Номер провадження 1-кс/712/4888/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000214 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням про проведення обшуку нерухомого майна, а саме житлового будинку з прибудовами, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_8

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000214 від 10.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2023 об 13.40 год. до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Космирин Чортківського району, Тернопільської області зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_10 та запитав, чи вона не хоче збільшити кредитний ліміт на своїй банківській карті "Універсальна". ОСОБА_9 повідомила, що бажає зменшити кредитний ліміт на карті "Універсальна" № НОМЕР_2 , а тому зайшла у свій мобільний додаток Приват24 та ввела чотири цифри, які їй продиктував даний чоловік. В подальшому, шахрайським способом, із використанням електрообчислювальної техніки, було здійснено списання грошових коштів із кредитної карти "Універсальна" № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , трьома транзакціями, а саме перша 19800 грн., друга 15950 грн., третя 15800 грн. на картковий рахунок одержувача АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_3 . Внаслідок даних шахрайських дій, потерпілій завдано матеріальної шкоди на суму 51550 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 показала, що 08.07.2023 близько 15 год. 00 хв. зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_10 , який запитав, чи вона не хоче збільшити кредитний ліміт на своїй банківській карті "Універсальна". ОСОБА_9 повідомила, що бажає зменшити кредитний ліміт на банківській картці "Універсальна" № НОМЕР_2 , та чоловік на ім`я ОСОБА_10 сказав зайти у додаток «Приват24», та потерпіла зайшла у свій мобільний додаток Приват24 і у діалоговому вікні ввела чотири цифри, які їй продиктував даний чоловік. Після чого особа яка представилась ОСОБА_10 повідомив заявницю, що кредитний ліміт буде зменшено. В подальшому, було здійснено списання грошових коштів із кредитної карти "Універсальна" № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , трьома транзакціями, а саме перша 19800 грн., друга 15950 грн., третя 15800 грн. на картковий рахунок одержувача АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 . Внаслідок даних шахрайських дій, потерпілій завдано матеріальної шкоди на суму 51550 гривень.

Згідно ухвали Бучацького районного суду міста Бучач №595/1329/23 провадження № 1- кс/595/441/2023 грошові кошти трьома транзакціями в загальному розмірі 51550 грн. були зараховані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 на клієнта ОСОБА_10 . Після чого останній 1% від вказаних сум перерахував на «Скарбничку», решта грошових коштів були переведені на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_5 . Також установлено, що вхід в додаток здійснювався з ІР - адреси: НОМЕР_6 (ТОВ «Маклаут - Інвест»).

В ході досудового розслідування 04.08.2023 слідчим відділом Чортківського РВП скеровано запит до ТОВ «Маклаут Інвест» для встановлення ІР - адреси: НОМЕР_6 за 09.07.2023. Так, 15.08.2023 отримано відповідь від ТОВ «Маклаут Інвест», у якій зазначено, що місце надання послуги доступу до мережі Інтернет з ІР - адреси: НОМЕР_6 за 09.07.2023 знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК із вих. № 1931-Д, про що 24.09.2024 оперативним підрозділом надано відповідь виконаного доручення, де встановлено, що до скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 , та користується автомобілем марки «SKODA OCTAVIA» д.н.з. НОМЕР_7 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №396278119 від 24.09.2024, нерухоме майно, а саме житловий будинок, розташований за адресою АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 1/2 та ОСОБА_7 1/2.

Слідчий зазначає, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також те, що речові докази, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, можуть знаходитися за місцем мешкання ОСОБА_10 , де можливо останній здійснює свою злочинну діяльність пов`язану із шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, вважаю за необхідне провести обшук за вказаною адресою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000214 від 10.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №396278119 від 24.09.2024, власниками житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_11 - розмір частки у праві спільної часткової власності 1/2 та ОСОБА_7 - розмір частки у праві спільної часткової власності 1/2.

Згідно відповіді УМДС України в Черкаській області на запит щодо доступу до персональних даних від 05.08.2024 зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_10 є АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей з бази ДРАЦС (актовий запис про народження №74 від 19.01.2005) батьками ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , проживають за адресою АДРЕСА_2 .

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у житловому будинку з прибудовами за адресою АДРЕСА_1 з великою долею ймовірності можуть знаходитися банківські картки, sim картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з прибудовами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення предметів і речей, які підтверджують злочинні дії останнього, а саме: банківських карт, sim картки, мобільних телефонів, ноутбуків, комп`ютерного обладнання, флеш-накопичувачів, чорнових записів.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні №0000214 від 10.07.2023.

Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1