Справа № 454/417/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 05.08.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

27.01.2024 року близько 19.00 год. ОСОБА_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 сформував оголошення з приводу продажу мобільного телефона його дівчини ОСОБА_5 , після чого близько 20.00 год. в месенджері «Вайбер» на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номера мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення з приводу купівлі вказаного мобільного телефона через ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку, а також надійшло посилання для підтвердження, перейшовши за яким та ввівши реквізити банківської картки, та код підтвердження з належної ОСОБА_4 банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 9000 гривень. В подальшому 28.01.2024 року близько 16.00 год. в месенджері «Вайбер» на номер мобільного телефона ОСОБА_5 НОМЕР_5 з номера мобільного телефона НОМЕР_2 надійшло повідомлення з приводу купівлі належного їй мобільного телефона та посилання, перейшовши за яким та ввівши реквізити банківскої картки та код підтвердження з належної її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 2800 гривень.

29.01.2024 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 вказав що 27.01.2024 року близько 20:00 год на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 останнім було сформовано оголошення про продаж мобільного телефону «Айфон 11» дівчини ОСОБА_4 . ОСОБА_5 за 9000 гривень. Приблизно через півгодини потерпілому у додатку «Вайбер» на номер мобільного телефону НОМЕР_2 прийшло повідомлення від особи, яка хоче купити мобільний телефон та посилання, перейшовши за яким та ввівши номер своєї банківської картки та пін коду, із банківської картки потерпілого було знято кошти в сумі 9000 гривень. Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявна платіжна інструкція,у якій вказано рахунок отримувача коштів потерпілого в сумі 9000 грн- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному номеру банківської платіжної картки.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000041 від 29.01.2024 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , адреса філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 ) відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 27.01.2024 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1