КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1341/23
Провадження № 1-кс/552/1849/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 07.10.2021 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, кримінальне провадження розпочато за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) внесли в первинні та офіційні документи недостовірні відомості по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , Житомирська область), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , Запорізька область), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 , Херсонська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 , Одеська область), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 , Полтавська область), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_8 , Полтавська область).

Слідчим суддею встановлено, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій податкової звітності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Р (код НОМЕР_8 ) за 2021 рік, а саме: декларації з податку на прибуток та ПДВ, та річну фінансову звітність; а також IP - адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність та ідентифікуючі дані електронних ключів/підписів (з вказівкою ПІБ особи яка наклала підпис з прив`язкою до кожної декларації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В зв`язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській областіОСОБА_10 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій податкової звітності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Р (код НОМЕР_8 ) за 2021 рік, а саме: декларації з податку на прибуток та ПДВ, та річну фінансову звітність; а також IP - адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність та ідентифікуючі дані електронних ключів/підписів (з вказівкою ПІБ особи яка наклала підпис з прив`язкою до кожної декларації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1