УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК Українии, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що представники компанії ForsageCars під виглядом надання послуг по придбанню авто з США незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої на банківські карти № НОМЕР_1 ( ОСОБА_4 ), № НОМЕР_2 ( ОСОБА_4 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ), що завдало значної шкоди.

Крім цього, до Вінницької окружної прокуратури Вінницької області 18.08.2022 надійшло звернення від ОСОБА_6 по факту вчинення відносно нього шахрайських дій особами під приводом продажу автомобіля із - за кордону марки «Opel», що завдало йому матеріальної шкоди

Крім цього, до Вінницької окружної прокуратури 23.08.2022 надійшла заява ОСОБА_7 , у якій він повідомляє про те, що невідомі особи шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділи його грошовими коштами.

Крім цього 17.11.2021 невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, під приводом перегону із-за кордону автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 5800 доларів США. Окрім цього, ОСОБА_9 переводив кошти на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Крім цього 06.06.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля Valkswagen Passat B6, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріального збитку на 5800 доларів США.

Крім цього, до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 у якій просить прийняти міри до представників компанії «ForsageCars», що розташований в АДРЕСА_3 , які шляхом обману, зловживаючи довірою під приводом надання послуг по придбанню авто із-за кордону незаконно заволоділи грошовими коштами, у сумі 416,696 грн.. Перерахування вказаних грошових коштів, здійснювалось на картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Крім цього 10.01.2023 до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 , в якій зазначено, що в червні місяці 2022 року, представник компанії «Форсаж карс» шахрайським шляхом під приводом пригону авто з-за кордону, заволодів грошовими коштами в сумі 7300 доларів США.

Крім цього 14.02.2023 року до відділу поліції №2 із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож АДРЕСА_5 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.11.2022 року, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 .. Дані грошові кошти було перераховано на банківські картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку становить 185200 грн.

Крім цього 21.03.2023 до Вінницької окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_14 з приводу того, що працівники компанії з пригону автомобілів з-за кордону "Forsage_auto" шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого на загальну суму 148000 грн., уклавши договір між ОСОБА_14 ОСОБА_15 , жителем АДРЕСА_6 .

Крім цього 23.03.2023 відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява адвоката ОСОБА_16 , який діє в інтересах ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із приводу того, що у листопаді 2021 року гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під приводом пригону автомобіля із США, шляхом зловживання довірою, заволодів належними ОСОБА_17 грошовими коштами в сумі 5100 доларів США.

Крім цього, до відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області 06.04.2023 надійшли матеріали з Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, про те, що 20.06. 2022 року гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під приводом пригону автомобіля з-за кордону, шляхом зловживання довірою, заволоділи належними ОСОБА_18 грошовими коштами в сумі 6800 доларів США.

Крім цього 07.04.2023 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_7 про те, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання довіри, під приводом купівлі автомобіля ззакордону заволодів його грошовими коштами, чим спричинив матеріального збитку ОСОБА_20 на суму у розмірі 6000 доларів США.

Крім цього невідома особа на ім`я ОСОБА_21 , під приводом продажу автомобіля "Тойота", заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 189 тисяч гривень.

Крім цього 08.02.2024 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,. прож. АДРЕСА_8 , який повідомив, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом липня 2023 року, під приводом пригону автомобіля із Норвегії, шляхом обману, в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_22 в сумі 7900 доларів США, чим завдав останньому значної майнової шкоди

Крім цього 09.12.2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, через соціальну сторінку «forsage_auto_» під приводом купівлі-продажу авто, шахрайським способом, використовуючи абонентський номер НОМЕР_11 , заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 , які останній перерахував з банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_12 на картковий рахунок емітований АТ «Акцент Банк» та шляхом переказу через ТОВ «Нова Пошта» на відділення № НОМЕР_13 у м. Вінниці, чим спричинила останньому майнової шкоди на суму 269 000.

Крім цього, до Вінницької окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_24 з приводу заволодіння шахрайським шляхом ОСОБА_15 належними їй грошовими коштами, з метою пригону авто.

Крім цього 15.04.2024 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_25 про те, що невідома особа., під приводом пригону автомобіля з-за кордону, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 251 400 грн., які заявник перерахував на банківські картки № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 .

Крім цього 07.08.2024 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що невідома особа, під приводом пригону автомобіля з-за кордону, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 211 969 грн., які заявник перерахував на банківські картки, номера яких встановлюються.

В подальшому встановлено, що одними із осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень є ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючі за адресою: АДРЕСА_6 , у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Так, під час проведення обшуку 11.07.2024 на підставі ухвали Вінницького міського суду № 127/21007/24 від 25.06.2024 за адресою: АДРЕСА_6 , було вилучено:

- довіреність від 31.07.2023 від ОСОБА_28 на ОСОБА_29 та ОСОБА_27 , зареєстровану нотаріусом в реєстрі № 1125;

- акт приймання-передачі автомобіля «KIA Sorento», номер кузова: НОМЕР_17 від 03.07.2023;

- два номерні знаки НОМЕР_18 , один номерний знак НОМЕР_19 , один номерний знак НОМЕР_20 , два іноземні номерні знаки НОМЕР_21 , два іноземні номерні знаки НОМЕР_22 ;

- два ключі чорного кольору від автомобілів марки «Skoda», один ключ чорного кольору від невідомої марки автомобіля;

- мобільний телефон марки «Apple iPhone XS MAX» в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 , в чорному силіконовому чохлі, із сім-картою № НОМЕР_25 ;

- мобільний телефон марки «Redmi» у корпусі чорного кольору, який знаходиться у виключеному стані;

- ноутбук марки «Apple MacBook Pro» моделі «А1502», серійний номер: НОМЕР_26 , із зарядним пристроєм;

- банківські картки: «Kredobank» № НОМЕР_27 ; «А-банк» № НОМЕР_28 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_29 ; «Приватбанк» № НОМЕР_30 ; «monobank» № НОМЕР_31 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_32 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_33 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_34 ; «Ukrsibbank» № НОМЕР_35 ;

- мобільний телефон марки «Redmi» у корпусі синього кольору, із силіконовим чохлом червоного кольору, який знаходиться у виключеному стані;

- мобільний телефон марки «Apple iPhone» у корпусі чорного кольору, із силіконовим чохлом червоного кольору, який знаходиться у виключеному стані;

- електронна книга марки «Prestigio» в корпусі чорного з сірим кольору та чорним чохлом, яка знаходиться у виключеному стані;

- листок із реквізитами рахунків відкритих у АТ «Кредобанк» на ОСОБА_27 ;

- копія договору про надання комплексних банківських послуг від 24.01.2023;

- копія договору купівлі-продажу ТЗ № 6546/23/1/016973 від 07.02.2023 щодо автомобіля «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_36 ;

- грошові кошти в сумі 2 000 доларів США банкнотами номіналом по 100 доларів США, серія/номер: PI 19056237 A; PF 66780590 K; PK 89749326 D; PF 66780560 K; PF 66780577 K; PH 16067456 A; PB 92563142 L; PB 50189104 M; PE 07597116 E; JJ 20763226 A; LH 77235293 B; LB 59806928 F; PK 89749354 D; PK 89749360 D; PB 94927936 F; LB 94750659 S; LB 52818777 G; PF 59321640 J; PA 26592290 B; PF 72638350 J;

- грошові кошти в сумі 1 450 Євро, а саме: 5 банкнот номіналом по 100 Євро, серія/номер: НОМЕР_37 ; EB ; EA ; RB ; WA ; 18 банкнот номіналом по 50 Євро, серія/номер: UD ; UC ; PB ; RB ; EB ; UB ; UC ; WB ; EB ; EB ; EB ; SE ; SD ; SA ; SC ; SC ; EC ; UD ; 2 банкноти номіналом по 20 Євро, серія/номер: EC ; MC ; 1 банкнота номіналом 10 Євро, серія/номер: EA .

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

У зв`язку з виявленням вищевказаних речей, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, 3, ч. 2 ст. 167 КПК України є використаним як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вищезазначене майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане під час проведення слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Частина 1 ст. 171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором, звертатись до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

Арешт вказаного майна, необхідний для попередження зміни чи знищення його властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ним значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку 11.07.2024 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- довіреність від 31.07.2023 від ОСОБА_28 на ОСОБА_29 та ОСОБА_27 , зареєстровану нотаріусом в реєстрі № 1125;

- акт приймання-передачі автомобіля «KIA Sorento», номер кузова: НОМЕР_17 від 03.07.2023;

- два номерні знаки НОМЕР_18 , один номерний знак НОМЕР_19 , один номерний знак НОМЕР_20 , два іноземні номерні знаки НОМЕР_21 , два іноземні номерні знаки НОМЕР_22 ;

- два ключі чорного кольору від автомобілів марки «Skoda», один ключ чорного кольору від невідомої марки автомобіля;

- мобільний телефон марки «Apple iPhone XS MAX» в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 , в чорному силіконовому чохлі, із сім-картою № НОМЕР_25 ;

- мобільний телефон марки «Redmi» у корпусі чорного кольору, який знаходиться у виключеному стані;

- ноутбук марки «Apple MacBook Pro» моделі «А1502», серійний номер: НОМЕР_26 , із зарядним пристроєм;

- банківські картки: «Kredobank» № НОМЕР_27 ; «А-банк» № НОМЕР_28 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_29 ; «Приватбанк» № НОМЕР_30 ; «monobank» № НОМЕР_31 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_32 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_33 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_34 ; «Ukrsibbank» № НОМЕР_35 ;

- мобільний телефон марки «Redmi» у корпусі синього кольору, із силіконовим чохлом червоного кольору, який знаходиться у виключеному стані;

- мобільний телефон марки «Apple iPhone» у корпусі чорного кольору, із силіконовим чохлом червоного кольору, який знаходиться у виключеному стані;

- електронна книга марки «Prestigio» в корпусі чорного з сірим кольору та чорним чохлом, яка знаходиться у виключеному стані;

- листок із реквізитами рахунків відкритих у АТ «Кредобанк» на ОСОБА_27 ;

- копія договору про надання комплексних банківських послуг від 24.01.2023;

- копія договору купівлі-продажу ТЗ № 6546/23/1/016973 від 07.02.2023 щодо автомобіля «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_36 ;

- грошові кошти в сумі 2 000 доларів США банкнотами номіналом по 100 доларів США, серія/номер: PI 19056237 A; PF 66780590 K; PK 89749326 D; PF 66780560 K; PF 66780577 K; PH 16067456 A; PB 92563142 L; PB 50189104 M; PE 07597116 E; JJ 20763226 A; LH 77235293 B; LB 59806928 F; PK 89749354 D; PK 89749360 D; PB 94927936 F; LB 94750659 S; LB 52818777 G; PF 59321640 J; PA 26592290 B; PF 72638350 J;

- грошові кошти в сумі 1 450 Євро, а саме: 5 банкнот номіналом по 100 Євро, серія/номер: НОМЕР_37 ; EB ; EA ; RB ; WA ; 18 банкнот номіналом по 50 Євро, серія/номер: UD ; UC ; PB ; RB ; EB ; UB ; UC ; WB ; EB ; EB ; EB ; SE ; SD ; SA ; SC ; SC ; EC ; UD ; 2 банкноти номіналом по 20 Євро, серія/номер: EC ; MC ; 1 банкнота номіналом 10 Євро, серія/номер: EA .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя