Справа № 521/6418/24
Номер провадження:1-кс/521/2281/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Дата і місце постановлення ухвали:

31 липня 2024 року, м. Одеса.

Назва та склад суду, секретар судового засідання:

Малиновський районний суд м. Одеси у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження:

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000131 від 15.02.2024 року.

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення:

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

Слідчий ОСОБА_3 , представник власника майна ОСОБА_4

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєї ініціативи воно розглядається:

До Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна, яке 19.07.2024 року було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківська картка Приват Банк «Універсальна» НОМЕР_1 , банківська картка Приват Банк «Для виплат» НОМЕР_2 , мобільний телефон Iphone 12 Pro Max, синього кольору, у чохлі прозорого кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сім картою з номером НОМЕР_5 , грошові кошти у сумі 1900 доларів США, грошові кошти у сумі 25000 гривень із забороною розпорядження та користування майном.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити, вказуючи, що він провів огляд телефону та наразі планується призначення експертизи за вказаним телефоном. Щодо накладення арешту на банківські картки, то слідчий у судовому засіданні відмовився в накладенні арешту на них.

Представник власника майна у судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання, вказуючи, що за кримінальним провадженням немає складу кримінального правопорушення.

Встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів:

З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що в період часу з 05 по 06 серпня 2022 року, ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

За даним фактом 15.02.2024 року почато досудове розслідування, про що до ЄРДР внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000131.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався:

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В даному випадку, вилучене майно підпадає під критерії, передбачені п.1 ч.2 ст. 167 КПК України та на даний час є достатні підстави, які передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України, що в подальшому вказане майно може бути приховано, пошкоджено або знищено.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Зазначене майно є речовим доказом так як вказане майно зберегло на собі сліди скоєння кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України).

Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Крім того, у ст. 1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

При цьому, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що будь-яке втручання органу влади у захищене право не суперечитиме загальній нормі, викладеній у першому реченні ч.1 ст. 1 Першого Протоколу до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», лише якщо забезпечено "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Питання стосовно того, чи було забезпечено такий справедливий баланс, стає актуальним лише після того, як встановлено, що відповідне втручання задовольнило вимогу законності і не було свавільним.

Також, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що вимога законності, яка випливає з «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» означає вимогу дотримання відповідних положень національного закону і принципу верховенства права.

Необхідно зазначити, що у Рішенні «Серявін проти України», ЄСПЛ розглянув справу у якій йшлося про втручання органів державної влади у володіння майном особи, тому слідчий суддя вважає, що вказане рішення певним чином відображає природу правовідносин, які склалися у цій справі.

Як вже було зазначено вище, положення КПК України, зокрема ст. 170 КПК України, передбачають накладення арешту на майно, яке є речовим доказом за кримінальним провадженням.

Щодо дотримання принципу верховенства права, то відповідно до ч.1 ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Також, відповідно до ч.2 ст. 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в даному випадку втручання у мирне володіння майном особи державними органами було законним та таким, що відповідає принципу верховенства права, так як вказане майно було вилучено під час обшуку, після чого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Таким чином, дії органів державної влади відповідають положенням КПК України та принципу верховенства права, з чого вбачається, що втручання не було свавільним і задовольнило вимогу законності.

Щодо забезпечення "справедливого балансу" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, то в даному випадку інтереси суспільства щодо здійснення досудового розслідування, де майно є речовим доказом, перевагає вимозі захисту основоположних прав конкретної особи в частині мирного володіння майном фізичної або юридичної особи.

З викладеного вбачається, що, в даному випадку, втручання органів влади у захищене право не суперечить загальній нормі, зазначеній у ст. 1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

У своєму клопотанні орган досудового розслідування просить накласти арешт на мобільний телефон із забороною розпорядження та користування майном.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково та накласти арешт із забороною розпорядження майном з наступних підстав.

Слідчий у судовому засіданні вказує, що за кримінальним провадженням планується призначити експертизу. Необхідно зазначити, що майно було вилучено у особи 19.07.2024 року та на момент розгляду клопотання, а саме 31.07.2024 року експертиза за кримінальним провадженням не призначена.

Слідчий суддя не може прийняти до уваги те, що орган досудового розслідування планує будь-коли в майбутньому призначити експертизу та посилатися на вказану обставину, як підставу для позбавлення особи права на майно.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що розумним та співрозмірним обмеженням права власності на майно, в даному випадку, буде накладення арешту із забороною розпорядження майном.

Щодо накладення арешту на грошові кошти у сумі 1900 доларів США та грошові кошти у сумі 25000 гривень, то матеріалами клопотання та слідчим під час судового засідання будь-яким чином не доведено, що вказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом.

При цьому, необхідно зазначити, що відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено в період часу з 05.08.2022 року по 06.08.2022 року, тобто, в цей період часу заволоділи грошовими коштами потерпілого. Стороною обвинувачення у судовому засіданні не доведено, що вилучені грошові кошти, є грошовими коштами, набутими кримінально протиправним шляхом під час скоєння кримінального правопорушення майже два роки тому.

Інших підстав, які передбачені ч.2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вилучені грошові немає.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання на вилучені грошові кошти.

Викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного кримінального правопорушення та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА:

Висновки суду:

Клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000131 від 15.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 19.07.2024 року було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Iphone 12 Pro Max, синього кольору, у чохлі прозорого кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сім картою з номером НОМЕР_5 із забороною розпорядження майном, що є підставою для виконання дій, передбачених ч.3 ст. 173 КПК України, а саме повернення майна.

В накладенні арешту на майно, 19.07.2024 року було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківська картка Приват Банк «Універсальна» НОМЕР_1 , банківська картка Приват Банк «Для виплат» НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 1900 доларів США, грошові кошти у сумі 25000 гривень відмовити, що є підставою для виконання дій, передбачених ч.3 ст. 173 КПК України, а саме повернення майна.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку, передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1