Справа № 461/2738/25
Провадження № 1-кс/461/2253/25
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

09.04.2025 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Слідча звернулася до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на вилучені 04.04.2025 у ході обшуку автомобіля марки «AUDI A6», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є БО БФ Волинська допомога, яким користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , речі та документи, зокрема: мобільний телефон марки «IPhone 15», IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «IPhone 11 Pro MAX», IMEI 2 НОМЕР_5 , MEID НОМЕР_6 з номером НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 ; грошові кошти у сумі 20000 гривень номіналом 500 грн в кількості 40 шт.; імітаційні грошові кошти у сумі 14000 доларів США, номіналом 100 доларів США кожна, серійний номер КВ 24636130 А у кількості 140 шт.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи курсантом 4 курсу 31 навчального курсу 342 групи «Морально-психологічного забезпечення» Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, військовослужбовцем Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню наданням засобів, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що в умовах воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та усвідомлюючи, що у ОСОБА_8 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, розробив план незаконного переправлення останнього через державний кордон України.

Так, 20.03.2025 ОСОБА_8 , отримавши номер телефону ОСОБА_7 від невстановленої досудовим розслідуванням особи, звернувся до останнього з приводу отримання інформації щодо можливості перетину ним державного кордону України в умовах дії на території України правового режиму «воєнного стану».

28.03.2025 ОСОБА_7 , переслідуючи мету незаконного збагачення, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи, що у ОСОБА_8 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, під час телефонної розмови надав номер мобільного телефону невстановленої особи для спілкування через телеграм-канал «Телеграм», де невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_8 деталі про способи та методи незаконного перетину держаного кордону через населений пункт Чернівці, за грошову винагороду в розмірі 14 000 доларів США.

У подальшому 29.03.2025 ОСОБА_7 для реалізації свого злочинного плану з приводу організації незаконного переправлення через державний кордон України повідомив ОСОБА_8 про те, що надасть йому засоби (транспортний засіб) для безперешкодного переправлення його з міста Львова до міста Чернівці за грошову винагороду за надану послугу з приводу перетину кордону в розмірі 14 000 доларів США він повинен буде завести ОСОБА_7 у м. Новояворівськ.

03.04.2025 ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел та дотримуючись заздалегідь розробленого плану, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, повідомив ОСОБА_8 про готовність незаконного переправлення останнього через державний кордон України та необхідності оплати за його послуги грошових коштів в розмірі 14000 доларів США та 20000 гривень за наданий транспортний засіб.

Так, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на сприяння у незаконному переправленні через держаний кордон України, 04.04.2025, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Львівська, 25 о 16.45 год. отримав від ОСОБА_8 обумовлену ним напередодні грошову винагороду за вчинення незаконних дій в сумі 14 000 доларів США (згідно курсу НБУ становить 578 796, 40 грн.) та 20000 гривень за наданий транспортний засіб.

Після чого протиправна діяльність, ОСОБА_7 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 14 000 доларів США (згідно курсу НБУ становить 578 796, 40 грн.) та 20000 гривень вилучено.

04.04.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця АДРЕСА_1 , курсанта 4 курсу 31 навчального курсу 342 групи «Морально-психологічного забезпечення» Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, військовослужбовця Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, затримано у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню наданням засобів, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 04.04.2025, слідчим у зв`язку з необхідністю збереження майна, зокрема, збереження речових доказів та безпосереднього переслідування особи яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення було прийнято рішення про проведення обшуку, до постановлення ухвали слідчого про дозвіл на проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, автомобіля марки «AUDI A6», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на заправці «ОККО», що за адресою Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Львівська, 25, власником якого є БО БФ Волинська допомога, яким користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Необхідність прийняття вказаного рішення зумовлена, зокрема, інформацією про те, що у вказаному автомобілі перебував ОСОБА_7 тобто особа яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та можуть зберігатися грошові кошти одержані останнім за організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню наданням засобів, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

У ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «IPhone 15», IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки «IPhone 11 Pro MAX», IMEI 2 НОМЕР_5 , MEID НОМЕР_6 з номером НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 ;

- грошові кошти в сумі 20000 гривень номіналом 500 грн в кількості 40 шт.

- імітаційні грошові кошти в сумі 14000 доларів США, номіналом 100 доларів США кожна, серійний номер КВ 24636130 А в кількості 140 шт.

Окрім цього, вилучені речі, зокрема: мобільний телефон марки «IPhone 15», IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «IPhone 11 Pro MAX», IMEI 2 НОМЕР_5 , MEID НОМЕР_6 з номером НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі 20000 гривень номіналом 500 грн в кількості 40 шт.; імітаційні грошові кошти в сумі 14000 доларів США, номіналом 100 доларів США кожна, серійний номер КВ 24636130 А в кількості 140 шт., які ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав за організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, керівництво такими діями та сприянням у їх вчиненню наданням засобів, є предметом кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають по вказаному кримінальному провадженні вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

У зв`язку з цим, що вищевказані вилучені речі, відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 04.04.2025 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним зі заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, а також відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просить у клопотанні проводити слухання справи без її участі та без участі прокурора.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідча суддя вважає за можливе провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи у разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя приходить до таких висновків.

Слідча суддя встановила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, 04.04.2025 слідчий, у зв`язку з необхідністю збереження майна, зокрема, збереження речових доказів та безпосереднього переслідування особи яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення було прийняв рішення про проведення обшуку, до постановлення ухвали слідчого про дозвіл на проведення обшуку, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, автомобіля марки «AUDI A6», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на заправці «ОККО», що за адресою Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Львівська, 25, власником якого є БО БФ Волинська допомога, яким користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Ухвалою від 09.04.2025 слідча суддя надала дозвіл на проведення вказаного обшуку, який відбувся до постановлення ухвали слідчого судді.

У ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «IPhone 15», IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки «IPhone 11 Pro MAX», IMEI 2 НОМЕР_5 , MEID НОМЕР_6 з номером НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 ;

- грошові кошти в сумі 20000 гривень номіналом 500 грн в кількості 40 шт.

- імітаційні грошові кошти в сумі 14000 доларів США, номіналом 100 доларів США кожна, серійний номер КВ 24636130 А в кількості 140 шт.

04.04.2025 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукуванні, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, що здійснювались на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у цьому клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідча суддя -

у х в а л и л а :

1.клопотання задовольнити.

2. Накласти арешт на вилучені 04.04.2025 у ході обшуку автомобіля марки «AUDI A6», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є БО БФ Волинська допомога, яким користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , речі та предмети, зокрема:

- мобільний телефон марки «IPhone 15», IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки «IPhone 11 Pro MAX», IMEI 2 НОМЕР_5 , MEID НОМЕР_6 з номером НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 ;

- грошові кошти в сумі 20000 гривень номіналом 500 грн в кількості 40 шт.

- імітаційні грошові кошти в сумі 14000 доларів США, номіналом 100 доларів США кожна, серійний номер КВ 24636130 А в кількості 140 шт.

3. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_9