справа № 208/9409/24
№ провадження 1-кс/208/2417/24
УХВАЛА

Іменем України

12 листопада 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого в ОСВ відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОСВ відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 на праві власності, шляхом позбавлення права на відчуження нерухомого майна, а саме:

1) житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , власник ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 (розмір частки 1);

2) квартира

АДРЕСА_2 , власник ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 (розмір частки 1/5).

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України

Як вбачається з матеріалів клопотання на початку червня 2024 року точної дати не встановлено, ОСОБА_6 , за порадою свого знайомого звернувся до ОСОБА_5 з приводу з`ясування законних обставин перетину державного кордону України, після чого у ОСОБА_5 виник умисел на організацію незаконного переправлення особи через держаний кордон України, при цьому усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2112-IX від 21.04.2022, та постанови КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

Реалізовуючи свій злочинний умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, з корисливого мотиву, ОСОБА_5 10.06.2024 точного часу не встановлено, маючи умисел на протиправне збагачення шляхом організації незаконного переправлення громадян України, які підлягають мобілізації під час дії воєнного стану, через державний кордон України до країн Європейського Союзу за грошову винагороду, усвідомлюючи, що має необхідні зв`язки та можливості направлені на забезпечення успішної реалізації злочинного умислу щодо здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України, побачивши зацікавленість ОСОБА_6 з цього приводу, за власної ініціативи вирішив при зустрічі запропонувати останньому свою допомогу щодо незаконного переправлення його через державний кордон України за грошову винагороду, у зв`язку з чим, в ході телефонної розмови за допомогою месенджеру «Viber» повідомив ОСОБА_6 , що має спосіб перетину державного кордону України, але для цього необхідно особисто зустрітись.

Надалі, 10.06.2024 приблизно о 12 годині 00 хвилини, ОСОБА_5 знаходячись поблизу магазину «Аврора», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого злочинного умислу, всупереч вимог ст. 68 Конституції України та Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, Правил перетинання державного кордону громадянами України затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, в частині заборони виїзду за кордон України особам призовного віку, при зустрічі висловив ОСОБА_6 наміри, за свого особистого сприяння організувати незаконне переправлення його через державний кордон України, шляхом керівництва такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, повідомивши при цьому детальний, покроковий механізм вчинення ним дій та заходів, пов`язаних із незаконним переправленням ОСОБА_6 через державний кордон України поза межами пунктів пропуску на виїзд на територію Республіки Угорщина, а також зазначив суму коштів у розмірі 6000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 247 113 гривень), яку ОСОБА_6 необхідно буде сплатити за послуги, надані ОСОБА_5 в частині забезпечення незаконного переправлення через державний кордон України.

У свою чергу, ОСОБА_6 розуміючи, що ОСОБА_5 пропонує йому виїхати за межі України без наявності на те законних підстав, всупереч вище зазначених нормативних актів, якими на період дії воєнного стану в Україні, громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, або є особами призовного віку виїзд за межі України заборонено, усвідомлюючи, що дії ОСОБА_5 пов`язані із організацією переправлення через державний кордону України є незаконними, оскільки переправлення відбувається поза пунктами пропуску державного кордону на виїзд, звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Надалі, ОСОБА_6 надав свою добровільну згоду на залучення до конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні, після чого діяв під контролем працівників правоохоронних органів, з метою перевірки дійсності намірів ОСОБА_5 , спрямованих на вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, 23.07.2024 о 13 годині 35 хвилин, знаходячись поблизу ЗОШ АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою реалізації свого злочинного умислу, всупереч вимог ст. 68 Конституції України та Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, Правил перетинання державного кордону громадянами України затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, в частині заборони виїзду за кордон України особам призовного віку, повторно висловив ОСОБА_6 наміри за свого особистого сприяння організувати незаконне переправлення його через державний кордон України, шляхом керівництва такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, повідомивши при цьому детальний, покроковий механізм вчинення ним дії та заходів, пов`язаних із незаконним переправленням ОСОБА_6 через державний кордон України поза межами пунктів пропуску на виїзд на територію Республіки Угорщина, а також зазначив що сума коштів у розмірі 6000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 247 113 гривень), яку ОСОБА_6 необхідно буде сплатити за послуги ОСОБА_5 не змінилася,

після чого повідомив, що ОСОБА_6 необхідно буде повторно з ним зв`язатись після збору оголошеної ОСОБА_5 суми коштів.

З метою виконання вказаного протиправного механізму, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів 02.09.2024 о 18 годині 55 хвилин, у ході телефонної розмови із ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_2 ), якого залучено до конфіденційного співробітництва, дізнавшись, що останній зібрав грошові кошти в сумі 6000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 247 113 гривень) та готовий їх надати, вказав ОСОБА_6 купити квиток на потяг та в період з 09 по 10 вересня 2024 року прибути до залізничного вокзалу, який розташований у м. Виноградів Закарпатської області, де ОСОБА_5 його особисто зустріне, після чого на автомобілі ОСОБА_5 вони разом вирушать до тимчасового місця проживання, а саме орендованого будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

На виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 діючи під контролем, 05.09.2024 о 12 годині 45 хвилин, в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_5 , що придбав проїзний квиток на потяг у зв`язку з чим, 10.09.2024 прибуде до залізничного вокзалу м. Виноградів Закарпатської області.

