СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5604/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

15.08.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.04.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом обману представляючись керівниками Житомирської, Волинської, Закарпатської обласних військових державних адміністрації або керівниками райдержадміністрацій вказаних областей, телефонують місцевим приватним підприємцям та пропонують перерахувати кошти на потреби БО «БФ «Благодійні небайдужі» та БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нібито на закупівлю закордоном спорядження для військових потреб.

Як підтвердження «законного» характеру своєї пропозиції, учасники шахрайської оборудки із використанням засобів мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки направляють приватним підприємцям фотокопії завідомо підроблених листів вищезазначених державних адміністрацій.

Зокрема, в січні 2024 році у мобільних телефонах із ІМЕІ НОМЕР_2 та ІМЕІ НОМЕР_3 , які перебували у володінні та постійному користуванні ОСОБА_6 , використовувався номер мобільного телефону № НОМЕР_4 (контактний номер телефону БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), у жовтні 2023 року - січні 2024 року в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_3 використовувався номер № НОМЕР_5 (контактний номер телефону БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб).

Грошові кошти, що надходять до БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з призначенням платежу «на господарські потреби» перераховуються у подальшому на особисті карткові рахунки громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які, за попередньою домовленістю, перераховують їх для обготівкування та розподілення між усіма учасниками злочинного механізму

Крім цього, встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , який також приймав учать у створенні БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на даний час координує дії громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Таким чином, до організації та функціонування вищезазначеного протиправного механізму причетні громадяни:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільні телефони з №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 .

2) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Іванковичі. При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільні телефони з №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Актуальні засоби зв`язку встановлюються. При здійсненні протиправної діяльності в період з жовтня 2023 по квітень 2024 використовував мобільні телефони з ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з жовтня по грудень 2023 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_13 , з січня по квітень 2024 - НОМЕР_14 .

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з № НОМЕР_16 .

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільні телефони з №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

У зв`язку з викладеним, та з метою встановлення факту отримання грошових коштів шахрайським шляхом, та подальшого використання цих грошових коштів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналіз отриманих документів, дасть можливість встановити всіх засновників та керівників вказаного підприємства, встановити місця їх проживання та інші контактні дані, що дасть можливість їх допитати з приводу обставин укладення вказаних вище угод; встановити види діяльності підприємства та інші дані, які підлягають доказуванню.

Отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити дані, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; згідно ст. 93 КПК України, в інший спосіб їх отримати неможливо, а тому клопотання детектива слід задовольнити.

Так, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію та картку клієнта, копії накладних, які користується мобільними операторами за наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_13 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_14 , НОМЕР_25 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інформацію щодо їх поштових відправлень.

- історії поштових відправлень за наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_13 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_14 , НОМЕР_25 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 01.01.2023 по 08.08.2024;

- копії всіх накладних, щодо відправлень за наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_13 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_14 , НОМЕР_25 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по 08.08.2024;

- інформація щодо банківських рахунків, вказаних за наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_13 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_14 , НОМЕР_25 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , при оформленні останніми відправленнь наложного платежу (зворотньої відправки грошових коштів);

- картка клієнта за наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_13 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_14 , НОМЕР_25 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із вказанням всіх їх особистих даних;

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вказаних документів зазначеним у ухвалі особам та надати можливість вилучити їх копії, у тому числі в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1