Справа №463/5269/23
Провадження №1-кс/463/8645/24
У Х В А Л А

04 листопада 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000098 від 09.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження до чотирьох місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 09.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України .

Клопотання мотивує тим,що що в рамках Меморандуму щодо посилення кооперації у сфері енергетики, укладеного між Міністерствами енергетики України та Польщі та доручення Президента України, у 2022 році розпочато реалізацію проекту з реконструкції лінії електропередачі «Хмельницька атомна електростанція - Жешув».

У межах виконання проекту, 04.08.2022 у м. Жешуві (Республіка Польща), між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), укладено угоду «Умова дарування (безоплатна)», згідно якої польська сторона дарує НЕК «Укренего» перелік товарів, наведених у Додатку № 1 до неї, загальною вартістю 1 716 054, 85 злотих з ПДВ, з метою надання допомоги Україні, зокрема три фази автотрансформатора з заводськими номерами: № НОМЕР_1 (фаза R), № НОМЕР_2 (фаза S), № НОМЕР_3 (фаза Т) разом з демонтованим і упакованим обладнанням, ємності з трансформаторною оливою, вимикачі тощо.

Для перевезення зазначених товарно-матеріальних цінностей

НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено про проведення спрощеної закупівлі (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-07-21-008004-a), предметом якої визначено: «63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АОДЦТН-41700/750/400-83У1 та суміжного обладнання з підстанції «Жешув» на Відкритий розподільчий пристрій 750 кіловольт «Хмельницька атомна електростанція».

За результатами проведеної спрощеної закупівлі, 29.08.2022 між

НЕК «Укренерго» (далі Замовник) та ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» () (далі Виконавець) укладено договір № 1212 по предмету закупівлі «Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС «Жешув» на ВРП 750 кВ «ХАЕС», очікуваною вартістю 46 116 763,20 грн. ДК 021-2015: 63520000-0 Послуги транспортних агентств», підписаний з обох сторін електронними підписами. Ціна договору становить 34 600 000, 00 грн без ПДВ (38 440 000 грн. з ПДВ).

Додатковою угодою від 21.12.2022 № 1 до Договору № 1212 внесено зміни, а саме Додаток 2 до Договору викладено у новій редакції, у зв`язку з чим Додаток 2 до Договору в редакції від 29.08.2022 визнано таким, що втратив чинність з дати укладення даної Додаткової угоди.

Укладенню Додаткової угоди № 1 слугував лист директора

ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» від 20.10.2022 №20/10-2 на адресу Замовника, з якого вбачається, що «з метою покращення умов виконання договірних зобов`язань, спеціалістами компанії опрацьовано новий, більш оптимальний маршрут перевезення трансформаторної групи, який передбачає зменшення витрат у міжнародному сполученні». За таких обставин Виконавець просить внести зміни до Додатку 2 до Договору від 29.08.2022 № 1212.

Порівнянням Додатків 2 до Договору від 29.08.2022 № 1212 та Додаткової угоди від 21.12.2022 № 1 встановлено, що фактично змінено структуру Розрахунку вартості послуг, тобто зменшено вартість навантаження на стороні Польщі (в Договорі 7 200 000,00 грн, в Додатковій угоді 2 910 000,00 грн) і збільшено Додаткові послуги, пов`язані з перевезенням (в Договорі 19 200 000,00 грн за маршрутом А, в Додатковій угоді за маршрутом Б 22 775 000,00 грн).

Крім цього, Додатковою угодою від 30.12.2022 № 2 до Договору № 1212 внесено зміни та його дію продовжено до 31.01.2023 (включно), а в частині зобов`язань Виконавця до повного виконання, а також продовжено строк дії банківської гарантії.

Укладенню Додаткової угоди № 2 до Договору № 1212 слугував лист директора ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» від 21.12.2022 № 2112-5 на адресу Замовника, з якого вбачається що в ході виконання своїх обов`язків згідно Договору, встановлено істотні невідповідності щодо характеристик вантажу, у зв`язку з чим Виконавець пропонує продовжити строк виконання зобов`язань щодо надання послуг згідно Договору до 31.01.2023 (включно). Також, Виконавцем запропоновано зменшити вартість Договору на суму автоперевезень, вартість яких була зазначена в Додатку № 2 до Договору № 1212, а саме на 4 300 000,00 грн, оскільки міжнародне автоперевезення цих трансформаторів територією Республіки Польща та території України до залізничної станції Мостиська 2 було виконано іншими транспортними організаціями.

Таким чином, ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» не здійснювалось міжнародне перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 за маршрутом Замосць-Нетішин, відповідно до умов Додатку № 2 до Договору № 1212.

В подальшому, для виконання умов Договору № 1212, між ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ЧЕСМ» в особі Генерального директора ОСОБА_6 , укладено Договір від 06.10.2022 № 06/10 про надання послуг з перевезення спеціальною технікою, зазначених в Додатку, а саме:

- вивантаження автотрансформатора з автомобільної платформи на майданчику під`їзної колії ТОВ «МІСТ ЛОГІСТИК ТЕРМІНАЛ» примикаючої до ст. Мостиська ІІ в кількості 3 шт на загальну вартість 1 200 000,00 грн;

- завантаження та кріплення згідно НТУ навантаження автотрансформатора на залізничний транспортер на майданчику під`їзної колії ТОВ «МІСТ ЛОГІСТИК ТЕРМІНАЛ» в кількості 3 шт на загальну вартість 1 200 000,00 грн;

- перевантаження автотрансформатора з ЖД платформи на автомобільну платформу на території ВРП 750 КВ «ХАЕС» в кількості 3 шт на загальну вартість 2 400 000,00 грн;

- організація залізничного перевезення зі ст. Мостиська ІІ до ст. Сільце (послуги вантажовідправника по ст. Мостиська ІІ, оплата підсилання транспортеру, повернення на станцію дислокації, вантажного рейсу, користування та всіх зборів Укрзалізниці, вагону супроводження і т.п.) в кількості 3 шт на загальну вартість 9 000 000,00 грн;

- вивантаження автотрансформатора з автомобільної платформи на підготовлений Замовником майданчик на території ВРП 750 кВ «ХАЕС» в кількості 3 шт на загальну вартість 2 400 000,00 грн;

- перевезення автотрансформатора по підготовленим Замовником дорогам на території ВРП 750 кВ «ХАЕС» до 500 метрів в кількості 3 шт на загальну вартість 2 400 000,00 грн;

- проведення вимірів після подачі залізничного транспортиру на ВРП 750 кВ «ХАЕС» в кількості 3 шт на загальну вартість 2 400 000,00 грн;

- підготовка та погодження НТУ Навантаження автотрансформаторів на залізничний транспортер в кількості 3 шт. на загальну вартість 160 000,00 грн.

Відповідно до актів прийому-передачі наданих послуг, ТОВ «ЧЕСМ» надано послуг ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» на загальну суму 19 574 626, 96 грн з ПДВ.

В цей же період часу, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що основним постачальником товару для потреб НЕК «Укренерго» є ТОВ «ІТЛ-ГРУПП», між якими укладено Договір від 29.08.2022 № 1212 щодо закупівлі Послуг з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що в останнього відсутній досвід на виконання аналогічного за предметом виду закупівлі, а також на підприємстві відсутнє відповідне обладнання, матеріально-технічна база та технологій необхідних надання послуг визначених у технічних вимогах, а також наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід і будуть задіяні у наданні послуг, виник злочинний умисел на заволодіння коштами НЕК «Укренерго» шляхом безпідставного завищення вартості виконаних робіт та включення до їх складу робіт, які фактично не виконувались.

До реалізації свого злочинного наміру із заволодіння коштів державного підприємства, ОСОБА_6 залучив директора ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» ОСОБА_7 , з яким мав діючий договір транспортно-експедиторського обслуговування від 02.08.2022 № 26/08-2022 «Щодо перевезення вантажів залізничним, а також іншими видами транспорту», та інших невстановлених слідством осіб.

