Провадження № 1-кс/466/3494/24
У Х В А Л А

06 грудня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001703 від 28.11.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановила:

05.12.2024 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001703 від 28.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне: у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001703 від 28.11.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить вжити заходів до невідомої особи, яка під приводом купівлі металевої бочки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та з використанням електронно обчислювальної техніки зняла кошти у сумі 52000 грн., з її банківської карточки НОМЕР_1 , виданою ІНФОРМАЦІЯ_3 . Чим завдала матеріальної шкоди на суму 52000 грн. ІТС ІПНП № 28354.

Допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що 27.11.2024 близько 10.00 год. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 виставила на продаж товар, а саме металеву бочку вартістю 450 грн. на вказаному оголошенні зазначено номер мобільного телефону її рідної сестри ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_2 . В подальшому із сестрою з контактувався покупець через додаток «Viber», який записаний під іменем ОСОБА_7 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . У ході переписки у «Viber» покупець зазначив, що він готовий купити металеву бочку та спитався скільки у наявності є бочок, сестра у переписці зазначила, що у наявності є 7 бочок та покупець зазначив, що він готовий придбати усі 7 бочок та скинув скрін оплати у сумі 3150 грн., однак для того щоб отримати вказану суму покупець скинув посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 для верифікації карточки та отримання коштів у сумі 3150 грн. Далі сестра скинула потерпілі вказане посилання за яким вона ввійшла та зазначила залишок коштів на банківській карточці № НОМЕР_4 , яка видана" ОСОБА_8 ", після того вказала повністю номер банківської карточки, дату випуску та пін код до неї, а також електронну пошту. Далі на її електронну адресу прийшов лист щоб вона підтвердила завершення верифікації купленого у неї товару, що вона і зробила. Після того, із технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшло повідомлення для того щоб зарахувалися кошти у сумі 3152 грн., потрібно не відкривати додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 5-10 хвилин. Через 5 хв потерпіла зайшла у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та побачила, що з її банківської карточки списано кошти у розмірі 52000 грн., а також намагаються списати кошти у сумі 20000, 65000 та 19500 грн., однак в останніх операціях було відмовлено..

До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух коштів від 27.11.2024 про здійснення операцій на суму 52000 гривень. " ІНФОРМАЦІЯ_6 " це назва пакету послуг від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), адже саме з цим банком клієнт підписує договір при отриманні картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо повного руху коштів, операцій по банківській карточці НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській карточці НОМЕР_1 , а також факти відкриття кредитів по вказаному рахунку в період часу із 27.11.2024 по термін дії ухвали.

Вказана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській карточці НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить потерпілій ОСОБА_5 з котрої 27.11.2024 року були списані кошти у сумі 52000 гривень, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання просить слухати без осіб, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, без участі слідчого та прокурора, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001703 від 28.11.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю отримання інформації на електронному носії або на паперовому носії зокрема:

- повну інформацію про рух грошових коштів по банківській карточці НОМЕР_1 , зокрема зняття, переказ грошових коштів за період з 27.11.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів отримувача та (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карточці НОМЕР_1 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття, переказу грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття, переказу грошових коштів, за період з 27.11.2024 по 04.12.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карточці НОМЕР_1 в період часу з 27.11.2024 по 04.12.2024;

- повну інформацію щодо оформлення онлайн кредиту по банківській карточці НОМЕР_1 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карточці НОМЕР_1 , в період часу з 27.11.2024 по 04.12.2024;

-аудіозаписи звернень по банківській карточці НОМЕР_1 , в період часу з 27.11.2024 по 04.12.2024, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 27.11.2024 по 04.12.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 27.11.2024 по 04.12.2024;

- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу з 27.11.2024 по 04.12.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1