Справа № 183/4790/22
№ 1-кс/183/2187/24

У Х В А Л А
30 жовтня 2024 року м. Самар
В ході досудового розслідування встановлено, що телефонні дзвінки потерпілим здійснено з телефонних номерів операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим, є підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчиненні однією особою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022 року невстановлена особа із застосуванням електро-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , представляючись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 35 500,00 грн.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 який показав, що 25.12.2022 року приблизно о 15:20 годин останній здійснив два грошові перекази зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в розмірі 29 000,00 грн. та 6 500,00 грн., для подальшого їх зняття в банкоматі. Однак в потерпілого зняти грошові кошти не вийшло у зв`язку з перевищенням ліміту на зняття готівки. 27.12.2022 року приблизно о 14:00 годин на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_4 надійшов вхідний дзвінок від абонента НОМЕР_1 , прийнявши його з ним почав говорити чоловік, який представлявся співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови йому повідомили про те, що в базі спостерігається інформація про неможливість зняття готівки у зв`язку блокування карти № НОМЕР_3 . На запитання потерпілого, що робити далі, «співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонував вказати останні чотири цифри карти та CVV код, яка начебто заблокована, на що останній погодився. Після чого «співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав, що на мобільний телефон потерпілого прийде смс - повідомлення, яке містить чотири цифри, та які в подальшому останній продиктував вказаній особі. Того ж дня ОСОБА_5 зайшов в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявив, що з його карти № НОМЕР_3 був здійснений грошовий переказ у розмірі 35 500,00 грн. (на який рахунок був здійснений переказ, йому не відомо). Крім цього встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 є також банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
Враховуючи факт, що рух грошових коштів ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , за 25 грудня 2022 року по 28 грудня 2022 року, із зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб.
Документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.
Враховуючи наведене, у клопотанні слідчий, посилаючись на приписи ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, просив суд:
- надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- відкриття банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при оформлені карти; дата оформлення карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 із зазначенням адреси розташування відділення банку;
- рух грошових коштів по банківськім карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 з 25.12.2022 року по 28.12.2022 року, в яких зазначити дату та час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 з 25.12.2022 року по 28.12.2022 року;
- якщо грошові кошти знімалися з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за 25.12.2022 року по 28.12.2022 року, без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
Сторони кримінального провадження та представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули , слідчий у своїй заяві просив суд розглядати клопотання за його відсутності.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, приходжу до нижченаведеного.
-правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.ч. 1,2,3,4 ст. 190 Кримінального кодексу України;
-короткий виклад обставин, що можуть свідчити пр вчинення кримінального правопорушення: 27.12.2022 року невстановлена особа із застосуванням електро-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , представляючись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 35 500,00 грн.;
-орган досудового розслідування: Новомосковський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.12.2022 року приблизно о 15:20 годин потерпілий ОСОБА_5 здійснив два грошові перекази зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в розмірі 29 000,00 грн. та 6 500,00 грн., для подальшого їх зняття в банкоматі. Однак у потерпілого зняти грошові кошти не вийшло у зв`язку з перевищенням ліміту на зняття готівки. 27.12.2022 року приблизно о 14:00 годин на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_4 надійшов вхідний дзвінок від абонента НОМЕР_1 , прийнявши його, з ним почав говорити чоловік, який представлявся співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови йому повідомили про те, що в базі спостерігається інформація про неможливість зняття готівки у зв`язку блокування карти № НОМЕР_3 . На запитання потерпілого, що робити далі, «співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонував вказати останні чотири цифри карти та CVV код, яка начебто заблокована на що останній погодився. Після чого «співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав, що на мобільний телефон потерпілого прийде смс - повідомлення, яке містить чотири цифри, та які в подальшому останній продиктував вказаній особі. Того ж дня ОСОБА_5 зайшов в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявив, що з його карти № НОМЕР_3 був здійснений грошовий переказ у розмірі 35 500,00 грн. (на який рахунок був здійснений переказ, йому не відомо). Крім цього встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 є також банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
У відповідності до ст. 131 КПК України, 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є, крім іншого: тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна.
Згідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 159 КПК України,
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України визначено, що,
1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі ст. 161 КПК України, 1. Речами і документами, до яких заборонено доступ, є:
1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги;
2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
У відповідності до норм ст. 162 КПК України,
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У відповідності до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно вимог статті 164 КПК України,
1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 165 КПК України,
1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, доступ до яких та вилучення інформації просить надати слідчий, становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю.
В той же час, оскільки слідчий, як сторона кримінального провадження довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи та інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які зазначені в документах можуть бути використані як доказ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- відкриття банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при оформлені карти; дата оформлення карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 із зазначенням адреси розташування відділення банку;
- рух грошових коштів по банківськімкарткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 з2 5.12.2022 року по 28.12.2022 року, в яких зазначити дату та час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківськи микартками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 з 25.12.2022 року по 28.12.2022 року;
- якщо грошові кошти знімалися з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за 25.12.2022 року по 28.12.2022 року, без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 30 грудня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвалу складено та оголошено 30 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1