17.03.25
Справа № 635/1233/25
Провадження № 1-кс/635/499/2025
Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року С-ще Покотилівка Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 01 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що в провадженні СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 01 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2025 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ЗС України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.01.2025 на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_1 , який фактично перебував за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, зателефонували невідомі, з к.т. НОМЕР_2 та повідомили, що існують проблеми з родичами та потрібні грошові кошти, щоб їх вирішити.

Після чого, надіслали у месенджері "Вотсап" реквізити банківської картки № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 25.01.2025, з належної йому банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував грошові кошти, трьома платіжками, на загальну суму 11600 грн.

За вказаним фактом 01.02.2025 СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР № 0000004 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання, залучити до провадження та допитати в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 не представилось за можливе, оскільки він являється військовослужбовцем ЗС України та наразі перебуває на позиції (де саме не зазначає) і змоги прибути до СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області не має про що, дізнавачем СД було вказано в рапорті.

10.02.2025 до СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України в якому остання зазначає, що в ході проведення перевірки інформації по банківській картці, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 по якій встановлено, що 25.01.2025 22:34:00 в сумі 5000 гривень на карту, що імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 .

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити у повному обсязі.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 ПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 01 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, рапорти, матеріали виконання доручення.

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені обставини, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 01 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документівпро надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з речами і документами саме стороні кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 01 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ строком на 30 діб, та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 та подальшим вилученням у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , а також прив`язаних інших карткових рахунках, що зв`язні з карткою № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу починаючи з 01.01.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць, а саме до 15 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1