Справа №751/9498/24
Провадження №1-кс/751/2444/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах:заява ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 про отримання гранту з додатками, у тому числі бізнес-планом; договір про надання гранту (договір гранту) з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 ; подані директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 до уповноваженого банку рахунок-фактура (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договори, укладені між отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання, сировини, матеріалів тощо;в копіях:договір взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; перелік висновків про можливість надання гранту ПП « ОСОБА_4 »; відомості про рахунок отримувача гранту та рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 16.10.2024; лист-інформування отримувача про прийняте рішення щодо надання гранту; документи що стосуються невиконання ПП « ОСОБА_4 » умов договору гранту, а також повернення ним грошових коштів; звіти щодо виконання ПП « ОСОБА_4 » умов договору, поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2022-2024 років; документи, що стосуються моніторингу виконання умов договору гранту, у тому числі результатів проведених оглядів місця провадження господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 », а також копії інших документів, які стосуються надання ПП « ОСОБА_4 » гранту та його використання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які стосуються надання та використання бюджетних коштів, отриманих у якості гранту ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть у подальшому бути використані як об`єкти дослідження у судових експертизах та як докази у кримінальному провадженні, а саме:

- в оригіналах: заява ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 про отримання гранту з додатками, у тому числі бізнес-планом; договір про надання гранту (договір гранту) з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 ; подані директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 до уповноваженого банку рахунок-фактура (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договори, укладені між отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання, сировини, матеріалів тощо;

- в копіях: договір взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; перелік висновків про можливість надання гранту ПП « ОСОБА_4 »; відомості про рахунок отримувача гранту та рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 16.10.2024; лист-інформування отримувача про прийняте рішення щодо надання гранту; документи що стосуються невиконання ПП « ОСОБА_4 » умов договору гранту, а також повернення ним грошових коштів; звіти щодо виконання ПП « ОСОБА_4 » умов договору, поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2022-2024 років; документи, що стосуються моніторингу виконання умов договору гранту, у тому числі результатів проведених оглядів місця провадження господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 », а також копії інших документів, які стосуються надання ПП « ОСОБА_4 » гранту та його використання.

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим її можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді шляхом тимчасового доступу до речей і документів, оскільки отримати їх в інший спосіб не вбачається за можливе.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідчий не з`явився, надійшла заява про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликався з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000781 від 03.05.2024 р.; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу, крім того дослідження відповідних документів в оригіналі є умовою проведення відповідних експертиз у провадженні.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з можливістю їх вилучення

-в оригіналах: заява ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 про отримання гранту з додатками, у тому числі бізнес-планом; договір про надання гранту (договір гранту) з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 ; подані директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 до уповноваженого банку рахунок-фактура (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договори, укладені між отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання, сировини, матеріалів тощо;

-в копіях: договір взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; перелік висновків про можливість надання гранту ПП « ОСОБА_4 »; відомості про рахунок отримувача гранту та рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 16.10.2024; лист-інформування отримувача про прийняте рішення щодо надання гранту; документи що стосуються невиконання ПП « ОСОБА_4 » умов договору гранту, а також повернення ним грошових коштів; звіти щодо виконання ПП « ОСОБА_4 » умов договору, поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2022-2024 років; документи, що стосуються моніторингу виконання умов договору гранту, у тому числі результатів проведених оглядів місця провадження господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 », а також копії інших документів, які стосуються надання ПП « ОСОБА_4 » гранту та його використання.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 29.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1