465/4897/23
1-кс/465/1397/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

24.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000419 від 30.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000419 від 30.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання ст. дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 30.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.09.2022 року, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Фейсбук» вона переглядала оголошення з приводу роботи за кордоном. Натрапила на оголошення від компанії TRENKER про роботу в Бельгії, в місті Нівель, на лінію вітамінів. Після чого вона написала у мобільному додатку «Вайбер» повідомлення на номер телефону НОМЕР_1 . В ході листування з представником компанії TRENKER ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), невідома особа чоловічої статі розповіла їй особливості роботи та проживання, а також повідомила, що потрібно переказати 7980 гривень для оформлення документів. Реквізитів, куди саме потрібно було переказати кошти, потерпіла не повідомила, оскільки представник компанії TRENKER видалив всі повідомлення. В подальшому 01.10.2022 року близько 16:30, перебуваючи на АДРЕСА_2 , через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла переказала вищевказану суму на реквізити, які передала їй невідома особа. Після чого потерпіла одразу надіслала фото чеку, фото закордонного паспорта, польського песелю представнику компанії TRENKER. Представник компанії TRENKER повідомив їй, що виїзд буде 29.10.22 року о 18:00 з головного залізничного вокзалу у м. Львові та що при посадці в автобус їй нададуть всі необхідні документи. В проміжку часу з 01.10.2022 року по 29.10.2022 року потерпіла та невідома особа чоловічої статі постійно були на зв?язку. Однак, 28.10.2022 року в месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 попросила представника компанії TRENKER надати інформацію про те, в котрій годині буде виїзд, д.н.з автобуса та мобільний телефон водія. Останній на дані повідомлення та неодноразові телефонні дзвінки не відповідав. Того ж дня усі повідомлення були видалені. Всі транзакції були здійсненні потерпілою через її картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Сума завданих збитків 7 980 грн.

В ході аналізу здобутої в ході виконання тимчасового доступу інформації встановлено, що гр. ОСОБА_5 за допомогою банківської карти № НОМЕР_2 здійснила транзакцію на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 через термінал TS207079 09.11.2022 о 12:58:30 год. за адресою: АДРЕСА_2 . Деталі платежу:

Зміст операції: дублікат чека

П.І.П.: ОСОБА_5

Дата та час приймання платежу: 2022-10-04 16:32:34

Номер квитанції: 2833-5955-4058-0866

Дана валютування: 2022-10-04

Сума: 7 980.00

Комісія: 15.00

Валюта: UAH

Картка/рахунок одержувача: № НОМЕР_3

Призначення: № НОМЕР_3 переказ власних коштів

Найменування рахунку одержувача: ОСОБА_7

Код отримувача: НОМЕР_4

Результат: Вдало

Transaction id: НОМЕР_5 aec2918-f18d-431d-9fe6-8431de64afc9

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 за допомогою своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснювала транзакції на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 .

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000419, відомості про яке 30.12.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема, до інформації по вищезазначених банківських рахунках, що має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні i полягає у тому, що вилучення інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який обслуговуються АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема для встановлення факту надходження грошових коштів на рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені та осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 30.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовувала банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 та на яку потерпіла ОСОБА_5 здійснювала транзпкції зі своєї картки № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з інформацією про повний номер банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 та на яку ОСОБА_5 за допомогою банківської карти № НОМЕР_2 здійснила транзакцію у сумі 7 980 грн. через термінал TS207079 09.11.2022 року о 12:58:30 год. за адресою: АДРЕСА_2 . Деталі платежу:

Зміст операції: дублікат чека

П.І.П.: ОСОБА_5

Дата та час приймання платежу: 2022-10-04 16:32:34

Номер квитанції: 2833-5955-4058-0866

Дана валютування: 2022-10-04

Сума: 7 980.00

Комісія: 15.00

Валюта: UAH

Картка/рахунок одержувача: № НОМЕР_3

Призначення: № НОМЕР_3 переказ власних коштів

Найменування рахунку одержувача: ОСОБА_7

Код отримувача: НОМЕР_4

Результат: Вдало

Transaction id: НОМЕР_5 aec2918-f18d-431d-9fe6-8431de64afc9

Такий доступ необхідний дізнавачу до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, з повною інформацією з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року, з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року, координат, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року, аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_7 по банківському рахунку № НОМЕР_3 .

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомої особи та здійснення нею операцій по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_5 .

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000419 від 30.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях, у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

-документів з інформацією про повний номер банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 тана яку ОСОБА_5 за допомогою банківської карти № НОМЕР_2 здійснила транзакцію у сумі 7 980 грн. через термінал TS207079 09.11.2022 року о 12:58:30 год. за адресою: АДРЕСА_2 . Деталі платежу:

Зміст операції: дублікат чека

П.І.П.: ОСОБА_5

Дата та час приймання платежу: 2022-10-04 16:32:34

Номер квитанції: 2833-5955-4058-0866

Дана валютування: 2022-10-04

Сума: 7 980.00

Комісія: 15.00

Валюта: UAH

Картка/рахунок одержувача: № НОМЕР_3

Призначення: № НОМЕР_3 переказ власних коштів

Найменування рахунку одержувача: ОСОБА_7

Код отримувача: НОМЕР_4

Результат: Вдало

Transaction id: НОМЕР_5 aec2918-f18d-431d-9fe6-8431de64afc9

- документів з повною інформацією з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , заперіод з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року;

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року;

- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- даних про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року;

- документів про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_7 по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1