Справа № 953/5252/23
н/п 1-кс/953/1282/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 12.02.2025 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: щодо реєстрації ФОП ОСОБА_5 ; інформації про отримані доходи ФОП ОСОБА_5 , за період з 30.09.2015 до моменту постановлення ухвали; інформації про розрахункові рахунки відкриті ФОП ОСОБА_5 , за період з 30.09.2015 до моменту постановлення ухвали; відомості про найманих працівників ФОП ОСОБА_5 , за період з 30.09.2015 до моменту постановлення ухвали, з зазначенням індивідуального коду осіб, їх повних анкетних даних та з зазначенням їх щомісячних доходів; копії юридичної справи ФОП ОСОБА_5 , та фінансові звіти за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки; копії електронних карток (розширені) з зазначенням наступних відомостей: Ідентифікаційні дані, Реєстраційні дані, Реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, Зміна місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, Відомості про посадових осіб юридичної особи, Інформація про засновників - фізичних осіб, Інформація про засновників - юридичних осіб, Правонаступник, Класифікаційні дані, Види діяльності, Реєстрація в якості платника ПДВ, Відомості про об`єкти оподаткування платника податків, Дані про бухгалтерію та інше; інформації щодо наявних рахунків відкритих в установах банків на поточну дату; - інформації щодо історії змін реєстраційної інформації в реєстраційній справі платника податку; інформації про пов`язаних та афільованих осіб; повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форми №20-ОПП); копій податкової інформації (вхідні з інших ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та складені ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що стосуються суб`єкта господарювання; копій матеріалів проведених документальних (виїзних та невиїзних) перевірок (накази, направлення, акти, додатки до актів, довідки, податкові повідомлення рішення, заперечення до актів, відповіді на заперечення, скарги, рішення про результати розгляду скарги), актів перевірок по яких зареєстровані; копій документів, наданих суб`єктом господарювання до ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідні для розгляду питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку в рамках відпрацювання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» від 11.12.2019 року №1165; доручення голови Комісії, пов`язані з розглядом питання щодо реєстрації/відмови в реєстрації податкових накладних суб`єкта господарювання; документів та/або електронних копій документів щодо суб`єкта господарювання, які надавалися членам Комісій (з розгляду питань виключення платників податків з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, з розгляду питання щодо реєстрації/відмови в реєстрації податкових накладних платників податків), з метою їх використання для вирішення питань порядку денного Комісії; протоколів засідань Комісій (з розгляду питань виключення платників податків з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, з розгляду питання щодо реєстрації/відмови в реєстрації податкових накладних платників податків) з розгляду питань, які стосуються діяльності суб`єкта господарювання; рішення Комісій (з розгляду питань виключення платників податків з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, з розгляду питання щодо реєстрації/відмови в реєстрації податкових накладних платників податків) щодо суб`єкта господарювання; письмових пояснень та копій документів, які подавались суб`єктом господарювання до Комісій (з розгляду питань виключення платників податків з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, з розгляду питання щодо реєстрації/відмови в реєстрації податкових накладних платників податків) Головного управління ДПС (ДФС); матеріалів зустрічних звірок; інформації щодо заборгованостей із сплати податків, зборів та інших платежів (податковий борг) вищезазначених підприємств станом на час виконання вимоги; копій відомостей про доходи ФОП, за період з 30.09.2015 до моменту постановлення ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в проваджені відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Харківські області перебувають матеріали досудового розслідування №0000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст.205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 24.02.2022 з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) (директор та засновник ОСОБА_6 ), шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_7 на загальну суму 1 870 827 гривень (56 400 Євро станом на 24.02.2022 згідно з курсом НБУ), які в подальшому були виведені на рахунки фіктивних ФОП, а саме: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , та звідти перераховані на ФОП ОСОБА_5 .

За результатом проведених заходів встановлено, що грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД НОМЕР_2 ) в сумі 56400 ЕВРО були конвертовані у валюту гривня (1870827,48 грн) та направлені на рахунок НОМЕР_3 відкритий у Філії ХОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 .

