Справа № 445/2781/24
Провадження № 1-кс/445/1033/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 листопада 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: - руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_1 , в період з 08:00 год. 18 листопада 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Клопотання мотивує тим, що 19.11.2024 року, в період часу з 18:06 год. по 18:10 год. невідома особа, в ході здійснення ОСОБА_5 реєстрації соціальної допомоги в Державній програмі допомоги громадянам України від ООН в месенджері «Viber», заволоділа її персональними даними та реквізитами її банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якого в подальшому шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 41 964,58 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

20 листопада 2024 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До вказаного банківського рахунку підв`язані її зарплатна та кредитна банківські картки.

19.11.2024 року, близько 17:00 год. ОСОБА_5 перебувала по місцю праці. Переглядаючи повідомлення на своєму телефоні в месенджері «Viber» ОСОБА_5 побачила рекламу про надання соціальної допомоги згідно Державної програми допомоги громадянам України від ООН в розмірі 7500 гривень. ОСОБА_5 вирішила зареєструватись і отримати соціальну допомогу. ОСОБА_5 перейшла за посиланням вказаним в рекламі. Після переходу відкрився додаток «Дія» на телефоні та ОСОБА_5 натиснула кнопку авторизуватись. Після цього відкрилась інтернет-платформа на якій вона побачила список банків і там було написано, що необхідно обрати свій банк. ОСОБА_5 вибрала ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому відкрилась ще одна платформа де висвітлились її обидві банківські картки. ОСОБА_5 вибрала зарплатну картку. В подальшому вона вказала номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 до якого підв`язані її банківські картки та ОСОБА_5 вказала пін-код від своєї зарплатної картки. В подальшому надійшла смс з кодом, однак ОСОБА_5 його не вводила і вийшла з програми. Близько 18:00 год. ОСОБА_5 побачила смс на телефоні від ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій було вказано, що виявлено нетиповий вхід на її аккаунт. ОСОБА_5 спитала свого племінника ОСОБА_6 , що це може бути. Він повідомив, що можливо шахраї отримали доступ до її банківських карток. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про вище вказане. Працівник банку повідомив, що її картки заблоковані і шахраями переведені кошти з кредитної картки. В подальшому ОСОБА_5 повидаляла шахрайські повідомлення, однак зробила скріни. Також ОСОБА_5 разом з племінником зателефонували на лінію « НОМЕР_3 » та повідомили про шахрайські дії. На наступний день ОСОБА_5 звернулась в відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Буськ де повідомила все вище вказане та отримала виписку по банківському рахунку. ОСОБА_5 побачила, що кошти з її кредитної картки в сумі 41 964, 58 гривень були переведені на невідомий банківський рахунок. Працівниця банку пояснила, що коли ОСОБА_5 ввела пін-код своєї зарплатної картки то шахраї отримали доступ до її банківського рахунку та змогли з кредитної картки перевести кошти. Самостійно кошти з кредитної картки ОСОБА_5 нікуди не переказувала.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 41 964, 58 грн., декількома транзакціями, були переведені на невідомий картковий рахунок.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове засіданя слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_1 , в період з 08:00 год. 18 листопада 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1