Справа № 474/878/24
Провадження № 1-кс/474/95/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10.09.24р. с-ще Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчої СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 03.08.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

13.08.2024р. слідча у кримінальному провадженні - слідчаСВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), в рамках кримінального провадження, внесеного 03.08.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 26.07.2024р. по 12.08.2024р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 26.07.2024р. по 12.08.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках, за період з 26.07.2024р. по 12.08.2024р.

Відповідно до протоколу щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями та звіту про неможливість розподілу справи між суддями від 13.08.2024р. призначення слідчого судді не відбулося через перебування слідчого судді ОСОБА_1 у відпустці.

Згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 09.09.2024р. слідчим суддею визначено суддю ОСОБА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/878/24/3779/24 від 09.09.2024р.). Водночас 13.08.2024р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить судовий розгляд клопотання проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/878/24/3778/24 від 09.09.2024р.), про причини неявки не повідомив.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокурорки не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000124 та матеріалів клопотання вбачається, що 02.08.2024р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жителя АДРЕСА_2 ОСОБА_5 про те, що 26.07.2024р. невідома особа шляхом зловживання довірою, із застосування електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа його грошовими коштами з належної йому кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 в сумі 15 000 грн., та з належної йому банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 для виплат № НОМЕР_2 в сумі 5 450 грн. 00 коп., в результаті чого йому було завдано матеріального збитку.

За вказаним фактом 03.08.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 26.07.2024р., близько 15 год. 00 хв., останній перебував за місцем свого проживання та до нього на мобільний телефон зателефонував незнайомий номер НОМЕР_3 , де невідома особа представилась ОСОБА_6 та працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі остання повідомила, що з рахунку потерпілого можуть зняти кошти без картки та запитала чи це потерпілий ОСОБА_5 , на що останній відповів, що ні. В подальшому невідома жінка повідомила, що ОСОБА_5 буде переключено на іншого оператора, що і було зроблено. Наступний оператор повідомила, що на номер телефону потерпілого ОСОБА_5 будуть надходити смс-повідомлення з кодом, які йому потрібно буде продиктувати, аби захистити свої банківські рахунки.

Після чого на мобільний номер останнього почали приходити смс-повідомлення та ОСОБА_5 продиктував їх оператору. В подальшому їхня розмова було припинена.

На наступний день ОСОБА_5 прийшовши до банкомату, щоб зняти кошти і зрозумів, що коштів на рахунку недостатньо та зайшовши до свого кабінету в ІНФОРМАЦІЯ_3 і побачив, що з його рахунків були зняті кошти, а саме з кредитної картки 15 000 грн. 00 коп. та з картки для виплат 5 450 грн. 00 коп.

Відповідно до виписок по картковому рахунку від 02.08.2024р., які були надані потерпілим ОСОБА_5 , з його банківських карток було здійснено переказ коштів, а саме з належної йому банківської кредитної картки № НОМЕР_1 в сумі 15 000 грн. 00 коп. та з належної йому банківської картки для виплат № НОМЕР_2 в сумі 5 450 грн.00 коп.

Згідно даних інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є у вільному доступі, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 емітована ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який є у вільному доступі, акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місце знаходження: АДРЕСА_3 .

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також про власника даного рахунку, необхідні слідству для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце зняття коштів, кошти, які були перераховано з банківських карток потерпілого ОСОБА_5 27.06.2024р., то інформація щодо руху коштів необхідна за період з 26.07.2024р. по 12.08.2024р.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000124; рапортом помічника чергового Відділення поліції№ 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 02.08.2024р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 02.08.2024р.; рапортом о/у СКП Відділення поліції№ 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 07.08.2024р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.08.2024р.; заявою потерпілого ОСОБА_5 від 03.08.2024р.; виписками по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 25.07.2024р. по 27.07.2024р.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчої СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 03.08.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 26.07.2024р. по 12.08.2024р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 26.07.2024р. по 12.08.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках, за період з 26.07.2024р. по 12.08.2024р.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_10 ,слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1