Провадження № 1-кс/592/7976/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000845 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що у період часу з 14:00 до 16:00 год., 16.03.2024, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи додаток «Вайбер», поширила в ньому фішингове посилання про надання матеріальної допомоги. Потерпілий ОСОБА_4 , перейшовши за вказаним посиланням, та ввівши свої банківські дані виявив списання власних грошових коштів у сумі 15 000 грн. з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . (ЄО № 14628 від 19.03.2024).

В ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що має відкритий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану на його ім`я. Так, 16.03.2024 приблизно о 16:00 год. в менеджері «Viber» в батьківському чаті перейшов за посиланням, де ввів данні своєї банківської картки, після чого з його карткового рахунку було списано грошові кошти в сумі 15 000 грн.

В подальшому було отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснено аналіз, в ході якого було встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_4 , були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП В Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація

- інформацію про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта № НОМЕР_3 ;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з 16.03.2024 по 11.07.2024;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача за період з 16.03.2024 по 11.07.2024 у якості фінансових.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1