Справа № 473/5871/24
Номер провадження 1-кс/473/97/2025
У Х В А Л А

іменем України

"24" січня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0001054 від 14.10.2024 року за ч.3 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 14.10.2024 року до Вознесенського РУП надійшло звернення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа розмістивши оголошення про продаж неіснуючого товару (автомобіля) в соціальній мережі «ТікТок» ввела в оману заявника та в подальшому в період з 14.09 по 20.09.2024, надавши карткові рахунки для оплати за товар, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шляхом здійснення грошових переказів останнім зі свого карткового рахунку, оформленого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 160000 гривень. Номери карткових рахунків на які здійснювались перекази: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

14.10.2024 відомості внесено до ЄРДР за №0001054 за ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчий вказав, що в ході аналізу інформації, яка була отримана в ході тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_3 , оформленого на ім`я ОСОБА_5 було встановлено, що 15.09.2024 р. о 10:50:53 год. з вказаного карткового рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 27500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , оформленого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , де також було вказано код отримувача грошових коштів, а саме № НОМЕР_6 .

Слідчий зазначив, що інформація щодо банківських рахунків учасників групи та осіб, картки яких використовувались в процесі злочинної діяльності, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.

Слідчий та володілець речей та документів до слідчого судді не з`явилися, до суду слідчим подані письмові заяви про слухання справи без їх участі, тому на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчим суддею було прийнято рішення про розгляд клопотання без участі сторін та без застосування фіксації процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. П. 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Так до клопотання долучено копію протоколу огляду документу від 24.12.2024 року, з якого встановлено, що за результатами вже проведеного тимчасового доступу не виключається, що кошти потерпілого 15.09.2024 року могли бути перераховані на рахунок, доступ до якого просить надати слідчий.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0001054 від 14.10.2024 року - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), а саме наступну інформацію (документи):

відомостей про рух грошових коштів по коду/рахунку № НОМЕР_6 за період з 15.09.2024 року по 30.09.2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.09.2024 року по 30.09.2024 року;

повну інформацію про банківський рахунок із зазначенням номеру рахунку, повних анкетних особи, на яких зареєстровано рахунок з кодом № НОМЕР_6 ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку з кодом № НОМЕР_6 за період з 15.09.2024 року по 30.09.2024 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку з кодом № НОМЕР_6 за період з 15.09.2024 року по 30.09.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

в разі наявності інформації про використання зазначеного рахунку з кодом № НОМЕР_6 при здійсненні крадіжок або шахрайств, надати копії матеріалів службових перевірок за кожним з даних фактів.

у разі наявності будь-яких інших рахунків, оформлених на ОСОБА_16 (код рахунку № НОМЕР_6 ), вказати повні дані.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1