справа №176/1566/24
провадження №1-кс/176/465/24
УХВАЛА

27 листопада 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження В провадженні СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час вивчення прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, в порядку представництва, публічної закупівлі встановлено, що 25.10.2023 укладено договір №91/10-23 по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень будівлі акушерського корпусу за адресою АДРЕСА_1 :2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 16 692 711,13 грн., зі строком виконання робіт до 30.12.2024. За вказаним договором сплачено бюджетні кошти в розмірі понад 10 млн. Однак, під час опрацювання технічної специфікації за вказаним договором та договором №339/10-21 від 07.10.2021, укладений між тими самими сторонами з тим самим предметом, встановлено, що значний обсяг робіт дублюються та є однаковими у тих же самих приміщеннях, а саме: виконання монтажу системи вентиляції та кондиціонування повітря у В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7 має однакові види робіт та об`єми. Також передбачено закупівлю однакового обладнання (кондиціонерів) та у тотожній кількості. Таким чином, наявні обставини можливого внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми кб-2в, за договором №91/10-23 від 25.10.2023 недостовірних даних щодо виконання певного виду робіт, які уже були виконані за попереднім договором (№339/10-21 від 07.10.2021), що може призвести до безпідставної сплати бюджетних коштів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі підтвердять або спростують факт складання, видачі службовою особою неправдивих офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, або іншого підроблення офіційних документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, а саме: облікова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з усіма додатками; повна реєстраційна картка (розгорнута картка платника податку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку; податкові накладні складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та включені до ЄДРН за період часу з 07.10.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді); податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з додатками за період часу з 07.10.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді; витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 07.10.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді); реєстр податкових накладних з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 07.10.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel; інформацію про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, контактних даних, адреси проживання за період з 2021 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) ; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за формою № 1 ДФ за період часу з 07.10.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді); реєстр звітності, отриманої по E-Mail по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 07.10.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді); податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток, відомості за формою 20 ОПП) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 07.10.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді); інформацію про IP-адреси, з яких до податкових органів за період часу з 07.10.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відправлялась податкова звітність; а також оригіналів всіх матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_3 та її структурних підрозділів за період 2021-2024 роки.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

15.06.2024 року слідчим СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в порядку ст.93 КПК України, що до надання документації, яка стосується справи з метою підтвердження або спростування факту складання, видачі службовою особою неправдивих офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, або іншого підроблення офіційних документів.

Станом на 20.11.2024 відповіді на запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в порядку ст.93 КПК України, так і не надійшло.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що документи які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направила.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (м. Жовті Води, вул. Гончара. 12), прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_12 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_13 ( АДРЕСА_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , та право на вилучення оригіналів документів або належним чином завірених копій, а саме: облікова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з усіма додатками; повна реєстраційна картка (розгорнута картка платника податку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку; податкові накладні складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та включені до ЄДРН за період часу з 07.10.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді); податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з додатками за період часу з 07.10.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді; витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 07.10.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді); реєстр податкових накладних з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 07.10.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel; інформацію про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, контактних даних, адреси проживання за період з 2021 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) ; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за формою № 1 ДФ за період часу з 07.10.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді); реєстр звітності, отриманої по E-Mail по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 07.10.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді); податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток, відомості за формою 20 ОПП) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 07.10.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді); інформацію про IP-адреси, з яких до податкових органів за період часу з 07.10.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відправлялась податкова звітність; а також оригіналів всіх матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_3 та її структурних підрозділів за період 2021-2024 роки.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя