УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2023 місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 (надалі Детектив), розглянувши клопотання № 19/4456т від 02.05.2023 детектива Національного антикорупційного бюро ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД) та матеріали досудового розслідування, внесеного 16.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

1.Зміст клопотання детектива

Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на продовження проведення і проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні.

Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує тим, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється від за фактом заволодіння коштами державного бюджету України у період воєнного стану. Обставини кримінального провадження свідчать про можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, проведення гласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи неодмінно призведе до інформування останнього про обізнаність органу досудового розслідування щодо саме його участі у вказаному злочині та надасть можливість знищити наявні докази причетності до вчинення злочину.

2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива

З клопотання детектива вбачається, що 01.09.2021 за результатами проведених відкритих торгів за ідентифікатором UA-2021-04-29-007697-c між Філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» (Філія «ЦЗВ») та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» було укладено договір поставки № ЦЗВ-02-03921-01 від 01.09.2021, предметом якого є постачання кабельно-провідникової продукції на загальну суму 247 098 305,82 грн.

У подальшому, 21.09.2021 було укладено додаткову угоду № 1 до договору поставки № ЦЗВ-02-03921 від 01.09.2021 року, відповідно до якої було анульовано специфікацію №1, специфікацію №2 та включено у договір специфікацію №3 та специфікацію №4, а також змінено суму договору.

25.10.2021 було укладено додаткову угоду № 2 до договору поставки №ЦЗВ-02-03921 від 01.09.2021 року, відповідно до якої було прийнято другу редакцію специфікації №3 та змінено суму договору.

13.12.2021 було укладено додаткову угоду № 3 до договору поставки №ЦЗВ-02-03921 від 01.09.2021 року, відповідно до якої було включено до договору специфікацію №5, специфікацію №6 та змінено суму договору.

Відповідно до документів, поданих учасниками публічної закупівлі, ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» пропонують продукцію одного виробника ТОВ «Торговий дім «Український кабель».

Вартість окремих позицій поставленої продукції за договором від 01.09.2021 становить:

1. Провід контактний НлФ-100 (еквівалент проводу контактного з низьколегованої міді фасонного Бр0уФ-100 (переріз 100 мм2) 595,17 грн за 1 кг продукції;

2. Трос несучий М-14,0 (120,0) (еквівалент тросу несучого мідного Бр0у-14,0 (переріз 120 мм2) 664,20 грн за 1 кг продукції.

У ході аналізу вартості поставленої кабельно-провідникової продукції встановлено, що зазначений товар раніше також постачався на замовлення Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», відповідно до умов публічної закупівлі за ідентифікатором UA-2020-07-03-006072-a. Вартість вказаних товарів, відповідно до договору від 16.09.2020, становить:

1. Провід контактний НлФ-100 (еквівалент проводу контактного з низьколегованої міді фасонного Бр0уФ-100 (переріз 100 мм2) 366,00 грн за 1 кг продукції;

2. Трос несучий М-14,0 (120,0) (еквівалент тросу несучого мідного Бр0у-14,0 (переріз 120 мм2) 316,00 грн за 1 кг продукції.

У ході аналізу відомостей, зазначених у реєстрі податкових накладних, встановлено, що у період з 05.12.2019 по 18.02.2020 ТОВ «Гал-кат» здійснювало продаж ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» аналогічної продукції за наступною вартістю:

1. Провід контактний НлФ-100 (еквівалент проводу контактного з низьколегованої міді фасонного Бр0уФ-100 (переріз 100 мм2) 216,65 грн за 1 кг продукції;

2. Трос несучий М-14,0 (120,0) (еквівалент тросу несучого мідного Бр0у-14,0 (переріз 120 мм2) 180,00 грн за 1 кг продукції.

Таким чином, проведеним аналізом встановлено, що вартість товару, який поставлявся на замовлення Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» підприємством ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», більше ніж в два рази вища від ринкової ціни зазначених товарів, що може свідчити про заволодіння посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, за співучасті службових осіб акціонерного товариства, грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах понад 100 млн грн.

За наявною оперативною інформацією, фактичним власником виробника поставленої кабельно-провідникової продукції ТОВ «Торговий дім «Український кабель» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який забезпечив участь у вказаній процедурі публічної закупівлі двох підконтрольних йому компаній - ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», номінальними власниками та директорами яких є підконтрольні йому особи.

Так, ОСОБА_5 до 19.12.2017 був бенефіціарним власником ТОВ «Торговий дім «Український кабель». Також, ТОВ «Еней», власником якого є ОСОБА_5 , до 22.11.2017 значилось у складі бенефціарних власників вказаної компанії.

Станом на 10.08.2022, засновником та бенефіціаром ТОВ «Торговий дім «Український кабель» є ОСОБА_6 , який працює виконавчим директором футзального клубу «Хіт».

У той же час, засновником та директором ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» є ОСОБА_7 , гравець збірної України з пляжного футболу, який у період з 2011 по 2021 виступав за футзальний клуб «Хіт». На цей час перебуває на посаді помічника президента/асистента тренера ФК «Хіт»

Президентом ФК «Хіт» є ОСОБА_5 , а спонсором зазначеного футзального клубу є ТОВ «Еней», власником якого також є ОСОБА_5 .

Окрім цього, за отриманими оперативними відомостями, лобіювання незаконних інтересів компанії ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» у структурних підрозділах АТ «Укрзалізниця» та комунікацію із посадовими особами здійснює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отже, за версією органу досудового розслідування, службові особи Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», вступивши у злочинну змову із службовими особами ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», які можуть бути пов`язані між собою, а також узгоджувати свої дії під час закупівель, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно завищили очікувану вартість під час проведення закупівель кабельно-провідникової продукції та створили штучні умови для перемоги ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», тим самим сприяли у заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах.

Відповідно до тендерної документації, ТОВ «ТД «Укркабель-Київ» здійснює постачання продукції виробника ТОВ «Торговий дім «Український кабель».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що виготовлення проводу контактного НлФ-100, який постачався для Філії «ЦЗВ», здійснювалось із сировини - міді, яка закуповувалась виробником у посередників ТОВ «Фанверс Проект», ТОВ «Галактика Імпульс», ТОВ «ТД «Поліхім» за завищеною вартістю.

У той же час, в ході аналізу господарської діяльності зазначених компаній встановлено, що ТОВ «Фанверс Проект», ТОВ «Галактика Імпульс», ТОВ «ТД «Поліхім», які мають ознаки ризиковості, закуповували у ТОВ «Еней» мідну катанку МКЛПС-Ол вартістю 296,75 грн (без ПДВ).

В подальшому ТОВ «Галактика Імпульс», ТОВ «ТД «Поліхім» здійснювали постачання ТОВ «ТД «Український кабель» мідного дроту вартістю 499,53 грн (без ПДВ), а ТОВ «Фанверс Проект» - вартістю 501 грн (без ПДВ).

Таким чином, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що операції із продажу ТОВ «Еней» міді на користь ТОВ «Фанверс Проект», ТОВ «Галактика Імпульс», ТОВ «ТД «Поліхім» та подальший продаж вказаної сировини ТОВ «ТД «Український кабель» не мають характеру реальних господарських правовідносин та спрямовані на штучне завищення вартості товару і подальшого заволодіння коштами Філії «ЦЗВ».

Директором ТОВ «Еней» () є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який організовує господарську діяльність підприємства, може впливати на підлеглих йому співробітників, а також особисто вчиняти дії, спрямовані на заволодіння коштами державного бюджету України, шляхом штучного завищення вартості предмету закупівлі. Окрім того, будучи власником, останній має можливість особисто контролювати господарську діяльність підприємства, а тому без його відома, вчинення цього кримінального правопорушення є неможливим.

У вказаному кримінальному провадженні проводились негласні слідчі (розшукові) дії відносно ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 від 06.03.2023 № 587т, під час яких було встановлено відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження. Однак, у зв`язку із конспіративним характером спілкування особи, наявності інших засобів зв`язку між учасниками злочинної схеми, широким колом осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які можуть мати значення для кримінального провадження.

У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення та продовження проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Матеріалами досудового розслідування, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у причетності до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, є договір поставки від 01.09.2021, додаткові угоди та специфікації до нього, матеріали за наслідками проведення НСРД, звіт про виконання договору про закупівлю, службова записка від 29.04.2023, відомості Податкового блоку та інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

3.Оцінка слідчого судді

Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою особової картки Державної міграційної служби, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протоколу огляду перевірена достовірність наданих відомостей про номери мобільного телефону, ідентифікуючих ознак ОСОБА_4 . При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Зі змісту клопотання вбачається, що воно за своєю суттю частково є клопотанням про продовження проведення НСРД, разом з тим детективом дотримано вимоги ч. 3 ст. 249 КПК України та наведено додаткові відомості, що свідчать про необхідність продовження НСРД.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;

2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 цього ж кодексу та п. 2 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України належить до особливо тяжких кримінальних правопорушень, віднесених до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду.

Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив.

Слідчий суддя дійшла переконання, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдино можливого висновку про необхідність проведення НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство:

- зняття інформації з електронних інформаційних систем;

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;

- аудіо-, відеоконтроль особи.

Під час проведення вищевказаних НСРД можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про розмови стосовно обставин вчинення злочину, приховування його слідів, встановлення місць зустрічі співучасників злочинів та осіб, які володіють інформацією про злочин, місцезнаходження приміщень, де можуть зберігатись речі і документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження, викриття невідомих слідству осіб, що самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідною особою особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаних злочинів, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб.

Отримати такі відомості у інший спосіб неможливо, оскільки ОСОБА_4 може приховувати свою злочинну діяльність, вживати заходів, щодо унеможливлення встановлення органом досудового розслідування дійсних обставин вчинення цього злочину, фактів його можливого вступу у злочинну змову з іншими особами.

У зв`язку із конспіративним характером спілкування особи, наявністю інших засобів зв`язку між учасниками злочинної схеми, широким колом осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, строк їх проведення повинен становити 2 місяці.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 249, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на продовження проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем: мобільного терміналу систем зв`язку, в якому містяться SIM-карти з абонентським номером НОМЕР_2 , а також облікових записів мобільних додатків (мессенджерів «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших), які зареєстровані за вказаним абонентським номером, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частинах, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах: «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», вхід до облікових записів яких здійснюється за номером телефону НОМЕР_2 , зокрема даних з усіх доступних сервісів (продуктів) «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», в тому числі хмарних серверів за даним ідентифікатором, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу мобільного терміналу з використанням сім-карток з абонентським номером НОМЕР_2 ;

- візуальне спостереження за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та тими, з ким він контактує у публічно доступних місцях, в тому числі з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо- та відеоконтроль ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з використанням спеціальних технічних засобів.

3. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_3 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем: мобільного терміналу систем зв`язку, в якому містяться SIM-карти з абонентським номером НОМЕР_3 , а також облікових записів мобільних додатків (мессенджерів «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших), які зареєстровані за вказаним абонентським номером, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах: «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», вхід до облікових записів яких здійснюється за номером телефону НОМЕР_3 , зокрема даних з усіх доступних сервісів (продуктів) «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», в тому числі хмарних серверів за даним ідентифікатором, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу мобільного терміналу з використанням сім-карток з абонентським номером НОМЕР_3 .

4. Строк дії ухвали до 06.07.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1