УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 24.01.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємець ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 11-0191 на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Анатолія Ромашова в с. Оратів Вінницького району Вінницької області. Загальна сума договору складає 286 922,91 гривень.

На виконання умов договору ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), директором ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) підписано акт (форми КБ-2В) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року (за договором підряду № 11-0191 від 22.11.2023) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) за грудень 2023 року. Вказані підстави стали для перерахування державних коштів в сумі 286 922,91 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що підтверджує виконання умов договору в повному обсязі.

Крім того, 22.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємець ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 11-0192 на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Нагірна в с. Кошлани Вінницького району Вінницької області. Загальна сума договору складає 516 736,07 гривень.

На виконання умов договору ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), директором ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) підписано акт (форми КБ-2В) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року (за договором підряду № 11-0192 від 22.11.2023) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) за грудень 2023 року. Вказані підстави стали для перерахування державних коштів в сумі 516 736,07 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що підтверджує виконання умов договору в повному обсязі.

Також, 22.11.2023 укладено договір підряду № 11-0190 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємець ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Перемоги до кладовища в с. Березівка Вінницького району Вінницької області. Сума договору складає 988 250,83 гривень.

На виконання умов договору ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), директором ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) підписано акт (форми КБ-2В) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року (за договором підряду № 11-0190 від 22.11.2023) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) за грудень 2023 року. Вказані підстави стали для перерахування державних коштів в сумі 988 250,83 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що підтверджує виконання умов договору в повному обсязі.

Аналізом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що за договорами підряду № 11-0191, № 11-0192 та № 11-0191 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 проведено розрахунки в повному обсязі.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів ФОП ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеним оглядом та аналізом руху коштів встановлено, що після надходження коштів з ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ФОП ОСОБА_4 здійснювала їх подальше переведення на інші рахунки, а саме: № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Вказані рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_4 здійснювала перерахування коштів в розмірі 1 150 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_7 , згідно договору № 1 від 18.12.2023 про надання поворотньої фінансової допомоги.

Разом з ним, аналізом руху коштів встановлено, що ФОП ОСОБА_4 здійснила перерахування коштів в розмірі 653 000 гривень на свій власний рахунок № НОМЕР_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На теперішній час вбачається необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 08.11.2023 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому у Вінницькій області наступних копій документів:

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) з 08.11.2023 по фактичний час виконання ухвали ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) за № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахункам № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Зазначена інформація необхідна для проведення подальшого аналізу руху коштів та перевірки факту закупівлі ФОП ОСОБА_4 товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів), які використовувались в ході виконання договорів підряду № 11-0191, № 11-0192 та № 11-0191, відомостей щодо закупівлі ФОП ОСОБА_4 , а також оренда техніки та виплати заробітної плати.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачається, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищевказаної інформації та копій документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Враховуючи викладене, прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000083 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000083 від 24.01.2024 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) за період часу з 08.11.2023 по 12.08.2024 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) за № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки;

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахункам № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя