Справа №463/3387/25
Провадження №1-кс/463/3881/25
У Х В А Л А

25 квітня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 14 серпня 2024 року, про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Детектив звернувся із клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, яке було вилучене згідно протоколу обшуку від 16-17.04.2025 у будівлях, розташованих на земельній ділянці кадастровий номер :04:000:0487, за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві власності: ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_2 .

Вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами, оскільки може містити відомості про обставини, що підлягають встановленню у кримінальному проваджені.

Просив накласти арешт на майно, яке зазначено у клопотанні, з метою його збереження як речового доказу.

У судовому засіданні детектив клопотання про арешт майна підтримала. Пояснила, що вилучене в ході обшуку майно: документи, робочі комп`ютери та мобільні телефони, а також грошові кошти відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Вказала, що майно: документи, робочі ноутбуки та мобільні телефони можуть містити відомості про обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, зокрема відомості, що підтверджують факт ухилення від сплати податків службових осіб та бенефіціарів ТОВ «СТАР - БУД ТРЕЙД», ТОВ «БУД ЦЕНТР 2016», ТОВ «СТАР ГРУП 2020», які використовуючи пов`язаних суб`єктів господарювання та фізичних осіб підприємців з метою заниження об`єкта оподаткування, здійснюють реалізацію імпортованої та придбаної на внутрішньому ринку України продукції без відображення по обліках підприємств за готівкові кошти.

Зазначила, що грошові кошти могли бути набуті ОСОБА_9 та ОСОБА_10 внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому вони також відповідають критеріям речових доказів, згідно ст. 98 КПК України.

Відзначила, що на даний час у органу досудового розслідування є необхідність у дослідженні вилучених речей, майна, а також робочих ноутбіків та телефонів, з метою виявлення інформації, яка у них міститься та яка може бути використана, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Представник власника майна ОСОБА_9 ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання в частині готівкових коштів, а саме: 85 946 доларів США, 56 400 Євро, 905 369 грн 00 коп. Указав, що був особисто присутнім під час проведення обшуку, який проведений у порушення вимог КПК України. В обґрунтування своєї позиції зазначив, що вилучені в ході обшуку грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_9 , які він набув законним шляхом, що підтверджується договором позики від 10.11.2021, укладеним між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Також на підтвердження платоспроможності як ОСОБА_9 так і ОСОБА_8 надав слідчому судді податкові декларації цих осіб за 2024 рік. Окрім наведеного, зазначив, що 02.01.2025 між ОСОБА_9 та ТОВ «Стар-Буд-Трейд» був укладеним договір поворотної фінансової допомоги на суму 56100 Євро, 85065 доларів США. Жодних доказів того, що вилучені під час обшуку грошові кошти були набуті ОСОБА_9 внаслідок вчинення злочину до клопотання не долучено. Таким чином, вилучені грошові кошти не відповідають ознакам ст. 98 КПК України, а тому не можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Крім того, звертав увагу слідчого судді, що органом досудового розслідування не доведено причетність ОСОБА_9 до вчинення кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні. На даний час він не має у ньому жодного статусу.

Враховуючи вищевикладене, вважає, що підстави для накладення арешту на вилучене у ОСОБА_9 майно відсутні. Просив у задоволенні клопотання в часті грошових коштів відмовити.

Представник власника майна ОСОБА_11 ОСОБА_5 заперечила проти задоволення клопотання в частині готівкових коштів, а саме: 770 931 грн 00 коп та 100 доларів США, ноутбука НР Sn: CND7203DPS та мобільного телефону XIAOMI HYPER REDMI 14 Pro, вилученого у ОСОБА_12 .

В обґрунтування своєї позиції у судовому засіданні надала слідчому судді:

1) Договір оренди №1 від 02.01.2025, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 торговельного приміщення, загальною площею 767,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (перший, другий поверх).

2) Договір позики б/н від 09.01.2025 укладений між ОСОБА_13 та ОСОБА_11 на суму 800 000 грн 00 коп строком 24 місяці.

3) Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8096/24/01/012378 від 24.09.2024, з якого слідує, що ОСОБА_13 продала автомобіль RANGE ROVER VELAR 1 640 000 грн 00 коп;

4) повідомлення про прийняття ОСОБА_11 09.10.2023. на роботу ОСОБА_12 .

З огляду на те, що вилучені 770 931 грн 00 коп та 100 доларів США є особистою власністю її довірительки, позичені у ОСОБА_13 , яка була платоспроможною, оскільки продала автомобіль, вважає, що вилучені грошові кошти не відповідають ознакам ст. 98 КПК України, а тому не можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, підстави для накладення арешту на вилучене у ОСОБА_11 майно в оскаржуваній частині, на думку представника власника майна, відсутні. Просила у задоволенні клопотання відмовити.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього додатки у вигляд копій матеріалів досудового розслідування, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, вислухавши доводи детектива, думку представників власників майна з приводу заявленого клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до вимог ч.1 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Одним із методів державної реакції на порушення, що мають кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (ч. 1 та 2 ст. 131 КПК України).

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Розгляд даного клопотання належить до повноважень слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова відповідно до положень п.1 ч.2 ст. 132 КПК України.

Клопотання про арешт майна подане з дотриманням строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України.

Так, зі змісту клопотання вбачається, що Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000188 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та бенефіціари ТОВ «СТАР - БУД ТРЕЙД» , ТОВ «БУД ЦЕНТР 2016» , ТОВ «СТАР ГРУП 2020» , використовуючи пов`язаних суб`єктів господарювання та фізичних осіб підприємців з метою заниження об`єкта оподаткування, здійснюють реалізацію імпортованої та придбаної на внутрішньому ринку України продукції без відображення по обліках підприємств за готівкові кошти. В подальшому реалізовану за готівку продукцію документально відображають «підконтрольним» фізичним особам - підприємцям за заниженими цінами та підприємствам реального сектору економіки з метою формування для них податкового кредиту, витратної частини за винагороду в розмірі 8-10% від ціни реалізованих ТМЦ, чим завдають збитки державному бюджету.

За попередніми висновками аналітичного продукту ТУ БЕБ у Львівській області від 26.02.2025 за №23.11/2.2/18-25 за період з 01.01.2022 по 30.09.2024 рік встановлено заниження службовими особами ТОВ «СТАР - БУД ТРЕЙД» податку на додану вартість в сумі 10 902 790,34 грн., в порушення п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, ст. 198 п. 201.10 ст. 201 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.10 (зі змінами та доповненнями) та доходу на загальну суму 65 416 742,06 грн., що може призвести до заниження податку на прибуток всього в сумі 11 775 013,57 грн, чим порушено п.3 ст.13 ЗУ № 996-XIV, п.7 П(С)БО 15 «Дохід» п.46.2 ст.46, 134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.10 (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до вказаного аналітичного продукту вбачається, що з реалізованих ТОВ «СТАР - БУД ТРЕЙД» товарів на 740 722 160,20 грн з ПДВ - 33,92% здійснюється в адресу неплатників ПДВ, в тому числі за кодом УКТ ЗЕД:

- (Плити виготовлені з деревоволокнистого матеріалу (ДВП), Вироблених за технологією «сухого пресування». Використовуються для покриття підлоги в жилих приміщеннях) заниження обсягу реалізації з ПДВ у відсотках - 47,47%

- (Вироби будівельні з пластмаси: кріпильні декоративні деталі призначені для по стійного встановлення на підлогах будинків: кути внутрішні та зовнішні, стики та заглушки (ліві та праві) для кріплення плінтусу.) заниження обсягу реалізації з ПДВ у відсотках - 89,08%

- (Профілі фігурні з обробленою поверхнею, з полімерів вінілхлориду: плінтус підлоговий декоративний.) заниження обсягу реалізації з ПДВ у відсотках - 146%

Проведеним аналізом діяльності ТОВ «СТАР-БУД ТРЕЙД» , встановлено, що впродовж 2024 року, службовими особами відображено реєстрацію в ЄРПН податкових накладних на неплатників ПДВ, зокрема товарів з наступною номенклатурою:

- 763 упаковки плінтусу Korner EVO-70 Дуб Леонардо (20 шт/уп) за середньою ціною 719,41 грн, при цьому ціна на сайті становить - 3 080,00 грн.

- 403 упаковки плінтусу Korner EVO-70 Дуб Опалений (20 шт/уп) за середньою ціною 683,46 грн, при цьому ціна на сайті становить - 3 080,00 грн.

Також у ході досудового розслідування, досліджується питання щодо формування службовими особами ТОВ «СТАР - БУД ТРЕЙД» , ТОВ «БУД ЦЕНТР 2016» , ТОВ «СТАР ГРУП 2020» , ТОВ «СТАРДИЗАЙН» податкового кредиту з ПДВ та витратної частини за винагороду в розмірі 8-10% від ціни реалізованих ТМЦ наступним суб`єктам господарювання: ТОВ «ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД «ГОРИЗОНТ» код ЄДРПОУ 2971340, ТОВ «ВІФА «ПРОЕКТ -БУД» , ТОВ «ФАБРИКА ВІКОН «ОКЕАН» , ТОВ «АРТХАУС» , ТОВ «ГАЛИЦЬКА КАБЕЛЬНА КОМПАНІЯ» , ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ КЛІМАТУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ» , ПП «ВАУ-11» , ТОВ «МКС ФАСАД» , ТОВ «ПОРТО ФРАНКО ГРУП» , ТОВ «КОМПАНІЯ РІЕЛ-ЕСТЕЙТ ГРУП» , ТОВ «КОМПАНІЯ "ЗІКО» , ТОВ «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ» , ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЛІСІВНИЧО-ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ» , ПП «ФАРІНГЕЙТ» , ТОВ «ВЕЛЬТСТАР» , ТОВ «8848» , ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ» , ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_3 , ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ КЛІМАТУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ» , ТОВ «КВМ ЛЮКС» , ТОВ «ДЖЕНІК ТЕЙСТ» , ТОВ «АУКЦІОН АВТО ТРЕЙД» , ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД , ТЗОВ «ЄВРОГОТЕЛЬ» , ТОВ ПГ «АНТИКОРБУДСЕРВІС» , ТОВ «КИЇВ РІТЕЙЛ БУД» , ПП «КОМФОРТ-СКОЛЕ» .

У ході досудового розслідування на виконання доручення детектива співробітниками Управління СБУ у Львівській області надано інформацію, яка свідчить про те, що бухгалтерські документи, чорнові записи, печатки, необліковані готівкові кошти та інші предмети, які можуть бути використані як докази у вчинені злочину службовими особами та бенефіціарами ТОВ «СТАР - БУД ТРЕЙД» , ТОВ «БУД ЦЕНТР 2016» , ТОВ «СТАР ГРУП 2020» , ТОВ «СТАРДИЗАЙН» знаходяться за адресою: Львівська область, с. Пасіки Зубрицькі, вул. Дорожна, 62, де фактично розташовані офісні, складські та торгові приміщення ТОВ «СТАР - БУД ТРЕЙД» , ТОВ «БУД ЦЕНТР 2016» , ТОВ "СТАР ГРУП 2020" , ТОВ «СТАРДИЗАЙН» .

16-17.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 (справа №463/3387/25, провадження №1-кс/463/3602/25) від 14.04.2025 проведено обшук у будівлях розташованих на земельній ділянці кадастровий номер :04:000:0487 за адресою: Львівський район, с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Дорожна 62, які належить на праві власності: ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_2 , де здійснюється ведення та зберігання бухгалтерських та фінансових документів ТОВ «СТАР - БУД ТРЕЙД» , ТОВ «БУД ЦЕНТР 2016» , ТОВ «СТАР ГРУП 2020» , ТОВ «СТАРДИЗАЙН» , за результатами якого виявлено та вилучено:

- Договір поставки товару №БЦ2016 15/25 від 15.01.2025 на 6 арк.;

- Договір оренди (копія) №02/01/23-02 від 02.01.2023 з додатками на 8 арк.;

- Договір поставки товару №БЦ2016 22/25 від 25.02.2025 на 6 арк.;

- Договір №БЦ2016 39/23 від 27.01.2023 на 3 арк.;

- Договір №БЦ2016 13-1/22 від 02.02.2022 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 01/23 від 01.03.2023 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 03/23 від 04.04.2023 на 3 арк.;

- Договір №БЦ2016 05/23 від 20.04.2023 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 11/23 від 25.08.2023 на 3 арк.;

- Договір №БЦ2016 17/23 від 17.10.2023 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 18-1/23 від 20.10.2023 на 6 арк.;

- Договір №БЦ2016 19-2/23 від 01.11.2023 на 6 арк.;

- Договір №БЦ2016 24-01/23 від 06.12.2023 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 02/24 від 01.01.2024 на 6 арк.;

- Договір №БЦ2016 02-7/24 від 19.01.2024 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 02-6/24 від 18.01.2024 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 02-4/24 від 16.01.2024 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 02-2/24 від 03.01.2024 на 6 арк.;

- Договір №БЦ2016 06/24 від 10.02.2024 на 6 арк.;

- Договір №БЦ2016 08-03/24 від 05.04.2024 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 09/24 від 10.04.2024 на 7 арк.;

- Договір №БЦ2016 09-2/24 від 10.04.2024 на 6 арк.;

- Договір №БЦ2016 14/24 від 30.07.2024 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 15/24 від 07.08.2024 на 3 арк.;

- Додаткова угода від 11.10.2024 до Договору №БЦ2016 122/21 від 02.06.2021 на 1 арк.;

- Договір №БЦ2016 27/24 від 17.12.2024 на 6 арк.;

- Договір №БЦ2016 16/22 від 10.02.2022 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 13/22 від 08.02.2022 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 14/22 від 08.02.2022 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 07/21 від 22.01.2022 на 3 арк.;

- Договір №БЦ2016 08/22 від 25.01.2022 на 3 арк.;

- Договір №БЦ2016 17/22 від 16.02.2022 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 73-02/21 від 19.03.2021 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 109/21 від 15.04.2021 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 26/22 від 23.06.2022 на 3 арк.;

- Договір №БЦ2016 25/22 від 23.06.2022 на 3 арк.;

- Договір №БЦ2016 26-01/22 від 28.06.2022 на 5 арк.;

- Договір №БЦ2016 32-01/22 від 16.08.2022 на 5 арк.;

- Договір №СБТ-03-1/23 від 07.02.2023 на 5 арк.;

- Договір №46 від 14.10.2024 з додатками на 3 арк.;

- Договір №46 від 29.10.2024 з додатками на 3 арк.;

- Договір №СБТ-101-02/21-1 від 21.06.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ20202-23-01/22 від 11.08.2022 на 5 арк.;

- Договір №СБТ-129-01/21 від 23.11.2021 на 3 арк.;

- Договір №СБТ-51/22 від 20.01.2022 на 5 арк.;

- Договір №СБТ-132/22 від 24.01.2022 на 5 арк.;

- Договір відповідального зберігання №01/02 від 01.02.2022 на 3 арк.;

- Акт №1 приймання передачі на відповідальне зберігання від 02.02.2022 на 2 арк.;

- Акт №2 приймання передачі на відповідальне зберігання від 28.02.2022 на 2 арк.;

- Акт №3 приймання передачі на відповідальне зберігання від 30.06.2022 на 2 арк.;

- Акт №4 приймання передачі на відповідальне зберігання від 18.07.2022 на 2 арк.;

- Акт №5 приймання передачі на відповідальне зберігання від 29.07.2022 на 2 арк.;

- Акт №6 приймання передачі на відповідальне зберігання від 31.07.2022 на 2 арк.;

- Акт №7 приймання передачі на відповідальне зберігання від 30.09.2022 на 2 арк.;

- Акт №8 приймання передачі на відповідальне зберігання від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Акт №9 приймання передачі на відповідальне зберігання від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Акт №5 приймання передачі на відповідальне зберігання від 29.07.2022 на 2 арк.;

- Договір №СБТ-136/22 від 01.02.2022 на 5 арк.;

- Договір №СБТ-136/22 від 01.02.2022 на 5 арк.;

- Договір поставки №07/02-22 від 07.02.2022 на 5 арк.;

- Договір №СБТ-141/22 від 08.02.2022 на 5 арк.;

- Договір №СБТ-142/22 від 08.02.2022 на 5 арк.;

- Договір №СБТ-21/22 від 27.07.2022 на 5 арк.;

- Договір №СБТ-09/22 від 05.08.2022 на 6 арк.;

- Договір №СБТ-15-1/22 від 12.08.2022 на 5 арк.;

- Договір №СБТ-21/22 від 08.09.2022 на 3 арк.;

- Договір №СБТ-38/22 від 15.09.2022 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020-01-03/21 від 01.01.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020-02/21 від 29.01.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020-01/21 від 01.01.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020-03/21 від 03.02.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020-04/21 від 04.02.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020-09/21 від 09.02.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020-12/21 від 11.02.2021 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020-19/21 від 12.02.2021 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020-18/21 від 12.02.2021 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020-20/21 від 12.02.2021 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020-34/21 від 22.02.2021 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020-39/21 від 23.02.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020-50/21 від 26.02.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020-78/21 від 17.03.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020-77-02/21 від 16.03.2021 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020-76/21 від 16.03.2021 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020-79/21 від 17.03.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020-84-02/21 від 19.03.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020-118/21 від 15.04.2021 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020-127-1/21 від 26.04.2021 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020-129/21 від 27.04.2021 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020-130-1/21 від 05.05.2021 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020-130-3/21 від 13.05.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020-132/21 від 19.05.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020-138/21 від 26.05.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020-156/21 від 11.11.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020-157/21 від 18.11.2021 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020-161/21 від 30.11.2021 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020-149/21 від 12.08.2021 на 5 арк.;

- Договір №СБТ-26-1/23 від 03.04.2023 на 3 арк.;

- Договір №СБТ-51/23 від 04.04.2023 на 3 арк.;

- Договір №СБТ-18/23 від 19.05.2023 на 6 арк.;

- Договір №СБТ-27/23 від 10.08.2023 на 5 арк.;

- Договір №СБТ-52/23 від 10.08.2023 на 3 арк.;

- Договір №СБТ-23/23 від 25.08.2023 на 2 арк.;

- Договір №СБТ-36-1/23 від 03.10.2023 на 4 арк.;

- Договір №СБТ-37/23 від 03.10.2023 на 4 арк.;

- Договір №СБТ-42/23 від 17.10.2023 на 4 арк.;

- Договір №СБТ-03/24 від 01.01.2024 на 6 арк.;

- Договір №СБТ-03-1/24 від 03.01.2024 на 7 арк.;

- Договір відповідального зберігання №3143 ХарХТ від 27.02.2024 з додатками на 23 арк.;

- Договір №17/07 від 17.07.2024 на 3 арк.;

- Договір №СБТ-17/25 від 14.03.2025 на 6 арк.;

- Договір №СГ2020 19-1/23 від 03.10.2023 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020 19-1/23 від 03.10.2023 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020 20/23 від 03.10.2023 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020 21/23 від 03.10.2023 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020 001/24 від 01.01.2024 на 6 арк.;

- Договір №СГ2020 02-1/24 від 04.01.2024 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020 02-2/24 від 05.01.2024 на 6 арк.;

- Договір №СГ2020 02-3/24 від 08.01.2024 на 6 арк.;

- Додаткова угода від 11.10.2024 на 1 арк.;

- Договір №СГ2020 06/21 від 25.01.2022 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020 07/22 від 25.01.2022 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020 11/22 від 02.02.2022 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020 16/22 від 23.02.2022 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020 18/22 від 10.05.2022 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020 20/22 від 23.06.2022 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020 21/22 від 23.06.2022 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020 22-1/22 від 27.07.2022 на 6 арк.;

- Договір №СГ2020 01/23 від 01.03.2023 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020 04/23 від 04.04.2023 на 3 арк.;

- Договір №СГ2020 03/23 від 20.04.2023 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020 08/23 від 18.05.2023 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020 13/23 від 10.08.2023 на 5 арк.;

- Договір №СГ2020 16/23 від 25.08.2023 на 3 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «СтарГруп 2020» за період з січня по травень 2024 року на 129 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з березня по квітень 2024 року на 344 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з січня по лютий 2024 року на 61 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за березень 2024 року на 220 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з липня по серпень 2024 року на 198 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з травня по червень 2024 року на 125 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з січня по лютий 2025 року на 70 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «СтарГруп 2020» за період з січня по березень 2025 року на 21 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з березня по квітень 2025 року на 37 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «СтарГруп 2020» за період з червня - грудень 2024 року на 160 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з вересня по жовтень 2024 року на 151 арк.;

- Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 279 арк., починаються з видаткової накладної №УТ-197 від 05.04.2024 та закінчується Актом здачі прийняття робіт №4880 від 31.01.2023;

- Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 261 арк., починаються з ТТН №4256 від 01.01.2025 та закінчуються Актом на завантаження №АВ-02041 від 11.11.2024;

- Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 239 арк., починаються з видаткової накладної №УТ-75 від 21.08.2023 та закінчуються рахунком на оплату №61 від 04.07.2023;

- Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 222 арк., починаються з видаткової накладної №УТ-200 від 05.04.2024 та закінчуються видатковою накладною №1-23 від 02.12.2019;

- Фінансово-господарські документи ТОВ «Стар-Буд-Трейд» в прошитому та пронумерованому вигляді на 124 арк., починаються з видаткової накладної УТ-719 від 04.03.2024 та закінчуються видатковою накладною УТ -1528 від 24.04.2024;

- Чорнові записи на 45 арк.;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 522 арк., починається з видаткової накладної №УТ-894 від 31.08.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-1297 від 04.01.2022;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 406 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1893 від 19.12.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-11 від 10.01.2022;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 305 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-04073 від 30.12.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-2732 від 03.12.2019;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 423 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1641 від 30.12.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-898 від 01.09.2022;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 664 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2518 від 29.11.2023 та закінчується ТТН №PYT-1149 від 03.07.2023;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 670 арк., починається з видаткової накладної №УТ-4516 від 29.11.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-3119 від 02.10.2023;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 370 арк., починається з видаткової накладної №УТ-891 від 05.06.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-1 від 03.01.2023;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 398 арк., починається з видаткової накладної №УТ-3335/3 від 29.12.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-66 від 14.01.2022;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 487 арк., починається з видаткової накладної №УТ-979 від 28.04.2023 та закінчується ТТН №02/01 від 02.01.2023;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 738 арк., починається з видаткової накладної №УТ-3115/7 від 29.09.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-2453/1 від 01.08.2023;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 643 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2159/8 від 31.07.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-981 від 01.05.2023;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 374 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1516 від 06.12.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-1 від 03.01.2023;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 240 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-03474 від 27.03.2025 та закінчується видатковою накладною №ВНП-0-02204 від 02.12.2024;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 458 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-02866 від 31.10.2024 та закінчується видатковою накладною №ВНП-01389 від 02.09.2024;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 510 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-00988 від 30.08.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-1137 від 01.05.2024;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 721 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1133 від 30.04.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-1 від 02.01.2024;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 792 арк., починається з ТТН №3 від 22.02.2024 та закінчується ТТН №9 від 01.12.2022;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 252 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-01093 від 30.12.2024 та закінчується видатковою накладною №ВП52 від 05.06.2024;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 676 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-00714 від 30.12.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-4 від 20.01.2023;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 431 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2714 від 29.12.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-2024 від 02.10.2023;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 560 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-04228 від 31.12.2024 та закінчується видатковою накладною №ВНП-0-02833 від 01.11.2024;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 26 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-00947 від 03.04.2025 та закінчується видатковою накладною №ВНП-0-00722 від 03.01.2025;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 712 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2310 від 02.10.2023 та закінчується ТТН №PYT-1185 від 03.07.2023;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 427 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1184/6 від 30.06.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-634 від 16.06.2022;

- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 453 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1147/9 від 30.06.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-1152 від 18.11.2021;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 03.02.2025 по 21.02.2025 на 351 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 03.03.2025 по 18.03.2025 на 377 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 08.04.2025 по 14.04.2025 на 290 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за 09.04.2025 на 248 арк.;

- Фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_15 за 2023-2024 року на 144 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 04.12.2024 по 30.12.2024 на 353 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 24.03.2025 по 25.03.2025 на 383 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 04.11.2024 по 06.11.2024 на 331 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 18.03.2025 по 21.03.2025 на 320 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 16.12.2024 по 18.12.2024 на 344 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 19.12.2024 по 20.12.2024 на 229 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 09.12.2024 по 13.12.2024 на 314 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 25.02.2025 по 27.02.2025 на 284 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 04.09.2024 по 16.09.2024 на 341 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 08.01.2025 по 13.01.2025 на 314 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 25.11.2024 по 28.11.2024 на 219 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 01.04.2025 по 02.04.2025 на 376 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 23.12.2024 по 30.12.2024 на 334 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 13.11.2024 по 15.11.2024 на 356 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 06.01.2025 по 31.01.2025 на 281 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 03.04.2025 по 07.04.2025 на 311 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 18.11.2024 по 22.11.2024 на 293 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 13.11.2024 по 07.03.2025 на 139 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 15.01.2025 по 29.01.2025 на 346 арк.;

- видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 07.11.2024 по 12.11.2024 на 296 арк.;

- видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 04.02.2025 по 17.03.2025 на 356 арк.;

- видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 27.01.2025 по 31.01.2025 на 173 арк.;

- видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 18.09.2024 по 30.10.2024 на 309 арк.;

- видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 28.03.2025 по 32.03.2025 на 256 арк.;

- видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 20.01.2025 по 23.01.2025 на 319 арк.;

- видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 07.01.2025 по 22.01.2025 на 326 арк.;

- видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 26.03.2025 по 27.03.2025 на 397 арк.;

- видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 02.12.2024 по 06.12.2024 на 230 арк.;

- видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_16 за період з 07.11.2024 по 14.03.2025 на 93 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_17 за період з 11.11.2024 по 10.04.2025 на 154 арк.;

- видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_13 за період 2023 2024 років на 143 арк.;

- видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_18 за період 2023-2025 роки на 89 арк.;

- видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_19 за період 2023 2024 років на 29 арк.;

- видаткові накладні, ТТН покупець ФОП ОСОБА_20 за період 2023 2024 років на 87 арк.;

- видаткові накладні, ТТН покупець ФОП ОСОБА_20 за період 2023 2024 років на 87 арк.;

- фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 311 арк., починаються з видаткової накладної №РПО95890 від 09.04.2025 та закінчується маршрутним листом №МЛ-03020 від 10.04.2025;

- фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 197 арк., починаються маршрутним листом №МЛ-03019 від 10.04.2025 та закінчується видатковою накладною №РП-О-96243 від 09.04.2025;

- фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 216 арк., починаються маршрутним листом №МЛ-03009 від 09.04.2025 та закінчується маршрутним листом №МЛ-02973 від 07.04.2025;

- кадрові документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 245 арк., починаються наказом 12-П від 30.12.2020 та закінчується штатним розписом за 2025 рік від 01.01.2025;

- кадрові документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 192 арк., починаються наказом №5 від 31.05.2022 та закінчується наказом №7 від 30.11.2023;

- ноутбук марки НР 250J7 s/n:cndo343qns, вилучений в бухгалтера ОСОБА_21 ;

- печатки наступних суб`єктів господарської діяльності: ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_4 ), ТОВ «Аукціон Авто Трейд» (43851990), ТОВ «Кінний клуб «Фрізленд» (45021319), ТОВ «Житловий комплекс «Сколівські Бескиди» (45854239), ТОВ «Касіно» (45501988), ТОВ «Граддор» (44231288), ФОП ОСОБА_22 ( НОМЕР_5 ), ТОВ «СтраДизайн» (44545956), Приватна установа «Арт-простір «Українська ДНК» (38160089), ТОВ «Аукціон Авто» (42856249), ТОВ «Буд-Центр» (43816118), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ), «Insurance Auto Auctions», ТОВ «Разан-К» (38764262), «Copart Auto auction», «Intertrade inc. Corporate Seal», ФОП ОСОБА_24 ( НОМЕР_9 ), ТОВ «Стар-Буд Альянс» (42815815), ТОВ «Стар Груп 2020» (43997382), ТОВ «Стра-Буд трейд» (42454019), 5 факсиміле підписів,

- чорнові записи, вилучені з грошовими коштами на складі на 11 арк.;

- синій блокнот з чорновими записами вилучений на складі починається записами: ОСОБА_19 , закінчується ОСОБА_25 ;

- грошові кошти в сумі 770 931 грн. та 100 доларів США вилучені в приміщені складу;

- мобільний телефон марки РОСО модель 220333QPG вилучений в бухгалтерії;

- мобільний телефон XIAOMI HYPER REDMI 14 Pro вилучений в ОСОБА_12 ;

- печатки ТОВ Ніка Захід №2 та ТОВ Аукціон авто, блокнот з синьою обкладинкою, який починається записами ОСОБА_26 та закінчується ОСОБА_27 , вилучені в приміщенні складу;

- ноутбук НР Sn: CND7203DPS вилучений в приміщенні магазину;

- мобільний телефон REDMI М21016G вилучений в ОСОБА_28 ;

- мобільний телефон XIAOMI та мобільний телефон HUAWAI вилучені у відділі персоналу;

- ноутбук НР Sn: CND6321FTD вилучений в відділі персоналу (кадрів) в ОСОБА_29 ;

- ноутбук Lenovo, Hot7, sn: PFOMCVLT вилучений на складі;

- ноутбук НР Sn: 5CD3290ZFF вилучений у менеджера персоналу ОСОБА_30 ;

- 85 946 доларів США, з яких 7 банкнот номіналом 100 доларів США

з елементами забруднення та 56400 Євро;

- 905 369 Українських гривень;

- 7 банкнот з ознаками підробки номіналом 100 доларів США, з №K30012643A, №DC93453955A, №BB17687261F, №IA96830425I, №FB45369821A, №FB16931075D, №IB29863455C, №50 DD65758552B та 3 банкноти Євро з ознаками підробки номіналом: 200 №L4, 100 №X4, 50 №X2;

- копії договору про надання поворотної фінансової допомоги від 02.01.2025 укладеного з ТОВ «Стар-Буд-Трейд» та договір позики від 10.11.2021 на 4 арк;

- комерційні пропозиції ТОВ «Стар-Буд» по міжкімнатним дверям, чорнові записи та бланки документів (видаткових накладних, тощо) на 238 арк.

18.04.2024 вище вказане вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000188 від 14.08.2024.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Орган процесуального керівництва вказує на те, що арешт зазначеного у клопотанні майна обумовлений необхідністю збереження його, як речових доказів, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України арешт також може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатись в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Аналізуючи вимоги клопотання в частині накладенні арешту саме на документи, печатки, службові ноутбуки і телефони, слідчий суддя вважає доведеним, що вони, є такими, що відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки містять інформацію, відомості про обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні. Накладання арешту на печатки обґрунтовано тим, що органом досудового розслідування планується призначення експертизи документів, зокрема тих, які були вилучені під час обшуку.

Щодо вимог клопотання в частині накладення арешту на виявлені та вилучені під час обшуку грошові кошти, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, представник власника майна ОСОБА_9 ОСОБА_4 наголошував, що вилучені грошові кошти у іноземній валюті у сумі 88 584 доларів США та 7150 Євро набуті його довірителем у законний спосіб шляхом укладення договору позики від 10.11.2021 та договору поворотної фінансової допомоги на суму 56 100 Євро, 85 065 доларів США.

Аналогічною була позиція представниці власника майна ОСОБА_11 ОСОБА_5 , яка вказала на законність походження вилучених грошових коштів шляхом укладення Договору позики б/н від 09.01.2025.

Вислухавши пояснення представників власників майна, заперечення на їх пояснення від детектива, критично оцінивши Договір позики б/н від 09.01.2025 укладений між ОСОБА_13 та ОСОБА_11 на суму 800 000 грн 00 коп строком 24 місяці, який був наданий саме в судове засідання, а також посилання ОСОБА_4 на договори позики та поворотної фінансової допомоги, слідчий суддя вважає, що на даній стадії твердження детектива про те, що вилучені в ході обшуку кошти могли бути набуті ОСОБА_9 та ОСОБА_11 внаслідок вчинення кримінального правопорушення, не спростовані.

Досліджені матеріали клопотання у сукупності формують у слідчого судді внутрішнє переконання, що слідством доведено можливість скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, оскільки дійсно наявні підстави вважати, що мало місце ухилення від сплати податків, вчинене за попередньою змовою групою осіб, і такі обставини перевіряються в ході досудового розслідування. З огляду на наведене, слідчий суддя доходить висновку про доведеність органом досудового розслідування обґрунтованості підозри тією мірою, щоб виправдати застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на даній стадії досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним, що вилучені грошові кошти є такими, що відповідають критеріям речового доказу, оскільки могли бути набуті ОСОБА_9 та ОСОБА_11 внаслідок вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у даному провадженні.

Враховуючи, що вилучене за наслідками обшуку речі та майно (зокрема документи, печатки, мобільні телефони та ноутбуки, грошові кошти) можуть бути використані, як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під кримінального провадження, зважаючи на необхідність їх дослідження, враховуючи існування ризиків знищення, приховування або втрати, у тому числі відомостей, що вони містять/можуть міститися у мобільному телефоні та ноутбуці, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна стосовно вилучених в ході обшуку майна, грошей, мобільного телефону та ноутбуку, про що заявлено у клопотанні, із забороною розпорядження та користування ними.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання є обґрунтованими. Арешт на вказане майно підлягає накладанню з метою його збереження як речового доказу, що відповідає п.1) ч.2 ст. 170 КПК України.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

Відомостей щодо негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею на момент розгляду клопотання не встановлено.

На підстав викладеного, керуючись ст. 131, 132, 168, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000188 від 14 серпня 2024 року на майно, вилучене згідно протоколу обшуку від 16-17.04.2025 у будівлях, розташованих на земельній ділянці кадастровий номер :04:000:0487, за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві власності: ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

-Договір поставки товару №БЦ2016 15/25 від 15.01.2025 на 6 арк.;

-Договір оренди (копія) №02/01/23-02 від 02.01.2023 з додатками на 8 арк.;

-Договір поставки товару №БЦ2016 22/25 від 25.02.2025 на 6 арк.;

-Договір №БЦ2016 39/23 від 27.01.2023 на 3 арк.;

-Договір №БЦ2016 13-1/22 від 02.02.2022 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 01/23 від 01.03.2023 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 03/23 від 04.04.2023 на 3 арк.;

-Договір №БЦ2016 05/23 від 20.04.2023 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 11/23 від 25.08.2023 на 3 арк.;

-Договір №БЦ2016 17/23 від 17.10.2023 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 18-1/23 від 20.10.2023 на 6 арк.;

-Договір №БЦ2016 19-2/23 від 01.11.2023 на 6 арк.;

-Договір №БЦ2016 24-01/23 від 06.12.2023 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 02/24 від 01.01.2024 на 6 арк.;

-Договір №БЦ2016 02-7/24 від 19.01.2024 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 02-6/24 від 18.01.2024 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 02-4/24 від 16.01.2024 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 02-2/24 від 03.01.2024 на 6 арк.;

-Договір №БЦ2016 06/24 від 10.02.2024 на 6 арк.;

-Договір №БЦ2016 08-03/24 від 05.04.2024 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 09/24 від 10.04.2024 на 7 арк.;

-Договір №БЦ2016 09-2/24 від 10.04.2024 на 6 арк.;

-Договір №БЦ2016 14/24 від 30.07.2024 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 15/24 від 07.08.2024 на 3 арк.;

-Додаткова угода від 11.10.2024 до Договору №БЦ2016 122/21 від 02.06.2021 на 1 арк.;

-Договір №БЦ2016 27/24 від 17.12.2024 на 6 арк.;

-Договір №БЦ2016 16/22 від 10.02.2022 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 13/22 від 08.02.2022 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 14/22 від 08.02.2022 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 07/21 від 22.01.2022 на 3 арк.;

-Договір №БЦ2016 08/22 від 25.01.2022 на 3 арк.;

-Договір №БЦ2016 17/22 від 16.02.2022 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 73-02/21 від 19.03.2021 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 109/21 від 15.04.2021 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 26/22 від 23.06.2022 на 3 арк.;

-Договір №БЦ2016 25/22 від 23.06.2022 на 3 арк.;

-Договір №БЦ2016 26-01/22 від 28.06.2022 на 5 арк.;

-Договір №БЦ2016 32-01/22 від 16.08.2022 на 5 арк.;

-Договір №СБТ-03-1/23 від 07.02.2023 на 5 арк.;

-Договір №46 від 14.10.2024 з додатками на 3 арк.;

-Договір №46 від 29.10.2024 з додатками на 3 арк.;

-Договір №СБТ-101-02/21-1 від 21.06.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ20202-23-01/22 від 11.08.2022 на 5 арк.;

-Договір №СБТ-129-01/21 від 23.11.2021 на 3 арк.;

-Договір №СБТ-51/22 від 20.01.2022 на 5 арк.;

-Договір №СБТ-132/22 від 24.01.2022 на 5 арк.;

-Договір відповідального зберігання №01/02 від 01.02.2022 на 3 арк.;

-Акт №1 приймання передачі на відповідальне зберігання від 02.02.2022 на 2 арк.;

-Акт №2 приймання передачі на відповідальне зберігання від 28.02.2022 на 2 арк.;

-Акт №3 приймання передачі на відповідальне зберігання від 30.06.2022 на 2 арк.;

-Акт №4 приймання передачі на відповідальне зберігання від 18.07.2022 на 2 арк.;

-Акт №5 приймання передачі на відповідальне зберігання від 29.07.2022 на 2 арк.;

-Акт №6 приймання передачі на відповідальне зберігання від 31.07.2022 на 2 арк.;

-Акт №7 приймання передачі на відповідальне зберігання від 30.09.2022 на 2 арк.;

-Акт №8 приймання передачі на відповідальне зберігання від 17.10.2022 на 1 арк.;

-Акт №9 приймання передачі на відповідальне зберігання від 18.10.2022 на 1 арк.;

-Акт №5 приймання передачі на відповідальне зберігання від 29.07.2022 на 2 арк.;

-Договір №СБТ-136/22 від 01.02.2022 на 5 арк.;

-Договір №СБТ-136/22 від 01.02.2022 на 5 арк.;

-Договір поставки №07/02-22 від 07.02.2022 на 5 арк.;

-Договір №СБТ-141/22 від 08.02.2022 на 5 арк.;

-Договір №СБТ-142/22 від 08.02.2022 на 5 арк.;

-Договір №СБТ-21/22 від 27.07.2022 на 5 арк.;

-Договір №СБТ-09/22 від 05.08.2022 на 6 арк.;

-Договір №СБТ-15-1/22 від 12.08.2022 на 5 арк.;

-Договір №СБТ-21/22 від 08.09.2022 на 3 арк.;

-Договір №СБТ-38/22 від 15.09.2022 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020-01-03/21 від 01.01.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020-02/21 від 29.01.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020-01/21 від 01.01.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020-03/21 від 03.02.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020-04/21 від 04.02.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020-09/21 від 09.02.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020-12/21 від 11.02.2021 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020-19/21 від 12.02.2021 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020-18/21 від 12.02.2021 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020-20/21 від 12.02.2021 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020-34/21 від 22.02.2021 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020-39/21 від 23.02.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020-50/21 від 26.02.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020-78/21 від 17.03.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020-77-02/21 від 16.03.2021 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020-76/21 від 16.03.2021 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020-79/21 від 17.03.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020-84-02/21 від 19.03.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020-118/21 від 15.04.2021 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020-127-1/21 від 26.04.2021 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020-129/21 від 27.04.2021 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020-130-1/21 від 05.05.2021 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020-130-3/21 від 13.05.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020-132/21 від 19.05.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020-138/21 від 26.05.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020-156/21 від 11.11.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020-157/21 від 18.11.2021 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020-161/21 від 30.11.2021 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020-149/21 від 12.08.2021 на 5 арк.;

-Договір №СБТ-26-1/23 від 03.04.2023 на 3 арк.;

-Договір №СБТ-51/23 від 04.04.2023 на 3 арк.;

-Договір №СБТ-18/23 від 19.05.2023 на 6 арк.;

-Договір №СБТ-27/23 від 10.08.2023 на 5 арк.;

-Договір №СБТ-52/23 від 10.08.2023 на 3 арк.;

-Договір №СБТ-23/23 від 25.08.2023 на 2 арк.;

-Договір №СБТ-36-1/23 від 03.10.2023 на 4 арк.;

-Договір №СБТ-37/23 від 03.10.2023 на 4 арк.;

-Договір №СБТ-42/23 від 17.10.2023 на 4 арк.;

-Договір №СБТ-03/24 від 01.01.2024 на 6 арк.;

-Договір №СБТ-03-1/24 від 03.01.2024 на 7 арк.;

-Договір відповідального зберігання №3143 ХарХТ від 27.02.2024 з додатками на 23 арк.;

-Договір №17/07 від 17.07.2024 на 3 арк.;

-Договір №СБТ-17/25 від 14.03.2025 на 6 арк.;

-Договір №СГ2020 19-1/23 від 03.10.2023 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020 19-1/23 від 03.10.2023 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020 20/23 від 03.10.2023 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020 21/23 від 03.10.2023 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020 001/24 від 01.01.2024 на 6 арк.;

-Договір №СГ2020 02-1/24 від 04.01.2024 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020 02-2/24 від 05.01.2024 на 6 арк.;

-Договір №СГ2020 02-3/24 від 08.01.2024 на 6 арк.;

-Додаткова угода від 11.10.2024 на 1 арк.;

-Договір №СГ2020 06/21 від 25.01.2022 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020 07/22 від 25.01.2022 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020 11/22 від 02.02.2022 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020 16/22 від 23.02.2022 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020 18/22 від 10.05.2022 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020 20/22 від 23.06.2022 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020 21/22 від 23.06.2022 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020 22-1/22 від 27.07.2022 на 6 арк.;

-Договір №СГ2020 01/23 від 01.03.2023 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020 04/23 від 04.04.2023 на 3 арк.;

-Договір №СГ2020 03/23 від 20.04.2023 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020 08/23 від 18.05.2023 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020 13/23 від 10.08.2023 на 5 арк.;

-Договір №СГ2020 16/23 від 25.08.2023 на 3 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «СтарГруп 2020» за період з січня по травень 2024 року на 129 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з березня по квітень 2024 року на 344 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з січня по лютий 2024 року на 61 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за березень 2024 року на 220 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з липня по серпень 2024 року на 198 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з травня по червень 2024 року на 125 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з січня по лютий 2025 року на 70 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «СтарГруп 2020» за період з січня по березень 2025 року на 21 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з березня по квітень 2025 року на 37 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «СтарГруп 2020» за період з червня - грудень 2024 року на 160 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з вересня по жовтень 2024 року на 151 арк.;

-Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 279 арк., починаються з видаткової накладної №УТ-197 від 05.04.2024 та закінчується Актом здачі прийняття робіт №4880 від 31.01.2023;

-Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 261 арк., починаються з ТТН №4256 від 01.01.2025 та закінчуються Актом на завантаження №АВ-02041 від 11.11.2024;

-Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 239 арк., починаються з видаткової накладної №УТ-75 від 21.08.2023 та закінчуються рахунком на оплату №61 від 04.07.2023;

-Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 222 арк., починаються з видаткової накладної №УТ-200 від 05.04.2024 та закінчуються видатковою накладною №1-23 від 02.12.2019;

-Фінансово-господарські документи ТОВ «Стар-Буд-Трейд» в прошитому та пронумерованому вигляді на 124 арк., починаються з видаткової накладної УТ-719 від 04.03.2024 та закінчуються видатковою накладною УТ -1528 від 24.04.2024;

-Чорнові записи на 45 арк.;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 522 арк., починається з видаткової накладної №УТ-894 від 31.08.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-1297 від 04.01.2022;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 406 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1893 від 19.12.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-11 від 10.01.2022;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 305 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-04073 від 30.12.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-2732 від 03.12.2019;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 423 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1641 від 30.12.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-898 від 01.09.2022;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 664 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2518 від 29.11.2023 та закінчується ТТН №PYT-1149 від 03.07.2023;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 670 арк., починається з видаткової накладної №УТ-4516 від 29.11.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-3119 від 02.10.2023;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 370 арк., починається з видаткової накладної №УТ-891 від 05.06.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-1 від 03.01.2023;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 398 арк., починається з видаткової накладної №УТ-3335/3 від 29.12.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-66 від 14.01.2022;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 487 арк., починається з видаткової накладної №УТ-979 від 28.04.2023 та закінчується ТТН №02/01 від 02.01.2023;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 738 арк., починається з видаткової накладної №УТ-3115/7 від 29.09.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-2453/1 від 01.08.2023;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 643 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2159/8 від 31.07.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-981 від 01.05.2023;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 374 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1516 від 06.12.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-1 від 03.01.2023;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 240 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-03474 від 27.03.2025 та закінчується видатковою накладною №ВНП-0-02204 від 02.12.2024;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 458 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-02866 від 31.10.2024 та закінчується видатковою накладною №ВНП-01389 від 02.09.2024;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 510 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-00988 від 30.08.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-1137 від 01.05.2024;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 721 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1133 від 30.04.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-1 від 02.01.2024;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 792 арк., починається з ТТН №3 від 22.02.2024 та закінчується ТТН №9 від 01.12.2022;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 252 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-01093 від 30.12.2024 та закінчується видатковою накладною №ВП52 від 05.06.2024;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 676 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-00714 від 30.12.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-4 від 20.01.2023;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 431 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2714 від 29.12.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-2024 від 02.10.2023;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 560 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-04228 від 31.12.2024 та закінчується видатковою накладною №ВНП-0-02833 від 01.11.2024;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 26 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-00947 від 03.04.2025 та закінчується видатковою накладною №ВНП-0-00722 від 03.01.2025;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 712 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2310 від 02.10.2023 та закінчується ТТН №PYT-1185 від 03.07.2023;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 427 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1184/6 від 30.06.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-634 від 16.06.2022;

-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 453 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1147/9 від 30.06.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-1152 від 18.11.2021;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 03.02.2025 по 21.02.2025 на 351 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 03.03.2025 по 18.03.2025 на 377 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 08.04.2025 по 14.04.2025 на 290 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за 09.04.2025 на 248 арк.;

-Фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_15 за 2023-2024 року на 144 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 04.12.2024 по 30.12.2024 на 353 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 24.03.2025 по 25.03.2025 на 383 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 04.11.2024 по 06.11.2024 на 331 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 18.03.2025 по 21.03.2025 на 320 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 16.12.2024 по 18.12.2024 на 344 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 19.12.2024 по 20.12.2024 на 229 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 09.12.2024 по 13.12.2024 на 314 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 25.02.2025 по 27.02.2025 на 284 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 04.09.2024 по 16.09.2024 на 341 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 08.01.2025 по 13.01.2025 на 314 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 25.11.2024 по 28.11.2024 на 219 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 01.04.2025 по 02.04.2025 на 376 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 23.12.2024 по 30.12.2024 на 334 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 13.11.2024 по 15.11.2024 на 356 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 06.01.2025 по 31.01.2025 на 281 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 03.04.2025 по 07.04.2025 на 311 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 18.11.2024 по 22.11.2024 на 293 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 13.11.2024 по 07.03.2025 на 139 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 15.01.2025 по 29.01.2025 на 346 арк.;

-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 07.11.2024 по 12.11.2024 на 296 арк.;

-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 04.02.2025 по 17.03.2025 на 356 арк.;

-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 27.01.2025 по 31.01.2025 на 173 арк.;

-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 18.09.2024 по 30.10.2024 на 309 арк.;

-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 28.03.2025 по 32.03.2025 на 256 арк.;

-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 20.01.2025 по 23.01.2025 на 319 арк.;

-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 07.01.2025 по 22.01.2025 на 326 арк.;

-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 26.03.2025 по 27.03.2025 на 397 арк.;

-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період з 02.12.2024 по 06.12.2024 на 230 арк.;

-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_16 за період з 07.11.2024 по 14.03.2025 на 93 арк.;

-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_17 за період з 11.11.2024 по 10.04.2025 на 154 арк.;

-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_13 за період 2023 2024 років на 143 арк.;

-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_18 за період 2023-2025 роки на 89 арк.;

-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_19 за період 2023 2024 років на 29 арк.;

-видаткові накладні, ТТН покупець ФОП ОСОБА_20 за період 2023 2024 років на 87 арк.;

-видаткові накладні, ТТН покупець ФОП ОСОБА_20 за період 2023 2024 років на 87 арк.;

-фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 311 арк., починаються з видаткової накладної №РПО95890 від 09.04.2025 та закінчується маршрутним листом №МЛ-03020 від 10.04.2025;

-фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 197 арк., починаються маршрутним листом №МЛ-03019 від 10.04.2025 та закінчується видатковою накладною №РП-О-96243 від 09.04.2025;

-фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 216 арк., починаються маршрутним листом №МЛ-03009 від 09.04.2025 та закінчується маршрутним листом №МЛ-02973 від 07.04.2025;

-кадрові документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 245 арк., починаються наказом 12-П від 30.12.2020 та закінчується штатним розписом за 2025 рік від 01.01.2025;

-кадрові документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 192 арк., починаються наказом №5 від 31.05.2022 та закінчується наказом №7 від 30.11.2023;

-ноутбук марки НР 250J7 s/n:cndo343qns, вилучений в бухгалтера ОСОБА_21 ;

-печатки наступних суб`єктів господарської діяльності: ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_4 ), ТОВ «Аукціон Авто Трейд» (43851990), ТОВ «Кінний клуб «Фрізленд» (45021319), ТОВ «Житловий комплекс «Сколівські Бескиди» (45854239), ТОВ «Касіно» (45501988), ТОВ «Граддор» (44231288), ФОП ОСОБА_22 ( НОМЕР_5 ), ТОВ «СтраДизайн» (44545956), Приватна установа «Арт-простір «Українська ДНК» (38160089), ТОВ «Аукціон Авто» (42856249), ТОВ «Буд-Центр» (43816118), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ), «Insurance Auto Auctions», ТОВ «Разан-К» (38764262), «Copart Auto auction», «Intertrade inc. Corporate Seal», ФОП ОСОБА_24 ( НОМЕР_9 ), ТОВ «Стар-Буд Альянс» (42815815), ТОВ «Стар Груп 2020» (43997382), ТОВ «Стра-Буд трейд» (42454019), 5 факсиміле підписів,

-чорнові записи, вилучені з грошовими коштами на складі на 11 арк.;

-синій блокнот з чорновими записами вилучений на складі починається записами: ОСОБА_19 , закінчується ОСОБА_25 ;

-грошові кошти в сумі 770 931 грн. та 100 доларів США вилучені в приміщені складу;

-мобільний телефон марки РОСО модель 220333QPG вилучений в бухгалтерії;

-мобільний телефон XIAOMI HYPER REDMI 14 Pro вилучений в ОСОБА_12 ;

-печатки ТОВ Ніка Захід №2 та ТОВ Аукціон авто, блокнот з синьою обкладинкою, який починається записами ОСОБА_26 та закінчується ОСОБА_27 , вилучені в приміщенні складу;

-ноутбук НР Sn: CND7203DPS вилучений в приміщенні магазину;

-мобільний телефон REDMI М21016G вилучений в ОСОБА_28 ;

-мобільний телефон XIAOMI та мобільний телефон HUAWAI вилучені у відділі персоналу;

-ноутбук НР Sn: CND6321FTD вилучений в відділі персоналу (кадрів) в ОСОБА_29 ;

-ноутбук Lenovo, Hot7, sn: PFOMCVLT вилучений на складі;

-ноутбук НР Sn: 5CD3290ZFF вилучений у менеджера персоналу ОСОБА_30 ;

-85 946 доларів США, з яких 7 банкнот номіналом 100 доларів США

з елементами забруднення та 56400 Євро;

-905 369 Українських гривень;

-7 банкнот з ознаками підробки номіналом 100 доларів США,

з №K30012643A, №DC93453955A, №BB17687261F, №IA96830425I, №FB45369821A, №FB16931075D, №IB29863455C, №50 DD65758552B та 3 банкноти Євро з ознаками підробки номіналом: 200 №L4, 100 №X4, 50 №X2;

-копії договору про надання поворотної фінансової допомоги від 02.01.2025 укладеного з ТОВ «Стар-Буд-Трейд» та договір позики від 10.11.2021 на 4 арк;

-комерційні пропозиції ТОВ «Стар-Буд» по міжкімнатним дверям, чорнові записи та бланки документів (видаткових накладних, тощо) на 238 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_31