Справа № 297/2881/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

28 листопада 2024 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000522 від 30.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000522 від 30.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного переправлення громадянин України через державний кордон в умовах дії правового режиму воєнного стану, достовірно знаючи про заборону виїзду за кордон громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з невстановленими досудовим розслідуванням особами, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянам України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , за наступних обставин.

Так, 09.06.2024 року ОСОБА_6 у телефонній розмові зі своїм братом ОСОБА_24 , який на даний час знаходить за кордоном, на пропозицію останнього погодився сприяти у незаконному переправленні вищевказаних осіб через державний кордон України, а саме перевезти їх на транспортному засобі в безпосередню близькість до державного кордону. Після чого, 26.06.2024 року близько 19:00 год. ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 прибув до об`їзної дороги м. Хуст, де на нього вже чекав відкритий з ключем в замку запалювання, тобто заздалегідь підготовлений останнім транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN» моделі «CRAFTER», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », на якому в подальшому попрямував до будинку АДРЕСА_1 , з метою вичікування слушного часу для незаконного переправлення вищевказаних осіб через державний кодон України.

В подальшому, в період часу з 27.06.2024 року по 28.06.2024 року до будинку АДРЕСА_1 в різний час почали прибувати вищезазначені 16 осіб чоловічої статті, в тому числі і ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , які в свою чергу 27.06.2024 року близько 22:00 год. перебуваючи за вказаною адресою передали ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 24000 доларів США та 8000 Євро за організацію у незаконному переправленні їх через державний кордон України, де в подальшому ОСОБА_7 поселив вказаних 16 осіб до будинку вказаної адреси, з метою вичікування слушного часу для незаконного переправлення їх через державний кодон України.

29.06.2024 року близько 15 години 30 хвилин ОСОБА_7 перебуваючи на подвір`ї АДРЕСА_1 , провів інструктаж з вказаними 16 особами, щодо їхнього незаконного перетину державного кордону, посадив їх до вантажного відділення транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN» моделі «CRAFTER», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який знаходився на подвір`ї вказаної адреси, після чого, ОСОБА_6 , який перебував за кермом даного транспортного засобу, виїхав з подвір`я даного домоволодіння та попрямував маршрутом до АДРЕСА_2 , який йому надав ОСОБА_5 через спілкування по мобільному телефоні та в супроводі автомобіля марки «SKODA» державний номерний знак який органом досудового розслідування не встановлено, де в ході їзди ОСОБА_6 зупинив автомобіль в невстановленому на час досудового розслідування місці, де один з пасажирів вийшов з даного транспортного засобу та зірвав з нього реєстраційний номер та в подальшому сів знову до вказаного транспортного засобу і продовжили рух до с. Дийда, Берегівського району з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Через деякий час транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN» моделі «CRAFTER», вже без реєстраційного номеру під керуванням ОСОБА_6 та даними пасажирами прибув на околицю АДРЕСА_2 , яке знаходиться в безпосередній близькості до державного кордону з метою його незаконного перетину, де вищевказані пасажири вийшли з транспортного засобу та направились в сторону державного кордону України, з метою його незаконного перетину, однак були викриті та затримані прикордонним нарядом ІНФОРМАЦІЯ_18 на відстані 1000 метрів від державного кордону в напрямку 203-204 прикордонного знаку.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто у організації незаконному переправлені осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Крім цього, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, у невстановленому місці та за невстановлених слідством обставин, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій їх караність і суспільну небезпечність у порушення «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 року, незаконно придбав бойові припаси, а саме 3 корпуси гранати РГД-5 та 3 запали типу УЗРГМ, які в подальшому незаконно переніс, заховав та без передбаченого законом дозволу, зберігав у шафі, за місцем власного проживання за адресою: АДРЕСА_3 до моменту проведення 06.07.2024 року санкціонованого на підставі ухвали слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області обшуку за місцем свого проживання.

Так, 06.07.2024 року в період з часу з 06 годин 25 хвилин по 11 годину 04 хвилин працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 06.07.2024 року проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого у житловій кімнаті вказаного будинку виявлено та вилучено 3 корпуси гранати РГД-5, 3 запали типу УЗРГМ та 78 патронів калібру 7,62х39мм.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, тобто у носінні, придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

За сукупністю ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України 06 липня 2024 року, слідчим СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_25 за погодженням із прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_26 було повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.

Обґрунтована підозра ОСОБА_5 підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: допитами свідка; протоколами пред`явлення осіб для впізнання та іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, який відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів та за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно відомостей, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 являється власником наступного майна:

1) земельна ділянка з кадастровим номером :03:006:0071 площею 0.1, реєстраційний номер майна: 212;

2) земельна ділянка з кадастровим номером :08:002:0036 площею 0.2496, реєстраційний номер майна: 212;

3) земельна ділянка з кадастровим номером :03:006:0072 площею 0.141, реєстраційний номер майна: 212;

4) земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0017 площею 0.0998, реєстраційний номер майна: 212;

5) житловий будинок, (індивідуальний житловий будинок - літера А), розташований за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 267.1, житлова площа (кв.м): 120.6, кадастровий номер :03:006:0072, реєстраційний номер 212;

6) житловий будинок, (житловий будинок - літера А), розташований за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 220, житлова площа (кв.м): 25.8 кадастровий номер :03:006:0071, реєстраційний номер 212;

7) житловий будинок, (житловий будинок - літера А) з надвірними побудовами: Блітня кухня, В- корівник, Г- вбиральня, №1- ворота, №2- огорожа, №3- колодязь, розташований за адресою: АДРЕСА_4 загальна площа (кв.м): 49.5, житлова площа (кв.м): 39.6 реєстраційний номер майна: 212;

8) банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

9) банківський рахунок НОМЕР_3 - АТ «ОТП Банк» відкритий 20.11.2017 року;

10) банківський рахунок НОМЕР_4 - АТ «Універсал Банк» відкритий 10.05.2022 року;

11) банківський рахунок НОМЕР_5 - АТ «Приват Банк» відкритий 22.10.2023 року;

12) банківський рахунок НОМЕР_6 - АТ «Райффайзен Банк» відкритий 05.10.2023 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про місце, дату і час розгляду справи був повідомлений належним чином. При цьому, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна, в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Як встановлено в ході розгляду клопотання СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000522 від 30.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного злочину, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України, який відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Так, санкція ч. 3 ст. 332 КК України у вчиненні кримінального правопорушення якого підозрюється ОСОБА_5 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Отже, у разі доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення ч. 3 ст. 332 КК України та призначення покарання, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до нього може бути застосовано конфіскацію майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що належне підозрюваному ОСОБА_5 майно може підлягати конфіскації.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного, клопотання про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175, 309, 370, 371, 372, ч. 2 ст. 376, ст. 395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000522 від 30.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, з метою забезпечення конфіскації, на нерухоме майно належне підозрюваному ОСОБА_5 , а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0071 площею 0.1, реєстраційний номер майна: 212;

- земельну ділянку з кадастровим номером :08:002:0036 площею 0.2496, реєстраційний номер майна: 212;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0072 площею 0.141, реєстраційний номер майна: 212;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0017 площею 0.0998, реєстраційний номер майна: 212;

- житловий будинок, (індивідуальний житловий будинок - АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 267.1, житлова площа (кв.м): 120.6, кадастровий номер :03:006:0072, реєстраційний номер 212;

- житловий будинок, (житловий будинок - АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 220, житлова площа (кв.м): 25.8 кадастровий номер :03:006:0071, реєстраційний номер 212;

- житловий будинок, (житловий будинок - літера А) з надвірними побудовами: Б-літня кухня, В- корівник, Г- вбиральня, №1- ворота, №2- огорожа, №3- колодязь, розташований за адресою: АДРЕСА_5, загальна площа (кв.м): 49.5, житлова площа (кв.м): 39.6 реєстраційний номер майна: 212;

- банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- банківський рахунок НОМЕР_3 - АТ «ОТП БАНК» відкритий 20.11.2017 року;

- банківський рахунок НОМЕР_4 - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» відкритий 10.05.2022 року;

- банківський рахунок НОМЕР_5 - АТ «ПРИВАТ БАНК» відкритий 22.10.2023 року;

- банківський рахунок НОМЕР_6 - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» відкритий 05.10.2023 року.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_27