Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7399/24
Номер провадження 1-кс/711/1948/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000019 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000019 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) у період з 2017 по 2020 роки, маючи єдиний умисел на ухилення від сплати податків, шляхом відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства господарських операцій з ризиковими контрагентами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), занизили податок на прибуток товариства на суму 1 994 609 грн. та податок на додану вартість на суму 2 176 885 грн, а також у вересні 2018 року, не виконали функції податкового агента та не утримали податок на доходи фізичних осіб під час виплати (нарахування) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за надані транспортні послуги, в результаті чого занижено податок на доходи фізичних осіб на суму 6 390 грн., а в всього на загальну суму 4 177 884 грн., що в 3975 разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян на вказаний період часу та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Вказаний факт підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.08.2021 №5844/23-00-07-0205/41202673.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, кваліфікованого як умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Також, для проведення документальної перевірки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_13 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи фінансово-господарської діяльності надано не в повному обсязі.

Разом з цим, встановлено, що в період, за який проводилась перевірка, згідно інформаційно-аналітичних відомостей ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило проведення фінансово-господарських взаємовідносин із зазначеними суб`єктами господарської діяльності щодо яких у податковій звітності виявлено порушення, які призвели до ухилення від сплати податків.

09.09.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання відомостей щодо реєстрації за фізичними чи юридичними особами в період з 01.01.2017 року по 31.12.2021 автомобілів: Камаз д.н.з. НОМЕР_15 , Камаз д.н.з. НОМЕР_16 , МАН д.н.з. НОМЕР_17 , МАН д.н.з. НОМЕР_18 , Камаз д.н.з. НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_18 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_19 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_20 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_21 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_22 , Сканія д.н.з. НОМЕР_23 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_24 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_25 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_26 , МАН д.н.з. НОМЕР_27 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_28 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_29 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_30 , МАН д.н.з. НОМЕР_31 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 д.н.з. НОМЕР_34 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_35 , Мерседес д.н.з. НОМЕР_36 , Сканія д.н.з. НОМЕР_37 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_38 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_39 , Рено д.н.з. НОМЕР_40 , МАН д.н.з. НОМЕР_41 , Сканія д.н.з. НОМЕР_42 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_43 , МАН д.н.з. НОМЕР_44 , Рено д.н.з. НОМЕР_45 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_46 , Сканія д.н.з. НОМЕР_47 , Рено д.н.з. НОМЕР_48 , Сканія д.н.з. НОМЕР_49 , Вольво д.н.з. НОМЕР_50 , Рено д.н.з. НОМЕР_48 , , Рено д.н.з. НОМЕР_51 , Вольво д.н.з. НОМЕР_52 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_53 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_54 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_55 , Вольво д.н.з. НОМЕР_56 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_57 , Рено д.н.з. НОМЕР_58 , МАН д.н.з. НОМЕР_59 , Рено д.н.з. НОМЕР_60 , Сканія д.н.з. НОМЕР_61 , МАН д.н.з. НОМЕР_62 , МАН д.н.з. НОМЕР_63 , МАН д.н.з. НОМЕР_64 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_65 , Сканія д.н.з. НОМЕР_66 , Мерседес д.н.з. НОМЕР_67 , Камаз д.н.з. НОМЕР_68 , Вольво д.н.з. НОМЕР_69 , МАН д.н.з. НОМЕР_70 , Сканія д.н.з. НОМЕР_71 , Вольво д.н.з. НОМЕР_72 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_73 , МАН д.н.з. НОМЕР_74 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_75 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_76 , Рено д.н.з. НОМЕР_77 , Сканія д.н.з. НОМЕР_78 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_79 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_80 , МАН д.н.з. НОМЕР_81 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_82 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_83 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_15 було повідомлено, що дану інформацію можливо отримати шляхом отриманням доступу до ЄДРТЗ, після підписання договору між юридичними особами.

У відповідь на лист ІНФОРМАЦІЯ_15 було надіслано лист про відсутність в органу досудового розслідування безпосереднього доступу до ЄДРТЗ, у відповідь на що було отримано аналогічну відповідь.

На підставі вищевикладеного, для з`ясування обставин викладених в документальній плановій виїзній перевірці ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.08.2021 №5844/23-00-07-0205/41202673, зокрема ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2017 по 2020 рік від сплати податків, що входять в систему оподаткування на загальну суму 4 177 884 грн., що в 3975 разів перевищує установлений законодавством неподатковий мінімум доходів громадян на вказаний період часу та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, виникла необхідність в отримані належним чином завірених копій документів та інформації щодо реєстрації за фізичними чи юридичними особами в період з 01.01.2017 року по 31.12.2021 автомобілів: Камаз д.н.з. НОМЕР_15 , Камаз д.н.з. НОМЕР_16 , МАН д.н.з. НОМЕР_17 , МАН д.н.з. НОМЕР_18 , Камаз д.н.з. НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_18 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_19 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_20 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_21 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_22 , Сканія д.н.з. НОМЕР_23 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_24 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_25 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_26 , МАН д.н.з. НОМЕР_27 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_28 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_29 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_30 , МАН д.н.з. НОМЕР_31 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 д.н.з. НОМЕР_34 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_35 , Мерседес д.н.з. НОМЕР_36 , Сканія д.н.з. НОМЕР_37 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_38 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_39 , Рено д.н.з. НОМЕР_40 , МАН д.н.з. НОМЕР_41 , Сканія д.н.з. НОМЕР_42 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_43 , МАН д.н.з. НОМЕР_44 , Рено д.н.з. НОМЕР_45 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_46 , Сканія д.н.з. НОМЕР_47 , Рено д.н.з. НОМЕР_48 , Сканія д.н.з. НОМЕР_49 , Вольво д.н.з. НОМЕР_50 , Рено д.н.з. НОМЕР_48 , , Рено д.н.з. НОМЕР_51 , Вольво д.н.з. НОМЕР_52 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_53 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_54 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_55 , Вольво д.н.з. НОМЕР_56 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_57 , Рено д.н.з. НОМЕР_58 , МАН д.н.з. НОМЕР_59 , Рено д.н.з. НОМЕР_60 , Сканія д.н.з. НОМЕР_61 , МАН д.н.з. НОМЕР_62 , МАН д.н.з. НОМЕР_63 , МАН д.н.з. НОМЕР_64 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_65 , Сканія д.н.з. НОМЕР_66 , Мерседес д.н.з. НОМЕР_67 , Камаз д.н.з. НОМЕР_68 , Вольво д.н.з. НОМЕР_69 , МАН д.н.з. НОМЕР_70 , Сканія д.н.з. НОМЕР_71 , Вольво д.н.з. НОМЕР_72 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_73 , МАН д.н.з. НОМЕР_74 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_75 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_76 , Рено д.н.з. НОМЕР_77 , Сканія д.н.з. НОМЕР_78 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_79 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_80 , МАН д.н.з. НОМЕР_81 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_82 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_83 .

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000019 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000019 від 17.04.2023, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.212 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) у період з 2017 по 2020 роки, маючи єдиний умисел на ухилення від сплати податків, шляхом відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства господарських операцій з ризиковими контрагентами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), занизили податок на прибуток товариства на суму 1 994 609 грн. та податок на додану вартість на суму 2 176 885 грн, а також у вересні 2018 року, не виконали функції податкового агента та не утримали податок на доходи фізичних осіб під час виплати (нарахування) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за надані транспортні послуги, в результаті чого занижено податок на доходи фізичних осіб на суму 6 390 грн., а в всього на загальну суму 4 177 884 грн., що в 3975 разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян на вказаний період часу та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Вказаний факт підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.08.2021 №5844/23-00-07-0205/41202673.

Також встановлено, що в період за який проводилась перевірка, згідно інформаційно-аналітичних відомостей ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило проведення фінансово-господарських взаємовідносин із зазначеними суб`єктами господарської діяльності щодо яких у податковій звітності виявлено порушення, які призвели до ухилення від сплати податків.

В ході досудового розслідування, а саме 09.09.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання інформації щодо реєстрації за фізичними чи юридичними особами в період з 01.01.2017 року по 31.12.2021 автомобілів: Камаз д.н.з. НОМЕР_15 , Камаз д.н.з. НОМЕР_16 , МАН д.н.з. НОМЕР_17 , МАН д.н.з. НОМЕР_18 , Камаз д.н.з. НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_18 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_19 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_20 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_21 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_22 , Сканія д.н.з. НОМЕР_23 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_24 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_25 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_26 , МАН д.н.з. НОМЕР_27 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_28 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_29 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_30 , МАН д.н.з. НОМЕР_31 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 д.н.з. НОМЕР_34 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_35 , Мерседес д.н.з. НОМЕР_36 , Сканія д.н.з. НОМЕР_37 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_38 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_39 , Рено д.н.з. НОМЕР_40 , МАН д.н.з. НОМЕР_41 , Сканія д.н.з. НОМЕР_42 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_43 , МАН д.н.з. НОМЕР_44 , Рено д.н.з. НОМЕР_45 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_46 , Сканія д.н.з. НОМЕР_47 , Рено д.н.з. НОМЕР_48 , Сканія д.н.з. НОМЕР_49 , Вольво д.н.з. НОМЕР_50 , Рено д.н.з. НОМЕР_48 , , Рено д.н.з. НОМЕР_51 , Вольво д.н.з. НОМЕР_52 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_53 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_54 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_55 , Вольво д.н.з. НОМЕР_56 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_57 , Рено д.н.з. НОМЕР_58 , МАН д.н.з. НОМЕР_59 , Рено д.н.з. НОМЕР_60 , Сканія д.н.з. НОМЕР_61 , МАН д.н.з. НОМЕР_62 , МАН д.н.з. НОМЕР_63 , МАН д.н.з. НОМЕР_64 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_65 , Сканія д.н.з. НОМЕР_66 , Мерседес д.н.з. НОМЕР_67 , Камаз д.н.з. НОМЕР_68 , Вольво д.н.з. НОМЕР_69 , МАН д.н.з. НОМЕР_70 , Сканія д.н.з. НОМЕР_71 , Вольво д.н.з. НОМЕР_72 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_73 , МАН д.н.з. НОМЕР_74 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_75 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_76 , Рено д.н.з. НОМЕР_77 , Сканія д.н.з. НОМЕР_78 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_79 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_80 , МАН д.н.з. НОМЕР_81 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_82 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_83 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_15 було повідомлено, що дану інформацію можливо отримати шляхом отриманням доступу до ЄДРТЗ, після підписання договору між юридичними особами.

У відповідь на лист ІНФОРМАЦІЯ_15 було надіслано лист про відсутність в органу досудового розслідування безпосереднього доступу до ЄДРТЗ, у відповідь на що було отримано аналогічну відповідь.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: документів та інформації щодо реєстрації за фізичними чи юридичними особами в період з 01.01.2017 року по 31.12.2021 автомобілів: Камаз д.н.з. НОМЕР_15 , Камаз д.н.з. НОМЕР_16 , МАН д.н.з. НОМЕР_17 , МАН д.н.з. НОМЕР_18 , Камаз д.н.з. НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_18 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_19 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_20 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_21 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_22 , Сканія д.н.з. НОМЕР_23 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_24 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_25 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_26 , МАН д.н.з. НОМЕР_27 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_28 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_29 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_30 , МАН д.н.з. НОМЕР_31 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 д.н.з. НОМЕР_34 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_35 , Мерседес д.н.з. НОМЕР_36 , Сканія д.н.з. НОМЕР_37 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_38 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_39 , Рено д.н.з. НОМЕР_40 , МАН д.н.з. НОМЕР_41 , Сканія д.н.з. НОМЕР_42 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_43 , МАН д.н.з. НОМЕР_44 , Рено д.н.з. НОМЕР_45 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_46 , Сканія д.н.з. НОМЕР_47 , Рено д.н.з. НОМЕР_48 , Сканія д.н.з. НОМЕР_49 , Вольво д.н.з. НОМЕР_50 , Рено д.н.з. НОМЕР_48 , , Рено д.н.з. НОМЕР_51 , Вольво д.н.з. НОМЕР_52 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_53 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_54 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_55 , Вольво д.н.з. НОМЕР_56 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_57 , Рено д.н.з. НОМЕР_58 , МАН д.н.з. НОМЕР_59 , Рено д.н.з. НОМЕР_60 , Сканія д.н.з. НОМЕР_61 , МАН д.н.з. НОМЕР_62 , МАН д.н.з. НОМЕР_63 , МАН д.н.з. НОМЕР_64 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_65 , Сканія д.н.з. НОМЕР_66 , Мерседес д.н.з. НОМЕР_67 , Камаз д.н.з. НОМЕР_68 , Вольво д.н.з. НОМЕР_69 , МАН д.н.з. НОМЕР_70 , Сканія д.н.з. НОМЕР_71 , Вольво д.н.з. НОМЕР_72 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_73 , МАН д.н.з. НОМЕР_74 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_75 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_76 , Рено д.н.з. НОМЕР_77 , Сканія д.н.з. НОМЕР_78 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_79 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_80 , МАН д.н.з. НОМЕР_81 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_82 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_83 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: документів та інформації щодо реєстрації за фізичними чи юридичними особами в період з 01.01.2017 по 31.12.2021 автомобілів: Камаз д.н.з. НОМЕР_15 , Камаз д.н.з. НОМЕР_16 , МАН д.н.з. НОМЕР_17 , МАН д.н.з. НОМЕР_18 , Камаз д.н.з. НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_18 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_19 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_20 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_21 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_22 , Сканія д.н.з. НОМЕР_23 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_24 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_25 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_26 , МАН д.н.з. НОМЕР_27 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_28 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_29 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_30 , МАН д.н.з. НОМЕР_31 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 д.н.з. НОМЕР_34 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_35 , Мерседес д.н.з. НОМЕР_36 , Сканія д.н.з. НОМЕР_37 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_38 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_39 , Рено д.н.з. НОМЕР_40 , МАН д.н.з. НОМЕР_41 , Сканія д.н.з. НОМЕР_42 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_43 , МАН д.н.з. НОМЕР_44 , Рено д.н.з. НОМЕР_45 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_46 , Сканія д.н.з. НОМЕР_47 , Рено д.н.з. НОМЕР_48 , Сканія д.н.з. НОМЕР_49 , Вольво д.н.з. НОМЕР_50 , Рено д.н.з. НОМЕР_48 , , Рено д.н.з. НОМЕР_51 , Вольво д.н.з. НОМЕР_52 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_53 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_54 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_55 , Вольво д.н.з. НОМЕР_56 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_57 , Рено д.н.з. НОМЕР_58 , МАН д.н.з. НОМЕР_59 , Рено д.н.з. НОМЕР_60 , Сканія д.н.з. НОМЕР_61 , МАН д.н.з. НОМЕР_62 , МАН д.н.з. НОМЕР_63 , МАН д.н.з. НОМЕР_64 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_65 , Сканія д.н.з. НОМЕР_66 , Мерседес д.н.з. НОМЕР_67 , Камаз д.н.з. НОМЕР_68 , Вольво д.н.з. НОМЕР_69 , МАН д.н.з. НОМЕР_70 , Сканія д.н.з. НОМЕР_71 , Вольво д.н.з. НОМЕР_72 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_73 , МАН д.н.з. НОМЕР_74 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_75 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_76 , Рено д.н.з. НОМЕР_77 , Сканія д.н.з. НОМЕР_78 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_79 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_80 , МАН д.н.з. НОМЕР_81 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_82 , ДАФ д.н.з. НОМЕР_83 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_15 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1