Провадження № 1-кс/686/6871/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000026,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у порушення вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, Порядку продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.02.2014 №170, шляхом обману службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у лютому 2020 року подав їм недостовірну інформацію про наявність у нього приватних домогосподарств за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі цієї інформації між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.02.2020 укладені Договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами №1216 та №1217. Упродовж лютого 2020 - травня 2024 років, на підставі цих договорів, ОСОБА_5 незаконно отримав дохід від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вироблену електричну енергію за державною програмою «зелений тариф» у розмірі 1620620,21 гривень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 22 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що по території Хмельницького району від ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до газових мереж Хмельницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по земельних ділянках приватної власності, на території ІНФОРМАЦІЯ_6 , в межах масиву (житлового мікрорайону) «Отрадне» («Отрадноє»), прокладені два газопроводи (газопровід - відвід високого тиску І категорії діаметр умовний (ДУ) 350 мм та газопровід розподільний ДУ 200 мм), обидва з надлишковим тиском не більше 1,2 МПа, довжиною 4 км кожний (далі - газопроводи), що з часу введення в експлуатацію належали та обслуговувалися ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЛВУМГ) УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ). Вказані газопроводи з 01.01.2022 перебувають на балансі та в експлуатаційній відповідальності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Кременець Тернопільської області) та постійно використовуються для транспортування природного газу споживачам м.Хмельницького.

У 2020-2021 роках газопроводи належали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), перебували на балансі філії «Управління « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та, згідно договору, обслуговувались ІНФОРМАЦІЯ_12 (ПМ) ІНФОРМАЦІЯ_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 02.04.2020 в ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 , надійшов лист з філії «Управління « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з викладенням інформації про факти початку незаконного будівництва ФЕС на діючих газопроводах, однак, результатів реагування на лист філії «Управління « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у квітні 2020 року державними органами Хмельницької області вжито не було, що призвело до подальших протиправних дій із забудови трас прокладання та охоронної зони діючих державних газопроводів високого тиску І категорії.

Проведеною перевіркою встановлено, що з лютого 2020 року, безпосередньо на трасах прокладання газопроводів та в межах охоронної зони державних газопроводів високого тиску І категорії, на 2-х земельних ділянках, з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства», площею 0,1 га кожна, (без реєстрації права власності на ділянки та фактичної наявності приватних домогосподарств) здійснено будівництво інженерних споруд (ФЕС, загальною потужністю 60 кВт), власником якої є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яке виконане в порушення вимог чинного законодавства.

Встановлено, що 01.11.2019 ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі - продажу, отримує у приватну власність земельну ділянку, з кадастровим номером :05:005:2768, площею 0,2 га, з цільовим призначення «для ведення особистого селянського господарства», адреса розташування: Хмельницька область, Хмельницький район, Грузевицька сільська рада, по якій безпосередньо прокладені траси двох газопроводів та існує охоронна зона газопроводів. На підставі договору № 19/356 від 18.11.2019 з ОСОБА_5 , ТОВ ПП « ОСОБА_6 » (м.Хмельницький) розроблено технічну документацію, щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, в результаті чого, сформовані дві земельних ділянки: кадастровий номер :05:005:2910, площа 0,1 га, Хмельницька область, Хмельницький район, Грузевицька сільська рада, призначення «для ведення особистого селянського господарства»; кадастровий номер :05:005:2909, площа 0,1 га, Хмельницька область, Хмельницький район, Грузевицька сільська рада, призначення «для ведення особистого селянського господарства».

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на дві сформовані ділянки ОСОБА_5 з 18.11.2019 не зареєстровано, нерухоме майно (житловий будинок або інші об?єкти нерухомого майна приватного домогосподарства) не збудовані та не зареєстровані. До теперішнього часу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на ОСОБА_5 зареєстровано право власності на земельну ділянку, з кадастровим номером :05:005:2768, площею 0,2 га, з цільовим призначення «для ведення особистого селянського господарства», адреса розташування: Хмельницька область, Хмельницький район, Грузевицька сільська рада. В технічній документації від 18.11.2019, по земельній ділянці з кадастровим номером :05:005:2909, землевпорядною організацією ПП «Земельно-юридичний центр» графічно визначено обмеження «Охоронна зона навколо (інженерних комунікацій) (газопровід)», площею 0,0149 га. Отже, ОСОБА_7 , як замовнику Технічної документації, було відомо про наявність охоронної зони діючого газопроводу на означеній земельній ділянці.

З метою отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійного доходу, за вироблену електричну енергію за «зеленим тарифом», 28.12.2019 ОСОБА_5 особисто підписав та подав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дві заяви - повідомлення визначеної НКРЕ КП форми про наявність на території земельних ділянок, з кадастровими номерами :05:005:2909 та :05:005:2910, (площею 0,1 га кожна, адреса: Хмельницька область, Хмельницький район, Грузевицька сільська рада, обидві з цільовим призначення «для ведення особистого селянського господарства») приватних домогосподарств при фактичній відсутності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно інформації про реєстрацію права власності на означені ділянки, без оформлення права власності на житловий будинок (будинки) та інші об`єкти нерухомого майна приватного домогосподарства, без наявності дозвільної документації на право будівництва житлових будинків та господарських споруд на ділянках. Таким чином, ОСОБА_8 , при укладанні Договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами №1216 та №1217 від 24.02.2020, упродовж лютого 2020 - травня 2024 років, на підставі вказаних договорів, незаконно отримав дохід від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вироблену електричну енергію за «зеленим тарифом» на власний картковий рахунок у банківській установі, у розмірі 1620620,21 грн.

Враховуючи вищевикладене, на даному етапі досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» приватним домогосподарствам за №1216 та №1217 від 24.02.2020, та документів, на підставі чого укладались вищевказані договори. Зазначене перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи, що дана інформація, яка міститься в документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде доказом у кримінальному провадженні та буде сприяти повноті і об`єктивності прийняття процесуальних рішень, також вищеописані документи можуть надати можливість встановити та перевірити участь посадових осіб у вчинені кримінального правопорушення, а тому, в найкоротший строк, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити вказані документи.

При цьому, відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зокрема, при призначенні почеркознавчої експертизи, згідно п.1.3 даної інструкції, для проведення досліджень орган, який призначає експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. При цьому, копії вказаних документів, в яких відображатимуться підписи посадових осіб, не зможуть досліджуватись при проведенні експертизи почерку та підпису. При цьому, оригінали таких документів будуть використані, як об`єкти дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, можуть відображати осіб замовника послуг, власника.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України. слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судових експертиз, зокрема, почеркознавчої експертизи, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 (згідно з витягом з ЄРДР від 15.08.2024 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - до оригіналів договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» приватним домогосподарством за №1216 та №1217 від 24.02.2020, а також до документів, на підставі яких укладались зазначені договори.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 26 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя