Справа № 442/6441/23
Провадження № 1-кс/442/1480/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000779 від 08.09.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 07.09.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що невідома їй особа шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 11000 грн. 00 коп., які знаходились на її банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_2 до якого закріплена банківська карта № НОМЕР_3

Будучи допитаною, як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в її користуванні є банківська кредитна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 яка прив`язана за номером мого мобільного телефону НОМЕР_4 .

04.08.2023 в додаток Viber прийшло повідомлення на якому було написано « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшовши в яке, ОСОБА_5 виявила текст в якому зазначалось, що їй нараховано 6600 грн. 00 коп. та інтернет посилання по якому необхідно перейти для заповнення своїх персональних даних. Перейшовши по вказаному посиланні ОСОБА_5 , відкрилась інтернет сторінка, яка саме не пригадує, на якій ОСОБА_5 заповнила своє прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону та номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після того, як ОСОБА_5 заповнила персональні дані на невідомому їй інтернет сайті повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у месенджері Viber зникло та вся інформація яка там містилась теж зникла.

01.09.2023 на ОСОБА_5 номер телефону НОМЕР_4 прийшло повідомлення в бізнес-чати в месенджер Viber від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що їй необхідно сплатити кредит в сумі 930 грн. 04 коп. Того ж дня ОСОБА_5 звернулась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Дрогобич Львівська область, де отримавши виписку по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 вона дізналась, що із зазначеного рахунку здійснено переказ її грошових коштів в сумі 11000 грн. 00 коп. через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

10.11.2023 на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 02.09.2023 (справа №442/6441/23 провадження №1-кс/442/1156/2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.01.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області згідно якого в ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення та проведення аналізу інформації, щодо руху гршових коштів отриманих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 10.08.2023 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 о 16 год. 39 хв. кошти в сумі 11000 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_6 адреса АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 04.08.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 04.08.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , шляхом ознайомлення з ними та наданням банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1