СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8432/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000307 від 05.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000307 від 05.09.2024 за ч. 4 ст. 191 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 05.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), перебуваючи у змові із суб`єктами підприємницької діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Фермерське Господарство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розтрату та привласнення майна, яке перебуває у їх віданні, шляхом незаконного використання державних земель та реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, чим спричиняють матеріальну шкоду державі, а саме засіюють землі державного підприємства власним посівним матеріалом, з метою подальшого привласнення урожаю.

У 2024 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засіяно земельні ділянки з кадастровими номерами :07:034:6003 (40 га) та :07:115:6004 (333, 1609 га), культурами проса, соняшника та сої.

Однак, у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України №541-р від 13.06.2024 земельні ділянки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 347, 1609 га, які засіяні культурами проса, соняшника та сої вилучені з постійного користування державного підприємства та передані у постійне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а тому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює збір врожаю з вище зазначених земельних ділянок останній раз.

Для формування неофіційних прибутків, службовими особами зазначеного ДП під час надання відомостей до місцевих органів статистики, систематично здійснюється документальне заниження площ посівної та врожайності, різниця від фактичних вирощених обсягів реалізовується за готівку або завозиться на зберігання до елеваторів під документами підконтрольних підприємств таких, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Фермерське Господарство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а документальні матеріали щодо походження вказаної продукції підроблюються.

Під час виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні оперативним підрозділом отримано інформацію щодо протиправної схеми до якої причетні ряд приватних підприємств, які пов`язані з діючим в.о. директора державного підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та бухгалтером вказаного державного підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Вказана протиправна схема полягає в наступному: між Державним підприємством « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Фермерським господарством « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , де засновником та керівником є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (також є директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке разом з ОСОБА_4 створили з метою отримання незаконних прибутків від засіювання державних земель, які до 07.2024 перебували в постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), протягом 2024 року укладено низку договорів щодо постачання сої (загальний об`єм 120, 187 тон) врожаю 2023, які було розбито на декілька операцій на загальну суму 1 265 569 грн. без ПДВ (у період з 21.06.2024 по 24.06.2024), що становить вартість за 1 тону сої - 10 530 грн. без врахування ПДВ.

Згідно даних отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_14 середня ціна реалізації бобів сої у період з січня по червень 2024 року становила 15 897 грн. 30 коп.

При цьому Фермерським господарством « ОСОБА_7 » здійснено господарські операції щодо продажу сої об`єм 152,54 тони на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які було розбито на декілька операцій на загальну суму 2 408 525 грн. без ПДВ (у період 02.07.2024 по 03.07.2024), що складає вартість за 1 тону сої - 15 793 грн. без врахування ПДВ, що свідчить про заниження вартості сої державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку було реалізовано Фермерському господарству « ОСОБА_7 » на суму 5 263,61 грн. за оду тону без ПДВ (що становить загальну суму недоотриманого прибутку для підприємства - 632 617, 672 грн.).

Також Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 14.05.2024 по 16.05.2024 здійснювався продаж соняшника врожаю 2023 на користь Фермерського господарства « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які було розбито на декілька операцій на загальну суму 1 273 694 грн. без ПДВ, (загальний об`єм 96, 8 тон) що складає вартість за 1 тону соняшника - 13 158 грн. без врахування ПДВ.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_14 середня ціна реалізації соняшника у період з січня по травень 2024 року становила 13 827 грн. 2 коп.

При цьому у вказаний період Фермерським господарством « ОСОБА_7 » було здійснено господарські операції щодо продажу соняшника (об`ємом 87,98 тон) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на загальну суму 1 450 898,42 грн. без ПДВ, що складає вартість за 1 тону соняшника - 16 491 грн, що свідчить про заниження вартості соняшника, який було реалізовано Фермерському господарству « ОСОБА_7 » на суму 3 333, 23 грн. за оду тону без ПДВ (що становить загальну суму недоотриманого прибутку для підприємства - 322 656, 669 грн.).

05.07.2024 Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » закуповує BMW X7 M60I XDRIVE, чорного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_5 , що може свідчити про легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом під час проведення операцій пов`язаних з посівом, вирощуванням та збором врожаю на земельних ділянках державної форми власності, які перебували у постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі шляхом заниження врожайності та відображення врожаю за підприємствами, які підконтрольні ОСОБА_9 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У березні-квітні закуповують 85564 тис. ременів у ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (керівником значиться близький друг ОСОБА_4 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ) на загальну суму 2 500 000 грн.

Також встановлено, що у період з 24.04.2024 по 04.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 здійснювало оплатну передачу в оренду тракторів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: 24.04.2024 по 30.04.2024 (7 діб) трактор Johne Deere вартістю 12 600 грн., 09.05.2024 по 10.05.2024 (2 доби) трактор Johne Deere 8300+ та глибокорозпушувач GR 26 вартістю 2 640 грн., 16.05.2024 по 20.05.2024 (5 діб) трактор Johne Deere 8300 та глибокорозпушувач GR 26 вартістю 6 600 грн., 04.05.2024 по 10.05.2024 (7 діб) трактор Johne Deere 8850 та плуг оборотний 8 корпусний вартістю 5 880 грн., при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 в подальшому вказану техніку передавало в суборенду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме: 24.04.2024 по 30.04.2024 (7 діб) трактор Johne Deere 8300 з екіпажем та борони Amazone 8003-2TX вартістю 178 000 грн., 08.05.2024 по 10.05.2024 (3 доби) трактор Johne Deere 8300 з екіпажем та глибокорозпушувач GR 26 вартістю 6 660 грн., 16.05.2024 по 20.05.2024 (5 діб) трактор Johne Deere 8300 з екіпажем та глибокорозпушувач GR 26 вартістю 11 100 грн., 04.05.2024 по 10.05.2024 (7 діб) трактор Johne Deere 8850 з екіпажем та плуг оборотний 8 корпусний вартістю 12 180 грн.

Після чого 20.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 закуповує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 «Ремні» паси привідні на загальну суму 240 тис. грн., що свідчить про виведення коштів отриманих злочинним шляхом після своєї незаконної діяльності.

03.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 закуповує у ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 «Ремні» паси привідні на загальну суму 435 тис. грн., що свідчить про виведення коштів отриманих злочинним шляхом після своєї незаконної діяльності.

З метою встановлення причетності вказаних осіб до протиправної схеми було отримано інформацію щодо розрахункових рахунків, які відкриті вказаними суб`єктами господарювання для проведення транзакцій під час купівлі/продажі товарів, надання послуг, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 : Київське ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ ( НОМЕР_10 ); Фермерське господарство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 :АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ); ПП " ОСОБА_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 :АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вище зазначеним банківськім рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по вище зазначених банківських рахунках, а також про особу власників даного рахунку, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 05.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000307.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 05.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

копію юридичних справ про відкриття рахунків НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21

інформацію щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 , за період з 01.01.2024 по день здійснення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1