Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1597/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчо го СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000915 від 18.06.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надатитимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно банківської картки № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_5 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по значеній картці в період часу з 00.00 год. 16.06.2024 року по 00.00 год. 16.07.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 00.00 год. 16.06.2024 року по 00.00 год. 16.07.2024 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000915 від 18.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2024 року за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 58000 грн.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що 16.06.2024 року близько 16.00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_4 та чоловічий голос сказав, що зараз через магазин «Когеіка» з картки потерпілої хочуть здійснити покупку планшета, та сказав щоб ОСОБА_6 подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 . Коли потерпіла подзвонила за вищевказаним номером, виклик одразу ж перервався та після цього їй подзвонили з номеру НОМЕР_6 та чоловічий голос представився співробітником банку, після цього сказав щоб ОСОБА_6 зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що у неї там є її картка номер якої № НОМЕР_7 (наразі заблокована), та чоловічий голос повідомив що він зробив нову картку, та що потерпілій треба перевести з її картки № НОМЕР_7 на його картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , також чоловічий голос повідомив, що коли ОСОБА_6 зробить цей переказ то гроші з`являться на другій її картці яку він створив. Коли потерпіла перевела кошти в розмірі 58300 грн., кошти не з`явились на новоствореній картці, ОСОБА_6 запитала чому їх там немає та чоловічий голос відповів, що ці кошти зараз в обробці у фінансовому відділі. Після чого чоловічий голос запитав в потерпілої чи є в неї ще якісь картки, вона відповіла, що є картка А-банку, та він сказав що з неї теж треба перевести кошти, коли потерпіла спробували перевести кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 26700 грн. в неї не вийшло, тоді чоловічий голос сказав потерпілій, що треба зробити переказ з другої її картки для виплат, потерпіла відмовилась та поклала слухавку. Після чого вона зрозуміла, що її обманюють та подзвонила у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 та заблокувала свої картки. Оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив їй, що номеру з якого ОСОБА_6 телефонував чоловічий голос у банку не існує, що це були шахраї, та сказали прийти до банку, коли потерпіла прийшла до банку, їй повідомили шо її ошукали шахраї на суму 58300 грн., та сказали, що за номером НОМЕР_6 з якого їй дзвонили є інформація чий це номер, та фото його володільця, у потерпілої вищевказаної інформації немає так як вона знаходиться у банку.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (рахунок ПА3677308), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (рахунок ПА3677308) в сумі 29900.00 грн. від 15.57 год. 16.06.2024 року, 26700.00 грн. від 15.54 год. 16.06.2024.

В ході огляду вилученого СD-R диску, на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в сумі 26700 грн. + комісія 807 грн. від 16.06.2024 року о 15.54 год., та 29900 грн. + комісія 897 грн., від 16.06.2024 року о 15.57 год. були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якої № НОМЕР_2 , ім`я одержувача ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи, що ця інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме:

інформацію відносно банківської картки № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_5 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по значеній картці в період часу з 00.00 год. 16.06.2024 року по 00.00 год. 16.07.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 00.00 год. 16.06.2024 року по 00.00 год. 16.07.2024 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1