УХВАЛА

15.08.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000668 від 20.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 20.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000668 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою внесення кримінального правопорушення слали матеріали ДВБ НП України щодо вчинення ймовірного кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів вбачається, що 04.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист з інформацією про те, що викладач методист ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно наказу від 05.10.2022 № 750 ІНФОРМАЦІЯ_2 , була тимчасово підпорядкована до аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_2 до з 05.10.2022 по 29.03.2024, однак фактично на робочому місці не перебувала, функціональні обов`язки не виконувала, отримуючи при цьому повне грошове забезпечення.

За наявною інформацією ОСОБА_4 за вказаний вище період по теперішній час фактично веде фінансово-господарську діяльність та контролює діяльність салонів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 і особисто веде сторінку салонів краси в соціальній мережі ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на якій також зазначено НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 .

Таким чином є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних грошових коштів в умовах воєнного стану.

На теперішній час виникла необхідність в аналізі руху грошових коштів на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , з яких та на які перераховувались бюджетні грошові кошти у вигляді заробітної платні.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , відкрито розрахунковий рахунок картка для виплат НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 , карта універсальна НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_7 ; картка для виплат НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 , карта е підтримка НОМЕР_10 , в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який здійснювалось перерахування заробітної платні.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , іншим прокурорам у кримінальному проваджені та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період 01.01.2022 на момент виконання ухвали, із можливістю вилучення завірених належним чином копії даних документів, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , картка для виплат НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 , карта універсальна НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_7 ; картка для виплат НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 , карта е підримка НОМЕР_10 за період з 01.01.2022 на момент виконання ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам, а саме картка для виплат НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 , карта універсальна НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_7 ; картка для виплат НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 , карта е підтримка НОМЕР_10 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копії справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків картка для виплат НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 , карта універсальна НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_7 ; картка для виплат НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 , карта е підтримка НОМЕР_10 , видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- відомості щодо того, з якої IP адреси формувались, вводились та подавались платіжні доручення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;

- відомості щодо особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 (прізвище, ім`я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;

-документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , векселів тощо;

-відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;

-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період 014.01.2022 на момент виконання ухвали;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

-матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення оригіналів вказаних матеріалів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1