Провадження № 1-кс/750/5047/24
У Х В А Л А

13 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003390 від 16.10.2024

в с т а н о в и в:

старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, а саме, чи дійсно подавалась заявка 03.10.2024 на отримання кредиту від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , чи було оформлено кредит, чи виплачувалися грошові кошти на картку, інформацію про те як здійснювалось оформлення заявки на отримання кредиту, за наявності копію документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника, ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету, фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи, номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів, суму отриманого кредиту, за наявності аудіозаписи дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту, копії договорів та інших документів, інформацію про те як здійснювалось погашення кредиту, якщо кредит було погашено.

Старший слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003390 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.10.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить провести перевірку відносно ОСОБА_6 , який в проміжок часу з 03.10.2024 по 06.10.2024 шахрайським шляхом отримав доступ до його мобільного телефону та паспорта громадянина України, використовуючи які, заволодів його грошовими коштами.

Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 02.10.2024 сусідка привела до нього хлопця на ім`я ОСОБА_7 , який посварився з батьками та йому нікуди йти, оскільки вже була комендантська година, то він дозволив йому залишитись, надалі в ході розмови він повідомив хлопцю, що в нього закінчився термін дії картки, а він свою чергу повідомив, що зможе з цим допомогти за допомогою телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так він передав ОСОБА_7 телефон на якому маються 2 застосунки « ОСОБА_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з прив`язаним мобільним номер НОМЕР_3 , також він повідомив йому паролі для входу до вищевказаних застосунків та пішов спати, а перед цим ОСОБА_7 повідомив, що потрібно зробити його фото з паспортом для успішної верифікації. Наступного дня ОСОБА_5 зайшов до застосунку та виявив, що з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списані кошти в сумі 15 000 грн та картки «скарбничка» в сумі 2 000 грн, а з кредитної карти зникло 13 500 грн. крім того, у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив списання 6500 грн, коли він запитав куди зникли гроші, то ОСОБА_7 повідомив, що це так треба і гроші повернуться, Цього ж дня ОСОБА_7 також ночував в нього під приводом того, що не хоче бачитись з батьками, а на ранок вказав, що поїде в банк розбиратись по ситуації по списанню коштів. 04.10.2024 ОСОБА_7 взяв його телефон та поїхав до банку, нібито на телефон повинен прийти код, щоб він міг зняти кошти, далі він ще ночував в нього 05.10.2024, 06.10.2024, 07.10.2024 та кожного дня брав телефон і їздив з ним начебто до банку. В ці дні на телефоні він почав помічати підозрілі смс-повідомлення від кредитних установ та зрозумів, що на нього оформлено кредити, після чого повідомив ОСОБА_7 , що звернеться до поліції, але він просив цього не робити та скоро поверне кошти, проте цього не зробив, загалом оформлено кредитів на суму 83 000 грн.

Згідно виписки з ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_5 , на нього оформлений 03.10.2024 договір позики на суму 10000 грн, який на даний час не закритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки свідчень потерпілого, отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин справи та можливості проведення ряду експертиз, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, старший слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання старшого слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, а саме: чи дійсно подавалась заявка 03.10.2024 на отримання кредиту від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; чи було оформлено кредит на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; чи виплачувалися грошові кошти на картку; інформацію про те як здійснювалось оформлення заявки на отримання кредиту, за наявності копію документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника; ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету, фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи; номер банківської картки, прикріпленої до Особистого кабінету, на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів, суму отриманого кредиту; за наявності аудіозаписи дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту; копії договорів та інших документів, інформацію про те як здійснювалось погашення кредиту, якщо кредит було погашено.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1