Справа № 466/3544/25
Провадження № 1-кс/466/1231/25
У Х В А Л А

22 квітня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000297 від 06.03.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

16.04.2025 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000297 від 06.03.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05.03.2025 у ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить рийняти міри до невідомої особи, яка перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою під приводом продажу квадрокоптера, здійснив перерахунок з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 274 000 грн. ІКС ІПНП 6411 від 05.03.2025.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що на лист звернення від 08.02.2025, а саме прохання командира військової частини НОМЕР_3 , на надання допомоги, а саме купівлі квадрокоптера. ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі- профком), яку очолює потерпілий, прийняла рішення придбати 2 квадрокоптери DGI Mavik 3T, з метою пришвидшення закупівлі обладнання. Увійшовши в Інтернет -ресурс, а саме сервіс оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ним було знайдено оголошення від продавця під іменем « ОСОБА_6 », номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який здійснював продаж квадрокоптерів. Сконтактувавши по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 останній представився як ОСОБА_7 , та запропонував найнижчу суму 137 000 грн. (сто тридцять сім тисяч) за 1 (один) дрон. Враховуючи те, що ГО і працює безготівковим обігом коштів попросив в громадянина ОСОБА_8 вислати рахунок на соціальну мережу «Telegram», на який можна було б перевести грошові кошти за дрони. Через деякий час, ОСОБА_7 переслав рахунок № 79-02 від 28.02.2025, відповідно до якого постачальником значився ФОП « ОСОБА_9 », у якому було вказано квадрокоптери DGI Mavik 3Т, дві штуки сума 274 000 (двісті сімдесят чотири тисячі) гривень. Бухгалтером профкому ОСОБА_10 НОМЕР_5 , на рахунок, який був вказаний у рахунку № 79-02 від 28.02.2025, здійснили оплату в сумі 274 000 грн. У ході телефонної розмови з ОСОБА_11 було погоджено, що оплачені дрони будуть відправлені у м.Львів, відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 . Після вихідних днів потерпілий вирішив поцікавитися у ОСОБА_8 чому нема повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 по надходженню дронів, а також ТТН оформленого замовлення, однак на телефонні дзвінки, останній не відповідав, а листування між останніми у соціальній мережі «Телеграм» була видалена. З реєстру ФОПів, ОСОБА_5 вдалося знайти телефон ОСОБА_9 , НОМЕР_7 . В ході телефонної розмови з ОСОБА_9 , встановлено, що кошти у сумі 274 000 грн., надійшли на його рахунок НОМЕР_2 , однак за ці кошти останній міг продати тільки один дрон вартістю 208 000 (двісті вісім тисяч) грн., а не два, як було вказано в рахунку № 79-02 від 28.02.2025. Висловивши здивування, що по такій низькій ціні дрони не продаються. На запитання потерпілого з ким він контактував і куди він переслав дрон, ОСОБА_9 , відповів, що контактував з ОСОБА_11 , який спочатку сказав куди відправити цей дрон, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , отримувач ОСОБА_12 телефон отримувача, НОМЕР_4 , проте через короткий період часу ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_13 , повідомлення, що надсилати дрон не потрібно у м. Миколаїв, а необхідно у м. Київ, на ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , вул. Тераспольська, а отримувачем дрона є ОСОБА_14 НОМЕР_9 . На запитання потерпілого куди надійшли решта 65 000 грн., із переказаної суми профкому, ОСОБА_9 , повідомив, що грошові кошти в сумі 65 000 грн., останній перерахував на рахунок ФОП « ОСОБА_15 », НОМЕР_10 та 200 грн комісія.

04.03.2025 приблизно о 17:00 год., потерплий зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_9 , до ОСОБА_16 , який надав ОСОБА_9 . Останній відповів та повідомив, що з ним зв`язався ОСОБА_7 і запропонував придбати дрон за 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) грн., та доставку 1200 грн., на дану пропозицію ОСОБА_17 погодився та здійснив оплату в сумі 150 000 грн. Прийшовши на ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 та отримавши посилку від ОСОБА_8 , ОСОБА_14 перепродав даний дрон іншому клієнту.

Виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01.02.2025 по час виконання ухвали.

Оскільки дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати її неможливо, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 06.03.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність для цього достатніх підстав, визначених ст.163 КПК України.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о ОСОБА_3 ,

у кримінальному провадженні №0000297 від 06.03.2025

тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме реквізитів НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, назва підприємства, установи, організації, ЄДРПОУ,) в період часу з 01.02.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, назва підприємства, установи, організації, ЄДРПОУ, номера банківських карток власника, рахунки ), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_18