Справа № 351/272/24
Номер провадження №1-кс/351/414/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 09.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 09.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 08.02.2024 до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив, що 31.01.2024 невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами на суму 49 000 гривень, що перебували на його банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що протягом року являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у даному банку в нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 .

31.01.2024 потерпілий ОСОБА_4 здійснив вхід до особистого кабінету онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході огляду останній виявив, що з його вищевказаного банківського рахунку, двома транзакціями були зняті грошові кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень та 29 000 (двадцять дев`ять тисяч) гривень через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

14.02.2024 отримано ухвалу про здійснення тимчасового доступу до речей та документів щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , який відкрито вв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 год. 31.01.2024 по 23:59 год. 31.01.2024.

За результатами здійснення тимчасового доступу до речей та документів від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано оптичний носій інформації диск СD-R на якому міститься електронні документи, які були розпечатані та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ОСОБА_4 :

- 31.01.2024 о 12:21 год. з його банківського рахунку НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн. на банківську картку за номером НОМЕР_2 ;

- 31.01.2024 о 12:20 год. з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 знову перераховано грошові кошти в сумі 29 000 (двадцять дев`ять тисяч) гривень на банківську картку за номером НОМЕР_2 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме необхідним є отримання тимчасового доступу до: завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу 00:00 год. 31.01.2024 по 23:59 год. 07.02.2024; інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 31.01.2024 по 23:59 год. 07.02.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 31.01.2024 по 23:59 год. 07.02.2024.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Інформація, яка міститься в речах та документах ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором ОСОБА_5 .

Слідча у поданій до суду заяві клопотання підтримала, просила суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, судове засідання просив провести без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час судового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідча, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідча та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідча, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме необхідним є отримання тимчасового доступу до:

- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу 00:00 год. 31.01.2024 по 23:59 год. 07.02.2024;

- інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 31.01.2024 по 23:59 год. 07.02.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 31.01.2024 по 23:59 год. 07.02.2024.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_10