Справа 359/9261/24
Провадження 1-кс/359/1760/2024

УХВАЛА

12 вересня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні №0000077 від 16.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні №0000077 від 16.07.2024 року.

Подане клопотання мотивує тим, що 16.07.2024 до Бориспільської окружної прокуратури надійшла заява за фактом підроблення головою СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документів щодо господарської діяльності садового товариства, квитанцій за комунальні послуги, щодо підключення електроенергії.

Заявник повідомив що йому стало відомо про вчинення кримінального правопорушення (злочину) головою СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , службовою особою юридичної особи приватного права, який зловживаючи своїм службовим становищем та авторитетом, організував незаконні побори з мешканців вищезазначеного садівничого товариства з метою особистого збагачення.

Так, з моменту прийняття посади у ввіреному йому підприємстві, а це близько десяти років тому назад, ОСОБА_4 організував незаконну схему із поборів грошових коштів шляхом введення в оману новоспечених власників земельних ділянок. Під час, купівлі земельної ділянки на території СТ «Меліоратор», новоспечений власник земельної ділянки повинен занести

ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 15 000.00 грн., так званий внесок на якісь там потреби, можливо на його особисті. Даний внесок приймається тільки готівкою та особисто ОСОБА_4 , це одна з умов голови при набутті у власність земельної ділянки, будь-яких відміток чи перерахунків на банківський рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не приймаються, квитанції не видаються. Такого роду внесок є обов`язковим та здійснюється на постійні основі, що підтверджується чорновими записами у особистому записнику голови садівничого товариства.

Також заявник зауважив що щорічно, кожен із власників земельної ділянки повинен вносити на потреби СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто ОСОБА_4 , грошові кошти у розмірі 400 грн., дані кошти сплачуються особисто голові та тільки в готівковій формі. При проханні перерахувати кошти на рахунок садівничого товариства та отримати квитанцію, отримується відмова. Як ведеться облік грошових коштів зібраних ОСОБА_4 не відомо. Що це, не як привласнення грошових коштів зібраних у власників земельних ділянок садівничого товариства.

Крім того, виявлено факт, що плата за підключення електроенергії до земельних ділянок або будинку, здійснюється тільки готівкою і також особисто

ОСОБА_4 за власними розцінками встановленими ним особисто, це умова голови кооперативу.

Також, останнім часом, ОСОБА_4 повідомив про підвищення тарифів на електроенергію до 5 грн.кВт, це при тому, що встановлена ціна для садівничих товариств становить 4,32 грн.кВі, плата за споживання електроенергії здійснюється в готівковій формі, особисто голові садівничого товариства. Можливо, голова СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином привласнює різницю коштів отриманих за сплату комунальних платежів та кладе їх до себе в кишеню.

Крім цього, заявником виявлено факт, що протягом 2023 року голова СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , імовірно за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (на той час лісничим Стовп?язького лісництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), організував незаконну порубку лісу, що розташований навколо СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою його подальшої реалізації на території м. Переяслав. Як стало згодом відомо, крім ділового лісу знищено декілька дерев що входять до Червоної книги України. Дане злодіяння підтверджується фотознімками та дописами у групі Viber СТ «Меліоратор» (група мешканців вищезазначеного садівничого товариства).

Тому дізнавач з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, просить надати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що перебувають у володінні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

-Видаткові кошториси на 2019-2024 роки, затверджені зборами уповноважених (представників).

-Банківські виписки по рахунках, відкритих в обслуговуючих банківських установах за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Рішення Загальних зборів членів Кооперативу щодо передачі майна або коштів Кооперативу іншим підприємствам, установам або громадянам за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Протоколи рішень зборів уповноважених щодо затвердження розміру вступного, членського та цільового внесків на період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Журнал (відомість) обліку сплачених вступних, членських та цільових внесків членами Кооперативу за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Касова книга або щоденні фіскальні звітні чеки та відповідні книги обліку (в разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО без ведення касової книги) за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Видаткові касові ордери/видаткові відомості щодо виплати заробітної плати членам органів керівництва, ревізійної комісії та найнятим працівникам за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Матеріали ревізій фінансово-господарської діяльності Кооперативу, проведених ревізійною комісією за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Фінансова звітність Кооперативу, що подається до державних органів за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Договори на постачання електричної енергії, укладені Кооперативом з постачальником, абонентська книжка, виставлені рахунки за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Журнал (відомість) обліку спожитої електроенергії членами Кооперативу за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Журнал (відомість) обліку сплаченого земельного податку членами Кооперативу за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Журнал (відомість) обліку сплаченої орендної плати членами Кооперативу за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Рішення загальних зборів щодо обрання голови правління та ревізійної комісії Кооперативу за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

У судове засідання дізнавач не з`явився у поданому клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 16.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ дізнавач.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області сержанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Видаткові кошториси на 2019-2024 роки, затверджені зборами уповноважених (представників).

-Банківські виписки по рахунках, відкритих в обслуговуючих банківських установах за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Рішення Загальних зборів членів Кооперативу щодо передачі майна або коштів Кооперативу іншим підприємствам, установам або громадянам за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Протоколи рішень зборів уповноважених щодо затвердження розміру вступного, членського та цільового внесків на період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Журнал (відомість) обліку сплачених вступних, членських та цільових внесків членами Кооперативу за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Касова книга або щоденні фіскальні звітні чеки та відповідні книги обліку (в разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО без ведення касової книги) за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Видаткові касові ордери/видаткові відомості щодо виплати заробітної плати членам органів керівництва, ревізійної комісії та найнятим працівникам за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Матеріали ревізій фінансово-господарської діяльності Кооперативу, проведених ревізійною комісією за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Фінансова звітність Кооперативу, що подається до державних органів за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Договори на постачання електричної енергії, укладені Кооперативом з постачальником, абонентська книжка, виставлені рахунки за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Журнал (відомість) обліку спожитої електроенергії членами Кооперативу за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Журнал (відомість) обліку сплаченого земельного податку членами Кооперативу за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Журнал (відомість) обліку сплаченої орендної плати членами Кооперативу за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

-Рішення загальних зборів щодо обрання голови правління та ревізійної комісії Кооперативу за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1