Справа № 645/2373/25
Провадження № 1-кс/645/461/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000155 від 28.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

встановив:

Дізнавач СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.03.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 21.03.2025 у соціальній мережі "інстаграм", знайшла спосіб заробітку в інтернеті, але для виконання роботи, потрібно було перераховувати грошові кошти на картки, а після чого отримувати винагороду, внаслідок чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти різними частинами на банківські картки, які наразі встановлюються на загальну суму 106817 гривень.

Даний факт 27.03.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період з 22.03.2025 по 27.03.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з власних банківських карток перерахувала грошові кошти у сумі 106817 гривень на банківські картки:

1) № НОМЕР_1 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано - 1654 грн.

2) № НОМЕР_2 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано - 12754 грн.

3) № НОМЕР_3 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано - 15000 грн.

4) № НОМЕР_3 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано - 17745 грн

5) № НОМЕР_4 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховано-29500 грн

6) № НОМЕР_4 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховано - 28750 грн

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок, яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Дізнавач зазначає, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) даних щодо банківських карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з 22.03.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 22.03.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 22.03.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Також дізнавач зазначає, що для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про час та місце судового розгляду повідомлялась належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття дізнавача, слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) даних щодо банківських карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з 22.03.2025 року по 14.04.2025 року;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 22.03.2025 року по 14.04.2025 року;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку, з 22.03.2025 року по 14.04.2025 року;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (код СДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 14.06.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 14.04.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1