31.12.2024 Єдиний унікальний № 371/1479/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

31 рудня 2024 року м. Миронівка

ЄУН 371/1479/24

Провадження № 1-кс/371/491/24

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000274, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2024 року за ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000274, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2024 року за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом протиправного заволодіння чужими грошовими коштами.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03 жовтня 2024 року до 13 жовтня 2024 року, із зазначенням ІР адрес, адрес зняття грошових коштів, та відомості про власника рахунку, на який здійснювались грошові перекази.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Про розгляд клопотання Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося телефонограмою. Неявка представника банку в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

05 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 внесені відомості про кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В межах кримінального провадження встановлюються обставини протиправного заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 254 976 грн.

За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, 30 вересня 2024 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 вирішив придбати обладнання безперебійного живлення у виді інверторів та акумуляторів. Він зв`язався з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході розмови продавець на ім`я ОСОБА_4 повідомив, що на складі товар наразі відсутній та попрохав дочекатись поки товар буде в наявності. 03 жовтня 2024 року представник товариства повторно зв`язався з продавцем за тим же номером мобільного телефону та обговорив умови договору, після чого здійснив оплату за товар в загальній сумі 254 976 грн, перерахувавши кошти на рахунок НОМЕР_3 за обладнання безперебійного джерела живлення. Після здійснення оплати товар не надійшов, кошти повернуті не були, продавець на зв`язок не виходить.

На підтвердження факту перерахування коштів представник товариства надав органу досудового розслідування платіжні інструкції № 9490, № 9491 та № 9493 від 03 жовтня 2024 року, за даними яких 03 жовтня 2024 року грошові кошти в загальному розмірі 254 976 грн

з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було скеровано на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

19 листопада 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано копії письмових документів: заяви ОСОБА_3 від 05 жовтня 2024 року, протоколу допиту представника потерпілої юридичної особи від 05 жовтня 2024 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19 листопада 2024 року з описом вилучених документів, ухвали слідчого судді від 18 жовтня 2024 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про тримача банківської картки, яка прив`язана до рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух грошових коштів за вказаним рахунком, за період з 03 жовтня 2024 року до 13 жовтня 2024 року, доведено, що тримачем картки, яка прив`язана до рахунку, доступ до інформації з якого має намір отримати слідчий, є особа, яка ймовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про доступ до яких заявлено клопотання.

Інформація про рух коштів по рахунку надає можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що документи, про догступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про рух грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення, та про особу, яка причетна до події правопорушення.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000274, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2024 року за ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :

Про тримача банківської картки, яка прив`язана до рахунку № НОМЕР_1 ;

Про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03 жовтня 2024 року до 13 жовтня 2024 року.

Документи зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 27 січня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1