1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1432/25 1-кс/335/1037/2025
28 березня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке вмотивоване наступним.
При цьому, згідно з отриманими відомостями, працівники ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» та ТОВ «ТЕХПРОД» безпосередньо залучені до процесу придбання сировини, виготовлення фальсифікованого пального, його реалізації та перевезення, отримання готівкових коштів, складання та видачі документів, до яких внесені завідомо недостовірні відомості щодо походження та якості дизельного пального, за що отримують від організатора ОСОБА_7 відповідні грошові кошти, як розподілений прибуток від незаконної діяльності.
Зокрема, ОСОБА_7 з метою організації вказаного вище процесу залучено ОСОБА_8 , якого призначено на посаду директора ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС», та який фактично відповідає за процес виробництва ПММ на промисловому обладнанні (з`єднання речовин, змішування, підігрів тощо), веде облік нафтопродуктів, що надійшли та відвантажені, контролює діяльність працівників, що задіяні у процесі виробництва, на належному ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» транспорті та за допомогою спеціального обладнання здійснює придбання речовин, що використовуються у виготовленні фальсифікованих ПММ тощо. Крім ОСОБА_8 роботи з виготовлення, приймання та відвантаження ПММ здійснює ОСОБА_9 , для перевезення ПММ залучено водіїв вантажних транспортних засобів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . ОСОБА_12 відповідає за використання певних компонентів, правильність пропорцій для змішування, проведення досліджень показників якості тощо, а також підтримує зв`язок з посадовими особами підприємств в галузі коксохімічного виробництва. В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» ОСОБА_8 користується автомобілем RENAULT DOKKER д.н.з. НОМЕР_1 , 2013 р.в., білого кольору, що належить ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС», в якому також встановлено обладнання для перекачування та перевезення пального.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що за вказівкою ОСОБА_7 водій ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» ОСОБА_10 29.11.2024 на транспортному засобі товариства VOLVO FH500 д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом-цистерною д.н.з. НОМЕР_3 направився до м. Ізмаїл Одеської області для завантаження дизельним пальним, де останній 30.11.2024 завантажив 30 029 літрів ДП. Після чого 02.12.2024 о 07:40 год. прибув до місця провадження діяльності ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, 10.
Вранці цього ж дня за вказаною адресою за вказівкою ОСОБА_7 працівники ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 із напівпричепу-цистерни д.н.з. НОМЕР_3 , а саме з відсіків об`ємом 5, 7 та 9 м3, за допомогою насосу та шлангу частину дизельного палива відкачали до наземної металевої ємності, та здійснили змішування шляхом доповнення вказаних відсіків напівпричепу-цистерни невідомою рідиною (ймовірно газовим конденсатом) з іншої металевої ємності, розташованої на тій же території. Виготовлене у такий спосіб фальсифіковане дизельне пальне, цього ж дня, ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_7 , перевіз та розвантажив за адресою: м. Запоріжжя, вул. Горна, 1 (адреса розташування філії «Запорізька дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»), та повернувся на вказаному транспортному засобі за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, 10.
У подальшому, цього ж дня, за вказаною вище адресою за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , із напівпричепу-цистерни д.н.з. НОМЕР_3 , а саме з відсіку об`ємом 8,1 м3, за допомогою насосу та шлангу частину дизельного палива відкачали до відсіку 5 м3, та, для подальшого змішування, також за допомогою насосу та шлангу з іншої наземної металевої ємності доповнили вказаний відсік напівпричепу-цистерни невідомою рідиною (ймовірно газовим конденсатом). Після чого, 02.12.2024 керівник ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» ОСОБА_8 , із залученням ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізували безпосередньо з вказаного транспортного засобу з напівпричепом-цистерною дане фальсифіковане дизельне пальне в об`ємі 5000 літрів громадянину ОСОБА_13 за ціною 43,50 грн/л за готівкові кошти на загальну суму 217 500 грн. У зв`язку з виниклими сумнівами щодо якості придбаного дизельного пального, 02.12.2024 громадянин ОСОБА_13 звернувся до органів Національної поліції України для проведення перевірки за даним фактом, під час якої в ході огляду відібрано та вилучено зразки вказаного пального, що направлені для експертного дослідження.
Крім того, 04.12.2024 з аналогічною заявою щодо придбання у ОСОБА_8 за адресою м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, 10 фальсифікованого дизельного пального в об`ємі 1000 літрів за ціною 43,50 грн/л за готівкові кошти на загальну суму 43 500 грн до органів Національної поліції України звернувся громадянин ОСОБА_14 для проведення перевірки за даним фактом, під час якої, в ході огляду відібрано та вилучено зразки вказаного пального, що направлені для експертного дослідження.
Крім того, посадовими особами та працівниками ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС», ТОВ «ТЕХПРОД» на території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, 10, в результаті здійснення діяльності з виготовлення фальсифікованих ПММ, внаслідок порушення спеціальних правил, здійснюється забруднення повітря, забруднення та псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, що створює небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.
