№ 207/4489/24
№ 1-кс/207/837/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року м.Кам`янське

Слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадження №0000160 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2024 року дізнавач СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що 04.08.2024 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.07.2024 знайшовши оголошення на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про оренду квартири у м. Тернопіль із зазначеною вартістю 6000 гривень, ОСОБА_5 вирішила написати власнику щодо оренди вказаної квартири. Написавши власнику у месенджері «Телеграм» (назва акаунту - ОСОБА_6 , мобільний номер телефону не зберігся), останній повідомив, що необхідно переказати грошові кошти у сумі 3000 гривень для внесення застави. Після чого, ОСОБА_5 , добровільно, самостійно, 01.08.2024 о 12:23 годині, переказала грошові кошти у сумі 3000 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Через деякий час, невстановлена особа в ході листування у месенджері «Телеграм» повідомила заявниці, що з`явились інші особи, котрі також зацікавлені в оренді вказаної квартири та готові переказати грошові кошти за її вартість. Після чого, ОСОБА_5 , добровільно, самостійно, 01.08.2024 о 15:30 годині здійснила ще один переказ грошових коштів у сумі 3000 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Згодом домовившись із невстановленою особою про зустріч 04.08.2024, остання на зустріч не з`явилась, на телефонні дзвінки не відповідає, у месенджері «Телеграм» заблокував ОСОБА_5 , таким чином заявниці спричинено майнового збитку у загальній сумі 6000 гривень.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024 року за №0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_7 та прокурор Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, у поданих заявах просять розглянути клопотання без їх участі.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати дізнавач, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За правилами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, приймаючи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132,159-166, 223, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадження №0000160 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

- виписки з карткового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 01.08.2024 по термін виконання ухвали із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 01.08.2024 по термін виконання ухвали з карткового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до карткового рахунку НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мали доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:00 год. 01.08.2024 по термін виконання ухвали;

- якщо власник банківської картки НОМЕР_2 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1