Справа № 482/1569/24
Номер провадження 1-кс/482/445/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року м.Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000104 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000104 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що міжвідомчою слідчою групою слідчого управління ГУПН в Миколаївській області та слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 25.04.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час якого у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Миколаївської обласної прокуратури.

18.07.2024 громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими на даний час представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою завдання шкоди Україні, організована протиправна схема виробництва та постачання до російської федерації товарів військового призначення та подвійного використання (обладнання для систем кондиціювання та вентиляції повітря військових надводних та підводних кораблів) із використанням реквізитів підприємства - експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) та іноземного підприємства-транзитера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Як встановлено, 29.01.2024 обладнання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переміщено до вантажного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), а потім до логістичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Чеська Республіка, АДРЕСА_4 ).

02.02.2024 обладнання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переміщено на логістичний склад « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Польща, ИНН , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 ).

07.02.2024 обладнання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переміщено на митний склад UAB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Литовська Республіка, TRANSPORTO G. 16, MOLUVЛNШ K TRAKШ RAJ, 21401).

18.02.2024 обладнання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переміщено через державний кордон Республіки Польщі в напрямку республіки білорусь через пропускний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (республіка білорусь, м. брест).

25.02.2024 обладнання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переміщено через державний кордон республіки білорусь в напрямку рф (пропускний пункт «красная горка» (російська федерація, смоленська область).

27.02.2024 обладнання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переміщено до м. дзержинськ російської федерації, де, за отриманими даними, знаходяться виробничі потужності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Як встановлено, засновником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ОСОБА_4 , який також є і директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того встановлено, що російське підприємство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (колишня назва: ЗАО НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») є одним із виконавців оборонних замовлень рф, має ліцензію на розробку, виробництво, ремонт та реалізацію озброєння та військової техніки. Також вказане підприємство є постачальником обладнання та послуг до таких російських суднобудівних підприємств військово-промислового комплексу рф: АО «Прибалтийский судостроительный завод « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Таким чином, діяльність російського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фактично забезпечує технологічне, матеріально-технічне та фінансове підґрунтя для ведення рф бойових дій на території України, що спричиняє значні жертви серед мирного населення, руйнування житлових будинків, пошкодження соціальної і критичної інфраструктури держави та завдає шкоди сталому економічному розвитку України.

Вказана інформація підтверджується відповідями оперативного підрозділу на доручення слідчого, а також матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса:

АДРЕСА_7 ), з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів (документи), які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- уся наявна у ІНФОРМАЦІЯ_16 документація (в паперовому та електронному вигляді), пов`язана з оформленням Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ) вантажів (товарів) в митному режимі «експорт» в зоні діяльності Державної митниці, за період з 01.01.2022 по 23.07.2024.

З урахуванням того, що у вказаних вище документах зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, іншим способом отримати цю інформацію неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які містять охоронювану законом таємницю, а саме речі та документи, що містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів (документів), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_7 ), а саме: - усієї наявної у ІНФОРМАЦІЯ_16 документації (в паперовому та електронному вигляді), пов`язаної з оформленням Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ) вантажів (товарів) в митному режимі «експорт» в зоні діяльності Державної митниці, за період з 01.01.2022 по 23.07.2024.

У судове засідання слідчий не з`явився. В клопотанні вказав, що існує загроза зміни або знищення вказаної інформації, просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні міжвідомчої слідчої групи слідчого управління ГУПН в Миколаївській області та слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 25.04.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час якого у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Миколаївської обласної прокуратури.

Витягом з ЄРДР за № 0000104 від 25.04.2024 підтверджується, що кримінальне провадження зареєстровано за правовою кваліфікацією ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-1 КК України за фактом того, що встановленими та невстановленими особами з числа керівництва однієї з юридичних осіб, що провадить свою підприємницьку діяльність на території м.Миколаєва, за попередньою змовою між собою, вчиняються дії, направлені на здійснення пособництва державі-агресору шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме речі та документи, що містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів (документів), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_7 ), а саме: - усієї наявної у ІНФОРМАЦІЯ_16 документації (в паперовому та електронному вигляді), пов`язаної з оформленням Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ) вантажів (товарів) в митному режимі «експорт» в зоні діяльності Державної митниці, за період з 01.01.2022 по 23.07.2024.

Згідно до вимог ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України, зокрема в клопотанні має бути зазначено: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, кримінальне процесуальне законодавство покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, доведено наявність підстав, передбачених ст.162, 163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, необхідність збереження інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, запобігання її зміни або знищенню, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України,слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000104 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000104 від 25.04.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів (документи), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_7 ), а саме:

- усієї наявної у ІНФОРМАЦІЯ_16 документації (в паперовому та електронному вигляді), пов`язаної з оформленням Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ) вантажів (товарів) в митному режимі «експорт» в зоні діяльності Державної митниці, за період з 01.01.2022 по 23.07.2024.

Зазначений тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Миколаївській області та слідчим відділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області:

?начальнику СВ УСБУ в Миколаївській області полковнику юстиції ОСОБА_5 ;

?заступнику начальника СВ УСБУ в Миколаївській області полковнику юстиції ОСОБА_6 ;

?начальнику 2-го відділення СВ УСБУ в Миколаївській області полковнику юстиції ОСОБА_7 ;

?старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 ;

?старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області підполковнику юстиції ОСОБА_9 ;

?старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області підполковнику юстиції ОСОБА_10 ;

?старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області майору юстиції ОСОБА_11 ;

?старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області майору юстиції ОСОБА_12 ;

?старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області майору юстиції ОСОБА_3 ;

? старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області капітану юстиції ОСОБА_13 ;

?старшому слідчому СВ УСБУ в Миколаївській області підполковнику юстиції ОСОБА_14 ;

?слідчому СВ УСБУ в Миколаївській області капітану юстиції ОСОБА_15 ;

?старшому слідчому СВ УСБУ в Миколаївській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_16 ;

?слідчому СВ УСБУ в Миколаївській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_17 ;

?слідчому СВ УСБУ в Миколаївській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_18 ;

?слідчому СВ УСБУ в Миколаївській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_19 ;

?слідчому СВ УСБУ в Миколаївській області лейтенанту юстиції ОСОБА_20 ;

?підполковнику поліції ОСОБА_21 , т.в.о. начальника відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області;

?майору поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області;

?майору поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області;

?капітану поліції ОСОБА_24 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП 4 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, а саме до 30 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1