Справа № 592/2295/25
Провадження № 1-кс/592/1151/25
УХВАЛА

17 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002922 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 22.09.2024, під час дії воєнного стану, невстановлена особа здійснила телефонні дзвінки з номерів м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом купівлі авто «Nissan X Trail 2008», гр. ОСОБА_4 , після чого останній перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна сума матеріального збитку 221 800 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що що 2024-09-22 з 14:40:54 по 15:22:29 від ОСОБА_4 №085016 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили грошові кошти на рахунок НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , на суму 100 000 грн. Далі встановлено, що з рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів 2024-09-22 з 14:43:24 по 14:47:15 на рахунок платника № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 45 870 грн. Також встановлено, що з вищевказаного рахунку, який належить ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів 2024-09-22 14:51:53 на рахунок отримувача № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 28 975 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »рахунок на банківські картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 ) якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; 3) роздруківку переказів грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми переказу грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 15.09.2024 по час виконання ухвали; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 5) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 15.09.2024 по час виконання ухвали; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта за період часу з 15.09.2024 по час виконання ухвали; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на картковий рахунок № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.07.2024 по час виконання ухвали у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 15.09.2024 по час виконання ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »рахунок на банківські картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 ) якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; 3) роздруківку переказів грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми переказу грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 15.09.2024 по 17.02.2025; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 5) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 15.09.2024 по 17.02.2025; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта за період часу з 15.09.2024 по 17.02.2025; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на картковий рахунок № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.07.2024 по 17.02.2025 у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 15.09.2024 по 17.02.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1