465/5735/24
1-кс/465/1243/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.08.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000335 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливості вилучення документів, а саме:копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 25.03.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо картці № НОМЕР_2 , в період часу з 25.03.2024 по час виконання ухвали;ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 25.03.2024 по час виконання ухвали по картці № НОМЕР_2 ; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 в період часу з 25.03.2024 по час виконання ухвали; аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 , в період часу з 25.03.2024 по час виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по картці № НОМЕР_2 у період часу з 25.03.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку по картці № НОМЕР_2 в період 25.03.2024 по час виконання ухвали; інформацію про відкриття кредитного ліміту по картці № НОМЕР_2 , спосіб відкриття кредиту, зняття кредитних коштів за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 26.03.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , про те, що 26.03.2024 в період часу з 16:30 по 19:02 невідома особа, в умовах воєнного стану, близько 18:07 невідома особа, умовах воєнного стану, невстановленим способом, таємно заволоділа коштами з банківської картки заявника, що відкрита у АТ КБ банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в сумі близько 30 000 грн., чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди.

27.03.2024 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Вказує, що в ході проведення дізнання була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала показання щодо вчинення невідомою особою відносно неї шахрайських дій.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000335 від 27.03.2024,року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 26.03.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , про те, що 26.03.2024 в період часу з 16:30 по 19:02 невідома особа, в умовах воєнного стану, близько 18:07 невідома особа, умовах воєнного стану, невстановленим способом, таємно заволоділа коштами з банківської картки заявника, що відкрита у АТ КБ банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в сумі близько 30 000 грн., чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 27.03.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 26 березня 2024 року о приблизно о 19:00 год., вона перебувала за адресою проживання, а саме за адресою АДРЕСА_2 , та зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявила, що приблизно о 16:32 відбулося два зняття коштів, сумою приблизно по 9900 грн. із її банківської картки, емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Згідно деталей операції було вказано, що дані перекази були здійснені за оплату у інтернет магазині Фейсбук. Окрім цього, о 19:02 було здійснено третю трансакцію, на таку ж суму та теж за оплату у інтернет магазині Фейсбук. Даних операцій потерпіла не здійснювала, також не прив?язувала своєї банківської картки до ОСОБА_6 чи інших соціальних мереж. Після виявлення даних платежів, потерпіла звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером телефону « НОМЕР_3 », та заблокувала свою банківську картку. Зв?язавшись із оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній порадив їй звернутись із письмовою заявою у відділ поліції. Як зазначила ОСОБА_5 , даних своєї банківської картки вона нікому не надавала, за сумнівними посиланнями не переходила та за жодними посиланнями даних своєї банківської картки не вводила. Також своєї банківської картки вона не губила. Таким чином, невідомою особою, невідомим способом, у період дії воєнного стану, було здійснено крадіжку коштів із її банківської картки, чим ОСОБА_5 завдана матеріальної шкоди на приблизну суму 30 000 грн.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів,-неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000335 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливості вилучення документів, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 25.03.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо картці № НОМЕР_2 , в період часу з 25.03.2024 по час виконання ухвали; - ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 25.03.2024 по час виконання ухвали по картці № НОМЕР_2 ; - координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 в період часу з 25.03.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 , в період часу з 25.03.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по картці № НОМЕР_2 у період часу з 25.03.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку по картці № НОМЕР_2 в період 25.03.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про відкриття кредитного ліміту по картці № НОМЕР_2 , спосіб відкриття кредиту, зняття кредитних коштів за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1