Провадження № 1-кс/686/2289/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000731 від 01 липня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.240, ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_6 ).

В обґрунтування клопотання слідчим, окрім іншого, зазначено, що «під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно спеціального дозволу № 6083 від 14.09.2015, наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувалося свердловиною № 1746 Хмельницького родовища в межах ділянки Рудпол, яка знаходиться у місті Хмельницький за координатами північної широти 49 22 52.920 східної довготи 26 56 26.630. Згідно умов вищевказаного дозволу, ПП « ОСОБА_5 » надано право користування надрами з метою видобування питних підземних вод із свердловини № 1746 ІНФОРМАЦІЯ_5 для господарсько-питного та нецентралізованого водопостачання (розлив питної води). Згідно з вимогами Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювальної техніки об`єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 963 від 08 жовтня 2012 року, водокористувачі облаштовують артезіанські свердловини засобами вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність. Відповідно до Порядку внесення відомостей про об`єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 110 від 23.03.2016, автоматизована система обліку є комплексом програмно-технічних і телекомунікаційних засобів, що забезпечують збирання, оброблення, накопичення, проведення аналізу, збереження та відображення відомостей про об`єм видобутих підземних вод на підставі відомостей, що надійшли від Водокористувача. Водокористувач надає відомості із засобів вимірювання об`єму видобутих підземних вод або обладнання для автоматичної передачі даних, підключених до автоматизованої системи обліку. Засоби вимірювання або обладнання встановлюються водокористувачем на артезіанських свердловинах. Засіб вимірювання має забезпечувати облік об`єму видобутих підземних вод у безперервному режимі. Відповідно до дозволу на користування надрами за № 6083 надрокористувач зобов`язаний: забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої користуванням; дотримуватись вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, на виконання робіт, пов`язаних з користуванням надрами; використовувати надра відповідно до мети, для якої їх було надано; дотримуватись вимог та умов передбачених дозволом; забезпечити раціональне комплексне використання і охорону надр згідно з угодою. Загальна кількість запасів, дозволених до видобування, згідно спеціального дозволу на користування надрами, води підземні питні і технічні - становить 100 (сто) метрів кубічних на добу. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року № 827 підземні питні води належать до корисних копалин загальнодержавного значення. Так, 15.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено припис № 335-14/06, яким ПП « ОСОБА_5 » надано строк до 19.04.2021 для усунення виявлених порушень, передбачених статтею 24 Кодексу України «Про надра», абзацом 3 статті 11 ЗУ «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності». Внаслідок не усунення ПП « ОСОБА_5 » виявлених порушень на підставі підпункту 1, 3 пункту 21 постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.06.2021 № 436 зупинено дію дозволу № 6083, наданого ПП « ОСОБА_5 ». 22.04.2022 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 у справі № 560/17662/21 відмовлено у задоволенні позову ІНФОРМАЦІЯ_4 до ПП « ОСОБА_5 » про анулювання спеціального дозволу на користування надрами. В подальшому, 14.09.2022 постановою ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі також відмовлено у задоволенні позову ІНФОРМАЦІЯ_4 до ПП « ОСОБА_5 » про анулювання спеціального дозволу на користування надрами. Разом із тим, 03.04.2024 постановою ІНФОРМАЦІЯ_10 у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_11 вищевказані рішення скасовані, а позов ІНФОРМАЦІЯ_4 до ПП « ОСОБА_5 » про анулювання спеціального дозволу на користування надрами задоволено повністю та припинено право користування надрами шляхом анулювання дії спеціального дозволу на користування надрами від 14 вересня 2015 року № 6083, наданого Приватному підприємству « ОСОБА_5 ». Разом із тим, під час зупинення, а в подальшому анульованої дії спеціального дозволу на користування надрами № 6083 ОСОБА_6 , який є керівником та директором ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими, на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи, що згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 436 від 10.06.2021 ПП « ОСОБА_5 » не має права видобувати підземну питну воду із артезіанської свердловини № 1746, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , у порушення встановлених правил охорони та використання надр, переслідуючи корисливий мотив, не маючи законних підстав, з метою незаконного збагачення, шляхом видобування корисних копалин, а саме: підземної питної води, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 належить до корисних копалин загальнодержавного значення, у порушення вимог Кодексу України «Про надра», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», з метою подальшого збуту в період з 10.06.2021 по 20.04.2023 та з 13.06.2023 по 01.11.2024 здійснювали незаконний видобуток підземної питної води зі свердловини № 1746, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом переміщення видобутої підземної питної води трубопроводом до виробничого приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_8 , керівником та директором якого є ОСОБА_6 , де здійснювалося бутилювання води та нанесення етикетки з відповідними написами. 28.08.2024, близько 15 год. 55 хв., ОСОБА_9 перебуваючи на території ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_8 за грошові кошти в сумі 1380 гривень придбав 96 пляшок об`ємом 1,5 літра мінеральної сильногазованої води марки «Роса», 12 пляшок об`ємом 1,5 літра фруктово-ягідного лимонаду марки «Роса», 12 пляшок об`ємом 1,5 літра напою зі смаком лимону марки «Роса», 12 пляшок об`ємом 1,5 літра напою тархун марки «Роса», 6 пляшок об`ємом 1,5 літра тропічно-цитрусового лимонаду марки «Роса», яка виготовлена із води видобутої з артезіанської свердловини № 1746. Також, 16.09.2024 ОСОБА_9 перебуваючи на території ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_8 за грошові кошти в сумі 660 гривень придбав 30 пляшок об`ємом 1,5 літра мінеральної сильногазованої води марки «Роса», 30 пляшок об`ємом 1,5 літра квасу марки «Роса», яка виготовлена із води видобутої з артезіанської свердловини №1746. Окрім цього, 01.11.2024 в ході проведення санкціонованого обшук в приміщенні виробничого цеху ПП « ОСОБА_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 керівником та директором якого є ОСОБА_6 вилучено 30300 пляшок об`ємом 1,5 літра мінеральної сильногазованої води марки «Кришталева» виробництва 23.10.2024, 26.10.2024, 27.10.2024, 52260 пляшок об`ємом 1,5 літра сильногазованої води марки «Роса», 602 пляшки води марки «Роса» об`ємом 5 літрів, 300 пляшки з написом «Квас» об`ємом 1,5 літра, 42 пляшки води марки «Лимонад» об`ємом 1,5 літрів, яка виготовлена із води видобутої з артезіанської свердловини № 1746. Під час досудового розслідування кримінального провадження є достатні підстави вважати, що особи, підозрювані у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України в період часу з 10.06.2021 по 20.04.2023 та з 13.06.2023 по 01.11.2024 в результаті незаконного видобування води з артезіанської свердловини № 1746, яка є корисною копалиною державного значення, набули володіли та розпоряджалися грошовими коштами, отриманими в результаті реалізації готової продукції у вигляді мінеральної води та напоїв виготовленої із незаконно видобутої води, усвідомлюючи що отримані грошові кошти одержані злочинним шляхом. Підозрювані у кримінальному провадженні розміщували грошові кошти отримані в результаті здійснення незаконної господарської діяльності на особистих карткових рахунках та на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у зв`язку із чим необхідно провести аналіз зарахування грошових коштів на карткові рахунки підозрюваних та на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з метою встановлення фізичних/юридичних осіб, які перераховували грошові кошти на рахунки та подальшого використання грошових коштів для придбання товарі, послуг, матеріальних цінностей, проведення інших фінансових операцій які мають ознаки легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Встановлено, що підозрювана ОСОБА_7 має у користуванні банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , підозрюваний ОСОБА_6 має у користуванні банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 . Також встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 має відкриті розрахункові рахунки в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 , в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка містить банківську таємницю та стосується руху коштів за картковими рахунками, розрахунковими рахунками та договорів про відкриття розрахункових рахунків, карткових рахунків за вказаним розрахунковим рахунком, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткових рахунків, розрахункових рахунків та карткових рахунків за вказаним розрахунковими рахунками та фотозображень особи, яка відкривала карткові рахунки розрахункові рахунки. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах розрахункових рахунків, карткових рахунків, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків, карткових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування вказаних розрахункових рахунків та карткових рахунків. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_6 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів за: банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 ; банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 ; розрахунковим рахунком банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 ; розрахунковим рахунком банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та за картковими рахунками відкритими за розрахунковими рахунками договорів про відкриття розрахункових рахунків та карткових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті розрахункових рахунків та карткових рахунків, фотозображень осіб, які відкривали розрахункові рахунки та карткові рахунки із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із розрахункових рахунків та карткових рахунків, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків та карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків та карткових рахунків в період часу з 01.06.2021 по 01.11.2024 року, включно.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 06 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя