УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на кошти на банківському рахунку, який належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО банку 322001, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) банківський рахунок: - НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, 16.06.2022 приблизно о 19 годині 24 хвилини зареєстрував аккаунт на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для проходження верифікації на зазначеній платформі надав фотокопію свого паспорта громадянина України для виїзду за кордон та власне портретне фото, після чого почав користуватися послугами даної криптобіржні для здійснення транзакцій та торгівлі криптовалютою.

У подальшому, у невстановлені слідством дату та час, після початку повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації на територію України, у громадянина України ОСОБА_4 , виник кримінально протиправний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом здійснення переказу (транзакції) власних віртуальних активів криптовалюти «Teather» (USDT)на криптовалютний гаманець: НОМЕР_4 , який, зокрема, зазначений у дописах в каналі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 у месенджері «Telegram». Зазначений телеграм канал призначений для акумулювання фінансової допомоги з метою закупівлі товарів військового призначення та інших засобів, які у подальшому використовуються для забезпечення окупаційних військ держави-агресора Збройних Сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань терористичних організацій самопроголошених «Луганської народної республіки» та «Донецької народної республіки», метою яких є зміна меж території та державного кордону України, відокремлення від України частини її території.

Так, ОСОБА_4 , маючи проросійські та українофобні ідеологічні мотиви,будучи обізнаними про діяльність зазначеного телеграм каналу зі збору коштів на потреби військових підрозділів, підконтрольних Російській Федерації, розраховуючи на анонімність переказу, реалізовуючи свій кримінально протиправний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, проте за межами України, 23.05.2023 о 21 годині 47 хвилин за допомогою технології розподіленого реєстру «Blockchain» добровільно здійснив переказ (транзакцію) власних віртуальних активів, що знаходилися на його гаманці криптовлютноїбіржі «Binance» криптовалюти «Teather» на суму 99,09 USDT на криптовалютнийгаманець TFPP4KnLa7H3eaHSF7vFNz44bc7jcKdNy1 TXID: НОМЕР_5 (хеш транзакції), який перебуває у володінні й користуванні невстановлених осіб представників так званої «Донецької народної республіки».

Криптовалюта «Teather» у сумі 99,09 USDTв іноземній стандартній (фіатній) валюті складає 99,09 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом момент здійснення переказу, а саме на 23.05.2023, становить 3 623,58 гривень.

Згідно із опублікованими звітами вищезазначеного телеграм каналу « ОСОБА_6 » зібрані кошти, у тому числі перераховані ОСОБА_4 віртуальні активи, витрачалися на закупівлю автомобілів, квадрокоптерів, тепловізорів, пошиття уніформи та маскувальних сіток для військових підрозділів, підконтрольних Російській Федерації.

Отже, ОСОБА_4 здійснив переказ на суму еквівалентну 3 623,58 гривень для забезпечення окупаційних військ держави-агресора Збройних Сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань терористичних організацій самопроголошених «Луганської народної республіки» та «Донецької народної республіки», метою яких є зміна меж території та державного кордону України, у тому числі шляхом створення та забезпечення функціонування незаконних державних утворень на території Донецької та Луганської областей в порушення порядку, встановленого статтями 2, 73 Конституції України.

За результатами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій отримано відомості від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , наявний відкритий банківський рахунок в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО банку 322001)

- НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня). Встановлено, що зазначеним рахунком ОСОБА_7 продовжує користуватись, перебуваючи поза межами України та на якому станом на 30.05.2024 на даному знаходились кошти в сумі 15 031 грн.

05 квітня 2024 року ОСОБА_4 , згідно із ч. 8 ст. 135 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Санкцією ч. 1 ст. 110-2 КК України передбачено можливість застосування конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України. При цьому, згідно із Додатком до Закону України «Про виконавче провадження» Перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами, кошти до цього Переліку не відносяться.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, ч. 1, ч. 2 ст. 190 ЦК України передбачено, що майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами. Водночас, ч. 1, ч. 2 ст. 177 ЦК України передбачено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Також, відповідно до абз. 8 ст. 2 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», рухоме майно окрема рухома річ, сукупність рухомих речей, гроші, валютні цінності, цінні папери, а також майнові права та обов`язки, у тому числі майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про виконавче провадження», заходами примусового виконання рішень, зокрема, є: звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об`єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами.

Так, згідно із п. 5 розділу ХХ Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затверджено наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814, суд, який постановив вирок, що передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, після набрання ним законної сили надсилає виконавчий лист, копію опису майна і копію вироку для виконання органу державної виконавчої служби, про що сповіщає відповідну фінансову установу. У разі відсутності у справі опису майна засудженого надсилається довідка про те, що опису майна не проводилося.

Виконання покарання у виді конфіскації майна здійснюється органом державної виконавчої служби, за місцезнаходженням майна відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Тобто, законодавством передбачено як можливість накладення арешту на майно (гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах) підозрюваного у кримінальному провадженні, так і процедуру звернення стягнення на кошти під час примусового виконання вироку суду в частині конфіскації майна в рамках виконавчого провадження.

При цьому, діяльність ОСОБА_4 та інших осіб з такою ж антиукраїнською позицією, спряють на даний час для подальшого повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, що потягло за собою тяжкі наслідки, загибель від дій окупаційних військ тисяч українських військових та цивільних, у тому числі дітей, а також нанесення непоправної шкоди екології, знищення цілих міст окупаційними військами.

Тому враховуючи триваючу збройну агресію російської федерації проти України, вважаю, що арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 є необхідним для досягнення мети покарання та забезпечення подальшої конфіскації майна, що у тому числі сприятиме наповненню державного бюджету України.

З огляду на викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000017 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, кошти на банківському рахунку, який належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО банку 322001, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) банківський рахунок: - НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня), з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вказаний банківський рахунок підлягає арешту.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що кошти на банківському рахунку, який належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО банку 322001, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) банківський рахунок: - НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня), може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на кошти на банківському рахунку, який належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО банку 322001, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) банківський рахунок: - НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня).

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя