СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/2626/24
Провадження № 1-кс/306/323/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2024 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000514 від 13 грудня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000514 від 13 грудня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де ввела номер належного їй карткового рахунку НОМЕР_1 , термін дії 09/29 та CVV код - 282 та в подальшому ввела логін до облікового запису АГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пароль до облікового запису та пароль до карткового рахунку. 12.12.2024 року о 10:00 годині з карткового рахунку № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів у сумі 6910 гривень.

Зазначає, що в ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході допиту вказала, що є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вересня 2024 року. Так, у неї наявний картковий рахунок НОМЕР_1 «Для виплат». Так, в середині вересня 2024 вона на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставила оголошення з продажу монети 10 гривень. 01.11.2024 вона побачила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила, що її товаром зацікавилася особа на ім`я ОСОБА_6 , яка надіслала їй повідомлення з ніком ОСОБА_7 . Ввівши цей нік у «Telegram» вона розпочала спілкування з незнайомою їй особою, яка запропонувала їй їх доставку та надіслала їй повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за даним посиланням відкрилось вікно, де у відповідних полях вона ввела номер карткового рахунку НОМЕР_1 , термін дії 09/29 та CVV код - 282. Після чого, у браузері відкрилась сторінка, де у відповідних полях вона ввела логін до облікового запису AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пароль до облікового запису та пароль до карткового рахунку. 12.12.2024 близько 10 години вона побачила, що з її карткового рахунку відбулося списання грошових коштів у сумі 1900 гривень, 960 гривень та 4050 гривень.

Клопотання мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення (проступку), повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00 год. 01 хв. 11.12.2024 по 00 год. 01 хв. 13.12.2024, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просила проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності (а.с.10).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000514 від 13 грудня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про те, що 01.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де ввела номер належного їй карткового рахунку НОМЕР_1 , термін дії 09/29 та CVV код - 282 та в подальшому ввела логін до облікового запису АГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пароль до облікового запису та пароль до карткового рахунку. 12.12.2024 року о 10:00 годині з карткового рахунку № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів у сумі 6910 гривень (а.с.5).

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.12.2024 року, вказала, що є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вересня 2024 року. Так, у неї наявний картковий рахунок НОМЕР_1 «Для виплат». Так, в середині вересня 2024 вона на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставила оголошення з продажу монети 10 гривень. 01.11.2024 вона побачила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила, що її товаром зацікавилася особа на ім`я ОСОБА_6 , яка надіслала їй повідомлення з ніком ОСОБА_7 . Ввівши цей нік у «Telegram» вона розпочала спілкування з незнайомою їй особою, яка запропонувала їй їх доставку та надіслала їй повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за даним посиланням відкрилось вікно, де у відповідних полях вона ввела номер карткового рахунку НОМЕР_1 , термін дії 09/29 та CVV код - 282. Після чого, у браузері відкрилась сторінка, де у відповідних полях вона ввела логін до облікового запису AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пароль до облікового запису та пароль до карткового рахунку. 12.12.2024 близько 10 години вона побачила, що з її карткового рахунку відбулося списання грошових коштів у сумі 1900 гривень, 960 гривень та 4050 гривень (а.с.6-7).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 11.12.2024 по 00 год. 01 хв. 13.12.2024, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (рахунку) (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 11.12.2024 по 00 год. 01 хв. 13.12.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 11.12.2024 по 00 год. 01 хв. 13.12.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 11.12.2024 по 00 год. 01 хв. 13.12.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 11.12.2024 по 00 год. 01 хв. 13.12.2024;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 11.12.2024 по 00 год. 01 хв. 13.12.2024;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з

отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки (рахунка) №

НОМЕР_1 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської

картки (рахунка) № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 11.12.2024

по 00 год. 01 хв. 13.12.2024.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 25 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1