Справа № 274/8759/24 Провадження № 1-кс/0274/1995/24
У Х В А Л А

21.11.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0001106 від 30.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським рахункам № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , та № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номеру та власників банківських рахунків (персональні дані), перерахування коштів з даних рахунків, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, які мобільні номери телефону були прив`язані для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вказаним рахункам і чи змінювалися вони, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з вказаних банківських карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 20.10.2024 р. по 00:00 05.11.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 05.11.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0001106 від 30.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 17.10.2024 р. невстановлена особа, використовуючи месенджер "Viber", номер НОМЕР_3 та ім`я абонента "G3IJd4k5aQ", створив повідомлення з пропозицією додаткового заробітку в мережі "ТікТок" з посиланням на месенджер "Телеграм", за яким перейшла ОСОБА_7 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час спілкування з абонентами "Brooks" та "Емілі" потерпіла, з метою отримання оплачуваних завдань, збільшення прибутку та придбання віртуальних відеофільмів, перерахувала власні грошові кошти на банківські рахунки: НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_8 в розмірі 75 000,00 грн.), НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_5 в розмірі 120 000,00 грн.), НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_9 в розмірі 53 600,00 грн.), НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_10 в розмірі 120 000,00 грн.); НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_6 в розмірі 337 980,00 грн.) та банківську картку НОМЕР_7 (отримувач відсутній в розмірі 11 600,00 грн.), якими заволоділи невстановлені особи. Внаслідок вказаних дій потерпілій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди на суму 718 180,00 грн. (ЄO 16761).

Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.

З протоколу від 04.11.2024 р. допиту потерпілої ОСОБА_7 та роздруківок скріншів мобільного додатку, які додані до клопотання, вбачається, що ОСОБА_7 перераховувала грошові кошти на, зокрема, банківські рахунки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , та № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , та № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , про суми, номери та власників банківських рахунків (персональні дані), перерахування коштів з даних рахунків, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок, банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, які були прив`язані до входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з цих банківських рахунків, а також всі операції за період з 00:00 20.10.2024 р. по 00:00 05.11.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1