Справа № 216/6611/24
Провадження № 1-кс/216/2032/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000746 від 26.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.06.2023 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1974 р.н., про те, що 24.06.2023 невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальні системи шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка повідомила, що 24.06.2023 приблизно о 13:20 годині їй на мобільний зателефонували з раніше не відомого абонентського номеру НОМЕР_1 , і в ході розмови невідомий представився працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що їй необхідно надати пароль для активації телефонної сім - картки «Е-сім», після чого ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вмістом код-паролю, який остання повідомила особі, яка представилась співробітником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, вказана невідома особа, під надуманим приводом запевнила потерпілу ОСОБА_5 , про необхідність створення нового код паролю та надання його, що в свою чергу остання так і зробила. На цьому розмову між потерпілою ОСОБА_5 та невідомою особою, яка назвалась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завершено, однак в цей момент ОСОБА_5 отримала вхідний дзвінок від роботизованого консультанта компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентського номеру НОМЕР_2 , який пропонував вчинити стандартні дії для отримання послуг, а саме: «якщо бажаєте зв`язатися з оператором натисніть «1» тощо. Дослухавши до певного періоду пропозиції компанії зв`язок перервався. Інших дзвінків не надходило. В результаті вказаних дій та втрати можливості здійснювати дзвінки з власного абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , потерпіла ОСОБА_5 вирішила перевірити баланс грошових коштів на належній їй картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виявила відсутність грошових коштів у загальній сумі 135 000 гривень, які було переведено невідомою особою з кредитної банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_6 ) на карту для виплат емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_7 ), а подальшому засобами банкоматів, розташованих в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зокрема, банкомату 3609948 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 , переведені в готівку.

3 метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення с аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-Міського району м. Кривого Рогу, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 23.06.2023 по 25.06.2023 по банківським карткам (рахункам) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), що відкриті на ім`я потерпілого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаній картці, ІР-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також, до фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 13:00 годин по 15:00 годин 24.06.2023, знімались грошові кошти, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31.08.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам (рахункам) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), де достовірно встановлено, що в період часу з 13:00 годин по 15:00 годин 24.06.2023, здійснено зняття готівки у сумах 20 000 грн., 10 000 грн. та 5 000 грн., в банкоматі 3609948 банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Так встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 використовувала мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на який 24.06.2023 близько 13:20 годин надходили дзвінки від невстановленої особи, яка назвалась працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, встановлено номер телефону особи, яка причетна до скоєння даного кримінального провадження, тобто яка використовувала абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення телефонних дзвінків потерпілим особам, в ході яких повідомляла недостовірні дані та називалась представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання особистих даних, а саме: НОМЕР_1 , який перебуває у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, сім карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , які працювали в мобільному телефоні, ІМЕІ якого не встановлений. Місце знаходження даного мобільного телефону, в якому знаходились вищевказані сім карти з абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.06.2023 по 01.12.2023, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетності винних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні оператора: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містятьвідомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим в даному кримінальному провадженні, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходились вищевказані сім карти з абонентськими номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2023 по 01.12.2023, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, в період часу з 01.06.2023 по 01.12.2023, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

- Записів розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів НОМЕР_3 , а також особи правопорушники використовували абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення телефонних дзвінків потерпілим особам, в ході яких повідомляли недостовірні дані та називались представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання особистих даних, а саме: НОМЕР_1 .

- Відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження за період часу з 01.06.2023 по дату поставлення ухвали, здійснених у торгових точках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими зафіксовано факт відвідування особами торгових точок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час якого здійснювався перевипуск сім карт з номерами НОМЕР_1 .

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати інформацію зазначену в ухвалі.

Строк дії ухвали встановити до 20.11.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1