УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч.1 ст. 313, ч.2 ст. 317 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч.1 ст. 313, ч.2 ст. 317 КК України.

У клопотанні сторона обвинувачення, з метою збереження речового доказу, проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, проведення експертних досліджень, просить накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами) на речі, вилучені у період часу з 22:49 години 29.10.2024 до 00:43 години 30.10.2024 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились про розгляд клопотання сповіщалися належним чином, від слідчого до суду надійшла заява в якій просив провести судове засідання без його участі, свої вимоги підтримав та просив задовольнити.

Також до канцелярії суду надійшла заява від захисника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , яка просила розглянути клопотання без їх участі та у задоволенні якого відмовити, вказуючи на те, що вилучені грошові кошти належать цивільній дружині ОСОБА_5 , про що було неодноразово повідомлено слідчого під час проведення обшуку.

У зв`язку з неявкою учасників процесу, керуючись вимогами ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду такого клопотання за відсутності наведених осіб.

В ході судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування №0000027 від 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч.1 ст. 313, ч.2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Одеса та Одеської області діє група осіб, яка займається незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, на території Одеської області та інших регіонів України використовуючи мережу Інтернет.

Так, в ході проведення досудового розслідування, співробітниками УБН ГУНП в Одеській області під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовляють та зберігають особливо небезпечну психотропну речовину, з метою її подальшого збуту на території будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , :02:001:0834), які використовуючи мережу «Інтернет» здійснюють збут особливо небезпечної психотропної речовини, шляхом відправки посилок через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта».

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснює незаконне виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини, що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями в ході яких проведено відбори зразків речовин з поштових відправлень, відправку яких через ТОВ «Нова пошта» здійснював ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 . Відповідно до висновків експерта надані на дослідження зразки містять: особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP.

Так, в період часу з 22:49 години 29.10.2024 до 00:43 години 30.10.2024 в порядку ст. 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, проведено санкціонований обшук квартири за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:поліетиленовий пакетик з застібкою типу зіп-лок з речовиною рослинного походження зеленого кольору;паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору;фольгований згорток з речовиною рослинного походження буро-зеленого кольору;грошові кошти в загальній сумі 700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF96387949G, LK74416576C, LI24728228A, LK74416577C, QK32818671A, QK32818672A, PF 27570590L;грошові кошти в загальній сумі 20 доларів США купюрами номіналом по 10 доларів США з наступними серійними номерами: PF88570948A, MD46025248A;грошова купюра номіналом 5 доларів США з серійним номером PJ39734744A;стартовий пакет «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_1 , без сім-карти;слот із сім-картою «Водафон» № НОМЕР_2 ;мобільний телефон марки «Samsung», модель Galaxy M345 G, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , із сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_5 , в корпусі темно-синього кольору;планшет марки Apple iPad, 9 покоління, номер: D4X91CMCУЗ, в корпусі сірого кольору, у чохлі червоно чорного кольору; мобільний телефон Xiaomi Redmi Note Mi 9T, в корпусі синього кольору; ноутбук ThinkPad марки Lenovo, модель: CANICESBBB, s/n: type 20L8S07AO1S/N oу6ELN18/09.

Постановою слідчого від 30.10.2024 вище перелічене, вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

В даному випадку слідчий суддя вважає, що вилучені мобільні телефони, планшет ноутбук можуть містити на собі відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження, (дзвінки, листування, фото, номери телефонів осіб пов`язаних з незаконним обігом наркотичних речовин, листування про місцезнаходження наркотичних засобів) в зв`язку з чим таке майно відповідає категорії речових доказів.

Слідчий суддя не виключає факту того, що вказані телефони, планшет та ноутбук використовувався при спілкуванні з особами, які перевіряються на причетність щодо вчинення злочинів у даному провадженні, зокрема через нього відбувався обмін повідомленнями за допомогою месенджерів, вони можуть містити електронні файли та електронне листування, що стосується обставин вчинення злочину, відтак, дослідження їх вмісту потрібно здійснювати із залученням спеціаліста, експерта, в умовах лабораторії, зокрема з метою відновлення видалених файлів.

Більш того, слідчий суддя не може виключати, що перед стороною обвинувачення постане питання експертного дослідження вилучених телефонів, планшету та ноутбуку, а обов`язковою умовою їх проведення є безпосереднє надання для дослідження електронного пристрою, що додатково підтверджує наявність підстав для арешту майна.

При цьому, норми КПК України не визначають чітких термінів для призначення експертного дослідження вилученого майна, а також не передбачають такої підстави для відмови у накладенні арешту, як відсутність станом на час розгляду клопотання постанови про призначення експертизи.

Також слідчий суддя вважає, що інші речі та документи, які зазначені в клопотанні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути знаряддям злочину (пакетита фольгований згорток з речовиною рослинного ) та використовувались для виготовлення психотропних речовин, а від так містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

За допомогою вилученого стартових пакетів, власник міг підтримувати спілкування із іншими особами причетними до вчинення кримінального правопорушення та з потенційними клієнтами, які мали намір придбати наркотичні засоби, а тому вони також потребують збереження для встановлення усіх обставин імовірного вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження.

Так, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 було вилучено грошові кошти на загальну суму 725 дол. США, які відповідно до положень ст. 170 КПК України відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, визнані речовим доказом, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки могли бути набуті кримінально протиправним шляхом містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0000027.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Викладене переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч.1 ст. 313, ч.2 ст. 317 КК України) та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про необхідність призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вилучене майно .

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,

Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.

У порядку встановленому КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер. Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч.1 ст. 313, ч.2 ст. 317 КК України- задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами на речі, вилучені в період часу з 22:49 години 29.10.2024 до 00:43 години 30.10.2024 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-поліетиленовий пакетик з застібкою типу зіп-лок з речовиною рослинного походження зеленого кольору;

-паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору;

-фольгований згорток з речовиною рослинного походження буро-зеленого кольору;

-грошові кошти в загальній сумі 700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF96387949G, LK74416576C, LI24728228A, LK74416577C, QK32818671A, QK32818672A, PF 27570590L;

-грошові кошти в загальній сумі 20 доларів США купюрами номіналом по 10 доларів США з наступними серійними номерами: PF88570948A, MD46025248A;

-грошова купюра номіналом 5 доларів США з серійним номером PJ39734744A;

-стартовий пакет «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_1 , без сім-карти;

-слот із сім-картою «Водафон» № НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон марки «Samsung», модель Galaxy M345 G, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , із сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_5 , в корпусі темно-синього кольору;

-планшет марки Apple iPad, 9 покоління, номер: D4X91CMCУЗ, в корпусі сірого кольору, у чохлі червоно чорного кольору;

-мобільний телефон Xiaomi Redmi Note Mi 9T, в корпусі синього кольору;

-ноутбук ThinkPad марки Lenovo, модель: CANICESBBB, s/n: type 20L8S07AO1S/N oу6ELN18/09.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1