Справа № 473/4468/24
Номер провадження 1-кс/473/1101/2024
У Х В А Л А

іменем України

"15" серпня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000835 від 07.08.2024 року за ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000835 від 07.08.2024 року за ч.4 ст.190 КК України слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчою зазначено, що 07.08.2024 р. до чч Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.08.2024 р. невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, створивши у соціальній мережі "Фейсбук" посилання «Допомога українцям» та зв`язавшись з заявником з телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 41 285, 48 гривень з кредитної карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

07.08.2024 р. відомості за даним фактом внесено до ЄРДР №0000835 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 03.08.2024 р. він побачив у додатку «Вайбер» посилання про допомогу «Допомога українцям 250 доларів», за яким перейшов, заповнив анкету та дані своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином ідентифікував себе як особу в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цей час йому зателефонував з номера НОМЕР_1 з метою підтвердити особу, від і зробив, отримавши у додатку «Вайбер» код про підтвердження, який він повідомив по телефону. Після чого, 03.08.2024 р. з карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 о 18:35 годин було знято грошові кошти в сумі 41 285,48 гривень.

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази ио кримінальному провадженню № 0000835.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Представник у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.08.2024 року було внесено відомості до ЄРДР №0000835 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, тобто 03.08.2024 року, як вказано у рапорті інспектора СМ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області від 07.08.2023.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000835 за ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_3 . ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1.Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за 03.08.2024 р. з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за 03.08.2024 р. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

2.Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за допомогою яких за 03.08.2024 р. здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет-додаток «Ргіvatі24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3.Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за 03.08.2024 р..

4.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за 03.08.2024 р., а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 за 03.08.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати за товар, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1