"25" вересня 2024 р. Справа № 363/1000/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000172 від 06.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.09.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000172 від 06.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні групи слідчих Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 06.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 05.02.2024 до ВП №1 (смт. Іванків) Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , абонентський номер НОМЕР_1 , про те, що 02.02.2024 року, близько 13:00 години їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зловживаючи довірою заявниці дізналася реквізити банківських карток заявниці. Після чого з однієї картки заявниці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі близько 20 000 грн., з іншої карти, повних даних якої та суми протиправно знятих з неї грошових коштів їй не відомо.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 від 31.03.2020, виданий органом код НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_6 , повідомила, що 02.02.2024, близько 13 год. 00 хв. отримала дзвінок від невідомої особи з № НОМЕР_7 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови вказана особа шляхом обману отримала від неї реквізити її банківських карток, після чого з останніх було знято грошові кошти в сумі близько 50000 грн., а саме з картки№ НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 20 000 грн., а з іншої 30000 грн. Банківські картки вона заблокувала.

На підтвердження свої показів ОСОБА_5 надала історію по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № картки НОМЕР_8 та історію по картковому рахунку, відкритому а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .

Відповідно до наданих потерпілою ОСОБА_5 , документів - не встановлено повного карткового рахунку банківських рахунків, останні лише посвідчують факт наявності кредитного рахунку та наявності транзакцій, згідно з яких здійснювались безготівкові платежі.

Під час досудового розслідування, шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, додатково встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 відкриті наступні карткові (кредитні) банківські рахунки, а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_11 . Відповідно до історії карти № НОМЕР_3 - 02.02.2024 о 12 год. 44 хв. 59 сек. на останню зараховано кошти (кредитні) в сумі 70 000 грн., того ж дня з останньої о 12 год. 54 хв. 29 сек. грошові кошти в сумі 60 862 грн. перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_12 та о 13 год. 21 хв. 23 сек. з використанням сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_8», перераховано грошові кошти в сумі 20003 грн.

17 липня 2024 року з метою визначення номеру карткового рахунку на який 02.02.2024 о 13 год. 21 хв. 23 сек. з використанням сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_8», перераховано грошові кошти в сумі 20003 грн. на імя директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підготовлено та направлено вимогу про надання інформації на яку в подальшому отримано відповідь, згідно якої вказані кошти перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_13 , банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з подальшим їх оглядом, додатково встановлено, що 02.02.2024 грошові кошти після зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_13 з використанням Інтернет-банкінгу були переведені на картковий рахунок невстановленої досудовим розслідування особи № НОМЕР_14 , який обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілої, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення подальша протиправне переведення грошових коштів, або місце зняття грошових коштів - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому (кредитному) рахунку № НОМЕР_14 , який обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритому на невстановлену досудових розслідування особу, а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 картковий рахунок № НОМЕР_14 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому (розрахунковому) рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 - № НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковий (розрахунковий) рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 - № НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 до часу виконання ухвали;

- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 - № НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 до часу виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 - № НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 до часу виконання ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 - № НОМЕР_14 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00:01 години 02.02.2024 до часу виконання ухвали. На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просили проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до наведеної вище інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку № НОМЕР_14 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:

1.1.документів, на підставі яких було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 картковий рахунок № НОМЕР_14 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2.відомостей про рух грошових коштів по картковому (розрахунковому) рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 - № НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3.відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковий (розрахунковий) рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 - № НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 до часу виконання ухвали;

1.4.відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 - № НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 до часу виконання ухвали;

1.5.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 - № НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 до часу виконання ухвали;

1.6.фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 - № НОМЕР_14 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00:01 години 02.02.2024 до часу виконання ухвали.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 25.10.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1