Дата документу 28.10.2024Справа № 554/9937/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 06.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 263КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 06.09.2024 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2024 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що громадянин ОСОБА_4 збуває вогнепальну зброю та бойові припаси на території міста Полтава, використовуючи для цього мережу Інтернет.

У ході здійснення оперативних заходів дійшли до відома, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення імовірно причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на спеціалізованому мілітарному військовому аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснює продаж вибухових пристроїв та інших військових трофейних предметів під так званими «лотами», висвітлюючи їх на дошці оголошень. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїх злочинних діяннях використовує банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , яка і оформлена на ім`я ОСОБА_5 .

Прохали надати доступ до вищевказаної інформації.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Запитувана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме до:

-документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

-документів, які надають повну інформацію щодо осіб за якими закріплена банківська карта за вищезазначеним номером, а саме із зазначенням наступної інформації: ПІБ, адреса проживання, повний номер банківської карти та банківскього рахунку;

-фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвалиіз зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку із 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах із 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах із 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язатиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Виконання ухвали доручити групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області:- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_3 (старша групи); - слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_6 ; - старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_7 ; - слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_8 ; - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 ; - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_10 ; - слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_11 ; - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_12 ; - слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ; - слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_14 ; - слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_15 ; - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_16 ; - слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_17 ; - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_18 ; - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_19 ; - т.в.о. заступника начальника СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_20 ; - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_21 ; - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_22 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1