Провадження № 1-кс/202/8270/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

03 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №0001051, внесеного до ЄРДР 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №0001051, внесеного до ЄРДР 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0001051, внесеного до ЄРДР 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Встановлено, що певні особи, діючи групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, організували незаконне зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також придбання з метою збуту, зберігання, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, на території Дніпропетровської області.

Встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 інші невстановлені органами досудового розслідування особи, разом (спільно) почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_6 злочинний план.

Так, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного плану залучив осіб, на яких оформив ФОПів, з метою отримання ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тим самим організував власну торгівельну мережу зі збуту тютюнової продукції на території Дніпропетровської області.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою систематичного отримання додаткового, незаконного прибутку, також організували збут незаконно виготовленої тютюнової продукції (сигарет без марок акцизного податку) за допомогою месенджера «Telegram», а саме: створили телеграм-канал (онлайн-магазин) «UASIGA.ONLINE» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 де розміщуються оголошення про продаж тютюнової продукції. Для забезпечення функціювання зазначеного телеграм-каналу, а саме: взаємодії з особами-покупцями тютюнових виробів (консультування, надання порад, приймання замовлень, а також здійснення поштових відправлень до осіб-покупців, тощо) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 залучили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Так, за необхідності придбання тютюнових виробів особі-покупцю пропонується зв`язатись з менеджером у мобільному додатку Telegram.

Після отримання повідомлення від потенційного покупця тютюнових виробів, невстановлена особа у месенджері Telegram на ім`я «UaSiga.com», з нікнеймом « ОСОБА_10 » та мобільним номером НОМЕР_1 формує (приймає) замовлення, отримує необхідні дані для здійснення поштового відправлення та повідомляє термін відправки.

Після отримання необхідних даних для здійснення поштового відправлення, особі-покупцю здійснюється відправлення тютюнових виробів.

Органами досудового розслідування встановлено, що приміщення гаражу № НОМЕР_2 на території ГБК «Романтик» по АДРЕСА_1 використовується як місце зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: незаконно виготовлених тютюнових виробів, без марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів, яким фактично користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні відомості про державну реєстрацію права власності на гараж № НОМЕР_2 на території ГБК «Романтик» по АДРЕСА_1 .

Відповідно до відповіді начальника виробничого відділу КП «ДМБТІ» ДМР від 28.11.2024 № 14232, відсутні відомості про державну реєстрацію права власності на гараж № НОМЕР_2 на території ГБК «Романтик» по АДРЕСА_1 .

Проте, відповідно до довідки № 91 від 05.10.2010, гараж № НОМЕР_2 на території ГБК «Романтик» по вул. Каштановій, 4-Б у м. Дніпро, побудований, членом ГБК «Романтик», ОСОБА_11 .

Причетність перелічених вищевказаних осіб до скоєння кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності підтверджується сукупністю зібраних доказів, а саме: показаннями свідків; протоколом огляду від 14.10.2024; висновком експерта від 31.10.2024 № СЕ-19/104-24/41885-ТВ; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.10.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності необхідно проведення обшуку в приміщенні гаражу № НОМЕР_2 на території ГБК «Романтик» по АДРЕСА_1 , в якому здійснюється зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті обшуку можуть бути виявлені і зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

З доданих до клопотання документів, протоколів допиту свідків, протоколу огляду, висновку експерта, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, інших матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що доводи клопотання, які обумовлюють проведення обшуку знайшли своє підтвердження.

Органами досудового розслідування встановлено, що приміщення гаражу № НОМЕР_2 на території ГБК «Романтик» по АДРЕСА_1 використовується як місце зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: незаконно виготовлених тютюнових виробів, без марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів, яким фактично користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні відомості про державну реєстрацію права власності на гараж № НОМЕР_2 на території ГБК «Романтик» по АДРЕСА_1 .

Відповідно до відповіді начальника виробничого відділу КП «ДМБТІ» ДМР від 28.11.2024 № 14232, відсутні відомості про державну реєстрацію права власності на гараж № НОМЕР_2 на території ГБК «Романтик» по АДРЕСА_1 .

Проте, відповідно до довідки № 91 від 05.10.2010, гараж № НОМЕР_2 на території ГБК «Романтик» по вул. Каштановій, 4-Б у м. Дніпро, побудований, членом ГБК «Романтик», ОСОБА_11 .

Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукуванні речі та документи можуть знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні гаражу. На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук приміщення гаражу, з метою відшукання: незаконно виготовлених підакцизних товарів, тютюнових виробів без марок акцизного податку, з ознаками підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, на яких містяться інформація щодо обставин вчинення даних кримінальних правопорушень.

При цьому, додані до клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку щодо інших речей та документів в зазначеному в клопотанні приміщенні гаражу.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №0001051, внесеного до ЄРДР 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_2 на території ГБК «Романтик» по АДРЕСА_1 , яким фактично користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання: незаконно виготовлених підакцизних товарів, тютюнових виробів без марок акцизного податку, з ознаками підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, на яких містяться інформація щодо обставин вчинення даних кримінальних правопорушень.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 01.01.2025.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1