Дата документу 30.09.2024Справа № 554/3344/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.09.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні керівника Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчою групою з числа слідчих відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Диканської окружної прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з 2019 по 2023 роки по даний час, невстановлені особи за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності, який здійснює виготовлення технічної документації із землеустрою та фізичними особами, вчиняють ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання фізичними особами земельних ділянок на територіях Орданівського, Балясненського, Дібровськогостаростинських округів в адміністративних межах Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області, з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого Диканській селищній громаді Полтавської області спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння земельними ділянками комунальної власності, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на підставних осіб, які заздалегідь підшукані учасниками групи з метою подальшого продажу незаконно здобутих земельних ділянок третім особам та отримання від їх реалізації прибутку.

Встановлено, що на даний час, вказаним злочинним шляхом, групою осіб здійснено заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами: :00:004:0279, :00:004:0281, :00:004:0278, :00:004:0078, :00:002:0121, :00:005:0213, :00:005:0210, :00:005:0208, :00:005:0207, :00:005:0206, :00:005:0205, :00:001:0112, :00:002:0062, :00:001:0140, :00:001:0142, :00:006:0058, :00:006:0059, :00:006:0057, :00:006:0081, :00:002:0070, :00:003:0046, :00:003:0117, :00:003:0127, :00:003:0017, :00:003:0016, :00:001:0033, :00:001:0035, які розташовані в межах Диканської селищної ради (громади) Полтавського району, Полтавської області, внаслідок чого завдано збитків у великих розмірах.

Так, державними реєстраторами виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на підставі підроблених документів здійснено реєстрацію права власності вищевказаних земельних ділянок на підставних осіб, зокрема:

1)09.09.2021р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0279,на підставі підробленого рішення від 24.11.1996р. №266Диканської райдержадміністрації та сертифіката на право на земельну ділянку частку (пай) серії ПЛ №0090550 від 24.11.1996,за ОСОБА_6 ;

2)09.12.2020р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0281, на підставі підробленого свідоцтва №54 від 10.02.2006р. про право на спадщину за заповітом та державного акту на право власності на землю серії ПЛ №342122 від 13.02.2000, за ОСОБА_7 ;

3)16.08.2021р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0278, на підставі підробленого розпорядження від 06.08.2003 №206 Диканської райдержадміністрації та державного акту на право власності на землю серії ПЛ №028192 від 11.11.2003, ОСОБА_8 ;

4)29.03.2023р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0078, на підставі підробленого розпорядження від 09.06.2003 №150 Диканської райдержадміністрації та державного акту на право власності на землю серії ПЛ №027917 від 03.07.2003, ОСОБА_9 ;

5)30.11.2021р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0121, на підставі підробленогорішення від грудня місяця 1996р. №158 Диканської райдержадміністрації та сертифіката на право на земельну ділянку частку (пай) серіїПЛ №0176156 від 15.11.1996, ОСОБА_10 ;

6)09.09.2021р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0213, на підставі підробленого рішення від 20.11.1996р. №267 Диканської райдержадміністрації та сертифіката на право на земельну ділянку частку (пай) серіїПЛ №0090553 від 20.11.1996, ОСОБА_11 ;

7)17.06.2022р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0210, на підставі підробленого рішення від 20.11.1996р. №235 Диканської райдержадміністрації та сертифіката на право на земельну ділянку частку (пай) серіїПЛ №0070928 від 25.12.1996, ОСОБА_12 ;

8)26.07.2022р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0208, на підставі підробленого рішення від 20.11.1996р. №278 Диканської райдержадміністрації та сертифіката на право на земельну ділянку частку (пай) серіїПЛ №00707981 від 24.12.1996, ОСОБА_13 ;

9)26.07.2022р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0207, на підставі підробленого рішення від 20.11.1996р. №271 Диканської райдержадміністрації та сертифіката на право на земельну ділянку частку (пай) серіїПЛ №0070789 від 28.12.1996, ОСОБА_14 ;

10)22.06.2022р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0206, на підставі підробленого рішення від 20.11.1996р. №263 Диканської райдержадміністрації та сертифіката на право на земельну ділянку частку (пай) серіїПЛ №0070785 від 25.12.1996, ОСОБА_15 ;

