Справа № 304/980/24 Провадження № 1-кс/304/299/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2025 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене керівником Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000097 від 20 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання детективам дозволу на проведення обшуку у приміщеннях штабу військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у пункті постійної дислокації за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей за 2022 - 2024 роки, про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення за вказаний період всіх документів, які стосуються формування потреби, укладення договорів, виконання робіт, балансового обліку та утримання по об`єктах «Реконструкція зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м №12», зокрема:

- документів у паперовій, електронній формі, переписки узгодження цін, моніторингу цін, відомостей про факт пов`язаності службових осіб (наявність спільних контактів до моменту проведення публічних закупівель, надсилання у будь якій формі документів з визначенням бажаної вартості робіт, узгодження цін на матеріали і та ін.), первинних документів щодо взаємовідносин, які виникали чи могли виникнути з потреб та наслідків необхідності проведення робіт об`єкту «Реконструкція зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 », та об`єкту «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м № 12», визначення об`єктів, назви об`єктів, обсягів робіт,безумовності потреби у таких роботах для відсічі збройної агресії, створених та збережених у програмних комплексах/підсистемах, на флеш та USB-накопичувачах, жорстких дисках, ноутбуках, мобільних телефонах з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, договорів надання послуг, підстав для укладення договорів, запитів цінових пропозицій, моніторингу ринку, актів приймання виконаних робіт, проектно-кошторисної документації по вказаних об`єктах створених на замовлення військової частини НОМЕР_1 , платіжних доручень, наказів про призначення, відрядження пов`язаних з вказаними об`єктами та проведенням закупівель військовими військової частини НОМЕР_1 , дефектних актів, актів обстежень, вихідних даних замовника військової частини НОМЕР_1 на проектування та додатків до них, запитів цінових пропозицій, рішень уповноваженої особи щодо предмету закупівлі, ініціативних документів (рапортів, службових та ін.), укладених договорів на виконання проектно-вишукувальних, підрядних робіт, внутрішнього та зовнішнього листування військової частини НОМЕР_1 щодо вказаних об`єктів, у тому числі з використанням електронної пошти та індивідуальних терміналів зв`язку з програмним забезпеченням, яке надає можливість обміну інформацією;

- виконавчої документації, відомостей балансового обліку, передачі об`єктів балансоутримувачу, листування щодо якості виконаних робіт, претензії;

- інших документів за 2022-2024 рік які перебувають у розпорядженні військової частини НОМЕР_1 щодо об`єкту «Реконструкція зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 », та об`єкту «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м № 12», у тому числі, які містяться в інформаційно-телекомунікаційних підсистемах (з можливістю їх копіювання, а в разі застосування систем логічного захисту з можливістю вилучення для проведення експертних досліджень), документів які містяться на засобах електронного зв`язку (комп`ютерній техніці, ноутбуках, USB-накопичувачах, флеш картах);

- чорнових рукописних/друкованих записів, в тому числі на засобах електронного зв`язку, технічних засобах (комп`ютерна техніка, USB-накопичувачі, флеш карти, ноутбуки, нетбуки, планшети флешкарти, телефони з сім-картками, диски, системні блоки, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери, відео-реєстратори);

- засобів електронного зв`язку, технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, USB - накопичувачі, флеш карти, ноутбуки, нетбуки, планшети флешкарти, телефони з сім-картками, диски, системні блоки, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери, відео-реєстратори), на яких містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення, відомості про пов`язаність осіб.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що у період дії правового режиму воєнного стану в Україні службові особи військової частини НОМЕР_1 вступили в злочинну змову зі службовими особами МП «ЕКО», склали рапорти з додатками, до яких внесли недостовірні відомості щодо моніторингу цінових пропозицій, про необхідність проведення реконструкції та у подальшому капітального ремонту електромереж казарменої зони військового містечка № НОМЕР_3 військової частини НОМЕР_1 , які слугували підставою для укладення, без застосування процедури закупівлі прямих договорів підряду з МП «ЕКО» № 159 від 16.06.2022 «Реконструкції зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 » та № 558 від 18.11.2022 «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м №12».

