Справа № 405/5712/24
провадження № 1-кс/405/2402/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про які внесені 25.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000152 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

16.08.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 надійшло клопотання про арешт майна, яке вилучене майно під час обшуку 15.08.2024 автомобіля Skoda Kodiaq, номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.08.2024, на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 15.08.2024, було проведено обшук автомобіля Skoda Kodiaq, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , під час якого було виявлено та вилучено:

1) посвідчення № НОМЕР_2 , видане ПП «ТД БАСТІОН» на ім`я ОСОБА_4 , в шкіряній обгортці;

2) ламіновані аркуші паперу з написом «ПЕРЕПУСТКА КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ПОСВІДЧЕННЯ КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА», розмірами 14.5х9 см 6 шт.;

3) аркуші паперу з написом «Перепустка критична інфраструктура», розмірами 10х5см 6 шт.;

4) грошові кошти на суму 10 000 (десять тисяч) злотих купюрами номіналом: 500 злотих 3 шт., 200 злотих 9 шт., 100 злотих 66 шт., 50 злотих 2 шт.;

5) грошові кошти на суму 205 доларів США купюрами наступних номіналів: 100 доларів США з номерами MB67574997F, KD07345887A, 5 доларів США з номером ML07066608J;

6) записник у шкіряній обгортці із рукописними написами, записник в картонній обгортці сірого;

7) синього та жовтого кольорів з рукописними написами

8) ламіновані аркуші паперу з витягом розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 181-рд49 2 шт.

Вилучені речі мають суттєве значення для об`єктивного, повного і всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення для доведеності вини осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Названі в клопотанні речі, документи, гроші, являються речовим доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою збереження, запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження на вказані речові докази, а саме вилучені у встановленому кримінальним процесуальним кодексом порядку речі необхідно накласти арешт.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин, які в ньому викладені, додала, що вилучені в ході обшуку гроші можливо здобуті злочинним шляхом.

Захисник заперечив відносно задоволення клопотання про арешт майна, оскільки вважає, що вилучені в ході обшуку автомобіля гроші, а саме Польські злоті та долари США не являються речовими доказами, не доведено, що ці гроші отримані злочинним шдяхом; не надано доказів необхідності накладення арешту на ламіновані аркуші паперу

Підозрюваний підтримав пояснення захисника та додав, що він придбав ці гроші через ІНФОРМАЦІЯ_1 , які хотів передати до Республіки Польща.

Заслухавши слідчого, підозрюваного та захисника, повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області здійснюється досудове у кримінальному провадженні, відомості про які внесені 25.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000152 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України за фактом того, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці в ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник умисел, спрямований на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період з корисливих мотивів.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, запровадив схему перешкоджання законній діяльності працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 під час здійснення останніми мобілізаційних заходів по оповіщенню військовозобов`язаних осіб під час воєнного стану, шляхом виготовлення та видачі військовозобов`язаним особам за грошову винагороду нібито посвідчень ПП «ТД БАСТІОН» (), до якого не має жодного відношення, та нібито витяг з розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 181-р/49, в якому зазначено, що всі працівники ПП « ОСОБА_7 » мають повноваження спеціальних військових підрозділів, що входять до Служби безпеки України та бронювання від призову в Збройні Сили України під час мобілізації строком на весь термін військового стану в Україні. При цьому ОСОБА_4 надавав «пакет послуг», які в сукупності створювали перешкоди та перепони роботі представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема:

- надавав нібито посвідчення ПП «ТД БАСТІОН» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та нібито витяг з розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 №181-р/49»;

- інструктував як в подальшому поводитись із патрулями ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Фактично наявність вказаних нібито посвідчень, а також нібито витягу з розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 181-р/49, не надають військовозобов`язаним особам статусу військовослужбовця та не звільняють від призову на військову службу, а лише створюють у працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення ними мобілізаційних заходів уявлення приналежності військовозобов`язаного до військового підрозділу та особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, та перешкоджають виконанню ІНФОРМАЦІЯ_3 , покладених на них законодавством України заходів із оповіщення попередньо призначених військовозобов`язаних та резервістів з метою проходження військово-лікарської комісії, уточнення військово-облікових даних та планування призначення військовозобов`язаних до призову під час мобілізації, а також з метою адміністративного затримання та доставлення військовозобов`язаних та резервістів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у випадку, якщо такі особи вчинили правопорушення, передбачені ст. ст. 210, 210-1 КУпАП.

15.08.2024 ОСОБА_8 , який діяв під контролем співробітників Служби безпеки України, вручено грошові кошти для подальшої передачі ОСОБА_4 за нібито посвідчення ПП «ТД БАСТІОН» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_9 та нібито витяг з розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 №181-р/49».

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, 15.08.2024 приблизно о 19 год. 00 хвилин ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_8 в приміщенні СТО за адресою: АДРЕСА_1 та отримав від останнього грошові кошти в сумі 4000 доларів США (що є еквівалентом 206 631 грн.) за документи, після чого був затриманий співробітниками УСБУ в Кіровоградській області, в порядку ст. 208 КПК України.

15.08.2024, на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 15.08.2024, було проведено обшук автомобіля Skoda Kodiaq, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , в ході якого вилучено назване в клопотанні майно.

16.08.2024 ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-4 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуку речі, документи, окрім грошей 10 тисяч злотих та 205 доларів США, могли використовуватись для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна прокурором обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені речі, які перелічені вище, є речовим доказом, що відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні речі та документи, окрім грошей 10 тисяч злотих та 205 доларів США, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, що передбачені ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, про зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За практикою Європейського суду з прав людини розумна підозра у вчиненні кримінального правопорушення, про яку йдеться у статті 5 (підпункт «с» пункту 1) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин. Також ЄСПЛ у своїй практиці неодноразово зазначав, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення, відповідно обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Для цілей повідомлення особі про підозру стандарт «достатніх підстав (доказів)» передбачає наявність доказів, які лише об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням (демонструють причетність до його вчинення) і є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування для висунення обвинувачення або спростування такої підозри (рішення ЄСПЛ у справах «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 та «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

У п. 48 рішення «Чеботарь проти Молдови» № 35615/06 від 13.11.07 року ЄСПЛ зазначив: «Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 & 1 (с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту ні під час перебування заявника під вартою. Також не обов`язково, щоб затриманій особі були, по кінцевому рахунку, пред`явлені обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання».

Надані слідчим докази, а саме: відповідь на доручення слідчого від 13.08.2024 №61/5/1/6213/нт, протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 12.08.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 25.06.2024, від 12.08.2024, протокол про результати проведення НСРД у вигляді аудіо, - відеоконтролю особи від 07.08.2024, з якого знято гриф «таємно», протокол огляду місця події від 15.08.2024, протокол обшуку Skoda Kodiaq, номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 від 15.08.2024, свідчать про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Водночас, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на вилучені гроші 10 тисяч злотих та 205 доларів США, оскільки слідчим не надано жодних доказів того, що ці гроші отриманні в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому вони підлягають поверненню особи, у якої її вилучено.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту майна, можливості використання зазначеного майна, окрім виключеного за вказаного вище обгрунтування, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що можуть міститися на вилучених речах та документи, які можуть мати доказове значення та стосуватися обставин вчинення злочину та з урахуванням того, що наявні достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи могли використовуватися під час вчинення злочину, з огляду на відповідність цього майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість доводів сторони обвинувачення щодо необхідності у накладенні арешту на вказане в клопотанні майно та часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 15.08.2024 автомобіля Skoda Kodiaq, номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , а саме:

1) посвідчення № НОМЕР_2 , видане ПП «ТД БАСТІОН» на ім`я ОСОБА_4 , в шкіряній обгортці;

2) ламіновані аркуші паперу з написом «ПЕРЕПУСТКА КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ПОСВІДЧЕННЯ КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА», розмірами 14.5х9 см 6 шт.;

3) аркуші паперу з написом «Перепустка критична інфраструктура», розмірами 10х5см 6 шт.;

4) записник у шкіряній обгортці із рукописними написами, записник в картонній обгортці сірого, синього та жовтого кольорів з рукописними написами;

5) ламіновані аркуші паперу з витягом розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 181-рд49 2 шт., - із забороною користування та розпорядження переліченим майном.

Відмовити в частині накладення арешту на: грошові кошти на суму 10 000 (десять тисяч) злотих купюрами номіналом: 500 злотих 3 шт., 200 злотих 9 шт., 100 злотих 66 шт., 50 злотих 2 шт.; грошові кошти на суму 205 доларів США купюрами наступних номіналів: 100 доларів США з номерами MB67574997F, KD07345887A, 5 доларів США з номером ML07066608J, - які вилучені 15.08.2024 під час обшуку автомобіля Skoda Kodiaq, номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 .

Копію ухвали суду негайно після її постановлення надати слідчому, підозрюваному та захиснику.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_10