Справа № 462/2539/24
провадження 1-кс/462/1862/24
У Х В А Л А

18 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000278 від 17.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000278 від 17.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: до проведених трансакцій із банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про рух грошових коштів у період часу з 17.03.2024 року по час винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття банківської карти; інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий отримав кошти із банківських рахунків потерпілого у період часу з 17.03.2024 року по час винесення ухвали, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів із зазначенням місця (адреси) зняття коштів, конкретної дати та часу, фото особи, яка знімала грошові кошти).

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального № 0000278 від 17.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 48 000 гривень з його кредитної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , коли останній перебував за адресою: АДРЕСА_3 , кошти списані на невстановлений рахунок.

Згідно з показів потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що в його користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з кредитним лімітом 66 000 гривень, який був збільшений банком приблизно тиждень тому з 17 000 гривень. Доступу до його банківської картки ніхто не має, вона перебуває тільки в його користуванні, так само як і до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через який він користується своєю банківською карткою. 17.03.2024 року приблизно о 08:50 год., коли він перебував за своїм постійним місцем проживання, він відкрив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки помітив, що був вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 на його номер телефону НОМЕР_6 , перевіривши даний номер телефону по додатку «Getcontact» він побачив, що даний номер телефону належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішив перевірити, чи кошти перебувають на банківському рахунку та випадково чи не відбулось списання грошових коштів з банківського рахунку, оскільки до того його телефоном бавився син, тому він міг випадково підняти телефон та натиснути підтвердження на телефоні. Відкривши додаток, він не зміг в нього зайти, оскільки його було заблоковано. Перетелефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому відповіли, що з його банківської картки 17.03.2024 року було списано грошові кошти в сумі 48 000 гривень, а саме переказано на інший банківській рахунок, який саме, останньому невідомо, після чого йому стало зрозуміло, що даний номер телефону належить шахраям та з ним було вчинено шахрайські дії.

28.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 30.04.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить потерпілому ОСОБА_5 , провівши огляд вилучених речей і документів, було встановлено, що 17.03.2024 року о 09:03:07 год. та 09:03:23 год. грошові кошти у сумі 24 000 грн. двома транзакціями з банківської картки потерпілого, було переказано на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

04.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 15.08.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (банківській рахунок № НОМЕР_8 ), яка належить ОСОБА_6 , провівши огляд вилучених речей і документів, було встановлено, що 17.03.2024 року о 09:03:07 год. та 09:03:23 год. грошові кошти у сумі 24 000 грн. двома транзакціями надійшли на вищевказаний банківській рахунок, натомість з вказаного банківського рахунку було здійснено два грошових перекази 18.03.2024 року о 09:50:27 год. та о 09:57:37 год. на загальну суму 48 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація органом досудового розслідування, надає всі підстави для слідчого, вважати, що вказані грошові кошти належать потерпілому ОСОБА_5 .

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Проте, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення їх в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000278.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить слідчий, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, зокрема: до проведених трансакцій із банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про рух грошових коштів у період часу з 17.03.2024 року по час винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття банківської карти; інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий отримав кошти із банківських рахунків потерпілого у період часу з 17.03.2024 року по час винесення ухвали, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів із зазначенням місця (адреси) зняття коштів, конкретної дати та часу, фото особи, яка знімала грошові кошти), з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Оригінал ухвали.