Справа № 462/256/24
провадження 1-кс/462/2045/24
У Х В А Л А

18 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000063 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Слідча СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 15.10.2024 року (вх. № 25789) звернулася до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000063 від 15.01.2024 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступдо речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділенні ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , з одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів, зокрема:

- проведених трансакцій на банківську карту № НОМЕР_1 з 17.03.2024 року по час винесення ухвали

- оригіналів матеріалів банківської справи відкритої по банківській карті № НОМЕР_1 з 17.03.2024 року по час винесення ухвали

- відомостей про рух грошових коштів з 17.03.2024 року по час винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі;

- ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 17.03.2024 року по час винесення ухвали;

- банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 17.03.2024 року по час винесення ухвали, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття/переведення коштів).

Подане клопотання мотивує тим, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення, з огляду на зазначене просить клопотання задовольнити.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000063 від 15.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

14.01.2024 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом продажу мобільного телефону 10.01.2024 року приблизно о 17:00 год., скинула заявниці посилання на фішинговий сайт для оплати товару, зайшовши на який ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_3 , CVV-код, а також термін дії банківської картки, внаслідок чого, з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 було списані грошові кошти у сумі 12600 грн, коли остання перебувала у АДРЕСА_2 , а товар продавцем був не відправлений.

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка вказала, що в її користуванні перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з терміном дії 11/29 та CVV-кодом 100. 10.01.2024 року приблизно о 14:00 год. вона натрапила в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінку, яка спеціалізувалась на продажі мобільних телефонів «fishechka____ua», оскільки вона хотіла собі придбати мобільний телефон. Приблизно о 14:00 год. того ж дня, вона написала їм в месенджері про те, що планує купити мобільний телефон, а саме запиталась, чи є в наявності в них мобільний телефон марки Apple 12 PRO MAX, вартістю 12599 грн. На що, вони відповіли, що є, а також уточнили деталі доставки, після чого продавець їй скинув посилання на їхній сайт для оплати вищевказаного товару. Потерпілій потрібно було обрати серед інших товарів, той, який вона планує купувати, обравши телефон, її далі перекинуло на сторінку з деталізацією доставки, а також безпосередньо оплати. На вказаній сторінці, їй потрібно було ввести дані своєї банківської картки, що потерпіла і зробила, а саме вона ввела номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з терміном дії 11/29 та CVV-кодом 100, після чого з її банківської картки було знято грошові кошти у сумі 12599 грн. Потім, вона скинула їм скрін-шот квитанції своєї оплати. 11.01.2024 року, їй продавець вищевказаного магазинку відписав, що оплата успішна та вони їй відправлять товар. З 10.01.2024 року вищевказаний магазин їй так і не відправив товар, не відповідає на її повідомлення в месенджері, а також не повернув їй грошові кошти. Внаслідок чого їй завдано матеріальної шкоди у сумі 12599 грн.

В ході досудового розслідування, 14.03.2024 року було проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході огляду якого було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 12599,7 грн. було переказано на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після чого, отримавши тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , було встановлено, що 10.01.2024 року о 17:27:34 год. було здійснено зарахування у сумі 12470 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_6 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

В подальшому, через нетривалий проміжок часу, а саме, 10.01.2024 року о 17:34:52 год. ОСОБА_6 було переказано грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_5 , з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 12500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

В подальшому було проведено тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та встановлено, що 16.01.2024 року о 22:53:38 год. було здійснено розпорядження грошовими коштами потерпілої особи, а саме переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 200 грн.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю вилучення такої інформації та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання слідчої слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000063 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документівз одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів, а саме:

- проведених трансакцій на банківську карту № НОМЕР_1 з 17.03.2024 року по час винесення ухвали

- оригіналів матеріалів банківської справи відкритої по банківській карті № НОМЕР_1 з 17.03.2024 року по час винесення ухвали

- відомостей про рух грошових коштів з 17.03.2024 року по час винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі;

- ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 17.03.2024 року по час винесення ухвали;

- банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 17.03.2024 року по час винесення ухвали, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття/переведення коштів).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: