Справа № 676/5194/24
Номер провадження 1-кс/676/1614/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про т имчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 27 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:01 год. 26 липня 2024 року по теперішній час (тобто по 05 вересня 2024 року день складання клопотання).

В обґрунтування клопотання зазначається, що 26 липня 2024 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що коли вона перебувала у квартирі АДРЕСА_1 , невідомі особи зателефонували із номерів телефону НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , повідомили, що відносно її банківських рахунків намагались вчинити шахрайській дії, тому під приводом збереження коштів, невстановлена особа зловживаючи довірою шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 24779 грн., які потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила два платежі, а саме о 14 годині 54 хвилини здійснила переказ із своєї банківської картки Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у сумі 18090 гривень; о 14 годині 59 хвилин здійснила переказ із банківської картки Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на вищевказану картку у сумі 3919 гривень та із своєї банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у сумі 2110 гривень, такими діями ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області 27 липня 2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000287 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 26 липня 2024 року близько 14 години 36 хвилин вона перебувала за місцем свого проживання та тоді ж до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_3 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила, що відносно її банківських рахунків були вчиненні шахрайські дії, щодо зняття коштів. Під час розмови, представник банку, з`єднав із іншим працівником, який мав детально роз`яснити, як зберегти кошти. Після чого, до заявниці зателефонувала із номера телефону НОМЕР_4 , невідома особа, повідомила, що для збереження коштів необхідно їх перерахувати на рахунок іншого банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На що, ОСОБА_5 , погодилась та перерахувала кошти двома платежами на банківський картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 кошти у сумі 18090 гривень, та у сумі 3919 гривень. Крім того, ОСОБА_5 о 15 годині 03 хвилини здійснила переказ із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат НОМЕР_7 на банківський картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 кошти у сумі 2110 гривень.

Відповідно до ухвали Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 01 серпня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та встановлено, що після надходження коштів від потерпілої ОСОБА_5 , на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , невідома особа здійснила переказ коштів на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у загальній сумі 24000 гривень.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 27 липня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з можливістю зробити їх копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 00 години 01 хвилин 26 липня 2024 року по 05 вересня 2024 року день складання клопотання.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 06 вересня до 06 жовтня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1