Справа № 712/9560/24
Провадження № 1- кс/712/3936/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 серпня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023 за №0001042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що

досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28 по 29.07.2023 року не встановлена особа з використанням мережі інтернет, здійснила несанкціонований доступ до дистанційного банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку: НОМЕР_1 , банківська картку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в сумі 51 000 грн. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ) що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_5 , та в подальшому провела зняття вказаних коштів в банкоматах м. Київ та м. Черкаси (операції по зняттю коштів без картки).

В якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що за вищевказаною адресою проживає з 2012 року разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Має відкритий банківських рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та дві банківської карти № НОМЕР_6 (кредитна картка) та № НОМЕР_7 (зарплатна). Станом на 25.07.2023 на вказаному банківському рахунку був відкритий кредитний ліміт на суму 51 тисячу гривень, на своєму мобільному телефоні має завантажений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 31.07.2023 приблизно о 14:00 год., потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 , списано грошові кошти в сумі 50 960 гривень, яке відбувалось трьома транзакціями. Перша транзакція відбулася 28.07.2023 о 20:02 год. у сумі 20 800 гривень (800 гривень комісії), зняття готівки відбулось в банкомат який розташований в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , друга транзакція відбулася 28.07.2023 о 20:03 год. у сумі 20 800 гривень (800 гривень комісії) зняття готівки відбулось в банкоматі АТМ1166, супермаркет в м. Київ, третя транзакція відбулася 29.07.2023 о 14:15 год. у сумі 9 360 гривень (360 гривень комісії), зняття грошових коштів відбулось в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого, потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_8 », далі оператор банку повідомила їй, що банківські картки № НОМЕР_6 та N№ НОМЕР_7 були перевипущені невстановленою особою, тобто шахраї мали доступ до мого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який випустили нові номери банківських карток та прив`язали до свого мобільного телефону, після чого оператор заблокувала мій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказані банківські картки.

Зі слів потерпілої доступ до вказаних банківських карток ніхто не мав, навіть чоловік. Персональні дані, номери банківських карток, пароль, CVV код вона нікому не повідомляла. Окрім, того за будь-яким невідомими посиланням вона не переходила. Родичів або знайомих, які проживають в м. Черкаси та м. Києві та які б могли зняти грошові кошти вона не має.

Крім того, потерпіла має сторінку в соціальній мережі «Facebook», але банківські картки там і в інших соціальних мережах не підв`язувала. Хто міг зняти грошові кошти з її кредитної карти вона не має уявлення. На наступний день потерпіла звернулась до працівників поліції, з приводу несанкціонованого доступу до роботи ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та таємного викрадення майна грошових коштів в сумі 50 960 гривень.

В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), громадянин України, уродженець м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_10 ), громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), громадянин України, уродженець м. Донецьк, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий.

Слідча в клопотанні вказує, що в зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону та імеі мобільного пристрою: НОМЕР_5 який належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дана інформація міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), індекс: АДРЕСА_6 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001042 внесені до вказаного реєстру 02.08.2023 за фабулою: «01.08.2023 до ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 з проханням вжити заходи до невстановленої особи, яка у період часу з 28.07.2023 о 20:02 год. по 29.07.2023, таємно шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, винила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) на загальну суму 50 960 грн. правова кваліфікація за ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), індекс: АДРЕСА_6 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_7 , надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних за абонентським номерам мобільного зв`язку та імеі мобільного пристрою: НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2023 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень (без зазначення їх змісту), маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), індекс: АДРЕСА_6 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_7 .

Виконання ухвали доручити доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1