Справа №: 398/1017/24
провадження №: 1-кс/398/1790/24
УХВАЛА

Іменем України

"24" жовтня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВГІ ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000048 від 16.02.2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000048, 12.02.2024 року близько 11 години ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення в мобільному застосунку «Інстаграм» на сторінці «КолесоДіскіЮа» з приводу продажі чотирьох автомобільних шин. Під час листування в мобільному застосунку «Інстаграм» з продавцем останній домовився про умови покупки та доставки та здійснив оплату перерахувавши через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 3400 грн, після чого продавець перестав виходити на зв`язок, а автомобільні шини ОСОБА_5 , не отримав.

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.02.2024 року, він 12.02.2024 в мобільному застосунку «Інстаграм» знайшов оголошення стосовно продажу шин, б/у. Написав автору оголошення повідомлення стосовно стану вказаних шин та способу оплати їх вартості. Він обрав повну оплату вартості товару шляхом переказу коштів на карту, оскільки в цьому випадку йому пообіцяли безкоштовну доставку товару. Після цього, йому надійшло повідомлення з номером банківського рахунку НОМЕР_1 , на який він зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ коштів у сумі 3 400 грн. Згідно отриманої квитанції про переказ коштів, банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 . При цьому, продавцем йому було надіслано інформацію про отримувача коштів, а саме, НОМЕР_4 , ОСОБА_7 . Після оплати вартості товару він надіслав продавцю підтвердження про здійснення переказу коштів, однак останній відповів, що оплата не пройшла, просив повторити операцію, а згодом став надсилати йому повідомлення зі змістом: «не має часу», «пізніше Вам напишу».

Відповідно до копію протоколу огляду предмету від 19.02.2024 року, під час якого було оглянуто смартфон потерпілого, з якого останній відвідував додаток «Інстаграм», та на якому встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, потерпілий пред`явив на своєму смарфоні скріншоти з додатку «Інстаграм» щодо його листування з невідомою особою, а також скріншот квитанції про переказ коштів у сумі 3400,00грн. Копію вказаної квитанції долучено до матеріалів клопотання.

Згідно копії протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 22.10.2024 року, відповідно до якого картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз та встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000048 від 16.02.2024 року.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключений банківський рахунок НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 12.02.2024 року по 00год 00хв 12.04.2024 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 12.02.2024 року по 00год 00хв 12.04.2024 року.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 12.02.2024 року по 00год 00хв 12.04.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1