У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000914 від 09.09.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , будучи фізичною особою - підприємцем (код РНОКПП НОМЕР_2 ) за КВЕД: 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля), 23.70 (різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю), 45.20 (технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів), 49.41 (вантажний автомобільний транспорт), з 16.05.2016 по теперішній час здійснює експорт «гранітного каменю та вироби з нього» з України до російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької обл. та Автономної Республіки Крим за наступних обставин.

З метою експорту «гранітного каменю та вироби з нього» ОСОБА_4 вигадав та запровадив так звану «схему» так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисної поставки, у супереч забороні, на адресу резидентів держави-агресора з використанням підприємства-прокладки, метою використання якого є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Так, ОСОБА_4 , будучи фізичною особою - підприємцем, виконуючи адміністративно-розпорядчі функції, маючи на меті завдання шкоди інтересам України, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України, не відмовився від співпраці з суб`єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, задля подальшого постачання продукції «гранітного каменю та виробів з нього» в адресу підприємств, установ та організацій держави-агресора, на виконання свого злочинно плану та з метою приховання умисних злочинних дій, спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора ОСОБА_4 10.01.2023 на території Республіки Польща зареєстрував компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (національний судовий реєстр , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за напрямками діяльності: 46.90.3 - неспеціалізована оптова торгівля, 45 - оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, 46 - оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами, 47 - роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами.

В подальшому, ОСОБА_4 з метою подальшого впровадження злочинного плану з експорту «гранітного каменю та вироби з нього» з України до російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької обл. та Автономної Республіки Крим за наступних обставин, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив:

-фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який здійснює діяльність за КВЕД: 23.70 різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля;

-фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 , яка здійснює основний вид діяльності за КВЕД: 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, та інших невстановлених осіб.

ОСОБА_4 за невстановлених досудовим обставин та способом довів до відома невстановленим, на даний час, посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам, злочинну «схему» так званого «перерваного транзиту» - документального приховання фактичного та кінцевого отримувача товару, тобто здійснення умисної поставки, у супереч забороні, продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання від імені ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 на адресу резидентів держави-агресора через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_4 способом, описаним вище довів до відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, що продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання доставлятиметься з митної території України, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на митну територію Республіки Польщі, із використанням вантажного автотранспорту, який належить: ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в подальшому перевантажується в залізничний та вантажний (автомобільний) транспорт і транспортується з митної території Республіки Польща, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до м. Мінськ Республіки Білорусь, звідки продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання перевантажується у вантажний (автомобільний) транспорт і доставляється в адресу замовників на території російської федерації, тимчасово окупованих територій Донецької області та Автономної Республіки Крим.

В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам, що у разі надання останніми згоди на здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора:

-до обов`язків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 буде входити: пошук, купівля, підготовка «гранітного каменю та вироби з нього» до його подальшого експорту (зберігання, упакування, переміщення, завантаження, перевезення «гранітного каменю та вироби з нього»), створення специфікацій на товар, із зазначенням інформацію про кількість, вид, вагу і вартість та інші дії необхідні для експорту товару, попередньою узгоджені з ОСОБА_4 .

Додатково ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, повідомив ОСОБА_6 , що до їх обов`язків також буде входити: отримання від ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, замовлень щодо конкретної потреби у експорті товару «гранітного каменю та вироби з нього» (кількість, вид, вагу, тощо), підготовка необхідної документації для проведення декларування товару, здійснення розрахунку вартості митних зборів, перевірка пакету документів для проходження митниці та в подальшому передача всіх підготовлених необхідних документів для декларування товару невстановленим особам, а також інші дії необхідні для експорту товару, попередньою узгоджені з ОСОБА_4 .

Також, ОСОБА_4 довів до відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, що вказівки з поставки гранітного каменю та виробів з нього, видобутого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання на адресу резидентів держави-агресора, будуть надаватись ОСОБА_4 засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram».

В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, усвідомлюючи, що запропонована ОСОБА_4 діяльність є незаконною, надали свою згоду на здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Встановлено, що на виконання злочинного плану ОСОБА_4 :

-громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи, як фізична особа-підприємець, 08.03.2023, 12.05.2023, 04.10.2023, 20.10.2023, 31.01.2024, на підставі укладеного договору № 07/03 від 07.03.2023 в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортував: вироби поліровані з габро, родовище Кам`янобрідське Північне, вироби поліровані з граніта, родовище Токівське, вироби поліровані з граніта, родовище Лизниківське;

-громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 діюча, як фізична особа-підприємець, 09.07.2023, 10.07.2023, 28.07.2023, 31.07.2023, 03.08.2023, 05.08.2023, 06.08.2023, 07.08.2023, 10.08.2023, 11.08.2023, 19.08.2023, на підставі укладених договорів № 15/05 від 15.05.2023 та № 07/08 від 07.08.2023 в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортувала: вироби з каменю шліфовані, поліровані з габро ІНФОРМАЦІЯ_9 , вироби з каменю поліровані, точені з габро Букінського родовища, вироби з каменю поліровані, точені з граніту Лезниківського, Покостівського родовища, вироби з каменю шліфовані, поліровані з граніту Маславського, Лезниківського, Покостівського родовища, камені для мостіння з габро Букінського родовища, камені для мостіння з граніту Маславс ького, Лезниківського, Покостівського родовища

ОСОБА_6 , на виконання злочинно плану ОСОБА_4 здійснювала дії, направлені на отримання від останнього, іншої особи матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та інших невстановлених осіб замовлень щодо конкретної потреби у експорті товару «гранітного каменю та виробів з нього» (кількість, вид, вагу, тощо), здійснювала підготовку необхідної документації для проведення декларування товару, здійснювала розрахунку вартості митних зборів та перевірку пакету документів для проходження митниці та в подальшому передавала всі підготовлені необхідні документи для декларування товару невстановленим особам, а також інші дії необхідні для експорту товару в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшу доставку товару на території російської федерації, тимчасово окупованих територій Донецької області та Автономної Республіки Крим.

За результатом вчинення умисних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , невстановлених, на даний час, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених осіб, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, у період часу 08.03.2023 по 31.01.2024 з України до російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької області, а також Автономної Республіки Крим:

-на територію російської федерації, в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ОДРН російської федерації 040, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), індивідуального підприємця ОСОБА_10 , ІПН російської федерації НОМЕР_10 , індивідуального підприємця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН російської федерації НОМЕР_11 , є членом партії президента російської федерації « ОСОБА_12 », індивідуального підприємця ОСОБА_13 , ІПН російської федерації НОМЕР_12 , індивідуального підприємця ОСОБА_14 , ІПН російської федерації НОМЕР_13 , було експортовано вироби поліровані з габро, родовище Кам`янобрідське Північне, вироби поліровані з граніта, родовище Токівське, вироби поліровані з граніта, родовище Лизниківське, вироби з каменю шліфовані, поліровані з габро Букінського родовища, вироби з каменю поліровані, точені з граніту, родовища Маславського, виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші невстановлені досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є державною компанією російської федерації (доля держави в якій перевищує 25%), що забезпечує високу доходну частину бюджету російської федерації, чим підтримує дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України, зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, чим підриває демократичні процеси та інституції в Україні, загрожує її миру, стабільності, безпеці, суверенітету та незалежності.

-на тимчасово окуповану територію Донецької області та АР Крим, в адресу індивідуального підприємця ОСОБА_15 , ІПН російської федерації НОМЕР_14 , яка використовує поставлений граніт для створення меморіальних споруд на тимчасово окуповані території Донецької області для військовослужбовців російської федерації.

-на тимчасово окуповану територію Донецької області, в адресу індивідуального підприємця ОСОБА_16 , ІПН російської федерації НОМЕР_15 , індивідуального підприємця ОСОБА_17 , ІПН російської федерації НОМЕР_16 , індивідуального підприємця ОСОБА_18 , ІПН російської федерації НОМЕР_17 , індивідуального підприємця ОСОБА_19 , ІПН російської федерації НОМЕР_18 .

Отже, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , невстановлені, на даний час, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечили добровільний збір, підготовку та передачу гранітного каменю та виробів з нього представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора.

28.03.2024 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

22.08.2024 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

28.03.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку, встановленому ст.ст. 111, 112, 133, 135, 276, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Постановою слідчого ГСУ СБ України від 08.04.2024 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у державний та міжнародний розшук, здійснення якого доручено співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_12 , оскільки під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний виїхала та перебуває за межами України.

Додатково досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до описаної вище протиправної схеми експорт «гранітного каменю та виробів з нього» експортували на адресу резидентів держави-агресора та представників окупаційної адміністрації держави-агресора через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадяни України:

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_19 , номер мобільного телефону НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_21 , номер мобільного телефону НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_23 , номер мобільного телефону НОМЕР_24 .

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять інформацію про номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , володільцем якої є оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_25 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000914 від 09.09.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 240 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000914 від 09.09.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 240 КК України слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000914 від 09.09.2023 - слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_25 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення: інформацію у електронному вигляді (у форматі «Excel») за період часу з 24.02.2022 по 29.08.2024 щодо номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , зокрема: документально оформленні дані про з`єднань вказаних номерів телефонів із зазначенням в них дати та часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж - базових станцій, із зазначенням секторів на базових станціях) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CID; ІМЕІ - номерів телефонів з яких та на які здійснювалися з`єднання; дати, часу, тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет із зазначенням виділених IP-адрес, під час кожного з`єднання, з прив`язкою до базових станцій (з даними LAC, CID), в межах дії яких з`єднувались абонентські номери; відомості щодо належності номерів конкретній особі (у випадку, якщо абоненти є контрактним); номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення».

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13 вересня 2024 року