У Х В А Л А

Іменем України

18 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000140 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні СВ відділу поліції №1 Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000140 від 11.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу директора Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 07.08.2018 № 184/к-тр ОСОБА_6 призначено на посаду завідувача медичної частини № 86 лікаря філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Вінницькій області(далі завідувач медичної частини № 86).

Відповідно до п. 1.1., 1.3, 1.9, 1.10 Положення про медичну частину № 86 філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Вінницькій області, затвердженого Наказом від 20.12.2023 № 84-ОД-ВІ начальника вказаної філії ОСОБА_7 , медична частина № НОМЕР_1 є закладом охорони здоров`я Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Вінницькій області (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та структурним підрозділом філії ІНФОРМАЦІЯ_5 затверджується наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_4 . Матеріально-технічне, кадрове, юридичне та інші види забезпечення діяльності медичної частини № 86 здійснюється через Філію. Медичну частину № 86 очолює та несе персональну відповідальність за виконання завдань, поставлених перед закладом завідувач.

Згідно розділу Vп. 5.1, 5.3Положення, медичну частину № 86 очолює завідувач, який призначається та звільняється наказом начальника Філії за погодженням диретора ІНФОРМАЦІЯ_4 . Завідувач здійснює керівництво діяльністю медичної частини № 86, складає план роботи, графік роботи медичних працівників і посадові інструкції, які затвержуються начальником Філії. Графік роботи медичної частини узгоджується з адміністрацією УВП. Крім того, забезпечує ефективне виконання завдань покладених на медичну частину № 86, подає у встановленому порядку статистичну інформацію до Філії і несе відповідальність за її достовірність і своєчасність подання, подає начальнику Філії пропозиції щодо призначення, звільнення і переведення працівників медичної частини № 86, а у разі потреби до заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, надає пропозиції начальнику Філії щодо організації матеріально-технічної діяльності медичної частини № НОМЕР_1 , забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності медичної частини.

Відповідно до п. 2, 3 Розділу ІІ, п. 1, 4 Розділу ІІІ, п. 3, 5 Розділу IV Посадової інструкції завідувача медичної частини лікаря, затвердженої начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 04.01.2023, ОСОБА_6 організовує роботу лікарів, середнього медичного персоналу медичної частини. Планує роботу медичної частини, затверджує у начальника філії плани роботи медичної частини, графіки роботи медперсоналу, посадові інструкції. Завідувач має право здійснювати керівництво підпорядкованими йому лікарями та середнім, молодшим медичним персоналом, вносити на розгляд керівництва Філії пропозиції по удосконаленню роботи медичної частини та покращення умов праці персоналу. Завідувач відповідальний за належне ведення медичної документації та статистичних даних, за порушення законодавчих актів з охорони праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб державного нагляду.

Таким чином, ОСОБА_6 , відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України, являється службовою особою, яка постійно обіймає в органах державної влади - установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є суб`єктом відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел на незаконне вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 .

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_6 в кінці травня 2024 року, перебуваючи у власному службовому кабінеті, що знаходиться у адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , являючись службовою особою, уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, висловив своєму підлеглому працівнику фельдшеру медичної частини № НОМЕР_1 ОСОБА_8 вимогу надання йому неправомірної вигоди за нарахування ОСОБА_8 щомісячних премій відповідно до пропорційно відпрацьованих робочих днів, а також за особливі умови роботи та у якості покарання за прорахунки у роботі, які саме ОСОБА_6 визначить сам. При чому зазначив, що ОСОБА_6 буде визначено механізм та суму грошових коштів, які ОСОБА_8 буде йому платити із своєї зарплати.

Зокрема ОСОБА_6 повідомив, що із законно нарахованої ОСОБА_8 заробітної плати, яка включає посадовий оклад та премію, останній має перераховувати на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину установленої ним суми в залежності від розміру нарахованої премії.

30 серпня 2024 близько 08 години 00 хвилин ОСОБА_6 , знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, висловив вимогу ОСОБА_8 про надання йому неправомірної вигоди за нарахування щомісячної премії відповідно до пропорційно відпрацьованих робочих днів, а також особливі умови роботи (створення сприятливих умов праці та сприяння в нарахуванні підвищених премій у подальшому).

Переслідуючи мету незаконної наживи, ОСОБА_6 упродовж всього дня 30 серпня 2024 року телефонував ОСОБА_8 із вимогою пересилання коштів на його особисту банківську карту, а близько17 години 00 хвилин з метою примушування та пришвидшення отримання неправомірної вигоди прийшов до місця його проживання.

В подальшому, 31.08.2024 об 11 годині 00 хвилин ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи незаконну вимогу ОСОБА_6 , через платіжний термінал здійснив переказ грошових коштів у сумі 2014 грн на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 01 жовтня 2024 близько 10 години 48 хвилин, знаходячись у власному службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вимагав та одержав від свого підлеглого працівника фельдшера медичної частини № НОМЕР_1 ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 2000 грн за нарахування щомісячної премії відповідно до пропорційно відпрацьованих робочих днів, а також особливі умови роботи (створення сприятливих умов праці та сприяння в нарахуванні підвищених премій у подальшому).

Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 16 жовтня 2024 близько 09 години 00 хвилин, знаходячись у власному службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою одержання від свого підлеглого працівника фельдшера медичної частини № НОМЕР_1 ОСОБА_8 раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 2000 грн. за нарахування щомісячної премії відповідно до пропорційно відпрацьованих робочих днів, а також особливі умови роботи (створення сприятливих умов праці та сприяння в нарахуванні підвищених премій у подальшому), з метою приховування своїх злочинних намірів, уникнення можливої відповідальності та можливості особистого викриття, повідомив ОСОБА_8 про необхідність передачі грошових коштів асистенту-фармацевту медичної частини № НОМЕР_1 ОСОБА_9 .

Після чого ОСОБА_8 , знаходячись в аптеці медичної частини № НОМЕР_1 передав грошові кошти у загальній сумі 2000 грн в якості неправомірної вигоди ОСОБА_9 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 періодично отримував неправомірну вигоду шляхом перерахування коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_2 , який перебував у його користуванні і розпорядженні.

Окрім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 21.06.2024 по 02.09.2024 на посаді молодшої медичної сестри медичної частини № НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Вінницькій області рахувалася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак остання за вказаний період часу на робоче місце не з`являлася і роботу не виконувала. За період перебування на вказаній посаді ОСОБА_10 отримувала заробітну плату на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_5 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000140 від 11.07.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_2 і НОМЕР_5 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування карткового рахунку (заяви, анкети, копії документів, що посвідчують особу та інше при наявності), нформації, щодо номеру відділення де було відкритий картковий рахунок і де на даний час зберігається юридична справа сформована при його відкритті, руху коштів по зазначеному картковому рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дат, повною розшифровкою контрагентів та призначень платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію, щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адреси), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснення операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі із зазначенням дати та часу їх проведення; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; карток із зразками підпису; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку у період часу з 01.06.2024 по 01.11.2024.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 та слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_2 і НОМЕР_5 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування карткового рахунку (заяви, анкети, копії документів, що посвідчують особу та інше при наявності), нформації, щодо номеру відділення де було відкритий картковий рахунок і де на даний час зберігається юридична справа сформована при його відкритті, руху коштів по зазначеному картковому рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дат, повною розшифровкою контрагентів та призначень платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію, щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адреси), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснення операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі із зазначенням дати та часу їх проведення; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; карток із зразками підпису; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку у період часу з 01.06.2024 по 01.11.2024, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя