Справа № 373/861/24
УХВАЛА

ІМЕНЕЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

07.11.2024 слідча СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 21.03.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2024 близько 10 години ОСОБА_5 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що на її ім`я взято кредитні кошти, і для того, щоб їх повернути, необхідно слухати вказівки представника, та виконувати їх. Останній надав послідовність дій та керував ними через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та повідомив, що грошові кошти у сумі 91650 потрібно перерахувати на ім`я ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , нібито остання є страховим агентом банку, що ОСОБА_5 і зробила. Завершивши всі операції, невідома особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила, що він перезавантажить особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , і повідомив їй, що вона не повинна в нього заходити до 14 години 20.03.2024. Крім цього, невідомі особи зв`язувались з ОСОБА_5 з інших номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 повідомили, що її ошукали шахраї, та картки були заблоковані.

15.05.2024 в ході огляду під час тимчасового доступу до речей і документів, який проводився на підставі ухвали слідчого судді, а саме, до документів, у яких міститься інформація по рахунку НОМЕР_2 , встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_6 , карта № НОМЕР_7 , а також, що в період часу з 00:00 20.03.2024 по 23:59 25.03.2024 з рахунку було здійснено переказ коштів об 11:13:41, об 11:15:38, та об 11:17:04 на карту банку АТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 у сумі 86 430 гривень.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, по карті № НОМЕР_8 .

15.07.2024 в ході огляду під час тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до документів, у яких міститься інформація по рахунку НОМЕР_9 , карта № НОМЕР_8 , встановлено, що він належить ОСОБА_6 . Зокрема, щодо руху коштів в період часу з 00:00 20.03.2024 по 23:59 25.03.2024 встановлено, що з рахунку було здійснено переказ коштів о 11:45:02 та о 11:41:31 на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 у сумі 35 000 гривень та о 11:30:29 та о 11:24:51 на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 у сумі 50 000 гривень.

29.10.2024 в ході огляду під час тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до документів, у яких міститься інформація по рахунку НОМЕР_12 , карта НОМЕР_11 встановлено, що в 11 год. 24 хв. та в 11 год. 30 хв. 20.03.2024 з карти ОСОБА_6 № НОМЕР_8 перераховано двома транзакціями грошові кошти в сумі 50 000 гривень 00 коп. (по 25 000 грн. кожна) на рахунок НОМЕР_12 , належний ОСОБА_8 .

Після чого, 20.03.2024 об 11:34:58 з карти НОМЕР_11 належній ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 20 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 належний ОСОБА_9 .

20.03.2024 об 11:37:02 з карти НОМЕР_11 належній ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 25 500 грн. на рахунок НОМЕР_14 належний ОСОБА_10 .

20.03.2024 об 11:39:13 з карти НОМЕР_11 належній ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 4 300 грн. на рахунок НОМЕР_15 належний ОСОБА_11 .

Під час перегляду виписки по руху коштів по рахунку: НОМЕР_16 карта № НОМЕР_10 , належні ОСОБА_8 , встановлено, що в 11 год. 41 хв. та в 11 год. 45 хв. 20.03.2024 з карти ОСОБА_6 № НОМЕР_8 перераховано двома транзакціями грошові кошти в сумі 35 000 гривень 00 коп. (по 17 500 грн. кожна) на рахунок НОМЕР_16 , належний ОСОБА_8 .

Після чого, об 11:44:05 20.03.2024 з карти № НОМЕР_10 належній ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 17 400 грн. на рахунок НОМЕР_17 належний ОСОБА_12 .

20.03.2024 об 11:46:42 з карти № НОМЕР_10 належній ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 17 500 грн. на рахунок НОМЕР_18 належний ОСОБА_13 .

Відповідно до перевірки сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що IBAN з № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на те, що інформація щодо руху коштів по банківських рахунках, на які та з яких перераховувались грошові кошти може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а саме до документів у яких міститься інформація по рахункам № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , зокрема, щодо руху коштів в період часу з 09 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 22.03.2024.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Направила до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання просила задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 , а саме про те, що 20.03.2024 близько 10 години заявниця отримала дзвінок з невідомого номеру та їй представились службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В телефонній розмові ОСОБА_5 повідомили, що відносно неї оформлено кредит на суму 91600 гривень, який повинен перерахуватись на третю особу. Остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 вияснити ситуацію, та їй повідомили, що через деякий час зателефонують зі служби безпеки банку. Через деякий час заявниця отримала дзвінок, в ході якого їй повідомили, що потрібно завантажити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та в ньому потрібно авторизуватись. Заявниця дізналась, що через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без її відома оформлено кредит в сумі 91600 гривень, після чого остання спілкувалася з невідомою особою на ім`я ОСОБА_7 , та від нього дізналась, що кредитні кошти повинні бути зараховані на картку для виплат заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після зарахування грошових коштів на картку ОСОБА_5 № НОМЕР_21 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що ці кошти потрібно перерахувати страховому агенту, а саме ОСОБА_6 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , після чого продиктували страховий рахунок № НОМЕР_22 . Пізніше невідомі особи через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 називали послідовність дій та керували ними через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20.03.2024 о 11:01 було оформлено кредитні кошти, які були перераховані на рахунок ОСОБА_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 91650 грн. В подальшому під час розмови невідома особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила, що банк повинен видати довідку про списання кредиту. Також під час розмови невідома особа на ім`я ОСОБА_7 продиктувала свій номер телефону НОМЕР_1 та повідомила, що він відповідальний за безпеку заявниці. Після цього ОСОБА_5 вказала, що з нею постійно почали зв`язуватись інші номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 повідомили, що її ошукали шахраї, та картки були заблоковані.

15.05.2024 в ході огляду під час тимчасового доступу до речей і документів, який проводився на підставі ухвали слідчого судді, а саме, до документів, у яких міститься інформація по рахунку НОМЕР_2 , встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_6 , карта № НОМЕР_7 , та встановлено, що в період часу з 00:00 20.03.2024 по 23:59 25.03.2024 з рахунку було здійснено переказ коштів о 11:13:41 та о 11:15:38, та о 11:17:04 на карту банку АТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 у сумі 86 430 гривень.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, по карті № НОМЕР_8

15.07.2024 в ході огляду під час тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до документів, у яких міститься інформація по рахунку НОМЕР_9 , карта № НОМЕР_8 , встановлено, що він належить ОСОБА_6 . Зокрема, щодо руху коштів в період часу з 00:00 20.03.2024 по 23:59 25.03.2024 встановлено, що з рахунку було здійснено переказ коштів о 11:45:02 та о 11:41:31 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 у сумі 35 000 гривень та о 11:30:29 та о 11:24:51 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 у сумі 50 000 гривень.

29.10.2024 2024 в ході огляду під час тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до документів, у яких міститься інформація по рахунку НОМЕР_12 , карта НОМЕР_11 встановлено, що в 11 год. 24 хв. та в 11 год. 30 хв. 20.03.2024 з карти ОСОБА_6 № НОМЕР_8 перераховано двома транзакціями грошові кошти в сумі 50 000 гривень 00 коп. (по 25 000 грн. кожна) на рахунок НОМЕР_12 , належний ОСОБА_8 .

Після чого, 20.03.2024 об 11:34:58 з карти № НОМЕР_11 належній ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 20 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 належний ОСОБА_9 .

20.03.2024 об 11:37:02 з карти № НОМЕР_11 належній ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 25 500 грн. на рахунок НОМЕР_14 належний ОСОБА_10 .

20.03.2024 об 11:39:13 з карти НОМЕР_11 належній ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 4 300 грн. на рахунок НОМЕР_15 належний ОСОБА_11 .

Під час перегляду виписки по руху коштів по рахунку: НОМЕР_16 карта № НОМЕР_10 , належні ОСОБА_8 , встановлено, що в 11 год. 41 хв. та в 11 год. 45 хв. 20.03.2024 з карти ОСОБА_6 № НОМЕР_8 перераховано двома транзакціями грошові кошти в сумі 35 000 гривень 00 коп. (по 17 500 грн. кожна) на рахунок НОМЕР_16 , належний ОСОБА_8 .

Після чого, об 11:44:05 20.03.2024 з карти № НОМЕР_10 належній ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 17 400 грн. на рахунок НОМЕР_17 належний ОСОБА_12 .

20.03.2024 об 11:46:42 з карти № НОМЕР_10 належній ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 17 500 грн. на рахунок НОМЕР_18 належний ОСОБА_13 .

Відповідно до перевірки сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що IBAN з № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Судом досліджено копію протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 21.03.2024; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.03.2024, яка пояснила, що 20.03.2024 о 10:00 їй надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру ніби з служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомила, що відносно ОСОБА_5 оформлено кредит в сумі 91600 грн, який повинен бути перерахований на третю особу, рахунок монобанку. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що їй телефонувала служба безпеки банку, та в подальшому їй зателефонують. Після цього, за вказівкою невідомої особи ОСОБА_5 скачала додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 програму для дистанційного керування мобільними пристроями, авторизувавшись в ньому. Після цього, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відома останньої на неї було оформлено кредит в сумі 91600 грн, та зазначені кошти за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_7 були перераховані на власну картку ОСОБА_5 № НОМЕР_21 . В подальшому, керуючи діями ОСОБА_5 через додаток ANYDESK, через її особистий кабінет в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом автоплатежу 20.03.2024 о 11:01 були оформлені кредитні кошти, які перерахували з банківської карти № НОМЕР_21 на рахунок ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_2 в сумі 91650 грн, який обслуговується ОСОБА_14 . Невідома особа а ім`я Назар повідомила ОСОБА_5 , що до її особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 підключено три пристрої, він залишить лише смартфон, відключить функцію онлайн кредитування та оновить додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, повідомив, що ОСОБА_5 необхідно взяти в банку довідку про списання кредиту. Також ОСОБА_5 вказала, що з нею постійно зв`язувались з різних номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 повідомили, що її ошукали шахраї, та картки були заблоковані.

Крім того, судом досліджено протокол огляду від 15.08.2024 в період часу з 10:50 по 11:10, в ході проведення якого встановлено, що у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , є карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_23 , та є карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_9 , карта № НОМЕР_8 . Крім того, встановлено, що із карти № НОМЕР_23 , що на належить ОСОБА_6 було здійснено три транзакції на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , яка теж належить ОСОБА_6 , яка зареєстрована по АДРЕСА_1 в сумі 29145,00 грн, 29145,00 грн, 28140,00 грн. Також із карти № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 20.03.2024 було здійснено чотири транзакції: на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 в сумі 17500,00 грн та в сумі 17500,00 грн.; на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 в сумі 25000,00 грн та в сумі 25000,00 грн.

Також встановлено, що 21.03.2024 о 10:00:51 із карти, належній ОСОБА_6 , було знято грошові кошти у в банкоматі АТМ4929 KRDF KAGARLYT у сумі 5000,00 грн. Вказаний банкомат розташований по АДРЕСА_2 .

Крім того, судом досліджено протокол огляду від 29.10.2024, в ході проведення якого встановлено, що в 11 год.24 хв. та в 11 год.30 хв. з карти ОСОБА_6 , з карти № НОМЕР_8 перераховано двома транзакціями грошові кошти в сумі 50000 гривень 00 коп. (по 25000 грн. кожна) на рахунок НОМЕР_13 ), який належить ОСОБА_8 .

Після чого об 11:34:58 з карти №НОМЕР_11 , належній ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 20 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 належний ОСОБА_9 .

20.03.2024 об 11:37:02 з карти № НОМЕР_11 , належній ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 25 500 грн. на рахунок НОМЕР_14 належний ОСОБА_10 .

20.03.2024 об 11:39:13 з карти № НОМЕР_11 , належній ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 4 300 грн. на рахунок НОМЕР_15 належний ОСОБА_11 .

Під час перегляду виписки по руху коштів по рахунку: НОМЕР_16 карта № НОМЕР_10 , належній ОСОБА_8 , встановлено, що в 11 год. 41 хв. та в 11 год. 45 хв. 20.03.2024 з карти ОСОБА_6 № НОМЕР_8 перераховано двома транзакціями грошові кошти в сумі 35 000 гривень 00 коп. (по 17 500 грн. кожна) на рахунок НОМЕР_16 , належний ОСОБА_8 .

Після чого, об 11:44:05 20.03.2024 з карти № НОМЕР_10 , належній ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 17 400 грн. на рахунок НОМЕР_17 належний ОСОБА_12 .

20.03.2024 об 11:46:42 з карти № НОМЕР_10 , належній ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 17 500 грн. на рахунок НОМЕР_18 належний ОСОБА_13 .

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація, до якої слідчий просить надати доступ, може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 21.03.2024, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000101 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 саме до документів у яких міститься інформація по рахунках № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 зокрема щодо руху коштів в період часу з 09 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 22.03.2024, у тому числі до документів, що слугували підставами для його відкриття, договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документу, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційних даних власника (користувача), включаючи код платника податків, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в електронному вигляді; руху коштів в зазначений період, із зазначенням контрагентів, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра); відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до зазначеного розрахунку фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах із зазначеного рахунку, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали визначити до 12 грудня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1