Справа № 489/6459/24
Кримінальне провадження №1-кс/489/93/25
УХВАЛА

30 січня 2025 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , стосовно клопотання дізнавача СД ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000242 від 19.08.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про мотивоване тим, що 15.08.2024 невстановлена особа шляхом розміщення оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про пригон автомобіля із закордону, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 95 000 грн., які останній самостійно переказав на банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Враховуючи, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 необхідно встановити власника банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 на яку потерпілим перераховувались грошові кошти в сумі 19 500 грн.

З`ясувати особу викрадача і подальший рух викрадених коштів можливе шляхом отримання доступу до інформації про операції з даним рахунком, яка зберігається банком як банківська таємниця, про що і просив слідчий.

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та доданих документів, вважає, що клопотання слід задовольнити на підставі ст. 159 -163 КПК України, які передбачають право слідчого судді за зверненням сторони кримінального провадження дати їй доступ (у т.ч. здійснити виїмку чи зняти копію інформації) до речей і документів (у т.ч. носіїв охоронюваної законом таємниці) особою, у володінні якої вони перебувають.

Обставини провадження свідчать, що інформація щодо процесу викрадення з рахунку міститься в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має вирішальне значення для подальшого провадження, іншим шляхом отримати дану інформацію, яка відноситься до банківської таємниці неможливо.

Керуючись ст. 159-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську карту/рахунок № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, серія номер паспорту (копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, копія анкети власника рахунку); відомості про рух грошових коштів на банківській карті/рахунку № НОМЕР_1 , з 15.08.2024, а саме з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів їх адреси місця знаходження; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 15.08.2024 по час здійснення тимчасового доступу здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , з 15.08.2024 по час здійснення тимчасового доступу; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунку № НОМЕР_1 з 15.08.2024 по час здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 15.08.2024 по час здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає, строк її дії два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1