У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

розглянувши у порядку письмового провадження клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 03 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 )., а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 01.10.2024 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими по банківській картці № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток та отримання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по кінцевий термін дії ухвали; відео з камер відеоспостереження у період зняття, отримання чи перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по кінцевий термін дії ухвали. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку. На підставі п. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали прошу визначити два місяці.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0000620 від 03.10.202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2024 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що 02.10.2024 невідома особа шахрайським шляхом, зламала акант «Телеграм» та під приводом подруги, заволоділа грошовими коштами у сумі 5200 грн, які ОСОБА_11 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , чим самим завдала останній матеріальної шкоди. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 01.10.2024 по 01.11.2024, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими по банківській картці № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по 01.11.2024; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток та отримання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по 01.11.2024; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по 01.11.2024; відео з камер відеоспостереження у період зняття, отримання чи перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по 01.11.2024, які перебувають у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Надати право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 03 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 01 листопада 2024 року до 01 січня 2025 року групі дізнавачів групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 01.10.2024 по 01.11.2024, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими по банківській картці № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по 01.11.2024; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток та отримання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по 01.11.2024; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по 01.11.2024; відео з камер відеоспостереження у період зняття, отримання чи перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по 01.11.2024, які перебувають у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Надати право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 01 листопада 2024 року.

Повний текст ухвали складено 01 листопада 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1