У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 01 жовтня 2024 року до ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 , жительки м. Скалат, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , про те, що 01 жовтня 2024 року приблизно о 14 год 00 хв, до неї телефонував з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що з її рахунків намагаються викрасти кошти в сумі 18000 гривень та переконав заявницю виконати його вказівки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з нововідкритого кредитного карткового рахунку заявниці НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відбулося списання коштів в сумі 17597 гривень на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спричинило їй матеріальну шкоду на суму 17597 гривень.

Відомості про цей факт 02 жовтня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165, і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, за результатом проведеного допиту потерпілої стало відомо про те, що 01 жовтня 2024 року близько 11 год 10 хв, на її мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік із абонентського номера НОМЕР_3 , який представився працівником системи банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи ОСОБА_7 підтвержує покупку в інтернет магазині на що остання заперечила та повідомила, що не здійснювала жодних покупок. Після цього невідомий чоловік сказав потерпілій, що з її банківського рахунку (кредитної картки) шахраї намагаються зняти грошові кошти в сумі 18000 гривень і для того, щоб запобігти цьому, їй необхідно перебуваючи із ним на зв`язку зателефонувати на номер НОМЕР_6 , що вона і зробила. За вказаним номером слухавку підняв невідомий чоловік, який повідомив, що для того щоб запобігти втраті її коштів із крединої картки, їй необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконати усі дії, які назве невідомий чоловік. ОСОБА_7 одразу ж зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виконала усі дії, які вказав зробити невідомий чоловік, що представився працівником відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - після чого з її новоствореного банкіського кредитного рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відбулося списання коштів в сумі 17597 гривень на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , що спричинило їй матеріальну шкоду на суму 17597 гривень

Таким чином, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 , на загальну суму 17597 гривень.

Слідча зазначає, що 02 жовтня 2024 року потерпіла ОСОБА_6 до протоколу допиту потерпілої додала копію виписки із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по її банківській картці НОМЕР_4 та знімок екрана (скріншот) із її особистого профілю у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - де вказано, що 01 жовтня 2024 року о 14 год 28 хв , грошові кошти у сумі 17 597 гривень, із картки НОМЕР_4 належної ОСОБА_8 , були перераховані на картку із номером НОМЕР_7 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_6 , слідчий вважає, що на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківськівському рахунку № НОМЕР_7 з метою встановлення невідомої особи та її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, або встановлення іншої особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився, про дату розгляду клопотання сповіщений своєчасно.

Дослідивши та проаналізувавши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що таке клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно зі ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції лйтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ за період часу з 14:00 години 01 жовтня 2024 до 04 жовтня 2024 року до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , яка зберігається в Голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:

-інформацію-виписку про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_7 за період часу з 14:00 години 01 жовтня 2024 до 04 жовтня 2024 року, зокрема надходження коштів на даний рахунок, перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в онлай-банкінгу, з допомогою якого здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи картки.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1