Справа № 686/7848/24
Провадження № 1-кс/686/7528/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Вінниця, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий,

у кримінальному провадженні №0000495,

встановив:

09 вересня 2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.ч.1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення просили більш м`який запобіжний захід, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ОСОБА_6 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, вирішив збагатитися маючи на меті збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, здійснював незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний посів та незаконне вирощуванні конопель у кількості п`ятсот і більше рослин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_6 , будучи раніше судимим за злочин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, на шлях виправлення не став, та вчинив ряд тяжких та особливо тяжких злочинів за наступних обставин:

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше вересня 2023 року, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаних видів злочинів, а також лідерські якості, вирішив створити стійке об`єднання злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконному посіві та незаконне вирощуванні конопель у кількості п`ятсот і більше рослин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням дату і час, але не пізніше вересня 2023 року, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний посів та незаконне вирощуванні конопель у кількості п`ятсот і більше рослин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, створив злочинну організацію, до складу якої ним особисто залучено:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є рідним братом ОСОБА_6 ;

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_6 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

Так, ОСОБА_6 , будучи керівником створенної ним злочинної організації, визначив ролі між учасниками, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_11 займались посівом рослин конопель та їх обробкою їх на земельній ділянці із кадастровим номером :03:017:0002, що розташована неподалік с. Городище, Хмельницького району, Хмельницької області, з метою подальшого незаконного збагачення від збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу; ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 підшукували наркозалежних осіб та незаконно збували наркотичні засоби та психотропні речовини; ОСОБА_9 незаконно виготовляв у невстановленому досудовим розслідуванням місці психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін; ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 незаконно зберігали та перевозили прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю фенілнітропропен, а також зберігали та перевозили обладнання, яке може використовуватись для виготовлення психотропної речовини амфетамін.

Окрім того, ОСОБА_6 , підшукав місце для облаштування незаконного виготовлення, обробки фасування з метою подальшого збуту психотропної речовини амфетамін, а також місце для посіву та вирощування рослин конопель. Так, ОСОБА_6 довів всім учасникам злочинної організації їхні ролі та обов`язок неухильного дотримування заходів конспірації та наданих ним вказівок, окрім того, довів учасникам злочинної організації, що у разі не виконання наданих ним вказівок до учасників будуть застосовуватись заходи фізичного впливу.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_6 щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

Водночас ОСОБА_6 усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування, а саме:

1. Підібрав та залучив до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, під час вчинення злочинів;

2. Визначив та розподілив обов`язки між учасниками злочинної організації з чітким зазначенням ролей кожного при вчиненні злочинів;

3. Організував у невстановленому місці діяльність незаконної лабораторії з використанням обладнання, що забезпечуватиме виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

4. Організував збут психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу на території Хмельницької області, що полягало у збуті незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, шляхом передачі «з рук в руки».

5. Організував місце для незаконного посіву та незаконного вирощування конопель з метою подальшого збуту.

Як організатор і керівник злочинної організації ОСОБА_6 , поклав на себе виконання наступних функцій:

-здійснював загальне керівництво злочинною організацією,

-підбирав учасників, розподілив ролі та функції між учасниками,

-надавав вказівки з організації злочинної діяльності, здійснював керівництво діями учасників та контролював виконання покладених на учасників вказівок,

-використовував форми та методи конспірації,

-зобов`язував учасників неухильно дотримуватись наданих ним вказівок,

-здійснював фінансування спільної злочинної діяльності, встановлював вартість наркотичних засобів та психотропних речовин, забезпечував виконання відведеної кожному учаснику ролі у злочинній організації, за що останні отримували винагороду або застосовував заходи фізичного впливу за невиконання вказівок;

-здійснював виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, незаконний посів та незаконне вирощування рослин конопель, а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

На ОСОБА_6 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

-одержував від організатора психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, розфасований на окремі дози у невеликих розмірах, зберігав психотропну речовину та особливо небезпечний наркотичний засіб з метою подальшого збуту;

- приймав на абонентський номер оператора мобільного зв`язку чи особисто при зустрічі замовлення на придбання психотропної речовини та наркотичного засобу;

-зустрічався з покупцями психотропної речовини та наркотичного засобу, здійснював їх безпосередній збут «з рук в руки», одержував від покупця грошові кошти, передавав їх організатору, за що отримував винагороду, залучав нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, надавав наркозалежним особам інформацію про вартість психотропної речовини та наркотичних засобів.

На ОСОБА_8 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

-здійснював безперебійне систематичне зберігання та доставку до місць зберігання, до «клієнтів» та до інших учасників злочинної організації психотропної речовини та наркотичних засобів з метою збуту;

-виконував вказівки організатора, для забезпечення належного функціонування злочинної організації;

-використовував банківські картки, як власні так і інших осіб, на які отримував грошові кошти від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, які передав особисто або перераховував на банківський рахунок організатора, для подальшого розвитку злочинної діяльності;

-вживав заходів для конспірації при доставці психотропної речовини та наркотичних засобів;

-приймав участь в безпосередньому отриманні прекурсору фенілнітропропену та обладнання за допомогою якого здійснюється виготовлення та синтез психотропної речовини амфетамін (кульковий зворотній холодильник, колба) для облаштування місця для виготовлення психотропної речовини та організовував їх доставку до місця виготовлення психотропної речовини;

-здійснював функцію особистого водія організатора та забезпечував перевезення та доставку наркотичних засобів та психотропних речовин до кінцевого споживача;

-здійснював виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, незаконний посів та незаконне вирощування рослин конопель, а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

На ОСОБА_9 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

-надавав і облаштовував приміщення придатне для виготовлення з метою подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну;

-безпосередньо виготовляв психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, утримував приміщення і лабораторію, організував конспірацію місця виготовлення психотропної речовини;

На ОСОБА_10 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

-одержував від організатора психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, розфасовані на окремі дози у невеликих розмірах з метою подальшого збуту;

-одержував від особи під зміненими анкетними даними паспорт громадянина України з метою отримання посилки із прекурсором;

-приймав замовлення по телефону чи особисто при зустрічі на придбання психотропної речовини та наркотичного засобу, здійснював їх безпосередній збут «з рук в руки»,

-одержував від покупця грошові кошти, як особисто так і на банківський рахунок, які передавав організатору, залучав нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту амфетаміну та канабісу;

-надавав наркозалежним особам інформацію про вартість, якість психотропної речовини та наркотичних засобів.

-здійснював придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.

На ОСОБА_11 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

-здійснював незаконний посів та незаконне вирощування та обробку конопель з метою подальшого збуту.

Створена і очолена ОСОБА_6 злочинна організація характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

У період з жовтня 2023 року по серпень 2024 року ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, ініціюючи вчинення конкретних злочинів, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 309 КК України, засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років та на підставі ст. 75 КК України встановлено іспитовий строк 3 роки, вчинив у складі цієї злочинної організації наступні кримінальні правопорушення:

1. 31.10.2023 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, масою 24,613 г;

2. 13.11.2023 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,3176 г, а також організацію незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 20,33 г;

3. 28.11.2023 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,12771 г, 0,094464 г, 0,089908 г, 0,081344 г, 0,114376 г, 0,114376 г, а також організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 16,821 г;

4. 23.02.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0615 г, а також організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,87 г;

5. 04.03.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,04268 г, а також організацію незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 2,891 г;

6. в період часу з 07.03.2024 по 09.03.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, масою 103 г, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини фенілнітропропену, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю;

7. 11.03.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,4669 г;

8. в період часу з 12.03.2024 по 16.03.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, масою 103 г з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини фенілнітропропену, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю;

9. 12.04.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,116 г та 1,223 г;

10. 30.04.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,86 г;

11. в період часу з 26.04.2024 по серпень 2024 забезпечив організацію незаконного посіву та незаконного вирощування конопель у кількості п`ятсот рослин з метою подальшого збуту;

12.15.07.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, масою 0,829 г, а також організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, масою0,083022 г.

Умислом ОСОБА_6 , як керівника створеної ним злочинної організації, охоплювалися всі злочини, вчинені її учасниками.

Так, ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів, 31.10.2023, умисно, організував незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 31.10.2023, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 з метою подальшого збуту замовнику.

В подальшому, вказаний наркотичний засіб у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 31.10.2023, ОСОБА_6 передав учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , який став його незаконно зберігати у невстановленому місці з метою збуту.

Так, 31.10.2023, близько 14 години 32 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , перебуваючи у автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , що розташований неподалік будинку АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1200 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу.

В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , що розташований неподалік будинку АДРЕСА_3 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 27,718 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 24,613 г, яка знаходилась в пакеті з полімерного матеріалу рожевого кольору, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в складі злочинної організації.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця І Список № 1), канабіс віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів та психотропних речовин, 13.11.2023, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 13.11.2023, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 13.11.2023 ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , спільно із останнім, перебуваючи у автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб, канабіс та психотропну речовину амфетамін із невстановленого місця до квартири АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_6 з метою подальшого збуту замовнику.

У подальшому, вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину в невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 13.11.2023, ОСОБА_6 передав учаснику злочинної організації ОСОБА_6 , який став їх незаконно зберігати у квартирі АДРЕСА_2 з метою збуту.

Так, 13.11.2023, близько 18 години 06 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , перебуваючи у автомобілі марки «OPEL», що знаходився поблизу гаражів, що розташовані неподалік будинку АДРЕСА_4 , передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2200 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

В свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи у автомобілі марки «OPEL», що знаходився поблизу гаражів, що розташовані неподалік будинку АДРЕСА_4 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 22,4 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 20,33 г., яка знаходилась в пакеті з полімерного матеріалу та порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,758 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,3176 г, яка знаходилась в пакеті з прозорого полімерного матеріалу з пазловою застібкою, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в складі злочинної організації.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000:

- канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено;

- амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів та психотропних речовин, 28.11.2023, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 28.11.2023, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 28.11.2023 ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, незаконно виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з метою подальшого збуту замовнику.

Так, 28.11.2023, близько 13 години 04 хвилини, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , перебуваючи у автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився поруч із будинком АДРЕСА_5 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2500 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

В свою чергу, ОСОБА_8 повідомив, що він забере ОСОБА_6 , який спільно з останнім поїде до місця зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи в автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , перевезли наркотичний засіб та психотропну речовину від будинку АДРЕСА_6 .

В подальшому, 28.11.2023, близько 14 години 35 хвилин, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи поруч із будинком АДРЕСА_5 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 18,9 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 16,821 г, яка знаходилась в пакеті з рожевого синтетичного матеріалу та порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0, 258 г, 0,192 г, 0,182 г, 0,164 г, 0,232 г., яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,12771 г, 0,094464 г, 0,089908 г, 0,081344 г, 0,114376 г, яка знаходилась в п`яти пакетах з синтетичного матеріалу, які знаходились в прозорому пакеті з синтетичного матеріалу, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в складі злочинної організації.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000:

- канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено;

- амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів та психотропних речовин, 23.02.2024, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 23.02.2024, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 23.02.2024 ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , спільно із останнім, перебуваючи у автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб, канабіс та психотропну речовину амфетамін з невстановленого місця до квартири АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін до особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , при цьому залучивши до своєї злочинної діяльності ОСОБА_13 надав вказівку останньому зустрітися із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 та передати йому наркотичний засіб та психотропну речовину, як оплату за тимчасове користування паспортом громадянина України.

У подальшому, вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину, в невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 23.02.2024, ОСОБА_6 передав ОСОБА_13 , який став його незаконно зберігати у невстановленому місці з метою збуту.

Так, 23.02.2024, близько 15 години 11 хвилин, ОСОБА_13 , перебуваючи у автомобілі марки «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходився поруч із рестораном «Шашличний двір», що по АДРЕСА_7 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 речовину рослинного походження зелено-коричневого кольору, масою 2,146 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 1,87 г, яка знаходилась в полімерному пакеті та порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0, 089 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,0615 г, яка знаходилась в полімерному пакеті, які були загорнуті у папір, який знаходився у коробці з під сигарет, як оплату за користування паспортом громадянина України, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в складі злочинної організації.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000:

- канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено;

- амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів та психотропних речовин, 04.03.2024, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 04.03.2024, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 04.03.2024 ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін до особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 з метою подальшого збуту замовнику.

Так, 04.03.2024, близько 15 години 22 хвилин, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , гаражного масиву «Темп», що по АДРЕСА_3 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 речовину рослинного походження зелено-коричневого кольору, масою 3,349 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 2,891 г, яка знаходилась в паперовому згортку та порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0, 092 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,04268 г, яка знаходилась в прозорому пакеті з полімерного матеріалу, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в складі злочинної організації.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000:

- канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено;

- амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у невстановлений точний час, перебуваючи у невстановленому місці, замовив через Інтернет месенджер «Телеграм» прекурсор для виготовлення психотропної речовини амфетамін з метою конспірації діяльності організованої групи та відсутності видимих камер відеоспостереження до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресю: АДРЕСА_8 .

Після чого, 09.03.2024 ОСОБА_8 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , отримав від особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 паспорт громадянина України для отримання вказаної посилки у відділенні ТОВ «Нова пошта» та з використанням засобів та методів конспірації, спільно із ОСОБА_9 прибули до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресю: АДРЕСА_8 , де ОСОБА_8 , використовуючи паспорт особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , з метою не розголошення відомостей про учасників злочинної організації, отримав посилку із прозорим полімерним пакетом із пазловою застібкою в середині якого знаходилась речовина жовтого кольору у вигляді кристалів, масою 103 г, яка є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

В подальшому, 09.03.2024 ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у автомобілі марки «CHEVROLET» моделі «AVEO», д.н.з. НОМЕР_4 , що знаходився поруч із відділенням № НОМЕР_5 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресю: АДРЕСА_8 передав вказану посилку ОСОБА_9 . Того ж дня, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перевезли вказану посилку із речовиною жовтого кольору у вигляді кристалів, масою 103 г, яка є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю до будинку АДРЕСА_8 .

