Провадження №1-кс/193/226/24
У Х В А Л А

іменем України

05 листопада 2024 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 22.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.10.2024 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування свого клопотання вказує, що 22.10.2024 року 18.04.2024 до чергової частини ВП №9 РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 21.10.2024 року близько о 17:22 год на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру: НОМЕР_2 від особи чоловічої статі, який представився представником ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що строк дії сім-карти заявниці завершився та запропонував його продовжити, шляхом введення комбінації на мобільному телефоні: НОМЕР_3 . Після введення вищезазначеної комбінації, о 18:02 год. 21.10.2024 з банківської карти заявниці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 - Золота ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 63406. Після цього, о 18:18 год 21.10.2024 року з банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 (Золота для виплат) ( НОМЕР_7 ) невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 150100 грн.

Після чого на наступний день 23.10.2024 року у застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", вона виявила, що з банківської карти НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) з 18:40 по 18:44 21.10.2024 невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 83500 грн. Шахрайськими діями невідомої особи, заявниці було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 297006 грн.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 22.10.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла вказала, що 21.10.2024 року близько о 17:22 год. на її мобільний телефон марки Samsung, моделі GalaxyM35 з мобільним номером: НОМЕР_10 надійшов телефонний дзвінок від невідомої їй раніше особи чоловічої статі, з номеру НОМЕР_11 та представився представником ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що строк дії sim-карти завершився та запропонував його продовжити у телефонному режимі, на що вона і погодилась. В ході подальшого спілкування, невідома особа запропонувала ввести комбінацію цифр для продовження строку дії sim-карти: НОМЕР_3 . Після цього, він їй повідомив новий пін-код від sim-карти НОМЕР_12 та завершив розмову. О 17:27 год. на sim-карту потерпілої НОМЕР_1 від абонента KYIVSTAR надійшло sms-повідомлення, в якому було вказано, що заявку на заміну SIMприйнято. Для підтвердження введіть з нової SIM: НОМЕР_13 , підтвердження необхідно надіслати до 20:26 21.10.2024. Якщо Ви не подавали запит на заміну SIM, не вводьте комбінацію та не передавайте її іншим особам.

Після цього ОСОБА_5 повторно ввела вищевказану комбінацію та її sim-карта була заблокована.

Цього ж дня, близько о 18:00 год. за допомогою додатку Privat24 намагалась здійснити вхід до свого особистого кабінету, але ввійти не вдалось через те, що було введено неправильний пароль, хоча пароль та будь-які інші особисті дані потерпіла особисто не змінювались.

22.10.2024 року о 09:00 год. ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сел. Софіївка, де працівники банку пояснили, що з її карти № НОМЕР_4 , на якому встановлений кредитний ліміт в сумі 150.000 грн, 21.10.2024 о 18:02 год. невстановлена особа здійснила переказ грошових коштів в сумі 991 грн., після чого 21.10.2024 о 18:03 шахрай здійснив переказ грошових коштів в сумі 31.053 грн та о 18:04 год. здійснив переказ грошових коштів в сумі 31.053 грн.

Цього ж дня, о 18:05 год. з її банківської карти № НОМЕР_6 невідома особа збільшила кредитний ліміт до 161.000 грн., після чого з даної карти о 18:18 год. було здійснено переказ грошових коштів на рахунок банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_6 в сумі 150.100 грн (з комісією).

Після чого, невідома особа з її валютної карти № НОМЕР_15 на якій в той момент знаходилось 1317 доларів США, які являються пенсією її батька ОСОБА_7 .. О 18:20 год. здійснено 2 транзакції на Універсальну карту № НОМЕР_4 , перший переказ на суму 707,32 $ (29.000 грн) та 609,76 $ (25.000 грн.)

Також о 18:22 з карти № НОМЕР_6 невідома особа здійснила переказ коштів на її картку № НОМЕР_4 в сумі 11.000 грн.

23.10.2024 потерпіла зі свого мобільного телефону зайшла до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 де виявила, що з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), з 18:40 по 18:44 21.10.2024 року, кредитні грошові в сумі 83500 грн, невідома особа зняла через банкомат 5-а транзакціями, що за адресою: АДРЕСА_2 Ріг

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентськими номерами НОМЕР_11 , про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та ІMSI, вхідні та вихідні ММS та SMS- повідомлення, GPS- з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, адреси надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання у період з 18.10.2024 по 24.10.2024 з обов`язковою прив`язкою до місцевості, оскільки вищевказані відомості можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, вони мають значення речових доказів, а тому виникла необхідність їх вилучення на паперових та/або електронних носіях інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215, протокол допиту потерпілої, виписки по карткам, а також копії квитанції, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що для встановлення особи злочинця та можливих співучасників вчинення злочину, обставин вчинення злочину, встановлення істини по справі, а також можливість використання як доказів, відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого зв`язку необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримання яких можливе тільки на підставі рішення суду.

Зазначені документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» надаються за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 39 «Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції № 9 КРУП ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №9 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_11 , а саме інформації про зв`язок абонента з SIM картами, відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та ІMSI, вхідні та вихідні ММS та SMS- повідомлення, GPS- з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, адреси надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання у період з 18.10.2024 по 24.10.2024 з обов`язковою прив`язкою до місцевості та можливістю їх вилучення на паперових та/або електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали до 04 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1