Провадження № 1-кс/712/4895/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000160 від 09.082024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 1141 КК України, -

в с т а н о в и в:

У жовтні 2024 року до слідчого судді звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 09.08.2024 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 1141 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа, діючи на виконання завдань спецслужб рф, використовуючи акаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в інтернет-месенджері «Telegram», у період з липня 2024 року по цей час, здійснює пошук осіб з числа мешканців Черкаської області, які за грошову винагороду вчиняють підпали транспортних засобів військовослужбовців ЗСУ, засобів, що використовуються для транспортування електроенергії, чим надає іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного часу.

Крім того слідством встановлено, що невстановлена особа, яка користується обліковим записом (акаунтом) під іменем (логіном) «$Dobro$» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у інтернет-месенджері «Telegram» у липні-вересні 2024 року підбурила шляхом підкупу мешканця м. Черкаси ОСОБА_5 вчинити підпал належного Збройним силам України транспортного засобу, після чого у вересні 2024 року були вчинені усі дії, які зазначена невстановлена особа вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Зокрема слідством встановлено, що 26.07.2024 ОСОБА_5 на виконання завдання користувача інтернет-месенджеру «Telegram» під іменем «$Dobro$» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) пофарбував (обмалював) автомобіль військовослужбовців ЗСУ, за що 26.07.2024 отримав від останнього грошові кошти у розмірі 2230.26 грн на банківську картку свого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

На сьогоднішній день з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, а саме виникла необхідність у отриманні доступу до документів з подальшим їх вилученням, у яких міститься:

- інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (банківському рахунку, закріпленого за цієї карткою), належній ОСОБА_6 , у тому числі платежів, проведених у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 25.07.2024 по 27.07.2024, із зазначенням усіх реквізитів контрагентів, які здійснювали перерахунок (на які здійснювався перерахунок) на вказану банківську картку (із вказаної банківської картки) у зазначений період;

- інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 (банківського рахунку, закріпленого за цією карткою), а також завірених копій документів, які були ним надані для відкриття цього банківського рахунку;

- інформація про банківський номер мобільного телефону, наданий власником банківської картки № НОМЕР_1 (банківського рахунку, закріпленого за цією карткою).

Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні, вважаю за необхідне розглянути це клопотання без виклику такої особи представників фінансової установи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 09.08.2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 111 КК України, відповідно до яких невстановлена особа, діючи на виконання завдань спецслужб рф, використовуючи акант з назвою « НОМЕР_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в месенджері «Telegram», у період з липня 2024 року по даний час, здійснює пошук осіб з числа мешканців Черкаської області, які за грошову винагороду вчиняють підпали транспортних засобів військовослужбовців ЗСУ, засобів, що використовуються для транспортування електроенергії, чим надає іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного часу.

25.09.2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 4, ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 КК України, відповідно до яких невстановлена особа, яка користується обліковим записом (акаунтом) під іменем (логіном) «$Dobro$» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у інтернет-месенджері «Telegram» у липні-вересні 2024 року підбурила шляхом підкупу мешканця м. Черкаси ОСОБА_5 вчинити підпал належного Збройним силам України транспортного засобу, після чого у вересні 2024 року були вчинені усі дії, які зазначена невстановлена особа вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

26.07.2024 ОСОБА_5 на виконання завдання користувача інтернет-месенджеру «Telegram» під іменем «$Dobro$» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) пофарбував (обмалював) автомобіль військовослужбовців ЗСУ, за що 26.07.2024 отримав від останнього грошові кошти у розмірі 2230.26 грн на банківську картку свого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в уповноважених осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити в паперовому вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

- інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (банківському рахунку, закріпленого за цієї карткою), належній ОСОБА_6 , у тому числі платежів, проведених у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 25.07.2024 по 27.07.2024, із зазначенням усіх реквізитів контрагентів, які здійснювали перерахунок (на які здійснювався перерахунок) на вказану банківську картку (із вказаної банківської картки) у зазначений період;

- інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 (банківського рахунку, закріпленого за цією карткою), а також завірених копій документів, які були ним надані для відкриття цього банківського рахунку;

- інформація про банківський номер мобільного телефону, наданий власником банківської картки № НОМЕР_1 (банківського рахунку, закріпленого за цією карткою).

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000160, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 і ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали до 02 грудня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1