279/1614/25 1-кс/279/388/25 УХВАЛА

20 березня 2025 року м. Коростень
18 березня 2025 року старший слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації , яка знаходиться у володінні АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання вказує, що протягом 2023-2024 років лікарі медичних закладів м. Коростеня, за попередньою змовою, спрямованою на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, з використанням доступу до медичної інформаційної системи закладів охорони здоров`я e-HELSI, отримували персональні дані пацієнтів та без надання відповідних медичних послуг пацієнтам, подавали звіти до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі чого отримували відшкодування грошових коштів, тобто вчинили шахрайство з використанням електроннообчислювальної техніки.
У ході досудового розслідування встановлено, щo лікар акушер-гінеколог КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи фізичною-особою підприємцем з основним видом діяльності - спеціалізована медична практика, протягом 2023-2024 років, в особі ФОП, уклала з ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) договора про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 0000-2М96-М000, № 1246-Е123-Р000, №0000-ХЗЗТМООО, №1143-Е124-Р000, №3908-Е124-Р000, №3908-Е124-Р000/01, згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_5 сплачує кошти за надані медичні послуги ФОП ОСОБА_5 , що включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення, на підставі звітів про медичні послуги та звітів про доходи та витрати поданих до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того встановлені факти включення ФОП ОСОБА_5 до звітів про медичні послуги, медичні послуги які пацієнтам не надавались, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставно проводило оплату вказаних медичних послуг.
У діях лікара акушера-гінеколога КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановлених в ході досудового розслідування лікарів медичних закладів м. Коростеня, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.19О ч.4 КК України.
Крім цього під час досудового розслідування було встановлено, що банківські рахунки, які використовувались фізичною-особою підприємцем ОСОБА_5 для отримували відшкодування грошових коштів за фіктивне надання медичних послуг з ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), відповідно до договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № ОООО-2М96-МО0О, № 1246-Е123-Р000, №0000-ХЗЗТМООО, №1143-Е124-Р000, №3908-Е124-Р000, №3908-Е124-Р000/01, а саме:
використовувалися банківські рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, необхідні для проведення судових експертиз, дослідження питання законності включення в первинні облікові документи завищених сум виконаних робітна, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 18.03.2025 року розгляд клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 .
Розгляд справи призначений на 11:00 годин 20.03.2025 року.
Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засіданя не з`явилися.
Від прокурора на електронну адресу суду надішла заява про проведення розгляду без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становить банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висвновку, що клопотання старшого слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст. 131-132, 159, 162-165 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_7 , задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:
-до виписок руху коштів по рахункам за період з 01.01.2023 по час надання інформації з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень),
а також відомостей щодо:
- відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції),
-копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків,
- інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо
з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 20 квітня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9