Справа № 463/7288/24
Провадження № 11-п/811/104/24 Доповідач: ОСОБА_1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Львові подання Личаківського районного суду м. Львова щодо направлення обвинувального акту у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000005 від 05.09.2023 відносно ОСОБА_5 , про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2202 КК України, до іншого суду,

встановила:

До суду апеляційної інстанції надійшло подання Личаківського районного суду м. Львова щодо направлення обвинувального акту у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000005 від 05.09.2023 відносно ОСОБА_5 , про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2202 КК України, до іншого суду за територіальною підсудністю.

Подання мотивоване тим, що під час підготовчого судового засідання встановлено, що вказане кримінальне провадження надійшло до Личаківського районного суду м. Львова з порушенням правил територіальної підсудності.

Вивчивши матеріали кримінального о провадження, обговоривши доводи подання, колегія суддів вважає, що подання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування. Дія цього абзацу не поширюється на кримінальні провадження, що віднесені до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду згідно з правилами статті 33-1 цього Кодексу.

Згідно обвинувального акта у кримінальному провадженні за № 0000005 від 05.09.2023, ОСОБА_5 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2202 КК України.

У формулюванні обвинувачення зазначено, що 22.02.2024 близько 18.00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці в Ужгородському відділенні № 340 ТОВ «МФК «Аверс», за адресою: площа Жупанатська, 1, м. Ужгород та маючи доступ до використання криптогаманця, який зберігався у Львівському відділенні № 225 ( АДРЕСА_1 ) вищевказаної фінансової установи, діючи умисно, надала клієнту ОСОБА_6 фінансову послугу з обміну грошових коштів у сумі 20 000 грн. на фінансові активи (криптовалюту) в сумі 498 USDT, шляхом забезпечення їх зарахування на криптогаманець зазначеного клієнта.

Відтак, неправильним є твердження сторін про те, що місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо. Так, в обвинувальному акті чітко встановлено, що ОСОБА_5 вчинила здійснення фальсифікації фінансових документів та звітності фінансової організації на своєму робочому місці в Ужгородському відділенні № 340 ТОВ «МФК «Аверс», за адресою: площа Жупанатська, 1, м. Ужгород, що на територіальній юрисдикції м. Ужгород. При цьому, в межах пред`явленого обвинувачення, прив`язкою до місця зберігання криптогаманця є Львівське відділення № 225 ( АДРЕСА_1 ), тобто на території Галицького району м. Львова.

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Олександр ПРИГАРА скерував суду апеляційної інстанції повідомлення по даній справі, в межах ст. 36 КПК України, в якій зазначив, що інкримінований ОСОБА_5 склад кримінального правопорушення пов`язаний з діяльністю ТОВ «Фінансова компанія «Аверс»», яка зареєстрована в м. Києві та має діючі відділення в м. Львові та м. Ужгороді, в яких обвинувачена проходила стажування, з подальшим працевлаштуванням, у зв`язку з чим були достатні підстави вважати, що місце вчинення кримінального правопорушення невідоме, з огляду на встановлені під час досудового розслідування обставини. Однак криптогаманець (ledger), який визнано речовим доказом та використовувався ОСОБА_5 в ході здійснення валютно - обмінних операцій з використанням віртуальних активів, які фактично приховувалися останньою від обліку у складі всіх здійснюваних операцій фінансової компанії, зберігався у відділені фінансової установи по АДРЕСА_1 у Галицькому районі.

Відповідно до вимог ст.32 КПК України вказаний обвинувальний акт підлягав скеруванню до Галицького районного суду м. Львова, оскільки адреса установи по вул. Коперніка, 10, належить саме до територіальної юрисдикції Галицького районного суду м. Львова.

За таких обставин, колегія суддів дійшла висновку, що з урахування положень ч. 1 ст.32 КПК України, дане кримінальне провадження підлягає розгляду Галицьким районним судом м. Львова.

Згідно п.1 ч.1 ст. 34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил підсудності.

Таким чином, з метою дотримання розумних строків та забезпечення оперативності розгляду кримінального провадження, колегія суддів вважає за необхідне задовольнити подання суду першої інстанції та скерувати кримінальне провадження № 0000005 щодо ОСОБА_5 на розгляд Галицького районного суду м. Львова.

Керуючись ст. ст. 32, 34, 419 КПК України, колегія суддів,

постановила:

Подання Личаківського районного суду м. Львова - задовольнити.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000005 від 05.09.2023 відносно ОСОБА_5 , про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2202 КК України, скерувати для розгляду до Галицького районного суду м. Львова.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення та оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: