Справа № 953/2883/24
н/п 1-кс/953/6344/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000324 від 13.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.08.2024 до суду надійшло клопотання слідчого Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме до документації у філіях /відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Харкові, по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 за період з 11.02.2024 по 13.02.2024 щодо: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 11.02.2024 по 13.02.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській карті НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 11.02.2024 по 13.02.2024, яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 11.02.2024 по 13.02.2024, яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000324 від 13.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.02.2024, до ЧЧ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.02.2024, невстановлена особа - чоловік, який зателефонував з мобільного номеру: НОМЕР_3 , представився співробітником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шляхом обману заволодів конфіденційною інформацією стосовно інтернет банкінкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за допомогою заявниці перевів їх на банківську карту на ім`я ОСОБА_5 . Вчинене з використанням спеціальної інженерії - вішингу, чим спричинила заявниці матеріальних збитків на загальну суму в 34 034 грн. (ЖЄО 3168 від 12.02.2024).

13.02.2024, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка по суті завданих питань пояснила наступне: що вона є клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку: НОМЕР_4 .

Так, 11.02.2024, потерпіла ОСОБА_6 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходились вдома за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 23:50 на мобільний номер чоловіка потерпілої ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), надійшов телефонний дзвінок у застосунку «Viber» за номером НОМЕР_3 . Взявши слухавку, чоловіку потерпілої відповів раніше незнайома особа з чоловічим голосом, який представився менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 . В ході розмови, незнайомий чоловік, повідомив що з карти чоловіка потерпілої, невстановлена особа намагається зняти грошові кошти (кредитні) у сумі 200.000 гривень. Потерпіла попрохала свого чоловіка кинути слухавку, однак чоловік не послухав потерпілу та продовжував розмовляти з невстановленим чоловіком.

Надалі, невстановлений чоловік розповів конференційну інформацію моєму чоловіку, що у нього маються 3 банківські картки та скільки грошей знаходяться на цих картках, Додавши, що на одній з карток на якій було 35.000 гривень, невстановлена особа намагається їх зняти. « ОСОБА_9 » запитав у чоловіка потерпілої: «Чи має потерпіла, тобто його дружина банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?», на що чоловік потерпілої повідомив, що вона має картку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого, невстановлений чоловік. запропонував чоловіку потерпілої перевести грошові кошти в сумі 34.034 гривень на картку дружини, на що ОСОБА_10 погодився та перевів кошти на картку своєї дружини/потерпілої ОСОБА_6 .. Надалі, невстановлений чоловік «менеджер» попрохав у чоловіка мобільний номер потерпілої, на що останній повідомим його. Через декілька хвилин, невстановлений чоловік, передзвонив на мобільний номер потерпілої у застосунку «Viber» з того ж самого номеру: НОМЕР_3 .

В ході розмови, з потерпілою невстановлений чоловік «менеджер», повідомив її, що їй потрібно перевести грошові кошти у сумі 34.034 гривень назад на банківську картку чоловіка. Потерпіла послухалась «менеджера» та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й переказала зі своєї банківської картки НОМЕР_4 , грошові кошти назад начебто своєму чоловіку. Однак операція не вдалась, про що, потерпіла повідомила «менеджеру». Останній назвав номер карті: НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 та потерпіла переказала грошові кошти у сумі 34 034 гривень, 11.02.2024 об 00:30.

14.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщення Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у відповідності до ст. ст. 103-107, ст. 165 КПК України, у присутності заступника начальника УП ОСОБА_11

Вході вивчення виписки по карті НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти у сумі 34 034 грн., переказані на «свою картку» НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.02.2024 о 00:32:38.

На даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме до нарахувань грошового забезпечення зазначених вище осіб, інших банківських операцій у період з 11.02.2024 по 13.02.2024, даних банківських карток та розрахункових рахунків на які здійснюється нарахування грошового забезпечення та інші банківські операції, тощо. Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 05.09.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 13.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській карті НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення належним чином завірених копій, за період часу з 11.02.2024 по 13.02.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.11.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1