Справа № 559/3286/24
Провадження № 1-кс/559/633/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"04" вересня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 від 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 02.09.2024 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 28.08.2024 близько 15 год., невідома особа зателефонувала з абонентського номеру (не зберігся) та представилась працівником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Шляхом маніпуляцій змусила заявника назвати код підтвердження, який надісланий йому на телефон, у результаті чого отримала доступ до фінансового номеру заявника та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й вночі 31.08.2024 близько 05.14 год. незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4020,02 грн., що були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 невідомої особи.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , невідомою особою, було оформлено кредит готівкою на суму 30 000 грн., які були зараховані банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та знаходяться на вищевказаній банківській карті.

Окрім цього, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_5 , невідомою особою було зараховано грошові кошти в сумі 900 грн., що знаходяться на вище вказаній банківській карті.

На цей час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по вищевказаним банківської картках та рахунках, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по них за період із 28.08.2024 до 03.09.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000557 від 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що 31.08.2024 з банківської карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти в сумі 4020,02 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 невідомої особи. Також на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілому, невідомою особою було оформлено кредит готівкою на суму 30 000 грн., що були зараховані банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і знаходяться на вищевказаній банківській карті. Окрім цього, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_5 , невідомою особою, було зараховано грошові кошти в сумі 900 грн. і знаходяться на вище вказаній банківській карті.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють банки, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться і знаходяться:

1) у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме:-

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 28.08.2024 до 03.09.2024;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_1 ,із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, а також фото-, відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів.

- інформацію про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 28.08.2024 до 03.09.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

2) у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 28.08.2024 по 03.09.2024;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_4 ,із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, а також фото-, відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів.

- інформацію про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_4 та банківським рахунком НОМЕР_5 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 28.08.2024 по 03.09.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск;

3) у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_6 та банківського рахунку НОМЕР_7 , а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 та банківському рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 28.08.2024 по 03.09.2024;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_6 ,із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, а також фото-, відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів.

- інформацію про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_6 та банківського рахунку НОМЕР_7 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 28.08.2024 по 03.09.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

4) у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_3 з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки, з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 28.08.2024 до 03.09.2024;

- копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки за період із 28.08.2024 до 03.09.2024;

- інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані за банківською карткою № НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 28.08.2024 до 03.09.2024.

Встановити строк дії ухвали до 04.10.2024.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1