справа № 166/1594/24
провадження № 1-кс/166/594/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000127 від 16 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старший дізавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 (надалі дізнавач) за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 21 жовтня 2024 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з банківським рахунком НОМЕР_2 у період з 24.09.2024 по даний час.

З клопотання вбачається, що 26.09.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу електролічильників, використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 40000 гривень, які останній самостійно переказав зі свого рахунку НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2024 року за № 0000127, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 25.09.2024 у соціальній мережі «Фейсбук» він розмістив оголошення про покупку електронних лічильників під «зелений тариф» та зазначив власний номер телефону НОМЕР_5 . На вказане повідомлення 26.09.2024 у месенджері «Фейсбук» написала ОСОБА_6 з абонентського номера телефону НОМЕР_3 , яка запитала чи цікавить потерпілого лічильник і надіслала фото лічильника марки «Itron». Вони домовилися про покупку трьох лічильники за ціною по 20000 грн за кожен. На його прохання особа-продавець надіслала йому номер банківського рахунку НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_6 , на який потерпілий 26.09.2024 о 16:49 год перерахував з власного рахунку фізичної особи підприємця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 40000 грн, як передоплата. Решту грошових коштів він мав переказати після отримання товару. У подальшому два дні товар не відправляли і він запідозрив, що в даному випадку можуть бути шахрайські дії. 30.09.2024 потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_3 та запитав, чому ще не доставлено товар. Разом з тим, він сказав, що бажає переказати решту суми, а саме 20000 грн. Продавець відповіла, що рахунок той самий, а також пообіцяла відправити товар того дня. 30.09.2024 близько 16:00 год ОСОБА_6 надіслала з НОМЕР_3 у додаток «WhatsApp» скріншот відправки лічильників « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Як відправник вказано ОСОБА_8 , ТТН НОМЕР_7 , деталі маршруту Ужгород Ратне, відправлено 16:01 год, в дорозі. Юлія 01.10.2024 написала про відміну доставаки, зважаючи на відсутність оплати в сумі 20000 грн. Він попросив повернути переказані ним 40000 грн і надіслав реквізити власного рахунку. Проте товар потерпілому не доставлено, гроші не повернуто.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківського рахунку НОМЕР_2 . Проте відомості по даній банківській картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 , рух коштів по ньому, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок) та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

Іншими способами довести обставини, перерахунку грошових коштів не представилося можливим.

Старший дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 16.10.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР №0000127 від 16.10.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.10.2024, протоколом допиту потерпілого від 16.10.2024, рахунком-фактурою №0000-67282828 від 26.09.2024, платіжною інструкцією № Е826-071С-3Х85-Е3РХ від 26.09.2024, з яких вбачається переказ ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 40000 гривень зі свого рахунку НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 24.09.2024 по 23.10.2024, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 копію інформації про операції з банківським рахунком НОМЕР_2 у період з 24.09.2024 по 23.10.2024, а саме:

1) - відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 24.09.2024 року по 23.10.2024, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- копію документів, на підставі яких була відкритий рахунок НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

- інформацію про суму грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 станом на 16:48 год 26.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 23 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1