Справа № 732/1208/24
Провадження № 1-кс/732/205/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 , у присутності секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ( м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2024 за №0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив провести розгляд справи без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином (а.с.20)

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

У провадженні слідчих слідчого відділення ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2024 за №0000113.

Розслідуванням встановлено, що 09 липня 2024 року до відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , який заявив, що 09 липня 2024 року у період часу з 09.55 год. на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 надходили дзвінки з незнайомих йому абонентських номерів НОМЕР_3 та незнайома жінка, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обманула його, повідомивши, що його банківську картку буде заблоковано, після чого обманним шляхом отримала від нього інформацію про дані його банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ), виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, за вказівкою цієї жінки він змінив пін-код своєї банківської картки і повідомив його їй. Після цього, вказана особа, використовуючи отриману від потерпілого інформацію про його банківську картку № НОМЕР_4 , шляхом перерахування з цієї картки на інший рахунок через UKR KYIV PORTMONECCM*P2P КН000001 грошових коштів в сумі 16569 грн незаконно заволоділа цими коштами, чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків.

У діях невстановлених осіб, які викрали грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 , вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він користується пенсійною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ). 05.07.2024 на вказану картку було зараховано військову пенсію у сумі 17465,19 грн. На картці ще малося біля 200 грн. 08.07.2024 він в банкоматі зняв 1000 грн і інших коштів не знімав. 09.07.2024 о 09.55 год. на його телефон з абонентським номером НОМЕР_2 надійшов дзвінок з незнайомого номеру НОМЕР_6 . Жіночий голос українською мовою повідомив, що в нього маються якісь проблеми з банківською карткою і її потрібно буде заблокувати. Він повірив цій жінці, так як її голос був дуже впевнений. Вона його розпитувала про наявність коштів на картці, яка сума цих коштів, які перші чотири та останні чотири цифри номеру картки і він їй назвав ці дані. Також назвав три цифри, вказані на обороті картки (CVV код). Після цього йому дзвонив двічі робот та йому було повідомлено чотири цифри. Потім після дзвінків робота йому о 10.35 год. подзвонила та ж сама жінка, але з іншого номеру, а саме НОМЕР_7 . Він назвав за її проханням чотири цифри, які йому перед цим продиктував робот. Жінка сказала, що це буде новий пін-код до його картки і розмова припинилася. Він через деякий час зрозумів, що могли дзвонити шахраї і пішов до відділення банку. В банку виявив, що на його картці відсутні кошти і їх дійсно перерахували шахраї. Він в банку заблокував свою картку та звернувся до поліції з заявою про шахрайство. Всього з картки шахраї викрали гроші в сумі 16569 грн.

Потерпілий надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по картковому рахунку.

Згідно з випискою по картковому рахунку № НОМЕР_5 кошти з банківської картки потерпілого перераховувались 09.07.2024 через UKR KYIV PORTMONECCM*P2P КН000001.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надійшов до ВП №3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області 20.08.2024 за вх. №2765 09.07.2024 о 10:23:29 год. гроші в сумі 16400 грн були перераховані з картки потерпілого на банківську картку № НОМЕР_8 , яка випущена та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » слідчим отримано тимчасовий доступ до документів та інформації, щодо здійснення перерахування коштів з банківського карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 . При вивченні даної інформації встановлено, що 09.07.2024 о 10.23 кошти в сумі 16659 грн з картки потерпілого надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_8 та у період з 10.23 год. по 10.30 год. на цей же рахунок надійшли ще кошти з інших рахунків, а всього загальною сумою 24348 грн. За тим о 10:30:56 год. грошові кошти з вказаної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , що випущена та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема: копії справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про її власника та копіями його особистих документів; виписки щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 09.07.2024 по 27.11.2024, із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;документів, що мають повні дані про одержувачів коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з з 00 год. 00 хв. 09.07.2024 по 27.11.2024 (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за вказаний період часу; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за вказаний період часу.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які інтересують слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання зазначені у ньому відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , наступних документів та інформації:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про її власника та копіями його особистих документів;

- виписки щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 09.07.2024 по 27.11.2024, із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

- документів, що мають повні дані про одержувачів коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з з 00 год. 00 хв. 09.07.2024 по 27.11.2024 (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за вказаний період часу;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за вказаний період часу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 11 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий-суддя ОСОБА_1