У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває досудове розслідування кримінального провадження №0000231 від 27.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням розслідуються обставини щодо можливого розкрадання та привласнення коштів територіальної громади міста Києва службовими особами товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ході укладання та виконання договорів №274 від 10.10.2023 та №275 від 13.10.2023. Встановлено, що за вказаними договорами, асфальтобетоні суміші поставлялися до комунального підприємства за завідомо завищеною вартістю.

01.08.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; 01.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , головному інженеру КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; 09.09.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

01.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку встановлено, що за даною адресою розміщуються офісні приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зважаючи на кількість та місця розміщення фінансово-господарських документів зазначених суб`єктів господарської діяльності та наявність їх печаток зі штампами, а також враховуючи наявність працівників різних товариств за даною адресою, єдиного кадрового відділу, бухгалтерії та юристів.

Також, у ході проведення обшуку виявлено та вилучено документацію відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюють спільну незаконну господарську діяльність пов`язану із привласненням бюджетних коштів територіальної громади м. Києва під час дії воєнного стану шляхом взяття участі у публічних закупівлях, де останні штучно конкуруючи між собою виграють публічні закупівлі, після чого підписують договори на поставку товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами. В подальшому різницю між реальною вартістю ТМЦ та сплаченою розділяють грошові кошти у великих розмірах між собою та службовими особами комунальних підприємств, зокрема, під час огляду вилучених документів в ході даного обшуку встановлено такі факти із КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Києва, КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Києва, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Києва, КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », КП виконавчого органу Київради « ІНФОРМАЦІЯ_17 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в ході виконання договорів поставки по закупівлям ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ,

ІНФОРМАЦІЯ_30 , органом досудового розслідування встановлений факт безпідставного переведення грошових коштів в розмірі 1 041 969, 18 гривень службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання умов договору №44-05/24-8 від 14.07.2024, що підписаний за результатами проведення тендерної процедури UA-2024-05-24-002521. Переможцем зазначених торгів та виконавцем по договору є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Враховуючи вищезазначене з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, збирання та вилучення доказів у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення їх належних чином завірених копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Прокурор стверджує, що іншим способом отримати документи, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », як шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, у органу досудового розслідування не має.

У своєму клопотанні прокурор зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Прокурор, подав до суду заяву в якому підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в повному обсязі та просив здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_32 перебуває досудове розслідування кримінального провадження №0000231 від 27.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Прокурором доведено, що з метою перевірки фактів викладених у повідомлення про злочин, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, свідків кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасового доступу до речей і документів, вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких він просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих та прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні за №0000231 від 27.10.2023 за ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у паперовому та електронному вигляді,

- документів щодо проведення публічної закупівлі за ідентифікатором UA-2024-05-24-002521 (включаючи документи які слугували підставою для проведення публічних закупівель: службових записок, доповідних записок, планів проведення робіт, наказів; тендерної документації, протоколів прийняття рішень, службових записок, документів щодо моніторингу вартості предмету закупівлі, комерційних запитів, відповідей на комерційні запити);

- договору про закупівлю №44-05/24-8 від 14.07.2024 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (включаючи додатки, додаткових угод, специфікацій, товарно-транспортних накладних, рахунків фактури, платіжних доручень, карток рахунків по контрагенту, атестатів виробництва, сертифікатів до продукції, листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »);

- запитів, листів, позовів або інших вихідних документів, які скеровувалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відповідних судових та банківських установ та ІНФОРМАЦІЯ_33 щодо безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 1 041 969, 18 гривень на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на виконання договору №44-05/24-8 від 14.07.2024;

- журналу вихідної кореспонденції КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період з 14.08.2024 по 18.11.2024, або іншого облікового журналу, книг, реєстру, в тому числі електронних, тощо, в якому зафіксовано інформацію, чи направлялися запити, листи, позови або інші вихідні документи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відповідних судових та банківських установ та ІНФОРМАЦІЯ_33 щодо безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 1 041 969, 18 гривень на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на виконання договору №44-05/24-8 від 14.07.2024;

- журналу вхідної кореспонденції КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період з 14.08.2024 по 18.11.2024, або іншого облікового журналу, книг, реєстру, в тому числі електронних тощо, де зафіксовано інформацію, чи надходили запити, листи, відповіді на позови або інші вхідні документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відповідних судових та банківських установ та ІНФОРМАЦІЯ_33 щодо безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 1 041 969, 18 гривень на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на виконання договору №44-05/24-8 від 14.07.2024;

- довіреності від 19.04.2024 №26 виданої головному інженеру КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_7 ;

- наказу про призначення та посадові обов`язки (чинних в усіх редакціях у період часу з 13.06.2024 по 31.10.2024) головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_7 , начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_8 та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_9 ;

- матеріалів службового розслідування КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 1 041 969, 18 гривень на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на виконання договору №44-05/24-8 від 14.07.2024.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10