Справа № 442/4346/24
Провадження № 1-кс/442/1589/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми, даних контрагента, призначення платежу, платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку за період часу із 01.01.2022 по час проведення вилучення, з можливістю вилучення вказаної інформації з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Л/о надійшов рапорт о/у ВКП про те, що під час проведення моніторингу державної послуги по денному догляду за дітьми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом часу із 2021 по 2023 роки встановлено, що проводяться фінансові операції фізичних осіб підприємців, які є новоствореними та на рахунки яких надходять кошти громадян, як відшкодування з боку держави за отримання послуги по денному догляду за дітьми. Провівши оперативним методом аналіз фінансових операції фізичних осіб підприємців встановлено, що в даних операціях наявні ознаки заволодіння коштами шляхом обману, при оформленні фіктивних договорів на виконання державної послуги по денному догляду за дітьми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У межах досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду у Львівській області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого вилучено особову справу №470119 ОСОБА_5 , яка отримує послугу муніципальна няня відповідно до договору №1 про здійснення догляду за дитиною до трьох років від 01.01.2022 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

При проведенні огляду вказаної особової справи встановлено, що компенсація за вказану послугу надходила на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_5 , та рахунок отримувача НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_8 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що свідчать долучені копії платіжних інструкцій.

Крім цього встановлено, що отримувач послуги ОСОБА_5 спільно із своїми дітьми на період отримання такої послуги перебувала за межами кордону України.

У зв`язку з вищенаведеним з метою перевірки факту перерахування грошових коштів між ФОП та отримувачем послуги в період часу, коли останні перебували за межами кордону України, а також переказ їх на інші банківські картки в якості оплати за надання послуги « ОСОБА_9 », необхідно отримати рух коштів отримувача послуги та муніципальної няні, а тому просить клопотання задоволити.

Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути без участі слідчого та прокурора, клопотання підтримує.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 03.05.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000513, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів за період часу 01.01.2022 по час винесення ухвали - 24.10.2024. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час проведення вилучення документів слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми, даних контрагента, призначення платежу, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківських рахунках за період часу із 01.01.2022 по 24.10.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ Національної поліції у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1