СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8411/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000467 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000467 від 16.09.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000467 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Київською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб до складу якої входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за грошову винагороду готують підроблену військово-лікарську документацію з метою заволодіння грошових коштів громадян шахрайським шляхом.

В ході виконання доручення працівниками ДКР НПУ встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , яка у своїй злочинній діяльності використовує мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , який у своїй злочинній діяльності використовує мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_4 з абонентським номером НОМЕР_5 та автомобіль марки Ford Mustang державний номер КА5880Е номер кузова НОМЕР_6 НОМЕР_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , який у своїй злочинній діяльності використовує мобільний термінал IMEI 1: НОМЕР_8 з абонентським номером НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 , та автомобіль марки Toyota Land Cruiser державний номер НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_13 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив, що приблизно у травні 2024 року його знайома ОСОБА_5 у додатку Instagram залишила текстове повідомлення про те «у кого є бажання виїхати за кордон і отримати бумажки, які дозволять зберегти своє життя можна звернутися до неї в особисті повідомлення». В подальшому ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_5 де остання надала йому контакти свого знайомого ОСОБА_9 , який повідомив що йому видадуть довідку ВЛК з діагнозом про захворювання та посвідчення з ОСОБА_10 і що йому за ці послуги потрібно сплатити гроші у сумі 7000 доларів США.

Приблизно у третій декаді червня 2024 року ОСОБА_9 разом із чоловіком на ім?я ОСОБА_11 передали ОСОБА_8 довідку ВЛК та посвідчення ІНФОРМАЦІЯ_6 про непридатність до військової служби, які містили ознаки підробки.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 що приблизно у травні 2024 року у додатку Instagram у користувача під назвою Di_tee він помітив текстове повідомлення про те «у кого є бажання виїхати за кордон і отримати бумажки, які дозволять зберегти своє життя можна звернутися до неї в особисті повідомлення». В подальшому ОСОБА_12 , звернувся до ОСОБА_5 з проханням допомогти оформити документацію де йому повідомили про тек, що за ці послуги потрібно сплатити гроші у сумі 8000 доларів США. Частину вказаних грошей у сумі 19500 гривень ОСОБА_12 сплатив 17.06.2024 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківську картку № НОМЕР_14 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_14 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників карткових рахунків.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 16.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000467.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000467 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_14 з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетами осіб, на яких оформлено рахунки;

- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку за номером картки № НОМЕР_14 , із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- відомостей про контрагентів, від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які в період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаних банківських рахунках;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1