УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0001428 від 26.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.191 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, здійснила підробку протоколу загальних зборів серія та номер 10, виданий 17.03.2021 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 15.08.2024 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від старшого дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 про те, що в ході розслідування кримінального провадження №0001428 від 26.09.2022 було встановлено, що 25.09.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи підроблений протокол загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 10 від 17.03.2021, без згоди співвласників багатоквартирного будинку, в супереч інтересам останніх, відчужив нежитлове приміщення (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) загальною площею 295, 7 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , чим розтратив майно вказаної юридичної особи.

Окрім цього, в ході досудового розслідування зібрано фактичні дані, які вказують про те, що невідома особа, здійснила підробку протоколу загальних зборів № 3 від 17.03.2021 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого 01.09.2021 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови ОСОБА_7 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 320 від 01.09.2021 на 639 000 грн.

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються укладення та виконання кредитного договору № 320 від 01.09.2021 № 320 від 01.09.2021 укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме, отримання інформації, яка відповідає наступним питанням: чи існували особливі вимоги для отримання кредиту за вказаним договором; чи фінансується (фінансувався) вказаний вид кредиту за рахунок котів державного бюджету, якщо так, то якими програмами це передбачалось; чи встановлений виключний перелік документів необхідних для отримання вказаного кредиту; яку юридичну роль при укладенні вказаного кредитного договору мав Протокол № 3 від 17.08.2021 загальних зборів багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 , чи міг бути укладений вказаний кредитний договір без наявності вищезгаданого протоколу загальних зборів; чи виконано на даний час умови вказаного кредитного договору Позичальником; чи погашено на даний час вказаний кредит; коли, на яку суму та з яких рахунків погашався вказаний кредит (надати виписки по рухах коштів); інша інформація, що може мати значення у кримінальному провадження.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються укладення та виконання кредитного договору № 320 від 01.09.2021 № 320 від 01.09.2021 укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме, отримання інформації, яка відповідає наступним питанням: чи існували особливі вимоги для отримання кредиту за вказаним договором; чи фінансується (фінансувався) вказаний вид кредиту за рахунок котів державного бюджету, якщо так, то якими програмамицепередбачалось; чи встановлений виключний перелік документів необхідних для отриманнявказаного кредиту; яку юридичну роль при укладенні вказаного кредитного договору мав Протокол № 3 від 17.08.2021 загальних зборів багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 , чи міг бути укладений вказаний кредитний договір без наявності вищезгаданого протоколу загальнихзборів; чи виконано на даний час умови вказаного кредитного договору Позичальником; чи погашено на даний час вказаний кредит; коли, на яку суму та з якихрахунківпогашавсявказаний кредит (надативиписки по рухах коштів); інша інформація, що може мати значення у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх (здійснити виїмку). Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, за місцем знаходження її структурного підрозділу відділенні Філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1