Провадження № 1-кс/761/9481/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002004 від 18.09.2024

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002004 від 18.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Оперуповноваженими головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України в ході реалізації заходів з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері екології виявлено факти переміщення та постачання службовими особами ТОВ «Метопттрейд» () товару з перевищенням норм радіаційного забруднення, що може спричинити екологічну катастрофу, що стало підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Метопттрейд» є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 та громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована: АДРЕСА_2 .

Фактичний контроль за діяльністю вказаного товариства здійснює громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 .

ТОВ «Метопттрейд» зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Церковна, 3, де знаходиться офіс підприємства та можливо зберігається документація щодо господарської діяльності підприємства.

Крім того, підприємством використовуються промислові майданчики для ведення господарської діяльності за адресами: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 37/1 та Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 11.

Так, для ведення господарської діяльності ТОВ «Метопттрейд» через підконтрольні підприємства закуповує металобрухт, який потім реалізується на адреси підприємств реального сектору економіки, котрі використовують його у виробництві для виготовлення готової продукції з металу.

При цьому, за організованим службовими особами ТОВ «Метопттрейд`протиправним механізмом, здійснюється систематична заготівля металобрухту з ігноруванням вимог чинного законодавства щодо забезпечення контролю вибухонебезпечності, хімічної та радіаційної безпеки, та подальше його постачання на адресу підприємств реального сектору економіки, вживаючи заходів з приховування невідповідності металобрухту екологічним нормам, в результаті чого, він потрапляє до готової продукції з металу та кінцевого споживача, а також створює передумови до радіаційного забруднення значних територій та небезпеку життю та здоров`ю населення.

ТОВ «Метопттрейд» документально оформлює закупівлю металобрухту у підконтрольних підприємств: ТОВ «Юнайтех» (), ТОВ «Гранд Метал-КР» (), ТОВ «Метал Ресурс» () та ТОВ «Втормет-Стіл» (), зокрема, в період 2023-2024 років загальна сума придбаного металобрухту у вказаних підприємств становили 60 млн 103 тис грн.

Водночас, ТОВ «Юнайтех», ТОВ «Гранд Метал-КР», ТОВ «Метал Ресурс» та ТОВ «Втормет-Стіл» здійснюють закупівлю металобрухту у інших підконтрольних суб`єктів господарювання, таких як: ТОВ «Портен» (), ТОВ «Транслом» (), ТОВ «ЛайнсКомпані» (), ТОВ «Мет-Сталь» (), ТОВ «Енцеладс» (), ТОВ «Експорт Пром Метал» (), ТОВ «Умбріел» (), ТОВ «Метал Ресурс» (), у яких не прослідковується придбання металобрухту або відсутні основні фонди для здійснення господарських операцій в декларованих обсягах, що свідчить про їхню фіктивну діяльність.

Встановлено підприємства, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

- ТОВ «ЮНАЙТЕХ» (, 06.12.2023 анульовано статус платника ПДВ у зв`язку з ліквідацією підприємства), адреса реєстрації: м. Вінниця, вул. Богуна, 2 (до 27.10.2022 адреса реєстрації: м. Київ, вул. Тютюнника, 58/1, офіс 4);

- ТОВ «ГРАНД МЕТАЛ-КР» (код ЄДРОПУ 44433273), адреса реєстрації: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вахтангова, 6Б, офіс 201, промисловий майданчик знаходиться за адресою: м. Днiпро, вул. Байкальська, 9/25;

- ТОВ «МЕТАЛ РЕСУРС» (), адреса реєстрації: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Новоросійська, 14/2, офіс 8, промислові майданчики знаходяться за адресами: Днiпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Гірничорятувальна, 31 та м. Днiпро, вул. Молодогвардійська;

- ТОВ «ВТОРМЕТ-СТІЛ» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 11;

- ТОВ «УМБРІЕЛ» (, 16.08.2024 анульовано статус платника ПДВ у зв`язку з відсутністю поставок та ненадання декларацій), адреса реєстрації: Київська обл., м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 125, офіс 15;

- ТОВ «ПОРТЕН» (, 12.02.2024 анульовано статус платника ПДВ у зв`язку з ліквідацією підприємства), адреса реєстрації: м. Вінниця, вул. Мазепи, 29 (до 07.04.2023 адреса реєстрації: м. Київ,

вул. Стельмаха, 10А, офіс 524);

- ТОВ «ТРАНСЛОМ» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Колекторна, буд. 3;

- ТОВ «ЛАЙНС КОМПАНІ» (), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України/бульвар Парковий, 1/2, офіс 36, промисловий майданчик (склад) знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне Шосе, 22Д;

- ТОВ «МЕТ-СТАЛЬ» (), адреса реєстрації: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Магістральна, 34, промисловий майданчик (склад) знаходиться за адресою:

м. Дніпро, вул. Курсантська, 7;

- ТОВ «ЕНЦЕЛАДС» (), 15.07.2024 анульовано статус платника ПДВ у зв`язку з відсутністю поставок та ненадання декларацій, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Козацька, буд. 122;

- ТОВ «ЕКСПОРТ ПРОМ МЕТАЛ» (), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Вахтангова, буд. 6Б, офіс 303, промисловий майданчик знаходиться за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, с. Моринці, вул. Овчаренка, 1.

Також, до схеми залучені підконтрольні ТОВ «Постач КР» (), ТОВ «Простор КР» () та ТОВ «ЛОГІСТІКЛАКІФЛОУ» (), з якими оформлюються договори перевезення та зберігання металобрухту.

Таким чином, службові особи ТОВ «Метопттрейд» використовуючи ряд підконтрольних СГД постачають на адресу суб`єктів господарювання реального сектору економіки товар невідомого походження, зокрема, який не відповідає екологічним нормам та може містити радіаційне забруднення, а отримані від цієї господарської діяльності кошти перенаправляють на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою подальшого їх виведення в тіньовий обіг для зменшення податкових зобов`язань, та відповідно, зменшення суми платежів до державного бюджету.

Окрім службових осіб вищевказаних суб`єктів господарської діяльності до вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 18.01.2011 Центрально-Міським РВ Криворізького міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_6 безпосередньо контролює діяльність ТОВ «Метопттрейд» та інших підконтрольних підприємств, контактує з підприємствами реального сектору економіки, з метою постачання металобрухту на їхню адресу.

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_4 . Директор та співвласник ТОВ «Метопттрейд», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов`язань.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_6 . Бухгалтер ТОВ «Метопттрейд» та інших підконтрольних підприємств, координує діяльність підприємств причетних до злочинної схеми з надання послуг по зменшенню податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій шляхом проведення безготівкових операцій у готівку.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Фактичне місце проживання:

АДРЕСА_8 . Бухгалтер ТОВ «Метопттрейд» та інших підконтрольних підприємств, координує діяльність підприємств причетних до злочинної схеми з надання послуг по зменшенню податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій шляхом проведення безготівкових операцій у готівку.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_10 . Менеджер ТОВ «Метопттрейд», контактує з підприємствами реального сектору економіки, з метою постачання металобрухту на їхню адресу.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_11 . Співвласниця ТОВ «Метопттрейд», контактує з підприємствами реального сектору економіки, з метою постачання металобрухту на їхню адресу.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_13 . Директор ТОВ «Постач КР», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов`язань.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , фактично проживає: АДРЕСА_15 . Фактично керує діяльністю ТОВ «Постач КР», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов`язань.

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 .Використовує номер телефону НОМЕР_11 (первинно послуги надано оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»). Директор ТОВ «Логістіклакіфлоу», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов`язань.

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 . Директор ТОВ «Гранд Метал-КР», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов`язань.

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_17 . Директор ТОВ «Метал Ресурс», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов`язань.

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 . Фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_19 . Директор ТОВ «Втормет-Стіл», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов`язань.

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_21 . Уповноважена особа - підписант ТОВ «Транслом», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов`язань.

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_22 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_23 . Власниця (через ТОВ «Торговий Дім «Стіл Трейдінг») ТОВ «Транслом», координує діяльність підприємства з надання послуг по зменшенню податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій шляхом проведення безготівкових операцій у готівку.

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин України, громадянин рф, фактично мешкає в м. Донецьк, регулярно відвідує м. Москва, Відень, Ялта та країни Європи. Фактично здійснює контроль за діяльністю ТОВ «Транслом» через номінального бенефіціара ОСОБА_19 , яка працює офіс-менеджером ТОВ «Наш Продукт Плюс».

На даний час ОСОБА_18 володіє комерційними структурами, які функціонують на території ростовської обл. рф та «ДНР», а саме: ООО «ТД «Горняк», ООО «Донецкийгородскоймолочный завод», ООО «Металдонвест», ООО «ТД «ПИК», ООО «Сталекс Центр», ООО «СталексЗапад», ООО «Донецкийметалопрокатный завод», ООО «Агрофирма «Горняк».

Вказані підприємства ведуть фінансово-господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, шляхом сплати податків до бюджету рф та постачання товарів органам окупаційної влади.

Крім того, ОСОБА_18 продовжує контролювати ТОВ «Транслом» (, м. Київ), ТОВ «Провінція Плюс» (, м. Київ, виробництво продукті харчування ТМ «Геркулес»), ТОВ «Світловодський маслосирзавод» (, Кіровоградська обл.), ТОВ «Наш Продукт Плюс» (, м. Київ, оптова торгівля продуктами харчування), ТОВ «Мобіжук» (, м. Львів, торгівля побутовою технікою), які працюють на території Україні через доньку ОСОБА_20 та довірених осіб.

Кошти отримані від підприємств металургійної сфери реального сектору економіки, ТОВ «Метопттрейд» шляхом оформлення ряду фіктивних договорів закупівлі металобрухту виводить на рахунки підприємств афілійованих з представниками незаконних збройних формувань т.зв. «днр», які в подальшому перенаправляються на окуповані території для здійснення збройної агресії проти України.

Для ведення вказаної діяльності службовими особами ТОВ «Метопттрейд» використовуються офісні приміщення за адресами: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 81А та Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Церковна, 3, де зберігаються первинні документи щодо фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств, в тому числі, фіктивні договори купівлі, транспортування, продажу товару, а також, первинні та фіктивні документи щодо походження та дозиметричних вимірювань металобрухту.

В ході досудового розслідування 31.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.03.2025 по справі № 761/11359/25 проведено обшук за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Метоптрейд»,за адресою:Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Церковна, 3, яке на праві власності належить: розмір частки 929/1000 - ТОВ «Честер Плюс», ; розмір частки 71/1000 - ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що відображають здійснення господарської діяльності ТОВ «Метопттрейд» з ТОВ «Юнайтех», ТОВ «Гранд Метал-КР», ТОВ «Метал Ресурс», ТОВ «Втормет-Стіл», ТОВ «Портен», ТОВ «Транслом», ТОВ «ЛайнсКомпані», ТОВ «Мет-Сталь», ТОВ «Енцеладс», ТОВ «Експорт Пром Метал», ТОВ «Умбріел», ТОВ «Метал Ресурс», ТОВ «Простор КР», ТОВ «ЛОГІСТІКЛАКІФЛОУ» за період з 2022 по 2025 роки.

Під час обшуку вилучено наступне:

-Блокнот чорного кольору (з написом BAT), з чорновими записами;

-Блокнот чорного кольору, з чорновими записами;

-Блокнот зеленого кольору, з чорновими записами;.

-мобільний телефон iPhone X (IMEI: НОМЕР_18);

-Флеш - накопичувач SanDisk 64G;

-Ноутбук DELL S/N: CT3V4P2;

-Жорсткий диск S/N: WCC4N0UCTF6J;

-Жорсткий диск S/N: WXJ1A1726KLL;

-Жорсткий диск S/N: X87OTBCGT 67F;

-Жорсткий диск S/N: S07GJ1QC02160;

-Кругла печатка ТОВ «Метопттрейд» ();

-Блокнот з чорновими записами (фіолетового кольору);

-Блокнот з чорновими записами (зеленого кольору);

-Шість аркушів з відтиском печатки ТОВ «Кривбасс - Мет» ();

-Копії та оригінали первинно - господарських документів ТОВ «Метопттрейд» за 2024 рік, які знаходяться в прозорому файлі;

-Оригінали товаро-транспортних накладних ТОВ «Логістіклакіфлоу» за 2024 рік, які знаходяться в прозорому файлі;

-Копія документу складеного між ОСОБА_22 та ОСОБА_4 від 31.05.2024 на 4 арк.;

-Оригінал реєстру ТОВ «Логістіклакіфлоу» від 07.06.2024 на 2 арк.;

-Оригінал реєстру ТОВ «Логістіклакіфлоу» від 06.06.2024 на 2 арк.;

-Оригінали актів прийому - передачі ТОВ «Метопттрейд» за 2025 рік, які знаходяться в прозорому файлі;

-Оригінал посвідчення №5 та акт №1 ТОВ «Ливарно-механічний завод» від 26.11.2024 на 1 арк. Кожен;

-Оригінал рахунку на предоплату №552Y на 1 арк.;

-3 аркуші чорнових записів;

-ноутбук, марки ACER (S/N: NXEGJEU00V3210F6543400);

-ноутбук, марки ACER (S/N: LXRMU0C02212723C041601);

-ноутбук, марки ACER (S/N: NXGFTEU13400);

-ноутбук, марки US VivoBook (S/N: NBNOCV06M55046A);

-ноутбук, марки ACER (S/N: NXKDEEU007343009A53400);

-Печатка кругла ТОВ «Постфер» ();

-Печатка кругла ТОВ «Логістіклакіфлоу» ();

-Печатка кругла ТОВ «Метопттрейд» ();

-Печатка кругла ТОВ «Метопттрейд» ();

-Печатка кругла ТОВ «Метопттрейд» ();

-Печатка кругла ТОВ «Постач КР» ();

-Печатка кругла ТОВ «ТД Метопт» ();

-Печатка кругла ТОВ «Простор КР» ();

-Печатка прямокутна - 4 шт.;

Зроблено відтиски печаток на аркуші паперу формату А4 (долучено до протоколу обшуку).

-Блокнот рожевого кольору з чорновими записами;

-Документи щодо надання послуг по декларуванню та митному; оформленні товарів на 6 арк.;

-Документи щодо господарських взаємовідносин між ТОВ Метопттрейд та ТОВ Гранд метал-КР на 17 арк.;

-Документ щодо постачання лома на АрселорМіттал на 1 арк.;

-Договір куплі продажу між ТОВ Метопттрейд та Втормет-Стіл на 3 арк.;

-Договір поставки між ТОВ Метопттрейд та Гранд Метал-Кр на 4 арк.;

-Договір суборенди між ТОВ Метопттрейд та Гранд метал-Кр на 4 арк.;

-Оборотно-сальдові відомості по рахунку на 9 арк.;

-Документи щодо господарських взаємовідносин між ТОВ Метопттрейд та ТОВ Гранд метал-КР за 2023-2024 роки на 153 арк.;

-Документи щодо господарських взаємовідносин між ТОВ Метопттрейд та ТОВ Гранд метал-КР за 2023-2024 роки на 58 арк.;

-Документи щодо господарських взаємовідносин між ТОВ Метопттрейд та ТОВ Гранд метал-КР за 2023-2024 роки на 270 арк.;

-Папка чорного кольору з документами по взаємовідносинах ТОВ Метопттрейд з ТОВ Гранд метал-КР, Метопттрейд з ТОВ Метал ресурс, ТОВ Гранд метал-КР з ТОВ Постач-КР, Постач-КР з ФОП Швайка, ТОВ Юнайтех з ТОВ Метопттрейд за період з 2022 року по 2024 рік.;

-Договір купівлі продажу № 08-06/1-01 від 08.06.2021 між ТОВ Метопттрейд та ТОВ Метал Ресурс на 6 арк.;

-Договір купівлі продажу № 01/03/2021-МР2 від 01.03.2021 між ТОВ Метопттрейд та ТОВ Метал Ресурс на 6 арк.;

-Папка червоного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ Метал Ресурс з ТОВ Метопттрейд.;

-Копія документів реєстраційної справи ТОВ Метопттрейд на 74 арк.;

-Копія документів реєстраційної справи ТОВ Логістіклакіфлоу на 25 арк.;

-Червона папка з назвою ТОВ Постач КР рахунок 311, рахунок 301 з документами господарської діяльності ТОВ Постач Кр.;

-Фіолетова папка з назвою ТОВ Постач КР рахунок 631, з документами господарської діяльності ТОВ Постач Кр.;

-Зелена папка з назвою ТОВ Постач КР рахунок 361, з документами господарської діяльності ТОВ Постач Кр.;

-Синя папка з назвою «Листування ТОВ «Логістіклакіфлоу» з документами листування;

-Чорна папка з назвою «Метоопттрейд» АМКР 2024 з документами;

-Біла папка з назвою «ТОВ Метоопттрейд поставка на АМКР 2025 р.» з документами;

-Чорна папка з назвою ТОВ Метоопттрейд Листування з документами листування;

-Чорна папка з назвою ТОВ «Метоопттрейд» договір з Інтерпайп з документами;

-Папка скоросшивач помаранчевого кольору з назвою «Стружка» з документами;

-Папка чорного кольору з назвою ТОВ «Метоопттрейд» договори з АМКР з документами;

- Блокнот сірого кольору з назвою Reduce з чорновими записами;

- Договір про надання бухгалтерських послуг №2025-01-02 на 9 арк.;

-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Простор КР» на 7 арк.;

- Папка скоросшивач помаранчевого кольору з назвою «р. 311» з документами виписками по рахунку ТОВ «Метоопттрейд»;

-Копії реєстраційної справи ТОВ «Постач КР» на 39 арк.;

-Папка для паперів з назвою Держпраця ТОВ «Логістіклакіфлоу» з документами;

-Папка скоросшивач зеленого кольору з назвою «Інвентаризація авто ТОВ «Логістіклакіфлоу» грудень 2024 р. з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» березень 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» квітень 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» червень-вересень 2024 з документами;

-Блокнот з назвою SweetLove з чорновими записами;

-Блокнот з назвою I'myourmemories з чорновими записами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Метоопттрейд» з чорновими записами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» акти та ТТН за період 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» акти та ТТН за березень 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» акти та ТТН за червень 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» акти та ТТН за червень 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» акти та ТТН за травень 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» акти та ТТН за травень 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» акти та ТТН за травень 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» подорожні листи за 2024 з документами.

Вилучені предмети мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого від 31.03.2025 вказані предмети визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

Враховуючи вищевикладене, арешт вказаного у клопотанні майна, для кримінального провадження, буде мати доказове значення.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз прийняття законних рішень у кримінальному провадженні, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Власник майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи в судове заідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Метоптрейд»,за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Церковна, 3, а саме на:

-Блокнот чорного кольору (з написом BAT), з чорновими записами;

-Блокнот чорного кольору, з чорновими записами;

-Блокнот зеленого кольору, з чорновими записами;.

-мобільний телефон iPhone X (IMEI: НОМЕР_18);

-Флеш - накопичувач SanDisk 64G;

-Ноутбук DELL S/N: CT3V4P2;

-Жорсткий диск S/N: WCC4N0UCTF6J;

-Жорсткий диск S/N: WXJ1A1726KLL;

-Жорсткий диск S/N: X87OTBCGT 67F;

-Жорсткий диск S/N: S07GJ1QC02160;

-Кругла печатка ТОВ «Метопттрейд» ();

-Блокнот з чорновими записами (фіолетового кольору);

-Блокнот з чорновими записами (зеленого кольору);

-Шість аркушів з відтиском печатки ТОВ «Кривбасс - Мет» ();

-Копії та оригінали первинно - господарських документів ТОВ «Метопттрейд» за 2024 рік, які знаходяться в прозорому файлі;

-Оригінали товаро-транспортних накладних ТОВ «Логістіклакіфлоу» за 2024 рік, які знаходяться в прозорому файлі;

-Копія документу складеного між ОСОБА_22 та ОСОБА_4 від 31.05.2024 на 4 арк.;

-Оригінал реєстру ТОВ «Логістіклакіфлоу» від 07.06.2024 на 2 арк.;

-Оригінал реєстру ТОВ «Логістіклакіфлоу» від 06.06.2024 на 2 арк.;

-Оригінали актів прийому - передачі ТОВ «Метопттрейд» за 2025 рік, які знаходяться в прозорому файлі;

-Оригінал посвідчення №5 та акт №1 ТОВ «Ливарно-механічний завод» від 26.11.2024 на 1 арк. Кожен;

-Оригінал рахунку на предоплату №552Y на 1 арк.;

-3 аркуші чорнових записів;

-ноутбук, марки ACER (S/N: NXEGJEU00V3210F6543400);

-ноутбук, марки ACER (S/N: LXRMU0C02212723C041601);

-ноутбук, марки ACER (S/N: NXGFTEU13400);

-ноутбук, марки US VivoBook (S/N: NBNOCV06M55046A);

-ноутбук, марки ACER (S/N: NXKDEEU007343009A53400);

-Печатка кругла ТОВ «Постфер» ();

-Печатка кругла ТОВ «Логістіклакіфлоу» ();

-Печатка кругла ТОВ «Метопттрейд» ();

-Печатка кругла ТОВ «Метопттрейд» ();

-Печатка кругла ТОВ «Метопттрейд» ();

-Печатка кругла ТОВ «Постач КР» ();

-Печатка кругла ТОВ «ТД Метопт» ();

-Печатка кругла ТОВ «Простор КР» ();

-Печатка прямокутна - 4 шт.;

Зроблено відтиски печаток на аркуші паперу формату А4 (долучено до протоколу обшуку).

-Блокнот рожевого кольору з чорновими записами;

-Документи щодо надання послуг по декларуванню та митному; оформленні товарів на 6 арк.;

-Документи щодо господарських взаємовідносин між ТОВ Метопттрейд та ТОВ Гранд метал-КР на 17 арк.;

-Документ щодо постачання лома на АрселорМіттал на 1 арк.;

-Договір куплі продажу між ТОВ Метопттрейд та Втормет-Стіл на 3 арк.;

-Договір поставки між ТОВ Метопттрейд та Гранд Метал-Кр на 4 арк.;

-Договір суборенди між ТОВ Метопттрейд та Гранд метал-Кр на 4 арк.;

-Оборотно-сальдові відомості по рахунку на 9 арк.;

-Документи щодо господарських взаємовідносин між ТОВ Метопттрейд та ТОВ Гранд метал-КР за 2023-2024 роки на 153 арк.;

-Документи щодо господарських взаємовідносин між ТОВ Метопттрейд та ТОВ Гранд метал-КР за 2023-2024 роки на 58 арк.;

-Документи щодо господарських взаємовідносин між ТОВ Метопттрейд та ТОВ Гранд метал-КР за 2023-2024 роки на 270 арк.;

-Папка чорного кольору з документами по взаємовідносинах ТОВ Метопттрейд з ТОВ Гранд метал-КР, Метопттрейд з ТОВ Метал ресурс, ТОВ Гранд метал-КР з ТОВ Постач-КР, Постач-КР з ФОП Швайка, ТОВ Юнайтех з ТОВ Метопттрейд за період з 2022 року по 2024 рік.;

-Договір купівлі продажу № 08-06/1-01 від 08.06.2021 між ТОВ Метопттрейд та ТОВ Метал Ресурс на 6 арк.;

-Договір купівлі продажу № 01/03/2021-МР2 від 01.03.2021 між ТОВ Метопттрейд та ТОВ Метал Ресурс на 6 арк.;

-Папка червоного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ Метал Ресурс з ТОВ Метопттрейд.;

-Копія документів реєстраційної справи ТОВ Метопттрейд на 74 арк.;

-Копія документів реєстраційної справи ТОВ Логістіклакіфлоу на 25 арк.;

-Червона папка з назвою ТОВ Постач КР рахунок 311, рахунок 301 з документами господарської діяльності ТОВ Постач Кр.;

-Фіолетова папка з назвою ТОВ Постач КР рахунок 631, з документами господарської діяльності ТОВ Постач Кр.;

-Зелена папка з назвою ТОВ Постач КР рахунок 361, з документами господарської діяльності ТОВ Постач Кр.;

-Синя папка з назвою «Листування ТОВ «Логістіклакіфлоу» з документами листування;

-Чорна папка з назвою «Метоопттрейд» АМКР 2024 з документами;

-Біла папка з назвою «ТОВ Метоопттрейд поставка на АМКР 2025 р.» з документами;

-Чорна папка з назвою ТОВ Метоопттрейд Листування з документами листування;

-Чорна папка з назвою ТОВ «Метоопттрейд» договір з Інтерпайп з документами;

-Папка скоросшивач помаранчевого кольору з назвою «Стружка» з документами;

-Папка чорного кольору з назвою ТОВ «Метоопттрейд» договори з АМКР з документами;

- Блокнот сірого кольору з назвою Reduce з чорновими записами;

- Договір про надання бухгалтерських послуг №2025-01-02 на 9 арк.;

-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Простор КР» на 7 арк.;

- Папка скоросшивач помаранчевого кольору з назвою «р. 311» з документами виписками по рахунку ТОВ «Метоопттрейд»;

-Копії реєстраційної справи ТОВ «Постач КР» на 39 арк.;

-Папка для паперів з назвою Держпраця ТОВ «Логістіклакіфлоу» з документами;

-Папка скоросшивач зеленого кольору з назвою «Інвентаризація авто ТОВ «Логістіклакіфлоу» грудень 2024 р. з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» березень 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» квітень 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» червень-вересень 2024 з документами;

-Блокнот з назвою SweetLove з чорновими записами;

-Блокнот з назвою I'myourmemories з чорновими записами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Метоопттрейд» з чорновими записами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» акти та ТТН за період 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» акти та ТТН за березень 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» акти та ТТН за червень 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» акти та ТТН за червень 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» акти та ТТН за травень 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» акти та ТТН за травень 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» акти та ТТН за травень 2024 з документами;

-Папка для паперів з назвою ТОВ «Логістіклакіфлоу» подорожні листи за 2024 з документами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1