Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000188, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явився, слідчий подав заяву до суду про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

На підставі ст. 163 КПК України володілець інформації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розгляд клопотання не повідомлявся, адже за долученими до клопотання документами слідчий суддя встановив ризик зміни чи знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000188 від 01.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - Департамент) у змові зі службовими особами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошових коштів у сумі понад 10 млн грн.

Так, згідно матеріалів СБУ службовими особами Департаменту, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), запроваджено протиправний механізм з розкрадання та привласнення бюджетних коштів, який полягає в закладенні до кошторису проектів з закупівлі енергогенеруючого обладнання завідомо надлишкової вартості, з метою подальшого їх привласнення.

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2023 року Департаментом проведено державну закупівлю із придбання дизельних генераторів та укладено прямий договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 23 361 237 грн (Договір № 33/2023 від 24.05.2024, унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме - дизельний генератор Gucbir GJB 25 (47 шт., ціна за одиницю 395 671 грн без ПДВ) та дизельний генератор Gucbir GJD 10000S-3 (53 шт., ціна за одиницю 89 900 грн без ПДВ).

За результатами аналізу додатків №5 до декларації ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та митної бази « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що вказане товариство в лютому 2023 імпортувало генератори Gucbir GJB 25 з Туреччини від турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в кількості 47 шт., митна вартість одиниці товару - 10 400 дол. США (згідно офіційного курсу гривні за НБУ - 379 600 грн/од.).

В той же час, в базі АСМО «Інспектор» наявна інформація про те, що аналогічні генератори Gucbir GJB 25 у першому півріччі 2023 року інші українські компанії імпортували з Туреччини від безпосередньо виробника « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за митною вартістю орієнтовно 4300-4400 дол. США (згідно офіційного курсу гривні за НБУ - 160 600 грн/од.).

Крім того, генератори Gucbir GJD 10000S-3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 57 500 грн/од. (митна вартість останніх, за якою їх імпортувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 39 420 грн/од.).

Так, в ході подання податкової звітності за 2023-2024 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовували ідентичні ІР-адреси.

В ході аналізу документів до вказаної тендерної закупівлі, які розміщені на Інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що уповноважена особа компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » громадянин Туреччини ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) в 2020 році в 49-нотаріальній конторі м. Анкара (Республіка Туреччина) видавав довіреність на громадянина Туреччини ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 , ІПН громадянина НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на представництво інтересів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Україні.

В базі «Єдиного реєстру довіреностей України» наявна інформація про те, що громадянин Туреччини ОСОБА_7 в період 2020-2022 років видавав довіреності на представлення інтересів з питань оформлення та реєстрації документів в державних, банківських та фінансових установах на ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 , в 2021 займала посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Відтак, за результатами проведеного аналізу виявлено обставини, що можуть свідчити про узгодженість дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими був створений вищеописаний ланцюг постачання дизельних генераторів від виробника до ІНФОРМАЦІЯ_11 та яким завдано збитків державному бюджету на суму понад 10 млн грн.

Для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження, а саме, належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У клопотанні слідчий зазначив, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000188, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000188 від 01.10.2024 - старшому слідчому слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам у кримінальному провадженні - прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори, що стосуються проведеної закупівлі із придбання дизельних генераторів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з додатками, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні, видаткові, податкові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, наданих послуг, акти взаємозвірки, ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на виконані роботи, послуги, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, в яких міститься інформація, щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у процедурі закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- договори з додатками, що стосуються закупівлі товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дизельних генераторів Gucbir GJB 25 та Gucbir GJD 10000S-3, які в подальшому були реалізовані ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні, видаткові, податкові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, наданих послуг, акти взаємозвірки, ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на виконані роботи, послуги, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, в яких міститься інформація, щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з придбання вказаних дизельних генераторів;

- митні декларації щодо митного оформлення дизельних генераторів Gucbir GJB 25, які були реалізовані ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

- накази про призначення на посаду (переведення), посадові інструкції з підписами про ознайомлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підписували господарську документацію з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- статут, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні станом на 2023-2024 рр.;

- документи щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щодо змін реєстраційної інформації (власників, засновників, назви, виду діяльності, розміру статутного капіталу тощо) - за період 2022-2024 рр.;

- довіреності, які видавалися уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на представництво інтересів та здійснення юридичних дій та правочинів в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема щодо представлення інтересів з питань оформлення та реєстрації документів в державних, банківських та фінансових установах - за період 2022-2024 рр.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10.11.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/12569/24, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1