Справа № 740/6339/24
Провадження № 1-кс/740/1025/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

04 грудня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 22 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 20 листопада 2024 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-щодо відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 та інших рахунках, якими користується ОСОБА_5 , з посланням на те, що Ніжинським РУП здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, за фактом здійснення закупівлі товарів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ніжинської міської ради (далі-КНП) у посередника ФОП « ОСОБА_5 » із порушенням вимог максимальної економії, ефективності та пропорційності, передбачених п.2 ч.1 ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі» внаслідок завищення вартості придбаних товарів на приблизну суму 572400 грн. Згідно договору №80 від 18.03.2024 суб`єкт господарської діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_5 зазначив розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . На вказаний розрахунковий рахунок згідно рахунку на оплату №19 від 21 березня 2024 року та рахунку на оплату №20 від 22 березня 2024 року були переведені грошові кошти на загальну суму 1837790 грн. Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить провести судовий розгляд без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, враховуючи ризики знищення документів, щодо яких подане клопотання.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим зазначено про його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, при цьому клопотання стосується банківської інформації, яка формується і зберігається у встановленому порядку, в даному випадку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» при цьому слідчим не наведено достатності підстав для необхідності розгляду клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, якою встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З даних підстав позиція слідчого відхилена.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з заявою від 02 грудня 2024 року слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримує, судовий розгляд просить провести за його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що Ніжинським РУП з 22 жовтня 2024 року здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000133 за фактом можливого неналежного виконання службових обов`язків посадовими особами КНП через недбалість при укладенні та виконанні договору №80 при закупівлі рентгенівської плівки за завищеними цінами через недотримання принципів здійснення публічних закупівель із можливим спричиненням збитків на суму 572400 грн, правова кваліфікація-ч.2 ст.367 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про вірогідність вчинення кримінального правопорушення при закупівлі КНП рентгенівської плівки у посередника ФОП ОСОБА_5 за завищеними цінами через недотримання принципів здійснення публічних закупівель, що є достатнім для застосування засобу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка може мати доказове значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення чи спростування фактів закупівлі посадовими особами КНП у ФОП ОСОБА_7 за завищеними цінами в період їх діяльності з 01 грудня 2023 року по час укладення договору 18 березня 2024 року, що відповідає потребам досудового розслідування станом на 04 грудня 2024 року, при цьому згідно з ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Чернігівському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме,-з можливістю вилучення оригіналів чи посвідчених копій, в електронному та паперовому вигляді:

відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з 01 грудня 2023 року до 18 березня 2024 року, із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунками в період часу з 01 грудня 2023 року до 18 березня 2024 року, з розшифруванням із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях, зокрема системи мобільного банкінгу, яким користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за рахунком: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

оригіналів договорів банківських рахунків, заяв про відкриття договору банківських рахунків, завірені копії документів, які додавалися до заяв, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом та інших документів, що маються в банківській справі ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 ), у тому числі проведеного фінансового моніторингу в період часу з 01 грудня 2023 року до 18 березня 2024 року.

Зобов`язати відповідальну посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Строк дії ухвали,-один місяць з дня її постановлення, тобто до 04 січня 2025 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її повноважному представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12