Провадження №1-кс/389/891/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за №0000296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 .21., 22.10.2024 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні житлового будинку, прилеглих територіях та земельній ділянці, господарсько-побутових будівлях та спорудах, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , власником відповідно до відомостей зі Знам`янського Бюро технічної інвентаризації являється ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та яким фактично користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення, фіксації та вилучення сім карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, банківських карток та GSM шлюз. Дозвіл на проведення обшуку просить надати дізнавачам, якими здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000296 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 05.06.2024 надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.06.2024 знайшла оголошення на «ОЛХ» ID 844131997 м.т. НОМЕР_1 про надання послуги по відновленню аккаунта в «Інстаграм». Зв`язавшись з виконавцем здійснила перерахування зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 6070 грн, на карту НОМЕР_4 кошти в розмірі 1400 грн, на карту НОМЕР_5 кошти в розмірі 2400 грн. Послугу не отримано та грошові кошти не отримано.

09.10.2024 матеріали кримінального провадження №0000296 від 05.06.2024 надійшли до СД ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області з сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області на підставі того, що з картки ймовірно шахрая № НОМЕР_4 ПАТ «КБ АКОРДБАНК» було здійснено операцію зі зняття готівки через банкомат ATM BRANCH 10010-0172 ZNAMYANKA UA, що розташований за адресою АДРЕСА_2 та належить АТ «ОЩАДБАНК».

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , НОМЕР_3 емітовані ПАТ «Банк Восток» відкрита на клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , фінансовий номер тел. НОМЕР_6 .

Банківська картка № НОМЕР_4 емітована ПуАТ «Акордбанк» відкрита на клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , фінансовий номер тел. НОМЕР_7 .

В результаті проведення аналізу було встановлено, що 05.06.2024 о 00:10 год грошові кошти зараховані від потерпілої ОСОБА_8 в сумі 6070 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкрита на клієнта ОСОБА_7 . Далі, 05.06.2024 о 00.32 год. перераховано грошові кошти на суму 1000 грн., 05.06.2024 о 00.33 год. перераховано грошові кошти на суму 4000 грн., 05.06.2024 о 00.36 год. перераховано грошові кошти на суму 1100 грн., 05.06.2024 о 02.22 год. перераховано грошові кошти на суму 37 грн., на банківську карту № НОМЕР_4 відкрита на клієнта ОСОБА_9 , з якої було здійснено зняття готівкових коштів 05.06.2024 о 00:40 год. на суму 6000 грн та 05.06.2024 о 01:29 год на суму 900 грн через банкомат ATM BRANCH 10010-0172 ZNAMYANKA UA, що розташований за адресою АДРЕСА_2 належний АТ «ОЩАДБАНК».

Також, 05.06.2024 о 11:04 год грошові кошти зараховані від потерпілої ОСОБА_8 в сумі 2400 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкрита на клієнта ОСОБА_7 .

Також, 05.06.2024 о 01:22 год грошові кошти зараховані від потерпілої ОСОБА_8 в сумі 1400 грн на картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий на клієнта ОСОБА_9 . Далі, 05.06.2024 о 01:29 год. з вказаної карти було здійснено зняття готівкових коштів на суму 900 грн. через банкомат ATM BRANCH 10010-0172 ZNAMYANKA UA, що розташований за адресою АДРЕСА_2 належний АТ «ОЩАДБАНК».

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за місцем проживання власниці банківських карток № НОМЕР_5 , НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_1 , зареєстрований її син ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м.Знам`янка Кіровоградської області, фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 , користується сім-картками оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , раніше судимий 02.04.2021 Знам`янським міськрайонним судом Кіровоградської області за ч.1 ст.185 КК України.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м.Знам`янка Кіровоградської області, мешкає за адресою АДРЕСА_2 . Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15.09.2024 призваний на військову службу по мобілізації на підставі Указу Президента України №470/2024 до лав ЗСУ.

В результаті проведення аналізу встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_9 товаришують, оскільки неодноразово під час перевірки у вказаних осіб документів влітку 2024 року вони перебували разом, що свідчить про їх зв`язок.

Також, в ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 вела переписку в «Телеграм-каналі» з ніком «Взллм», ім`я користувача ОСОБА_11 за номером телефону НОМЕР_12 , вказану сім використовували в різних мобільних термінал з наступними ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Також, в користуванні ОСОБА_10 перебуває сім-карта НОМЕР_9 , вказану сім використовували в різних мобільних термінал з наступними ІМЕІ: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_18 .

Також, в користуванні ОСОБА_10 перебуває сім-картка НОМЕР_10 вказані сім використовували в різних мобільних термінал з наступними ІМЕІ: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 .

Також, в користуванні ОСОБА_10 перебуває сім-картка НОМЕР_11 , вказані сім використовували в різних мобільних термінал з наступними ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , НОМЕР_27 , НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , НОМЕР_15 .

В ході проведення аналізу було встановлено співпадіння щодо ІМЕІ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , в яких використовувалась сім-карта НОМЕР_12 з власником якої (ймовірний шахрай) переписувалась потерпіла ОСОБА_8 щодо умов розблокування її акаунту та сім-картками НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , якими фактично користується ОСОБА_10 .

Також, в було встановлено, що фінансовий номер НОМЕР_33 власника карток № НОМЕР_5 , НОМЕР_3 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 використовувався в різних мобільних термінал з наступними ІМЕІ: НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , НОМЕР_28 .

В ході проведення аналізу встановлено співпадіння щодо ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , в яких використовувалась сім-карта НОМЕР_12 з власником якої (ймовірний шахрай) переписувалась потерпіла ОСОБА_8 щодо умов розблокування її акаунту та сім-карткою НОМЕР_33 , якою фактично користується ОСОБА_7 .

Також, було встановлено, що фінансовий номер НОМЕР_34 власника банківської картки НОМЕР_4 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , використовувався в різних мобільних термінал з наступними ІМЕІ: НОМЕР_35 , НОМЕР_14 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_28 , НОМЕР_15 .

В ході проведення аналізу було встановлено співпадіння щодо ІМЕІ, НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , в яких використовувалась сім-карта НОМЕР_12 з власником якої (ймовірний шахрай) переписувалась потерпіла ОСОБА_8 щодо умов розблокування її акаунту та сім-картою НОМЕР_34 , якою фактично користувався ОСОБА_9 .

Допитані під час досудового розслідування свідки надали пояснення, якими підтверджуються обставини того, що ОСОБА_10 на сайті «ОЛХ» розмістив оголошення щодо відновлення заблокованих сторінок, отримував від них грошові кошти на банківську карту та в дійсності вказані послуги не надавав.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна житловий будинок, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , відомості відсутні.

Згідно з довідою керівника Знам`янського Бюро технічної інвентаризації ОСОБА_12 від 16.10.2024 №480/2 станом на 01.01.2013 житловий будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за ОСОБА_4 2/3 частки, ОСОБА_5 1/6 частки, ОСОБА_6 1/6 на підставі рішення Знам`янського міського суду Кіровоградської області від 01.03.2000.

Відповідно до характеристики голови квартального комітету №21 ОСОБА_10 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , але на даний час не проживає.

Відповідно до характеристики голови квартального комітету №21 ОСОБА_7 проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, планується відшукування сім карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, банківських карток, якими користується ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , та GSM шлюз. Вказані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для досудового розслідування. Отримати вказані речі у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України,не можливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності. З огляду на положення ч.4 ст.234 КПК України та засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача на підставі наданих матеріалів клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.2 вказаної статті під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

При цьому, виходячи із роз`яснень, які містяться в п.7 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 28.03.2008 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно - розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» в поданні про проведення обшуку повинні бути дані про те, коли і проти кого порушено кримінальну справу, дані про особу підозрюваного (обвинуваченого), а також має бути зазначено адресу житла чи іншого володіння особи, де планується провести обшук, дані про те, що знаряддя злочину, речі чи цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, сліди злочину та інші речові докази, які можуть мати значення для справи, знаходяться в цьому житлі чи іншому володінні особи.

Під достатніми даними (підставами) для проведення обшуку, розуміються відомості, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, заявах громадян, а також дані, отримані під час проведення оперативно розшукової діяльності.

Відповідно до ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Наведені дізнавачем у клопотанні обставини та додані до вказаного клопотання докази дають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Відшукувані речі, а саме сім картки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, жорсткі диски, банківські картки та GSM шлюз, можуть бути доказом у кримінальному провадженні і мають значення для досудового розслідування, можуть бути засобами/знаряддям вчинення кримінального праовопрушення; відомості, які містять вказані речі, самі речі можуть бути доказами під час судового розгляду.

Виходячи із зібраних у кримінальному провадженні на даному етапі доказів, показань свідків, є достатні підстави вважати, що відшукувані речі можуть знаходитись в приміщенні житлового будинку, прилеглих територіях та земельній ділянці, господарсько-побутових будівлях та спорудах, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , власником якого значиться ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та яким фактично користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За встановлених обставин, на думку суду, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вищевказаних речей, враховуючи раптовість відповідної слідчої дії, що забезпечить можливість упередити знищення або попереднє приховання відшуканої речі, втрати доказів. Відтак, такий захід є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя осіб, які проживають у вказаному домоволодінні, з метою розкриття кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 223, 233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_17 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за №0000301, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні житлового будинку, прилеглих територіях та земельній ділянці, господарсько-побутових будівлях та спорудах, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , власником яких значиться ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та яким фактично користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення, фіксації та вилучення сім карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, банківських карток та GSM шлюз.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали з 22.10.2024 до 22.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1