УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2025 Справа №607/981/25 Провадження №1-кс/607/373/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові - ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000264 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2025 старший слідчий в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові - ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованим у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом грудня 2023 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою незаконного освоєння залишків бюджетних коштів у звітному періоді, вчинялась їх розтрата (привласнення), шляхом службового підроблення через складання фіктивних документів (наказів, звітів тощо) щодо здійснення службового відрядження співробітників підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично не проводились.

Відповідно до наявної інформації, у грудні 2023 року виник невикористаний залишок коштів загального та спеціального фондів кошторису ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою освоєння якого керівництвом управління було видані відповідно накази щодо службових відряджень з формальних підстав, в які, за поданням керівників відділів були включені відповідні посадові особи головного управління.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були включені в накази про відрядження та якими подані документи, що підтверджують їх ймовірне проживання у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року закладах, що надають готельні послуги на території Тернопільської області, зокрема у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ).

При проживанні в готельних закладах передбачено оформлення документів для реєстрації та підтвердження проживання гостей встановлених форм, зокрема в тому числі: Анкета проживаючого /Реєстраційна картка гостя (Форма 1Г); Візитна картка гостя (Форма 3Г); Рахунок (Форма 4Г); Журнал обліку громадян, які проживають у готелі (Форма 5Г); Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів (Форма 7Г); Касовий звіт (за конкретні дні) (Форма 8Г); Відомості руху номерів у готелі (Форма 9Г); Журнал осіб, які проживають на поверсі (Форма 9Г).

Враховуючи, що долучення вищевказаних документів, а також інших документів про підтвердження проживання чи реєстрації гостей в готелі, зокрема розрахункових документів, що підтверджують факт надання послуг з проживання: розрахункові квитанції, чек РРО (реєстратор розрахункових операцій) або ПРРО (програмний реєстратор розрахункових операцій), квитанція прибуткового касового ордеру чи інший документ, складений ФОП (платником єдиного податку) у довільній формі з усіма необхідними реквізитами.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів у тому числі встановлення обставин організації та оплати службових відряджень посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, а саме:

- Анкети проживаючих /Реєстраційні картки гостя (Форма 1Г) у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 );

- Візитні картки гостя (Форма 3Г) у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 );

- Рахунки (Форма 4Г) у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року з готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 );

- Журнал обліку громадян, які проживають у готелі (Форма 5Г) у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 );

- Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів (Форма 7Г) у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 );

- Касові звіти (за конкретні дні) (Форма 8Г) у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 );

- Відомості руху номерів у готелі (Форма 9Г) у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 );

- Журнал осіб, які проживають на поверсі (Форма 9Г) у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 );

- Розрахункові квитанції, видані ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , за оплату послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 у період з 20.12.2023 по 31.12.2023;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстратору розрахункових операцій) або ПРРО (програмного реєстратору розрахункових операцій) видані ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , за оплату послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 у період з 20.12.2023 по 31.12.2023;

- Квитанції прибуткового касового ордеру чи інші документи, складені ФОП (платником єдиного податку) у довільній формі з усіма необхідними реквізитами, видані ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , за оплату послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 у період з 20.12.2023 по 31.12.2023.

Слідчий у клопотанні зазначає, що отримання вказаних відомостей дозволить здобути вичерпано необхідні докази у кримінальному провадженні та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, окрім цього указані документи є необхідними для проведення судових почеркознавчих експертиз та економічних експертиз.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження, дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, слідчий вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладених слідчим у клопотанні обставин, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться, що не суперечить вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованим у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000264 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що документи, які містять відомості про осіб, які у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 проживали у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів цих документів слідчий обґрунтовує необхідністю проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно зі ст. 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Зі змісту клопотання та видів документів, до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, вбачається, що такі можуть містити інформацію, що становить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 505 ЦК України, аналогічними за змістом якої є положення ч. 1 ст. 36 ГК України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути пов`язані з особами, які могли вчинити кримінальне правопорушення.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000264 від 17.09.2024; рапортами старшого оперуповноваженого в ОВС ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, ОСОБА_6 від 07.09.2024, 08.01.2025, 10.01.2025 та 14.01.2025; фіскальними чеками готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.12.2023; рахунками №219 від 30.12.2023, №220 від 25.12.2023, №221 від 25.12.2023, №222 від 25.12.2023 та №226 від 26.12.2023, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Слідчим суддею також враховано долучені до клопотання відомості щодо ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), з яких вбачається, що остання проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснює свою підприємницьку діяльність, серед іншого, в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя враховує, що згідно з пунктом 1.1 глави 1 розділу I Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 за №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

За наведеного та враховуючи зміст клопотання з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, та які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, необхідні для проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000264 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_7 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 ) у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів, а саме:

- Анкети проживаючих /Реєстраційні картки гостя (Форма 1Г) у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 );

- Візитні картки гостя (Форма 3Г) у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 );

- Рахунки (Форма 4Г) у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року з готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 );

- Журнал обліку громадян, які проживають у готелі (Форма 5Г) у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 );

- Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів (Форма 7Г) у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 );

- Касові звіти (за конкретні дні) (Форма 8Г) у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року по касі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 );

- Відомості руху номерів у готелі (Форма 9Г) у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 );

- Журнал осіб, які проживають на поверсі (Форма 9Г) у період з 20.12.2023 по 31.12.2023 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 );

- Розрахункові квитанції, видані ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , за оплату послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 у період з 20.12.2023 по 31.12.2023;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстратору розрахункових операцій) або ПРРО (програмного реєстратору розрахункових операцій) видані ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , за оплату послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 у період з 20.12.2023 по 31.12.2023;

- Квитанції прибуткового касового ордеру чи інші документи, складені ФОП (платником єдиного податку) у довільній формі з усіма необхідними реквізитами, видані ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , за оплату послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 у період з 20.12.2023 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1