КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/5472/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 183 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду з використанням відеоконференцзв`язку з Державною установою «Київський слідчий ізолятор» матеріали судового провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , з внесеними доповненнями до неї, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 серпня 2024 року, -

за участю:

прокурора - ОСОБА_8 ,

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ,

підозрюваного - ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.08.2024 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 27.09.2024 року включно, без визначення розміру застави щодо:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Запоріжжя, громадянина України, який перебуває у цивільному шлюбі, маючого на утриманні малолітню дитину, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше (не) судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, захисник ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, з внесеними доповненнями до неї, в яких просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.08.2024 року, постановити нову ухвалу, якою частково задовольнити клопотання старшого слідчого та застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Мотивуючи апеляційні вимоги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.08.2024 року є незаконною та такою, що постановлена з грубим порушенням норм матеріального та процесуального права.

Захисник вказує, що ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за відсутністю наданих стороною обвинувачення доказів та наявності ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, за відсутності будь-яких доказів, що підтверджують обґрунтованість повідомленої підозри останньому, а також без врахування стану здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків, майновий стан тощо.

Крім того, зауважує адвокат, що судом першої інстанції під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 , не дотримано принципу винятковості застосування вказаного запобіжного заходу та недоведеністю стороною обвинувачення, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України.

Посилається апелянт і на те, що ОСОБА_7 має постійне місце проживання, будь-яких родинних зав`язків ОСОБА_7 , за межами території України не має, за місцем проживання характеризується позитивно. Разом з тим, наявність у підозрюваного хронічних захворювань, не дозволяє належним чином проводити медичне обстеження та лікування ОСОБА_7 в умовах слідчого ізолятора та здійснення постійного прийому ліків в умовах ув`язнення.

В доповненнях до апеляційної скарги захисник вказує, що інкримінована ОСОБА_7 підозра є необґрунтованою, оскільки жодного доказу вчинення ОСОБА_7 будь-якого з інкримінованих йому злочинів матеріали справи не містять. Вказані матеріали справи згадують прізвище ОСОБА_7 лише в фабулі протоколу огляду та добровільної видачі від 04.07.2024 року.

Звертає увагу суду, що при застосуванні підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, судом першої інстанції незаконно не визначено останньому розмір застави.

Заслухавши доповідь судді, пояснення захисників та підозрюваного, які просили задовольнити апеляційну скаргу, з внесеними доповненнями до неї, заслухавши пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів виходить з наступного.

Як вбачається з наданих в апеляційний суд матеріалів, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 19.04.2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_24 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_25 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням зазначено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не дивлячись на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» 15.02.1995 № 62/95-ВР, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, не пізніше, ніж 13.10.2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також налагоджені корупційні зв`язки із окремими представниками правоохоронних органів, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.

Розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_7 для досягнення злочинного задуму розробив план, яким передбачив наступне:

1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення чіткої схеми злочинної діяльності та відповідної організаційно-структурної будови злочинної організації з її поділом на підрозділи на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічній структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) організація на території міста Синельникове Дніпропетровської області, міст Дніпро, Запоріжжя, Києва, а також інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей на чолі з довіреними особами, які діятимуть як керівники злочинної організації, незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з поділом злочинної організації на окремі підрозділи, стабільна діяльність яких організовується старшими за напрямками, шляхом: пошуку об`єктів нерухомості на території Дніпропетровської, Запорізької областей та м. Києва для створення так званих лабораторій та здійснення виробництва, виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

придбання у довірених осіб прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин; на території вказаних нарколабораторій.

пошуку джерел придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

організації доставки та пересилки наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів до місць зберігання у Синельникове Дніпропетровської області та м. Запоріжжя;

незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, їх фасування та формування доз з метою подальшого збуту у визначених об`єктах нерухомості на території м. Синельникове Дніпропетровської області та м. Запоріжжя;

пошуку осіб (підбір кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

безпосереднє фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, нанесення пояснювальних надписів на упакуваннях та забезпечення перевезення до місць розкладання чи відправки засобами поштового зв`язку;

визначення на території Дніпропетровської області, міста Дніпро, Запорізької області, міста Запоріжжя, м. Києва публічно доступних місць загального користування, адрес, безпосереднє розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у схованки (закладки) для подальшого збуту, фотографування вказаних місць та нанесення графічних зображень з визначенням їх місць розташування;

передання учасникам злочинної організації інформації про вид, розмір та місця розташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами для їх подальшого збуту;

створення телеграм-каналу для отримання замовлень від покупців, організація засобів комунікації між «операторами телеграм каналів», «збувачами» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

надання інструкцій покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок

(закладок) із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами.

4) організація на території м. Дніпра зняття коштів з банківських рахунків одержаних злочинним шляхом, з подальшим розподілом грошових коштів між учасниками злочинної організації відповідно до займаної посади та статусу в ієрархічній структурі злочинної організації, шляхом:

пошуку осіб для відкриття на них рахунків в банківських установах, отримання від них пластикових платіжних карток та за грошову винагороду власнику, використовування реквізитів вказаних банківських карток для отримання оплати за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

організації постійної діяльності пов`язаної із зняттям коштів з платіжних банківських карток, акумулювання коштів одержаних злочинним шляхом та передання їх співучасникам злочинної організації;

5) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих підрозділів злочинної організації та координації їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань кожного учасника злочинної організації;

6) організації суворої системи звітності та контролю, в якій учасники нижчої ланки злочинної організації звітують про виконання покладених на них функцій перед вищестоящими в ієрархічній структурі злочинної організації;

7) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам:

сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора, не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду;

використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, періодична зміна абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку;

конспірація місць зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, у тому числі шляхом оренди майна та приміщень у сторонніх осіб, а також періодичної заміни вказаних об`єктів нерухомості;

використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов`язані із придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів умовностей та скорочень, кодових назв;

впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, ретельна

перевірка кожного із співучасників злочинної організації, а також покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та не притягнення до встановленої законом відповідальності.

Враховуючи значний попит на наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори серед наркозалежних осіб на території України, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником злочинної організації, визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності, який полягав у наступному:

придбання з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з невстановлених у ході досудового розслідування джерел;

придбання прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин;

виготовлення психотропних речовин з придбаних прекурсорів у заздалегідь облаштованих для цього лабораторіях;

транспортування, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів до заздалегідь орендованих у сторонніх осіб об`єктів нерухомості на території міста Синельникове Дніпропетровської області, міста Запоріжжя та інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей для зберігання з метою подальшого збуту;

зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у заздалегідь пристосованих приміщеннях з метою подальшого збуту;

формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів шляхом зважування, фасування до полімерних зіп-пакетів, їх вакуумне упакування, обмотування липкою стрічкою та нанесення на них пояснювальних надписів;

за грошову винагороду відкриття рахунків в банківських установах на сторонніх та довірених осіб, отримання від них пластикових платіжних карток для подальшого зняття готівки;

створення та адміністрування веб-сайтів, телеграм-каналів для подальшого отримання замовлень від покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

прийняття за допомогою створених веб-сайтів та телеграм-каналів замовлень щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, прийняття оплати від покупців у безготівковій формі;

розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у публічно доступних місцях загального користування в схованки і закладки, «гарячі клади»), ідентифікація місць розкладання, передання

інформації про місця знаходження наркотичних засобів та психотропних речовин покупцям;

відправка наркотичних засобів та психотропних речовин через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта» по території України;

зняття готівки з рахунків сторонніх та довірених осіб на які приймається оплата за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, акумулювання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та передання їх по ланцюгу організатору;

розподіл грошових коштів між співучасниками в залежності від їх ролі та статусу в ієрархії злочинної організації;

фінансування подальшої діяльності злочинної організації: орендування об`єктів нерухомості для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, надання заробітної плати співучасникам злочинної організації, надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та не притягнення членів злочинної організації до встановленої законом відповідальності.

Отже, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, не пізніше ніж 13.10.2023 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено) створив стійке ієрархічне об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

Відповідно до злочинного плану організатора ОСОБА_7 злочинна організація складалася з декількох окремих структурних частин (підрозділів), кожен з яких відповідав за певний напрям кримінально протиправної діяльності, спрямований на досягнення мети діяльності злочинної організації - забезпечення незаконного збагачення організаторів та всіх її учасників за рахунок здійснення незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Вибудована учасниками злочинної організації структура включала в себе такі структурні частини (підрозділи):

- підрозділ « Черноусівці », до якого входили ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_15 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , а також інші невстановлені на даний час особи;

- підрозділ «Шепілівці», до якого входили ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , а також інші невстановлені на даний час особи;

- підрозділ «Криша», до якого входив старший оперуповноважений відділу департаменту карного розшуку національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , а також інші невстановлені на даний час працівники правоохоронних органів;

- підрозділ з забезпечення постачання прекурсорів та прекурсоровмісних пігулок для виготовлення психотропних речовин, до складу якого входили не встановлені на даний час особи;

- підрозділ «лабораторії», до якого входили не встановлені на даний час так звані «варщики» з виготовлення психотропних речовин.

У злочинній організації ОСОБА_7 визначив сувору систему звітності, відповідно до якої співучасники нижньої ланки звітували про результати виконання покладених завдань перед вищестоящими співучасниками в ієрархічній структурі злочинної організації, яким вони підпорядковані в підрозділі « ОСОБА_32 », а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_33 , ОСОБА_31 , та інші не встановлені на даний час особи - співвиконавці у складі злочинної організації («збувані»), звітували про результати виконання покладених на них функцій вищестоящому в ієрархічній структурі злочинної організації - ОСОБА_34 .

В свою чергу, ОСОБА_35 , як керівник структурного підрозділу злочинної організації звітував про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором - керівником злочинної організації ОСОБА_7 .

У підрозділі «Шепілівці» ОСОБА_23 , ОСОБА_36 , та інші не встановлені на даний час особи - співвиконавці у складі злочинної організації («закладчики» та «збувані»), а також «адміністратор веб-сайту та оператор телеграм каналу» ОСОБА_21 звітували про результати виконання покладених на них функцій вищестоящому в ієрархічній структурі злочинної організації - ОСОБА_13 .

В свою чергу, ОСОБА_13 , як керівник структурного підрозділу злочинної організації звітував про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором-керівником злочинної організації ОСОБА_7 .

У підрозділі «Криша» ОСОБА_24 звітував та узгоджував свої дії посуванню перешкод злочинній організації з боку правоохоронних органів безпосередньо перед співорганізатором ОСОБА_26 .

ОСОБА_7 , ОСОБА_37 та ОСОБА_13 ретельно планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території України, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту в обновленому місці шляхом «закладок» та шляхом поштових відправлень через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта», використовуючи інформаційно-телекомунікаційні мережи, включаючи мережу Інтернет, мобільні засоби зв`язку, оснащені відповідним програмним забезпеченням та месенджерами.

Так, з метою отримання замовлень від покупців, а також організації засобів комунікації між «оператором телеграм каналу» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , виконавцем ОСОБА_21 було розроблено та використовувався у мережі «Інтернет» веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який учасники злочинної організації називали «магазин», а також акаунти (сторінки користувача) « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ім`ям користувача « ОСОБА_38 », чат-боти «ІНФОРМАЦІЯ_7» в месенджері Telegram.

«Адміністратор веб сайту (магазину) та оператор телеграм каналу» ОСОБА_21 на вказаних веб-ресурсах та в месенджері Telegram, розміщував контактні дані чат-боту з ручними або автоматичними продажем, який адмініструвався оператором (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини та їх аналогів). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера Telegram, а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього «оператор» ОСОБА_21 повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти на криптогаманці чи банківській картки підконтрольні учасникам злочинної організації. В подальшому, ОСОБА_39 , перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «закладчика», а у випадках відправлення наркотичних засобів та психотропних речовин через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» інформацію - номер посилки.

У випадку з автоматичним продажем чат-бот месенджера Telegram, відповідно до заздалегідь введених ОСОБА_40 налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав тримати. В подальшому, «оператор» ОСОБА_39 , перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «закладчика».

Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Кошти, що надходили на криптогаманці або на банківській картки підконтрольні учасникам злочинної організації ОСОБА_21 пересилав керівнику структурного підрозділу злочинної організації «Шепілівці» - ОСОБА_13 , який 50% від незаконного прибутку за збут наркотичних засобів та психотропних речовин передавав організатору - ОСОБА_41 - ОСОБА_42 , а затишок грошових коштів відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляв між учасниками структурного підрозділу «Шепілівці», яких вони залучили до злочинної діяльності.

Учасниками злочинної організації за дорученням ОСОБА_43 - ОСОБА_44 , під контролем ОСОБА_12 та ОСОБА_13 протягом часу діяльності злочинної організації для отримання грошових коштів в якості прийняття оплати від наркозалежних осіб за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів використовувались банківські картки, зокрема картки відкриті в AT «Універсал Банк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , AT «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , AT «Приватбанк» №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_7 , частина з яких оформлені на невстановлених на цей час осіб, які були необізнані із злочинними намірами злочинної організації, а також використовувались інші на цей час невстановлені банківські картки.

Також, учасниками злочинної організації за дорученням ОСОБА_7 , під контролем ОСОБА_13 та ОСОБА_21 протягом часу діяльності злочинної організації для отримання грошових коштів в якості прийняття оплати від наркозалежних осіб за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів використовувались криптогаманці, зокрема крипто гаманці НОМЕР_9,НОМЕР_8, а також використовувались інші на цей час невстановлені криптогаманці, з яких ОСОБА_13 та ОСОБА_21 перераховували грошові кошти на банківські картки, відкриті в AT «Універсал Банк» Mo НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та в AT «Приватбанк» №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , після чого грошові кошти знімали та вони розподілялись організаторами між учасниками злочинної організації.

Кошти здобуті від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовували, як для оплати винагороди учасникам вчинення злочину, так і для задоволення потреб, які виникають у зв`язку з злочинною діяльністю, в тому числі з метою продовження незаконного виготовлення, придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Запоріжжя, не пізніше, ніж 13.10.2023 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), створив злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_45 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_20 , ОСОБА_31 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, які за попередньою змовою зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації та з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, в період не пізніше, ніж з 13.10.2023 року до 30.07.2024 року здійснював керівництво такою злочинною організацією, координацію кримінально протиправної діяльності її учасників, а також забезпечення фінансування та функціонування злочинної організації, учасники якої забезпечували незаконне виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

У період часу з 13.10.2023 по 30.07.2024, створена ОСОБА_7 злочинна організація під його керівництвом, а також під керівництвом співорганізаторів та керівників її структурних частин ОСОБА_26 та ОСОБА_13 вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів, а саме:

1. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних сечовин, їх аналогів і прекурсорів, умисно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_14 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13.10.2023, організував незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсорів в особливо великих розмірах, метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, та з метою збуту.

2. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_26 , ОСОБА_17 та ОСОБА_15 , організував виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а за кошти у розмірі 1000 грн. незаконний збут 14.06.2023 ОСОБА_46 небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, (2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою 0,333 г.

3. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних Т-е - Т 5-ін. їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_26 та ОСОБА_16 , організував незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а за кошти у розмірі 1000 грн. незаконний збут 14.06.2023 ОСОБА_46 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,052 г.

4. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , організував незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 1000 грн. незаконний збут 22.06.2023 ОСОБА_46 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,08 г.

5. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_12 та ОСОБА_25 , організував незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 1000 грн. незаконний збут 23.06.2023 ОСОБА_47 психотропної речовини - амфетаміну, обіг якої обмежено, масою 0,11 г.

6. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних сечовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_12 та ОСОБА_25 , організував незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 1000 грн. незаконний збут 28.06.2023 ОСОБА_47 психотропної речовини - амфетаміну, обіг якої обмежено, масою 0,11 г та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, масою 2,02 г.

7. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом чинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_12 організував незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 25000 грн. незаконний збут 11.10.2023 ОСОБА_47 психотропної речовини - амфетаміну, обіг якої обмежено, масою 3,405 г.

8. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом скоєння злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин. їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_12 , організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечного вчиненого засобу, обіг якого заборонено - канабіс, масою 7,0009 г.

9. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_13 та ОСОБА_21 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 7,1664 г, психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 0,1478 г та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксинетамфетамі) масою 0,0753 г.

10. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_13 та ОСОБА_21 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 6730 грн. незаконний збут 02.02.2024 ОСОБА_48 особи небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 35,7134 г.

11. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_13 та ОСОБА_21 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у невстановленому розмірі незаконний збут 02.02.2024 ОСОБА_49 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, УІСОЮ 4,32 г.

12. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_13 та ОСОБА_21 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 570 доларів США, що еквівалентно 570 USDT (TRC-20) незаконний т 33.02.2024 ОСОБА_50 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, загальною масою 23,78 г, що є особливо великим розміром.

13. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_13 та ОСОБА_21 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти невстановленій сумі незаконний збут 02.02.2024 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_51 » особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - смола канабісу, масою 4,89 г.

14. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_13 та ОСОБА_21 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у невстановленій сумі незаконний збут 02.02.2024 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_52 » психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 14.22 г.

15. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом г чинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_13 та ОСОБА_21 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у невстановленій сумі незаконний збут 04.02.2024 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_53 » особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 19,64 г.

16. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинної організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, умисно, повторно, згідно розробленого плану вчинених дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_13 та ОСОБА_21 організував незаконне вчинення, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 11 грн. незаконний збут 07.02.2024 ОСОБА_54 психотропної речовини, обіг якого обмежено - метамфетамін, масою 1,312 г.

17. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинної організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів, умисно, повторно, згідно розробленого плану вчинених дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів за участі ОСОБА_13 та ОСОБА_21 організував незаконне зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 50 грн. незаконний збут 07.02.2024 ОСОБА_55 психотропної речовини, обіг ЙКОЇ обмежено - метамфетамін, масою 0,535 г.

18. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинної організації, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_13 та ОСОБА_21 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі - 200 грн. (еквівалентно 768,5 usdt) незаконний збут 07.02.2024 ОСОБА_46 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - смолу

канабісу, загальною масою 17,7363 г (в перерахунку на висушену речовину) та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 14,2346 г.

19. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинної організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, умисно, повторно, згідно розробленого плану вчинених дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_13 , ОСОБА_21 та ОСОБА_23 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут 08.04.2024 ОСОБА_56 особливо небезпечного наркотичного засобу обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 31,64 г (в перерахунку аа висушену речовину).

20. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинної організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_13 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 19000 грн. незаконний збут 22.05.2024 ОСОБА_47 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 8,3666 г.

21. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_12 та ОСОБА_57 , організував незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також кошти у розмірі 1000 грн. незаконний збут 21.06.2024 ОСОБА_47 небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, Шгзпьною масою 0,7156 г.

22. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_12 та ОСОБА_19 , організував незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 500 грн. незаконний збут 04.07.2024 ОСОБА_47 особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, загальною масою 0,5001 г.

23. ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво злочинною організацією, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_12 та ОСОБА_20 , організував незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 2000 грн. незаконний збут 10.07.2024 ОСОБА_47 особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, загальною масою 0,8208 г.

30.07.2024 року ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

30.07.2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

01.08.2024 (клопотання датоване 30.07.2024 року) старший слідчий в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про застосування щодо ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.08.2024 року задоволено клопотання старшого слідчого та застосовано щодо ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 27.09.2024 року включно, без визначення розміру застави.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя повинен з`ясувати питання про те, чи підтверджується наявність зазначених у клопотанні мети та підстав застосування запобіжного заходу, передбачених статтею 177 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Крім того, слід зазначити й про те, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Як вбачається з повідомлення про підозру, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

В даному кримінальному провадженні зв`язок підозрюваного ОСОБА_7 з вчиненими кримінальними правопорушеннями підтверджується наявними у кримінальному провадженні доказами. Сукупність цих доказів дають підстави вважати, що причетність ОСОБА_7 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, є обґрунтованою, що дає підстави для застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з метою здійснення подальшого розслідування.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Дослідивши матеріали клопотання в межах своєї компетенції, колегія суддів вважає, що наявність фактів та інформації, на які посилаються органи досудового розслідування та які містяться в матеріалах справи, можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що ОСОБА_7 може бути причетний до вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінують.

Європейський суд з прав людини в своєму рішенні "Летельє проти Франції" від 26 червня 1991 року зазначив, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу. У справі «Мироненко і Мартенко проти України» від 10.12.2009 року ЄСПЛ зазначив, що компетентний суд повинен перевірити не лише дотримання процесуальних вимог національного законодавства, а й обґрунтованість підозри, на підставі якої здійснено затримання й подальшого тримання під вартою.

Крім того, колегією суддів враховується і практика Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Також, колегія суддів враховує наявність достатніх підстав вважати, що ризики, на які вказує слідчий у клопотанні, існують та підтверджуються матеріалами провадження, а також доведені прокурором під час апеляційного розгляду. Зокрема, ОСОБА_7 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Доводи захисника, за змістом апеляційної скарги, про відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також відсутність обставин, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, не можуть бути прийняті до уваги, оскільки слідчий суддя прийняв рішення на основі всебічно з`ясованих обставин, з якими закон пов`язує можливість застосування виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому дослідив належним чином всі матеріали провадження та навів в ухвалі мотиви, з яких прийняв відповідне рішення.

Крім того, як встановлено колегією суддів апеляційного суду, обставини підозри судом з`ясовані в тій мірі, в якій закон на даному етапі кримінального провадження вимагає від слідчого судді. Так з положень п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України вбачається, що при обранні запобіжного заходу слідчий суддя перш за все має переконатися в наявності доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, закон не вимагає щоб докази були повними, але вони повинні бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений в обранні того чи іншого запобіжного заходу.

Отже, за результатами розгляду клопотання, як того вимагає закон, слідчий суддя встановив наявність достатніх підстав вважати, що прокурором під час судового розгляду доведено, що більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою не зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_7 покладених на нього процесуальних обов`язків.

З огляду на викладені обставини, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про наявність підстав для застосування щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки специфіка вчинення кримінального правопорушення та суворість можливого покарання за вчинений злочин дає підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тримання під вартою.

Також, слід зазначити, що дане кримінальне провадження стосується особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, тому колегія суддів, керуючись положеннями ч. 4 ст. 183 КПК України, погоджується із висновками слідчого судді та не вбачає правових підстав для визначення розміру застави.

Істотних порушень кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді постановити законне та обґрунтоване рішення, колегією суддів - не виявлено.

Зважаючи на викладене, рішення слідчого судді є законним, обґрунтованим і вмотивованим, оскільки постановлене згідно норм кримінального процесуального закону з ретельним дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених КПК України, та ухвалене на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені достатніми даними, дослідженими та об`єктивно оціненими судом, в порядку та в межах, передбачених на даній стадії кримінального провадження, натомість інші доводи та твердження захисника про які йдеться в поданій апеляційній скарзі, колегія суддів апеляційної інстанції вважає безпідставними, у зв`язку з чим приходить до висновку про залишення її без задоволення, а оскаржуваної ухвали слідчого судді - без змін.

Керуючись ст. ст. 176 - 178, 183, 194, 196, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 серпня 2024 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 27.09.2024 року включно, без визначення розміру застави щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , з внесеними доповненнями до неї, - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4