Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1540/24
28.11.2024
У Х В А Л А

про відмову у задоволенні клопотання дізнавача

28 листопада 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001085 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 14.07.2024 по 31.08.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 14.07.2024 по 31.08.2024.

У клопотанні зазначено, що 15.07.2024 ОСОБА_4 зателефонувала особа, яка представилась онуком ОСОБА_5 , який проживає у Німеччині, після короткої бесіди ОСОБА_4 передала слухавку ОСОБА_6 , у якого особа, яка назвалась онуком попросила переказати 50000,00 грн. на лікування.

В той же день ОСОБА_6 у касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ 100000,00 грн. на названу банківську картку № НОМЕР_3 . В цей же день на прохання тієї ж особи ОСОБА_6 переказав, з того ж відділення, на ту ж карту, з того ж відділення банку ще 50000,00 грн.

При проведенні тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

Так з банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті до рахунку НОМЕР_5 на ОСОБА_7 . На банківську картку № НОМЕР_3 15.07.24 о 14:23 зараховано 100000,00 грн. о 15:42 зараховано 50000,00 грн. від ОСОБА_6

З банківської карти № НОМЕР_3 здійснено перекази на банківську картку № НОМЕР_6 15.07.24 о 14:25 у сумі 10000,00 грн., о 14:40 у сумі 3230,00 грн., 16.07.2024 о 08:05 2240,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_7 15.07.2024 о 17:35 у сумі 1000,00 грн., 17.07.2024 о 13:55 у сумі 500,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 15.07.2024 о 14:44 у сумі 6000,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_9 15.07.24 о 14:46 у сумі 1500,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_10 15.07.24 о 14:50 у сумі 30000,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 15.07.24 о 16:47 у сумі 100,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_11 15.07.2024 о. 16:52 у сумі 500,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_12 15.07.2024 о. 17:12 у сумі 6000,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_13 15.07.2024 о 21:53 у сумі 3000,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 16.07.24 о 06:22 у сумі 1000,00 грн. о 06:43 у сумі 200,00 грн., о 07:05 у сумі 100,00 грн., о 12:24 у сумі 200,00 грн.

З банківської карти № НОМЕР_4 здійснено перекази на банківську картку на банківську картку № НОМЕР_7 15.07.2024 о 14:39 у сумі 13000,00 грн., о 14:41 у сумі 1000,00 грн., о 15:50 у сумі 5000,00 грн., о 16:54 у сумі 15000,00 грн.

Крім того, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 перераховано 15.07.2024 о 17:36 перераховано 1600,00 грн. о 17:37 перераховано 500,00 грн. о 17:42 перераховано 1410,00 грн., о 18:13 перераховано 2300,00 грн., о 18:28 перераховано 650,00 грн., о 19:25 перераховано 500 грн., о 19:57 перераховано 5500,00 грн., о 21:23 перераховано 20000,00 грн., 16.07.2024 о 07:23 перераховано 800,00 грн., об 11:59 перераховано 200,00 грн., о 17:34 перераховано 2100,00 грн., о 17:59 перераховано 4000,00 грн.

Окрім, цього з банківської картки № НОМЕР_3 були здійснені покупки у Інтернет-маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_15 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; BIN НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; BIN НОМЕР_17 , НОМЕР_18 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; BIN НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; BIN НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_22 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином слідчий вважає, що отримання відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно особи на рахунок якої здійснено переказ коштів в сумі 100 грн. о 16:47 15.07.24, в сумі 1000 грн. о 06:22 16.07.24, в сумі 200 грн. о 06:43 16.07.24, в сумі 100 грн. о 07:05 16.07.24, в сумі 200 грн. о 12:24 16.07.24 та інші дані, необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення та свідків, надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Слідчий посилаючись на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_5 (карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ) не наводить доказів причетності інших осіб до вчинення шахрайства. Так слідчим не зазначено відомостей про обставини встановлені в результаті допиту ОСОБА_7 , не надано відомостей про користування саме нею зазначеними в клопотанні картами, або передачі їх третім особам, або неможливості проведення їх допиту. Відсутні відомості отримані при допиті ОСОБА_5 .

Отже слідчий не зазначаючи про результати проведених слідчих дій щодо ОСОБА_7 , не наводячи жодних доказів на причетність до правопорушення інших осіб, просить надати доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме повні відомості про особу/осіб та руху коштів на її рахунках за картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мотивуючи це лише тим, що на зазначенні в клопотанні карти здійснились перекази. При цьому клопотання не містить жодного доказу або посилання на те, що вказані особа є співучасником кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001085 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1