Справа № 592/1286/25
Провадження № 1-кс/592/738/25
УХВАЛА

30 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000619 від 29.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2023 потерпіла ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила оголошення про продаж мілітрактору марки «KENTAVR 240 BP». В цей же день ОСОБА_4 зв`язалась з автором оголошення за абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні, як контактний номер, та під час спілкування з останнім оговорили усі умови купівлі-продажу вказаного товару. Після чого 27.12.2023 о 15.22 год., о 15.49 год. та о 15.57 год. вона, за попередньою усною домовленістю з продавцем про здійснення оплати за замовлений товар частинами, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у загальній сумі 6592,97 гривень з банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її сина ОСОБА_5 , на наданий їй банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я особи з анкетними даним ОСОБА_6 .. В подальшому ОСОБА_4 товар не отримала та кошти їй не було повернуто. Таким чином, діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 6592,97 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2023 о 15.22 год. та 28.12.2023 о 15.49 год. та о 15.57 год. потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, трьома транзакціями перерахувала грошові кошти у загальній сумі 6592,97 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням номерів прив`язаних до нього карток, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) деталізовані відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19.12.2023 по 15.01.2024 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19.12.2023 по 15.01.2024.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням номерів прив`язаних до нього карток, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) деталізовані відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19.12.2023 по 15.01.2024 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19.12.2023 по 15.01.2024.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1