Провадження №1-кс/369/3369/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2024 близько 18 годин 17 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи по вулиця Миру в селі Новосілки Київської області, перерахував грошові коти у сумі 80000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою придбання зарядної станції, яку знайшов в оголошені на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перед цим зв`язавшись з продавцем товару за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , але товар так і не отримав, чим було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній з метою придбання зарядної станції, останній 27.08.2024 о 18:17 год. перерахував грошові кошти у сумі 80000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але товар так і не отримав.

Під час досудового розслідування отримано інформацію з Департаменту кіберполіції НП України, згідно якої встановлено, що грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 було перераховано на наступні банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

27.08.2024 о 18:23:06, Р2Р, онлайн у сумі 39999,99 на 213204, 3, МОНОР011, МОNОDirectR місто Київ;

27.08.2024 о 18:23:47, Р2Р, онлайн у сумі 39999,99 на 298529, 3, МОНОР011, МОNОDirectR місто Київ;

27.08.2024 о 18:24:58, Р2Р, онлайн у сумі 39999,99 на 306349, 3, МОНОР011, МОNОDirectR місто Київ.

Далі, 27.08.2024 о 19:46:32, Р2Р, онлайн з банківської карти НОМЕР_3 у сумі 10000,00 на НОМЕР_4 , 3, МНЕНТРАН МОНОТРАНСФЕР, місто Київ.

Після чого, 28.08.2024 о 19:33 банківською картою НОМЕР_4 , за допомогою Apple Pay було розраховано у місті Вінниця.

27.08.2024 о 19:49 та 22:16 за допомогою Apple Pay банківською картою НОМЕР_5 було розраховано у торгових точках.

27.08.2024 о 19:53 та 21:46 з банківської картки НОМЕР_6 , грошові кошти було перераховані на інші банківські картки.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, дізнавач просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю вилучення завірених копії, а саме інформацію:

про власників банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , (копії повних справ юридичного оформлення рахунків);

- про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , за період часу з 27.08.2024 по 31.08.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , за період часу з 27.08.2024 по 31.08.2024 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці (фінансовий номер);

- інформацію про зміни фінансового номеру з зазначенням дати змінення та новий номер телефону;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, в клопотанні просить розгляд просить проводити у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000093 від 02.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння коштами потерпілого невідомими особами.

Як вбачається з поданого клопотання, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній з метою придбання зарядної станції, останній 27.08.2024 о 18:17 год. перерахував грошові кошти у сумі 80000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але товар так і не отримав.

Однак, дізнавачем ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ щодо інформації по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , які були встановлені на підставі рапорту Департаменту кіберполіції НП України.

Так, в силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5