№ провадження 1-кс/646/2616/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , а саме: до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ):

- документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазеначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 01.07.2023 року по 10.07.2023 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.07.2023 року по 10.07.2023 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання зазначено, що впровадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000767 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2023 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05.07.2023 на її мобільний телефон надійшло фітингове посилання від невстановлених осіб, які шляхом обману із використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділи належними їй грошовими коштами з її банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 на загальну суму 40 000 гривень, чим завдали останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 05.07.2023 вона побачила у соціальній мережі «Фейсбук» запис, у якому було написано, що діє соціальна допомога для українців. Остання перейшла за посиланням, яке було вказано у даному пості, щоб отримати допомогу та ввела данні своєї картки AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на своє ім`я. Після цього їй відразу зателефонувала невідома жінка з н.т НОМЕР_5 та сказала повідомити останні чотири цифри вищезазначеної картки та пін-код від неї, що потерпіла і зробила.

Після цього ОСОБА_5 відразу почали приходити повідомлення про те, що у неї списуються кошти декількома транзакціями, загальною сумою приблизно 40000 гривень, Після цього потерпіла пішла у банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб заблокувати вищевказану картку.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_5 надала до своїх показань виписку по картковому рахунку, яку їй надали у відділенні банку, куди вона зверталася, що свідчить про зняття коштів шахраями. Крім того, в цій виписці вказаний рахунок ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме документів з відкриття та обслуговування наступного користувача рахунку № НОМЕР_3 , інформацію щодо отримувача грошових коштів з вищевказаного рахунку.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню, знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно д положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, як міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінально провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених уста 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням погодженням з прокурором.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, звернулися до суду із заявами, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що 10.07.2023 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05.07.2023 на її мобільний телефон надійшло фітингове посилання від невстановлених осіб, які шляхом обману із використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділи належними їй грошовими коштами з її банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 на загальну суму 40 000 гривень, чим завдали останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 05.07.2023 вона побачила у соціальній мережі «Фейсбук» запис, у якому було написано, що діє соціальна допомога для українців. Остання перейшла за посиланням, яке було вказано у даному пості, щоб отримати допомогу та ввела данні своєї картки AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на своє ім`я. Після цього їй відразу зателефонувала невідома жінка з н.т НОМЕР_5 та сказала повідомити останні чотири цифри вищезазначеної картки та пін-код від неї, що потерпіла і зробила.

Після цього ОСОБА_5 відразу почали приходити повідомлення про те, що у неї списуються кошти декількома транзакціями, загальною сумою приблизно 40000 гривень, Після цього потерпіла пішла у банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб заблокувати вищевказану картку.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_5 надала до своїх показань виписку по картковому рахунку, яку їй надали у відділенні банку, куди вона зверталася, що свідчить про зняття коштів шахраями. Крім того, в цій виписці вказаний рахунок ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_3 .

Із поданого до суду клопотання видно, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримай тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів з відкриття та обслуговування наступного користувача рахунку № НОМЕР_3 , інформацію щодо отримувача грошових коштів з вищевказаного рахунку.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, станом на дату постановлення ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (Харківська Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація: а саме:

- документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазеначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 01.07.2023 року по 10.07.2023 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.07.2023 року по 10.07.2023 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 24.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1