Справа № 595/1329/24
Провадження № 1-кс/595/373/2024
У Х В А Л А

09 серпня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бучач клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000138, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 06 серпня 2024 року, старший дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст.. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.07.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу 31.07.2024 по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу 31.07.2024 по дату постановлення ухвали; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.07.2024 по дату постановлення ухвали; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вище вказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000138, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається із клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 31 липня 2024 року близько 16.00 год. невстановлена особа шляхом листування у месенджері соціальної мережі «Інстаграм», зловживаючи довірою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 , представившись її знайомою, шляхом позики грошових коштів, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 2400 грн, які були перераховані із банківської картки ОСОБА_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карточку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдано матеріальної шкоди потерпілій.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02 серпня 2024 року за № 0000138, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 від 03.08.2024, така повідомила, що в даний час у неї у користуванні перебуває банківська карточка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . У неї є хороша знайома ОСОБА_14 , жителька с. Заліщики Чортківського району. Так, 31.07.2024 о 15.47 год. у соціальній мережі «Інстаграм» у месенджері до неї написала ОСОБА_15 та запитала чи не має вона позичити до завтра грошових коштів, на що остання написала що має. Тоді невідома особа із сторінки ОСОБА_16 написала чи може вона позичити 2000 грн, на що потерпіла погодилася, та у смс-повідомленні було зазначено номер банківської карточки, який, як стало відомо, відповідно до платіжної інструкції належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 . Після чого потерпіла ОСОБА_13 перерахувала 2000 грн на зазначений рахунок та надіслала смс-повідомлення із скрін-шотом підтвердження транзакції. Згодом, о 16.11 год. із сторінки ОСОБА_16 надійшло повідомлення чи є змога знову позичити 1400 грн до завтра, на що остання відповіла що немає, а є лише 400 грн. Та після чого із свого вищевказаного рахунку потерпіла перерахувала 400 грн на банківську карточку № НОМЕР_2 , та знову надіслала скрін-шот підтвердження. 02.08.2024 близько 14.00 год. потерпіла ОСОБА_13 вирішила зв`язатися із ОСОБА_17 , оскільки остання повідомляла, що віддасть грошові кошти на наступний день, хоча цього не відбулося. При спілкуванні із ОСОБА_17 , остання повідомила, що її соціальну сторінку у «Інстаграм» - «_natalochka_31» зламали, та нею користуються невідома особа, яка виманила грошові кошти зловживаючи її довірою.

05 серпня 2024 року проведено огляд платіжних інструкції за наступними реквізитами: P24AD8413, P24AD0081. В ході огляду встановлено наступне: платником являється ОСОБА_13 , код платника НОМЕР_4 , рахунок платника НОМЕР_5 , надавач платіжних послуг платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримувач невідома особа, рахунок отримувача НОМЕР_6 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач вказує, що враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами 31.07.2024, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ст. дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.07.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 31.07.2024 по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу 31.07.2024 по дату постановлення ухвали;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.07.2024 по дату постановлення ухвали;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.07.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вище вказана банківська картка.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1