Справа №: 398/4240/24
провадження №: 1-кс/398/1572/24
УХВАЛА

Іменем України

"05" вересня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 04.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

05 вересня 2024 року слідча СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в середині лютого 2024 року потерпіла ОСОБА_8 на сайті «ОЛХ» опублікувала оголошення з метою продажу художньої літератури. 28.02.2024 о 13 год. 46 хв. невідома особа надіслала повідомлення ОСОБА_8 на сайті «ОЛХ», з метою подальшого обговорення покупки книги в застосунку «Телеграм» надавши назву свого облікового запису «nasty_koval99». 29.02.2024 о 11 год. 26 хв. в меседжері телеграм невідома особа обговоривши деталі покупки художньої літератури надіслала фішінгове посилання на яке перейшла потерпіла ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з її банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 5750 гривень були перераховані на невідомий рахунок.

Крім того, було встановлено, що 23 лютого 2024 року ОСОБА_9 , знайшла оголошення про продаж мобільного телефона марки «Iphone 12 Pro Max» в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці «iyabloko.ua». В ході листування з продавцем, останній повідомив, що оплата може бути ОЛХ-доставка або «ПромОплата» ОСОБА_9 , вибравши «ПромОплату», після чого надійшло фішингове посилання, перейшовши за посиланням вказала номер банківської картки № НОМЕР_2 , CVV-код, термін дії картки та суму. Після чого в «Приват24» надійшло повідомлення, що дану суму знято, та надіславши продавцю квитанцію про оплату та дані для відправки, очікувала товар. До теперішнього часу кошти не повернуто, товар не отримано.

04.04.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_8 № НОМЕР_1 . В ході проведеного тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти в розмірі 5750 гривень 29.02.24 о 11 год. 30 хв. були перераховані на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ «Приват Банк».

В подальшому 03.05.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 згідно якого було встановлено, що даний рахунок відкрито на громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який при відкритті банківського рахунку ОСОБА_7 надав свій фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_4 до даного банківського рахунку випущена основана банківська картка № НОМЕР_5 та поточна банківська картка № НОМЕР_6 . На яку безпосередньо було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_8 01.07.2023 року фінансовий номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_4 було змінено на НОМЕР_7 та всі подальші авторизації в застосунку «Приват24» здійснювалось за допомогою останнього номеру мобільного телефону.

04.04.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 в ході аналізу було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 відкриту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_3 . Грошові кошти з даної банківської картки 23.02.2024 року о 21 год. 51 хв. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_9 відкриту в АТ «УніверсалБанк».

10.06.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_9 . В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що вищевказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого АДРЕСА_4 та при реєстрації було вказано фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_7

Також в ході проведеного тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_9 відкритої в АТ «УніверсалБанк» було встановлено, що власник картки ОСОБА_7 здійснює розрахунки даної карткою на території м. Олександрії, а саме: 29.02.2024 в крамниці «АТБ» (MAGAZYN 0200) та в крамниці «МаркетОпт» (Opt122).

Крім цього було встановлено, що в після надходження грошових коштів на банківські картки ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 вхід в застосунок «Монобанк» та « Приват24 », відбувався за допомогою інтернет провайдеру «ШтормНет» на території м. Олександрії.

З допиту свідка ОСОБА_11 , встановлено що, останньому знайомий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає зі своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 . Наскільки відомо ОСОБА_12 офіційно ніде не працює щодо дружини не знає, так як оскільки близького спілкування не мають. Також відомо, що ОСОБА_12 має в користуванні транспортний засіб SSANG YONG KYRON чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_10 , наскільки відомо даний автомобіль належить дружині ОСОБА_13 . Яким самим видом заробідку займається ОСОБА_12 невідомо, однак здається, що колись займався заробітком в мережі інтернет. Та відомо, що ОСОБА_13 користується номером мобільного НОМЕР_11 , а ОСОБА_12 користується НОМЕР_7 .

Крім того з допиту свідка ОСОБА_14 , встановлено що, останньому знайомий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає зі своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , в користуванні транспортний засіб SSANG YONG KYRON чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_10 , офіційно не працює, наскільки відомо займається заробітком в мережі інтернет, дружина ОСОБА_13 раніше працювала в музичній школі в місті Олександрія. Та відомо, що ОСОБА_13 користується номером мобільного НОМЕР_11 , а ОСОБА_12 користується НОМЕР_7 .

Відповідно до довідки в.о голови правління «ОСББ Квадрат 100» за адресою : АДРЕСА_5 проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без реєстрації.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Отже, в ході досудового розслідування та за результатами досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №392740843 від 28.08.2024 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 інформація про власника відсутня.

Згідно архівної довідки № 556 від 29.08.2024 Олександрійського міжміського бюро технічної інвентаризації, за адресою: АДРЕСА_5 , що право власності на будинок належало: ОСОБА_5 .

Таким чином є всі підстави вважати, що за місцям проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 можуть знаходитись речові докази по даному кримінальному провадженню, а саме банківські картки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 сім-картки НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 та банківські картки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, мобільні телефони, комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень в соціальній мережі «Instagram», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

На підставі ч. 5 ст. 27 КПК України забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Прокурор до зали судового засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 234 КПК України, встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З матеріалів, наданих суду вбачається, що в провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000172 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 28.08.2024 №392740843, відомості про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , відсутні (а.с.26).

Відповідно до копії довідки ОСББ "Квадрат 100" від 29.082024 № 54, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаю разом без реєстрації за адресою: АДРЕСА_5 (а.с.28).

Згідно з копією архівної довідки №556 від 29.08.2024, право власності на квартиру по АДРЕСА_5 за архівними даними КП «ОМБТІ» належало ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 14.06.2001, посвідченого ОСОБА_15 . приватним нотаріусом Олександрійського міського нотаріального округу №1698 (а.с.27).

Можливість знаходження за вказаною адресою предметів кримінального правопорушення - банківських карток або комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо), радіоелектронних пристроїв (мобільні телефони), сім-карток різних операторів мобільного зв`язку, блокнотів, зошитів, в яких може зберігатися інформація, підтверджується протоколами допиту свідків.

Проаналізувавши досліджені матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та за вказаною вище адресою можуть знаходитись об`єкти, які можуть бути доказами у кримінальному правопорушенні, відшукуване має значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Дозвіл на проведення обшуку слід надати з метою відшукання та вилучення банківської картки: № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», № НОМЕР_6 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , мобільні телефони, банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо), з якої здійснювався вихід до мережі інтернет для створення оголошень в інтернет ресурсі «Instagram», радіо-електронні пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити, в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати групі слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; капітану поліції ОСОБА_17 ; капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на проведення обшуку:

- в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 та перебуває у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання речових доказів, а саме:

- банківської картки № НОМЕР_9 , відкриту в АТ «УніверсалБанк»;

- банківської картки № НОМЕР_6 , відкриту в АТ «УніверсалБанк»;

- сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 ;

- мобільні телефони;

- банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо), з якої здійснювався вихід до мережі інтернет для створення оголошень в інтернет ресурсі «Instagram», радіо-електронні пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити, в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 05 жовтня 2024 року.

Повний тект ухвали проголошено 05.09.2024 о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1