У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000278 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від УМП ГУНП в Полтавській області, згідно якого під час проведення оперативно-розшукових заходів, в установленому законом порядку отримано фактичні дані про те, що протягом 2023-2024 років, на території Полтавської області діє злочинна група осіб, учасники якої за попередньої змовою групою осіб, шляхом обману під приводом лікування в реабілітаційному центрі здійснюють вербування соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані з метою їх подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів на користь третіх осіб.

У ході проведення досудового розслідування працівникам УМП ГУНП в Полтавській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, за результатами виконання якого отримано інформацію про осіб, які можливо причетні до вчинення вище вказаного злочину, та особу, яка являється пастором філіалу релігійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка має на утриманні два так звані "реабілітаційні центри" розміщення в м. Кобеляки, які використовуються з метою отримання стабільних незаконних прибутків шляхом трудової експлуатації безпритульних на користь третіх осіб).

Під час проведення досудового розслідування були встановлені особи фігурантів кримінального провадження, які причетні до організації створення/функціонування псевдо реабілітаційного центру та які здійснюють реалізацію власних протиправних намірів в тому числі використовуючи власні банківські карткові рахунки, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП ( НОМЕР_5 ).

Прохали надати доступ до вищевказаної інформації.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, до матеріалів кримінального провадження щодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП ( НОМЕР_5 ) за період часу із 01.01.2023 по кінцевий строк дії ухвали, стосовно:

1.1.Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківські рахунки;

1.2.Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

1.3.Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

1.4.Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по час надання інформації;

1.5. У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по час надання інформації.

1.6.У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по час надання інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали доручити групі слідчих зі складу слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Роз`яснити службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1