Провадження №: 1-кс/752/8361/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 14.02.2023 за №0000100, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

21.10.2024 до Голосіївського районного суду міста Києва звернувся прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 , обов`язків, визначених ч. 5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме:

-прибувати за викликом до прокурора, слідчого та суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 14.02.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Статуту Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» (), затвердженого Президією Національної академії медичних наук України № 5/12 від 22.06.2017:

п. 1.1. Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» є науковою Установою, яка заснована на державній власності і відноситься до відання Національної академії медичних наук України;

п.1.3. Установа діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів чинного законодавства;

4.2 Предметом діяльності Установи в межах її повноважень є:

п. 4.2.1 Удосконалення державної політики у сферах, що стосуються охорони здоров`я працюючого населення;

п. 4.4 Установа відповідно до основних завдань:

4.4.19 Здійснює гігієнічну оцінку умов праці працівників, зайнятих в промисловості, сільському господарстві та соціальній сфері України;

4.4.21 Провадження діяльності з медичної практики надання лікувально-діагностичної допомоги, в тому числі високоспеціалізованої працюючому населенню України на базі клінічного та поліклінічного підрозділів Установи;

4.4.22 Здійснює наукове обґрунтування, експертизу та розробку програм первинної профілактики професійної патології; Здійснює проведення попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів працюючих у небезпечних та шкідливих умовах праці;

4.4.25 Виконує делеговані Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 повноваження щодо вирішення питань по встановленню зв`язку захворювання зі шкідливими умовами праці та трудового процесу, в тому числі у відповідності до чинного законодавства, може делегувати наукових співробітників для участі у судово-медичній експертизі на запит компетентних органів;

4.4.26 Здійснює апробацію на базі клініки професійних захворювань нових засобів та методів діагностики, лікування та профілактики, а також інструктивних, методичних, інформаційних матеріалів, призначених для здійснення діагностичних та лікувальних заходів.

Відповідно до п. 6.18 статуту директор Установи може мати заступника директора з наукової роботи, заступника директора з науково-практичної роботи та заступника директора з загальних питань.

Наказом т.в.о. директора ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» від 30.11.2020 № 59-К2 ОСОБА_4 прийнято на посаду заступника директора з загальних питань з 01.12.2020.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальними повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду заступника директора з загальних питань ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Так, 29.03.2023 ОСОБА_7 звернувся до КНП «Соснівська міська лікарня» до лікаря - профпатолога ОСОБА_8 з питання оформлення групи інвалідності на підставі наявних хронічних професійних захворювань. У ході розмови ОСОБА_8 , яка не була обізнана щодо діяльності організованої групи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , надала ОСОБА_7 вказівку надання копії трудової книжки, завіреної печаткою ВП Шахти «Межирічанська» та пояснила, які види захворювань наддадуть можливість оформити інвалідність.

У той же час, ОСОБА_8 висунула вимогу ОСОБА_7 про надання їй неправомірної вигоди у сумі 5 000 гривень за скерування його на госпіталізацію до Комунального некомерційного підприємства «Соснівська міська лікарня» (далі - КНП «Соснівська міська лікарня»), а в подальшому до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України».

Також, ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_7 , що ОСОБА_9 , посприяє йому у проходженні стаціонарного обстеження в ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» для складання медичного висновку лікарсько - експертної комісії спеціалізованого профпатологічного закладу охорони здоров`я про наявність хронічного професійного захворювання.

Надалі, 05.09.2023 ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю, об 11 год. 20 хв. прийшов до ОСОБА_8 в КНП «Соснівська міська лікарня» за направленням на амбулаторне лікування для отримання діагнозу бронхіту 2 ступеню. Під час зустрічі ОСОБА_8 направила ОСОБА_7 на проходження лікарського обстеження в кабінет № 6 вказаного медичного закладу та надала вказівку щодо передачі ОСОБА_7 лікарю, яка буде проводити обстеження грошові кошти в сумі 1 000 гривень.

У свою чергу ОСОБА_8 почала формувати медичну документацію щодо перебування ОСОБА_7 на лікуванні у вказаній медичній установі.

У подальшому, 21.02.2024 о 17 год. 00 хв. згідно з розробленим раніше злочинним планом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний план на отримування неправомірної вигоди, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, з метою реалізації спільного злочинного плану зателефонував до ОСОБА_7 та запропонував зустрітися для обговорення питань щодо отримання групи інвалідності.

Надалі, 01.03.2024 о 13 год 30 хв за попередньою домовленістю ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 . У ході розмови ОСОБА_9 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи у складі організованої групи, повідомив ОСОБА_7 що може посприяти в амбулаторному лікуванні в КНП «Соснівська міська лікарня» та наступному стаціонарному лікуванні в ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» для подальшого скерування до медико - соціальної експертної комісії Львівського обласного центру МСЕК для отримання групи інвалідності.

Також, ОСОБА_9 , діючи умисно у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням співучасниками, повідомив, що ОСОБА_7 потрібно надати неправомірну вигоду для лікаря ОСОБА_8 у розмірі 1 000 гривень за амбулаторне лікування в КНП «Соснівська міська лікарня» без та 4 000 гривень за скерування запиту до Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Окрім того, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , повідомив ОСОБА_7 , що йому необхідно буде надати неправомірну вигоду в розмірі 1 500 доларів США службовим особам ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» за встановлення певного професійного захворювання та 1 400 доларів США за проходження медико - соціальної експертної комісії Львівського обласного центру МСЕК.

Разом з тим, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням співучасниками, відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, повідомив ОСОБА_7 , що без надання вказаних коштів ОСОБА_7 не отримає групу інвалідності, навіть при наявності відповідних захворювань, чим створив умови, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

У подальшому, 11.04.2024 о 14 год 00 хв ОСОБА_14 за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 . Під час зустрічі ОСОБА_9 показав ОСОБА_7 документи, а саме: направлення на госпіталізацію № 903 від 11.04.2024 до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», виданий КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради», підписаний лікарем - профпатологом ОСОБА_8 , в якому зазначено діагноз: підозра на пневмоканіоз, хронічний бронхіт другого ступенів та виписку - скерування із медичної карти амбулаторного хворого до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» за встановлення певного професійного захворювання від 11.04.2024 підписана лікарем - профпатологом ОСОБА_8 .

Після цього, ОСОБА_9 , продовжуючи діяти відповідно до злочинного плану, спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням співучасниками, повідомив ОСОБА_14 , що із вказаними документами він повинен приїхати в м. Київ до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 75, де його буде чекати ОСОБА_10 .

Також в ході вказаної розмови ОСОБА_9 висунув вимогу, щоб ОСОБА_7 по прибуттю в ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» з метою підтвердження діагнозу, зазначеного в направленні на госпіталізацію № 903 від 11.04.2024, зайшов до завідуючої консультативно - поліклінічного відділення ОСОБА_10 та надав останній неправомірну вигоду в розмірі 1 000 гривень. У подальшому ОСОБА_7 повинен зайти до «лікуючого лікаря», котрому він повинен надати неправомірну вигоду у розмірі 1 000 гривень.

Також, ОСОБА_9 повідомив, що в подальшому медичний висновок лікарсько - експертної комісії ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» йому через поштовий зв`язок ТОВ «Нова пошта» направить завідуюча консультативно - поліклінічним відділенням ОСОБА_10 .

У ході розмови, ОСОБА_9 також повідомив, що після отримання медичного висновку лікарсько - експертної комісії ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_7 повинен прибути до ОСОБА_15 , де остання сформує документи для проходження медико - соціальної експертизи комісії Львівського обласного центру МСЕК.

Також, під час вказаної розмови ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням співучасниками, відповідно до злочинного плану, спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, висунув вимогу ОСОБА_7 щодо надання йому неправомірної вигоди у розмірі 1400 доларів США за проходження у подальшому медико -соціальної комісії.

Перебуваючи в салоні автомобіля марки «Toyota Rav 4» д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_7 о 14 год 15 хв передав ОСОБА_9 неправомірну вигоду у сумі 5 000 гривень для подальшої передачі ОСОБА_8 та 1 500 доларів США, що станом на 11.04.2024 згідно курсу НБУ становило 58 534,8 гривень, для передачі службовим особам ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» за підтвердження наявності та тяжкості хронічного професійного захворювання.

