Справа № 473/4364/24
Номер провадження 1-кс/473/1082/2024
У Х В А Л А

"09" серпня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000167 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

06.08.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000167 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з даного клопотання, 13.04.2021 до чергової частини Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що в період часу з 22 по 29 березня 2021 року невідома особа, за невідомих обставин, через банкомати, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_2 , шляхом здійснення численних операцій без карти зі зняттям готівки, таємно викрала грошові кошти із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в загальній сумі приблизно біля 27000 гривень, тим самим, заявниці заподіяна матеріальна шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 таємно, без відома ОСОБА_5 відбулося переведення та зняття грошових коштів:

- 22.03.2021 переведення в сумі 1000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV, U)»;

- 22.03.2021 переведення в сумі 1950 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV, U)»;

- 22.03.2021 переведення в сумі 1500 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV, U)»;

- 22.03.2021 переведення в сумі 1000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV, U)»;

- 22.03.2021 переведення коштів в банкоматі без карти - АДРЕСА_2 , торгівельно-офісний центр, в сумі 4000 грн. (+ комісія 160 грн.);

- 22.03.2021 переведення коштів в банкоматі без карти - АДРЕСА_2 , торгівельно-офісний центр, в сумі 2000 грн. (+ комісія 80 грн.);

- 22.03.2021 зняття готівки в банкоматі без карти - АДРЕСА_2 , банківський модуль, в сумі 4000 гривень (+ комісія 160 грн.);

- 23.03.2021 зняття готівки в банкоматі без карти - АДРЕСА_2 , торгівельно-офісний центр, в сумі 4000 гривень (+ комісія 160 грн.);

- 23.03.2021 зняття готівки в банкоматі без карти - АДРЕСА_2 , торгівельно-офісний центр, в сумі 3000 гривень (+ комісія 120 грн.);

- 27.03.2021 зняття готівки в банкоматі без карти - АДРЕСА_2 , торгівельно-офісний центр, в сумі 2400 гривень (+ комісія 96 грн.);

- 27.03.2021 зняття готівки в банкоматі без карти - АДРЕСА_2 , торгівельно-офісний центр, в сумі 1200 гривень (+ комісія 48 грн.);

- 29.03.2021 зняття готівки в банкоматі без карти - АДРЕСА_2 , торгівельно-офісний центр, в сумі 150 гривень (+ комісія 12 грн.).

З огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 відбулися переведення та зняття грошових коштів невстановленою особою, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо подальшого руху грошових коштів, переказаних 22.03.2021 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , відеоматеріалів щодо здійснення банківських операцій по вказаному рахунку тощо.

Відповідно до рапорта інспектора ВКП ОСОБА_7 , під час встановлення інформації щодо електронної мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYІV та його провайдера, було встановлено за допомогою OSINT в мережі Інтернет, що « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється сервісом з оплати рахунків, що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, відомості щодо подальшого руху грошових коштів, переказаних 22.03.2021 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав письмову заяву, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, у тимчасовому доступі щодо яких наявна потреба, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

1. Відомостей про подальший рух грошових коштів, які були переказані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV, який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 22.03.2021 о 12:16:58 в сумі 1000 грн.; 22.03.2021 о 13:01:30 в сумі 1500 грн.; 22.03.2021 о 13:19:27 в сумі 1950 грн.; 22.03.2021 о 14:02:04 в сумі 1000 грн.

2. У разі встановлення власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, надати юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківську картку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було переказано грошові кошти, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо.

3. У випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ д документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1