Номер провадження № 1-кс/756/2525/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 23.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003355, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 07.11.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003355, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві

ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та копіювання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо особи, на ім`я якої створено розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів у період часу з 00:00 год. 02.10.2024 до 00:00 год. 05.10.2024 здійснені на розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху грошових коштів з розрахункового рахунку IBAN: НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 02.10.2024 до 00:00 год. 05.10.2024

1.3. Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику осіб, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того, у заяві слідчий просить подане ними клопотання задовольнити.

2.2. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засіданні не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 23.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003355. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 3 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, що 03.10.2024 невстановлена органом досудового розслідування особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу «Старлінк 2» в мобільному додатку «Телеграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на загальну суму 204 000 грн.

3.3. Указані обставини доводяться наданими показаннями потерпілого ОСОБА_8 , а також випискою по рахунку, з якого видно, що 03.10.2024 потерпілий з належної йому банківської карти перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 платіж у розмірі 204 000 грн.

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.4. Ураховуючи положення п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159, пунктів 5, 8 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст. 163 КПК України, наведені обставини вказують, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 23.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003355, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо особи, на ім`я якої створено розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів у період часу з 00:00 год. 02.10.2024 до 00:00 год. 05.10.2024 здійснені на розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху грошових коштів з розрахункового рахунку IBAN: НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 02.10.2024 до 00:00 год. 05.10.2024

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1