Справа № 592/3226/25
Провадження № 1-кс/592/1561/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 26.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000580 від 26.02.2025 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 23.02.2025 року у період часу з 13:30 по 13:43 год. під час дії воєнного стану, невстановленим шляхом з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чотирма транзакціями на загальну суму 1688,4 грн., та в подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 емітованої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані чотирма транзакціями на ІНФОРМАЦІЯ_3 , Kyiv на загальну суму 4069,29грн. завдавши матеріального збитку ОСОБА_4 на суму 4069,29грн.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 , паспорт - НОМЕР_4 виданий Зарічним Районним відділом у м. Суми УДМС України в Сумській області 03.12.1998, отриманні фото-відеоматеріалів, де зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських рахунків ОСОБА_4 .

Так як, у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про те, чи відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 , паспорт - НОМЕР_4 виданий Зарічним районним відділом у м.Суми УДМС України в Сумській області 03.12.1998 року;

- інформацію про рух коштів на банківських рахунках що зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 , паспорт - НОМЕР_4 виданий Зарічним Районним відділом у м. Суми УДМС України в Сумській області 03.12.1998, за період часу з 00:00 год. 20.02.2024 по 00:00 год. 26.02.2024 року, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 00:00 год. 20.02.2024 року по 00:00 год. 26.02.2024 року, із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Pay» та подібних йому;

- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківських рахунків що зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 , паспорт - НОМЕР_4 виданий Зарічним Районним відділом у м. Суми УДМС України в Сумській області 03.12.1998, у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Pay» та подібних йому;

- у разі зняття грошових коштів через банкомати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карт належних ОСОБА_4 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, 00:00 год. 20.02.2024 по 00:00 год. 26.02.2024 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1