С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 23.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що слідчим управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено 23.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У клопотанні слідчий просив накласти арешт із забороною розпорядження на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , нерухоме та рухоме майно, а саме на:

- Земельну ділянку кадастровий номер :21:001:0124, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Магазин «Секунда», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- автомобіль Toyota Camry НОМЕР_4 д.н.з. НОМЕР_1 , 2018 року випуску.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив наступне.

05 вересня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повідомлено про підозру, у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи фізичною-особою підприємцем, залишившись у м. Херсоні у період російської окупації, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, будучи обізнаним про факт ведення російською федерацією війни проти України, окупації російськими військовими території міста Херсон, з метою підтримки окупаційної адміністрації держави - агресора на тимчасово окупованих територіях України та завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, став на шлях вчинення злочину проти основ національної безпеки вирішив провадити господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, приблизно у квітні 2022 року, у ОСОБА_5 , який перебував у м. Херсоні, та був засновником та директором ТОВ «СВІТ ГОДИННИКІВ-5» , виник умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до свого злочинного наміру ОСОБА_5 планував здійснювати господарську діяльність на тимчасово окупованій російською федерацією території м. Херсона у будівлі магазину ТОВ «СВІТ ГОДИННИКІВ-5» за адресою: АДРЕСА_5 , та шляхом взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора здійснювати роздрібну торгівлю годинниками і ювелірними виробами, а також впровадження виду діяльності, яким він раніше не займався - здійснювати обмін валют, в тому числі обміну російських рублів на українську гривню.

В подальшому ОСОБА_5 за невстановлених обставин, перебуваючи на території тимчасово окупованого міста Херсон, з метою реалізації вказаного злочинного умислу, діючи умисно з корисливих мотивів, вступив в злочинну змову з невстановленими представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій російською федерацією території м. Херсон, щодо сприяння йому у здійсненні роздрібної торгівлі годинниками і ювелірними виробами, а також обміні валют у будівлі магазин ТОВ «СВІТ ГОДИННИКІВ-5» за адресою: АДРЕСА_5 , в тому числі обміну російських рублів на українську гривню з метою виведення української державної валюти гривня з обігу на тимчасово окупованій території.

Вказане дало можливість забезпечити функціонування зазначеному товариству на тимчасово окупованій території та зберегти контроль ОСОБА_5 за його активами та впровадження нового виду діяльності з обміну валют.

В подальшому ОСОБА_5 у період з квітня по листопад 2022 року, перебуваючи в тимчасово окупованому російськими військами м. Херсоні, провадив незаконну господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією у власному магазині за адресою: АДРЕСА_5 , а саме здійснював роздрібну торгівлю товарами, а також здійснював обмін валют, в тому числі російських рублів на українську гривню з метою виведення останньої з обігу на виконання плану російської окупаційної адміністрації з поступового введення у м. Херсоні та області так зв. «рубльової зони».

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, що містяться в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема:

- Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, у якому зазначено, що ОСОБА_5 вчиняє господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора;

- Відповіддю ГУ «І» ДЗНД СБУ від 07.04.2023 щодо виконання доручення та додатками до нього, а саме протоколами допиту свідків ОСОБА_6 від 07.04.2023 на 6 арк., ОСОБА_7 від 07.04.2023 на 5 арк., протокол огляду Телеграм - каналу від 07.04.2023 на 14 арк.

- Протоколами допиту свідків ОСОБА_8 від 09.05.2023, ОСОБА_9 від 09.05.2023, ОСОБА_10 від 18.05.2023, ОСОБА_7 від 18.05.2023, ОСОБА_11 від 19.05.2023, ОСОБА_12 від 19.05.2023 ОСОБА_13 від 23.05.2024,

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 01.07.2024, яким підтверджується, що ОСОБА_14 виконував організаційно-розпорядчі функції, як керівника ООО «Торнадо Торкрет» при введені господарської діяльності.

- Протоколом обшуку від 05.05.2023 в ході проведення якого було виявлено та вилучено грошові кошти (російський рубль) на загальну суму 1 631 350 (один мільйон шістсот тридцять одна тисяча п`ядсот) рублів, мобільний телефон Sumsung S21.

- Протоколом обшуку від 05.05.2024 в ході проведння якого було виявлено та вилучено грошові кошти російський рубль у сумі 9 100 рублів (дев`ять тися 100 рублів), мобільний телефон Galaxy A04L (IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 ).

- Іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

05.09.2024 о 08 год. 52 хв. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 , співробітниками СБ України затримано ОСОБА_5 в порядку ст. 615 КПК України.

05.09.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянинe України, уродженц. м. Магадан, Магаданська область, РСФСР, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Частиною 4 статті 111-1 КК України, дії ОСОБА_5 , у разі доведення вини останнього караються штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Відповдно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_5 належать:

- Земельна ділянка кадастровий номер :21:001:0124, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Магазин «Секунда», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, згідно з інформації Регіонального сервісного центру МВС України автомобіль Toyota Camry НОМЕР_4 д.н.з. НОМЕР_1 , 2018 року випуску належить ОСОБА_5 .

Слідчий зазначив, що з метою забезпечення можливої конфіскації мана передбаченого за вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на належне підозрюваному ОСОБА_5 майно.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання та докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення, оскільки слідством було доведено, що накладення арешту на майно підозрюваного необхідно з метою забезпечення можливої конфіскаціїї, передбаченої ч.4 ст.111-1 КК України. При цьому слідчий суддя враховує, що даний вид обтяження не обмежує право володіння та користування майном, у зв`язку з чим не є надмірним.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (у вигляді заборони розпорядження) на належне підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , нерухоме та рухоме майно, а саме на:

- Земельну ділянку кадастровий номер :21:001:0124, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Магазин «Секунда», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- автомобіль Toyota Camry НОМЕР_4, д.н.з. НОМЕР_1 , 2018 року випуску.

2. Ухвала про арешт майна виконується негайно.

3. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: