ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/7190/23 Провадження 1-кс/636/1420/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання адвоката ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001154 від 07.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України

встановив:

27 грудня 2024 року до Чугуївського міського суду Харківської області надійшло клопотання захисника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до відомостей з правом копіювання та отримання належним чином засвідчених копій, а саме: документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, осіб, які могли діяти за дорученнях;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00хв. 26.08.2020 до 23 год. 59 хв. 15.01.2024 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2021 до 23 год. 59 хв. 15.01.2024 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.12.2021 до 23 год. 59 хв. 15.01.2024 та НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.12.2021 до 23 год. 59 хв. 15.01.2024 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про:

-точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках;

-залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

-рух грошових коштів по рахунку;

-призначення платежів;

-розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;

-назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні юридичної особи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СВ ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001154 від 07.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

З повідомлення про підозру вбачається, що майно, яке є предметом злочину, окрім інкубатора NEST-3000 в кількості 4 одиниці, вартість яких відповідно до висновку судово- товарознавчої експертизи становить 148400,00 грн, належить ОСОБА_6 , відповідне майно було придбано Товариством за договорами купівлі-продажу, а відповідні об`єкти промислових потужностей були встановлені та приведені до стану, належного для використання за призначенням, за договорами послуг, укладеними між Товариством та виконавцями.

Згідно відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_3 №7342/5/20-40-04-15-08 від 05.04,2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має наступні банківські рахунки у комерційних банках:Харків. ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків (МФО: НОМЕР_5 ), номер рахунку НОМЕР_1 , дата відкриття: 26.08.2020;Харків. ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків (МФО: НОМЕР_5 ), номер рахунку НОМЕР_2 , дата відкриття: 16.02.2021;ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_6 ), номер рахунку, НОМЕР_3 , дата відкриття: 10.12.2021;ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_6 ), номер рахунку НОМЕР_4 , дата відкриття: 10.12.2021.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування в кримінальному провадженні № 0001154 від 07.11.2023 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Метою здійснення цієї процесуальної дії є підтвердження або спростування обставини купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарів, що є предметом злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , а також послуг з встановлення та приведення потужностей виробництва до стану, належного для використання за їх призначенням.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сторона захисту просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 просив клопотання задовольнити, надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Слідчий СВ відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засідання заперечував проти задоволення клопотання зазначивши, що дане питання вже в ході досудового розслідування вирішувалось, в матеріалах досудового розслідування міститься постанова від 07 грудня 2024 року про відмову в задоволенні клопотання, оскільки право власності на викрадене майно у достатній мірі підтверджується документально.

Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні зазначив, що клопотання адвоката ОСОБА_5 є необґрунтованим, невмотивованим, тобто таким, що не підлягає задоволенню, оскільки матеріали досудового розслідування містять всі необхідні документи на підтвердження майнової шкоди, завданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діями ОСОБА_4 , а дії сторони захисту є втручанням у банківську таємницю.

Слідчий суддя, вислухавши сторону захисту та обвинувачення, дослідивши матеріали справи, надавши їм оцінку приходить до наступного.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим СВ ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001154 від 07.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Матеріали досудового розслідування містять документи, які на думку органу досудового розслідування, достатньо зібрані на підтвердження майнової шкоди, завданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діями ОСОБА_4 , тобто не зазначено в клопотанні, яке значення буде мати втручання в фінансово-господарську діяльність товариства, у разі отримання доступу до банківських рахунків за період з 10.12.2021 по 15.01.2024 року, оскільки таке втручання повинно бути пропорційним.

Крім того, досудове розслідування кримінального провадження № 0001154 від 07.11.2023 завершено, про що свідчить повідомлення від 21.12.2024, а стороні захисту надано матеріали кримінального провадження на виконання вимог ст. 290 КПК України.

Приписами ч.1 ст.290 КПК України визначено, що досудове розслідування вважається завершеним після повідомлення стороні захисту про його завершення та відкриття матеріалів.

Тобто на досудовому розслідуванні під час виконання ст. 290 КПК України неможливе проведення слідчих дій та інших процесуальних дій, за винятком єдиної процесуальної дії - подання слідчому судді клопотання про встановлення строку з ознайомлення з матеріалами досудового розслідування після завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів іншій стороні (ч. 10 ст. 290 КПК України).

Отже, з урахуванням наведеного слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001154 від 07.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК Українивідмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1