Справа № 449/1152/23
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

30.08.2024 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000186 від 21.08.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 21.08.2023 в чергову частину ВнП №2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка зі здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, 20.08.2023 заволоділа її грошовими коштами в сумі 4500 грн., знявши їх з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , яка належить заявниці, чим спричинила матеріальної шкоди на вище вказану суму .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області 21.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що за вище вказаною адресою проживає із жовтня 2022 року, та являється внутрішньо переміщеною особою. 20.08.2023 вона перебувала у м. Перемишляни та проводила час на власний розсуд. О 20:32 год. даного дня до неї на мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонували із мобільного номеру телефонна НОМЕР_6 , та піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, та даний чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомив, що вона може отримати допомогу від ООН. ЇЇ це не здивувало, оскільки декілька місяців тому вона подавала заявку, з метою отримати фінансову допомогу від ООН. Після чого даний чоловік в ході телефонної бесіди запитав її дату народження, яку вона йому повідомила, та в подальшому він попросив її на мобільному телефоні натиснути два рази 1(одиницю), що вона і зробила, та невідомий чоловік повідомив, що через технічні несправності не вдалося оформити заявку, і попросив її ще раз натиснути два рази 1(одиницю), що я і зробила. В подальшому невідомий чоловік повідомив, що заявка оформлена та закінчив телефонну бесіду, припинивши виклик. Цього ж дня прийшовши до дому, вона помітила, що їй на мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що із моєї банківської карти № НОМЕР_4 , було списано грошові кошти у в загальній сумі 4500 грн., та в цей момент вона зрозуміла, що із номеру мобільного телефонна НОМЕР_6 телефонував шахрай, який в подальшому заволодів її грошовими коштами. 21.08.2023 із даного приводу вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де заблокувала свої банківські рахунки, і в подальшому звернулась у відділення поліції. Окрім цього повідомляє, що невідомий чоловік який до неї телефонував із номеру мобільного телефонна НОМЕР_6 , здійснював дзвінки декілька раз а саме в період із 20:32 год. по 20:56 год. 20.08.2023, оскільки був поганий мобільний зв`язок, який переривався. Коли вона зрозуміла, що це номер шахрая вона намагалася із ним зв`язатися у зв`язку із чим здійснювала дзвінки на даний номер у період з 22:42 год по 23:05 год. 20.08.2023, однак зв`язок був відсутній.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВнП№2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1