СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7241/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП y місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП y місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 , та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023 року тимчасовий доступ оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів чи інших угод з усіма додатками та додатковими угодами, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі яких у 2023 році відбувалась поставка до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »асфальтобетонних сумішей; документів щодо виконання таких договорів (накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти звірки, платіжні доручення, документи про оплату за договорами, звіти про виконання договорів та ін.).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що Святошинської окружної прокуратури міста Києва з УСР в м. Києві ДСР НП України надійшли матеріали можливого вчинення службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " злочину, передбаченого ч. 4, ст. 191 КК України"

Згідно рапорту опероуповноваженого 4-го відділу УСР у м. Києві ДСР НП України рядового поліції ОСОБА_6 встановлено, що члени злочинної групи у складі службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за попередньою змовою, вчиняють привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель, щодо закупівлі асфальтобетонних сумішей.

По зазначеній схемі, КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проведено державні закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . За результатами вищевказаних закупівель, було укладено договір №31-05/23-8 від 07.06.2023, на суму 5 369 040 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та договір №29-09/22-7 від 23.09.2022, на суму 5 633 400 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо надання послуг - ДК 021:2015:44110000-4 - Конструкційні матеріали.

Встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вступивши злочинну змову з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, які було виділено закупівлю асфальтобетонних сумішей шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб?єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

До основних організаторів злочинної схеми належать:

Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю уклав договір з керівником КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 з метою закупівлі асфальтобетонних сумішей. Також, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю уклав договір з керівником КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 з метою закупівлі асфальтобетонних сумішей.

Згідно з протоколом огляду від 03.07.2024 інформації з Єдиного вікна подання електронної звітності (Д-5), а саме ПЗ, ПК в період з 2022-2023 років, картка товариства та Форма №20-ОПП по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було встановлено контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалась реалізація аналогічних асфальтобетонних сумішей до двох вище вказаних договорів, в число яких входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

09.08.2024 року було направлено лист про надання інформації з метою встановлення підозрюваних по даному кримінальному правопорушенню і притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства, припинення в подальшому скоєння аналогічних кримінальних правопорушень, припинення злочинної схеми кримінальних правопорушень та наданню правової оцінки зібраних доказів і захисту фінансових інтересів Держави та громадян від кримінальних посягань, на підставі ч. 3, ч. 5, ч. 6 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», керуючись Главою 4, ст. ст. 84, 85, 93 КПК України, прошу надати у найкоротший термін наступну інформацію та завірені належним чином посвідчені копії документів: договори чи інші угоди, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі якої 25.09.2023 відбувалась поставки Вашому товариству Асфальтобетонної суміші В-10; документи, що підтверджують повне або часткове виконання вказаних договорів (рахунки, рахунки-фактури, акти прийому - передач, платіжні доручення, квитанції про сплату, звіти про виконання договорів та ін.).

06.09.2024 року на лист про надання інформації надійшла відповідь, що 25.09.2023 року поставки асфальтобетонної суміщі В-10, не відбувалося.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наявної у підприємства інформації, яка є важливою для розкриття даного злочину.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 2,8 ч. 1 ст. 162 КПК України указані документи містять охоронювану законом таємницю, а тому орган досудового розслідування позбавлений можливості отримати її та довести обставини, які є предметом доказування у кримінальному провадженні, за допомогою інших доказів та отримати їх у інший спосіб.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП y місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 , та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023 року тимчасовий доступ оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договорів чи інших угод з усіма додатками та додатковими угодами, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі яких у 2023 році відбувалась поставка до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »асфальтобетонних сумішей;

-документів щодо виконання таких договорів (накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти звірки, платіжні доручення, документи про оплату за договорами, звіти про виконання договорів та ін.).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1