Справа № 615/2249/24
Провадження № 1-кс/615/536/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000390 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до Валківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, та надати наступну інформацію:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб;

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичній особі - власнику банківського рахунку за номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) здійснено відкриття вище зазначеного карткового рахунку в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку; відомостей щодо копії картки фізичної особи платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичної особою громадянином України для відкриття рахунку.

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 10 год 00 хв 03.12.2024 по 11 год 00 хв 03.12.2024, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку), отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

- відомостей щодо реєстрації облікового запису користувача рахунку за номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автоматизованих інформаційних системах, в тому числі: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке є в системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи та облікового запису електронної пошти, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів;

- інформацію, яка становить банківську таємницю, а саме містить відомості до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли з його картки (рахунку), за період часу з 10:00 03.12.2024 по 11:00 год. 03.12.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та відкритих на нього наявних банківських карток;

- розшифрування операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи є це банківською операцією.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чч ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківські області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в останнього шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 28 574 грн з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 під приводом отримання грошових коштів.

У ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 03.12.2024 на його мобільний телефон надійшло сповіщення про можливість отримання грошових коштів як допомоги. Видаливши вказане повідомлення, пішов до магазину, щоб здійснити купівлю продуктів, де під час здійснення розрахунку, працівник магазину повідомила, що карта заблокована. Так, 04.12.2024 звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що картка та застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано, та з картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) cписано грошові кошті в сумі 28 574, 05 грн.

Внаслідок вищевказаних дій невідомої особи (осіб) потерпілому завдано майнової шкоди у розмірі 28 574, 05 гривень.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні вказаної інформації, завдяки якій можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Позиція сторін кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Встановлені слідчим суддею обставини.

СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що до чергової частини ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківські області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в останнього шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 28 574 грн з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 під приводом отримання грошових коштів.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04 грудня 2024 року, останній повідомив, що 03.12.2024 на його мобільний телефон надійшло сповіщення про можливість отримання грошових коштів як допомоги. Видаливши вказане повідомлення, він пішов до магазину, щоб здійснити купівлю продуктів, де під час здійснення розрахунку, працівник магазину повідомила, що його карта заблокована. 04.12.2024 він звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що його картка та застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано, та з картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) cписано грошові кошті в сумі 28 574, 05 грн.

Відповідно до виписки Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04 грудня 2024 року, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_5 відкрито рахунок № НОМЕР_2 по картці № НОМЕР_1 , яка має наступні перекази коштів:

- 03 грудня 2024 року о 10 год 46 хв здійснено переказ коштів у сумі 28 573, 00 грн із зазначенням деталі операції: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 03 грудня 2024 року о 10 год 46 хв здійснено переказ коштів у сумі 21 440,12 грн із зазначенням деталі операції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 03 грудня 2024 року о 10 год 45 хв здійснено переказ коштів у сумі 40,96 грн із зазначенням деталі операції: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 5 ч. 1 зазначеної статті, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) речі і документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000390 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000390 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу доречей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, та надати наступну інформацію:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб;

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичній особі - власнику банківського рахунку за номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) здійснено відкриття вище зазначеного карткового рахунку в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку; відомостей щодо копії картки фізичної особи платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичної особою громадянином України для відкриття рахунку.

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 10 год 00 хв 03.12.2024 по 11 год 00 хв 03.12.2024, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку), отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

- відомостей щодо реєстрації облікового запису користувача рахунку за номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автоматизованих інформаційних системах, в тому числі: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке є в системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи та облікового запису електронної пошти, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів;

- інформацію, яка становить банківську таємницю, а саме містить відомості до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли з його картки (рахунку), за період часу з 10:00 03.12.2024 по 11:00 год. 03.12.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та відкритих на нього наявних банківських карток;

- розшифрування операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи є це банківською операцією.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1