Справа № 301/3550/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" жовтня 2024 р. м. Іршава

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000141 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження № 0000141 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 року в чергову частину відділення поліції №1 Хустського РУП надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 04.03.2024 року, близько 10:00 годин на мобільний номер телефону заявника НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить заявнику НОМЕР_3 (картковий разхунок № НОМЕР_4 ) може бути, заблоковано після чого надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 де в телефонній розмові заявник надав невідомій особі код який надійшов йому в смс повідомленні, після чого заявник виявив, що з його рахунку НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 60 000 гривень без його згоди та підтвердження.

08.03.2024 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК Ураїни.

Правова кваліфікація вказаного кримінального провадження ч.4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

14 травня 2024 року на підставі постанови прокурора Іршавського відділення Хустскьої окружної прокуратури здійснено доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 (картковий разхунок № НОМЕР_4 ) належному потерпілому ОСОБА_5 .

Згідно рапорту оперуповноваженого 2 відділу УПК в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 20.09.2024 встановлено, що проаналізувавши тимчасового доступу по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить заявнику ОСОБА_5 ,виявлено наступні транзанкції: 04.03.2024 о 11:08:55 год. відбувся переказ коштів в розмірі 28000 грн. на невідому картку відкриту в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації НОМЕР_6 , ІD транзакції 2; 04.03.2024 о 11:13:08 год. відбувся переказ коштів в розмірі 23000 грн. на невідому картку відкриту в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації НОМЕР_7 , ІD транзакції 2; 04.03.2024 о 11:16:27 год. відбувся переказ коштів в розмірі 7000 грн. на невідому картку відкриту в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації НОМЕР_8 , ІD транзакції 2.

Як відомо, Тов ІНФОРМАЦІЯ_5 готове надати інформацію щодо персональних даних клієнтів виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Слідча вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку що містить комерційну таємницю щодо переказів коштів, які відбулися на невідому картку відкриту в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: 04.03.2024 о 11:08:55 год. в розмірі 28000 грн., код авторизації 916254, ІD транзакції 2; 04.03.2024 о 11:13:08 год. в розмірі 23000 грн., код авторизації 514266, ІD транзакції 2; 04.03.2024 о 11:16:27 год. в розмірі 7000 грн., код авторизації 105270, ІD транзакції 2.

Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, на даний час отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.

Слідча СВ ВП № 1 Хустського РУП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву у якій просила розглядати клопотання без її участі та таке задовольнити.

Судове засідання проведено у відсутність представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 ст. 163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дійсно може перебувати у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий, дасть можливість для об`єктивного, повного та всебічного провадження досудового розслідування, відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, зазначені документи не можливо на даний час отримати іншим шляхом, окрім як тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,162,163,309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000141 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 заступнику начальника СВ ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати наступну інформацію в письмовому та електронному варіанті ( здійснити виїмку):

- інформації тадокументів щодо переказів коштів, які відбулися на невідому картку відкриту в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 04.03.2024 о 11:08:55 год. в розмірі 28000 грн., код авторизації 916254, ІD транзакції 2; 04.03.2024 о 11:13:08 год. в розмірі 23000 грн., код авторизації 514266, ІD транзакції 2; 04.03.2024 о 11:16:27 год. в розмірі 7000 грн., код авторизації 105270, ІD транзакції 2;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на які 04.03.2024 року було здійснено перекази коштів: о 11:08:55 год. в розмірі 28000 грн., код авторизації 916254, ІD транзакції 2; о 11:13:08 год. в розмірі 23000 грн., код авторизації 514266, ІD транзакції 2; о 11:16:27 год. в розмірі 7000 грн., код авторизації 105270, ІD транзакції 2; заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, при чому зазначивши номер банківської картки;

-інформації про рух коштів по банківських картах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських карток в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на які 04.03.2024 року було здійснено перекази коштів: о 11:08:55 год. в розмірі 28000 грн., код авторизації 916254, ІD транзакції 2; о 11:13:08 год. в розмірі 23000 грн., код авторизації 514266, ІD транзакції 2; о 11:16:27 год. в розмірі 7000 грн., код авторизації 105270, ІD транзакції 2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.03.2024 по 10.10.2024;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах банківських картах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »на які 04.03.2024 року було здійснено перекази коштів: о 11:08:55 год. в розмірі 28000 грн., код авторизації 916254, ІD транзакції 2; о 11:13:08 год. в розмірі 23000 грн., код авторизації 514266, ІD транзакції 2; о 11:16:27 год. в розмірі 7000 грн., код авторизації 105270, ІD транзакції 2 за період часу 04.03.2024 по 10.10.2024, із зазначенням адреси видачі готівки.

- інформації про перелік IP, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу банківських карток в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на які 04.03.2024 року було здійснено перекази коштів: о 11:08:55 год. в розмірі 28000 грн., код авторизації 916254, ІD транзакції 2; о 11:13:08 год. в розмірі 23000 грн., код авторизації 514266, ІD транзакції 2; о 11:16:27 год. в розмірі 7000 грн., код авторизації 105270, ІD транзакції 2 за період часу з 04.03.2024 по 10.10.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу банківських картах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які 04.03.2024 року було здійснено перекази коштів: о 11:08:55 год. в розмірі 28000 грн., код авторизації 916254, ІD транзакції 2; о 11:13:08 год. в розмірі 23000 грн., код авторизації 514266, ІD транзакції 2; о 11:16:27 год. в розмірі 7000 грн., код авторизації 105270, ІD транзакції 2 за період часу з 04.03.2024 по 10.10.2024;

- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІP, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які 04.03.2024 року було здійснено перекази коштів: о 11:08:55 год. в розмірі 28000 грн., код авторизації 916254, ІD транзакції 2; о 11:13:08 год. в розмірі 23000 грн., код авторизації 514266, ІD транзакції 2; о 11:16:27 год. в розмірі 7000 грн., код авторизації 105270, ІD транзакції 2 інформації про перелік пристроїв та обонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банківгу.

Надати можливістю ознайомитися із вищевказаними документами (інформацією) та вилучити її (здійснити виїмку) для запобігання можливого знищення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іршавського

районного суду: ОСОБА_1