Справа № 583/4164/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000184 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

02.12.2024 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Встановлено, що 31.07.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16.07.2024 йому у мобільному застосунку Telegram надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 з проханням зайняти йому грошові кошти у сумі 18000 гривень та надіслав банківську картку № НОМЕР_2 . Вважаючи, що це дійсно його знайомий, ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . 19.07.2024 ОСОБА_4 запитав у знайомого коли він поверне йому грошові кошти, на що останній повідомив, що його сторінку в Telegram було зламано шахраями та він грошових коштів у ОСОБА_4 не просив та не отримував.

Відповідно до ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 12.09.2024 справа №583/4255/24 1-кс/583/1302/24 від уповноваженої особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 , де встановлено, що 16.07.2024об 18:21годині на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , було зараховано грошові кошти у сумі 15000 гривень від потерпілого. Після чого встановлено, що 16.07.2024 о 18:27 годині з банківської картки № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти у сумі 4274 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, встановлено, що в подальшому з картки № НОМЕР_2 16.07.2024 об 18:28 годині було перераховано грошові кошти у сумі 10652 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, які перерахувала ОСОБА_7 ,банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів роздруківок, на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться monobank / UniversalBankАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000184 від 01.08.2024 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів , які містять інформацію щодо:

руху коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 16.07.2024 року по 16.08.2024 року;

час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківських карток№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 16.07.2024 року по 16.08.2024 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

кінцевого отримувача грошових коштів, які були перераховані з банківських карток№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 16.07.2024 року по 16.08.2024 року, із зазначенням повних реквізитів рахунків або банківських карт;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00:00 год. 16.07.2024 року по 00:00 год. 16.08.2024 року

відомості про користувачів банківських карток№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали до 04.02.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_12