УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001054 від 24.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001054 від 24.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240 КК України.

Як зазначає у клопотанні слідчий, у невстановлений в ході досудового розслідування час ОСОБА_5 вступив в попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , направлену на незаконне видобування корисної копалини місцевого значення - піску у значному розмірі, в межах земельної ділянки площею 67,8525 га. з кадастровим номером: :01:001:0773, яка знаходиться за межами населеного пункту АДРЕСА_1 , в межах географічних координат: НОМЕР_7, НОМЕР_8; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_9, НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_10.

ОСОБА_5 за попередньою змовою розробив та узгодив із учасниками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинний план відповідно до якого:

-через відкриті суб`єкти господарчої діяльності здійснювати збут незаконно видобутої корисної копалини поза бухгалтерський облік вказаних підприємств;

-придбати та/або орендувати транспортні засоби за допомогою яких буде здійснюватися незаконний видобуток корисної копалини, завантаження та розвантаження, а також транспортування до місця збуту;

- легалізувати незаконну видобуту корисну копалину, шляхом отримання грошових коштів поза бухгалтерський облік та у готівковому вигляді, які в подальшому будуть розподілені між учасниками злочинної групи;

-здійснювати заходи спрямовані на приховування своєї злочинної діяльності;

Отже, ОСОБА_5 розробивши злочинний план, довівши його до відома всім учасникам групи за попередньою змовою, розподілив ролі та напрямки діяльності зі здійснення незаконного видобутку корисної копалини.

Згідно розробленого плану злочинної діяльності, функції та завдання кожного члена групи за попередньою змовою були розподілені наступним чином:

ОСОБА_5 , здійснював загальне керівництво діяльністю інших співучасників, координував їх дії, надавав вказівки з метою незаконного видобутку корисної копалини та збуту, а також здійснював подальшу його легалізацію, шляхом її продажу поза бухгалтерським обліком та отримання незаконного доходу у готівковому вигляді, який в подальшому розподіляв між учасниками злочинної групи;

ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ОСОБА_5 ролі виконавця отримав у користування екскаватор (трактор) невідомої марки та моделі для здійснення незаконного видобування корисної копалини місцевого значення; здійснював незаконний видобуток корисної копалини та подальше її завантаження та розвантаження;

У свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до відведених їм ролей пособників отримали у користування вантажні автомобілі марки «Камаз 55111» з д.н.з. « НОМЕР_5 », та марки «Камаз 55102» з д.н.з. « НОМЕР_6 » здійснювали транспортування незаконно видобутої корисної копалини з місця видобутку до визначеного ОСОБА_5 місця збуту корисної копалини та подальше її розвантаження.

Так, реалізуючи злочинний план 10 травня 2024 року ОСОБА_5 , діючи за попередньо змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи про відсутність у них передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин місцевого значення та повноважень на проведення таких робіт, діючи всупереч вимог ст.ст. 13, 14 Конституції України, ст.ст. 17, 19 Кодексу України «Про надра», ст. 24 Гірничого Закону України, п. 3 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 та п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів», тобто за відсутності рішень та дозвільних документів, що видаються Державною службою геології та надр України та Головним управлінням Держпраці в Одеській області, а саме спеціального дозволу на користування надрами та акту про надання гірничого відводу, з метою видобування корисних копалин місцевого значення, а саме піщано-гравійної сировини - піску в межах земельної ділянки площею 67.8525 га з кадастровим номером :01:001:0773, яка знаходиться за межами населеного пункту АДРЕСА_1 , переслідуючи мету незаконного збагачення від незаконно видобутку та продажу корисних копалин місцевого значення, будучи власником суб`єктів господарської діяльності, які займаються продажем будівельних матеріалів отримавши замовлення, щодо поставки товару, а саме «піску», надав усні вказівки учасникам злочинної групи за попередньою змовою, щодо видобутку корисної копалини з метою подальшої її збуту та легалізації ОСОБА_9 .

Виконуючи вказівку ОСОБА_5 . ОСОБА_6 використовуючи екскаватор (трактор) невідомої марки та моделі 10 травня 2024 року приблизно об 12:00 годині, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, здійснював незаконний видобуток корисної копалини місцевого значення, а саме піщано-гравійної сировини - піску в межах географічних координат: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , яку в подальшому завантажував до кузову автомобілями марки «Камаз 55111» з д.н.з. « НОМЕР_5 », який використовує ОСОБА_8 та марки «Камаз 55102» з д.н.з. « НОМЕР_6 », який використовує ОСОБА_7 .

В подальшому виконуючи вказівки ОСОБА_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 після завантаження кузовів автомобілей ОСОБА_6 почали транспортувати незаконно видобутку корисну копалини місцевого значення, а саме піщано-гравійної сировини - піску до визначеного місця збуту, а сааме: на земельну ділянку із кадастровим номером: :02:002:0026.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснили близько 16 «ходок», чим здійснили перевезення незаконно видобутої корисної копалини місцевого значення, а саме піщано-гравійної сировини - піску об`ємом 154,27 метри кубічних, ринкова вартість якого станом на 13.05.2024 складала 67 781 (шістдесят сім тисяч сімсот вісімдесят одна) грн. 25 коп.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій учасники злочинної групи за попередньою змовою отримали від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 75 000 гривень, які розподілені ОСОБА_5 між учасниками ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Крім того, відповідно до обґрунтованого розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних Державі внаслідок самовільного користування надрами, який здійснено за «Методикою визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних Державі внаслідок самовільного користування надрами», затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.09.2022 за № 366, розмір збитків, заподіяних Державі внаслідок самовільного користування надрами склав 469 243 (чотириста шістдесят дев`ять тисяч двісті сорок три) грн 06 коп.

Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що перевезення незаконно видобутої корисної копалини місцевого значення з місця видобутку до місця збуту імовірно здійснюється за допомогою транспортного засобу «Камаз 55111» із VIN: НОМЕР_11 із д.н.з. НОМЕР_5 .

Таким чином, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства є достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі «Камаз 55111» із VIN: НОМЕР_11 із д.н.з. НОМЕР_5 можуть знаходитись:

- спеціальний дозвіл на користування надрами, щодо видобутку корисних копалин місцевого значення піску на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:001:0773;

- грошові кошти отриманні злочинним шляхом, а також інші матеріальні цінності, які отримані внаслідок збуту незаконно видобутої корисної копалини;

- чорнові записи, в яких містяться відомості, щодо незаконного видобутку корисних копалини;

- первинна бухгалтерська документація щодо оприбуткування піску та його подальший продаж, у тому числі укладені договори;

- правовстановлюючі та реєстраційні документи юридичних осіб, де засновником та директором є ОСОБА_5 ;

- правовстановлюючі документи на земельну ділянку із кадастровим номером: :01:001:0773 на якій відбувається незаконний видобуток піску;

- мобільні телефони, сім-картки, за допомогою яких підтримувався зв`язок з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, носії електронної інформації у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч. оптичні носії інформації (компакт-диски), флеш-накопичувачі, флеш-карти накопичувачі або інші картки пам`яті всіх видів, з`ємні накопичувальні пристрої, комп`ютерна техніка, ноутбуки, нетбуки, планшети та інші носії електронної інформації.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0001054 від 24.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240 КК України, зокрема: рапортом о/у УСР в Одеській області ДСР НП України від 18.07.2023; рапортом о/у УСР в Одеській області ДСР НП України від 31.07.2023; рапортом о/у УСР в Одеській області ДСР НП України від 03.11.2023; заявою від 12.12.2023; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 18.10.2023; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 28.03.2024; протоколом допиту свідка від 14.05.2024; протоколом видачі грошових коштів від 13.05.2024; висновком судової земельно-технічної експертизи № 24-2835; протоколом огляду від 12.06.2024.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що перевезення незаконно видобутої корисної копалини місцевого значення з місця видобутку до місця збуту імовірно здійснюється за допомогою транспортного засобу «Камаз 55111» із VIN: НОМЕР_11 із д.н.з. НОМЕР_5 .

Згідно інформації з реєстраційної картки транспортному засобу автомобіль «Камаз 55111» із VIN: НОМЕР_11 із д.н.з. НОМЕР_5 належить на праві приватної власності ОСОБА_8 .

Таким чином, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства є достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі «Камаз 55111» із VIN: НОМЕР_11 із д.н.з. НОМЕР_5 можуть знаходитись:

- спеціальний дозвіл на користування надрами, щодо видобутку корисних копалин місцевого значення піску на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:001:0773;

- грошові кошти отриманні злочинним шляхом, а також інші матеріальні цінності, які отримані внаслідок збуту незаконно видобутої корисної копалини;

- чорнові записи, в яких містяться відомості, щодо незаконного видобутку корисних копалини;

- первинна бухгалтерська документація щодо оприбуткування піску та його подальший продаж, у тому числі укладені договори;

- правовстановлюючі та реєстраційні документи юридичних осіб, де засновником та директором є ОСОБА_5 ;

- правовстановлюючі документи на земельну ділянку із кадастровим номером: :01:001:0773 на якій відбувається незаконний видобуток піску;

- мобільні телефони, сім-картки, за допомогою яких підтримувався зв`язок з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, носії електронної інформації у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч. оптичні носії інформації (компакт-диски), флеш-накопичувачі, флеш-карти накопичувачі або інші картки пам`яті всіх видів, з`ємні накопичувальні пристрої, комп`ютерна техніка, ноутбуки, нетбуки, планшети та інші носії електронної інформації.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вказаному транспортному засобі можуть знаходитися предмети, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001054 від 24.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240 КК України- задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001054 від 24.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240 КК України та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу «Камаз 55111» із VIN: НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_5 , з метою виявлення та вилучення:

- спеціального дозволу на користування надрами щодо видобутку корисних копалин місцевого значення піску на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:001:0773;

- грошових коштів, отриманних злочинним шляхом, а також інших матеріальних цінностей, які отримані внаслідок збуту незаконно видобутої корисної копалини;

- чорнових записів, в яких містяться відомості щодо незаконного видобутку корисних копалин;

- первинної бухгалтерської документації щодо оприбуткування піску та його подальшого продажу, у тому числі укладених договорів;

- правовстановлюючих та реєстраційних документів юридичних осіб, де засновником та директором є ОСОБА_5 ;

- правовстановлюючих документів на земельну ділянку із кадастровим номером: :01:001:0773 на якій відбувається незаконний видобуток піску;

- мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких підтримувався зв`язок з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, носіїв електронної інформації у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч. оптичних носіїв інформації (компакт-диски), флеш-накопичувачів, флеш-карти накопичувачів або інших карток пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів та інших носіїв електронної інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1