Справа № 331/3876/22
Провадження № 1-кс/331/1908/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001776 від 23.09.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001776 від 23.09.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, яке погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001776 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що особи із числа громадян України, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на допомогу державі агресора (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації державі - агресора, вчиняють дії з метою завдання шкоди Україні.

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено ряд громадян України, які здійснюють передачу матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційним адміністраціям держави-агресора.

Так, було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором Інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що надає послуги на території Запорізької, Івано-Франківської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Співзасновниками вказаного підприємства є - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , системними адміністраторами та розробниками сайту є - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що під час повномасштабного вторгнення рф на територію Запорізької області, ОСОБА_5 разом зі своєю сім`єю виїхав на підконтрольну територію України та орієнтовно в серпні 2022 року почав скуповувати телекомунікаційне обладнання у місцевих Інтернет-провайдерів на території Черкаської області з метою розширення своєї мережі на території Івано-Франківської та Черкаської областей.

В свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залишись на тимчасово окупованій території Запорізької області та почали налагоджувати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на окупованих територіях Запорізької області. Наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є одним з найбільших Інтернет-провайдерів на тимчасово окупованій території Запорізької області, діяльність якої здійснює ОСОБА_5 .

Встановлено, що на теперішній час встановлено на тимчасово окупованій території України створено та діє за законодавством держави агресора рф підприємство рф ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ИНН НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 дата заснування 15.09.2022)

Так, після окупації значної території Запорізької області, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 , розробили 2 окремі сайти Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розподілу абонентів та надання послуг доступу до мережі Інтернет.

Так, компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 працює виключно для громадян на території України, та приймає оплату за послуги доступу до мережі Інтернет через електронні платіжні сервіси виключно на рахунки Українських банків. Компанія ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 працює для громадян, які залишились на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та приймає оплату за послуги Інтернет виключно на карти російських фінансових та платіжних установ.

Встановлено, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, бізнес партнери ОСОБА_5 - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , ініціативно надають активне сприяння окупаційним військам зсрф на території Пологівського та Бердянського районів Запорізької області шляхом організації проведення кабельних мереж електрозв`язку та налагодження маршрутизації GSM та Інтернет трафіку між місцями дислокації підрозділів зсрф.

Також, за підтримки військовослужбовців рф та представників окупаційної влади, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановили довірчі відносини з керівною ланкою військової адміністрації рф та, за допомогою останніх, організували захоплення і привласнення телекомунікаційних мереж інших проукраїнських Інтернет провайдерів, які розміщувались на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Встановлено,що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримані злочинним шляхом грошові кошти, в тому числі з абонентів на тимчасово окупованих територіях, легалізують та виводять на підконтрольні банківські рахунки.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовує розрахункові рахунки НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ).

У зв`язку з викладеним, на даний момент у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахункуUA5707477(Українська гривня) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 )за період з 24.02.2022 року по теперішній час (або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит); відкритої на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 банківської справи (чи інших документів)в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ); відомостей щодо використання ОСОБА_7 , за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 послуги Інтернет - банкінг (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу).

Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, а тому клопотання розглянуте у відсутність представника особи, у володінні якої знаходиться речі або документи, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

Не прибуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001776 від 23.09.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) у м. Запоріжжі, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (Українська гривня) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 )за період з 24.02.2022 року по теперішній час (або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит);

- відкритої на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 банківської справи (чи інших документів) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 );

- відомостей щодо використання ОСОБА_7 , за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 послуги Інтернет - банкінг (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу).

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1