БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1851/24
Провадження №1-кс/497/696/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.08.2024 м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання начальника відділення № 2 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.08.2024 року засобом поштового зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду надійшло клопотання начальника відділення № 2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000366 від 07.07.2024, кваліфікованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за правовою кваліфікацією: привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану (надалі - клопотання слідчого).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06.07.2024 до відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Тарутинському районі ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01.07.2024 по 06.07.2024 ОСОБА_6 , виконуючи обов`язки керівника та касира відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Серпневе Болградського району Одеської області, діючи в умовах воєнного стану, привласнив майно, яке перебувало у його віданні, тим самим спричинивши вказаному Товариству майнову шкоду на суму близько 150 000 гривень.

З приводу обставин за фактом яких розпочате досудове розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_7 , зі свідчень якої встановлено, що з листопада 2016 року вона є Фізичною особою-підприємцем. До здійснюваних нею видів економічної діяльності відносяться: інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний), виробництво дерев`яної тари, надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп`ютери, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, вантажний автомобільний транспорт і інші.

У січні 2017 року, ФО-П ОСОБА_7 в якості Партнера, уклала договір з Товариством з обмеженою відповідальністю як Замовником, про надання послуг від 01.01.2017 № 346, строком дії до 31.03.2025 включно, згідно якого предметом договору є надання послуг Партером у виді:

- приймання відправлень від Замовника для доставки відправлень територією України та видача прийнятих відправлень Клієнтам Замовника (одержувачам відправлень);

- приймання/забір відправлень від Клієнтів Замовника (відправників відправлень) для доставки відправлень Замовнику;

- організація доставки або доставка власними силами відправлення ц місця призначення, вказані Замовником;

- зберігання прийнятих від Замовника/Клієнтів Замовника відправлень до моменту видачі відправлень Замовнику або Клієнтам Замовника;

- повернення Замовнику не вручених відправлень;

- інші послуги, що пов`язані з прийманням/видачою/доставкою відправлень Замовнику/Клієнтам Замовника.

У подальшому, для реалізації прав надавача послуг на правах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році, ФО-П ОСОБА_7 відкрили перше відділення АДРЕСА_1 , а у 2019 році ще одне відділення № 1 Нової пошти в смт. Серпневе цього району.

У листопаді 2023 року, ФО-П ОСОБА_7 прийняла на роботу працівника на посаду касира ОСОБА_6 , з визначенням робочого місця в смт. Серпневе Болградського району Одеської області.

Так, 06.07.2024 ФО-П ОСОБА_7 стало відомо від її дочки ОСОБА_5 та чоловіка останньої ОСОБА_8 про те, що 06.07.2024 при проведенні інкасації грошових, тобто переміщення їх з відділення № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) виявлено нестачу грошових коштів, відсутність відправлень, несвоєчасне оформлення повернення відправлень (переадресація їх), а фіктивно оформлені повернення відправлень, з внесенням відомостей до системи програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак без фізичного їх відправлення відправникам.

У подальшому, 06.07.2024 було ініційоване проведення комісійної інвентаризації наявних грошових коштів у відділенні № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) за участю ОСОБА_6 , де було виявлено нестачу грошових коштів на суму 46 524,20 гривень. По даному факту ОСОБА_6 пояснив комісії, що привласнив ці кошти.

З огляду на викладене, у слідства виникла необхідність перевірки наведених вище фактів, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, необхідний тимчасовий доступ до наступних документів, а саме:

- реєстраційних документів, що підтверджують здійснення економічної діяльності суб`єктом господарювання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), також інших обліково-реєстраційних (податкових) документів;

- реєстраційних та установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують організаційно-правовий статус юридичної особи;

- договорів, укладених на партнерських засадах між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з надання послуг з приймання/забір відправлень, організації доставки або доставки власними силами у місця призначення, повернення відправлень, послуг пов`язаних з прийманням/видачою/доставкою відправлень, поставками тощо, на території смт. Тарутине Тарутинського району Одеської області;

- договорів концесій про надання комплексу майнових прав Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тимчасове використання фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 ;

- договорів, укладених на партнерських засадах з фінансовими установами, що здійснюють приймання коштів від Платників, організовує та здійснює перекази коштів, внесених Платником до фінансової установи на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , фіксуючи надходження платежів з використанням програмного забезпечення;

- договорів, укладених фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 з перевізниками щодо прийому вантажу від вантажовідправників, його доставкою автомобільним транспортом, видачою вантажоодержувачу та інших послуг;

- трудових договорів усіх найманих працівників з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 ;

- розпорядчих документів про прийняття на роботу найманих працівників, а також про припинення трудових відносин з найманими працівниками;

- документів, що підтверджують трудові взаємовідносини між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також копій документів трудової діяльності останнього у разі їх наявності;

- актів інвентаризацій грошових коштів та товарних цінностей, що зберігаються в відділенні № № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Серпневе Болградського району Одеської області за період з 01.07.2024 по 06.07.2024;

- експрес-накладних, в яких відображені відомості про відправника, одержувача товарів, суми грошових коштів як повної вартості так і оголошеної вартості відправлення, вартість з надання послуг перевезення/доставки, номери мобільних телефонів відправників та одержувачів відправлень за період з 01.07.2024 по 06.07.2024, по яким виявлено нестачу грошових коштів, та по яким відправлення не повернулись до своїх відправників, однак були отримані замовниками, та інші відомості, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Крім цього, згідно допиту ОСОБА_7 встановлено, що усі дані заносяться і зберігаються в системі програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - AWIS, яка передбачена для створення, редагування, й закриття експрес-накладних, друку маркувань и роботи зі звітами по відвантаженню на склади, а також сканування відправлень, що надає можливість швидко знайти те, чи будь-яке інше відправлення на складах. Кожен працівник, хто перебуває на посаді касира має обліковий свій запис та доступ до цього програмного забезпечення, в якому виконує всі вищевказані обов`язки з надання послуг.

Тобто, допитувана особа зазначає, що у даному випадку, весь рух по відправленням (відправка, отримання, оформлення повернень) під обліковим записом ОСОБА_6 повністю за вказаний період з 01.07.2024 по 06.07.2024 відображений та зберігається у програмному забезпеченні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - AWIS.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться у володінні та розпорядженні Фізичної особи-підприємці ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000366 від 07.07.2024 начальнику відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять комерційну таємницю, з можливістю вилучення наступних документів, а саме:

- копій реєстраційних документів, що підтверджують здійснення економічної діяльності суб`єктом господарювання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також інших обліково-реєстраційних (податкових) документів;

- копій реєстраційних та установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують організаційно-правовий статус юридичної особи;

- копій договорів, укладених на партнерських засадах між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з надання послуг з приймання/забір відправлень, організації доставки або доставки власними силами у місця призначення, повернення відправлень, послуг пов`язаних з прийманням/видачою/доставкою відправлень, поставками тощо, на території смт. Тарутине Тарутинського району Одеської області;

- копій договорів концесій про надання комплексу майнових прав Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тимчасове використання фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 під час здійснення своєї діяльності;

- копій договорів, укладених на партнерських засадах з фінансовими установами, що здійснюють приймання коштів від Платників, організовують та здійснюють перекази коштів, внесених Платником до фінансової установи на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), фіксуючи надходження платежів з використанням програмного забезпечення;

- копій договорів, укладених фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 з перевізниками щодо прийому вантажу від вантажовідправників, його доставкою автомобільним транспортом, видачою вантажоодержувачу та інших послуг;

- копій трудових договорів усіх найманих працівників з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 ;

- копій розпорядчих документів про прийняття на роботу найманих працівників, а також про припинення трудових відносин з найманими працівниками;

- оригіналів документів, що підтверджують трудові взаємовідносини між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також копій документів трудової діяльності останнього у разі їх наявності;

- актів інвентаризацій грошових коштів та товарних цінностей, що зберігаються в відділенні № № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Серпневе Болградського району Одеської області за період з 01.07.2024 по 06.07.2024;

- експрес-накладних, в яких відображені відомості про відправника, одержувача товарів, суми грошових коштів як повної вартості так і оголошеної вартості відправлення, вартість з надання послуг перевезення/доставки, номери мобільних телефонів відправників та одержувачів відправлень за період з 01.07.2024 по 06.07.2024, по яким виявлено нестачу грошових коштів, та по яким відправлення не повернулись до своїх відправників, однак були отримані замовниками.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення копії даної інформації у друкованому та/або електронному виді слідчим відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1