Справа № 307/3191/24
Провадження №1-кс/307/529/24
ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Закарпатської області
У Х В А Л А

07 серпня 2024 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області, погоджене прокурором Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області м. Стець, за погодженням з прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивує тим, що 29 квітня 2024 року до чергової частини Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення з ДКП НП України №364449 про те, що на їх електронну адресу звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що він в мережі інтернет зареєструвався на інвестиційному сайті "drebix.com", різними платежами перерахував грошові кошти шахраям. Зв`язавшись із ОСОБА_5 за допомогою мережі "Viber", останній повідомив, що на даний час відсутній за місцем проживання, оскільки перебуває в Чеській Республіці, на даний час повертатися в Україну не планує. З приводу звернення пояснив, що у березні 2024 року він знайшов у мережі інтернет сайт для пасивного заробітку та вирішив спробувати підзаробити. Зареєструвавшись на сайті "drebix.com", почав інвестувати грошові кошти та перерахував грошові кошти у сумі 100 євро АТ "Універсал Банк", рахунок № НОМЕР_1 , після чого продовжив інвестувати невеликим сумами та спробував вивести грошові кошти. З ним зав`язалася особа в мережі "WhatsApp", з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка мала допомогти вивести грошові кошти, однак особа попросила перерахувати ще 1 500 євро за конвертацію, на що він погодився та перерахував вказані грошові кошти на банківську картку АТ "Універсал Банк" (Монобанк) НОМЕР_3 , після чого особа повідомила, що щось пішло не так, та платіж не пройшов, після чого особа продовжила просити ще раз перерахувати грошові кошти, на вказану картку, на що він погодився. Так, за період з 01 березня 2024 року по 12 квітня 2024 року, ОСОБА_6 перерахував різними платежами на різні банківські картки грошові кошти у сумі 10 500 євро, після чого особа продовжувала випробувати грошові кошти, однак ОСОБА_6 відмовився перераховувати додаткові кошти та попросив повернути вкладені ним грошові кошти, однак особа відмовляється їх віддавати.

01 серпня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_7 , було проведено санкціонований обшук в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено: банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , картки «Альфа-Банк» № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , карти «Ukrsibbank» № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , карти «ПриватБанк» № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , карти «УніверсалБанк» № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , карти «Таскомбанк» № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , карти «Банк Восток» № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , карта «ОТП Банк» № НОМЕР_87 , карта «KredoBank» № НОМЕР_88 , карта «Raiffeisen BANK» № НОМЕР_89 , карта «ПУМБ» № НОМЕР_90 , карти «NEO BANK» № НОМЕР_91 ; документація, а саме: інформація про відкриття ключів користувача ОСОБА_10 , заява ОСОБА_11 , заява ОСОБА_12 , відповідь з відділення АТ «ПУМБ», договір дарування грошей від ОСОБА_13 на ОСОБА_14 , пояснення ОСОБА_8 , заяви ОСОБА_11 , резервне копіювання вручну; грошові кошти: 8 банкнот номіналом 100 доларів США з серійними номерами: РЕ33274343Е, РК21245006Н, РD56844734С, РD56844735С, PG80573330B, PG80573332B, PG80573331B, PG80573328B, 3 банкноти номіналом 50 Євро з серійними номерами: SC, RC, WB, 1 банкнота номіналом 100 Євро з серійним номером UC; мобільний телефон марки «Iphone 8» (IMEI НОМЕР_92 , MEID НОМЕР_93 ) з сім-картою «ВФ Україна» НОМЕР_94 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» (IMEI НОМЕР_95 ); сім-карти ПРАТ «Київстар» НОМЕР_96 , «Vodafone» НОМЕР_97 , О2 «5G SIM» НОМЕР_98 .

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у арешті вищезазначеного майна, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав і просить його задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Вивчивши матеріали клопотання та вислухавши учасників процесу, суд приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Тячівського РВП ГУНП України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 30 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

01 серпня 2024 року в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , картки «Альфа-Банк» № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , карти «Ukrsibbank» № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , карти «ПриватБанк» № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , карти «УніверсалБанк» № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , карти «Таскомбанк» № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , карти «Банк Восток» № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , карта «ОТП Банк» № НОМЕР_87 , карта «KredoBank» № НОМЕР_88 , карта «Raiffeisen BANK» № НОМЕР_89 , карта «ПУМБ» № НОМЕР_90 , карти «NEO BANK» № НОМЕР_91 ; документація, а саме: інформація про відкриття ключів користувача ОСОБА_10 , заява ОСОБА_11 , заява ОСОБА_12 , відповідь з відділення АТ «ПУМБ», договір дарування грошей від ОСОБА_13 на ОСОБА_14 , пояснення ОСОБА_8 , заяви ОСОБА_11 , резервне копіювання вручну; грошові кошти: 8 банкнот номіналом 100 доларів США з серійними номерами: РЕ33274343Е, РК21245006Н, РD56844734С, РD56844735С, PG80573330B, PG80573332B, PG80573331B, PG80573328B, 3 банкноти номіналом 50 Євро з серійними номерами: SC, RC, WB, 1 банкнота номіналом 100 Євро з серійним номером UC; мобільний телефон марки «Iphone 8» (IMEI НОМЕР_92 , MEID НОМЕР_93 ) з сім-картою «ВФ Україна» НОМЕР_94 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» (IMEI НОМЕР_95 ); сім-карти ПРАТ «Київстар» НОМЕР_96 , «Vodafone» НОМЕР_97 , О2 «5G SIM» НОМЕР_98 .

Постановою слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області від 01 серпня 2024 року вище вказані предмети були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000371.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що передбачено ч.2 ст.173 КПК України.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За правилами ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час огляду.

Статтями 2, 7 КПК України, визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Вказані норми кореспондуються з положеннями Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, згідно ст. 1 якого, - кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Матеріалами клопотання доведено, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, правову підставу для накладення арешту та можливість використання зазначених речей як доказів в даному кримінальному провадженні.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 30 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме: банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , картки «Альфа-Банк» № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , карти «Ukrsibbank» № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , карти «ПриватБанк» № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , карти «УніверсалБанк» № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , карти «Таскомбанк» № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , карти «Банк Восток» № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , карта «ОТП Банк» № НОМЕР_87 , карта «KredoBank» № НОМЕР_88 , карта «Raiffeisen BANK» № НОМЕР_89 , карта «ПУМБ» № НОМЕР_90 , карти «NEO BANK» № НОМЕР_91 ; документацію, а саме: інформація про відкриття ключів користувача ОСОБА_10 , заява ОСОБА_11 , заява ОСОБА_12 , відповідь з відділення АТ «ПУМБ», договір дарування грошей від ОСОБА_13 на ОСОБА_14 , пояснення ОСОБА_8 , заяви ОСОБА_11 , резервне копіювання вручну; грошові кошти: 8 банкнот номіналом 100 доларів США з серійними номерами: РЕ33274343Е, РК21245006Н, РD56844734С, РD56844735С, PG80573330B, PG80573332B, PG80573331B, PG80573328B, 3 банкноти номіналом 50 Євро з серійними номерами: SC, RC, WB, 1 банкнота номіналом 100 Євро з серійним номером UC; мобільний телефон марки «Iphone 8» (IMEI НОМЕР_92 , MEID НОМЕР_93 ) з сім-картою «ВФ Україна» НОМЕР_94 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» (IMEI НОМЕР_95 ); сім-карти ПРАТ «Київстар» НОМЕР_96 , «Vodafone» НОМЕР_97 , О2 «5G SIM» НОМЕР_98 ,яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та володільцю майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1