Провадження №1-кс/523/2972/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000232 від 25.05.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2024 року до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в розмірі 19600 грн., які остання самостійна перерахувала через термінал самообслуговування на банківську картку НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку складає 19600 грн.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України 25.05.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 23.05.2024 року вона перебувала на підробці, коли на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . При відповіді на дзвінок, в слухавці вона почула чоловічій голос, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік звертався до неї на ім`я та прізвище. В телефонній розмові чоловік її повідомив, що на її банківську картку хтось хоче оформити кредит у розмірі 6500 гривень на ім`я ОСОБА_5 . Вона повідомила чоловіку, що ніякого ОСОБА_6 вона не знає та те, що банківська картка зараз знаходиться у неї. Потім вона запитала у чоловіка, як вона може зберегти гроші на своїй картці. У відповідь, чоловік сказав їй, що гроші з банківської картки треба переказати на банківську карту № НОМЕР_1 , яку вона може потім забрати в будь якому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_4 трьома транзакціями зняла грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 19600 гривень та у найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування, поповнила банківську карту № НОМЕР_1 на 19600 гривень однією транзакцією.

В ході досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000232, внесеному до ЄРДР 25.05.2024 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні. Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період часу з 23.05.2024 року по дату виконання ухвали:

-про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтеренет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація),ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської кратки № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими карками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення вищевказаної інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Одеси.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1