печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документі, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000077 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх в оригіналах. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000077 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів що перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються:

-листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 08.04.2022 №22/0408-01 з усіма додатками, адресованого Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. В разі, якщо зазначений документ є електронним - електронну копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 08.04.2022 №22/0408-01 з усіма додатками, разом з відомостями про те, ким саме готувався даний лист (прізвище, ім`я, по-батькові, посада, місце роботи станом на 08.04.2022, адреса фактичного проживання, номер мобільного телефону), ким саме надсилався даний лист на поштову адресу та/або адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, посада, місце роботи станом на 08.04.2022, адреса фактичного проживання, номер мобільного телефону), а також яким кваліфікованим та удосконаленим електронним підписом та якої уповноваженої особи (прізвище, ім`я, по-батькові, посада) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було підписано лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.04.2022 №22/0408-01 та додатки до нього;

-копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно з яким до депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензії, а також всі документальні матеріали, які послужили підставою до застосування вказаного рішення (включаючи але не виключно: матеріали листування з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, відповіді на запити вказаної Комісії з додатками тощо);

-інформації про підстави та взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від початку взаємовідносин до час виконання ухвали, з наданням усіх первинних фінансово-господарських документів (договір на ведення реєстру акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договір на відкриття рахунків у цінних паперах акціонерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виписки з рахунків у цінних паперах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), матеріали про проведені інформаційні, адміністративні та облікові операції по рахункам у цінних паперах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту початку взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по час виконання ухвали;

-інформації про кінцевих бенефіціарних власників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їхню зміну з моменту початку взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по час виконання ухвали;

-відомостей та підтверджуючих документів щодо проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ідентифікації та верифікації власників акцій, випущених Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як у документарній формі, так і в бездокументарній формі, в тому числі акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які обліковувалися (зберігалися) на рахунках у цінних паперах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 2012 рік по час виконання ухвали;

-документальних матеріалів, на підставі яких директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) отримав кваліфікований та удосконалений електронний підпис;

-інформації щодо дати та місця отримання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису;

-інформації про всі випадки використання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису в період з 24 лютого 2022 року по 08 квітня 2022 року включно, із зазначенням назви та реквізитів документів, які були підписані кваліфікованим та удосконаленим електронним підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-інформації про місце та спосіб зберігання кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) період з 24 лютого 2022 року по 08 квітня 2022 року включно, в тому числі: в кого саме зберігався (прізвище, ім`я, по-батькові, посада, місце роботи станом на 08.04.2022, адреса фактичного проживання, номер мобільного телефону), на якому носії зберігався, за якою адресою та в якому приміщенні зберігався;

-інформації про місце та спосіб зберігання кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на час виконання ухвали, в тому числі: в кого саме зберігається (прізвище, ім`я, по-батькові, посада, місце роботи, адреса фактичного проживання, номер мобільного телефону), на якому носії зберігається, за якою адресою та в якому приміщенні зберігається.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.1.Листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 08.04.2022 №22/0408-01 з усіма додатками, адресованого Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. В разі, якщо зазначений документ є електронним - електронну копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 08.04.2022 №22/0408-01 з усіма додатками, разом з відомостями про те, ким саме готувався даний лист (прізвище, ім`я, по-батькові, посада, місце роботи станом на 08.04.2022, адреса фактичного проживання, номер мобільного телефону), ким саме надсилався даний лист на поштову адресу та/або адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, посада, місце роботи станом на 08.04.2022, адреса фактичного проживання, номер мобільного телефону), а також яким кваліфікованим та удосконаленим електронним підписом та якої уповноваженої особи (прізвище, ім`я, по-батькові, посада) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було підписано лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.04.2022 №22/0408-01 та додатки до нього;

1.2.Копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно з яким до депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензії, а також всі документальні матеріали, які послужили підставою до застосування вказаного рішення (включаючи але не виключно: матеріали листування з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, відповіді на запити вказаної Комісії з додатками тощо);

1.3.Інформації про підстави та взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від початку взаємовідносин до час виконання ухвали, з наданням усіх первинних фінансово-господарських документів (договір на ведення реєстру акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договір на відкриття рахунків у цінних паперах акціонерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виписки з рахунків у цінних паперах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), матеріали про проведені інформаційні, адміністративні та облікові операції по рахункам у цінних паперах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту початку взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по час виконання ухвали;

1.4.Інформації про кінцевих бенефіціарних власників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їхню зміну з моменту початку взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по час виконання ухвали;

1.5.Відомостей та підтверджуючих документів щодо проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ідентифікації та верифікації власників акцій, випущених Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як у документарній формі, так і в бездокументарній формі, в тому числі акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які обліковувалися (зберігалися) на рахунках у цінних паперах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 2012 рік по час виконання ухвали;

1.6.Документальних матеріалів, на підставі яких директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) отримав кваліфікований та удосконалений електронний підпис;

1.7.Інформації щодо дати та місця отримання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису;

1.8.Інформації про всі випадки використання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису в період з 24 лютого 2022 року по 08 квітня 2022 року включно, із зазначенням назви та реквізитів документів, які були підписані кваліфікованим та удосконаленим електронним підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

1.9.Інформації про місце та спосіб зберігання кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) період з 24 лютого 2022 року по 08 квітня 2022 року включно, в тому числі: в кого саме зберігався (прізвище, ім`я, по-батькові, посада, місце роботи станом на 08.04.2022, адреса фактичного проживання, номер мобільного телефону), на якому носії зберігався, за якою адресою та в якому приміщенні зберігався;

1.10.Інформації про місце та спосіб зберігання кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на час виконання ухвали, в тому числі: в кого саме зберігається (прізвище, ім`я, по-батькові, посада, місце роботи, адреса фактичного проживання, номер мобільного телефону), на якому носії зберігається, за якою адресою та в якому приміщенні зберігається.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/31710/24-к

Прим. 2 - Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

25.07.2024 р.