Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7438/24
Провадження № 1-кп/758/1323/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2024 року Подільський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому засіданні в залі суду в місті Києві кримінальне провадження №0000069, внесеного до ЄРДР від 23.04.2024 року, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , уродженця м.Чернігів, громадянина України, українця, освіта середня спеціальна, працюючого директором, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого в силу ст. 89 КК України,

обвинуваченого за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У відповідності до обвинувального Акту від 17.06.2024 року, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю «Дорпівнічтранс» (), зареєстроване 16.06.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи є ОСОБА_5 .

Так, рішенням №1 одноосібного засновника ТОВ «Дорпівнічтранс» ) від 16.06.2020 ОСОБА_5 призначено на посаду директора вказаного товариства, який згідно наказу №1-к від 24.06.2020 заступив на посаду директора ТОВ «Дорпівнічтранс» ().

Відповідно до пунктів 16.1.1, 16.1.2. статуту ТОВ «Дорпівнічтранс» () виконавчим органом товариства є директор товариства (надалі директор), який здійснює керівництво усією поточною діяльністю товариства.

Згідно пункту 16.3.6. вказаного статуту до компетенції директора відноситься відкриття в фінансових установах поточних, депозитних, валютних та інших рахунків Товариства. Пунктом 16.5 статуту ТОВ «Дорпівнічтранс» () визначено наступні функції (обов`язки) директора: здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства в порядку на умовах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом, рішення Загальних зборів; приймати представляє інтереси Товариства перед третіми особами; здійснює організацію виробничо-господарської діяльності Товариства, матеріально-технічне забезпечення господарської діяльності Товариства, фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій; сплати належних сум податків і зборів (обов`язкових платежів) у встановлені законодавством строки (терміни).

Відповідно до ч.3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, згідно статуту ТОВ «Дорпівнічтранс» () ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ч.3 ст. 18 КК України та п.1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений органом досудового розслідування дату та час, але не раніше 08.07.2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці, директор ТОВ «Дорпівнічтранс» () ОСОБА_5 , який являється одноосібним засновником, бенефіціарним власником та бухгалтером вказаного товариства, яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , але фактично будь-яку діяльність за вищевказаною адресою не здійснює, розробив злочинний план направлений на надання законного походження грошовим коштам, які надалі будуть надходити на розрахункові рахунки очолюваного ним товариства та подальшого здійснення фінансових операцій з використанням вказаних коштів, для їх легалізації за допомогою кас та банкоматів банківських установ з наступним оберненням на свою користь, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до платіжних документів, що стануть підставою перерахування коштів на карткові рахунки підконтрольних надалі залучених до протиправної діяльності фізичних осіб.

З цією метою, 22.07.2021, більш точно часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «Дорпівнічтранс» () ОСОБА_5 , прибувши до відділення №76 у м. Києві ПуАТ «КБ «Акордбанк» розташованого за адресою: м. Київ Майдан Незалежності,2, уклав з ПуАТ «КБ «Акордбанк» (місце реєстрації юридичної особи - м. Київ Подільський р-н вул. Стеценка,6 ) договір банківського рахунку № НОМЕР_2 від 22.07.2021, відповідно до якого вищевказаний банк відкриває ТОВ «Дорпівнічтранс» поточний рахунок № НОМЕР_3 , одноосібним розпорядником якого є ОСОБА_5 .

Цього ж дня, в рамках договору банківського рахунку № НОМЕР_2 від 22.07.2021 між вказаними сторонами укладено договір про розрахункове обслуговування банківських рахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування №KBUO-220721/018-76 предметом якого є надання банком (ПуАТ «КБ «Акордбанк») послуг з розрахункового обслуговування клієнта (ТОВ «Дорпівнічтранс») у системі дистанційного обслуговування, клієнт розпоряджається поточним рахунком - № НОМЕР_3 шляхом передачі електронних платіжних документів за допомогою системи дистанційного обслуговування, тим самим ОСОБА_5 отримав сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису клієнта до систем дистанційного обслуговування «інтернет-Банкінг» в ПуАТ «КБ «Акордбанк», який надає право розпоряджатись грошовими коштами, що знаходилися на вищевказаному рахунку ТОВ «Дорпівнічтранс».

Надалі, ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, упродовж періоду часу з 23.07.2021 по 26.08.2021, на виконання свого злочинного умислу, діючи з прямим умислом - усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, маючи безпосередній доступ до електронної банківської системи ПуАТ «КБ Акордбанк», за допомогою комп`ютера, використовуючи попередньо отриманий сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису клієнта з паролем до нього, здійснив вхід до електронної банківської системи дистанційного обслуговування «інтернет-Банкінг» ПуАТ «КБ Акордбанк» з метою розпорядження грошовими коштами, що знаходилися на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у вказаній банківській установі, шляхом перерахування на карткові рахунки фізичних осіб - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в якості нібито повернення ТОВ «Дорпівнічтранс» безвідсоткової зворотної фінансової допомоги.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 23.07.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №1 внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 14.12.2020 р. Субрахунок НОМЕР_66 Без ПДВ» що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 23.07.2021 о 14 год. 15 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 396980 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , належний ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_5 ), який відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 26.07.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №10, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 14.12.2020 р. Субрахунок НОМЕР_66 Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 26.07.2021 о 11 год. 13 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 396980 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , належний ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_5 ), який відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 30.07.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №19, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 16.12.2020. Субрахунок НОМЕР_67 Без ПДВ.», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 30.07.2021 о 10 год. 08 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 393000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_7 ), який відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 30.07.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №23, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 16.12.2020. Субрахунок НОМЕР_67 Без ПДВ.», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 30.07.2021 о 14 год. 20 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 211050 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_7 ), який відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 03.08.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №30, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 16.12.2020. Субрахунок НОМЕР_67 Без ПДВ.», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 03.08.2021 о 10 год. 03 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 397000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_7 ), який відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 04.08.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №33, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 16.12.2020. Субрахунок НОМЕР_67 Без ПДВ.», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 04.08.2021 о 10 год. 01 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 395000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_7 ), який відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 04.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №35, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог.№ б/н від 14.12.2020 р. Субрахунок НОМЕР_66 Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 04.08.2021 о 10 год. 01 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 392000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , належний ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_5 ), який відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_7 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 04.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №38, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 15.12.2020. Субрахунок НОМЕР_68 Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 04.08.2021 о 15 год. 42 хв.. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 201100 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , належний ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_9 ), який відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 06.08.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №41, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 16.12.2020. Субрахунок НОМЕР_67 Без ПДВ.», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 06.08.2021 о 10 год. 36 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 395000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_7 ), який відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 06.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №42, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 15.12.2020. Субрахунок НОМЕР_68 Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 06.08.2021 о 09 год. 52 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 397000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , належний ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_9 ), який відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 06.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №45, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог.№ б/н від 14.12.2020 р. Субрахунок НОМЕР_66 Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 06.08.2021 о 10 год. 36 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 399000 грн.. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , належний ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_5 ), який відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 09.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №47, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог.№ б/н від 14.12.2020 р. Субрахунок НОМЕР_66 Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 09.08.2021 о 10 год. 22 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 397000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , належний ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_5 ), який відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_6 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №64, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_6 . Повернення повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 04.11.2020» що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.08.2021 о 13 год. 08 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 60000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , належний ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_11 ), який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_8 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 17.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №70, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 18.11.2020. Субрахунок НОМЕР_69 Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 17.08.2021 о 11 год. 01 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 399000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , належний ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_13 ), який відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_9 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 17.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №72, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 12.11.2021» Субрахунок НОМЕР_70 Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 17.08.2021 о 14 год. 13 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 201000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , належний ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_15 ), який відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_9 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 18.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №77, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_16 ОСОБА_9 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 12.11.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 18.08.2021 о 12 год. 28 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50010 грн., на розрахунковий рахунок належний № НОМЕР_17 , належний ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_15 ), який відкрито в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_6 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 18.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №78, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_6 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 04.11.2020, Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 18.08.2021 о 12 год. 28 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50005 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , належний ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_11 ), який відкритий в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 19.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №84, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_13 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 09.11.2020 р. Без ПДВ»; що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 19.08.2021 о 14 год. 19 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50010 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 , належний ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_5 ), який відкрито в АБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_6 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 20.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №89, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_6 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 04.11.2020, Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 20.08.2021 о 13 год. 51 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50010 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , належний ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_11 ), який відкритий в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_9 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 20.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №90, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_16 ОСОБА_9 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 12.11.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 20.08.2021 о 13 год. 51 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50015 грн., на розрахунковий рахунок належний № НОМЕР_17 , належний ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_15 ), який відкрито в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_9 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 20.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №93, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_16 ОСОБА_9 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 12.11.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 20.08.2021 о 16 год. 48 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок належний № НОМЕР_17 , належний ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_15 ), який відкрито в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_6 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 20.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №94, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_6 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 04.11.2020, Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 20.08.2021 о 16 год. 48 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 150000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , належний ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_11 ), який відкритий в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_9 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 25.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №103, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_16 ОСОБА_9 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 12.11.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 25.08.2021 о 15 год. 22 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50000 грн., на розрахунковий рахунок належний № НОМЕР_17 , належний ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_15 ), який відкрито в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_9 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 26.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №108, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_16 ОСОБА_9 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 12.11.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 26.08.2021 о 14 год. 13 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 , належний ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_15 ), який відкрито в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_6 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 26.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №109, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_6 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 04.11.2020, Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 26.08.2021 о 14 год. 13 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50010 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , належний ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_11 ), який відкритий в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 10.09.2021, більш точно часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «Дорпівнічтранс» () ОСОБА_5 , прибувши до відділення №464 у м. Чернігові АТ «Укрсиббанк», розташованого за адресою: м. Чернігів просп. Миру,53, де уклав з АТ «Укрсиббанк» (місце реєстрації юридичної особи - м. Київ Подільський р-н вул. Андріївська,2/12) договір відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_21 від 10.09.2021, відповідно до якого вищевказаний банк відкриває ТОВ «Дорпівнічтранс» поточний рахунок № НОМЕР_22 , одноосібним розпорядником якого є ОСОБА_5 . Надалі, 13.09.2021, ОСОБА_5 звернувся із відповідною заявою до АТ «Укрсиббанк» для отримання кваліфікованого сертифікату відкритого ключа у системі дистанційного обслуговування, яку за результатами розгляду було задоволено та надано доступ ОСОБА_5 до розрахункового обслуговування банківського рахунку за допомогою системи дистанційного обслуговування поточного рахунку - № НОМЕР_22 , тим самим ОСОБА_5 отримав сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису клієнта до систем дистанційного обслуговування «інтернет-Банкінг» в АТ «Укрсиббанк», який надає право розпоряджатись грошовими коштами, що знаходилися на вищевказаному рахунку ТОВ «Дорпівнічтранс».

Надалі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, упродовж періоду часу з 12.10.2021 по 10.11.2021, на виконання свого злочинного умислу ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом - усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, маючи безпосередній доступ до електронної банківської системи АТ «Укрсиббанк», за допомогою комп`ютера, використовуючи попередньо отриманий сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису клієнта з паролем до нього, здійснив вхід до електронної банківської системи дистанційного обслуговування «інтернет-Банкінг» АТ «Укрсиббанк», з метою розпорядження грошовими коштами, що знаходилися на рахунку № НОМЕР_22 , відкритому у вказаній банківській установі, шляхом перерахування на карткові рахунки фізичних осіб - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , в якості нібито повернення ТОВ «Дорпівнічтранс» безвідсоткової зворотної фінансової допомоги.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_7 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 12.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №33, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме, «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_23 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 06.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 12.10.2021 о 17 год. 21 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100008 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 , належний ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_9 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_17 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 12.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №40, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме, «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_25 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 22.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 12.10.2021 о 17 год. 45 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100013 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , належний ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_27 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_6 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 12.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №43, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме, «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_18 . повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 01.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 12.10.2021 о 17 год. 45 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100007 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , належний ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_11 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_6 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 12.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №44, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме, «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 01.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 12.10.2021 о 17 год. 45 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 147000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , належний ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_11 ), який відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_9 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 12.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №45, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 05.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 12.10.2021 о 17 год. 53 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 148000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 , належний ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_15 ), який відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_9 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 12.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №46, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 05.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 12.10.2021 о 17 год. 53 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 148000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 , належний ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_15 ), який відкрито в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №58, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме, «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_13 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 11 год. 40 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 , належний ОСОБА_13 (ІНН3 НОМЕР_31 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_9 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №66, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 05.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 15 год. 14 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 150000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 , належний ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_15 ), який відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_6 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №68, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 01.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 14 год. 53 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 150000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , належний ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_11 ), який відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_9 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №73, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_16 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 05.07.2021, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 15 год. 14 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 , належний ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_15 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_17 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №75, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_25 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 22.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 15 год. 32 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 150000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , належний ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_27 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_6 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №78, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_18 . повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 01.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 15 год. 09 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , належний ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_11 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904);

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_7 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №85, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме, «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_23 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 06.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 15 год. 32 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 , належний ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_9 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_15 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №88, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_32 .Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 08.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 15 год. 32 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 200015 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 , належний ОСОБА_15 .

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_15 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №89, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 08.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 15 год. 44 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 200015 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 , належний ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_35 ), відкритого в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_19 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №92, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_19 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020 р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 16 год. 37 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_36 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_37 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_9 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 18.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №95, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 05.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 18.10.2021 о 10 год. 56 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 147000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 , належний ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_15 ), який відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_6 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 18.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №96, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 01.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 18.10.2021 о 10 год. 56 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 148000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , належний ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_11 ), який відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_17 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 18.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №103, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_25 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 22.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 18.10.2021 о 15 год. 19 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , належний ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_27 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_15 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 18.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №104, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_32 .Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 08.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 18.10.2021 о 15 год. 19 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 , належний ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_35 ), який відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 18.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №114, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_13 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 18.10.2021 о 15 год. 18 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 , належний ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_5 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_15 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 18.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №115, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 08.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 18.10.2021 о 15 год. 19 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 196000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 , належний ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_35 ), відкритого в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 19.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №125, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_13 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 19.10.2021 о 10 год. 54 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 70000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 , належний ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_5 ), відкритого в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_16 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 19.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №134, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_16 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 18.12.2020, що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 19.10.2021 о 14 год. 29 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100015 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_38 , належний ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_39 ), який відкрито в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_16 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 19.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №135, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_16 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 18.12.2020, що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 19.10.2021 о 15 год. 08 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100015 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 , належний ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_39 ), який відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_9 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 19.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №136, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 05.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 19.10.2021 о 14 год. 44 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 , належний ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_15 ), який відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_6 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 19.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №138, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 01.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 19.10.2021 о 14 год. 44 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , належний ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_11 ), який відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_15 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 19.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №140, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_32 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 08.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 19.10.2021 о 15 год. 08 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 , належний ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_35 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_17 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 19.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №141, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_25 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 22.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 19.10.2021 о 15 год. 08 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , належний ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_27 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904);

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 20.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №152, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_13 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 20.10.2021 о 09 год. 29 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 , належний ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_5 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_15 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 20.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №153, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 08.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 20.10.2021 о 09 год. 43 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 195000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 , належний ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_35 ), відкритого в АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_6 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 21.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №169, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 01.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 21.10.2021 о 10 год. 35 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 49000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , належний ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_11 ), який відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_9 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 21.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №170, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 05.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 21.10.2021 о 10 год. 35 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 49000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 , належний ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_15 ), який відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_16 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 21.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №173, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_16 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 18.12.2020, що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 21.10.2021 о 10 год. 46 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_38 , належний ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_39 ), який відкрито в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_16 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 21.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №174, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_16 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 18.12.2020, що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 21.10.2021 о 10 год. 46 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 , належний ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_39 ), який відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_18 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 21.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №181, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_41 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 17.12.2020»; Без ПДВ.», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 21.10.2021 о 13 год. 50 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100015 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_42 , належний ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_43 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904);

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_12 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 22.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №206, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 17.11.2020 року., без ПДВ». що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 22.10.2021 о 17 год. 06 хв. з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 147015 грн, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44 належний ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_45 ), який відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_15 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 22.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №190, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_32 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 08.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 22.10.2021 о 10 год. 47 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 , належний ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_35 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904);

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_17 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 22.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №191, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_25 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 22.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 22.10.2021 о 10 год. 47 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , належний ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_27 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904);

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 22.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №197, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_13 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 22.10.2021 о 10 год. 47 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 99000 грн., а розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 , належний ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_5 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_16 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 23.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №210, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_16 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 18.12.2020, що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 23.10.2021 о 14 год. 05 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 150000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_38 , належний ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_39 ), який відкрито в ПАТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805);

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_18 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 23.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №211, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_41 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 17.12.2020»; Без ПДВ.», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 23.10.2021 о 14 год. 05 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 150000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_42 , належний ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_43 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 01.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №215, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_13 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 01.11.2021 о 14 год. 24 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 , належний ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_5 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 01.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №220, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_13 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 01.11.2021 о 14 год. 24 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 30000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 , належний ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_5 ), відкритого в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 01.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №222, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_13 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 01.11.2021 о 14 год. 24 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 70000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 , належний ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_5 ), відкритого в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_19 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 03.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №226, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_19 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020 р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 03.11.2021 о 11 год. 37 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_36 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_37 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_19 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 03.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №227, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 03.11.2021 о 11 год. 37 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 391950 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_46 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_37 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 04.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №228, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_13 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 04.11.2021 о 15 год. 26 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 , належний ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_5 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_19 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 04.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №230, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020 р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 04.11.2021 о 15 год. 26 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 300000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_46 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_37 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_19 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 04.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №232, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 04.11.2021 о 15 год. 42 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 301500 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_46 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_37 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 08.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №235, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_13 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 08.11.2021 о 13 год. 00 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 , належний ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_5 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 08.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №237, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 08.11.2021 о 12 год. 54 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 603000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_46 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_37 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 08.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №238, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 08.11.2021 о 13 год. 13 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 603020 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_46 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_37 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_19 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 09.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №246, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 09.11.2021 о 13 год. 47 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 301500 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_46 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_37 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_19 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 10.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №247, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 10.11.2021 о 13 год. 06 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 100 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_46 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_37 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_19 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 10.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №248, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 10.11.2021 о 13 год. 55 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 582800 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_46 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_37 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений органом досудового розслідування дату та час, але не раніше 08.07.2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці, в директора ТОВ «Дорпівнічтранс» () ОСОБА_5 , який являється директором, одноосібним засновником, бенефіціарним власником та бухгалтером вказаного товариства, яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , але фактично будь-яку діяльність за вищевказаною адресою не здійснює, виник злочинний умисел на набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, а саме грошових коштів, які надалі надходитимуть на розрахункові рахунки ТОВ «Дорпівнічтранс» (), що відкриті у банківських установах.

Для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, з метою усунення перешкод у досягненні кінцевого результату спланованого злочину та одночасного приховання (конспірації) своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 у невстановлений органом досудового розслідування дату та час, але не раніше 08.07.2020, перебуваючи у невстановленому місці, розуміючи що самостійно виводити кошти з підконтрольного йому товариства він обмежений внутрішньобанківськими системи ПВК/ФТ (запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) та проведенням банками первинного фінансового моніторингу метою якого є виявлення порогових та підозрілих фінансових операції та запобігання використанню послуг та продуктів банку для проведення клієнтами фінансових операцій з метою ВК/ФТ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення), передбаченими положенням про здійснення банками фінансового моніторингу затвердженим Постановою Правління Національного банку України 19.05.2020 № 65, залучив для реалізації вказаного злочинного наміру невстановлену особу (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка повинна йому сприяти у вчиненні злочину шляхом пошуку та підбору фізичних осіб, на ім`я яких необхідно відкрити банківські карткові рахунки для зарахування на них безготівкових коштів з рахунків ТОВ «Дорпівнічтранс» та подальшого безперешкодного їх обготівкування, яка у свою чергу попередньо надала згоду на залучення її до протиправної діяльності, тим самим вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 на спільне вчинення вказаного кримінального правопорушення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання.

З метою усунення перешкод у досягненні кінцевого результату спланованого злочину та одночасного приховання (конспірації) своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, дату та час, але не раніше 08.07.2020, перебуваючи у невстановленому місці, для реалізації свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), з метою надання господарським операціям ТОВ «Дорпівнічтранс» зовні законного вигляду, залучили до протиправної діяльності низку підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Вагос» (), ТОВ «Хекстер трейд» (), ТОВ «Самерін» (), ТОВ «Рімейн» (), ТОВ «Карс Гарден» (), ТОВ «Ватесс» (), ТОВ «Ватес» (), ТОВ «Громада» (), ТОВ «Фармгрупсервіс» (), ТОВ «Софтком Маркет» () та ТОВ «Лізерфорт» (), для подальшого проведення «безтоварних» операцій (удаваних правочинів).

