Справа № 544/792/24
пров. № 1-кс/544/462/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 20.03.2024 близько 14 год. 00 хв. гр. ОСОБА_7 виявила, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , 18.03.2024 було знято грошові кошти в загальній сумі 10 823 грн. 74 коп. 21.03.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознакам; кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до СРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000122.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що в неї в користуванні мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . на яку вона отримує заробітну плату. 20 березня 2024 року її чоловік ОСОБА_8 у власних справах поїхав в м. Гребінка. Лубенського району Полтавської області та вона попрохала його, щоб він зняв з її вище вказаної банківської картки грошові кошти. Вона попрохала його зняти їй 20 000 гривень, але потім її чоловік зняв лише 9 600 гривень та після цього він їй в телефонному режимі повідомив, що в неї на її вище вказаній банківській картці не вистачає грошових коштів, щоб зняти ту суму яку вона його попрохала. Після нього вона сама нічого не зрозумівши зайшла на своєму мобільному телефоні в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дана картка була прив`язана до її номера телефону НОМЕР_2 . В подальшому в додатку вона помітила, що дійсно в неї на картці вже було залишилось лише трохи більше ніж 4 000 гривень, а також вона виявила, що в ночі з 17 на 18 березня 2024 року проводились операції рахунку її вище вказаної банківської картки. Вона виявила, що спочатку було знято з її банківської картки 327 гривень 63 коп., але потім дані грошові кошти були повернуті на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . але подальшому 18 березня 2024 року з її вище вказаної банківської картки спочатку о 02 год. 50 хв.. а потім о 03 гол. 27 хв. було перераховано грошові кошти спочатку в сумі 5 828 грн. 02 коп., а потім в сумі 4 995 грн. 72 коп., наскільки вона зрозуміла на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином з її картки було перераховано грошові кошти в загальній сумі 10 823 грн. 74 коп.. Яким чином дані грошові кошти було перераховано з її картки особисто їй не відомо та вона з даного приводу нічого повідомити не може. На вище вказаний сайт чи наскільки вона розуміє Інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 вона ніколи не заходила та нічого там не купувала. Данні своєї банківської картки вона ніколи й нікому не повідомляла та ніде їх в мережі Інтернет вона не вводила та ні по яких посиланнях не переходила. Данні її вище вказаної картки відомі лише її чоловіку, але якби він щось купив то він би обов`язково їй про це повідомив. Хто й яким чином розрахувався за допомогою її банківської картки їй не відомо та вона з даного приводу нічого повідомити не може. Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківське ; картки потерпілої в сумі 10 823 грн. 74 коп.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідчий відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 20.03.2024 близько 14 год. 00 хв. гр. ОСОБА_7 виявила, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , 18.03.2024 було знято грошові кошти в загальній сумі 10 823 грн. 74 коп. 21.03.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознакам; кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до СРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000122. Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що в неї в користуванні мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . на яку вона отримує заробітну плату. 20 березня 2024 року її чоловік ОСОБА_8 у власних справах поїхав в м. Гребінка. Лубенського району Полтавської області та вона попрохала його, щоб він зняв з її вище вказаної банківської картки грошові кошти. Вона попрохала його зняти їй 20 000 гривень, але потім її чоловік зняв лише 9 600 гривень та після цього він їй в телефонному режимі повідомив, що в неї на її вище вказаній банківській картці не вистачає грошових коштів, щоб зняти ту суму яку вона його попрохала. Після нього вона сама нічого не зрозумівши зайшла на своєму мобільному телефоні в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дана картка була прив`язана до її номера телефону НОМЕР_2 . В подальшому в додатку вона помітила, що дійсно в неї на картці вже було залишилось лише трохи більше ніж 4 000 гривень, а також вона виявила, що в ночі з 17 на 18 березня 2024 року проводились операції рахунку її вище вказаної банківської картки. Вона виявила, що спочатку було знято з її банківської картки 327 гривень 63 коп., але потім дані грошові кошти були повернуті на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але подальшому 18 березня 2024 року з її вище вказаної банківської картки спочатку о 02 год. 50 хв., а потім о 03 гол. 27 хв. було перераховано грошові кошти спочатку в сумі 5 828 грн. 02 коп., а потім в сумі 4 995 грн. 72 коп., наскільки вона зрозуміла на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином з її картки було перераховано грошові кошти в загальній сумі 10 823 грн. 74 коп.. Яким чином дані грошові кошти було перераховано з її картки особисто їй не відомо та вона з даного приводу нічого повідомити не може. На вище вказаний сайт чи наскільки вона розуміє Інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 вона ніколи не заходила та нічого там не купувала. Данні своєї банківської картки вона ніколи й нікому не повідомляла та ніде їх в мережі Інтернет вона не вводила та ні по яких посиланнях не переходила. Данні її вище вказаної картки відомі лише її чоловіку, але якби він щось купив то він би обов`язково їй про це повідомив. Хто й яким чином розрахувався за допомогою її банківської картки їй не відомо та вона з даного приводу нічого повідомити не може. Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківське ; картки потерпілої в сумі 10 823 грн. 74 коп. Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 . юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000122 від 21.03.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000122 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . які містять інформацію:

-про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 17.03.2024 по 20.03.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 17.03.2024 по 20.03.2024;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 12 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1