Справа № 449/159/24
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

12.08.2024 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000018 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженого з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у «Львівське відділення № НОМЕР_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 17.01.2024 року по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по її карткових рахунках, в період часу з 17.01.2024 року по час виконання ухвали слідчого судді;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 17.01.2024 по час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 17.01.2024 по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 17.01.2024 по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 17.01.2024 по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17 січня 2024 року надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 17.01.2024 о 00 год. 35 хв. невідома особа, шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами заявниці, які перебували на картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , чим завдала матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області 17 січня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку с. Болотня, яка повідомила, що 16.01.2024 на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (банківський рахунок НОМЕР_3 ) надійшли грошові кошти у сумі 7625 гривень. Дані грошові кошти ОСОБА_5 отримала як соціальну виплату для догляду за дитиною.

17.01.2024 близько 06:38 год. ОСОБА_5 побачила сповіщення, що з її банківського рахунку було списано грошові кошти у сумі 6900 гривень. Дані грошові кошти було списано без будь-якого підтвердження заявниці. Після цього, ОСОБА_5 відразу ж вирішила звернутись у поліцію. Отримавши виписку по руху коштів з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній стало відомо, що грошові кошти було списано через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області №449/159/24 від 14.02.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 . в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів в філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_5 , було вилучено компакт-диск CD-R, про що складений відповідний протокол.

23 травня 2024 року проведено огляд вилученого компакт-диску, під час якого встановлено номер банківської картки отримувача, а саме № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області №449/159/24 від 14.06.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 . в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів в філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_5 , було вилучено компакт-диск CD-R, про що складений відповідний протокол.

01 серпня 2024 року проведено огляд вилученого компакт-диску, під час якого встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_4 ) (власницею якої являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 ), було здійснено перекази на інші банківські картки цієї ж особи, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшому слідчого слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у «Львівське відділення № НОМЕР_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 17.01.2024 року по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по її карткових рахунках, в період часу з 17.01.2024 року по час виконання ухвали слідчого судді;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 17.01.2024 по час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 17.01.2024 по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 17.01.2024 по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 17.01.2024 по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1