Справа №359/7465/24
Провадження №1-кс/359/1453/2024
УХВАЛА

7 серпня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0001419, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з 11 липня 2024 року до дати проведення вибірки; копій документів та відомостей щодо власників вказаної картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фінансових номерів власників картки, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 з 11 липня 2024 року до дати проведення вибірки; історії авторизації по рахунку; інформації, щодо здійснення розрахунково-касових по рахунку з 11 липня 2024 року до дати проведення вибірки. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 .

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направив суду заяву (а.с.15), в якій розгляд клопотання просив провести за його відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 11 липня 2024 року ОСОБА_4 перейшла за посиланням з метою отримання фінансової допомоги. Після чого, за допомогою мобільного додатку «Телеграм» заявниці зателефонувала невідома особа та представилась працівником банку. У подальшому, шляхом обману, невідома особа переконала ОСОБА_4 здійснити перекази грошових коштів спершу з власного кредитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на власний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 здійснила перекази грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі 73000 грн. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: НОМЕР_3 . Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчого Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.8).

Зі змісту протоколу допиту потерпілого від 13 липня 2024 року (а.с.10-12) вбачається, що невідома особа запевнила ОСОБА_4 , що остання має здійснити перекази власних коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 11 липня 2024 року о 13 годині 30 хвилин, за допомогою онлайн банкінгу, ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів з власного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 15075 грн; о 13 годині 31 хвилин у сумі 15075 грн.; о 13 годині 33 хвилин - у сумі 15075 грн.; о 13 годині 37 хвилин - у сумі 20100 грн. Після чого, працівник банку повідомив ОСОБА_4 , що вона має здійснити перекази коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на новостворену картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 11 липня 2024 року о 13 годині 44 хвилині за допомогою онлайн банкінгу ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі 73000 грн.

З метою досягнення завдань кримінального провадження, старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з 11 липня 2024 рокудо дати постановлення ухвали; копій документів та відомостей щодо власників вказаної картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фінансових номерів власників картки, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 з 11 липня 2024 рокудо дати постановлення ухвали; історії авторизації по рахунку; інформації, щодо здійснення розрахунково-касових по рахунку з 11 липня 2024 рокудо дати постановлення ухвали, з можливістю вилучення копій документів в електронному і паперовому вигляді.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчому слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з 11 липня 2024 рокудо дати постановлення ухвали;

копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 11 липня 2024 рокудо дати постановлення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з рахунком НОМЕР_1 у період часу з 11 липня 2024 рокудо дати постановлення ухвали;

історії авторизації по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, обставин здійснення операції з 11 липня 2024 рокудо дати постановлення ухвали.

Надати слідчому слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1