печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0001594 від 11.08.2020.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0001594 від 11.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом вересня 2020 - лютого 2021 посадові особи ГУ Держгеокадастру в Черкаській області за попередньою змовою з службовими особами ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та іншими невстановленими особами, зловживаючи владою та службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, використовуючи службове становище, здійснив незаконне відчуження земельних ділянок з кадастровими номерами :01:005:0424 площею 3,2994 га та 110800000:01:005:0423 площею 2,1692 га сільськогосподарського призначення в адміністративних межах Родниківською сільською радою на користь підконтрольних йому осіб, чим спричинив тяжкі наслідки інтересам держави.

Так, у 2020 році, під час моніторингу державного інтернет-ресурсу «Публічна кадастрова карта України» - map.land.gov.ua), КСП «Родниківка» стало відомо, що на публічному сервісі індексно кадастрових картах у рубриці «розпорядження сільськогосподарськими землями» з`явилося повідомлення про видачу наказів про надання дозволу на розробку проектів землеустрою №№ 23-9491/14-20-СГ, 23-9490/14-20-СГ, № 23-9489/14-20-СГ від 25.09.2020 року щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :01:005:0424 площею 3.2994 га та :01:005:0423 площею 2.1692 га.

Маючи зазначену інформацію, КСП «Родниківка» на адресу ГУ Держгеокадастру було направлено ряд листів з вимогою про скасування вище зазначених наказів, оскільки дані земельні ділянки перебували у постійному користуванні даного підприємства.

У листопаді 2020 року, КСП «Родниківка» було змушене звернутися до Господарського суду Черкаської області з позовною заявою про вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони ГУ Держгеокадастру вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :01:005:0424 та :01:005:0423.

05.11.2020 Господарським судом Черкаської області прийняте рішення про заборону ГУ Держгеокадастру вчиняти будь - які реєстраційні дії та дії, пов`язані з розпорядженням (користуванням, володінням) у тому числі продажем права на земельних торгах (аукціонах), земельних ділянок кадастровий, а також надання (затвердження) дозвільних документів будь яким особам на виготовлення будь якої землевпорядної документації до набрання чинності рішення суду у даній справі.

Дана ухвала набрала законної сили з дня її оголошення.

Однак, у період часу з 12.11.2020 по 14.11.2020 службові особи ГУ Держгеокадастру здійснили поділ вказаних двох ділянок на чотири нові, з присвоєнням їм інших кадастрових номерів та відповідно з іншими площами:

- ділянка :01:005:0424, площею 3,2994 га була поділена на дві ділянки, а саме: на :01:005:0430 та :01:005:0431 - по 1,6497 га.

- ділянка :01:005:0423 площею 2,1692 га була поділена :01:005:0428 площею 2 га та ділянка :01:005:0429 площею 0,1692 га.

Вказані дії дали можливість вивести початкові земельні ділянки з під судової заборони та продовжити виконання проектів землеустрою на новостворені ділянки. Виконання проектів землеустрою здійснювалося інженерами ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

В подальшому, всупереч Указу Президента України від 15.10.2020 року № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 року № 1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», службові особи ГУ Держгеокадастру не здійснили передачу вказаних ділянок сільськогосподарського призначення з державної власності у комунальну власність новостворених територіальних громад, а саме - Паланської територіальної громади Уманського району, що є правонаступником Родниківської сільської ради Уманського району.

18.02.2021 попри втрату повноважень та з порушенням строків розгляду, службові особи ГУ Держгеокадастру видали накази про затвердження проектів землеустрою по відведенню чотирьох ділянок у власність № 23-300/14-21-сг, № 23-301/14-21-сг, № 23-302/14-21-сг та № 23-303/14-21-сг, а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0428 для ОСОБА_4 ,

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0429 для ОСОБА_5 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0430 для ОСОБА_6 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0431 для ОСОБА_7 .

Подальшому, 25.03.2021 земельні ділянки з кадастровими номерами :01:005:0428 та :01:005:0429 були об`єднані кадастровим реєстратором Уманського управління Держгеокадастру ОСОБА_8 під новим номером :01:005:0435 та відповідно з об`єднаною площею 2,1692 га, яка була до їх поділу та відведення.

29.06.2021 ділянки з кадастровим номером :01:005:0430 та :01:005:0431 площею по 1,6497 га кожна були переоформлені на ОСОБА_9 , яка одночасно являється номінальним власником сільськогосподарського підприємства - ТОВ «Агроуспіх-2020» (, юридична адреса: смт. Маньківка Черкаська область).

Таким чином, із-за незаконних дій службових осіб ГУ Держгеокадастру вибула з постійного користування КСП «Родниківка» на користь третіх осіб земельні ділянки загальною площею 5,4686 га, що спричинило тяжкі наслідки інтересам підприємства.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельні ділянки з вище переліченими кадастровими номерами перебувають у власності, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:0430 перебуває у власності у ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:0431 перебуває у власності у ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:0435 перебуває у власності у ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , та у користуванні МПП Фірма «Ерідон» () на підставі договору оренди № 07.05.24-к від 07.05.2024.

23.05.2024 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , визнано земельні ділянки з кадастровими номерами :01:005:0430, :01:005:0431 та :01:005:0435, речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме на:

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:0430 перебуває у власності у ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:0431 перебуває у власності у ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:0435 перебуває у власності у ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , та у користуванні МПП Фірма «Ерідон» () на підставі договору оренди № 07.05.24-к від 07.05.2024.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1