У Х В А Л А

07 листопада 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000361 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції до 11.08.2023), про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

18.10.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з отриманням належним чином завірених копій документів кримінального провадження №0000014 від 26.03.2021, а саме: ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук, огляд, тимчасовий доступ до речей та документів, протоколів обшуку з додатками до них, протоколів тимчасового доступу до речей і документів з описами та додатками до них, протоколів огляду з додатками до них, висновків експертів, протоколів допиту (додаткового допиту, одночасного допиту) свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 з додатками до них, протоколів допиту потерпілого ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_32 , протоколів допиту підозрюваного ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_33 , ОСОБА_27 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000361 від 01.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:006:0003 площею 0,7247 га на території ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі державного акту на право приватної власності на землю ЯЖ 879290 від 01.06.2006, право приватної власності на яку зареєстровано за заявою ОСОБА_34 , державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.10.2019.

Кадастровий номер даної земельної ділянки :02:006:0003 змінений автоматизовано на кадастровий номер :02:010:0009 за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у зв`язку із зміною номеру земельної ділянки.

В подальшому вказану земельну ділянку на підставі заяви власника ОСОБА_34 , посвідченої приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_35 , зареєстрованої в реєстрі за №617 поділено на дві з кадастровими номерами :02:010:0011 та :02:010:0010, право власності на які зареєстровано в реєстрі 12.03.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , за ОСОБА_36 .

Крім того, відповідно до договору про виділ нерухомого майна зі складу спільного майна подружжя серія та номер: 721 виданий 24.04.2020, приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , земельна ділянка площею 0,5240 га, кадастровий номер: :02:010:0011, цільове : 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підособних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 вищевказана земельна ділянка перебуває у приватній власності ОСОБА_37 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 28.12.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_38 на підставі договору дарування, серія та номер: 1434 від 28.12.2023, зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:010:0010 за ОСОБА_39 (РНОКПП: НОМЕР_1 )

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 в архіві Відділу 31 другий примірник державного акту на право власності на земельну ділянку серіїї ЯЖ №879290 від 01.02.2006 р. на ім`я ОСОБА_40 з кадастровим номером :02:006:003, відсутній. Відповідно до Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування земелю, договір оренди землі запис про реєстрацію та видачу вищезазначеного державного акту на право власності на земельну ділянку, відсутній.

Слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 про проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення особи (осіб) причетних до вищевказаного кримінального правопорушення.

Так, на виконання вищевказаного доручення оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець міста Севастополь, Автономна Республіка Крим, РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 27.12.1996 міським відділом 1 ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 виданий 18.06.2018, ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_5 .

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець міста Біла Церква, Київської області, РНОКПП: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 виданий 04.07.1995, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує абонентські номери стільникового зв`язку: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Встановлено, що відповідно до тексту ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.07.2021 у справі №357/8096/21, розміщеної на офіційному веб-сайті «Єдиний державний реєстр судових рішень», доступної за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_13 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 26.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.190 ч.2, ст.190 ч.4 КК України, щодо фактів шахрайських дій, вчинених групою осіб, спрямованих на незаконну приватизацію ряду земельних ділянок комунальної власності, що належать ІНФОРМАЦІЯ_1, чим завдано збитків в особливо великих розмірах. Встановлено, що на території м. Біла Церква Київської області за попередньою змовою, групою осіб, здійснено шахрайській дії із виведення земель комунальної власності у приватну власність. Зокрема, учасники групи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення вищевказаних злочинів, об`єднані єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану. З метою виконання зазначеного плану учасниками групи залучались до протиправної діяльності ряд підставних осіб, на яких здійснювалась реєстрація права власності на земельні ділянки, державні реєстратори для проведення вказаної реєстрації, посадові особи підприємства, що здійснює послуги з виготовлення технічної документації на земельні ділянки, приватні нотаріуси та ряд інших осіб, які підлягають встановленню під час досудового слідства. Встановлено, що громадянин Ронський ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований у АДРЕСА_1 ), маючи стійкий злочинний намір щодо отримання у приватну власність земельних ділянок комунальної форми власності для її подальшої капітальної забудови або продажу за ринковою ціною, підшукав осіб з можливостями щодо розроблення відповідної технічної документації та подальшої реєстрації майнових прав на земельні ділянки, а також внесення відповідних відомостей до публічної кадастрової карти. З цією метою, ОСОБА_6 в лютому 2021 звернувся до громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які погодились взяти участь у схемі з незаконного виведення земельних ділянок з комунальної власності. Після досягнення відповідних домовленостей ОСОБА_6 отримав від зазначених осіб ксерокопії їх документів, та за допомогою третіх осіб розпочав оформлення на вказаних осіб права приватної власності на земельні ділянки ІНФОРМАЦІЯ_3 у найкоротший термін. У подальшому, ОСОБА_6 , із зазначеним злочинним умислом, спільно з посадовими особами суб`єкта підприємницької ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_10 , м. Васильків, директор - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована у АДРЕСА_2 ), здійснили повне підроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , а саме технічних паспортів одноквартирних (садибних) будинків, які фактично відсутні на вказаних земельних ділянках; актів приймання-передачі межових знаків на зберігання; перелік обмежень щодо використання земельних ділянок. У свою чергу, виготовлення технічних паспортів за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 було здійснено приватним архітектором ФОП « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Мелітополь Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 ). У подальшому, вказані документи були використані для внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме права власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на вигадані об`єкти по АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . Реєстрація вказаного права була проведена 01.03.2021 після надання відповідної вказівки та грошової винагороди від ОСОБА_6 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 . Як наслідок, на підставі вказаних підроблених документальних матеріалів, державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 18.03.2021 були внесені відомості про право власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:035:0114 та :03:035:0113 відповідно. За наявною інформацією, ІНФОРМАЦІЯ_10 рішень щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості та затвердження такої документації не приймалось. Вказані питання також не виносились та не обговорювались на жодній з земельних комісій. На вказаних земельних ділянках житлові будинки були відсутні. Таким чином, ОСОБА_6 , використовуючи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шахрайським шляхом, вступивши в змову з реєстратором ОСОБА_12 , приватним архітектором ОСОБА_11 та ОСОБА_9 підробили документи, що стали підставою для оформлення права власності на нерухоме майно та незаконно заволоділи земельними ділянками загальною площею понад 0,2 га на території м. Біла Церква. Виконавцями технічного паспорта одноквартирного (садибного) житлового будинку, що нібито розташований по АДРЕСА_4 та технічного паспорта одноквартирного (садибного) житлового будинку, що нібито розташований по АДРЕСА_5 є ФОП ОСОБА_11 та архітектор ОСОБА_15 , а замовниками зазначених технічних паспортів нібито є ОСОБА_7 та ОСОБА_8».

Зважаючи на викладене, слід прийти до висновку, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 26.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.2, ст. 190 ч. 4 КК України, встановлені обставини, які мають бути встановлені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000361 від 01.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (у редакції до 11.08.2023), ч. 3 ст. 197-1 КК України.

В порядку ст. 93 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_1 надано запит з метою отримання відомостей щодо наявності матеріалів кримінального провадження за №0000014 від 26.03.2021 та отримання копій матеріалів вищевказаного кримінального провадження.

У відповідь на вищевказаний запит було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до якої зазначені матеріали кримінального провадження №0000014 від 26.03.2021 знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_15 і отримання доступу до них можливе виключно за відповідною ухвалою слідчого судді.

Так, отримання відомостей, які були здобуті в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 26.03.2021, надасть можливість органу досудового розслідування встановити всі обставини вчинених кримінальних правопорушень та осіб причетних до вказаних вище кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000361 від 01.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (у редакції до 11.08.2023), ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Враховуючи, що вказана інформація є обмеженою у доступі, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000014 від 26.03.2021, з отриманням вищезазначених копій матеріалів кримінального провадження, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, мають важливе доказове значення для кримінального провадження № 0000361 від 01.09.2023, а самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - прокурор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_42 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечує.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції до 11.08.2023).

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000361 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції до 11.08.2023) про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з отриманням належним чином завірених копій документів кримінального провадження №0000014 від 26.03.2021, а саме: ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук, огляд, тимчасовий доступ до речей та документів, протоколів обшуку з додатками до них, протоколів тимчасового доступу до речей і документів з описами та додатками до них, протоколів огляду з додатками до них, висновків експертів, протоколів допиту (додаткового допиту, одночасного допиту) свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 з додатками до них, протоколів допиту потерпілого ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_32 , протоколів допиту підозрюваного ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_33 , ОСОБА_27 .

Строк дії ухвали по 07 січня 2025 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_43