Справа № 642/6187/24
Провадження № 1-кс/642/3567/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року м. Харків

Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001433 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.10.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань № 0001433 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП перебуває кримінальне провадження № 0001433 від 17.09.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2024, близько 16 год. 15 хв., невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом зняла грошові кошти в сумі 42 249 грн з картки № НОМЕР_2 , що видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_4 .

Слідчий вказує, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку за карткою за № НОМЕР_2 , отримати документи, які містять інформацію щодо осіб, що обготівковували кошти в мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , що має доказове значення у справі, а в інший спосіб доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо власників банківських карт.

Слідчий вважає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по картці за № НОМЕР_2 , виданій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та документи, які містять інформацію щодо обготівковування коштів в мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , можуть мати доказове значення у справі, а в інший спосіб отримати вказану інформацію не є можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий зазначає, що враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 14.09.2024 по теперішній час.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання доцільно провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Як вбачається з матеріалів клопотання в провадженні слідчих СВ ВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0001433 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2024, близько 16 год. 15 хв., невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 42 249 грн з картки № НОМЕР_2 , що видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_4 .

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17.09.2024, 15.09.2024 невстановлена особа зателефонувала потерпілій ОСОБА_4 , представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом зловживання довірою останньої зняв з банківського рахунку потерпілої грошові кошти.

Вказане підтверджується копією довідки від 16.09.2024, відповідно до якої з рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , 15.09.2024 знято грошові кошти на загальну суму 42249,00 грн.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо.

Отже, слідчим доведено наявність підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, крім того потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді копій на паперовому або електронному носії документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 14.09.2024 до дати постановлення ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по рахунку № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 14.09.2024 до дати постановлення ухвали по вказаному рахунку;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (включаючи копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 до дати постановлення ухвали, якщо так, то який саме.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Харківський ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1