19 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.03.2025 за участі ОСОБА_7 та захисника ОСОБА_15 було проведено обшук офісного приміщення ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Рязанська, 13, під час якого виявлені та вилучені ноутбук «Lenovo Z500», S/n:СВ22068037, запаковано до сейф пакету №WAR1840098; системний блок комп`ютеру в корпусі сірого кольору; флеш карта пам`яті «Verbatim 16gb», в корпусі чорного кольору; жорсткий диск «Seagate», s/n 6PT1PLYM; печатка ТОВ «ТЕХПРОД» (39935063); видаткові накладні, ТТН; рахунки на оплату; сертифікати якості; договори купівлі-продажу, договори поставки, договори та додаткові угоди; розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального ТОВ «Прайд Імпекс» за січень-травень 2024 року кожен документ на 1 аркуші усього на 5 арк. з рукописними розрахунками; витяги щодо обсягу пального на яке платник має право зареєструвати акцизні накладні за період з 02.01.2024 по 24.05.2024 ТОВ «Прайд Імпекс» усього на 103 арк.; аркуші формату А4 з рукописними записами («приход», «продажа», «отгрузка», розрахунки у м3, л., номери транспортних засобів, акцизних накладних) від/на ТОВ «Прайд Імпекс», ТОВ «Нафта Ойл», інші товариства із зазначенням номерів автомобілів загальною кількістю 43 арк. датовані від 02.01.2024 по 24.05.2024; акцизні накладні (форми П) де особою, що реалізує або отримує пальне є ТОВ «Прайд Імпекс» за період з 02.01.2024 по 24.05.2024 у кількості 105 шт. кожна на 2 арк.; виписки по рахунку АТ «КБ «Глобус» щодо ТОВ «Прайд Імпекс» на 253 арк за період 01.01.2024 по 14.11.2024; документи щодо реалізації ТОВ «ТЕХПРОД» в адресу ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС», ТОВ «ТИТАН» (видаткові накладні, ТТН) за період з 01.04.2024 по 30.07.2024; статутні документи ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС»; видаткові накладні, ТТН, акцизні накладні, витяги щодо обсягу пального на який платник має право зареєструвати акцизні накладні ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС»; аркуші формату А4 з рукописними записами («приход», «продажа», «отгрузка», розрахунки у м3, л., номери транспортних засобів, акцизних накладних) від/на ТОВ «Прайд Імпекс», із зазначенням номерів автомобілів; акти списання товарів (дизельного палива) за період з 09.04.2024 по 13.10.2024 ТОВ «Прайд Імпекс»; рахунки на оплату, договори з додатковими угодами зі специфікаціями, акти прийому передачі, акти про фактичну якість і комплектність продукції, акти контрольного зваження, акти відбору проб при вхідному контролю продукції ТОВ «Прайд Імпекс».
На теперішній час наявні достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи мають безпосереднє відношення до здійснення господарської діяльності ТОВ «Прайд Імпекс», можуть містити відомості щодо придбання, використання, реалізації ПММ, компонентів для їх виготовлення тощо та будуть використані для проведення експертиз.
Враховуючи вказані відомості, аналіз та дослідження вилучених документів дозволить встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Постановою слідчого від 20.03.2025 вищезазначене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Незастосування арешту до вищезазначених речей може призвести до їх приховування, знищення, спотворення або перетворення.
З огляду на викладене, слідчий просить накласти арешт на зазначене у клопотанні майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Представники власників майна заперечували проти клопотання, посилаючись на його необґрунтованість. Представники зазначили, що слідчим не надано доказів того, що відбулася подія кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 241, ч. 4 ст. 191 КК України. ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» здійснює діяльність з виробництва палива пічного альтернативного, яка є законною та не потребує ліцензування. Вилучені слідим первинні документи не місять інформацію, що може бути доказом у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про вчинення товариством законних господарських операцій, зокрема операцій щодо придбання сировини для виготовлення пічного пального, його реалізації контрагентам. Заборона користування та розпорядження зазначеним вище майном призведе до протиправного обмеження законної господарської товариства. Слідчим не обґрунтовані підстави та мета накладення арешту на печатку ТОВ «Техпрод» та статутні документи ТОВ «Прайд Імпекс».
Заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З метою забезпечення збереження речових доказів арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України).
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування приведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу), а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Вирішуючи питання про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчий суддя повинен: перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи; з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається ініціатор клопотання, без застосування цих заходів; враховувати, що обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (частина третя статті 132 КПК України) покладається на слідчого та/або прокурора; взяти до уваги розумність та співрозмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.03.2025 надано дозвіл на обшук приміщень розташованих в будівлі літера «Б» за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Рязанська, 13, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, за допомогою яких могли створюватись, пересилатись та на яких зберігаються документи щодо придбання пального, інших нафтопродуктів та компонентів, щодо виготовлення продукції та її реалізації; мобільних телефонів із встановленими месенджерами, додатками для створення та перегляду документів та поштовими скриньками, які можуть містити електронні документи, СМС-повідомлення, листи та іншу інформацію щодо придбання, виготовлення та реалізації пального; цифрових та інших електронних носіїв інформації, які можуть містити вказану інформацію та документи; документи та чорнові записи, що складались в ході здійснення фінансово-господарських операцій із закупівлі, переробки, транспортування та реалізації нафтопродуктів, зокрема на адресу державних та комунальних підприємств, установ та організацій; грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом.
Слідчим доведено, що незастосування арешту до вищезазначеного майна може призвести до його приховування, відчуження, псування, знищення, перетворення.
Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного вище майна із забороною відчуження, розпорядження та користування ним є необхідним на даній стадії кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи його власників та володільців. Накладення арешту на вищезазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів відповідає потребам досудового розслідування та сприятиме досягненню дієвості кримінального провадження.
Доводи представників власників майна щодо відсутності у вилучених речах відомостей, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим суддею відхиляються за недоведеністю. Пряме чи побічне значення і причетність вказаного майна до обставин кримінальних правопорушень мають бути перевірені під час досудового розслідування.
Разом з тим, слідчим не доведено існування підстав вважати, що вилученої в ході обшуку печатка ТОВ «Техпрод» та статутних документів ТОВ «Прайд Імпекс» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, або були об`єктом кримінально протиправних дій.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.
В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокуророві, власникам майна (або їх представникам).
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складений 02 квітня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1