У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2024 Справа №607/19651/24 Провадження №1-кс/607/5361/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 06.09.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000078 від 05 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: 1) Доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях від відправника « ОСОБА_5 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_1 , з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа не отриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним поштових посилок: повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону, повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону, оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні ТОВ « Нова Пошта », суми грошових переказів отримувачами яких с відправник « ОСОБА_5 », або інша зазначена особа, даних особистого кабінету користувача «« ОСОБА_5 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо, відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 29.08.2024 в період часу 14 год. 50 хв. по 15 год. 10 хв. під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені документи ОСОБА_6 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 », моб. тел. № НОМЕР_1 ; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_3 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 29.08.2024 в період часу 13 год. 15 хв. по 13 год. 35 хв. під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені документи ОСОБА_6 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 », моб. тел. № НОМЕР_4 ; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_5 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 29.08.2024 в період часу 12 год. 05 хв. по 12 год. 20 хв. під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені документи ОСОБА_6 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 », моб. тел. № НОМЕР_6 ; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_7 ТОВ « Нова пошта » м. Львів за 27.08.2024 в період часу 18 год. 50 хв. по 19 год. 10 хв. під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені документи ОСОБА_9 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_10 », тел. НОМЕР_8 ; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_9 ТОВ « Нова пошта » м. Львів за 27.08.2024 в період часу 16 год. 50 хв. по 17 год. 10 хв. під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені документи ОСОБА_9 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_11 тел. НОМЕР_10 »; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_11 ТОВ « Нова пошта » м. Львів за 27.08.2024 в період часу 16 год. 50 хв. по 17 год. 10 хв. котре відвідував ОСОБА_6 ; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_12 ТОВ « Нова пошта » м. Львів за 27.08.2024 в період часу 18 год. 05 хв. по 18 год. 20 хв. котре відвідував ОСОБА_6 ; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_5 (с. Мелехів) ТОВ « Нова пошта » м. Львів за 27.08.2024 в період часу 19 год. 15 хв. по 19 год. 30 хв. котре відвідував ОСОБА_6 ; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_3 ТОВ « Нова пошта » м. Львів за 27.08.2024 в період часу 19 год. 20 хв. по 19 год. 40 хв. котре відвідував ОСОБА_9 ; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_13 ТОВ « Нова пошта » м. Львів за 27.08.2024 в період часу 19 год. 40 хв. по 19 год. 50 хв. котре відвідував ОСОБА_6 ; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_14 ТОВ « Нова пошта » м. Львів за 27.08.2024 в період часу 19 год. 50 хв. по 20 год. 10 хв. котре відвідував ОСОБА_6 ; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_5 ТОВ « Нова пошта » м. Вінниця за 26.08.2024 в період часу 19 год. 00 хв. по 19 год. 20 хв. під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені документи ОСОБА_6 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_12 тел. НОМЕР_15 »; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_5 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 28.08.2024 в період часу 10 год. 10 хв. по 10 год. 40 хв. та з 12 год. 20 хв. по 12 год. 40 хв. котре відвідував ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_16 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 28.08.2024 в період часу 11 год. 10 хв. по 11 год. 30 хв. котре відвідував ОСОБА_6 ; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_17 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 28.08.2024 в період часу 11 год. 25 хв. по 11 год. 35 хв. котре відвідував ОСОБА_9 ; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_3 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 28.08.2024 в період часу 11 год. 35 хв. по 11 год. 50 хв. котре відвідував ОСОБА_13 ; відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_5 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 28.08.2024 в період часу 11 год. 50 хв. по 12 год. 10 хв. котре відвідував ОСОБА_13 2) Доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях від відправника « ОСОБА_14 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_18 з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа не отриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним поштових посилок: повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону, повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону, оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні ТОВ « Нова Пошта », суми грошових переказів отримувачами яких с відправник « ОСОБА_14 », або інша зазначена особа, даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_14 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо, відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_5 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 28.08.2024 в період часу 13 год. 45 хв. по 13 год. 55 хв. під час того як ОСОБА_9 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 » моб. тел. № НОМЕР_18 », намагався отримати грошові кошти за реалізовані підроблені документи, яка зберігається та може бути надана ТОВ « Нова Пошта » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх оригінали, (а у разі відсутності - копії).

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ТОВ " Нова Пошта ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення (заміни) документації без виклику особи, у володінні якої вона знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що на території Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія та інших документів, які видаються центральними органами виконавчої влади, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі вищезазначені документи із підробленими голографічними захисними елементами.

Зазначені відправлення здійснюються з використанням підроблених документів та зміною анкетних даних, із застосуванням одноразових номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ « Нова Пошта », АТ « Украпошта » та інших).

Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів в межах даного кримінального провадження стало відомо, що під час вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , який 27.08.2024 перебуваючи у м. Львів у відділенні ТОВ Нова пошта №2 здійснив зняття грошових коштів за реалізовані підроблені документи у сумі близько 220 тис. гривень та у відділенні ТОВ Нова пошта №3 здійснив зняття грошових коштів за реалізовані підроблені документи у сумі близько 260 тис. гривень під зміненими анкетними даними на ім`я « ОСОБА_10 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_19 , та « ОСОБА_11 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_20 пред`явивши підроблені паспорти громадянина України.

Також стало відомо, що ОСОБА_9 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_21 ), котрий разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 відвідували відділення нової Пошти у АДРЕСА_4 .

Поряд з цим, 28.08.2024 ОСОБА_6 перебуваючи у м. Тернополі разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_15 відвідав відділення Нової пошти №1 , 23, 11, 6, 5 з метою замовлення готівкових коштів.

Встановлено, що 29.08.2024 ОСОБА_6 перебуваючи у м. Тернополі разом ОСОБА_15 відвідав відділення Нової пошти №1 здійснив зняття грошових коштів за реалізовані підроблені документи у сумі близько 384 тис. грн. під зміненими анкетними даними на ім`я « ОСОБА_8 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_6 ; у відділенні нової пошти № НОМЕР_3 здійснив зняття грошових коштів за реалізовані підроблені документи у сумі близько 328 тис. грн. під зміненими анкетними даними на ім`я « ОСОБА_7 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_4 ; у відділенні нової пошти № НОМЕР_2 здійснив зняття грошових коштів за реалізовані підроблені документи у сумі близько 173 тис. грн. під зміненими анкетними даними на ім`я « ОСОБА_5 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_1 .

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « Нова пошта », старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що експрес-накладні, відеозаписи з камер спостереження в приміщенні відділення ТОВ « Нова пошта » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть містити дані про подію кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення. Так, прохання старшого слідчого про надання доступу до оригіналів вищевказаних експрес-накладних та відеозаписів з камер спостереження, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки на підтвердження таких доводів, старшим слідчим жодних доказів не подано. Відтак, в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 06.09.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

1) Доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях від відправника « ОСОБА_5 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_1 , з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа не отриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні ТОВ « Нова Пошта »,

- суми грошових переказів отримувачами яких с відправник « ОСОБА_5 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача «« ОСОБА_5 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо,

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 29.08.2024 в період часу 14 год. 50 хв. по 15 год. 10 хв. під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені документи ОСОБА_6 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 », моб. тел. № НОМЕР_1 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_3 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 29.08.2024 в період часу 13 год. 15 хв. по 13 год. 35 хв. під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені документи ОСОБА_6 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 », моб. тел. № НОМЕР_4 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_5 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 29.08.2024 в період часу 12 год. 05 хв. по 12 год. 20 хв. під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені документи ОСОБА_6 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 », моб. тел. № НОМЕР_6 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_7 ТОВ « Нова пошта » м. Львів за 27.08.2024 в період часу 18 год. 50 хв. по 19 год. 10 хв. під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені документи ОСОБА_9 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_10 », тел. НОМЕР_8 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_9 ТОВ « Нова пошта » м. Львів за 27.08.2024 в період часу 16 год. 50 хв. по 17 год. 10 хв. під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені документи ОСОБА_9 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_11 тел. НОМЕР_10 »;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_11 ТОВ « Нова пошта » м. Львів за 27.08.2024 в період часу 16 год. 50 хв. по 17 год. 10 хв. котре відвідував ОСОБА_6 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_12 ТОВ « Нова пошта » м. Львів за 27.08.2024 в період часу 18 год. 05 хв. по 18 год. 20 хв. котре відвідував ОСОБА_6 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_5 (с. Мелехів) ТОВ « Нова пошта » м. Львів за 27.08.2024 в період часу 19 год. 15 хв. по 19 год. 30 хв. котре відвідував ОСОБА_6 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_3 ТОВ « Нова пошта » м. Львів за 27.08.2024 в період часу 19 год. 20 хв. по 19 год. 40 хв. котре відвідував ОСОБА_9 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_13 ТОВ « Нова пошта » м. Львів за 27.08.2024 в період часу 19 год. 40 хв. по 19 год. 50 хв. котре відвідував ОСОБА_6 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_14 ТОВ « Нова пошта » м. Львів за 27.08.2024 в період часу 19 год. 50 хв. по 20 год. 10 хв. котре відвідував ОСОБА_6 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_5 ТОВ « Нова пошта » м. Вінниця за 26.08.2024 в період часу 19 год. 00 хв. по 19 год. 20 хв. під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені документи ОСОБА_6 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_12 тел. НОМЕР_15 »;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_5 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 28.08.2024 в період часу 10 год. 10 хв. по 10 год. 40 хв. та з 12 год. 20 хв. по 12 год. 40 хв. котре відвідував ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_16 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 28.08.2024 в період часу 11 год. 10 хв. по 11 год. 30 хв. котре відвідував ОСОБА_6 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_17 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 28.08.2024 в період часу 11 год. 25 хв. по 11 год. 35 хв. котре відвідував ОСОБА_9 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_3 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 28.08.2024 в період часу 11 год. 35 хв. по 11 год. 50 хв. котре відвідував ОСОБА_13 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_5 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 28.08.2024 в період часу 11 год. 50 хв. по 12 год. 10 хв. котре відвідував ОСОБА_13

2) Доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях від відправника « ОСОБА_14 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_18 з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа не отриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні ТОВ « Нова Пошта »,

- суми грошових переказів отримувачами яких с відправник « ОСОБА_14 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_14 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо,

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_5 ТОВ « Нова пошта » м. Тернопіль за 28.08.2024 в період часу 13 год. 45 хв. по 13 год. 55 хв. під час того як ОСОБА_9 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 » моб. тел. № НОМЕР_18 », намагався отримати грошові кошти за реалізовані підроблені документи, яка зберігається та може бути надана ТОВ « Нова Пошта » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1