САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/344/24
Провадження №1-кс/726/351/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисник -адвокат ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_5 погодженого з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000023 від 07.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.299 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.299 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною особою-підприємцем з надання послуг з міжнародних вантажних транспортних перевезень та маючи у користуванні орендований вантажний транспортний засіб з напівпричепом (автоцистерною), вчинив дії, направлені на контрабанду підакцизних товарів, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 01.02.2024, точної години на даний час не встановлено, придбав у невстановлених осіб та у невстановленому місці тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку в кількості 130 картонних коробок, що становить 65 000 пачок, та завантажив у орендований ним вантажний автомобіль марки «RENAULT», номерний знак НОМЕР_1 , а саме у автоцистерну для перевезення пально-мастильних матеріалів, номерний знак НОМЕР_2 , що використовується ним для здійсненні своєї підприємницької діяльності з міжнародних вантажних перевезень, у якій обладнав спеціально виготовлене сховище для транспортування тютюнових виробів.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, 07.02.2024 року о 9 годині 10 хвилин ОСОБА_7 заїхав в зону митного контролю пропускного пункту «Красноїльськ» Чернівецької митниці за адресою: АДРЕСА_1 , де, надавши контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору» для проїзду на територію Румунії, розпочав проходження митних формальностей, у ході яких вказав, що зазначений транспортний засіб під його керуванням переміщується через державний кордон України без вантажу.

У зв`язку з відсутністю на п/п «Красноїльськ» сканувальної системи транспортний засіб марки «RENAULT», номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом (автоцистерною), номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 було доправлено до пропускного пункту «Порубне-Сірет»

МП « Вадул-Сірет » Чернівецької митниці за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення огляду за допомогою комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів NUCTECH™ MB1215LC, у ході якого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, що містились у резервуарах напівпричепа (автоцистерни).

У подальшому, в період з 18 години 20 хвилин до 21 години 20 хвилин, на території зони митного контролю пропускного пункту «Порубне-Сірет»

МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці за адресою: АДРЕСА_2 , проведено огляд, у ході якого у резервуарах напівпричепа (автоцистерни), номерний знак НОМЕР_2 , виявлено та вилучено приховані від митного контролю підакцизні товари - тютюнові вироби, а саме: сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 65 000 пачок, що становить значний розмір.

08 лютого 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, а саме у контрабанді підакцизних товарів, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (тютюнових виробів), вчиненої у значному розмірі.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючи водієм ТзОВ «НАФТИЛ» (), основним видом діяльності якої є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та маючи у користуванні належний вказаному товариству вантажний транспортний засіб з напівпричепом (автоцистерною), вчинив дії, направлені на контрабанду підакцизних товарів, за наступних обставин.

Зокрема, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав у невстановлених осіб та у невстановленому місці тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку в кількості 285 картонних коробок, що становить 142 500 пачок, та марки «Marlboro» без марок акцизного податку в кількості 50 картонних коробок, що становить 25 000 пачок, і завантажив їх у належний ТзОВ «НАФТИЛ» вантажний транспортний засіб марки «DAF», номерний знак НОМЕР_3 , а саме у порожню автоцистерну марки «ROBINE» для перевезення газоподібного пального, номерний знак НОМЕР_4 , що використовується ним як водієм вказаного товариства під час здійснення господарської діяльності з міжнародних вантажних та внутрішніх перевезень, у якій обладнав спеціально виготовлене сховище для транспортування тютюнових виробів.

Надалі з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, 09.02.2024 року о 8 годині 30хвилин.

ОСОБА_8 заїхав у зону митного контролю пропускного пункту «Красноїльськ» Чернівецької митниці за адресою: АДРЕСА_1 , де, надавши контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору» для проїзду на територію Румунії, розпочав проходження митних формальностей, у ході яких указав, що зазначений транспортний засіб під його керуванням переміщується через державний кордон України без вантажу, про що заповнив відповідну митну декларацію.

У зв`язку з відсутністю на п/п «Красноїльськ» скануючої системи транспортний засіб марки «DAF», номерний знак НОМЕР_3 , з напівпричепом (автоцистерною) марки «ROBINE», номерний знак НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_8 було доправлено до пропускного пункту «Порубне-Сірет»

МП « Вадул-Сірет » Чернівецької митниці за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення поглибленого огляду за допомогою комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів NUCTECH™ MB1215LC, у ході чого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, що містились у резервуарі напівпричепа (автоцистерни).

У подальшому, в період з 13 години 54 хвилини до 22 годин 00 хвилин, на території зони митного контролю пропускного пункту «Порубне-Сірет»

МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці за адресою: АДРЕСА_2 , проведено огляд місця події, в ході якого у резервуарі напівпричепа (автоцистерни) марки «ROBINE», номернийзнак ВС2597XG, виявлено та вилучено приховані від митного контролю підакцизні товари - тютюнові вироби, а саме: сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку в кількості 142 500 пачок, сигарети марки «Marlboro» без марок акцизного податку в кількості 25 000 пачок, а всього 167 500 пачок, що становить великий розмір.

10 лютого 2024 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, а саме у контрабанді підакцизних товарів, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (тютюнових виробів), вчиненої у великому розмірі.

Постановою керівника Чернівецької обласної прокуратури від строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до трьох місяців до 08.05.2024.

Ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівців від 01.05.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 08.08.2024.

Також ухвалами слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівців від 01.05.2024 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_7 та строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_8 , продовжено до 01.07.2024, а в подальшому до 08.08.2024, в межах строку досудового розслідування.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій для встановлення істини у справі.

Разом із тим, у шестимісячний строк завершити розслідування у кримінальному провадженні не видалося можливим, оскільки необхідно виконати ще ряд слідчих і процесуальних дій, зокрема: долучити висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та висновок судовоїекономічної експертизи у сфері інтелектуальної власності, які перебувають на виконанні у експертів Тернопільського НДЕКЦ; з урахуванням наявних висновків № -0078 та № -0092 експертів спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби щодо вартості вилучених 07.02.2024 та 09.02.2024 тютюнових виробів призначити судову економічну експертизу; встановити інших осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі до незаконного виготовлення вилучених тютюнових виробів, за наявності достатніх доказів для підозри осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, повідомити їм про підозру; після отримання за результатами проведених слідчих (розшукових) дій додаткових доказів вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність під час досудового розслідування; прийняти остаточне процесуальне рішення відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства України.

Результати призначених експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій мають істотне значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Провести вказані слідчі дії та експертизи не видалося можливим унаслідок виняткової складності провадження, великого обсягу проведених слідчих та процесуальних дій, значної завантаженості експертних установ, кількості та тривалості проведення експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування.

Зважаючи на вищевикладене, закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у цьому кримінальному провадженні в строк до 08.08.2024 неможливо з об`єктивних причин. Для виконання вказаного обсягу слідчих і процесуальних дій потрібен додатковий час - не менше чотирьох місяців, враховуючи значний обсяг матеріалів провадження та кількість учасників кримінального провадження, а тому просить слідчого суддю постановити ухвалу, якою продовжити строк досудового розслідування до 10 місяців, тобто до 08.12.2024 року.

Прокурор в судовому засіданні вказане клопотання підтримали та просили задовольнити, посилаючись на те, що неоюхідно провести та закінчити процесуальні слідчі дії.

Захисник ОСОБА_9 в судовому засіданні не заперечила щодо можливості продовження строку досудового розслідування, вказала, у випадку якщо детектив або прокурор надасть суду докази , що не завершені чи тривають експертизи .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 3 статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частиною ч. 4 ст.219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею встановлено, що 08 лютого 2024 року, в рамках кримінального провадження внесеного в ЄРДР 07.02.2024 рокуза № 0000023, ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України (який є особливо тяжким злочином), а саме у контрабанді підакцизних товарів, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (тютюнових виробів), вчиненої у значному розмірі.

Також, 10 лютого 2024 року, в рамках кримінального провадження внесеного в ЄРДР 07.02.2024 рокуза № 0000023, ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України (який є особливо тяжким злочином), а саме у контрабанді підакцизних товарів, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (тютюнових виробів), вчиненої у великому розмірі.

Постановою керівника Чернівецької обласної прокуратури строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до трьох місяців - до 08.05.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівців від 01.05.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 08.08.2024. Однак, як вказує детектив, завершити його до зазначеного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження, великого обсягу проведених слідчих та процесуальних дій, значної завантаженості експертних установ, кількості та тривалості проведення експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування.

Вирішуючи питання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, клопотання є обґрунтованим.

Встановлено, що вищевказані особи обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину, відтак строк досудового розслідування може бути продовжено до 10 місяців, враховуючи при цьому, що загальний строк досудового розслідування не буде перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особам про підозру.

Враховуючи долучені до клопотанняматеріали, слідчий суддя висновує, що дійсно, для закінчення досудового розслідування у сторони обвинувачення є необхідність долучити висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та висновок судової економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності, які перебувають на виконанні у експертів Тернопільського НДЕКЦ; з урахуванням наявних висновків № -0078 та № -0092 експертів спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби щодо вартості вилучених 07.02.2024 та 09.02.2024 тютюнових виробів призначити судову економічну експертизу; встановити інших осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі до незаконного виготовлення вилучених тютюнових виробів, за наявності достатніх доказів для підозри осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, повідомити їм про підозру; після отримання за результатами проведених слідчих (розшукових) дій додаткових доказів вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність під час досудового розслідування; прийняти остаточне процесуальне рішення відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства України.

Без проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій завершення досудового розслідування є недоцільним, оскільки результати їх проведення будуть мати доказове значення для судового розгляду кримінального провадження.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом шестимісячний строк не видається можливим через об`єктивні причини, в тому числі у зв`язку зі значною кількістю проведення слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, що призначені, які не можуть бути завершені у даний час.

Результати вказаних процесуальних дій забезпечать отримання доказів, які матимуть важливе значення для забезпечення повного, неупередженого, об`єктивного та справедливого судового розгляду і, як наслідок, ухвалення законного, обґрунтованого і вмотивованого судового рішення. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують необхідність продовження строку досудового розслідування у зв`язку із обставинами, викладеними у клопотанні, враховуючи, що здобуття тих чи інших доказів мають суттєве значення для кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без продовження строків досудового розслідування, може унеможливити доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відшуканих доказів, отриманих висновків експертизта за наслідками проведення інших, необхідних слідчих дій.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність продовження строків досудового розслідування - відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а процесуальне рішення, яке просить ухвалити сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доцільним, достатнім, пропорційним.

Відтак, враховуючи те, що досудове розслідування неможливо закінчити внаслідок особливої складності кримінального провадження, а додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які мають значення для даного кримінального провадження та будуть використані в подальшому під час судового розгляду, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставівищевикладеного та керуючисьст.ст. 219, 294, 295-1, 370-372 КПК України, слідчийсуддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 07.02.2024, до десяти місяців, тобто до 08 грудня 2024 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1