Провадження № 1-кс/592/6959/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000720 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000720 від 11.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

08.05.2025 року невідома особа з акаунту « ОСОБА_4 » у соціальній мережі «Фейсбук» надіслала повідомлення з проханням надати гроші в борг та 08.05.2024 року близько о 15:48 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала гроші в сумі 3400грн. з своєї банківської карки № НОМЕР_1 на банківську картку шахрая № НОМЕР_2 (ЖЄО № 25371)

Так, у ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08.05.2024 року перерахувала грошові кошти в сумі 3400грн., на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 08.05.2024 року по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- речі і документи, що знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме розгорнутого руху коштів за період 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 08.05.2024 року по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000720 від 11.05.2024 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1