Справа № 454/3627/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 07.10.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

26.09.2024 року у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 25.09.2024 року близько 19:00 год , після того як заявниця перейшла за посиланням, яке на даний час не збереглось, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, зняла з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 186 000 грн.

27.09.2024 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000356 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 вказала що 25.09.2024 остання перебувала вдома за місцем свого проживання, та вирішила розмістити оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж дитячої суміші. Після того як ОСОБА_4 це зробила, їй у додаток «Вайбер» на мобільному телефоні від невідомого абонента прийшло посилання. ОСОБА_4 , вирішивши що це потенційний покупець перейшла за вказаним посиланням( яке на даний час не збереглось), після чого її телефон почав погано функціонувати, потемній екран та потерпіла не могла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні Ксіомі Редмі. Зрозумівши, що це скоріше за все шахрайські дії, ОСОБА_4 почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою блокування належних їй банківських карток. Коли ОСОБА_4 зв`язалась з оператором на гарячій лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй повідомили що з належної потерпілій кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 були зняти кошти в сумі 105 000 грн, після чого були перераховані на належну потерпілій банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 для виплат НОМЕР_2 , після чого з вказаної картки були зняті кошти в сумі 186 000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному номеру банківської платіжної картки.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000356 від 27.09.2024 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , адреса філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 ) відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період часу з 25.09.2024 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1