УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000308 від 07 червня 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В листопаді 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000308 від 07 червня 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Клопотання слідчого мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000308 від 07 червня 2024р.за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та пов`язані суб`єкти господарювання (підрядники), зловживаючи своїм службовим становищем, налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів при виконанні відновлювальних робіт з усунення наслідків збройної агресії рф проти України на території Київської області.

Зокрема, службові особи тендерного комітету департаменту, які входять до складу зазначеної групи, відхиляють більш економічно вигідні пропозиції учасників закупівлі та укладають договори підряду з підконтрольними суб`єктами господарювання. В подальшому, однією з обов`язкових умов укладання договорів підряду являється подальше отримання службовими особами замовника неправомірної вигоди, еквівалентної 10-15% від ціни договору. Вказана сума коштів формується підрядниками за рахунок умисного завищення обсягів виконаних будівельних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів, внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб`єктів господарювання, яка в подальшому через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій конвертується у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи.

За таких обставин умисними та організованими діями службових осіб департаменту інтересам держави завдається матеріальна шкода у особливо великих розмірах внаслідок проведення закупівель та виконання будівельних робіт за значно завищеними ринковими цінами та не у повних обсягах.

Досудовим розслідуванням встановлені джерела фінансування ІНФОРМАЦІЯ_3 із затвердженими обсягами видатків та їх розподілів по об`єктам будівництва, зокрема:

1. Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури (United24): розпорядженням Кабінету Міністрів України (далі по тексту-КМУ) від 10 січня 2023р. №20-р «Про передачу коштів з рахунка «Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури» для відновлення пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області» для ІНФОРМАЦІЯ_4 передано 638, 935 млн. грн на нову бюджетну програму (видатки розвитку) для відновлення 18-ти пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області згідно з переліком.

У 2024р. розпорядженнями КМУ від 12 січня 2024р. №21-р та від 29.03.2024 №283-р здійснено розподіл коштів для Київської області на загальну суму - 128,936 млн. грн.

2. Фонд ліквідації наслідків збройної агресії: у 2023р. розпорядженням КМУ від 16 червня 2023р. №534-р для Київської області через ІНФОРМАЦІЯ_5 бюджету на нову бюджетну програму на реалізацію проектів (об`єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії виділено 934,040 млн. грн. на відновлення у 2023-2024рр. 56-ти об`єктів.

У 2024р. постановою КМУ від 05 березня 2024р. №247 для Київської області виділено 1 921,085 млн. грн. на відновлення у 2023-2025рр. 48-ми об`єктів.

3. Програма з відновлення України: у 2023р. для Київської області розпорядженням КМУ від 04 липня 2023р. №596-р виділено 602,816 млн. грн.

У 2024р. для Київської області розпорядженням КМУ від 06 лютого 2024р. №87-р виділено 334,021 млн. грн.

4. Програма будівництва, реконструкції та реконструкції об`єктів інфраструктури Київської області на 2021-2025рр., затверджена рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24 грудня 2020р. №038-01-VIII (в редакції рішення від 29 лютого 2024р. №859-25-VIII).

Станом на 15 вересня 2024р. виділено 172,150 млн. грн. із затвердженої суми на 2024р. в розмірі 386,888 млн. грн.

5. Програма відновлення приватних будинків, зруйнованих внаслідок бойових дій на території Київської області на 2022-2024рр., затверджена рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23 червня 2022р. №258-11-VIII (в редакції рішення від 29 лютого 2024р. №860-25-VIII).

Станом на 15 вересня 2024р. виділено 300,457 млн. грн. із затвердженої суми на 2024р. в розмірі 615,950 млн. грн. для будівництва 93-ох приватних будинків.

6. Обласна комплексна програма забезпечення безпеки населення і території Київської області від надзвичайних ситуацій на 2024-2027рр., затверджена рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07 грудня 2023р. №772-22-VIIІ (в редакції рішення від 16 травня 2024р. №927-26-VIIІ).

Станом на 15 вересня 2024р. виділено 170, 262 млн. грн. із затвердженої суми на 2024р. в розмірі 617,358 млн. грн.

7. Програма відбудови багатоквартирних житлових будинків в Київській області на 2023-2025рр., затверджена рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21 березня 2023р. №536-16-VIIІ (в редакції рішення від 16 травня 2024р. № 935-26-VIIІ).

Станом на 15 вересня 2024р. виділено коштів обласного бюджету - 20 млн. грн. із затвердженої суми на 2024р. в розмірі 201, 319 млн. грн.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що департаментом за вказаною злочинною «схемою» укладені договори підряду на виконання відновлювальних робіт з усунення наслідків збройної агресії рф проти України з наступними підконтрольними суб`єктами господарювання:

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено 10 договорів на 40,308 млн. грн. Здійснені видатки у 2023р. - 14,536 млн. грн., у 2024р. - 5,027 млн. грн. за наступними договорами підряду: №55-23 від 19 червня 2023р.; №56-23 від 19 червня 2023р.; №57-23 від 19 червня 2023р.; №54-23 від 19 червня 2023р.; №53-23 від 19 червня 2023р.; №26-23 від 24 травня 2023р.; №30-23 від 24 травня 2023р.; №33-23 від 24 травня 2023р.; №24-23 від 24 травня 2023р., №33-23/24 від 19 квітня 2024р.; №32-23 від 25 травня 2023р.; №30-23/24 від 19 квітня 2024р.

- з Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено 3 договори на 163,441 млн. грн. Здійснені видатки у 2023р. - 0,96 млн. грн., у 2024р. - 50,962 млн. грн. за наступними договорами підряду: №197-23 від 22 листопада 2023р.; №195-23 від 17 листопада 2023р.; №40-23 від 01 грудня 2023р.

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) укладено 8 договорів на 367,762 млн. грн. Здійснені видатки у 2023р. - 104,018 млн. грн., у 2024р. - 56,576 млн. грн. за наступними договорами підряду: № 164-23 від 22 вересня 2023р.; № 165-23 від 22 вересня 2023р.; № 165/1-23 від 21 грудня 2023р.; №164/1-23 від 21 грудня 2023р.

У зв`язку з цим, на даний момент органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно дослідити в повному обсязі весь перелік визначених державними будівельними нормами документів шляхом призначення та проведення судових експертиз. Для цього потрібно здійснити тимчасовий доступ та вилучити належни чином засвідчені копії документів, які вказані слідчим у клопотанні та знаходяться у володінні Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Слідчим зазначено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження нададуть органу досудового розслідування можливість встановити всі факти і обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000308 від 07 червня 2024р.за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до оригіналів Договорів підряду, які укладені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): №55-23 від 19 червня 2023р.; №56-23 від 19 червня 2023р.; №57-23 від 19 червня 2023р.; №54-23 від 19 червня 2023р.; №53-23 від 19 червня 2023р.; №26-23 від 24 травня 2023р.; №30-23 від 24 травня 2023р.; №33-23 від 24 травня 2023р.; №24-23 від 24 травня 2023р., №33-23/24 від 19 квітня 2024р.; №32-23 від 25 травня 2023р.; №30-23/24 від 19 квітня 2024р., з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Слідчий суддя не вбачає правових підстав для задоволення клопотання в іншій його частині, оскільки, органом досудового розслідування, всупереч п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в клопотанні не конкретизовано чіткого переліку копій документів, які підлягають вилученню, а саме: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Відтак, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000308 від 07 червня 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) до оригіналів Договорів підряду, які укладені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): №55-23 від 19 червня 2023р.; №56-23 від 19 червня 2023р.; №57-23 від 19 червня 2023р.; №54-23 від 19 червня 2023р.; №53-23 від 19 червня 2023р.; №26-23 від 24 травня 2023р.; №30-23 від 24 травня 2023р.; №33-23 від 24 травня 2023р.; №24-23 від 24 травня 2023р., №33-23/24 від 19 квітня 2024р.; №32-23 від 25 травня 2023р.; №30-23/24 від 19 квітня 2024р., з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: