Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5080/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000564, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву до суду про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 у володінні якого знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.11.2013 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу нежилих приміщень, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_8 придбала нежитлову будівлю (в літері А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 241,20 кв.м. В той же день, відомості були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

На початку 2014 року ОСОБА_8 дізналася, що право власності на вищевказану нежитлову будівлю перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 вказала, що не продавала нежитлову будівлю (в літері А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 241,20 кв.м., не мала такого наміру та не уповноважувала на вказані дії будь-кого. Крім цього, ОСОБА_8 пояснила, що ніколи не мала жодних взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові особи вказаного товариства їй невідомі.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна наданою реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_2 №31006510 щодо нежитлового приміщення, літера «А», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено наступне:

24.11.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 право власності на вказаний Об`єкт зареєстровано за ОСОБА_8

06.10.2014 державним реєстратором прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 право власності на вказаний Об`єкт зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно наказу № 607/5 від 02.04.2013 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.12.2013.

14.10.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 право власності на вказаний Об`єкт перереєстровано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення.

В ході досудового розслідування встановлено, що державним реєстратором прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 внесено зміни про право власності на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.12.2013 винесеного суддею ОСОБА_12 по цивільній справі №2/638/5381/13 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_8 .

Відповідно до листа судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 ним не ухвалювалося рішення по цивільній справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_8 та згідно даних автоматизованої системи документообігу суду за №2/638/5381/13 зареєстрована цивільна справа за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ОСОБА_13 про стягнення заборгованості.

Крім цього, в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_14 до вказаного факту реєстрації права власності на нежилу будівлю (в літері А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово звертався до органів реєстраційної служби з приводу такої реєстрації вказуючи різні підстави, однак йому у проведенні реєстраційних дій було відмовлено.

Відповідно до даних інформаційно-ресурсного центру директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_14 , а засновником є ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Разом з тим, директором ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) також є ОСОБА_14 , а засновником є його дружина ОСОБА_16 .

Крім цього установлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) являється ОСОБА_17 , а засновником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Разом з тим директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) являється ОСОБА_14 .

Тобто усі вищевказані суб`єкти господарювання підконтрольні одній особі ОСОБА_14 .

Таким чином орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що ОСОБА_14 подав до органів реєстраційної служби України завідомо підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі якого було зареєстровано право власності на нежилу будівлю (в літері «А») за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому здійснив удаваний продаж даного приміщення іншому підконтрольному йому суб`єкту господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього станом на 06.12.2018 року встановлено, що на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , де була розташована двоповерхова нежитлова будівля, що на праві власності належить ОСОБА_8 невстановленими особами проводиться незаконне будівництво, будівлю зруйновано та розпочато нове будівництво. Тобто, на теперішній час на вищевказаній території вже відсутня будь-яка нежитлова будівля.

Проведеним оглядом встановлено, що замовником реконструкції приміщень житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 є приватне підприємство приватна студія архітектурно-художній фонд « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) а зведенням будинку займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають однакового засновника та власника.

Крім того, додатково встановлено, що приватне підприємство приватна студія архітектурно-художній фонд «Арт» згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є власником житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2434,8 кв.м. на підставі договору міни №217 від 27.04.2018.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) від 29.01.2019 №0570202/2-2251 встановлено, що рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 85:311:0014 за адресою: АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_12 не приймала. Земельна ділянка обліковується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 , Департамент не реєстрував та не видавав документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт щодо об`єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_14 від 25.01.2019 за №106-634 встановлено, що наказів про присвоєння будівельної адреси об`єкту нового будівництва на АДРЕСА_3 та присвоєння поштової адреси за вказаною адресою не видавались.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що фактично будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснюються на земельних ділянках кадастрові номери: :85:311:014 та :85:311:020.

21 грудня 2018 року постановою прокурора ОСОБА_18 земельна ділянка та майно, що розташовано на земельній ділянці, на якій проводиться незаконне будівництво, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , а також земельна ділянка та майно, що розташовано на земельній ділянці, на якій проводиться незаконне будівництво, де раніше була розташована двоповерхове нежитлове приміщення літера «А» будинок АДРЕСА_2 , а також двоповерхове нежитлове приміщення літера «А» будинок АДРЕСА_2 , загальною площею 241, 2 кв.м. визнано речовими доказами.

24.02.2023 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 у справі №758/711/23 накладено арешт на об`єкт нерухомого майна (об`єкт будівництва) реєстраційний номер нерухомого майна 000, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ПП Приватна студія архітектурно-художній фонд « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та земельної ділянки на якій здійснюється будівництво з кадастровим номером :85:311:014, яка обліковується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та яка належить на праві власності територіальній громаді міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_16 із забороною ПП Приватна студія архітектурно-художній фонд « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), або будь-яким іншим фізичним або юридичним особам, користування та розпоряджання вказаним об`єктом нерухомого майна (об`єктом будівництва) та земельною ділянкою в частині користування та проведення будь-яких будівельних робіт.

14.11.2024 року Приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_19 право власності на нежитлове приміщення літ «А» загальною площею 241,2 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00) зареєстровано за ОСОБА_20 на підставі договору купівлі- продажу №1814.

Однак, відповідно до проведеного огляду місця події встановлено, що вказаного житлового приміщення на даний час не існує, а фактично на його місці здійснюється незаконне будівництво житлового будинку, який на даний час арештовано.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_21 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів реєстраційної справи на нежитлове приміщення літ «А» загальною прощею 241,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00). Необхідність вилучення саме оригіналів обґрунтована запобіганням знищенню оригіналів документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами забезпечити проведення почеркознавчої експертизи, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000564, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів реєстраційної справи на нежитлове приміщення літ «А» загальною прощею 241,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00).

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11 травня 2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/5080/25, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1