Провадження № 1-кс/524/3293/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000106 від 27.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000106 від 27.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що працівниками ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ГП «Комплексні рішення» під час виконання умов договору №12/37-24 від 05.04.2024, внесені недостовірні відомості до документів, щодо обсягів постачання товару.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», який показав, що 05 квітня 2024 року між ТОВ «КЗТВ» (Кременчуцький завод технічного вуглецю) - «Покупець» та ТОВ «ГП Комплексні рішення» - «Постачальник» укладено Договір поставки №12/37-24 від 05.04.2024, за умовами якого Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця вогнетривкі вироби, а Покупець - оплатити і прийняти вказану продукцію, необхідну для проведення ремонту котла №5, згідно заявки енерго-силового цеху (далі-ЕСЦ).

На виконання умов договору 01 травня 2024 року автомобілем MAN держ. № АЕ 22 71 ІС/ НОМЕР_1 , водій ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), по накладній №0004 від 30.04.24 року Постачальником відвантажено вогнетривких матеріалів загальною кількістю 18,154 т. на суму 687 412,80 грн. з ПДВ, а саме:

№ТоварКількістьОд.Ціна без ПДВСума, грн.
1Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №5(ГОСТ 390-60)8,746тн30 000,00262 380,00
2Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №22(ГОСТ 390-60)5,376тн33 000,00177 408,00
3Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №23(ГОСТ 390-60)4,032тн33 000,00133 056,00

18,154 т Всього 572 844,00

Сума ПДВ 114 568,80

Всього з ПДВ 687 412,80

Автомобіль прибув на підприємство, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , о 08 годині 30 хвилин, та, згідно поданої заявки на заїзд транспорту інженера з постачання ОСОБА_6 , був взятий в роботу, а саме:

-о 09 годині 10 хвилин зважений на автомобільних вагах, які розташовані біля КПП № 2 інженером з постачання ОСОБА_6 в присутності водія ОСОБА_5 та інспектора ПО ОСОБА_7 з результатом Брутто 33 260 кг.

-ОСОБА_7 проведено фотографування на службовий фотоапарат, (фотозображення збережені в архіві фото) накладної №0004 від 30.04.2024 та вантажу, на накладній, а саме на зворотній стороні проставлено штамп ПО ОСОБА_7 червоного кольору «Контроль. ПО ТОВ «КЗТВ», на якому проставлено підпис працівника ПО ОСОБА_7

-Інспектором ПО ОСОБА_7 інформацію записано в «Журнал обліку видачі разових перепусток та проведення інструктажу з охорони праці та правил безпеки відвідувачів ТОВ «КЗТВ», після чого водій ОСОБА_8 отримав разову перепустку №59 та поставив в Журналі свій підпис.

-ОСОБА_7 про ввезення ТМЦ зробив запис в «Журналі обліку ввозу ТМЦ через КПП 2» під №777 та Робочому зошиті контролера КПП 2 підрозділу охорони ТОВ «КЗТВ».

Надалі автомобіль заїхав на територію підприємства, де його розвантаження відбулось в районі котельної №2 цеху №5 водієм автонавантажувача транспортного цеха ОСОБА_9 .

Після розвантаження, приблизно о 10 годині 30 хвилин, водій ОСОБА_8 знову поставив автомобіль на автоваги для встановлення ваги тари. В даному випадку вона склала 14 810 кг. Зважування проводилось інженером постачання ОСОБА_6 в присутності інспектора ПО ОСОБА_7 . Тобто вага товару склала 18 450 кг із урахуванням ваги піддонів, що відповідало даним накладної №0004 від 30.04.24 року.

Але надалі, ОСОБА_6 провів заміну накладної та для оформлення прибуткового ордеру завідуючій центральним складом ОСОБА_10 надав накладну під цим же номером, але зі зміною кількості товару в п. 1, та без штампу «Контроль. ПО ТОВ «КЗТВ», а саме:

№ТоварКількістьОд.Ціна без ПДВСума, грн.
1Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №5(ГОСТ 390-60)11,700тн30 000,00351 000,00
2Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №22(ГОСТ 390-60)5,376тн33 000,00177 408,00
3Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №23(ГОСТ 390-60)4,032тн33 000,00133 056,00

Всього: 661 464,00

Сума ПДВ: 132 292,00

Всього із ПДВ: 793 756,00

ОСОБА_10 (завідуюча центральним складом), не впевнившись в відповідності отриманих ТМЦ даним, зазначеним в супровідних документах, оформила прибутковий ордер №452/7 від 30.04.2024 та за вимогою начальника ЕСЦ (енерго-силовий цех) ОСОБА_11 №2478 від 07.05.2024 року формально передала вказані ТМЦ комірнику ЕСЦ ОСОБА_12 з послідуючою передачею документів в бухгалтерію підприємства.

Таким чином підприємству були нанесені збитки в сумі, яка відповідає вартості неотриманого товару, а саме: 11,700 тн 8,746 тн = 2,954 тн х 30 000,00 грн = 88 620,00 грн без ПДВ.

08 травня 2024 року автомобілем MAN держ. № НОМЕР_3 , водій ОСОБА_5 , по накладній №0005 від 08.05.24 року постачальником відвантажено вогнетривких матеріалів загальною кількістю 5,500 т на суму 528 000,00 грн. з ПДВ, а саме:

№ТоварКількістьОд.Ціна без ПДВСума, грн.
1Цемент високоглиноземистий Gorkal 705.500тн80 000,00440 000,00

Всього: 440 000,00

Сума ПДВ: 88 000,00

Всього з ПДВ: 528 000,00

Автомобіль прибув на підприємство об 14 годині 15 хвилин, та, згідно поданої заявки на заїзд транспорту інженера з постачання ОСОБА_6 , був взятий в роботу, а саме:

-О 14 годині 20 хвилин зважений на автомобільних вагах інженером з постачання ОСОБА_6 в присутності водія ОСОБА_5 та контролера ПО ОСОБА_13 з результатом Брутто 20 360 кг.

-ОСОБА_13 проведено фотографування накладної №0005 від 08.05.24 р. та вантажу, на накладній проставлено штамп червоного кольору «Контроль. ПО ТОВ «КЗТВ», на якому проставлено підпис працівника ПО ОСОБА_13

-Контролером ПО ОСОБА_13 інформацію записано в «Журнал обліку видачі разових перепусток та проведення інструктажу з ОП та ПБ відвідувачів ТОВ «КЗТВ», після чого водій ОСОБА_8 отримав разову перепустку №70 та поставив в Журналі свій підпис.

-ОСОБА_13 про ввезення ТМЦ зробив запис в «Журналі обліку ввозу ТМЦ через КПП 2» під №861 від 08.05.24 року та Робочому зошиті контролера КПП 2 підрозділу охорони ТОВ «КЗТВ».

Надалі автомобіль заїхав на територію підприємства, де його розвантаження відбулось в районі котельної №2 цеху №5 водієм автонавантажувача транспортного цеха ОСОБА_9 .

Після розвантаження, приблизно о 14 годині 45 хвилин, водій ОСОБА_8 знову поставив автомобіль на автоваги для встановлення ваги тари. В даному випадку вона склала 14 670 кг. Зважування проводилось інженером постачання ОСОБА_6 в присутності контролера ПО ОСОБА_13 . Тобто вага товару склала 5 690 кг із урахуванням ваги піддонів, що відповідало даним накладної №0005 від 08.05.24 року.

В подальшому ОСОБА_6 для оформлення прибуткового ордеру надав завідуючій складом ОСОБА_10 накладну №5 від 08.05.24 року на 5,500 тн «Цемент високоглиноземистий Gorkal 70» зі штампом ПО «Контроль. ПО ТОВ «КЗТВ» та накладну №6 від 08.05.24 року без вказаного штампу на ТМЦ, що не надійшли від Постачальника, а саме:

№ТоварКількістьОд.Ціна без ПДВСума, грн.
1Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №5 (ГОСТ 390-60)15,208тн30 000,00456 240,00

Всього: 456 240,00

Сума ПДВ: 91 248,00

Всього з ПДВ: 547 488,00

ОСОБА_10 , не впевнившись в відповідності отриманих ТМЦ даним, зазначеним в супровідних документах, оформила прибутковий ордер №481 від 08.05.24 року на ТМЦ, що надійшли на підприємство, та прибутковий ордер №482 від 08.05.24 року на ТМЦ, що на підприємство не надходили: Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №5 (ГОСТ 390-60) в кількості 15,208 тн.

Таким чином підприємству були нанесені збитки в сумі, яка відповідає вартості неотриманого товару, а саме: 15,208 тн х 30 000,00 грн = 456 240, 00 грн. без ПДВ.

09 травня 2024 року автомобілем MAN держ.№ НОМЕР_3 , водій ОСОБА_5 , по накладній №0007 від 09.05.24 року постачальником відвантажено вогнетривких матеріалів загальною кількістю 5,000 т на суму 90 000,00 грн.з ПДВ, а саме:

№ТоварКількістьОд.Ціна без ПДВСума, грн.
1Порошок шамотний ПШКА5,000тн15 000,0075 000,00

Всього: 75 000,00

Сума ПДВ: 15 000,00

Всього з ПДВ: 90 000,00

Автомобіль прибув на підприємство об 14 годині 25 хвилин, та, згідно поданої заявки на заїзд транспорту інженера з постачання ОСОБА_6 , був взятий в роботу, а саме:

-о 14 годині 30 хвилин зважений на автомобільних вагах інженером з постачання ОСОБА_6 в присутності водія ОСОБА_5 та контролера ПО ОСОБА_14 з результатом Брутто 19 800 кг.

-ОСОБА_14 проведено фотографування накладної №0007 від 09.05.24 р. та вантажу, на накладній проставлено штамп червоного кольору «Контроль. ПО ТОВ «КЗТВ», на якому проставлено підпис працівника ПО ОСОБА_14 .

-Контролером ПО ОСОБА_14 інформацію записано в «Журнал обліку видачі разових перепусток та проведення інструктажу з ОП та ПБ відвідувачів ТОВ «КЗТВ», після чого водій ОСОБА_8 отримав разову перепустку №41 та поставив в журналі свій підпис.

-ОСОБА_14 про ввезення ТМЦ зробив запис в «Журналі обліку ввозу ТМЦ через КПП 2» під №880 від 09.05.24 року та Робочому зошиті контролера КПП 2 підрозділу охорони ТОВ «КЗТВ».

Надалі автомобіль заїхав на територію підприємства, де його розвантаження відбулось в районі котельної №2 цеху №5 водієм автонавантажувача транспортного цеха ОСОБА_9 .

Після розвантаження, приблизно о 15 годині 05 хвилин, водій ОСОБА_8 знову поставив автомобіль на автоваги для встановлення ваги тари. В даному випадку вона склала 14 790 кг. Зважування проводилось інженером постачання ОСОБА_6 в присутності контролера ПО ОСОБА_14 . Вага товару склала 5 010 кг із урахуванням ваги піддонів, що відповідало даним накладної №0007 від 09.05.24 року.

В подальшому ОСОБА_6 для оформлення прибуткового ордеру надав завідуючій складом ОСОБА_10 накладну №7 від 09.05.24 року на 5,000 тн «Порошок шамотний ПШКА» зі штампом ПО «Контроль. ПО ТОВ «КЗТВ» та накладну №8 від 09.05.24 року без вказаного штампу на ТМЦ, що не надійшли від Постачальника, а саме:

№ТоварКількістьОд.Ціна без ПДВСума, грн.
1Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №5 (ГОСТ 390-60)15,312тн30 000,00459 360,00

Всього: 459 360,00

Сума ПДВ: 91 872,00

Всього з ПДВ: 551 232,00

ОСОБА_10 , не впевнившись в відповідності отриманих ТМЦ даним, зазначеним в супровідних документах, оформила прибутковий ордер №491 від 09.05.24 року на ТМЦ, що надійшли на підприємство, та прибутковий ордер №492 від 09.05.24 року на ТМЦ, що на підприємство не надходили: Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №5 (ГОСТ 390-60) в кількості 15,312 тн.

Таким чином підприємству були нанесені збитки в сумі, яка відповідає вартості неотриманого товару, а саме: 15,312 тн х 30 000,00 грн = 459 360, 00 грн. без ПДВ.

13.05.24 року за вимогою начальника ЕСЦ ОСОБА_11 №2571 від 13.05.24 року ОСОБА_10 формально передала вказані ТМЦ комірнику ЕСЦ ОСОБА_15 з послідуючою передачею документів в бухгалтерію підприємства.

14 травня 2024 року автомобілем MAN держ.№ АЕ 22 71 ІС/ НОМЕР_1 водій ОСОБА_5 по накладній №0009 від 13.05.24 року, постачальником відвантажено вогнетривких матеріалів загальною кількістю 11,530 т на суму 587 340,00 грн. з ПДВ, а саме:

№ТоварКількістьОд.Ціна без ПДВСума, грн.
1Шамотний порошок ПШКА2,000тн15 000,0030 000,00
2Мертель МШ-394,000тн25 000,00100 000,00
Цегла ШЛ-1.3 №55,530тн65 000,00359 450,00

Всього: 489 450,00

Сума ПДВ: 97 890,00

Всього з ПДВ: 587 340,00

А по накладній №00010 від 13.05.24 року Постачальником відвантажено вогнетривких матеріалів загальною кількістю 0,500 т на суму 4 500,00 грн. з ПДВ, а саме:

№ТоварКількістьОд.Ціна без ПДВСума, грн.
1Цемент ПЦ II/Б-Ш-4000,500тн7 500,003 750,00

Всього: 3 750,00

Сума ПДВ: 750,00

Всього з ПДВ: 4 500,00

Автомобіль прибув на підприємство об 09 годині 00 хвилин, та, згідно поданої заявки на заїзд транспорту інженера з постачання ОСОБА_6 , був взятий в роботу, а саме:

-О 09 годині 10 хвилин зважений на автомобільних вагах інженером з постачання ОСОБА_6 в присутності водія ОСОБА_5 та контролера ПО ОСОБА_14 з результатом Брутто 26 670 кг.

-ОСОБА_14 проведено фотографування накладних №0009 від 13.05.24 р., №0010 від 13.05.24 року та вантажу, на накладних проставлено штамп червоного кольору «Контроль. ПО ТОВ «КЗТВ», на якому проставлено підпис працівника ПО ОСОБА_14

-Контролером ПО ОСОБА_14 інформацію записано в «Журнал обліку видачі разових перепусток та проведення інструктажу з ОП та ПБ відвідувачів ТОВ «КЗТВ», після чого водій ОСОБА_8 отримав разову перепустку №71 та поставив в Журналі свій підпис.

-ОСОБА_14 про ввезення ТМЦ зробив запис в «Журналі обліку ввозу ТМЦ через КПП 2» під № 944, 945 від 14.05.24 року та Робочому зошиті контролера КПП 2 підрозділу охорони ТОВ «КЗТВ».

Надалі автомобіль заїхав на територію підприємства, де його розвантаження відбулось в районі котельної №2 водієм автонавантажувача транспортного цеха ОСОБА_9 .

Після розвантаження, приблизно об 11 годині 50 хвилин, водій ОСОБА_8 знову поставив автомобіль на автоваги для встановлення ваги тари. В даному випадку вона склала 14 580 кг. Зважування проводилось інженером постачання ОСОБА_6 в присутності контролера ПО ОСОБА_14 . Вага товару склала 12 090 кг із урахуванням ваги піддонів, що відповідало даним накладних № 0009, № 0010 від 13.05.24 року.

В подальшому ОСОБА_6 для оформлення прибуткового ордеру надав завідуючій складом ОСОБА_10 накладну №9 від 13.05.24 року на 2,000 тн « Шамотного порошку ПШКА»; 4,000 тн Мертель МШ-39; 5,530 тн Цегли ШЛ-1.3 №5 зі штампом ПО «Контроль. ПО ТОВ «КЗТВ», накладну №10 від 13.05.24 року 0,500 тн Цемент ПЦ II/Б-Ш-400 зі штампом ПО «Контроль. ПО ТОВ «КЗТВ» та накладну №11 від 13.05 24 року без вказаного штампу на ТМЦ, що не надійшли від Постачальника, а саме:

№ТоварКількістьОд.Ціна без ПДВСума, грн.
1Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №5 (ГОСТ 390-60)7,900тн30 000,00237 000,00

Всього: 237 000,00

Сума ПДВ: 47 400,00

Всього з ПДВ: 284 400,00

ОСОБА_10 , не впевнившись в відповідності отриманих ТМЦ даним, зазначеним в супровідних документах, оформила прибуткові ордери №505, №506 від 13.05.24 року на ТМЦ, що надійшли на підприємство, та прибутковий ордер №507 від 13.05.24 року на ТМЦ, що на підприємство не надходили: Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №5 в кількості 7,900 тн.

Таким чином підприємству були нанесені збитки в сумі, яка відповідає вартості неотриманого товару, а саме: 7,900 тн х 30 000,00 грн = 237 000, 00 грн. без ПДВ.

15.05.24 року за вимогою начальника ЕСЦ ОСОБА_11 №2576 від 15.05.24 року ОСОБА_10 формально передала вказані в накладних №9, №10, №11 від 13.05.24 року ТМЦ комірнику ЕСЦ ОСОБА_15 з послідуючою передачею документів в бухгалтерію підприємства.

16 травня 2024 року автомобілем MAN держ. № НОМЕР_3 , водій ОСОБА_5 , по накладній №0012 від 15.05.24 року постачальником відвантажено вогнетривких матеріалів загальною кількістю 6,517 т на суму 235 519,20 грн. з ПДВ, а саме:

№ТоварКількістьОд.Ціна без ПДВСума, грн.
1Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №230,252тн33 000,008 316,00
3Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №56,265тн30 000,00187 950,00

Всього: 196 266,00

Сума ПДВ: 39 253,20

Всього з ПДВ: 235 519,20

Автомобіль прибув на підприємство о 08 годині 10 хвилин, та, згідно поданої заявки на заїзд транспорту інженера з постачання ОСОБА_6 , був взятий в роботу, а саме:

-О 08 годині 15 хвилин зважений на автомобільних вагах інженером з постачання ОСОБА_6 в присутності водія ОСОБА_5 та контролера ПО ОСОБА_13 з результатом Брутто 21 210 кг.

-ОСОБА_13 проведено фотографування накладної №0012 від 15.05.24 р., та вантажу, на накладій проставлено штамп червоного кольору «Контроль. ПО ТОВ «КЗТВ», на якому проставлено підпис працівника ПО ОСОБА_13

-Контролером ПО ОСОБА_13 інформацію записано в «Журнал обліку видачі разових перепусток та проведення інструктажу з ОП та ПБ відвідувачів ТОВ «КЗТВ», після чого водій ОСОБА_8 отримав разову перепустку №39 та поставив в Журналі свій підпис.

-ОСОБА_13 про ввезення ТМЦ зробив запис в «Журналі обліку ввозу ТМЦ через КПП 2» під №984 від 16.05.24 року та Робочому зошиті контролера КПП 2 підрозділу охорони ТОВ «КЗТВ».

Надалі автомобіль заїхав на територію підприємства, де його розвантаження відбулось в районі котельної №2 водієм автонавантажувача транспортного цеха ОСОБА_9 .

Після розвантаження, приблизно об 08 годині 45 хвилин, водій ОСОБА_8 знову поставив автомобіль на автоваги для встановлення ваги тари. В даному випадку вона склала 14 600 кг. Зважування проводилось інженером постачання ОСОБА_6 в присутності контролера ПО ОСОБА_13 . Вага товару склала 6 610 кг із урахуванням ваги піддонів, що відповідало даним накладної № 0012 від 15.05.24 року.

В подальшому ОСОБА_6 для оформлення прибуткового ордеру надав завідуючій складом ОСОБА_10 накладну №12 від 15.05.24 року на 0,252 тн «Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №23» та «Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №5» зі штампом ПО «Контроль. ПО ТОВ «КЗТВ» та накладну №13 від 15.05.24 року без вказаного штампу на ТМЦ, що не надійшли від Постачальника, а саме:

№ТоварКількістьОд.Ціна без ПДВСума, грн.
1Шамотний порошок ПШКА7,000тн15 000,00105 000,00
2Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №5 1,285тн30 000,0038 550,00
3Цегла ШЛ-1.3 №53,980тн65 000,00258 700,00

Всього: 402 250,00

Сума ПДВ: 80 450,00

Всього з ПДВ: 482 700,00

ОСОБА_10 , не впевнившись в відповідності отриманих ТМЦ даним, зазначеним в супровідних документах, оформила прибутковий ордер №524 від 15.05.24 року на ТМЦ, що надійшли на підприємство, та прибутковий ордер №525 від 15.05.24 року на ТМЦ, що на підприємство не надходили: Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №5 в кількості 1,285 тн, Порошок шамотний ПШКА в кількості 7,000 тн, Цегла ШЛ-1.3 №5 в кількості 3,980 тн.

