Єдиний унікальний номер 741/1778/24
Провадження № 1-кс/741/172/24
У Х В А Л А

м. Носівка 29 серпня 2024 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000133 від 18 липня 2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

28 серпня 2024 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 17 липня 2024 року до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 15 липня 2024 року знайшов в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Caddy». Зателефонувавши за вказаним номером ( НОМЕР_1 ), ніхто не відповів. Через деякий час невідома особа зателефонувала з номера ( НОМЕР_2 ) та повідомила, що за даний автомобіль потрібно здійснити повну оплату. Протягом двох днів, 15-16 липня 2024 року, ОСОБА_4 здійснив 11 переказів на особові рахунки, які йому надсилались в месенджер «телеграм». Загальна сума грошових коштів, які були переведені за купівлю авто становить 288 545 гривень. Дані грошові кошти перераховувалися з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Після перерахунку грошових коштів за авто, невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Відомості про цю подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 18 липня 2024 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який дав показання про те, що 15 липня 2024 року знайшов в мережі Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому було розміщено продаж автомобіля «Volkswagen Caddy». Він ( ОСОБА_4 ) зателефонував на номер, який був вказаний на сторінці ( НОМЕР_1 ), але по ньому ніхто не відповів, і через деякий час до потерпілого зателефонували з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) та повідомили, що за дане авто потрібно здійснити повну оплату в сумі 288 тисяч 545 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 отримувач ФОП ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 отримувач ФОП ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ОТРИМУВАЧ ФОП ОСОБА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 отримувач ФОП ОСОБА_8 . Протягом двох днів, 15-16 липня, ОСОБА_4 здійснював перекази через мобільний додаток «Raiffeisen» з номеру своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на різні особові рахунки, які йому надсилали в месенджер телеграм. Загальна кількість переказів на особові рахунки становить 11 кількість. Після отримання даних коштів, номер телефону по якому підтримували зв`язок з продавцем перестав відповідати. ОСОБА_4 заподіяно матеріальну шкоду в сумі 288 тисяч 545 грн., шляхом шахрайських дій.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю подальшого її вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для отримання відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській область, слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , щодо операцій з рахунком НОМЕР_8 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_8 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_8 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_8 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01 липня 2024 року до моменту витребування відповідних документів;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_8 за період часу з 01 липня 2024 року до моменту витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_8 за період часу з 01 липня 2024 року до моменту витребування відповідних документів;

- номер мобільного телефону до якого прив`язаний рахунок НОМЕР_8 ;

- залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_8 ;

- користування обліковим записом клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЗА РАХУНКОМ НОМЕР_8 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІР адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали до 27 вересня 2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1