У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.07.2024 Справа №607/15642/24 Провадження №1-кс/607/4218/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 12.07.2024р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000327 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до належним чином завіреної копії проекту Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який був предметом голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в квітні 2024 року та проект якого перед голосуванням було надіслано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю його вилучення, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 заперечив відносно клопотання, оскільки витребуванні документи не мають ніякого відношення до кримінального провадження, яке розслідується, так як неправомірні дії були згідно змісту клопотання вчиненні в 2022-2023 роках, а проект Статуту ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прийнято в 2024 році та орган досудового розслідування не позбавлений можливості отримати даний документ в інших акціонерів.

Як зазначено у клопотанні, що 3 липня 2024 року до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_7 , яка є акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що тимчасово виконуючий обов`язки голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , будучи службовою особою, зловживаючи повноваженнями, діючи в інтересах третіх осіб, під час укладання договорів від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2022-2023 років, завдав тяжких наслідків для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03 липня 2024 року за даним фактом зареєстровано відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно виписки про операції з цінними паперами ОСОБА_7 , є акціонером Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка володіє 7895 штуками простих акцій, що становить 22,566 % його статутного капіталу.

23.04.2024 відбулися загальні річні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для участі в яких зареєструвалися 9 акціонерів, яким належать 25980шт. голосуючих простих акцій, що становить 77,85% від загальної кількості акцій, три з яких (акціонерів): ОСОБА_7 , ОСОБА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіють в сукупності - 73,82 % статутного капіталу.

За результатами розгляду порядку денного, зокрема, пункту 5 даного порядку, Загальними зборами акціонерів було прийнято відповідні рішення, зокрема, внесено зміни до Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом викладення його в новій редакції.

Доручено Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписати нову редакцію Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважено тимчасово виконуючого обов?язки голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 (або особу що діє згідно доручення) забезпечити державну реєстрацію у новій редакції Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.05.2024р).

Відповідно до редакції Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був предметом голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.04.2024р., проект якого перед голосуванням було надано ОСОБА_7 , та іншим акціонерам, зокрема, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », п.п. 10.3.9. п.10.3 р. 11 Статуту, було викладено наступним чином: «10.3.9. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера, повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім?я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить), та повинно бути підписано уповноваженою особою, підпис якої нотаріально посвідчується (для нерезидентів письмове повідомлення, крім зазначеного вище повинно бути належним чином апостильовано або іншим чином легалізовано відповідно до законодавства країни нерезидента)».

Водночас, зміст даної норми Статуту, який було надано для проведення державної реєстрації, викладено в абсолютно іншій редакції: «10.3.9. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить) (для нерезидентів письмове повідомлення, крім зазначеного вище повинно бути належним чином апостильовано або іншим чином легалізовано відповідно до законодавства країни нерезидента). Таке повідомлення направляється акціонером (акціонерами) рекомендованим поштовим відправленням на адресу місцезнаходження Товариства або в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства (в такому випадку повідомлення має бути підписане кваліфікованим електронним підписом акціонера або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).»

Мотивом для фальсифікації змісту окремих пунктів вказаного Статуту з боку посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало порушення процедури заміни членів Наглядової ради представників акціонера ОСОБА_9 - ОСОБА_10 на ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на ОСОБА_13 , яке було проведено відповідно до повідомлення про заміну своїх представників, що були підписані акціонером ОСОБА_9 , підпис якого всупереч вимогам підпункту 10.3.9. пункту 10.3 розділу 10 Статуту ( в редакції, наданій для голосування на загальних зборах) та р.3 Положення про Наглядову раду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було нотаріально посвідчено та подальшого обрання головою Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме представника акціонера ОСОБА_9 в Наглядовій раді Товариства ОСОБА_11 .

Відповідно до протоколу Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01/22 від 08.04.2022р., ОСОБА_8 обрано т.в.о голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В період з 2022 по 2023 рр. між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого був свого часу ОСОБА_9 було укладено ряд однотипних та ідентичних за предметом та змістом договорів, за умовами яких сумарно визначено грошові зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 65530737,16грн. Підписантом вказаних договорів з боку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступав т.в.о. голови правління ОСОБА_8 .

Предметом вищевказаних договорів є віднесення вартості природного газу за скориговані об`єми природного газу по побутових споживачах, проведеного у відповідності до п. 6 глави 4 розділу IX Кодексу ГРМ на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшою виплатою вартості останніх контрагентам за договором.

Водночас, предмет даних договорів прямо суперечить змісту Кодексу ГРМ так і Кодексу ГТС, а також проведення таких операцій не передбачено та не відповідає вимогам Правилам постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2016, Типовому договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2016 та іншим нормативно - правовим актам.

В той же час, до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить попереднє погодження рішення правління про укладання договорів на суму, що перевищує 2 млн. гривень та ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом такого договору, становить менше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п.п. 10.2.2.29 п. 10.2 Статуту).

За даними річної фінансової звітності, вартість активів Товариства становила: за 2022р. - 474980 тис.грн..; за 2023р. - 419409 тис. грн.

Водночас, т.в.о. голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , усвідомлюючи той факт, що дії вчиняються без прийняття рішення загальних зборів та/або Правління Товариства про надання згоди на вчинення правочину, предмет якого перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за 2022-2023 рр. у порушення вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, а саме: не маючи необхідної згоди на вчинення правочину, наданої рішенням правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та погодженого Наглядовою радою Товариства, одноосібно підписав від імені Товарства договори №1/06 від 30.06.2022 р.на загальну суму 4354542, 56 грн., №1/07 від 29.07.2022 р. на загальну суму 4190881,06 грн., N?1/08 від 31.08.2022 р. на загальну суму 3237669,07 грн., № 1/12 від 30.12.2022 р. на загальну суму 2113782,39 грн., договір №1/03/23 від 31.03.2023 р. на загальну суму 2083363,58 грн., укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, внаслідок протиправних дій т.в.о. голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , Підприємство а відтак і його акціонери та держава в особі акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазнали фінансових збитків у вигляді сумарно визначеного грошового зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копії проекту Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який був предметом голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в квітні 2024 року та проект якого перед голосуванням було надіслано акціонерам, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

08.07.2024 за №10873/9/7-2024 з метою отримання копії проекту Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який був предметом голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в квітні 2024 року та проект якого перед голосуванням було надіслано акціонерам, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ст. 93 КПК України було надіслано запит голові правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.07.2024 за №3/4-675-24 отримано відповідь на даний запит, в якому у наданні інформації відмовлено, мотивуючи це тим, що КПК України передбачає спеціальний порядок отримання інформації шляхом проведення визначених процесуальних дій.

Належним чином завірена копія вище вказаного документу має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема наявність таких документів надасть можливість встановити осіб, якими було скоєно вказаний злочин, установити розмір спричинених збитків, здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що проект Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був предметом голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в квітні 2024 року та проект якого перед голосуванням було надіслано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та можливо використати як доказ у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 12.07.2024р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завіреної копії проекту Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який був предметом голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в квітні 2024 року та проект якого перед голосуванням було надіслано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю його вилучення, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1