СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8680/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.12.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у кримінальному провадженні №0000087.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території м. Києва та Київської області здійснює незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

За наявними даними, організатором та лідером організованої групи є громадянин України - ОСОБА_5 , який в протиправній діяльності використовує картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .

Встановлено, що ОСОБА_5 залучив до організованої групи для вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Так, активним учасником вказаної організованої групи є громадянин України - ОСОБА_6 , який використовує картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 . Згідно розподілу ролей вказана особа відповідає за отримання вогнепальної зброї та бойових припасів від учасників вказаної організованої групи з числа військовослужбовців ВЧ НОМЕР_3 : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , після чого передає ОСОБА_10 , який в свою чергу здійснює незаконний збут вогнепальної зброї та бойових припасів своїм протиправним зв`язкам.

Також, активним учасником вказаної організованої групи є громадянин України - ОСОБА_8 , який в протиправній діяльності використовує картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 . Згідно розподілу ролей вказана особа спільно з ОСОБА_9 , відповідає за викрадення вогнепальної зброї та бойових припасів з військової частини НОМЕР_3 , для подальшої передачі іншим учасникам організованої групи з числа військовослужбовців вказаної частини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які в свою чергу здійснюють незаконний збут вогнепальної зброї та бойових припасів ОСОБА_10 та іншим протиправним зв`язкам.

Активний учасник вказаної організованої групи є громадянин України - ОСОБА_10 , який в протиправній діяльності використовує картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_8 . У вказаному автомобілі ОСОБА_10 перевозить незареєстровану вогнепальну зброю та бойові припаси, які отримує від ОСОБА_6 з метою подальшого збуту своїм протиправним зв`язкам.

Крім того встановлено, ще одного з активних учасників організованої групи, яким є громадянин України - ОСОБА_9 , в протиправній діяльності використовує картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме інформації по картковим рахункам за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників карткових рахунків.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, що будуть отримані від службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту реєстрації (відкриття) карткового рахунку по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаного рахунку, та у подальшому, встановлення подальшого руху коштів, які отримані злочинним шляхом. Крім того, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуваній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетами осіб, на яких оформлено рахунки;

- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 12.09.2024 по дату винесення ухвали;

- відомостей про контрагентів, від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 12.09.2024 по дату винесення ухвали;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які в період з 12.09.2024 по дату винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаних банківських рахунках;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням призначення платежу у період часу з 12.09.2024 по дату винесення ухвали;

- суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштіву період з 12.09.2024 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1