Справа № 525/448/25
Номер провадження 1-кс/525/11/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року Великобагачанський районний суд Полтавської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

начальника СД ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в селищі Велика Багачка, клопотання слідчого органу досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000045 від 21.03.2025 року про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Шишацького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 07.12.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2025 року в черговій частині ВП №3 Миргородського РВП зареєстровано письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 04.03.2025 року близько 15 години 50 хвилин в мережі Інтернет на біржі криптовалют під час купівлі-продажу монет 3521,12 USDТ перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 2130,00 доларів США, в подальшому перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 1370 доларів США, але монети так і не отримав..

В клопотанні дізнавач ставить питання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме про власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , вид банківських карток, суми надходжень грошових коштів, весь трафік банківських операцій та про місце зняття та перерахунку грошових коштів, з даної картки, номера банківських рахунків (карток) куди перераховано грошові кошти, ір-адреса, які використовувались при здійсненні перерахуванні грошових коштів в період часу з 12 години 05.03.2025 року по кінцевий термін ухвали, що мають суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Відповідно до постанови начальника СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 від 21.03.2025 року у кримінальному провадженні № 0000045 створено групу дізнавачів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо.

Щодо вимоги про надання копії зазначеної інформації на носії інформації в друкованому вигляді, то суд зазначає, що главою 15 КПК України не встановлено обов`язок виготовляти та надавати слідчому копії речей і документів до яких надається доступ.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання органу дізнання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , дозвіл про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме до інформації про власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , вид банківських карток, суми надходжень грошових коштів, весь трафік банківських операцій та про місце зняття та перерахунку грошових коштів, з даної картки, номера банківських рахунків (карток) куди перераховано грошові кошти, ір-адреса, які використовувались при здійсненні перерахуванні грошових коштів в період часу з 12 години 00 хвилин 05 березня 2025 року по 21 квітня 2025 року із дорученням фотоматеріалу місця зняття готівки, перерахунку грошових коштів з даними контрагентів з повними реквізитами отримувачів (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання даних документів у відділенні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Полтава.

3. АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

4. Строк дії ухвали до 20 травня 2025 року.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1