УХВАЛА

05 листопада 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника підозрюваного адвоката - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Степань Сарненського району Рівненської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді директора ТОВ «СТС», раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Рівненського міського суду звернувся із клопотанням прокурор у кримінальному провадженні прокурор Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 07.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2021 на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Вінарт Трейд» (місцезнаходження: м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 77А, ідентифікаційний код 41538218, статутний капітал 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок) (далі ТОВ «Вінарт Трейд»), ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_4 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «Вінарт Трейд» у розмірі 100 %.

21.09.2021 ОСОБА_4 подано до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради пакет документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Вінарт Трейд», а саме про зміну засновників (учасників) або відомостей про таких осіб.

Відповідно до рішення № 03/2021 одноособового учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінарт Трейд» (ідентифікаційний номер 41538218) щодо зміни керівника від 22.09.2021, ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Вінарт Трейд» з 23.09.2021.

Згідно з наказом по Товариству № 11-к від 23.09.2021 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Вінарт Трейд» з 23.09.2021 за зовнішнім сумісництвом на 0,5 ставки з оплатою згідно штатного розпису, залишивши за собою право підпису усіх фінансових та організаційно-розпорядчих документів, що стосуються господарської діяльності Товариства.

25.09.2021 ОСОБА_4 подано до Управління забезпечення надання адміністративних послуг пакет документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Вінарт Трейд», а саме наступних: зміна інформації для здійснення зв`язку; зміна особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, або відомостей про таку особу; зміна керівника або відомостей про керівника.

Відповідно до п. 35 модельного Статуту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 (далі - Статуту), до компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до закону або Статуту належать до компетенції загальних зборів учасників.

Згідно із п.п. 36.1.1.1, 36.1.2 Статуту, одноосібний виконавчий орган має таку назву: директор, який може діяти від імені Товариства, без довіреності.

Також, відповідно до відомостей, вказаних у Заяві щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року), Форми 2, від 25.09.2021, ОСОБА_4 , будучи кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи ТОВ «Вінарт Трейд», здійснює прямий вирішальний вплив (контроль) зі 100 % права голосу.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «Вінарт Трейд» в силу покладених на нього обов`язків, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому являється службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ «Вінарт Трейд», та наділеним у зв`язку з цим організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, заволодів бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та вчинив службове підроблення за наступних фактичних обставин.

Так,13.10.2020 між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора департаменту ОСОБА_7 (далі Замовник) та ТОВ «Вінарт Трейд» в особі директора ОСОБА_6 (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 34 на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» (Згідно ДК 021:2015 код 45454000-4 Реконструкція)із договірною ціною 9 993 165 грн. 00 коп. (з єдиним податком 5%), в тому числі на 2020 рік 1 120 780 грн. 00 коп. (з єдиним податком 5%).

30.03.2021 укладено додаткову угоду №2 до договору підряду від 13.10.2020 №34, відповідно до якої договірна ціна становить всього 9 993 165 грн. 00 коп. (з єдиним податком 5%), в тому числі на 2021 рік 97 671 грн. 00 коп. (з єдиним податком 5%).

Відповідно до пункту 1.1. Договору підряду, Підрядник за дорученням Замовника зобов`язується на свій ризик виконати комплекс робіт по об`єкту за кодом ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (Згідно ДК 021:2015 код 45454000-4 Реконструкція) по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» згідно із проектно-кошторисною документацією та умов цього Договору, а Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик, передати проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити виконані Роботи, згідно з умовами чинного Договору підряду.

В пункті 3 Договору підряду зазначено, що розрахунки за виконані роботи на об?єкті здійснюється на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України (проміжними платежами за фактично виконані роботи) в національній валюті України. Розрахунки за чинним Договором підряду здійснюються Замовником, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника: попередня оплата може здійснюватися на строк не більше трьох місяців в розмірі 30% вартості обсягу за чинним Договором річного та протягом поточного бюджетного періоду; в подальшому розрахунки здійснюються за фактично виконані роботи на підставі актів форми № КБ-2в та форми № КБ-3 згідно об?ємів виконаних робіт, але не більше як 95% загальної вартості за договірною ціною. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акта приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2В, які складаються і підписуються Підрядником в трьох примірниках та передаються Замовникові станом на 25 число місяця, не пізніше, як за два останніх робочих дні звітного періоду. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх і передає один примірник Підрядникові.

Відповідно до пункту 5.9. Договору підряду, повну відповідальність за достовірність наданих в актах виконаних робіт цін на матеріальні ресурси, їх кількість та відповідність первинним бухгалтерським документам несе керівництво підрядної організації, що засвідчує своїми підписами та печаткою на ресурсних відомостях. Крім того, підрядник щомісяця надає довідку про фактичне використання загальновиробничих та адміністративних витрат при здійсненні робіт на даному об?єкті.

Також, 29.11.2021 між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_7 (далі Замовник) та ТОВ «Вінарт Трейд» в особі директора ОСОБА_4 (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 44 на виконання комплексу робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» із договірною ціною 3 422 892 грн. 00 коп. (з єдиним податком 5%).

Відповідно до пункту 1.1. Договору підряду, Підрядник за дорученням Замовника зобов`язується на свій ризик виконати комплекс робіт за кодом ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (Згідно ДК 021:2015 код 45454000-4 Реконструкція) по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» згідно із проектно-кошторисною документацією та умов цього Договору, а Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик, передати проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити виконані Роботи, згідно з умовами чинного Договору підряду.

В пункті 3 Договору підряду зазначено, що розрахунки за виконані роботи на об?єкті здійснюється на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України (проміжними платежами за фактично виконані роботи) в національній валюті України. Розрахунки за чинним Договором підряду здійснюються Замовником, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника: попередня оплата може здійснюватися на строк не більше трьох місяців в розмірі 30% вартості річного обсягу робіт за чинним Договором та протягом поточного бюджетного періоду; в подальшому розрахунки здійснюються за фактично виконані роботи на підставі актів форми № КБ-2в та форми № КБ-3 згідно об?ємів виконаних робіт, але не більше як 95% загальної вартості за договірною ціною. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акта приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2В, які складаються і підписуються Підрядником в трьох примірниках та передаються Замовникові станом на 25 число місяця, не пізніше, як за два останніх робочих дні звітного періоду. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх і передає один примірник Підрядникові.

Відповідно до пункту 5.9. Договору підряду, повну відповідальність за достовірність наданих в актах виконаних робіт цін на матеріальні ресурси, їх кількість та відповідність первинним бухгалтерським документам несе керівництво підрядної організації, що засвідчує своїми підписами та печаткою на ресурсних відомостях. Крім того, підрядник щомісяця надає довідку про фактичне використання загальновиробничих та адміністративних витрат при здійсненні робіт на даному об?єкті.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «Вінарт Трейд», перебуваючи в м. Рівне, в період часу з 23.09.2021 по 28.12.2021, точної дати та місця перебування досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, достовірно знаючи про невиконання усього обсягу робіт на об`єкті «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області», що є предметом договору підряду № 34 від 13.10.2020 та договору підряду № 44 від 29.11.2021, вніс недостовірні відомості до наступних офіційних документів, а саме:

Акту № 5 від 11.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми №КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 24 368,00 грн, зокрема:

підшивання стелі листами із свинцю не виконано обсягом 6,5 м2, вартістю 169,00 грн.;

свинцевий лист, товщиною 1,5 мм, відсутній обсягом 6,5 м2, вартістю 24 199,00 грн.

Акту № 7 від 20.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми №КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 3 670,00 грн, зокрема:

улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів не виконано обсягом 6,6 м2, вартістю 672,00 грн.;

профіль CD-60 відсутній обсягом 12 м, вартістю 232,00 грн.;

підвіс для профіля відсутній в кількості 20 шт., вартістю 225,00 грн.;

монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю не виконано протяжністю 5 м, вартістю 60,00 грн.;

рейкова стеля по металевим направляючим (готовий комплект) не виконано обсягом 5 м2, вартістю 2 481,00 грн.

Акту № 8 від 28.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми №КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично відсутніх матеріалів на загальну суму 8 272,00 грн, зокрема:

колода дерев`яна діам. 150 мм., відсутня обсягом 0,4 м3, вартістю 3 284,00 грн.;

брус 200х150 мм., відсутній обсягом 0,4 м3, вартістю 3 274,00 грн.;

брус 50х150 мм., відсутній обсягом 0,1 м3, вартістю 819,00 грн.;

брус дубовий 150х100 мм., відсутній обсягом 0,06 м3, вартістю 642,00 грн.;

скоба металева пряма L=250 мм., відсутня в кількості 10 шт., вартістю 253,00 грн.

Акту № 11 від 23.11.2021 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року примірної форми №КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 3 115,00 грн, зокрема:

улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів не виконано обсягом 7 м2, вартістю 765,00 грн.;

профіль CD 60/27 (3 м) відсутній в кількості 6 шт., вартістю 666,00 грн.;

профіль UD 28/27 (3 м) відсутній в кількості 2 шт., вартістю 148,00 грн.;

CD-подовжувач профіля 60х27 відсутній в кількості 2 шт., вартістю 12,00 грн.;

CD-з`єднувач профіля однорівневий відсутній в кількості 13 шт., вартістю 172,00 грн.;

підвіс з зажимом для профілю CD 60/27 відсутній в кількості 5 шт., вартістю 19,00 грн.;

тяга підвісу L=250 відсутня в кількості 4 шт., вартістю 16,00 грн.;

саморізи 3,5х9,5 мм відсутні в кількості 117 шт., вартістю 25,00 грн.;

дюбель для кріплення профілю відсутній в кількості 18 шт., вартістю 40,00 грн.;

стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, ширина 30 мм, відсутня протяжністю 7 м, вартістю 34 грн.;

улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами товщ. 12,5 мм., не виконано обсягом 7 м2, вартістю 678,00 грн.;

лист гіпсокартонний рентгенозахисний KnaufSafeboard р-ри 625 х 2500 х 12,5, відсутній обсягом 7,372 м2, вартістю 424,00 грн.;

стрічка армувальна відсутня протяжністю 8,11 м, вартістю 26,00 грн.;

саморізи 3,5х25 мм відсутні в кількості 158 шт., вартістю 62,00 грн.;

шпаклівка «Фюгенфюллер» відсутня обсягом 2,7 кг, вартістю 28,00 грн.

Акту № 16 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми №КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 94 948,00 грн, зокрема:

улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» не виконано обсягом 44,5 м2, вартістю 9 280,00 грн.;

укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг» не виконано обсягом 42,1 м2, вартістю 9 224,00 грн.;

улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів не виконано обсягом 18,7 м2, вартістю 2 041,00 грн.;

профіль CD 60/27 (3 м) відсутній в кількості 16 шт., вартістю 1 777,00 грн.;

профіль UD 28/27 (3 м) відсутній в кількості 6 шт., вартістю 444,00 грн.;

CD-подовжувач профіля 60х27 відсутній в кількості 5 шт., вартістю 31,00 грн.;

CD-з`єднувач профіля однорівневий відсутній в кількості 32 шт., вартістю 424,00 грн.;

підвіс з зажимом для профілю CD 60/27 відсутній в кількості 13 шт., вартістю 77,00 грн.;

тяга підвісу L=250 відсутня в кількості 13 шт., вартістю 78,00 грн.;

саморізи 3,5х9,5 мм відсутні в кількості 292 шт., вартістю 47,00 грн.;

дюбель для кріплення профілю відсутній в кількості 44 шт., вартістю121,00 грн.;

стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, ширина 30 мм, відсутня протяжністю 16,3 м, вартістю 94 грн.;

улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів не виконано обсягом 140 м2, вартістю 15 584,00 грн.;

профіль CD 60/27 (3 м) відсутній в кількості 122 шт., вартістю 13 547,00 грн.;

профіль UD 28/27 (3 м) відсутній в кількості 46 шт., вартістю 3 403,00 грн.;

підвіс з зажимом для профілю CD 60/27 відсутній в кількості 713 шт., вартістю 4200,00 грн.;

саморізи 3,5х9,5 мм відсутні в кількості 2228 шт., вартістю 356,00 грн.;

улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт, не виконано обягом 60 м2, вартістю 34 220 грн.

Акту № 2 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми №КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 205 439,00 грн, зокрема:

установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт, не виконано обсягом 127 м2 вп, вартістю 8 700,00 грн.;

утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «CEZERIT», стіни гладкі, не виконано обсягом 126 м2, вартістю 100 360,00 грн.;

плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному товщиною 150 мм., відсутні обсягом 20,19 м3, вартістю 96 379,00 грн.

В подальшому, зазначені вище документи директор ТОВ «Вінарт Трейд» ОСОБА_4 особисто підписав від імені товариства в графі «Підрядник» та скріпив відтиском печатки ТОВ «Вінарт Трейд» (), надавши тим самим вказаним документам усіх необхідних реквізитів, як офіційних, після чого передав їх службовим особам Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, чим здійснив видачу вищезазначених завідомо неправдивих офіційних документів.

Внаслідок вчинення описаних протиправних дій, Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації спричинено матеріальну шкоду в сумі 339 812,00 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 , будучи службовою особою ТОВ «Вінарт Трейд», наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в м. Рівне, в період часу з 21.09.2021 по 29.12.2021, точної дати та місця перебування досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про невиконання усього обсягу робіт на об`єкті «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області», що є предметом договору підряду № 34 від 13.10.2020 та договору підряду № 44 від 29.11.2021, вніс недостовірні відомості до офіційних документів, а саме до: акту № 5 від 11.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми №КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 24 368,00 грн.; акту № 7 від 20.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми №КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 3 670,00 грн.; акту № 8 від 28.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми №КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично відсутніх матеріалів на загальну суму 8 272,00 грн.; акту № 16 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми №КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 94 948,00 грн.; акту № 2 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми №КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 205 439,00 грн., які затвердившляхом проставлення особистого підпису та відтиску круглої печатки ТОВ «Вінарт Трейд», після чого передав їх службовим особам Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації.

В подальшому, на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо неправдивих документів, а саме: акту № 5 від 11.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми №КБ-2в; акту № 7 від 20.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми №КБ-2в; акту № 8 від 28.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми №КБ-2в; акту № 16 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми №КБ-2в; акту № 2 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми №КБ-2в, які містили завідомо неправдиву інформацію про обсяги та вартість виконаних робіт та матеріалів, Департаментом будівництва та архітектури Рiвненської обласної державної адміністрації перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Вінарт Трейд» () № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», в загальній сумі 4 333 381 грн. як оплата за виконання будівельних робіт, зокрема:

12.10.2021 для ТОВ «Вінарт Трейд» надійшло 1 064 665,00 грн з призначенням платежу « НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; за вик. Роб. По реконструкції приймального відділення КНП "Бер. ЦРЛ" Берез. р/р на вул. Київська, 19 в мБерезне. РО; КБ-2в№5/11.10.21 дог №34/13.10.20, ду №3/08.09.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 24 368,00 грн.;

21.10.2021 для ТОВ «Вінарт Трейд» надійшло 191 501,00 грн з призначенням платежу «1517369;3142; за вик. Роб. По об. Рек. приймального відділення КНП "Бер. ЦРЛ" Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№7/20.10.21 дог №34/13.10.20, ду №3/08.09.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 3 670,00 грн.;

29.10.2021 для ТОВ «Вінарт Трейд» надійшло 501 032,00 грн з призначенням платежу «1517369;3142; за вик. Роб. По об. Рек. приймального відділення КНП "Бер. ЦРЛ" Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№8/28.10.21 дог №34/13.10.20, ду №3/08.09.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 8 272,00 грн.;

24.11.2021 для ТОВ «Вінарт Трейд» надійшло 580 268,00 грн з призначенням платежу «1517369;3142; за вик. Роб. По об. Рек. приймального відділення КНП "Бер. ЦРЛ" Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№11/23.1121 дог №34/13.10.20, ду №4/22.11.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 3 115,00 грн.;

29.12.2021 для ТОВ «Вінарт Трейд» надійшло 1 585 380,00 грн з призначенням платежу «1517369;3142; за вик. Роб. По об. Рек. приймального відділення КНП "Бер. ЦРЛ" Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№16/28.12.21 дог №34/13.10.20 ду №4/22.11.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 94 948,00 грн.;

29.12.2021 для ТОВ «Вінарт Трейд» надійшло 410 535,00 грн з призначенням платежу «1517369;3142; за вик. Роб. По об. Рек. приймального відділення КНП "Бер. ЦРЛ" Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№2/28.12.21 дог №44/29.11.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 205 439,00 грн.

В результаті описаних протиправних дій, директор ТОВ «Вінарт Трейд» ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем,діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно заволодів грошовими коштами Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації на загальну суму 339 812,00 грн., чим спричинив матеріальну шкоду у великому розмірі.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, директор ТОВ «Вінарт Трейд» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних предикатних діянь, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, усвідомлюючи, що він скоює дії з коштами, здобутими злочинним шляхом, а саме грошовими коштами Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, які отримані відповідно до договору підряду № 34 від 13.10.2020 та договору підряду № 44 від 29.11.2021 за роботи на об`єкті: «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області», які фактично не були виконані, а також за невикористані матеріали, які безпідставно включені до актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, а саме: акту № 5 від 11.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми №КБ-2в; акту № 7 від 20.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми №КБ-2в; акту № 8 від 28.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми №КБ-2в; акту № 16 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми №КБ-2в (договір підряду № 34 від 13.10.2020); акту № 2 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми №КБ-2в (договір підряду № 44 від 29.11.2021), всього на загальну суму 339 812,00 грн.,умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії, пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема, здійснив фінансові операції та вчинив правочини з коштами, одержаними злочинним шляхом, використавши їх у господарській діяльності товариства, а також шляхом зміни їх форми з безготівкової в готівкову шляхом зняття готівки в банкоматі, з подальшим набуттям, володінням і використанням таких доходів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

ч. 2 ст. 366 КК України-службове підроблення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки;

ч. 4 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,вчинене у великих розмірах;

ч. 1 ст. 209 КК України -вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення: з огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 16серпня 2024 року старшим слідчим СУ ГУНП в Рівненській області за погодженням з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Степань Сарненського району Рівненської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , працюючому на посаді директора ТОВ «СТС», раніше не судимому, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, а також у службовому підробленні, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, відповідно.

У подальшому, за сукупністю отриманих від час досудового розслідування доказів 19.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про змінену підозру за ч. 4ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, у службовому підробленні, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Відповідно до п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 вчиненні вище описаних кримінальних правопорушень. Такі обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим, в разі визнання останнього судом винуватим за ч. 2 ст. 366КК України, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, також в разі визнання останнього судом винуватим за ч. 4 ст. 191КК України, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та в разі визнання його судом винуватим за ч. 1 ст. 209 КК України, йому загрожує покарання позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України: у зв`язку із викладеним, слід зауважити, що на сьогодні мають місце обставини, які вказують на наявність декількох ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4ч. 1 ст. 177 КПК України.

Виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор, дійшов висновку про наявність одного або декількох ризиків:

1) переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду підозрюваний ОСОБА_4 усвідомлюючи те, що його протиправну діяльність викрито, з моменту повідомлення йому про підозру у вчиненні нетяжкого та тяжкого злочинів, розуміючи реальність покарання за вчинені злочини, санкція яких передбачає позбавлення волі, може вжити заходів, щоб переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_4 може вільно пересуватись по території України, у зв`язку із чим має змогу покидати своє місце фактичного проживання на довгий період часу та перебувати у будь-якому іншому місці, невідомому слідству, прокурора та суду. Тому задля уникнення відповідальності за вчинене діяння, може виїхати за межі свого місця фактичного проживання, що дає підстави побоюватися можливості переховування підозрюваної від правоохоронних органів та суду з метою перешкоджання кримінальному провадженню та уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.

У зв`язку з цим, застосування відносно нього запобіжного заходу домашній арешт, повністю відповідає характеру вчиненого ним злочину та є необхідним для того, щоб запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що у відповідності з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

2) незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертіву цьому ж кримінальному провадженні даний ризик обґрунтовується тим, що на даний час триває проведення судово-економічної експертизи. Окрім того, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 , отримавши копії матеріалів кримінального провадження, ознайомившись із допитами свідків, іншими обвинуваченими у даному кримінальному провадженні, в яких наявні їхні дані та місця проживання, також із виконавцями експертиз (експертами, спеціалістами), які проводили експертизи у даному кримінальному провадженні, тому в даному випадку є підстави вважати, що у разі не застосування до останнього запобіжного заходу у виді домашнього арешту він зможе незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, шляхом вмовлянь, чиненням тиску, та/або будь яким іншим чином вплинути на цих осіб, з метою надання свідками та іншими обвинуваченими свідчень щодо ОСОБА_8 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зміни показань, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду. Оскільки відповідно до ч. 1 ст. 23 КПК України, докази у кримінальному провадженні суд досліджує безпосередньо, а станом на даний час вищевказані учасники кримінального провадження у суді допитані не були, змови між собою з метою перешкоджання кримінальному провадженню, що у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

3) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в разі не застосування до нього запобіжного заходу пов`язаного із домашнім арештом, будучи обізнаним про обставини вчиненого ним кримінального правопорушення, буде мати можливість вживати заходи, спрямовані на перешкоджання встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема впливати на невстановлених досудовим розслідуванням свідків кримінального правопорушення, консультуватись з ними, надавати вказівки та поради, а також увійти в злочинну змову, з метою уникнення кримінальної відповідальності, чим, відповідно, буде перешкоджати кримінальному провадженню, що у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`якіших запобіжних заходів: таким чином, зважаючи на те, що інкриміноване ОСОБА_4 в межах досудового розслідування кримінального провадження кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів та передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років,а також враховуючи наявність вищевказаних ризиків щодо можливості ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, жоден із більш м`яких запобіжних заходів (особисте зобов`язання, особиста порука), не пов`язаних із домашнім арештом, не здатен забезпечити, своєчасне його з`явлення до слідчого та суду на виклик для проведення слідчих та інших процесуальних дій, виключення можливості незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні.

Обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов`язків: у зв`язку із тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209КК України, наявні передбачені п.п.1, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України ризики, а жоден із запобіжних заходів (особисте зобов`язання, особиста порука) не здатен забезпечити, своєчасне з`явлення ОСОБА_4 до слідчого, прокурора та суду на виклик для проведення слідчих та інших процесуальних дій, виключення можливості незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів та у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, виникає необхідність покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених п.п.2-4, 8 ч.5 ст. 194 КПК України.

На підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 03.10.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 05.11.2024 включно.

Згідно з ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 04.11.2024 строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 05.01.2025.

Прокурор в судовому засіданні клопотання з підстав, наведених в ньому підтримали просили продовжити обраний ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до переконання, що підстави для продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту наявні з наступних підстав.

Судом вставлено, що в провадженні слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 07.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

16 серпня 2024 року старшим слідчим СУ ГУНП в Рівненській області за погодженням з прокуроромвідділу Рівненської обласної прокуратури, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 19.08.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 05.10.2024.

Згідно з постановою прокурора від 01.10.2024 строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 05.11.2024.

На підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 03.10.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 05.11.2024 включно.

Згідно з ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 04.11.2024 строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 05.01.2025.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно зі ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

На цьому етапі кримінального провадження, до встановлення судом фактичної істини у ньому, сукупність зазначених матеріалів є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства»№ 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Вирішуючи питання про продовження запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , суд враховує положення Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченої від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного заходу, зокрема, - у виді домашнього арешту.

Враховуючи викладене, вбачаю підстави для продовження ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 . Саме такий запобіжний захід гарантуватиме виконання підозрюваною покладених на нього обов`язків та буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Керуючись ст. 176-178, 181, 184,186, 193-194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Степань Сарненського району Рівненської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , працюючому на посаді директора ТОВ «СТС», раніше не судимому, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 60 днів, а саме до 04.01.2025 року включно.

Заборонити ОСОБА_4 залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , (окрім випадків оголошення «Повітряна тривога» (чи інше) та необхідності слідування та перебування в пунктах укриття), в період часу з 22:00 год. по 05:00 год.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 а саме:

- за кожною вимогою прибувати до суду, Рівненської обласної прокуратури та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області,

- не залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 ,в період часу з 22:00 год. по 05:00 год., без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з свідками,іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні

Термін дії обов`язків, визначених в ухвалі встановити до 04.01.2025 року.

Виконання ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали про продовження тримання підозрюваного під домашнім арештом визначити до 04.01.2025 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п"яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9