Справа №613/1319/24 Провадження № 1-кс/613/339/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000161 від 27.07.2024, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про рух коштів по банківському рахунку

НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме з 17 години 28 хвилин 26 липня 2024 року по 17 годину 37 хвилин 26 липня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 26.07.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що з номеру телефону НОМЕР_3 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась представником банку та повідомила, що за допомогою її банківської карти шахраї намагаються розрахуватися за планшет і щоб не були списані з банківської карти, необхідно збільшити кредитний ліміт на її банківській картці, що вона і зробила, а саме через ІНФОРМАЦІЯ_3 збільшила кредитний ліміт на суму 26900 гривень на банківській карті № НОМЕР_4 , а потім перевела грошові кошти в сумі 26900 гривень на банківську карту іншого банку, номер не відомий.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 27.07.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 27.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що 26.07.2024 близько 17:15 вона перебувала вдома. В цей час їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Останній звернувся до потерпілої по імені та повідомив, що в м. Житомир шахраї намагаються за допомогою її банківської картки № НОМЕР_4 в магазині ОСОБА_7 оформити кредит на придбання планшету. Чоловік повідомив потерпілій, що для того, щоб не відбулось списання коштів з банківської карти, потерпілій необхідно було збільшити ліміт на карті та здійснити переказ грошових коштів в сумі 26450 гривень на карту іншого банку . Після чого потерпіла за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 збільшила ліміт і здійснила переказ коштів із своєї банківської карти № НОМЕР_4 в сумі 26450 гривень на карту іншого банку (номеру не пам`ятає) і чоловік поклав слухавку. Потім вона зрозуміла, що її ошукали шахраї.

27.07.2024 потерпіла ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження скрін з мобільного телефону про оформлення кредиту та про переведення грошових коштів, а також виписку по її банківському рахунку за 26.07.2024, які були визнані в якості речового доказу .

27.07.2024 в службовому кабінеті №29 СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було оглянуто виписки по рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , за 27.07.2024, в якій вказано таку інформацію: дата операції 26.07.2024 17:28, сума 26900 гривень - кредит готівкою, 26.07.2024 17:37, сума 26450 гривень перераховані на ім`я ОСОБА_8 , номер карти відсутній.

При огляді скрінів з додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілої ОСОБА_6 з`ясовано, що 26.07.2027 о 17:28 було зарахування кредиту в сумі 26900 гривень на карту НОМЕР_6 , залишок на карті 27283,50 гривень та 26.07.2024 о 17:37 було перерахування грошових коштів в сумі 26450 гривень на ім`я ОСОБА_8 , залишок на карті 833,50 гривень.

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 27.07.2024 вбачається, що 26.07.2024 близько 17.15 год. їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 та представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Останній повідомив, що шахраї у м. Житомир намагаються за допомогою її банківської карти № НОМЕР_4 взяти кредит у магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для того, щоб не відбулось списання грошових коштів, потерпілій необхідно будо збільшити кредитний ліміт та перевести кошти на інший рахунок. Після чого потерпіла збільшила кредитний ліміт та здійснила переказ коштів в сумі 26450,00 грн. на карту іншого банку. Після чого чоловік поклав слухавку і потерпіла зрозуміла, що її ошукали шахраї.

З копії виписки по рахунку потерпілої вбачається, що 26.07.2024 з рахунку здійснено переказ коштів в сумі 26450,00 грн. на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

Крім того, з наданих роздруківок скріншотів з ІНФОРМАЦІЯ_5 , вбачається, що на банківську карту № НОМЕР_6 26.07.2024 о 17.28 зараховано кредит у сумі 26900,00 грн. та 26.07.2024 о 17.37 здійснено переказ коштів з картки № НОМЕР_6 в сумі 26 450,00 на ім`я ОСОБА_9 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Також слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000161 від 27.07.2024 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про рух коштів по банківському рахунку

НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме з 17 години 28 хвилин 26 липня 2024 року по 17 годину 37 хвилин 26 липня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1