Справа№ 693/1402/24
1-кс/693/266/24
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.10.2024 року м. Жашків
17.10.2024 до слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , яке погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Начальник сектору дізнання просить надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про осіб, які працювали з початку 2023 року по 14.10.2024 у ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 ;
- документів, що подавались ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , до ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з прийняттям фізичних осіб на роботу, звільненням з роботи та з інших кадрових питань (накази, розпорядження тощо);
- відомостей про усі банківські рахунки ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , з початку 2023 року по 14.10.2024;
- відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_3 про суми виплачених доходів, отриманих працівниками ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , з початку 2023 року по 14.10.2024;
- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих податкових накладних ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , з початку 2023 року по 14.10.2024;
- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виданих податкових накладних ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , з початку 2023 року по 14.10.2024.
До сектору дізнання надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо можливої безпідставної невиплати йому зарплати більш як за один місяць фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 .
Попередня правова кваліфікація органом досудового розслідування визначена за ч. 1
ст. 175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно громадянином суб`єктом підприємницької діяльності
З показань потерпілого ОСОБА_10 вбачається, що з травня 2023 по листопад 2023 року він працював різноробочим у фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , та переважно займався накиданням асфальтобетонних матеріалів та речовин при здійсненні ремонтних робіт дорогах ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Пенсію за віком ОСОБА_10 отримує з 2009 року та станом на квітень 2023 року її розмір становив 2520 гривень. Однак, у липні 2023 року, коли ОСОБА_10 працював у ФОП ОСОБА_9 , розмір пенсії, яку він став отримувати, зменшився до 2263 гривень.
Однак, фактично ОСОБА_10 в готівковій формі особисто від ФОП ОСОБА_9 отримував у середньому близько 6000 7000 гривень на місяць.
Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що завищення ФОП ОСОБА_9 заробітної плати у звітних документах, що подавались до державних органів може бути пов`язане з розкраданням бюджетних коштів, а також, що можуть бути й інші особи, щодо яких вказаним роботодавцем до державних органів подавались звітні документи з викривленими відомостями про розмір їх заробітної плати.
Для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості кримінального провадження на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей в друкованому та електронному вигляду, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставами вважати, що вказані вище документи та відомості можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , є вимоги Податкового кодексу України та Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227, згідно з якими саме вищевказаний державний орган є держателем відповідних відомостей.
Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо у повній мірі встановити коло осіб, яким відомі чи можуть бути відомі обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Крім того, вищевказані документи та відомості можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію, яка дасть змогу встановити суб`єкта кримінального правопорушення, тобто встановити в його діянні ознаки об`єктивної та суб`єктивної сторін складу кримінального правопорушення.
Для використання при подальшому здійсненні досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно вилучити наявні у володільця належним чином засвідчені копії вищевказаних документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Варто зауважити, що з урахуванням вказаного є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судовому засіданні дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши доводи дізнавача та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого знаходяться документи, у судове засідання не викликався.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію
Так, начальник сектору дізнання, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, начальник сектору дізнання у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному форматі, а саме:
- відомостей про осіб, які працювали з травня 2023 року по 14.10.2024 у ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 ;
- документів, що подавались ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , до ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з прийняттям фізичних осіб на роботу, звільненням з роботи та з інших кадрових питань (накази, розпорядження тощо);
- відомостей про усі банківські рахунки ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , з травня 2023 року по 14.10.2024;
- відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_3 про суми виплачених доходів, отриманих працівниками ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , з травня 2023 року по 14.10.2024;
- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих податкових накладних ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , з травня 2023 року по 14.10.2024;
- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виданих податкових накладних ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , з травня 2023 року по 14.10.2024.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1