СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1182/25
ун. № 759/4034/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000018 від 09.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000018 від 09.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення 23 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 8 скликання від 06.07.2023 за

№23-1042/2023 розроблена Програма підтримки військової частини НОМЕР_1 , розташованої на території Маловільшанської сільської територіальної громади на 2023 рік. Програмою закладено обсяг фінансування на загальну суму 120 млн. грн., для капітального будівництва (придбання) інших об`єктів; придбання обладнання та предметів довгострокового використання для військової частини НОМЕР_2 ; матеріально - технічне забезпечення, оплата послуг, поточний ремонт техніки, будівель та приміщень військової частини НОМЕР_2 . Виконавцем Програми є ІНФОРМАЦІЯ_2 та військова частина НОМЕР_1 .

10.07.2023 за вих. № 6546 Військовою частиною НОМЕР_1 на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 спрямовано листа про те, що командування військової частини НОМЕР_1 перевірило торгівельні площадки та виявило, що на торгівельній площадці ІНФОРМАЦІЯ_3 в населеному пункті Сквира продається цілісно-майновий комплекс, колишній завод з земельною ділянкою 7,46 га. та площею будівель 12500 м.кв. У зв`язку із чим командування частини просить розглянути питання щодо можливості викупу цілісно-майнового комплексу, колишнього заводу в м. Сквира з подальшою передачею в державну власність для потреб Збройних сил України.

14.09.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою перевірки оцінки майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , попередньо проведену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на сайті електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщено оголошення щодо процедури відкритих торгів на закупівлю послуг по виконанню рецензії на звіт про незалежну оцінку майна.

За результатами відкритих торгів через систему ІНФОРМАЦІЯ_5 було обрано переможцем тендеру ПП « ОСОБА_6 » та 06.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладено Договір № 267-10/23 від 06.10.2023 на послуги з рецензування звіту.

Рішенням 28 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 8 скликання від 13.10.2023 за №28-1096/2023 вирішено придбати у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом купівлі, об`єкти нерухомого майна, а саме: нежитлові будівлі (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240, згідно реєстру речових прав на нерухоме майно), нежитлова будівля літера «Е» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240, згідно реєстру речових прав на нерухоме майно), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , ринковою вартістю 68 598 566 грн. Також, на вказаній сесії затверджено проект договору купівлі-продажу об`єктів зазначеного нерухомого майна між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 .

15.11.2023 між ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу нежитлових будівель, що знаходяться в АДРЕСА_1 , відповідно до договору 1-1839.

Відповідно до п. 2.1. зазначеного договору продаж вказаного нерухомого майна вчинився за 68 598 566 грн. 00 коп.

Відповідно до п. 2.2. зазначеного договору висновок про вартість майна виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ринкова вартість об`єкта становить 68 598 566 грн. 00 кон. Рецензію на звіт про оцінку складено ПП « ОСОБА_6 ».

Згідно платіжної інструкції №7 від 27.11.2023, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у розмірі 68 598 566 грн. було перераховано на рахунок ОСОБА_8 за придбання нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що 15.11.2023 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 на підставі Договору купівлі-продажу № 1-1839 від 15.11.2023 майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності було зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), адреса реєстрації АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_10 . Згідно відомостей осіб, які перетнули державний кордон встановлено, що ОСОБА_10 07.04.2021 року здійснив перетин державного кордону України за напрямком російської федерації, виїзд через пункт пропуску Мілове та більше на територію України не повертався.

ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_4 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_7 . Відповідно до допиту керівника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , встановлено, що останній ніякої участі у проведенні тендеру з рецензії не приймав, її не проводив та відповідно договір із головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 не підписував.

Крім цього встановлено, що 25.02.2010 укладено договір купівлі-продажу будівель між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_11 , що діяв від імені ОСОБА_12 , відповідно до якого ОСОБА_12 прийняв у власність та сплатив 101 017 грн. 00 коп. за нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому, 08.08.2023 вказаний майновий комплекс гр. ОСОБА_12 було переоформлено на свого сина - ОСОБА_8 , шляхом укладання Договору дарування нежитлових будівель, при складання Договору дарування - дар було оцінено у 160 000 грн.

Про те, відповідно до наданих показань головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 68 598 566 грн., 29.11.2023 повернулися у зв`язку з відмовою виконання документу на підставі абзацу 7 частини 1 статті 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06.12.2019, повернута сума станом на 1 січня 2024 року була зареєстрована як кредиторська заборгованість перед ОСОБА_8 .

З метою встановлення фактичної вартості майнового комплексу 19.02.2024 призначено оціночно-будівельну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського відділення національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Міністерства юстиції України. Згідно висновку експерта № 197 від 06.06.2024, ринкова вартість вищевказаного об`єкту станом на 14.11.2023 становила 45 506 881 грн., тобто ринкова вартість нежитлових будівель була завищена на 23 091 685 грн.

Відповідно до протоколів допиту у якості свідків військових військової частини НОМЕР_1 встановлено, що листи на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу купівлі майнового комплексу у м. Сквира готувалися за вказівкою начальника інфраструктури служби тилу логістики військової частини НОМЕР_5 гр. ОСОБА_14 та за своїм технічним станом майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 військових військової частини НОМЕР_1 не влаштовував.

Листи військової частини НОМЕР_1 адресовані на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 розписувалися на секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_15 , який також робив відповіді на вказану військову частину.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Державний реєстр прав - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження

Держателем Державного реєстру прав є ІНФОРМАЦІЯ_12 . Технічним адміністратором Державного реєстру прав є державне унітарне підприємство, віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення Державного реєстру прав, відповідає за їх технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних цього реєстру, здійснює заходи з надання, блокування та анулювання доступ до Державного реєстру та проводить навчання роботі з цим реєстром. Статтею 13 Закону визначено, що невід`ємною архівною складовою частиною Державного реєстру прав є Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25.06.2015 № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є ІНФОРМАЦІЯ_12 », зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_12 25.06.2015 за № 754/27199, адміністратором Державного реєстру прав є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

На підставі викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

Без дослідження вищезазначеної інформації неможливо встановити всі обставини кримінального провадження та прийняття законного та об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000018 від 09.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 про призначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 23.12.2024, місцем проведення досудового розслідування визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 2-А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України. Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Міністерства юстиції України, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000018, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації, які перебувають у володінні у володінні Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Міністерства юстиції України, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) а саме: інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо вчинення реєстраційних дій по реєстраційному номеру об`єктів нерухомості 240 та 240, а саме нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням ІР-адреси, кваліфікований електронний підпис, дата та час здійснення дій, прізвище ім`я та по-батькові, посади, нотаріуса, державного реєстратора або інших осіб, а також зазначити всі вчиненні дії державним реєстратором, що вчинялись у Державних реєстрах при здійсненні реєстрації вищевказаних об`єктів за період з 01.01.2023 по 10.01.2025 - у вигляді таблиці деталізованого аудиту дій; розширені відомості пошукових запитів, переглядів та виконаних дій в Державних реєстрах, у тому числі: Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі, та інших, виконані в період з 01.01.2023 по 10.01.2025 щодо об`єктів нерухомості 240 та 240, а саме нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням ІР-адреси, кваліфікований електронний підпис, дата та час здійснення дій, прізвище ім`я та по-батькові особи - у вигляді таблиці деталізованого аудиту дій.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1