Справа № 527/3293/24
провадження № 1-кс/527/694/24
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

25 листопада 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 10 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 10 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просила надати їй або групі дізнавачів у даному кримінальному проваджені дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , а саме: - анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; - інформацію про рух коштів по вищевказаній картці з 00:00 31.10.2024 року по 00:00 12.11.2024 року із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; - інформацію по ІР адресах входу до системи кліент-банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 10 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2024 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 20200 гривень, які остання перерахувала на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з метою додаткового заробітку, але не заробітку, ні повернення грошей не відбулось.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за № 0000358 від 10 листопада 2024 року.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 відомо, що 31.10.2024 року вона отримала СМС повідомлення з номеру телефону НОМЕР_3 з пропозицією заробити в інтернеті, для цього потрібно було ставити « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відео або писати коментарі під відео у «Тіктоці». ОСОБА_5 погодилась. Для початку роботи потрібно було переказати на банківську карту № НОМЕР_1 500 гривень, що потерпіла і зробила. Для виконання кожного наступного завдання потрібно було спочатку перерахувати відповідну суму. Так, 09.11.2024 року ОСОБА_5 надійшла пропозиція про виконання завдання, за яке потрібно було перерахувати спочатку 3000 гривень. Після того, як вона переказала цю суму, потім ще 8600 гривень, вона знову перерахувала вказану суму, після цього написала адміністратору про те, що на сьогодні завдань виконувати не буду та попросила, щоб вони перерахували її заробітню плату на її картку, але почула у відповідь, що потрібно перерахувати 20000 гривень, щоб отримати винагороду у 40 000 гривень. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв і їй ніхто не збирається повертати гроші. Всього Гонча ОСОБА_6 завдано майнової шкоди на 20 200 гривень.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам СД ВП № 1 Кременчуцького РУП у даному кримінальному провадженню: начальнику дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу ОСОБА_9 , ст. дізнавачу ОСОБА_10 до інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , а саме: - анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; - інформацію про рух коштів по вищевказаній картці з 00:00 31.10.2024 року по 00:00 12.11.2024 року із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; - інформацію по ІР адресах входу до системи кліент-банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1