Провадження № 1-кс/750/4545/24
У Х В А Л А

30 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003174 від 25.09.2024,

В С Т А Н О В И В:

27.09.2024 слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власників операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про дзвінки здійснені через мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003174 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , за фактом викрадення грошових коштів.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що має три картки ІНФОРМАЦІЯ_4 картка Для виплат № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 на якій станом на 21.09.2024 знаходилось 2 900 930 грн, картка Для виплат валютна № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 на якій станом на 21.09.2024 знаходилось 443,19 доларів США, картка Для виплат валютна № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 на якій станом на 21.09.2024 знаходилося 744,77 євро.

24.09.2024 приблизно о 17:10 ОСОБА_5 пішла до магазину де на касі хотіла розрахуватися карткою, проте виникла помилка, після чого вона спробувала зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , але не змогла, тому одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , де оператор повідомив, що її номер телефону НОМЕР_6 не є фінансовим номером, та що вона не клієнт ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому, ОСОБА_5 одразу пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй повідомили, що до її банківських карток прив`язаний інший номер телефону, а саме НОМЕР_8 . Пізніше через гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 остання відновила свій фінансовий номер, зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 де побачила, що в неї відсутні банківські картки, залишилась тільки історія витрат.

25.09.2024 ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , де їй повідомили, що 22.09.2024 о 05:01 була випущена Є-сім, та те, що їй мав надійти або виклик, або повідомлення, проте дзвінка останній не надходило, а повідомлення вона видаляє не читаючи.

З банківської картки Для виплат № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в проміжок часу з 06:08 22.09.2024 по 05:22 23.09.2024 було здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_15 , 75 грн, на ім`я ОСОБА_6 245 200 грн, на ім`я ОСОБА_7 200 200 грн, на ім`я ОСОБА_8 100 100 грн, на ім`я ОСОБА_9 464 300 грн, на Українська Єдина Родина, - 400 003 грн, на ім`я ОСОБА_10 150 100 грн, на ім`я ОСОБА_11 200 100 грн та переказ коштів на благодійність при розірванні договору 11,26 грн, всього перераховано з ї банківської картки 2 300 855,01 грн та відкрито депозит на суму 618 000 грн.

З банківської картки Для виплат валютна № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 23.09.2024 о 05:25 було здійснено списання грошових коштів на благодійність при розірванні договору в розмірі 443,19 доларів США.

З банківської картки Для виплат валютна № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 23.09.2024 о 05:27 було здійснено списання грошових коштів на благодійність при розірванні договору в розмірі 744,77 євро.

Загальна сума списання грошових коштів з моїх банківських карток становить 2 918 855,01 грн, 443,19 доларів США, 744,77 євро., що підтверджується випискою з банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 по банківських картках:

1) № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

2) № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

3) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Допитаний в якості свідка опер уповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 вказав, що в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження № 0003174 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, спрямоване на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, виявлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна особа яка в період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024 року користувалась терміналами мобільного зв`язку з IMEI: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та мобільними номерами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця знаходження грошових коштів потерпілого, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. ст. 119-121 Закону України «Про електронні комунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки абонент міг переносити свій номер від одного оператора до іншого, а також спілкуватися за допомогою послуги «Роумінгу», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного вище кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та номерів телефонів, НОМЕР_5 , НОМЕР_7 посилаючись на те, що до скоєння вказаних протиправних дій може бути причетна особа, яка користується даними номерами та ІМЕІ. Однак така інформація жодним доказом не підтверджена, встановлена лише оперативним шляхом, у зв`язку з чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про дзвінки здійснені через мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з абонентськими номерами: НОМЕР_6 з «00» год. «00» хв. 20.09.2024 по «23» год. «55» хв. 25.09.2024 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення групі слідчих, до складу якої входять: старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 , старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області підполковник поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції ОСОБА_21 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_22 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_23 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку(абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про дзвінки здійснені через мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з «00» год. «00» хв. 20.09.2024 по «23» год. «55» хв. 25.09.2024 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення групі слідчих, до складу якої входять: старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 , старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області підполковник поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції ОСОБА_21 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_22 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_23 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку(абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про дзвінки здійснені через мобільні термінали з ІМЕІ, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з абонентськими номерами: НОМЕР_8 з «00» год. «00» хв. 20.09.2024 по «23» год. «55» хв. 25.09.2024 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення групі слідчих, до складу якої входять: старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 , старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області підполковник поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції ОСОБА_21 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_22 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_23 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку(абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

В решті клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 30 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, та три копії ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1