Провадження № 1-кс/592/8450/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженого ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001798 від 23.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про отримання невстановленою особою пенсії померлої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 71884,89 грн. (ЄО №75237).

Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 , померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , а/з №1167 від 21.03.2022. Виплата пенсії ОСОБА_4 проводилась через її поточний рахунок, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 08.09.2022 направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо повернення пенсії в загальній сумі 74678,37 грн. за період 01.04.2022 по 31.08.2022. 09.05.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 повернуті кошти в межах залишку в сумі 2793,48 грн., про що банківська установа повідомила листом від 25.10.2022. Таким чином залишок невідшкодованих коштів складає 71884,89 грн., які зняті невстановленою особою з рахунку померлої ОСОБА_4 після її смерті.

Нарахування пенсії ОСОБА_4 отримувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2022 по дату винесення ухвали, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.04.2022 по дату винесення ухвали.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженого ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2022 по час винесення ухвали, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.04.2022 по час винесення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали двадцять діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1