Справа №534/1777/24
Провадження №1-кс/534/510/24
24 жовтня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати групі слідчих слідчого відділу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області:
- Старшому слідчому слідчого відділу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 ;
- Слідчому слідчого відділу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;
- Слідчому слідчого відділу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;
- Слідчому слідчого відділу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;
- Слідчому слідчого відділу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;
- Слідчому слідчого відділу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;
- Слідчому слідчого відділу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
- Слідчому слідчого відділу ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про деталізацію телефонних з`єднань кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 11.06.2024 року по 00:00 14.06.2024 року, за абонентським номером НОМЕР_1 , з використанням якого було вчинено кримінальне правопорушення, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,(з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання, типу та виду з`єднання, дати, часу та терміну з`єднання, а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з`єднання та місцезнаходження абонентів (азимут відносно знаходження базових станцій).
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за періодом часу з 00:00 11.06.2024 року по 00:00 14.06.2024 року , з наступними відомостями:
- номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 ;
- тип з`єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_1 , та місцезнаходження абонентів (азимут відносно знаходження базових станцій);
- дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
- надати інформацію про вхідні та вихідні з`єднання сім-картки за номером НОМЕР_1 , вхідні вихідні дзвінки та SMS повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS трафік, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятора та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреса також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації чи проживання, паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 00:00 11.06.2024 року по 00:00 14.06.2024 року.
Згідно із пред`явленим клопотанням, 12.06.2024 року, невідома особа, під приводом купівлі товару на сайті оголошень OLX, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 шляхом обману, із застосуванням електронно обчислювальних систем заволоділа інформацією банківської карти ,яка належить ОСОБА_11 та здійснила перекази в сумі 8500 грн. на особу з ПІБ ОСОБА_12 , чим завдала матеріальних збитків .
Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), із застосуванням електронно обчислювальних систем невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що:
12.06.2024 року гр. ОСОБА_11 виклала оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про продаж блузки, після чого через деякий час їй в месенджері "Viber" написала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка була підписана як " ОСОБА_13 " та забажала купити вказаний товар. Під час спілкування заявника гр. ОСОБА_11 із вказаною невідомою особою, остання запропонувала заявникові оформити " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на що вона погодилась. Після чого невідома особа скинула гр. ОСОБА_11 посилання , на яке остання перейшла та увела свої дані банківської картки ( НОМЕР_2 ), CVV-код та строк дії картки. Далі відбувся переказ коштів з картки заявниці в сумі 8500 грн, які були переведені на банківську картку ОСОБА_12 . Далі вказана особа запропонувала потерпілій , щоб вона підтвердила ще один перевід грошових коштів, однак потерпіла повідомила , що вважає ці дії дивними , після чого остання почула у свою адресу вислови нецензурної лайки, після чого потерпіла зателефонувала на лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 де їй повідомили, що вона постраждала від шахраїв та порекомендували заблокувати її банківську картку.
17.07.2024 року Комсомольським міським судом було винесено Ухвалу про задоволення надання тимчасового доступу до речей та документів які містяться у володінні «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » строком на 2 місяці. Далі було встановлено, що потерпілій ОСОБА_11 було повернуто грошові кошти у повному обсязі, а саме сумі 8500 грн., в подальшому ОСОБА_11 не виявила бажання виступати у статусі потерпілої, про що зазначила у власноручно написаній заяві про припинення розгляду даного повідомлення.
29.07.2024 року дане кримінальне провадження було закрито на підставі ст.284 ч.1 п.2 КПК України.
25.09.2024 року постанову слідчого про закриття кримінального провадження було скасовано заступником керівника Глобинської окружної прокуратури.
А отже, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу дії ухвали від 17.07.2024 року по 17.09.2024 року (справа №534/1777/24 провадження №1-кс/534/352/24) не видалося за можливе у зв`язку із тим, що дане кримінальне провадження перебувало у статусі закритого.
Слідчий звернувся на адресу суду з клопотанням в якому дане клопотання підтримав повністю та прохав задовольнити.
Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучення їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів кримінального провадження, приєднаних до клопотання вбачається наявність достатніх даних про те, що запитувана слідчим інформація щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Надати групі слідчих слідчого відділу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області:
- Старшому слідчому слідчого відділу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 ;
- Слідчому слідчого відділу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;
- Слідчому слідчого відділу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;
- Слідчому слідчого відділу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;
- Слідчому слідчого відділу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;
- Слідчому слідчого відділу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;
- Слідчому слідчого відділу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
- Слідчому слідчого відділу ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про деталізацію телефонних з`єднань кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 11.06.2024 року по 00:00 14.06.2024 року, за абонентським номером НОМЕР_1 , з використанням якого було вчинено кримінальне правопорушення, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,(з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання, типу та виду з`єднання, дати, часу та терміну з`єднання, а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з`єднання та місцезнаходження абонентів (азимут відносно знаходження базових станцій).
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за періодом часу з 00:00 11.06.2024 року по 00:00 14.06.2024 року , з наступними відомостями:
- номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 ;
- тип з`єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_1 , та місцезнаходження абонентів (азимут відносно знаходження базових станцій);
- дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
- надати інформацію про вхідні та вихідні з`єднання сім-картки за номером НОМЕР_1 , вхідні вихідні дзвінки та SMS повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS трафік, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятора та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреса також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації чи проживання, паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 00:00 11.06.2024 року по 00:00 14.06.2024 року.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