ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 29.04.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000459 від 12.03.2025 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

25.04.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000459 від 12.03.2025 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 11.03.2025 року до Фастівського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.03.2025 вона переглядала месенджер «Viber», а саме спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знаходяться батьки дітей з якими навчається її син. У вказаній спільноті було повідомлення з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 в розмірі 6215 гривень, ОСОБА_5 зацікавилась вказаною допомогою, та перейшла за посиланням. Після чого відкрилось вікно банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та їй на номер телефону НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення з кодом, який вона повинна була ввести у вказане вище вікно, однак ОСОБА_5 цього не зробила.

В подальшому, 01.03.2025 о 19 год. 47 хв. на месенджер «Viber» надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_2 (підписаний в месенджері «Viber» як НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 взяла слухавку та почала розмову з особою чоловічої статі, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що він бачить те, що ОСОБА_5 зацікавилась отриманням грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак не завершила її формування, та запропонував їй допомогу. ОСОБА_5 погодилась на вказану пропозицію, та ОСОБА_5 почали надходити коди в смс-повідомленнях на її номер телефону від « ІНФОРМАЦІЯ_1 , які на вимогу особи, начебто працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 йому назвала.

Після чого ОСОБА_5 одразу намагалась зайти до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який висвітило, що заблокований. ОСОБА_5 зрозуміла, що щось не так, та через офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 вона відновила доступ до свого аканта « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли ОСОБА_5 зайшла до свого додатку, то побачила списання грошових коштів в невідомому напрямку зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 (рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Окрім цього встановлено, що до зарплатної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_5 було прив`язано банківську картку № НОМЕР_6 , на якій був кредитний ліміт. Зайшовши до свого додатку ОСОБА_5 помітила наступні списання своїх грошових коштів в невідомому напрямку, а саме 01.03.2025 відбулось три транзакції: 29 000 грн. (з комісією 29 295 грн.), 6 000 грн. (з комісією 6 065 грн.), 29 000 грн. (з комісією 29 295 грн.).

Загальна сума грошових коштів, які було списано, становить 64 000 грн. (з комісією 64 655 грн.).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в кримінальному провадженні № 0000459 від 12.03.2025 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у паперовому вигляді,з можливістю отримання копій, а саме до:

документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_4 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_1 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_1 », за період часу з 06 год. 00 хв. 01.03.2025 по 21 год. 00 хв. 01.03.2025 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вищевказаного користувача;

відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номерупорту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером НОМЕР_4 , за період часу з 06 год. 00 хв. 01.03.2025 по 06 год. 00 хв. 02.03.2025 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 06 год. 00 хв. 01.03.2025 по 06 год. 00 хв. 02.03.2025 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по-батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 06 год. 00 хв. 01.03.2025 по 06 год. 00 хв. 02.03.2025 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06 год. 00 хв. 01.03.2025 по 06 год. 00 хв. 02.03.2025.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1