Єдиний унікальний номер 341/1749/24
Номер провадження 1-кс/341/465/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000128 від 04.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок; документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 31.05.2024 до 30.06.2024; фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з 31.05.2024 до 30.06.2024; документи, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 31.05.2024 до 30.06.2024; документи, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 31.05.2024 до 30.06.2024.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.06.2024 о 14:20 год. в чергову частину ВП №3 (м. Галич) надійшло повідомлення по телефону від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 , про те, що 31.05.2024 користуючись мобільним телефоном марки «Xiaomi» у інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час перевірки балансу по рахунку НОМЕР_2 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявила відсутність грошових коштів у сумі 5100 гривень. Заявниця за підозрілими посиланнями не переходила, персональні дані у тому числі секретний код картки нікому не передавала.

04.06.2024 допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка розповіла, про обставини вчинення відносно неї шахрайських дій. Зокрема з`ясовано, що потерпіла ОСОБА_4 користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 09.05.2024 на вказаний номер поступали виклики від абонентів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 які здійснювали «умовну перевірку», причин їхніх дзвінків пояснити так і не могла. Також 15.05.2024 телефонував номер НОМЕР_6 вказаний дзвінок був короткочасний і заявниця його суть пояснити теж не може.

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_5 від 24.07.2024 здійснено доступ до інформації наявної у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », звідки вилучено оптичний носій інформації на якому збережено копії електронних документів затребуваних ухвалою слідчого судді. У подальшому вказаний носій інформації було оглянуто та встановлено, що фінансова особа у вигляді

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклала фінансовий (комерційний) договір із особою: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. с. Комарів Галицької територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Серед іншого встановлено, що фінансовий номер особи є НОМЕР_7 .

При огляді руху коштів рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою користується ОСОБА_4 встановлено, що 31.05.2024 виявлено банківські операції, щодо грошового переказу, а саме:

1. 31.05.24 о 17:34:49 год. із банківської картки № НОМЕР_8 емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою користується ОСОБА_4 здійснено переказ коштів у сумі 2000 грн. на реквізити банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2. 31.05.24 о 17:35:09 год. із банківської картки № НОМЕР_8 емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою користується ОСОБА_4 здійснено переказ коштів у сумі 2000 грн. на реквізити банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. 31.05.24 о 17:35:20 год. із банківської картки № НОМЕР_8 емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою користується ОСОБА_4 здійснено переказ коштів у сумі 1100 грн. на реквізити банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, та наявність правових підстав для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 31.05.2024 до 30.06.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , з 31.05.2024 до 30.06.2024;

- документів, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 31.05.2024 до 30.06.2024;

- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 31.05.2024 до 30.06.2024,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10