» із цифр. В подальшому після виконаних умов, і банківського рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 зникли грошові кошти у сумі близько 30000 грн. При спілкуванні із потерпілою ОСОБА_4 стало відомо що, в її користуванні перебувають банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які прив`язані до мобільного телефону НОМЕР_4 .

Крім цього, 06 лютого 2025 року близько 11 години 00 хвилин на мобільний телефон потерпілої зателефонував номер НОМЕР_1 , який був підписаний як ІНФОРМАЦІЯ_2 . Піднявши слухавку, потерпіла почула раніше невідомий чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив що потрібно оновити дані так як на даний час в країні триває війна та є багато шахраїв. Після чого невідомий чоловік запитав особисті дані потерпілої, яку у свою чергу їх повідомила, а в подальшому виконувала усі вказівки невідомого чоловіка, а саме за допомогою клавіатури власного мобільного телефону вводила самостійно комбінації з цифр, які їй повідомляв чоловік. Після завершення розмови потерпіла ОСОБА_4 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила що з її банківської карти № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі близько 17000 грн та з банківської карти № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти у сумі 16900 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які були перераховані з банківських карт потерпілої ОСОБА_4 були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для визначення зарахування та зняття грошових коштів та встановлення за допомогою якої операції були зняті кошти 06 лютого 2025 року з банківського рахунку № НОМЕР_6 та для встановлення власника цього рахунку слідчий СВ просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Просила в судове засідання особу, у володінні якої перебувають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, не викликати на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася, однак разом з клопотанням подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутність у зв`язку із зайнятістю в проведені слідчих діях, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи, що слідчим СВ доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, установив таке.

06 лютого 2025 року до ЄРДР за №0000030 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме про те, що 06 лютого 2025 року близько 11 години 00 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , з телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив ОСОБА_4 , що її банківські карти потребують оновлення інформації. Тому для оновлення їй необхідно виконати певні банківські операції: повідомити паролі, власне ПІП та ввести деякі комбінації «підтвердження» із цифр. В подальшому після виконаних умов, і банківського рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 зникли грошові кошти у сумі близько 30000 грн (а.с.4).

Допитана потерпіла вказала, що на мобільний телефон зателефонував номер, який був підписаний як ІНФОРМАЦІЯ_2 . Піднявши слухавку, потерпіла почула раніше невідомий чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив що потрібно оновити дані так як на даний час в країні триває війна та є багато шахраїв. Після чого невідомий чоловік запитав особисті дані потерпілої, яку у свою чергу їх повідомила, а в подальшому виконувала усі вказівки невідомого чоловіка, а саме за допомогою клавіатури власного мобільного телефону вводила самостійно комбінації з цифр, які їй повідомляв чоловік. Після завершення розмови потерпіла ОСОБА_4 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила що з її банківської карти № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі близько 17000 грн та з банківської карти № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти у сумі 16900 грн (а.с.7-8).

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи вище викладене, з метою установлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати ініціатору клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції№2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- документів, що містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_5 , його особисті дані; інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу 06 лютого 2025 року по 17 лютого 2025 року із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів;

- інформацію про IP- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та або електронному носіях);

- інформацію про осіб, які здійснювали транзакції по рахункам через мобільні термінали, банкомати (банківські термінали), та зафіксовані за допомогою камер фото- відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб, у тому числі ідентифікувати вказаних нижче осіб (на паперовому та або електронному носіях);

- інформацію про отримувачів із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів;

- інформацію про повні відомості карток контрагентів на які було здійснено переказ коштів, з можливістю вилученням цієї інформації у Відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 .

Ця ухвала діє упродовж місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі статтями 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1