У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000121 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

Встановив:

22 квітня 2025 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000121 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в ході проведення публічної закупівлі товару ІНФОРМАЦІЯ_1 «Сортувальний комплекс (лінія) для сортування твердих побутових відходів» за кодом ДК 021:2015-42410000-3 «Підіймально-транспортувальне обладнання», посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 ), як постачальника товару та посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кобеляцької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 ), як покупців товару, було вчинено ряд суттєвих порушень, що виявилось у наступному: 03.11.2023 між зазначеними юридичними особами був укладений договір про

закупівлю товару № 1-11, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » до 01 грудня 2023 року повинен був поставити в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільну сортувальну лінію для сортування твердих побутових відходів, якість і комплектність якого відповідає технічній специфікації згідно додатку № 2 до тендерної документації та гарантійного листа № 2023/5 від 12.10.2023, а також визначено суму укладеного договору 3,5 млн. грн.

Оплата вартості товару мала бути здійснена наступним чином: покупець здійснює попередню оплату 50% вартості послуг в 10 денний термін з моменту виписки рахунків після укладання договору, решту 50% мало бути перераховано після перевірки стану та працездатністю комплексу, а також підписання акту приймання передачі товару.

В подальшому, директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , без наявних для цього підстав, були внесені зміни до договору № 1-11 та шляхом виключення п.4.2. встановлено нові умови оплати по договору.

Водночас, відповідно до специфікації додатку 2 до тендерної документації працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі рік виробництва компонентів - не раніше 2023 року.

В свою чергу посадовою особою ПП « ОСОБА_5 » надано гарантійні листи про згоду з істотними умовами договору, про гарантію відповідності тендерної пропозиції згідно додатку № 2 до тендерної документації, доставку товару в узгоджений термін.

Згідно тендерної документації поставка товару повинна була здійснитися до 01.12.2023, проте відбулася 26.02.2024.

19.12.2023 не перевіривши технічний стан і справність сортувального комплексу працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано накладну на повну оплату вартості замовлення в розмірі 3 500 000 грн., яка проведена 21.12.2023 без фактичної поставки та перевірки товару, проведення пусконалагоджувальних робіт, навчання персоналу у місці призначення за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином на рахунок ПП « ОСОБА_5 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 безпідставно перераховано 3 500 000 грн.

Крім цього, наявна інформація свідчить про наявність в оплаченому товарі ряду суттєвих дефектів, що свідчать про неналежну його якість та невідповідність специфікації замовника. Комплектність товару також не відповідає вимогам технічної специфікації, збір мобільної сортувальної лінії виконано з запчастин, які були у використанні ,а для приховання не відповідності (у тому числі рік виробництва компонентів - не раніше 2023 року), як передбачалося замовником, співробітниками ПП « ОСОБА_5 » виготовлено паспорт, в якому зазначається, що мобільну сортувальну лінію виготовлено 19.12.2023.

Проте, незважаючи на наявні недоліки, зловживаючи своїм службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч інтересам діяльності комунального підприємства, без огляду та перевірки стану комплексу та його компонентів, був безпідставно оплачений товар, який не відповідає вимогам заявленим в тендерній документації, що призвело до розтрати коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 ,вчиненого в умовах воєнного стану.

Слідчий вважає, що наразі наявна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей з податкових органів про діяльність ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: облікової справи вказаного підприємства, облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів ,установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також податкових декларацій ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, договору про визнання електронних документів, податкових звітів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, копій матеріалів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, податкових звітів та податкових декларацій з додатками, зокрема документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно податкових накладних по вказаним суб`єктам господарювання, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2023-2024 рр, інформацію з 5-го додатку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2023 по час надання інформації ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані відомості перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ).

Отримання вказаної документації необхідне для перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення відповідних експертиз.

В матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності у зв`язку з зайнятістю на роботі, клопотання повністю підтримує та прохала задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000121 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати (забезпечити) слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 , начальнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_16 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_17 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_18 , начальнику Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_4 , а саме:

- оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо реєстрації ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 по день виконання ухвали;

- оригіналів документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по день виконання ухвали;

- інформацію щодо відкритих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків у банківських установах, а також оригіналів документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період часу з 01.01.2023 по день виконання ухвали;

- копій документів щодо заборгованості ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2023 по день виконання ухвали;

- копій документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2023 по день виконання ухвали (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі помісячно (форма 1ДФ);

- оригіналів податкових декларацій ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності з 01.01.2023 по день виконання ухвали, а також договору про визнання електронних документів;

- оригіналів податкових звітів та поданих декларацій з додатками, поданих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по день виконання ухвали;

- оригіналів податкових накладних по ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою товарів та послуг в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2023 по день виконання ухвали;

- належним чином завірених матеріалів перевірок ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме6 актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 01.01.2023 по день виконання ухвали;

- за наявності копії позовів до адміністративного суду до ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відправляли податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес з 01.01.2023 по день виконання ухвали;

- документи про факти відкриття відносно ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінальних проваджень у т.ч. за ст. ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України ,а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.

- документи, щодо вилучення документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) природоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;

- документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно податкових накладних по вказаним суб`єктам господарювання, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованихExcel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 2022-2024 рр.;

- інформацію з 5-го додатку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2022-2024 рр.,

з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя