Справа № 467/1515/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 01.10.2024 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 20.09.2024 року невстановлена особа, шляхом зловживанням довірою, користуючись платформою спілкування мережі «Fасеbоок», де створила торгівельний майданчик, користуючись номерами телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу зернових культур та цукру, заволоділа його грошовими коштами в сумі 7500 грн., які він самостійно перерахував зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 одним платежем на картковий рахунок іншого банку НОМЕР_3 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 01 жовтня 2024 року.

В результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 , з`ясовано що, 17.09.2024 року, у вечірній час (точного часу не пам`ятає) листаючи стрічку повідомлень у мережі «Фейсбук», його жінка ОСОБА_5 , натрапила на повідомлення про продаж зернових культур та сіна і показала потерпілому. Ціни на продукти їм імпонували та вони вирішили скористатися нагодою та замовити товар.

20.09.2024 року близько 12:00 годин, ОСОБА_4 зателефонував по номеру телефону, зазначеному у повідомленні, а саме: НОМЕР_1 , та підняв слухавку чоловік. Не представився, та відразу запитав, чи телефонують з приводу купівлі сіна та інших товарів, на що потерпілий відповів, що дійсно зацікавлений в купівлі її товару, так як ціни на них нижче норми. Після чого, обговоривши деталі, ОСОБА_4 назвав скільки товару хоче придбати та його види, а саме - кукурудзу - 1 тонна, люцерка - 15 тюків, цукор - 50 кг, що в сумі вийшло на 7500 грн. Після того, як домовились про суму, почали вирішувати як здійснити оплату. При цьому ОСОБА_4 повідомив, що перебуває в Первомайському районі, та не має змоги приїхати до Кіровоградської області за товаром. На що, невідомий чоловік запропонував здійснити оплату на картку, після чого самостійно привезе товар до місця мешкання потерпілого.

ОСОБА_4 погодився на цю пропозицію, та незабаром його жінці на мобільний додаток «Вайбер» прийшло повідомлення від абонента, який підписаний як «ФОП ОСОБА_6 » з номером замовлення, та номером картки ОТП Банк, куди пересилати кошти.

Після того, як прийшло повідомлення, потерпілий, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні, особисто перерахував грошові кошти в сумі 7500 грн. зі своєї картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на номер картки, який прислали, а саме: № НОМЕР_3 .

Коли перевід грошових коштів було підтверджено, потерпілий зателефонував за вищевказаним номером телефону, де також підтвердили, що отримали кошти та повідомили щоб чекали на товар наступного дня. Однак, товар ніхто не привіз, та подзвонивши на другий день, ОСОБА_4 повідомили, що через високу зайнятість не встигає привезти товар і пообіцяв розібратись з цим та перетелефонувати.

В послідуючому при передзвоні на вказаний номер телефону, зв`язку з останнім не було. В той момент потерпілий зрозумів, що його ошукали шахраї та вирішив звернутись до поліції.

З метою виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 17 вересня 2024 року по 04 жовтня 2024 року.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- повних та детальних відомостей про власника банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , копій документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 17 вересня 2024 року по 04 жовтня 2024 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, способу отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установ та/або банкоматів, інформації про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначенням відомостей про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 17 вересня 2024 року по 04 жовтня 2024 року, а також зазначенням відомостей про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також зазначенням відомостей стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1