Провадження № 1-кс/712/5063/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002632 від 08.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

У жовтні 2024 року до слідчого судді звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002632 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

07.08.2024 р. в період часу з 09 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, за адресою АДРЕСА_1 в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вільного доступу, таємно викрала майно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме - мобільний телефон «Моторола», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківські картки, з яких викрадено кошти в сумі 4025 грн. (ЄО-43853 від 07.08.2024)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказала, що вона перебуває на посаді продавця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 . 07.08.2024 близько 08 год. 45 хв. разом із напарницею ОСОБА_7 вона прийшла до магазину, де у службовому приміщенні залишили свої особисті речі. В службовому приміщенні потерпіла залишила свою сумку чорного кольору в якій перебував її мобільний телефон марки «Motorola XT 2081-2 MC 367», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , P/N PAKX0008RS темно синього кольору з сім-карткою мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером ( НОМЕР_3 ).

Близько 11 год. 30 хв. зайшовши в службове приміщення було помічено відкриту сумку в якій в подальшому виявлено відсутність мобільного телефону. Після чого звернувшись до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для того щоб заблокувати картку стало відомо, що 07.08.2024 0 11 год. 39 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за допомогою мобільного додатку було переведено грошові кошти в розмірі 4025 грн. 00 коп.

Окрім цього потерпіла ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження долучила копію виписки по своєму банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аналізуючи яку стало відомо, що 07.08.2024 року о 11:39:48 з банківської картки № НОМЕР_5 було списання грошових коштів в сумі 4025 грн., з яких 00 грн. комісія.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_8 № 712/9677/24 від 16 серпня 2024 було встановлено, що 07.08.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_6 було перераховано кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в розмірі 4025,00 грн.

В зв`язку з вище викладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 08.08.2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до яких 07.08.2024 р. в період часу з 09 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, за адресою АДРЕСА_1 в приміщені магазину «Економ пропозиція», шляхом вільного доступу, таємно викрала майно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме - мобільний телефон «Моторола», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківські картки, з яких викрадено кошти в сумі 4025 грн. (ЄО-43853 від 07.08.2024)

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_8 № 712/9677/24 від 16 серпня 2024 було встановлено, що 07.08.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_6 було перераховано кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в розмірі 4025,00 грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- анкету заяву на відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 07.08.2024 по теперішній час.

- розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам, № НОМЕР_7 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 07.08.2024 по теперішній час;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »", якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 07.08.2024 по теперішній час;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , при знятті коштів за період часу з 07.08.2024 по теперішній час.

-службові перевірки службою безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по факту правопорушення відносно банківської картки № НОМЕР_7 якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки;

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали до 10 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1