Справа № 585/4399/24
Номер провадження 1-кс/585/1616/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

17 жовтня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » достовірно знаючи, що він не є платником ПДВ, безпідставно включив зазначений податок до калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача, завищивши ціну робіт на 20% по договору укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому привласнив вищевказані кошти територіальної громади в розмірі 229 000 грн. Так, 31.07.2023 між ФОП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 118 щодо надання послуг з облаштування фортифікаційних споруд на території громади «ДК 021:2015:45520000-8: Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт» (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Загальна ціна договору склала 400 000 грн. без ПДВ. У той же час, згідно калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача CASE 580SR-4PT, розробленої ОСОБА_4 , та долученої до договору, у статті витрат безпідставно включений ПДВ в розмірі 20%. Відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю сума оплати за договором склала 400 000 грн. Згідно інформації розміщеної на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » не є платником ПДВ. Факти безпідставного включення ПДВ до вартості робіт також мають місце при укладанні договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_4 » № 217 від 20.09.2023 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та №137 від 10.07.2023 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_7 ), на загальну суму 747 000 грн. Таким чином, ФОП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 достовірно знаючи що він не платником ПДВ, безпідставно включив зазначений податок до калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача, завищиши ціну робіт на 20 % та в подальшому заволодів вищевказаними коштами в розмірі 229 000 грн. Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. З наявних матеріалів кримінального провадження (реквізитів договору) відомо, що ФОП « ОСОБА_4 » має рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , де відповідно знаходиться банківська справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка може бути отримана лише на підставі ухвали суду. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та звірених належним чином копій документів, які необхідні для призначення та проведення ряду судових експертиз, а саме судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи, та врахування таких документів при проведенні перевірки контролюючими органами (Держаудитслужбою). Так, для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідні наступні документи та відомості: оригінал справи з юридичного оформлення рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 31.07.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання; інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 31.07.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання; відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 31.07.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання; відомості про наявність карт-ключів до рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах; договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбання і продажу товарів чи надання послуг за період з 31.07.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання; інформацію про паспортні дані власника ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну за період з 31.07.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цим банківським рахунком ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 за період з 31.07.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання. Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Так, підставою вважати, що банківська справа ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , є: відомості зазначені в реквізитах договору. Відповідно вказаних документів, розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито безпосередньо в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке не є самостійною юридичною особою та відповідно володільцем банківської справи підприємства. Тому, вилучення документів здійснюється за місцем реєстрації юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Факт здійснення господарської діяльності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 підтверджується інформацією зазначеною у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Окрім цього, необхідність вилучення вище вказаних документів полягає у тому що вони містять на собі дані, які орган досудового розслідування використає під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування, оскільки в банківській справі містяться зразки підпису та зразки відтиску печатки підприємства, відомості про зарахування та списанні коштів на оплату праці та закупівлю витратних матеріалів, що також необхідно для призначення перевірки до Держаудитслужби в Сумській області. Необхідний період отримання документів з 31.07.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання з урахуванням того, що ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 достовірно знаючи, що він не платником ПДВ, безпідставно включив зазначений податок до калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача, завищиши ціну робіт на 20 % та в подальшому заволодів вищевказаними коштами в розмірі 229 000 грн. За результатами вилучення вище перелічених документів, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, щодо фінансових операцій ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з замовником та виконавцем стосовно та на підставі таких документів будуть ґрунтуватись висновки судових експертиз та висновки спеціалістів. Окрім цього, той факт, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), міститься в реквізитах договору підряду №146 від 13.09.2021, тому відповідно договори, контракти, та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) підписані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та відповідно мають зразки підпису та відтиску печаті, які необхідні для призначення судової почеркознавчої експертизи. У разі відмови слідчим суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи. Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду. На підставі вищевикладеного, вилучення оригіналів документів, що зазначені в клопотанні, в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді - не можливе. Крім того, через стислі строки досудового розслідування та всебічність і неупередженість оцінки доказів, дослідження даної інформації для швидкості подальшого досудового розслідування надати тимчасовий доступ до даної інформації і документів, котрі перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строком 20 днів. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000078 від 10.10.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 7).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ. Крім цього, у вказаній частині, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в зв`язку з чим вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі та електронному вигляді), а саме:

-оригінал справи з юридичного оформлення рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 31.07.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 31.07.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

-відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 31.07.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

-відомості про наявність карт-ключів до рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

-договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбання і продажу товарів чи надання послуг за період з 31.07.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

-інформацію про паспортні дані власника ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну за період з 31.07.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цим банківським рахунком ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 за період з 31.07.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1