Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/2029/24
Провадження №1-кс/542/294/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

31.10.2024 року старший слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

28 жовтня 2024 року до чергової частини відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 26 жовтня 2024 на її мобільний телефон в додатку «Telegram», до якого прив`язаний її абонентський номер НОМЕР_1 надійшло повідомлення про надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 та перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввела номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після цього, 27.10.2024 о 06 год. 34 хв., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 10402,25 гривень з банківської картки ОСОБА_5 , чим заподіяла їй матеріальну шкоду.

За цим фактом 29.10.2024 відомості внесено до ЄРДР №0000253 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона відкрила банківську картку з № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка прив`язана до її абонентського номеру НОМЕР_1 та до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 26 жовтня 2024 року, в другій половині дня, вона перебувала вдома та в цей час на її мобільний телефон в додатку «Telegram», до якого прив`язаний її абонентський номер НОМЕР_1 надійшло повідомлення. Вона не пам`ятає від кого саме надійшло повідомлення. Коли вона відкрила дане повідомлення, то в ньому було написано, що їй надано право отримати грошову допомогу у сумі 6600 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_1 та для цього потрібно дати відповіді на деякі питання. Також, в даному повідомленні було прикріплене посилання, на яке потрібно перейти. Коли вона натиснула на посилання, то відкрилося нове віконце, де вона ввела всі дані своєї банківської картки. 28 жовтня 2024 року, у другій половині дня, вона хотіла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та чомусь їй це не вдалося. Вона відразу пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де спеціаліст повідомив їй, що з її банківської картки з № НОМЕР_2 здійснено списання грошових коштів 27.10.2024 о 06 год. 34 хв. - 10360, 36 гривень та 27.10.2024 о 06 год. 34 хв. - 41,89 гривень. Також, спеціаліст повідомив, що були вчинені шахрайські дії відносно неї, тому її банківська картка заблокована.

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання повністю підтримує (а.с. 16).

Представник AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 15, 17, 18).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 26 жовтня 2024 на її мобільний телефон в додатку «Telegram», до якого прив`язаний її абонентський номер НОМЕР_1 надійшло повідомлення про надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 та перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввела номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після цього, 27.10.2024 о 06 год. 34 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 10360,36 гривень з банківської картки ОСОБА_5 , чим заподіяла їй матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 29.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с. 7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.10.2024 року (а.с.9-11) вбачається, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона відкрила банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка прив`язана до її абонентського номеру НОМЕР_1 та до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26 жовтня 2024 року, в другій половині дня вона перебувала вдома та в цей час на її мобільний телефон в додатку «Telegram», до якого прив`язаний абонентський номер НОМЕР_1 надійшло повідомлення, відкривше яке вона прочитала, що їй надано право отримати грошову допомогу у сумі 6600 гривень від ООН, для чого потрібно було дати відповіді на деякі питання. Також, в даному повідомленні було прикріплене посилання, на яке потрібно було перейти. Коли вона натиснула на посилання, то відкрилося нове віконце, де потрібно було ввести реквізити її банківської картки, що вона і зробила. Коли вона ввела всі дані банківської картки, то відразу було написано «Вашу заявку прийнято». Більше ніяких сповіщень та повідомлень їй не надходило.

28 жовтня 2024 року, у другій половині дня, вона не змогла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відразу звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в селищі Нові Санжари, Полтавського району, Полтавської області. Працівник відділення банку повідомив їй, що з її банківської картки № НОМЕР_2 здійснено списання грошових коштів 27.10.2024 о 06 год. 34 хв. - 10360, 36 гривень та 27.10.2024 о 06 год. 34 хв. - 41,89 гривень. У подальшому, працівник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що були вчинені шахрайські дії відносно неї та заблокував її банківську картку № НОМЕР_2 . Вона видалила повідомлення, яке надіслали шахраї в додатку «Telegram», як тільки дізналася, що відносно неї вчинили шахрайські дії. Також на мобільному телефоні вона видалила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З протоколу додаткового допиту потерпілої вбачається, що в банку їй також повідомили, що коли вона ввела реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 і надала доступ зловмисникам до неї, вони створили від її імені нову онлайн картку № НОМЕР_4 , з якої й здійнили перерахування її грошових коштів в сумі 10402,25 грн. Рахунок же залишився НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.13) вбачається списання коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 , 27.10.2024 в загальній сумі 10402,25 грн.

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період проведення транзакцій 27.10.2024 о 06 год. 34 хв. на суму 10360, 36 гривень та 27.10.2024 о 06 год. 34 хв. - 41,89 гривень, загальна сума 10402,25 грн, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити по 04.12.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1