Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/1545/24
Провадження № 1-кс/572/1079/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2024 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 28.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю що знаходяться у головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно клопотання, 30.08.2023 службовими особами опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) проведено тендерну закупівлю по предмету «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №67338 опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сарненської міської ради по АДРЕСА_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за результатами проведення якої укладено договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір № 30 від 21.09.2023, ціна договору 18 770004,00 грн.).

Разом з тим, підрядник приступив до виконання робіт з будівництва укриття у жовтні 2023 р., залучивши при цьому студентів 1 курсу ІНФОРМАЦІЯ_5 , які не є кваліфікованими спеціалістами з будівництва, що вплинуло на якість і терміни виконання робіт.

Крім того, ціни на частину обладнання не відповідали цінам, зазначеним в тендерній та проектній документації, роботи були виконані з порушенням вимог технічної специфікації, проектної документації, обсяги згідно з підписаних Актів виконаних робіт КБ-2 не відповідають фактично виконаним роботам. Зокрема, за наявною інформацією, бетонна стяжка та штукатурка не відповідають діючим будівельним нормам. Так, за результатом огляду облаштування бетонної стяжки та штукатурки встановлено, що вона має крихку структуру, що свідчить про їх низьку якість на значно нижчу класність.

Також, порушено ряд пунктів договору №30 від 21.09.2023, що стосується порядку і строків виконання робіт та вимог до виконання та якості робіт.

З огляду на вказане, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у змові з корисливих мотивів з посадовими особами опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області, Сарненської міської ради, для власного збагачення вчинили дії по заволодінню та привласненню фінансових ресурсів шляхом завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, а також прийняття та оплати робіт неналежної якості.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ та можливість вилучити слідчим у кримінальному провадженні - старшим слідчим СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 документи, що знаходяться у головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про справи юридичного оформлення та відомості про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів відкритих на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу) з 23.09.2023 по теперішній час, з долученням інформації про ІР-адреси, час виходу, з яких пристроїв здійснювався вхід до веб-банкінгу, інші наявні дані щодо особи, при використанні банківських рахунків, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період часу та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного карткового рахунку (-ів).

В підтвердження наданої інформації зобов`язати центральний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 01.01.2025 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: