Провадження по справі № 1-кс/752/9276/24
У Х В А Л А

іменем України

"09" грудня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні уточнену скаргу Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» на бездіяльність уповноважених осіб Голосіївської окружної прокуратури м. Києва, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про кримінальне правопорушення,

за участі представників ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

встановив:

22 листопада 2024 року представник ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_3 засобами поштового зв`язку подав до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва скаргу на бездіяльність уповноважених осіб Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою директора департаменту банківської безпеки ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення від 31.10.2024 № 148/32670/2024.

У скарзі представник ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_3 просить зобов`язати уповноважених осіб Голосіївського УП ГУНП у м. Києві внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» про кримінальне правопорушення від 31.10.2024 № 148/32670/2024.

Згідно вхідного штампу Голосіївського районного суду м. Києва скарга надійшла до суду 26.11.2024.

В порядку автоматичного визначення слідчого судді, який відбувся 26.11.2024, скаргу передано на розгляд слідчого судді ОСОБА_1 .

В ході судового розгляду скарги представник ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_3 уточнив вимоги скарги та просив визнати протиправною бездіяльність уповноважених осіб Голосіївської окружної прокуратури м. Києва, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» про кримінальне правопорушення від 31.10.2024 № 148/32670/2024 та зобов`язати уповноважених осіб Голосіївської окружної прокуратури м. Києва внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» про кримінальне правопорушення від 31.10.2024 № 148/32670/2024.

У судовому засіданні представник ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_4 вимоги уточненої скарги підтримала, надала відповідні пояснення та просила її задовольнити.

Голосіївська окружна прокуратура м. Києва в судове засідання для розгляду скарги уповноваженого представника не направила. До початку розгляду скарги на електронну адресу від заступника керівника Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 надійшли письмові пояснення. За змістом пояснень заступник керівника Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 зазначає, що за результатами розгляду заяви директора департаменту банківської безпеки ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення від 31.10.2024 № 148/32670/2024 встановлено, що правовідносини між ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» і службовими особам и ТОВ «Торговий Дім «Ягоди України» ОСОБА_8 і ОСОБА_9 носять суто цивільно - правовий характер, обставин, які б вказували на наявність ознак кримінального правопорушення у заяві від 31.10.2024 не зазначено. На думку прокурора ОСОБА_6 , відсутні підстави для внесення відомостей до ЄРДР за заявою ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 31.10.2024 № 148/32670/2024. Просив у задоволенні скарги відмовити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Розглянувши скаргу, додані до неї матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із п. 25 ч.1 ст. 3 КПК України заявник є учасником кримінального провадження.

Згідно із ч.1 ст. 60 КПК України заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим.

Згідно із ч.1 ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З матеріалів, доданих до скарги, слідчим суддею встановлено, що 05.11.2024 директор департаменту банківської безпеки ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_10 засобами поштового зв`язку подав до Голосіївської окружної прокуратури м. Києва заяву про кримінальне правопорушення від 31.10.2024 № 148/32670/2024.

За змістом заяви про вчинення кримінального правопорушення директор департаменту банківської безпеки ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_10 зазначив, що у невстановлений час і місці, але не пізніше 21.12.2021, між єдиним учасником ТОВ «Торговий Дім «Ягоди України» ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 і директором вказаного підприємства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, шляхом заволодіння грошовими коштами Банку під виглядом отримання очолюваним ними підприємством кредиту.

ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами АБ «УКРГАЗБАНК», 21.12.2021 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , підписала нотаріально посвідчене Рішення єдиного учасника ТОВ «Торговий Дім «Ягоди України», яким уповноважила директора підприємства ОСОБА_9 здійснити всі необхідні дії для укладення та підписання з Банком від імені підприємства будь-яких правочинів

06 червня 2022 року між директором ТОВ «Торговий Дім «Ягоди України» ОСОБА_9 та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» укладено Договір № 1152/2022КиївОД-МСБ- ВКЛ про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро, - малого та середнього бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ «УКРГАЗБАНК».

У той же день, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 , з метою приховування своїх злочинних намірів, направлених на заволодіння грошовими коштами банку, виступили поручителями по кредиту та підписали Договори поруки № 1152/2022/КиївОД-МСБ-ВКЛ-ПЗ і № 1152/2022/КиївОД-МСБ-ВКЛ-П1 відповідно.

У той же день, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 , з метою приховування своїх злочинних намірів, направлених на заволодіння грошовими коштами банку, уклали договори поруки до кредитного договору № 1152/2022/КиївОД-МСБ-ВКЛ-ПЗ і № 1152/2022/КиївОД-МСБ-ВКЛ-П1 відповідно.

Згідно п. 1 Договору про приєднання позичальнику встановлюється ліміт кредитної лінії в розмірі 7 500 000,00 грн.

Пунктом 2 Договору про приєднання визначено, що кредитна лінія відкривається з 06.06.2022 по 05.06.2023 (включно).

Умовами Договору про приєднання також передбачено, що кредитні кошти надаються позичальнику для поповнення облікових коштів шляхом перерахування на поточний рахунок позичальника в національній валюті № UА 4907207, відкритий в банку.

Після чого, на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий Дім «Ягоди України» банком було перераховано: 09.06.2022 грошові кошти в сумі 3 500 000,00 грн.; 10.06.2022 - 4 000 000,00 грн.; 02.03.2023 - 54 395,08 грн.

Отримавши кредитні кошти, ОСОБА_9 , будучи директором та відповідно службою особою ТОВ «Торговий Дім «Ягоди України», спільно з учасником товариства ОСОБА_8 , розпорядились ними на власний розсуд шляхом перерахування: 2 500 416,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Преміум Ексктюзів Груп» () - призначення платежу «За пакети згідно рахунку на оплату № 2 від 09.06.2022; 2 625 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КАМЕТС» () призначення платежу «За сільськогосподарські послуги згідно договору № 07/04-2022/01 від та рахунків № 3 від 30.05.2022 і № 4 від 07.06.2022 Без ПДВ».

При цьому, директором ТОВ «Преміум Ексклюзів Груп» (27.03.2024 анульоване свідоцтво ПДВ) є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вказує на взаємозв`язок цього товариства з ТОВ «Торговий Дім «Ягоди України», а також на можливий удаваний характер договірних відносин між вказаними товариствами.

У подальшому, з метою приховування злочину, позичальником було частково сплачено основну заборгованість: 01.03.2023 - 54 395,08 грн.; 15.05.2023 - 123,46 грн.; 10.09.2024 - 20 223,07 грн., всього сплачено 74 741,61 грн.

На даний час за ТОВ «Торговий Дім «Ягоди України» обліковується прострочена основна заборгованість у розмірі 7 479 653,47 грн.

Таким чином, директор ТОВ «Торговий Дім «Ягоди України» ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами Банку в сумі 7 479 653,47 грн. Такі дії службових осіб ТОВ «Торговий Дім «Ягоди України» ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З даних копії квитанції АТ «Укрпошта» встановлено, що вищезазначена заява була направлена засобами поштового зв`язку до Голосіївської окружної прокуратури м. Києва та отримана уповноваженою особою даного органу 11.11.2024.

Даних про те, що станом на день розгляду скарги за даною заявою внесені відомості до ЄРДР, Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва не представлено.

З письмових пояснень заступника керівника Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 вбачається, що за результатами розгляду заяви ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» про кримінальне правопорушення від 31.10.2024 № 148/32670/2024 ним встановлено, що правовідносини між ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» і службовими особам ТОВ «Торговий Дім «Ягоди України» ОСОБА_8 і ОСОБА_9 носять суто цивільно - правовий характер, обставин, які б вказували на наявність ознак кримінального правопорушення у заяві від 31.10.2024 не зазначено. Таким чином, підстави для внесення відомостей до ЄРДР відсутні.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора під час досудового розслідування чітко визначено та регламентовано Главою 26 Кримінального процесуального кодексу України. Частиною 1 ст. 303 КПК України передбачено, які рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора підлягають оскарженню під час досудового провадження.

Так, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя, ознайомившись з заявою ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» про вчинення кримінального правопорушення від 31.10.2024 № 148/32670/2024 вважає, що вона містить відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин уповноважена особа Голосіївської окружної прокуратури м. Києва, яка наділена правом вносити відомості до ЄРДР за заявою про вчинене кримінальне правопорушення, у порушення вимог ч.1 ст.214 КПК України, після отримання заяви ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» про вчинення кримінального правопорушення від 31.10.2024 № 148/32670/2024, не здійснила визначених законодавством процесуальних дій та у визначений ст. 214 КПК України строк не внесла відомості до ЄРДР.

Висновки заступника керівника Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про відсутність ознак кримінального правопорушення у повідомленні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» про вчинення кримінального правопорушення є передчасними.

Тобто, уповноважені особи Голосіївської окружної прокуратури м. Києва допустили бездіяльність, яка є протиправною, тому скарга представника ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_3 є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.214, 303-306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

скаргу задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Голосіївської окружної прокуратури м. Києва внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» про вчинення кримінального правопорушення від 31.10.2024 № 148/32670/2024 та надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1