У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000027 від 05.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст.321 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000027 від 05.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 321 КК України.

Солом`янською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від УБН ГУНП у м. Києві щодо виявлення здійснення незаконної діяльності невстановлених осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення злочинів зі збуту сильнодіючих лікарських засобів без спеціального на те дозволу у мережі медично-санітарних закладів, що виготовляє і відпускає ліки за рецептами. (ЄО 956 від 04.01.2024)

20.06.2024 слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві було проведено санкціоновані обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , приміщення аптеки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ; під час яких було вилучено правоустановчі документи діяльності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

20.06.2024 у даному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в період з 21.11.2018 по 27.08.2021 являвся директором ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Окрім цього, провівши огляд речей та документів, які вилучені під час обшуків, встановлено, що після ОСОБА_6 директором ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », наказом від 28.08.2021 № 28/08-К назначено ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після якої на підставі наказу № 08/06/2023 від 08.06.2023

назначено - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка по цей час являється директором, однак проведеними слідчими (розшуковими) діями достовірно встановлено, що фактично управлінську діяльність аптекою ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснює ОСОБА_6

20.06.2024 повідомлено про підозру гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ч. 3 ст. 321 КК України, який являється провізором в аптеці ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Крім цього, 20.06.2024 в приміщенні аптеки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ст. 208 КПК України було затримано гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка являється завідуючою аптеки та 21.06.2024 було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 321 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовували для здійснення своєї злочинної діяльності приміщення аптеки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи мати фактичний доступ до документів та печаток аптек ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які були юридично переоформлені на сторонніх осіб, громадян Республіки Узбекистану - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та яким Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасовано ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами від 15.06.2023 та 01.06.2023, відповідно, в супереч вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, не маючи ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами на ці товариства, продовжували здійснювати замовлення сильнодіючого лікарського засобу (за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами) зопіклон у фармацевтичних дистриб`юторів, з метою його подальшого незаконного без рецептурного збуту з корисливих мотивів.

Враховуючи вищезазначене з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, свідків кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка розташована за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- копії обліково-реєстраційних карток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб;

- інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період починаючи з дати реєстрації підприємства до теперішнього часу;

- копій податкової звітності поданої підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2024 роки;

- додатки № 5 до декларації з ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розрізі контрагентів, за період 2018-2024 роки, та документи що підтверджують залишки ТМЦ на складі;

- документів про суми доходів, місце та джерела отримання доходів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних досліджень, в зв`язку з чим вони підлягають вилученню.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою перевірки інформації та з`ясування істини, а також у зв`язку із проведенням економічної та інших експертних досліджень, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка розташована за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 05.01.2024, до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000027 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 321 КК України

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день звернення до суду із клопотанням,

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, а саме: слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка розташована за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період починаючи з дати реєстрації підприємства по 26.07.2024;

- копій податкової звітності поданої підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2024 роки;

- додатки № 5 до декларації з ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розрізі контрагентів, за період 2018-2024 роки, та документи що підтверджують залишки ТМЦ на складі;

- документів про суми доходів, місце та джерела отримання доходів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 01.01.2015 по 26.07.2024.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1