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, фенілнітропропен (Таблиця ІV Список №1) віднесено до прекурсорів обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Відповідно до Таблиці 3 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 20 грам і більше прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу - фенілнітропропен, відповідає особливо великим розмірам.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів психотропних речовин, 11.03.2024, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 11.03.2024 ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін до особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 з метою подальшого збуту замовнику.

Так, 11.03.2024, близько 18 години 43 хвилин, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , спільно із останнім, перебуваючи в автомобілі «Chevrolet Aveo», д.н.з. НОМЕР_4 , що знаходився на парковці, поруч із рестораном «Шашличний двір», що по АДРЕСА_7 ,, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,839 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,04669 г, яка знаходилась в прозорому полімерному зіп-пакеті, як оплату за користування паспортом громадянина України особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропної речовини в складі злочинної організації.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000: амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у невстановлений точний час, перебуваючи у невстановленому місці, замовив через інтернет месенджер «Телеграм» прекурсор для виготовлення психотропної речовини амфетамін.

Після чого, 16.03.2024 ОСОБА_8 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , отримав від особи під зміненими анкетними даними паспорт громадянина України для отримання посилки у відділенні ТОВ «Нова пошта». В подальшому, 16.03.2024 близько 16 години 30 хвилин, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресю: АДРЕСА_8 , використовуючи паспорт особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 отримав посилку із прозорим полімерним пакетом із пазловою застібкою в середині якого знаходилась речовина жовтого кольору у вигляді кристалів, масою 103 г, яка є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

В подальшому, 16.03.2024 ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у автомобілі марки «CHEVROLET» моделі «AVEO», д.н.з. НОМЕР_4 , перевіз вказану посилку із речовиною жовтого кольору у вигляді кристалів, масою 103 г, яка є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю до будинку АДРЕСА_8 , де передав її ОСОБА_9 .

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, фенілнітропропен (Таблиця ІV Список №1) віднесено до прекурсорів обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Відповідно до Таблиці 3 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 20 грам і більше прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу - фенілнітропропен, відповідає особливо великим розмірам.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів, 12.04.2024, умисно, повторно організував незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 12.04.2024, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, яку в подальшому, у невстановленому місці та спосіб передав ОСОБА_8 для подальшої передачі ОСОБА_10 з метою збуту.

У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , для подальшої передачі ОСОБА_10 , з метою подальшого збуту замовнику.

Так, 12.04.2024 близько 12 години 15 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , перебуваючи по АДРЕСА_9 , перерахував через термінал самообслуговування на картковий рахунок № НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 600 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу.

Після чого, 12.04.2024 близько 14 години 50 хвилин, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_4 , передав ОСОБА_10 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

В подальшому, 12.04.2024, близько 20 години 13 хвилин, ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у автомобілі марки «VOLVO» моделі «V50», д.н.з. НОМЕР_7 , що знаходився поблизу гаражів, що розташовані неподалік будинку АДРЕСА_10 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 1,294 г, 1,395 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 1,116 г, 1,223 г, яка знаходилась в двох прозорих пакетах із полімерного матеріалу із «zip-lock» замком, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в складі злочинної організації.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000: канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів, 30.04.2024, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 30.04.2024, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_10 з метою подальшого збуту замовнику.

Так, 30.04.2024 близько 13 години 00 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_11 , передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 300 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу.

В свою чергу, ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_11 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 2,121 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 1,86 г, яка знаходилась в полімерному пакеті, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в складі злочинної організації.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000: канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів, умисно, повторно організував незаконний посів та незаконне вирощування конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 26.04.2024, ОСОБА_6 , підшукав земельну ділянку із кадастровим номером :03:017:0002, що розташована неподалік с. Городище, Хмельницького району, Хмельницької області, для незаконного посіву і вирощування рослин конопель, при цьому, надавши вказівку ОСОБА_11 та ОСОБА_8 посіяти на вказаній земельній ділянці насіння рослин роду конопель у кількості 500 рослин, з метою подальшого незаконного збуту. На виконання такої вказівки ОСОБА_11 та ОСОБА_8 незаконно посіяли насіння рослин роду конопель у кількості п`ятсот рослин, які є рослинами роду конопель та містять психоактивний компонент тетрагідроканнабінол, які вирощують шляхом поливання та прополювання з метою подальшого незаконного збуту в складі злочинної організації.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів, 15.07.2024, умисно, повторно організував незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, а також незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 15.07.2024, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, а також незаконно виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, які в подальшому, у невстановленому місці та спосіб передав ОСОБА_8 для подальшої передачі ОСОБА_10 з метою подальшого незаконного збуту.

У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , для подальшої передачі ОСОБА_10 , з метою подальшого збуту замовнику.

Після чого, 15.07.2024 ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи в автомобілі «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , спільно із останнім перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину - амфетамін із невстановленого місця до будинку АДРЕСА_4 для подальшої передачі ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи поруч із будинком АДРЕСА_4 , передав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін, з метою подальшого незаконного збуту. В свою чергу, ОСОБА_10 перебуваючи в автомобілі марки «VOLVO» моделі «V50», д.н.з. НОМЕР_7 , перевіз від будинку № 4, що по вул. М. Кропивницького, м. Хмельницький до паркувального майданчику ТРЦ «Оазис», що по вул. Степана Бандери, 2А, м. Хмельницький особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін.

Так, 15.07.2024 близько 14 години 16 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , перебуваючи на АЗС «БРСМ Нафта» № 1187, що за адресою: Грузевицька сільська рада, с. Грузевиця, Хмельницької області, що розташована неподалік шиномонтажу, що по АДРЕСА_10 , перерахував через термінал самообслуговування на картковий рахунок № НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 600 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

Після чого, 15.07.2024 в період часу 14 години 25 хвилин до 14 години 35 хвилин, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_4 , передав ОСОБА_10 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який останній незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

В подальшому, 15.07.2024, близько 15 години 17 хвилин ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи на паркувальному майданчику ТРЦ «Оазис», що по вул. Степана Бандери, 2А, м. Хмельницький, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 0,954 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,829 г, яка знаходилась в прозорому пакеті із полімерного матеріалу та порошкоподібну речовину, масою 0,137 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,083022 г досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в складі злочинної організації.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000:

-канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено;

-амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Вінниця, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий: 29.07.2021 Хмельницьким міськрайонним судом за ч. 3 ст. 309 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років, на підставі ст. 75 КК України до іспитового строку 3 роки.

08.09.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України повністю підтверджується зібраними доказами, а саме: протоколом про хід та результати проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.04.2024; протоколом про результати візуального спостереження за особою від 09.05.2024; протоколом особистого огляду покупця від 01.03.2024; протоколом особистого огляду покупця від 01.03.2024; протоколом особистого огляду покупця від 04.03.2024; протоколом вилучення придбаного товару від 04.03.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 04.03.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/3207-НЗПРАП від 14.03.2024; протоколом про результати здійснення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 09.03.2024; іншими зібраними доказами в сукупності..

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років, що повністю узгоджується із санкціями ч.ч.1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

На даний час наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:

- ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років позбавлення волі, а тому є ризик, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, прокурора, суду, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочинів у вигляді позбавлення волі;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- вчинити інше кримінальне правопорушення, тобто продовжить займатися злочинною діяльністю.

Жоден із більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою підозрюваного, враховуючи всі обставини вчиненого злочину, не зможуть запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України та не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 і виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.

Санкція ч.ч.1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України передбачає призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тобто даний злочин є особливо тяжким злочином.

Розслідування у даному кримінальному провадженні знаходиться на початковій стадії, усі свідки невстановлені та не допитані, речові докази не дослідженні, а можливо ще й і не відшукані.

За таких обставин, зважаючи на те, що санкція статті кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , передбачає призначення покарання тільки у виді позбавлення волі, початковий етап розслідування даного кримінального провадження, особу підозрюваного, прихожу до переконання, що наявні ризики, передбачені ст..177 КПК України, а саме, що підозрюваний намагатиметься переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інший злочин; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до абз. 4 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України

Враховуючи, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч.1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, є підстави не визначати йому розмір застави у разі застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, міцність соціальних зв`язків, репутацію підозрюваного, вік та стан його здоров`я, майновий стан, обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним даного кримінального правопорушення, прихожу до висновку, що відносно підозрюваного слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Інший, більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою, за вставлених у справі обставин та наявних ризиків, не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного у даному кримінальному провадженні.

Наявність у ОСОБА_6 місця проживання, з огляду на встановлені обставини, на переконання суду, не може бути підставою для відмови у обрані запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч.1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 06 листопада 2024 року включно.

Ухвала діє по 06 листопада 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1