Вказує, що під час підготовки та виконання вказаних договорів службові особи військової частини НОМЕР_1 у співучасті з службовими особами МП «ЕКО» заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі, які у подальшому легалізували (відмили) шляхом проведення фінансових операцій. З реєстраційної картки платника податків МП «ЕКО» () встановлено, що останнє зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Також орган досудового розслідування встановив, що після введення в Україні воєнного стану службові особи військової частини НОМЕР_1 звернулися до службових осіб МП «ЕКО» () щодо необхідності укласти договір на реконструкцію мереж освітлення та з цією метою, до початку проведення закупівлі, та замовлення проектно-технічної документації об`єкту «Реконструкція зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 » та об`єкту «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м № 12» (що фактично являється одним і ти же об`єктом з визначенням тотожних видів робіт, які доповнюють одна одну, і взаємопов`язані між собою), доставили і допустили, без будь якого обліку, на територію режимного військового об`єкту - військового містечка № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 військової частини НОМЕР_1 службових осіб МП «ЕКО», поставивши до відома про необхідність виконання електромонтажних робіт за бюджетні кошти, на що останній запропонував залучити проектну організацію. Таким чином службові особи військової частини НОМЕР_1 до початку здійснення закупівлі за бюджетні кошти, достовірно знаючи про суму видатку субвенції місцевого бюджету на потреби військової частини, вступили у змову зі службовими особами МП «ЕКО».

З метою доведення умислу на заволодіння бюджетними коштами шляхом умисного завищення вартості підрядних робіт, за допомогою службових осіб МП «ЕКО» підшукали проектну організацію, а саме ТОВ «Відділ капітального будівництва» та ПП Дизайн-студія «Пара План», яким надали всі необхідні вихідні дані, у тому числі проектно-кошторисну документацію із завідомо завищеними цінами вартості матеріальних ресурсів.

Детектив вказує, що проектно-вишукувальні роботи, а саме виготовлення проектно-кошторисної документації об`єкту «Реконструкція зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 », проведено нібито ТОВ «Відділ капітального будівництва, а по об`єкту «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м № 12» нібито Приватним підприємством дизайн-студія «Пара План», які фактично на об`єкті не були, а використали наданні службовими особами МП «ЕКО» документи, у тому числі документи створені від імені військової частини НОМЕР_1 .

Також зазначає, що на виконання постанов органу досудового розслідування про витребування інформації і документів у кримінальному провадженні, посадовими військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 не надано всієї інформації. На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів - частково надано документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема не надано документів щодо планування закупівлі об`єкту «Реконструкція зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 », та по об`єкту «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м № 12», визначення обсягу а потреби у такій закупівлі, визначення надавача послуг з виконання проектно-вишукувальних робіт, а так само виникає необхідність у встановлені технічних пристроїв на яких створювалися документи щодо вказаних об`єктів, ідентифікації їх за певним користувачем - військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування 17 січня 2025 року повідомлено про підозру директору МП «ЕКО» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України та начальнику відділення підготовки військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Детектив вказує, що за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, у тому числі за участі підозрюваних, встановлено, що до кримінального правопорушення можуть бути причетні й інші службові особи МП «ЕКО» та ТОВ «ЕКО ЕНЕРГІЯ ГРУП», а так само посадові військові службові особи військової частини НОМЕР_1 , які готували документи з використанням робочих комп`ютерів військової частини НОМЕР_1 , а у подальшому вказані документи без будь-якого обліку в книгах вхідної та вихідної кореспонденції передавалися ОСОБА_5 , яким у подальшому надавалися в розпорядження до проектних організацій.

Такі обставини, за позицією детектива, викликають необхідність у проведені обшуку в штабі військової частини НОМЕР_1 з метою відшукання комп`ютерної техніки, носіїв інформації, на яких створювалися у 2022 та 2023 роках документи щодо об`єкту «Реконструкція зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 », та по об`єкту «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м № 12», у тому числі визначення потреби у закупівлі, обґрунтованості такої потреби саме для цілей оборони, а також всіх створених документів, у тому числі і в паперовому вигляді та чорнових записів, які стосуються вказаних об`єктів.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно,Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності держави в особі Верховної Ради України, орган управління - Міністерство оборони України, балансоутримувач - квартирно-експлуатаційний відділ м. Мукачево. При цьому об`єкти нерухомості за вказаною адресою використовуються військовою частиною НОМЕР_1 для розміщення штабу частини в пункті постійної дислокації.

Таким чином на даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження вказаного об`єкту нерухомого майна можуть знаходитись зазначені у клопотанні речі, предмети, документи, які підтверджують факт змови учасників вчинення кримінального правопорушення, і як наслідок використані з метою заволодіння бюджетними коштами, чим завдаються майнові збитки державі та підривається авторитет держави, а відтак детектив вважає, що не проведення обшуку на даній стадії кримінального провадження зашкодить досудовому розслідуванню і негативно вплине на доказування складу злочину у діях кожної конкретної особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні ініціатор клопотання таке підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до такого висновку.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Як слідує з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування - відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області з 20 квітня 2023 року здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000097 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ПП «ЕКО» та військової частини НОМЕР_1 бюджетними коштами в особливо великих розмірах в ході виконання робіт по капітальному ремонту згідно з договорами № 159 від 16 червня 2022 року, № 160 та № 558 від 18 листопада 2022 року шляхом використання завищених цін на будівельні матеріали, а також внесення до офіційних документів (проектно-кошторисної документації та Актів приймання виконаних будівельних робіт) неправдивих відомостей щодо моніторингу цінових пропозицій, та набуття майна (грошових коштів) щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом у розмірі 1 780 900 грн через зміну їх форми (перетворення).

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Перечинського районного суду від 04 листопада 2024 року було задоволено клопотання керівника відділу детективів та надано тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розміщеної у пункті дислокації у АДРЕСА_2 , а саме рапорту з додатками про потребу у здійсненні закупівлі послуги «Реконструкція зовнішніх електромереж в/м № 12 м. Мукачево»; рапорту з додатками про потребу у здійсненні закупівлі послуги «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м № 12»; книг вхідної/вихідної/внутрішньої кореспонденції військової частини НОМЕР_1 за 2022 рік; запитів цінових пропозицій по об`єктах «Реконструкція зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м №12» та відповідей на такі запити; документів у кількості не менше десяти штук (по кожній особі), що містять підписи військовослужбовців ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ; Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) по об`єктах «Реконструкція зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м № 12», з можливістю вилучення таких документів.

Як видно зі змісту клопотання на виконання вказаної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів військовою частиною частково надано документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, в той час як орган досудового розслідування встановив, що до кримінального правопорушення можуть бути причетні й інші службові особи МП «ЕКО» та ТОВ «ЕКО ЕНЕРГІЯ ГРУП», а так само посадові військові службові особи військової частини НОМЕР_1 , які готували документи з використанням робочих комп`ютерів військової частини НОМЕР_1 .

Під час судового засідання детектив стверджував, що дозвіл на проведення обшуку в штабі військової частини НОМЕР_1 необхідний з метою відшукання комп`ютерної техніки, носіїв інформації, на яких створювалися у 2022 та 2023 роках документи, що стосуються обставин даного кримінального провадження.

В розумінні положень ст. 223, 234 КПК України обшук за своєю правовою природою є втручанням у приватне життя особи, а тому в силу ст. 30 Конституції України та ст. 8 Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод таке втручання можливе лише у виняткових випадках, воно повинно здійснюватись у відповідності до вимог закону і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Для вторгнення у житло необхідні достатні підстави, засновані на доказах, здобутих із законних джерел, у встановлений КПК України спосіб, і за умови, що це вторгнення виправдане з огляду на шкоду, яку мають цим вторгненням усунути. Шкода, яка усувається, має мати істотну перевагу перед негативними наслідками вторгнення, особливо, якщо це стосується непричетних до цієї шкоди осіб.

Так, задля отримання вказаної вище інформації, 27 січня 2025 року ініціатор клопотання виніс постанову про витребування інформації і документів, яку скерував до ВЧ НОМЕР_1 , однак 07 лютого 2025 року № 885/КП військовою частиною було відмовлено у виконанні вимог такої постанови як такої, що не відповідає вимогам кримінального процесуального закону.

Відтак слідчий суддя вважає, що позиція детектива щодо необхідності проведення обшуку є передчасною, що за встановлених обставин не доводить того, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування. Доводи сторони обвинувачення щодо необхідності проведення обшуку у приміщеннях штабу військової частини лише через те, що такою було відмовлено у наданні витребуваних документів на підставі постанови детектива, не є достатньою підставою для проведення обшуку.

Отже зазначені в клопотанні підстави для проведення обшуку є сумнівними, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим і може призвести до порушення прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Пунктом 45 рішення ЄСПЛ «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 визначено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (рішення у справах «Функе проти Франції» від 25.02.1993 (пункти 55-57); «Крем`є проти Франції» від 25.02.1993 (пункти 38-40).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що органом досудового розслідування не доведено потреби у проведенні обшуку у вказаному приміщення, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні детектива, а тому слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання не підлягають задоволенню.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

у задоволенні клопотання керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1