У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.08.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000235 від 04.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а :

у провадженні СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 04.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

06.08.2024 заступник начальника СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх засвідчених копій документів, у Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.08.2024, інше. Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 04.08.2024 у ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 04.08.2024 року, близько 14:30 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитка на виставу у кінотеатр, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , які останньому було списано із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на невідомий йому рахунок, у загальній сумі 3780 грн., після того як останній ввів дані вище зазначеної картки та кодові комбінації. Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , який повідомив, що у нього в користуванні числиться банківська картка видана у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на протязі 3 років, на даній картці числились його грошові кошти, які зараховувались туди в якості заробітньої плати. Так на початку серпня місяця 2024 року, коли ОСОБА_4 перебував у відрядженні у зв`язку із вантажними перевезенням, у Львівському районі, а саме у с. Бартатів, він користувався мережею інтернет, а саме сайтом знайомств, де завів розмову із особою жіночої статті на ім`я « ОСОБА_5 », в подальшому з останньою спілкувався у наступні дні, та вирішив придбати квиток у театр м. Львова, щоб туди направитись із ОСОБА_5 . Таким чином, 04.08.2024 року у обідню пору доби ОСОБА_4 увійшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у розділі вистава вибрав бажану подію та дату, після чого зробив оплату на даному сайті за допомогою вище зазначеної банківської картки у розмірі за два квитка 3780 гривень, а саме у вікні оплата, яке відображалось на даному сайті ОСОБА_4 ввів усі дані належної йому банківської картки та кодові комбінації, після чого електронний квиток повинен надійти йому на номер мобільного телефону: НОМЕР_2 або електронну адресу яку ОСОБА_4 повідомив при купівлі, проте на протязі трьох годин дані квитки він не отримав. Після того як звернувся у службу підтримки сайту, останні повідомили ОСОБА_4 залишити заяву про так би мовити непорозуміння, проте, щоб її залишити потрібно повторно ввести усі дані належної останньому банківської картки, однак це його насторожило та він вирішив звернутись із заявою у поліцію. Сума завданих матеріальних збитків становить близько 3780 грн. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , просила клопотання задовольнити.

Заступник начальника СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, слідчий при зверненні із клопотанням подала заяву про розгляд такого за її відсутності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , інше, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а :

клопотання заступника начальника СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчого СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.08.2024 року, інформацію щодо отримувача грошових коштів (за переказом вказати реквізити дані), його банківський рахунок, реквізити картки, код банку контрагента, наявність у нього інших рахунків, їх номери рахунків, залишок коштів на рахунках, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1