Справа № 635/7517/24
Номер провадження 1-кс/635/1990/2024
У Х В А Л А

12 листопада 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 13 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 13 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів:

-?інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

??-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків за № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки за № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з моменту відкриття по 07.11.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам за № НОМЕР_1 у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 11.07.2024 по 07.11.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

??- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 11.07.2024 по 07.11.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

??-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 11.07.2024 по 07.11.2024.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 13 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 13 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 12.07.2024 до ЧЧ ВП N? 3 Харківського РУП N? 1 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідомі особи, за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, заволоділи його грошовими коштами, в сумі 12000 гривень. Невідомий представився представником банку і повідомив, що банківська карта заявника заблоковано і гроші треба перевести на іншу карту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Гроші були перераховані на карту НОМЕР_2 .

15.07.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що 12.07.2024 року він знаходився за місцем свого мешкання. Приблизно о 15:15, на його мобільний номер подзвонив невідомий з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 заблоковано, і що грошові кошти, які є на його картці для безпеки треба перерахувати на картку іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і що через декілька хвилин гроші повернуться на його карту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Невідомий надав йому номер картки, на яку потерпілий повинен був перерахувати гроші - НОМЕР_2 . Після чого він перерахував на вказану невідомим картку гроші в сумі 12 000 гривень.

Після того, як ОСОБА_5 перерахував вказану суму, він почав набирати номер телефону, з якого був здійснений дзвінок на його номер, але він був недосяжний. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що такого не може бути. Одразу почав набирати в ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб скасувати транзакцію, але працівники

ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомили, що це вже неможливо, грошові кошти перераховані на карту іншого банку.

Під час подальшого аналізу отриманої інформації було встановлено, що вищевказана сума коштів 12.07.2024 була переведена на карту іншого банку, а саме на карту N? НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 12.07.2024; протоколом допиту ОСОБА_5 ; випискою за рахунком.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 13 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-?інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

??-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків за № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки за № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з моменту відкриття по 07.11.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам за № НОМЕР_1 у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 11.07.2024 по 07.11.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

??- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 11.07.2024 по 07.11.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

??-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 11.07.2024 по 07.11.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 12 січня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1