У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/11475/24

№ 1-кс/183/2306/24

18 листопада 2024 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 жовтня 2024 року за № 0000058 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 15.10.2024 невстановлена особа під приводом продажу дров в соціальній мережі «Фейсбук» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8820 гривень, що належали ОСОБА_3 , які заявниця самостійно перевела на картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме:

- до повної інформацію про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , руху коштів даного банківського рахунку за період часу з 15 жовтня 2024 року до 25 жовтня 2024 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

- до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 15 жовтня 2024 року до 25 жовтня 2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за яким рахується вищевказаний банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- до номерів телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- до інформації про перерахунок грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 жовтня 2024 року до 25 жовтня 2024 року

- до відомостей про перерахунок грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 жовтня 2024 року до 25 жовтня 2024 року.

Вказані документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилучення.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, окрім як за ухвалою суду, вказаний доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні прокурор зазначив необхідність надання інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- до повної інформацію про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , руху коштів даного банківського рахунку за період часу з 15 жовтня 2024 року до 25 жовтня 2024 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

- до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 15 жовтня 2024 року до 25 жовтня 2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за яким рахується вищевказаний банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- до номерів телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- до інформації про перерахунок грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 жовтня 2024 року до 25 жовтня 2024 року

- до відомостей про перерахунок грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 жовтня 2024 року до 25 жовтня 2024 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дану інформацію надати у паперовому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали до 18.01.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1