Справа № 138/1888/24
Провадження №:1-кс/138/699/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000036 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.08.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

за фактом розтрати бюджетних коштів при проведенні робіт на території Могилів-Подільського району вчинені в умовах режиму воєнного стану Могилів-Подільською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора від 11.06.2024, підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області.

Під час проведення досудового розслідування за фактом зловживання службовим становищем та привласнення державних коштів з боку службових осіб органів місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення закупівель, ремонтних робіт, надання послуг в умовах воєнного стану у період 2022-2024 років, зокрема службових осіб Могилів-Подільського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса здійснення господарської діяльності АДРЕСА_2 в особі директора ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що під час проведення державних закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти в період 2022-2024 років МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 здійснило привласнення коштів на суму понад 500 000 грн, чим завдала значних збитків підприємству та державному бюджету.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 08.08.2024 було проведено санкціонований обшук у Могилів-Подільському міському комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено ряд бухгалтерських документів у тому числі первинних бухгалтерських документів з метою підтвердження або спростування вказаних вище фактів.

На даний час Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини посадових осіб, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках:

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 ,

відкритих Могилів-Подільським МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2022 по 14.08.2024, саме вказаний період часу забезпечить можливість встановлення можливих контрагентів комунального підприємства, нецільового використання бюджетних коштів, підтвердження закупівлі товарів за завищеними цінами.

Оскільки у відповідності до положень ст.ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст.ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по рахунках:

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 ,

зберігається уІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 .

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по рахунках:

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 ,

зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_10 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , відділення банку у АДРЕСА_5 .

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отримані відомості щодо, рух грошових коштів по банківських, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , прокурору Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по рахункам:

- НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_10 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , відділення банку у АДРЕСА_5 ;

за період часу з 01.01.2022 по 14.08.2024, із можливістю проведення виїмки у місті Вінниця: інформації про юридичних осіб на яких було відкрито вказані рахунки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів, інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів або із якого було здійснено зарахування коштів) та призначенням платежів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_17 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , прокурору Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по рахункам:

- НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_10 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , відділення банку у АДРЕСА_5 ;

за період часу з 01.01.2022 по 14.08.2024, із можливістю проведення виїмки у місті Вінниця: інформації про юридичних осіб на яких було відкрито вказані рахунки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів, інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів або із якого було здійснено зарахування коштів) та призначенням платежів.

Дана ухвала діє до 19.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1