Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2154/2024 Справа № 641/5680/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 20.07.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 20.07.2023 о 12:31 зателефонувала особа з номеру НОМЕР_1 , представившись службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що була спроба зняття грошових коштів з карти заявника та щоб цього уникнути необхідно переказати грошові кошти у розмірі 10000 гривень на карту № НОМЕР_2 , нібито це нова карта заявника. Після цього ОСОБА_5 так і зробив, але грошові кошти пішли на рахунок шахраїв.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 21.07.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що 20.07.2023, перебуваючи на реабілітації у КНП ХОКМЛ за адресою: АДРЕСА_2 , о 12:31 йому зателефонував чоловік з номера НОМЕР_3 представився співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що були спроби зняття грошових коштів з карти потерпілого та назвав повністю номери двох карт ОСОБА_5 та щоб уникнути шахрайських дій необхідно переказати грошові кошти у розмірі 9799 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , нібито це нова резервна картка потерпілого. Після того як ОСОБА_5 здійснить переказ грошових кошів необхідно 24.07.2023 прийти до будь-якого відділення банку, звернутися до адміністратора та повідомити номер зареєстрованої заяви (№ НОМЕР_4 ) для отримання нової банківської карти, на якій знаходяться грошові кошти. Після цього потерпілий здійснив переказ грошових коштів зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на суму 10151 гривень, ця сума вийшла разом з комісією. Після того як оплата пройшла чоловік по телефону повідомив, що необхідно переказати ще грошові кошти на ту саму картку у розмірі 14205 гривень, для чого саме не пояснив. Потім ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йому повідомили, що ніякі працівники банку не телефонували та це працювали шахраї.

Крім того, 09.10.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 12.09.2023 року та встановлено, що карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та він дійсно отримав переказ від ОСОБА_5 20.07.2023 року о 12:11:36 год. на суму 9799 грн. та після цього ОСОБА_7 28.08.2023 року о 09:31:13 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 9799 грн. з описом транзакції: перерахування залишку коштів згідно заяви про закриття поточного рахунку від 28.08.2023 року. Для встановлення рахунку, на який ОСОБА_7 здійснив переказ було здійснено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано відповідь, що 28.08.2023 року ОСОБА_8 перерахував залишок коштів зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_5 , згідно заяви про закриття поточного рахунку від 28.08.2023 року в сумі 9799 гривень на рахунок НОМЕР_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, 10.10.2024 року надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , в якому вказано, що в ході оперативного супроводження даного кримінального правопорушення було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентськими номерами мобільних телефонів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 та у зв`язку з чим виникла необхідність проаналізувати вказані абонентські номери телефонів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 00:00 20.07.2023 по 23:59 30.10.2024 року знаходилась сім-карта операторів: НОМЕР_8 та надати можливість їх вилучення, з метою забезпечення оперативного розкриття злочину слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали один місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1