Справа № 991/299/24
Провадження 1-кс/991/305/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання № 19/256т від 11.01.2024 детектива Національного антикорупційного бюро ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД) та матеріали досудового розслідування, внесеного 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 356, ч.ч. 1, 3 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні.

Клопотання у частині необхідності надання дозволу на продовження проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує наступним:

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 08.05.2014, зокрема за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років службовими особами групи компаній «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія», діями яких керував ОСОБА_5 , на територію України ввезено нафтопродукти під приводом їх подальшого транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

За вказаним фактом слідчими підрозділами МВС України розпочато кримінальне провадження № 0000076.

З метою збереження речових доказів та забезпечення в майбутньому виконання вироку в частині конфіскації майна для забезпечення відшкодування державі збитків, що завдано внаслідок вищевказаних незаконних дій, у вищевказаному кримінальному провадженні за відповідними клопотаннями слідчих підрозділів МВС України накладено арешт на нафтопродукти, що знаходились:

-у резервуарах на території ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1;

-у залізничних вагоно-цистернах на території залізничної станції «Одеса-Застава-1»;

-у резервуарах №№ 7, 9 та №№ 12, 13, 24, 26 на території ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» за адресами, відповідно, м. Херсон, вул. Чайковського, 236, та м. Херсон, вул. Нафтогавань б/н;

у вагонах-цистернах і резервуарах на території нафтобази ТОВ «Восток» за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Паризької комуни, 18.

Надалі ухвалами слідчих суддів Приморського районного суду м. Одеси надано дозвіл на зміну місця зберігання вищевказаних речових доказів та подальшої їх реалізації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, ДП «Укртранснафтопродукт».

У подальшому ДП «Укртранснафтопродукт» отримано зазначені речові докази (нафтопродукти) та здійснено їх реалізацію на користь ТОВ «Укройлпродукт» за Договором постачання від 15.10.2014 № 15-1/10/14.

При цьому, істотні умови вказаного договору передбачили можливість відстрочення остаточних розрахунків за отримані Товариством нафтопродукти.

Відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності і тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження (далі - Порядок), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, реалізація речових доказів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 № 1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним».

Суми від реалізації речових доказів мають надходити на депозитний рахунок уповноваженого банку.

При цьому строк для перерахування коштів, одержаних від реалізації, становить не більш як сім банківських днів від дня продажу (передачі).

Водночас відповідно до виписки з особового рахунку ДП «Укртранснафтопродукт» № НОМЕР_1 UAH з 30.07.2014 по 10.10.2017 на зазначений рахунок з рахунку ТОВ «Укройлпродукт» зараховувались грошові кошти з призначенням «Часткова оплата за нафтопродукти згідно договору № 15-1/10/14 від 15.10.2014р., що перераховано № 1.

У подальшому грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку ДП «Укртранснафтопродукт» перераховано не на депозитний рахунок уповноваженого банку, а, зокрема, на банківські рахунки:

-ТОВ «Ітанікс Стронг» () на загальну суму 100 968 330,59 грн з призначенням «Попередня оплата за нафтопродукти згідно з договором №15/10УС від 15.10.2014р.»;

-ТОВ «Трейд Інвест Компані» () на загальну суму 74 613 555,54 з призначенням «Попередня оплата за нафтопродукти згідно з договором № 14/11УТ від 14.11.2014р.».

Разом з цим, відповідно до вироку колегії суддів Київського районного суду м. Одеси від 30.10.2017 у справі № 520/12933/17 провадження № 1-кп/520/1087/17 дебіторська заборгованість ДП «Укртранснафтопродукт» від реалізованих нафтопродуктів становить 396 411,03 тис. грн.

Отже, нездійснення ДП «Укртранснафтопродукт» перерахувань грошових коштів від реалізації речових доказів на депозитний рахунок уповноваженого банку, а також надання ТОВ «Укройлпродукт» можливості відстрочити розрахунки за отримані нафтопродукти порушують вищевказані нормативно-правові акти, що регулюють реалізацію речових доказів.

