Справа № 953/273/23
н/п 1-кс/953/6330/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001229 від 26.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, згідно зазначеного у клопотанні переліку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківської області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001229 від 26.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.191 КК України.

26.08.2021 слідчим управлінням ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на підставі надходження матеріалів з УСР в Харківській області ДСР НПУ про те, за фактом того, що зібрано матеріали відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які протягом 2020 року за попередньою змовою здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом укладання 14 договорів на проведення капітального та поточних ремонтів дорожнього покриття в м.Первомайський Харківської області з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, 13.12.2023 слідчим управлінням ГУНП в Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001408 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені на підставі надходження до слідчого управління ГУНП в Харківській області матеріалів з ІНФОРМАЦІЯ_4 в зв`язку з тим що в ході проведення контррозвідувального забезпечення об`єктів автодорожньої галузі, отримано інформацію щодо порушень законодавства під час проведення публічних закупівель. Зокрема, згідно отриманої інформації у 2021 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено низку договорів щодо здійснення капітального ремонту дорожнього покриття у м.Первомайський Лозівського району Харківської області загальною вартістю понад 100 млн. гривень та роботи за договорами укладеними у 2021 році виконуються у 2023 році, про що свідчить проведення розрахунків протягом 2023 року на суму понад 17 млн. гривень. Крім того, наявні відомості, що свідчать, що роботи вказаним суб`єктом господарювання виконуються з порушенням державних будівельних норм, завищенням вартості використаних будівельних матеріалів та мають ознаки завдання значних економічних збитків державі, що в умовах воєнного стану може негативно вплинути на обороноздатність країни.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування слідчим в порядку ст.40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою встановлення всіх обставин та відомостей вчинення кримінального правопорушення.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено низку договорів на здійснення капітальних ремонтів дорожнього покриття у м. Первомайський, Харківської області.

Зокрема, встановлено здійснення у 2023 році оплати з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття у м. Первомайський, які мають дефекти, за наступними об`єктами: 1) 13.09.2023 транзакція на суму 3,4 млн. грн. та 26.10.2023 на суму 8,1 млн. грн., за виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по проспекту 40 років Перемоги від вул. Харківська до вул.Космонавта Комарова в м.Первомайський, Харківської області (договір №35/21-Д від 29.07.2021, наявні місця точкового ремонту покриття за допомогою бітуму та просідання зливових колодязів); 2) 14.07.2023 транзакція на суму 1,5 млн. грн., за виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Спортивна в м.Первомайський, Харківської області (договір №67/21-Д від 11.11.2021, порушення державних будівельних норм); 3) 14.07.2023 транзакція на суму 1,5 млн. грн., за виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Слобожанської в м.Первомайський, Харківської області (договір №68/21-Д від 11.11.2021, невідповідність зазначених обсягів фактично виконаним роботам); 4) 14.07.2023 транзакція на суму 1,5 млн. грн., за виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою частини АДРЕСА_2 (договір №65/21-Д від 11.11.2021, невідповідність зазначених обсягів фактично виконаним роботам); 5) 14.07.2023 транзакція на суму 1,5 млн. грн., за виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття в`їзду вул.Світанкової до житлового будинку АДРЕСА_3 (договір №66/21-Д від 11.11.2021, порушення державних будівельних норм).

Слідчий зазначає, що наявна інформація свідчить, що роботи з вказаними суб`єктами господарської діяльності виконувались та виконуються з порушенням державних будівельних норм та завищенням вартості використаних будівельних матеріалів.

В подальшому процесуальним керівником 26.12.2023 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за №0001229 та №0001408 та присвоєно номер 0001229.

