Провадження № 1-кс/592/8244/24
УХВАЛА

09 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001867 від 30.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2024 о 12.54 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу у соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару: зарядної станції Fossibot F2400, вартістю 37800,00 гривень, з використанням абонентських номерів зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 37800,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які 20.11.2024 о 12 год. 54 хв. останній перерахував згідно рахунку-фактури від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на наданий банківський рахунок НОМЕР_3 , але в подальшому товар не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, в яких міститься наступна інформація, а саме:1) відомості про фізичну або юридичну особу на яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням номерів прив`язаних карток, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказаний рахунок, дані працівника, який відкрив даний рахунок, цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_3 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 14.11.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі з використанням прив`язаних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі з використанням прив`язаних карток, дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 14.11.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації в регіональному відділенні м. Суми, в яких міститься наступна інформація, а саме:1) відомості про фізичну або юридичну особу на яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням номерів прив`язаних карток, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказаний рахунок, дані працівника, який відкрив даний рахунок, цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_3 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 14.11.2024 по 09.12.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі з використанням прив`язаних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі з використанням прив`язаних карток, дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 14.11.2024 по 09.12.2024.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1