Справа № 594/86/25
Провадження № 1-кс/594/16/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000263, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 18 грудня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17 грудня 2024 року до відділення поліції №1(м. Борщів) Чортківський РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , с. Королівка, Чортківського району Тернопільської області, про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку у мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі приблизно 400 000 гривень, які потерпілий перераховував на різні банківські рахунки із своїх банківських карт № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, 14.12.2024 на мобільний телефон потерпілого у соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомого користувача, який був зареєстрований у даній мережі як « ОСОБА_8 ». У повідомленні йшлося про можливість заробітку грошових коштів шляхом відвідування різних сайтів. Тоді потерпілий зацікавився вказаною пропозицією і виконав умовне завдання, відвідав веб-ресурс і надіслав скрін-шот із мобільного телефону невідомому користувачу. В подальшому о 13 год. 55 хв. 14 грудня 2024 року він почав листування із користувачем, який був зареєстрований, як « ОСОБА_9 ». Вказаний користувач під час листування спитав повне ім`я потерпілого, номер карти та назву банку для нарахування умовної винагороди у розмірі 150 гривень за виконання завдання, щодо відвідування сайтів. Тоді потерпілий надіслав зазначені дані, зокрема номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . В подальшому йому було нараховано обіцяні 150 гривень. Після цього зазначений користувач надіслав посилання на спільноту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у мережі «Телеграм». В зазначеній групі адміністратором 15 грудня 2024 року публікувалися оголошення про те, що нібито зазначена група належить медіакомпанії, яка займається популяризацією готелів, місць відпочинку та шопінгу. У вказаній групі публікувалися «завдання», пов`язані із бронюванням готельних номерів у різних країнах. При цьому було необхідно зареєструватися на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 . На вказаному сайті потерпілий створив профіль у якому відображався «прогрес» щодо виконання завдань та його балансовий рахунок, при цьому він зареєстрував на вказаному сайті свою банківську картку. Надалі, ОСОБА_7 із своїх банківських карт № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", здійснював перерахунки грошових коштів на різні банківські рахунки, які надходили йому в повідомленнях у мережі «Телеграм» протягом 15-17 грудня 2024 року, під приводом виконання завдань, які необхідно було оплачувати, покращення рейтингу довіри, тощо. Однак, в подальшому виявилося, що він не можу повернути перераховані грошові кошти. При цьому повідомлялося постійно, що для того, щоб отримати назад свої гроші потерпілому потрібно перераховувати все більше і більше коштів. Зрозумівши, що відносно нього були вчинені шахрайські дії, він звернувся у кіберполіцію з приводу вчинення відносно нього правопорушення.

Згідно з ст.ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з чим чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 1 ч. 1 ст. 62 даного закону - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинних діях, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення із адміністративного приміщення, що в АДРЕСА_2 (код НОМЕР_6 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 14.12.2024 по 18.12.2024 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- до документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 14.12.2024 по 18.12.2024;

- інформацію про коригування карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у системі Інтернет-банкінгу для перевірку стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 14.12.2024 по 18.12.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 14.12.2024 по 18.12.2024;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: