Справа № 626/306/24
Провадження № 1-кс/626/1491/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 жовтня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за № 0000005 від 10.01.2024, за ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.10.2024р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 10.01.2024 до Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки з УСБУ в Харківській області про те, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами Філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період воєнного стану, вступили в злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з якими привласнюють грошові кошти акціонерного товариства, шляхом проведення публічних закупівель за значно завищеними цінами на крихту мармурову з транспортними послугами згідно DDP з поставкою до Красноградського району Харківської області, уклавши договори на суму 59 198 670 грн.

Відповідні відомості, згідно чинного кримінального процесуального законодавства 10.01.2024 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 12.06.2023 між Філією БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), було укладено договір №140/015-23 на поставку товару, а саме 200 т крихти мармурової 10 мкм. Крім того, 12.06.2023 між Філією БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), було укладено договір №340/015-23 на поставку товару, а саме 1000 т крихти мармурової 30 мкм карбонат кальцію (гранули) NIGTAS 5. Крім того, 26.10.2023 між Філією БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), було укладено договір №624/015-23 на поставку товару, а саме 220 т крихти мармурової 10 мкм.

Так, під час досудового розслідування у Філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано тимчасовий доступ до документів щодо укладених вищевказаних договорів поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, до ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було призначено ряд судово-товарознавчих експертиз та направлені вилучені документи до договорів.

Відповідно висновку судово-товарознавчої експертизи від 24.09.2024 ринкова вартість 1 т крихти мармурової 10 мкм (поставленої за договором №140/015-23), станом на 12.06.2023 складала 5375,00 грн. (без урахування доставки). Крім того, відповідно висновку судово-товарознавчої експертизи від 24.09.2024 ринкова вартість 1 т крихти мармурової карбонат кальцію (гранули) NIGTAS 5 (поставленої за договором №340/015-23), станом на 12.06.2023 складала 6150,00 грн. (без урахування доставки). Крім того, відповідно висновку судово-товарознавчої експертизи від 24.09.2024 ринкова вартість 1 т крихти мармурової 10 мкм (поставленої за договором №624/015-23), станом на 26.10.2023 складала 5325,00 грн (без урахування доставки).

В результаті дослідження і аналізу отриманих матеріалів було встановлено, що ціна за товар по вищевказаним договорам значно завищена за ринкову.

У зв`язку з вищевикладеним, для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) станом на 2023 рік, які перелічені в клопотанні.

Володільцем вказаних документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.3 ст.163 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000005 від 10.01.2024, за ч.4 ст.191 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (здійснити їх виїмку)володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ГВ ЗНД УСБ України в Харківській області капітану ОСОБА_4 , заступнику начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , помічнику оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , можливість вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- установчих/розпорядчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) станом на 2023 рік статут, наказ про призначення на посаду директора, посадові обов`язки директора Товариства;

- документи щодо походження крихти мармурової, яка була поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами №140/015-23, №340/015-23, №624/015-23;

-рахунки-фактури (інвойс), вантажні митні декларації з додатками щодо придбання крихти мармурової за вказаними договорами;

-договори з додатками від постачальників або виробників крихти мармурової за вказаними договорами;

-видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункові та платіжні документи за вказаними договорами;

-при наявності укладення договорів з іншими контрагентами щодо перевезення крихти мармурової до Замовника по вищевказаним договорам, а саме: договори з додатками, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункові та платіжні документи, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт).

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1