Провадження № 1-кс/750/5732/24
У Х В А Л А

04 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000627 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

29.11.2024 старший дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, фото та відеоматеріали з камер відео спостереження, розміщених в приміщенні банківської установи та камерах розміщених у банкоматах (автоматичний касовий автомат), що розміщені у будівлі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на яких зафіксовано факт зняття (отримання ) громадянами готівки, що мало місце 24 липня 2024 року о 09 год. 22 хв. під час чого, отримано кошти в сумі 202,95 Євро (branch 10024-075); 13 серпня 2024 року о 09 год. 08 хв. під час чого отримано (знято) кошти у сумі 28734,75 (branch 10024-075).

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався..

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000627 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, 01.08.2024 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що 23.07.2024 близько 14 год. 36 хв. невідома особа, користуючись сайтом «Swiftmaron delivery», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка підв`язана до її мобільного номеру НОМЕР_5 .. 22 липня 2024 року на електронну пошту надійшов лист від минулих роботодавців, електронна адреса: «ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що пластикову банківську карту із 30000 доларів США на рахунку, було переслано через інтернет доставку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та зазначено, що картка повинна прийти 23.07.2024 року за адресою проживання. Також було зазначено трекінг посилки -9931FDF89. В ході листування з менеджером, рстанній повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1250 доларів США на банківську карту № НОМЕР_6 , як оплату за доставку посилки. Після чого, 23.07.2024 року о 14:36 год. перерахувала грошові кошти в сумі 27637,50 грн із своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_7 . В подальшому, через декілька днів, менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив, що посилку затримали працівники поліції та для того щоб її забрати та доставити мені, потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 30000 грн на банківську карту, яку вказували раніше. Так, 29.07.2024 року о 16:03 год. вона перерахувала грошові кошти в сумі 30149 грн із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 , відкрита на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_3 , фінансовий номер НОМЕР_8 . Згідно інформації по руху коштів, встановлено, що 23.07.2024 о 14 год. 36 хв. було зафіксовано отримання грошових коштів у розмірі 27500 гривень. ОСОБА_8 . 29.07.2024 о 16 год. 03 хв. отримання коштів у розмірі 29999 гривень від потерпілої 24 липня 2024 року о 09 год. 22 хв. зафіксовано зняття грошових коштів у розмірі 202,95 Євро у АДРЕСА_4 ). 25 липня 2024 року о 09 год. 36 хв. зафіксовано зняття грошових коштів у розмірі 9000 гривень у АДРЕСА_4 ). 13 серпня 2024 року о 09 год. 08 хв. зафіксовано зняття грошових коштів у розмірі 28734,75 грн. у АДРЕСА_4 .)

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати старшому дізнавачу, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, фото та відеоматеріали з камер відео спостереження, розміщених в приміщенні банківської установи та камерах розміщених у банкоматах (автоматичний касовий автомат), що розміщені у будівлі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на яких зафіксовано факт зняття (отримання ) громадянами готівки, що мало місце 24 липня 2024 року о 09 год. 22 хв. під час чого, отримано кошти в сумі 202,95 Євро (branch 10024-075); 13 серпня 2024 року о 09 год. 08 хв. під час чого отримано (знято) кошти у сумі 28734,75 (branch 10024-075).

Строк дії ухвали встановити до 04 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10