У Х В А Л А

Іменем України

29 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001814 від 04.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення часткового клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001814 від 04.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який просив прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, у червні-липні 2024 року, під приводом продажу транспортного засобу заволоділа належними потерпілому грошовими коштами, які останній перерахував із належних йому банківських рахунків.

В ході допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що за порадою знайомого на ім`я ОСОБА_6 , він звернувся до осіб, якій займаються доставкою транспортних засобів з-за кордону на територію України на вигідних умовах та найкоротший термін. В свою чергу, перебуваючи у Донецькій області у травні-червні 2024 року, зв`язався із особою яка іменувала себе як « ОСОБА_7 » та у користуванні мала абонентські номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з яким обумовлювався порядок підшукування та реалізації надання послуг щодо доставки транспортного засобу та 20.06.2024 було укладено так званий «договір про надання ексклюзивних консультаційних послуг» та «формуляр до договору» в особі «замовника» - ОСОБА_5 та «виконавця» в особі ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

В свою чергу потерпілим було здійснено ряд транзакцій (перерахунків) по факту виконання так званого «договору» та за усними домовленостями ніби-то за нововиявленими обставинами, а саме:

-20.06.2024 о 14:53 годині 16380 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_5 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку, яка емітована на невідоме ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 ;

-25.06.2024 о 15:43 годині 27000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_5 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_8 ;

-25.06.2024 о 15:45 годині 27000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_5 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_8 ;

-25.06.2024 о 15:45 годині 27000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_5 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_8 ;

-25.06.2024 о 22:35 годині 27000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_5 , який емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_8 ;

-26.06.2024 о 04:57 годині 25000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_5 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_11 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_12 ;

-26.06.2024 о 12:26 годині 25000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_5 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_11 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_12 ;

-26.06.2024 о 12:26 годині 25000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_5 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_11 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_12 ;

-26.06.2024 о 12:26 годині 25000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_5 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_11 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_12 ;

-13.07.2024 о 21:00 годині 26749 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_5 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я особи яка використовує РНОКПП НОМЕР_13 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_14 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_15 ;

-13.07.2024 о 21:02 годині 26749 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_5 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я особи яка використовує РНОКПП НОМЕР_13 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_14 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_15 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001814 від 04.11.2024 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів про відкриття і використання банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; невідомої особи із РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а також до документів про відкриття і використання банківського рахунку за № НОМЕР_7 , до інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку за № НОМЕР_7 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується вилучення документів щодо відкриття і використання банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; невідомої особи із РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки у клопотанні слідчим не зазначено номери розрахункових рахунків або номер банківської карти стосовно яких останній планує отримати інформацію.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів про відкриття і використання банківського рахунку за № НОМЕР_7 , до інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя