УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 листопада 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 08.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 під час дії правового режиму воєнного стану, ввозять на територію України транспортні засоби, як гуманітарну допомогу, які в подальшому реалізують за грошові кошти та розбираються на запчастини для їх подальшого продажу.

Під час досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_9 , про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, ряд автомобілів, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та особи, які безпосередньо ввезли дані автомобілі під час заповнення митної декларації вказали відомості, які не відповідають дійсності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №953 від 05.09.2023 п. 2-1. «Установити до 1 квітня 2024 р. перехідний період для пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги, що здійснюється відповідно до Порядку, протягом якого пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги може здійснюватися також за місцем перетину митного кордону України шляхом подання у паперовому вигляді декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 до Порядку, без зазначення унікального коду гуманітарної допомоги, який надається автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги (пропуск товарів без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги)»

Товари, пропуск яких здійснюється без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги (гуманітарна допомога, ввезена без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги).

При цьому пункти 4, 6-14, 17 Порядку не застосовуються. Отримувач гуманітарної допомоги, ввезеної без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, до 31 березня 2024 р. завантажує до зазначеної системи копію паперового звіту про розподіл та використання гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 3 до Порядку (далі - звіт), підписаного керівником або особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, або копію звіту в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку.

Гуманітарна допомога, ввезена без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, щодо якої не завантажено звіт до 31 березня 2024 р., вважається такою, стосовно якої відсутній облік щодо її отримання та цільового використання, та використаною не за цільовим призначенням.

Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 1216 від 20.11.2023\

2-2. Пропуск через митний кордон та митне оформлення гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для осіб, визначених відповідно до частини другої статті 6 Закону України Про гуманітарну допомогу, здійснюється без письмового підтвердження від таких осіб. Цільове використання таких транспортних засобів підтверджується звітом про наявність та розподіл гуманітарної допомоги, поданим відповідно до Порядку.

Звіт подається до 15 числа кожного місяця, що настає за звітним, наростаючим підсумком окремо щодо кожного переліку товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезених на митну територію України, до повного її розподілу.

У разі подання отримувачем інвентаризаційного опису фактично отриманої гуманітарної допомоги звіт складається з урахуванням зазначеної в ньому інформації про фактично отриману гуманітарну допомогу.

До звіту можуть додаватися копії первинних документів отримувача або набувача гуманітарної допомоги - юридичної особи.

Якщо останній день подання звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем подання звіту вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

Отримувач, крім підприємств, установ чи організацій, що утримуються за рахунок бюджетів, уповноважених ними державних установ та органів місцевого самоврядування, втрачає статус отримувача гуманітарної допомоги з моменту блокування його облікового запису в Єдиному реєстрі у порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему.

Таке блокування здійснюється:

автоматично у разі неподання отримувачем звіту протягом 90 календарних днів з дати митного оформлення гуманітарної допомоги за декларацією або неподання отримувачем, який задекларував гуманітарну допомогу і не здійснив її повний розподіл, звіту із зазначенням актуальної інформації про наявність гуманітарної допомоги протягом 90 днів підряд;

адміністратором автоматизованої системи за наявності у нього судового рішення про порушення отримувачем законодавства про гуманітарну допомогу, що набрало законної сили, офіційної інформації про ліквідацію юридичної особи, яка є отримувачем, заяви про виключення отримувача з Єдиного реєстру або у разі, коли отримувач не відповідає вимогам до осіб, які можуть бути отримувачами гуманітарної допомоги відповідно до Закону України Про гуманітарну допомогу.

У разі порушення отримувачем умови, визначеної абзацом третім цього пункту, вперше такий отримувач втрачає статус отримувача гуманітарної допомоги на три місяці. У випадку подання таким отримувачем звіту в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги протягом місяця з дати блокування його облікового запису в Єдиному реєстрі адміністратор автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги протягом десяти календарних днів здійснює його розблокування.

ІНФОРМАЦІЯ_1 в редакції Постанови КМ № 1216 від 20.11.2023\

У разі повторного порушення отримувачем умови, визначеної абзацом третім цього пункту, повторна реєстрація в Єдиному реєстрі особи, яка втратила статус отримувача гуманітарної допомоги, здійснюється не раніше ніж через шість місяців після внесення запису про втрату статусу отримувача в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги.

