Номер провадження:1-кс/521/2965/24
У Х В А Л А

09 жовтня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 000296 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування за №000296 від 19.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №000296 від 19.04.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України здійснюється Малиновською окружною прокуратурою м. Одеси.

Досудовим розслідування встановлено, що до СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області з Департаменту кіберполіції НП України, надійшло повідомлення про те, що на території м. Одеси та Одеської області діє група осіб, які причетні до шахрайських дій, а саме до протиправної діяльності з так званого телефонного шахрайства call-центрів.

Таким чином, вказані особи, за допомогою програмно-апаратного комплексу телефонії здійснюють обдзвони осіб по всій території України, у тому числі, мешканців м. Одеса, при цьому використовують базу з персональними даними абонентів. В ході розмови з абонентами, злочинці представляються співробітниками служби технічної НОМЕР_1 операторів мобільного зв`язку, повідомляють що ними зафіксовано спробу перевипуску сім-картки абонента, та пропонують пройти верифікацію, де серед іншого їм потрібно повідомити надісланий на номер телефона абонента перевірочний код.

Використовуючи вказаний код, злочинці перевипускають сім-картку абонента, переприв?язують застосунки мобільних банкінгів, месенджерів, тощо. В подальшому, злочинці переводять на власні банківські рахунки кошти абонентів, отримують кредити на їх ім`я в мікро кредитних організаціях.

За наявними даними, організаторами та особами причетним до вказаної протиправної діяльності використовується спеціально обладнані приміщення, де виконавці вказаного злочину, за допомогою програмно-апаратного комплексу телефонії здійснюють обдзвони осіб по всій території України.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 09.06.2024, незаконно, із застосуванням електро-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 55 127 гривень, переказавши їх з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 яка належить заявникові на банківську картку невідомої особи, чим було спричинено матеріальний збиток заявникові на вказану суму.

В подальшому, досудовим розслідування встановлено, що 04.07.2024 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 22.06.2024, незаконно, із застосуванням електро-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 18 919 гривень, переказавши їх з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 яка належить заявникові на банківську картку невідомої особи, чим було спричинено матеріальний збиток заявникові на вказану суму.

Надалі, досудовим розслідування встановлено, що 04.06.2024 надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 04.06.2024, незаконно, із застосуванням електро-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 208 000 гривень, переказавши їх з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належить заявникові на банківську картку невідомої особи, чим було спричинено матеріальний збиток заявникові на вказану суму.

В подальшому, досудовим розслідування встановлено, що 04.09.2024 надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 30.08.2024, незаконно, із застосуванням електро-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 6600 гривень, переказавши їх з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , яка належить заявникові на банківську картку невідомої особи, чим було спричинено матеріальний збиток заявникові на вказану суму.

30.07.2024 надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 30.07.2024, незаконно, із застосуванням електро-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 22 300 гривень, переказавши їх з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , яка належить заявникові на банківську картку невідомої особи, чим було спричинено матеріальний збиток заявникові на вказану суму.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб;

- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у період часу з 01.06.2024 по 24.09.2024;

- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.06.2024 по 24.09.2024 по банківськими картковими рахунками: по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_16 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 19.04.2024 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000296 та проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК слідчим доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.

Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч. 1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 000296 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні речі, документи та відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , завірених належним чином копій документів:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб;

- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у період часу з 01.06.2024 по 24.09.2024;

- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.06.2024 по 24.09.2024 по банківськими картковими рахунками: по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_16 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1