У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/3932/24

провадження № 1-кс/0285/1121/24

27 серпня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.01.2024 по час постановлення ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи Комунального підприємства Звягельської міської ради ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, за кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили закупівлю у ФОП ОСОБА_6 евакуатора з маніпулятором за завищеною вартістю, чим завдали шкоди місцевому бюджету на суму, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

У ході розслідування встановлено, що між КП ЗМР ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір №080524 від 08.05.2024, щодо закупівлі евакуатора з маніпулятором на загальну суму 1 184 397 грн, а саме автомобіля DAF 45, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1999 року випуску.

Відповідно до висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СУ-19/126-24/6467-АВ від 03.06.2024 ринкова вартість автомобіля марки «DAF» моделі «45.180» номерний знак НОМЕР_1 , 1999 року випуску, станом на 10.04.2024 могла становити 767101,23 грн.

Окрім того встановлено, що співучасником кримінального правопорушення є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з особистого рахунку, який зареєстрований в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вказівкою ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів, отриманих злочинним шляхом під час продажу спецтехніки (евакуатора з маніпулятором) на особисті рахунки ряду осіб, серед яких ОСОБА_5 на рахунок, відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Рахунки, до яких ініціатор клопотання просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з 01.01.2024 по час постановлення ухвали, однак, належним чином не обгрунтовано необхідність втручання за такий проміжок часу.

Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу буде неправомірним втручанням, а тому період, за який надається доступ до інформації слід обмежити, надавши дозвіл на отримання інформації з часу укладення договору про закупівлю евакуатора, тобто з 08.05.2024 по час постановлення ухвали.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та за їх дорученням, оперуповноваженим Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю її подальшого вилучення), а саме: інформації про рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) у вказаній установі банку, інформації із зазначенням анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача, надання фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів відображених на паперовому та електронному носіях по рахунках у прибутковій і видатковій частині, із зазначеннями реквізитів рахунку, дати, сум залишку на кожен операційний день, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів за період з 08 травня 2024 року по час постановлення ухвали, тобто по 27.08.2024,

яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )

Строк дії ухвали 17 днів з дня її винесення, тобто до 13.09.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1