Провадження №1-кс/463/8538/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчій СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшій слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_26 , заступнику начальника відділу начальнику ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_27 та іншим слідчим котрі є у групі слідчих про надання можливості вилучення речей та документів, а саме: до усієї наявної інформації по банківській карті № НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 року по час виконання ухвали суду, де необхідно вказати повні анкетні дані власника вказаної банківської картки (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), інформацію про прив`язаний до неї номер мобільного телефону та рух коштів по банківській картці (з вказанням контрагентів), інформацію про ІР-адреси з датами та часом входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролів для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), інформацію щодо пристроїв, які використовувались для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу, координати входів), інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну пін-кодів до банківських карток, а також усю іншу наявну інформацію, котра має значення для вказаного кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000772 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2024 в період часу з 19:24 по 19:46 год., невстановлені особи шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом купівлі дитячої коляски за допомогою платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи даними банківської карти ОСОБА_28 та в подальшому використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснили списання грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 34389 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_28 , котра повідомила про те, що 03.02.2024 приблизно 17:00 год., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклала оголошення щодо продажу дитячої коляски. 03.02.2024 близько 17:15 год., у месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_2 , їй написала невідома особа, котра запитала чи є ще в наявності вказана в оголошенні дитяча коляска, на що отримала інформацію про наявність даного товару. У відповідь вказана особа надіслала потерпілій посилання на OLX-доставку і також надіслала інструкцію із скріншотами щодо послідовності дій для оформлення вказаної доставки. Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_28 виявила сторінку, де були наявні дані на ОСОБА_29 , номер телефону НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_1 , і також на вказаній сторінці була наявна кнопка «отримати кошти». Натиснувши на вказану кнопку, потерпілу перевело на сторінку, де знаходилися поля для заповнення банківських реквізитів, в яких вона вказала реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_4 . Після вказаних дій, у подальшому відбувся дзвінок від служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ОСОБА_28 шляхом натискання кнопки здійснила підтвердження у вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього під час листування в мессенджері «Viber» вищевказана особа повідомила, щоб потерпіла залишалась на зв`язку. 03.02.2024 близько 19:31 год., до неї зателефонував невідомий молодий чоловік, котрий спілкувався чистою, спокійною, врівноваженою, українською мовою з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 . Вказаний чоловік представився як ОСОБА_30 та повідомив, що він нібито представник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час спілкування, чоловік повідомив, що з її банківської карти здійснюється списання коштів та потрібно відкрити нову банківську карту, оскільки вже зняли 8000 грн, і продовжують знімати кошти, на що ОСОБА_28 попросила заблокувати її карти, щоб припинити зняття коштів, на що вказаний чоловік повідомив їй, що це нічого не дасть, оскільки за 5 хв. вказані картки знову розблокується. Після цього невідома особа чоловічої статті попросила увімкнути гучномовець, щоб його було добре чути і він зміг диктувати порядок подальших дій. За вказівкою даного чоловіка, ОСОБА_28 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на його прохання здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 в сумі 14500 або 15000 (точно пригадати не може). Після цього невідома особа, яка представлялась працівником служби безпеки банку сказала, що потрібно ще відправити 8200 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , що ОСОБА_28 спробувала зробити, але після підтвердження платежу прийшло сповіщення, що кошти не відправлено. Про те, що грошові кошти в розмірі 8200 грн, не відправлено вона повідомила співрозмовника, котрий називав себе працівником служби безпеки банку ОСОБА_30 , на що останній повідомив, що вказану інформацію про даний платіж передасть центральному офісу, а також повідомив, щоб потерпіла видалила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб шахраї не мали до неї доступ. Також вказаний чоловік сказав, що потерпілій буде надісланий номер заявки, з якою вона в понеділок має звернутися у відділення банку. Після цього, ОСОБА_28 запитала чи потрібно звернутися у правоохоронні органи, на що отримала відповідь, що не потрібно. Після вищевказаних подій, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_28 виявила, що невідомі особи заволоділи її грошовими коштами в загальній сумі 34389 грн (03.02.2024 року в період часу з 19:24 год по 19:46 год., частина коштів в сумі 19095 грн., що знаходились на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 було надіслано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ), інша частина коштів з даної картки в загальній сумі 2700 грн., трьома транзакціями (по 900 грн) було надіслано на благодійний фонд ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 (спецрахунок для збору коштів на потреби армії), з банківської карти № НОМЕР_10 відбулися дві оплати хостингу у загальній сумі 12022,81 грн.--104 USD та 211,7 USD на веб порталі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)

В ході проведення досудового розслідування, 24.10.2024 на адресу слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого УПК у Львівській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_31 про те, що в ході виконання доручення встановлено, що для вчинення протиправних дій використовувалася банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження за №0000772 від 23.02.2024 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 34389 грн.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входить ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_34 , ОСОБА_25 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_26 , ОСОБА_37 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчи суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 23.02.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення використовувалася банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації по банківських картах вказаних у клопотанні, слідча покликалася на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000772 від 23.02.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 , заступнику начальника відділу начальнику ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_27 та іншим слідчим котрі є у групі слідчих тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, а саме до усієї наявної інформації по банківській карті № НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 року по 11.11.2024, де необхідно вказати повні анкетні дані власника вказаної банківської картки (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), інформацію про прив`язаний до неї номер мобільного телефону та рух коштів по банківській картці (з вказанням контрагентів), інформацію про ІР-адреси з датами та часом входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролів для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), інформацію щодо пристроїв, які використовувались для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу, координати входів), інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну пін-кодів до банківських карток, а також усю іншу наявну інформацію, котра має значення для вказаного кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1