Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7983/24
Номер провадження 1-кс/711/2108/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст.356, ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст.356, ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001633 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст.356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області з прокуратури м. Черкаси надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про те, що адміністрація кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконує рішення суду.

Крім того, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 не вжито необхідних заходів для встановлення надходження коштів на рахунок кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не звернено стягнення на наявне майно КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Прокуратурою міста встановлено, що кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює господарську діяльність, про що свідчить інформація надана державною податковою інспекцією у м. Черкасах, згідно якої кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державної податкової інспекції у м. Черкасах за 2013 рік подано податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, відповідно до якого задекларовано дохід в сумі 2 269,8 тис. грн., витрати в сумі 1 693 тис. грн., крім того, кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано довідку про підтвердження руху вищевказаних коштів.

Також до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_11 про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але йому було відмовлено.

Також 19.05.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від народного депутата України про те, що до нього надійшло звернення від ОСОБА_12 щодо неправомірних дій службових осіб кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виразилось у невиконанні судових рішень.

Також 09.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від вкладників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 щодо вчинення відносно них неправомірних дій.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.07.2023, справа №711/4305/23, відповідно до якої судом зобов`язано уповноважену особу слідчого управління ГУНП в Черкаській області, внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На підставі колективної заяви ОСОБА_11 та інших від 23.06.2023 щодо факту легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_6 ) об`єкту приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та іншого майна КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

17.07.2023 кримінальні провадження №0001633 та 0000258 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер №0001633.

Органом досудового розслідування встановлено, що 11.02.2000 ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до реєстрації про державну реєстрацію юридичних осіб, зареєстровано КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної адреси : АДРЕСА_1 .

Головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до протоколу засідання спостережної ради КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25770354 №1 від 07 квітня 2003 року, призначено ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_2 (підписаний протокол головою спостережної ради - ОСОБА_16 )

Відповідно до рішення про видачу ліцензії від 25.06.2004 державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , видано ліцензію на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, серія НОМЕР_3 , з терміном з 02.07.2004 по 02.07.2007.

Згідно відповіді національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг встановлено, що 25.06.2011 у зв`язку із систематичним невиконанням кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 заходів впливу, було прийнято Держфінпослуг рішення за №76-КС щодо виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрації фінансової установи.

Також, відповідно до даних органу досудового розслідування встановлено, що на теперішній час діяльність кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 не припинено та не ліквідовано.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 25.06.2011 у зв`язку із систематичним невиконанням кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 заходів впливу, було прийнято Держфінпослуг рішення за №76-КС щодо виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрації фінансової установи, але в порушення виконання та неналежного виконання своїх службових обов`язків головою правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ОСОБА_15 , головою спостережної ради кредитної спілки - ОСОБА_16 та заступником голови спостережної ради кредитної спілки - ОСОБА_17 , керуючою Худяківським відділеннм кредитної спілки - ОСОБА_18 було видано кредити в супереч вимог статуту та чинного на той час законодавства, яка особисто підписала договори кредиту в період з 07.07.2011 по 31.12.2014 та в свою чергу підписала видаткові касові ордери, які також підписала бухгалтер спілки - ОСОБА_19 .

Відповідно до пункту 21 статуту кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Порядок і умови надання кредитів членам кредитної спілки:

21.1 Кредитна спілка надає кредити лише своїм членам на умовах та на строк, визначені відповідним положенням кредитної спілки, яке затверджене спостережною радою, на підставі заяви члена спілки за рішенням кредитного комітету.

21.2 Заява про надання кредиту складається членом спілки за встановленою формою і повинна містити дані про мету отримання кредиту, його забезпечення, строк та джерела його повернення.

21.3 При прийнятті кредитним комітетом рішення про надання кредиту між кредитною спілкою та позичальником укладається кредитний договір, в якому визначаються строк і умови повернення кредиту.

21.4 Всі лени органів управління кредитної спілки та її працівники, якщо вони є членами кредитної спілки, отримують кредити на умовах, що діють для всіх членів кредитної спілки.

Відповідно до розділу 5 Припинення діяльності кредитної спілки пункту 27 способи припинення діяльності кредитної спілки:

27.1 Кредитна спілка припиняє діяльність шляхом її реорганізації або ліквідації.

27.2 Кредитна спілка вважається такою, що припинила свою діяльність, після внесення запису до Державного реєстру.

Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про кредитні спілки» юридичний статус кредитної спілки, тобто Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також може мати печатки та бланки, власну символіку.

Відповідно до частини 2 статті 3 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Відповідно до частини 3 статті 3 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать цьому Закону, іншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спілки, набувати майнові та немайнові права, мати обов`язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про кредитні спілки» облік і звітність кредитної спілки, кредитна спілка зобов`язана вести оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також статистичну звітність та подавати її в установлених порядку та обсязі органам статистики. Кредитна спілка подає Уповноваженому органу фінансову звітність та інші звітні дані в обсягах, формах та у строки, встановлені Уповноваженим органом, а також надає на запити Уповноваженого органу необхідні пояснення щодо звітних даних. Голова правління несе персональну відповідальність за достовірність та повноту фінансової звітності та інших звітних даних. Відповідно до частини 2 статті 22 Закону України «Про кредитні спілки» результати фінансової діяльності кредитної спілки визначаються на підставі річної звітності, включаючи баланс та звіт про доходи і витрати. Звітність про фінансово-господарську діяльність за рік підлягає затвердженню загальними зборами членів кредитної спілки.

Головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до протоколу засідання спостережної ради КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 від 07 квітня 2003 року призначено ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетна група службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 є боржником КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та має право власності на нерухоме майно, а саме: домоволодіння АДРЕСА_2 ; будинок за адресою: АДРЕСА_3 ; будинок за адресою: АДРЕСА_4 , на яке постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_21 накладено арешт по кримінальному провадженні № 93 по обвинуваченню ОСОБА_20 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.358 КК України та ч.2 ст.366 КК України (в редакції 2001 року).

Відповідно до ухвали від 25.03.2021 (справа №1-471/11) встановлено, що 11.08.2011 заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано право власності за кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на майно, що належало ОСОБА_20 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.10.2024 за №2383/24 вих., в порядку ст.93 КПК України, органу досудового розслідування було відмовлено в отриманні копії заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.08.2011, яким визнано право власності за кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на майно, що належало ОСОБА_20 , а також копії справи на підставі яких приймалось вказане рішення, посилаючись на ч.2 ст.159 КПК України.

Слідчий та прокурор вказують, що з метою повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити матеріали цивільної справи №2-984/11 за позовом КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_20 про визнання права власності на житлові будинки та отримання копії заочного рішення від 11.08.2011. Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст.356, ч.2 ст.209 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст.356, ч.2 ст.209 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст.356, ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів цивільної справи №2-984/11 за позовом КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_20 про визнання права власності на житлові будинки та копію заочного рішення від 11.08.2011.

Строк дії ухвали - до 11 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1