Разом з цим стягнути заборгованість з ТОВ «Укройлпродукт», що утворилась внаслідок заздалегідь передбаченої у вищевказаному договорі можливості відстрочення остаточних розрахунків, також неможливо у зв`язку з банкрутством Товариства.

Відповідно до висновку експерта від 24.11.2023 № 17456/23-72, внаслідок реалізації ДП «Укртранснафтопродукт» нафтопродуктів на користь ТОВ «Укройлпродукт» державним бюджетом недоотримано дохід у розмірі 967 309 290,53 гривень.

За таких обставин в діях окремих службових осіб державного підприємства «Укртранснафтопродукт» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, встановлено, що грошові кошти, які надходили на поточні рахунки ТОВ «Ітанікс Стронг» та ТОВ «Трейд Інвест Компані» у подальшому перераховано на банківські рахунки: ТОВ «Ространснефтопродукт», ТОВ «Елізіум пласт», ТОВ «Рів`єра-Фінанс», ТОВ «Жан Ролан» ТОВ «ЕНВЦ «Фобос».

Оглядами інформації, що міститься в ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності», виявлено, що для подачі податкових накладних від ТОВ «Ітанікс Стронг» (), ТОВ «Трейд Інвест Компані» (), ТОВ «Ространснафтопродукт» (), ТОВ «Рів`єра-Фінанс» (), ТОВ «Жан Ролан» (), ТОВ «ЕНВЦ «Фобос» () використовувалась ІР-адреса 212.90.173.162. Також вказана ІР-адреса використовувалась і при подачі податкових накладних від ДП «Укртранснафтопродукт» ().

Відповідно до інформації ТОВ «Укрком» послуги зв`язку (доступ до мережі Інтернет» з використанням статичної ІР-адреси НОМЕР_2 надаються для ТОВ «Фактор Енергогруп» () згідно з договором про надання послуг зв`язку № 5268-И від 31.08.2011, що укладено з боку ТОВ «Фактор Енергогруп» ОСОБА_6 , який у подальшому обійняв посаду генерального директора ДП «Укртранснафтопродукт».

Зазначені факти можуть свідчити, що вищевказаними товариствами та ДП «Укртранснафтопродукт» керували одні особи, якими протиправно виведено грошові кошти від реалізації нафтопродуктів з банківського рахунку ДП «Укртранснафтопродукт» через транзитні банківські рахунки ТОВ «Ітанікс Стронг», ТОВ «Трейд Інвест Компані» під формальними підставами - здійснення попередніх оплат за нафтопродукти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактичний контроль над господарською діяльністю ДП «Укртранснафтопродукт» протягом 2014-2015 років здійснювався ОСОБА_4 . Зокрема, ОСОБА_4 безпосередньо контролював діяльність директора підприємства ОСОБА_7 , представників підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , проводив наради, у ході яких надавав останнім вказівки з питань господарської діяльності державного підприємства.

Також, ОСОБА_4 здійснювався фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Рів`єра-Фінанс», ТОВ «Жан Ролан», ТОВ «ЕНВЦ «Фобос», ТОВ «Елізіум Пласт», що використовувалися з метою заволодіння грошовими коштами, одержаними від реалізації нафтопродуктів.

Таким чином, в діях ОСОБА_4 на даний час, на думку детективів, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого встановлює покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, класифікується як особливо тяжкий.

15.11.2023 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , на строк до 15.01.2024. Проте, зважаючи на складність кримінального провадження, на переконання детектива, виникла необхідність у продовженні строків проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи викладене, а також беручи до уваги відомості, отримані у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвали суду від 15.11.2023, з метою подальшого отримання можливості здобути дані про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, з урахуванням неможливості отримання таких відомостей в інший спосіб, детектив вважає, що є необхідність у продовженні проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Обставини, які дають підстави стверджувати про причетність ОСОБА_4 до розслідуваного у кримінальному провадженні злочину, підтверджуються матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема протоколом від 15-18.12.2023 № 19/12788, показами свідків, зокрема ОСОБА_10 від 12.12.2023, ОСОБА_11 від 14.12.2023, ОСОБА_12 від 14.12.2023, ОСОБА_13 від 28.12.2023, ОСОБА_14 від 05.01.2024, ОСОБА_15 від 10.01.2024, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_4 користується абонентським номером НОМЕР_4 , первинно наданим оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», а тому є потреба у проведенні відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплексу технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг), що полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку.

Для конспірації спілкування ОСОБА_4 використовуються електронні інформаційні системи, зокрема «Skype», «IMessage», «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Signal», «Line», «CoverMe», «Threema», а тому є потреба у проведенні відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких здійснюється за допомогою телефонного номеру НОМЕР_4 , що полягає у пошуку, виявленні і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступу до електронної інформаційної системи або її частин, а також отриманні таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, зокрема «Skype», «IMessage», «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Signal», «Line», «CoverMe», «Threema».

Для встановлення місць та обставин проведення ОСОБА_4 зустрічей із іншими можливими співучасниками злочину є потреба у проведенні відносно нього негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відеоконтролю особи, спостереження за особою, що полягає у візуальному спостереженні з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, а також установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за абонентським номером НОМЕР_4 , первинно наданого оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

В результаті проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій можливо встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, а тому є потреба у їх проведенні на строк не менше 2 (двох) місяців, адже ОСОБА_4 може дотримуватись правил конспірації, а проведення гласних слідчих (розшукових) дій не дає можливості отримати відомості про протиправні дії ОСОБА_4 та його зв`язок з іншими особами, причетними до вчиненого злочину, а також неодмінно призведе до інформування про здійснення досудового розслідування за вищевказаним фактом.

Слідчим суддею у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою особової картки Державної міграційної служби, відомостей про отримані доходи, протоколу допиту перевірена достовірність наданих відомостей про номер мобільного телефону, ідентифікуючих ознак ОСОБА_4 . Також детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;

2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 цього ж кодексу та п. 2 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України належить до особливо тяжких кримінальних правопорушень, віднесених до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду.

Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив.

Слідчий суддя дійшов переконання, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдино можливого висновку про необхідність проведення НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство:

- зняття інформації з електронних інформаційних систем;

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;

- аудіо-, відеоконтроль особи.

Під час проведення вищевказаних НСРД можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про розмови стосовно обставин вчинення злочину, приховування його слідів, встановлення місць зустрічі співучасників злочинів та осіб, які володіють інформацією про злочин, місцезнаходження приміщень, де можуть зберігатись речі і документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження, викриття невідомих слідству осіб, що самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідною особою особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаних злочинів, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб.

Отримати такі відомості у інший спосіб неможливо, оскільки ОСОБА_4 вживає заходів щодо унеможливлення встановлення органом досудового розслідування дійсних обставин вчинення цього злочину, фактів його можливого вступу у злочинну змову з іншими особами.

Відповідно до ст.249 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії не може перевищувати два місяці.

Якщо слідчий, прокурор вважає, що проведення негласної слідчої (розшукової) дії слід продовжити, то слідчий за погодженням з прокурором або прокурор має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про постановлення ухвали згідно з вимогами статті 248 цього Кодексу.

Крім відомостей, зазначених у статті 248 цього Кодексу, слідчий, прокурор повинен надати додаткові відомості, які дають підстави для продовження негласної слідчої (розшукової) дії.

При визначенні строку дії ухвали слідчий суддя враховує загальну тривалість досудового розслідування, складність кримінального провадження, надані детективом на дослідження матеріали, в тому числі додатково зібрані в ході проведення НСРД, і вважає, що строк їх проведення НСРД може бути продовжений на один місяць.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 - 249, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на продовження проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , строком на 1 (один) місяць, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплексу технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) по абонентському номеру НОМЕР_4 , що полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких здійснюється за допомогою телефонного номеру НОМЕР_4 , що полягає у пошуку, виявленні і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступу до електронної інформаційної системи або її частин, а також отриманні таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, зокрема «Skype», «IMessage», «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Signal», «Line», «CoverMe», «Threema»;

- аудіо-, відеоконтролю особи;

- спостереження за особою, що полягає у візуальному спостереженні з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за абонентським номером НОМЕР_4 .

3. Строк дії ухвали - до 15.02.2024 включно.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1