Справа № 457/2065/24
провадження №1-кс/457/604/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять таємницю, яка охороняється законом

20 листопада 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000267 від 30.10.2024 та яке надійшло до суду 20.11.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

20.11.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000267 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.10.2024 приблизно о 22 год невідома особа, шляхом обману, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заволоділа її грошовими коштами із картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 20000 гривень та з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у сумі 15000 гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що вона натрапила на телеграм-контакт, який був записаний як Полина, з ім`я користувача ОСОБА_7 . Тоді написала їй, що її цікавить підробіток, вона відписала та повідомила, що робота полягала у крипто-трейдингу. Після цього вона сказала, що для роботи потрібна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та вона скачала ці додатки. Тоді сказала, що для перевірки їй потрібні, її фото, фото паспорта, ідентифікаційного номеру та номер телефону. Ці фото вона скинула. Тоді було створено картки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Після цього на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було оформлено кредит на суму 15000 гривень. В подальшому вказані кошти було зараховано на так звану «банку» у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказано, що банку розбито 28.10.2024 та кошти перерахували на картку № НОМЕР_1 та в подальшому кошти у сумі 14000 гривень перерахували на картку № НОМЕР_3 , а ще 500 гривень було переслано на картку № НОМЕР_4 . Також на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було оформлено декілька мікрозаймів на загальну суму 20000 гривень та вказані кошти переказано на картку № НОМЕР_5 та після цього оформили на цю ж картку ІНФОРМАЦІЯ_1 ще декілька мікрозаймів на суму 20000 гривень та переказали їх на картку № НОМЕР_6 .

Таким чином, у сторони обвинувачення є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення.

Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, місць отримання та зняття грошових коштів за період з 28.10.2024 по 29.10.2024 по банківській картці № НОМЕР_3 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карті № НОМЕР_3 за період з 28.10.2024 по 29.10.2024, із зазначенням їх належності конкретній особі та номерів рахунків за якими рахується вказана картка, отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах, вказавши місця з розшифруванням адреси місця знаходження терміналів (кас), з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи - НОМЕР_7 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без її участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000267 від 30.10.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 31.10.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи - НОМЕР_7 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, місць отримання та зняття грошових коштів за період з 28.10.2024 по 29.10.2024 по банківській картці № НОМЕР_3 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карті № НОМЕР_3 за період з 28.10.2024 по 29.10.2024, із зазначенням їх належності конкретній особі та номерів рахунків за якими рахується вказана картка, отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах, вказавши місця з розшифруванням адреси місця знаходження терміналів (кас), з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи - НОМЕР_7 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 20.12.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1