Справа № 442/3338/24
Провадження № 1-кс/442/1173/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання старшої слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- анкетних даних власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вказаному рахунку;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному вище картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2024 у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_12 про те, що 20.04.2024 приблизно о 09:10 год невідома особа під приводом надання грошової допомоги, шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 29999 грн, шляхом здійснення їх переказу з належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на рахунок іншої невідомої картки.

Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_12 дала покази, що у своєму користуванні вона має універсальну (кредитну) банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка станом на 19.04.2024 заблокована.

19.04.2024 о 09:09 год. їй на телефон № НОМЕР_4 у соціальній мережі «Вайбер» в робочій групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені однієї з працівниць ради надійшло повідомлення з вмістом посилання. Повідомлення з текстом: «Всім привіт. Хочу поділитись з вами інформацією про виплату від УВБК ООН, 5600 грн. Тільки що оформила, протягом 15 хв прийшли кошти. Це рахується як допомога під час війни, ще виплачують. Зарахували на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 кому цікаво: ІНФОРМАЦІЯ_4 " У подальшому вона перейшла за вказаним посиланням, де ввела дані своєї дані картки. Після цього до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 , де представилися працівником банку, якому вона надала підтверджуючий код у свій додаток. Пізніше її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокували. Вона зателефонувала на гарячу лінію, де їй повідомили, що з її кредитної картки здійснено переказ грошових коштів в сумі 29999 грн на рахунок іншої невідомої картки.

10.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 29.05.2024 (справа №442/3338/24) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_1 , проведено виїмку документів по картковому рахунку НОМЕР_3 . У ході аналізу проведеної виїмки встановлено, що 20.04.2024 з вказаної банківської картки в період часу з 09:16:44 по 09:16:47 здійснено переказ коштів на рахунок банківської картки НОМЕР_2 , яка також належить потерпілій ОСОБА_12 та емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищезгаданої інформації.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 21.04.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000464, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 ,, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 20.04.2024 по час винесення ухвали - 05.08.2024. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшої слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів по картковому рахунку НОМЕР_6 , що зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- анкетних даних власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 20.04.2024 по 05.08.2024 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вказаному рахунку;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному вище картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1