Надалі, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_22 , у період часу з 08.07.2020 по 27.04.2021, відкрив для ТОВ «Дорпівнічтранс» розрахункові рахунки у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), номер рахунку НОМЕР_47 , дата відкриття 08.07.2020, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номер рахунку НОМЕР_22 , дата відкриття 10.09.2021, у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), номер рахунку НОМЕР_3 , дата відкриття 22.07.2021, в АТ «Кредобанк» (МФО 325365) номер рахунку НОМЕР_48 , дата відкриття 20.07.2021, у Філії-Чернігівське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 353553), номер рахунку НОМЕР_49 , дата відкриття 13.09.2021 та в «Перший iнвестицiйний банк» (МФО 300506), дата відкриття 10.09.2021, АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) номер рахунку НОМЕР_50 , дата відкриття 27.04.2021, отримавши при цьому на своє ім`я ідентифікаційний цифровий підпис клієнта до систем дистанційного обслуговування «інтернет-Банкінг», для їх подальшого використання у своїй протиправній діяльності.

Так, за період часу з 26.02.2021 по 21.04.2021 на рахунок ТОВ «Дорпівнічтранс» () № НОМЕР_51 , відкритий в Чернігівському ЦРВ АТ «Мегабанк» від ТОВ «Рімейн» (), ТОВ «АВЕРС-ТРАНС» (), ТОВ «Софтком Маркет» (), ТОВ «Карс Гарден» () надійшло грошових коштів на загальну суму 5 383 875 грн.

Крім цього, за період часу з 23.07.2021 по 26.08.2021 на рахунок ТОВ «Дорпівнічтранс» () № НОМЕР_3 , відкритий в ПуАТ «КБ Акордбанк» від ТОВ «Карс Гарден» (), ТОВ «Метизрембуд» (), ТОВ «Крафт Стоунер» (), ТОВ «Фармгрупсервіс» (), ТОВ «Фармасервісес» (), ТОВ «Вітемс» (), ТОВ «Стронг Метал» (), ТОВ «Ресурс-Вугілля» (), ТОВ «ГУМ» (), ТОВ «Шалені фарм» (), ТОВ «Фарродей» (), ТОВ «Лісорк прайм» (), ТОВ «Авто бізнес Днепр плюс» (), ТОВ «Злот компліт» (), ТОВ «Нордіка ком» () надійшло грошових коштів на загальну суму 45 681 346,87 грн.

Також, за період часу з 29.04.2021 по 08.07.2021 на рахунок ТОВ «Дорпівнічтранс» () № НОМЕР_51 , відкритому в АТ «Укрексімбанк» від ФОП ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_28 (ІНН НОМЕР_57 ) ФОП ОСОБА_29 (ІНН НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_30 (ІНН НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_31 (ІНН НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_32 (ІНН НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_33 (ІНН НОМЕР_62 ), ТОВ «Рімейн» (), ТОВ «Карс Гарден» (), ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (), ТОВ «Стиль-Кепітал» (), надійшло грошових коштів на загальну суму 17 237 337 грн.

Крім цього, за період часу з 10.09.2021 по 04.03.2022 на рахунок ТОВ «Дорпівнічтранс» () № НОМЕР_22 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» від ТОВ «Стейт Білдінг» (), ТОВ «АСВ ЛАЙФ» (), ТОВ «Файбер Україна» (), ТОВ «Устя Агро» (), ТОВ «Фармгрупсервіс» (), ТОВ «Стиль-Кепітал» (), ТОВ «Вітемс» (), ТОВ «Шалені Фарм» (), ТОВ «Хетлан» (), ТОВ «Вуглеспецхімламбораторія» (), ТОВ «Гормаш-Сервіс» () надійшло грошових коштів на загальну суму 57 236 730,49 грн.

Також, за період часу з 25.01.2021 по 31.01.2022 на рахунок ТОВ «Дорпівнічтранс» () № НОМЕР_63 , відкритий в АТ «Перший інвестиційний банк» від ТОВ «МВМ «Карго» () надійшло грошових коштів на загальну суму 800 000 грн.

Крім цього, за період часу з 14.01.2022 по 21.02.2022 на рахунок ТОВ «Дорпівнічтранс» () № НОМЕР_49 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» від ТОВ «МВМ «Карго» () надійшло грошових коштів на загальну суму 600 000 грн.

Загалом, у період часу з 26.02.2021 по 26.01.2022, всупереч вимогам ст.ст. 3, 259, п. 7 ст. 179 Господарського Кодексу України, ст.ст. 190, 191, 202, 203, 235, 626, 629, 655, 664 Цивільного Кодексу України, ст.1, п.2 ст.3, ст.4, п.6 ст.8, п.1 та п.2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.2 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене Наказом Мінфіну України від 24.05.1995 №88» на рахунки ТОВ «Дорпівнічтранс» від вищевказаних суб`єктів господарювання надійшло коштів на загальну суму 126 939 289, 36 грн. з призначенням платежів за послуги, товарно-матеріальні цінності, оплата по договору відступлення права вимоги та погашення власних простих векселів, які не задекларовані ТОВ «Дорпівнічтранс» в податковій звітності з ПДВ та податку на прибуток підприємства, без реального настання правових наслідків, що обумовлені ним тобто шляхом проведення «безтоварних» операцій (удаваних правочинів).

В подальшому, ОСОБА_5 діючи спільно за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), на виконання раніше обумовленого злочинного плану, вирішили залучити до своєї протиправної діяльності інших осіб, не повідомляючи останнім про свої злочинні наміри, для відкриття на ім`я останніх у банківських установах карткових рахунків, з метою подальшого перерахування на рахунки даних фізичних осіб коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Дорпівнічтранс» для їх подальшого обготівкування за допомогою банківських автоматів (банкоматів) та кас відділень банківських установ.

Надалі, з метою реалізації спільного злочинного умислу з невстановленою досудовим розслідуванянм особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) ОСОБА_5 , знайшов своїх знайомих ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 яким виразив прохання відкрити у відділеннях АБ «Укргазбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк» та АТ КБ «ПриватБанк», розташованих в межах м. Чернігів, карткові рахунки на їх ім`я, після чого невідкладно передати йому платіжні пластикові картки з паролями до них, на що останні погодилися. Діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та будучи необізнаними в злочинних намірах останнього ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 відкрили у вищевказаних банківських установах карткові рахунки, після чого передали ОСОБА_5 платіжні пластикові картки відкриті на своє ім`я з паролями доступу до них.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, знайшов своїх знайомих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 яким виразила прохання відкрити у відділеннях АБ «Укргазбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Правексбанк» та АТ «Райффайзен Банк», розташованих в межах м. Чернігів, карткові рахунки на їх ім`я, після чого невідкладно передати їй платіжні пластикові картки з паролями до них, на що останні погодилися. Діючи на виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка попередньо вступила у злочинну змову з ОСОБА_5 та будучи необізнаними в злочинних намірах останніх, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 відкрили у зазначених банківських установах карткові рахунки, після чого передали вищевказаній невстановленій досудовим розслідуванням особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) платіжні пластикові картки відкриті на своє ім`я з паролями доступу до них.

Надалі, ОСОБА_5 , діючи всупереч ст.1, п.2 ст.3, ст.4, п.6 ст.8, п.1 та п.2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 2 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене Наказом Мінфіну України від 24.05.1995 №88», п. 23 ч. 1 ст. 1, ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, упродовж періоду часу з 23.07.2021 по 10.11.2021, діючи на виконання спільного злочинного умислу із невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, використовуючи задля протиправної діяльності свій статус директора та бухгалтера ТОВ «Дорпівнічтранс», достовірно розуміючи відсутність реальності правочинів з вищевказаними фізичними особами та обізнаним, що грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, маючи безпосередній доступ до електронних банківських систем ПуАТ «КБ Акордбанк» та АТ «Укрсиббанк» в яких ТОВ «Дорпівнічтранс» відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_22 відповідно, за допомогою електронних інформаційних систем (комп`ютерної техніки), використовуючи власний ідентифікаційну цифровий підпис клієнта до систем дистанційного обслуговування «інтернет-Банкінг» перерахував на карткові рахунки ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які відкриті АБ «Укргазбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Правексбанк», АТ «Райффайзен Банк» та АТ КБ «ПриватБанк», кошти в сумі 14 110 175 грн. в якості нібито повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги, будучи достовірно обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ТОВ «Дорпівнічтранс» останніми не надавалася тим самим вчинив дій, спрямовані на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел із невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), діючи з прямим умислом відповідно до попередньо розробленого плану вчинення кримінального правопорушення та корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільний характер своїх дій, будучи обізнаним, що грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, задля досягнення кінцевої злочинної мети, ОСОБА_5 в ході попередньої узгоджених особистих зустрічей надав вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 обготівкувати кошти, які він попередньо з прихованням, маскуванням походження такого майна та джерел його походження перерахував з розрахункових рахунків ТОВ «Дорпівнічтранс» на рухунки ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , надавши зазначеним особам пластикові банківські картки відкриті на їх ім`я з паролями доступу до них, на що ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 погодилися. Діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та будучи необізнаними в злочинних намірах останнього ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 отримавши від ОСОБА_5 пластикові банківські картки відкриті на їх ім`я з паролями доступу до них, у період часу з 12.10.2021 по 26.10.2021 через банкомати та каси відділень банківських установ обготівкували кошти на загальну суму 2785000 грн., які невідкладно передали в повному обсязі ОСОБА_5 .

