н/п 1-кс/766/7211/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000258 від 24.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації по банківський картці НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

-Документи щодо відкриття та використання картки (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Роздруківку руху коштів по картці НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 13.02.2023 по 28.02.2023;

-Прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів по картці НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.02.2023 по 28.02.2023;

-Фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах з картки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.02.2023 по 28.02.2023;

-Інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з картки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.02.2023 по 28.02.2023;

-ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером вхідного порту обладнання, власника картки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.02.2023 по 28.02.2023 та як верифікувались дані дії;

-Інформацію щодо фінансового номера власника з картки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за наявності електронної пошти, чи змінювались вони у період з 13.02.2023 по 28.02.2023, так коли і як надсилались на них (SMS, PUSH тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Обґрунтування клопотання.

Слідчим відділом ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000258 від 24.03.2024 за ознаками злочину ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_6 про те, що в розгляді матеріалів ЖЕО №3596 за зверненням ОСОБА_7 було встановлено, що 13.02.2023 приблизно о 11:55год., невстановлена, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 9700грн. з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належні ОСОБА_7 .

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що було здійснено транзакції щодо зняття шахрайським способом грошових коштів потерпілої через мобільний додаток на карту, яка належить ОСОБА_8 . Так, згідно виписки по номеру карти № НОМЕР_7 , належної ОСОБА_8 встановлено, що кошти з банківської карти потерпілої надійшли від потерпілої на карту ОСОБА_8 о 11:50:03год. та о 11:50:50год. 13.02.2023 у сумі 9700грн. та в подальшому, о 11:57:51год. того ж дня, вказані кошти переказано на інший номер карти, а саме НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2024 за №0000258.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 24000грн., які заявниця 16.07.2024 самостійно перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , яку надала ОСОБА_10 , але в подальшому, замовленого товару ОСОБА_9 не отримала.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується виписками по банківським рахункам, протоколом допиту потерпілого від 26.04.2023, матеріалами за результатами тимчасових доступів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити можливо причетну до вчинення кримінального правопорушення особу, що має значення для кримінального провадження.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю зняття копій інформації.

Разом з цим, не підлягає задоволенню вимога про надання дозволу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оскільки відповідно до матеріалів клопотання, вказані особи не здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

-Документи щодо відкриття та використання картки (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Роздруківку руху коштів по картці НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 13.02.2023 по 28.02.2023;

-Прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів по картці НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.02.2023 по 28.02.2023;

-Фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах з картки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.02.2023 по 28.02.2023;

-Інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з картки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.02.2023 по 28.02.2023;

-ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером вхідного порту обладнання, власника картки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.02.2023 по 28.02.2023 та як верифікувались дані дії;

Інформацію щодо фінансового номера власника з картки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за наявності електронної пошти, чи змінювались вони у період з 13.02.2023 по 28.02.2023, так коли і як надсилались на них (SMS, PUSH тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1