Таким чином, підприємству були нанесені збитки в сумі, яка відповідає вартості неотриманого товару, а саме:

1,285 тн х 30 000,00 грн = 38 550, 00 грн. без ПДВ

7,000 тн х 15 000,00 грн = 105 000,00 грн без ПДВ

3,980 тн х 65 000,00 грн = 258 700,00 грн без ПДВ

Всього: 402 250,00 грн без ПДВ

21.05.24 року за вимогою начальника ЕСЦ ОСОБА_11 №2711 від 21.05.24 року ОСОБА_10 формально передала вказані ТМЦ комірнику ЕСЦ ОСОБА_15 з послідуючою передачею документів в бухгалтерію підприємства.

Загальна сума збитків за вищевказані неотримані товари приведена в таблиці:

№Дата, № документаТоварКількістьОд.Ціна без ПДВСума, грн.
1№0004 30.04.24Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №5(ГОСТ 390-60)2,954тн30 000,0088 620,00
2№0006 08.05.24Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №5 (ГОСТ 390-60)15,208тн30 000,00456 240,00
3№0008 09.05.24Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №5 15,312тн30 000,00459 360,00
4№0011 13.05.24Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №5 7,900тн30 000,00237 000,00
5№0013 15.05.24Шамотний порошок ПШКА7,000тн15 000,00105 000,00
6№0013 15.05.24Вогнетривкі шамотні вироби загального призначення ША1-1 №5 1,285тн30 000,0038 550,00
7№0013 15.05.24Цегла ШЛ-1.3 №53,980тн65 000,00258 700,00

Всього: 1 643 470,00 грн.

Вищезазначене свідчить про систематичне зловживання посадовими обов`язками з боку інженера з постачання ОСОБА_6 , котрим з метою приховування фактів ненадходження вогнетривких матеріалів на підприємство заступнику директора з енергетики ОСОБА_16 , для проведення аналізу платежів, були надані фіктивні накладні із зазначенням цін, що значно перевищували договірні ціни, хоча мали необхідні реквізити Постачальника та підпис в отриманні ОСОБА_6 ; недбале ставлення до виконання своїх посадових обов`язків з боку завідуючої складом ОСОБА_10 , комірника ЕСЦ ОСОБА_17 .

Також, однією з причин для виявлених зловживань послужили невиконання посадовими особами підприємства п.п 3,6 наказу №1246 від 19.11.2021 року «Про посилення контролю за рухом ТМЦ», а саме:

- «Бухгалтерії підприємства оприбуткування ТМЦ здійснювати при наявності в накладних штампу підрозділу охорони про відповідність асортименту та кількості ТМЦ, що завозяться, даним, вказаним в супровідних документах»;

- «Відповідальність за ваговий контроль ТМЦ, які завозяться на територію, покласти на представників підрозділів, що курирують дані напрямки роботи (відділ постачання, збуту, СГМ, ВОНС, Цех №1, Цех№7);

Також причиною вказаних поршень сталонедоримання працівниками підприємства Інструкції щодо визначення маси вантажу на автомобільних вагах, п.п.2.2, 2.3 Розділ 2. «Порядок визначення маси вантажу в автомобільному транспорті», - які вимагають «вносити результати зважування в спеціальний журнал», що в даному випадку інженером по постачанню ОСОБА_6 систематично не виконувалось.

Під час досудового розслідування на запит прокурора Кременчуцької окружної прокуратури в порядку ст. 36, 93 КПК України з ТОВ «КЗТВ» отримано завірені належним чином копії документів, зокрема копію договору про повну індивідуальну відповідальність ОСОБА_6 , копі договору про колективну матеріальну відповідальність ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , копію договору поставки продукції №12/37-24 від 05.04.2024, укладеного між ТОВ «КЗТВ» та ТОВ «ГП Комплексні рішення» та додатки до нього, копії прибуткових ордерів, копії видаткових накладних, копії товарно транспортних накладних, копії журналу ввозу товарно-матеріальних цінностей через КПП 2 ТОВ «КЗТВ» за період з 30.04.2024 до 16.05.2024, фотокопії видаткової накладної №0004 від 30.04.2024, фотокопії видаткової накладної №0005 від 08.05.2024, фотокопії видаткової накладної №0007 від 09.05.2024, фотокопії видаткової накладної №0010 від 13.05.2024 та №0009 від 13.05.2024, фотокопії видаткової накладної №0012 від 15.05.2024 та робочий зошит контролера КПП 2 підрозділу охорони ТОВ «КЗТВ».

Під час досудового розслідування встановлено, що відомості, які вказані у журналі ввозу товарно-матеріальних цінностей через КПП 2 ТОВ «КЗТВ» за період з 30.04.2024 до 16.05.2024, робочому зошиті контролера КПП 2 підрозділу охорони ТОВ «КЗТВ» та в фотокопіях видаткових накладних, на підставі яких здійснювалося ввезення товару, в частині кількості та обсягу товару, який було ввезено на територію ТОВ «КЗТВ», різниться із обсягом та кількістю товару, які вказані у видаткових накладних, прибуткових ордерів, ТТН та платіжних інструкціях, що свідчить про ознаки їх підробки. У вказаних документах, що мають ознаки підробки, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «КЗТВ» на рахунок ТОВ «ГП Комплексні рішення», а саме видаткових накладних №0004 від 30.04.2024, №0006 від 08.05.2024, №0008 від 09.05.2024, №0011 від 13.05.2024, №0013 від 15.05.2024 та ТТН до них, маються підписи сторін, а саме постачальника: ОСОБА_19 директора ТОВ «ГП Комплексі рішення», інженера з постачання 1 категорії ОСОБА_6 , який отримував товарно-матеріальні цінності, та крім того, містять відтиски печаток ТОВ «ГП Комплексні рішення», печатки інженера з постачання 1 категорії та печатки ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю». Крім того, в прибуткових ордерах наявні підписи сторін, а саме особи, яка здала товарно-матеріальні цінності ОСОБА_6 , та особи, яка прийняла товарно-матеріальні цінності, а саме завідуючої центральним складом ТОВ «КЗТВ» - ОСОБА_10 .

Враховуючи те, що на вищевказаних документах, які з ознаками підробки, містяться підписи ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , можна прийти до висновку, що вищевказані особи та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, за попередньою змовою підробили вищевказані документи, на підставі яких в подальшому здійснювалися перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «КЗТВ» на рахунок ТОВ «ГП Комплексні рішення», чим самим спричинили матеріального збитку ТОВ «КЗТВ».

Під час допиту свідка, останній повідомив, що документи, які мають значення до вищевказаного провадження можуть зберігатися у приміщеннях ТОВ «КЗТВ», а саме у службовому кабінеті завідуючої складом ОСОБА_10 , який розташований на території бази обладнання центрального складу за адресою: АДРЕСА_1 . Також, дані документи можуть зберігатися у службових кабінетах працівників відділу постачання, а саме там, де раніше сидів колишній працівник ОСОБА_6 , який розташований у будівлі заводоуправління за адресою: АДРЕСА_1 . Також, до подій, які мають значення до кримінального провадження може бути те, що товар, який надходить до центрального цеху, в подальшому за вимогою потрапляє до енерго-силовогу цеху. Товар там приймає комірник ОСОБА_17 , яка напередодні надає вимогу на поставку товару по території ТОВ «КЗТВ». Тому, на території енерго-силового цеху (ЕСЦ) також можуть бути документи, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, а саме у кабінеті начальника ЕСЦ ОСОБА_11 , розташованого у приміщенні котельні №2, у кабінеті комірника ОСОБА_17 , розташованого у приміщенні колишньої пожежної частини на території ТОВ «КЗТВ». Крім того, у бухгалтерії ТОВ «КЗТВ» також можуть бути документи, які можуть становити інтерес до вказаного кримінального провадження.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Об`єднання «ХОРС»» - орендодавець та ТОВ «КЗТВ» - орендар, укладено договір оренди майна №2023/1 від 01.05.2023 про передачу в тимчасове оплатне користування (найм), з метою здійснення господарської діяльності нерухоме майно, яке вказане вище, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема будівлю матеріального складу №1, будівлю складського корпусу, частину будівлі адміністративно-побутового корпусу: частина приміщення 1 поверху, площею 480,8 кв.м, а саме частину приміщення №№ 40, 41; 3й поверх, площею 1030,8 кв.м, будівлю пождепо, будівлю гаражу для пожежних машин, будівлю котельної 2-ї черги.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно з приводу права власності за адресою: АДРЕСА_1 розташовані будівлі та приміщення зазначені вище на праві власності належать ТОВ «Об`єднання «ХОРС»», .

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні речей та документів, що містять відомості про господарські взаємовідносини між ТОВ «КЗТВ» та ТОВ «ГП Комплексні рішення», зокрема видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, прибуткові ордера, заявки на постачання товару ТОВ «ГП Комплексні рішення», печаток та штампів із реквізитами товариств та працівників ТОВ «КЗТВ» та ТОВ «ГП Комплексні рішення», бланкової продукції, яка містить відомості про постачання товару ТОВ «КЗТВ», та бланкової продукції із відтисками печаток ТОВ «КЗТВ» та ТОВ «ГП Комплексні рішення», чорнові записи, які можуть містити відомості про господарські взаємовідносини між ТОВ «КЗТВ» та ТОВ «ГП Комплексні рішення», банківські картки, чеки та квитанції, на яких можуть бути відомості, щодо руху коштів, отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів, планшетних пристроїв, комп`ютерів та ноутбуків, у яких може бути інформація щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «КЗТВ» та ТОВ «ГП Комплексні рішення», грошових коштів, які могли бути отриманні злочинним шляхом, а також документів, чорнових записів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , що можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за юридичною адресою ТОВ «КЗТВ», у приміщеннях, які перебувають у користуванні ТОВ «КЗТВ» та у власності ТОВ «Об`єднання «ХОРС»» відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно з приводу права власності, а саме у приміщеннях будівлі матеріального складу №1, будівлі складського корпусу, частини будівлі адміністративно-побутового корпусу: частині приміщення 1 поверху, площею 480,8 кв.м, а саме частину приміщення №№ 40, 41; 3го поверху, площею 1030,8 кв.м, будівлі пождепо, будівлі гаражу для пожежних машин, будівлі котельної 2-ї черги.

У зв`язку з вищезазначеним, з метою виявлення та фіксації додаткових відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, слідча просить дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , де фактично знаходиться ТОВ «КЗТВ».

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4, 5, 6 ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук, зокрема, повинна містити відомості про підстави для обшуку, житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку, особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться та відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, додані до клопотання матеріали (протоколи допиту свідків, протоколом огляду місця події, рапорти, довідки, інформація надана на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні) доводять наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитись за адресою вказаною в клопотанні та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відповідних речей та заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Однак в частині щодо відшукання та вилучення речей, а саме: банківських карток та грошових коштів у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано, їх індивідуальні ознаки та не доведено, що такі речі мають значення для досудового розслідування саме цього кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 233, 234 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст. 7, 233, 234, 369-372, 372-374 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000106 від 27.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000106 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщеннях, які перебувають у користуванні ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» та у власності ТОВ «Об`єднання «ХОРС» , а саме: приміщеннях будівлі матеріального складу № НОМЕР_4 , будівлі складського корпусу, частини будівлі адміністративно-побутового корпусу: частині приміщення 1 поверху, площею 480,8 кв.м, а саме частину приміщення №№ 40, 41; 3го поверху, площею 1030,8 кв.м, будівлі пождепо, будівлі гаражу для пожежних машин, будівлі котельної 2-ї черги, з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: речей та документів, що містять відомості про господарські взаємовідносини між ТОВ «КЗТВ» та ТОВ «ГП Комплексні рішення», зокрема видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, прибуткові ордера, заявки на постачання товару ТОВ «ГП Комплексні рішення», печаток та штампів із реквізитами товариств та працівників ТОВ «КЗТВ» та ТОВ «ГП Комплексні рішення», бланкової продукції, яка містить відомості про постачання товару ТОВ «КЗТВ», та бланкової продукції із відтисками печаток ТОВ «КЗТВ» та ТОВ «ГП Комплексні рішення», чорнові записи, які можуть містити відомості про господарські взаємовідносини між ТОВ «КЗТВ» та ТОВ «ГП Комплексні рішення», чеки та квитанції, на яких можуть бути відомості, щодо руху коштів по таким взаємовідносинам, мобільних телефонів, планшетних пристроїв, комп`ютерів та ноутбуків, у яких наявна інформація щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «КЗТВ» та ТОВ «ГП Комплексні рішення», а також документів, чорнових записів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_10 .

В іншій частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 14 грудня 2024 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1