Провадження №1-кс/447/1136/24
Справа №447/1351/24
У Х В А Л А

01 серпня 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000077 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

29.07.2024 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наводить таке. Встановлено, що 11.05.2024 ОСОБА_5 особисто перерахувала грошові кошти в сумі 17200 грн. на банківську карту НОМЕР_1 невідомій особі, яка під впливом обману написала про допомогу із «зламаного» додатку «Телеграм» від імені знайомої ОСОБА_6 . У процесуальному статусі потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 11.05.2024 близько 17:03 години їй у соціальну мережу «Телеграм» написала знайома ОСОБА_7 , яка попросила позичити їй до наступнрго ранку кошти у сумі 17200 гривень. Заявниця погодилась, оскільки ОСОБА_8 добре знає та перерахувала на вказану карточку кошти у сумі 17200 грн. 17:40 год. потерпіла від своєї знайомої ОСОБА_6 через соціальну мережу «Вайбер» дізналась, що її сторінку в «Телеграмі» було зламано та кошти вона не просила. Після цього потерпіла зрозуміла, що кошти переслала незнайомій людині, яка виявилась шахраєм. ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду в сумі 17200 гривень. Потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , одним платежем свої ж грошові кошти в загальній сумі 17200 грн. на картку яку їй написав у месенджері співрозмовник, а саме НОМЕР_1 .

Дізнавач вказує, що під час огляду оптичного диску який вилучено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 на підставі ухвали Миколаївського районного суду Львівській області від 27.05.2024 (справа №447/1351/24) відомо, що ОСОБА_9 зі своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на НОМЕР_3 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в період з 00:01 год. 11.05.2024 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 11.05.2024 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задоволити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі начальнику СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до рухів коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , на паперових та цифрових носіях у період часу з 00:01 год. 11.05.2024 по термін виконання ухвали два місяці (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку).

- інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 11.05.2024 по термін виконання ухвали два місяці по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , зобов`язати надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 01.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1