Справа № 761/6431/25
Провадження № 1-кс/761/4878/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000570 від 05 лютого 2025р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В лютому 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000570 від 05 лютого 2025р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000570 від 05 лютого 2025р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Вимоги клопотання обгрунтовані тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , відповідно до якої встановлено, що в період часу з 29 січня 2025р. по 05 лютого 2025р. приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, провели протиправні реєстрації дії щодо зміни засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали тяжких наслідків ОСОБА_5 .

Так, 29 січня 2025р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості про реєстраційну дію, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про зміну засновника з ОСОБА_5 на ОСОБА_8 , країна громадянства: Італія, країна реєстрації: Італія, адреса засновника: АДРЕСА_2 .

Зазначені реєстраційні зміни засновника, внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі Акту приймання-передачі частки (корпоративних прав) в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 лютого 2022р., згідно відомостей якого ОСОБА_5 , передав, а ОСОБА_8 прийняв частку у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в грошовому еквіваленті становить 2944744,00 грн.

Зазначений Акт приймання-передачі частки (корпоративних прав) в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинений на спеціальному бланку нотаріального документу серії НPP №675234, який зареєстрований в реєстрі за №675, №676 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, проведену 29 січня 2025р. зі зміни складу засновників юридичної особи здійснено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Однак, за версією слідства, ОСОБА_5 не здійснював передачу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину Італії ОСОБА_8 та не був фактичним учасником правочину з передачі майнових прав на користь іншої особи та жодних документів щодо передачі майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь громадянина Італії ОСОБА_8 не підписував.

Окрім того, слідством встановлено, що 05 лютого 2025р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про зміну відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: змінено відомості про керівника з ОСОБА_9 на керівника в особі незаконного набувача частки в розмірі 100% від статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 на підставі Рішення одноосібного учасника №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03 лютого 2025р. про звільнення з посади директора ОСОБА_9 та призначення на посаду директора ОСОБА_8 , засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на офіційному нотаріальному бланку серії НТК №132884.

Разом з тим, в ході допиту ОСОБА_9 у якості свідка, остання надала покази, що ніякі повідомлення, виклики щодо прийняття участі в загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не отримувала, участі в загальних зборах від 03 лютого 2025р. не приймала.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла об`єетивна необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться і зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме: заяви ОСОБА_8 щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи від 28 січня 2025р., Акту приймання-передачі частки (корпоративних прав) в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинений на спеціальному бланку нотаріального документу серії НPP №675234, який зареєстрований в реєстрі за №675, №676 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , перевірок та інформаційних довідок, які були замовлені/виготовлені приватним нотаріусом ОСОБА_4 , ксерокопію паспорту громадянина ОСОБА_10 , паспорт серії НОМЕР_1 , платіжної інструкції №171 від 28 січня 2025р., довідки про сплату готівкових коштів від 28 січня 2025р., та інших супутніх документів які стали підставою для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, 29 січня 2025р., 008066146 (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 .

В судове засідання прокурор не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, а також просив слідчого суддю долучити до матеріалів клопотання постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині надання дозволу до речей да документів, які перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , можливістю вилучення оригіналів наступних документів: заяви ОСОБА_8 щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 28 січня 2025р.; Акту приймання-передачі частки (корпоративних прав) в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинений на спеціальному бланку нотаріального документу серії НPP №675234, який зареєстрований в реєстрі за №675, №676 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; ксерокопію паспорту громадянина Італії на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 ; платіжної інструкції №171 від 28 січня 2025р. та довідки про сплату готівкових коштів від 28 січня 2025р. (оплата за надання послуг з державної реєстрації зміни учасника юридичної особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)) та з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: перевірок та інформаційних довідок, які були замовлені/виготовлені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 під час здійснення державної реєстрації зміни учасника юридичної особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); супутніх документів які стали підставою для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 29 січня 2025р., 008066146 (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за період часу з 01 січня 2024р. по 29 січня 2025р.

Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, адже слідчим в клопотанні не слідчим чітко не визначено та не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, також не обгрунтовано такої необхідності, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000570 від 05 лютого 2025р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

З можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

-заяви ОСОБА_8 щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи (Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 28 січня 2025р.;

-Акту приймання-передачі частки (корпоративних прав) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинений на спеціальному бланку нотаріального документу серії НPP №675234, який зареєстрований в реєстрі за №675, №676 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;

-ксерокопію паспорту громадянина Італії на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 ;

-платіжної інструкції №171 від 28 січня 2025р. та довідки про сплату готівкових коштів від 28 січня 2025р. (оплата за надання послуг з державної реєстрації зміни учасника юридичної особи (Товариства з обмеженою відпоідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)).

З можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів:

-перевірок та інформаційних довідок, які були замовлені/виготовлені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 під час здійснення державної реєстрації зміни учасника юридичної особи (Товариства з обмеженою відпоідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-супутніх документів які стали підставою для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 29 січня 2025р., 008066146 (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за період часу з 01 січня 2024р. по 29 січня 2025р.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: