Провадження № 1-кс/344/8129/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду міста Івано-Франківська клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про скасування арешту на майно, покликаючись на те, що 26 травня 2023 року групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області розпочато кримінальне провадження № 0000085, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 199 ч.2, ст. 204 ч. 1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Тернопільської та інших областей України впродовж тривалого часу, діючи за попередньою змовою, організувала незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюну, а також виготовлення, зберігання та збут вказаних товарів з використанням незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку. Як наслідок, надалі за часом, було проведено низку обшуків, у ході яких було виявлено та вилучено речі та документи, які, на переконання слідчих, мали значення для кримінального провадження. Так, 03 листопада 2023 року старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 жовтня 2023 року по справі № 607/20971/23 проведено обшук у транспортному засобі марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_1 . VTN - VVN1AL20ZZZ1Y088782. який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В результаті вказаного обшуку було виявлено та вилучено належне ОСОБА_4 майно, а саме: транспортний засіб марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , ключі запалювання до вказаного автомобіля. Надалі, по вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14 листопада 2023 року (справа № 607/21580/23) було накладемо арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , зокрема на: автомобіль марки «MAN LE 8.160». д.н.з. НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_3 : свідоцтво серії НОМЕР_5 про реєстрацію автомобіля марки «MAN LE 8.160». д.н.з. НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_3 ; ключі запалювання до автомобіля марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_3 .

Зазначається, що 19 серпня 2024 року адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про скасування арешту належного ОСОБА_4 майна, накладеного ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14 листопада 2023 року по справі № 607/21580/23 у кримінальному провадженні, внесеному у ЄРДР за № 0000085 від 26.05.2023 року. Проте, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 серпня 2024 року по справі № 607/17936/24 у задоволенні вищевказаного клопотання було відмовлено. Підставою для відмови у задоволенні клопотання про скасування арешту майна стало те, що слідчим суддею в ході розгляду клопотання було встановлено, що орган досудового розслідування знаходиться поза межами територіальної юрисдикції Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області. Як вбачається зі змісту вищевказаної ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 серпня 2024 року по справі № 607/17936/24, прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 було повідомлено, що прокурором Тернопільської обласної прокуратури з кримінального провадження № 0000085 були виділені матеріали окремого кримінального провадження № 0000279, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Матеріали виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000279, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, були направлені з речовими доказами за підслідністю у відділ нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Івано-Франківської обласної прокуратури.

З ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14 листопада 2023 року слідує, що метою для накладення арешту на майно ОСОБА_4 слугувало забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні. ОСОБА_4 , як власник майна - автомобіля марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_2 , не має жодного відношення до будь-яких протиправних дій. Вказаний транспортний засіб є фактично єдиним засобом для пересування ОСОБА_4 . Останній є пенсіонером та особою похилого віку, який має регулярні проблеми зі здоров`ям, а тому змушений періодично відвідувати лікарів, купувати необхідні ліки, вітаміни тощо. При крайніх необхідностях, до лікарських установ (поліклінік) та аптек він час від часу добирався саме за допомогою свого транспортного засобу. Окрім цього, оскільки ОСОБА_4 проживає в сільській місцевості, тому арешт на даному транспортному засобі ставить в скрутне та незручне становище, як його самого, так і його близьких. Існування подальшого арешту порушує його право власності. При цьому, оскільки транспортний засіб було вилучено у ОСОБА_4 ще на початку листопада 2023 року, то фактично останній вже протягом року позбавлений можливості володіти та користуватись своєю власністю. На вказаному транспортному засобі не було жодної інформації чи іншої доказової ваги у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000085 від 26 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. Також, транспортний засіб, належний ОСОБА_4 , не має жодної інформації чи іншої доказової ваги в рамках виділеного окремого кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000279, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Окрім цього, ОСОБА_4 не має жодного процесуального статусу по вказаному кримінальному провадженні, підозра у вчиненні кримінального правопорушення йому не вручалась, тому вказана обставина ще раз доводить про те, що він не знав і не міг знати про будь-яке незаконне використання свого транспортного засобу. Беззаперечним є той факт, що у досудового розслідування було достатньо часу (один рік) для дослідження наявності слідів кримінального провадження на автомобілі та їх фіксування процесуальними засобами.

Відтак вважає, що подальше зберігання арештованого майна органом досудового розслідування не є розумним та надмірно обмежує право власності ОСОБА_4 володіти та користуватися своїм майном. При цьому, таке обмеження права власності ОСОБА_4 є неспіврозмірним із завданням кримінального провадження, яке можна досягти шляхом передачі спірного майна да відповідальне зберігання його власнику.

Просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14 листопада 2023 року, на транспортний засіб марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_6 ; свідоцтво серії НОМЕР_4 про реєстрацію автомобіля марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_7 ; ключів запалювання до автомобіля марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN - НОМЕР_6 , які належать на праві власності ОСОБА_4 та зобов`язати уповноважених осіб відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Івано-Франківської обласної прокуратури повернути власнику майна - ОСОБА_4 вищезазначені речі.

Заявник та його представник не прибули у судове засідання. 19.11.2024 адвокат ОСОБА_3 подав клопотання про розгляд даної справи без участі власника (володільця) майна та його представника.

Прокурор подав до суду письмові пояснення, у яких заперечує щодо задоволення клопотання, покликаючись, що 18 червня 2024 року прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури прийнято рішення про виділення з кримінального провадження № 0000085 матеріалів досудового розслідування за фактом незаконного виготовлення тютюну та тютюнових виробів в АДРЕСА_1 , якому присвоєно №0000279 та доручено проведення розслідування ГУНП в Тернопільській області. Зокрема, з матеріалів кримінального провадження було виділено, серед іншого, транспортний засіб марки ««MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN - НОМЕР_6 , свідоцтво серії НОМЕР_4 про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі запалювання до нього, які належать на праві власності ОСОБА_4

30 липня 2024 року у зв`язку з неефективним здійсненням досудового слідства слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області постановою першого заступника Генерального прокурора проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000279 доручено слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

14 серпня 2024 року матеріали кримінального провадження № 0000279 обласною прокуратурою скеровано СУ ГУНП в Івано-Франківській області для здійснення досудового розслідування.

На даний досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Зазначене в клопотанні майно - транспортний засіб марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN - НОМЕР_6 , свідоцтво серії НОМЕР_4 про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі запалювання до нього, які належать на праві власності ОСОБА_4 , є речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000279, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення.

Просить відмовити у задоволенні клопотання, оскільки у застосуванні в подальшому вищевказаного заходу забезпечення потреба не відпала та арешт накладено обґрунтовано з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання про скасування арешту на майно просить здійснювати без участі прокурора.

Прокурором долучено до матеріалів клопотання: копію витягу з ЄРДР № 0000279 від 07.11.2024; копію постанови про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 03.11.2023; копію витягу з ЄРДР №0000681 від 06.11.2023; копію постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 18.06.2024; копію постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 30.07.2024; копію супровідного листа обласної прокуратури від 14.08.2024; копію ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 07.10.2024.

Дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що ГУНП в Тернопільській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. В межах розслідування кримінального провадження № 0000085 під час проведеного 03.11.2023 обшуку слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області вилучено, серед іншого, транспортний засіб марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN - НОМЕР_6 , свідоцтво серії НОМЕР_4 про реєстрацію вказаного транспортного засобу, та ключі запалювання до нього, які належать на праві власності ОСОБА_4 . Вищевказаний автомобіль, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі запалювання до нього згідно постанови від 03.11.2023 визнано речовими доказами, які приєднано до кримінального провадження № 0000085.

Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.11.2023 накладено арешт на майно, в тому числі транспортний засіб марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN - НОМЕР_6 , свідоцтво серії НОМЕР_4 , про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі запалювання до нього, як на речові докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, з метою збереження даних речових доказів у кримінальному провадженні № 0000085 відповідно до ст. 98 КПК України.

07 листопада 2023 року до ЄРДР внесено відомості №0000681 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення тютюну та тютюнових виробів в АДРЕСА_1 , які об`єднані з кримінальним провадженням № 0000085.

18 червня 2024 року прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури прийнято рішення про виділення з кримінального провадження № 0000085 матеріалів досудового розслідування за фактом незаконного виготовлення тютюну та тютюнових виробів в АДРЕСА_1 , якому присвоєно №0000279, та доручено проведення розслідування ГУНП в Тернопільській області.

Зокрема, з матеріалів кримінального провадження було виділено, серед іншого, транспортний засіб марки ««MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN- НОМЕР_6 , свідоцтво серії НОМЕР_4 про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі запалювання до нього, які належать на праві власності ОСОБА_4

30 липня 2024 року у зв`язку з неефективним здійсненням досудового слідства слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області постановою першого заступника Генерального прокурора проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000279 доручено слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

14 серпня 2024 року матеріали кримінального провадження № 0000279 обласною прокуратурою скеровано СУ ГУНП в Івано-Франківській області для здійснення досудового розслідування.

Відповідно до ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 07 жовтня 2024 року відмовлено у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту на майно, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000279, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Як встановлено слідчим суддею, на даний час не відпала потреба у дії такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна стосовно автомобіля марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN- НОМЕР_6 , свідоцтва серії НОМЕР_4 про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключів запалювання до нього, які належать на праві власності ОСОБА_4 , оскільки на даний час проводиться досудове розслідування та у кримінальному провадженні № 0000279 від 18.06.2024 не проведені всі необхідні слідчі дії з використанням вказаного транспортного засобу. Заявником не було доведено необґрунтованості накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

А відтак, на підставі вище наведеного, з точки зору пропорційності, правової кваліфікації кримінального правопорушення, зважаючи, що повне, всебічне та ефективне досудове розслідування переважає над правом особи користуватися належним їй майном, слідчий суддя вважає, що на даний час продовжують існувати обґрунтовані підстави для арешту вищевказаного майна.

Зважаючи, що у клопотанні не доведено тих обставин, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а відтак, клопотання про скасування арешту є передчасним та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 309, 372КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1