УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000257 від 20.03.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000257 від 20.03.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна під час проведеного 12.09.2024 за місцем знаходження АТ «Укрнафтохімпроект» за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд.5-Б, а саме: на аркуш паперу з печатним текстом, який починається зі слів «ООО «Дальтехпром» та закінчується тел. 8; аркуш паперу, що містить рукописний текст, який починається зі слів « НОМЕР_1 , ОСОБА_10 » та закінчується « НОМЕР_2 »; копія листа «ООО «Научно-производственная компания «Кедр-89» від 04.08.2022 № К-89/419; копія листа ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.08.2022 №К-89/419; роздруківка електронного листа від 28.07.2022 (відправник «ОСОБА_13»; жорсткий диск «Seagate», серійний номер 5VPDKPOC; лист ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.02.2022 № К-89/74 від 15.02.2022; жорсткий диск «Samsung», серійний номер НОМЕР_3 ; 4611 доларів США, 2860 Євро; листи від 06.10.2022 № 19/1-12507э, від 15.12.2022 № 06/9-1657э, від 29.12.2022 № 20/1-1737э; від 30.12.2022 № 20/1-1740э; від 29.12.2022 № 06/9-1735э; ПЕОМ, вилучений з робочого місця ОСОБА_11 ; жорсткий диск «Western Digital», серійний номер WCC6Y1NRD05X; блокнот в обкладинці коричневого кольору з надписом «ІНХП АТ «Укрнафтохімпроект»; блокнот з візиток синього кольору з надписом «www.transbunker.com», що містить 11 візиток; 3 візитки російських підприємств; системний блок комп`ютера (ПЕОМ) чорного кольору з надписом «Logic Power» з паперовою наклейкою з надписом «AL 132496»; 89250 грн; заява громадянина ОСОБА_12 від 05.04.2023; копія паспорта громадянина РФ ОСОБА_12 завірена нотаріусом м. Москва на 25 арк.; копія паспорта громадянина російської федерації ОСОБА_12 на 1 арк.; жорсткий диск «Western Digital», серійний номер WCCJHPMH2N; жорсткий диск «Western Digital», серійний номер НОМЕР_4 ; мережеве сховище «QNAP», серійний номер Q132B09413; жорсткий диск із серійним номером 160223КС250ACB3WP23K, які перебували у володінні АТ «Укрнафтохімпроект», у зв`язку із відповідністю вказаного майна критеріям речових доказів, оскільки воно може містити інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з мотивів у ньому наведеним, зауважив, що відповідно до даних протоколів огляду вказаного майна, наявні дані, що мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження.

Представник власника майна ОСОБА_4 просить суд відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що клопотання прокурора не обґрунтоване та не містить даних які документально підтверджують наявність у вказаного майна критеріїв речових доказів.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора та представника власника майна, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000257 від 20.03.2024 досудове розслідування здійснюється за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України.

В ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.08.2024 проведеного 12.09.2024 за місцем знаходження АТ «Укрнафтохімпроект» за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд.5-Б, а саме: на аркуш паперу з печатним текстом, який починається зі слів «ООО «Дальтехпром» та закінчується тел. 8; аркуш паперу, що містить рукописний текст, який починається зі слів « НОМЕР_1 , ОСОБА_10 » та закінчується « НОМЕР_2 »; копія листа «ООО «Научно-производственная компания «Кедр-89» від 04.08.2022 № К-89/419; копія листа ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.08.2022 №К-89/419; роздруківка електронного листа від 28.07.2022 (відправник «ОСОБА_13»; жорсткий диск «Seagate», серійний номер 5VPDKPOC; лист ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.02.2022 № К-89/74 від 15.02.2022; жорсткий диск «Samsung», серійний номер НОМЕР_3 ; 4611 доларів США, 2860 Євро; листи від 06.10.2022 № 19/1-12507э, від 15.12.2022 № 06/9-1657э, від 29.12.2022 № 20/1-1737э; від 30.12.2022 № 20/1-1740э; від 29.12.2022 № 06/9-1735э; ПЕОМ, вилучений з робочого місця ОСОБА_11 ; жорсткий диск «Western Digital», серійний номер WCC6Y1NRD05X; блокнот в обкладинці коричневого кольору з надписом «ІНХП АТ «Укрнафтохімпроект»; блокнот з візиток синього кольору з надписом «www.transbunker.com», що містить 11 візиток; 3 візитки російських підприємств; системний блок комп`ютера (ПЕОМ) чорного кольору з надписом «Logic Power» з паперовою наклейкою з надписом «AL 132496»; 89250 грн; заява громадянина ОСОБА_12 від 05.04.2023; копія паспорта громадянина РФ ОСОБА_12 завірена нотаріусом м. Москва на 25 арк.; копія паспорта громадянина російської федерації ОСОБА_12 на 1 арк.; жорсткий диск «Western Digital», серійний номер WCCJHPMH2N; жорсткий диск «Western Digital», серійний номер НОМЕР_4 ; мережеве сховище «QNAP», серійний номер Q132B09413; жорсткий диск із серійним номером 160223КС250ACB3WP23K, які перебували у володінні АТ «Укрнафтохімпроект», питання про арешт яких порушується у даному клопотанні.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що вилучені документи, жорсткі диски та грошові кошти відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, та можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, тобто є речовими доказами.

При цьому, вказане майно слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000257 від 20.03.2024, про що слідчим винесено відповідну постанову від 13.09.2024, яка містить у собі законні підстави для визнання цього майна речовими доказами.

Прокурором доведено, що вилучене майно має значення для досудового розслідування кримінального провадження, а тому на даний час захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна даного майна, є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Матеріалами клопотання доведено, що розслідуване кримінальне правопорушення вчинено, наведені правові підстави для накладення арешту на дане майно, прокурором у клопотанні наведено обґрунтовані доводи, які свідчать про необхідність арешту вказаного майна, а також доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

З урахуванням наведеного, з метою збереження речових доказів, клопотання прокурора необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170 -173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 12.09.2024 за місцем знаходження АТ «Укрнафтохімпроект» за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд.5-Б, а саме: на аркуш паперу з печатним текстом, який починається зі слів «ООО «Дальтехпром» та закінчується тел. 8; аркуш паперу, що містить рукописний текст, який починається зі слів « НОМЕР_1 , ОСОБА_10 » та закінчується « НОМЕР_2 »; копія листа «ООО «Научно-производственная компания «Кедр-89» від 04.08.2022 № К-89/419; копія листа ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.08.2022 №К-89/419; роздруківка електронного листа від 28.07.2022 (відправник «ОСОБА_13»; жорсткий диск «Seagate», серійний номер 5VPDKPOC; лист ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.02.2022 № К-89/74 від 15.02.2022; жорсткий диск «Samsung», серійний номер НОМЕР_3 ; 4611 доларів США, 2860 Євро; листи від 06.10.2022 № 19/1-12507э, від 15.12.2022 № 06/9-1657э, від 29.12.2022 № 20/1-1737э; від 30.12.2022 № 20/1-1740э; від 29.12.2022 № 06/9-1735э; ПЕОМ, вилучений з робочого місця ОСОБА_11 ; жорсткий диск «Western Digital», серійний номер WCC6Y1NRD05X; блокнот в обкладинці коричневого кольору з надписом «ІНХП АТ «Укрнафтохімпроект»; блокнот з візиток синього кольору з надписом «www.transbunker.com», що містить 11 візиток; 3 візитки російських підприємств; системний блок комп`ютера (ПЕОМ) чорного кольору з надписом «Logic Power» з паперовою наклейкою з надписом «AL 132496»; 89250 грн; заява громадянина ОСОБА_12 від 05.04.2023; копія паспорта громадянина РФ ОСОБА_12 завірена нотаріусом м. Москва на 25 арк.; копія паспорта громадянина російської федерації ОСОБА_12 на 1 арк.; жорсткий диск «Western Digital», серійний номер WCCJHPMH2N; жорсткий диск «Western Digital», серійний номер НОМЕР_4 ; мережеве сховище «QNAP», серійний номер Q132B09413; жорсткий диск із серійним номером 160223КС250ACB3WP23K, які перебували у володінні АТ «Укрнафтохімпроект».

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя