УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1460/24

Провадження № 1-кс/486/224/2024

05 вересня 2024 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 05 липня 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

04 вересня 2024 року старший слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 05 липня 2024 року.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 05 липня 2024 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про те, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 14 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за підозрою ОСОБА_5 було встановлено, що невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, в період часу з 04:19 год. по 05:37 год. 11 травня 2024 року, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлений на мобільному телефоні «ZTE Blade V9», заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 24165 грн, котрі було перераховано з банківських карток потерпілого ОСОБА_6 на невідомий рахунок.

В ході проведення подальшої перевірки було встановлено, що частина коштів, якими завололдиіла невстановлена особа, було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ).

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_7 ), № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 09 травня 2024 року по 14 травня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 09 травня 2024 року по 14 травня 2024 року;

3) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по вказаним банківськім рахункам за період часу з 09 травня 2024 року по 14 травня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням вказаних банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 09 травня 2024 року по 14 травня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені по вказаним банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав. Уточнив дату у періоді часу, за який просить надати тимчасовий доступ до роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським рахункам, вказаним у п. 1.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 05 липня 2024 року до ЄРДР за № 0000323 за ч. 4 ст. 185 КК України. Короткий виклад обставин: 05 липня 2024 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про те, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 14 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за підозрою ОСОБА_5 було встановлено, що невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, в період часу з 04:19 год. по 05:37 год. 11 травня 2024 року, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлений на мобільному телефоні «ZTE Blade V9», заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 24165 грн, котрі було перераховано з банківських карток потерпілого ОСОБА_6 на невідомий рахунок.

Відповідно до постанови від 05 липня 2024 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 14 травня 2024 року, йому належать банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 . Невідома особа з 04:19 год. по 05:37 год. 11 травня 2024 року, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлений на мобільному телефоні «ZTE Blade V9», заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 24165 грн, котрі було перераховано з банківських карток ОСОБА_6 на невідомий рахунок.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 20 травня 2024 року у нього в наяавності є зарплатна картка № НОМЕР_2 .

Банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_7 ), № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 09 травня 2024 року по 14 травня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 09 травня 2024 року по 14 травня 2024 року;

3) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по вказаним банківськім рахункам за період часу з 09 травня 2024 року по 14 травня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням вказаних банківських рахунків, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 09 травня 2024 року по 14 травня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені по вказаним банківським рахункам в Акцірнерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 05 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1