Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/329/24
Єдиний унікальний №733/1816/24
Ухвала

Іменем України

25 вересня 2024 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Ічня клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 14.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

23.09.2024 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні та уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ; повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_1 , його фактичного місця реєстрації та проживання; фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), зняття готівки; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 12.08.2024 по час виконання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 12.08.2024 по час виконання ухвали.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася в установленому законом порядку. В клопотанні просила суд його задовольнити та розглянути клопотання без її участі.

В судове засідання процесуальний керівник не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання дізнавача просить задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 14.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.08.2024 року до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 13.08.2024 невстановлена особа, через листування в месенджері «Телеграм», шляхом шахрайства заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 7 000 грн., які він перерахувала на карту за номером НОМЕР_2 . Як було в подальшому встановлено досудовим розслідуванням, картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 21.08.2024 року було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, після чого 22.08.2024 року отримано ухвалу Ічнянського районного суду Чернігівської області за №1-кс/733/285/24 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.09.2024 року надало DVD-R диск з інформацією в електронному вигляді згідно опису до протоколу тимчасового доступу, який було надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.09.2024 на підставі ухвали Ічнянського районного суду Чернігівської області від 22.08.2024 за №1-кс/733/285/24 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

20.09.2024 року при огляді наданої інформації було встановлено, що в них міститься інформація щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації якої: АДРЕСА_4 . З виписки по руху коштів по даному картковому рахунку встановлено, що 13.08.2024 о 16:40:04 на вказану картку надійшло 7000 грн. від ОСОБА_7 . Зняття не відбувалося, але виявлено перерахунок на іншу картку грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме: (13.08.2024 року о 16:41:26 були перерахування із вище зазначеної картки на картку НОМЕР_1 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») грошові кошти у розмірі 7000 грн.).

Для встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 , інформація щодо якої є банківською таємницею АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також дані особи, якій перераховано вказані кошти.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а такі документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 14.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні та уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_1 , його фактичного місця реєстрації та проживання;

- фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), зняття готівки;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 12.08.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 12.08.2024 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 25 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1