Дата документу 09.10.2024Справа № 554/4927/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесено 21.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000791, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000791 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені день, час та невстановленому місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виник корисливий умисел, направлений на отримання незаконного доходу шляхом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усуненням перешкод.

За таких обставин, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з невстановленими особами, які, перебуваючи на території Полтавської області, забезпечили внесення в офіційні документи громадян України відбитки підроблених печаток та штампів Державної міграційної служби України про оформлення виїзду на постійне місце проживання до Республіки Молдова, а також консульських установ України, що є підставою для безперешкодного перетину особами державного кордону України, в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

З метою пошуку осіб, які потребують виїзду закордон під час дії воєнного стану в Україні, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідування особами, забезпечив розміщення у мережі Інтернет відповідних оголошень з визначеними абонентськими номерами, в тому числі НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Так, про одне з таких оголошень довідався ОСОБА_5 , який мав намір виїхати за межі території України.

Під час телефонної розмови, яка мала місце 10.01.2024 близько 13 год. 00 хв. між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за абонентським номером НОМЕР_1 , останній запропонував за грошову винагороду в сумі 3700 доларів США, поставити відтиски печатки у паспорті громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 наступного змісту «Оформлено виїзд на постійне проживання» з написом « ОСОБА_6 », з гербовою печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та штамп «Взятий на постійний консульський облік в Посольстві України в Республіці Молдова, а також виготовити довідку про постійне проживання у Республіці ОСОБА_7 та про взяття на консульський облік у посольстві України в Республіці Молдова, які в умовах воєнного стану дають право безперешкодно перетнути державний кордон України.

Окрім цього повідомив, що від ОСОБА_5 необхідно лише надання його паспорту громадянина України для виїзду за кордон, фотокартки 3х4 см, інформації про групу крові та грошових коштів в сумі 3700 доларів США, на що ОСОБА_5 погодився.

18.01.2024 ОСОБА_5 повідомив про протиправну діяльність ОСОБА_4 УСБУ в Полтавській області, звернувшись із письмовою заявою та надавши добровільну згоду на співробітництво щодо документування протиправної діяльності указаних осіб.

01.03.2024 о 11 год. ОСОБА_5 , діючи у межах контролю за вчиненням злочину, наданого прокурором Полтавської обласної прокуратури співробітникам УСБУ в Полтавській області, зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив про свою готовність передати всіх необхідні документи та кошти з метою виготовлення документів для виїзду за кордон. У свою чергу ОСОБА_4 призначив ОСОБА_5 зустріч за 30 хвилин у ресторані «Хутірець», що за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 передав власний паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , фотокартку 3х4 у паперовому конверті, на якому вказано групу крові «1+», грошові кошти в сумі 142 000 грн, купюри номіналом по 500 грн., у зеленій папці, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надалі, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи, що Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.93 р. № 3543-XII, Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 р. № 64/2022; постановою Кабміну "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України" від 27.01.95 р. № 57, визначено перелік осіб, які мають право на перетин кордону, а також про те, що листом Державної прикордонної служби від 17.03. 2022 року № 23-6855/0/6-22 «Щодо порядку організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану», визначено, що обмеження щодо заборони на період дії правового режиму воєнного стану виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років не застосовуються зокрема до осіб, які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено, організував внесення в офіційні документи громадянина України ОСОБА_5 підроблених відбитків печаток та штампів Державної міграційної служби України про оформлення виїзду на постійне місце проживання до Республіки Молдова, а також консульських установ України, що є підставою для безперешкодного перетину особами державного кордону України, в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

За таких обставин, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлені день та час, ОСОБА_4 організував підроблення невстановленими слідством особами офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, і які надають права, з метою його використання, а саме: довідки про перебування на консульському обліку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданої 02.04.2024, за підписом спеціаліста з консульських питань ОСОБА_10 , завірену гербовою печаткою синього кольору «№2 консульський відділ Посольства України в Республіці Молдова».

17.04.2024 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказівкою ОСОБА_4 , отримавши вище вказані підроблені документи, які містились в посилці, перебуваючи у відділенні служби доставки ТОВ «Нова Пошта» №5 за адресою м. Горішні Плавні, вул. Героїв Дніпра, 19/11, відправив їх накладною №59 0011 3732 0696Ратанову Владиславу до м. Кременчук, відділення № НОМЕР_4 служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Кременчук, вул. Халаменюка, 10Б.

У свою чергу, 19.04.2024 ОСОБА_5 у відділенні № НОМЕР_4 служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Кременчук, вул. Халаменюка, 10Б отримав посилку №59 0011 3732 0696 з документами.

Того ж дня, о 16:05 год. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видав співробітникам УСБУ в Полтавській області отримані в посилці документи: довідку про перебування на консульському обліку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданої 02.04.2024, за підписом спеціаліста з консульських питань ОСОБА_10 , завірену гербовою печаткою синього кольору «№ НОМЕР_5 », документ на пластику Республіки Молдови, ІНФОРМАЦІЯ_6 BMA B НОМЕР_6 , а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому на 3 сторінці (особливі відмітки) проставлений підроблені: штамп синього кольору «Оформлено виїзд на постійне проживання» з написом « ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 », з гербовою печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », штамп синього кольору «Взятий на постійний консульський облік в Посольстві України в Республіці Молдова з написом 09.11.2020 та підписом, з гербовою печаткою «№ НОМЕР_7 консульський відділ Посольства України в Республіці Молдова».

За таких обставин ОСОБА_4 вжив всіх необхідних заходів для усунення перешкод, сприяючи незаконному переправленню ОСОБА_5 через державний кордон України.

Згідно відповіді з УСБУ в Полтавській області встановлено, що причетними до вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути, окрім інших:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , його матір ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючі за адресою: АДРЕСА_3 .

27.09.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , по місцю проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , його матері ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «iPhone 13»білого кольору в прозорому чохлі, ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 з сім картою за номером НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_13 ;

- мобільний телефон «iPhone14 ProMax»фіолетового кольору в прозорому чохлі, ІМЕІ-1: НОМЕР_11 , ІМЕІ-2: НОМЕР_12 з сім картою за номером НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_14 ;

- грошові кошти банкноти України номіналом 500 гривень за номерами:СД 7553197; НОМЕР_14 ; ВИ 8771497; НОМЕР_15 ; ХЖ НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , які належать ОСОБА_13 .

Вказані грошові коштибанкноти України номіналом 500 гривень за номерами: СД 7553197; НОМЕР_14 ; ВИ 8771497; НОМЕР_15 ; ХЖ НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , які являються частиною суми від 142 000 грн, що використовувались 01.03.2024 свідком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту під організації придбання підроблених документів для виїзду за кордон.

У мобільний телефонах «iPhone 13»білого кольору в прозорому чохлі, ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 з сім картою за номером НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_13 , «iPhone14 ProMax»фіолетового кольору в прозорому чохлі, ІМЕІ-1: НОМЕР_11 , ІМЕІ-2: НОМЕР_12 з сім картою за номером НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_15 виявлено звукові та тестові файли переписки з ОСОБА_4 , який перебуває на території Королівства Нідерландів.

27.09.2024 вказані грошові кошти та мобільні телефони визнано речовими доказами.

Прохали накласти арешт на майно, яке було вилучене 27.09.2024 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , по місцю проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , його матері ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме :

1. мобільний телефон «iPhone 13»білого кольору в прозорому чохлі, ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 з сім картою за номером НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_13 ;

2. мобільний телефон «iPhone14 Pro Max» фіолетового кольору в прозорому чохлі, ІМЕІ-1: НОМЕР_11 , ІМЕІ-2: НОМЕР_12 з сім картою за номером НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_14 (п.1-2 упаковано в сейф пакет PSP1270861);

3. грошові кошти банкноти України номіналом 500 гривень за номерами: СД 7553197; НОМЕР_14 ; ВИ 8771497; НОМЕР_15 ; ХЖ 1999378; НОМЕР_17 , які належать ОСОБА_16 (п.3 упаковано в сейф пакет PSP1270859).

