Справа № 953/9095/24
н/п 1-кс/953/7263/24
"03" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
02.10.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка:
з рахунком НОМЕР_2 та рахунком НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2024 по 22.07.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вищевказані банківські картки з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства.
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка з рахунком НОМЕР_2 та з рахунком НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписки про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вищевказаної банківської картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
-ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка з рахунком НОМЕР_2 та з рахунком НОМЕР_3 ;
-інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці:
з рахунком НОМЕР_2 та з рахунком НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками;
-інформацію, куди були переведені кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та з рахунку НОМЕР_3 , з зазначенням IP та МАС адресів, географічного місцеположення пристрою з якого ініційовано зазначену операцію;
-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки з рахунком НОМЕР_2 та з рахунком НОМЕР_3 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 19.07.2024 по 22.07.2024.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19.07.2024 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника, які перебували на балансі банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду.
Слідчий зазначає, що враховуючи те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці з рахунком НОМЕР_2 та з рахунком НОМЕР_3 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, то отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати слідчому слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка:
з рахунком НОМЕР_2 та рахунком НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2024 по 22.07.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вищевказані банківські картки з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства.
-заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка з рахунком НОМЕР_2 та з рахунком НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписки про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вищевказаної банківської картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
-ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка з рахунком НОМЕР_2 та з рахунком НОМЕР_3 ;
-інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці:
з рахунком НОМЕР_2 та з рахунком НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками;
-інформацію, куди були переведені кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та з рахунку НОМЕР_3 , з зазначенням IP та МАС адресів, географічного місцеположення пристрою з якого ініційовано зазначену операцію;
-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки з рахунком НОМЕР_2 та з рахунком НОМЕР_3 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 19.07.2024 по 22.07.2024.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 03.12.2024.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1