У Х В А Л А

Іменем України

15 серпня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001856 від 14.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2024 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня місяця 2023 року у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на створення та утримання місць розпусти, та звідництво, з метою особистого збагачення, за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку і моральності та створила групу, яка забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримуючи при цьому систематичний протиправний прибуток від такої діяльності, за наступних обставин

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, але не пізніше червня місяця 2023 року залучила до вчинення вказаного кримінального правопорушення наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

З метою досягнення злочинної мети, направленої на протиправне збагачення шляхом систематичного зайняття сутенерством та організації діяльності по забезпеченню заняття проституцією іншими особами, розподілявши отримані прибутки від такої діяльності, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучали осіб жіночої статі для зайняття проституцією, які надали свою добровільну згоду на надання послуги сексуального характеру у м. Києві, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

27.06.2024 у період часу з 18 години 14 хвилин до 20 години 34 хвилини, проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , до спеціального пакету НПУ №7020481;

27.06.2024 у період часу з 19 години 24 хвилини до 23 години 57 хвилини проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва, у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які поміщено до спеціального пакету НПУ INZ 2002320;

-4 банківські картки, які поміщено до спеціаьного пакету НПУ WAR 0113059;

-банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до спеціального пакету НПУ INZ 2002322.

27.06.2024 у період часу з 20 години 54 хвилини до 22 години 49 хвилин проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва, у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 0113056;

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .

Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 307 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшого слідчого, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , розташованого за адресою:, АДРЕСА_4 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001856 від 14.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до копій документів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та призначення платежів за період з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 по теперішній час;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

2.Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати дозвіл слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до копій документів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та призначення платежів за період з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 по теперішній час;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1