УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001052 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП у м. Києві надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що невстановлена особа, у період часу з 12.03.2024 до 30.08.2024, в умовах воєнного стану, будучи службовою особою, а саме працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, здійснив дії спрямовані на привласнення грошових коштів померлих клієнтів Банку, чим причинив матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

Відповідно до відомостей з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 та виконуючи повноваження, делеговані наказом по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 320 від 17.09.2014, із змінами, внесеними Наказом від 27.07.2022 № 162-ВС, а також встановлені посадовою інструкцією, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні та заволодів грошовими коштами клієнтів Банку.

Допитаний у якості свідка заступник начальника відділу управління економічної безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 підтвердив зазначену інформацію, а також пояснив, що приблизно 06.09.2024 він робив вибірку руху коштів по рахункам клієнтів банку. Дійшовши до клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , побачив, що він вважається померлим, однак за його рахунками неодноразово відбувався рух коштів.

Далі, через програмне забезпечення ОСОБА_6 побачив, що раніше у анкеті клієнта ОСОБА_7 було здійснено зміну фінансового номеру телефону працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Після чого, працівниками служби безпеки банку було перевірено інших клієнтів, в яких ОСОБА_5 змінював фінансові номери та встановлені також інші потерпілі особи, грошові кошти яких привласнив останній.

Так, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення Банком встановлено факти заволодіння грошовими коштами померлих клієнтів Банку шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), а також незаконних дій з платіжними картами та засобами доступу до банківських рахунків, вчинених ним за наступним алгоритмом:

- здійснення фіктивної ідентифікації та верифікації клієнтів;

- здійснення зміни фінансових номерів телефонів клієнтів Філії;

- перереєстрації зазначених клієнтів у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою нових номерів фінансових телефонів;

- відкриття на ім`я клієнтів цифрових віртуальних карток;

- переведення наявних грошових коштів з поточних рахунків на відкриті віртуальні цифрові картки;

- генерації до вищевказаних віртуальних карток токенів;

- зняття грошових коштів, за допомогою згенерованих токенів, через АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших.

Крім того, в ході проведеної Банком перевірки встановлено факти заволодіння та замаху на заволодіння грошовими коштами клієнтів, здійснені шляхом безпідставного внесення інформації про проведення ідентифікації/верифікації і зміни фінансових номерів телефонів.

Так, 06.03.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

Цього ж дня ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_8 , з номеру НОМЕР_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

18.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_8 у сумі 292 418,49 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

06.03.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону НОМЕР_4 клієнта Банку ОСОБА_9 шляхом його видалення.

18.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_9 у сумі 255 303,31 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

07.03.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону НОМЕР_5 клієнта Банку ОСОБА_10 шляхом його видалення.

18.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_10 у сумі 428 141,53 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

11.03.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_11 з номеру НОМЕР_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

18.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_11 у сумі 12 900,80 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

12.03.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме вніс інформацію про проведену ним верифікацію клієнта Банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні. При цьому згідно свідоцтва про смерть НОМЕР_7 від 02.12.2020, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 останній помер ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Цього ж дня ОСОБА_5 , здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону померлого клієнта Банку ОСОБА_12 з НОМЕР_8 на мобільний номер телефону НОМЕР_9 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона померлого клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

В подальшому, 13.03.2024 з рахунку НОМЕР_10 померлого клієнта ОСОБА_12 , до якого відкрито цифрову віртуальну карту, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківської платіжної карти, через АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято готівкові кошти у сумі 47 000 грн.

06.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках померлого клієнта ОСОБА_12 у сумі 638 929,11 грн., заблокований за ініціативи Банку.

14.03.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

В цей же день, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_13 з номеру НОМЕР_11 на мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

Протягом 15.03 - 15.04.2024, з рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , клієнта ОСОБА_13 до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, знято готівкові кошти у сумі 406 000,00 грн.

18.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_13 у сумі 90 662,98 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

18.03.2024 о 11:59 ОСОБА_5 перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , здійснив зміни у програмному забезпеченні Банку, вніс інформацію про проведену ним верифікацію 16.03.3024 клієнта Банку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , здійснив зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_15 НОМЕР_16 на мобільний номер телефону НОМЕР_17 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона померлого клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта в додатку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

В подальшому, протягом 30.03.2024 - 31.03.2024 з карткових рахунків клієнта ОСОБА_14 НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, через АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято усі наявні грошові кошти у сумі 146 800,00 грн.

19.03.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_16 з номеру НОМЕР_22 на мобільний номер телефону НОМЕР_23 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

18.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_16 у сумі 104 749,16 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

19.03.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону НОМЕР_24 клієнта Банку ОСОБА_17 шляхом його видалення.

18.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_17 у сумі 249 636,37 грн. (1 267,00 гривень та 5 370,95 євро (еквівалент 247 708,21 грн.), заблоковані за ініціативи Банку.

19.03.2024 о 09:38, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме вніс інформацію про проведену ним верифікації клієнта Банку ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні. При цьому, згідно свідоцтва про смерть НОМЕР_25 від 19.03.2024, виданого ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_18 померла ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону померлого клієнта Банку ОСОБА_18 НОМЕР_26 на мобільний номер телефону НОМЕР_23 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона померлого клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 за новим номером мобільного телефону.

В подальшому, в період з 19.03.2024 по 02.04.2024, з карткових рахунків померлого клієнта ОСОБА_18 НОМЕР_27 та НОМЕР_28 , до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, через АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знято готівкові кошти у сумі 176 000,00 грн.

21.03.2024 ОСОБА_5 перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який згідно лікарського свідоцтва про смерть № НОМЕР_29 , виданого 19.12.2023 помер 19.12.2023, на мобільний номер телефону НОМЕР_30 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона,. 21.03.2024 здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта ОСОБА_19 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

В подальшому 25.03.2024, з рахунку НОМЕР_31 померлого клієнта ОСОБА_19 , до якого відкрито цифрову віртуальну карту, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківської платіжної карти, через АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято готівкові кошти у сумі 40 000 грн.

Водночас 31.07.2024 з рахунку НОМЕР_32 померлого клієнта ОСОБА_19 знято готівкові кошти у сумі 7 764,9 грн. за спадковою справою 3/2024 №456 від 21.06.2024 на ім`я ОСОБА_20 за пред`явленим паспортом НОМЕР_33 від 18.07.2024.

26.03.2024 ОСОБА_5 перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні. При цьому згідно свідоцтва про смерть НОМЕР_34 від 10.10.2020, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 , останній помер ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Наступного дня, 27.03.2024, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону померлого клієнта Банку ОСОБА_21 НОМЕР_35 на мобільний номер телефону НОМЕР_36 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона померлого клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

В подальшому, в період з 24.04.2024 по 20.05.2024, з рахунку НОМЕР_37 померлого клієнта ОСОБА_21 , до якого відкрито цифрову віртуальну карту, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківської платіжної карти, через АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знято готівкові кошти у сумі 188 900,00 грн.

06.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках померлого клієнта ОСОБА_21 у сумі 15 455,76 грн., заблокований за ініціативи Банку.

04.04.2024 о 10:19, провідний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , здійснив зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону НОМЕР_38 клієнта Банку ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , на мобільний номер телефону НОМЕР_39 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона померлого клієнта, здійснено перереєстрацію додатку Ощад 24/7 на новий номер мобільного телефону.

05.04.2024 о 16:47, ОСОБА_5 також здійснив зміни у програмному забезпеченні Банку щодо проведеної ним ідентифікації вказаного клієнта Банку ОСОБА_22 , що передбачало особисту присутність цього клієнта у відділенні.

09.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_22 у сумі 337 766,41 гривень та 3 502,09 доларів США., заблоковані за ініціативи Банку.

05.04.2024 о 16:45 ОСОБА_5 перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію клієнта Банку ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні. При цьому згідно свідоцтва про смерть НОМЕР_40 від 03.11.2020, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_23 помер ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону померлого клієнта Банку ОСОБА_23 на мобільний номер телефону НОМЕР_41 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона померлого клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

В подальшому, протягом 10.04.2024 та 11.04.2024, з карткових рахунків померлого клієнта ОСОБА_23 НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 та НОМЕР_45 , до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, через АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знято готівкові кошти у сумі 107 000,00 грн.

17.04.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

18.04.2024, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_24 з номеру НОМЕР_46 на мобільний номер телефону НОМЕР_47 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

Протягом 21.04 - 31.07.2024, з рахунків НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 клієнта ОСОБА_24 до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, знято готівкові кошти у сумі 204 000,00 гривень, 1 951,20 доларів США (еквівалент 80 799,19 грн.), 1 647,86 євро (еквівалент 75 999,30 грн.).

18.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_24 у сумі 1 608 928,23 грн., (301,60 гривень, 11 000,99 доларів США (еквівалент 455 550,99 грн.), 25 001,64 євро (еквівалент 1 153 075,64 грн.), заблоковані за ініціативи Банку.

14.05.2024 о 09:42, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме, вніс інформацію про проведену верифікацію клієнта Банку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні. При цьому ОСОБА_25 померла ІНФОРМАЦІЯ_32 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону померлого клієнта Банку ОСОБА_25 на мобільний номер телефону НОМЕР_53 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона померлого клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

В подальшому, протягом 16.05.2024 та 17.05.2024, з карткових рахунків померлого клієнта ОСОБА_25 НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, через АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято готівкові кошти у сумі 58 306,00 грн.

06.09.2024 грошові кошти на рахунках померлого клієнта ОСОБА_25 у сумі 14 454,59 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

08.07.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

11.07.2024, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_26 з номеру НОМЕР_56 на мобільний номер телефону НОМЕР_57 , а також 26.07.2024 на номер НОМЕР_58 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

Протягом 26 - 31.07.2024, з рахунків НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , клієнта ОСОБА_26 до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, знято готівкові кошти у сумі 40 000,00 грн.

18.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_26 у сумі 20 276,53 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

30.07.2024 о 16:17, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , здійснив зміни у програмному забезпеченні Банку, вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію 16.03.3024 клієнта Банку ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , здійснив зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_27 НОМЕР_61 на мобільний номер телефону НОМЕР_62 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона померлого клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

В подальшому, протягом 01.08.2024 - 06.08.2024 з карткових рахунків клієнта ОСОБА_27 НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, через АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято готівкові кошти у сумі 560 000,00 грн.

09.09.2024, залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_27 у сумі 278 422,56 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

01.08.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

В подальшому, 07.08.2024, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_28 з номеру НОМЕР_67 на мобільний номер телефону НОМЕР_68 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

Протягом 09 - 10.08.2024, з рахунків НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 клієнта ОСОБА_28 , до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, знято готівкові кошти у сумі 500 000,00 грн.

10.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_28 у сумі 505 847,38 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

01.08.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_29 з номеру НОМЕР_74 на мобільний номер телефону НОМЕР_75 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

Протягом 01 - 03.08.2024, з рахунків НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 клієнта ОСОБА_29 , до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, знято готівкові кошти у сумі 483 000,00 грн.

10.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_29 у сумі 245 308,57 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

07.08.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

Наступного дня, 08.08.2024 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_31 з номеру НОМЕР_81 на мобільний номер телефону НОМЕР_82 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

В подальшому, протягом 09 - 12.08.2024, з рахунків НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , клієнта ОСОБА_31 , до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, знято готівкові кошти у сумі 499 000,00 грн.

10.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_31 у сумі 366 031,76 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

08.08.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

Цього ж дня, 08.08.2024, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_33 з номеру НОМЕР_87 на мобільний номер телефону НОМЕР_87 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

В подальшому, протягом 14 - 16.08.2024, з рахунків НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 клієнта ОСОБА_33 , до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, знято готівкові кошти у сумі 420 000,00 грн.

10.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_33 у сумі 321 729,82 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

13.08.2024 о 14:39, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 та виконуючи повноваження, делеговані наказом по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №320 від 17.09.2014, із змінами, внесеними Наказом від 27.07.2022 №162-ВС, а також встановлені посадовою інструкцією, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме, вніс інформацію про проведену верифікацію клієнта ТВБВ № НОМЕР_93 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні. При цьому, згідно свідоцтва про смерть НОМЕР_94 від 04.06.2021, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 останній помер 03.06.2021.

27.08.2024 о 14:44 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефона померлого клієнта Банку ОСОБА_7 з НОМЕР_95 на мобільний номер телефону НОМЕР_96 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона померлого клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 за новим номером мобільного телефону.

04.09.2024 клієнту ОСОБА_7 , з використанням облікового запису у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 відкрито 3 карткові рахунки:

НОМЕР_97 ,

НОМЕР_98 ,

НОМЕР_99 , а також відкрито до них три цифрові віртуальні карти, після чого згенеровано до цих рахунків токени.

В подальшому, з карткового рахунку НОМЕР_100 , на який клієнту ОСОБА_7 нараховувались відсотки за його вкладом відповідно до укладеного договору №1 від 24.10.18, з використанням застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 перераховано грошові кошти на вищевказані три рахунки у сумі 101 000 грн. на кожний.

04.09.2024 та 05.09.2024 із вищевказаних чотирьох рахунків належних померлому ОСОБА_7 за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, через АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були отримані грошові кошти на загальну суму 420 000,00 грн.

Крім того, 04.09.2024, через систему дистанційного обслуговування Банку, під обліковим записом померлого клієнта ОСОБА_7 у застосунку ОЩАД 24/7 була створена Заявка про відмову від автоматичної пролонгації депозиту №1 від 24.10.18 ( НОМЕР_101 ) на загальну суму 1 500 000,00 гривень, що може свідчити про вчинення дій, спрямованих на створення умов для подальшого заволодіння вказаними коштами.

06.09.2024 залишки грошових коштів на рахунках померлого клієнта ОСОБА_7 у сумі 1515112,24 грн. (вклад №1 від 24.10.18 на суму 1 500 000 грн та вклад №820_203_0_00343_22470 від 30.03.14 на суму 15 112,24 грн.), за ініціативи Банку, заблоковані.

13.08.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

В подальшому, 27.08.2024, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_35 НОМЕР_102 на мобільний номер телефону НОМЕР_103 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

10.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_35 у сумі 504 712,11 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

13.08.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

В подальшому, 27.08.2024, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_37 НОМЕР_104 на мобільний номер телефону НОМЕР_105 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

В подальшому, протягом 29 - 30.08.2024, з рахунків НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , клієнта ОСОБА_37 , до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, знято готівкові кошти у сумі 230 000,00 грн.

10.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_37 у сумі 118 813,19 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

13.08.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_39 на мобільний номер телефону НОМЕР_110 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

В подальшому, протягом 14 - 16.08.2024, з рахунків НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 клієнта ОСОБА_39 , до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, знято готівкові кошти у сумі 426 000,00 грн.

10.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_39 у сумі 116 370,96 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

14.08.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

В подальшому, 26.08.2024, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_41 НОМЕР_116 на мобільний номер телефону НОМЕР_117 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

10.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_41 у сумі 412 560, 04 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

14.08.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

В подальшому, 26.08.2024, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_43 НОМЕР_118 на мобільний номер телефону НОМЕР_119 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

10.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_43 у сумі 415 950,45 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

14.08.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

В подальшому, 14.08.2024, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_45 НОМЕР_120 на мобільний номер телефону НОМЕР_121 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

В подальшому, протягом 22 - 23.08.2024, з рахунків НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , клієнта ОСОБА_45 , до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, знято готівкові кошти у сумі 400 000,00 грн.

10.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_46 у сумі 177 423,49 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

14.08.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

В подальшому, 27.08.2024, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_48 НОМЕР_126 на мобільний номер телефону НОМЕР_127 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

В подальшому, протягом 06 - 09.09.2024, тобто вже після звільнення з Банку, з рахунків НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , клієнта ОСОБА_48 , до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, знято готівкові кошти у сумі 520 000,00 грн.

10.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_48 у сумі 588 033,46 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

27.08.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні Банку, а саме: вніс інформацію про проведену ним ідентифікацію та верифікацію клієнта Банку ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , що передбачало особисту присутність клієнта у відділенні.

Цього ж дня, 27.08.2024, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновану зміну у програмному забезпеченні Банку фінансового номеру телефону клієнта Банку ОСОБА_50 НОМЕР_132 на мобільний номер телефону НОМЕР_133 .

Після проведення зміни фінансового номеру телефона клієнта, здійснено перереєстрацію облікового запису клієнта у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий номер мобільного телефону.

В подальшому, протягом 30 - 31.08.2024, з рахунків НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , клієнта ОСОБА_50 , до яких відкрито цифрові віртуальні карти, за допомогою згенерованих токенів, встановлених в мобільному телефоні, без фізичного використання банківських платіжних карт, знято готівкові кошти у сумі 400 000,00 грн.

10.09.2024 залишок грошових коштів на рахунках клієнта ОСОБА_50 у сумі 117 742,81 грн., заблоковані за ініціативи Банку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001052 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні Філії - ІНФОРМАЦІЯ_47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у Філії - ІНФОРМАЦІЯ_47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з можливістю їх вилучення, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії - ІНФОРМАЦІЯ_47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_138 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

- копій документів щодо відкриття рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_46 та руху грошових коштів по них;

- копій заяв щодо зміни фінансових номерів, які підписувались від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_61 , ОСОБА_33 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_7 , ОСОБА_69 у період часу з 01.03.2024 до 01.09.2024;

- всіх наявних копій документів щодо видачі та перевипуску банківських платіжних карток ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_61 , ОСОБА_33 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_7 , ОСОБА_69 у період часу з 01.03.2024 до 01.09.2024;

- копій документів щодо зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_37 , ОСОБА_39 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_45 , ОСОБА_48 , ОСОБА_7 , ОСОБА_50 у період часу з 01.03.2024 до 01.09.2024;

- копій службових розслідувань проведених за фактами несанкціонованого зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_61 , ОСОБА_33 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_7 , ОСОБА_69 у період часу з 01.03.2024 до 01.09.2024;

- інформації щодо терміналів з яких відбувалося зняття грошових коштів (адрес за якими вони встановлені та чи обладнані термінали або приміщення, у яких вони встановлені камерами відео спостереження) з наданням відеозаписів з камер спостереження, на яких зафіксовані факти отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 або іншою особою грошових коштів від імені вказаних клієнтів;

- відомостей баз даних щодо співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими здійснювався перегляд стану рахунків, зміна фінансових номерів телефонів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_37 , ОСОБА_39 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_45 , ОСОБА_48 , ОСОБА_7 , ОСОБА_50 у період часу з 01.03.2024 до 01.09.2024;

- копій наказів про призначення ОСОБА_5 на посади, які він займав в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 01.03.2024 до 01.09.2024, копії наказів про звільнення;

- копій посадових інструкцій та договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 на посадах, яких він займав в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 01.03.2024 до 01.09.2024.

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_72