Справа №573/2105/23
Номер провадження 1-кс/573/4/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06 січня 2025 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 31 липня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи,яка 25 липня 2023 року незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 9200 грн та 2934 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 01 серпня 2023 року за №0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 перейшли на банківську картку № НОМЕР_2 .

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , емітованій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку зараховано кошти потерпілого.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

У судове засідання представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув без повідомлення причин.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01 серпня 2023 року за №0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 25 липня 2023 року на своєму телефоні у додатку «Телеграм» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввів дані щодо своєї зарплатної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Потім йому зателефонували з банку з номера НОМЕР_4 та повідомили чотирьохзначний код, який він увів. Після цього, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останній виявив, що з його зарплатної карти знято гроші в сумі 9200 грн. Він відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб заблокувати свою картку, де під час дзвінка дізнався, що з його кредитної карти ще було знято гроші в сумі 2 934 грн (а. п. 9-11).

Досудовим розслідуванням також встановлено, що кошти з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 (а. с. 12-16).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення істини в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, томуклопотання є обгрунтованим.

Разом з цим, слідчим необгрунтована та не доведенанеобхідність у наданні вказаної інформації за період з 26 липня 2023 року по 25 грудня 2024 року, оскільки кошти з картки потерпілого на банківську картку № НОМЕР_2 перераховані 25 липня 2023 року, доказів протилежного суду не надано, а відтак у цій частині клопотання слідчого є необгрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, ір-адреси та пристрої з яких здійснювались операції, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за 25 липня 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення електронному або паперовому вигляді.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя