Єдиний унікальний номер судової справи 678/1361/24
Номер провадження №1-кс-678-395/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 18 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

18 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 17 червня 2024 року до ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 06 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, зловживаючи довірою останньої заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 4000 грн., які вона перерахувала через банківський термінал на банківську картку № НОМЕР_1 за покупку тканини для маскувальних сіток, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості за даним фактом 18 червня 2024 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, згідно із протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона займається волонтерством, зокрема, плете маскувальні сітки для військових та час від часу замовляє тканину для цього. В березні 2024 року їй у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення із номера телефону НОМЕР_2 із пропозицією про продаж тканини. Однак, так як на той час у неї була тканина, то вона відмовилась від вказаної пропозиції. В подальшому, на початку червня 2024 року їй необхідно було придбати один рулон маскувальної сітки, а тому вона вирішила замовити її у продавця, який пропонував їй її раніше. Для цього, вона у месенджері «Вайбер» зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 із свого номера телефону НОМЕР_3 . Під час розмови з продавцем вони обговорили умови покупки та відправки товару. Зокрема, продавець повідомив, що вартість одного рулону тканини становить 3800 гривень, кошти за її покупку потрібно перерахувати на номер картки, який він, в подальшому, надішле у повідомленні, а після цього їй буде відправлено товар. ОСОБА_5 погодилась на пропозицію і після того, як продавець надіслав їй повідомлення із номером картки № НОМЕР_1 , вона через банківський термінал 06.06.2024 об 11 год. 55 хв. перерахувала готівкою кошти в сумі 3800 гривень на вказаний номер картки та сплатила 200 гривень комісії банку. Після цього, продавець зобов`язався відправити товар « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте не зробив цього. В подальшому, вона неодноразово телефонувала до продавця товару на номер телефону НОМЕР_2 , останній на дзвінки відповідав, але повідомляв, що тканина відсутня на даний час та обіцяв повернути кошти, однак, не зробив цього, тому вона зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайство та повідомила про дану подію в поліцію.

Тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням та можуть бути використані як докази.

Клопотання просять розглянути без участі ініціатора клопотання та прокурора, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Крім того просить розглянути за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Згідно з ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого

Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку, їх копій, в тому числі електронну), що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до :

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 години 00 хвилин 06.06.2024 по 01 годину 00 хвилин 06.08.2024;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » період часу з 01 години 00 хвилин 01.06.2024 по час винесення ухвали;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 години 00 хвилин 06.06.2024 по 01 годину 00 хвилин 06.08.2024;

- IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Виконання ухвали доручити: начальнику сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1