Справа № 565/1639/24
Провадження № 1-кс/565/433/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання старшого слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 29 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Кузнецовського міського суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 29 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на картці на момент вчинення кожної операції;

- копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки (рахунків та інших карг), за якими вони закріплені;

- абонентські номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за весь період використання картки;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата, інші можливі способи здійснювала перекази або операції отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів тощо;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номери, відомості про операторів, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на банківські рахунки (картки) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі рахунки та надати повну інформацію по власниках таких рахунків (карток), а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року.

В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 29 липня 2024 року в період часу з 16 год. 36 хв. по 17 год. 06 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом надання послуг працівника - оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши доступ до банківської картки ОСОБА_5 , діючи умисно, незаконно заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 3 000 грн, які були перераховані з банківського рахунку останнього, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , після переходу за Інтернет посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинивши таким чином для потерпілого майнову шкоду. Встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 , відкрита та обслуговується за договором банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення та інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_1 , а також отриманні копій документів щодо особи за якою закріплена вказана картка, інших відомостей щодо вказаної особи, зокрема контактного та фінансового номеру телефону, фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків на які було виведено грошові кошти з даної картки тощо.

Оскільки банківська картка № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілого відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому речі і документи, які містять інформацію про дану картку та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим електронною поштою про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 29 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись статтями 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою, АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на картці на момент вчинення кожної операції;

- копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки (рахунків та інших карг), за якими вони закріплені;

- абонентські номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за весь період використання картки;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата, інші можливі способи здійснювала перекази або операції отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів тощо;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номери, відомості про операторів, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на банківські рахунки (картки) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі рахунки та надати повну інформацію по власниках таких рахунків (карт), а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року.

Роз`яснити володільцю речей і документів, що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 12 жовтня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1