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник власника майна- адвокат ОСОБА_17 надав заяву про розгляд справи без його участі. Проти задоволення клопотання заперечує в частині накладення арешту на мобільні телефони, які належать ОСОБА_12 та ОСОБА_18 . В іншій частині проти задоволення клопотання не заперечує.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення посилаючись на таке.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Вилучені речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому підлягають арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.В

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У зв`язку з викладеним, вилучені під час обшуку предмети, речі та предмети, необхідно арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінальних правопорушень та зберегли на собі сліди вчинених злочинів.

Оскільки вказане вилучене майно має значення для досудового розслідування та може бути використане як докази під час судового розгляду, існує необхідність накласти на нього арешт.

Разом з тим, під час обшуку встановлено, що вилучені речі та документи, містять відомості щодо реєстрації права власності на земельні ділянки, що розташовані в межах території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» на території Кобеляцької територіальної громади, яка здійснювалась у вищевказаний спосіб, а також механізм вчинення причетними особами до вчинення кримінального правопорушення, в тому числі, можуть містити відомості щодо кількості залучених (підшуканих) осіб, отримання від останніх документів з персональними даними та суми коштів (винагороди) за передачу підставними особами своїх персональних документів та виконання ними підписів у договорах оренди чи інших документах, необхідних для реєстрації права власності на земельні ділянки.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що згідно ч. 1 ст. 98 КПК України вищевказані речі та документи, вилучені в ході проведення обшуку, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування

у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України тимчасово вилучене майно під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів виникає необхідність у накладенні арешту на майно.

Необхідність накладення арешту на вилучені речі полягає у подальшому проведенні оглядів та ряду експертних досліджень, зокрема технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи, земельно-технічної та оціночно-земельної експертиз, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину.

Незастосування такого заходу забезпечення як накладення арешту на майно може призвести до його знищення, приховання, псування, перетворення та відчуження, у зв`язку із чим, буде неможливо досягти меті дієвості кримінального провадження, установлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із протиправним вилученням з комунальної власності земельних ділянок.

Враховуючи вищевикладене, існує обґрунтована необхідність запобіганню можливості пошкодження, перетворення та відчуження вказаного майна (речей), тільки шляхом накладення арешту на зазначене майно (речі). Даний захід забезпечення кримінального провадження є необхідним для забезпечення подальшого проведення вищевказаних експертних досліджень.

Оскільки вилучені телефони являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні, та можуть містити інформацію, яка матиме значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, існує необхідність накласти і на них арешт.

Беручи до уваги те, що вилучені вищевказані речі, відповідно до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами, з метою забезпечення збереження речових доказів, та запобігання подальшому вилученню земельних ділянок з комунальної власності Кобеляцької територіальної громади Полтавської області, а також подальшого огляду вказаних речей та призначення судових експертиз, існує необхідність накладенні на них арешту.

Керуючись ст. 98, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000791 від 21.11.2023, з метою збереження речових доказів, на майно, яке було вилучене 27.09.2024 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , по місцю проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , його матері ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ході якого виявлено та вилучено:

1. мобільний телефон «iPhone 13»білого кольору в прозорому чохлі, ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 з сім картою за номером НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_13 ;

2. мобільний телефон «iPhone14 ProMax»фіолетового кольору в прозорому чохлі, ІМЕІ-1: НОМЕР_11 , ІМЕІ-2: НОМЕР_12 з сім картою за номером НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_14 (п.1-2 упаковано в сейф пакет PSP1270861);

3. грошові кошти банкноти України номіналом 500 гривень за номерами: СД 7553197; ВЕ 2369006; ВИ 8771497; ЕБ 5302531; ХЖ 1999378; НОМЕР_17 , які належать ОСОБА_16 (п.3 упаковано в сейф пакет PSP1270859);

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1