Справа №359/7868/24
Провадження №1-кс/359/1523/2024
УХВАЛА

5 серпня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0001490, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 18 липня 2024 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей щодо власників рахунків; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаних рахунків в період часу з 18 липня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 в період часу з 18 липня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку в період часу з 18 липня 2024 року по дату проведення вибірки. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направила суду заяву (а.с.19), в якій розгляд клопотання просила провести за її відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 20 липня 2024 року о 20 год. 44 хв. на абонентський номер телефону ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) в чаті приватних повідомлень в мобільному додатку месенджера «Viber» надійшло повідомлення від свекрухи ОСОБА_8 , яка користується номером телефону НОМЕР_3 з посиланням для отримання фінансової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого ОСОБА_7 перейшла за вищевказаним посиланням для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказала дані свої банківської картки, а саме повний номер та контактний номер телефону. Після чого, ОСОБА_7 виявила, що 20.07.2024 в період часу з 21 год. 20 хв. до 21 год. 21 хв. з її банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_1 ) було здійснено неодноразові перекази грошових коштів на загальну суму 10000 гривень без її відома, чим було завдано останній майнової шкоди на вищезазначену суму. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: НОМЕР_5 . Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчого Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.7).

З метою досягнення завдань кримінального провадження слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в електронному і паперовому вигляді, а саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 18 липня 2024 року до дати постановлення ухвали; копій документів та відомостей щодо власників рахунків; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаних рахунків в період часу з 18 липня 2024 року до дати постановлення ухвали; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 в період часу з 18 липня 2024 року до дати постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку в період часу з 18 липня 2024 року до дати постановлення ухвали.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку потерпілої НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 18 липня 2024 року до дати постановлення ухвали;

копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку потерпілої НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 18 липня 2024 року до дати постановлення ухвали;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку потерпілого з реквізитами НОМЕР_1 в період часу з 18 липня 2024 року до дати постановлення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку потерпілої з реквізитами НОМЕР_1 в період часу з 18 липня 2024 року до дати постановлення ухвали.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1