Справа № 626/2719/24
Провадження № 1-кс/626/1638/2024
УХВАЛА

14 листопада 2024 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старший капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 0000771 від 29.07.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 29.07.2024 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 25.07.2024 до 27.07.2024 год. невідома особа, шляхом обману під приводом надання матеріальної допомоги населенню та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3 413,4 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до ЄРДР 29.07.2024 під № 0000771. Попередня правова кваліфікація визначена за ч. 4 ст. 190 КК України.

03.09.2024, на підставі ухвали слідчого судді, отримано тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 .

В отриманій інформації маються наступні відомості про 4 операції по перерахунку коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 .:

Дата/час транзакціїСума операцiїМССТермiналНайменування еквайрингуКод авторизаціїID транзакції
2024-07-25 18:25:33 НОМЕР_1 3-07-25 21:16:41 НОМЕР_2 JSC3-07-26 21:46:49 НОМЕР_3 5811K0103878RAIFFEISEN BANK JSC0-07-27 07:49:29 НОМЕР_4 5811K0103878RAIFFEISEN BANK JSC0196941

В описі кожної операції зазначено: « АДРЕСА_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним, для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна інформація про платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою якого проводились вказані операції по здійсненню переказів (оплат) коштів, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Вказані документи (інформація), які зберігаються в мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СВ Красноградського РВП досудового розслідування за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо платіжного терміналу «K0103878» за допомогою якого проводились операції по здійсненню переказів (оплат) коштів за ID транзакціями 4, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 :

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів та зняття копії інформації на паперові або електронні носії щодо платіжного терміналу «K0103878» за допомогою якого проводились операції по здійсненню переказів (оплат) коштів за ID транзакціями 4, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:

1)договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори (з додатками та додатковими угодами до них), заяви про приєднання до таких договорів та на підключення до еквайрингу, свідоцтво/витяг/виписка з ЄДРПОУ, свідоцтво платника єдиного податку, копія паспорта торговця/керівника/бухгалтера/уповноваженої особи торговця, документи, що підтверджують право підприємця здійснювати певні види діяльності (ліцензії, дозволи, сертифікати), документи на право власності або оренди приміщення, де здійснюється діяльність, установчий договір/статут, документи, що підтверджують повноваження особи, що буде укладати договір від імені торговця, протокол вищого органу управління торговця або наказ про обрання (призначення) керівника торговця/довіреність/наказ про призначення на посаду, документи, що підтверджують право клієнта здійснювати певні види діяльності (ліцензії, дозволи, сертифікати), номера розрахункових рахунків, документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій та інші документи, які укладались під час укладання вказаних категорій договорів та в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/обслуговування платіжного терміналу;

2)справи клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якими укладено (укладалися) договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося (здійснюється) підключення, інтеграція, використання, обслуговування платіжного терміналу;

3)матеріали у яких відображено процедуру встановлення ділових відносин з клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про надання послуг з переказу коштів/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/обслуговування платіжного терміналу;

4)точки прийому платежів, надані партнерами/агентами/афіліатами/ клієнтами/мерчантами/саб-мерчантами/платіжними посередниками/ платіжними агрегаторами та іншими учасниками договірних відносин, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/ про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/обслуговування платіжного терміналу;

5)погодження (відомості щодо нанесення електронних підписів) директором чи уповноваженою особою департаменту комплаєнс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на встановлення ділових відносин з клієнтами, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з переказу коштів/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування платіжного терміналу;

6)прізвище, ім`я та по батькові, контактні дані службових осіб - клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/ про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/обслуговування платіжного терміналу, яким надано доступ до інтерфейсів Банку - вебінтерфейсів отримання аналітичних даних і роздрукованих файлів, а також опитувальники таких клієнтів, наданих на дату укладення вказаних договорів;

7)АРІ протоколи взаємодії (у т.ч. інформаційні повідомлення між сторонами договору з приводу змін та доповнень до АРІ протоколів) по договорам на обслуговування з клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/ про надання послуг з переказу коштів/ про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування платіжного терміналу;

8)інформаційні звіти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять зведену інформацію про авторизовані операції за розрахунковий період, а також акти наданих послуг, надіслані Банком за період з 01.07.2024 по теперішній час в адресу клієнтів, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/ про надання послуг з переказу коштів/ про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування платіжного терміналу;

9)номери транзитних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, які використовуються для проведення фінансових операцій клієнтами, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуги з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/ про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування платіжного терміналу;

10)повні дані про платіжний термінал, який зареєстрований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та/або партнерами/ агентами/ афіліатами (дані повинні бути надані в електронному табличному форматі та обов`язково містити такі поля: номер торговця, номер терміналу, назва торговця для відображення в транзакції, адреса торговця, код MCC, юридична особа торговця, ІПН/ЄДРПОУ торговця, назва субторговця (саб-мерчанта) та/або фасилітатора/платіжного посередника/платіжного агрегатора, телефон та контактна особа торговця, якій були надані реєстраційні дані терміналу та доступ в особистий кабінет, IP-адреси, з яких торговцю дозволено проводити операції, дата реєстрації терміналу, дата видалення (деактивації) терміналу);

11)реєстр зміни реєстраційних даних (назва торговця, код MCC, адреса тощо) платіжного терміналу (дані повинні містити прізвище, ім`я та по батькові відповідальної особи, що ініціювала зміну, дату/час внесення змін);

12)перелік обмежень та особливих умов авторизації (правила моніторингу шахрайських операцій, географічні обмеження, обмеження для певних торговців або MCC, ліміти операцій тощо) для платіжного терміналу (дані повинні містити прізвище, ім`я та по батькові відповідальної особи, що ініціювала встановлення обмеження, та період дії таких обмежень);

13)комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 24.07.2024 по час виконання ухвали в паперовому або електронному вигляді по рахунках клієнтів банку, яким надаються послуги з інтернет-еквайрингу та які використовують платіжний термінал;

14)копії документальних матеріалів щодо здійснених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заходів по встановленню (розумінню) мети та характеру майбутніх ділових відносин, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, яким надаються послуги з інтернет еквайрингу та які використовують платіжний термінал, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації про вказаних клієнтів, їх діяльність та ризик (у тому числі про джерело коштів, пов`язаних з фінансовими операціями).

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1