Справа № 466/8969/24
Провадження № 1-кс/466/2673/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000626 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в :

02.09.2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000626 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000626 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказує, що 30.04.2024 у відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка 30.04.2024 о 11:57 год., зателефонувала із номера телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом верифікації заволоділа грошовими коштами заявниці із кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у сумі 7600 гривень, та зарплатної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у сумі 180 гривень на невідомий банківський рахунок. ІКС ІПНП 8556 від 30.04.2024

Зазначає, що під час допиту потерпіла повідомила, що 30.04.2024 о 11:57 год., перебуваючи вдома, почула телефонний дзвінок із невідомого номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку заговорив невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надав роз`яснення, що потрібно пройти верифікацію, і так має зробити кожен клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 зазначив, що для розблокування коштів, йому потрібно повідомити чотири цифри, котрі потерпіла повинна дізнатися від боту, що зателефонує після закінчення розмови з ОСОБА_6 . Після того, як розмова завершилася зателефонував бот о 12:00 год., з номера телефону НОМЕР_5 та повідомив чотири цифри. Після почутого розмова припинилася. Разом з тим, о 12:01 год., з номера телефону НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_6 та попросив повідомити чотири цифри, які назвав бот, що остання і зробила. По завершені розмови ОСОБА_5 вирішила зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та побачила, що кошти заблоковані. Після цього зателефонувала на гарячу лінію, де повідомили, що з банківської карти відбулося списання грошових коштів.

Наголошує, що в ході досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів з карткового рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 із номером картки № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками2 відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію за період з 00:00 год. 25.04.2024 по термін дії ухвали по картковому рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у

м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введенням воєнного стану на території України, а саме із номером картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 а саме: повні реквізити власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

На підставі викладеного та враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести інші слідчі (розшукові) дії з метою розкриття вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що вилучення документів з даною інформацією дасть можливість приєднати їх до матеріалів кримінального провадження, що є необхідним у зв`язку із доказовістю даної інформаці, у зв`язку з чим слідчий звернулася до слідчого судді та просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 05.09.2024 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,- постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: - копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по час виконання ухвали; - ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картах: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по час виконання ухвали; - координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по час виконання ухвали; - аудіозаписи звернень по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; -інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по час виконання ухвали; - інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській карті № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по 00: год. 25.05.2024.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1