УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0001264 , відомості відносно якого 22.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

В провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001264 від 22.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2024 до СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 06.03.2024 (справа №761/7475/24, провадження №1-кс/761/5308/2024), якою зобов`язано уповноважену особу Шевченківського УП ГУНП у місті Києві внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 від 20.02.2024, відповідно до якої вбачаються ознаки зловживання своїми повноваженнями службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилось у винесенні рішенні №1418, яким збільшено суму акцептованих вимог кредиторів. Так, 05 грудня 2023 року виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 ухвалено рішення № 1553 «Про задоволення вимог восьмої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого погоджено збільшення розміру часткового задоволення вимог кредитора восьмої черги ДПС на суму 550 000 000, 00 грн. шляхом перерахування кредиторських вимог в безготівковій формі. В подальшому, дані кошти були списані. Таким чином, внаслідок ухвалення рішень № 1419 і 1553, акціонерам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі ОСОБА_7 , завдано прямих збитків у розмірі 550 000 000, 00 грн. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження залишення підписів особами, причетними до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення з числа посадових осіб Виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_1 , для чого виникла необхідність у вилученні оригіналів документів. Крім того, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій документів, якими регулюється питання співпраці між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення, тощо. В ході проведення досудового розслідування на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано запит з метою отримання копій та оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування Відповіді на запит отримано не було, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали документів, які зберігаються перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: Нормативно-правових актів (рішень, тощо), які визначають повноваження та функціональні обов`язки уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , з можливістю вилучення копій документів; Рішення виконавчої дирекції Фонду № 748 від 22.06.2023 та всі документи, які були підставою направлення клопотання для прийняття зазначеного рішення, в тому числі дані системи електронного документообігу АСКОД та АРМ Інформаційний, з можливістю вилучення оригіналів документів; Дані системи електронного документообігу щодо надходження до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкового повідомлення-рішення від 23.08.2023 № 1801/Ж10/31-00-07-03-01-20, податкового повідомлення-рішення від 23.08.2023 № 1800/Ж10/31-00-07-03-01-20, податкового повідомлення-рішення від 23.08.2023 № 1802/Ж10/31-00-07-03-01-20, податкового повідомлення-рішення від 06.10.2023 № 2233/Ж10/31-00-07-03-01-20, з можливістю вилучення оригіналів документів; Заява про задоволення кредиторських вимог ІНФОРМАЦІЯ_4 № 9748/6/31-00-13-01-06 від 15.09.2023, та дані системи електронного документообігу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо цієї заяви, з можливістю вилучення оригіналів документів;Лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3147/019-23лк від 22.09.2023, з можливістю вилучення оригіналів документів;Лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 2576/019-23лк від 04.08.2023 та заперечення до акту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.07.2023 №1621/ж5/31-00-07-03-01-15/21570492, з можливістю вилучення оригіналів документів;Скаргу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №3085/012-23лк від 14.09.2023 на податкове повідомлення-рішення від 23.08.2023 № 1802/Ж10/31-00-07-03-01-20, скарги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №3084/012-23лк від 14.09.2023 на податкове повідомлення-рішення від 23.08.2023 № 1801/Ж10/31-00-07-03-01-20, скарги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №3076/012-23лк від 14.09.2023 на податкове повідомлення-рішення від 23.08.2023 № 1800/Ж10/31-00-07-03-01-20, зі всіма додатками та документами, які були підставою зазначених скарг, з можливістю вилучення оригіналів документів; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про результат розгляду скарги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №3085/012-23лк від 14.09.2023, скарги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №3084/012-23лк від 14.09.2023, скарги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №3076/012-23лк від 14.09.2023, з можливістю вилучення оригіналів документів; Лист уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 №3334/012-23лк від 23.10.2023, та документи, які були підставою направлення зазначеного листа, з можливістю вилучення оригіналів документів; Лист (електронне повідомлення) ІНФОРМАЦІЯ_1 № 44-13103/23 від 01.11.2023 року, в тому числі даних системи електронного документообігу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надходження вказаного листа (електронного повідомлення), з можливістю вилучення оригіналів документів; Дані системи електронного документообігу АСКОД та АРМ Інформаційний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всі доповідні та службові записки, що стосуються клопотання уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 № 3437/019-23лк від 02.11.2023 року, з можливістю вилучення оригіналів документів; Клопотання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 щодо збільшення розміру задоволення вимог сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі всіма додатками, яке було підставою для прийняття рішення виконавчої дирекції Фонду №1412 від 06.11.2023, в тому числі даних системи електронного документообігу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АРМ Інформаційний, з можливістю вилучення оригіналів документів; Дані системи електронного документообігу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АРМ Інформаційний щодо надходження рішення виконавчої дирекції Фонду №1419 від 06.11.2023, у тому числі, перелік відповідальних за його виконання структурних підрозділів (посадових осіб), з можливістю вилучення оригіналів документів; Дані системи електронного документообігу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АРМ Інформаційний щодо надходження рішення виконавчої дирекції Фонду №1553 від 05.12.2023, у тому числі, перелік відповідальних за його виконання структурних підрозділів (посадових осіб), з можливістю вилучення оригіналів документів. Платіжна інструкція №162471 від 05.12.2023 року, платіжна інструкція №162478 від 05.12.2023 року, платіжна інструкція №162479 від 05.12.2023 року, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий слідчої групи ОСОБА_9 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001264 від 22.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю зробити копії.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки положеннями ст. 159 КПК України не передбачено вилучення належним чином їх завірених копій та з огляду на те, що слідчим не доведено в розумінні вищенаведеної норми процесуального права, необхідність надання розпорядження на вилучення оригіналів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю зробити копії, а саме:

