Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7356/24
Провадження № 1-кс/644/1136/24

УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 20.02.2024 і просить надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номера паспорту, номера телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною карткою з розшифруванням відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування), на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операцій, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 20.12.2023 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 20.12.2023 по теперішній час, та можливості отримання відомостей, зазначених у клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що 15.04.2024 ОСОБА_11 дізнався, що 20.12.2023 на його ім`я випущено приховану кредитну картку «Універсальна» № НОМЕР_4 , з якої 20.12.2023 та 31.12.2023 здійснені перекази грошових коштів на рахунки іншого банку в сумі 30019,35грн. та 15527,25грн. відповідно.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 , випущеної на ім`я потерпілого ОСОБА_12 , 20.12.2023 невідомою особою здійснено переказ грошових коштів у сумі 30019,35грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та 31.12.2023 в сумі 15527,25грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстави видачі картки, фото цієї особи (за наявності) інформації про рух коштів по вказаних картках з 20.12.2023 по теперішній час.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання вказаної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

В той же час, у частині надання доступу до інформації і документів інформації про рух коштів по вказаних картках з 20.12.2023 по теперішній час, суд не вбачає підстав для його задоволення, оскільки на стадії, коли не встановлена особа, яка є фактичним володільцем зазначеної карти та інших обставин кримінального правопорушення, отримання слідчим інформації про всі транзакції по карті за більш ніж пів року, становлять невиправдане втручання не лише у права можливого володільця зазначеної картки, а і необмеженого кола інших осіб, які здійснювали перекази або оплату на картку.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номера паспорту, номера телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), а також операцій за платіжною карткою з розшифруванням відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування), на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операцій, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), за період з 20.12.2023 по 31.12.2023, наявності у цієї ж особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), та можливості отримання відомостей, зазначених у клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

В іншій частині щодо операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період після 31.12.2023 по теперішній час у задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали 30 днів, тобто до 06.10.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1