Справа № 577/5074/24
Провадження № 1-кс/577/1707/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" жовтня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 02.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому прохає надати тимчасовий доступ, до документів з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, що містять інформацію про рух коштів в період часу з 00.00 год. 29.08.2024 по 00.00 01.09.2024 по банківській № НОМЕР_1 з номером банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з банківського рахунку, кількості транзакцій, інформацію щодо IP адреси, підключення до Інтернет-банкіну, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під`єднано вищезазначений банківський рахунок.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.09.2024 до Конотопського РВП звернувся ОСОБА_5 , повідомив, що 30.08.2024 під приводом заробітку в різних соціальних, мережах перерахував на наступні банківські картки: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 , 4) НОМЕР_6 ; 5) НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 168 541 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що в своєму володіння мав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з номером банківського рахунку НОМЕР_2 . 28.08.2024 на мобільний номер потерпілого надійшло смс-повідомлення з пропозицією заробітку в мережі Інтернет. ОСОБА_5 вказана пропозиція зацікавила та він зареєструвався на відповідному сайті, де в подальшому йому запропонували заробіток на крипто валюті, але для цього треба було поповнити баланс інвестувати в крипто валюту на вказаному сайті, а саме надіслати кошти на банківську картку невідомої особи з номером № НОМЕР_3 . В подальшому 30.08.2024 потерпілий з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 самостійно здійснював перерахування грошових коштів у сумах: 1) 200 грн. о 15:32 год.; 2) 1507 грн. о 15:32 год.; 3) 19899 грн. о 17:29 год.; 4)14170 грн. о 17:31 год.; 5)28542 грн. о 18:47 год.; 6) 28542 грн. о 18:51 год.; 7)29145 грн о 20:06 год.; 8)25728 грн о 20:17 год.; 9)1005 гн. О 20:22 год.; 10) 13065 грн. о 20:26год.; 11) 2010 грн. о 20:30 год. на інші банківські картки, які йому було надіслано. Так перераховував кошти і зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак в подальшому, коли потерпілому так і не вдалося вивести грошові кошти з крипто-гаманця, він звернувся до працівників поліції.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання додано протоколи допиту потерпілого, протокол огляду предметів, виписку по картці/рахунку на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_2 з яких вбачається, що потерпілому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та він здійснював перерахування грошових коштів 30.08.2024 у сумах: 200 грн. о 09:11 год.; 1507 грн. о 15:32 год.; 19899 грн. о 17:29 год.; 14170 грн. о 17:31 год.; 28542 грн. о 18:47 год.; 28542 грн. о 18:51 год.; 29145 грн о 20:06 год.; 25728 грн о 20:17 год.; 1005 грн. о 20:22 год.; 13065 грн. о 20:26 год.; 2010 грн. о 20:30 год. на інші банківські картки, які йому було надіслано (а.с.7-11, 12-13, 14, 15-16)

Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 02.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух коштів в період часу з 00.00 год. 29.08.2024 по 00.00 01.09.2024 по банківській № НОМЕР_1 з номером банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з банківського рахунку, кількості транзакцій, інформацію щодо IP адреси, підключення до Інтернет-банкіну, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під`єднано вищезазначений банківський рахунок, з можливістю отримати копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1