Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/7338/24
У Х В А Л А

28.10.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 04 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні банку у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними досудового розслідування 03 жовтня 2024 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 30 вересня 2024 року невідома особа в соціальній мережі Телеграм виманила від заявниці грошові кошти в сумі 6500 гривень, які остання перерахувала на картку НОМЕР_1 , чим самим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

04 жовтня 2024 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000410, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої з`ясовано, що 30 вересня 2024 року, о 14 годині 14 хвилин, ОСОБА_4 , на мобільний телефон за номером НОМЕР_2 , через месенджер «Telegram», надійшло повідомлення, нібито від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , із номера телефону НОМЕР_3 , наступного змісту «Привіт, у тебе є 6500 гривень на карті на 2-3 години». Прочитавши вказане смс повідомлення, оскільки вона перебуває у добрих товариських відносинах із ОСОБА_6 , вона почала переписку у месенджері «Telegram» нібито із ОСОБА_5 . Під час переписки вказала, що особистих коштів на банківських картках не має, а має тільки кредитні. На її відповіді невідома особа (особи), яка вела зі нею переписку через месенджер «Telegram», як вона дізналась потім, що це був не ОСОБА_5 , оскільки, акаунт месенджера «Telegram», під номером телефону НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 невідомими особами був зламаний і невідомі особи користувались його месенджером, почала вводити її в оману, з метою шахрайського заволодіння її коштами. Вважаючи, що грошові кошти потрібні саме ОСОБА_5 , отримавши від невідомої особи номер карткового рахунку НОМЕР_1 , 30 вересня 2024 року о 14 годині 29 хвилин із розрахункового карткового рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , вона перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень та 30 вересня 2024 року, о 14 годині 30 хвилин, із розрахункового карткового рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3500 (три тисячі п?ятсот) гривень. Також, від ОСОБА_5 в подальшому їй сталом відомо, що його акаунт в месенджері «Telegram», під номером телефону НОМЕР_3 , шахраями зламаний, і невідома особа чи особи використовували комп?ютер за допомогою «VPN», входили в мережу інтернет та мали доступ до його месенджера і спілкувались зі мною за допомогою смс-повідомлень у месенджері «Telegram». Також ОСОБА_5 їй повідомив, що картковий рахунок НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала кошти належить не йому, а невідомій особі. В результаті шахрайських дій невідомих осіб, ОСОБА_4 спричинено майнову шкоду на суму 6500 грн.

Дізнавач подав до суду письмову заяву із проханням розглянути клопотання без її участі у судовому засіданні. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000410 від 04 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 03 жовтня 2024 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 30 вересня 2024 року невідома особа в соціальній мережі Телеграм виманила від заявниці грошові кошти в сумі 6500 гривень, які остання перерахувала на картку НОМЕР_1 , чим самим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

04 жовтня 2024 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000410, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої з`ясовано, що 30 вересня 2024 року, о 14 годині 14 хвилин, ОСОБА_4 , на мобільний телефон за номером НОМЕР_2 , через месенджер «Telegram», надійшло повідомлення, нібито від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , із номера телефону НОМЕР_3 , наступного змісту «Привіт, у тебе є 6500 гривень на карті на 2-3 години». Прочитавши вказане смс повідомлення, оскільки вона перебуває у добрих товариських відносинах із ОСОБА_6 , вона почала переписку у месенджері «Telegram» нібито із ОСОБА_5 . Під час переписки вказала, що особистих коштів на банківських картках не має, а має тільки кредитні. На її відповіді невідома особа (особи), яка вела зі нею переписку через месенджер «Telegram», як вона дізналась потім, що це був не ОСОБА_5 , оскільки, акаунт месенджера «Telegram», під номером телефону НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 невідомими особами був зламаний і невідомі особи користувались його месенджером, почала вводити її в оману, з метою шахрайського заволодіння її коштами. Вважаючи, що грошові кошти потрібні саме ОСОБА_5 , отримавши від невідомої особи номер карткового рахунку НОМЕР_1 , 30 вересня 2024 року о 14 годині 29 хвилин із розрахункового карткового рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , вона перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень та 30 вересня 2024 року, о 14 годині 30 хвилин, із розрахункового карткового рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3500 (три тисячі п?ятсот) гривень. Також, від ОСОБА_5 в подальшому їй сталом відомо, що його акаунт в месенджері «Telegram», під номером телефону НОМЕР_3 , шахраями зламаний, і невідома особа чи особи використовували комп?ютер за допомогою «VPN», входили в мережу інтернет та мали доступ до його месенджера і спілкувались зі мною за допомогою смс-повідомлень у месенджері «Telegram». Також ОСОБА_5 їй повідомив, що картковий рахунок НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала кошти належить не йому, а невідомій особі. В результаті шахрайських дій невідомих осіб, ОСОБА_4 спричинено майнову шкоду на суму 6500 грн.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення в розкритті вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, документи, які містять необхідну інформацію, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000410 від 04 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку НОМЕР_1 про зарахування грошових коштів в сумі 6500 грн в період з 27.09.2024 року по 25.10.2024 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вищезазначеної картки;

- відомості про встановлені та змінені фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку;

- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Обов`язок по виконанню тимчасового доступу покласти на групу дізнавачів у кримінальному провадженні №0000410 від 04 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 28.11.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1