Справа № 209/5783/24
Провадження № 1-кс/209/1261/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000168 від 26.07.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000168 від 26.07.2024 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 26.07.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 49.07.2024 невстановлена особа, спілкуючись за допомогою сайту «SvitMoto», шляхом обману, під приводам продажу портативної станції, заволоділа належними йому коштами в Ьумі 40000 гривень, які останній самостійно, добровільно переказав у касі відділення банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказану невстановленою особою банківський рахунок за номером НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товар не надіслано, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

26.07.2024, розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України

27.07.2024 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 18.07.2024 перебуваючи за місцем мешкання знайшов Інтернет - магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 , де його зацікавила портативна електростанція вартістю 40000 гривень, та натиснув на кнопку зворотного зв`язку. Через приблизно 30 хвилин йому перетелефонували з номеру НОМЕР_2 та представились менеджером вищевказаного інтернет - магазину, та повідомили, що товар є в наявності,; пізніше у мессенджері «Вайбер» за номером НОМЕР_3 , потерпілому було надіслано реквізити для оплати товару, а саме банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на який він перерахував через касу банківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поклав грошові кошти в сумі 40000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те, що документи до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю дізнавач просить надати суд дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , що належить невстановленій особі, не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти, має доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці та необхідні для встановлення способу |; вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли: зв`язки абонентських номерів, типи дзвінків (вих., вх., вих. CMC - повідомлення, вх. CMC - повідомлення, переадресація). дата, час, тривалість, номери мобільного терміналу та прив`язку до базових станцій в період часу з 00 год. 00 хв. 18.07.2024 по теперішній час в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місце знаходження за адресою: АДРЕСА_1 ..

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП |ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП; ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 І, головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: інформацію про власника карток/ банківського і рахунку НОМЕР_4 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); -інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 18.07.2024 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у | момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції. Фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 18.07.2024 і року по теперішній час; розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з банківського рахунку НОМЕР_4 з 00:00 год. 18.07.2024 року по теперішній час; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей, щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 18.07.2024 року по теперішній час; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису » ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Рау».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 25 жовтня 2024 року по 25 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1