Справа № 182/6724/23
Провадження № 1-кс/0182/190/2025
У Х В А Л А

Іменем України

17.03.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 26.09.2023 року потеперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 26.09.2023 року по теперішній час; - операції по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 26.09.2023 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 28 вересня 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000322 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що 26.09.2023 невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля на інтернет ресурсі Авторіа заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 99600 гривень, які ОСОБА_5 самостійно перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_2 у сумі 57600 грн., та № НОМЕР_1 у сумі 42000 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , який зазначив, що 26.09.2023 р. він вирішив придбати автомобіль, який знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме автомобіль Mitsubishi Pajero за 1900 доларів США, яке як зазначено в оголошені знаходилось на території Польщі, але на вимогу його завезуть до України. Він зателефонував продавцю на номер НОМЕР_3 , який був зазначений в оголошенні, де під час розмови продавець запропонував продовжити спілкування щодо купівлі автомобіля у застосунку Вайбер з номеру телефону НОМЕР_4 , куди в подальшому скинув реквізити банківської карки № НОМЕР_2 та попросив здійснити на неї переказ. ОСОБА_5 виконуючи вказівку продавця за три транзакції перевів на вказану картку грошові кошти в сумі 57600 гривень. Далі, 26.09.2023 р. продавець повторно зв`язався зі ОСОБА_5 та попросив здійснити ще переказ на іншу картку № НОМЕР_1 , що він і зробив, перерахувавши на картку за дві транзакції грошові кошти в сумі 42000 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 28.09.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000322 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 26.09.2023 невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля на інтернет ресурсі Авторіа заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 99600 гривень, які ОСОБА_5 самостійно перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_2 у сумі 57600 грн., та № НОМЕР_1 у сумі 42000 гривень (а.п.6). Потерпілий ОСОБА_5 , який пояснив, що вирішив придбати автомобіль для військових, він знайшов відповідне оголошення на сайті Авторіа, де зв`язавшись з продавцем, домовився з продавцем про його купівлю, в подальшому він самостійно перевів в якості оплати за автомобіль грошові кошти на карткові рахунки № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_1 , які надав продавець, після чого останній перестав виходити на зв`язок. (а.п.9,11-15). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107,131,132,159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 26.09.2023 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 26.09.2023 року по теперішній час; - операції по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 26.09.2023 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1