У Х В А Л А

21 листопада 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003412, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

12.11.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003412, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що до чергової частини Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи, створивши фейкові сторінки в різних соціальних мережах про збір грошових коштів на потреби ЗСУ, шляхом обману діючи за попередньою змовою групою осіб, діючи протягом тривалого часу, заволоділи грошовими коштами потерпілих, які витрачали на власні потреби, завдавши матеріального збитку, на суму яка встановлюється.

У ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що з 25.02.2022 є волонтером у громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку організувала ОСОБА_7 . 20.10.2024 їй зателефонувала волонтер із організації «Спільно за мир», а саме ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_1 ) та запитала чи здійснює вона збори на ЗСУ окремо від інших волонтерів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відколи вона стала ОСОБА_9 . Дані питання від неї надійшли жартома, та вона запитала, що сталось оскільки не могла зрозуміти її питання. Остання повідомила, що їй зателефонувала ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_2 ), яка також є волонтером у організації «Спільно за мир» та повідомила, що їй написала ОСОБА_10 з м. Дніпра та надіслала їй фото телеграм каналу, де були її фотозвітів про здійснення зборів на потреби ЗСУ, однак телеграм-канали були не від її імені та пости створювала особа, яка була підписана « ОСОБА_9 ». Дані пости були у телеграм-каналах із назвами « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ІНФОРМАЦІЯ_11», «ІНФОРМАЦІЯ_12», учасників у вказаних каналах була різна кількість у деяких до 10 тис. осіб. Їх організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звіти про збори виставляли у «Фейсбук» на особистих сторінках волонтерів, які є у вказаній благодійній організації. Вона відповіла, що вказані телеграм-канали вона не створювала та хто така ОСОБА_9 їй не відомо. ОСОБА_12 вирішила організувати зустріч із ОСОБА_9 , взяла номер телефону у ОСОБА_10 із Дніпра, та зідзвонившись із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 запитала з якого міста ОСОБА_9 та чи можуть вони зустрітися, оскільки вона ніби то хотіла передати грошові кошти ОСОБА_9 , для збору на потреби ЗСУ. ОСОБА_9 повідомила, що ОСОБА_10 може перерахувати їх на картку, однак ОСОБА_10 повідомила, що хоче передати їх особисто та потребує зустрічі із нею. ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомила, що вона знаходиться у місті Біла Церква Київської області та вони можуть зустрітися тут. ОСОБА_10 погодилась та домовилась про зустріч 21.10.2024 на 15:00 год біля ІНФОРМАЦІЯ_4 . На зустріч із ОСОБА_9 прибула ОСОБА_13 (знайома, номер телефону відсутній), яка ніби то і зв`язувалась із ОСОБА_9 , для того щоб передати грошові кошти для збору на потреби ЗСУ, оскільки вони думали, що вона може знати як вони виглядають, оскільки вона ж користувалась їхніми фото та відеозаписами у телеграм-каналі. Прийшовши на зустріч ОСОБА_13 запропонувала ОСОБА_9 зайти до магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_4 та коли вони присіли за столик у цей момент зайшла вона, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_3 ). Вони присіли за столик до жінки, яка і була тією « ОСОБА_9 ». Дану жінку вона раніше не бачила, вона мала повну тілобудову, ріст близько 165 см, волосся світле, обличчя кругле, очі блакитні, вік близько 50-55 років. Вона її запам`ятала та зможе впізнати. Присівши до неї за столик вона запитала її чи вона її знає, на що та відповіла, що вона її раніше не бачила. Після чого вона запропонувала їй вийти на вулицю. При спілкуванні на вулиці ОСОБА_9 надала їй телефон в якому вона побачила вище вказані телеграм-канали, де та і публікувала їх звіти зі зборів на ЗСУ, і яка повідомила, що брала їх із їх особистих сторінок у « ОСОБА_15 ». У ході спілкування остання також надала свій паспорт, який сфотографувала ОСОБА_14 , для того щоб знати дані так званої «ОСОБА_21». У паспорті громадянина України були зазначені дані ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка народилась у місті Гафуров Ленінабадської області Таджикистан. У ході спілкування ОСОБА_9 повідомила, що грошові кошти, які їй надсилали на рахунки, які вона вказувала у постах, витрачала на власні потреби. На скільки нам відомо, ОСОБА_9 у постах використовувала свої банківські картки ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ). Також цього ж дня, у парку Слави у м. Біла Церква Київської області ІНФОРМАЦІЯ_9 визнала свою вину у вчиненні шахрайських дій та повідомила, що вона використовувала пости нашої організації, однак грошові кошти використовувала не за призначенням, а на власні потреби.

Також на скільки їй відомо, люди крім грошових коштів, направляли ОСОБА_9 майно, предмети, продукти з метою передачі їх у подальшому на потереби ЗСУ. Однак ОСОБА_9 використовувала їх у своїх потребах, а саме дорого вартісне майно здавала до ломбардів, на скільки мені відомо « ОСОБА_17 » у центрі міста, а продукти харчування до продуктових магазинів, дану інформацію їм повідомила ОСОБА_9 . ОСОБА_10 із м. Дніпра, коли помилялась у добросовісних намірах ОСОБА_21, направила їй 05.08.2024 Новою поштою на відділення № НОМЕР_8 по АДРЕСА_1 отримувач ОСОБА_16 , номер телефону отримувача НОМЕР_9 , майно для потреб ЗСУ, а саме iPad, додаткові батареї, бездротові навушники чохол, захисне скло, однак коли вони запитали у ОСОБА_21, де вказане майно, то вона повідомила, що здала вказане майно до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а грошові кошти витратила на власні потреби.

Крім, того після їх зустрічі із ОСОБА_9 , вона ввечері перерахувала як донат, грошові кошти у сумі 10 000,00 гривень на картку ОСОБА_7 , яку вони використовують у нашій організації, для зборів на ЗСУ. Також ОСОБА_9 повідомила, що надішле до кінця тижня 190000,00 гривень, які вона ніби то отримувала від людей на потреби ЗСУ, однак цього так і не сталось. 27.10.2024 ОСОБА_7 зателефонувала до ОСОБА_21 та запитала її про те, що куди вона може під`їхати, щоб отримати грошові кошти, які ОСОБА_9 обіцяла віддати на потреби ЗСУ. ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомила, щоб ОСОБА_18 приїжджала до її місця проживання по АДРЕСА_2 , де та орендувала житло. Приїхавши на місце біля будинку були працівники поліції, які повідомили, що ОСОБА_9 написала заяву про те, що ОСОБА_7 вимагає у неї гроші та, що вони її побили при зустрічі. Однак ОСОБА_9 не мала жодних синців та повідомила, що її побили так, що не залишилось синців. ОСОБА_9 поводила себе досить агресивно та зовсім по-іншому ніж на попередній зустрічі, і вона почала говорити, що шахраї насправді це вони.

Також, на скільки відомо ОСОБА_9 виставляла пости у телеграм-каналах про те, що її матір та батько померли, однак коли вони приїздили до місця проживання ОСОБА_21, то вона бачила її матір, якій вони розповіли про те, чим займається ОСОБА_9 , однак та не повірила та взявшись за серце пішла до будинку. Після чого ОСОБА_9 зателефонувала до ОСОБА_7 та повідомила, що її мати померла після нашого приходу. Вона вирішила перевірити це та як виявилось, що слова ОСОБА_21 знову були брехнею, та її мати була живою за місцем проживання.

Також вказані покази підтримали свідки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

Враховуючи викладене в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації щодо рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою: встановлення особу, якій належить зазначений картковий рахунок, та які ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення; отримання копії документів особи власника вказаного рахунку (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, просить надати дозвіл групі слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 ; карткового рахунку № НОМЕР_5 ; карткового рахунку № НОМЕР_6 ; карткового рахунку № НОМЕР_7 .

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У своєму клопотання слідчий не обгрунтовує та не наводить доказів обставини того, що ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб, заволоділа грошовими коштами потерпілих, а саме проводила збір грошових коштів на потреби ЗСУ на банківські картки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Посилюючись у клопотання на те, що ІНФОРМАЦІЯ_9 у постах використовувала свої банківські картки, слідчий не наводить достатніх підстав вважати, що банківські картки, до яких вона просить надати тимчасовий доступ належать саме їй.

Отже, у клопотанні слідчий не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні та не надав слідчому судді відповідні докази на підтвердження викладених у клопотанні обставин.

Таким чином, наявних та достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ слідчим не надано, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003412, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23