Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/4750/24 1-кс/279/893/24
У Х В А Л А

31 липня 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000440 від 16.07.2024 року за ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано,що 14.07.2024р. близько 23 год. 00 хв. з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної заволоділа грошовими коштами в сумі 156000 грн, чим спричинила останній матеріального збитку на вищевказану суму.

По даному факту 16 липня 2024 року слідчим слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000440 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що в період з 23.00 14.07.2024 року вона перейшла за фішинговим посиланням, яке було надіслано їй у мессенджер Вайбер, де в подальшому невідомі особи, використовуючи мобільні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , вводячи в оману потерпілу хотіли отримати доступ до її банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме банківських карток № НОМЕР_1 № НОМЕР_5 та рахунку НОМЕР_6 (картка № НОМЕР_7 ), використовуючи мобільний зв`язок та представившись представником служби ІНФОРМАЦІЯ_3 та телефонувавши на мобільний номер потерпілої, а саме: НОМЕР_8 , для того щоб зняти з неї грошові кошти, які були наявні у потерпілої на вищевказаній картці в момент вчинення кримінального правопорушення, в подальшому керуючи діями потерпілої, остання виконувала вказівки невідомої особи та зробила перекази коштів між різними своїми картками, де в подальшому зробила останні перекази коштів на банківську картку невідомої особи, а саме № НОМЕР_9 (сумами 29029,16016, 22222 гривень, 28025 , 28028,25025 гривень).

Вказана банківська картка № НОМЕР_9 відкрита в приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 за період з 06.00 13.07.2024 по 23.00 15.07.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 16.07.2024 року слідчим відділом Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000440 за ст.190 ч.4 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_9 , виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 06.00 13.07.2024 року по 23:00 15.07.2024 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1