Справа№484/5534/24
Провадження№: 1-кс/484/918/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.10.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000967 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 30.09.2024 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 29.09.2024 в період часу з 15:00год. по 16:00год. невідома особа, шляхом надсилання фішингового посилання у месенджері Вайбер для отримання фінансової допомоги заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 34000 грн. які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000967 від 01.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що протягом приблизно останніх 7-ми років вона користується двома банківськими картками ОСОБА_5 із номерами: кредитна картка НОМЕР_1 та зарплатна картка НОМЕР_2 .

Так, приблизно о 14:52 год. перебувала у застосунку «Вайбер», а саме у чаті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де учасниками є матері дітей, які займаються танцями. О вказаній годині вона побачила як у вказаному чаті одна із учасниць надіслала повідомлення із текстом «Сьогодні я подала заявку на фінансову допомогу, декілька хвилин тому назад прийшло смс про зарахування коштів на картку ОСОБА_6 16800 гривень. Хто бажає теж подати заявку на допомогу, ось залишаю вам посилання» та внизу під даним текстом я побачила два посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 (із текстом «Отримати виплати на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ІНФОРМАЦІЯ_6 (із текстом «Отримати виплати на карту ІНФОРМАЦІЯ_7 »). В подальшому вона натиснула на посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , задля того аби отримати дані виплати на карту ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого відкрилось вікно з пропозицією обрати один банк трьох, задля оформлення такого виду допомоги ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ), вона обрала ІНФОРМАЦІЯ_8 та побачила вікно, де її попросили ввести всі дані банківської карти.

Тому вона побоюючись, шахрайських дій, ввела дані зарплатної карти із номером НОМЕР_2 , знаючи, що коштів на ній не має.

Після того як вона ввела дані банківської карки, через декілька хвилин вона увійшла до застосунку «Raiffeisen» та почала вводити пароль для входу, проте побачила текстове повідомлення про те, що вона вводе невідний пароль. Потім вона намагалась зареєструватись знову, тому вводила номери банківських карток, але побачила повідомлення про те, що такої карти не існує. Одразу після цього вона почала телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_9 за номером НОМЕР_3 , проте змогла додзвонитись лише через 30 хв часу, адже були зайняті оператори. В ході телефонної розмови їй повідомили, що з її кредитної карти із номером НОМЕР_1 відбулось зняття грошових коштів у загальній сумі 34 000 гривень та за її проханням заблокували дві її карти ОСОБА_5 : кредитну картку НОМЕР_1 та зарплатну картку НОМЕР_2 , також було заблоковано і сам застосунок. Вже після заблокування вказаних карток вона відновила вхід до застосунку, проте жодної інформації про карти, які було заблоковано, там наразі немає. Наявна лише інформація про нову банківську карту, яку вона оформила 30.09.2024. 30.09.2024 в відділенні банку їй повідомили, що невідомі особи спочатку здійснювали перекази грошових коштів, як саме їй невідомо, після чого вже здійснили зняття грошових коштів.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківської картки відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 в СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаній картці (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000967 внесеного 01.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- за ким зареєстрована банківська картка за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаної картки (рахунку) ;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 28.09.2024 по 01.10.2024;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 28.09.2024 по 01.10.2024;

- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаної банківської картки (рахунку), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;

- ІР адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаного банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаній банківській картці (рахунку) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: