Справа № 461/230/25
Провадження № 1-кс/461/323/25
УХВАЛА
10.01.2025 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані у даному клопотанні документи, речі та предмети містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому в межах даного кримінального правопорушення виникла необхідність в накладенні арешту на вказані документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
08.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_5 , проведено обшук офісного приміщення №3, що за адресою: м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 25, яким користується ТОВ «ЕКО ЛІДЕР Т».
Вказані вище вилучені речі, у порядку ст.100 КПК України визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.
Зі змісту клопотання вбачається, що зазначені речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадження та необхідні для проведення аудиторської перевірки діяльності підприємства, призначення подальших експертиз у криміанльному провадженні, у тому числі технічної, почеркознавчої експертиз документів (тому наявна необхідність у дослідженні саме оригіналів документів), економічної експертизи, речовий доказ мобільний телефон може містити інформацію про злочину діяльність окремих посадових осіб суб`єкта господарювання.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені, буде призначено ряд судових експертиз, за результатами яких у сукупності з іншими доказами, фігурантам кримінального провадження, у порядку ст. 278 КПК України, буде вручено письмове повідомлення про підозру.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ч.7 ст.237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Прокурором доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів.
Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.
Завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на майно, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким, що було вилучено в ході проведення обшуку офісного приміщення №3, що за адресою: м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 25, а саме:
1. Папка синього кольору, в якій знаходяться перелік підприємців на 3 аркушах, товарно транспортні накладні від 30.11.2024 до 31.12.2024 між ТОВ «Ековей вейст менеджмент» та ТОВ «Рінленд» на 223 аркушах, акт здачі приймання робіт №35 від 10.12.2024 на 1 аркуші;
2. Папка синього кольору, в якій знаходяться перелік підприємців на 3 аркушах, товарно транспортні накладні від 10.08.2024 до 31.08.2024 між ТОВ «Ековей вейст менеджмент» та ТОВ «Рінленд» на 249 аркушах, акт здачі приймання робіт №23 від 10.08.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №24 від 20.08.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №25 від 31.08.2024 на 1 аркуші;
3. Папка синього кольору, в якій знаходяться перелік підприємців на 3 аркушах, товарно транспортні накладні від 28.06.2024 до 31.07.2024 між ТОВ «Ековей вейст менеджмент» та ТОВ «Рінленд» на 253 аркушах, акт здачі приймання робіт №20 від 10.07.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №21 від 20.07.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №22 від 31.07.2024 на 1 аркуші;
4. Копія договору оренди землі від 19.08.2019 між Тернопільською міською радою та ТОВ «Еко-лідер Т» на 4 аркушах;
5. Папка синього кольору, в якій знаходяться перелік підприємців на 9 аркушах, товарно транспортні накладні від 02.12.2024 до 30.12.2024 де вантажоодержувачем зазначено ТОВ «Вілтонгест» на 215 аркушах, акт здачі приймання робіт №95 від 20.12.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №92 від 10.12.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №94 від 20.12.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №93 від 10.12.2024 на 1 аркуші;
