Дата документу 03.09.2024Справа № 554/4445/24
Провадження № 1-кс/554/9005/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 . В якому прохали :задовольнити клопотання та надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, у складі : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації та документів за рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код : НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса д ля кореспонденції : АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії, зокрема до : виписок про рух грошових коштів по рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 з можливістю ознайомитися за період з 01.03.2023 по дату винесення ухвали з інформацією про рух грошових коштів по джаному рахунку на вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів : розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи в яких вони відкриті; назви юридичних юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ у паперовому та електронному вигляді; грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштві по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2023 по дату винесення ухвали; документів щодо відкриття, користування та закриття рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, усіх інших документів, які за період з 01.03.2023 по дату винесення ухвали подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до установи банку і знаходяться в банку). Розгляд клопотання прошу провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання провадити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000009 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що досудове розслідування розпочато за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3) спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом завищення вартості товарів при здійсненні закупівель ліжок для військових частин Полтавської області в умовах воєнного стану. Встановлено, що отримано інформацію щодо розкрадання державних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану, виділених на закупівлю товару «ліжко армійське 2-х ярусне згідно ТУ», код- 39150000-8 «Меблі та приспособи різні». Зокрема, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили розтрату грошових коштів Державного бюджету України у великих розмірах в умовах воєнного стану під час виконання договорів (предмет договору-закупівля «ліжок армійських 2-х ярусних згідно ТУ»). Встановлено, що у період з квітня по липень 2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівник полковник ОСОБА_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) було укладено договори №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023 з Товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ). Відповідно до умов вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося поставити до 4000 ліжок армійських двоярусних (згідно ТУ «ДК 021:00-8 Меблі та приспособи різні») ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 22 400 000 грн. Відповідно до обґрунтувань та планів закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 закупівля здійснюється без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до підпункту 4 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених ЗК «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 року №1178 «існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв`язку з виникненням об`єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовників строків для проведення закупівлі із застосуванням торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником». Замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) умисно створив умови проведення закупівлі без застосування відкритих торгів для укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлена невідповідність у визначенні строків поставки товарів в звітах про договір про закупівлю та тексті договорів. В звіті про договір №186 від 15.05.2023 про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , строк поставки товарів по 31.05.2023, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023». В звіті про договір №208 від 31.05.2023 про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 , строк поставки товарів по 05.06.2023 року, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023». В звіті про договір №286 від 17.07.2023 про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_9 строк поставки товарів по 21.07.2023, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023». Таким чином, замовник навмисно вказав в системі prozorro умови постачання в дуже стислі строки з метою укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без застосування відкритих торгів, проте в самому договорі надав можливість постачальнику виконати договір в строки до кінця року. Крім того, на момент укладення першого договору з ІНФОРМАЦІЯ_5 компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існувала всього 5 місяців. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заснована 24.01.2023. Також, встановлено, що в рамках проведених зазначених закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було поставлено товар «ліжка армійські 2-х ярусні згідно ТУ» ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Полтава з загальним завищенням ціни на суму біля 3 млн. грн. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме : до інформації та документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до : виписок про рух грошових коштів по рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_5 з можливістю ознайомитися за період з 01.03.2023 по 03.09.2024 з інформацією про рух грошових коштів по даному рахунку на вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів : розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи в яких вони відкриті; назви юридичних юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ у паперовому та електронному вигляді; грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштві по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2023 по 03.09.2024; документів щодо відкриття, користування та закриття рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, усіх інших документів, які за період з 01.03.2023 по 03.09.2024, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : до інформації та документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до : виписок про рух грошових коштів по рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 з можливістю ознайомитися за період з 01.03.2023 по 03.09.2024 з інформацією про рух грошових коштів по даному рахунку на вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів : розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи в яких вони відкриті; назви юридичних юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ у паперовому та електронному вигляді; грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштві по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2023 по 03.09.2024; документів щодо відкриття, користування та закриття рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, усіх інших документів, які за період з 01.03.2023 по 03.09.2024, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : до інформації та документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до : виписок про рух грошових коштів по рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 з можливістю ознайомитися за період з 01.03.2023 по 03.09.2024 з інформацією про рух грошових коштів по даному рахунку на вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів : розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи в яких вони відкриті; назви юридичних юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ у паперовому та електронному вигляді; грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштві по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2023 по 03.09.2024; документів щодо відкриття, користування та закриття рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, усіх інших документів, які за період з 01.03.2023 по 03.09.2024, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

В іншій частині клопотання - відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 222, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати з 03 вересня 2024 року до 03 листопада 2024 року надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, у складі : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, до інформації та документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до : виписок про рух грошових коштів по рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 з можливістю ознайомитися за період з 01 березня 2023 року по 03 вересня 2024 року з інформацією про рух грошових коштів по даному рахунку на вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів : розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи в яких вони відкриті; назви юридичних юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ у паперовому та електронному вигляді; грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштві по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 березня 2023 року по 03 вересня 2024 року; документів щодо відкриття, користування та закриття рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, усіх інших документів, які за період з 01 березня 2023 року по 03 вересня 2024 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

Надати з 03 вересня 2024 року до 03 листопада 2024 року надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, у складі : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : до інформації та документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до : виписок про рух грошових коштів по рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 з можливістю ознайомитися за період з 01 березня 2023 року по 03 вересня 2024 року з інформацією про рух грошових коштів по даному рахунку на вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів : розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи в яких вони відкриті; назви юридичних юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ у паперовому та електронному вигляді; грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштві по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 березня 2023 року по 03 вересня 2024 року; документів щодо відкриття, користування та закриття рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, усіх інших документів, які за період з 01 березня 2023 року по 03 вересня 2024 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

Надати з 03 вересня 2024 року до 03 листопада 2024 року надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, у складі : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : до інформації та документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до : виписок про рух грошових коштів по рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 з можливістю ознайомитися за період з 01 березня 2023 року по 03 вересня 2024 року з інформацією про рух грошових коштів по даному рахунку на вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів : розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи в яких вони відкриті; назви юридичних юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ у паперовому та електронному вигляді; грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштві по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 березня 2023 року по 03 вересня 2024 року; документів щодо відкриття, користування та закриття рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, усіх інших документів, які за період з 01 березня 2023 року по 03 вересня 2024 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 03 вересня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 03 вересня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1