УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання відділу поліції Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001299 внесеного до ЄРДР 22.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач відділу дізнання відділу поліції Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Сектором дізнання ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001299 від 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , про те, що 20 червня 2023 року, приблизно о 09 годині, їй стало відомо про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, підробила постанову за результатом розгляду адміністративної справи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (справа №761/13546/23, провадження №3/761/3384/2023) за її підписом від 12.06.2023 про звільнення ОСОБА_6 від адміністративної відповідальності.

26.06.2023 допитано як свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, зокрема, повідомив, що очікував розгляду адміністративної справи №761/13546/23 у судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 130 КУпАП, який мав відбутися 12.06.2023. 11.06.2023 отримав повідомлення в месенджері «Телеграм» від невідомої особи, яка запитала чи дійсно в нього буде вказаний розгляд наступного дня та запропонувала свої послуги із супроводження та консультації у даній адміністративній справі. На це, ОСОБА_6 погодився та надіслав даній особі наявні у нього фотознімки матеріалу. Далі, вказана особа повідомила ОСОБА_6 що на судові засідання йому не обов`язково приходити а лише потрібно буде прийти та забрати постанову за результатами розгляду. Наступного дня, 12.06.2023, приблизно о 10 годині 20 хвилин, як повідомив ОСОБА_6 , вказана особа написала йому в тому ж месенджері «Телеграм» що все вирішилось та він готує рішення за результатами розгляду. Після цього, приблизно через годину, вказана особа надіслала ОСОБА_6 фотознімки постанови від імені судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , де були зокрема вказані: номер справи - 761/13546/23, номер провадження - №3/761/3384/2023, обставини справи, в резолютивній частині було вказано про закриття справи відносно ОСОБА_6 за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, в кінці був підпис від імені судді ОСОБА_5 , виконаний барвником синього кольору на фоні круглої печатки синього кольору, а також, на усіх сторінках, у нижній частині з правої сторони був наявний штрих-код ІНФОРМАЦІЯ_2 із номером *2610*70732752*1*1* . Після цього, як зазначив ОСОБА_6 , він надіслав дані фотознімки вказаної постанови своєму знайомому юристу, для консультації щодо її дійсності, на що той відповів що там все правильно. В подальшому, ОСОБА_6 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановленого на його мобільному телефоні, здійснив переказ грошових коштів в сумі 23 000 гривень (в якості винагороди за послуги) на номер банківської картки, який зазначила вказана особа під час листування - НОМЕР_2 (отримувач - ОСОБА_7 ). Далі, вказана особа повідомила ОСОБА_6 що дану постанову можна буде отримати в канцелярії Шевченківського районного суду міста Києва. Після цього, як повідомив ОСОБА_6 , цього ж дня, приблизно о 16 годині, він поїхав до ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявив, що канцелярія була зачиненою, а коли вирішив запитати у вказаної невідомої особи до кого може звернутися, то виявив що все листування було видаленим. В подальшому, як вказав ОСОБА_6 , 17.06.2023 він отримав нове повідомлення про те, що розгляд його справи перенесено на 20.06.2023, і в той момент він зрозумів що вищеописана постанова про закриття адміністративної справи була підробленою. На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), роздруківок про рух коштів за картковим рахунком ОСОБА_7 , який користується (користувався) банківською карткою НОМЕР_2 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, часу, суми, місця та способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакції, отримувачів та відправників грошових коштів здійснених транзакцій (повну інформацію про власника банківського рахунку отримувача грошових коштів), адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг

будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв (ІМЕІ, тощо - в разі наявності), що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 12 години 40 хвилин

12 червня 2023 року по дату винесення ухвали судом, а також інформацію про власника банківського рахунку, із обов`язковим зазначенням усіх контактних даних, копій документів, які посвідчують особу, картки платника податків, адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину. Зважаючи на викладено слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.

Старший дізнавач ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сектором дізнання ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001299 від 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 )

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання відділу поліції Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, ОСОБА_3 дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю зробити копії(в тому числі в електронному вигляді), а саме:

-документів, які містять відомості про рух коштів за наявними рахунками (активними та закритими), випущеними банківськими картками, емітованими

Інтернет-картками (в тому числі й з номером НОМЕР_2) ОСОБА_7 , який користується (користувався) банківською карткою НОМЕР_2 , відкритою в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, часу, суми, місця та способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакції, отримувачів та відправників грошових коштів здійснених транзакцій (повну інформацію про власника банківського рахунку отримувача грошових коштів), адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв (ІМЕІ, тощо - в разі наявності), що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 12 години 40 хвилин 12 червня 2023 року по 28 серпня 2023 року, а також інформацію про власника банківського рахунку, із обов`язковим зазначенням усіх контактних даних, копій документів, які посвідчують особу, картки платника податків.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: