Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, з метою недопущення розголошення відомостей про хід розслідування та вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Під час досудового розслідування у вказаному провадженні отримано акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) №10-30/325 від 01.08.2023, складений ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до вказаного акту ревізії серед іншого встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір про закупівлю послуг №23 від 22.07.2022, предметом якого є надання послуг з проведення робіт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення). Ціна договору 3919518 грн. При цьому, п.4.1. зазначеного договору передбачено, що усі розрахунки між сторонами за договором здійснюються на підставі актів приймання-передачі даних послуг, до актів обов`язково додається електронний носій з відео підтвердженням виконання послуги, листа або акту від органу місцевого самоврядування, які підтверджують ліквідації несанкціонованих неконтрольованих звалищ відходів (за наявності).

Звіркою розрахункових операцій по договору №23 від 22.07.2022 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник) укладено договір №1/11/22 від 01.11.2022 з ФОП ОСОБА_7 (виконавець) про виконання робіт. Згідно умов вказаного договору виконавець зобов`язується обробляти (утилізувати) відпрацьовані автошини замовника в кількості, строки, по ціні та на умовах передбачених цим договором, а по завершенню виконання робіт виконавцем оформляється відповідний акт передачі виконаних робіт, що підписуються сторонами. При цьому, до зустрічної звірки надані акти надання послуг, за даними яких виконавцем - ФОП ОСОБА_7 протягом листопада 2022 року згідно договору №1/11/22 від 01.11.2022 надані послуги по збору, перевезенню, зберіганню та подальшої утилізації відпрацьованих, зіпсованих, забруднених чи пошкоджених шин в кількості 184100 штук, на загальну суму 944612,35 грн. Крім цього, до зустрічної звірки надані товаро-транспортні накладні, за даними яких автомобільним перевізником - ФОП ОСОБА_7 упродовж періоду часу з 01.08.2020 по 14.10.2022 проведено перевезення відпрацьованих шин у загальній кількості 184100 штук до пункту розвантаження - Київська область Васильківський район с. Крячки.

Таким чином, згідно даних актів надання послуг, виконавцем - ФОП ОСОБА_7 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надані послуги по збору, перевезенню, зберіганню та подальшої утилізації відпрацьованих, зіпсованих, забруднених чи пошкоджених шин в кількості 184100 штук, на загальну суму 944612,35 грн.

Будь-яких інших бухгалтерських документів щодо понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » витрат в ході виконання зобов`язань за договором №23 від 22.07.2022 до зустрічної звірки не надані.

При цьому, в ході зустрічної звірки для з`ясування питання перевезення відпрацьованих автомобільних шин та їх утилізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створено комісію, якою 11.07.2023, в присутності представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , було проведено фактичний огляд місцезнаходження безхазяйних відходів (відпрацьованих шин), які станом на 11.07.2023 знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вздовж дороги між двома парканами, про що зроблена фотофіксація. Про результат огляду складено акт результатів фактичного місцезнаходження відпрацьованих шин станом на 11.07.2023. Акт складно за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та бухгалтера товариства ОСОБА_9 .

Таким чином, за результатами зустрічної звірки встановлено, що на виконання договору про закупівлю послуг №23 від 22.07.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » понесені фактичні витрати на проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання відпрацьованих шин на суму 944612,35 грн. При цьому, надані до зустрічної звірки документи, не підтверджують проведення робіт з оброблення (перероблення) відпрацьованих шин, а візуальний огляд засвідчив про невиконання робіт з їх утилізації.

Відтак, актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) №10-30/325 від 01.08.2023, який складений ІНФОРМАЦІЯ_3 зафіксовано, що внаслідок не підтвердження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично понесених витрат, Управлінням екології проведено оплату завищеної вартості відповідних робіт, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) бюджету міста Києва на суму 2799981,65 грн.

Зважаючи на вищевикладене, факт можливого завдання матеріальної шкоди (збитків) бюджету міста Києва на суму 2799981,65 грн. підлягає перевірці слідчим шляхом.

З метою перевірки наведеного, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) скеровано запит щодо надання в строк до 01.09.2024 до Подільської окружної прокуратури міста Києва, з дотриманням правил діловодства, належним чином завірені копії наступної документації:

- договору про закупівлю послуг №23 від 22.07.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого є надання послуг з проведення робіт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення), додатків №1 (технічне завдання), №2 (календарного плану), №3 (специфікації), №4 (протокол погодження договірної ціни), інших додатків до вказаного договору, додаткової угоди №1 від 09.09.2022 до договору №23 від 22.07.2022, додаткової угоди №2 від 22.11.2022 до договору №23 від 22.07.2022, з одночасним наданням додатків до вказаного договору, викладених у новій редакцій у зв`язку з укладенням додаткових угод до нього;

- актів приймання-передачі наданих послуг №195 від 10.08.2022, №205 від 29.08.2022, №209 від 29.08.2022, №204 від 06.09.2022, №212 від 06.09.2022, №215 від 07.09.2022, №235 від 16.09.2022, №249 від 13.10.2022, №223 від 13.09.2022, №238 від 14.10.2022, інших актів приймання-передачі наданих послуг, підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з одночасним наданням копій електронних носіїв з відео підтвердженням виконання послуги, листа або акту від органу місцевого самоврядування, які підтверджують ліквідації несанкціонованих неконтрольованих звалищ відходів (за наявності), що закріплено умовами п.4.1. договору про закупівлю послуг №23 від 22.07.2022;

- платіжних доручень №184 від 28.09.2022, №185 від 28.09.2022, №185 від 28.09.2022, №188 від 28.09.2022, №161 від 28.09.2022, №198 від 30.09.2022, №224 від 31.10.2022, №225 від 31.10.2022;

- наказу про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 з одночасним наданням посадової інструкції останнього чи іншого документа, яким визначено функціональні обов`язки останнього;

Крім цього, відомості щодо представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яким здійснювався безпосередній контроль за наданням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках договору №23 від 22.07.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із відображення посади вказаної особи та її к.н.т.).

Водночас зазначений запит службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) проігноровано, відповідь станом на 08.09.2024 не надано.

У зв`язку з вищенаведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином завірених копій документів, вказаних вище.

Вищевказана документація має істотне значення для кримінального провадження, а також необхідна органу досудового розслідування для повного та всебічного досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме до:

- договору про закупівлю послуг №23 від 22.07.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого є надання послуг з проведення робіт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення), додатків №1 (технічне завдання), №2 (календарного плану), №3 (специфікації), №4 (протокол погодження договірної ціни), інших додатків до вказаного договору, додаткової угоди №1 від 09.09.2022 до договору №23 від 22.07.2022, додаткової угоди №2 від 22.11.2022 до договору №23 від 22.07.2022, з одночасним наданням додатків до вказаного договору, викладених у новій редакцій у зв`язку з укладенням додаткових угод до нього;

- актів приймання-передачі наданих послуг №195 від 10.08.2022, №205 від 29.08.2022, №209 від 29.08.2022, №204 від 06.09.2022, №212 від 06.09.2022, №215 від 07.09.2022, №235 від 16.09.2022, №249 від 13.10.2022, №223 від 13.09.2022, №238 від 14.10.2022, інших актів приймання-передачі наданих послуг, підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з одночасним наданням копій електронних носіїв з відео підтвердженням виконання послуги, листа або акту від органу місцевого самоврядування, які підтверджують ліквідації несанкціонованих неконтрольованих звалищ відходів (за наявності), що закріплено умовами п.4.1. договору про закупівлю послуг №23 від 22.07.2022;

- платіжних доручень №184 від 28.09.2022, №185 від 28.09.2022, №185 від 28.09.2022, №188 від 28.09.2022, №161 від 28.09.2022, №198 від 30.09.2022, №224 від 31.10.2022, №225 від 31.10.2022;

- наказу про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 , з одночасним наданням посадової інструкції останнього чи іншого документа, яким визначено функціональні обов`язки останнього;

- відомостей щодо представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яким здійснювався безпосередній контроль за наданням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках договору №23 від 22.07.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із відображенням посади вказаної особи та її к.н.т.).

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13.10.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1