Провадження № 1-кс/750/4569/24
У Х В А Л А

01 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003174 від 25.09.2024,

в с т а н о в и в:

30.09.2024 слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до інформації щодо операцій з всіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003174 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 , за фактом викрадення грошових коштів.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 , повідомила, що має три картки ІНФОРМАЦІЯ_2 картка Для виплат № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на якій станом на 21.09.2024 знаходилось 2 900 930 грн.

22.09.2024 з 06:08 по 05:22 23.09.2024 з банківської картки Для виплат № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_4 , 75 грн, на ім`я ОСОБА_7 245 200 грн, на ім`я ОСОБА_8 200 200 грн., на ім`я ОСОБА_9 100 100 грн., на ім`я ОСОБА_10 464 300 грн, на Українська Єдина Родина, - 400 003 грн, на ім`я ОСОБА_5 150 100 грн., на ім`я ОСОБА_11 200 100 грн та переказ коштів на благодійність при розірванні договору 11,26 грн, всього перераховано з ї банківської картки 2 300 855,01 грн та відкрито депозит на суму 618 000 грн.

Згідно копії платіжної інструкції по рахунку платника ОСОБА_6 наявний переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , на суму 150000 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця знаходження грошових коштів потерпілого, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у м. Чернігові групі слідчих, до складу якої входять: старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_12 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області підполковник поліції ОСОБА_18 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції ОСОБА_20 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_21 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_22 копій документів, які містять інформацію про операцій з всіма картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 20.09.2024 по 27.09.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 20.09.2024 по 27.09.2024;

фото з об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 20.09.2024 по 27.09.2024.

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток, в період часу з 20.09.2024 по 27.09.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток, в період часу з 20.09.2024 по 27.09.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку Sense SuperApp, прив`язаного до банківських карток, в період часу з 20.09.2024 по 27.09.2024;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку Sense SuperApp, прив`язаного до банківських карток, в період часу з 20.09.2024 по 27.09.2024;

інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку Sense SuperApp, прив`язаного до банківських карток, в період часу з 20.09.2024 по 27.09.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період з 20.09.2024 по 27.09.2024.

залишок коштів на рахунку до 27.09.2024.

Строк дії ухвали встановити до 01 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1