УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000028, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

враховуючи, що складання рішення суду у формі ухвали вимагає значного часу, суд обмежується складанням та оголошенням резолютивної частини ухвали, повний текст якої буде складено та оголошено протягом п`яти календарних днів на підставі ст. 376 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 08.07.2024 під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (код 44043551, попередня назва - ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА») за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, блок 4, поверх 5, 6, а саме: на печать ТОВ «ЕКСМО УКРАЇНА» (); печать компанії «EXMO EXCHANGE LTD.» номер 11655602 ; печать компанії «EXMO FINANCE LLP.» номер Ос393235; печать «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ Україна» (); печать компанії «BVI» номер 2076749 ; печать ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ» (); печать ТОВ «ВІНВІНПРО» (); штампи факсиміле у кількості 9 шт.; документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2021 рік (податкові накладні, акти прийому передачі наданих послуг); документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2018-2022 роки (договори листування); документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2018-2021 роки (банківські виписки); документи ТОВ «ВІНВІНПРО» (установчі документи); документи ФОП ОСОБА_6 (договори); документи ФОП ОСОБА_6 (акти прийому-передачі наданих послуг); документи фізичних осіб-підприємців (виписки, довіреності); документи ТОВ «ВІНВІНПРО» на 83 арк. (договори, акти, листування); документи копані «EXMO EXCHANGE LTD.» на 59 арк. (договори, акти, листування); документи ТОВ «ТОПСПОТ СОЛЮШИНС» на 8 арк. (договори); копії диплома магістра петуховського і.с. на 6 арк.; договір № INFL-EX-BK-2024 від 22.05.2024 на 4 арк.; заява ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; банківська виписка ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; платіжна інструкція № 103 від 30.01.2024 на 1 арк.; акт приймання-передачі документів на 1 арк.; виписка щодо компанії «EXMO ENTERPRISE LTD.» на 4 арк.; захищені носії для зберігання електронного цифрового підпису в кількості 8 шт.; документи «ЕКСМО ФАЙНЕНС ЛЛП», «МУЛЬТІ ТЕХ ІНВЕСТМЕНТ ЛП», ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ», «ЕКСМО ІКСЧЕНДЖ ЛТД», ФОП ОСОБА_6 на 95 арк.; сім-карта Билайн с/н НОМЕР_8 ; сім-карта Zen с/н НОМЕР_4 ; перелік фізичних осіб-підприємців на 1 арк.; копія установчих документів «EXMO EXCHANGE LTD.»; копія установчих документів «FINERTA BUSINESS INK»; копія установчих документів «ENFINS PAYMENTS LTD»; копія установчих документів «FRAPEX CONSULT LP»; копія установчих документів «EXMO ESTONIA OU»; копія установчих документів «HOTRATE BUSINESS INC»; документи «FLYRATE LTD», «EXMO FINANCE LLP.», «FRAPEX CONSULT LP», «SAMEDAY TRADE LP»; копії документів «EXMO»; документи ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ» копії документів «EXMO FINANCE LLP.» англійською мовою на 18 арк.; копії документів «EXMO FINANCE LLP.» англійською мовою на 17 арк.; конверт «EXMO FINANCE LLP.»; платіжну картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11; флеш носій Transcend 16 GB чорного кольору; платіжну картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10; картка Revolut НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 ; грошові кошти: номінал 1000 грн - 24 000 грн, номінал 500 грн - 110 000 грн, номінал 200 грн - 69 200 грн, номінал 100 грн - 6 900 грн, номінал 50 грн - 2 800 грн, номінал 100 доларів США (АА26960885А, КВ38958851В), номінал 20 доларів США (ЕЕ64047719D, GB82245420A, МЕ32776006F, JF87723488A, МС67248731С, JВ69402376Е, ЕВ78826421К, JС43354415А, ІА09567632В, ІК35044828С, ІС31855617В, NB48570265B, EL28374808F, ЕЕ23792147D, JС25636635D, JК81186129В, JВ41066699С, МF93890536D, номіналом 5 доларів США (МL53265558K), номінал 1 долар США (В85008868D, В85008874D) - всього 657 доларів США; номінал 100 євро (ЕА, ЕА, S6), номінал 50 євро (VA, SA, VA, VA, VB, SE, S8, VC, X S5, RD, X2), номінал 20 євро (UE, SF, UA, SF, МС, UF, SB, SC, UC, SU, MC, MC, MC, SC, UC, SE, RB, EA, SC, MC, EA), номінал 10 євро (FA, EB, XA, PA), номінал 5 євро (YA, SE) - всього 1 370 євро; чеки обміну готівки, видачі готівки в кількості 15 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали оголосити 14.08.2024 о 08 год. 15 хв.

Слідчий суддя