Справа № 481/1244/24
Провадж.№ 1-кс/481/611/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2024 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 03.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що у провадженні СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.07.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.07.2024 о 12:45 год. невідома особа зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 представилась ОСОБА_5 (братом заявника) та ввівши його в оману незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 20188 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 засвідчив, що 02.07.2024 0 10:10 год. він знаходився на підробітку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Новий Буг, Миколаївської області та на його мобільний телефон НОМЕР_2 , зателефонував з невідомого йому номеру НОМЕР_1 чоловік, який відразу привітався, назвавши його ім`я « ОСОБА_6 », та відразу почав просити у нього гроші у борг. Він подумав, що це телефонує його брат ОСОБА_5 та запитав скільки йому потрібно грошей, на що чоловік, якого він сприйняв як свого брата ОСОБА_5 попросив 20000 грн.

В подальшій розмові чоловік, якого він сприйняв як брата ОСОБА_5 , продиктував номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку потрібно було перерахувати 20000 грн.

У зв`язку з тим, що він був на підробітку, то зателефонував до своєї доньки ОСОБА_7 та попросив її взяти у нього 20000 грн. та перерахувати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_7 погодилася та через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 20188 грн. готівкою на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В подальшому він сфотографував та відправив своєму братові ОСОБА_5 квитанцію про перерахування грошових коштів на номер НОМЕР_4 у мобільному додатку «Вайбер», та через деякий час йому зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що гроші він у нього не просив та на банківську картку грошові кошти не отримував. Номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 не належить.

В рамках розслідування вказаного кримінального правопорушення було надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання інформації про особу власника банківської картки № НОМЕР_3 та відомостей про рух грошових коштів по даній картці.

Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що рахунок НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 . На даний рахунок 02.07.2024 о 12:45 були зараховані грошові кошти в сумі 20188.00 гривень, призначення платежу «Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у АТМ інших банків № TS209727, АДРЕСА_1 , № картки: НОМЕР_5 , 20188.00 UAH.

Після цього, 02.07.2024 о 12:55 по рахунку НОМЕР_3 було здійснено транзакцію щодо переказу грошових коштів в сумі 20188.00 гривень, на картку іншого банку, призначення платежу «ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A64d17//D= НОМЕР_3 C= НОМЕР_6 API=a753baa2c15b4fe3b0d2ee9f438c06b4/.

Таким чином встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_8 були перераховані на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_6 .

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_8 та 02.07.2024 на неї було зараховано грошові кошти в сумі 20188.00 гривень, які в подальшому трьома платежами перераховані на картки інших банків, а саме:

02.07.2024 о 13:01:20 перераховано грошові кошти в сумі 16000 гривень на картку НОМЕР_7 ;

02.07.2024 о 13:05:00 перераховано грошові кошти в сумі 4150 гривень на картку НОМЕР_8 ;

02.07.2024 о 14:43:22 перераховано грошові кошти в сумі 30 гривень на картку НОМЕР_8 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». № НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». № НОМЕР_7 .

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація надасть можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст. 91 КПК України, а саме час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2024 року за №0000098 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 зокрема: 1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 02.08.2024 включно, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період; 2. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 02.08.2024 включно, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; 3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 02.08.2024; 4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 02.08.2024 включно, a також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 02.08.2024 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000098, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 04.07.2024 року, рапорт помічника чергового СМ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 від 03.07.2024 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.07.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 04.07.2024 року, квитанція ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.07.2024 року про поповнення картки іншого банку, інформація про рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.07.2024 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.09.2024 року, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24.09.2024 року, копія виписки по картковому рахунку, довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надання їх діям належної правової оцінки, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 02.08.2024 включно. Також у отримані інформації та копії документів про особу, яка відкрила банківську карту АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , т.в.о начальника СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_13 та оперативним працівникам: оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 зокрема:

1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 02.08.2024 включно, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період;

2. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 02.08.2024 включно, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 02.08.2024;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 02.08.2024 включно, a також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 02.08.2024 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 11.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1