279/5004/24
1-кс/279/955/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 09.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що у провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області 09.08.2024 року до чергової частини Коростенського РУП з написанням письмової заяви звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 08.08.2024 року йому в месенджер "Телеграм" надійшло повідомлення від товариша з проханням позичити грошові кошти. Він погодився на дану пропозицію та здійснив переказ коштів на картку, яку йому прислав товариш в діалозі. Переказ коштів здійснив з власної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 5000 грн.. В подальшому від товариша дізнався, що дані дії були вчинені шахраями.

09 серпня 2024 року СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 за ознаками проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_2 вказаний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв?язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.08.2024 по дату надання інформації, а також на підставі яких було відкрито та обслуговувався копій документів, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказаний рахунок, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

З урахуванням наведеного просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо перерахунку/зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запису з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергових даних клієнта, а також номера банківської картки, номера мобільного телефону та електронної адреси, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повних анкетних даних клієнта, номеру мобільного телефону, електронної адреси та номера рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номеру мобільного телефону або електронної адреси, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 08.08.2024 року по час надання інформації.

Вивченням матеріалів клопотання встановлено, що 09.08.2024 року за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР внесено відомості за №0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Вказане кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області , проводиться досудове розслідування .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- щодо перерахунку/зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запису з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергових даних клієнта, а також номера банківської картки, номера мобільного телефону та електронної адреси, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повних анкетних даних клієнта, номеру мобільного телефону, електронної адреси та номера рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номеру мобільного телефону або електронної адреси, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 08.08.2024 року по час надання інформації, з можливістю її отримання на паперовому або електронному носії.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1