Справа № 591/4278/24
Провадження № 1-кс/591/3076/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000061 від 15.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України. Під час проведення досудового розслідування перевіряється факт того, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за допомогою матері ОСОБА_5 , дружини ОСОБА_6 та пов`язаних із ним осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , упродовж 2016 2023 років організував фіктивну приватизацію земельних ділянок загальною площею понад 8 тис. га, при цьому умисно ухилився від сплати податків (податку з доходів фізичних осіб) на загальну суму понад 6 млн. грн. Крім цього, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , на думку досудового розслідування, упродовж 2021 2023 років здійснив перерахування (фінансові операції та правочини) з банківських рахунків очолюваного ним товариства на карткові рахунки своїх родичів, працівників товариства та інших пов`язаних із ним осіб коштів на загальну суму понад 154,6 млн грн під виглядом поворотної фінансової допомоги щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання внаслідок ухилення від сплати податків, тобто злочинним шляхом. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні нотаріуса ОСОБА_9 , свідоцтво 9473.

У судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим відділом Управління, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 15.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи, самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до нотаріальних справ, у яких містяться договори купівлі-продажу та звіти про оцінку майна (земельних ділянок), на підставі яких визначена оціночна вартість зазначена у конкретних договорах. В той же час, з жодного з доданих до клопотання документів не вбачається, що вказана інформація взагалі перебуває чи може перебувати у володінні нотаріуса ОСОБА_9 .

Окрім того, сумнівним є те, що інформація щодо договорів за 2018-2019 рік перебуває саме за місцем здійснення вказаними нотаріусом нотаріальної діяльності.

Тобто, слідчим не доведено обставин, які відповідно до ч.3 ст. 132, п.1 ч.5 ст. 163 КПК України, він зобов`язаний довести, подаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Вищезазначені обставини є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1