єдиний унікальний номер справи 531/400/24
номер провадження 1-кс/531/859/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 07.02.2024 року за ознаками ч.1 ст.367 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , інформації:

1. Стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме:

1)Копія паспорта власника рахунку, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2)Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3)Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4)Додаткова інформація (якщо є);

5)Фотознімок власника, при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;

6)Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунків в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

7)Відомості, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;

8)Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківських рахунків, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;

9) Відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

2. Стосовно усіх банківських рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме:

1)копія паспорту власника рахунка, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками;

2)анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3)фотознімок власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;

4)фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунків в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

5)відомості, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам в період часу з 01.01.2022 по час надання інформації;

6)відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківських рахунків, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023;

7)відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі інтернет із зазначенням ір-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 07.02.2024 року за ознаками ч.1 ст.367 КК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що Вивченням стану дотримання законодавства у сфері охорони дитинства у бюджетній сфері встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ- НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) протягом 2023 року уповноваженою особою з публічних закупівель ОСОБА_4 (контактні дані якої вказані на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 за номерами закупівель, а саме: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) проведено закупівлі щодо придбання, а саме:

1.44210000-5 Конструкції та їх частини (Модульне найпростіше укриття для облаштування споруд цивільного захисту), ID: ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

2. 44210000-5 Конструкції та їх частини (Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу (найпростіше укриття на 45 осіб (наземне)), ID: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, за результатами закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ) укладено договір №96 від 18.04.2023. Умовами договору визначено предмет закупівлі: ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини (Модульне найпростіше укриття для облаштування споруд цивільного захисту). Ціна договору становить 1 400 748,00 грн. Поставка товару здійснюється не пізніше 30.06.2023 за адресою: АДРЕСА_7 обл.

Реквізити договору про закупівлю №96 від 18.04.2023 року:

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ІПН 01 Р/р НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »ЗАМОВНИК: ІНФОРМАЦІЯ_4 адреса: АДРЕСА_5 , 39400 тел. НОМЕР_5 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 IBAN- НОМЕР_8 В ДКСУ

Окрім цього, за результатами закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_8 ) укладено договір №253 від 04.09.2023. Умовами договору визначено предмет закупівлі: ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини (Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу (найпростіше укриття на 45 осіб (наземне)). Ціна договору складає 1 334 445,00 грн. Поставка товару здійснюється до 30.09.2023. Відповідно додаткової угоди №2 від 29.09.2023 термін поставки товару змінено до 06.10.2023 року за адресою: АДРЕСА_9 .

Реквізити договору №253 від 04.09.2023 року:

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », м. Київ, МФО НОМЕР_9 ПОКУПЕЦЬ: ІНФОРМАЦІЯ_4 адреса: АДРЕСА_10 НОМЕР_10 В ДКСУ тел. НОМЕР_5

05.09.2023 укладено додаткову угоду №1 до Договору №253 від 04.09.2023, якою змінено платіжні реквізити Постачальника та викладено їх у новій редакції, а саме: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », м. Київ, МФО НОМЕР_9 .

Відповідно акту №201631-33/031 від 29.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_14 за результатами проведення державного фінансового контролю встановлені фінансові порушення при виконанні договірних зобов`язань у закупівлях № ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 . Так, перевіркою встановлено порушення, а саме: умови укладених замовником договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 та енергетичні конструкції (на придбання модульного найпростішого укриття для облаштування споруд цивільного захисту) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( на придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу (найпростіше укриття на 45 осіб (наземне)) не відповідають тендерним документаціям до закупівель та тендерним пропозиціям, яким визначено вимоги як до сховищ, а не найпростіших укриттів. Як наслідок, прийняті до оплати та оплачені Товари не відповідають вимогам чинних на момент укладення та виконання договору, стандартів у галузі цивільного захисту - ДБН В.2.2-5, ДСТУ 9195:2022, ДСТУ 9107) в частині вимог щодо улаштування споруд цивільного захисту.

Тобто, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 не раціонально використовують бюджетні кошти та внаслідок укладення відповідних договорів не забезпечено належного захисту та безпечного перебування дітей у освітніх закладах.

В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 07.02.2024 року за ознаками ч.1 ст.367 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати: керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_5 ; прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_6 ; прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , інформації:

1. Стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме:

1)копія паспорта власника рахунку, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2)анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3)статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4)додаткова інформація (якщо є);

5)фотознімок власника, при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;

6)фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунків в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

7)відомості, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;

8)відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківських рахунків, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;

9) відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

2. Стосовно усіх банківських рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме:

1) копія паспорту власника рахунка, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками;

2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3) фотознімок власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;

4) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунків в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

5) відомості, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам в період часу з 01.01.2022 по час надання інформації;

6) відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківських рахунків, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023;

7) відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі інтернет із зазначенням ір-адрес, дати та точного часу.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до оригіналів вище вказаних речей та документів, з можливістю їх вилучення у вказаний спосіб, негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 11 січня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1