Справа № 158/2814/24
Провадження № 1-кс/0158/1142/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ківерцівського районного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 01.12.2022 по 01.02.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході встановлення наявності підстав для представництва інтересів держави в суді встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » внесено недостовірні відомості до актів №1 від 26.12.2022 та №1 від 23.12.2022 щодо проведення робіт на підставі договорів №13/12/2022 від 13.12.2022 та №491 від 24.11.2022.

08.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 укладено договір підряду №22-49-10 «Поточний ремонт (заміна вікон) в Комунальному опорному закладі загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Переспа Луцького району. Сума договору 44 991,00 гривень. 30.12.2022 укладено додаткову угоду №1, відповідно до якої термін дії договору продовжено до 31.01.2023.

14.12.2023 підписано акти виконаних робіт та проведено оплату за виконані роботи в повному обсязі. Однак в ході досудового розслідування встановлено, що фактично вікна в КОЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були встановлені підрядником 18.01.2023.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку підрядника підприємця ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ) з метою встановлення факту надходження оплати за роботи, які фактично виконані не були.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2022 по 01.02.2023.

Слідчий у судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 або за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 01 грудня 2022 року по 01 лютого 2023 року, а саме рух та переказ коштів на вказаний рахунок з інших рахунків із зазначенням точного часу проведення операцій, номерів та власників цих банківських карток;

- відомостей про володільця банківської картки.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 02 жовтня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити особі, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1