Справа № 456/1263/25
Провадження № 1-кс/456/271/2025
УХВАЛА

слідчого судді

10 березня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000208 від 04.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 03.03.2025 в період часу з 13:53 год - 14:02 год шляхом взлому додатку банку, шахрайським способом, зняли з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , грошові кошти в загальній сумі 11019,73 гривень (банківська операція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , вказав, що є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » близько 5 років, в користуванні має банківську картку вказаного банку «Універсальна» № НОМЕР_1 , яка закріплена за номером телефону НОМЕР_2 . Станом на 03.03.2025 баланс на рахунку становив 21 432,82 гривень. 02.03.2025 потерпілий приїхав сам в м.Моршин Львівської області на лікування. Відомості про свою банківську картку нікому не надавав, доступ до телефону також ніхто по сторонній не мав та не має. На телефоні налаштований додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 03.03.2025 о 13:53 год в той час коли ОСОБА_4 перебував на обіді в столовій, до нього зателефонував номер НОМЕР_3 з банку та повідомили що заблокували його банківську картку оскільки був введений невірний код доступу, закінчивши розмову ОСОБА_4 зайшов в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розблокував банківську картку № НОМЕР_1 та побачив в руху коштів що з вказаної банківської картки зняті кошти 2061,40 гривень в деталях операції вказано було « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «ресторани, кафе, бари». Надалі потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку « НОМЕР_4 » та попросив заблокувати банківську картку. За той час поки блокували банківську картку, було здійснено невідомою особою ще чотири банківські операцію по перерахунку коштів за період 13:53-14:02 год. Загальна сума знятих коштів 11019,73 грн. згідно виписки рахунку банківські операції були здійснені з перерахунком коштів у валюту «Євро»: «Wolt Athens» «ресторани, кафе, бари», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «ресторани, кафе, бари». Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 11019,73 грн. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 09:00 год 03.03.2025 по 15:00 год 03.03.2025, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за банківською карткою № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації. Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_4 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 03.03.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000208).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області: капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 09:00-15:00 год 03.03.2025, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1