Справа № 991/3575/25
Провадження № 1-кс/991/3605/25
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

23 квітня 2025 рокумісто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

підозрюваних ОСОБА_3 (у режимі відеоконференції), ОСОБА_4 (у режимі відеоконференції), ОСОБА_5 (у режимі відеоконференції), ОСОБА_6 (у режимі відеоконференції), ОСОБА_7 (у режимі відеоконференції),

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (у режимі відеоконференції),

прокурора ОСОБА_12 (у режимі відеоконференції),

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацію у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Краматорську ОСОБА_13 , погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні № 0000430 від 06.02.2024.

(1) Зміст поданого клопотання

22.04.2025 до суду надійшло вказане клопотання. З його змісту вбачається, що групою слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську здійснюється досудове розслідування у цьому провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК).

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_15 , будучи службовою особою - начальником квартирно-експлуатаційного відділу (далі - КЕВ) м. Луганськ, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншими не встановленими особами, маючи роль виконавця у вчиненні злочину, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою фактичного місцезнаходження КЕВ м. Луганськ: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 36, уклав договори на поставку деревини-паливної, достовірно знаючи, що ціна на таку деревину у договорі є умисно завищеною ніж її ринкова, а саме:

1.договір № 22 від 01.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_20 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок фізичних осіб-підприємців упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 027 272 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 027 272 грн (із розрахунку 1 284,09 грн за один складометр деревини*800 складометрів), що у 828 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

2.договір № 23 від 01.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_21 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 027 272 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 027 272 грн (із розрахунку 1 284,09 грн за один складометр деревини*800 складометрів), що у 828 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

3.договір № 24 від 01.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_22 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_22 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 027 272 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 027 272 грн (із розрахунку 1 284,09 грн за один складометр деревини*800 складометрів), що у 828 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави у особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

4.договір № 25 від 15.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_23 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_22 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 065 681 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 065 681 грн (із розрахунку 1 284,09 грн за один складометр деревини*900 складометрів), що у 859 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

5.договір № 28 від 23.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_24 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_25 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 408 950,96 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 408 950,96 грн (із розрахунку 1 249,07 грн за один складометр деревини*1 128 складометрів), що у 1 135 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

6.договір № 30 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_26 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_26 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 555 087,50 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 555 087,50 грн (із розрахунку 1 244,07 грн за один складометр деревини*1250 складометрів), що у 1250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

7.договір № 32 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_27 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_27 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 339 003,04 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 339 003,04 грн (із розрахунку 1 249,07 грн за один складометр деревини* 1 072 складометрів), що у 1 079 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

8.договір № 33 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_23 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_23 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 898 081,33 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 898 0841,33 грн (із розрахунку 1 249,07 грн за один складометр деревини*719 складометрів), що у 723 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

9.договір № 36 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_28 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_28 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 378 621 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 378 621 грн (із розрахунку 1 262,07 грн за один складометр деревини*300 складометрів), що у 305 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

10.договір № 37 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_29 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_29 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 313 566,17 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 313 566,17 грн (із розрахунку 1 274,07 грн за один складометр деревини*1031 складометрів), що у 1 058 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

11.договір № 38 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою - ОСОБА_30 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_30 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 715 217,80 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 715 217,80 грн (із розрахунку 1 204,07 грн за один складометр деревини*594 складометрів), що у 576 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

12.договір № 41 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_31 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_31 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 578 427,78 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 578 427,78 грн (із розрахунку 1 274,07 грн за один складометр деревини*454 складометрів), що у 466 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

13.договір № 44 від 05.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_17 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_17 упродовж серпня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 887 215,24 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 887 215,24 грн (із розрахунку 1363,18 грн за один складометр деревини*2118 складометрів), що у 2327 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

14.договір № 45 від 11.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_30 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_30 упродовж серпня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 001 500 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 001 500 грн (із розрахунку 1363,18 грн за один складометр деревини*2170 складометрів), що у 2 419 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

15.договір № 46 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_32 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_32 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 721 481,40 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 721 481,40 грн (із розрахунку 1363,18 грн за один складометр деревини*2730 складометрів), що у 2 999 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

16.договір № 47 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_17 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_17 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 831 539,89 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 831 539,89 грн (із розрахунку 1363,18 грн за один складометр деревини*610 складометрів), що у 670 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

17.договір № 48 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_33 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_34 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 186 738,90 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 186 738,90 грн (із розрахунку 1353,18 грн за один складометр деревини*2355 складометрів), що у 2 568 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

18.договір № 49 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_35 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_35 упродовж серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 678 064,56 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 678 064,56 грн (із розрахунку 1378,18 грн за один складометр деревини*492 складометрів), що у 546 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

19.договір № 50 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_31 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_31 упродовж серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 413 454 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 413 454 грн (із розрахунку 1378,18 грн за один складометр деревини*300 складометрів), що у 333 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

20.договір № 51 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_19 , внаслідок чого, з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_19 упродовж серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 540 431,10 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 540 431,10 грн (із розрахунку 1 368,18 грн за один складометр деревини*395 складометрів), що у 435 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

21.договір № 52 від 26.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_36 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_36 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 192 641,50 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 192 641,50 грн (із розрахунку 1 373,18 грн за один складометр деревини*2325 складометрів), що у 2 573 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

22.договір № 53 від 26.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_19 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_19 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 508 287 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 508 287 грн (із розрахунку 1 378,18 грн за один складометр деревини*1820 складометрів), що у 2021 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

23.договір № 54 від 26.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_37 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_37 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 622 431 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 622 431 грн (із розрахунку 1 383,18 грн за один складометр деревини*450 складометрів), що у 501 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

24.договір № 55 від 09.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_38 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_37 упродовж вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 628 335,14 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 628 335,14 грн (із розрахунку 1 1388,18 грн за один складометр деревини*1173 складометрів), що у 1 312 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

25.договір № 56 від 09.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_39 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_39 упродовж вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 314 060,14 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 314 060,14 грн (із розрахунку 1 383,18 грн за один складометр деревини*1673 складометрів), що у 1 865 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

26.договір № 57 від 09.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_24 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_24 упродовж вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 814 306,20 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 814 306,20 грн (із розрахунку 1 388,18 грн за один складометр деревини*590 складометрів), що у 656 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

27.договір № 58 від 09.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_40 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_40 упродовж вересня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 828 743,46 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 828 743,46 грн (із розрахунку 1 388,18 грн за один складометр деревини*597 складометрів), що у 668 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

28.договір № 59 від 09.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_41 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_41 упродовж вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 401 161,34 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 401 161,34 грн (із розрахунку 1 383,18 грн за один складометр деревини*1013 складометрів), що у 1 129 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

29.договір № 58/1 від 21.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_29 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_29 упродовж вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 094 226 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 094 226 грн (із розрахунку 1 1383,18 грн за один складометр деревини*700 складометрів), що у 1129 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

30.договір № 59/1 від 21.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_42 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_42 упродовж вересня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 869 816 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 869 816 грн (із розрахунку 1 558,18 грн за один складометр деревини*1200 складометрів), що у 1507 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

31.договір № 60/1 від 21.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_35 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_35 упродовж вересня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 184 377,95 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 184 377,95 грн (із розрахунку 1 543,73 грн за один складометр деревини*1415 складометрів), що у 1760 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

32.договір № 61 від 07.10.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_35 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_35 упродовж вересня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 916 206,95 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 184 377,95 грн (із розрахунку 1 527,01 грн за один складометр деревини*600 складометрів), що у 738 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

33.договір № 62 від 07.10.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_28 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_28 упродовж жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 769 228 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 769 228 грн (із розрахунку 1 538,46 грн за один складометр деревини*1800 складометрів), що у 2232 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

34.договір № 63 від 07.10.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_43 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_43 упродовж жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 441 232,85 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 441 232,85 грн (із розрахунку 1 540,21 грн за один складометр деревини*1585 складометрів), що у 1967 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

35.договір № 64 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_43 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_44 упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 892 681 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 892 681 грн (із розрахунку 1 656,21 грн за один складометр деревини*2350 складометрів), що у 3137 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

36.договір № 65 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_45 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_45 упродовж листопада 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 897 445,60 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 897 445,60 грн (із розрахунку 1 651,46 гривні за один складометр деревини*2360 складометрів), що у 3141 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

37.договір № 66 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_46 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_46 упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 901 858 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 901 858 грн (із розрахунку 1 696,46 грн за один складометр деревини*2300 складометрів), що у 3145 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

38.договір № 67 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_47 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_47 упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 925 810,20 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 925 810,20 грн (із розрахунку 1 656,46 грн за один складометр деревини*2370 складометрів), що у 3164 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

39.договір № 68 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_48 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_48 упродовж листопада 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 974 848,20 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 974 848,20 грн (із розрахунку 1 731,96 грн за один складометр деревини*2295 складометрів), що у 3204 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ міста Луганськ на зазначену суму;

40.договір № 69 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_49 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_50 , упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 965 022,60 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 965 022,60 грн (із розрахунку 1 716,45 грн за один складометр деревини*2310 складометрів), що у 3196 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

41.договір № 70 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_51 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_51 упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 956 386,10 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 956 386,10 грн (із розрахунку 1 731,46 грн за один складометр деревини*2285 складометрів), що у 3189 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

42.договір № 71 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_52 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_52 упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 982 358 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 982 358 грн (із розрахунку 1 731,46 грн за один складометр деревини*2300 складометрів), що у 3210 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

43.договір № 72 від 04.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_53 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_53 упродовж листопада 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 965 022,60 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 965 022,60 грн (із розрахунку 1 716,46 грн за один складометр деревини*2310 складометрів), що у 3196 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

44.договір № 73 від 04.11.2022 уклав із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_54 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_54 упродовж листопада 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 961 050,30 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 961 050,30 грн (із розрахунку 1 718,46 гривні за один складометр деревини*2305 складометрів), що у 3193 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

45.договір № 74 від 04.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_55 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_55 упродовж листопада 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 4 512 147,17 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 4 512 147,17 грн (із розрахунку 1 741,57 грн за один складометр деревини*2590,861 складометрів), що у 3647 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ міста Луганськ на зазначену суму;

46.договір № 83 від 08.12.2022 уклав із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_56 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_57 упродовж грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 699 381,50 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 699 381,50 грн (із розрахунку 1 736,73 грн за один складометр деревини*2130,07215 складометрів), що у 2982 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

47.договір № 84 від 12.12.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_16 та ОСОБА_17 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_55 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_58 упродовж грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 849 642,64 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 849 642,64 грн (із розрахунку 1 733,75 грн за один складометр деревини*1068,07717 складометрів), що у 1491 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму.

На підставі зібраних доказів, 31.01.2025 ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Луганськ, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , фізичній особі-підприємцю, не маючому на утриманні малолітніх/неповнолітніх дітей, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Також 31.01.2025 ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Луганськ, громадянину України, раніше не судимому, фізичній особі-підприємцю, маючому на утриманні 2 (двох) малолітніх дітей, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі зібраних доказів, 31.01.2025 ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю селище Березань Баришівського району Київської області, громадянину України, начальнику КЕВ м. Луганськ, не маючому на утриманні малолітніх/неповнолітніх дітей, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

31.01.2025 ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Ровеньки Луганської області, громадянину України, працюючому начальником паливної групи КЕВ м. Луганськ, не маючому на утриманні малолітніх/неповнолітніх дітей, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі зібраних доказів, 31.01.2025 ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці м. Дергачі Харківської області, громадянці України, раніше не судимій, фізичній особі-підприємиці, маючій на утриманні 2 (двох) малолітніх дітей, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони від 20.03.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 30.04.2025 включно.

Водночас наразі органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові), а також процесуальні дії, спрямовані на отримання доказів, перевірку вже зібраних доказів, їх оцінку, що є необхідним для прийняття кінцевого процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим, для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати такі дії:

-розсекретити документи на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

-допитати в якості свідків всіх фізичних осіб-підприємців, з якими КЕВ м. Луганськ укладались договори щодо поставки деревини паливної у 2022 році;

-встановити всіх фізичних осіб-підприємців, які отримували упродовж 2022 року грошові кошти від фізичних осіб-підприємців, які укладали договори з КЕВ м. Луганськ щодо поставки деревини паливної, у вигляді оплати за деревину;

-допитати в якості свідків всіх фізичних осіб-підприємців, які отримували упродовж 2022 року грошові кошти від фізичних осіб-підприємців, які укладали договори з КЕВ м. Луганськ щодо поставки деревини паливної, у вигляді оплати за деревину щодо фактів реалізації деревини на користь зазначених осіб;

-провести огляд інформації, отриманої під час проведення тимчасових доступів до операторів мобільного зв`язку;

-отримати відповідь від Державної служби фінансового моніторингу України за результатами перевірки фактів можливого відмивання (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом;

-залучити потерпілого у провадженні, вручити представнику пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого, допитати у якості потерпілого;

-систематизувати матеріали кримінального провадження щодо злочинів, у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_16 , ОСОБА_32 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 (наразі досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за 47 епізодами, а загальний обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 40 томів);

-за наявності підстав, скласти щодо ОСОБА_16 , ОСОБА_64 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;

-з урахуванням відповіді з Державної служби фінансового моніторингу України вирішити питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, та виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження;

-здійснити дії, спрямовані на виконання вимог ст. 290 КПК України: надати стороні захисту повідомлення про завершення досудового розслідування та про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів;

-надати доступ стороні захисту до матеріалів досудового розслідування у паперовому вигляді та доступ до інформації, яка наявна на технічних носіях (електронні докази);

-скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, цивільний позов у кримінальному провадженні;

-вручити обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та цивільний позов у кримінальному провадженні підозрюваним та захисникам;

-провести інші слідчі (розшукові), процесуальні дії, заходи забезпечення кримінального провадження, необхідність у яких може виникнути під час досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий також вказав, що вище перелічені слідчі (розшукові), процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження мають вирішальне значення для подальшого судового розгляду вказаного кримінального провадження у суді, оскільки:

-отримані докази дозволять прийняти кінцеве процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні та матимуть значення для встановлення усіх обставин, що підлягають доказуванню;

-буде остаточно визначено обсяг та перелік документів, речових, електронних доказів, які підлягатимуть дослідженню під час судового розгляду;

-буде остаточно визначено перелік свідків у вказаному кримінальному провадженні, які надаватимуть показання під час судового розслідування.

Провести вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження до 30.04.2025 неможливо внаслідок особливої складності провадження, на яку вказують такі обставини:

-кількість підозрюваних у кримінальному провадженні становить 5 осіб, що ускладнює розслідування через необхідність здійснення координації дій щодо кожного підозрюваного та їх захисників;

-кількість матеріали кримінального провадження щодо фактів, за яких повідомлено про підозру особам, становить понад 40 томів;

-великий обсяг матеріалів кримінального провадження, які планується виділити з кримінального провадження № 0000430, що пов`язано зі значним обсягом технічної роботи з копіювання документів та інформації з технічних носіїв;

-заходи щодо встановлення усіх свідків вказаного кримінального правопорушення ще тривають, направлено відповідні доручення оперативним підрозділам щодо встановлення їх та відомостей про них. Лише після отримання відомостей щодо свідків, які дозволять їх ідентифікувати, слідчий матиме можливість проводити їх допити;

-заходи щодо проведення допиту свідків тривають, але у зв`язку із збройною агресією російської федерації проти України, частина встановлених свідків змінила своє місце мешкання та частина перебуває за кордоном, у зв'язку із чим органом досудового розслідування здійснюються заходи, щодо встановлення їх місця фактичного проживання, направлено відповідні повістки про виклик до слідчого та доручення оперативним підрозділам щодо їх допитів;

-тривала процедура розсекречування ухвал слідчого судді, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукових) дій, направлено відповідні листи до суду апеляційної інстанції;

-великий обсяг інформації (який отримано під час здійснення тимчасових доступів до операторів мобільного зв`язку) підлягає аналізу, при цьому під час здійснення досудового розслідування встановлюються нові мобільні номери, зв`язок із якими підлягає аналізу;

-великий обсяг інформації, який необхідно проаналізувати на підставі направленого листа до Державної служби Фінансового моніторингу України;

-щодо визнання потерпілого у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування було направлено лист до Командування сил Логістики Збройних сил України щодо визначення представника потерпілого, проте від останніх надійшла відповідь, що набуття статусу потерпілого належить до виключного суб'єктивного права КЕВ м. Луганськ, у зв`язку із чим було направлено відповідний лист до КЕВ м. Луганськ.

Отож, зважаючи на те, що строк досудового розслідування у вказаному провадженні спливає 30.04.2025, а також з огляду на запланований перелік слідчих (розшукових), процесуальних дій, які є об'єктивно необхідними для досягнення завдань кримінального провадження, та виняткову складність кримінального провадження, необхідним строком для проведення та завершення вказаних дій є строк не менше 6 (шести) місяців з дня повідомлення особам про підозру, тобто до 31.07.2025.

(2) Позиції учасників провадження

Прокурор ОСОБА_65 підтримав клопотання з підстав, у ньому зазначених.

Зі свого боку захисник ОСОБА_66 заперечувала проти задоволення заявленого клопотання. Вказала, що клопотання не містить посилання на обставини, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше, а також чітко визначеного строку для здійснення таких дій. Щодо матеріалів НС(Р)Д зазначила, що вони вже були відкриті стороні захисту, до того ж, такі матеріали можливо розсекретити вже після завершення досудового розслідування, як і відкрити матеріали провадження та скласти обвинувальний акт.

Також захисник ОСОБА_67 зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання. Наголосив, що доводи слідчого про допит свідків є невмотивованими.

Захисник ОСОБА_68 вказала, що таке клопотання є необґрунтованим. Крім того, не було дотримано принцип розумності строків досудового розслідування. Сторона обвинувачення не долучила доказів того, які самі дії було вжито для забезпечення дієвості кримінального провадження за період, на який вже було продовжено строк досудового розслідування. Щодо питання залучення потерпілого - воно мало вирішуватися на початку кримінального провадження.

Захисник ОСОБА_69 зазначив, що, як вбачається з тексту клопотання, воно не містить чіткого конкретного переліку процесуальних дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, значення результатів цих конкретних процесуальних дій для судового розгляду в межах повідомленої підозри, строк, необхідний для проведення або завершення конкретної із зазначених процесуальних дій.

(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні клопотання

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК).

Частина третя статті 294 КПК визначає порядок продовження строку досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Відповідно до неї якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжено у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

При цьому, згідно з ч. 4 ст. 294 КПК строк досудового розслідування злочину може бути продовжено до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК).

Для визначення необхідності продовження у кожному конкретному випадку строку здійснення досудового розслідування чинний КПК скеровує до змісту однієї із основоположних засад кримінального судочинства - розумності строків.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч. 1 ст. 28 КПК).

Частина третя статті 28 КПК встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, якими, зокрема, є складність кримінального провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо), а також спосіб здійснення слідчим, прокурором, судом своїх повноважень.

Отож, з аналізу зазначених вище норм законодавства можна дійти висновку, що при вирішенні поданого клопотання слідчому судді необхідно відповісти на такі питання:

1) чи було повідомлено певним особам про підозру у межах вказаного кримінального провадження та чи є достатні підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення?

2) чи не було порушено слідчим/прокурором визначеного строку досудового розслідування у кримінальному провадженні?

3) чи є продовження строків об`єктивно необхідними, а також яким буде доцільний строк такого продовження?

(3.1.) Щодо повідомлення про підозру та події кримінального правопорушення, яка дала підстави для такого повідомлення

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 від 06.02.2024 здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

31.01.2025 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_70 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчого наведено відомості про обставини, які в сукупності з наданими поясненнями та доданими до клопотання матеріалами дають слідчому судді підстави для висновку, що могли бути вчинені кримінальні правопорушення, про які зазначається у клопотанні.

Такий висновок ґрунтується на підставі сукупності досліджених документів у копіях, зокрема:

-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 05.02.2024 за результатами проведення оперативно-розшукових заходів;

-рапортів від 07.05.2024 та 13.09.2024;

-постанови про зміну кваліфікації кримінального правопорушення від 13.01.2025;

-детальної інформації про юридичну особу - КЕВ у м. Луганськ;

-положення про квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ, в якому визначено, зокрема основні завдання КЕВ та функції начальника КЕВ;

-витягу з наказу № 69 (призначення ОСОБА_18 на посаду);

-постанови про продовження строку досудового розслідування від 20.03.2025;

-протоколів про результати проведення оперативно-розшукових заходів;

-протоколів про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

-протоколів оглядів;

-копій договорів постачання;

-висновків експертів;

-протоколів допиту свідків;

-повідомлень про підозри від 31.01.2025;

-інформації про осіб;

-ухвал про застосування запобіжних заходів;

-доручень на проведення слідчих, процесуальних дій;

-інших матеріалів кримінального провадження у їх сукупності.

Зазначена у клопотанні фабула, у сукупності з наданими поясненнями та копіями матеріалів, якими обґрунтовуються доводи, формує у слідчого судді внутрішнє переконання про те, що відповідні кримінальні правопорушення, могли бути вчинені, а підозрювані можуть бути причетними до них.

(3.2.) Щодо строку досудового розслідування у кримінальному провадженні

31.01.2025 ОСОБА_16 , ОСОБА_70 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , кожному окремо, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України такий злочин є особливо тяжким.

Постановою першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони від 20.03.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 30.04.2025 включно.

З клопотанням про продовження строку досудового розслідування слідчий (за погодженням із першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону) звернувся 22.04.2025, тобто - завчасно.

Так, слідчим не порушено визначеного строку досудового розслідування.

(3.3.) Щодо продовження строків досудового розслідування

На переконання слідчого судді, продовження строку досудового розслідування у провадженні є необхідним. При цьому, зважаючи на такі критерії: тяжкість злочину, щодо обставин якого здійснюється провадження, обсяг та специфіку процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, активність слідчого/прокурора при проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, потреби досудового розслідування тощо.

Як встановлено у попередньому пункті, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, зокрема, ч. 5 ст. 191 КК України, що є особливо тяжким злочином. Фабула, що міститься у клопотанні слідчого, а також документи, які додані на її підтвердження, свідчать про особливу складність провадження. Зокрема, у провадженні повідомлено про підозру п`ятьом особам, розслідування кримінальних правопорушень пов`язане із допитом свідків, встановленням всіх фізичних осіб-підприємців, які отримували упродовж 2022 року грошові кошти від фізичних осіб-підприємців, які укладали договори з КЕВ м. Луганськ щодо поставки деревини паливної, допитом таких осіб, тощо.

Додані до клопотання матеріали підтверджують проведення ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, зокрема й після продовження строку досудового розслідування прокурором, а саме: слідчим доручено оперативним підрозділам здійснити оперативний супровід та провести відповідні слідчі та процесуальні дії, допитано ряд свідків.

Окрім цього, слідчий суддя також зважає на те, що наразі в межах досудового розслідування допитано не всіх осіб в якості свідків, у зв`язку з чим, органом досудового розслідування вживаються відповідні заходи.

Отож, слідчий суддя переконаний, що такі обставини впливають на швидкість проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тому досудове розслідування неможливо завершити у строк до 30.04.2025. У клопотанні слідчого вказано перелік слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які необхідно додатково провести. Надано обґрунтування неможливості проведення цих дій раніше.

При цьому, зважаючи на специфіку здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні, а також кількість слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести, дію воєнного стану на території України, у цьому випадку наявні достатні підстави для продовження строку досудового розслідування саме до п`яти місяців, тобто до 01.07.2025.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

-клопотання слідчого ОСОБА_71 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 задовольнити частково;

-продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024 за підозрою ОСОБА_16 , ОСОБА_64 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 01.07.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1