ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

08 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 02.10.2024, в рамках кримінального провадження № 0000358 внесеного до ЄРДР 05.07.2024, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 04.07.2024 до Вінницької окружної прокуратури Вінницької області надійшли матеріали ЄО правоохоронного органу, що працівники юридичної особи приватного права, яка знаходиться у м. Вінниці, вчиняють шахрайські дії під час здійснення правочинів щодо перереєстрації майна фізичних осіб.

По даному кримінальному провадженню допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що проживає разом з сім`єю у м. Києві.

В червні 2024 року, знаходячись в госпіталі на реабілітації в розмові з побратимами, мені стало відомо що в м. Вінниця є особи, які допомагають громадянам переоформлювати транспортні засоби без участі власника.

В ході спілкування, мені стало відомо, що на інтернет порталі «OLX» є оголошення щодо оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів, мобільний телефон НОМЕР_1 .та ім`я власника номеру ОСОБА_5 . Вказана послуга, а саме оформлення договору купівлі-продажу транспортного засобу коштує 1000 гривень.

Крім того, через вказану особу, можливо оформлення договір купівлі-продажу транспортного засобу без сторін договору та наявності самого

автомобіля, однак вказана послуга буде коштувати більше, а саме близько 3000 гривень. Для цього необхідно скинути документи на месенжер «Вайбер» та в назначений час під`їхати для розрахунку та отримання договору на офіс, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаному офісі, наявні працівники, з якими потрібно розрахуватись за вказану послугу та отримати договір комісії, договір купівлі-продажу, акт огляду реалізованого транспортного засобу та акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини.

Відповідно до відповіді Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на виконання доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 41 КПК України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснюють протиправну діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі було отримано ухвалу Вінницького міського суду про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого 02.10.2024 у період часу з 12:16 год. до 16:16 год. було виявлено та вилучено майно, яке є речовим доказом по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження містяться дані про протиправне переоформлення права власності на автомобілі, а усе вищезазначене прямо чи опосередковано підтверджує незаконну діяльність таких осіб як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникає необхідність накладення арешту на вищевказані речі та документи.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені в ході обшуку вище перераховані речі є речовим доказом та мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на викладене, керуючись ст. 40, 93, 100, 168, 170, 171, 237, 132, 159, 237 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000358 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого відділення СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 02.10.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Договір купівлі-продажу транспортних засобів № 003912; б/н; 003159; № 003033 ( 3 шт); № 003945; № 003879; № 004050; № 004051; № 004044; договір комісії № 8654/24/1/002911 та аркуш паперу з відтиском печаток ТОВ «ВІТ-ОКС», 38892375, які було поміщено до спецпакету НПУ PSP 6106610;

- факсиміле ( печатка з підписом) у корпусі чорного кольору та печатка ТОВ «Автолігагруп» 45392411 у корпусі чорного кольору, які було поміщено до спецпакету НПУ INZ 2008699;

- три (3) флеш-носії та мобільний телефон марки «Іphone» 12 mini у корпусі синього кольору у чохлі білого кольору, які було поміщено до спецпакету НПУ PSP 6106612;

- грошові кошти у сумі 3000 грн., купюрами номіналом 2 шт. 1000 грн., 2 шт. 500 грн., ( ЛД 4322413; ЗБ 1648222; АЛ 8626386; БН 9516839), які було поміщено до спецпакету НПУ PSP 6106611;

- ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору з зарядним пристроєм поміщено до спеціальної сумки чорного кольору;

- ноутбук марки «HP» чорного кольору з зарядним пристроєм, поміщено до спеціальної сумки чорного кольору;

- блокнот формату А-5 на ім`я ОСОБА_9 з записами, який було поміщено до спецпакету НПУ INZ 2008700;

- договори купівлі-продажу ТЗ за 24 рік пакетом документів у файлах за такими номерами:

2189, 2/3114; 2269; 2281; 2282; 2258; 2147; 2267; 2275; 2276; 2285; 2283; 2280; 2279; 2274; 2272; 2266; 2265; 2262; 2260; 2261; 2256; 2251; 2246; 2245; 2221; 2223; 2028; 2236; 2193; 2198; 2199; 2200; 2201; 2204; 2205; 2214; 2159; 2160; 2171; 2178; 2185; 2187; 2093; 2108; 2109; 2110; 2111; 2112; 2113; 2116; 2119; 2118; 2121; 2120; 2122; 2124; 2146; 2278; 2271; 2277; 2148; 2165; 2164; 2163; 2154; 2142; 2177; 2237; 2239; 2268; 2168; 2138; 2270; 2130; 2095; 2238; 2211; 2212; 2216; 2215; 2217; 2219; 2128; 2210; 2179; 2129; 2240; 2241; 2242; 2243; 2230; 2027; 2232; 2233; 2229; 2234; 2176; 2180; 2226; 2203; 2244; 2133; 2155; 2141; 2137; 2136; 2134; 2099; 2092; 2091; 2104; 2105; 2107; 2114; 2115; 2103; 2101; 2132; 2225; 2213; 2127; 2082; 2083; 2084; 2085; 2086; 2087; 2088; 2209; 2208; 2202; 2194; 2134; 2172; 2183; 2181; 2175; 2235; 2169; 2167; 2166; 2161; 2162; 2158; 2157; 2192; 2174; 2173; 2184; 2102; 2091; 2218, які було поміщено до спецпакету НПУ Q YH 0069459;

папка формату А-4 з установчою документацією ТОВ «ВІТ-ОКС», яка поміщена до спецпакету НПУ HYQ 0122361;

звіти про оцінку транспортних засобів у кількості 45 штук складені у 2024 році ТОВ «Вестсайд - 2020» та ТОВ «Тріумф 2020», які поміщено до спецпакету НПУ HYQ 0122360.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділення СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10