У Х В А Л А

08.08.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 06.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

у провадженні СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 06.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Городоцького віддул Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000239 від 06.08.2024.

Клопотання мотивує тим, що 06.08.2024 о 09 год. 43 хв., невідома особа, шляхом надсилання фішингового посилання отримала несанкціонований доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який належить ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів останньої в загальному розмірі 10 000,00 гривень, на невідомі банківські реквізити, якими заволоділа, чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2024 о 09 год. 43 хв., невідома особа, шляхом надсилання фішингового посилання отримала несанкціонований доступу до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який належить ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів останньої в загальному розмірі 10 000 грн., на невідомі банківські реквізити, якими заволоділа, чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму.

Вказує що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких умов, інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках містить банківську таємницю і отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України неможливо.

Зазначає, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Вказує, що такі документи на даний час знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на АДРЕСА_2 , а строк дії ухвали визначити - один місяць.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в суд не з`явився, у поданій заяві просив про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000239 від 06.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, порушеного за заявою ОСОБА_5 від 06.08.2024.

Відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу від 07.08.2024, ОСОБА_5 було допитано, як потерпілу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що зазначена вище документація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ), сама по собі і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку із яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому, з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_2 .

Керуючись 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000239 від 06.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ), однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 , і зокрема до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів в період часу з 01.08.2024 на банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 із зазначенням:

- точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку;

- інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди;

- документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку, документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком

договору;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу: абонентський (фінансовий) номер телефону, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід (МАС адреси) із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис; відомості про всі дії, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію;

- відомості про працівників банку, які здійснювали відкриття (оформлення) вказаного банківського рахунку, особи, які переглядала відомості про реквізити відкритого рахунку, вносили (додавали, змінювали) відомості в систему електронного обслуговування клієнтів, інші відомості про осіб, які мали доступ до даного банківського рахунку.

Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - до 05.10.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1