Провадження №1-кс/369/3081/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні Києво-Святошинського районного суду Київської області, клопотання начальника СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять таємницю, яка охороняється законом, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 0000099 від 22.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять таємницю, яка охороняється законом, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 0000099 від 22.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.11.2022 року до ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.11.2022 близько о 17:00 год за адресою: АДРЕСА_1 (ЄО 4469 від 22.11.2022).

22.11.2022 року близько о 17:00 заявниця перебувала на території військової частини № НОМЕР_1 , коли їй з номера НОМЕР_2 , надійшов дзвінок. Абонент представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередив про можливість шахрайських дій з банківською карткою і з метою запобігти цьому запропонували назвати три останні цифри номера телефона який згодом зателефонує. Згодом надійшов дзвінок з номера НОМЕР_3 . ОСОБА_5 надала абоненту три останні цифри номера телефона, після чого зателефонувавши за номером НОМЕР_4 дізналася що всі її кошти зняті невідомою особою.

Даний факт 22 листопада 2024 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002779 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона на протязі тривалого часу являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито картковий рахунок. 21.11.2022 року ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_5 та представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого, повідомила, що про підозрілі транзакції на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказали що для того, щоб попередити шахрайські дії їй необхідно повідомити три останні цифри номеру мобільного телефону який її тоді мав зателефонувати, в цей час на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , після чого потерпіла повідомила невідомим особам три останні цифри зазначеного номеру мобільного телефону.

У зв`язку із вище викладеним потерпіла вирішила самостійно зателефонувати до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_4 де оператор повідомив, що з її банківської картки було списано грошові кошти в сумі 28000 гривень, після чого потерпіла заблокувала банківську картку та звернулася до поліції.

Так, на переконання органу досудового розслідування для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять таємницю, яка охороняється законом.

Дана інформація зберігається у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий та прокурор просили слідчого суддю надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про банківський рахунок відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , (із зазначенням повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів з банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , за період часу з 21.11.2022 по 23.11.2022 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про особу, яка з банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів, де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 21.11.2022 по 23.11.2022 року.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились.

Суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні яких знаходиться вказані речі та документи, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніпредставника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області, прокурорам групи прокурорів Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000099 від 22.11.2024 рокудозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про банківський рахунок відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 (із зазначенням повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів з банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , за період часу з 21.11.2022 по 23.11.2022 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про особу, яка з банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів, де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 21.11.2022 року по 23.11.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8