Справа № 591/9480/24
Провадження № 1-кс/591/3266/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000428,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна з метою збереження речових доказів, яке слідчий та прокурор підтримали та мотивували тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000428, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактами здійснення збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів певними особами за певними адресами.

Враховуючи, що вилучені під час обшуку 18 жовтня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , тютюнові вироби без марок акцизного збору та ємності мають доказове значення, просив накласти на них арешт.

Захисник ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання, мотивуючи це тим, що вилучене майно не має значення для провадження і є власністю особи.

Слідчий суддя, заслухавши сторони, вивчивши матеріали подані сторонами, вважає, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню, в зв`язку з наступним.

Встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, по якому 18 жовтня 2024 року під час обшуку було вилучено зазначене майно, відшукання тютюнових виробів застережено в ухвалі слідчого судді, а з клопотанням про арешт майна слідчий звернувся у встановлені законом терміни, в тому числі в розумінні ст. 116, ч. 5 ст. 171 КПК України.

Ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту наданих ухвали та протоколу обшуку, копій процесуальних документів, а також з обсягу внесених до ЄРДР відомостей вбачається, що тютюнові вироби та документи стосовно нього відповідають критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, оскільки вони безпосередньо стосуються предмета розслідування кримінального провадження (перевірки походження виробів без марок акцизного збору та їх реалізації), можуть містити в собі сліди, необхідну слідству інформацію, стосовно обігу виробів, за його допомогою можливо встановити обставини події та причетних осіб.

Вважаючи обґрунтованим клопотання щодо вказаних фактів, суд виходить і з того, що наведені предмети можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування тієї чи іншої позиції сторони в справі, надати можливість встановити її суттєві обставини, а також зазначене майно може бути предметом експертних досліджень.

Отже, на підставі ст. 98, ч. 1 ст. 100, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, вказане майно належить арештувати з метою запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження, тому клопотання в частині арешту тютюнових виробів та документів стосовно нього слід задовольнити, а інший спосіб арешту не виключає можливості знищення чи зміни доказів.

Водночас, клопотання слідчого в частині арешту ємностей з рідиною не підлягає задоволенню, оскільки дозвіл на відшукання цього майна слідчим суддею при вирішенні питання по обшуку не надавався, клопотання та долучені матеріали не містять переконливого обґрунтування відповідності цих вилучених предметів критеріям, які застережені в ст. 98 КПК України, так само як і не обґрунтовано та не доведено їх значення для справи в обсязі внесених до ЄРДР відомостей (прокурор та слідчий в судовому засіданні підтвердили, що стосовно незаконного обігу спирту чи інших подібних виробів до ЄРДР відомості не внесені), як і незрозуміло в чому полягає незаконність їх зберігання для власних потреб, про що зазначав захисник та не спростовано поза розумним сумнівом стороною обвинувачення.

Відтак, врахувавши положення п. 1 ч. 3 ст. 132, ч. 1, п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, в задоволенні клопотання слідчого про арешт ємностей з рідиною слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 18 жовтня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1)тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Прима Класична» у кількості 670 пачок;

2)ТТН, які виявлено на пакуваннях, де містились тютюнові вироби та табак без марок акцизного податку за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

3)тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Marshall Power De Luxe» у кількості 410 пачок;

4)тютюнові вироби без марок акцизного податку «ОК Size 100 Exclusive technology Blue» у кількості 400 пачок;

5)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Rothmans King Size» у кількості 400 пачок;

6)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Manchester United Kingdom» у кількості 350 пачок;

7)тютюнові вироби без марок акцизного податку «OK Size 100 Exclusive technology Red» у кількості 290 пачок;

8)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Marshall Classic De Luxe» у кількості 530 пачок;

9)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Marshall Ultra De Luxe» у кількості 200 пачок;

10)табак без марок акцизного податку «TOBCCO LUX Premium Blend» у кількості 440 пачок;

11)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Camel» Yellow у кількості 370 пачок;

12)тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «KENT Crystal» у кількості 400 пачок;

13)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Rothmans of London» Demi у кількості 410 пачок;

14)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Desert Morning» у кількості 400 пачок;

15)тютюнові вироби без марок акцизного податку: «Palermo Club Red» у кількості 170 пачок, Palermo Club Blue» у кількості 210 пачок ;

16)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Marshall Ultra De Luxe» у кількості 500 пачок;

17)тютюнові вироби без марок акцизного податку: «Lucky Strike Red» у кількості 140 пачок; «Compliment» Blue Super Slims у кількості 210 пачок;

18)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Kansas» City у кількості 260 пачок;

19)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Winston» Blue кількості 290 пачок;

20)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Marlboro» (червоні) у кількості 350 пачок;

21)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Compliment» Blue Demi Slims у кількості 310 пачок;

22)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Compliment» Blue Demi Slims у кількості 410 пачок;

23)тютюнові вироби без марок акцизного податку«Compliment» Blue King Size у кількості 300 пачок;

24)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Compliment» Red King Size у кількості 260 пачок;

25)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Compliment» Blue Demi Slims у кількості 500 пачок;

26)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Compliment» Violet Super Slims у кількості 400 пачок;

27)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Compliment» Red King Size у кількості 500 пачок;

28)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Compliment» Blue King Size у кількості 500 пачок;

29)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Compliment» Blue Super Slims у кількості 500 пачок;

30)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Compliment» Blue Super Slims у кількості 500 пачок;

31)тютюнові вироби без марок акцизного податку «Compliment» Blue Super Slims у кількості 500 пачок;

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1