Справа № 584/1512/24
Провадження № 1-кс/584/460/24
УХВАЛА
02.12.2024 м. Путивль
Під час досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні невиконання рішення суду від 23.11.2022 у справі № 920/112/22 щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів та з цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів та номенклатури товарів, робіт і послуг по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів, що містять інформацію щодо найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працювали (по трудовим договором чи цивільно-правовим угодам) в період з 01.11.2022 по строк дії ухвали, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, місця проживання та інших контактних даних;
- документів, що містять інформацію про зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківські рахунки за період з 01.11.2022 по строк дії ухвали;
- документів, що містять інформацію щодо здійснення державної закупівлі, відомості про яку розмішено на веб-порталі уповноваженого органу за ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів для подання участі в аукціоні та отримання тендеру, результати проведення тендеру (договір, документи, що стосуються підвищення цін, акти виконаних робіт, документи, що стосуються отримання коштів за надані послуги, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документи, що містять інформацію про керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема, заяви про прийняття на роботу директором, посадові обов`язки, наказ (розпорядження) про прийняття на роботу директора, трудовий договір із зазначенням прав та строків найняття, обов`язків і відповідальність керівника підприємства перед власником та трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом (договором, угодою) та законодавством України, повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття на роботу, в період з 01.11.2022 по строк дії ухвали.
Оскільки вказані документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановленння всіх обставин кримінального праворушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просив розгляд клопотання проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться така інформація.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей строком по день винесення ухвали.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши уповноважених осіб вказаного товариства надати начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:
- витягів з Єдиного реєстру податкових накладних з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів та номенклатури товарів, робіт і послуг по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів, що містять інформацію щодо найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працювали (по трудовим договором чи цивільно-правовим угодам) в період з 01.11.2022 по 02.12.2024, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, місця проживання та інших контактних даних;
- документів, що містять інформацію про зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківські рахунки за період з 01.11.2022 по 02.12.2024;
- документів, що містять інформацію щодо здійснення державної закупівлі, відомості про яку розмішено на веб-порталі уповноваженого органу за ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів для подання участі в аукціоні та отримання тендеру (договір, документи, що стосуються підвищення цін, акти виконаних робіт, документи, що стосуються отримання коштів за надані послуги, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документи, що містять інформацію про керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема, заяви про прийняття на роботу директором, посадові обов`язки, наказ (розпорядження) про прийняття на роботу директора, трудовий договір із зазначенням прав та строків найняття, обов`язків і відповідальність керівника підприємства перед власником та трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом (договором, угодою) та законодавством України, повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття на роботу, в період з 01.11.2022 по 02.12.2024.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 07.01.2025 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1