Справа № 740/4191/23
Провадження № 1-кс/740/1026/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

03 грудня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні від 24 червня 2023 року № 0000397 за ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 3 ст. 190 (у редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 361 КК України,

установив:

Клопотання мотивоване тим, що 24.06.2023 до чергової частини Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_6 , який мешкає по АДРЕСА_2 , взяв кредит на її ім`я в сумі 5 000,00 грн у фінансовій установі Miloan та 4 000,00 грн у фінансовій установі CreditPlus на банківську карту № НОМЕР_1 . Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.06.2023 близько 13-00 год. до її домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , прийшов ОСОБА_6 та під час спілкування запропонував їй оформити фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого потрібно було надати особисті документи, а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_2 від 20.03.1997, виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , інформацію про фінансовий номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Потерпіла погодилась та надала ОСОБА_7 копії вищевказаних документів, після чого останній поїхав та вже в телефонних розмовах запевняв потерпілу, що займається оформленням фінансової допомоги для неї. Упродовж двох наступних тижнів ОСОБА_7 виходив на зв`язок з ОСОБА_5 в телефонному режимі та казав, що скоро завершить оформлення допомоги. 18.06.2023 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа та повідомила, що на її ім`я в фінансовій установі «Мілоан» отримано кредит. Потерпіла, зрозумівши, що її ошукали, почала телефонувати ОСОБА_7 , але на зв`язок останній вже не виходив.

Досудовим розслідуванням установлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично проживаює за адресою: АДРЕСА_4 .

31.10.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 3 ст. 190 (у редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.06.2023 у денний час ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 під вигаданим приводом оформлення фінансової допомоги від міжнародної гуманітарної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримав доступ до її особистих документів та в подальшому за допомогою власного мобільного телефону марки Redmi, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. 21 Закону України «Про інформацію», ст. 11 Закону України «Про інформацію», здійснив фотографування ОСОБА_5 та її особистих документів, а саме: паспорта громадянина України, інформації про фінансовий номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , фотографії яких у подальшому зберігав з особистих мотивів, чим здійснив дії незаконного збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.06.2023 близько 22 год. 34 хв. у ОСОБА_7 , який перебував за адресою: АДРЕСА_1 , виник протиправний умисел, спрямований на несанкціоноване втручання у роботу інформаційної (автоматизованої) системи з керування банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи з керування банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », спрямований на виток та блокування інформації, ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що згідно з указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 64/2022 від 24.02.2022 № 2102-ІХ, на всій території України введено воєнний стан, який в подальшому неодноразово продовжено, шляхом використання раніше незаконно отриманих персональних даних ОСОБА_5 та доступу до мобільного телефону останньої, з абонентським номером НОМЕР_4 , який є її фінансовим номером, без відома та дозволу останньої, використовуючи свій мобільний телефон марки Oppo, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , з встановленою у нього сім карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , увійшов до акаунту ОСОБА_5 у мобільному застосунку ІНФОРМАЦІЯ_7 , який забезпечує дистанційне банківське обслуговування банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 , та змінив прив`язаний до аканту ОСОБА_5 фінансовий номер телефону НОМЕР_4 , на свій НОМЕР_10 , отримавши при цьому повний доступ до банківських рахунків потерпілої, що призвело до несанкціонованого витоку інформації, зокрема, про стан рахунків останньої, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, та блокування інформації в системі, оскільки користувач відповідної інформації в системі ОСОБА_5 в результаті протиправних дій ОСОБА_7 втратила доступ до інформації в зазначеній системі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи свій прямий умисел на незаконне використання конфіденційної інформації про особу, діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого особистого збагачення, 07.06.2023 ОСОБА_7 , діючи повторно, маючи персональні дані ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, використовуючи власний мобільний телефон марки Oppo, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , з встановленою у нього сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. 21 Закону України «Про інформацію», ст. 11 Закону України «Про інформацію», порушив недоторканість приватного життя ОСОБА_5 , що полягало у використанні її персональних даних, а саме прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, відомостей паспорту громадянина України, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, які без відома та згоди останньої 07.06.2023 у період часу з 02 год. 46 хв. по 04 год. 08 хв. зазначив на сайтах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час оформлення анкет-заяв на отримання кредиту, чим здійснив дії незаконного використання конфіденційної інформації про особу.

У подальшому ОСОБА_7 шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, видаючи себе за ОСОБА_5 , тобто шляхом обману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », використовуючи конфіденційні дані ОСОБА_5 , здійснив оформлення кредиту за допомогою відповідних електронних сервісів товариств від імені ОСОБА_5 та отримав кредитні кошти в розмірі 3 000,00 грн, 5 000,00 грн, 4 000,00 грн відповідно, які перерахував на банківські картки, доступ до яких мав, та розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування отримано витяг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який міститься інформацію щодо запитів (заявок) на отримання кредитних позик на ім`я ОСОБА_5 , зокрема, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (заявка на онлайн кредит сформована 12.06.2023 на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ).

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що вказаний договір позики у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » уклав ОСОБА_7 , використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , а також копії її паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер мобільного телефону (використовуючи його як фінансовий номер), та банківську картку імітовану на її ім`я, відкриту у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 .

Обґрунтованість вищевказаної інформації підтверджується наступними доказами:

- протоколом обшуку від 22.07.2023 за адресою: АДРЕСА_4 ., за місцем проживання ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено два мобільні телефони марки Xiаomi та іPhone Ma», дві сім-карти оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 та три банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

- протоколом обшуку від 22.07.2023, який проведено в автомобілі Cheri Amulet, р. н. НОМЕР_15 , що знаходився неподалік буд. АДРЕСА_6 , в якому виявлено два мобільні телефони марки Redmi 10 Pro Max та Samsung Duos, сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська картка № НОМЕР_16 .

- протоколом огляду предмету від 25.07.2023 вилучених під час обшуку 22.07.2023.

06.11.2024 ї отримано ухвалу слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду в Чернігівський області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 . Однак за вищевказаною адресою знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». При цьому заявка на онлайн-кредит 12.06.2023 на ім`я ОСОБА_5 була сформована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), яка є іншою фінансовою установою та знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

З метою отримання інформації стосовно запитів (заявок) на отримання кредитних позик на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів (відомостей), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до: заяви про надання онлайн-кредиту, всіх наявних копій договорів про надання онлайн-кредиту, аудіозаписів телефонних дзвінків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися будь які операції по оформленню онлайн-кредиту, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Ухвалою Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 06 листопада 2024 року задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , з урахуванням змісту клопотання.

Разом з цим з доданих до клопотання документів убачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та має інший код ЄДРПОУ, а саме ЄДРПОУ НОМЕР_11 , про що слідчий зазначив у цьому клопотанні, вказуючи на неможливість виконання попередньої ухвали слідчого судді, а тому враховуючи доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю ознайомитися та зробити копії, а саме:

- заяви про надання онлайн-кредиту на ім`я ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_3 ;

- копії договорів про надання онлайн-кредиту на ім`я ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема, документів, що стосуються оформлення онлайн-кредиту із зазначенням суми, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, зазначенням банківського (карткового) рахунку, на який перерахованого грошові кошти, та інших документів, наданих при оформленні онлайн-кредиту;

- аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт - центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які здійснювалися у період часу з 12.06.2023 00 год. 00 хв. по 13.06.2023 00 год. 00 хв. з метою проведення будь яких операцій по оформленню онлайн-кредиту на ім`я ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_3 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися будь які операції по оформленню онлайн-кредиту на ім`я ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_3 , електронної адреси, яка використовувалася під час оформленні онлайн-кредиту.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1