Справа № 720/213/25
Провадження № 1-кс/720/51/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003867 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся слідчий відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 22.10.2024 року невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням фішингового посилання, яке було розіслане через месенджер «telegram», здійснила зняття грошових коштів в загальній сумі 119 800 грн з банківських карток, емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , які належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву, відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0003867 від 24.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно яких вбачається, що 22.10.2024 року невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням фішингового посилання, яке було розіслане через месенджер «telegram», здійснила зняття грошових коштів в загальній сумі 119 800 грн з банківських карток, емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , які належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Також в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що він являється власником банківських рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Крім того, ОСОБА_4 вказав, що він користується вказаними банківськими рахунками, починаючи з 2010, 2022, 2024 років.

Вказав, що 22.10.2024 року, перебуваючи на робочому місці у м. Новоселиця, йому у додатку «Телеграм» прийшло СМС повідомлення про можливість отримання виплати від банківської установи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке йому прийшло у додатку «Телеграм» потерпілого перекинуло на Інтернет сторінку, де на той час висвітилися ярлики всіх банківських установ.

В подальшому потерпілий вирішив передивитися рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку який встановлений у нього на мобільному телефоні, де побачив, що з його рахунку у цьому банку теж списані кредитні кошти у сумі 7209 грн. одним платежем у заголовку було написано « ОСОБА_5 », тобто переказ відбувся на його ім`я. Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати стороні обвинувачення (групі слідчих відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, строком на два місяця, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; з правом вилучення в АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлялася банківський рахунок НОМЕР_6 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку НОМЕР_6 в період часу з 21.10.2024 року по 30.10.2024 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за банківським рахунком НОМЕР_6 в період часу з 21.10.2024 року по 30.10.2024 року.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1