Провадження № 1-кс/750/3607/24
У Х В А Л А

16 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002110 від 04.07.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість копій документів, які містять інформацію щодо операцій по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 2 ст. 307 КК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час досудового розслідування, 31.07.2024 працівниками поліції проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та в подальшому вилучено серед іншого:

- 6 банківських карток, а саме:

* дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

* дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

* банківську картку «Рекао» № НОМЕР_5 ;

* банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «ОРРО» з двома сім-картами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- мобільний телефон марки «Redmi» без сім-картки.

01.08.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_7 ) надати групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_3 ), саме:

-копій документів, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 20 год. 35 хв. 31.07.2024;

-виписка із узагальненою сумою грошових коштів, що надійшли на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 20 год. 35 хв. 31.07.2024.

Строк дії ухвали встановити до 16 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1