Згідно висновку аналітичного дослідження управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме щодо результатів дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 23.11.2021 по 30.04.2023 р.р., встановлено, що грошові кошти, здобуті злочинним шляхом з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (п.н. НОМЕР_2 ): № НОМЕР_4 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_8 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_9 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_9 ) та в подальшому дослідженням ланцюгу подальшого руху вказаних грошових коштів встановлено, що з банківського рахунку ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 грошові кошти протягом 14-21 квітня 2022 перераховані в адресу інших ФОП. В подальшому, грошові кошти були розподілені по рахункам підконтрольних осіб, які зареєстровані в якості ФОП, та переведені в готівку.

20.02.2024 Харківською обласною прокуратурою до ЄРДР внесено матеріали кримінального правопорушення за №0000026 від 20.02.2024 за ч.2 ст.205-1 КК України, за фактом того, що невстановлені особи за пособництва ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , діючи протягом 2021 року за попередньою змовою, внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та в подальшому подали їх для такої реєстрації.

20.02.2024 винесено постанову про об`єднання матеріалі досудового розслідування кримінального правопорушення №0000118 та кримінального правопорушення №0000026 за єдиним номером №0000118 від 12.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень за ч.4 ст.190, ч.2 ст.205-1 КК України.

12.03.2024 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового СУ ГУНП в Харківській області.

23.01.2025 за вих.№1924/119-24-2025 до ІНФОРМАЦІЯ_10 направлено запит у порядку ст. 40, 91-93 КПК України, щодо надання інформації стосовно ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 .

05.02.2025 за вх. 2911 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 , з відмовою про надання запитуваних копій документів ФОП ОСОБА_5 з посиланням на ч.1 ст.132, ч.1 ст.159 КПК України.

Зважаючи на вище зазначене та те що для вказаної схеми, яка містить ознаки протиправної діяльності кримінальних правопорушень було задіяно ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 , необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити завірені копії документів щодо ФОП ОСОБА_5 , з метою дослідження обставин та документів на підставі яких були відкрито ФОП ОСОБА_5 , з метою аналізу діяльності ФОП та встановлення чи є ФОП ОСОБА_5 реальним сектором економіки чи фіктивним.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Старший слідчий в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, викликалась належним чином. 20.02.2025 до канцелярії суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні № 0000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.205-1 КК України.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.2 ст.205-1 КК України, вбачається, що невстановлені особи 24.02.2022 з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянина Словаччини ОСОБА_14 на загальну суму 1870 827 гривень 156 400 Євро станом на 24.02.2022 згідно курсу НБУ), також, невстановлені особи за пособництва ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , діючи протягом 2021 року за попередньою змовою, внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та в подальшому подали їх для такої реєстрації.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 0000118 від 12.05.2023; постанову про визначення підслідності кримінального правопорушення від 18.05.2023; лист щодо виконання доручення № 13956/119-24/2023 від 07.06.2023 р. за підписом начальника Управління генерала-майора ОСОБА_18 ; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 09.06.2023; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань; лист щодо виконання доручення № 13956/119-24/2023 від 07.06.2023 р. за підписом заступника начальника Управління полковника ОСОБА_19 ; висновок аналітичного дослідження щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; запит в порядку ст.ст. 40, 91-93 КПК України від 16.01.2025 № 1924/119-24-2025; відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.02.2025 № 2911; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_5 від 06.02.2025; запити державних органів; описи документів з реєстраційної справи № 90.

Будь-яких інших доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано та у клопотанні не зазначено.

Таким чином, зазначені слідчим в клопотанні обставини, у зв`язку з встановленням яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають відношення до кримінального провадження, в межах якого подано клопотання, матеріали клопотання не містять.

Разом з цим, слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 0000118 від 12.05.2023 вищевказаний витяг з ЄРДР не містить, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.

При цьому, також, вказані вимоги слідчого не містять назви, опису, конкретного переліку документів, за який необхідно надати документи, інших відомостей, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, періоду, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст. 205-1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1