У подальшому, в період з вересня 2022 по січень 2023 років, ОСОБА_6 , з метою прикриття своєї злочинної діяльності, частково виконав умови Договору від 06.10.2022 № 06/10, а саме: організував виконання робіт з вивантаження автотрансформатора з автомобільної платформи на майданчику під`їзної колії ТОВ «МІСТ ЛОГІСТИК ТЕРМІНАЛ», примикаючої до ст. Мостиська ІІ, завантаження та кріплення згідно НТУ навантаження автотрансформатора АТ-3 на залізничний транспортер на майданчику під`їзної колії ТОВ «МІСТ ЛОГІСТИК ТЕРМІНАЛ», перевантаження автотрансформатора з ЖД платформи на автомобільну платформу на території ВРП 750 КВ «ХАЕС», вивантаження автотрансформатора з автомобільної платформи на підготовлений Замовником майданчик на території ВРП 750 кВ «ХАЕС», перевезення автотрансформатора по підготовленим Замовником дорогам на території ВРП 750 кВ «ХАЕС» до 500 метрів, проведення вимірів після подачі залізничного транспортиру на ВРП 750 кВ «ХАЕС» силами ТОВ «ЧЕСМ», а виконання робіт з перевезення залізничним транспортом та підготовка та погодження НТУ навантаження автотрансформатора на залізничний транспортер було доручено директору ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» ОСОБА_7 , який мав діючий договір з АТ «Українська залізниця» від 05.03.2020 № 99-40417623/2020-01 про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом.

Так, за накладними відправника ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» № 36594885, № 36594927 та № 39920087, за маршрутом Мостиська ІІЛьвівЗдолбунівКривинСільце, через РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», здійснено перевезення вказаних трансформаторів групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та видано отримувачу комерційному агенту станції.

Далі, реалізуючи свій злочинний намір щодо заволодіння бюджетними коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури енергетичної галузі під час воєнного стану, шляхом безпідставного завищення вартості виконаних робіт, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи, що трансформаторну групу АТ-3 за маршрутом Мостиська ІІЛьвівЗдолбунівКривинСільце перевезено силами РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», підписав та скріпив відтиском круглої мастильної печатки ТОВ «ЧЕСМ» акти надання послуг від 31.12.2022 № 362 та № 363, в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання послуг та необхідності сплати за «Відшкодування вартості послуг з міжнародного перевезення вантажів (без ПДВ)» на суму, відповідно, 1 928 368,00 грн без ПДВ та 2 044 562,00 грн без ПДВ.

Надалі, на виконання умов Договору від 06.10.2022 № 06/10 та на підставі актів надання послуг від 31.12.2022 № 362 та № 363, до яких ОСОБА_6 вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості залізничного перевезення, останнім з ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» підписано акти наданих послуг, на підставі яких ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» безпідставно перерахувало на рахунок ТОВ «ЧЕСМ» належні НЕК «Укренерго» бюджетні кошти в розмірі 3 972 930,00 грн.

Таким чином, в грудні 2022 року, ОСОБА_6 перебуваючи на посаді Генерального директора ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж», здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури енергетичної галузі під час воєнного стану, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, під час виконання робіт з перевезення трьох фаз автотрансформатора з заводськими номерами: № 126115 (фаза R), № НОМЕР_2 (фаза S), № НОМЕР_3 (фаза Т) зі ст. Мостиська ІІ до ВП «Хмельницька АЕС» (Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Енергетиків, 20), передбачених умовами Договорів від 06.10.2022 № 06/10, укладеного між ТОВ «ЧЕСМ» та ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» та від 29.08.2022 № 1212, укладеного між НЕК «Укренерго» та ТОВ «ІТЛ-ГРУПП», безпідставно вніс завідомо неправдиві відомості до актів надання послуг від 31.12.2022 № 362 та № 363 щодо виконання послуг та необхідності сплати за «Відшкодування вартості послуг з міжнародного перевезення вантажів (без ПДВ)» на суму, відповідно, 1 928 368,00 грн без ПДВ та 2 044 562,00 грн без ПДВ, чим спричинив збитки державі в особі НЕК «Укренерго» на вказану суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що є особливо великим розміром.

Окрім цього, 31.12.2022 ОСОБА_6 , обіймаючи посаду Генерального директора ТОВ «ЧЕСМ», здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, з метою реалізації злочинного наміру щодо заволодіння коштами державного підприємства, виділеними на відновлення критичної інфраструктури енергетичної галузі під час воєнного стану, шляхом безпідставного завищення вартості виконаних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи, що трансформаторну групу АТ-3 за маршрутом Мостиська ІІЛьвівЗдолбунівКривинСільце перевезено силами РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», підписав та скріпив відтиском круглої мастильної печатки ТОВ «ЧЕСМ» акти надання послуг від 31.12.2022 № 362 та № 363, в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання послуг та необхідності сплати за «Відшкодування вартості послуг з міжнародного перевезення вантажів (без ПДВ)» на суму, відповідно, 1 928 368,00 грн без ПДВ та 2 044 562 грн без ПДВ.

Надалі, на виконання умов Договору від 06.10.2022 № 06/10 та на підставі актів надання послуг від 31.12.2022 № 362 та № 363, до яких ОСОБА_6 вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості залізничного перевезення, останнім з ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» підписано акти наданих послуг, на підставі яких ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» безпідставно перерахувало на рахунок ТОВ «ЧЕСМ» належні НЕК «Укренерго» бюджетні кошти в розмірі 3 972 930,00 грн.

Також ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді Генерального директора ТОВ «ЧЕСМ», будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно заволодів чужим майном в особливо великих розмірах за наступних обставин.

В січні 2023 року ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що основним постачальником товару для потреб НЕК «Укренерго» є ТОВ «ІТЛ-ГРУПП», між якими укладено Договір від 29.08.2022 № 1212 щодо закупівлі Послуг з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що в останнього відсутній досвід на виконання аналогічного за предметом виду закупівлі, а також на підприємстві відсутнє відповідне обладнання, матеріально-технічна база та технологій необхідних надання послуг визначених у технічних вимогах, а також наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід і будуть задіяні у наданні послуг, виник злочинний умисел на заволодіння коштами НЕК «Укренерго» шляхом безпідставного завищення вартості виконаних робіт та включення до їх складу робіт, які фактично не виконувались.

До реалізації свого злочинного наміру із заволодіння коштів державного підприємства, ОСОБА_6 залучив директора ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» ОСОБА_7 , з яким мав діючий договір транспортно-експедиторського обслуговування від 02.08.2022 № 26/08-2022 «Щодо перевезення вантажів залізничним, а також іншими видами транспорту», та інших невстановлених слідством осіб.

У подальшому, в січні 2023 року, ОСОБА_6 з метою прикриття своєї злочинної діяльності, частково виконав умови Договору від 06.10.2022 № 06/10, а саме: організував виконання робіт з вивантаження автотрансформатора з автомобільної платформи на майданчику під`їзної колії ТОВ «МІСТ ЛОГІСТИК ТЕРМІНАЛ», примикаючої до ст. Мостиська ІІ, завантаження та кріплення згідно НТУ навантаження автотрансформатора АТ-3 на залізничний транспортер на майданчику під`їзної колії ТОВ «МІСТ ЛОГІСТИК ТЕРМІНАЛ», перевантаження автотрансформатора з залізничної платформи на автомобільну платформу на території ВРП 750 КВ «ХАЕС», вивантаження автотрансформатора з автомобільної платформи на підготовлений Замовником майданчик на території ВРП 750 кВ «ХАЕС», перевезення автотрансформатора по підготовленим Замовником дорогам на території ВРП 750 кВ «ХАЕС» до 500 метрів, проведення вимірів після подачі залізничного транспортиру на ВРП 750 кВ «ХАЕС» силами ТОВ «ЧЕСМ», а виконання робіт з перевезення залізничним транспортом та підготовка та погодження НТУ навантаження автотрансформатора на залізничний транспортер було доручено директору ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» ОСОБА_7 , який мав діючий договір з АТ «Українська залізниця» від 05.03.2020 № 99-40417623/2020-01 про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом.

Так, за накладними відправника ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» № 36594885, № 36594927 та № 39920087, за маршрутом Мостиська ІІЛьвівЗдолбунівКривинСільце, через РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», здійснено перевезення вказаних трансформаторів групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та видано отримувачу комерційному агенту станції.

Далі, реалізуючи свій злочинний намір щодо заволодіння бюджетними коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури енергетичної галузі під час воєнного стану, шляхом безпідставного завищення вартості виконаних робіт, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи, що трансформаторну групу АТ-3 за маршрутом Мостиська ІІ-Львів-Здолбунів-Кривин-Сільце перевезено силами РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», підписав та скріпив відтиском круглої мастильної печатки ТОВ «ЧЕСМ» акт надання послуг від 31.01.2023 № 22, в який вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання послуг та необхідності сплати за «Відшкодування вартості послуг з міжнародного перевезення вантажів (без ПДВ)» на суму 2 067 359,22 грн без ПДВ.

Надалі, на виконання умов Договору від 06.10.2022 № 06/10 та на підставі акту надання послуг від 31.01.2023 № 22, до якого ОСОБА_6 вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості залізничного перевезення, останнім з ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» підписано акти наданих послуг, на підставі яких ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» безпідставно перерахувало на рахунок ТОВ «ЧЕСМ» належні НЕК «Укренерго» бюджетні кошти в розмірі 2 067 359,22 грн.

За наведених обставин, в січні 2023 року ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді Генерального директора ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж», здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури енергетичної галузі під час воєнного стану, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, під час виконання робіт з перевезення трьох фаз автотрансформатора з заводськими номерами: № 126115 (фаза R), № НОМЕР_2 (фаза S), № НОМЕР_3 (фаза Т) зі ст. Мостиська ІІ до ВП «Хмельницька АЕС» (Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Енергетиків, 20), передбачених умовами Договорів від 06.10.2022 № 06/10, укладеного між ТОВ «ЧЕСМ» та ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» та від 29.08.2022 № 1212, укладеного між НЕК «Укренерго» та ТОВ «ІТЛ-ГРУПП», безпідставно вніс завідомо неправдиві відомості до акту надання послуг від 31.01.2023 № 22 щодо виконання послуг та необхідності сплати за «Відшкодування вартості послуг з міжнародного перевезення вантажів (без ПДВ)» на суму 2 067 359,22 грн без ПДВ, чим спричинив збитки державі в особі НЕК «Укренерго» на вказану суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що є особливо великим розміром.

Окрім цього, 31.01.2023 ОСОБА_6 , обіймаючи посаду Генерального директора ТОВ «ЧЕСМ», здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, з метою реалізації злочинного наміру щодо заволодіння коштами державного підприємства, виділеними на відновлення критичної інфраструктури енергетичної галузі під час воєнного стану, шляхом безпідставного завищення вартості виконаних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи, що трансформаторну групу АТ-3 за маршрутом Мостиська ІІ-Львів-Здолбунів-Кривин-Сільце перевезено силами РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», підписав та скріпив відтиском круглої мастильної печатки ТОВ «ЧЕСМ» акт надання послуг від 31.01.2023 № 22 щодо виконання послуг та необхідності сплати за «Відшкодування вартості послуг з міжнародного перевезення вантажів (без ПДВ)» на суму 2 067 359,22 грн без ПДВ

Надалі, на виконання умов Договору від 06.10.2022 № 06/10 та на підставі акту надання послуг від 31.01.2023 №22, до якого ОСОБА_6 вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості залізничного перевезення, останнім з ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» підписано акти наданих послуг, на підставі яких ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» безпідставно перерахувало на рахунок ТОВ «ЧЕСМ» належні НЕК «Укренерго» бюджетні кошти в розмірі 2 067 359,22 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України та у службовому підробленні, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України та у службовому підробленні, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування, 12.09.2024 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України та у службовому підробленні, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Слід зазначити, що 16.09.2024 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278, ст. 279 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме: у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та у службовому підробленні, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставами для зміни підозри є додаткові обставини щодо вчинення кримінальних правопорушень, виявлені в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с.РоманівХутор, Іллінецького району, Вінницької області, українцю, громадянин України, з вищою освітою, директор ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» (), зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-Рапортом про виявлення кримінального правопорушення ст. оперуповноваженого УСБУ у Львівській області ОСОБА_8 від 03.05.2023;

-Довідкою (Висновком) спеціаліста Західного офісу ДАС від 02.02.2024 перевірки в якості спеціаліста для надання консультацій в порядку статті 71 КПК України (участь у проведенні перевірки) під час досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в рамках кримінального провадження № 0000098 від 09.05.2023 по об`єкту ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»;

-Довідкою (Висновком) спеціаліста Західного офісу ДАС від 06.06.2024;

-Висновком судово-економічної експертизи проведеної за матеріалами кримінального провадження від 21.06.2024 № 516-522/24-22;

-іншими матеріалами та документами отриманими за результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 09.05.2023в їх сукупності.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

16.09.2024 слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_9 винесено ухвалу про обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді застави у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400,00 гривень (дев`ятсот вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок) із покладенням на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, зокрема: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У зв`язку із внесенням застави, ОСОБА_6 на сьогоднішній день зобов`язаний виконувати переліченні вище обов`язки.

Термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного, визначено в межах строку досудового розслідування до 11 листопада 2024 року.

У ході досудового розслідування, 12.09.2024 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та у службовому підробленні, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Слід зазначити, що 16.09.2024 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278, ст. 279 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме: у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та у службовому підробленні, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Водночас закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в зазначений вище строк, який в цьому випадку завершується 11.11.2024 року, неможливо внаслідок особливої складності цього кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, а саме слід:

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи;

- отримати інформацію, що становить банківську таємницю у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»;

- з урахуванням зібраних доказів визначитися з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у випадку наявності законних підстав, вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність, які були спрямовані на встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному та його захиснику.

Наведене є об`єктивними причинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали щодо покладення на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, оскільки провести зазначені слідчі (процесуальні) дії раніше не виявилось можливим через їх значний обсяг, тривалість проведення, залежність їх проведення від результатів попередньо проведених, особливу складність цього кримінального провадження, що пов`язано з специфікою суб`єктів вчинення кримінального правопорушення.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, поданими заявами до суду прокурор просив задоволити вказане клопотання в повному обсзяі , а сторона захисту просилав проводити розгляд справи без їх участі

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення виходячи з наступного.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

16.09.2024 слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_9 винесено ухвалу про обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді застави у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400,00 гривень (дев`ятсот вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок) із покладенням на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, зокрема: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У зв`язку із внесенням застави, ОСОБА_6 на сьогоднішній день зобов`язаний виконувати переліченні вище обов`язки.

Термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного, визначено в межах строку досудового розслідування до 11 листопада 2024 року.

У ході досудового розслідування, 12.09.2024 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та у службовому підробленні, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Слід зазначити, що 16.09.2024 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278, ст. 279 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме: у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та у службовому підробленні, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Строк досудового розслідування завершується 11 листопада 2024 року.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підтверджується зібраними доказами, зокрема:

-Рапортом про виявлення кримінального правопорушення ст. оперуповноваженого УСБУ у Львівській області ОСОБА_8 від 03.05.2023;

-Довідкою (Висновком) спеціаліста Західного офісу ДАС від 02.02.2024 перевірки в якості спеціаліста для надання консультацій в порядку статті 71 КПК (участь у проведенні перевірки) під час досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках кримінального провадження за №0000098 від 09.05.2023 по об`єкту ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»;

-Довідкою (Висновком) спеціаліста Західного офісу ДАС від 06.06.2024;

-Висновком судово-економічної експертизи проведеної за матеріалами кримінального провадження від 21.06.2024 № 516-522/24-22;

-іншими матеріалами та документами отриманими за результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 09.05.2023 в їх сукупності.

Наведені докази в об`єктивному зв`язку вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191,ч.2 ст.364,ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчі дії в межах кримінального провадження не завершені.

Крім того, як зазначає детектив, в межах даного кримінального провадження необхідно також здійснити ряд слідчих дій, серед яких слід:

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи;

- отримати інформацію, що становить банківську таємницю у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»;

- з урахуванням зібраних доказів визначитися з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у випадку наявності законних підстав, вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність, які були спрямовані на встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному та його захиснику.

Вказане в сукупності свідчить про те, що докази отримані в результаті проведення згаданих вище слідчих дій можуть бути використані під час судового розгляду та матимуть важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що проведення цих дій вимагає додаткового часу, клопотання детектива підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами статей 107, 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000098 від 09.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженніза № № 0000098 від 09.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України до чотирьох місяців, тобто до 11.01. 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1