Справа № 216/5397/24
Провадження № 1-кс/216/2041/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

20 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000524 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

До Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з УСБУ в Дніпропетровській області надійшли матеріали відносно місцевого жителя м. Кривого Рогу, який системно шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами місцевих жителів.

Під час проведення досудового розслідування встановлена особа, причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером телефону № НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка на протязі тривалого у месенджері «Телеграм» в групах здійснює розсилку повідомлень з необхідною допомогою для військових, пошуку рідних та осіб, що перебувають в полоні.

Вищевказана особа переслідуючи корисливу мету, представляючись військовослужбовцем 17-ої окремої танкової бригади, використовуючи недостовірні відомості про місця перебування військовополонених та повідомляючи потерпілим особами про начебто відношення до військової служби вводячи в оману потерпілих заволодіває грошовими коштами останніх.

Вищевказані обставини підтверджуються допитами потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , впізнанням потерпілих особи за фотознімками, виписками з банківських рахунків, оглядами месенджеру «Телеграм».

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на військовому обліку не перебуває, на військову службу не призивалась.

Крім цього під час проведення досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка показала, що вона у зв`язку з волонтерською діяльності зареєстровала в податковій в реєстрі волонтерів карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до п. 2.1 розд. ІІ наказу №1089 для включення до Реєстру волонтерів фізична особа благодійник подає до територіального органу ДПС у паперовій або електронній формі заяву про включення/внесення змін до Реєстру волонтерів за формою № 1-РВ з позначкою «Включення до реєстру» із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих у банках на ім`я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційного номера облікової картки платника податків/серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Датою включення фізичної особи благодійника до Реєстру волонтерів є дата внесення відповідного запису до Реєстру волонтерів.

Державна податкова служба адмініструє Реєстр волонтерів в електронній формі та щодекади оприлюднює на вебпорталі ДПС відомості з Реєстру волонтерів.

Згідно інформаційної довідки, встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться в обслуговуванні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.01.2022 по теперішній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 .

- відомості про зареєстровані банківські рахунку в податковій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 .

- заявку про внесення до реєстру волонтерів з усіма додатками, заявку про внесення змін з усіма додатками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 .

- відомості про отримані суми ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , як волонтера.

Вказаний захід є крайнім та найбільш ефективним, іншими наявними заходами отримати необхідну інформацію не надасться за можливе, оскільки вищевказана інформація відповідно ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можливий виключно на підставі ухвали суду.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні речі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, тобто до 20 вересня 2024 року включно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 .

- відомості про зареєстровані банківські рахунку в податковій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 .

- заявку про внесення до реєстру волонтерів з усіма додатками, заявку про внесення змін з усіма додатками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 .

- відомості про отримані суми ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , як волонтера.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_3 надати інформацію зазначену в ухвалі.

Строк дії ухвали встановити до 20.11.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1