ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року

м. Хмельницький

Справа № 669/246/24

Провадження № 11-кп/820/100/25

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі:

судді-доповідача ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю секретаря

судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченої ОСОБА_7 ,

представників потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

представника цивільного відповідача

АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому в режимі відеоконференції матеріали кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001769 від 14.09.2023 за апеляційною скаргою представника цивільного відповідача АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 на вирок Білогірського районного суду Хмельницької області від 26 липня 2024 року,-

в с т а н о в и л а :

Вироком Білогірського районного суду Хмельницької області від 26 липня 2024 року

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с.Окіп Білогірського району Хмельницької області, зареєстровану та проживаючу по АДРЕСА_1 , громадянку України, з вищою освітою, одружену, раніше не судиму,

визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч.2, 3, 4, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.366, ч.ч.1, 2 ст. 209 КК України, та призначено їй покарання:

-за ч.2 ст.191 КК України - у виді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік;

-за ч.3 ст.191 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік;

-за ч.4 ст.191 КК України - у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців;

-за ч.5 ст.191 КК України - у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки з конфіскацією усього майна;

-за ч.1 ст.209 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік з конфіскацією усього майна ;

-за ч.2 ст.209 КК України - у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавлення права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік з конфіскацією майна;

-за ч.1 ст.366 КК України - у виді 1 (одного) року обмеження волі з позбавлення права права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік;

-за ч.2 ст.366 КК України - у виді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавлення права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік зі штрафом 300 (триста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

На підставі ч.ч.1-3 ст. 70 КК України, остаточне покарання ОСОБА_7 призначено за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з позбавленням права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки, з конфіскацією усього належного їй майна та зі штрафом в розмірі 300 (триста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

До набрання вироком законної сили, запобіжний захід щодо ОСОБА_7 залишено попередній - тримання під вартою.

Строк відбування покарання ОСОБА_7 ухвалено обчислювати з 26 липня 2024 року, зарахувавши в цей строк термін її затримання та попереднього ув`язнення, починаючи з 16 вересня 2023 року по 25 липня 2024 року, включно, з розрахунку: один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Строк додаткового покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ухвалено обчислювати з моменту відбуття основного покарання.

На підставі ч.4 ст.72 КК України додаткове покарання у виді штрафу в розмірі 300 (триста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян ухвалено виконувати самостійно.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_11 про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, - задоволено частково. Стягнуто із ОСОБА_7 на користь ОСОБА_11 в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 400000,00 грн. (чотириста тисяч гривень), та в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень).

Цивільний позов потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , поданий їх представником ОСОБА_8 , до Акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України» - задоволено частково.

Стягнуто з Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, ) на користь:

- ОСОБА_14 в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 209588,00 грн. (двісті дев`ять тисяч п`ятсот вісімдесят вісім гривень) та в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 15000,00 грн. (п`ятнадцять тисяч гривень);

- ОСОБА_13 в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 1000000,00 грн. (один мільйон гривень), та в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень);

- ОСОБА_18 в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 195900,00 грн. (сто дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот гривень), та в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 15000,00 грн. (п`ятнадцять тисяч гривень);

- ОСОБА_17 в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 1031400,00 грн. (один мільйон тридцять одна тисяча чотириста гривень), та в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень);

- ОСОБА_16 в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 1002018,00 грн. (один мільйон дві тисячі вісімнадцять гривень), та в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень);

- ОСОБА_12 в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 70000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень), та в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень);

- ОСОБА_15 в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 600250 грн. (шістсот тисяч двісті п`ятдесят гривень), та в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 15000,00 грн. (п`ятнадцять тисяч гривень).

Стягнуто із ОСОБА_7 на користь держави процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів, у зв`язку із проведенням судових транспортно-товарознавчої експертизи, технічних експертиз документів, почеркозкознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0001769 в сумі 717,00грн, 3824,00грн, 2868,00грн, та 9560,00грн, відповідно.

Ухвалено, що заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна по кримінальному провадженню № 0001769, накладені ухвалами слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_19 №688/3909/23 від 18 вересня 2023 року, 20 вересня 2023 року та 10 жовтня 2023 року, - не підлягають скасуванню відповідно до ч.4 ст.174 КПК України.

Речові докази:

- мобільний телефон марки «Apple», моделі «Iphone 8», imei: НОМЕР_1 , в якому наявна сім-карта ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_2 , який переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_20 - повернуто власнику ОСОБА_20 ;

- мобільний телефон марки «Apple», моделі «Iphone 12», imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , в якому наявна сім-карта ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_5 , - який переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_21 , - повернуто власнику ОСОБА_21 ;

- мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 14 ProMax», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , із сім-картою ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_8 , який упакований у сейф-пакет ГСУ НПУ №PSP2187176, - який переданий на зберігання у кімнату зберігання речових доказів Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області - конфісковано.

За вироком суду, ОСОБА_7 у період з червня 2020 року по серпень 2023 року, обіймаючи посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», а з 28.04.2021 року - виконуючої обов`язки керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями з управління вищевказаним сектором банківської установи та, враховуючи порядок призначення на посаду, характер та обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів

-заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 191 КК України;

-заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 3 ст. 191 КК України;

-заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, тобто вчинила кримінальні правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191 КК України;

-заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 5 ст. 191 КК України;

-cклала, видала завідомо неправдиві офіційні документи, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 1 ст. 366 КК України;

-cклала, видала завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 366 КК України;

-набула, володіла, використовувала, розпоряджалась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснювала фінансової операції з таким майном, будучи особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 1 ст. 209 КК України;

-набула, володіла, використовувала, розпоряджалась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснювала фінансової операції з таким майном, будучи особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, повторно, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 209 КК України.

Кримінальні правопорушення (злочини) вчинені за наступних обставин.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 25 лютого 2003 року, якою затверджено статут акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та постанови Кабінету Міністрів України №122 від 06 березня 2017 року «Про збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та внесення змін до його статуту», вбачається, що Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк»), ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, є державним банком, його засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України, а його єдиним акціонером, якому належить 100 відсотків акцій у статутному капіталі Банку, є держава.

З 06 червня 2016 року ОСОБА_7 наказом в.о. начальника управління ОСОБА_22 № 788-Вк від 06.06.2016 року призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним сектором банківської установи.

28.04.2021 року, згідно наказу в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_23 № 142-к, на ОСОБА_7 від 30.04.2021 року покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Частиною 3 ст. 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно посадової інструкції ОСОБА_7 , затвердженої начальником відділення - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_24 від 30.04.2021 року, на неї покладено обов`язки: керівництва поточною діяльністю ТВБВ; забезпечувати дотримання ТВБВ/ працівниками ТВБВ вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів Банку при наданні банківських, фінансових послуг та здійсненні інших видів діяльності; представлення інтересів Банку у взаємовідносинах з місцевими органами державної влади і управління, правоохоронними органами, органами податкової служби, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами; забезпечення якісного обслуговування клієнтів; укладення договорів на виконання банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності ТВБВ на підставі довіреності, виданої керівником Управління Банку, в порядку передоручення, а також на підставі повноважень, делегованих у встановленому головою правління Банку порядку; організовувати належне ведення діловодства, виконання і збереження документів, збереження і використання бланків суворого обліку та інших цінностей, печаток і штампів; забезпечувати розрахункове обслуговування юридичних осіб - клієнтів за операціями з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти на валютному ринку України та перерахування іноземної валюти та гривні з нерезидентами (проведення експортно-імпортних операцій через лоро рахунки банків - кореспондентів, інвестиції), сплату комісійної винагороди за послуги Банку, згідно з тарифами та відповідними договорами Банку, у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей - ОСОБА_7 є службовою особою.

13 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, потерпілим ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрито депозитний рахунок у АТ «Ощадбанк», на підставі укладеного договору № 3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи від 13.09.2019 року, на суму 300 000 грн., строком на 3 місяці.

ОСОБА_14 в період часу з 13.12.2019 року по 23.06.2020 року пролонговував вказаний депозит на частину грошових коштів, надаючи ОСОБА_7 грошові кошти в приміщенні Територіально відокремленого безбалансового відділення №10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого по вул. Данила Галицького, буд. 6 в смт. Білогір`я Шепетівського району Хмельницької області.

Крім того, в квітні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , будучи завідувачем сектору роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6 в смт. Білогір`я Білогірської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, посилаючись на особисті обставини, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, отримала в борг 60000 грн. від ОСОБА_14 , зі строком повернення - червень 2020 року.

Надалі, 23 червня 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, під приводом повернення вказаної заборгованості після отримання грошових коштів від ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_14 завідомо неправдивий офіційний документ - договір № 3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щоміcячною виплатою процентів) від 23.06.2020 року на 6 місяців, тобто по 23 грудня 2020 року, на суму 61000 грн., таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 60000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_14 спричинено майнову шкоду на суму 60 000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи, як службова особа АТ «Ощадбанк», 23 вересня 2020 року, уклала від імені ОСОБА_14 дійсний строковий договір №3 на вклад «Мій депозит» в сумі 155 000 гривень, строком на 3 місяці.

При цьому, в період дії вказаного договору, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 155 000 грн. шляхом їх зняття з банкомату АТМ А2201875 (смт Білогір`я), а саме 03.11.2020 року о 17.36 год. - 17.42 год. в сумі 99000 грн., 09.12.2020 року о 17.20 год. - 17.21 год. в сумі 23000 грн., та 24.12.2020 року о 13.34 год. - 13.36 год. в сумі 27588 грн, якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 , потерпілому ОСОБА_14 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 209588 грн.

Вказаними діями ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Також, 23 червня 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому по вул. Данила Галицького, буд. 6, в смт Білогір`я Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, під приводом повернення заборгованості після отримання грошових коштів від ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_14 завідомо неправдивий офіційний документ - договір № 3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щоміcячною виплатою процентів) від 23.06.2020 на 6 місяців, тобто по 23 грудня 2020 року, на суму 61000 гривень, який затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 60000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення ( злочин), передбачене ч. 1 ст. 366 КК України тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, 29 березня 2021 року о 08 годині 21 хвилині, ОСОБА_7 , будучи завідувачем сектору роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, в смт. Білогір`я Білогірської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем, довірою та необізнаністю ОСОБА_25 , під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від останнього грошові кошти в сумі 100 000 грн.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_25 завідомо неправдивий офіційний документ - договір № 3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) від 29.03.2021 року, таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 100 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_25 спричинено майнову шкоду на суму 100 000 грн.

Своїми діями ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 3 ст. 191 КК України , тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Також, 29 березня 2021 року, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівський район Хмельницька область, використовуючи службовий комп`ютер, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, вводячи в оману ОСОБА_25 та з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_25 завідомо неправдивий офіційний документ - договір № 3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) від 29.03.2021, який затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 100000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Своїми протиправними діями, що вирназились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, 17 вересня 2018 року, точний час вході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , будучи завідувачем сектору роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, в смт. Білогір`я Білогірської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, отримала від ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 240000 грн. та уклала дійсний строковий договір №3 на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) від 17.09.2018 року на ім`я ОСОБА_25 , строком на 3 місяці, у валюті долар США, що на момент укладення договору становило в еквіваленті 10360 доларів США. Вказаний строковий договір неодноразово пролонговувався до 18.06.2021 року з капіталізацією відсотків (загальна сума 10816,08 доларів США).

При цьому, після завершення дії вказаного договору, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 286 200 грн. шляхом їх зняття з банкоматів АТМ А2201875, АТМ А2200069 (смт Білогір`я), а саме 23.06.2021 року в період часу 15.27 год. - 15.38 год. в сумі 77000 грн., 06.07.2021 року в період часу 19.02 год. - 19.06 год. в сумі 22700 грн., 07.07.2021 року о 16.56 год. в сумі 4000 грн., 09.07.2021 року в період часу 14.57 год. - 15.10 год. в сумі 53000грн., 19.07.2021 року в період часу 17.06 год. - 17.08 год. в сумі 24000 грн., 20.07.2021 року в період часу 14.18 год. - 14.20 год. в сумі 70000 грн., 27.07.2021 року в період часу 08.40 год. - 14.25 год. в сумі 21500 грн., 29.07.2021 року о 15.24 год. в сумі 14000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , спричинено матеріальної шкоди на суму 286200 грн.

Своїми протиправними діями, що полягали у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, ОСОБА_7 вчинила кримінальне праворушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Окрім того, 29 листопада 2022 року, у період часу з 12:04 год. по 12:52 год., ОСОБА_7 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6 в смт. Білогір`я Шепетівського району Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кошти в сумі 1 000 000 грн.

У подальшому, 29 листопада 2022 року, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_13 завідомо неправдивий офіційний документ - Договір банківського вкладу фізичної особи «Мій депозит» № 3 від 29.11.2022 року, який затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 1000000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , спричинено матеріальної шкоди на суму 1 000 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Такими діями, що полягали у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 5 ст. 191 КК України .

Крім того, 29 листопада 2022 року, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_13 завідомо неправдивий офіційний документ - Договір банківського вкладу фізичної особи «Мій депозит» № 3 від 29.11.2022 року, який затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 1000000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Протиправними діями, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_7 вчинила правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

21 березня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогір`я Шепетівського району Хмельницької області, перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу фізичної особи отримала від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кошти в сумі 2000379 грн.

В подальшому, 21 березня 2023 року, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_27 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 1311 від 21.03.2023 року, яке затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 2000379грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_27 спричинено матеріальної шкоди на суму 2 000 379 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Такими діями, що полягали у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 21 березня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_27 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 1311 від 21.03.2023 року, яке затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 2000379грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Протиправними діями, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 27 березня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено , ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_27 завідомо неправдивий офіційний документ - Додатковий договір № 51 до договору № 09-092250 від 15.03.2023 року на безстроковий поточний рахунок від 27.03.2023 року, який затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 2000379грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Такими протиправними дії, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

В подальшому, 17 травня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_27 завідомо неправдивий офіційний документ - Додатковий договір № 52 до договору № 09-092250 на безстроковий поточний рахунок від 17.05.2023 року, який затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 2000379 грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Такими протиправними дії, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Окрім того, 26 липня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено , ОСОБА_7 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря Шепетівського району Хмельницької області, перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу фізичної особи отримала від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кошти в сумі розмірі 1002018 грн.

В подальшому, 26 липня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_27 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 102564 від 26.07.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 1002018грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 , потерпілій ОСОБА_27 , спричинено матеріальної шкоди на суму 1002018 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинено матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Такі протиправні дії, що полягали у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення(злочин), передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 26 липня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_27 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 102564 від 26.07.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 1002018грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Такими протиправними дії, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст. 366 КК України.

Крім того, 17 квітня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району Хмельницької області, перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу фізичної особи отримала від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кошти в сумі 400 000 грн.

17 квітня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_11 завідомо неправдивий офіційний документ - Договір банківського вкладу фізичної особи «Мій депозит» № 3 від 17.04.2023 року та Платіжну інструкцію на переказ готівки № від 17.04.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 400 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , спричинено матеріальної шкоди на суму 400 000грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди у великих розмірах.

Такі протиправні дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 191 КК України .

17 квітня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_11 завідомо неправдиві офіційний документ - Договір банківського вкладу фізичної особи «Мій депозит» № 3 від 17.04.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 400 000грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Такими протиправними дії, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 17 квітня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_11 завідомо неправдиві офіційний документ Платіжну інструкцію на переказ готівки № від 17.04.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 400 000грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Такими протиправними дії, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 25 квітня 2023 року, близько 12год.00хв., ОСОБА_7 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогір`я, Шепетівського району Хмельницької області, перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти отримала від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кошти в сумі 118500 грн.

В подальшому, 25 квітня 2023 року, близько 12.00 год., ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_18 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 2479 від 25.04.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 118500 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_18 спричинено матеріальної шкоди на суму 118500 грн.

Такі протиправні дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 4 ст. 191 КК України .

Також, 25 квітня 2023 року, близько 12.00 год., ОСОБА_7 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району Хмельницької області, перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти отримала від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кошти в сумі 118500 грн.

В подальшому, 25 квітня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала для ОСОБА_18 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 2479 від 25.04.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 118500грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Такими протиправними діями ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Окрім того, 15 травня 2023 року, близько 12.00 год., ОСОБА_7 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогір`я, Шепетівського району Хмельницької області, перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти отримала від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кошти в сумі 77400 грн.

В подальшому, 15 травня 2023 року, близько 12.00 год., ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_18 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 2854 від 15.05.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 77400 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , спричинено матеріальної шкоди на суму 77400грн.

Такі протиправні дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 4 ст. 191 КК України .

Також, 15 травня 2023 року, близько 12.00 год., ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_18 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 2854 від 15.05.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення №10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 77400грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Такими протиправними діями ОСОБА_7 вчинила злочин, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, 26 травня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогір`я, Шепетівського району Хмельницької області, перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу фізичної особи отримала від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , кошти в сумі 731 400 грн.

В подальшому, 26 травня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_17 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 3085 від 26.05.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 731 400 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , спричинено матеріальної шкоди на суму 731 400 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди у великих розмірах.

Такі протиправні дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 191 КК України .

Також, 26 травня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_17 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 3085 від 26.05.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 731 400 грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Такими протиправними дії, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 17 серпня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району, перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу фізичної особи отримала від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , кошти в сумі 300 000 грн.

Також, 17 серпня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_17 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 3054 від 17.08.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 300000грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_17 , спричинено матеріальної шкоди на суму 300000 грн.

Такі протиправні дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 4 ст. 191 КК України .

Також, 17 серпня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_17 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 3054 від 17.08.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 300000грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Такими протиправними діями ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, 06 червня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогір`я, Шепетівського району Хмельницької області, перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу фізичної особи отримала від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , кошти в сумі 1002018 грн.

В подальшому, 06 червня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_16 завідомо неправдивий офіційний документ - Договір № 3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року та платіжне доручення № 5478 від 06.06.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 1002018грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , спричинено матеріальної шкоди на суму 1002018грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Такі протиправні дії, що полягали у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення(злочин), передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 06 червня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_16 завідомо неправдиві офіційний документ Договір № 3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 1002018 грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Такими протиправними дії, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

Також, 06 червня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_16 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 5478 від 06.06.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 1002018 грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Такими протиправними дії, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 02 серпня 2023 року, близько о 11.40 год., ОСОБА_7 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району Хмельницької області, перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу фізичної особи отримала від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , кошти в сумі 70000 грн.

В подальшому, 02 серпня 2023 року, близько о 11.40 год., ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_12 завідомо неправдивий офіційний документ - Договір банківського вкладу фізичної особи «Моя перемога» №3 від 02.08.2023, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 70000грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , спричинено матеріальної шкоди на суму 70000грн.

Такі протиправні дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 191 КК України .

Також, 02 серпня 2023 року, близько о 11.40 год., ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Білогір`я, вул. Данила Галицького, буд. 6, Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_12 завідомо неправдивий офіційний документ - Договір банківського вкладу фізичної особи «Моя перемога» №3 від 02.08.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 70000грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Такими протиправними діями ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, у серпні 2022 року, ОСОБА_7 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання звернулась до ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з усною пропозицією, щодо здійснення операцій з обміну грошових коштів на валюту - долар США за встановленим курсом НБУ, на що ОСОБА_15 , повіривши у достовірність можливості здійснення вищевказаних операцій у зв`язку із займаною посадою ОСОБА_7 , погодився на оголошену пропозицію.

На виконання узгоджених з ОСОБА_7 домовленостей щодо обміну грошових коштів - гривень на долари США, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , 24.02.2023 року перерахував на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , належну ОСОБА_7 , кошти в сумі 66 000 грн.

В подальшому, 24.02.2023 року ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в смт. Білогір`я Шепетівського району Хмельницької області, отримавши від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 кошти в сумі 66000грн., заволоділа вказаними грошовими коштами, якими розпорядилась на власний розсуд, а саме: 50805,99 грн. зараховано на погашення заборгованості, наявній на картковому рахунку, на момент зарахування; 15194,01 грн., того ж дня, разом з коштами належними ОСОБА_7 перераховано на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 .

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_15 спричинено матеріальну шкоду на суму 66000грн.

Такі протиправні дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 191 КК України .

Також, у серпні 2022 року, ОСОБА_7 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання звернулась до ОСОБА_15 , з усною пропозицією, щодо здійснення операцій з обміну грошових коштів на валюту - долар США за встановленим курсом НБУ, на що ОСОБА_15 , повіривши у достовірність можливості здійснення вищевказаних операцій у зв`язку із займаною посадою ОСОБА_7 , погодився на оголошену пропозицію.

На виконання узгоджених з ОСОБА_7 домовленостей щодо обміну грошових коштів - гривень на долари США, ОСОБА_15 , в період часу з 21.03.2023 року по 21.08.2023 року перерахував на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , належну ОСОБА_7 , кошти в сумі 534 250грн.

В подальшому, в період часу з 21.03.2023 року по 22.08.2023 року, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в смт. Білогір`я Шепетівського району Хмельницької області, отримавши від ОСОБА_15 , на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 кошти в сумі 534 250грн., заволоділа вказаними грошовими коштами, якими розпорядилась на власний розсуд, а саме: 21.03.2023 року о 10:57:52 год. грошові кошти в сумі 6 250грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 21.03.2023 року о 17:21:56год. грошові кошти в сумі 33 000грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 19.04.2023 року о 09:31:04 год. грошові кошти в сумі 33 000 грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 27.04.2023 року о 22:40:12 год. грошові кошти в сумі 66 000 грн., з яких 49 507, 29 грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування, та 16 492,71грн. перераховано на банківську картку, належну ОСОБА_7 № НОМЕР_11 ; 22.05.2023 року о 15:07:45год. грошові кошти в сумі 66 000 грн., з яких 49 921,82 грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування, 23.05.2023 року о 08:47:42 год. здійснено переказ на іншу банківську картку на суму 1507,50 грн. та о 08:50:09 год. здійснено переказ на іншу банківську картку на суму 1005 грн. та 13 980,21 гривень залишилось на рахунку; 24.05.2023 року о 19:16:02 год. грошові кошти в сумі 33 000грн., з яких в період часу з 25.05.2023 року по 31.05.2023 року здійснено перекази на картку ОСОБА_7 в загальній сумі 54396,48 гривень, що призвели до мінусового балансу на рахунку; 22.06.2023 року о 21:28:09 год. грошові кошти в сумі 99 000 грн., з яких 49 221, 77 грн. пішли на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 23.06.2023 року о 08:29:39 год. грошові кошти в сумі 1306, 53 грн. перераховано на банківську картку належну ОСОБА_7 № НОМЕР_11 ; 24.06.2023 року двома переказами о 09:21:50 год. та 09:30:07 год. на банківську картку № НОМЕР_12 , належну ОСОБА_28 , перераховано залишок грошових коштів у вигляді 47 915, 24 грн.; 27.07.2023 року о 12:24:09 год. отримано грошові кошти в сумі 99 000 грн. від ОСОБА_15 , з яких: 49 619, 86 грн. пішли на погашення заборгованості на картковому рахунку; 27.07.2023 року о 13:05:51 год. та 28.07.2023 року о 04:48:37 год. здійснено транзакції на банківську картку належну ОСОБА_7 № НОМЕР_11 в сумі 29 100 грн.; 01.08.2023 року о 13:26:37 год. та 13:27:16 год. здійснено перерахунок на картковий рахунок № НОМЕР_10 на суму 51 514,11 грн., що призвело до мінусового балансу на рахунку; 21.08.2023 року о 16:58:50 год. отримано 99 000 грн. від ОСОБА_15 , з яких: 49 577,24 грн. пішли на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 21.08.2023 року о 17:14:09 год. та 22.08.2023 року о 08:31:12 год. здійснено перекази коштів на банківську картку належну ОСОБА_7 № НОМЕР_11 на суму 48 100 грн.; 22.08.2023 року о 10:33:21 год. здійснено переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_10 на загальну суму 10325.62 грн., що призвело до мінусового балансу на рахунку;

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_15 спричинено матеріальну шкоду на суму 534 250грн.

Такі протиправні дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у великих розмірах в умовах воєнного стану, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 191 КК України .

Також, у серпні 2022 року ОСОБА_7 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання звернулась до ОСОБА_15 з усною пропозицією, щодо здійснення операцій з обміну грошових коштів на валюту - долар США за встановленим курсом НБУ, на що ОСОБА_15 , повіривши у достовірність можливості здійснення вищевказаних операцій у зв`язку із займаною посадою ОСОБА_7 , погодився на оголошену пропозицію.

На виконання узгоджених з ОСОБА_7 домовленостей щодо обміну грошових коштів - гривень на долари США, ОСОБА_15 , 24.02.2023 року перерахував на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , належну ОСОБА_7 , кошти в сумі 66 000 грн.

В подальшому, 24 лютого 2023 року ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в смт. Білогір`я Шепетівського району Хмельницької області, отримавши від ОСОБА_15 , на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 кошти в сумі 66000 грн., заволоділа вказаними грошовими коштами, якими розпорядилась на власний розсуд.

Надалі, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що грошові кошти в розмірі 66 000 грн. отримані нею злочинним шляхом, діючи умисно, переслідуючи мету легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, маючи у розпорядженні банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , належну їй, здійснила наступні дії: 24.02.2023 року о 11:18:45 год. отримано 66 000 грн. від ОСОБА_15 , з яких: 50 805, 99 грн. зараховано на погашення заборгованості наявній на картковому рахунку, на момент зарахування; 15 194, 01 грн., того ж дня, разом з коштами належними ОСОБА_7 перераховано на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 .

Таким чином, ОСОБА_7 набула, володіла, використала та розпорядилася майном, одержаним злочинним шляхом, у тому числі шляхом здійснення фінансової операції з таким майном, а саме грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в сумі 66 000 грн.

Своїми протиправними діями ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, тобто набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчиненні особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Крім того, у серпні 2022 року, ОСОБА_7 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання звернулась до ОСОБА_15 , з усною пропозицією, щодо здійснення операцій з обміну грошових коштів на валюту - долар США за встановленим курсом НБУ, на що ОСОБА_15 , повіривши у достовірність можливості здійснення вищевказаних операцій у зв`язку із займаною посадою ОСОБА_7 , погодився на оголошену пропозицію.

На виконання узгоджених з ОСОБА_7 домовленостей щодо обміну грошових коштів - гривень на долари США, ОСОБА_15 , в період часу з 21.03.2023 року по 21.08.2023 року перерахував на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , належну ОСОБА_7 , кошти в сумі 534 250грн.

В подальшому, в період часу з 21.03.2023 року по 22.08.2023 року ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в смт. Білогір`я Шепетівського району Хмельницької області, отримавши від ОСОБА_15 , на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 кошти в сумі 534 250 грн., заволоділа вказаними грошовими коштами, якими розпорядилась на власний розсуд.

Надалі, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що грошові кошти в сумі 534 250грн. отримані нею злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, переслідуючи мету легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, маючи у розпорядженні банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , належну їй, здійснила наступні дії:

21.03.2023 року о 10:57:52 год. отримано 6 250 грн. від ОСОБА_15 , які в повній мірі зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування;

21.03.2023 року о 17:21:56 год. отримано 33 000 грн. від ОСОБА_15 , які в повній мірі зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування;

19.04.2023 року о 09:31:04 год. отримано 33 000 грн. від ОСОБА_15 , які в повній мірі зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування;

27.04.2023 року о 22:40:12 год. отримано 66 000 грн. від ОСОБА_15 , з яких: 49 507,29 грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 16 492,71грн. перераховано на банківську картку належну ОСОБА_7 № НОМЕР_11 ;

22.05.2023 року о 15:07:45 год. отримано 66 000 грн. від ОСОБА_15 , з яких: 49 921,82 грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 23.05.2023 року о 08:47:42 год. здійснено переказ на суму 1507,50 грн. та о 08:50:42 год. здійснено переказ на суму 1005 грн.; 13 980,21 грн. залишилось на рахунку;

24.05.2023 року о 19:16:02 год. отримано 33 000 грн. від ОСОБА_15 , з яких в період часу з 25.05.2023 року по 31.05.2023 рокуздійснено перекази на картку ОСОБА_7 в загальній сумі 26200, 76 грн.; В подальшому з даних грошових коштів здійснено перекази на банківську картку, належну ОСОБА_7 , № НОМЕР_11 , що призвели до мінусового балансу на рахунку;

22.06.2023 року о 21:28:09 год. отримано 99 000 грн. від ОСОБА_15 , з яких 49 221, 77 грн., зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 23.06.2023 року о 08:29:39год. 1306, 53 грн. перераховано на банківську картку належну ОСОБА_7 № НОМЕР_11 ; 24.06.2023 року двома переказами о 09:21:50 год. та 09:30:07 год. на банківську картку № НОМЕР_12 , належну ОСОБА_28 , перераховано залишок грошових коштів у вигляді 47 915, 24 грн.;

27.07.2023 року о 12:24:09 год. отримано 99 000 грн. від ОСОБА_15 , з яких: 49 619, 86грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 27.07.2023 року о 13:05:51 год. та 28.07.2023 року о 04:48:37 год. здійснено транзакції на банківську картку належну ОСОБА_7 № НОМЕР_11 в сумі 29 100грн.; 01.08.2023 року о 13:26:37 год. та 13:27:16 год. здійснено перерахунок на картковий рахунок № НОМЕР_10 , на суму 51 514,11 грн., що призвело до мінусового балансу на рахунку;

21.08.2023 року о 16:58:50 год. отримано 99 000 грн. від ОСОБА_15 , з яких: 49 577,24 грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 21.08.2023 року о17:14:09 год. та 22.08.2023 року о 08:31:12 год. здійснено перекази коштів на банківську картку належну ОСОБА_7 № НОМЕР_11 на суму 48 100 грн.; 22.08.2023 року о 10:33:21 год. здійснено переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_10 на загальну суму 10,325.62 грн., що призвело до мінусового балансу на рахунку;

Таким чином, ОСОБА_7 повторно набула, володіла, використала та розпорядилася майном, одержаним злочинним шляхом, у тому числі шляхом здійснення фінансової операції з таким майном, а саме грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в сумі 534 250 грн.

Своїми протиправними діями ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 209 КК України, тобто набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчиненні особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, що вчинене повторно.

В апеляційній скарзі представник цивільного відповідача АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 просить скасувати вирок Білогірського районного суду Хмельницької області від 26 липня 2024 року в частині вирішення цивільного позову про стягнення з АТ «Ощадбанк» на відшкодування заподіяних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 матеріальних та моральних збитків, у зв`язку із невідповідністю висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження;

Прийняти рішення, яким відмовити повністю у задоволенні

цивільного позову ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , поданого представником ОСОБА_8

до АТ «Ощадбанк».

Вказує, що АТ «Ощадбанк» не погоджується вироком суду в частині задоволеного цивільного позову потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , поданого їх представником ОСОБА_8 , до АТ «Ощадбанк», а також кваліфікації дій ОСОБА_7 за ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 КК України щодо привласнення коштів, належних потерпілим.

Судом істотно порушені вимоги кримінального процесуального закону.

Недоведеним є розмір заподіяної шкоди.

При цьому, розмір шкоди є елементом складу злочину, передбаченого ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно в особливо великих розмірах, за яким обвинувачується ОСОБА_7 .

Вироком суду розмір грошових коштів, привласнених ОСОБА_7 , встановлений на підставі виданих нею завідомо неправдивих депозитних договорів, документів на прийняття готівки (платіжних доручень) від ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також показань, наданих вказаними особами у якості свідків.

При цьому, жодних доказів, на підставі яких підлягає встановленню розмір майнової шкоди суд першої інстанції не досліджував, що призвело до неповного встановлення обставин справи.

Тобто, суд першої інстанції чітко не встановив характер правовідносин між потерпілими та банком, зробив суперечливі висновки про застосування положень ЦК України, рішення про часткове задоволення позовних вимог потерплілих не мотивував належним чином.

Суд першої інстанції не врахував, що: операції по зняттю коштів проводилися за поточним рахунком ОСОБА_14 , а не депозитним рахунком. Доказів перебування коштів, в тому числі й коштів в сумі 61 000, 00 грн, на вкладному (депозитного) рахунку та списання коштів з вкладного (депозитного) рахунку матеріали кримінального провадження не містять.; ОСОБА_14 користувався рахунком та платіжною карткою після дати, описаної як в обвинувальному акті, так і в цивільному позові, вчиняв операції по зняттю готівки та немає жодних претензій щодо залишку коштів на рахунку; ОСОБА_7 користувалася карткою ОСОБА_14 з відома та дозволу останнього, так як для здійснення операцій по зняттю коштів необхідно вводити ПІН-код відомий лише ОСОБА_14 , а операції проведені ОСОБА_7 по рахунку щодо зняття коштів, не викликали у нього зауважень; ОСОБА_14 порушував умови договору ДКБО, а отже сприяв протиправним діям ОСОБА_7 , що виключає майнову відповідальність Банку по заволодінню обвинуваченою коштами в сумі 209 588,00 грн.

Твердження суду, що ОСОБА_7 , як службова особа AT «Ощадбанк», заволоділа коштами ОСОБА_15 у відповідній сумі зроблені не на підставі доказів, а є припущенням Білогірського районного суду Хмельницької області.

Відсутність будь-яких доказів існування правовідносин між AT «Ощадбанк» та ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 не надавали суду права покладення відшкодування заявлених потерпілими збитків на банк, а такі збити має відшкодовувати ОСОБА_7 .

Місцевий судом при ухваленні вироку не врахував, що платіжне доручення № 2854 від 15.05.2023 та платіжне доручення № 2479 від 25.04.2023, які, начебто, вказують на розмір заподіяних збитків ОСОБА_18 не є доказами, в контексті постанови правління Національного банку України №2 від 02.01.2019 «Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями», якими можливе підтвердження вчинення операцій по купівлі або продажу іноземної валюти в Україні, в тому числі й в АТ «Ощадбанк».

Вказані платіжні доручення сфальсифіковані обвинуваченою ОСОБА_7 , з метою приховування заволодіння нею коштами, отриманими від ОСОБА_18 , а тому сторона обвинувачення та суд позбавлені були права на покладення відшкодування заявлених потерпілою збитків на Банк, такі збити повинна відшкодовувати ОСОБА_7 .

Матеріали кримінального провадження не містять жодного документа на підтвердження внесення ОСОБА_16 коштів за Договором № 3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023.

Не враховано, що платіжне доручення № 5478 від 06.06.2023, як доказ внесення коштів у заявленій ОСОБА_16 сумі до АТ «Ощадбанк» не відповідає формі, затвердженій Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 25.09.2018 № 103.

Окрім того, Договір № 3 від 06.06.2023 та платіжне доручення №25478 від 06.06.2023 є сфальсифікованими обвинуваченою ОСОБА_7 , з метою приховування заволодіння нею коштами, отриманими від ОСОБА_16 „ а тому заподіяні збити повинна відшкодовувати ОСОБА_7 .

Не враховано, що платіжне доручення № 3085 від 26.05.2023 на суму 731 400,00 грн. та платіжне доручення № 3054 від 17.08.2023 на суму 300 000,00 грн., які, начебто, вказують на розмір заподіяних збитків ОСОБА_17 , не є доказами, та сфальсифіковані обвинуваченою ОСОБА_7 , з метою приховування заволодіння нею коштами, отриманими від ОСОБА_29 , а тому збити повинна відшкодовувати ОСОБА_7 .

Договори банківського вкладу, які містяться у матеріалах кримінального провадження, є завідомо неправдивими підробленими документами, які виготовлено не банком, а обвинуваченою ОСОБА_7 , що свідчить про неналежність таких доказів при визначенні судом розміру заподіяних потерпілим збитків за неукладеними банківськими договорами, згідно вимог ст. 85 КПК України.

Кошти, які вимагали позивачі стягнути з Банку, вони не передавали, а банк їх не отримував.

Доказів протилежного матеріали кримінального провадження не містять, а судом, під час розгляду справи не здобуто.

Показами, наданими обвинуваченою ОСОБА_7 , підтверджено заволодіння останньою коштами потерпілих та не передання таких коштів АТ«Ощадбанк».

Безпідставним є висновки суду про заволодіння ОСОБА_7 коштами під приводом обміну валюти.

Матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів на вчинення потерпілими та/або третіми особами, в тому числі й ОСОБА_7 , операцій по обміну валюти в АТ «Ощадбанк», а отже існування договірних правовідносин між сторонами.

Також судом першої інстанції не враховано суперечності у твердженнях потерпілих про те, що кошти останніми передавалися для здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу, адже жодних доказів наявності договорів банківського вкладу в іноземній валюті матеріали кримінального провадження не містять.

У кримінальному провадженні не були проведенні експертизи на підтвердження розміру заподіяної майнової шкоди потерпілим.

Задовольняючи частково позовні вимоги потерпілих, суд не врахував положення ч.1 ст.1166, ч.1 ст.1172, ч.1 ст.1177, ст.1192 ЦК України, ч.ч.1, 7 ст.128, ч.1 ст.129 КПК України.

Кваліфікація дій ОСОБА_7 , за ч. 1 ст. 366 КК України свідчить, що документи, якими суд підтверджує отримання та передачу потерпілими ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 коштів обвинуваченій, є завідомо неправдивими офіційними документами, а по ОСОБА_15 взагалі відсутні будь-які документи на підтвердження тих обставин та подій, на яких наголошує сторона обвинувачення, з доводами якого погодився місцевий суд.

А отже належним способом захисту порушеного права позивачів мало слугувати пред`явлення цивільного позову про відшкодування завданої майнової шкоди до ОСОБА_7 , так як належним відповідачем за зазначеним позовом має бути винна у злочинному заволодінні грошовими коштами позивачів особа.

Задовольняючи частково позов ОСОБА_11 суд першої інстанції визнав, що належним цивільним відповідачем у даній справі є саме ОСОБА_7 , на відміну від позову ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 .

Суд безпідставно стягнув з АТ «Ощадбанк» моральну шкоду на користь ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

В матеріалах справи відсутній такий доказ як висновок судової психологічної експертизи, який би міг слугувати підставою для покладення на Банк відповідальності за заподіяння моральної шкоди позивачам.

Без доведення факту заподіяння, обґрунтування розміру та прямого причинного зв`язку з покликанням на відповідні докази, у позивачів відсутні були підстави вимагати відшкодування моральної шкоди у будь-якому розмірі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушенням, інкримінованого ОСОБА_7 не відповідає дійсному складу вчиненого нею кримінального правопорушення, помилково здійснена за ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 КК України, а має бути здійснена за відповідними частинами ст, 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах) та ст. 358 КК У країни (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів),

Вказані обставини суд першої інстанції не врахував.

Зважаючи на неправильну кваліфікацію дій обвинуваченої щодо привласнення коштів потерпілих, відсутність належного документального підтвердження та визначення розміру завданої шкоди, докази обвинувачення не можуть вважатись такими, що доводять вину ОСОБА_7 у вчиненні злочинів передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 КК України, поза розумним сумнівом.

Потерпілі ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 у судове засідання апеляційного суду не з`явилися, про розгляд апеляційної скарги повідомленні належним чином.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, пояснення представника цивільного відповідача АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , який просив задовольнити подану ним апеляційну скаргу з наведених у ній мотивів, пояснення обвинуваченої ОСОБА_7 та її захисника - адвоката ОСОБА_6 , які у задоволенні апеляційної скарги представника цивільного відповідача АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_30 просили відмовити, пояснення представника потерпілих ОСОБА_9 , який апеляційну скаргу представника АТ «Державний ощадний банк України» підтримав, представника потерпілих ОСОБА_8 , який у задоволенні апеляційної скарги просив відмовити, думку прокурора про законність вироку суду, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Вирок суду представником цивільного відповідача АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_31 , оскаржується в частині вирішення цивільного позову про стягнення з АТ «Державний ощадний банк України» на відшкодування заподіяних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 матеріальної та моральної шкоди, а тому, відповідно до положень ч.1 ст.404 КПК України судом апеляційної інстанції перевіряється в межах апеляційної скарги.

В апеляційній скарзі представник цивільного відповідача АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 також зазначає про те, що правова кваліфікація кримінального правопорушення, інкримінованого ОСОБА_7 не відповідає дійсному складу вчиненого нею кримінального правопорушення, помилково здійснена за ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 КК України, а має бути здійснена за відповідними частинами ст, 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах) та ст. 358 КК У країни (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів): та про недоведеність вини ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст.191 КК України поза розумним сумнівом.

На такі твердження апеляційної скарги колегія суддів вказує, що відповідно до п.9 ч.1 ст.393 КПК України апеляційну скаргу мають право подати, зокрема, цивільний відповідач або його представник - у частині, що стосується вирішення цивільного позову.

А отже, представник цивільного відповідача не наділений повноваженнями на оскарження вироку суду в частині кваліфікації дій обвинуваченої і апеляційним судом вирок суду у цій частині не перевіряється.

Твердження представника цивільного відповідача АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 про недоведеність вини ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст.191 КК України поза розумним сумнівом, спростовуються наявними в матеріалах кримінального провадження та дослідженими судом першої інстанції доказами, яким суд надав оцінку відповідно до положень ст.94 КПК України та які повністю доводять вину обвинуваченої ОСОБА_7 у вчинених кримінальних правопорушеннях.

Крім того, у судових засіданнях суду першої інстанції та суду апеляційної інстанції обвинувачена ОСОБА_7 по суті пред`явленого обвинувачення повністю визнала себе винною, у вчиненому розкаялася та показала, що дійсно вчинила кримінальні правопорушення за вказаних в обвинувальному акті обставин. Суду пояснила, що дійсно отримувала грошові кошти від потерпілих і діяла виключно як службова особа, використовуючи своє службове становище. Цивільні позови визнала.

Отже вина обвинуваченої ОСОБА_7 у вчинених кримінальних правопорушеннях при викладених у вироку обставинах повністю доведена.

Кваліфікація дій обвинуваченої ОСОБА_7 за:

-ч. 2 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем;

- ч. 3 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно;

- ч. 4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах;

- ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах;

- ч. 1 ст. 366 КК України, як cклання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів;

- ч. 2 ст. 366 КК України, як cкладання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки;

- ч. 1 ст. 209 КК України, як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом;

- ч. 2 ст. 209 КК України, як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, є вірною.

Покарання обвинуваченій ОСОБА_7 призначено у відповідності до вимог ст.ст. 50, 65 КК України з урахуванням особи обвинуваченої, характеру та ступеня тяжкості вчинених нею кримінальних правопорушень, наслідків та обставин вчиненого, думки потерпілих, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Так, суд першої інстанції врахував, що обвинувачена ОСОБА_7 вчинилала кримінальні правопорушення, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів.

За місцем проживання ОСОБА_7 характеризується позитивно, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Обставинами, які обтяжують покарання ОСОБА_7 суд визнав: вчинення злочину особою повторно та вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_7 суд першої інстанції визнав те, що обвинувачена ОСОБА_7 визнала вину, щиро розкаялася у вчиненні кримінальних правопорушень, активно сприяла у їх розкритті, що виразилося у послідовних показаннях щодо обставин та механізму вчинення кримінальних правопорушень, попросила вибачення у потерпілих.

З урахуванням викладеного суд першої інстанції прийшов до висновку, що обвинуваченій ОСОБА_7 слід обрати остаточне покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, з конфіскацією усього належного їй майна та зі штрафом в межах санкцій статтей, за якими вона обвинувачується.

І таке покарання є достатнім і необхідним для виправлення обвинуваченої, запобігання вчинення нових кримінальних правопорушень як обвинуваченою так і іншими особами, відповідає тяжкості вчинених злочинів і особі обвинуваченої.

З матеріалів кримінального провадження видно, що потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і ОСОБА_17 звернулися з цивільним позовом до Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.

В обґрунтування позову вказували, що як встановлено під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001769, позивачі за даним позовом, а саме: ОСОБА_14 - 209588,00грн, ОСОБА_13 -1000000,00 грн, ОСОБА_18 - 195900,00 грн, ОСОБА_17 - 1031400,00 грн, ОСОБА_16 - 1002018,00грн, ОСОБА_12 - 70000,00 грн, ОСОБА_15 - 600250,00 грн, передали обвинуваченій ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 4109156,00 грн. Обвинувачена, яка перебувала з банком у трудових відносинах, діяла від імені банку, в робочий час у приміщенні банку та від імені банку, проте, неналежним чином виконувала свої службові обов`язки, зокрема, підробила від імені банку документи, та, прийнявши від потерпілих (цивільних позивачів) грошові кошти, не зарахувала їх на відповідні депозитні рахунки, не здійснила обмінних операцій із послідуючою видачею (зарахуванням на рахунки) позивачам грошових коштів, а привласнила їх.

Враховуючи факт заволодіння цими коштами обвинуваченою ОСОБА_7 (службовою особою банку), позивачі просили стягнути грошові кошти із відповідача (АТ «Державний Ощадний Банк України») у наступних розмірах: ОСОБА_14 - 209588,00 грн, ОСОБА_13 - в розмірі 1000000,00 грн, ОСОБА_18 - 195900,00 грн, ОСОБА_17 - 1031400,00 грн, ОСОБА_16 - 1002018,00 грн, ОСОБА_12 - 70000,00 грн, ОСОБА_15 - 600250,00 грн на підставі ст.1172, 1177, 1166 ЦК України - як відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, що вчинено працівником юридичної особи, та частини третьої статті 1212 ЦК України - як вимоги про повернення виконаного за нікчемним договором банківського вкладу і відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Крім того, потерпілим діями обвинуваченої заподіяно немайнову (моральну) шкоду. У зв`язку із протиправною поведінкою щодо себе та втратою значних сум грошових коштів потерпілі зазнали у душевних страждань.

Потерпілі, виходячи із наведеного та з міркувань розумності та справедливості, оцінили сприйнятним відшкодування завданої їм немайнової (моральної) шкоди у наступному розмірі: ОСОБА_14 - 30000,00 грн, ОСОБА_13 - 60000,00 грн, ОСОБА_18 - 30000,00 грн, ОСОБА_17 - 60000,00 грн, ОСОБА_16 - 60000,00грн, ОСОБА_12 - 20000,00 грн, ОСОБА_15 - 40000,00 грн. Вказані суми в рахунок відшкодування моральної шкоди просили стягнути із Акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України».

Судом першої інстанції правильно встановлено, що позивачі були клієнтами територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», де керівником філії на той час була ОСОБА_7 та саме у вказаному відділенні чітко мали намір на відкриття депозитних рахунків та обміну валюти.

Позивачі /потерпілі/ погодились на пропозицію завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», а згодом виконуючої обов`язки керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» відповідача ОСОБА_7 , яка на той час перебувала в трудових відносинах з АТ «Державний Ощадний Банк України» згідно наказів в.о. начальника управління ОСОБА_22 № 788-Вк від 06.06.2016 року та в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_23 № 142-к. Діючи як службова особа відповідачка виготовляла та засвідчувала відповідні депозитні договори, платіжні доручення, здійснювала операції з валютою.

Згідно даних Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001769 від 14.09.2023 року позивачі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і ОСОБА_17 є потерпілими від злочинів, вчинених службовою особою ТВБВ № 10022/064 філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування слідчим було призначено та експертами Хмельницького НДЕКЦ проведено ряд технічних експертиз документів.

За даними висновку експерта Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/123-23/11550-ДД від 09.11.2023 року, за результатами проведеної технічної експертизи документа встановлено, що відтиски кліше печатки ТВБВ №10022/064 Філії-Хмельницького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», які наявні у договорі банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» №3 від 29.11.2022 року, у додатковому договір №51 від 27.03.2023 року до договору №09-092250 від 15.03.2023 року, у додатковому договорі №52 від 17.05.2023 року до договору №09-092250 від 15.03.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №1311 від 21.03.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №102564 від 26.07.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №3085 від 26.05.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №3054 від 17.08.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №5478 від 06.06.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №2478 від 25.04.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №2854 від 15.05.2023 року, у повідомленні ОСОБА_17 №76/0609 від 09.09.2023 року, у договорі №3 про вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 02.08.2023 року, у платіжній інструкції на переказ готівки № від 17.04.2023 року, у договорі банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» №3 від 17.04.2023 року, у договорі №3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року, у листі-запевнення вих.№184 від 30.05.2023 року, нанесені за допомогою кліше печатки ТВБВ №10022/064 філії-Хмельницького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», зразки відтисків якої надано для порівняння.

За даними висновку експерта Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/123-23/12136-ДД від 28.11.2023 року, згідно якого за результатами проведеної технічної експертизи документа встановлено, що відтиски кліше печатки, наявні у виписці по депозитному рахунку за період з 17.05.-31.05. 2023 року на 3арк., виписці по депозитному рахунку за період 01.06-30.06.2023 року на 6арк., виписці по депозитному рахунку за період 01.07-25.06.2023 року на 6 арк., нанесені за допомогою кліше печатки «для операцій» ТВБВ «10022/064 філії- Хмельницького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», що використовувалася у 2020-2021 роках, зразки відтисків якої надано для порівняння.

За даними висновку експерта Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/123-23/10393-ПЧ від 13.10.2023 року, за результатами проведеної почеркознавчої експертизи встановлено, що підписи виконані ОСОБА_7 у: договорі банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» №3 від 29.11.2022 року, у графі «Підпис представника банку»; у повідомленні ОСОБА_13 №14/124 від 02.08.2023 року у графі «в.о. керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»; у додатковому договорі №51 від 27.03.2023 року до договору №09-092250 від 15.03.2023 року, у графі «в.о. керуючого ТВБВ №10022/064»; у платіжному дорученні про обмін валюти №1311 від 21.03.2023 року, у графі «ДР банком»; у додатковому договорі №52 від 17.05.2023 року до договору №09-092250 від 15.03.2023 року, у графі «в.о. керуючого ТВБВ №10022/064»; у платіжному дорученні про обмін валюти №102564 від 26.07.2023 року, у нижній стрічці вказаного документа; у виписці по депозитному рахунку за період 17.05-31.05.2023, на останньому аркуші; виписці по депозитному рахунку за період 01.06-30.06.2023, на останньому аркуші; виписці по депозитному рахунку за період 01.07-25.06.2023, на останньому аркуші; у розписці ОСОБА_7 від 14.09.2023 року, у нижній стрічці вказаного документа; у платіжному дорученні про обмін валюти №3085 від 26.05.2023 року, у нижній стрічці вказаного документа; у платіжному дорученні про обмін валюти №3054 від 17.08.2023 року, у нижній стрічці, графі «ДР» вказаного документу; у повідомленні ОСОБА_17 №76/0609 від 06.09.2023 року, у графі «в.о. керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»; у договорі №3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року, у графі «керівник (уповноважена керівником особа)»; у платіжному дорученні про обмін валюти №5478 від 06.06.2023 року, у нижній стрічці, графі «ДР»; у розписці ОСОБА_7 від 17.07.2023року, у нижній стрічці вказаного документу; у листі-запевненні вих.№184 від 30.05.2023, у графі « ОСОБА_7 »; у платіжному дорученні про обмін валюти №2478 від 25.04.2023 року, у нижній стрічці, у графі «ДР банком»; у платіжному дорученні про обмін валюти №2854 від 15.05.2023 року, у нижній стрічці, у графі «ДР банком»; у договорі №3 по відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року, у графі «керівник (уповноважена керівником особа)»; у договорі №3 про вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 23.06.2020 року, у графі «керівник (уповноважена керівником особа)»; у квитанції № від 23.09.2020 року, у графі «підпис банку»; у квитанції № від 23.09.2020, у графі «підпис банку»; у договорі №3 про вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 02.08.2023 року, у графі «підпис представника банку»; у квитанції № від 17.09.2018року, у графі «підпис банку»; у договорі на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) № від 17.09.2018 року, у графі «підпис представника банку»; у договорі на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією), у графі «підпис представника банку»; у платіжній інструкції на переказ готівки № від 17.04.2023 року, у графі «підпис надавача платіжних послуг»; у договорі банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» №3 від 17.04.2023 року, у графі «підпис представника Банку».

Відповідно до ч.1 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомiрними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю особистим немайновим правам фiзичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фiзичної або юридичної особини, вiдшкодовується в повному обсязi особою, яка її завдала.

Згідно положень ч. 1 ст. 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов`язків.

Тобто, за наявності вини працівника юридичної особи у завданні шкоди фізичній особі, і в разі, якщо така шкода завдана під час виконання трудових (службових) обов`язків, така шкода має бути відшкодована працедавцем.

Задовольняючи позовні вимоги потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і ОСОБА_17 до АТ «Державний ощадний банк України» про відшкодування майнової шкоди суд першої інстанції виходив з того, що враховуючи, що ОСОБА_7 на час вчинення протиправних (злочинних) дій перебувала в трудових відносинах з АТ «Державний ощадний банк України» і у зв`язку з такими діями працівника АТ «Державний ощадний банк» ОСОБА_7 , позивачам ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і ОСОБА_17 спричинена шкода, між неправомірними діями та завданою шкодою наявний причинний зв`язок, встановлена вина ОСОБА_7 , позовні вимоги потерпілих про стягнення матеріальної шкоди підлягають задоволенню, а саме з відповідача - АТ «Державний ощадний банк України» підлягає стягненню матеріальна шкоди в розмірі: на користь ОСОБА_14 - 209588,00грн; на користь ОСОБА_13 -1000000,00 грн; на користь ОСОБА_18 - 195900,00 грн; на користь ОСОБА_17 - 1031400,00 грн; на користь ОСОБА_16 - 1002018,00грн; на користь ОСОБА_12 - 70000,00 грн; на користь ОСОБА_15 - 600250,00 грн.

Колегія суддів з таким висновком суду першої інстанції погоджується. оскільки він зроблений з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

Обгрунтованим є висновок суду першої інстанції про заподіяння злочинними діями ОСОБА_7 потерпілим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і ОСОБА_17 моральної шкоди, яку з урахуванням глибини фізичних та душевних страждань потерпілих, які протягом тривалого часу не отримували відшкодування заподіяної шкоди, були позбавлені можливості користуватися своїм майном, витрачали додаткові зусилля та переносили нервові потрясіння, принципів розумності, виваженості та справедливості, суд визначив розмір відшкодування завданої моральної шкоди ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 і ОСОБА_17 в сумі по 20000,00грн кожному, а ОСОБА_18 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 - в сумі по 15000,00 грн кожному.

Тому на підставі ст. 23, ч.1 ст.1167, 1172 ЦК України суд першої інстанції частково задовольнив позов потерпілих про відшкодування моральної шкоди та стягнув на користь потерпілих заподіяну моральну шкоду з АТ «Державний ощадний банк України».

В апеляційній скарзі представник АТ «Державний ощадний банк України» вказує, що суд першої інстанції чітко не встановив характер правовідносин між потерпілими та банком, зробив суперечливі висновки про застосування положень ЦК України, рішення про часткове задоволення позовних вимог потеплілих не мотивував належним чином. При цьому, відсутність будь-яких доказів існування правовідносин між AT «Ощадбанк» потерпілими не надавали суду права покладення відшкодування заявлених потерпілими збитків на банк, а такі збити має відшкодовувати ОСОБА_7 .

Колегія суддів вважає, що судом першої інстанції правильно встановлений характер правовідносин, які виникли між потерпілими та АТ «Державний ощадний банк України» - щодо відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, всчиненими працівником банку, і висновок суду про те, що потерпілим заподіяну протиправними діями ОСОБА_32 , яка перебувала у трудових відносинах з АТ «Державний ощадний банк України», діяла від імені банку, використовувала печатку банку та ставила свій підпис, як службова особа, на відповідних документах, має відшкодовувати АТ «Державний ощадний банк України» відповідно до положень ст. 1172 ЦК України.

Так, колегія суддів зауважує, що між потерпілими ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та АТ «Державний ощадний банк України» не виникли договірні відносини, зокрема, і за договором банківського вкладу, який є реальним договором і вважається укладеним з моменту прийняття банком від вкладника або третьої особи на користь вкладника грошової суми (вкладу).

У кримінальному провадженні встановлено, що передані потерпілими обвинуваченій грошові кошти не були прийняті банком, оскільки ними незаконно заволоділа ОСОБА_7 .

А тому, відсутні підстави вважати, що між цивільним відповідачем (банком) і потерпілими склалися договірні відносини.

Відповідальність цивільного відповідача АТ «Державний ощадний банк України» випливає не з договірних відносин, що склалися між ним і потерпілими, а з деліктних зобов`язань, що виникли зі шкоди, завданої злочином, вчиненим працівником банку.

Суми відшкодування заподіяної потерпілим шкоди були стягнені з відповідача АТ «Державний ощадний банк України» на підставі статті 1172 Цивільного кодексу України, згідно якої юридична особа зобов`язана відшкодувати шкоду, завдану її працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов`язків.

При цьому ст. 1172 ЦК не передбачає, що відповідальність настає лише у разі добросовісного і правильного виконання працівником своїх службових обов`язків. Це б звузило застосування цього положення лише до випадків, коли завдання шкоди третім особам прямо входило б в службові обов`язки працівника. Тому ця стаття покладає на роботодавця обов`язок відшкодування, навіть якщо працівник виконував свої обов`язки неналежним чином, порушуючи відповідні правила і процедури, перевищуючи надані повноваження або зловживаючи ними.

Такі висновки узгоджуються з висновками, викладеними у Постанові Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 19.09.2023 у справі №446/1959/20 (провадження 51-1806 км 22).

Не заслуговують на увагу доводи апеляційної скарги про недоведеність розміру заподіяної шкоди, з посиланням на те, що: договори банківського вкладу, які містяться у матеріалах кримінального провадження, є завідомо неправдивими підробленими документами, які виготовлено не банком, а обвинуваченою ОСОБА_33 , що свідчить про неналежність таких доказів при визначенні судом розміру заподіяних потерпілим збитків; розмір грошових коштів, привласнених ОСОБА_7 , встановлений на підставі виданих нею завідомо неправдивих депозитних договорів, документів на прийняття готівки (платіжних доручень) від ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також показань, наданих вказаними особами у якості свідків та що у кримінальному провадженні не були проведенні експертизи на підтвердження розміру заподіяної майнової шкоди потерпілим.

Встановлено, що обвинувачена ОСОБА_7 виконувала службові обов`язки спочатку завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», а згодом виконуючої обов`язки керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Обвинувачена заволоділа коштами потерпілих, зловживаючи службовими обов`язками, оскільки уклавши з потерпілими відповідні договори, завіривши їх своїм підписом і печаткою банку, отримані від потерпілих кошти за договорами банківських вкладів не передала у володіння банку, а привласнила.

Таким чином обвинувачена діяла від імені банку.

Відповідно до статей 614 та 1166 ЦК України на відповідача покладено тягар доказування того, що в його діях або діях його працівників відсутня вина у заподіянні шкоди.

У даному випадку взаємодія обвинуваченої ОСОБА_7 з потерпілими виникла у зв`язку з виконанням нею своїх службових обов`язків на посаді керівника філії. Усі протиправні дії обвинуваченої ОСОБА_34 щодо привласнення грошових коштів потерпілих (укладення договорів вкладу, відкритя поточного рахунку, складання та видача платіжних доручень, виписки по рахунку) мали місце в робочі години при виконанні нею своїх обов`язків на робочому місці.

Незважаючи на те, що заволодіння коштами потерпілих сталося на порушення кримінального закону і не входило в службові обов`язки обвинувачсної, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що кримінальні правопорушення обвинуваченою вчиненні при виконанні її обов`язків керівника філії, а не як приватною особою.

Таким чином, умови відповідальності банку за дії свого працівника відповідно до статті 1172 ЦК України у цьому випадку виконані, а тому необґрунтованими є твердження представника АТ «Державний ощадний банк України», про відсутність правових підстав для для стягнення з банку матеріальної та моральної шкоди.

Безпідставними є посилання в апеляційній скарзі на необхідність проведення експертизи для встановлення розміру шкоди

Судом першої інстанції правильно встановлено, що потерпілі передали обвинуваченій ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі, зазначеному у відповідних договорах банківського вкладу, платіжних дорученнях, які були предметом розгляду.

Визначення суми завданої шкоди на підставі інформації, зазначеної у вказаних договорах, платіжних дорученнях не потребує експертних знань, тому проведення експертизи в такому випадку не є необхідним.

Колегія суддів не погоджується з доводами апеляційної скарги про те, що суд безпідставно стягнув з АТ «Державний ощадний банк України» на користь потерпілих моральну шкоду.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 1167 ЦК моральна шкода відшкодовується незалежно від вини юридичної особи, яка її завдала, в інших випадках, встановлених законом.

Стаття 1172 ЦК є одним із випадків, передбачених законом, коли юридична особа відшкодовує шкоду, незалежно від її вини у діях, вчинених її працівником.

Необгрунтованими є твердження апеляційної скарги про те, що в матеріалах провадження відсутній такий доказ як висновок судової психологічної експертизи, який би міг слугувати підставою для покладення на банк відповідальності за заподіяння моральної шкоди позивачам.

Судом першої інстанції розмір моральної шкоди заподіяної потерпілим визначений відповідно до вимог ст.23 ЦК України, п. 9 Постанови Пленуму «Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року № 4 з урахуванням характеру та обсягу страждань, глибини душевних страждань, яких зазнали потерпілі, кожен зокрема, характеру немайнових втрат та з урахуванням інших обставин, тяжкості вимушених змін у життєвих стосунках, виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості, з урахуванням того, що потерпілі протягом тривалого часу не отримували відшкодування заподіяної шкоди, були позбавлені можливості користуватися своїм майном, витрачали додаткові зусилля, переносили нервові потрясіння.

Не впливають на законність вироку суду в оскаржуваній частині доводи апеляційної скарги про те, що задовольняючи частково позов ОСОБА_11 суд першої інстанції визнав, що належним цивільним відповідачем у даній справі є саме ОСОБА_7 , на відміну від позову ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

З матеріалів кримінального провадження видно, що потерпіла ОСОБА_11 звернулася з цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_7 про відшкодування заподіяної протиправними (злочинними) діями ОСОБА_7 матеріальної та моральної шкоди відповідно до ст. 1166 ЦК України. Потерпіла ОСОБА_11 , звертаючись з позовом до ОСОБА_7 обрала саме такий спосіб захисту її порушеного права протиправними діями обвинуваченої, і на думку колегії судді такий спосіб захисту не суперечить закону.

Потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 заявили цивільний позов до АТ «Державний Ощадний Банк України» про відшкодування майнової та моральної шкоди завданої кримінальними правопорушеннями, вчиненими ОСОБА_7 , яка перебувала у трудових відносинах з банком, діяла в робочий час в приміщенні банку та від імені банку як службова особа.

Згідно ч. 1 ст. 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов`язків.

Таким чином, АТ «Державний Ощадний Банк України» є належним цивільним відповідачем за позовом потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Безпідставними є доводи апеляційної скарги про те, що задовольняючи частково позовні вимоги потерпілих, суд не врахував положення ч.1 ст.1166, ч.1 ст.1172, ч.1 ст.1177, ст.1192 ЦК України, ч.ч.1, 7 ст.128, ч.1 ст.129 КПК України.

Судом першої інстанції правильно встановлений характер правовідносин, які виникли між потерпілими та АТ «Державний Ощадний Банк України» та застосовані норми що регулюють спірні відносини.

Вирішуючи цивільний позов потерпілих суд першої інстанції врахував положення ч.1 ст.128 КПК України, зідно яких особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

І обґрунтованим є висновок суду першої інстанції про те, що строк, у межах якого особа може звернутися з вимогою про відшкодування завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням майнової та/або моральної шкоди під час кримінального провадження, не може бути обмежений спливом позовної давності за правилами ЦК України.

Цивільний позов потерпілих судом вирішений з дотриманням положень ч.1 ст.129 КПК України.

Вирок суду є законним та справедливим і підстав для його скасування в оскаржуваній частині колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст. 407, 418, 419 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а :

Вирок Білогірського районного суду Хмельницької області від 26 липня 2024 року щодо ОСОБА_7 залишити без змін, а апеляційну скаргу представника цивільного відповідача АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її оголошення, на неї може бути подана касаційна скарга до суду касаційної інстанції протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення, а засудженим який перебуває під вартою в цей же строк з моменту отримання копії судового рішення.

Судді: