У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000194 від 10.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000194 від 10.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В обгрунтування клопотання вказує на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи, у невстановленому досудовим розслідуванні час та місці, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідування спосіб, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, який став зберігати при собі з метою збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії направленні, на незаконне зберігання з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, ОСОБА_5 , 10.10.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, маючи при собі прозорий вакуумний поліетиленовий пакет, в якому знаходилось кристалоподібна речовина білого кольору, прибув до станції метро «Почайна» КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві.

Після чого, ОСОБА_5 , 10.10.2024 приблизно о 11 год. 45 хв., зберігаючи при собі вищезазначену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, переніс його до вестибюлю вказаною вище станції метро, де був зупинений працівниками поліції та в подальшому запрошений до кімнати поліції, що розташована на вказаній станції метро «Почайна» КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві.

В подальшому, на підставі ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 було затримано в якості особи підозрюваної у вчиненні злочину та у присутності двох запрошених понятих чоловічої статі, під час проведення особистого обшуку останнього та обшуку його особистих речей, а саме в рюкзаку червоно-чорного кольору, що був при ньому, виявлено та вилучено прозорий вакуумний поліетиленовий пакет в якому міститься кристалоподібна речовина білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, який останній незаконно придбав та зберігав за вищевикладених обставин, з метою збуту.

Загальна маса вилученого у ОСОБА_5 особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, становить 639,360 г.

PVP, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 2 психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці 1», є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Крім того, встановлено, що згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 №634) в «Таблиці 2», а саме невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, то особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою - 639,360 г., є особливо великим розміром.

А також, в ході затримання 10.10.2024 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 208 КПК України проведено особистий обшук його та його особистих речей, в ході якого з правої кишені штанів було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone XR» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , який був поміщений до спеціального пакету №NPU1518656.

У ході проведення огляду мобільного телефону мобільний телефон марки «Iphone XR» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 було виявлено фотографії поблизу озера, а також обговорення в месенджері «Телеграм» з контактом « ОСОБА_6 » про забирання «клада» та фото з координатами місце знаходження психотропної речовини.

Також, у ході огляду мобільного телефону було встановлено, що ОСОБА_5 отримував грошові кошти за виконання роботи, а саме пересилання та упакування психотропної речовини, на картку НОМЕР_3 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які містять банківську таємницю з можливістю отримання в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вказаних банківських карткових рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім?я якої відкрито рахунок, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; документів, що містять інформацію шодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за вказаними банківськими картковими рахунками з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, іmеі-номерів пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:00 год. 01.08.2024 по 12.10.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просить проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Представник володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000194 від 10.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищеперерахована інформація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000194 від 10.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять у групу слідчих в кримінальному провадженні, а саме: слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_10 та слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії документів та інформації в друкованому та електронному вигляді щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищезазначеним банківським рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вказаних банківських карткових рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім?я якої відкрито рахунок, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; документів, що містять інформацію шодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за вказаними банківськими картковими рахунками з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, іmеі-номерів пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:00 год. 01.08.2024 по 12.10.2024.

Визначити строк дії ухвали 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 01 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12