Справа № 346/4160/24
Провадження № 1-кс/346/743/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні № 0000212 від 28.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

01.08.2024 року до суду поступило клопотання дізнавача, в якому вона посилається на те, що 27.07.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка вказала, що на початку лютого 2024 року у соціальній мережі «Фейсбук» спілкувалась із малознайомим їй чоловіком із ім`ям « ОСОБА_5 », який представився військовим США та повідомив, що надсилає ОСОБА_4 посилку із коштовностями та грошовими коштами, однак заявниці необхідно оплатити митні платежі. Після чого, 12.03.2024 ОСОБА_4 , написали невідомі особи із невідомого номера мобільного телефону, які представились працівниками митної служби та вказали, що необхідно здійснити митний платіж на суму 40000 гривень. В подальшому, 12.03.2024 о 13:27 год., заявниця за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти № НОМЕР_1 переказала грошові кошти у сумі 40000 гривень на картку № НОМЕР_2 , однак посилку не отримала. Після цього заявниця малознайомого чоловіка із соціальної мережі «Фейсбук» заблокувала самостійно. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 40000 грн

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що на початку лютого 2024 року, більш точної дати ОСОБА_4 не пам`ятаю, в соціальній мережі «Facebook» познайомилася з невідомим чоловіком, який був записаний як « ОСОБА_5 ». Даний чоловік розповідав, що являється військовослужбовцем в США. Спілкування з невідомою особою було близько місяця після чого у ОСОБА_4 та маловідомого чоловіка з`явилися стосунки. Спілкувалися українською мовою. Під час даного спілкування у ОСОБА_4 не виникло будь якої підозри. Також даний чоловік вказав, що має намір приїхати до України та створити з ОСОБА_4 сім`ю. В кінці лютого 2024 року вищевказаний чоловік, сказав, що відправляє посилку в середині якої ювелірні прикраси та грошові кошти, а також надіслав фотографії для підтвердження та вказав які саме прикраси будуть в посилці. Однак повідомив, що потрібно буде оплатити митні платежі за дану посилку. Того ж дня ОСОБА_4 з невідомого номера на мобільний додаток «WhatsАpp» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даному повідомленні було зазначено, що потрібно оплатити платіж в сумі 40000 гривень за отримання посилки в середині якої є ювелірні вироби та грошові кошти. Також ОСОБА_4 було надіслано номер банківської карти для оплати, в саме: № НОМЕР_2 . Того ж дня 12.03.2024 о 13:27 годин остання зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів в на номер банківської карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 40000 гривень. Після переказу грошових коштів ОСОБА_4 знову надійшло повідомлення про те, що потрібно переказати ще 100000 гривень після чого вона зрозуміла що нею спілкуються шахраї, тому ОСОБА_4 одразу припинила спілкування та заблокувала чоловіка під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також ніякої посилки ОСОБА_4 не прийшло

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_2 , на який потерпіла ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_2 .

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000212 від 28.07.2024 року; копію рапорту від 27.04.2024 року; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 27.07.2024 року; копію виписки від 26.07.2024 року; копію платіжної інструкції; копію протоколу допиту потерпілого від 30.07.2024 року; копію витягу про визначення банку за номером картки від 30.07.2024 року, вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, тому необхідно надати дізнавачу Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 36, 40-1, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клоп отання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_2 в період часу з 12.03.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12.03.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 12.03.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 12.03.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 12.03.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_2 , за період часу з 12.03.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 або дізнавачу уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1