Справа №214/82/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2025 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: головуючого ОСОБА_1 , за участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 :

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі кримінальне провадження № 0000292 від 27 березня 2019 року з обвинувальним актом за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , який ІНФОРМАЦІЯ_8 у місті Кривому Розі, громадянин України, здобув середню освіту, неодружений, раніше не судимий, місце проживання зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 ,

обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження: прокурор - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , обвинувачений - ОСОБА_7 , захисник обвинуваченого - ОСОБА_8 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_7 , маючи умисел на придбання права на майно (квартирами громадян) шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) у великих розмірах, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з підробкою документів та використання підроблених документів, у період 2017 року, знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, вступив в попередню змову з ОСОБА_9 (засудженого за цих обставин вироком Центрально-Міського рійонного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 02 грудня 2021 року) та іншими невстановленими слідством особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Для скоєння злочину, пов`язаного з придбанням правом на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), співучасники злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_7 повинні були підшукувати осіб, які в своїй власності мають нерухомість (квартири, будинки) з заборгованістю по комунальним послугам; знайомитись з потерпілими, входячи до них в довіру, з метою встановлення їх матеріального становища та інше; спонукати їх до продажу або обміну свого житла; незаконно заволодівати паспортами громадян України; та іншими особистими документами потерпілих; підроблювати документи потерпілих (паспорти громадян України); знаходячись у приватного нотаріуса контролювати невстановлених слідством осіб, які підписували документи від імені потерпілих, використовуючи підроблені паспорта громадян України, безпосередньо реалізувати нерухоме майно потерпілих, та скоїли злочини при наступних обставинах.

Так, на початку лютого 2017 року, ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, вступив в попередню змову з ОСОБА_9 та іншими невстановленим слідством особами, з метою придбання права на майно шляхом зловживання довірою (шахрайство), - квартири АДРЕСА_3 , яка належала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вирішили заволодіти даною квартирою за наступних обставин.

На початку лютого 2017 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, згідно попередньої домовленості, з метою придбання права на майно шляхом зловживання довірою, запропонували ОСОБА_10 допомогу в приватизації її квартири розташованої за адресою

АДРЕСА_4 , при цьому перевезли останню та її сина ОСОБА_11 в будинок АДРЕСА_1 , пообіцявши працевлаштувати їх. ОСОБА_10 , не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, довіряючи їм, погодилась на їх допомогу. У свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_9 постійно завіряючи ОСОБА_10 в своїй чесності і порядності, увійшли до неї в довіру, переконали її в тому, що вони допоможуть їй приватизувати квартиру, виплатити заборгованість по комунальним послугам, шляхом обману умовили ОСОБА_10 оформити у нотаріуса довіреність на ОСОБА_12 .

24.05.2017, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 продовжуючи свої шахрайські дії на придбання права на майно ОСОБА_10 , супроводили її до приміщення приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , де ОСОБА_10 будучи запевнена в законних діях ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб нотаріально оформила довіреність на громадянина ОСОБА_12 , зареєстрованої в реєстрі № 1097, яку в вона в подальшому передала ОСОБА_9 ..

ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленим слідством особами, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, направлені на придбання права на майно шляхом зловживання довірою на вищезазначену квартиру, запропонували ОСОБА_14 придбати цю квартиру, запевнивши про наміри ОСОБА_10 продати належну їй квартиру, а також те, що вони діють від імені останньої та уповноважені нею отримати грошові кошти за угодою купівлі-продажу квартири.

16.06.2017, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, продовжуючи свої шахрайські дії на придбання права на майно ОСОБА_10 , супроводили ОСОБА_12 , на якого була видана довіреність, зареєстрована в реєстрі № 1097, на представництво інтересів та розпорядження майном ОСОБА_10 , а саме квартирою АДРЕСА_3 , до приміщення приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , розташованого за адресою АДРЕСА_5 , де їх очікувала ОСОБА_14

ОСОБА_12 , не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, довіряючи їм, перебуваючи у приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , уклав договір купівлі-продажу вищезазначеної квартири з ОСОБА_14 , в свою чергу остання згідно попередньої домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 будучи упевненими що останні діють від імені та інтересах ОСОБА_10 , передала їм грошові кошти в сумі 4 200 доларів США, що станом на 16.06.2017 за курсом Національного банку України становило 109 230,03 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленим слідством особами, придбали право на майно шляхом зловживання довірою (шахрайство) - квартиру АДРЕСА_3 , чим спричинили ОСОБА_10 згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 13/10.10/31 від 18.10.2018 збитки на суму 244 200,00 грн. вартості квартири, що у 305,25 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (800 грн.) та є великим розміром.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції 2001 року), а саме придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, в кінці червня 2017 року, ОСОБА_7 вступив в попередню змову з невстановленою слідством особою, продовжуючи реалізувати свої злочинні наміри, направлені на придбання права на майно шляхом обману - квартирою АДРЕСА_6 , яка належала ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно попередньої домовленості з невстановленою слідством особою, знаходячись в невстановленому слідством місці, шляхом заміни фотознімка в паспорті громадянина України НОМЕР_1 виданого 11.05.2006 року Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області громадянину ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на фотознімок невстановленої особи, підробили вищевказаний паспорт, з метою його використання у придбані права на майно шляхом шахрайства. В подальшому використовуючи вищевказаний підроблений паспорт виготовили підроблені технічні документи квартиру АДРЕСА_6 , зазначивши власником квартири ОСОБА_16

01.07.2017, у денний час, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізувати свої злочинні наміри, згідно попередньої домовленості з невстановленою слідством особою, прибули до приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_17 , де з метою виготовлення від імені ОСОБА_16 підробленої довіреності, невстановлена слідством особа надала приватному нотаріусу завідомо підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданого 11.05.2006 року Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_16 , зі вклеєною фотографією невстановленої особи, який переконав приватного нотаріуса ОСОБА_17 , що він дійсно є ОСОБА_16 , власником квартири розташованої за адресою АДРЕСА_7 . Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_18 , будучи переконаним в достовірності наданих йому документів, виготовив довіреність на право представляти інтереси ОСОБА_16 в будь-яких установах, підприємствах, організаціях з питань продажу квартири АДРЕСА_6 , та що він уповноважує ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно актового запису про смерть № 1002, представляти його інтереси в будь-яких установах, підприємствах, організаціях з питань продажу вищезазначеної квартири, після чого невстановлена слідством особа, підписала вказану довіреність від імені ОСОБА_16 , тим самим виготовивши підроблений офіційний документ.

Продовжуючи реалізовувати свої злочині наміри, невстановлена слідством особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , передала останньому вищезазначену підроблену довіреність зареєстровану в реєстрі № 308 від 01.07.2017, тим самим збувши підроблений офіційний документ з метою подальшого використання співучасниками злочину.

Крім того, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, продовжуючи реалізувати свої злочинні наміри, направлені на придбання права на майно шляхом обману, - квартирою АДРЕСА_6 , яка належала ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виготовлення підробленого документа, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до паспорту громадянина України, передав невстановленій слідством особі свій фотознімок. Невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в невстановлений слідством час, знаходячись в невстановленому слідством місці, шляхом заміни фотознімка в паспорті громадянина України НОМЕР_2 , виданого 30.10.2008 року Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області громадянину ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на фотознімок ОСОБА_7 , підробив вищевказаний паспорт, з метою його використання у придбані права на майно шляхом шахрайства.

11.07.2017 року, у денний час, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізувати свої злочинні наміри, направлені на придбання права на майно шляхом обману - на вищезазначену квартиру, що належить ОСОБА_15 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, прибули до приміщення приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_21 , за адресою АДРЕСА_8 , де з метою укладення від імені ОСОБА_16 підробленого договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_7 , невстановлена слідством особа надала приватному нотаріусу ОСОБА_21 завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 20.06.2006 року Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_19 , зі вклеєною фотографією невстановленої слідством особи, підроблену довіреність зареєстровану в реєстрі № 308, технічну документацію на квартиру АДРЕСА_6 , підроблене свідоцтво № НОМЕР_5 про право власності на житло від 18.04.2002, довідку КП «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» № 365/26 від 05.07.2017, ОСОБА_7 виконуючи роль покупця квартири надав приватному нотаріусу підроблений документ паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданого 30.10.2008 року Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області громадянину ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вклеєним фотознімком ОСОБА_7 , переконавши приватного нотаріуса в дійсності даних документів.

Приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_21 , будучи переконаною в достовірності наданих їй документів, виготовила договір купівлі-продажу квартири розташовуваної за адресою АДРЕСА_7 , зареєструвавши в реєстрі за номером 526, куди ОСОБА_7 та невстановлена слідством особа внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_7 є громадянином ОСОБА_20 (покупець), а невстановлена слідством особа громадянином ОСОБА_19 (продавець), який діє від імені ОСОБА_16 , згідно підробленої довіреності, після чого підписали вказаний договір купівлі-продажу квартири, тим самим виготовили підроблений офіційний документ.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 3 ст. 358 КК України, а саме підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, приватним нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, збут такого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, повторно, 11.07.2017, у денний час, ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, з метою придбання права на майно шляхом обману, - квартири АДРЕСА_6 , яка належала на праві власності ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після підробки технічної документації на квартиру АДРЕСА_6 ; свідоцтва № НОМЕР_5 про право власності на житло від 18.04.2002; довідки КП «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» № 365/26 від 05.07.2017; паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 20.06.2006 року Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_19 , зі вклеєною фотографією невстановленої слідством особи; паспорта громадянина України НОМЕР_2 , виданого 30.10.2008 року Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області громадянину ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зі вклеєною фотографією ОСОБА_7 ; довіреності зареєстрованої в реєстрі № 308 на продаж вищезазначеної квартири, прибули до приміщення приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_22 , розташованого за адресою

АДРЕСА_8 .

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, надав приватному нотаріусу підроблену технічну документацію на квартиру АДРЕСА_6 ; підроблене свідоцтво № НОМЕР_5 про право власності на житло від 18.04.2002; підроблену довідку КП «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» № 365/26 від 05.07.2017; підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 20.06.2006 року Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_19 , зі вклеєною фотографією невстановленої слідством особи; підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданого 30.10.2008 року Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області громадянину ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з вклеєною фотографією ОСОБА_7 ; підроблену довіреність, зареєстровану в реєстрі № 308 та використовуючи її, уклав нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , яка належала на праві власності ОСОБА_15 , із ОСОБА_20 , який зареєстровано за номером № 526 від 11.07.2017.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленим слідством особами, придбали право на майно шляхом обману (шахрайство) - квартиру АДРЕСА_6 , чим спричинили ОСОБА_15 , згідно висновку судової експертизи № 13/10.10/32 від 13.11.2018, збитки на суму 358 000 гривень вартості квартири, що у 447,5 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (800 грн.) та є великим розміром.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України ( в редакції 2001 року), а саме придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

У судовому засіданні ОСОБА_7 вину визнав в повному обсязі, підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті. Зазначив, що події відбувалися у 2017 році. З того часу він змінив повністю своє життя, відшкодував шкоду потерпілим. Щодо стягнення з нього процесуальних витрат не заперечував. Просить не позбавляти його волі та суворо не карати.

Потерпіла ОСОБА_15 надала заяву, в якій просила розглянути справу без її участі. Покарання обвинуваченому визначити на розсуд суду.

Потерпіла ОСОБА_10 померла ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть (т. 1; а.с.137-138). ОСОБА_11 в судовому засіданні пояснив, що він є сином ОСОБА_10 , інших спадкоємців немає. Претензій до ОСОБА_7 він немає. Звернув увагу, що обвинувачений влаштував його до себе на роботу, допоміг з житлом. Просить не карати ОСОБА_7 суворо та застосувати до нього покарання з випробуванням.

Враховуючи зазначену вище позицію обвинуваченого та його захисника, потерпілих, відсутність у прокурора заперечень проти цього, суд на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих фактичних обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченого та дослідженням матеріалів, що характеризують його особу. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин, зокрема щодо часу, місця, обстановки, способу вчинення та наслідків, форми вини й мотивів кожного епізоду кримінального правопорушення, в якому він обвинувачується. У суду не виникло сумнівів у добровільності та істинності позиції обвинуваченого, якому декілька разів було роз`яснено, що в такому випадку він буде позбавлений права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку. Обвинувачений систематично та послідовно протягом усього часу розгляду справи визнавав усі обставини справи й погоджувався з кваліфікацією вчинених ним діянь, його показання є чіткими, мають логічний характер, об`єктивно узгоджуються між собою та відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, підстав для самообмови не встановлено, тому у суду не має сумнівів у його волевиявленні.

З огляду на наведене, оскільки фактичні обставини стороною обвинувачення встановлені правильно, повністю підтверджуються обвинуваченим і беззаперечно ним визнаються, суд дійшов висновку, що винуватість ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення доведена в судовому засіданні поза будь-яким розумним сумнівом.

За встановлених обставин суд кваліфікує зазначені дії обвинуваченого ОСОБА_7 за:

- ч. 3 ст. 358 КК України, а саме підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, приватним нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, збут такого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

- ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції 2001 року), а саме придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_7 згідно з вимогами ст. 65-67 КК України суд з додержанням принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів: нетяжкий (ч. 3 ст. 358 КК України) та тяжкий (ч. 3 ст. 190 КК України), особу винного, який раніше несудимий, разом з дружиною виховують доньку, на обліку у лікаря нарколога та психіатра наразі не перебуває, одружений.

ОСОБА_7 характеризується позитивно за місцем проживання, має добрі стосунки із сусідами та гарно зарекомендував себе в родині. Потерпілим шкода відшкодовано, на призначенні реального покарання вони не наполягають.

Враховує суд і досудову доповідь Центрально-Міського районного відділу філії Державної установи "Центр пробації" у Дніпропетровській області: ризик вчинення повторного кримінального правопорушення оцінюється як середній, як і ризик небезпеки для суспільства. Вважають, що ОСОБА_7 може виправитись без ізоляції від суспільства.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого відповідно до ст. 66 КК України судом визнається щире каяття, добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, що обтяжують покарання у відповідності до ст. 67 КК України не встановлено.

Приймаючи до уваги обставини справи, позицію сторони обвинувачення та органу пробації щодо можливості звільнення від відбування покарання з випробуванням, суд вважає можливим визначити покарання обвинуваченому ОСОБА_7 в межах санкцій в межах санкцій ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України за кожний з інкримінованих правопорушень у виді обмеження волі. Відповідно до вимог ч.1 ст. 70 КК України остаточне покарання підлягає призначенню за сукупністю правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим. Саме таке покарання, на думку суду, буде достатнім для його виправлення та попередження скоєння нових злочинів, відповідно до ст. 50 КК України.

Мотиви ухвалення інших рішень:

Запобіжний захід ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили залишити без змін у вигляді застави.

Вирішуючи питання про внесену заставу, визначену ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2023 року, у розмірі 214720 грн, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 182 КПК України, з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 №15, передбачений і порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених КПК України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія постанови (ухвали) судді чи суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави. Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до органу Казначейства (пункти 7-8).

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

В силу вимог ст. 368 КПК України питання про повернення застави суд має вирішити під час винесення вироку по справі.

Під час перебування під заставою ОСОБА_7 умови запобіжного заходу не порушував, внесена заставодавцем застава в дохід держави не зверталась.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе повернути грошові кошти у розмірі 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень 00 копійок, внесену заставодавцем ОСОБА_23 на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Дніпропетровській області заставодавцю.

Процесуальні витрати стягнути з обвинуваченого на користь держави, а саме проведення: судової технічної експертизи документів № 30/2.1, 2.3/1964 від 10.08.2017, витрати на проведення склали 1 237,00 грн; судової оціночно-будівельної експертизи № 13/10.10./32 від 13.11.2018, витрати на проведення склали 3 575,00 грн, судової оціночно-будівельної експертиза №13/10.10/31 від 18.10.2018, витрати на проведення склали 2 288, 00 грн.; судової почеркознавчої експертизи №28/1.1/13 від 15.03.2019, витрати на проведення склали 3 432,00 грн, судової почеркознавчої експертизи №28/1.1/356 від 25.03.2019, витрати на проведення склали 1 144,00 грн , а всього на суму 11 676, 00 гривень (одинадцять тисяч шістсот сімдесят шість гривень).

Долю речових доказів по справі необхідно вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати ОСОБА_7 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.3 ст.190 КК України і призначити йому покарання.

- за ч. 4 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки;

- за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід ОСОБА_7 у вигляді застави залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Після набрання вироком законної сили запобіжний захід ОСОБА_7 у вигляді застави- скасувати.

Заставу у розмірі 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень 00 копійок, внесену заставодавцем ОСОБА_23 на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, повернути заставодавцю - ОСОБА_24 відповідно до ст. 182 КПК України, після набрання вироком законної сили.

Речові докази, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження:

- технічний паспорт на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , договір купівлі-продажу нерухомого майна, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, паспорт громадянина України на імя ОСОБА_20 ; технічний паспорт на квартиру (інвентаризаційна справа № 17091); договір купівлі- продажу квартири зареєстрований в реєстрі за № 526 від 11.07.2017, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, другий екземпляр довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_17 за реєстраційним номером 308 від 05 квітня 2017 року, копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 ; копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_19 ; копія документів, які підтверджують право власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 та інших документів, які слугували підставою нотаріального посвідчення довіреності; свідоцтва № НОМЕР_5 на право власності на житло від 18 квітня 2002 року, за адресою АДРЕСА_7 ;

- довідки № 365/26 від 05.07.2017 Комунального підприємства «Криворізьке бюро технічної інвентаризації Дніпропетровської області»;

- копія паспорта НОМЕР_3 виданого Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 20.06.2006, виданого громадянину ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- другий екземпляр договору купівлі-продажу квартири від 11.07.2017, зареєстрованого в реєстрі № 526, квартири розташованої за адресою АДРЕСА_7 ;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, за індексним номером 91695544 від 11.07.2017;

- повний витяг з єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності), за номером 34283175;

- довіреність зареєстрована в реєстрі № 308 від 01.07.2017, виданого приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_17 на право розпорядження квартирою розташованою за адресою АДРЕСА_7 ;

- копія квитанції «ПриавтБанку» за номером 205588, платник ОСОБА_20 ;

- звіт про незалежну оцінку майна квартири розташованої за адресою АДРЕСА_7 , від 30.06.2027, замовник ОСОБА_16 , на 29 аркушах, в якому міститься копія паспорта НОМЕР_1 , виданого ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копія інформації з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за індексним номером 91701392 від 11.07.2017;

- копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за індексним номером 917000791 від 11.07.2017;

- заява гр. ОСОБА_20 , що проживає за адресою АДРЕСА_9 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- копія інформації з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за індексним номером 91645072 від 11.07.2017;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, індексний номер 91704214 від 11.07.2017;

- копія паспорта громадянина України НОМЕР_2 , виданого Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, від 30.10.2008 року, громадянину ОСОБА_20 ;

- копія картки платника податків виданого гр. ОСОБА_20 ;

зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Процесуальні витрати стягнути з ОСОБА_7 на користь держави на залучення експертів у зв`язку із проведенням експертиз у сумі 11 676, 00 гривень (одинадцять тисяч шістсот сімдесят шість гривень).

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з моменту його проголошення, з урахуванням положень ч. 2 ст. 394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Роз`яснити обвинуваченому, захиснику, потерпілим, право подати клопотання про помилування, право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження. Обвинуваченим, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, також роз`яснити право заявляти клопотання про доставку в судове засідання суду апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1