Справа № 750/957/24
Провадження № 1-кс/750/5221/24
У Х В А Л А

14 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000228 від 16.01.2024

в с т а н о в и в:

старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області інформації по (цифровому) картковому рахунку за № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме: розширену (повну) виписку по картковому рахунку (або закриття даного рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат та часу призначень платежів, інформацію про картковий рахунок отримувача коштів із зазначенням повного номеру карткового рахунку, найменуванням банківської установи, яким обслуговується такий рахунок та інформацію, у разі наявності, на кого відкриті рахунки отримувачів на які перераховані кошти з цифрового рахунку № НОМЕР_1 (у друкованому вигляді) за період часу з 15.01.2024 до 25.10.2024.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000228 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , вбачається, що 15.01.2024 в післяобідній час їй на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла заробітна плата. В подальшому, в нічний час, отримала смс-повідомлення, переглянувши яке виявила, що з належної їй банківської картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 5762 грн. Даний переказ грошових коштів відбувся на банківську картку № НОМЕР_4 .

Банківська карта № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 22:58 год. 15.01.2024 відбувається зарахування на неї грошових коштів в сумі 5700 грн, отримувач ОСОБА_7 , 2008 року народження, після чого о 23:02 год. 15.01.2024 відбувся переказ на картку за № НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Протоколом огляду документа від 17 вересня 2024 року встановлено, що 15.01.2024 о 23:03 год. відбувається зарахування коштів на картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) в сумі 9300 грн з рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але видаткові операції з використанням платіжної картки № НОМЕР_5 відсутні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 емітовано дві картки це фізична VISA НОМЕР_7 та цифрова МС НОМЕР_1 , кошти у зазначений період були зараховані на основну картку VISA НОМЕР_7 , а переказ на банківські картки інших банків в мобільному застосунку відбувся через додаткову цифрову картку клієнта за № НОМЕР_1 , інформація про рух коштів якої відсутня.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 інформації по (цифровому) картковому рахунку за № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме: розширену (повну) виписку по картковому рахунку (або закриття даного рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат та часу призначень платежів, інформацію про картковий рахунок отримувача коштів із зазначенням повного номеру карткового рахунку, найменуванням банківської установи, яким обслуговується такий рахунок та інформацію, у разі наявності, на кого відкриті рахунки отримувачів на які перераховані кошти з цифрового рахунку № НОМЕР_1 (у друкованому вигляді) за період часу з 15.01.2024 до 25.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1