Провадження № 1-кс/686/4161/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001622,

встановила:

Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2024 за № 0001622, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із УСР в Хмельницькій області із яких вбачається, що посадова особа ОСОБА_5 , протягом 2015-2024 років, яка уповноважена на виконання функцій держави, посада якої визначена у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", на території Хмельницької області, набула у власність активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Так, згідно отриманих матеріалів правоохоронного органу станом на даний час встановлено, що директор голова лікарської консультативної комісії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Слобідко-Кульчієвецької об`єднаної територіальної громади Кам`янець Подільського району Хмельницької області ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває по даний час.

Згідно із електронною декларацією, опубліковано в Єдиному державному реєстрі декларацій за 2023 рік, у власності ОСОБА_7 , перебуває: земельна ділянка загальною площею 1500 м. кв. у селі Кульчіївці від 15.06.2017 р.; земельна ділянка загальною площею 2000 м. кв. у селі Кульчіївці від 22.03.2016 р.;земельна ділянка загальною площею 2694 м. кв. у Кульчіївці, вулиця, власність 1/2 від 08.11.2023 р.;

У розділі 11 доходи у тому числі подарунки:

- Заробітна плата отримана за основним місцем роботи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Слобідко-Кульчієвецької об`єднаної територіальної громади Кам`янець Подільського району Хмельницької області (02004829) - 372 192, 00 грн.;

- Соціальні виплати ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) 21 000 грн.

- Пенсія ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ) 33 139 грн.

- Дохід від відчуження рухомого майна 20 000 грн.

- Подарунок у грошовій формі від дідуся ОСОБА_8 2 145 000 грн.

- Подарунок у грошовій формі від дідуся ОСОБА_9 1 170 000грн.

У розділі 12 грошові активи згідно електронної декларації від 27.02.2023 опублікованої Єдиному Державному Реєстрі Декларацій за 2023 рік у суб`єкта декларування вказана наступна інформація:

-Кошти, розміщені на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 745 грн., власність ОСОБА_6

-Кошти, розміщені на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 200 грн., власність ОСОБА_6

-Кошти, розміщені на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 13 756 грн., власність ОСОБА_6

-Кошти, розміщені на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 2 744 грн., власність ОСОБА_6

-Готівкові кошти 850 000 грн., власність чоловік ОСОБА_10 .

-Готівкові кошти 35 000 USD, власність чоловік ОСОБА_10 .

-Готівкові кошти 28 000 EUR, власність чоловік ОСОБА_10 .

Однак у розділі 12. грошові активи, відповідно до виправленої електронної декларації від 28.02.2023, опублікованої Єдиному Державному Реєстрі Декларацій за 2023 рік, у суб`єкта декларування вказана наступна інформація:

-Кошти, розміщені на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 745 грн., власність ОСОБА_6

-Кошти, розміщені на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 200 грн., власність ОСОБА_6

-Кошти, розміщені на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 13 756 грн., власність ОСОБА_6

-Кошти, розміщені на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 2 744 грн., власність ОСОБА_6

-Готівкові кошти 850 000 грн., власність чоловік ОСОБА_10 .

У власності чоловіка ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , офіційно не працевлаштованого, перебуває гараж площею 20 кв.м. у АДРЕСА_2 , право власності від 16.03.2023 р.;

У користуванні останньої перебуває авто марки KIA SPORTAGE, д.н.з. НОМЕР_3 , 2021 р.в. (власник мати ОСОБА_11 ), що підтверджується адміністративним протоколом № ЕНА/3619986 від 07.12.2024 та AUDI Q8 д.н.з.: НОМЕР_4 , 2023 р.в. (власник: батько ОСОБА_9 )

Окрім того оперативним шляхом встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності остання залучила своїх родичів, які набули рухоме та нерухоме майно за дорученням ОСОБА_6 та яким остання може прямо чи опосередковано розпоряджається.

Зокрема, у чоловіка останньої у користуванні перебуває авто марки AUDI А5, д.н.з. НОМЕР_5 , білого кольору, 2020 р.в. (власник ОСОБА_12 07.10.1980), що підтверджується адміністративним протоколом від 16.11.2024 -орієнтовною вартістю 1 231 630 грн.

У сина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на праві власності з 28.12.2023 перебуває квартира, загальною площею 131.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , орієнтовною вартістю - 3 600 000 грн.

У батьків на праві власності перебувають транспортні засоби: KIA SPORTAGE, д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, 2021 р.в., орієнтовною вартістю 950 000 грн.; AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_6 , сірого кольору, 2013 р.в., орієнтовною вартістю 820 000 грн, FIAT DOBLO, д.н.з. НОМЕР_7 , синього кольору, 2006 р.в.

орієнтовною вартістю 80 000 грн. та AUDI Q8 д.н.з.: НОМЕР_4 (по дорученню від 21.08.2024), 2023 р.в., орієнтовною вартістю 3 587 500 грн.

Крім того, у власності родини ОСОБА_6 наявне і інше майно, право власності на яке встановлене за членами родини останньої.

Відповідно до примітки до ст. 368-5 КК України під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов`язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.06.2014 № 10-1 «Про затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування» визначено, що це Положення визначає порядок організації ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування (далі - Реєстр застрахованих осіб) та порядок надання інформації з Реєстру застрахованих осіб. У Реєстрі застрахованих осіб накопичується, зберігається, автоматично обробляється інформація (далі - обробка інформації) про фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства, та інформація, необхідна для обчислення і призначення страхових виплат за видами загальнообов`язкового державного соціального страхування із звітності та повідомлень про прийняття працівника на роботу, системи персоніфікованого обліку у системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, системи обліку сплати страхових внесків, фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, відомостей, що подаються застрахованими особами у випадках, передбачених законами та цим Положенням тощо. З метою забезпечення обробки інформації в Реєстрі застрахованих осіб для кожної застрахованої особи автоматично створюється облікова картка, якій присвоюється номер облікової картки. До облікових карток Реєстру застрахованих осіб вносяться відомості про фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства, та інша інформація, необхідна для обчислення, призначення та здійснення страхових виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування, зокрема: персоніфіковані відомості про застрахованих осіб та інформація про нарахування страхових внесків, про трудовий та страховий стаж, особливі умови праці, які дають право на пільги в пенсійному забезпеченні та із загальнообов`язкового державного соціального страхування, період, який відповідно до законодавства зараховується до страхового стажу без сплати страхових внесків, кількість календарних днів перебування у трудових та цивільно-правових відносинах, проходження служби за відповідний місяць, що подаються страхувальниками у складі звітності; відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомога та компенсація, на які нараховано і з яких сплачено страхові внески), що подаються роботодавцями, - підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсацію відповідно до законодавства; відомості про облік стажу окремих категорій осіб відповідно до законодавства; періоди страхового стажу на основі сплати страхових внесків та єдиного внеску системи обліку сплати страхових внесків; інформація щодо виплат за видами загальнообов`язкового державного соціального страхування, включаючи дані про підставу (дата та вид страхового випадку), дати початку та закінчення здійснення виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування виплат, їх вид, суми виплат; інформація про фізичних осіб, які сплачують / за яких сплачують страхові внески до накопичувальної системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування.

Склад відомостей реєстру застрахованих осіб визначений ст. 20 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» свідчить про їх належність до персональних даних та є конфіденційною інформацією про особу, поширення яких з урахуванням ч. 2 ст. 32 Конституції України, ч. 2 ст. 14 ЗУ «Про захист персональних даних» без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом.

Для встановлення доходів ОСОБА_6 , наявної заборгованості єдиного соціального внеску в розрізі осіб, а також нарахованих сум єдиного соціального внеску та сплачених сум єдиного соціального внеску, що стосується фізичних осіб: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , за період з 01.01.2015 по 01.03.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні вказаної установи, відомості у яких можуть бути використані як докази під час досудового розслідування».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без участі ініціатора; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільців вказаних документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0001622 від 24.12.2024, а саме: старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001622 від 24.12.2024: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в т.ч. в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять відомості про нарахування страхових внесків, про трудовий та страховий стаж, кількість календарних днів перебування у трудових та цивільно-правових відносинах, відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомога та компенсація, на які нараховано і з яких сплачено страхові внески), що подаються роботодавцями, - підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсацію відповідно до законодавства, періоди страхового стажу на основі сплати страхових внесків та єдиного внеску системи обліку сплати страхових внесків та інформації щодо виплат за видами загальнообов`язкового державного соціального страхування, включаючи дані про підставу (дата та вид страхового випадку), дати початку та закінчення здійснення виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування виплат, їх вид, суми виплат, що стосується фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_22 , а також необхідно встановити, фактичні доходи фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_22 , за період з 01.01.2015 по 01.03.2025.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 27 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя