Єдиний унікальний номер 938/901/23
Судове провадження № 1-кс/938/250/24
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

23 вересня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до: інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 07 листопада 2023 року по день дії ухвали, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ; інформацію про паспортні дані власника банківської карти; інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 07 листопада 2023 по день дії ухвали; інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 07 листопада 2023 року по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою; інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування по банківській картці № НОМЕР_2 , якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що СД Верховинського РВП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 08.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 07.11.2023 до Верховинського РВП ГУ НП в області надійшло повідомлення та в подальшому протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 05.11.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, з власного мобільного телефону, перейшла за посиланням в Телеграм канал - ІНФОРМАЦІЯ_3 після чого упродовж періоду часу з 05 по 07 листопада 2023 року, виконуючи інструкції особи, з якою вела переписку в Телеграм-каналі, особисто перераховувала грошові кошти з власного банківського рахунку за допомогою мобільного онлайн-додатку на рахунки, які їй вказувались зловмисниками, з метою збільшення сум власних коштів та одержання прибутку за дані операції, а саме: 7000 гривень, на рахунок '' ІНФОРМАЦІЯ_4 '' номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , 23 000 гривень на рахунок '' ІНФОРМАЦІЯ_5 '' номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , 15 000 гривень на рахунок '' ІНФОРМАЦІЯ_6 '' номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , 20 000 гривень на рахунок '' ІНФОРМАЦІЯ_4 '' номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , 17 000 гривень на рахунок '' ІНФОРМАЦІЯ_7 '' номер НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 . Таким чином, упродовж періоду часу з 05 по 07 листопада 2023 року, ввівши в обману ОСОБА_4 та зловживаючи її довірою, невстановлені особи, не виконавши своїх зобов`язань, заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 82 000 гривень.

Як встановлено органом досудового розслідування банківська карта № НОМЕР_2 на ОСОБА_10 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). 14.11.2023 року слідчим суддею Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , винесено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 до банківської картки № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження поштовим зв`язком до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 за вихідним номером №9115 від.17.11.2023 року направлено ухвалу слідчого судді Верховинського районного суду від 14.11.2023 (строк дії ухвали до 14.12.2023 включно) про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація по банківській карткі № НОМЕР_2 з можливістю вилучення ( здійснення їх виїмки).

Однак, у подальшому повідомлень (інформації) про виконання ухвали слідчого судді від 17.11.2023 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до сектору дізнання Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області не надходило, що в свою чергу унеможливило виконати ухвалу суду, строк дії якої закінчився 14.12.2023 року з поважних причин.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені, дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »як особа, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження - це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, що можуть містити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Слідчий суддя враховує, що відповідно до постанови про створення групи дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 08.11.2023 року для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення створена група дізнавачів у складі: начальника СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_3 .. дізнавачів СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , уповноважених дізнавачів оперуповноваженого СКП Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_14 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 07.11.2023 року по 23.09.2024 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

-інформацію про паспортні дані власника банківської карти;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період в період з 07.11.2023 року по 23.09.2024 року ;

-інформацію про місцях переведення коштів з вказаної банківської карти в готівку в період із 07.11.2023 року по 23.09.2024 року зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування по банківській карті № НОМЕР_2 , якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню начальником СД Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_3 , дізнавачами СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15