УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 09.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на території Тульчинського району Вінницької області групи невстановлених осіб в умовах воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті отримання прибутку вчиняють протиправні дії щодо незаконного переправлення громадян України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, відносно яких діє заборона виїзду за межі держави, у зв`язку із обмеженням на період дії правового режиму воєнного стану, через державний кордон України.

В ході досудового розслідування встановлено осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі отримуючи прибуток від незаконної діяльності щодо організації переправлення осіб призовного через державний кордон могли використовувати грошові кошти у різний спосіб.

Також встановлено осіб, котрі мали тісний зв`язок із вищевказаними особами та могли розпоряджатись коштами, отриманими злочинним шляхом, зокрема - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_5 );

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 № 9336/5/02-32-12-01-10 від 22.07.2024 зазначено, що останні готові надати інформацію щодо вищевказаних осіб, в порядку передбаченому КПК України щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, як те зазначено в ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що на даний час організатор злочинної групи не перебуваючи на території України за допомогою своєї матері вчинив реєстрацію автомобіля Nissan Rogue 2020 року випуску, ввезеного з-за кордону, ймовірно за грошові кошти отриманні злочинним шляхом, у зв`язку із чим з метою встановлення фактичних обставин кримінальних правопорушень постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації про доходи, сплату податків (в тому числі у разі перебування як ФОП) наступних осіб:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

5. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

6. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

9. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 );

11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_5 );

Вищевказані документи потрібно вилучити в завірених належним чином копіях, оскільки їх наявність є джерелом доказів які будуть допустимі та належні, лише у випадку наявності санкціонованої ухвали слідчого судді, щодо тимчасового доступу до речей та документів, в іншому випадку слідчий отримати докази, які б підтверджували факт кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України не взмозі.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування, враховуючи той факт, що в інший спосіб, окрім як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо отримати перелічені вище документи в найкоротший строк, які в подальшому можуть мати значення для повного швидкого та неупередженого досудового розслідування та прийняття процесуального рішення, виникла необхідність про звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000264 від 09.08.2023 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про доходи, сплату податків (в тому числі у разі перебування як ФОП) наступних осіб:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

5. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

6. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

9. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 );

11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_5 );

Вказану інформацію надати за період часу з 2 кварталу 2023 року по 03.12.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя