Справа № 461/7282/24
Провадження № 1-кс/461/5569/24
УХВАЛА

13.09.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення огляду у кримінальному провадженні № 0001237 від 27.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 виконуючи роль організатора в складі організованої групи та реалізовуючи спільний злочинний план, діючи спільно із ОСОБА_5 забезпечив укладення між ПрАТ «Шахта «Надія» (продавець) в особі директора шахти ОСОБА_6 та ТзОВ «Торговий дім Вуглеенерго» (покупець) в особі директора ОСОБА_8 договору № 3 купівлі-продажу вугілля. Поряд з цим встановлено, що між ПрАТ «Шахта «Надія» в особі директора шахти ОСОБА_6 (продавець) та ТОВ «Торговий дім Вуглеенерго» в особі директора ОСОБА_9 (покупець) 31.01.2023 укладено договір № 6 купівлі-продажу «породи». Зважаючи на укладення вищевказаних угод та обізнаність з умовами таких, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виконуючи ролі організаторів та керівників групи, реалізовуючи перший етап злочинного плану, спрямований на розкрадання державного майна, доручили залученому ними учаснику організованої групи ОСОБА_7 забезпечувати щоденне складання офіційного документу первинного обліку - Звіту УПД - 32 «Про рух вугілля» ПрАТ «Шахта «Надія», у якому відображати відомості, що не відповідали дійсності, зокрема вносити до звітів занижені об`єми видобутої шахтою корисної копалини «вугілля кам`яного» і тим самим створювати необліковані бухгалтерією шахти надлишки видобутої корисної копалини. Іншому учаснику організованої групи директору ПрАТ «Шахта «Надія» - ОСОБА_6 організаторами доручено вчиняти затвердження вищевказаних щоденних звітів УПД - 32 «Про рух вугілля» із недостовірними відомостями та передавати їх до бухгалтерії шахти. На час відсутності директора ПрАТ «Шахта «Надія» - ОСОБА_6 , затвердження звітів УПД - 32 «Про рух вугілля», до яких внесено відомості, що не відповідали дійсності, забезпечував ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 діючи в складі організованої групи, виконуючи відведені їм ролі у її складі, будучи обізнаними про реальні об`єми видобутої шахтою корисної копалини «вугілля кам`яного», забезпечили щоденне складання та затвердження офіційного документу первинного обліку - Звіту УПД - 32 «Про рух вугілля» ПрАТ «Шахта «Надія» із внесеними недостовірними відомостями.

Загалом, учасниками організованої групи у період з початку 2024 року до 14.02.2024 шляхом складання офіційних документів первинного обліку Звіту УПД - 32 «Про рух вугілля» ПрАТ «Шахта «Надія» з відображеними заниженими об`ємами видобутої шахтою корисної копалини «вугілля кам`яного», утворено позаоблікові її надлишки у загальному обсязі - 1116 тон.

Утворюючи поза бухгалтерським обліком шахти, надлишки видобутої корисної копалини «вугілля кам`яного», організована група створила умови для реалізації другого етапу злочинного плану здійснення розтрати вищевказаної корисної копалини «вугілля кам`яного» під виглядом «породи» по заниженій ціні підконтрольному суб`єкту господарювання, шляхом складання офіційних документів первинного обліку - видаткових та товарно-транспортних накладних ПрАТ «Шахта «Надія» з недостовірними відомостям.

Загалом у період з 06.02.2024 по 13.02.2024 організована ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинна група, у вищевказаному складі, реалізувавши злочинний план, вчинила розтрату майна ПрАТ «Шахта Надія», а саме корисної копалини «вугілля кам`яного» на загальну суму 2 333 315,75 гривень, що мало місце за наступних обставин.

Для здійснення вказаної злочинної діяльності, ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 будучи службовими особами ПрАТ «Шахта Надія», ОСОБА_5 , діючи від підконтрольної йому фірми ТзОВ «Торговий дім Вуглеенерго» діючи у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , систематично вчиняли розтрату майна ПрАТ «Шахта Надія», а саме корисної копалини «вугілля кам`яного» .

Зокрема, 06.02.2024, ОСОБА_4 виконуючи із ОСОБА_5 у складі організованої групи роль організатора злочину, достовірно знаючи про утворені позаоблікові надлишки видобутого шахтою «вугілля кам`яного», доручили іншому співучаснику організованої групи - ОСОБА_7 , якому відведено роль виконавця злочину, здійснити відпуск та відвантаження «вугілля кам`яного» під виглядом «породи» з території аварійного складу ПрАТ «Шахта Надія» в загальній кількості 100 тон на підконтрольну ОСОБА_5 фірму ТОВ «Торговий Дім Вуглеенерго».

У свою чергу ОСОБА_7 , забезпечив складання офіційних документів первинного бухгалтерського обліку, а саме: видаткових накладних та товарно-транспортних накладних відповідно до яких відобразив реалізацію та відвантаження ПрАТ «Шахта Надія» в користь ТОВ «Торговий Дім Вуглеенерго» - «породи» в загальній кількості 100 тон загальною вартістю 1200 грн.; після чого їх підписав як матеріально відповідальна та службова особа ПрАТ «Шахта Надія» та проставив відтиск мастичної печатки «Для документів ПрАТ «Шахта Надія».

Однак, відомості відображені у вищевказаних документах первинного обліку не відповідали дійсності, оскільки відпуск та відвантаження шахтою «породи» ТОВ «Торговий Дім Вуглеенерго» на підставі цих документів не здійснювалися. Натомість товариству шахтою фактично відпущено та відвантажено з території вугільного складу корисну копалину «вугілля кам`яне» загальним об`ємом 100 тонн, вартість якого становила 345 117,24 грн.

В подальшому ОСОБА_4 виконуючи обов`язки директора ПрАТ «Шахта Надія», склав, шляхом підписання, завідомо неправдиві документи первинного бухгалтерського обліку, а саме : відомість про видобуток вугілля по шахті за 06.02.2024 форми № УПД - 6 від 07.02.2024,звіт про рух кондиційного вугілля за 06.02.2024 форми УПД - 32 від 07.02.2024, у яких не відобразив дані про фактичну реалізацію ПрАТ «Шахта Надія» суб`єкту господарювання, підконтрольному ОСОБА_5 - ТОВ «Торговий Дім Вуглеенерго» корисної копалини «вугілля кам`яного» загальним об`ємом 100 тонн, вартість якого становила 345 117,24 грн.

Такими діями, вчиненими учасниками організованої групи, здійснено розтрату майна ПрАТ «Шахта Надія» шляхом зловживання службовим становищем та спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 339 117,24 грн., що є великим розміром.

За аналогічною схемою, члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом із ОСОБА_4 , вчиняли кримінальні правопорушення з 06.02.2024 по 14.02.2024 доки їх діяльність не була припинена правоохоронними органами.

Системність вказаних дій підтверджується протоколами про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальним спостереженням за публічно доступним місцем- на в`їздах та виїздах із території аварійного складу ПАТ «Шахта Надія» від 12.02.2024, візуальним спостереженням за публічно доступним місцем- на в`їздах та виїздах із території ланкозбірного тупика № 15 від 12.02.2024, обстеження публічно недоступного місця - території аварійного складу ПАТ «Шахта Надія» та отримання зразків вугілля від 13.02.2024, обстеження публічно недоступного місця приміщення оператора скіпового підйому ПАТ «Шахта Надія» та вилучення зразків для дослідження від 29.02.2024, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж операторів мобільного зв`язку відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 від 08.05.2024, аудіо-відео контроль осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 від 08.05.2024, на яких зафіксовано причетність до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 .

Своїми діями, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, організував вчинення розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, повторно, що завдало матеріальну шкоду.

19 лютого 2024 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_12 накладено арешт на майно ПрАТ «Шахта Надія» в тому числі на речовий доказ-вугільну продукцію, що зберігалася на вугільному складі ПрАТ «Шахта Надія», зокрема: 763,1 м.куб, що становить 801 тонна, в тому числі об`єм штабель конус-591,9 м.куб, об`єм штабель фігура № 2-23,3 куб.м., об`єм штабель фігура 2.1.-141,8 м.куб, об`єм штабель бункер 2-5,0 м.куб, об`єм штабель бункер 3-1,1 м.куб. та передано на відповідальне зберігання на ПрАТ «Шахта Надія».

За результатами обмірів спеціалістами із застосуванням відповідних приладів, що зазначені СП БСРМ ДП «Львіввугілля», спільно із головним маркшейдером ПАТ Шахта Надія ОСОБА_13 проведено топографо-геодезичні роботи, зафіксовано об`єм вугільної продукції, що зберігалась на аварійному складі ПАТ «Шахта Надія» та місці зберігання із зазначенням на відповідній схемі топографо-геодезичних робіт, із яких відбиралися вугільні проби відповідно до норм ДСТУ.

24 липня 2024 року, ОСОБА_14 ознайомлено із вказаною ухвалою суду та наслідками її не виконання, відповідно до ст.ст. 382, 388 КК України. Забороною вчинення стосовно відповідного майна хоча б однієї із таких незаконних дій як розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення чи вчинення інших незаконних дій з відповідним майном.

30 липня 2024 року від ОСОБА_14 надійшов лист щодо переміщення вугільної продукції, на яку накладено арешт згідно ухвали Галицького районного суду від 19.02.2024, організованою комісією із числа працівників ПрАТ «Шахта Надія» в період із 05 серпня по 09 серпня 2024 року. У відповідь на даний лист ОСОБА_14 відмовлено щодо переміщення вугільної продукції та повідомлено про заборону вчинення будь яких дій стосовно відповідного майна з метою збереження речового доказу та не порушення відповідної обстановки зафіксованої спеціалістами.

Слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні з метою перевірки наявності речового доказу та не порушення відповідної обстановки зафіксованої спеціалістами під час проведення 15.02.2024 обшуку, виникла необхідність у проведенні огляду території ПрАТ «Шахта Надія», в тому числі і території аварійного (вугільного) складу ПрАТ «Шахта Надія» із залученням до його проведення спеціалістів, за необхідності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовільнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001237 від 27.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

При цьому за ч.2 цієї статті Кодексу огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя враховує, що 19 лютого 2024 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова. накладено арешт на майно ПрАТ «Шахта Надія» в тому числі на речовий доказ-вугільну продукцію, що зберігалася на вугільному складі ПрАТ «Шахта Надія», зокрема: 763,1 м.куб, що становить 801 тонна, в тому числі об`єм штабель конус-591,9 м.куб, об`єм штабель фігура № 2-23,3 куб.м., об`єм штабель фігура 2.1.-141,8 м.куб, об`єм штабель бункер 2-5,0 м.куб, об`єм штабель бункер 3-1,1 м.куб. Контроль за виконанням даної ухвали покладено на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

При цьому, саме рішенням слідчого вищевказане майно передано на відповідальне зберігання на ПрАТ «Шахта Надія».

У поданому клопотанні, слідчим фактично ставиться за мету огляду перевірити наявність речового доказу, що був переданий на відповідальне зберігання, на території ПрАТ «Шахта Надія», що не передбачено чинним КПК України.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що питання щодо вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів не можуть бути предметом розгляду клопотання слідчого про проведення огляду.

Дослідивши надані суду матеріали, заслухавши позицію слідчого, слідчий суддя вважає, що всупереч зазначеним нормам, слідчим в судовому засіданні не доведено мету проведення огляду, а тому у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст. 237, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення огляду у кримінальному провадженні № 0001237 від 27.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, - відмовити.

Повний текст ухвали проголошено 18 вересня 2024 року о 16 год. 20 хв.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1