Справа № 296/9866/24
УХВАЛА

Іменем України

29 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власників майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000323 від 09 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000323 від 09 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 09 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою під час дії воєнного стану з метою одержання неправомірної вигоди за несанкціонований доступ до службової інформації та подальшу її підробку здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем МВС України, а саме: до Єдиного державного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України всупереч Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1200 від 11.11.2009 та Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого наказом МВС України №279 від 06.05.2022.

Зазначена група осіб з метою конспірації своєї злочинної діяльності несанкціоновано використовує автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України територіальних підрозділів ТОВ «Автоплюс К» (філії) та отримує неправомірну вигоду за кожен посвідчений договір купівлі-продажу транспортного засобу, оцінка якого суттєво занижена, що призводить до зменшення суми надходження до бюджету відповідних платежів.

Крім цього, зазначена група осіб, несанкціоновано використовуючи автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України територіальних підрозділів ТОВ «Автоплюс К» (філії), за неправомірну вигоду здійснює переоформлення транспортних засобів, власники яких перебувають за кордоном, шляхом внесення недостовірних відомостей в такі договори.

Так, 15.10.2024 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, у відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир по справі №296/8561/24 від 16.09.2024 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено ряд речей, предметів та документів.

Орган досудового розслідування вважає, що вищевказані вилучені в ході обшуку речі, предмети, документи використовувалися під вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із несанкціонованим доступом до службової інформації та подальшої її підробки з метою одержання неправомірної вигоди, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто підпадають під критерії, визначені ст. 98 КПК України, а тому постановою слідчого від 15.10.2024 вони визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На відповідному етапі досудового розслідування існує необхідність збереження речових доказів та недопущення їх втрати, оскільки їх повернення не забезпечить виконання завдань кримінального провадження, створить умови для приховування, перетворення або відчуження майна, яке являється речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного слідчий просить накласти арешт на майно, яке вилучене 15.10.2024 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, у відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир по справі №296/8561/24 від 16.09.2024 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме:

- документація, що стосується діяльності ТОВ «Автоплюс К», а саме:

- документи щодо діяльності Могилів-Подільської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 25 від 27.12.2020 з додатками, акти) всього 40 арк.;

- документи щодо діяльності Бердичівської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 35 від 24.12.2020 з додатками, акти) всього 12 арк.;

- документи щодо діяльності Калинівської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 12/1 від 21.12.2020 з додатками, акти) всього 27 арк.;

- документи щодо діяльності Житомирської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 10 від 28.12.2020 з додатками, акти) всього 40 арк.;

- документи щодо діяльності Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 89 від 28.12.2020 з додатками, акти) всього 40 арк.;

- документи щодо діяльності Бердичівської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 34 від 24.12.2020 з додатками, акти) всього 40 арк.;

- накладна від 19.03.2021 із записами та відтисками печатки ТОВ «Гранд-Авто Плюс», ТОВ «Авто-Плюс К», ТОВ «Пронто Кар», ТОВ «Гранд Авто Плюс» на 1 арк.;

- документація щодо отримання категорій водіння ОСОБА_8 в автошколі ТОВ «Авто плюс К» на 12 арк.;

- документація щодо отримання категорій водіння ОСОБА_9 в автошколі ТОВ «Авто плюс К» на 6 арк.;

- документація щодо філій та правонаступників ТОВ «Автоплюс К» на 22 арк.;

- роздруківки, що містять відомості про транспортні засоби, що використовуються в автошколі ТОВ «Автоплюс К» на 13 арк.;

- Ноутбук марки «Acer» модель «Aspire» серійний номер НОМЕР_1 ;

- Мобільні телефони Iphone 14 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_2 в силіконовому чохлі чорного кольору, Iphone 15 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

- Чотири печатки ТОВ «Авто плюс К» Бердичівська філія, ТОВ «Авто плюс К» Жмеринська філія, ТОВ «Авто плюс К», ТОВ «Автодім-Авто»;

- Флеш носій в корпусі чорного кольору з написом «407032» з брелком у вигляді трикутника з написами «Garage 69» на червоному фоні;

- Моноблок «Lenovo» серійний номер МР27ЕRAMPNXS2C2100Y;

- Офіційна документація щодо продажу транспортних засобів, продавець Бердичівська філія ТОВ «Автоплюс К», покупець фізичні особи, всього на 251 арк.

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 09 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Також установлено, що 15.10.2024 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, у відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир по справі №296/8561/24 від 16.09.2024 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено наступне:

- документація, що стосується діяльності ТОВ «Автоплюс К», а саме:

- документи щодо діяльності Могилів-Подільської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 25 від 27.12.2020 з додатками, акти) всього 40 арк.;

- документи щодо діяльності Бердичівської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 35 від 24.12.2020 з додатками, акти) всього 12 арк.;

- документи щодо діяльності Калинівської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 12/1 від 21.12.2020 з додатками, акти) всього 27 арк.;

- документи щодо діяльності Житомирської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 10 від 28.12.2020 з додатками, акти) всього 40 арк.;

- документи щодо діяльності Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 89 від 28.12.2020 з додатками, акти) всього 40 арк.;

- документи щодо діяльності Бердичівської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 34 від 24.12.2020 з додатками, акти) всього 40 арк.;

- накладна від 19.03.2021 із записами та відтисками печатки ТОВ «Гранд-Авто Плюс», ТОВ «Авто-Плюс К», ТОВ «Пронто Кар», ТОВ «Гранд Авто Плюс» на 1 арк.;

- документація щодо отримання категорій водіння ОСОБА_8 в автошколі ТОВ «Авто плюс К» на 12 арк.;

- документація щодо отримання категорій водіння ОСОБА_9 в автошколі ТОВ «Авто плюс К» на 6 арк.;

- документація щодо філій та правонаступників ТОВ «Автоплюс К» на 22 арк.;

Роздруківки, що містять відомості про транспортні засоби, що використовуються в автошколі ТОВ «Автоплюс К» на 13 арк.;

- Ноутбук марки «Acer» модель «Aspire» серійний номер НОМЕР_1 ;

- Мобільні телефони Iphone 14 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_2 в силіконовому чохлі чорного кольору, Iphone 15 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

- Чотири печатки ТОВ «Авто плюс К» Бердичівська філія, ТОВ «Авто плюс К» Жмеринська філія, ТОВ «Авто плюс К», ТОВ «Автодім-Авто»;

- Флеш носій в корпусі чорного кольору з написом «407032» з брелком у вигляді трикутника з написами «Garage 69» на червоному фоні;

- Моноблок «Lenovo» серійний номер МР27ЕRAMPNXS2C2100Y;

- Офіційна документація щодо продажу транспортних засобів, продавець Бердичівська філія ТОВ «Автоплюс К», покупець фізичні особи, всього на 251 арк.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 15.10.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000323.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Обставини, викладені слідчим у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; актом огляду від 27.03.2024, постановою про залучення особи до конфіденційного співробітництва та до участі у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій від 04.07.2024; протоколом огляду на вручення грошових коштів від 01.08.2024; протоколом огляду особи від 01.08.2024; протоколом допиту свідка від 01.08.2024, протоколом обшуку від 15.10.2024, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Щодо арешту майна, зазначеного в клопотанні, слідчий суддя, беручи до уваги досліджені докази, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР та наданих слідчим матеріалів), приписи абз. 1 ч. 3 ст.170 КПК України, дійшов висновку, що таке майно вилучене в ході проведення 15.10.2024 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає ознакам речових доказів у кримінальному провадженні №0000323.

З метою подальшого проведення ефективного досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно забезпечити його схоронність, не допущення знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке вилучене 15.10.2024 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.10.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

- документація, що стосується діяльності ТОВ «Автоплюс К», а саме:

- документи щодо діяльності Могилів-Подільської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 25 від 27.12.2020 з додатками, акти) всього 40 арк.;

- документи щодо діяльності Бердичівської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 35 від 24.12.2020 з додатками, акти) всього 12 арк.;

- документи щодо діяльності Калинівської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 12/1 від 21.12.2020 з додатками, акти) всього 27 арк.;

- документи щодо діяльності Житомирської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 10 від 28.12.2020 з додатками, акти) всього 40 арк.;

- документи щодо діяльності Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 89 від 28.12.2020 з додатками, акти) всього 40 арк.;

- документи щодо діяльності Бердичівської філії ТОВ «Автоплюс К» (наказ № 34 від 24.12.2020 з додатками, акти) всього 40 арк.;

- накладна від 19.03.2021 із записами та відтисками печатки ТОВ «Гранд-Авто Плюс», ТОВ «Авто-Плюс К», ТОВ «Пронто Кар», ТОВ «Гранд Авто Плюс» на 1 арк.;

- документація щодо отримання категорій водіння ОСОБА_8 в автошколі ТОВ «Авто плюс К» на 12 арк.;

- документація щодо отримання категорій водіння ОСОБА_9 в автошколі ТОВ «Авто плюс К» на 6 арк.;

- документація щодо філій та правонаступників ТОВ «Автоплюс К» на 22 арк.;

Роздруківки, що містять відомості про транспортні засоби, що використовуються в автошколі ТОВ «Автоплюс К» на 13 арк.;

-Ноутбук марки «Acer» модель «Aspire» серійний номер НОМЕР_1 ;

-Мобільні телефони Iphone 14 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_2 в силіконовому чохлі чорного кольору, Iphone 15 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

-Чотири печатки ТОВ «Авто плюс К» Бердичівська філія, ТОВ «Авто плюс К» Жмеринська філія, ТОВ «Авто плюс К», ТОВ «Автодім-Авто»;

-Флеш носій в корпусі чорного кольору з написом «407032» з брелком у вигляді трикутника з написами «Garage 69» на червоному фоні;

-Моноблок «Lenovo» серійний номер МР27ЕRAMPNXS2C2100Y;

-Офіційна документація щодо продажу транспортних засобів, продавець Бердичівська філія ТОВ «Автоплюс К», покупець фізичні особи, всього на 251 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10