Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9537/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

До судового засідання слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання. Позицію обґрунтувала тим, що клопотання не містить обґрунтування значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та не містить посилань на обставини, обов`язковість доведення яких передбачена ч.6 ст. 163 КПК України та обставини, які мають бути обґрунтовані згідно ч.3 ст.132 КПК України. За твердженням адвоката ОСОБА_3 слідчий не обґрунтовував в клопотанні для встановлення та доведення, яких саме обставин необхідно отримати доступ до документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не зазначив, яке значення документи можуть мати для кримінального провадження.

У судовому засіданні представник володільця інформації також зазначала те, що клопотання слідчого містить спотворені та викривлені відомості щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в публічних закупівлях.

Також до матеріалів справи долучено письмові заперечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на клопотання слідчого. На підставі відомостей про те, що відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведене аналітичне дослідження та встановлено, що підприємство має ознаками фіктивності, адже з дати державної реєстрації по теперішній час товариство не подавало та не подає до податкового органу податкової звітності, не подало жодного звіту та/або декларації, не реєструвалося податком на додану вартість та відповідно не реєструвало в ЄРПН податкові накладні та не є платником єдиного податку, втім аналізом руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що у період часу з 21.06.2021 по 28.08.2022 на розрахункові рахунки вказаного товариства надійшло 253578126 грн. та в той самий або наступний день кошти перераховувалися на карткові рахунки фізичних осіб з ідентичним призначенням платежів - «повернення безвідсоткової фінансової допомоги», представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зроблено висновок про те, що в межах досудового розслідування здійснюється перевірка саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказувала також на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, відносини були реальними. Господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуг з суборенди на суму 1783333,33 грн. вже були предметом дослідження в межах іншого кримінального провадження N?0000025 від 25.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, яке було закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не має із зазначеним Товариством будь-яких взаємовідносин, представник просила відмовити у задоволенні клопотання. Намагання отримати документи, які не мають відношення до кримінального провадження, вважає втручанням та перешкоджанням господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку органу досудового розслідування.

Заслухавши пояснення представника володільця інформації, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 30.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 1783333,33 грн. за послуги на загальну суму 1783333,33 грн., номенклатурою послуг є «Суборенда нежитлового приміщення», які в той самий день або через декілька днів перераховувалися на фіктивні підприємства, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під виглядом закупівлі запчастин. В той самий день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало отримані кошти на карткові рахунки фізичних осіб.

Під час проведення допиту фізичних осіб встановлено, що карткові рахунки були відкриті на прохання третіх осіб, а джерело походження грошових коштів є не відомим.

Згідно аналітичного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що таке є підприємством з ознаками фіктивності, товариство не подавало та не подає до податкового органу податкової звітності, не подало жодного звіту та/або декларації, не реєструвалося податком на додану вартість та відповідно не реєструвало в ЄРПН податкові накладні та не є платником єдиного податку.

За версію органу досудового розслідування наведені факти свідчать про схему ухилення від сплати податків, конвертації безготівкових коштів в готівку, здійснення підприємствами реального сектору економіки через підприємства з ознаками фіктивності незаконного виведення грошових коштів у тіньовий обіг через фізичних осіб та за винагороду, кошти поверталися замовникам конвертаційних послуг.

Посилаючись на те, що з метою підтвердження чи спростування наведеного, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було скеровано запит, на який товариство запитувану інформацію не надало, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчому суді було скероване дане клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути використані як докази здійснення платежу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за послуги «Суборенда нежитлового приміщення», які ймовірно в той самий день або через декілька днів перераховувалися на фіктивні підприємства, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під виглядом закупівлі запчастин, а далі - фізичним особам.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання органу досудового розслідування - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , надати прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000314 від 30.08.2022 - прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні - слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_10

тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема: документації та відомостей по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом яких є «Суборенда нежитлового приміщення», додатків та додаткових угод до вказаного правочину, актів прийому-передачі нежитлового приміщення, платіжних документів та іншої первинної бухгалтерської документації за період з 01.01.2021 по 15.08.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 08 вересня 2024 р. включно.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/9537/24, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1