У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

20.03.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000489 від 05 вересня 2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 04.09.2024 до ЛРУП N?2 ГУНІ у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 р. н. про те, що 04.09.2024 о 12:00 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману під приводом позики коштів заволоділа коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував самостійно на банківську картку НОМЕР_1 . Загальна сума збитку 12000 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 05.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що 04.09.2024 до ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.09.2024 о 12:00 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману під приводом позики коштів заволоділа коштами ОСОБА_6 , які остання перерахувала самостійно на банківську картку НОМЕР_1 . Загальна сума збитку 5000 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 0000493 від 05.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.09.2024 постановою прокурора Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за N? 0000489 від 05.09.2024 та N? 0000493 від 05.09.2024 за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, об?єднані в одне провадження та присвоєно остаточний номер в Єдиному реєстрі досудових розслідувань N? 0000489 від 05.09.2024.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що 04.09.2024 невідомо особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 12 000 гривень, які були надіслані з його банківської карти на банківську карту НОМЕР_1 .

Також в якості потерпілої допитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що 04.09.2024 невідомо особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5 000 гривень, які були надіслані з її банківської карти на банківську карту НОМЕР_1 .

25.10.2024 під час здійснення дізнання в ході тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 встановлено, що банківський рахунок належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Вподальшому ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 05.09.2024 о 7:30 год. в сумі 2000 грн. та 05.09.2024 7:31 год. в сумі 14900 грн.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку N? НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, документи та інформація, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку N? НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищевказану інформацію не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 05 вересня 2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000489), яке розпочато за заявою ОСОБА_5 р.н. про те, що 04.09.2024 о 12:00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману під приводом позики коштів заволоділа коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував самостійно на банківську картку НОМЕР_1 . Загальна сума збитку 12000 грн.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 05 вересня 2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000493), яке розпочато за заявою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.09.2024 о 12:00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману під приводом позики коштів заволоділа коштами ОСОБА_6 , які остання перерахувала самостійно на банківську картку НОМЕР_1 . Загальна сума збитку 5000 грн.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України вчинений невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 05 вересня 2024 року та №0000493 від 05.09.2024.

Згідно постанови прокурора Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 06.09.2024 р. матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 0000489 від 05.09.2024 та № 0000493 від 05.09.2024 за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч.1, ст. 190 КК України, об`єднані в одне провадження та присвоєно остаточний номер в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000489 від 05.09.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користувалась банківським рахунком НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 ,враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000489 від 05.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000489 від 05 вересня 2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку N? НОМЕР_1 , в період часу з 05.09.2024 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку N? НОМЕР_1 , в період часу з 05.09.2024 по дату виконання ухвали;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) N? НОМЕР_1 , в період часу з 05.09.2024 по дату виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний 4 банкінг) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 N? НОМЕР_1 , в період часу з 05.09.2024 по дату виконання ухвали;

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області або за дорученням на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ТУ НІ у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1