У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000023 від 09.02.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),-

Встановив:

15.10.2024 до суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000023 від 09.02.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), за фактом заволодіння шахрайським щляхом невідомою особою належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовими коштами в розмірі 9200 гривень, які вона перерахувала на банківську картку

№ НОМЕР_1 за купівлю дров опалення.

За вказаним фактом 09.02.2024 сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавської області відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 04.02.2024 під перегляду Інтернет мережі вона знайшла оголошення з продажу дров опалення вартістю 1500 гривень за 1 м3. У вказаному оголошенні були зазначені номери мобільних телефонів, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . ОСОБА_4 зателефонувала за вказаними номерами та їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 , з яким вона домовилася про купівлю дров. Потім вказаний чоловік надав ОСОБА_4 номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який вона перерахувала грошові кошти в розмірі 9200 гривень. Після цього ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що дрова привезуть їй додому на наступний день, тобто 05.02.2024, однак цього дня дрова ОСОБА_4 ніхто не привіз та вона зателефонувала до вищевказаного продавця, але на дзвінок він не відповів.

Під час проведення досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Під час виконання ухвали слідчого судді, 28.02.2024 проведено тимчасових доступ та вилучено оптичний носій інформації СD-R з інформацією про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

В подальшому, 10.10.2024 проведено огляд предмета, а саме оптичного диску СD-R з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому міститься інформація за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_1 , якою користується невстановлена особа, та на яку 04.02.2024 потерпілою ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти в розмірі 9200 гривень. При відкритті змісту оптичного диску, встановлено, що на ньому міститься інформація про володільця банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , а саме паспорт громадянина України на її ім`я, сформований з Дії, Анкета-заява до Договору про надання банківських послуг та інформація про рух грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Під час опрацювання інформація про рух грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 встановлено, що 04.02.2024 о 10:00:20 на вказану банківську картку з номера банківської картки № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , було зарахування грошових коштів в розмірі 9200 гривень.

Після цього виявлено перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в розмірі 1000 гривень, що мало місце 04.02.2024 о 17:51:15.

Також, 04.02.2024 о 17:51:41 виявлено перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_6 в розмірі 1000 гривень.

Також, 04.02.2024 о 17:51:54 виявлено перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в розмірі 7200 гривень.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про здійснення транзакцій по банківській картці

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 та по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_6 , але без ухвали слідчого судді неможливо це отримати, оскільки банки України не в змозі надати вказану інформацію відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Тому потрібно встановити подальший рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 , а також завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.02.2024 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.02.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.02.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.02.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.02.2024 по строк дії ухвали.

Також потрібно встановити подальший рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_6 , а також завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.02.2024 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.02.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.02.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.02.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.02.2024 по строк дії ухвали.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю цього кримінального правопорушення.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Приймаючи до уваги, що під час досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою

АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаної інформації, є необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, розголошення інформації отриманої у ході досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне судовий розгляд вказаного клопотання здійснювати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положенням ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000023 від 09.02.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) задовольнити.

1. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції

№ 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області каптіану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_5 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.02.2024 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.02.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.02.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.02.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.

2. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції

№ 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області каптіану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_6 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.02.2024 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.02.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.02.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.02.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.

3. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали, два місяці, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя