Справа № 736/1622/24
Номер провадження 1-кс/736/382/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 жовтня 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000090 від 10.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000090 від 10.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 10.07.2024 надійшла заява до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа, шляхом обману під приводом продажу скутера на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами у сумі 3850 грн, котрі 02.07.2024 ОСОБА_4 особисто перерахувала через ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок НОМЕР_1 . Зловмисник користувався мобільним телефоном НОМЕР_2 .

За даним фактом 10.07.2024 розпочато кримінальне провадження №0000090 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.10.2024 протоколом тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено DVD-R диск, на якому мається інформація по банківському рахунку НОМЕР_3 надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку отримано на підставі ухвали слідчого судді Корюківського районного суду в Чернігівській області від 02.09.2024.

В ході опрацювання інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено: банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_5 . Крім того, на вище вказаний банківський рахунок 04.07.2024 о 12год. 10 хв. надійшли грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_4 : у сумі 3800 гривень. 04.07.2024 о 14 год. 31 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 769 гривень 15 копійок з банківського рахунку НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_5 ) на банківський рахунок НОМЕР_4 , 04.07.2024 о 15 год. 20 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 2453 гривень 40 копійок з банківського рахунку НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_5 ) на банківський рахунок НОМЕР_5 , 04.07.2024 о 15 год. 39 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 800 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_5 ) на банківську картку НОМЕР_6 , 04.07.2024 о 15 год. 53 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 1214 гривень 57 копійок з банківського рахунку НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_5 ) на банківську картку НОМЕР_7 , 04.07.2024 о 15 год. 58 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_5 ) на банківський рахунок НОМЕР_8 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,а саме щодо руху коштів по рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 02 липня2024 року по 02 серпня 2024, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дізнавач СД Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000090 від 10.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 02 липня 2024 року по 02 серпня 2024 року, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття даного рахунку, який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 02 липня 2024 року по 02 серпня 2024 року, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час:

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення з 02 липня 2024 року по 02 серпня 2024 року, будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 02 липня 2024 року по 02 серпня 2024 року, дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , або ст. дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1