Надалі, 15.04.2024 року о 09 год 00 хв за вказівкою ОСОБА_9 . ОСОБА_7 прибув до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 75, зайшовши до кабінету ОСОБА_10 повідомив їй, що він від ОСОБА_9 та на її вимогу передав останній 1 000 гривень, які вона отримала. Виконуючи свою функцію, ОСОБА_10 надала вказівку ОСОБА_7 проходити лікарів та наголосила, щоб останній кошти лікарям не давав, а дав тільки 1000 гривень «лікуючому» лікарю. На виконання вказівка ОСОБА_10 ОСОБА_7 попрямував до реєстратури, де йому сформували медичну справу для подальшого проходження лікарів.

Під час проходження медичного огляду у «лікуючого» лікаря, на виконання вказівки ОСОБА_10 , ОСОБА_7 передав вказаній невстановленій досудовим розслідуванням особі 1 000 гривень, яка повідомила йому про необхідність прибути наступного дня до лікарні для здачі аналізів та подальшого проходження лікарів.

У подальшому, 16.04.2024, перебуваючи в ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», без фактичного проходження медичного обстеження, ОСОБА_7 о 10 год 30 хв зайшов до ОСОБА_10 , яка повідомила, що ОСОБА_7 може їхати додому, а після підготовки всіх необхідних документів, вона передасть їх ОСОБА_9 .

У подальшому, 01.05.2024 о 13 год 00 хв ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_9 в належному останньому автомобілі «Toyota Rav 4» д.н.з. НОМЕР_1 , де у ході розмови ОСОБА_9 показав ОСОБА_7 медичний висновок лікарсько - експертної комісії ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» № 1396 від 24.04.2022, підписаний заступником головного лікаря з лікувальної роботи ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_16 , в якому зазначено хронічні професійні захворювання, а саме: хронічний бронхіт другого ступеню, прикороневий пневмофіброз, хронічна двобічна сенсоневральна приглухуватість з помірним ступенем зниженням слуху (третього ступенів).

У подальшому ОСОБА_9 , діючи за раніше узгодженим планом, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, передав ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 1 500 доларів США за встановлення ОСОБА_7 певного професійного захворювання лікарями ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України».

Крім цього, продовжуючи реалізацію злочинного плану у складі організованої групи, заступником директора ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_4 , завідуючою консультативно - поліклінічного відділення ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_10 , головним лікарем ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою особистого збагачення, на виконання раніше розробленого та погодженого учасниками злочинного плану, спрямованого на систематичне вимагання з працівників вугільної промисловості неправомірної вигоди за забезпечення документального підтвердження фіктивного амбулаторного лікування громадян, забезпечення документального підтвердження діагностичних, лікувальних заходів, а також забезпечення підготовки пакету документів щодо направлення осіб з фіктивно встановленими ознаками втрати працездатності до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України, якою приймається рішення про наявність хронічного професійного захворювання, для подальшого скерування до медико - соціальної експертної комісії з метою присвоєння відповідної групи інвалідності, продовжив підшукувати громадян, які мають професійне захворювання, стабільне фінансове положення і можуть надати необхідну суму коштів у якості неправомірної вигоди за надання послуг отримання групи інвалідності за професійними захворюваннями.

З цією метою, 05.01.2024 року о 14 год 00 хв ОСОБА_9 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах зустрівся з ОСОБА_17 біля «Автостанції» в м. Червоноград Львівської області та повідомив, що він має зв`язки в КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради», ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» та в медико - соціальній експертній комісії, у зв`язку з чим може допомогти з отриманням групи інвалідності.

Окрім того, ОСОБА_9 висунув вимогу ОСОБА_17 у наданні неправомірної вигоди в сумі 4 000 гривень лікарю-профпотологу КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» ОСОБА_8 за оформлення нею запиту до Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, а також надання неправомірної вигоди в розмірі 3000 доларів США, частина з яких буде передана службовим особам ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» за підтвердження хронічного професійного захворювання, а решта представникам медико - соціальної експертної комісії за присвоєння відповідної групи інвалідності.

Разом з тим, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням співучасниками, відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, повідомив ОСОБА_17 , що без надання вказаних грошових коштів ОСОБА_17 не отримає групу інвалідності, навіть при наявності відповідних захворювань, чим створив умови, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Надалі, 04.03.2024 о 09 год 15 хв ОСОБА_17 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , прибув до КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» до лікаря - профпотолога ОСОБА_8 , яка у ході розмови повідомила ОСОБА_17 , що всі необхідні медичні обстеження вона вже зробила. В той же час, ОСОБА_8 висунула ОСОБА_17 вимогу надати їй неправомірну вигоду в розмірі 4 000 гривень за скерування нею до Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці відповідного запиту.

У подальшому, 15.03.2024 о 15 год 15 хв ОСОБА_17 прибув до КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради», розташованої за адресою: Львівська область, м. Соснівка, вул. Грушевського, 36, де ОСОБА_8 віддала йому виписку із медичної карти стаціонарного хворого № 170/3.2. КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» від 15.03.2024, підписану лікарем - терапевтом ОСОБА_18 , із зазначенням діагнозу: хронічний бронхіт другого ступеню, фаза загострення, інтерстиціальний пневмофіброз.

Окрім того, 01.04.2024 о 13 год 20 хв, перебуваючи біля «Автостанції» в м. Червоноград Львівської області, ОСОБА_17 на виконання вимог ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передав останньому кошти в сумі 4 000 гривень для подальшої передачі ОСОБА_8 .

Також, 29.05.2024 о 13 год. 10 хв. під час зустрічі ОСОБА_9 надав ОСОБА_17 копії документів, а саме: скерування на госпіталізацію № 986 КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» від 29.05.2024 із зазначенням діагнозу: підозра на пневмоконіоз, хронічний бронхіт другого ступенів, фаза загострення, пневмосклероз, емфізема легень першого - другого ступенів, хронічна правобічна поперекова - крижова радикулопатія зі стійким вираженим больовим синдромом та статико - динамічними порушеннями, а також виписку - скерування із медичної карти амбулаторного хворого до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» від 29.05.2024, які підписано лікарем - профпатологом ОСОБА_8 .

Окрім того, під час вказаної розмови ОСОБА_9 , діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням співучасниками, повідомив ОСОБА_19 про необхідність прибуття останнього до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 75 для подальшого підтвердження хронічного професійного захворювання.

У цей час, ОСОБА_19 на виконання вимоги ОСОБА_9 передав останньому неправомірну вигоду у розмірі 1 500 доларів США для передачі службовим особам ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» за підтвердження у нього хронічного професійного захворювання.

У подальшому, 02.06.2024 об 11 год. 23 хв., заступник директора ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи отримала від учасника організованої групи ОСОБА_9 , який діяв відповідно до відведеної йому функції, грошові кошти, що були ним отримані від працівників вугільної промисловості для подальшої передачі неправомірної вигоди учасникам організованої групи - службовим особам ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», серед яких була неправомірна вигода у розмірі 1000 (тисяча) доларів США, що станом на 02.06.2024 згідно курсу НБУ становило 40 395,8 гривень за підтвердження хронічного професійного захворювання у ОСОБА_19 лікарями ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», а також 31 100 (тридцять одна тисяча сто) доларів США, що станом на 02.06.2024 згідно курсу НБУ становило 1 252 269, 8 гривень за підтвердження хронічних професійних захворювань лікарями ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» іншим невстановленим в ході досудового розслідування 47 особам, що відповідно до п. 1 Примітки до ст. 368 КК України є особливо великим розміром. Після чого о 12 год 25 хв ОСОБА_4 була затримана працівниками правоохоронного органу.

03.06.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 368 КК України.

24.09.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України.

03.06.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 300 розмірів прожиткових мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень, строком до 31.07.2024.

04.06.2024 ОСОБА_4 внесено заставу у розмірі 908 400 грн., в результаті чого остання була звільнена з під варти.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, а саме за межі м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/ або місця роботи;

-заборонивши спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з Україну і в`їзд в Україну.

31.07.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк покладених обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

29.08.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк покладених обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000100 продовжено до 6-и місяців, а саме до 02.12.2024.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні раніше обраного запобіжного заходу у виді продовження строку застосування обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваної ОСОБА_4 , оскільки строк дії запобіжного заходу завершується та досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Прокурор клопотання підтримав, просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , визначених ч. 5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

Підозрювана та її захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 14.02.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України. 03.06.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 368 КК України.

24.09.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами:

-протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 18.03.2023;

-протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 11.04.2024;

-протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 29.05.2024;

-відповідь на доручення від 17.05.2024;

-протокол огляду місця події від 02.06.2024;

-протокол затримання в порядку ст. 208 КПК України;

-протокол огляду речей та документів від 02.06.2024;

-протокол негласних слідчих (розшукових дій);

-протокол негласних слідчих (розшукових дій);

-відповідь на доручення від 05.03.2024;

-протокол огляду від 18.06.2024;

-протокол огляду від 18.06.2024;

-протоколом огляду від 15.07.2024;

-протоколом огляду віл 15.07.2024;

-протоколом огляду від 25.07.2024.

03.06.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 300 розмірів прожиткових мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень, строком до 31.07.2024.

04.06.2024 ОСОБА_4 внесено заставу у розмірі 908 400 грн., в результаті чого остання була звільнена з під варти.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, а саме за межі м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/ або місця роботи;

-заборонивши спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з Україну і в`їзд в Україну.

31.07.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк покладених обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

29.08.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк покладених обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

28.08.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 до 6 місяців, а саме до 02.12.2024.

Відповідно до положень ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених ч. 3 або 4 ст. 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мають враховуватися під час вирішення вказаного питання, а саме:

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та суду). Даний ризик, обґрунтовується тим, що в разі визнання підозрювану ОСОБА_4 винуватою у вчиненні інкримінованого їй злочину, до неї може бути застосоване покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Така обставина сама по собі може бути вагомою підставою та мотивом для підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Зазначене узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Слідчий суддя, враховуючи тяжкість та характер злочину у вчинені якого підозрюється ОСОБА_4 обставини вчинення інкримінованого їй злочину, особу підозрюваної, не виключає, що підозрювана, з метою уникнення кримінальної відповідальності зможе здійснити дії з метою переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України (знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення). Даний ризик, продовжує бути актуальним, оскільки з огляду на стадію кримінального провадження, на даний час органом досудового не віднайдені всі речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, тому ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою приховування чи знищення доказів, які можуть вказувати на її причетність до кримінального правопорушення, та які мають доказове значення для досудового розслідування.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на свідків та інших співучасників у цьому кримінальному провадженні).Даний ризик, обґрунтовується тим, що підозрювана ОСОБА_4 обізнана про осіб, які давали показання у кримінальному провадженні, вона може здійснити спроби впливу на них з метою зміни наданих показань, що в подальшому виключить надання ними правдивих і повних показань під час досудового розслідування і судового розгляду.

Зазначений ризик продовжує бути актуальним з огляду на встановлений нормами КПК України порядок безпосереднього сприйняття судом показів від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, із забезпеченням права підозрюваного, обвинуваченого на одночасний та перехресний допит. Так, суд під час судового провадження може обґрунтовувати свої висновки лише на показах, які він безпосередньо сприймав, отримав усно від свідків (ст. 23 КПК України). Тобто ризик незаконного впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показів від свідків та дослідження їх судом.

Посилання захисника на необґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає непереконливими. При цьому, варто зазначити, що сукупність матеріалів кримінального провадження, на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у справі, є достатньою для продовження застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу, оскільки обґрунтованість підозри - це не акт притягнення особи до відповідальності, а сукупність даних, які переконують об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити дію покладених на підозрювану ОСОБА_4 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.12.2024, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись статтями 177, 178, 182, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати за викликом до прокурора, слідчого та суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкуватись з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 а також утримуватися від спілкуватись зі свідками у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Строк дії обов`язків продовжити до 02.12.2024, в межах строку досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 01.11.2024 о 12 год. 45 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1