Cправа №505/1835/24
Провадження №1-кс/505/432/2025
УХВАЛА

Іменем України

30.01.2025 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000184 від 26.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання дізнавача та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2024 о 21.07 годині надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувавши з телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 52000 гривень, які остання перерахувала зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 ЄО №1065.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра надала покази того, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї є картка для виплат з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , а також кредитна картка, які підв`язані до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для входу користується номером телефону НОМЕР_6 . У зв`язку з тим, що у неї нещодавно померла мати, то остання перебуває в важкому морально стані. На даний час вона займається оформленням батьківського будинку тому знаходиться в м.Кодима. 24.04.2024 об 11.55 годині ОСОБА_5 знаходилась в будинку за вищевказаною адресою і в цей час до неї на телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 . Відповівши на дзвінок, вона почула чоловічий голос, та особа представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_7 , який уточнив чи було від потерпілої замовлення кредитних коштів у сумі 57500 гривень, на що остання з обуренням відповіла, що жодних кредитних коштів не замовляла, а також повідомила, що не бажає оформлювати жодних кредитних коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому запитала яким чином на неї могли замовити кредитні кошти, то ОСОБА_7 , виказував різні версії. Прослухавши те, що потерпіла не замовляла кредитні кошти, представник банку запропонував заблокувати вищевказане замовлення кредитних коштів шляхом обговорення алгоритму дій з представником юридичного відділу банку ОСОБА_6 , який, зі слів ОСОБА_7 має зателефонувати пізніше. Також ОСОБА_7 для допомоги, запропонував потерпілій завантажити додаток «AnyDesk», що вона і зробила за його порадою, а потім надала йому паролі, з цієї програми.

Цього ж дня о 13.52 години до потерпілої зателефонували з телефону НОМЕР_2 та інший чоловік, який запитав чи телефонували їй зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на її ствердну відповідь, він представився представником юридичного відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 і сказав, що він допоможе з вищевказаною проблемою, а також повідомив, що у зв`язку з тим, що грошові кошти уже виділено, то потрібно перевести їх на страховий рахунок. В подальшому він назвав потерпілій рахунок НОМЕР_4 та повідомив, що цей рахунок є страховим і на нього потрібно буде перевести вищевказані грошові кошти. В подальшому він повідомив, що самим процесом переводу грошових коштів буде займатись служба безпеки. Після цього до потерпілої знову зателефонував ОСОБА_7 з того ж самого номеру телефону та почав розповідати саму процедуру відмови від кредитних коштів, ОСОБА_7 попрохав ввійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розповідав, які потрібно зробити дії, і що та де натискати для того щоб, як потерпіла гадала, відмовитись від кредитних коштів. Після всіх процедур під час яких потерпіла, насправді, замовила кредитні кошти та перевела грошові кошти на рахунок НОМЕР_4 , як вона пізніше дізналась, що це розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 .

25.04.2024 після 10.00 години потерпіла вирішила піти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Прийшовши до відділення вона розповіла про ситуацію, та їй сказали, що відносно неї було вчинено шахрайство та оформлено кредитні кошти на суму 57500 гривень, а знято було 52000 гривень. Ще повідомила, що вона окрім телефонних розмов, з ОСОБА_7 , також спілкувались і в додатку «Телеграм», але на даний час дані розмови з додатку видалені і даного абонента вона може знайти лише через пошук.

Також встановлено, що під час тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що після отримання грошових коштів від потерпілої, власник вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_6 , перевів грошові кошти двома платежами у сумі 29145 гривень та 19095 гривень на картковий рахунок НОМЕР_8 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка можливо знімала грошові кошти, отримані шахрайським шляхом у потерпілої ОСОБА_5 , з карткового рахунку НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 24.04.2024 до 26.04.2024, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по картковому рахунку НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю її подальшого вилучення.

Від дізнавача до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по картковому рахунку НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю її подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000184 від 26.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП ОСОБА_8 , оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП ОСОБА_9 , право на тимчасовий доступу до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, карткового рахунку НОМЕР_8 , які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- ким та де відкритий картковий рахунок НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- кому належить вказаний рахунок, його повні анкетні дані;

- чи відкритий рахунок на даний час;

- фотозображення власника рахунку;

- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 24.04.2024 до 26.04.2024;

- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

- надати фотознімки з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 24.04.2024 до 26.04.2024, з можливістю вилучення їх копій для запобігання їх можливого знищення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1