Провадження №1-кс/127/8827/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000402 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла нота Посольства Палестини в Україні №DCS/01/24 від 31.01.2024 щодо скарги палестинської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Наблус), яка уклала угоду про поставку соняшникової олії з українською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Палестинська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в розмірі 10% від суми контракту, що склала 36 329,00 дол. США, що згідно курсу ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на момент укладання угоди, тобто на 03.05.2023, становить 1 328 500,67 грн. в якості передоплати за послуги постачання олії та друку упаковки та етикеток для продукції.

Наступний платіж Палестинської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав бути 90% від суми контракту, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовилось надавати докази проведеної роботи та готовності товару до відправки, а також почало вимагати оплати 40% від суми контракту.

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не допускало будь-яких представників Палестинської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до контролю виконання умов договору та відмовилось виходити на зв`язок для обговорення ситуації, що склалась. Єдиним доказом того, що виробництво тривало, було повідомлення в WhatsApp з фотографією коробок з логотипом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та який повідомив, що він до будь-яких операцій та юридичних дій не причетний, оскільки за грошову винагороду виконував вказівки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.н.т. НОМЕР_2 , а саме ставив підписи в нотаріальних конторах, після чого були оформлені відповідні довіреності, згідно яких на документах могли ставити підписи інші особи від керівника ОСОБА_4 .

Також ОСОБА_4 долучив до матеріалів кримінального провадження №0000402 виписку по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після проведення аналізу по вищевказаному рахунку було встановлено, що з вищевказаного рахунку були здійснені наступні грошові перекази:

?23.08.2023 в період часу з 14:59:02 по 14:59:31 грошові кошти в розмірі 400 000,00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », призначення платежу «за будівельні послуги»;

?23.08.2024 в період часу з 20:04:58 по 20:39:53 грошові кошти в розмірі 400 000,00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », призначення платежу «за будівельні послуги»;

?24.08.2024 в період часу з 14:57:52 по 15:03:11 грошові кошти в розмірі 250 000,00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », призначення платежу «за будівельні послуги»;

?01.09.2023 в період часу з 08:43:35 по 08:52:23 грошові кошти в розмірі 50 750, 00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », призначення платежу «за будівельні послуги»;

?08.09.2023 в період часу з 09:16:32 по 09:19:46 грошові кошти в розмірі 459 935,00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », призначення платежу «за будівельні послуги»;

?19.09.2023 в період часу з 14:13:15 по 14:17:05 грошові кошти в розмірі 472 000,00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », призначення платежу «за будівельні послуги».

Під час досудового розслідування встановлено, що необхідно отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_4 .

Для повноти, об`єктивності подальшого проведення досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою надання документів, а саме: завірену належним чином копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який затверджений загальними зборами учасників, оригінал контракту № 03-05-2023 на поставку товару 3 травня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іменована надалі «Продавець» в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_8 » іменований надалі «Покупець» який діє на підставі законодавства Палестини з другого боку уклали цей контракт про таке: предмет договору є: продавець продає, покупець купує, на умовах ІНФОРМАЦІЯ_9 (Інкотермс 2010) олію соняшникову рафіновану (надалі іменований «Товар»); додаткові угоди до контракту № 03-05-2023 на поставку товару 3 травня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іменована надалі «Продавець» в особі директора ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » іменований надалі «Покупець» який діє на підставі законодавства Палестини з другого боку уклали цей контракт про таке: предмет договору є: продавець продає, покупець купує, на умовах ІНФОРМАЦІЯ_9 (Інкотермс 2010) олію соняшникову рафіновану; наказ про призначення на посаду керівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 , акти прихованих робіт по вищевказаному контракту, оригінали довідок приймання виконаних робіт по вищевказаному контракту, оригінали актів приймання виконаних робіт (форма 2в-КБ) по вищевказаному контракту, оригінали довідок про вартість виконаних робіт та витрат (форма 3-КБ) по вищевказаному контракту, копії підсумкових відомостей ресурсів по вищевказаному контракту, оригінали дефектного акту по вищевказаному контракту, копії оборотно-сальдових відомостей по рахункам «Готівка» по вищевказаному договору, оригінали «Рахунки в банку» по вищевказаному контракту, копії «Розрахунки з покупцями та замовниками» по вищевказаному контракту, копії «Розрахунки з різними дебіторами» по вищевказаному контракту, копії «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по вищевказаному контракту та первинні документи до нього щодо розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по вищевказаному контракту, сертифікати якості товару - олії соняшникової рафінованої, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з банку про отримання і подальших рух коштів між « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по вищевказаному контракту, належним чином затверджену проектну документацію (пояснювальні записки, креслення, специфікації тощо, включно із кошторисною частиною) по контракту № 03-05-2023 на поставку товару 3 травня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іменована надалі «Продавець» в особі директора ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » іменований надалі «Покупець» який діє на підставі законодавства Палестини з другого боку уклали цей контракт про таке: предмет договору є: продавець продає, покупець купує, на умовах ІНФОРМАЦІЯ_9 (Інкотермс 2010) олію соняшникову рафіновану, а також експертного звіту щодо розгляду даної проектної документації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником якого є ОСОБА_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_4 , тобто ознайомитись та вилучити належним чином вказані документи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником якого є ОСОБА_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: завірену належним чином копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який затверджений загальними зборами учасників, оригінал контракту № 03-05-2023 на поставку товару 3 травня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іменована надалі «Продавець» в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_8 » іменований надалі «Покупець» який діє на підставі законодавства Палестини з другого боку уклали цей контракт про таке: предмет договору є: продавець продає, покупець купує, на умовах ІНФОРМАЦІЯ_9 (Інкотермс 2010) олію соняшникову рафіновану (надалі іменований «Товар»); додаткові угоди до контракту № 03-05-2023 на поставку товару 3 травня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іменована надалі «Продавець» в особі директора ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » іменований надалі «Покупець» який діє на підставі законодавства Палестини з другого боку уклали цей контракт про таке: предмет договору є: продавець продає, покупець купує, на умовах ІНФОРМАЦІЯ_9 (Інкотермс 2010) олію соняшникову рафіновану; наказ про призначення на посаду керівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 , акти прихованих робіт по вищевказаному контракту, оригінали довідок приймання виконаних робіт по вищевказаному контракту, оригінали актів приймання виконаних робіт (форма 2в-КБ) по вищевказаному контракту, оригінали довідок про вартість виконаних робіт та витрат (форма 3-КБ) по вищевказаному контракту, копії підсумкових відомостей ресурсів по вищевказаному контракту, оригінали дефектного акту по вищевказаному контракту, копії оборотно-сальдових відомостей по рахункам «Готівка» по вищевказаному договору, оригінали «Рахунки в банку» по вищевказаному контракту, копії «Розрахунки з покупцями та замовниками» по вищевказаному контракту, копії «Розрахунки з різними дебіторами» по вищевказаному контракту, копії «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по вищевказаному контракту та первинні документи до нього щодо розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по вищевказаному контракту, сертифікати якості товару - олії соняшникової рафінованої, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з банку про отримання і подальших рух коштів між « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по вищевказаному контракту, належним чином затверджену проектну документацію (пояснювальні записки, креслення, специфікації тощо, включно із кошторисною частиною) по контракту № 03-05-2023 на поставку товару 3 травня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іменована надалі «Продавець» в особі директора ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » іменований надалі «Покупець» який діє на підставі законодавства Палестини з другого боку уклали цей контракт про таке: предмет договору є: продавець продає, покупець купує, на умовах ІНФОРМАЦІЯ_9 (Інкотермс 2010) олію соняшникову рафіновану, а також експертного звіту щодо розгляду даної проектної документації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником якого є ОСОБА_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_4 , із можливістю ознайомитись та вилучити вказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя