Справа № 349/942/24
Провадження № 1-кс/349/340/24
У Х В А Л А

01 серпня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - відділення поліції №4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просить клопотання розглядати за її відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000056 від 03 травня 2024 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно з клопотанням сектором дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, яке проводиться у формі дізнання, встановлено, що 23 березня 2024 року не встановлена особа шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 1 492,00 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , які вона перерахувала з своєї банківської карти № НОМЕР_1 , як оплату за покупку взуття на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

14 травня 2024 року в ході допиту потерпіла повідомила, що 23 березня 2024 року приблизно о 09 год 00 хв. знайшла оголошення в додатку «Інстаграм» про продаж взуття - кросівок, на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартістю 1 492,00 грн. В ході переписки продавець взуття вказала, що потрібно оплатити повну вартість кросівок, та скинути їм адресу куди відправляти товар, після чого скинули номер банківської карти куди потерпіла мала переказати кошти. В подальшому вона здійснила переказ коштів в сумі 1492,40 грн із своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , яку вказали в повідомленні під час переписки в додатку «Інстаграм». Після чого зробила скріншоти про оплату і скинула в переписку в додатку «Інстаграм», після чого їй відписали, що багато замовлень тому потрібно почекати. Однак ніхто не відписував на повідомлення хоча перечитували, а за декілька годин заблокували переписку.

В ході допиту отримано світлокопію квитанції про переказ коштів, в якій вказано, що 23 березня 2024 року о 10 год 20 хв з банківської картки потерпілої НОМЕР_3 здійснено переказ коштів в сумі 1 492,40 грн отримувач НОМЕР_4 , номер транзакції 263546724. А також світлокопію переписки, де вказано реквізити для оплати ( НОМЕР_2 ПІБ ОСОБА_6 до оплати 1 480,00 грн.)

Згідно інформації, отриманої внаслідок тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Рогатинського районного суду Івано-Франківської області встановлено, що 23 березня 2024 року на банківську картку НОМЕР_2 надійшли грошові кошти потерпілої в сумі 1480 грн., які в подальшому о 10:23:40 перераховано на банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

На даний час з метою отримання інформації про рух коштів по рахунку у банківській установі, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме по платіжній карті НОМЕР_5 , на яку 23 березня 2024 року о 10:23:40 було перераховано грошові кошти в сумі 4400 грн з банківської картки НОМЕР_2 , інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 23 березня 2024 року по 23 квітня 2024 року, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які містяться у вказаних документах, мають важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та без отримання тимчасового доступу до вказаних документів неможливо довести важливі обставини у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

В пунтах другому та четвертому частини другої статті 60 Закону України " Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої вона просить перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання групі дізнавачів та уповноваженим особам на здійснення функцій дізнання права тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується руху коштів за період із 23 березня 2024 року по 23 квітня 2024 року по платіжній картці НОМЕР_5 , шляхом зняття копії інформації.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - начальнику сектору превенції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4(м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , по платіжній карті НОМЕР_5 , а саме до:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_5 в період часу з 23 березня 2024 року по 23 квітня 2024 року;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки тощо, з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформації про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23 березня 2024 року по 23 квітня 2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_5 , за період часу з 23 березня 2024 року по 23 квітня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_5 , за період часу з 23 березня 2024 року по 23 квітня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_5 , за період часу з 23 березня 2024 року по 23 квітня 2024 року;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_5 , за період часу з 23 березня 2024 року по 23 квітня 2024 року із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1