Провадження № 1-кс/554/8091/2024
У Х В А Л А

14 серпня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання ст. слідчої СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000797 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у володінні філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000797 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того що службові особи УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе чи іншої фізичної або юридичної особи, спричинили тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

За змістом клопотання, в ході слідства встановлено, що виконавець робіт дільниці по виготовленню асфальтових сумішей та будівництва доріг ЦКБР та РО (цех по капітальному будівництву, ремонту та облаштуванню родовищ) ОСОБА_5 (відповідно до п. 1.1 посаової інструкції, належить до професійної групи «Керівники») спільно з невстановленими посадовими особами філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) налагодили протиправний механізм із розкрадання сировини необхідної для виготовлення асфальтобетонної суміші, а саме: щебню та бітуму.

У вересні поточного року за вказівкою новопризначеного керівництва на дільниці з виготовлення асфальтобетонної суміші та ремонту доріг розпочато проведення аудиту та інвентаризації наявного майна і сировини. За результатами вказаного виявлено факт внесення недостовірних даних до звітів про розрахунок матеріалів на виготовлення асфальтобетонних сумішей і як наслідок завищене списання матеріалів, що підтверджується протоколом засідання робочої інвентаризаційної комісії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатками до нього, який було проведено на виконання наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії № 513 від 25 вересня 2023 року.

Відповідно до інвентаризаційного опису товарно матеріальних цінностей від 01 жовтня 2023 року, який є додатком до вищевказаного протоколу за підсумками проведеної інвентаризації дільниці по виготовленню асфальтових сумішей та будівництва доріг ЦКБР та РО, виявлено нестачу щебня гранітного в кількості 1192,185 м3 на загальну суму 906 828,11 грн.

Протиправний механізм полягав у тому, що на вказаному об`єкті за договором переробки давальницької сировини здійснювалось виготовлення асфальтобетонної суміші на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, ОСОБА_5 спільно з невстановленими посадовими особами філії УБМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовуючи державну сировину, здійснювали виготовлення більшого об`єму продукції, ніж передбачено договором та вносили недостовірні відомості до бухгалтерського обліку, з метою приховання протиправної діяльності.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та повний протиправний механізм, реалізуючи який, посадові особи філії УБМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розкрадання сировини необхідної для виготовлення асфальтобетонної суміші а саме: щебню та бітуму, в органу досудового розслідування виникла необхідність провести аналіз первинної бухгалтерської документації щодо фінансово-господарських взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) згідно договору підряду № 93/23, укладеного між ними. Згідно умов вказаного договору Виконавець зобов`язується виконати роботи з виготовлення готової продукції шляхом переробки Давальницької сировини Замовника.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повноти та об`єктивності при проведенні досудового слідства, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також перевірки причетності посадових осіб філії Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення службових злочинів, спрямованих на розкрадання асфальтобетонної суміші та сировини, необхідної для її виробництва, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у володінні філією УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- табель робочого часу виконавця робіт дільниці по виготовленню асфальтових сумішей та будівництво доріг ЦКБР та ОР ОСОБА_5 за 2023 рік;

- протокол засідання робочої інвентаризаційної комісії з інвентаризаційними описами та іншими додатками, щодо результатів інвентаризації філії Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік;

- звіт про результати дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатком №5.21 «Таблиця співставлення за червень-серпень 2023 року товарно-транспортних накладних на перевезення бітуму, щебню та відсіву»;

- наказ №5 від 08.01.2020 «Про введення в дію Порядку приймання товарно-матеріальних цінностей під час виконання договорів постачання;

- наказ №6 від 08.01.2020 «Про взаємодію структурних підрозділів УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час прийому та оприбуткування МТР;

- розпорядження «Про затвердження складу постійно-діючої комісії по вхідному контролю ТМЦ» у 2022-2023 роках;

- положення про інвентаризацію активів та зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- положення Цеху по капітальному будівництву, ремонту та облаштуванню родовищ філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції дійсній станом на 2022-2023 р.р.;

- положення дільниці по виготовленню асфальтових сумішей та будівництва доріг ЦКБР та РО;

- порядок облікування товарно-матеріальних цінностей на філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції дійсній станом на 2022-2023 р.р., - які перебувать у володінні філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - адвоката ОСОБА_6 , надійшла до суду заява про розгляд клопотання без участі представника юридичної особи, у володінні якої перебувають документи, доступ до яких просить отримати слідча. При цьому у своїй заяві адвокат вказав, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не заперечує проти надання завірених копій запитуваних документів, але не оригіналів, так як у клопотанні не зазначено, що такі потрібні для проведення почеркознавчих досліджень.

Дослідивший клопотання та додані до нього матеріали, з`ясувавши позицію представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться запитувані слідчою документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000797 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого остання звернулася із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а також повного механізму його скоєння, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а вилучення копіх цих документів необхідне для досягнення мети отримання до них тимчасового доступу.

За таких обставин, наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, про що у клопотанні просить слідча, в зв`язку з чим, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає доцільним та розумно достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000797 від 24 листопада 2023 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , надавши можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

- табель робочого часу виконавця робіт дільниці по виготовленню асфальтових сумішей та будівництво доріг ЦКБР та ОР ОСОБА_5 за 2023 рік;

- протокол засідання робочої інвентаризаційної комісії з інвентаризаційними описами та іншими додатками, щодо результатів інвентаризації філії Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік;

- звіт про результати дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатком №5.21 «Таблиця співставлення за червень-серпень 2023 року товарно-транспортних накладних на перевезення бітуму, щебню та відсіву»;

- наказ №5 від 08.01.2020 «Про введення в дію Порядку приймання товарно-матеріальних цінностей під час виконання договорів постачання;

- наказ №6 від 08.01.2020 «Про взаємодію структурних підрозділів УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час прийому та оприбуткування МТР;

- розпорядження «Про затвердження складу постійно-діючої комісії по вхідному контролю ТМЦ» у 2022-2023 роках;

- положення про інвентаризацію активів та зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- положення Цеху по капітальному будівництву, ремонту та облаштуванню родовищ філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції дійсній станом на 2022-2023 р.р.;

- положення дільниці по виготовленню асфальтових сумішей та будівництва доріг ЦКБР та РО;

- порядок облікування товарно-матеріальних цінностей на філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції дійсній станом на 2022-2023 р.р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14 вересня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16