Номер провадження №1-кс/641/1746/2024 Справа №641/1233/24
УХВАЛА

28 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачуСД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) , а саме: документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківській картці НОМЕР_1 та розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, документів про власника даних рахунків (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картка та рахунки, за період з 00:00 год. 18.12.2023 по теперішній час

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 09.02.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_16 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами під приводом заробітку, а саме 15.12.2023 року знайшла посилання на заробіток трейдерської компанії, залишила свої дані, для співпраці. 18.12.2023 року заявниці зателефонував співробітник компанії НОМЕР_4 та запропонували на сайті створити торговий рахунок для заробітку. ОСОБА_16 перейшовши за посиланням створила рахунок НОМЕР_5 на який перерахувала грошові кошти, після чого вивела частину грошей. В подальшому заявниця нарахувала на рахунок грошові кошти в сумі 67445 грн. Після чого не змогла вивести дані кошти з рахунку, чим спричинено матеріальний збиток в сумі 67445 грн.

10.02.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000062, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 пояснила, що 15.12.2023 року, знайшла в інтернеті сайт Zigzager на якому пропонувався заробіток на інвестиціях - трейдинг. 18.12.2023 з ОСОБА_16 зв`язалися співробітники компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", їй надіслали посилання на сайт - ІНФОРМАЦІЯ_3 розповіли про компанію та про умови заробітку. ОСОБА_16 погодилась на умови та зареєструвала торговий рахунок. 18.12.2023 о 17:39 потерпіла зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 зробила переказ грошових коштів у сумі 505 грн. Після чого вона побачила, що на торговому рахунку заявилися кошти у сумі 12 доларів. 18.12.2023 о 17:47 ОСОБА_16 зробила переказ грошових коштів у сумі 9 300 грн після чого на торговому рахунку відобразилась сума в 238 доларів (сумарно 250 доларів які було необхідно внести). 19.12.2023 з потерпілою зв`язалися в телеграмі з номеру НОМЕР_7 а також ОСОБА_17 з номера НОМЕР_8 та розказала про деталі співробітництва, про торги на валютному ринку (від 250 доларів), про торги на товарно-сировинному ринку (від 1000 доларів), торгівля акціями (від 100 000 доларів), також повідомила, що компанія може надати 400 доларів бонусних для входу у товарно-сировинний ринок на термін користування 3 місяці з подальшим поверненням. Для цього ОСОБА_16 потрібно поповнити депозит на 320 доларів. Після чого остання 21.12.2023 о 13:40 зі своєї власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 зробила переказ грошових коштів у сумі 12800 грн на рахунок отримувача: ФОП ОСОБА_18 Код отримувача: НОМЕР_9 Рахунок отримувача: НОМЕР_10 Назва банку: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Призначення: оплата інформаційних послуг згідно умов договору (дані для переказу коштів надіслала ОСОБА_17 у телеграмі). 25.12.2023 для подальшого виводу коштів необхідно було підв`язати банківську картку ОСОБА_16 торгового рахунку та вона надіслала дані своєї картки вище вказаній ОСОБА_17 , де вказала: номер карти: НОМЕР_11 , термін дії: 03/23, Банк : ІНФОРМАЦІЯ_4 , своє ПБ, дату народження, адресу проживання. Після чого на вказану картку було зараховано 1987 гривень. 26.12.2023 ОСОБА_17 запропонувала потерпілій участь у колективній угоді, на рахунку мало бути 1800 доларів, дохід мав складати 36-39% від суми. 27.12.2023 потерпіла переказала зі своєї власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 25320 грн на рахунок отримувача: ФОП ОСОБА_18 Код отримувача: НОМЕР_9 Рахунок отримувача: НОМЕР_10 . 28.12.2023 після проведеної угоди(сделки) ОСОБА_16 попросила провести вивід коштів, але ОСОБА_17 вмовила її почекати до 09.01.2024 та, ще заробити. До 09.01.2024 останній на торговий рахунок продовжував надходити прибуток і ОСОБА_16 знову попросила зробити вивід котів в розмірі 400 доларів. Після чого ОСОБА_19 вмовила її вкласти, ще гроші для подальшої угоди (сделки) на початку кварталу, так як при виводі коштів втрачалася значна суму. 10.01.2024 ОСОБА_16 зі своєї власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 зробила переказ грошових коштів у сумі 18 163 грн на рахунок отримувача: ФОП ОСОБА_18 Код отримувача: НОМЕР_9 Рахунок отримувача: НОМЕР_10 . Того ж дня 10.01.2024 вона побачила, що сайт заблокований, про що написала в телеграмі ОСОБА_19 та їй надали інший сайт для входу ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відбувся збій. 11.01.2024 зайшла на свій торговий рахунок через уже новий сайт, та знову попросила вивести кошти у розмірі 350 доларів, після чого 12.01.2024 о 10:27 на її картку НОМЕР_11 було зараховано 12160 гривень (15% від 350 доларів було перераховано списано як відсоток компанії за умовами роботи). 16.01.2024 ОСОБА_16 знову попросила вивести кошти в розмірі 400 доларів на що їй запропонували розвиток рахунку та надіслали умови. Після чого ОСОБА_17 почала вмовляти її внести знову кошти на рахунок, ОСОБА_16 пояснила, що у неї немає необхідної суми, та ОСОБА_17 запропонувала зарахувати бонусами суму якої не вистачає на що потерпіла погодилась. 18.01.2024 року заявниця знайшла інформацію у інтернеті про те, що дана компанія - шахраї. 19.01.2024 вона подзвонила та попросила вивести грошові кошти у зв`язку з сімейними обставинами і необхідністю коштів. Після чого її торговий рахунок закрили. 23.01.2024 сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 виявився заблокованим. Загальна сума переказаних ОСОБА_16 коштів становить 66 083 грн ( та комісія у сумі 2004 грн). Потерпіла повідомила, що їй вдалося назад отримати 14 147 гривень. Загальна сума завданих ОСОБА_16 збитків становить 53 940 гривень, грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_16 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження: платіжну інструкцію по картці № НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на 2 арк.; виписку по картці/рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на 2 арк.; виписку по картці/рахунку № НОМЕР_11 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на 2 арк.; скріни переписки на 4 арк.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_20 , по справі № 641/1233/24 номер провадження № 1-кс/641/604/2024 від 06.03.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 27.03.2024 відповідно до якого 18.12.2023 на рахунок НОМЕР_12 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулось зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_16 двома платежами, а саме: о 17:39 у сумі 500 грн; та о 17:47 у сумі 9 300 грн. Після чого 18.12.2023 о 17:59:10 грошові кошти у сумі 29 900 грн були переказані на картку НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_20 , по справі № 641/1233/24 номер провадження № 1-кс/641/602/2024 від 06.03.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 04.04.2024 відповідно до якого 21.12.2023 на рахунок НОМЕР_10 відбулось зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_16 трьома платежами, а саме: о 13:57 у сумі 12 800 грн. Після вказаного зарахування 21.12.2023 о 14:08:00 грошові кошти у сумі 59 784 грн були переказані на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ОСОБА_21 НОМЕР_13 ; 27.12.2023 відбулось зарахування грошових коштів: о 17:25 у сумі 25 320 грн. Після вказаного зарахування 27.12.2023 о 18:34:00 грошові кошти у сумі 34 748 грн були переказані на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_3 ; 10.01.2024 відбулось зарахування грошових коштів: о 11:54 у сумі 18 163 грн. Після вказаного зарахування 10.01.2024 о 11:58:00 грошові кошти у сумі 38 413 грн були переказані на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ФОП НОМЕР_14 НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що з наданого клопотання та додатків неможливо однозначно ідентифікувати банківську карту, до інформації по якій дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в зв`язку з чим, у вказаній частині, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 18.12.2023 року по 23:59 год. 28.08.2024 року.

Крім того, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 10.02.2024 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється дізнавачем ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а тому підстави для надання тимчасового доступу дізнавачу ОСОБА_15 відсутні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачуСД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) , а саме: документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, документів про власника даних рахунків (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картка та рахунки , в період часу з 00:00 год. 18.12.2023 року по 23:59 год. 28.08.2024 року.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.09.2024 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1