Справа № 588/1444/24
Провадження № 1-кс/588/268/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 29.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 02.08.2024 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 29.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000004 від 12.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч.1, ст. 209 КК України було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них в серпні, жовтні та листопаді 2021 року підписали офіційні документи, а саме акт № 1 від 30.08.2021, № 3 від 08.10.2021, № 4 від 18.11.2021 приймання виконаних будівельних робіт за серпень, жовтень і листопад 2021 року (форма № КБ-2в), та довідки, за серпень, жовтень, листопад 2021 року від 30.08.2021, від 08.10.2021, від 18.11.2021, про вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2ОМАХІ)». Внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування зайвих коштів з державного та місцевого бюджетів у сумі 1 915 150,00 грн. за роботи, які підрядник не проводив під час виконання робіт по Будівництву спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ). В наслідок чого державним інтересам заподіяно збитки в сумі 1 915 150,00 грн.

Слідством встановлено, що у межах програми Президента «Велике будівництво» у місті Тростянець Сумської області будують масштабний спортивний кластер, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури та коштів місцевого бюджету. Так ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатом проведення відкритих конкурсних торгів, предметом якого було «Будівництво спортивного-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-Махі)», 07.07.2021 уклало договір підряду №01/07/245 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на загальну суму 226 897 070 грн 00 коп.

07.07.2021 в м. Тростянець Сумської області між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка є замовником, в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке є підрядником, в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №01/07/245 про закупівлю робіт за рахунок коштів державного бюджету (далі - Договір), згідно з умовами якого підрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати в установлений цим договором підряду строк роботи по об`єкту Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 .1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва (Н2О-МАХІ) (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель), а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик, передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

У відповідності до укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало виконувати роботи та в продовж 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підписані акти виконаних робіт (форми КБ-2в), а саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 30.08.2021 на суму 9787731,36 грн., Акт №2 за вересень 2021 року від 30.09.2021 на суму 999779,63 грн., Акт №3 за жовтень 2021 року від 08.10.2021 на суму 4955511,60 грн., Акт №4 за листопад 2021 року від 18.11.2021 на суму 4998170,21 грн., Акт №5 за листопад-2 2021 року від 25.11.2021 на суму 5071662,41 грн., Акт №6 за листопад-3 2021 року від 29.11.2021 на суму 6003204,41 грн., Акт №7 за грудень 2021 року від 17.12.2021 на суму 3340347,35 грн., Акт №1 за грудень 2021 року від 22.12.2021 на суму 17680993,91 грн., Акт №2 за грудень-2 2021 року від 24.12.2021 на суму 11272194,68 грн., Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2021 року від 22.12.2021 на суму 1124052,07 грн.

Зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 даний акт підписав міський голова ОСОБА_5 .

Таким чином у відповідності до зазначених актів приймання виконання будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2021 році на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було перераховано бюджетні кошти в сумі 65 233 647 грн 63 коп.

19.06.2023 року в даному кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено експертам Полтавського відділення Національно-наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

29.02.2024 року у відповідно до висновку експертів №3004 комплексної комісійної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 29.02.2024 встановлено, що:

- фактичні обсяги виконаних робіт за договором №07/07/245 від 07.07.2021 по об`єкт «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області (Н2О-МАХІ)», які включені до актів ф. №КБ-2в в не відносяться до прихованих видів робіт, не відповідають обсягам, зазначеним у первинній обліковій документації у будівництві, що надана на дослідження;

- вартість фактично виконаних робіт за договором №07/07/245 від 07.07.2021, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню по об`єкт: «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області (Н2О-МАХІ)», що зазначена у первинній обліковій документації у будівництві, завищена у розмирі 1 915 150,00 грн (один мільйон дев`ятсот п`ятнадцять тисяч сто п`ятдесят гривень) з урахуванням ПДВ.

Об`єми фактично виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів не відповідають об`ємам виконаних робіт та використаних матеріалів, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в): Акт № 1 від 30.08.2021 року до договору №01/07/245 від 07.07.2021, Акт № 3 від 08.10.2021 до договору №01/07/245 від 07.07.2021, Акт № 4 від 18.11.2021 до договору №01/07/245 від 07.07.2021, та довідкам про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) до даних актів, які виконані у відповідності до договору №01/07/245 від 07.07.2021 з укладеними додатками угодами № 1 від 24.12.2021, № 3 від 20.12.2021, № 4 від 27.12.2023, оригінали яких знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000004 від 12.01.2022.

Тому перед досудовим розслідуванням виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів із забезпеченням можливості вилучити оригінали документів та копій, що перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000004 від 12.01.2022 яке знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана документація необхідна для проведення почеркознавчої експертизи, а також вони містять інформацію, яка цікавить слідство, та може бути доказами, як самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення.

У зв`язку з наведеним, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 просить надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000004 від 12.01.2022, яке знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) у паперовому вигляді, а саме: Акту № 1 від 30.08.2021 року до договору №01/07/245 від 07.07.2021, Акту № 3 від 08.10.2021 до договору №01/07/245 від 07.07.2021, Акту № 4 від 18.11.2021 до договору №01/07/245 від 07.07.2021 по об`єкту «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ)», з довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) до даних актів за серпень 2021 від 30.08.2021, за жовтень 2021 від 08.10.2021, за листопад 2021 від 18.11.2021;

2) оригіналу договору №01/07/245 від 07.07.2021 з укладеними додатками угодами № 1 від 24.12.2021, № 2 від 11.11.2022, № 3 від 20.12.2021, № 4 від 27.12.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ)», додаткова угода №1 до договору підряду №01/07/245 від 07.07.21 від 24.12.2021 з додатком, додаткова угода №2 до договору підряду №01/07/245 від 07.07.21 від 11.11.2022 з додатком, додаткова угода №3 до договору підряду №01/07/245 від 07.07.21 від 20.12.2022 з додатком, додаткова угода №4 до договору підряду №01/07/245 від 07.07.21 від 27.12.2023 з додатком;

3) рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 10 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) №1380 від 17.12.2021;

4) лист ІНФОРМАЦІЯ_1 №1508/8 від 15.08.2023;

5) копію висновку експерта №СЕ-19/119-24/6025-ЕК від 13.06.2024;

6) копію протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 23.07.2024;

7) копію протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 23.07.2024;

8) копію постанови про визначення підслідності від 22.12.2022 кримінального провадження №0000004.

У судове засідання заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 29.05.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 367 ч.2 КК України. Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі того, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000004 від 12.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч.1, ст. 209 КК України було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них в серпні, жовтні та листопаді 2021 року підписали офіційні документи, а саме в акт № 1 від 30.08.2021, № 3 від 08.10.2021, № 4 від 18.11.2021 приймання виконаних будівельних робіт за серпень, жовтень і листопад 2021 року (форма № КБ-2в), та довідки, за серпень, жовтень, листопад 2021 року від 30.08.2021, від 08.10.2021, від 18.11.2021, про вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2ОМАХІ)». В наслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування зайвих коштів з державного та місцевого бюджетів в сумі 1 915 150,00 грн. за роботи, які підрядник не проводив під час виконання робіт по Будівництву спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ). В наслідок чого державним інтересам заподіяно збитки в сумі 1 915 150,00 грн. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (а.с. 5-15).

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів від 20.05.2024 в межах кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч.1, ст. 209 КК України було вилучено оригінали документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с. 18-20).

Згідно частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчим доведено, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000004 від 12.01.2022, яке знаходиться у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) у паперовому вигляді, а саме: Акту № 1 від 30.08.2021 року до договору №01/07/245 від 07.07.2021, Акту № 3 від 08.10.2021 до договору №01/07/245 від 07.07.2021, Акту № 4 від 18.11.2021 до договору №01/07/245 від 07.07.2021 по об`єкту «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ)», з довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) до даних актів за серпень 2021 від 30.08.2021, за жовтень 2021 від 08.10.2021, за листопад 2021 від 18.11.2021;

2) оригіналу договору №01/07/245 від 07.07.2021 з укладеними додатками угодами № 1 від 24.12.2021, № 2 від 11.11.2022, № 3 від 20.12.2021, № 4 від 27.12.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ)», додаткової угоди №1 до договору підряду №01/07/245 від 07.07.21 від 24.12.2021 з додатком, додаткової угоди №2 до договору підряду №01/07/245 від 07.07.21 від 11.11.2022 з додатком, додаткової угоди №3 до договору підряду №01/07/245 від 07.07.21 від 20.12.2022 з додатком, додаткової угоди №4 до договору підряду №01/07/245 від 07.07.21 від 27.12.2023 з додатком;

3) рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 10 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) №1380 від 17.12.2021;

4) листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №1508/8 від 15.08.2023;

5) копії висновку експерта №СЕ-19/119-24/6025-ЕК від 13.06.2024;

6) копії протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 23.07.2024;

7) копії протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 23.07.2024;

8) копії постанови про визначення підслідності від 22.12.2022 в кримінального провадження №0000004.

Строк дії ухвали визначити до 06 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1