-Нормативно-правових актів (рішень, тощо), які визначають повноваження та функціональні обов`язки уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 ;

-Рішення виконавчої дирекції Фонду № 748 від 22.06.2023 та всі документи, які були підставою направлення клопотання для прийняття зазначеного рішення, в тому числі дані системи електронного документообігу АСКОД та АРМ Інформаційний;

Дані системи електронного документообігу щодо надходження до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкового повідомлення-рішення від 23.08.2023 № 1801/Ж10/31-00-07-03-01-20, податкового повідомлення-рішення від 23.08.2023 № 1800/Ж10/31-00-07-03-01-20, податкового повідомлення-рішення від 23.08.2023 № 1802/Ж10/31-00-07-03-01-20, податкового повідомлення-рішення від 06.10.2023 № 2233/Ж10/31-00-07-03-01-20;

-Заява про задоволення кредиторських вимог ІНФОРМАЦІЯ_4 № 9748/6/31-00-13-01-06 від 15.09.2023, та дані системи електронного документообігу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо цієї заяви;

-Лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3147/019-23лк від 22.09.2023;

-Лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 2576/019-23лк від 04.08.2023 та заперечення до акту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.07.2023 №1621/ж5/31-00-07-03-01-15/21570492;

-Скаргу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №3085/012-23лк від 14.09.2023 на податкове повідомлення-рішення від 23.08.2023 № 1802/Ж10/31-00-07-03-01-20, скарги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №3084/012-23лк від 14.09.2023 на податкове повідомлення-рішення від 23.08.2023 № 1801/Ж10/31-00-07-03-01-20, скарги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №3076/012-23лк від 14.09.2023 на податкове повідомлення-рішення від 23.08.2023 № 1800/Ж10/31-00-07-03-01-20, зі всіма додатками та документами, які були підставою зазначених скарг;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про результат розгляду скарги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №3085/012-23лк від 14.09.2023, скарги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №3084/012-23лк від 14.09.2023, скарги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №3076/012-23лк від 14.09.2023;

-Лист уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 №3334/012-23лк від 23.10.2023, та документи, які були підставою направлення зазначеного листа;

-Лист (електронне повідомлення) ІНФОРМАЦІЯ_1 № 44-13103/23 від 01.11.2023 року, в тому числі даних системи електронного документообігу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надходження вказаного листа (електронного повідомлення);

Дані системи електронного документообігу АСКОД та АРМ Інформаційний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всі доповідні та службові записки, що стосуються клопотання уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 № 3437/019-23лк від 02.11.2023 року;

Клопотання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 щодо збільшення розміру задоволення вимог сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі всіма додатками, яке було підставою для прийняття рішення виконавчої дирекції Фонду №1412 від 06.11.2023, в тому числі даних системи електронного документообігу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АРМ Інформаційний;

-Дані системи електронного документообігу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АРМ Інформаційний щодо надходження рішення виконавчої дирекції Фонду №1419 від 06.11.2023, у тому числі, перелік відповідальних за його виконання структурних підрозділів (посадових осіб);

-Дані системи електронного документообігу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АРМ Інформаційний щодо надходження рішення виконавчої дирекції Фонду №1553 від 05.12.2023, у тому числі, перелік відповідальних за його виконання структурних підрозділів (посадових осіб);

-Платіжна інструкція №162471 від 05.12.2023 року, платіжна інструкція №162478 від 05.12.2023 року, платіжна інструкція №162479 від 05.12.2023 року;

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: