Справа №949/1716/24
Провадження №1-кс/949/438/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000110 від 30 серпня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки про:

- власника карткового рахунку НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції по ним в період з 28 серпня 2024 року по 27 вересня 2024 року, наявні фото та відеозаписи власника рахунку, інформацію про зняття коштів із вказаного рахунку та перерахування, фото та відеозаписи в момент зняття коштів із вказаного рахунку в зазначений період.

- надати можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 30.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 серпня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 29 серпня 2024 року в обідній час, невідома особа, з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 50200 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_5 , самостійно перерахувала наступним чином: зі своєї картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 дата 29 серпня 2024 року час 12:07 год. сума 16700 гривень (комісія 587,00 грн); зi своєї картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 дата 29 серпня 2024 року час 12:11 год. сума 25000 гривень (комісія 878,75 грн); зі своєї картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 дата 29 серпня 2024 року час 12:12 год. сума 8500 гривень (комісія 298,77 грн).

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 29 серпня 2024 року в обідній час, їй на мобільний телефон зателефонували невідомі особи із наступних номерів: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які представились працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що по її рахунку є підозріла активність на відкритий кредит та запропонували призупинити його, на що вона погодилась. В подальшому, в ході розмови із даними особами, останні давали їй вказівки, які ОСОБА_5 виконувала у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, що саме там робила, вона не дуже розуміла, але пізніше їй здалось, що вона збільшила свій кредитний ліміт. Приблизно через пів години розмови, вказані особи їй продиктували свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та вказали перерахувати на неї кошти аби, як вони сказали, «оновити ліміт по кредиту і уникнути списання додаткових відсотків». Після цього, ОСОБА_5 самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала свої грошові кошти трьома транзакціями у загальній сумі 50200 гривень, а саме: зі своєї картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 дата 29 серпня 2024 року час 12:07 год. сума 16700 гривень (комісія 587,00 грн); зi своєї картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 дата 29 серпня 2024 року час 12:11 год. сума 25000 гривень (комісія 878,75 грн); зі своєї картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 дата 29 серпня 2024 року час 12:12 год. сума 8500 гривень (комісія 298,77 грн). Вказана сума була перерахована трьома транзакціями та саме такими сумами, як їй сказали в ході телефонної розмови особи, які представились працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Про те, що це були шахраї, їй стало відомо, коли вона прийшла до свого будинку та перевірила теги до вказаних номерів. Згодом, зрозуміла, що вона перерахувала шахраям свої кредитні кошти, які оформила на себе виконуючи їхні вказівки по телефону.

Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач СД ОСОБА_3 вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких, не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по картковому рахунку вказаного банку № НОМЕР_1 в період з 28 серпня 2024 року по 27 вересня 2024 року, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Старший дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 30 серпня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 29 серпня 2024 року в обідній час, невідома особа, з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 50200 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_5 , самостійно перерахувала наступним чином: зі своєї картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 дата 29 серпня 2024 року час 12:07 год. сума 16700 гривень (комісія 587,00 грн); зi своєї картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 дата 29 серпня 2024 року час 12:11 год. сума 25000 гривень (комісія 878,75 грн); зі своєї картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 дата 29 серпня 2024 року час 12:12 год. сума 8500 гривень (комісія 298,77 грн).

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2024 року за №0000110 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000110 від 30 серпня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000110 від 30 серпня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки про:

- власника карткового рахунку НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції по ним в період з 28 серпня 2024 року по 27 вересня 2024 року, наявні фото та відеозаписи власника рахунку, інформацію про зняття коштів із вказаного рахунку та перерахування, фото та відеозаписи в момент зняття коштів із вказаного рахунку в зазначений період.

- надати можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду

Рівненської області ОСОБА_1