Справа № 301/2013/24
"08" серпня 2024 р. м. Іршава

в с т а н о в и л а :
Слідча СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13 березня 2024 року до чергової частини ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 12.03.2024 року невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої о 15:07 год. відбулось списання коштів у сумі 2000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Невідомі особи з потерпілою не зв`язувались.
Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_5 , 12.03.2024 року о 15:07 год. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулось списання коштів у сумі 2000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
04 липня 2024 року на підставі ухвали слідчої судді Іршавського районного суду від 05.06.2024 року здійснено доступ до інформації по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
23 липня 2024 року проведено огляд документів та інформації, наданої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , прописка: АДРЕСА_2 , мобільний номер НОМЕР_4 , електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявлено наступні транзакції: 12.03.2024 року о 15:07:57 год. зарахування коштів в розмірі 2000 грн. Інформація про подальший рух коштів відсутня в матеріалах тимчасового доступу.
Таким чином, з метою встановлення повноти та істини по вказаному провадженню, місця зняття грошових коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та осіб, причетних до вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 , на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківську картку № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про транзакції в період часу з 13.03.2024 року по 06.08.2024 року, персональні дані власника вищевказаного рахунку, номери їх телефонів, місцезнаходження, виписку з банківського рахунку, інформацію про адресу знімання грошових коштів, їх суму та відео-фото матеріали за місцем знімання грошових коштів, що зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідча ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх отримання в письмовому та електронному варіанті, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме до:
- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.03.2024 року по 06.08.2024 року;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 13.03.2024 року по 06.08.2024 року, із зазначенням адреси видачі готівки;
- інформації про перелік ІР, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 13.03.2024 року по 06.08.2024 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 13.03.2024 року по 06.08.2024 року;
- інформації про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, згідно якої клопотання підтримала та просила задовольнити, а розгляд клопотання просила провести без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.
Слідча ОСОБА_3 посилається на те, що в ході огляду 23 липня 2024 року документів та інформації, наданої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , прописка: АДРЕСА_2 , мобільний номер НОМЕР_4 , електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявлено такі транзакції: 12.03.2024 року о 15:07:57 год. зарахування коштів в розмірі 2000 грн. Інформація про подальший рух коштів відсутня в матеріалах тимчасового доступу.
Тому слідча ОСОБА_3 з метою встановлення повноти та істини по вказаному провадженню, місця зняття грошових коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та осіб, причетних до вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 , просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:
- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.03.2024 року по 06.08.2024 року;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 13.03.2024 року по 06.08.2024 року, із зазначенням адреси видачі готівки;
- інформації про перелік ІР, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 13.03.2024 року по 06.08.2024 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 13.03.2024 року по 06.08.2024 року;
- інформації про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Органом досудового розслідування вже отримано на підставі ухвали слідчої судді тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 12.03.2024 року, тобто на день здійснення грошового переводу.
Проте у поданому клопотанні слідчої жодним чином не мотивовано необхідність отримання тимчасового доступу до інформації за період часу з 13.03.2024 року по 06.08.2024 року, зокрема, з поданого клопотання не вбачається, яке значення має інформація про подальший рух коштів по зазначеному банківському картковому рахунку за такий значний період часу, а також місця зняття коштів, які обставини по кримінальному провадженню можуть бути встановлені за наявності таких документів та інформації і можливість використання їх як доказів, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається вчинення відносно потерпілої ОСОБА_5 інших шахрайських дій з використанням її банківської картки, окрім як 12.03.2024 року, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Щодо іншої частини клопотання, то матеріали клопотання не містять доказів, які б вказували на достатність підстав вважати, що відповідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів таких відомостей.
Враховуючи наведене слідча суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.
Керуючись ст. 107 ч.4, 159-163, 309 КПК України,
у х в а л и л а :
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1