Справа № 577/4687/24
Провадження № 1-кс/577/1483/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" серпня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000893 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27.08.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 08.00 год. 07.08.2024 р. по 08.00 год. 12.08.2024 р. включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000893 внесеного до ЄРДР 13.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2024 р. близько 18:50 год. ОСОБА_4 , переглядаючи у власному мобільному телефоні інформацію в соціальній інтернет-мережі Facebook, виявив оголошення про надання грошової допомоги. Натиснувши на яке, перейшов на фішинговий сайт (адреса та назва не відомі), зовнішня форма якого відповідає офіційному сайту, створеному для подання заявки з метою отримання мешканцями України грошової допомоги внаслідок воєнних дій. Де, з метою авторизації у відповідному полі, ввів свій номер телефону НОМЕР_2 та пароль доступу до свого електронного банківського кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого невстановлені особи, які мають відношення до дії зазначеного фішингового сайту, діючи умисно, у незаконний спосіб отримали доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та його особистого електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Видаючи себе за останнього, шляхом виконанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з його кредитної картки НОМЕР_3 того ж дня незаконно заволоділи грошовим коштами на загальну суму 27217 грн. 77 коп., провівши невстановленим шляхом три транзакції у конвертованій на філіппінське песо валюті: о 18:55 «FACEBK *DC8L, 5-7 Hanover Quay на суму «58,05 PHP» еквівалентній 41,32 грн., о 18:56 «FACEBK *4КА886YZ42, fb.me/ ads на суму «20000,00 PHP» еквівалентній 14303,31 грн., о 18:57 «FACEBK *9P5GH6LZ42, fb.me/ads на суму «18000,00 PHP» еквівалентній 12873,14 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 , пояснив, що 07.08.2024 р. гортаючи стрічку новин в мобільному додатку «Фейсбук» виявив оголошення про надання грошової допомоги. В подальшому перейшовши на сайт назву якого не пам`ятає та повідомити не може, ввів дані від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_1 зникли грошові кошти на загальну суму 27217 грн. 77 коп.

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілого ОСОБА_4 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 08.00 год. 07.08.2024 р. по 08.00 год. 12.08.2024 р. включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Іншими способами встановити особу, яка може бути причетною до вчинення шахрайських дій не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.08.2024 р. внесено до ЄРДР №0000893 відомості про те, що 07.08.2024 р. близько 18:50 год. ОСОБА_4 , переглядаючи у власному мобільному телефоні інформацію в соціальній інтернет-мережі Facebook, виявив оголошення про надання грошової допомоги, натиснувши на яке, перейшов на фішинговий сайт (адреса та назва не відомі), зовнішня форма якого відповідає офіційну сайту, створеному для подання заявки з метою отримання мешканцями України грошової допомоги внаслідок воєнних дій, де з метою авторизації у відповідному полі ввів свій номер телефону НОМЕР_2 та пароль доступу до свого електронного банківського кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невстановлені особи, які мають відношення до дії зазначеного фішингового сайту, діючи умисно, у незаконний спосіб отримали доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та його особистого електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », й видаючи себе за останнього, шляхом виконанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з його кредитної картки НОМЕР_3 того ж дня незаконно заволоділи грошовим коштами на загальну суму 27217 грн. 77 коп., провівши невстановленим шляхом три транзакції у конвертованій на філіппінське песо валюті: о 18:55 «FACEBK *DC8L, 5-7 Hanover Quay на суму «58,05 PHP» еквівалентній 41,32 грн., о 18:56 «FACEBK *4КА886YZ42, fb.me/ ads на суму «20000,00 PHP» еквівалентній 14303,31 грн., о 18:57 «FACEBK *9P5GH6LZ42, fb.me/ads на суму «18000,00 PHP» еквівалентній 12873,14 грн. (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 08.00 год. 07.08.2024 р. по 08.00 год. 12.08.2024 р. включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1