Справа № 461/5689/23
Провадження № 1-кс/461/6968/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.11.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів документів нотаріальних справ (в тому числі сканованих копій документів), які стали підставою для посвідчення:

- договору купівлі-продажу майнових прав №10-20/14-10/04 житлового будинку (позначений на плані літерою А-2), загальною площею 147,2 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 236, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 ;

- договору купівлі-продажу майнових прав №11-20/14-10/05 житлового будинку (позначений на плані літерою А-2), загальною площею 146,4 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 236, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_5 на користь ОСОБА_7 ;

- документів, за якими встановлювались особи, які звертались за вчиненням усіх вказаних нотаріальних дій та їх повноваження;

- інших документів, що надавались сторонами для вчинення нотаріальних дій;

- документів, що містяться у справах нотаріуса;

- копій аркушів із реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записами щодо вчинення дій щодо здійснення посвідчення вищевказаних договорів, із можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_8 , що здійснює свою діяльність та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614 від 02.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, за фактом зловживання уповноваженою службовою особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми повноваженнями, що призвело до тяжких наслідків, шахрайського заволодіння майном Товариства шляхом використання підробленого документу.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що 14.10.2020 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовуючи підроблені довідки за вих. №0004/14/10/2020 та вих. №0005/14/10/2020 від 14.10.2020 про повну оплату, які нібито підписав ОСОБА_5 , як директор, в цей же день уклали договір купівлі-продажу будинків, що за адресою: АДРЕСА_4 та оформили їх на своїх дітей ОСОБА_11 та ОСОБА_6 .

Відповідно до вказаних договорів купівлі-продажу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продали ОСОБА_11 та ОСОБА_6 зазначені будинки за суму 5 367 140,00 грн. по 2 683 570,00 грн., кожний які Покупці нібито сплатили Продавцю. Разом із тим, коштів у вказаній сумі на рахунки Товариства від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи їхніх дітей ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , не надходили.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, встановлено, що 14.10.2020 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_8 було посвідчено договір купівлі-продажу майнових прав №10-20/14-10/04 на житловий будинок (позначений на плані літерою А-2), загальною площею 147,2 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 236, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 .

Разом з тим, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, також встановлено, що 14.10.2020 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_8 було посвідчено договір купівлі-продажу майнових прав №11-20/14-10/05 на житловий будинок (позначений на плані літерою А-2), загальною площею 146,4 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 236, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_5 на користь ОСОБА_7 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації права власності житлових будинків (позначених на плані літерою А-2), загальною площею 147,2 м.кв. та 146,4 м.кв., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яку проведено 14.10.2020 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_8 на підставі договорів купівлі-продажу майнових прав №10-20/14-10/04 та №11-20/14-10/05.

Відтак, у нотаріальних справах Львівського міського нотаріального округу Львівської області, де здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус ОСОБА_8 , знаходяться документи нотаріальних справ, які стали підставою для проведення державної реєстрації щодо набуття права власності за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 житлових будинків (позначених на плані літерою А-2), загальною площею 147,2 м.кв. та 146,4 м.кв., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .

Оригінали вказаних документів знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Вилучення саме оригіналів таких документів має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки таке вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення державної реєстрації. Також оригінали вказаних документів можуть бути використані як об`єкти досліджень при проведенні необхідних судових експертиз, зокрема почеркознавчої.

Крім того, відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню.

Враховуючи наведене, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора, та, з метою забезпечення збереження документів, зазначених у клопотанні, без участі представника володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000614, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, що підтверджується долученим витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п.3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року №53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких вона просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів нотаріальних справ (в тому числі сканованих копій документів), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_8 , що здійснює свою діяльність та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору купівлі-продажу майнових прав №10-20/14-10/04 житлового будинку (позначений на плані літерою А-2), загальною площею 147,2 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 236, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 ;

- договору купівлі-продажу майнових прав №11-20/14-10/05 житлового будинку (позначений на плані літерою А-2), загальною площею 146,4 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 236, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_5 на користь ОСОБА_7 ;

- документів, за якими встановлювались особи, які звертались за вчиненням усіх вказаних нотаріальних дій та їх повноваження;

- інших документів, що надавались сторонами для вчинення нотаріальних дій;

- документів, що містяться у справах нотаріуса;

- копій аркушів із реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записами щодо вчинення дій щодо здійснення посвідчення вищевказаних договорів.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 та інших слідчих групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 08.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1