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, відповідно до попередньо розробленого плану вчинення кримінального правопорушення та корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільний характер своїх дій, будучи обізнаною, що грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, задля досягнення кінцевої злочинної мети, з використанням отриманих від ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 пластикових банківських карток відкритих на їх ім`я, маючи паролі доступу до них, у період часу з 30.07.2021 по 10.11.2021, через банкомати та каси відділень банківських установ, обготівкувала кошти на загальну суму 7 524 900 грн, які ОСОБА_5 попередньо перерахував з розрахункових рахунків ТОВ «Дорпівнічтранс» на рахунки ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 з прихованням, маскуванням походження такого майна та джерел його походження.

Тим самим, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), у період часу із 30.07.2021 по 10.11.2021, із залученням до протиправної діяльності ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які були не обізнані у їх злочинних намірах, використовуючи платіжні пластикові картки відкриті в АБ «Укргазбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Правексбанк», АТ «Райффайзен Банк» та АТ КБ «ПриватБанк», через банкомати та каси відділень банківських установ, отримали готівкою кошти на загальну суму 10 309 900,00 грн., будучи обізнаними, що ці кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом тим самим набули, володіли, використовували та розпоряджались даними коштами, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження даних коштів та джерел їх походження, що згідно примітки до ст. 209 КК України є великим розміром.

Такі дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, як умисні дії, які виразились у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, такі дії, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 209 КК України, як умисні дії, які виразились у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинені особою, яка знала, що такі грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

17.06.2024 року між прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 укладено Угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної Угоди прокурор ОСОБА_3 та обвинувачений ОСОБА_5 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні, зобов`язався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні, активно сприяти у з`ясуванні всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виявленні та припиненні інших відомих йому подібних кримінальних правопорушень, щиро розкаявся, сторони узгодили між собою міру покарання обвинуваченому ОСОБА_5 на затвердження її судом за ч. 1 ст. 366 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки; за ч. 2 ст. 209 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавленням волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки 6 (шість) місяців. На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки 6 (шість) місяців. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням. В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, який згідно ст.12 КК України є нетяжким злочином та ч. 2 ст. 209 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п.п. 1-3 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Суд також вважає за необхідне керуючись ч. 2 ст. 124 КПК України стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати за проведення судової експертизи.

Долю речових доказів необхідно вирішити у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 17.06.2024 року про визнання винуватості між прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Призначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 1 ст. 366 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій строком на 2 (два) роки;

- за ч. 2 ст. 209 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавленням волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій строком на 2 (два) роки 6 (шість) місяців.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки 6 (шість) місяців.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування основного покарання з іспитовим строком на 3 (три) роки.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід в даному кримінальному провадженні не обирався.

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в дохід держави витрати за проведення судово-економічної експертизи у розмірі 20 000 грн. 00 коп.

Речові докази: мобільний телефон марки «iPhone 11Pro max» імей: НОМЕР_64 з сім-карткою оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_65 - повернути обвинуваченому ОСОБА_5 , як законному власнику.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Подільський районний суду м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1