Справа № 214/1746/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000360 від «15» березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000360 від 15.03.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації відносно номеру телефону, на який здійснювалося поповнення грошових коштів у віртуальному терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який юридично обліковується за адресою: АДРЕСА_2 за період 14.03.2023 року час 12:08-12:12 год. Несанкціоноване списання було здійснено з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 14.03.2023 о 12:09:08 год. у сумі 2500 грн., код авторизації 307103, термінал 20908997, опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA Покупка; *14.03.2023 о 12:09:31 год. у сумі 1000 грн., код авторизації 227104, термінал НОМЕР_1 , опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA; *з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:11:18 год. у сумі 2500 грн., код авторизації 432005, ID-транзакція 9, термінал 20908997, опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, 18-V NOVOKONSTYAN Покупка;* з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:11:41 год. у сумі 1000 грн., код авторизації 732006, ID-транзакція 4, термінал 20908997, опис транзакції Телеком послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, 18-V NOVOKONSTYAN Покупка. У випадку встановлення абонентського номеру телефону, на який було поповнено рахунок з банківських карт потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:08-12:12 год. здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказуванням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, в період часу з 14.03.2023 року по 17.03.2023 року. У випадку встановлення абонентського номеру телефону, з якого вчинялись шахрайські дії надати інформацію про власника абонентського номеру телефону.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до відділу поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява 14.03.2023 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 14.03.2023 року шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом переходу за посиланням через додаток «Телеграм», заволоділа грошовими коштами заявника, що знаходилися на його банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 на загальну суму 43938,34 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 дав свідчення про те, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 2010 року. На рахунку ОСОБА_5 у наявності банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », золота Універсальна картка з номером № НОМЕР_2 та пенсійна банківська картка з номером НОМЕР_4 . На кредитній карті був доступний кредитний ліміт у сумі 10000 гривень, станом на 14.03.2023 року була заборгованість у сумі -6000 грн, тобто на карті № НОМЕР_2 доступні грошові кошти у сумі 4000 грн. На картці для виплат грошові кошти були відсутні. Більше окрім ОСОБА_5 ніхто доступу до його банківських карток та до телефону не мав. 14.03.2023 року ОСОБА_5 перебував за місцем мешкання. О 12:00 годині ранку він зайшов на додаток «Телеграм» з номеру телефону, який належить йому НОМЕР_5 та помітив чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому міститься посилання «Є підтримка», в якому побачив ОСОБА_5 повідомлення «Допомога, яка надається у розмірі 6500 грн всім українцям, у яких є банківські картки українських банків». На додатку ОСОБА_5 побачив перелік банків, у якому він обрав банк, клієнтом якого ОСОБА_5 являється, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Там, ОСОБА_5 за віртуальними командами ввів свій мобільний номер телефону та пароль від свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для того, щоб авторизуватися на сайті. Та відразу після цього з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 почали списуватися грошові кошти двома транзакціями спочатку на суму -2500 грн, далі -1000 грн. на Телеком послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV. Потім ОСОБА_5 зателефонував автовідповідач від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який запитав чи підтверджує ОСОБА_5 операцію на списання грошових коштів, які знаходяться на віртуальній карті з номером НОМЕР_3 , яку відкрила ім`я на ОСОБА_5 невідома особа. ОСОБА_5 не підтвердив операцію ні на збільшення кредитного ліміту, ні на списання грошових коштів. Про заявку, яка була подана від його ім`я дізнався з смс-повідомлень, які він отримав на свій телефон. Усього сума яка була списана з банківських карток, в тому числі з віртуальної карти становить 43938.34 грн.

Під час проведення досудового розслідування, 29.03.2023 року прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 погодив постанову про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю для подальшого здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі якої 23.05.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вхідним № НОМЕР_6 та вилучено CD-R диск марки «Verbatim» 700 MB, 50x speed vitesse velocided 80 min із записною інформацією.

В ході огляду інформації, встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 2500 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 14.03.2023 о 12:09:08 год. переведені через найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), код авторизації НОМЕР_7 , за допомогою терміналу НОМЕР_1 з описом транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA Покупка; 14.03.2023 о 12:09:31 год. у сумі 1000 грн. переведені через найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), код авторизації НОМЕР_8 , за допомогою терміналу 20908997 з описом транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV, НОМЕР_9 . З поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:11:18 год. грошові кошти у сумі 2500 грн. переведені через найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), код авторизації НОМЕР_10 , ID-транзакція 9, за допомогою терміналу НОМЕР_1 з описом транзакції PORTMONE та з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:11:41 год. переведені через найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) грошові кошти у сумі 1000 грн., код авторизації 732006, ID-транзакція 4, за допомогою терміналу 20908997 з описом транзакції Телеком послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA Покупка Р10.

Під час проведення досудового розслідування, 05.09.2023 року прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 погодив постанову про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю для подальшого здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на підставі якої 12 жовтня 2023 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При огляді отриманої інформації було встановлено, що грошові перекази з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого були здійснені за допомогою віртуального терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період 14.03.2023 року о 12:08-12:12 год. Вказані безготівкові операції не були переказами з карти на карту. 4814 Telecommunication Service це оплата телекомунікаційних послуг -поповнення мобільного, інформація про отримувачів відсутня, в даному випадку оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Термінал юридично обліковується за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що SIM карта (абонентський номер якої невідомий) належить оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовувалася для вчинення шахрайських дій, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення,вважаю за доцільне підготувати клопотання для отримання ухвали на тимчасовий доступ згідно ст. 160 КПК України. З метою отримання тимчасового доступу до речей і документів до інформації відносно номеру телефону, на який здійснювалося поповнення грошових коштів у віртуальному терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який юридично обліковується за адресою: АДРЕСА_2 за період 14.03.2023 року час 12:08-12:12 год. Несанкціоноване списання було здійснено з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 14.03.2023 о 12:09:08 год. у сумі 2500 грн., код авторизації 307103, термінал 20908997, опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA Покупка; *14.03.2023 о 12:09:31 год. у сумі 1000 грн., код авторизації 227104, термінал НОМЕР_1 , опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA; *з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:11:18 год. у сумі 2500 грн., код авторизації 432005, ID-транзакція 9, термінал НОМЕР_1 , опис транзакції PORTMONE;* з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:11:41 год. у сумі 1000 грн., код авторизації 732006, ID-транзакція 4, термінал 20908997, опис транзакції Телеком послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA Покупка Р10.

Слідча в судове засідання не з`явилася, клопотання про тимчасовий доступ документів просила суд розглядати за її відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000360 від «15» березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.3), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с.4), виписку по картковому рахунку НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 (а.с.5), відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №103.29-26/1/80899/2023/БТ від 16.11.2023 року в рамках постанови ІНФОРМАЦІЯ_13 за КП № 0000360 від «15» березня 2024 року (а.с.6).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з п. 7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Враховуючи докази, що були надані суду, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення осіб, які здійснили кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Щодо клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу до документів у випадку встановлення абонентського номеру телефону, на який було поповнено рахунок з банківських карт потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:08-12:12 год. здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказуванням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, в період часу з 14.03.2023 року по 17.03.2023 року та у випадку встановлення абонентського номеру телефону, з якого вчинялись шахрайські дії надати інформацію про власника абонентського номеру телефону, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не конкретизоване. Крім того, слідчий суддя не має можливості надавати тимчасовий доступ до документів в майбутнє без зазначення слідчим конкретних обставин та надання відповідних доказів.

Враховуючи докази, що були надані суду, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з метою встановлення осіб, які здійснили кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження, які зазначені в даному клопотанні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000360 від «15» березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації відносно номеру телефону, на який здійснювалося поповнення грошових коштів у віртуальному терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який юридично обліковується за адресою: АДРЕСА_2 за період 14.03.2023 року час 12:08-12:12 год. Несанкціоноване списання було здійснено з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 14.03.2023 о 12:09:08 год. у сумі 2500 грн., код авторизації 307103, термінал 20908997, опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA Покупка; *14.03.2023 о 12:09:31 год. у сумі 1000 грн., код авторизації 227104, термінал 20908997, опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA; *з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:11:18 год. у сумі 2500 грн., код авторизації 432005, ID-транзакція 9, термінал 20908997, опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, 18-V NOVOKONSTYAN Покупка;* з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:11:41 год. у сумі 1000 грн., код авторизації 732006, ID-транзакція 4, термінал 20908997, опис транзакції Телеком послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, 18-V NOVOKONSTYAN Покупка..

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 19.11.2024 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1