УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000931 від 14.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000931 від 14.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000931 від 14.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановолено, що ОСОБА_6 у період з 2019 року по даний час заснував на території рф «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та

«ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тимчасово окупованій частині Донецької області. Вказані суб`єкти господарювання здійнюють діяльність щодо виготовлення та збуту кабельно-провідникової продукції.

Установлено, що «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » активно здійснюють господарську діяльність з державними формуваннями країни-агресора, серед яких «АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ГУП ДНР « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що на території України ОСОБА_6 контролює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Водночас, з метою приховання фактичного контролю ОСОБА_6 фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кінцевими бенефіціарними власниками вказаного підприємства є дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , яка одночасно є співзасновником та одним із власників «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та син - ОСОБА_8 .

Установлено, що ОСОБА_6 до протиправної діяльності залучені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які займають посади директора та головного менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно та, перебуваючи у м. Дніпро, за дорученням ОСОБА_6 організовують ведення господарської діяльності вказаного підприємства на території України.

Встановлено, що ОСОБА_10 , будучи головним менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перебуваючи у м. Дніпро, узгоджує питання реалізації продукції

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ОСОБА_11 , яка перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області та є довіреною особою ОСОБА_6 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », його бенефіціарних власників службових осіб та працівників, сплати вказаними юридичними особами податків та інших обов`язкових платежів, подання податкових накладних, які містять відомості про купівлю/продаж товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 заперечувала щодо задоволення клопотання, зазначає, що вони не є розпорядниками вказаної інформації.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 24.02.2022 р. по 01.01.2024 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000931 від 14.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -задовольнити частково.

Надати слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 24.02.2022 р. по 01.01.2024 р., а саме:

-реєстраційної частини облікових справ платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-звітної частини облікових справ платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі в електронному вигляді (у форматі таблиці « Excel »), що акумулюється в інформаційних базах даних щодо податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (із такими колонками: «Дата реєстрації», «Код районної ДПІ», «Назва ДПІ продавця», «Код ЄДРПОУ продавця», «Продавець», «Код ЄДРПОУ покупця», «Покупець», «Код ДПІ покупця», «Назва ДПІ покупця», «Тип документа», «Номер ПН», «Дата виписки ПН», «Опис товару», «Код УКТЗЕД», «Одиниця виміру товару», «Кількість(об`єм, обсяг)», «Ціна постач. одиниці товару», «Обсяг постач. (осн. ставка)», «ПДВ з податкової накладної», «Кількість(об`єм, обсяг) РК», «Ціна постач. одиниці РК», «Обсяги постач. РК»), що зареєстровані вказаним суб`єктом господарювання;

-документації щодо банківських рахунків, фактичної та юридичної адреси розташування і стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », керівників (директорів), засновників, працівників та контактних даних;

-документації щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », включно з додатками до декларацій ПДВ, податку на прибуток (із розшифруванням податкових зобов`язань та податкових кредитів у розрізі контрагентів);

-документації, що містить відомості про ІР-адреси, місцезнаходження ІР-адрес (в тому числі час і дату подання звітності, електронної скриньки, з якої надійшла звітність), з яких здійснювалось подання податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-документації, що містить відомості щодо отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прибутків та сплачених податків, внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в розрізі звітних (податкових) періодів;

-актів/довідок про проведені камеральні, документальні (планові, позапланові) перевірки, зустрічні звірки, висновки за результатами перевірки податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-документів, які містять листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо фінансово-господарської діяльності, податкового обліку;

-документації, яка містить відомості про нараховані та виплачені суми доходів та заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1