Провадження №1-кс/523/2957/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за №0000289 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч.3 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000289 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці здійснили несанкціонований збут інформації, яка зберігається в автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, шляхом несанкціонованого втручання в веб-банкінгу іноземних громадян, із використанням фішингових посилань, отримують реквізити іноземних банківських рахунків, а саме: персональні дані власників карток, строку дії карток та CVV-коди.

Так 10.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , справа №523/14602/24 провадження №1-кс/523/2874/24 у період часу з 09 годин 14 хвилин по 14 годин 18 хвилин слідчим СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

?1. товарний чек №981 (замовлення № 157490) від 29.02.2024 на футболку рожевого кольору;

?2. товарний чек №981 (замовлення № 157490) від 29.02.2024 на худі синього кольору;

?3. товарний чек №058 (замовлення № 154954) від 04.02.2024 на худі сірого кольору;

?4. товарний чек №991 (замовлення № 154684) від 03.02.2024 на браслет срібний;

?5. товарний чек №818 (замовлення №157802) від 03.03.2024 на бейсболку чорного кольору;

?6. видаткова накладна №073000824/309583 від 05.07.2023;

?7. видаткова накладна №LD021680101 від 30.05.2023;

?8. видаткова накладна №LD023033117 від 02.07.2023;

?9. фіскальний чек №p6BKWev8JMU від 16.05.2023;

?10. товарний чек №000017818 від 16.05.2023;

?11. товарний чек №000018491 від 21.05.2023;.

?12. товарний чек №000018486 від 21.05.2023;

?13. видаткова накладна №LD022997549 від 02.07.2023;

?14. фіскальний чек №3К3i6Y4Ze8W від 30.06.2023;

?15. гарантійний талон ЦБ000023241 від 30.06.2023;

?16. фіскальний чек №OB2Nlv8-OGU від 16.05.2023;.

?17. товарний чек №000017823 від 16.05.2023;

?18. видаткова накладна №LD023033123 від 02.07.2023;

?19. видаткова накладна №LD022895545 від 29.06.2023;

?20. товарний чек №000018490 від 21.05.2023;

?21. фіскальний чек №NFLJvfFdGhs від 17.05.2023;

?22. товарний чек №000018011 від 17.05.2023;

?23. товарний чек №000018493 від 21.05.2023;

?24. видаткова накладна №LD022374306 від 17.06.2023;

?25. фіскальний чек №8v8Rb3yNS6o від 16.05.2023;

?26. фіскальний чек №_fVp14nosPw від 21.05.2023;

?27. товарний чек №000017838 від 16.05.2023;

?28. товарний чек №000017840 від 16.05.2023;

?29. фіскальний чек №Esb2xyvCzDO;

?30. товарний чек №000018492 від 21.05.2023;

?31. товарний чек №000018501 від 21.05.2023;

?32. товарний чек №000018488 від 21.05.2023;

?33. фіскальний чек № JACuF9EJgVQ від 21.05.2023;

?34. фіскальний чек №pYBhhJV10Vg від 21.05.2023;

?35. товарний чек №000018487 від 21.05.2023;

?36. фіскальний чек №9EfgVudw7wg від 21.05.2023;

?37. фіскальний чек №PeTXXW14fnQ від 16.05.2023;

?38. товарний чек №000017811 від 16.05.2023;

?39. фіскальний чек № sHwNrMufWCW від 17.05.2023;

?40. товарний чек №000018015 від 17.05.2023, які упаковані до сейф-пакету № HYQ0196354;

?41. мобільний телефон «Iphone 14 pro max» у корпусі фіолетового кольору, IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою оператора «Водафон» № НОМЕР_2 , який упакований до сейф-пакету № PSP2251472;

?42. банківська картка «BANCA TRANSILVANIA» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5;

?43. банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_4 ;

?44. слот для сім-карти оператора «Lifecell» без фізичної сім-карти на № НОМЕР_5 ;

?45. слот для сім-карти оператора «Lifecell» без фізичної сім-карти на № НОМЕР_6 ;

?46. браслет срібний з каміннями у коробці «Louis Vuitton» помаранчевого кольору, які упаковані до сейф-пакету № PSP2251471;

?47. системний блок «Artline» в корпусі сірого кольору, який упакований до сейф-пакету № QYH0164680;

?48. худі чорного кольору фірми «Vetements»,

?49. чоловічі шорти чорного кольору фірми «Heron Preston»,

?50. чоловічі штани бірюзового кольору фірми «Stone Island»,

?51. чоловіча футболка чорного кольору фірми «Ami»,

?52. чоловіча футболка чорного кольору фірми «Maison Margiela»,

?53. чоловічі штани чорного кольору фірми «BALMAIN»,

?54. чоловіча футболка чорного кольору з написом та фірми «Vetements»,

?55. чоловіча кепка коричневого кольору фірми «BALENCIAGA»,

?56. чоловічі шорти чорного кольору з вставками по боках салатового кольору фірми «Palm Akgels», які упаковані до сейф-пакету № PSP4100310.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1.підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2.призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3.є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4.одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Метою арешту вилученого в ході обшуку майна (документів) є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що тимчасово вилучене майно може містити сліди злочину, а також інші відомості, які в подальшому можуть мати доказове значення для досудового розслідування, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за №0000289 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч.3 ст.361 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено в ході обшуку 10.09.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , a саме:

?1. товарний чек №981 (замовлення № 157490) від 29.02.2024 на футболку рожевого кольору;

?2. товарний чек №981 (замовлення № 157490) від 29.02.2024 на худі синього кольору;

?3. товарний чек №058 (замовлення № 154954) від 04.02.2024 на худі сірого кольору;

?4. товарний чек №991 (замовлення № 154684) від 03.02.2024 на браслет срібний;

?5. товарний чек №818 (замовлення №157802) від 03.03.2024 на бейсболку чорного кольору;

?6. видаткова накладна №073000824/309583 від 05.07.2023;

?7. видаткова накладна №LD021680101 від 30.05.2023;

?8. видаткова накладна №LD023033117 від 02.07.2023;

?9. фіскальний чек №p6BKWev8JMU від 16.05.2023;

?10. товарний чек №000017818 від 16.05.2023;

?11. товарний чек №000018491 від 21.05.2023;.

?12. товарний чек №000018486 від 21.05.2023;

?13. видаткова накладна №LD022997549 від 02.07.2023;

?14. фіскальний чек №3К3i6Y4Ze8W від 30.06.2023;

?15. гарантійний талон ЦБ000023241 від 30.06.2023;

?16. фіскальний чек №OB2Nlv8-OGU від 16.05.2023;.

?17. товарний чек №000017823 від 16.05.2023;

?18. видаткова накладна №LD023033123 від 02.07.2023;

?19. видаткова накладна №LD022895545 від 29.06.2023;

?20. товарний чек №000018490 від 21.05.2023;

?21. фіскальний чек №NFLJvfFdGhs від 17.05.2023;

?22. товарний чек №000018011 від 17.05.2023;

?23. товарний чек №000018493 від 21.05.2023;

?24. видаткова накладна №LD022374306 від 17.06.2023;

?25. фіскальний чек №8v8Rb3yNS6o від 16.05.2023;

?26. фіскальний чек №_fVp14nosPw від 21.05.2023;

?27. товарний чек №000017838 від 16.05.2023;

?28. товарний чек №000017840 від 16.05.2023;

?29. фіскальний чек №Esb2xyvCzDO;

?30. товарний чек №000018492 від 21.05.2023;

?31. товарний чек №000018501 від 21.05.2023;

?32. товарний чек №000018488 від 21.05.2023;

?33. фіскальний чек № JACuF9EJgVQ від 21.05.2023;

?34. фіскальний чек №pYBhhJV10Vg від 21.05.2023;

?35. товарний чек №000018487 від 21.05.2023;

?36. фіскальний чек №9EfgVudw7wg від 21.05.2023;

?37. фіскальний чек №PeTXXW14fnQ від 16.05.2023;

?38. товарний чек №000017811 від 16.05.2023;

?39. фіскальний чек № sHwNrMufWCW від 17.05.2023;

?40. товарний чек №000018015 від 17.05.2023, які упаковані до сейф-пакету № HYQ0196354;

?41. мобільний телефон «Iphone 14 pro max» у корпусі фіолетового кольору, IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою оператора «Водафон» № НОМЕР_2 , який упакований до сейф-пакету № PSP2251472;

?42. банківська картка «BANCA TRANSILVANIA» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5;

?43. банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_4 ;

?44. слот для сім-карти оператора «Lifecell» без фізичної сім-карти на № НОМЕР_5 ;

?45. слот для сім-карти оператора «Lifecell» без фізичної сім-карти на № НОМЕР_6 ;

?46. браслет срібний з каміннями у коробці «Louis Vuitton» помаранчевого кольору, які упаковані до сейф-пакету № PSP2251471;

?47. системний блок «Artline» в корпусі сірого кольору, який упакований до сейф-пакету № QYH0164680;

?48. худі чорного кольору фірми «Vetements»,

?49. чоловічі шорти чорного кольору фірми «Heron Preston»,

?50. чоловічі штани бірюзового кольору фірми «Stone Island»,

?51. чоловіча футболка чорного кольору фірми «Ami»,

?52. чоловіча футболка чорного кольору фірми «Maison Margiela»,

?53. чоловічі штани чорного кольору фірми «BALMAIN»,

?54. чоловіча футболка чорного кольору з написом та фірми «Vetements»,

?55. чоловіча кепка коричневого кольору фірми «BALENCIAGA»,

?56. чоловічі шорти чорного кольору з вставками по боках салатового кольору фірми «Palm Akgels», які упаковані до сейф-пакету № PSP4100310.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1