6. Папка синього кольору, в якій знаходяться перелік підприємців на 5 аркушах, акт звірки між ТОВ «Рінленд» і ТОВ «Екове Вейст Менеджмент» на 1 аркуші, акти звірок між ТОВ «Рейкаст» та ТОВ «Ековей вейст менеджмент» на 3 аркушах, товарно транспортні накладні від 29.04.2024 до 29.06.2024 де вантажоодержувачем зазначено ТОВ «Рінленд» на 321 аркуші, акт здачі приймання робіт №19 від 30.06.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №18 від 20.06.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №17 від 10.06.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №16 від 31.05.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №15 від 20.05.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №14 від 10.05.2024 на 1 аркуші;
7. Рахунок на оплату №53 від 05.08.2024 на 1 аркуші;
8. Акт надання послуг №53 від 05.08.2024 на 1 аркуші;
9. Копія акту надання послуг №63 від 02.10.2024 на 1 аркуші;
10. Папка синього кольору, в якій знаходяться товарно транспортні накладні від 02.12.2023 до 30.12.2023 де замовником зазначено ТОВ «Рінленд» на 192 аркушах, акт здачі приймання робіт №385 від 31.12.2023 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №363 від 20.12.2023 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №356 від 10.12.2023 на 1 аркуші;
11. Папка синього кольору, в якій знаходяться перелік підприємців на 6 аркушах, товарно транспортні накладні від 01.03.2024 до 30.04.2024 де замовником зазначено ТОВ «Ековей вейст менеджмент» на 346 аркушах, акт здачі приймання робіт №13 від 30.04.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №12 від 20.04.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №11 від 10.04.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №544 від 31.03.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №9 від 20.03.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №10 від 10.03.2024 на 1 аркуші, акти звірки між ТОВ «Рінленд» та ТОВ «Ековей вейст менеджмент» на 2 аркушах;
12. Папка синього кольору, в якій знаходяться перелік підприємців на 6 аркушах, товарно транспортні накладні від 30.12.2023 до 29.02.2024 де замовником зазначено ТОВ «Ековей вейст менеджмент» на 398 аркушах, акт здачі приймання робіт №7 від 29.02.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №6 від 20.02.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №5 від 10.02.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №4 від 31.01.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №3 від 20.01.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №2 від 10.01.2024 на 1 аркуші, акт звірки між ТОВ «Рінленд» та ТОВ «Ековей вейст менеджмент» на 1 аркуші;
13. Папка синього кольору, в якій знаходяться перелік підприємців на 3 аркушах, товарно транспортні накладні від 31.10.2024 до 30.11.2024 де замовником зазначено ТОВ «Ековей вейст менеджмент» на 239 аркушах, акт здачі приймання робіт №34 від 30.11.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №33 від 20.11.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №32 від 10.11.2024 на 1 аркуші;
14. Папка синього кольору, в якій знаходяться перелік підприємців на 6 аркушах, товарно транспортні накладні від 31.08.2024 до 31.01.2024 де замовником зазначено ТОВ «Ековей вейст менеджмент» на 478 аркушах, акт здачі приймання робіт №31 від 31.10.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №30 від 20.10.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №29 від 10.10.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №28 від 30.09.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №27 від 20.09.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №26 від 10.09.2024 на 1 аркуші,акт звірки між ТОВ «Рінленд» та ТОВ «Ековей вейст менеджмент» на 1 аркуші, акт звірки між ТОВ «Вілтонгест» та ТОВ «Ековей вейст менеджмент» на 1 аркуші, акти звірки між ТОВ «Рейкаст» та ТОВ «Ековей вейст менеджмент» на 2 аркушах, акт звірки між ТОВ «Танранс» та ТОВ «Еквовей вейст менеджмент» на 1 аркуші;
15. Папка синього кольору, в якій знаходяться перелік підприємців на 7 аркушах, товарно транспортні накладні від 01.11.2024 до 30.11.2024 де вантажоодержувачем зазначено ТОВ «Вілтонгест» на 246 аркушах, акт здачі приймання робіт №89 від 30.11.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №87 від 20.11.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №84 від 10.11.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №90 від 30.11.2024 на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт №86 від 20.11.2024 на 1 аркуші;
16. Акт здачі приймання робіт №24 від 31.01.2024 на 1 аркуші;
17. Акт здачі приймання робіт №5 від 20.10.2024 на 1 аркуші;
18. Акт здачі приймання робіт №2 від 10.01.2024 на 1 аркуші;
19. Товарно транспортні накладні від 01.01.2024 до 31.01.2024 де замовником зазначено ТОВ «Вілтонгест» на 281 аркуші;
20. Акт здачі приймання робіт №138 від 30.04.2024 на 1 аркуші;
21. Акт здачі приймання робіт №111 від 20.04.2024 на 1 аркуші;
22. Акт здачі приймання робіт №109 від 10.04.2024 на 1 аркуші;
23. Товарно транспортні накладні від 01.04.2024 до 30.04.2024 де замовником зазначено ТОВ «Вілтонгест» на 323 аркушах;
24. Акт здачі приймання робіт №35 від 10.02.2024 на 1 аркуші;
25. Акт здачі приймання робіт №39 від 20.02.2024 на 1 аркуші;
26. Акт здачі приймання робіт №66 від 29.02.2024 на 1 аркуші;
27. Товарно транспортні накладні від 01.02.2024 до 29.02.2024 де замовником зазначено ТОВ «Вілтонгест» на 260 аркушах;
28. Акт здачі приймання робіт №172 від 10.06.2024 на 1 аркуші;
29. Акт здачі приймання робіт №176 від 20.06.2024 на 1 аркуші;
30. Акт здачі приймання робіт №189 від 30.06.2024 на 1 аркуші;
31. Товарно транспортні накладні від 01.06.2024 до 29.02.2024 де замовником зазначено ТОВ «Вілтонгест» на 258 аркушах;
32. Акт здачі приймання робіт №294 від 30.09.2024 на 1 аркуші;
33. Акт здачі приймання робіт №274 від 20.09.2024 на 1 аркуші;
34. Акт здачі приймання робіт №270 від 10.09.2024 на 1 аркуші;
35. Товарно транспортні накладні від 02.09.2024 до 30.09.2024 де замовником зазначено ТОВ «Вілтонгест» на 277 аркушах;
36. Акт здачі приймання робіт №264 від 31.08.2024 на 1 аркуші;
37. Акт здачі приймання робіт №239 від 20.08.2024 на 1 аркуші;
38. Акт здачі приймання робіт №270 від 10.08.2024 на 1 аркуші;
39. Товарно транспортні накладні від 01.08.2024 до 31.08.2024 де замовником зазначено ТОВ «Вілтонгест» на 354 аркушах;
40. Акт здачі приймання робіт №105 від 31.03.2024 на 1 аркуші;
41. Акт здачі приймання робіт №79 від 20.03.2024 на 1 аркуші;
42. Акт здачі приймання робіт №74 від 10.03.2024 на 1 аркуші;
43. Товарно транспортні накладні від 01.03.2024 до 31.03.2024 де замовником зазначено ТОВ «Вілтонгест» на 244 аркушах;
44. Акт здачі приймання робіт №140 від 10.05.2024 на 1 аркуші;
45. Акт здачі приймання робіт №145 від 20.05.2024 на 1 аркуші;
46. Акт здачі приймання робіт №167 від 31.05.2024 на 1 аркуші;
47. Товарно транспортні накладні від 01.05.2024 до 31.05.2024 де замовником зазначено ТОВ «Вілтонгест» на 246 аркушах;
48. Акт здачі приймання робіт №229 від 31.07.2024 на 1 аркуші;
49. Акт здачі приймання робіт №208 від 20.07.2024 на 1 аркуші;
50. Акт здачі приймання робіт №200 від 10.07.2024 на 1 аркуші;
51. Товарно транспортні накладні від 01.07.2024 до 31.07.2024 де замовником зазначено ТОВ «Вілтонгест» на 330 аркушах;
52. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Еко Лідер Т» на 1 аркуші;
53. Копія статуту ТОВ «Еко Лідер Т» на 28 аркушах;
54. Чорнові записи на 55 аркушах та 2 блокноти;
55. Ноутбук «Asus» з маркуванням на задній стороні написи «H1N0CV05E961024 CN:7226, X751SV-TY001D, 12M» з зарядним пристроєм;
56. Товарно транспортні накладні від 20.12.2024, де вантажоодержувачем зазначено ТОВ «Вілтонгест» на 6 аркушах;
57. Товарно транспортні накладні від 19.12.2024, де вантажоодержувачем зазначено ТОВ «Вілтонгест» на 6 аркушах;
58. Мобільний телефон ZTE з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з встановленою сім картою НОМЕР_3 ;
Виконання ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1