печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, належним чином повідомлені, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НП України), за доручення Офісу Генерального прокурора (далі - ОГП) здійснюється виконання запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки (далі - США) про надання міжнародної правової допомоги за фактом розслідування ймовірних злочинних дій адміністраторів прихованого мережевого ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_2) за вих. № CRM-182-85415.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що центральні органи юстиції США просять відповідні органи України надати допомогу згідно Договору про взаємну правову допомогу між Україною та Сполученими Штатами Америки, який було підписано у 1998 році.

Федеральна прокурора по Східному округу штату Міссурі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та Федеральне бюро розслідувань (FBI) (всі разом далі - органи юстиції США) розслідують діяльність адміністраторів прихованого торгівельного майданчика в даркнеті - ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо порушень кримінального законодавства США передбачених §371 (Злочинна змова, метою якої було порушення законів або здійснення махінацій, з порушенням законів США), §1543 (підробка або фіктивне використання паспорту), §1028 (Махінації та інші споріднені дії, скоєні з використанням ідентифікаційних документів, засобів аутентифікації особи та інформації), §1029 (Махінації та інші спорідненні дії, скоєні з використанням пристроїв доступу), §1956 (Легалізація грошових інструментів, здобутих злочинним шляхом), §1957 (Участь у грошово-фінансових операціях з майном, отриманим в результаті зазначеної протиправної діяльності), §841 (Заборонені дії «А»), §846 (Злочинна змова та спроба вчинити злочинну змову) глави 18 Кодексу законів США.

При цьому, відповідно до матеріалів запиту ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 працює в даркнеті і доступ до нього можна отримати лише через мережу The Onion Router (Тоr), яка робить адреси Інтернет-протоколу (ІР) своїх головних серверів анонімними. Слідчі в США виявили, що адміністратори ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 почали розробку свого сайту у 2020 році. В березні 2021 року їхній торгівельний майданчик відкрився для широкого використання. Зараз на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 пропонується на продаж понад 11 000 предметів та послуг. Виставлені на продаж предмети включають в себе заборонені наркотичні засоби (наприклад - героїн, кокаїн та неліцензовані фармацевтичні препарати), викрадені ідентифікаційні дані, фальшива валюта, шкідливі комп`ютерні програми і фіктивні ідентифікаційні документи. Ці предмети та послуги пропонуються на продаж і їх можна придбати за валюту Bitcoin, Monero чи Litecoin.

В процесі розслідування органи юстиції США проаналізували дані, які були отримані згідно судової санкції в США. Ці дані вказують на те, що повідомлення, які надсилалися через мережу Tor до сайту ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2, в даркнеті перенаправлялися мережею Tor до адрес ІР НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . На підставі цієї інформації органи юстиції США вважають, що зазначені адреси ІР використовуються для того, щоб розміщувати сайт ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 . Матеріали, які вони запрошують, допоможуть підтвердити те, чи дійсно зазначені адреси ІР забезпечують послугами хостингу сайт ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 , і допоможуть отримати відповідні докази вчинення злочинів, які є предметом нашого розслідування, включаючи таку інформацію, яка буде корисна для ототожнення операторів веб-сайту та протиправної діяльності, яка здійснюється з його допомогою.

Так, органи юстиції США вважають, що докази, які мають відношення до цього розслідування, знаходяться в Україні. Більш конкретно - такі матеріали зберігаються на сервері, який пов`язаний з адресами Інтернет-протоколу (IP) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 і вони виділені компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована в Україні (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до частини 2 статті 1 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Частиною 1 статті 542 КПК України вказано, що міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно пункту 1 частини 1 та 2 статті 558 КПК України Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується у продовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягом процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведенні лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу

Відповідно до частини 1 статті 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

При цьому, у частині 1 статті 562 КПК України зазначено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави

Зважаючи на обставини вчинених кримінальних правопорушень за якими проводиться розслідування, а також змісту запиту про надання міжнародної правової допомоги, виникла необхідність у отриманні інформації щодо ІР-адрес НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також інших відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримання інформації відповідно до запиту про надання міжнародної правової допомоги щодо ІР-адрес НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 а також інших відомостей, які є відомими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у процесі обслуговування та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг можливо тільки після отримання ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозволу старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме: інформацію про абонентів які використовували IP-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2021 по дату виконання ухвали слідчого судді з обов`язковим зазначенням дати, часу (щосекундно) та ідентифікаційні данні електронних обчислюваних машин які з`єднувались з пристроєм який використовував зазначену ІР адресу (назва пристрою, серійні номери, МАС адреси, кількість абонентів та пакетні данні які використовувались під час виходу в мережу Інтернет з зазначенням електронних адрес які відвідувались, а також електронні поштові скриньки які використовувались під час обміну інформації в мережі Інтернет); завірені належним чином копій документів - договорів, угод з додатками щодо надання інтернет послуг з особами які використовували IP-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у зазначений час, платіжних доручень, документів про оплату надання послуг, реквізити юридичних, фізичних осіб та банківських рахунків за допомогою яких відбувалась оплата за послуги, анкетні дані юридичних та фізичних осіб яким надаються послуги, точне місце розташування житла чи іншого приміщення яке використовується для входу до мережі Інтернет з зазначених IP-адреси; надати можливість створення та вилучення копії з комп`ютерного серверу («логічний образ»), який забезпечує хостингом ІР-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також копіювання оперативної пам`яті серверу без його відключення; якщо сервери, яким виділені ІР-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , це «віртуальні» сервери - в такому разі зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати можливість створення копії всього віртуального серверу і окремо файлової структуру; оригінали або копії документації щодо облікового(их) запису(ів) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість зробити копії Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/22539/24-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 21.05.2024 р.