УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про скасування арешту майна, яке подане Товариством з обмеженою відповідальністю «НАВПАЛМ»,

встановив:

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВПАЛМ», адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24 липня 2024 року, якою у кримінальному провадженні, внесеному 13.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019, (справа № 760/16789/24), накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «НАВПАЛМ» (), а саме:

- НОМЕР_1 (з кодом валют українська гривня 980, Євро 978, 840 долар США, 985 польський злотий) відкритих у АТ «РВС БАНК» в сумі 16 293 141,5 грн.;

- НОМЕР_2 (з кодом валют Євро 978) відкритого у ПАТ «МТБ БАНК» в сумі 16 293 141,5 грн.;

- НОМЕР_3 (з кодом валют польський злотий 985) відкритого у ПАТ «МТБ БАНК» в сумі 16 293 141,5 грн.;

- НОМЕР_4 (з кодом валют українська гривня 980) відкритого у ПАТ «МТБ БАНК» в сумі 16 293 141.5 грн.;

НОМЕР_5 (з кодом валют 840- Долар США) відкритого у ПАТ «МТБ БАНК» в сумі 16 293 141.5 грн.;

- НОМЕР_6 (з кодом валют українська гривня 980, Євро 978, 840 долар США,) відкритих у АТ АБ «РАДАБАНК» в сумі 16 293 141,5 грн.;

Розгляд клопотання та постановлення вказаної ухвали відбулось без участі представників власника майна - ТОВ «НАВПАЛМ».

Просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24 липня 2024 року, якою накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «НАВПАЛМ» () у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2024 за № 0000019 (справа № 760/16789/24).

Представник ТОВ «НАВПАЛМ» в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Прокурор в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, вказавши, що дана ухвала була предметом розгляду колегії суддів Київського апеляційного суду та 16 грудня 2024 року дану ухвалу скасовано та постановлено нову.

Вивчивши клопотання, дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 174 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтовувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено слідчим суддею, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24 липня 2024 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2024 за № 0000019 (справа № 760/16789/24), накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВПАЛМ» () відкритих у наступних банківських установах, а саме:

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072, 04071, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58), - рахунок № НОМЕР_1 (978-ЄВРО), в сумі 16293141,5 грн.;

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072, 04071, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58), - рахунок № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в сумі

16293 141,5 грн.;

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072, 04071, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58), - рахунок № НОМЕР_1 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), в сумі

16293 141,5 грн.;

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072, 04071, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58), - рахунок № НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), в сумі 16293141,5 грн.;

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), - рахунок № НОМЕР_2 (978-ЄВРО), в сумі

16293141,5 грн.;

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), - рахунок № НОМЕР_3 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), в сумі 16293141,5 грн.;

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), - рахунок № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в сумі 16293141,5 грн.;

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), - рахунок № НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), в сумі

16293141,5 грн.;

- АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, 49000, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5), - рахунок № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в сумі 16293141,5 грн.;

- АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, 49000, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5), - рахунок № НОМЕР_6 (978-ЄВРО), в сумі 16 293 141,5 грн.;

- АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, 49000, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5), - рахунок № НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США), в сумі 16293141,5 грн.

Перевіркою стану розгляду справ на офіційному сайті Київського апеляційного суду встановлено, що представником Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВПАЛМ», адвокатом ОСОБА_4 28.08.2024 подано апеляційну скаргу, яку розглянуто колегією суду Київського апеляційного суду 16.12.2024. За наслідком апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24 липня 2024 року скасовано та постановлено нову ухвалу.

За таких підстав, оскільки Київським апеляційним судом 16.12.2024 скасовано ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24 липня 2024 року, якою було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВПАЛМ» (), а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 7, 26, 174, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВПАЛМ» про скасування арешту майна, який накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.07.2024 у справі № 760/16789/24 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Дата та час проголошення повного тексту ухвали 25.12.2024 о 17.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_5