Справа №: 398/5586/24
провадження №: 1-кс/398/2032/24
УХВАЛА

Іменем України

"20" грудня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання дізнавача мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України дозволить всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з ЄРДР у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за №0000291 від 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08 жовтня 2024 року близько 14 год. 46 хв. від імені знайомої ОСОБА_5 . Ірини в мережі інтернет, а саме: Інстаграм, було опубліковано оголошення про збір допомоги. В подальшому ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_1 перерахувала на картку № НОМЕР_2 гроші в сумі 5600,00 грн.

На підставі викладеного, 09 жовтня 2024 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

ОСОБА_5 повідомила, що 08 жовтня 2024 року вона побачила, що прийшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), в якому остання попросила на декілька годин позичити гроші у сумі 5600,00 грн. Після чого в листуванні їй надійшов номер картки, на яку було потрібно перевести кошти, а саме: № НОМЕР_2 , яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цього ж дня о 14 год. 50 хв. ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_1 кошти в сумі 5600,00 грн. Після перерахування грошей ОСОБА_8 попрохала в неї ще перерахувати їй 3760,00 грн, після чого в ОСОБА_5 виникли сумніви, осільки ОСОБА_8 ніколи в неї не прохала гроші. Пізніше ОСОБА_5 дізналася, що сторінку ОСОБА_8 зламали. Після цього вона подзвонила ОСОБА_8 , яка підтвердила зазначене.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду від 11 листопада 2024 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено , що гроші в сумі 5600 грн були перераховані потерпілою на картку № НОМЕР_2 08 жовтня 2024 року, в цей же день були перераховані о 14 год 54 хв на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08 жовтня 2024 року; протоколом допиту потерпілого від 09 жовтня 2024 року; копією платіжної інструкції на суму 5600,00 грн; скріншотами листування з ОСОБА_9 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02 грудня 2024 року; копією виписки по рахунку з 08 жовтня 2024 року по 15 жовтня 2024 року.

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб, які його вчинили, доступ до якої є можливим лише за рішенням суду, дізнавач звернулась із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до речей і документів, стосовно інформації по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14 год. 00 хв. 08 жовтня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року, дізнавачам, яким доручено провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 09 жовтня 2024 року відповідно витягу з ЄРДР.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:

- відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ;

- підключення банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою за період часу з 14 год. 00 хв. 08 жовтня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року;

- руху коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , за період часу з 14 год. 00 хв. 08 жовтня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року;

- фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , за період часу з 14 год. 00 хв. 08 жовтня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до положень ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1