Провадження № 1-кс/750/4238/24
У Х В А Л А

18 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

17.09.2023 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, що стосуються банківської карти НОМЕР_2 :

?копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

?рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів ( з зазначенням банківських карток емітентів, повних анкетних даних цих осіб, зазначенням фінансових номерів), сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за з 00 год. 00 хв. 12.02.2024 по 22.04.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, проводились розрахункові операції НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.02.2024 по 22.04.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу 00 год. 00 хв. 12.02.2024 по 22.02.2024;

?фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2024 до Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 проте, що невстановлена особа заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13000 грн. під приводом оплати коштів за оренду квартири за адресою: АДРЕСА_4 , а саме остання перерахувала кошти на картку НОМЕР_3 з належної їй картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той же час послуги надані не були. Орендодавець зв`язувався з потерпілою по номеру НОМЕР_4 .

Також 01.03.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який просить провести перевірку за фактом шахрайський дій відносно нього з боку невстановленої особи, яка під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 14144 грн, які він перерахував на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_5 . Невстановлена особа користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 показала, що 12.02.2024 о 10 год. 23 хв. перебуваючи за місцем свого проживання, на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшла оголошення про оренду квартири за адресою: АДРЕСА_4 . Зателефонувавши орендодавцю за номером телефону НОМЕР_4 ОСОБА_10 домовилася за передоплату та, в подальшому за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 на картковий рахунок невстановленої особи за номером НОМЕР_3 , як передоплату за оренду квартири, трьома платежами перерахувала грошові кошти в сумі 13000 грн., однак угода про оренду укладена не була в наслідок чого ОСОБА_10 завдано матеріального збитку на вище вказану суму.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 показав, що 28.02.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 знайшов оголошення з приводу оренди квартири за адресою: АДРЕСА_4 за 4800 грн. На сайті був зазначений контактний номер НОМЕР_4 . В подальшому, з орендодавцем переписувались в месенджері «Viber» останній був підписаний як ОСОБА_12 . В подальшому, в ході розмови сторони домовились, що 28.02.2024 необхідно буде внести кошти у сумі 4800 грн. за оренду та надав реквізити картки НОМЕР_2 на яку потерпілий перерахував кошти з належної йому карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_8 кошти у сумі 4800 грн.

Здійснивши вказані дії, отримав дзвінок з номеру НОМЕР_6 , де ОСОБА_12 повідомив, що для видалення оголошення та підтвердження оренди, необхідно здійснити перерахування коштів і за останній місяць в сумі 4800 грн., що потерпілий і зробив о 19 год. 22 хв. Вранці 29.02.2024, ОСОБА_13 отримав дзвінок з номеру НОМЕР_6 , де його повідомили, що документи вже готуються та йому необхідно здійснити перерахунок ще 4000 грн. на страховку речей, надавши реквізити банківської картки НОМЕР_5 . О 08 год. 12 хв. потерпілий перерахував кошти на вказану банківську картку, але ані договору, ані інформації про житло не отримав, переписку видали, а орендодавець перестав виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування, на підставі наявної інформації про єдиний абонентський номер, який може належати ймовірному правопорушнику НОМЕР_4 та подібний характер вчинення проступків, було прийнято рішення про об`єднання вказаних матеріалів в одне кримінальне провадження. На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з метою перевірки на причетність особи, яка користується банківською карткою НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, що стосуються банківської карти НОМЕР_2 :

?копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

?рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів ( з зазначенням банківських карток емітентів, повних анкетних даних цих осіб, зазначенням фінансових номерів), сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за з 00 год. 00 хв. 12.02.2024 по 22.04.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, проводились розрахункові операції НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.02.2024 по 22.04.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу 00 год. 00 хв. 12.02.2024 по 22.02.2024;

?фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали встановити до 18 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14