Справа № 750/6628/24
Провадження № 1-кс/750/3979/24
У Х В А Л А

29 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000005 від 15.01.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири, де проживає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, відшукання та вилучення речових доказів.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити його з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчого та перевіривши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Чернігівського РУП проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2023 року між ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» та КП «Чернігівводоканал» ЧМР укладено ряд договорів на закупівлю товарів. Зокрема, 11.04.2023 на закупівлю установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. на загальну суму 5 089 940,10 грн. з ПДВ. Додатковою угодою № 1 до вищевказаного договору від 26.04.2023 зменшено ціну договору до 4 550 000,04 грн. На виконання вказаного договору, 06.06.2023 поставлено установку для пакетування питної води aquapack 2.2. КП «Чернігівводоканал» ЧМР. 29.11.2023 укладено договір № 291123/ШУ на закупівлю шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф на суму 29 060 336,28 грн. з ПДВ, строк дії договору встановлено з 29.11.2023 по 31.12.2024. 23.08.2023 укладено договір № 230823/СУ на закупівлю системи ультрафіолетового знезараження води на суму 19 935 297,36 грн. з ПДВ.

В обґрунтування ціни вказаної закупівлі КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради надано відповідь, що очікувана вартість предмета закупівлі здійснювалася шляхом проведення попередніх ринкових консультацій з суб`єктами господарювання, які здійснюють поставку товару даного виду, а саме ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» та ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ», які надали комерційні пропозиції. Проте, в ході допиту службових осіб ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ» встановлено, що дане товариство не реалізує станції для упаковування води у поліетиленові пакети Aquapack 2.2 та відповідні комерційні пропозиції до КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради не надавали.

Згідно з інформації Державної митної служби України, виробником установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. являється польська компанія Proffico Sp. z o. o., яка 09.05.2023 підписали договір з ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» про поставку установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. за ціною 44 344,00 ЄВРО (1 751 486, 01 грн.). Установку для пакетування питної води Aquapack 2.2. ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» ввезло на митну територію України в режимі «Імпорт» через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» 06.06.2023 з Республіки Польща з митною вартістю 1 765 759,02 грн. із врахуванням транспортних витрат. При ввезенні зазначеного обладнання сплачено податок на додану вартість на митниці в розмірі 353 151,8 грн. Мито при розмитненні нараховувалось умовно та фактично не сплачувалось, у зв`язку із преференційним походженням товару. Таким чином, загальна вартість придбання ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» установки для пакетування питної води склала 2 118 910,82 грн, яка значно менша за вартість товару після реалізації КП «Чернігівводоканал».

Під час досудового розслідування також встановлено, що директор КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради ОСОБА_7 та заступник директора з питань економіки КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради ОСОБА_5 у лютому 2023 року перебували у службовому відрядженні в Республіці Польща та прийняли участь в міжнародній виставці-конференції. Учасниками конференції були польські компанії, які займаються виробництвом устаткуванням, пов`язаного з водопостачанням, серед яких були представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , де відбулися попередні домовленості про закупівлю установки для пакетування питної води. Разом з тим, установка для пакетування питної води Aquapack 2.2. була закуплена не у виробника ІНФОРМАЦІЯ_1 , а із залученням ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР».

ОСОБА_5 у ході допиту у якості свідка показала, що до основних обов`язків входить здійснення фінансового економічного аналізу діяльності підприємства, розрахунки тарифів, супровід перевірок, комунікація з контролюючими та перевіряючими організаціями, підготовка листів, доповідей, презентаційних матеріалів.

Так, встановлено, що договір № 110423/ПМ на закупівлю установки для пакетування питної води Aquapack 2.2 було укладено між КП «Чернігівводоканал» ЧМР в особі ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» з іншої сторони. Разом з тим, у ході допиту у якості свідка остання не надала чіткої відповіді про можливе співробітництво напряму між виробником устаткування, посилаючись на загальновідомі норми, про надходження цінової пропозиції від ТОВ «ЮГОВ ПРОЕКТ» та підстав формування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Крім того, у ході аналізу з`єднань мобільного зв`язку встановлено, що протягом 2022 та 2023 років генеральний директор ТОВ «Діджитал Вотер» ОСОБА_8 та заступник директора з питань економіки КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради ОСОБА_5 контактували, зокрема, під час проведення тендерної процедури закупівлі устаткування для пакетування питної води Aquapack 2.2.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 28.08.2024 № 392616566, власниками об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 являється ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, обґрунтовано, що доступ до речей, вказаних у клопотанні, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, відшукувані предмети, речі та документи можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, мають значення для досудового розслідування і можуть знаходитися за місцем проживання службової особи КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_5 .

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири, де проживає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, відшукання та вилучення речових доказів, а саме:

- комерційні пропозиції та інші листи як в електронному так і паперовому вигляді, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачах, мобільних телефонах ОСОБА_5 , що складалися під час проведення закупівель установки для пакетування питної води Aquapack 2.2, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф, системи ультрафіолетового знезараження води;

- документи щодо закупівлі, поставки та встановлення установки для пакетування питної води Aquapack 2.2, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф, системи ультрафіолетового знезараження води як в паперовому так і в електронному вигляді, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачах, мобільних телефонах ОСОБА_5 ;

- документи, речі та будь-яка інформація як в паперовому та і в електронному вигляді, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачах, мобільних телефонах ОСОБА_5 , яка містить відомості щодо моніторингу цін, обґрунтування потреб, технічних характеристик установки для пакетування питної води Aquapack 2.2, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф, системи ультрафіолетового знезараження води;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції з відображенням відомостей про листування між КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради, ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», ТОВ «ІН-ПРЕМ», ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ», Proffico Sp. z o. o., а також іншими суб`єктами господарської діяльності, що стосується закупівель установки для пакетування питної води Aquapack 2.2, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф, системи ультрафіолетового знезараження води;

- інші речі та документи, блокноти, записники, аркуші з чорновими записами, які містять відомості про спілкування, співпрацю, попередні домовленості між службовими особами КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради, ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», ТОВ «ІН-ПРЕМ», ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ», Proffico Sp. z o.о щодо закупівель установки для пакетування питної води Aquapack 2.2, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф, системи ультрафіолетового знезараження води, як в паперовому так і в електронному вигляді, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачах, мобільних телефонах ОСОБА_5 ;

- документів, веб-історії, іншої інформації щодо пошуку відомостей про ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ», ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», ТОВ «ІН-ПРЕМ» проектів договорів комерційних пропозицій у електронному та паперовому вигляді від імені ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ», чорнових записів фігурантів, зображень, документів, що свідчать про накладання та створення зображень комерційних пропозицій, інших документів, які стосуються поставки установки для пакетування питної води Aquapack 2.2 як в паперовому, так і в електронному вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачах, оптичних дисках, мобільних телефонах ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали встановити до 29 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1