Справа № 450/5018/23 Провадження № 1-кс/450/752/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"17" вересня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000634 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

16.09.2024 старший слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому слідчому ВП №3 ЛРУП Л? 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №? 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 - який закріплений за платіжною карткою за номером НОМЕР_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за платіжною карткою за номером НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою за номером НОМЕР_1 з 10.10.2023 по дату виконання ухвали суду, та з якої було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів - 10.10.2023; -відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування зняття грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою за номером НОМЕР_1 та інші операції; - інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за 10.10.2023 по час дату виконання ухвали суду. Надати можливість вилучення такої інформації у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, щоневстановлена досудовим слідством особа 10.10.2023, в той час як потерпіла ОСОБА_10 перебувала дома за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом начебто «працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задля перевірки безпечності коштів на рахунку потерпілої, відкритому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала інформацію від останньої, за допомогою якої увійшла в особистий кабінет потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснила два перекази з рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_10 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що закріплений за банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 , з якої перерахувала 10.10.2023 об 21:41 год. грошові кошти в сумі 60.000 грн. та об 21:42 год. грошові кошти в сумі 20.000 грн., на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , чим заподіла потерпілій матеріальну шкоду на суму 80.000 грн. 11.10.2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_10 пояснила, що з 25.02.2023 включена до списку в якості волонтера АТО, у зв?язку із чим здійснювала та здійснює з початком повномасштабної війни в України збір волонтерських коштів на потреби ЗСУ. 31 серпня 2023 року оголосила черговий збір донатів на загальну суму 150.000 грн. для придбання роботизованої радіокерованої платформи " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для одного з підрозділів ОСОБА_11 спеціальних операцій. Збір коштів відбувався дуже повільно, тому вирішила записати відео звернення до своєї аудиторії в соцмережах, в якому розповіла про діяльність російських на потреби ЗСУ з метою пришвидшення збору коштів. Резонансна інформація, якої раніше ніколи не фігурувало в українському інфополі зробила відео вірусним. Сумарно воно набрало більше мільйона переглядів у мережах Instagram, Facebook та Tiktok. Тому, їй надходити сотні донатів від незнайомих людей, що було не характерно для попередніх зборів. Крім цього, суми внесків стартували від кількох гривень. 10 жовтня 2023 року, у той час як перебувала дома у с.Сокільники Львівської області о 21:25 надійшов дзвінок через месенджер Телеграм з прихованого номеру акаунту максимально схожим на акаунт техпідтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому, не здивувалась вказаному телефонному дзвінку з прихованого номеру у месенджері. Чоловік на іншому кінці слухавки представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому у неї є відкритий рахунок і на рахунок даного банку люди донатили кошти, і сказав, що на її карті була зафіксована дивна активність. З приводу даного його повідомлення не могла не погодитись, адже це дійсно було так. Разом з тим, він пояснив у телефонному режимі, що банк має провести додаткову перевірку з метою з?ясування чи вона не є шахрайкою, і розпочав задавати запитання у формі анкетування. У подальшому вона почала сумніватись у тому, що він дійсно представник банку, нащо вказаний чоловік сказав зайти у додаток монобанку на телефоні і пояснив, що він закриє її додаток і їй доведеться знову у нього увійти, але просив не заходити пару хвилин доки він вводитиме її анкетні дані. У подальшому їй надійшов код на її номер телефону в смс від банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , і він попросив його назвати, нащо вона відмовилась, пояснивши що жодних кодів називати не буде. Разом з тим, даний начебто працівник банку, сказав що надішле на її електронну пошту яку вона вказала під час реєстрації картки - лист, у якому вона має натиснути підтвердження аби завершити анкетування для входженням у її акаунт монобанку. Дійсно, на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 - надійшов лист, який вона не переглянула, а прогорнула донизу, і підтвердила вхід до її акаунту, хоча фактично найшов лист попередження про вхід у її кабінет. Після того як вона підтвердила вказаний лист на своїй електронній адресі, то вказаний чоловік попросив залишитись на лінії не переривати телефонний дзвінок і що йому потрібно пару хвилин, щоб завершити введення її даних волонтера, і що лише після цього вона зможе зайти у свій акаунт. У цей час вона зрозуміла, що її об шахраювали, і написала відразу на гарячу лінію в соцмережі Телеграм банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб заблокували її картки, що було вчинено менеджером банку. Нащо надійшло повідомлення із запитанням чи здійснювала вона переказ коштів двома платіжками: в сумі 60.000 грн. об 21:41 год. та 20.000 грн. об 21:42 год. Нащо вона відписала смс повідомлення, що таких платежів не вчиняла і її об шахраювали. І тоді зрозуміла, що списали кошти в сумі 80.000 грн. які задонатили люди вказаного дня, і які шахраї вивели з «банки за номером 223524» під-картки банку моєї основної картки за номером НОМЕР_4 , за якою закріплений рахунку НОМЕР_3 .

Крім цього встановлено, що кошти з рахунку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_10 були переведені на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 . Так, на підтвердження показань потерпілої органом досудового розслідування відповідно до ухвали Пустомитівського районного суду Львівської області від 21.01.2024 (справа N?450/5018/23 провадження 1-кс/450/86/24) проведено тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_3 , який закріплений за платіжною карткою потерпілої ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 , за період часу 10.10.2023 по дату виконання ухвали суду, де на підставі отриманої інформації встановлено, що 10.10.2023 з рахунку потерпілої було здійснено два перекази коштів на картку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , на ім?я ОСОБА_12 , де об 21:41 год. на вказану банківську картку з рахунку потерпілої надійшли кошти в сумі 60.000 грн. та об 21:42 год. надійшли кошти в сумі 20.000 грн.

Ураховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської картки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , закріпленої за ім?ям ОСОБА_12 , оскільки лише у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, що надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку закріпленому за банківською платіжною карткою банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , за період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити власника рахунку, якому надійшли коти потерпілої в сумі 80.000 грн., та подальший рух вказаних коштів.а тому, враховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за платіжною карткою за номером НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку; ??відомості про рух грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою за номером НОМЕР_1 з 10.10.2023 по дату виконання ухвали суду, та з якої було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів - 10.10.2023; ??відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування зняття грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою за номером НОМЕР_1 та інші операці; ?інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за10.10.2023 по час дату виконання ухвали суду. Надати можливість вилучення такої інформації у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000634 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №3 ЛРУП Л? 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №? 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до рахунку, який закріплений за платіжною карткою за номером НОМЕР_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за платіжною карткою за номером НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою за номером НОМЕР_1 з 10.10.2023 по дату виконання ухвали суду, та з якої було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів - 10.10.2023;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування зняття грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою за номером НОМЕР_1 та інші операції;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за 10.10.2023 по дату виконання ухвали суду.

Надати можливість вилучення такої інформації у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1