Провадження № 1-кс/344/6904/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000035 від 09.04.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

19.09.2024 старший слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що ОСОБА_5 у період часу з початку 2023 року по 11.09.2024 здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюну, який у подальшому систематично збував шляхом відправлення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримуючи грошові кошти через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі за відправлення №2591.

Також установлено, що ОСОБА_5 з метою отримання грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями установлено, що отримання грошових переказів здійснювалось на анкетні дані - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , номер телефону НОМЕР_2 .

Враховуючи вище наведене, з метою отримання доказів незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку, виникла необхідність в отримані інформації про здійснення грошових переказів, яка знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримані відомості щодо відправлень, отримань відправлень можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що на даний час в інший спосіб неможливо отримати відомості про осіб злочинців, інші відомості про вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації, щодо отримання грошових переказів, тому з метою забезпечення швидкого, об`єктивного, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання належної правової оцінки,встановлення істини в провадженні та прийняття законного рішення у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі та участі сторін.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 09.04.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформація про здійснення грошових переказів у період часу з 01.01.2023 по 18.09.2024 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , який використовував для отримання грошових переказів номер телефону НОМЕР_2 , а також інформація за відправленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням номера відділення, адреси, дати і часу отримання переказу (отримання копій квитанцій), повних анкетних даних отримувача, копії документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів (ксерокопію паспорта), спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою), мають важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про здійснення грошових переказів у період часу з 01.01.2023 по 18.09.2024 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , який використовував для отримання грошових переказів номер телефону НОМЕР_2 , а також інформації за відправленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 із зазначенням номера відділення, адреси, дати і часу отримання переказу (отримання копій квитанцій), повних анкетних даних отримувача, копії документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів (ксерокопію паспорта), спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1