Абзац пункту 14 в редакції Постанови КМ № 1216 від 20.11.2023\

Особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законом.

Нацсоцслужба проводить моніторинг даних щодо гуманітарної допомоги та її розподілу.

Сформовані в автоматизованій системі чи завантажені до неї декларація, звіт, інвентаризаційний опис та копії первинних документів розміщуються у вільному та безоплатному доступі (крім декларації, звіту, інвентаризаційного опису щодо гуманітарної допомоги, отримувачами та/або набувачами якої є органи військового управління, визначені Міноборони, правоохоронні органи, інші військові формування, утворені відповідно до закону, Адміністрація Держспецзв`язку чи підпорядкований підрозділ, визначений нею, військові адміністрації, утворені відповідно до законодавства, суб`єкти, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, або суб`єкти, які залучаються до боротьби з тероризмом).

Одержувати інформацію з автоматизованої системи мають право правоохоронні органи, для яких згідно із законодавством визначено функції здійснення дізнання, досудового слідства та провадження оперативно-розшукової діяльності, органи прокуратури, центральні органи виконавчої влади та Держекспортконтроль.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до копії паперових звітів про розподіл та використання гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 3 до Порядку (далі - звіт), підписаного керівником або особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, або копії звітів в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку, звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги, подані відповідно до Порядку, декларації, звіти, інвентаризаційні описи та копії первинних документів в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги та всі інші документи які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 що у АДРЕСА_1 щодо автомобілів вказаних у клопотанні.

Слідчий у клопотанні вказав, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а також надасть можливість встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з числа слідчої групи, зокрема старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме митних декларацій та всіх інших документів, які були підставою для митного оформлення: митні декларації та всіх інших документів, які були підставою для митного оформлення автомобілів, копії паперових звітів про розподіл та використання гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 3 до Порядку (далі - звіт), підписаного керівником або особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, або копії звітів в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку, звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги, подані відповідно до Порядку, декларації, звіти, інвентаризаційні описи та копії первинних документів в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги та всі інші документи, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у АДРЕСА_1 щодо наступних автомобілів:

1. BMW X3 BK9829IE (5229CG), ЧОРНИЙ, 2004, WBAPB11060WB73872;

1.PEUGEOT 307, AC7281HO (2244CG), ЗЕЛЕНИЙ, 2001, VF33CNFUE82189055;

2.SSANG ІНФОРМАЦІЯ_3 , AC7513HO (2732CG), ЧОРНИЙ, 2009, KPTS0C1FS8P088256;

4. MERCEDES- ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) СІРИЙ, 2002, НОМЕР_2 ;

5. SSANG ІНФОРМАЦІЯ_5 (LDY753) ЧОРНИЙ, 2006, KPTG0C1FS6P233492;

6. HYUNDAI SANTA FE, KA3569MP (7810CG), ЧОРНИЙ, 2003, KMHSC81VP3U558886;

7. RENAULT TRAFIC, KA3612MP (8085CH), БІЛИЙ, 2003, VF1FLACA62V152151;

8. SKODA ІНФОРМАЦІЯ_6 (EHD861) СІРИЙ, 2002, TMBKS21U338680658;

9. BMW X5, BK8614IM (05LD649), ЧОРНИЙ, 2005, WBAFB720X0LX11386;

10. АДРЕСА_2 , KL1CG26RJ7B038206;

11. АДРЕСА_3 , VF3ZAPMPA17081014;

12. CHEVROLET CAPTIVA, KA7615MT (5919CH), ЧОРНИЙ, 2007, KL1CG26RJ7B091940;

13. AUDI Q7, KA0577OO (NEF687), СІРИЙ, 2007, WAUZZZ4L67D070642;

14. CHRYSLER, (FBR650), 1A8GYB55X6Y135030;

15. АДРЕСА_4 ;

16. АДРЕСА_5 ;

17. SKODA, (1852CJ), TMBER21U138673443;

18. ОСОБА_11 , (AR94296), KPTG0B1FS4P127896;

19. АДРЕСА_6 , TMBGE61Z582170709;

20. АДРЕСА_7 , BK6399IO (KBU017), СИНІЙ, 2003, WV1ZZZ2DZ3H035334;

21. TOYOTA AVENSIS, BK8620IM (JSZ019), СІРИЙ, 2003, SB1EW56L70E018408;

22. OPEL VIVARO (VOLKSWAGEN), BK9952IM (AE15669), ЧОРНИЙ, 2006, W0LE7BCB66V654529;

23. VOLKSWAGEN CARAVELLE, BK9958IM (ZT37859), СИНІЙ, 2001, WV2ZZZ70Z1H144786;

24. NISSAN X-TRAIL, BK1358IO (XN31669), ЧОРНИЙ, 2005, JN1TENT30U0214183;

25. FIAT FIORINO, BK9976IM (HH040614), ЗЕЛЕНИЙ, 2008, ZFA4775;

26. NISSAN X-TRAIL, BK1827IO (NC58SFY), СІРИЙ, 2009, JN1TCNT31U0042478;

27. АДРЕСА_8 , WV2ZZZ70Z2H047579;

28. NISSAN X-TRAIL, BK1951IO (FE58NKC), СІРИЙ, 2008, JN1TCNT31U0017081;

29. АДРЕСА_9 , WV1ZZZ2DZ2H005913;

30. АДРЕСА_10 , KNEJC64;

31. CHEVROLET ІНФОРМАЦІЯ_7 , 2007, KL1CG26RJ7B073004;

32. HYUNDAI ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_3 ) СІРИЙ, 2005, KMHSC81VP5U925876;

33. АДРЕСА_11 , YV1CZ69;

34. АДРЕСА_12 , W0VF7D602JV602123;

35. АДРЕСА_13 ;

36. NISSAN АДРЕСА_14 ;

37. BMW X5 ЧОРНИЙ, 2005, WBAFB71050LX54292 HK0962AB;

38. NISSAN X-TRAIL АДРЕСА_15 ;

39. MITSUBISHI L 200 ІНФОРМАЦІЯ_9 , 2002, MMBJNK7403D008817;

40. HONDA CR-V АС1385СН СІРИЙ, 2008, SHSRE67508U010952;

41. BMW X3 ІНФОРМАЦІЯ_10 , 2005, WBAPB12080WC27154;

42. JEEP GRAND АДРЕСА_16 ;

43. ІНФОРМАЦІЯ_11 , 2005, YV1CZ72 KA1460MO;

44. HONDA CR-V АС1385СН СІРИЙ, 2008, SHSRE67508U010952;

45. VOLKSWAGEN ІНФОРМАЦІЯ_12 , 2006, WVWZZZ1KZ7W570021;

46. DODGE АДРЕСА_17 ;

47. MERCEDES- АДРЕСА_18 ;

48. MAZDA АДРЕСА_19 , JMZCR19R670166012

49. ІНФОРМАЦІЯ_13 , W0LOZCF;

50. ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

51. OPEL ASTRA JJF354 W0LOTGF

52. AC7516HO (SZT32E) ІНФОРМАЦІЯ_15 , 2003, JTEHG20V000036532;

53. OPEL VIVARO AC7041EK ( АДРЕСА_20 ;

54. CHEVROLET ІНФОРМАЦІЯ_16 , 2008, KL1CG26RJ8B235965;

55. HYUNDAI АДРЕСА_21 ;

56.VOLKSWAGEN ІНФОРМАЦІЯ_17 , 2010, WV1ZZZ2EZA6023493;

57. NISSAN PRIMERA НОМЕР_4 АДРЕСА_22 , SJNBEAP12U0049085

58. TOYOTA RAV4 ІНФОРМАЦІЯ_18 , 2002, JTEHG20V006001681;

59. MITSUBISHI ІНФОРМАЦІЯ_19 , 2009, JMAXJCW8W9F500055;

60. JEEP GRAND АДРЕСА_23 ;

61. VOLKSWAGEN TRANSPORTER AC9636HO ЧЕРВОНИЙ, 1996, WV1ZZZ70ZTH211696;

62. RENAULT АДРЕСА_24 ;

63. ІНФОРМАЦІЯ_20 , 2007, YV1CZ32;

64. ІНФОРМАЦІЯ_21 , 2011, SHSRE6770AU019980;

65. ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_5 , 2011, W0LMRFEACAB0171167;

66. RENAULT TRAFIC НОМЕР_6 БІЛИЙ, 2005, VF1FLACA65V249125;

67. BMW 530D BK9489IM ЧОРНИЙ, 2005, WBANC71010B665737;

68. BMW 525 AC9371HO СІРИЙ, 2007, WBANC510X0CN42405, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у АДРЕСА_25 , 01601 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА