Справа № 202/183/25
Провадження № 1-кс/202/226/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000089 від 08.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000089.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

До Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшли матеріали Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України відносно посадових осіб Криворізької міської ради Дніпропетровської області, її виконавчих органів, які у період 2022-2024 років, діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами суб`єктів господарювання, заволоділи бюджетними коштами, виділеними на заходи щодо роботи з територіальної оборони, під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони, чим спричинили матеріальну шкоду, в умовах воєнного стану.

В рапорті про вчинення кримінального правопорушення зазначається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) залучили до своєї протиправної діяльності ряд комерційних структур (які афельовавні та були зареєстровані з метою розкрадання бюджетних коштів) привласнюють бюджетні кошти направлені на проведення робіт та закуплю товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за бюджетні кошти, які виділяються з місцевого бюджету (за бюджетною програмою: «Заходи та роботи з територіальної оборони») шляхом придбання ТМЦ за завищеними цінами та внесенням завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, завищуючи вартість фактично виконаних робіт.

До своєї злочинної діяльності посадові особи державних установ залучили такі комерційні структури: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Аналізуючи інформацію наявну в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено наступні тендерні закупівлі щодо придбання ТМЦ, як товарів для виконання заходів територіальної оборони м. Кривого Рогу, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_8 : в яких є переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: «Квадрокоптери з додатковим обладнанням» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) вартість 18 500 000,00 UAH. в яких є переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: «Квадрокоптери» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_10 ) вартість 10 087 758,00 UAH; «Квадрокоптер «Mavic 3 Fly More Combo CP.MA.00000452.01 DJI» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_11 ) вартість 2 011 800,00 UAH, в яких є переможцем ФОП ОСОБА_5 : «Квадрокоптери» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_12 ) вартість 2 247 999,00 UAH. в яких є переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: «Квадрокоптер «Mavic 3 Fly More Combo» (CP.MA.00000 452.01 DJI)» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_13 ) вартість 3 592 500,00 UAH в яких є переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: «Квадрокоптери» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_14 ) вартість 4 158 990,00 UAH. в яких є переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: «31680000-6, Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання (зарядна станція)» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_15 ) вартість 1 108 800,00 UAH.

Для призначення судової товарознавчої експертизи, з метою оцінки ТМЦ, експерту необхідно надати матеріали, зокрема документи, які містять інформацію про об`єкт експертизи.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного та швидкого отримання доступу до необхідної інформації та документів, є виконання вимог глави 15 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів), що дає можливість слідчому та прокурору у розумні строки вручити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_16 ухвалу слідчого судді з чітким обов`язком надати доступ до зазначених в ухвалі документів й можливістю отримання копій, при цьому наділивши таких осіб відповідальністю за невиконання такого обов`язку (ст. 382 КК України), та провести вказану необхідну слідчу дію.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження необхідно отримати завірені належним чином копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 24.02.2022 по теперішній час, бюджет на які виділений програмою: «Заходи та роботи з територіальної оборони», а саме: договори, додатки до договорів та додаткові угоди, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати відповідності (або інші документи якості), акти приймання-передачі, протоколи розкриття тендерних пропозицій та/або протоколи рішення тендерного комітету.

До того ж, необхідно отримати копії рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про затвердження міської Програми територіальної оборони м. Кривий Ріг» за 2022, 2023 та 2024 роки. А також копії наказів про призначення та посадові інструкції (обов`язки) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідальних за внесення публічної інформації про тендерні закупівлі на офіційні Інтернет-платформи та осіб, які підписували від імені замовника договори, додатки, додаткові угоди та акти приймання-передачі вищевказаних товарів.

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000089 від 08.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення експертиз, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000089 від 08.08.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 «Заходи та роботи з територіальної оборони» за 2022, 2023 та 2024 роки, договори, додатки до договорів та додаткові угоди, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати відповідності (або інші документи якості), акти приймання-передачі, протоколи розкриття тендерних пропозицій та/або протоколи рішення тендерного комітету щодо тендерних закупівель: «Квадрокоптери з додатковим обладнанням» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), «Квадрокоптери» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), «Квадрокоптер «Mavic 3 Fly More Combo CP.MA.00000452.01 DJI» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_11 ), Квадрокоптери» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_12 ) , «Квадрокоптер «Mavic 3 Fly More Combo» (CP.MA.00000 452.01 DJI)» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_13 ), «Квадрокоптери» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_14 ), «31680000-6, Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання (зарядна станція)» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_15 ), а також копії наказів про призначення та посадові інструкції (обов`язки) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які підписували від імені замовника договори, додатки, додаткові угоди та акти приймання-передачі вищевказаних товарів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1