Номер провадження № 1-кс/243/979/2024
Номер справи 243/9418/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10 травня 2022 року, Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000111, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И Л А:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування за №000111, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 07 жовтня 2024 року до Відділу поліції № 2 Дубенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова Заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, з номером телефону НОМЕР_1 , з якою ОСОБА_5 спілкувався зі свого номера телефону НОМЕР_2 , під приводом купівлі-продажу зерна, оголошення про продаж якого було розміщено в соціальній мережі «Facebook», заволоділа його грошовими коштами у сумі 4500 гривень, які він перерахував 07 жовтня 2024 року о 13 годині 12 хвилин із своєї банківської картки, на картку невідомої особи НОМЕР_3 .

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 08 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який показав, що 05 жовтня 2024 року у вечірній час знайшов оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» стосовно продажу зерна, яке його зацікавило. 07 жовтня 2024 року він зателефонував продавцю на номер телефону НОМЕР_4 , підписаного як « ОСОБА_6 », з яким під час розмови домовився про купівлю-продаж зерна на суму 9000 грн. Після усної домовленості він здійснив переказ коштів із свої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 в сумі 4500 грн. в якості авансу за зерно. Через деякий час із вищевказаного номеру телефону був дзвінок, з проханням додаткових грошових коштів, на що потерпілий відмовився.

Згідно Інформації Відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП (міжнародний територіальний орган) НПУ, за результатами моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відбувся переказ коштів на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 дата транзакції: 07 жовтня 2024 року 13:16:28 сума: 3600 грн.

У подальшому з вказаного рахунку № НОМЕР_6 відбулись наступні операції:

- 07 жовтня 2024 року о 16:42:13 год. видача готівки ІНФОРМАЦІЯ_5 дата транзакції: 07 жовтня 2024 року 16:42:13 сума: 765 грн.;

- 07 жовтня 2024 року о 16:42:14 год. оплата ІНФОРМАЦІЯ_6 дата транзакції: 07 жовтня 2024 року 16:42:14 сума: 2000 грн. ID терміналу S1KT0QGI;

- 08 жовтня 2024 року о 10:50:09 год. зняття готівки в банкоматі Банкомат DN00 squr.Privokzalna,6 ІНФОРМАЦІЯ_7 дата транзакції: 08 жовтня 2024 року 10:50:09 сума: 4000 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка показала, що в неї є знайомий ОСОБА_8 , який одного разу розповів їй про те, що працює в мережі Інтернет, а саме продає сіно, зерно та інше в мережі «Фейсбук» та попрохав надати йому свою банківську картку № НОМЕР_7 для роботи. Потім на її картку почали надходити грошові кошти, у різних сумах, які вона знімала у банкоматах м. Слов`янська за проханням ОСОБА_8 , віддаючи йому кошти, за що отримувала винагороду.

Опитаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомив про те, що не маючи постійного заробітку, почав займатися розміщенням оголошень в мережі Інтернет, на різних сайтах і соціальних мережах про продаж неіснуючих товарів, а саме: зерна, сіна, соломи, дров. При цьому вказував номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_8 . 07 жовтня 2024 року на номер телефону НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 йому подзвонив чоловік з приводу купівлі зерна, з яким в ході розмови домовився про продаж, за яке попрохав передоплату у сумі 4500 грн, які надійшли на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 на ім`я знайомої ОСОБА_9 . Після отримання грошей на картку, ОСОБА_10 переказала їх на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 , котрі він в подальшому зняв готівкою на банкоматі м. Слов`янськ.

В ході дізнання встановлено, що онлайн банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Викладене дає підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація про власника банківської картки № НОМЕР_6 , куди 07 жовтня 2024 року були переведені кошти з картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_3 , на яку потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були переказані грошові кошти у розмірі 4500 грн. Такі дані віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Беручи до уваги, що дана інформація надасть можливість органу дізнання встановити особу, яка вчинила вказаний кримінальний проступок та ідентифікувати коло таких осіб, інформація має доказове значення, а в інший спосіб отримати до неї доступ неможливо.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію рух грошових коштів та власника банківської картки № НОМЕР_6 , куди 07 жовтня 2024 року були переведені кошти з картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_3 , на яку потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були переказані грошові кошти у розмірі 4500 грн. Отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду, тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме: роздруківки, виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за 07 жовтня 2024 року зокрема фото і відео з камер відеоспостереження банкоматів, де знімались грошові кошти із зазначенням адреси розташування таких банкоматів, дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, фото особи), а також копії документів, які оформлювались та надавались клієнтом банку при відкритті рахунку (копія документа, що посвідчує особу, заява на відкриття рахунку, договір тощо).

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити Клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2024 року, зокрема, за Заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, з номером телефону НОМЕР_1 , з якою ОСОБА_5 спілкувався зі свого номера телефону НОМЕР_2 , під приводом купівлі-продажу зерна, оголошення про продаж якого було розміщено в соціальній мережі «Facebook», заволоділа його грошовими коштами у сумі 4500 гривень, які він перерахував 07 жовтня 2024 року о 13 годині 12 хвилин із своєї банківської картки, на картку невідомої особи НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 05 жовтня 2024 року у вечірній час знайшов оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» стосовно продажу зерна, яке його зацікавило. 07 жовтня 2024 року він зателефонував продавцю на номер телефону НОМЕР_4 , підписаного як « ОСОБА_6 », з яким під час розмови домовився про купівлю-продаж зерна на суму 9000 грн. Після усної домовленості він здійснив переказ коштів із свої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 в сумі 4500 грн. в якості авансу за зерно. Через деякий час із вищевказаного номеру телефону був дзвінок, з проханням додаткових грошових коштів, на що потерпілий відмовився.

Згідно Інформації Відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП (міжнародний територіальний орган) НПУ, за результатами моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відбувся переказ коштів на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 дата транзакції: 07 жовтня 2024 року 13:16:28 сума: 3600 грн.

У подальшому з вказаного рахунку № НОМЕР_6 відбулись наступні операції:

- 07 жовтня 2024 року о 16:42:13 год. видача готівки ІНФОРМАЦІЯ_5 дата транзакції: 07 жовтня 2024 року 16:42:13 сума: 765 грн.;

- 07 жовтня 2024 року о 16:42:14 год. оплата ІНФОРМАЦІЯ_6 дата транзакції: 07 жовтня 2024 року 16:42:14 сума: 2000 грн. ID терміналу S1KT0QGI;

- 08 жовтня 2024 року о 10:50:09 год. зняття готівки в банкоматі Банкомат DN00 squr.Privokzalna,6 ІНФОРМАЦІЯ_7 дата транзакції: 08 жовтня 2024 року 10:50:09 сума: 4000 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка показала, що в неї є знайомий ОСОБА_8 , який одного разу розповів їй про те, що працює в мережі Інтернет, а саме продає сіно, зерно та інше в мережі «Фейсбук» та попрохав надати йому свою банківську картку № НОМЕР_7 для роботи. Потім на її картку почали надходити грошові кошти, у різних сумах, які вона знімала у банкоматах м. Слов`янська за проханням ОСОБА_8 , віддаючи йому кошти, за що отримувала винагороду.

Опитаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомив про те, що не маючи постійного заробітку, почав займатися розміщенням оголошень в мережі Інтернет, на різних сайтах і соціальних мережах про продаж неіснуючих товарів, а саме: зерна, сіна, соломи, дров. При цьому вказував номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_8 . 07 жовтня 2024 року на номер телефону НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 йому подзвонив чоловік з приводу купівлі зерна, з яким в ході розмови домовився про продаж, за яке попрохав передоплату у сумі 4500 грн, які надійшли на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 на ім`я знайомої ОСОБА_9 . Після отримання грошей на картку, ОСОБА_10 переказала їх на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 , котрі він в подальшому зняв готівкою на банкоматі м. Слов`янськ.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання дізнавача, оскільки відомості щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за 07 жовтня 2024 року, необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000111, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області рядовому поліції ОСОБА_15 , тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме: роздруківки, виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за 07 жовтня 2024 року зокрема фото і відео з камер відеоспостереження банкоматів, де знімались грошові кошти із зазначенням адреси розташування таких банкоматів, дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, фото особи), а також копії документів, які оформлювались та надавались клієнтом банку при відкритті рахунку (копія документа, що посвідчує особу, заява на відкриття рахунку, договір тощо).

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1