печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Авдіївки, Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000936 від 01.04.2025 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_5 ., за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Авдіївки, Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000936 від 01.04.2025 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідувалось кримінальне провадження № 0000936 від 01.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інспекцією державного архітектурно-будівельного в Одеській області 24.01.2011 був виданий дозвіл на виконання будівельних робіт № 29, яким дозволено будівельні роботи з будівництва сімейно-оздоровчого комплексу на 8-ій станції Великого Фонтану (узбережжя Чорного моря) у м. Одесі.

Сертифікатом серії ІУ № 47 Державна архітектурно-будівельна інспекція України засвідчила відповідність закінченого будівництвом об`єкта (черги, окремого пускового комплексу): «Будівництво сімейно-оздоровчого комплексу на 8-й станції В. Фонтану в м. Одесі» 1-й пусковий комплекс: завершення будівництва 20-ти поверхового корпусу з прибудованим багаторівневим гаражем відкритого типу сімейно-оздоровчого комплексу на 8-й станції В. Фонтану в м. Одесі».

Розпорядженням Приморської районної адміністрації від 10.05.2019р. № 210 «Про присвоєння адреси: АДРЕСА_5, 20-ти поверховому корпусу з прибудованим багаторівневим гаражем відкритого типу сімейно-оздоровчого комплексу, (1-й пусковий комплекс), який побудований на 8-й станції В. Фонтану за адресою: АДРЕСА_6 (будівельна адреса)» 20-ти поверховому корпусу з прибудованим багаторівневим гаражем відкритого типу сімейно-оздоровчого комплексу, (1-й пусковий комплекс), який побудований на 8-й станції В. Фонтану за адресою: АДРЕСА_6 (будівельна адреса), забудовником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРРАКС» ЛТД (далі - ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД), присвоєна адреса: АДРЕСА_5.

У достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 10 квітня 2023 року у ОСОБА_9 , обвинувальний акт відносно якого скеровано до суду за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, діючи повторно, виник злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень направлених на незаконне заволодіння чужим майном, а саме апартаментами №1108, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5, які фактично належать ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД, шляхом обману, що виразиться у виготовленні та подальшому використанні завідомо підроблених офіційних документів, які є підставою для реєстрації право власності на зазначений вище об`єкт нерухомості.

Про вказаний злочинний намір ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 та запропонував останньому спільно вчинити вказані кримінальні правопорушення відповідно до розробленого ним злочинного плану. ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність та кримінальну караність дій, які пропонував спільно вчинити ОСОБА_9 , погодився на пропозицію останнього та, таким чином вступив у злочинну змову щодо незаконного заволодіння чужим майном, спільно розподіливши злочинні ролі з метою вчинення протиправних дій.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення корисливого майнового злочину, у невстановлений під час досудового розслідування час та спосіб, але не пізніше 10 квітня 2023 року, ОСОБА_9 залучив невстановлену особу, яка відповідно до вказівки останнього виготовила за допомогою комп`ютерної техніки офіційні документи з метою подальшого їх використання, до яких внесла завідомо недостовірні відомості, відповідно до яких майнові права на апартаментами №1108 по АДРЕСА_5 належать ОСОБА_7 , а саме:

- договір купівлі-продажу майнових прав №1108/20Т (нова редакція) від 25 лютого 2021 року, складеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ;

- додаток №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №1108/20Т (нова редакція) від 25 лютого 2021 року;

- акт №1108 прийому-передачі майнових прав - апартаментів до Договору купівлі-продажу майнових прав на обєкт нерухомості в Сімейно-оздоровчому комплексі розташованому за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2/2 (поштова адреса: АДРЕСА_5), №1108/20Т від 25.02.2021 від 25 лютого 2021 року;

- довідку від 25.02.2021 року (щодо виконання грошових зобов`язань по договору купівлі-продажу майнових прав №1108/20Т від 25.02.2021) на ім`я ОСОБА_7

- витяг вих. №01/12/20 від 25.02.2021 (з переліку осіб, яким належить право власності на майнові права у закінченому будівництвом об`єкті) на ім`я ОСОБА_7 .

Отримавши у вказаний спосіб зазначені вище документи ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру передав зазначені документи ОСОБА_7 з метою їх використання у відповідних установах та органах. ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_9 згідно спільного злочинного плану, отримавши зазначені документи 10.04.2023 звернувся до ТОВ «Нове БТІ» із заявою про виготовлення технічного паспорту апартаментів №1108 по АДРЕСА_5, додавши до неї копії зазначених вище підроблених документів, як підтвердження належності йому майнових прав на даний об`єкт нерухомості.

Отримавши у вказаний вище спосіб технічну документацію на вказаний вище об`єкт нерухомості ОСОБА_7 діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, 17 квітня 2023 року, знаходячись у Центрі надання адміністративних послуг Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р-н.,

смт. Великодолинське, вул. Центральна, 132, подав державному реєстратору, який про злочинні наміри усвідомлений не був, заяву про державну реєстрацію прав за №54943655 на апартаменти №1108 за адресою: АДРЕСА_5, додавши до неї раніше завідомо підроблені офіційні документи, які вказано з метою створення уявлення про наявність законних підстав для здійснення державної реєстрації право власності за ним за вказаний об`єкт нерухомості.

19 квітня 2023 року, за результатом розгляду поданих ОСОБА_7 , державний реєстратор Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області ОСОБА_11 , не будучи усвідомлена про злочинний умисел заявника, внесла відомості до Державного реєстру речових прав щодо належності права власності на апартаменти №1108 за адресою: АДРЕСА_5 за ОСОБА_7 .

Зареєструвавши право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_7 , використавши завідомо підроблені правовстановлюючі документи зазначені вище, останній спільно з ОСОБА_9 , отримали можливість ним розпоряджатися що в подальшому й зробили, таким чином незаконно заволодівши чужим майном шляхом обманом, а саме апартаменти № 1108 за адресою: АДРЕСА_5, які належать ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД, вартістю 4 078 430 грн, що, відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України, перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та є особливо великим розміром.

Отримавши у вказаний вище незаконний спосіб майно, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_7 продовжуючи спільну злочинну діяльність, переслідуючи корисливий мотив, почали вживати заходів направлених на вчинення правочину із майном, а саме апартаментами №1108, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5, з метою легалізації (відмивання) цього майна.

Готуючись до вчинення злочину, спрямованого на легалізацію незаконно набутого майна, ОСОБА_9 у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 19 жовтня 2023 року, підшукав особу - ОСОБА_12 , який не усвідомлювала про злочині наміри ОСОБА_9 та ОСОБА_7 . Перебуваючи в омані щодо законності правочину та добросовісності ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , ОСОБА_12 погодився придбати зазначений вище об`єкт нерухомості.

При цьому, ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , що зможе придбати виключно приміщення, яке відноситься до квартири, оскільки вона буде придбана за рахунок грошової компенсації за належні для ОСОБА_12 отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» від 18 квітня 2018 року №280 з відповідними змінами станом на момент правочину.

ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, діючи відповідно до вказівки ОСОБА_9 та відповідно раніше узгодженого плану, усвідомлюючи, що не зможе здійснити легалізаційні дії із апартаментами №1108, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 без зміни цільового призначення приміщення, 19 жовтня 2023 року звернувся до ТОВ «НОВЕ БТІ» із заявою щодо виготовлення нового технічного паспорту на згадане приміщення для зміни виду призначення.

Далі, 24 жовтня 2023 року, отримавши технічний паспорт, ОСОБА_7 , перебуваючи у Лиманській селищній раді Роздільнянського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н., смт. Лиманське, вул. Центральна, 79, подав заяву про державну реєстрацію прав за №57678015 щодо зміни виду призначення використання на закінчений об`єкт будівництва, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 01 грудня 2023 року, ОСОБА_7 , більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , маючи умисел легалізацію незаконно набутого майна, за вказівкою ОСОБА_9 , прибув до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , для вчинення правочину із зазначеним майном. Його метою було укладення договору купівлі-продажу, що забезпечило б прикриття злочинного походження апартаментів та дозволило б заволодіти грошовими коштами ОСОБА_12 на підконтрольні рахунки злочинного угрупування.

Цього ж дня, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , та які діють від імені та в інтересах малолітньої дитини ОСОБА_15 (далі - Покупці), перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , не усвідомлюючи про злочині наміри ОСОБА_7 , та не знаючи про походження майна, підписали договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , який зареєстровано згаданим приватним нотаріусом в реєстрі за №4521.

За вказаним договором ОСОБА_7 передав у власність (продав) ОСОБА_12 ,, ОСОБА_14 , які діяли від імені та в інтересах малолітньої дитини ОСОБА_15 в рівних частках по 1/3 частку квартиру АДРЕСА_4 , а останній зобов`язуються сплатити на рахунок ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 2 705 672 грн 66 коп після підписання договору та не пізніше п`яти банківських днів, з дня підписання його.

У підтвердження факту проведення повного розрахунку за договором, Сторонами має бути укладено та нотаріально посвідчено Договір про повний розрахунок.

У подальшому, ОСОБА_12 , перебуваючі в омані щодо добросовісності намірів ОСОБА_7 на виконання умов вищезазначеного договору купівлі-продажу, 04 грудня 2023 року о 14 год 24 хв забезпечив безготівкове перерахування із спеціального поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_2 коштів у сумі 2 705 672,66 грн.

Для завершення злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , 05 грудня 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , за адресою: Одеса, вул. Буніна, 27, підписав договір про повний розрахунок за договором купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_13 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, 01 грудня 2023 року за р. № 4521.

У свою чергу, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , та які діяли від імені та в інтересах малолітньої дитини ОСОБА_15 , не будучи усвідомлені про злочинні наміри ОСОБА_7 , підписали згаданий договір, який зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_13 у реєстрі за №4559.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме розпорядився ним, шляхом вчинення правочину із майном: апартаментами №1108, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5, вартість яких складає 4 078 430 грн.

Крім того, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 10 квітня 2023 року у ОСОБА_9 виник повторно злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень направлених на незаконне заволодіння чужим майном, а саме апартаментами №1106, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5, які фактично належать ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД, шляхом обману, що виразилось у виготовленні та подальшому використанні завідомо підроблених офіційних документів, які є підставою для реєстрації право власності на зазначений вище об`єкт нерухомості.

Про вказаний злочинний намір ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 та запропонував останньому спільно вчинити вказані кримінальні правопорушення відповідно до розробленого ним злочинного плану. ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність та кримінальну караність дій, які пропонував спільно вчинити ОСОБА_9 , погодився на пропозицію останнього та, таким чином, вступив у злочинну змову щодо незаконного заволодіння чужим майном, спільно розподіливши злочинні ролі з метою вчинення протиправних дій.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення корисливого майнового злочину, у невстановлений у ході досудового розслідуванні час та спосіб, але не пізніше 10 квітня 2023 року, ОСОБА_9 залучив невстановлену особу, яка відповідно до вказівки останнього виготовила за допомогою комп`ютерної техніки офіційні документи з метою подальшого їх використання, до яких внесла завідомо недостовірні відомості, відповідно до яких майнові права на апартаментами №1106 по АДРЕСА_5 належать ОСОБА_7 , а саме:

- договір купівлі-продажу майнових прав №1106/20Т (нова редакція) від 25 лютого 2021 року, складеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ;

- додаток №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №1106/20Т (нова редакція) від 25 лютого 2021 року;

- акт №1106 прийому-передачі майнових прав - апартаментів до Договору купівлі-продажу майнових прав на обєкт нерухомості в Сімейно-оздоровчому комплексі розташованому за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2/2 (поштова адреса: АДРЕСА_5), №1108/20Т від 25.02.2021 від 25 лютого 2021 року;

- довідку від 25.02.2021 року (щодо виконання грошових зобов`язань по договору купівлі-продажу майнових прав №1106/20Т від 25.02.2021) на ім`я ОСОБА_7

- витяг вих. №01/12/20 від 25.02.2021 (з переліку осіб, яким належить право власності на майнові права у закінченому будівництвом об`єкті) на ім`я ОСОБА_7 .

Отримавши у вказаний спосіб зазначені вище документи ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру передав зазначені документи ОСОБА_7 з метою їх використання у відповідних установах та органах. ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_9 згідно спільного злочинного плану, отримавши зазначені документи 10.04.2023 звернувся до ТОВ «Нове БТІ» із заявою про виготовлення технічного паспорту апартаментів №1106 по АДРЕСА_5, додавши до неї копії зазначених вище підроблених документів, як підтвердження належності йому майнових прав на даний об`єкт нерухомості.

Отримавши у вказаний вище спосіб технічну документацію на вказаний вище об`єкт нерухомості ОСОБА_7 діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, 17 квітня 2023 року, знаходячись у Центрі надання адміністративних послуг Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р-н., смт. Великодолинське, вул. Центральна, 132, подав державному реєстратору, який про злочинні наміри усвідомлений не був, заяву про державну реєстрацію прав за №54943567 на апартаменти №1106 за адресою: АДРЕСА_5, додавши до неї раніше завідомо підроблені офіційні документи, які вказано з метою створення уявлення про наявність законних підстав для здійснення державної реєстрації право власності за ним за вказаний об`єкт нерухомості.

19 квітня 2023 року, за результатом розгляду поданих ОСОБА_7 , державний реєстратор Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області ОСОБА_11 , не будучи усвідомлена про злочинний умисел заявника, внесла відомості до Державного реєстру речових прав щодо належності права власності на апартаменти №1106 за адресою: АДРЕСА_5 за ОСОБА_7 .

Зареєструвавши право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_7 , використавши завідомо підроблені правовстановлюючі документи зазначені вище, останній спільно з ОСОБА_9 , отримали можливість ним розпоряджатися що в подальшому й зробили, таким чином незаконно заволодівши чужим майном шляхом обманом, а саме апартаменти № 1106 за адресою: АДРЕСА_5, які належать ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД, вартістю 4 916 754 грн, що, відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України, перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та є особливо великим розміром.

Отримавши у вказаний вище незаконний спосіб майно в ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_7 продовжуючи спільну злочинну діяльність, діючи повторно, переслідуючи корисливий умисел, почали вживати заходів, направлених на вчинення правочину із майном, а саме апартаментами №1106, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5, з метою легалізації (відмивання) цього майна.

Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , підшукають особу .яка виступить позикодавцем, яка не буде обізнана про злочинну діяльність угруповання та, перебуваючи в омані щодо законності правочину, погодиться надати ОСОБА_7 грошову позику, у якості забезпечення якої буде оформлення іпотеки апартаментів №1106, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5. При цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_7 не мали жодного наміру повертати отримані кошти, а виключно здійснити легалізацію злочинного здобутого майна, шляхом отримання готівкових коштів у результаті вчинення правочину.

Готуючись до вчинення злочину, спрямованого на легалізацію незаконно набутого майна, ОСОБА_9 у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 24 травня 2023 року, підшукав особу - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не усвідомлювала його злочинних намірів, та інших осіб, з якими ОСОБА_7 перебував у злочинній змові. Перебуваючи в омані щодо законності правочину та добросовісності ОСОБА_7 , ОСОБА_16 погодилась надати йому позику.

При цьому, проявляючи обачність, ОСОБА_16 здійснила дії, спрямовані на перевірку законності набуття ОСОБА_7 права власності на апартаменти №1106, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5.

У подальшому, 24 травня 2023 року, ОСОБА_7 , більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 15 год 43 хв, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , маючи умисел легалізацію незаконно набутого майна, за вказівкою ОСОБА_9 , прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгоманова, 14, для вчинення правочину із зазначеним майном. Його метою було укладення договору позики та договору іпотеки, що забезпечило б прикриття злочинного походження апартаментів та дозволило б заволодіти грошовими коштами ОСОБА_16 без наміру їх повертати.

Цього ж дня ОСОБА_18 , діючи від імені ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 від 22 березня 2023 року за реєстровим №758, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгоманова, 14, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 та не знаючи, що останній не має наміру повертати отриману позику, передав їй грошові кошти у розмірі 70 800 доларів США, що еквівалентно 2 672 700 гривень, який зобов`язаний їх повернути ОСОБА_16 строком до 24 листопада 2023 року готівкою або в безготівковому порядку, який зареєстровано згаданим приватним нотаріусом в реєстрі за №1679.

Далі, цього ж дня, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про відсутність наміру повертати позику за договором, зареєстрованим у реєстрі за №1679, маючи намір використати апартаменти №1106, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 виключно для легалізації 70 800 доларів США, підписав договір іпотеки, за яким ОСОБА_18 , діючи на підставі Довіреності, в інтересах ОСОБА_16 , уклали договір для забезпечення основного зобов`язання у поверненні коштів, який зареєстровано згаданим приватним нотаріусом в реєстрі за №1680.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_9 здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме розпорядився ним, шляхом вчинення правочину із майном: апартаментами №1106, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5, вартість яких складає 4 916 754 грн.

06.03.2025 відповідно до положень ст.ст. 276-278, 111, 135 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., уродженецю м. Авдіївка, Донецької області, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні № 0001609 від 16.11.2023.

У зв`язку із відсутністю за місцем мешкання ОСОБА_7 06.03.2025 повідомлення про підозру вручено його батьку - ОСОБА_19 , крім того вручено повістки про виклик на допит ОСОБА_7 на 10.03.2025, 11.03.2025 та на 12.03.2025.

Утім, підозрюваний ОСОБА_7 для проведення процесуальних дій у встановлений строк не з`явилась, поважні причини не прибуття на виклик не повідомив.

Крім того, отримано матеріали виконаного доручення ДКР НП України, відповідно до яких, за результатами проведених заходів, встановлено, що з метою уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, ОСОБА_7 перетнув кордон України та на даний час перебуває за межами України.

17.03.2025 підозрюваного ОСОБА_7 оголошено у розшук. Здійснення розшуку підозрюваного відповідно до постанови слідчого доручено працівникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України

31.03.2025 ДКР НП України повідомлено, що на вжиття заходів із розшуку підозрюваного ОСОБА_7 , заведено ОРС «РОЗШУК» №14/421 та відомості про розшук останньої внесено до обліків інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал НП України».

На теперішній час, Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України отримано підтвердження того, що ОСОБА_7 покинув територію України.

01.04.2025 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_7 в порядку ст. 217 КПК України виділені в окреме провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000936.

01.04.2025 постановою слідчого підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в міжнародний розшук.

Враховуючи характер вчинення, протиправних дій в яких підозрюється ОСОБА_7 , тяжкість кримінальних правопорушень, вагомість зібраних доказів на даному етапі розслідування, встановлення обґрунтованої ймовірності здійснення підозрюваним зазначених дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, виникла необхідність у обранні відносно ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував.

Вислухавши пояснення прокурора, захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідувалось кримінальне провадження № 0000936 від 01.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

06.03.2025 відповідно до положень ст.ст. 276-278, 111, 135 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., уродженецю м. Авдіївка, Донецької області, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні № 0001609 від 16.11.2023.

Обставинами, які дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, є сукупність доказів отриманих у ході досудового розслідування, зокрема протоколи допитів свідків, документи та інформація вилучена за результатами проведених заходів забезпечення кримінального провадження, висновки експерта та інші матеріали, зокрема:

-протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 15.12.2023 та протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.12.2023;

-протокол допиту свідка ОСОБА_21 , від 15.12.2023 та протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.12.2023;

-протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 15.12.2023 та протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.12.2023;

-протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 21.12.2023 та протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.12.2023;

-протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 26.12.2023.

-протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 27.12.2023 та протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.12.2023;

-протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 04.02.2024

-протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 07.02.2024 та протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2024;

-протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 07.02.2024 та протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2024;

-протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 31.01.2024;

-протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 08.04.2024;

-протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 16.04.2024;

- ротокол допиту свідка ОСОБА_28 від 22.04.2024;

-протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 25.04.2024;

-протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 24.01.2025 та протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотоз німками від 24.01.2025;

-протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 31.01.2025 та протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.01.2025;

-протоколом огляду від 11.02.2025 (мобільний трафік);

-протокол допиту представника потерпілого від 21.06.2024.

-документи вилучені за результатом тимчасових доступів, щодо проведених реєстраційних та нотаріальних дій, за підписом ОСОБА_7

-висновок експерта №СЕ-19/116-24/3935-ОБ;

-висновок експерта №СЕ-19/116-24/3933-ОБ;

-інші матеріали кримінального провадженні, які підтверджують вчинення злочинних дій.

У зв`язку із відсутністю за місцем мешкання ОСОБА_7 06.03.2025 повідомлення про підозру вручено його батьку - ОСОБА_19 , крім того вручено повістки про виклик на допит ОСОБА_7 на 10.03.2025, 11.03.2025 та на 12.03.2025.

Утім, підозрюваний ОСОБА_7 для проведення процесуальних дій у встановлений строк не з`явилась, поважні причини не прибуття на виклик не повідомив.

Крім того, отримано матеріали виконаного доручення ДКР НП України, відповідно до яких, за результатами проведених заходів, встановлено, що з метою уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, ОСОБА_7 перетнув кордон України та на даний час перебуває за межами України.

17.03.2025 підозрюваного ОСОБА_7 оголошено у розшук. Здійснення розшуку підозрюваного відповідно до постанови слідчого доручено працівникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України

31.03.2025 ДКР НП України повідомлено, що на вжиття заходів із розшуку підозрюваного ОСОБА_7 , заведено ОРС «РОЗШУК» №14/421 та відомості про розшук останньої внесено до обліків інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал НП України».

На теперішній час, Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України отримано підтвердження того, що ОСОБА_7 покинув територію України.

01.04.2025 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_7 в порядку ст. 217 КПК України виділені в окреме провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000936.

01.04.2025 постановою слідчого підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в міжнародний розшук.

Як визначено у ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав, з якими закон пов`язує можливість вирішення питання про обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, передбачені в КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_7 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях. Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Як визначено у ст. 178 КПК України, при вирішення питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

Так, слідчий суддя вважає доведеним, що на даний час існують ризики, передбачені п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

-ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна та який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких. Усвідомлюючи наявність беззаперечних доказів його вини у вчиненні особливо тяжкого злочину та невідворотності настання покарання у разі доведення вини сторона обвинувачення обґрунтовано припускає що підозрюваний в подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання.

- ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено повні анкетні відомості та місце перебування інших можливих учасників вчинення правопорушень, місця перебування речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та які використовувались як знаряддя та засоби вчинення злочинів, а тому не застосувавши до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, може самостійно, або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування.

- ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що злочини, в яких підозрюється ОСОБА_7 вчинені в складі групи осіб за попередньою змовою при цьому ретельно сплановані, співучасниками вживалися заходи конспірації з метою недопущення їх викриття правоохоронними органами, усі учасники злочинних дій були обізнані з можливими наслідками, у випадку викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, проте все одно продовжували вчиняти даний злочин. Зважаючи на тривалий проміжок часу протягом якого здійснювалася злочинна діяльність, та залучення значної кількості осіб, існує необхідність в проведенні значної кількості процесуальних дій, в тому числі й допитів свідків, підозрюваних.

- ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення кримінальних правопорушень відповідної категорії, оскільки вчинення майнових злочинів приносить швидкий, високий заробіток. При цьому, на теперішній час органом досудового розслідування достовірно не встановлено всіх співучасників протиправної діяльності, механізм та способи виготовлення підроблених документів, що вказує на велику ймовірність вчинення нових аналогічних злочинів, оскільки підозрюваний в повній мірі усвідомлений про злочинні механізми їх скоєння, відомі способи отримання необхідних знарядь та засобів.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені злочину, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя, відповідно до ст.ст. 177, 178 КПК України, враховує тяжкість покарань, інкримінованих підозрюваному, факт перешкоджання досудовому розслідуванню, вік та стан здоров`я підозрюваного, та вважає наявними підстави для обрання ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для запобігання його подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Авдіївки, Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000936 від 01.04.2025 року, - задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Авдіївки, Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження забезпечити його доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1