Провадження № 1-кс/686/7248/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001897 від 05.10.2021 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРОТЗ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001897, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2021.

В ході досудового розслідування проводиться перевірка інформації про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання прибутку, протягом 2021 року, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили приміщення загальною площею 843,0 кв.м, по АДРЕСА_2 та площею 99,2 кв.м, по АДРЕСА_3 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з невстановленим особами розтратили нерухоме майно належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме приміщення під контору будинкоуправління загальною площею 231,7 кв.м, по АДРЕСА_1 та приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 100,4 кв.м, по АДРЕСА_4 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

05.04.2024 року, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, керуючись вимогами ст. ст. 40, 71, 93 КПК України, ст. ст. 2, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контрою в Україні», розділом 2 Порядку взаємодії органів державної контрольно ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.10.2006 №346/1025/685/53, залучено працівника ввіреного ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості спеціаліста для проведення перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому, на адресу СУ надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про забезпечення первинними документами для надання консультації» в якому зазначено, що для об`єктивного висновку спеціаліста додатково необхідні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: регістрів бухгалтерського обліку та документи щодо відображення господарської операції на підставі актів приймання - передачі нерухомого майна колишнім учасникам Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: приміщення під контору будинкоуправління, загальною площею 257,9 кв. м. по АДРЕСА_1 ; приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю, загальною площею 99,2 кв. м. по АДРЕСА_3 ; приміщення ІНФОРМАЦІЯ_8 , загальною площею 165,2 кв. м. по АДРЕСА_5 ; приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю, загальною площею 100.40 кв. м. по АДРЕСА_4 ; інформацію щодо балансової вартості наступних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » станом на 04.08.2021: приміщення під контору будинкоуправління, загальною площею 257,9 кв. м. по АДРЕСА_1 ; приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю, загальною площею 99,2 кв. м. по АДРЕСА_6 ; приміщення під житлово- експлуатаційну дільницю, загальною площею 100,4 кв. м. по АДРЕСА_4 ; висновку про вартість майна (вищезазначених приміщень) станом на 04.08.2021; інформацію, яка підтверджує наявність у акціонера ОСОБА_7 розміру частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 97,4098% та визначення вартості корпоративних прав; додатку до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо частки засновників (учасників) статутного капіталу, розподілу прибутку станом на 04.08.2021; інформацію з Реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна та прав власності на нерухоме майно ОСОБА_6 , в тому числі: приміщень під контору будинкоуправління, загальною площею 257,9 кв. м по АДРЕСА_1 ; приміщень під житлово-експлуатаційну дільницю, загальною площею 100,4 кв. м. по АДРЕСА_4 ; документів, які є підставою для набуття прав власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приміщень по АДРЕСА_7 , загальною площею 100,40 кв. м., в тому числі: акти приймання - передачі нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (серія та номер: 1379,1380 виданий 26.08.2021; серія та номер : 1381,1382 виданий 26.08.2021); копії свідоцтв про право власності на відчуження нерухомого майна: бланк серії САЕ N?603603 від 29 серпня 2012 року; бланк серії САЕ N?603598 від 29 серпня 2012 року; бланк серії САЕ N?603597 від 29 серпня 2012 року; бланк серії САЕ N?603600) від 29 серпня 2012 року; положення про відчуження (реалізацію) товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене та з метою надання вищевказаних документів, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Також при повідомленні вказаних посадових осіб вказаної установи про розгляд даного клопотання можуть існувати ризики знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей, тому вважаю провести судовий розгляд без участі представників вказаної установи.

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і виготовити копію для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження з метою правильної кваліфікацій дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути за його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування, у кримінальному провадженні №№ 0001897 (згідно з витягом з ЄРДР від 14.08.2024 р.).

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема, до: регістрів бухгалтерського обліку та документи щодо відображення господарської операції на підставі актів приймання - передачі нерухомого майна колишнім учасникам Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: приміщення під контору будинкоуправління, загальною площею 257,9 кв. м. по АДРЕСА_1 ; приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю, загальною площею 99,2 кв. м. по АДРЕСА_3 ; приміщення ІНФОРМАЦІЯ_8 , загальною площею 165,2 кв. м. по АДРЕСА_5 ; приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю, загальною площею 100.40 кв. м. по АДРЕСА_4 ; інформацію щодо балансової вартості наступних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » станом на 04.08.2021: приміщення під контору будинкоуправління, загальною площею 257,9 кв. м. по АДРЕСА_1 ; приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю, загальною площею 99,2 кв. м. по АДРЕСА_6 ; приміщення під житлово- експлуатаційну дільницю, загальною площею 100,4 кв. м. по АДРЕСА_4 ; висновку про вартість майна (вищезазначених приміщень) станом на 04.08.2021; інформацію, яка підтверджує наявність у акціонера ОСОБА_7 розміру частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 97,4098% та визначення вартості корпоративних прав; додатку до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо частки засновників (учасників) статутного капіталу, розподілу прибутку станом на 04.08.2021; інформацію з Реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна та прав власності на нерухоме майно ОСОБА_6 , в тому числі: приміщень під контору будинкоуправління, загальною площею 257,9 кв. м по АДРЕСА_1 ; приміщень під житлово-експлуатаційну дільницю, загальною площею 100,4 кв. м. по АДРЕСА_4 ; документів, які є підставою для набуття прав власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приміщень по АДРЕСА_7 , загальною площею 100,40 кв. м., в тому числі: акти приймання - передачі нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (серія та номер: 1379,1380 виданий 26.08.2021; серія та номер : 1381,1382 виданий 26.08.2021); копії свідоцтв про право власності на відчуження нерухомого майна: бланк серії САЕ N?603603 від 29 серпня 2012 року; бланк серії САЕ N?603598 від 29 серпня 2012 року; бланк серії САЕ N?603597 від 29 серпня 2012 року; бланк серії САЕ N?603600) від 29 серпня 2012 року; положення про відчуження (реалізацію) товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 09 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя