УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1900/24

Провадження № 1-кс/126/938/2024

"30" липня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000127 від 19.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_3 та до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 19.07.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 яка повідомила про те, що 18.07.2024 о 16 год. 43 хв. невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров в соціальній мережі «Facebook», а саме в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 8800,00 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківські картки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.07.2024 за № 0000127.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що нещодавно вона вирішила придбати паливні дрова, тому зателефонувала до своєї доньки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 та попросила її знайти оголошення щодо продажу паливних дров, на що остання погодилась.

14.07.2024 о 14 год. 37 хв. через мобільний додаток Viber ОСОБА_5 відправила своїй матері ОСОБА_4 фото зображення оголошення щодо продажу паливних дров, в якому вказувався номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

18.07.2024 о 14 год. 54 хв. зі свого мобільного телефону НОМЕР_9 ОСОБА_4 зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний номер телефону НОМЕР_6 але на її здійснений телефонний дзвінок не відповіли. Після завершення телефонного дзвінка на належний ОСОБА_4 мобільний телефон відразу перетелефонував абонент з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , який представився на ім`я ОСОБА_6 та який повідомив, що ціна за складометр паливних дров становить 900,00 грн. Після чого ОСОБА_4 замовила 10 складометрів паливних дров та надала адресу місця свого проживання для доставки замовлення. В подальшому невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що за замовлення паливних дров ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 9000,00 грн. на банківську картку номер якої надасть під час здійснення операції по перерахуванню коштів та 500,00 грн. за доставку, які потрібно буде сплатити при отриманні замовлення, при цьому він вказав, що зранку 19.07.2024 замовлення буде доставлено на вказану ОСОБА_4 адресу, на що вона погодилась.

18.07.2024 о 16 год. 43 хв. перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_5 де через термінал самообслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти двома платежами, а саме: 18.07.2024 о 16 год. 43 хв. в сумі 4982,00 грн. (комісія 318,00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_7 ім`я отримувача: ОСОБА_7 та 18.07.2024 о 17 год. 11 хв. в сумі 3290,00 грн. (комісія 210,00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_8 . Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що зателефонує їй як тільки отримає кошти та повідомить її про це. Не дочекавшись телефонного дзвінка ОСОБА_4 вирішила зателефонувати до ОСОБА_6 , але на її телефонні дзвінки абонент не відповідав. Після чого в ОСОБА_4 виникли сумніви та зранку 19.07.2024 вона звернулася до ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання будь якої інформації щодо даного оголошення. Прибувши до вище вказаного державного підприємства, працівники якого повідомили їй про те, що жінка на ім`я ОСОБА_7 в їхньому підприємстві не працює та вказали, що замовлення паливних дров вона здійснила у шахраїв. Зрозумівши, що відносно неї вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 зателефонувала своїй доньці ОСОБА_5 , якій повідомила про дану ситуацію, на що остання порадила своїй матері ОСОБА_4 звернутися із заявою до відділу поліції, що вона і зробила.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківських картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток по банківських картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_3 та зобов`язати керуючого надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.07.2024 року по термін дії ухвали.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 та зобов`язати керуючому надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.07.2024 року по термін дії ухвали.

Зобов`язати зазначеним керуючим надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.07.2024 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1