УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0005157 від 11.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № №0005157 від 11.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0005157 від 11.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва.

Згідно з матеріалами кримінального провадження в період часу з 11.12.2018 по 26.05.2020 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, в якості позики з умовою подальшого придбання за позичені грошові кошти обладнання та передачі його в заставу позикодавцю перерахувала на банківські рахунки позичальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) грошові кошти. В свою чергу, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб із засновниками вказаних товариств, взяті на себе відповідно до договорів позик зобов`язання не виконали та грошові кошти, отримані в якості позики, не повернули, а заволоділи ними та розпорядились на власний розсуд.

Допитаний як представник потерпілого компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показав, що 03.11.2023 між ним та вказаною компанією, яка заснована та діє за законодавством Республіки Кіпр, укладений договір довірчого управління активами (заборгованістю за договорами позики). Відповідно до умов цього договору ОСОБА_5 здійснює управління заборгованістю, яка виникла у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в тому числі, він наділений повноваженнями щодо звернення до правоохоронних органів з цього приводу).

Під час виконання зазначеного вище договору ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньо розробленим планом дій вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Зокрема, зазначені вище особи у невстановленому на даний час місці та в невстановлений час, але не пізніше 13.11.2018, розробили план злочинних дій, який полягав в отриманні під виглядом позики на підконтрольні цим особам суб`єкти господарської діяльності грошових коштів, без наміру їх повернення в подальшому, виведення отриманих грошових коштів з товариств та обернення їх на свою користь.

Станом на 13.11.2018 громадянин ОСОБА_9 , а в подальшому

ОСОБА_6 , були засновниками (учасниками) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а також АДРЕСА_1 , яке здійснює господарську діяльність з вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (код КВЕД 01.13) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як на вказаний час, так і на даний час є засновник (учасник) цього суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_6 . Отже, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , використовуючи наявні у них повноваження керівника виконавчого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та учасника (бенефіціарного власника) цього підприємства повністю контролювали його діяльність, в тому числі щодо отримання та подальшого використання грошових коштів.

Також громадянин ОСОБА_10 , а в подальшому громадянин

ОСОБА_7 , були засновниками (учасниками) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , яке здійснює господарську діяльність з розведення свиней (код КВЕД 01.46) (далі у тексті - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Станом на 14.05.2020 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_8 , а на даний час - засновник (учасник) цього суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_7 . Отже, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , використовуючи наявні у них повноваження керівника виконавчого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та учасника (бенефіціарного власника) цього підприємства, повністю контролювали його діяльність, в тому числі щодо отримання та подальшого використання грошових коштів.

Так, діючи за попередньою змовою із вказаними особами, ОСОБА_6 , використовуючи наявні в нього повноваження директора вказаного підприємства та ділові зв`язки із представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, повідомивши уповноваженого представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про намір отримати позику, повернути її в подальшому, а також сплатити відсотки за користування грошовими коштами, запевнивши про зобов`язання забезпечити позику майном підприємства, але не маючи на меті виконувати такі дії, підписав з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір позики №1 від 13.11.2018 на суму 250.000,00 Євро під 9,4% річних для придбання обладнання та оплати витрат, пов`язаних із господарською діяльністю очолюваного ним підприємства. Відповідно до умов цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поточну господарську діяльність якого контролював ОСОБА_6 як керівник виконавчого органу та ОСОБА_9 як учасник цього підприємства, повинно було використати отримані грошові кошти для придбання обладнання, після чого укласти з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (республіка Кіпр) відповідний договір застави цього обладнання.

На виконання умов укладеного договору 11.12.2018 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_7, перерахувала грошові кошти у сумі 50.000,00 Євро.

В подальшому, на виконання умов укладеного договору 11.01.2019 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_7, перерахувала грошові кошти у сумі 100.000,00 Євро.

Також на виконання умов укладеного договору 21.02.2019 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_7, перерахувала грошові кошти у сумі 100.000,00 Євро.

Не маючи на меті повернення отриманих коштів, ОСОБА_6 як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи повноваження на розпорядження коштами, діючи умисно, усвідомлюючи значення своїх дій та їх наслідки, діючи на реалізацію заздалегідь розробленого з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 планом злочинних дій, отримані від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (республіка Кіпр) грошові кошти у сумі 250.000,00 Євро використав у власних інтересах та інтересах спільників, тобто розпорядився ними на власний розсуд.

Також реалізовуючи план злочинних дій, ОСОБА_6 як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під вигаданим приводом ухилився від повідомлення уповноваженого представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про придбане підконтрольним йому підприємством обладнання, підготовки та підписання передбаченого умовами договору позики №1 від 13.11.2018 договору застави обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, продовжуючи дії на реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинних дій, використовуючи довірливі відносини із уповноваженим представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи вказівки бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі ОСОБА_9 та його сина, ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , використовуючи наявні в нього повноваження директора вказаного підприємства, шляхом обману, повідомивши уповноваженого представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про намір отримати позику, повернути її в подальшому, а також сплатити відсотки за користування грошовими коштами, запевнивши про зобов`язання забезпечити позику майном підприємства, але не маючи на меті виконувати такі дії, підписав з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір позики №2 від 15.04.2019 на суму 400.000,00 Євро під 9,4% річних для придбання обладнання та оплати витрат, пов`язаних із господарською діяльністю очолюваного ним підприємства. Відповідно до умов цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поточну господарську діяльність якого контролювали ОСОБА_6 як керівник виконавчого органу та ОСОБА_9 як учасник цього підприємства, повинно було використати отримані грошові кошти для придбання обладнання, після чого укласти з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідний договір застави цього обладнання.

На виконання умов укладеного договору 16.04.2019 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахувала грошові кошти у сумі 200.000,00 Євро.

В подальшому, на виконання умов укладеного договору, 31.05.2019, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахувала грошові кошти у сумі 142.100,00 Євро.

Також, на виконання умов укладеного договору 27.09.2019 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахувала грошові кошти у сумі 57.900,00 Євро.

Не маючи на меті повернення отриманих коштів, ОСОБА_6 як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи повноваження на розпорядження коштами, діючи умисно, усвідомлюючи значення своїх дій та їх наслідки, діючи на реалізацію заздалегідь розробленого з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 плану злочинних дій, отримані від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у сумі 400.000,00 Євро, використав у власних інтересах та інтересах спільників, тобто розпорядився ними на власний розсуд.

Також реалізовуючи план злочинних дій, ОСОБА_6 як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ухилився від повідомлення уповноваженого представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про придбане підконтрольним йому підприємством обладнання, підготовки та підписання передбаченого умовами Договору позики №2 від 15.04.2019 договору застави обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, продовжуючи дії на реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинних дій, використовуючи довірливі відносини із уповноваженим представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , використовуючи наявні в нього повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, повідомивши уповноваженого представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про намір збільшити розмір отриманої позики за вже укладеними договорами, повернути позичені грошові кошти в подальшому, а також сплатити відсотки за користування грошовими коштами, але не маючи на меті виконувати такі дії, підписав з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткову угоду №1 від 22.04.2020 до договору позики №2 від 15.04.2019 на суму 200.000,00 Євро під 9,4% річних.

На виконання умов укладеного договору 24.04.2020 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала грошові кошти у сумі 200.000,00 Євро.

Не маючи на меті повернення отриманих коштів, ОСОБА_6 як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи повноваження на розпорядження коштами, діючи умисно, усвідомлюючи значення своїх дій та їх наслідки, діючи на реалізацію заздалегідь розробленого з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 планом злочинних дій, отримані від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у сумі 200.000,00 Євро, використав у власних інтересах та інтересах спільників, тобто розпорядився ними на власний розсуд.

В подальшому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інші, залучені ними особи, продовжуючи умисні дії на реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинних дій, будучи завідомо обізнаними про наявність заборгованості підконтрольного їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за укладеними правочинами, здійснюючи повний контроль над діяльністю та майном належного їм підприємства, існуючу заборгованість перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не погасили, відсотки за користування грошовими коштами не сплатили, а отримані грошові кошти у сумі 850.000,00 Євро використали на власний розсуд.

Також діючи за попередньою змовою із вказаними особами, ОСОБА_8 , використовуючи наявні в нього повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ділові зв`язки зазначених вище осіб з уповноваженим представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, повідомивши уповноваженого представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про намір отримати позику, повернути її в подальшому, а також сплатити відсотки за користування грошовими коштами, але не маючи на меті виконувати такі дії, підписав з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір позики №1 від 14.05.2020 на суму 150.000,00 Євро під 10% річних для оплати витрат, пов`язаних із господарською діяльністю очолюваного ним підприємства.

На виконання умов укладеного договору, 26.05.2020, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала грошові кошти у сумі 150.000,00 Євро.

Не маючи на меті повернення отриманих коштів, ОСОБА_8 як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи повноваження на розпорядження коштами, діючи умисно, усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, діючи на реалізацію заздалегідь розробленого з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 планом злочинних дій, отримані від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у сумі 150.000,00 Євро, використав у власних інтересах та інтересах бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з ними осіб, тобто розпорядився ними на власний розсуд. З метою створення у уповноваженого представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уявлення про нібито наявність намірів на виконання зобов`язань за договором, а фактично для прикриття злочинних дій, ОСОБА_8 забезпечив сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 40.000,00 Євро.

В подальшому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інші, залучені ними особи, продовжуючи умисні дії на реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинних дій, будучи завідомо обізнаними про наявність заборгованості підконтрольного їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за укладеними правочинами, здійснюючи повний контроль над діяльністю та майном належного їм підприємства, існуючу заборгованість перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не погасили, відсотки за користування грошовими коштами не сплатили, а отримані грошові кошти у сумі 110.000,00 Євро використали на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи за заздалегідь розробленим планом вчинення корисливого злочину, шляхом обману через підконтрольні ним суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загалом на суму 960.000,00 Євро, чим завдали компанії шкоди в особливо великих розмірах.

З урахуванням вищенаведеного, наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказані грошові кошти, які перераховувались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості позики, мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки отримані внаслідок вчинення службовими особами та засновниками « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) кримінальних правопорушень.

Під час отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період здійснення господарської діяльності мало 14 рахунків в 6 банківських установах, в тому числі рахунки № НОМЕР_8 (Євро), № НОМЕР_9 (Гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рахунок № НОМЕР_6 (Євро) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які в період часу з 11.12.2018 по 27.09.2019 перераховувались отримані в якості позики грошові кошти компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 650.000 Євро.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

-усіх договорів позики, щодо взаємовідносин з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-усіх договорів застави, щодо взаємовідносин з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-усієї документації щодо використання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наданих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0005157 від 11.12.2023р. слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 від 20.08.2024р., у кримінальному провадженні №0005157 від 11.12.2023 призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, за ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням стат із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підставити вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які підтверджують фінансово - господарську діяльність підприємства, в іншій частині клопотання залишити без задоволення, оскільки, відсутність конкретизації речей та документів, до яких планується отримати дозвіл, суперечить п.3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0005157 від 11.12.2023 як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні № №0005157 від 11.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договору позики №1 від 14 травня 2020 року, укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1