Справа № 457/1151/24
провадження №1-кс/457/346/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000046 та яке надійшло до суду 25.06.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

25.06.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000046 від 29.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000046 від 29.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

06.05.2024 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 7000 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 05.05.2024 йому у соціальному додатку «Телеграм» прийшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 з проханням позичити кошти в сумі 7000 гривень. На що він не заперечив та перекинув із своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 яку йому скинули у повідомленні. В подальшому зателефонувавши на номер до свого знайомого ОСОБА_7 , останній йому повідомив, що жодного повідомлення з приводу позики грошей він нікому не надсилав, оскільки його акаунт у додатку «Телеграм» було зламано, та невідома особи надсилала повідомлення від його імені.

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації:

- щодо рахунку, що обслуговується платіжною карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , а саме інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-відео фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів про видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку, що обслуговується платіжною карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період із 05.05.2024 по день надходження ухвали до володільця документів;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період із 05.05.2024 по день надходження ухвали до володільця документів;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати, часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період із 05.05.2024 по день надходження ухвали до володільця документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000046 від 29.05.2024 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.06.2024, копією платіжної інструкції № 1/713530, квитанцією № ВРЕ5-А86М-ХСК6-М757 від 05.05.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо рахунку, що обслуговується платіжною карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , а саме інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-відео фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів про видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку, що обслуговується платіжною карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період із 05.05.2024 по 26.06.2024;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період із 05.05.2024 по 26.06.2024;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати, часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період із 05.05.2024 по 26.06.2024.

Строк дії ухвали до 26 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1