Виконуючи вказівки ОСОБА_5 10.09.2024 о 06 годині 21 хвилині ОСОБА_6 прибув на потязі до залізничного вокзалу м. Виноградів Закарпатської області, де його очікував на автомобілі марки «Land Rover» д.н.з. НОМЕР_3 , після зустрічі ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 вирушили до заздалегідь орендованого ОСОБА_5 житлового будинку, що за адресою: АДРЕСА_5 .

Знаходячись в салоні вказаного вище транспортного засобу, ОСОБА_5 рухаючись від залізничного вокзалу станції «Виноградів» до місця призначення, за адресою: АДРЕСА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, повідомив ОСОБА_6 план дій, які буде вживати з метою переправлення останнього через державний кордон України, а також надав поради та вказівки щодо поведінки ОСОБА_6 під час перетину державного кордону України поза межами пунктів пропуску на виїзд, після чого повідомив, що після заселення ОСОБА_6 необхідно буде почекати ще декілька днів, для того, щоб ОСОБА_5 мав можливість та час закінчити збір групи інших осіб, які також повинні прибути за його вказівками до м. Виноградів, з метою подальшого їх спільного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску на виїзд до місця переходу україно-угорського кордону, що знаходиться на території Закарпатської області, зазначивши при цьому, що початок переправлення через кордон України буде здійснюватися за допомогою човна в районі річки Боржава, що протікає на території Закарпатської області.

Після поселення ОСОБА_6 до орендованого ОСОБА_5 будинку, що за адресою: АДРЕСА_5 , останній 10.09.2024 близько 12 годин 00 хвилин знаходячись разом із ОСОБА_6 всередині вказаного будинку, повторно повідомив, що орієнтовно через одну або дві доби до цього будинку прибудуть ще декілька осіб, які спільно з ОСОБА_6 будуть рухатись в напрямку українсько-угорського кордону з метою його незаконного перетину, при цьому в ході розмови ОСОБА_5 зазначивши, що буде особисто обирати маршрут перетину та корегувати рух до місця перетину кордону, після чого повідомив, що грошові кошти необхідно буде передати безпосередньо в день виїзду йому особисто, та що виїзд заплановано здійснити в період з 11 по 12 вересня 2024 року близько 17 години 00 хвилин, зазначивши, що дорога якою будуть рухатись веде в лісисту місцевість, та по прибуттю на місце необхідно буде пройти близько 50 метрів і чекати ОСОБА_5 сховавшись у кущах, після чого близько 21 години 30 хвилин за безпосередньої участі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 разом з іншими особами за допомогою човна планують переправити на територію Республіки Угорщина, з початковим маршрутом руху, який знаходиться в межах протікання річки Боржава Закарпатської області.

Надалі, 12.06.2024 близько 06 години 30 хвилин ОСОБА_5 , попередньо зустрівши на залізничному вокзалі м. Виноградова ОСОБА_7 , якого разом з ОСОБА_6 планував незаконно переправити через державний кордон України, прибувши до території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , та діючи умисно, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого

злочинного умислу, спрямованого на отримання грошових коштів за незаконне переправлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон України поза межами пунктів пропуску на виїзд до Республіки Угорщина, всупереч вимог законодавства України, ст. 68 Конституції України та Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, Правил перетинання державного кордону громадянами України затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, в частині заборони виїзду за кордон України особам призовного віку, надав ОСОБА_7 вказівку віддати йому грошові кошти у сумі 7000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 287 830 гривень), які останній передав на вимогу ОСОБА_5 знаходячись в салоні автомобіля марки «Land Rover» д.н.з. НОМЕР_3 за незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України поза межами пунктів пропуску на виїзд до Республіки Угорщина, після отримання вказаної суми коштів, ОСОБА_5 вийшовши із салону зазначеного автомобіля, вирушив до будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , де в цей час перебував ОСОБА_6 з метою отримання грошових коштів від останнього.

Надалі, знаходячись всередині будинку, ОСОБА_5 сказав ОСОБА_6 передати йому раніше обумовлену ОСОБА_5 суму коштів у розмір 6000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 247 113 гривень) за незаконне переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску на виїзд до Республіки Угорщина.

Після отримання вищевказаних грошових коштів за дії пов`язані із незаконним переправленням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон, дії ОСОБА_5 викрито на місці співробітниками правоохоронних органів у зв`язку з чим, останнього 12.09.2024 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчинених із корисливих мотивів, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 332 КК України.

Вказаний факт злочинної діяльності задокументовано працівниками правоохоронних органів в ході розслідування кримінального провадження № 0000429 від 14.06.2024 за ч. 3 ст. 332 КК України.

12.09.2024 ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

12.09.2024 за наявності достатніх доказів, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей, отриманих 17.09.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, реєстру речових прав на ТЗ щодо суб`єкта РНОКПП НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), за останнім зареєстроване право власності на наступне нерухоме майно:

1) житловий будинок за адресою:

АДРЕСА_1 , власник ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 (розмір частки 1);

2) квартира

АДРЕСА_2 , власник ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 (розмір частки 1/5).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 132 КПК України визначено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 309, 369-372, 395 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_9 погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_10 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 на праві власності, шляхом позбавлення права на відчуження нерухомого майна, а саме:

1) житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , власник ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 (розмір частки 1);

2) квартира АДРЕСА_2 , власник ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 (розмір частки 1/5).

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1