Справа № 584/1576/23
Провадження №1-кс/584/288/24
УХВАЛА

07.08.2024 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000217 від 12.10.2023 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2023 невстановлена особа з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановленим чином отримавши доступ до акаунту в соціальній мережі "Інстаграм" належного ОСОБА_4 , діючи від її імені, надіслала повідомлення про необхідність позичити кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 . Остання, вважаючи, що саме її подруга потребує грошової допомоги та бажаючи їй допомогти, на надісланий невстановленою особою номер банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання, з власного банківського карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , використовуючи Інтернет-додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн.

У подальшому при перегляді своєї сторінки в соціальній мережі "Фейсбук" ОСОБА_5 дізналася, що сторінка ОСОБА_4 в соціальній мережі "Інстаграм" під ніком " ОСОБА_6 " була зламана та відповідно перерахованими нею грошима заволоділа невстановлена особа.

Таким чином, внаслідок дій невстановленої особи, вчинених з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на суму 6000 грн.

12.10.2023 підрозділом дізнання ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що після того, як гроші з картки потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , з неї вони за допомогою платіжного інтернет-сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , були перераховані на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_3 та з цієї картки через банкомат/термінал № НОМЕР_4 , котрий розташований за адресою: АДРЕСА_3 були перераховані на IBAN НОМЕР_5 .

Дізнавач своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що відомості з приводу рахунку IBAN НОМЕР_5 , котрі перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", важливі для встановлення істини у справі.

Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по зазначених рахунках є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській зазначеному рахунку.

У судове засідання дізнавач не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив. Його неприбуття в силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000217 від 12.10.2023, протоколу допиту потерпілої від 12.10.2023, протоколу огляду місця події від 12.10.2023, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація щодо рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " IBAN НОМЕР_5 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_3 ), зобов`язавши цей банк надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інформацію за період з 00:00 год. 11.10.2023 по 11.03.2024:

- вказати номер банківської картки за IBAN, а саме НОМЕР_5 , а саме на чиє ім`я було відкрито банківську картку, хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

- виписку руху грошових коштів по IBAN, а саме НОМЕР_5 , починаючи з 00:00 год. 11.10.2023 по 11.03.2024 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою по IBAN, а саме НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 11.10.2023 по 11.03.2024;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. 11.10.2023 по 11.03.2024;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки по IBAN, а саме НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 11.10.2023 по 11.03.2024;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківської картки по IBAN, а саме НОМЕР_5 , за період з 00:00 год. 11.10.2023 по 11.03.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

2. Обов`язок надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 23.08.2024 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1