Так, для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, подальшого проведення будівельно-технічних експертиз та використання як доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться лише у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_3 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання подане слідчим за погодженням з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 26.08.2021 за №0001229 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.3 ст.191 КК України внесені до ЄРДР 26.08.2021 за фактом того, що протягом 2020-2021 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи бюджетними коштами в ходіь проведення капітального та поточних ремонтів дорожнього покриття та капітальних ремонтів вулиць в м.Первомайськ Харківської області шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, чим спричинили збитки територіальній громаді.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.191 КК України внесені до ЄРДР 13.12.2023 за фактом того, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_5 за фактом того, що під час виконання робіт у 2023 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи бюджетними грошовими коштами в ході проведення капітальних ремонтів дорожнього покриття у м.Первомайський Харківської області шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, чим спричинили збитки територіальній громаді та місцевому бюджету.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді документів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 26.08.2021 до ЄРДР за №0001229, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання слідчою суддею досліджено рапорт щодо виконання доручення за підписом заступника начальника УСБ України в Харківській області ОСОБА_5 , відповідно до даних якого, на виконання доручення №32296/119-24-2023 від 15.12.2023, наданого в рамках кримінального провадження №0001229 від 26.08.2021 за ч.3, ч.4 ст.191 КК України встановлено, що у 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено низку договорів на здійснення капітальних ремонтів дорожнього покриття у м. Первомайський Харківської області. При цьому, встановлено проведення протягом 2023 року оплати з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття у м. Первомайський за наступними об`єктами, які мають дефекти: 1) 13.09.2023 транзакція на суму 3,4 млн. грн. та 26.10.2023 на суму 8,1 млн. грн., за виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по проспекту 40 років Перемоги від вул. Харківська до вул.Космонавта Комарова в м.Первомайський, Харківської області (договір №35/21-Д від 29.07.2021, наявні місця точкового ремонту покриття за допомогою бітуму та просідання зливових колодязів); 2) 14.07.2023 транзакція на суму 1,5 млн. грн., за виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Спортивна в м.Первомайський, Харківської області (договір №67/21-Д від 11.11.2021, порушення державних будівельних норм); 3) 14.07.2023 транзакція на суму 1,5 млн. грн., за виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Слобожанської в м.Первомайський, Харківської області (договір №68/21-Д від 11.11.2021, невідповідність зазначених обсягів фактично виконаним роботам); 4) 14.07.2023 транзакція на суму 1,5 млн. грн., за виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою частини АДРЕСА_2 (договір №65/21-Д від 11.11.2021, невідповідність зазначених обсягів фактично виконаним роботам); 5) 14.07.2023 транзакція на суму 1,5 млн. грн., за виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття в`їзду вул.Світанкової до житлового будинку АДРЕСА_3 (договір №66/21-Д від 11.11.2021, порушення державних будівельних норм). Водночас, наявна інформація свідчить, що роботи з вказаними суб`єктами господарської діяльності виконувались та виконуються з порушенням державних будівельних норм та завищенням вартості використаних будівельних матеріалів.

Дані зазначені у рапорті підтверджується долученими до клопотання документами.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001229 від 26.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:

- договори укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатковими угодами, а саме: №35/21-Д від 29.07.2021, №67/21-Д від 11.11.2021, №68/21-Д від 11.11.2021, №65/21-Д від 11.11.2021 та №66/21-Д від 11.11.2021;

- документи, які складались під час виконання договірних зобов`язань за наступними договорами: №35/21-Д від 29.07.2021, №67/21-Д від 11.11.2021, №68/21-Д від 11.11.2021, №65/21-Д від 11.11.2021 та №66/21-Д від 11.11.2021, а саме:

- накази про затвердження кошторисної документації;

- експертні звіти щодо розгляду кошторисних частин проектної документації;

- договори, додаткові угод до договорів;

- договірні ціни;

- локальні кошториси;

- відомості ресурсів;

- розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису;

- розрахунки кошторисного прибутку до локального, кошторису;

- розрахунки коштів покриття адміністративних витрат до локального кошторису;

- дефектні акти;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3);

- акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № KБ-2В);

- відомості ресурсів до акту прийняття (форма № 5a);

- розрахунки № 1-2 загальновиробничих витрат до актів;

- розрахунки кошторисного прибутку до актів;

- розрахунки коштів на покриття адміністративних витрат до актів;

- рахунки-фактур;

- прибуткові та видаткові накладні;

- акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг);

- податкові накладні;

- реєстри виданих та отриманих податкових накладних;

- довіреності на отримання товарів (послуг);

- виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжні доручення;

- видаткові касові ордери.

Строк дії ухвали до 05.11.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1