печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № № 0000092 від 24.01.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про здійснені фінансові операції з оплати за виконані операції з відправлення/отримання речей та документів при користуванні послугами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), фінансових реквізитів отримувача/відправника при користуванні послугами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ІР-адрес входів до облікових записів мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо користування послугами «Грошовий переказ» та «Контроль оплати» та іншої наявної інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по цей час, відносно наступних осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номери мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує номери мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_9 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 24.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-1, ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, маючи на меті отримання грошових коштів за виконання протиправних дій, на протязі тривалого часу, здійснюють кримінальні правопорушення пов`язані з несанкціонованим втручанням до ЕОМ громадян США та західної Європи, з подальшою купівлею товарів на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за рахунок третіх осіб без їх відома.

Так, в період з 2022 року громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою незаконного збагачення здійснювали несанкціоноване втручання в роботу інфікованих ЕОМ третіх осіб, що проживають в США (без їх відома), із використанням віртуальних серверів та програмного забезпечення, що дозволяє здійснити вхід до пристроїв через віддалений доступ, та отримати доступ до збережених на інфікованих комп`ютерах персональних реквізитів платіжних банківських карт цих осіб, які їх зберегли на своїх ЕОМ.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували прихований віддалений доступ до ЕОМ третіх осіб, що проживають в США та оплачували ряд товарів на торговельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розраховуючись за товар реквізитами чужих платіжних карт.

Відповідно до злочинної схеми, товар мав отримати громадянин України ОСОБА_7 (який повинен був використати ідентифікаційні відомості « ОСОБА_9 », зокрема його прізвище та ім`я) через міжнародний поштовий канал оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому направити отриманий товар ОСОБА_5 або ОСОБА_6 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 )

Таким чином, з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції з оплати за виконані операції з відправлення/отримання речей та документів при користуванні послугами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), фінансових реквізитів отримувача/відправника при користуванні послугами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ІР-адрес входів до облікових записів мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо користування послугами «Грошовий переказ» та «Контроль оплати» та іншої наявної інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно наступних осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номери мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує номери мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_9 .

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення в копіях та електронному вигляді , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на дослідження запитуваної слідчим інформації за період з 26.10.2022 року по 11.09.2024 року, який буде достатнім для встановлення істини у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000092 від 24.01.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про здійснені фінансові операції з оплати за виконані операції з відправлення/отримання речей та документів при користуванні послугами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), фінансових реквізитів отримувача/відправника при користуванні послугами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ІР-адрес входів до облікових записів мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо користування послугами «Грошовий переказ» та «Контроль оплати» за період з 26.10.2022 по 11.09.2024, відносно наступних осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номери мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує номери мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;.

Визначити строк дії ухвали в межах досудового розслідування, тобто до 09.11.2024 року, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1