Справа № 442/7208/23
Провадження № 1-кс/442/1607/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23 жовтня 2024 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2023 за № 0000859, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- анкетних даних власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 28.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;

- історії авторизацій по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та виписки руху коштів по даних рахунках;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунка відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 28.09.2023 до Дрогобицького РВП ГНУП у Львівській області звернулась ОСОБА_8 , яка вказала, що 28.09.2023 приблизно о 16 год 10 хв. невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом надіслання їй смс-повідомлення від сестри, у соціальній мережі „Телеграм, заволоділа її грошовими коштами у сумі 40 000 грн, які ОСОБА_8 перекинула на банківську карту банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 двічі із своєї карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 у сумі 20 000 грн, та банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 у сумі 20 000 грн, чим спричинила ОСОБА_8 майнову шкоду. Зазначає, що допитана в статусі потерпілої ОСОБА_8 дала показання про те, що у своєму користуванні має банківські картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , одна з яких „для виплат № НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_5 та друга „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_6 . 28.09.2023 приблизно 16 год. 10 хв. у соціальній мережі Телеграм до неї надійшло повідомлення від ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), яка являється її братовою (брата дружина). У даному повідомленні ОСОБА_10 написала, щоб та надіслала їй 20 000 гривень до завтра, та що гроші поверне завтра. Також в смс-повідомленні зазначила номер картки № НОМЕР_1 . В подальшому потерпіла ОСОБА_8 , зайшовши в додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та із своєї карти „для виплат переказала їй 20 000 гривень. Надіславши грошові кошти, водночас вона скинула квитанцію із „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в чат повідомлення із ОСОБА_10 . Після цього вона написала, щоб та скинула їй ще 20 000 гривень, які вона також поверне, та скинула номер карти, який не відрізнявся від попереднього номера карточки, а саме № НОМЕР_1 . ОСОБА_8 відреагувала також і на це повідомлення і таким же чином, лише з карти „Універсальна перерахувала на вказаний нею рахунок грошові кошти в сумі 20 000 грн. Коли вдруге пересилала гроші, то одержувача не висвітлювало, зазначено було лише, що це банк „ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Однак коли вона пересилала перший раз кошти у сумі 20 000 гривень із карти „для виплат, то було зазначено одержувача ОСОБА_11 . В подальшому ОСОБА_8 зрозуміла, що це шахрайство. Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, а тому просить клопотання задовольнити.

30.04.2024 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_12 вже надавався тимчасовий доступ до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, однак із технічних причини виконати вимоги ухвали не вдалося можливим.

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації, а також те, що немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися, однак у поданій заяві старша слідча просили розглядати таке у їх відсутності.

У зв`язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2023 за № 0000859, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що вище зазначений старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2023 за № 0000859, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2023 за № 0000859, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- анкетних даних власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 28.09.2023 по 23.10.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;

- історії авторизацій по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та виписки руху коштів по даних рахунках;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунка відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_13