11)17.04.2023р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0205, на підставі підробленого рішення від 09.06.2003 №150 Диканської райдержадміністрації та державного акту на право власності на землю серіїПЛ №027936 від 03.07.2003, ОСОБА_16 ;

12)03.07.2020р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0112, на підставі підробленого свідоцтва про право на спадщину за заповітом №457 від 10.02.2001р. та державного акту на право власності на землю серіїЯН №543201 від 23.04.2000, ОСОБА_17 ;

13)21.07.2020р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0062, на підставі підробленого свідоцтва про право на спадщину за заповітом №45 від 10.02.2005р. та державного акту на право власності на землю серіїПЛ №098688 від 14.09.2005, ОСОБА_18 ;

14)01.07.2021р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0140, на підставі підробленого свідоцтва про право на спадщину за законом №547 від 17.10.2003р. та державного акту на право власності на землю серіїПЛ №027936 від 03.07.2003, ОСОБА_19 ;

15)25.01.2021р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0142, на підставі підробленого свідоцтва про право на спадщину за законом №351 від 06.08.2003р. та державного акту на право власності на землю серії НОМЕР_1 від 17.09.2003, ОСОБА_20 ;

16)01.07.2021р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0058, на підставі підробленого рішення від 17.09.2004 №55-з Диканської райдержадміністрації свідоцтва про право на спадщину за законом та державного акту на право власності на землю серії ПЛ №101133 від 04.10.2004р., ОСОБА_21 ;

17)01.07.2021р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0059, на підставі підробленого рішення від 17.09.2004 №55-з Диканської райдержадміністрації та державного акту на право власності на землю серії ПЛ №101132 від 04.10.2004р., ОСОБА_21 ;

18)20.07.2021р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0057, на підставі підробленого рішення від 20.11.1996р. №263 Диканської райдержадміністрації та державного акту на право власності на землю серії ПЛ №0090600 від 25.12.1996р., ОСОБА_22 ;

19)20.07.2021р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0081, на підставі підробленого рішення від 17.09.2004 №55-з Диканської райдержадміністрації та державного акту на право власності на землю серії НОМЕР_2 від 04.10.2004р., заСивець ОСОБА_23 ;

20)17.06.2022р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0070, на підставі підробленого рішення від 17.09.2004 №55-з Диканської райдержадміністрації та державного акту на право власності на землю серії НОМЕР_3 від 04.10.2004р., ОСОБА_24 ;

21)14.03.2023р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0046, на підставі підробленого рішення від 17.09.2004 №55-з Диканської райдержадміністрації та державного акту на право власності на землю серії НОМЕР_4 від 04.10.2004р., за ОСОБА_25 ;

22)20.01.2020р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0117, на підставі підробленого свідоцтва про право на спадщину за заповітом №1356 від 08.02.2005р. та державного акту на право власності на землю серії НОМЕР_5 від 22.07.2003р, за ОСОБА_26 ;

23)20.01.2020р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0127, на підставі підробленого свідоцтва про право на спадщину за законом №1356, 2005р. та державного акту на право власності на землю серії НОМЕР_6 від 30.04.2003р, за ОСОБА_26 ;

24)20.12.2019р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0017, на підставі підробленого свідоцтва про право на спадщину за законом №1595 від 20.12.2019р. та державного акту на право власності на землю серії ПЛ №0223060 від 27.12.1996р., ОСОБА_27 ;

25)20.12.2019р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0016, на підставі підробленого свідоцтва про право на спадщину за законом №1596 від 20.12.2019р. та державного акту на право власності на землю серії ПЛ №0223060 від 27.12.1996р, ОСОБА_27 ;

26)17.04.2023р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0033, на підставі підробленого свідоцтва про право на спадщину за законом №428 від 02.09.2003р. та державного акту на право власності на землю серії Р1 №507454 від 17.10.2003, ОСОБА_28 ;

27)24.01.2020р. зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0035, на підставі підробленого свідоцтва про право на спадщину за законом №999 від 19.08.2019 та сертифіката на право на земельну ділянку частку (пай) серії НОМЕР_7 від 27.12.1966р., за ОСОБА_29 .

В подальшому, ОСОБА_7 , продав земельну ділянку, яка зареєстрована на праві власності за останнім, на підставі підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку, рішенняДиканської райдержадміністрації та свідоцтва про право на спадщину, шляхом укладення договору купівлі-продажу на користь ОСОБА_30 , який посвідчений приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_31 .

Водночас з цим ОСОБА_32 продав земельну ділянку, яка зареєстрована на праві власності за останнім, на підставі підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку та рішення Диканської райдержадміністрації, шляхом укладення договору купівлі-продажу на користь ОСОБА_33 , які посвідчені приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_31 .

Крім того, ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_25 , продали земельні ділянки, які зареєстровані на праві власності за останніми на підставі підроблених державних актів на право власності на земельну ділянку, рішень сільських рад та свідоцтв про право на спадщину, шляхом укладення договорів про встановлення довірчої власності, на користь ОСОБА_30 .

У подальшому, за результатами проведення заходів забезпечення кримінального провадженні в архівному відділ Полтавської районної військової адміністрації Полтавської області, проведено виїмку рішень Диканської райдержадміністрації №150 від 09.06.2003р., №55-з від 17.09.2004р., №263 від 20.11.1996р., №158 від 15.08.1996р., №278 від 06.12.1996р., №266 від 26.11.1996р., №271 від 29.11.1996р., №235 від 21.10.1996р., №206 від 06.08.2003р., з яких вбачається, що рішення про передачу земельних ділянок у власність (користування) вищевказаним громадянам не приймались, що свідчить про використання причетними особами завідомо підроблених державних актів в які внесено недостовірні відомості з метою подальшого їх використання для реєстрації права власності на земельні ділянки та отримання прибутку від їх продажу.

Водночас з цим, було встановлено факти підробки сертифікатів на право на земельну ділянку частку (пай), державних актів на право власності на земельні ділянки та державних актів на право приватної власності на землю, оскільки були підписані від імені голів Диканської райдержадміністрації, які в дійсності, у відповідний період часу (підписання/датування) такими не являлись (не були призначені, звільнені).

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, продовжують вчиняти скоординовані дії, спрямовані на завдання збитків Диканській селищній раді Полтавського району Полтавської області, шляхом незаконного виведення із комунальної власності земельних ділянок.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:004:0279, :00:004:0281, :00:004:0278, :00:004:0078, :00:002:0121, :00:005:0213, :00:005:0210, :00:005:0208, :00:005:0207, :00:005:0206, :00:005:0205, :00:001:0112, :00:002:0062, :00:001:0140, :00:001:0142, :00:006:0058, :00:006:0059, :00:006:0057, :00:006:0081, :00:002:0070, :00:003:0046, :00:003:0117, :00:003:0127, :00:003:0017, :00:003:0016, :00:001:0033, :00:001:0035- являються об`єктами кримінально протиправних дій та відповідають критеріям ст. 98 КПК України, 18.09.2024 слідчим винесено постанову про визначення їх речовими доказами.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що можуть бути заподіяні Державі діями щодо перереєстрації земельних ділянок, виникла необхідність у накладенні арешту на це майно.

Завданням накладення арешту на зазначені земельні ділянки є запобігання можливості його відчуження.

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зупинити можливе подальше відчуження земельних ділянок та попередити заподіяння збитків Диканській селищній раді (громади), Полтавського району Полтавської області до встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а так само зупинити вчинення інших дій з вказаним земельними ділянками, що можуть призвести до наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні керівника Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження на земельні ділянки з кадастровими номерами:

a.:00:006:0058, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

b.:00:001:0140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

c.:00:004:0078, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

d.:00:002:0062, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

e.:00:001:0112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

f.:00:004:0281, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

g.:00:004:0279, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

h.:00:005:0213, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

i.:00:005:0210, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

j.:00:005:0206, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

k.:00:005:0207, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

l.:00:006:0057, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

m.:00:002:0121, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

n.:00:003:0046, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

o.:00:002:0070, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

p.:00:005:0205, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

q.:00:004:0278, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

r.:00:006:0081, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

s.:00:001:0142, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

t.:00:001:0033, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

u.:00:003:0016, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

v.:00:003:0017, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

w.:00:003:0117, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

x.:00:003:0127, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

y.:00:001:0035, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242;

z.:00:005:0208, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

aa.:00:006:0059, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210.

Заборонити державним реєстраторам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів та іншим посадовим особам Мінюсту, нотаріусам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо набуття або припинення права власності та користування,поділу, об`єднання, зміни власників та користувачів, зміни форми власності та порядку користування вищевказаними земельними ділянками.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1