Провадження №1-кс/359/2320/2024
УХВАЛА

22 листопада 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0002212, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 13 листопада 2024 року до 13 грудня 2024 року (у зв`язку відслідковування руху грошових коштів та повернення заблокованої суми на картку); копій документів та відомостей щодо власника банківської картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до картки 02298 з 13 листопада 2024 року до 13 грудня 2024 року. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направив суду заяву (а.с.12), в якій розгляд клопотання просив провести за його відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 13 листопада 2024 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому майнової шкоди. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 0002212. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчого Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.5).

Зі змісту протоколу допиту потерпілого від 15 листопада 2024 року (а.с.8-11) вбачається, що матір потерпілого ОСОБА_5 ОСОБА_6 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на її ім`я відкрито картковий рахунок у гривні з банківською карткою № НОМЕР_1 . Пластикова картка фізично знаходиться у сестри потерпілого ОСОБА_7 .. До вказаної картки підв`язано фінансовий номер ОСОБА_5 НОМЕР_3 , а також онлайн-банкінг, який встановлено на мобільному пристрої ОСОБА_5 13 листопада 2024 року близько 15 години ОСОБА_7 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 та представилась працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана особа з жіночим голосом повідомила, що по вище вказаній картці виявлено можливі шахрайські дії та картку буде заблоковано. Для того, щоб вказану картку не заблокували потрібно вказати цифровий чотиризначний код, який надіслано на фінансовий номер. У подальшому, ОСОБА_5 надійшов код із 4 цифр, який він повідомив своїй сестрі, яка у подальшому вказала невідомій особі. Після цього, ОСОБА_5 виявив списання грошових коштів з вказаної картки наступною транзакцією 13 листопада 2024 року о 15 годині 41 хвилин з банківської картки № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 24 750 грн. без відома ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Також потерпілому надійшло повідомлення про ще одну транзакцію, о 15 годині 41 хвилин, щодо переказу грошових коштів у сумі 26265 грн. Однак працівники банку повідомили, що вказані грошові кошти не списані, а заблоковані.

З метою досягнення завдань кримінального провадження, старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність вотриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступдо документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 13 листопада 2024 року до дати постановлення ухвали; копій документів та відомостей щодо власника банківської картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до картки 02298 з 13 листопада 2024 року до дати постановлення ухвали, з можливістю вилучення копій документів в електронному і паперовому вигляді. Підстави для надання доступу за період часу з дати постановлення ухвали до 13 грудня 2024 року, тобто на майбутній період часу, відсутні, тому у задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківській картці з номером НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 13 листопада 2024 року до дати постановлення ухвали;

копій документів та відомостей, щодо власників банківської картки з номером НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки з номером НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період часу з 13 листопада 2024 року до дати постановлення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу банківської картки з номером НОМЕР_1 у період часу з 13 листопада 2024 року до дати постановлення ухвали.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1