У Х В А Л А

Іменем України

06 вересня 2024 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000085 від 11.08.2023

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 11.08.2023 № 0000085 за фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, а також алкогольних напоїв, які не відповідають нормам ДСТУ, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою між собою у період з 2023 року по теперішній час незаконно виготовляють, зберігають та збувають алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку, а також алкогольні напої, які не відповідають нормам ДСТУ, на території Дніпропетровської та Запорізької областей з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, чим завдають тяжкі наслідки охоронюваним законом правам.

В ході здійснення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук за місцем мешкання за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в кв. АДРЕСА_1 , яка на право власності належить ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 .

Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено джерела доказів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення:

-Блокнот записами синього кольору з написом NODRAMAPLEASE в кількості 1 штука;

-Мобільний телефон марки IPHONE 15 PROMAX чорного кольору (титаніум) 256 мв в 1 кількості 1 штука;

-Папери А4 з записами (фрагмент тексту від 8.12.2023 року) на 1 арк;

-Взаєморозрахунки з клієнтами з 01.01.2024 по 13.05.2024 на 12 арк;

-Договір оренди нежитлового приміщення від 15.07.24 року на 6 арк;

-Нотаріальне доручення НСН 604451 від 14.08.2023 року на 1 арк;

-Нотаріальне доручення НСН 604452 від 14.08.2023 року на 1 арк;

-Довідка про підтвердження роботи від 12.02.2024 року на 1 арк;

-Трудовий договір від 01.11.2023 року на 2 арк;

-Блокнот чорного кольору з червовими записами в кількості 1 штука;

-Блокнот EXQUISITEFORMS з червовими записами в кількості 1 штука;

-Блокнот з написом SIGMAсиньо-чорного кольору з червовими записами 1 штука;

-Блокнот чорного кольору (слон) з чорновими записами 1 штука;

-Посвідчення синього кольору з написом «Гаражний кооператив «СЕВЕР`ЗВЕЗДНЫЙ» в кількості 1 штука;

-Справка «Гаражний кооператив СЕВЕР`ЗВЕЗДНЫЙ» в кількості 1 арк;

-Банківська картка «золота для виплат» GOLDKDV№ НОМЕР_2 в кількості 1 штука;

-Частина сім карти ЛАЙФСЕЛ номер НОМЕР_3 штука;

-Грошові кошти, які схожі на купюри номіналом 1000 грн в кількості 84 штуки, загальна сума складає 84 000 грн;

-Грошові кошти, які схожі на купюри номіналом 500 грн в кількості 55 штуки, загальна сума складає 27 500 грн;

-Грошові кошти, які схожі на купюри номіналом 200 грн в кількості 11 штук, загальна сума складає 2200 грн;

-Грошові кошти, які схожі на купюри номіналом 100 грн в кількості 8 штук, загальна сума складає 800 грн.

Виявлені та вилучені документи та майно постановою слідчого визнані у кримінальному провадженні речовими доказами та долучені до кримінального провадження як речові докази.

Виявлені та вилучені блокнот записами синього кольору з написом NODRAMAPLEASE, Папери А4 з записами (фрагмент тексту від 8.12.2023 року), Взаєморозрахунки з клієнтами з 01.01.2024 по 13.05.2024, Договір оренди нежитлового приміщення від 15.07.24 року, Нотаріальне доручення НСН 604451 від 14.08.2023 року, Нотаріальне доручення НСН 604452 від 14.08.2023 року, Довідка про підтвердження роботи від 12.02.2024 року, Трудовий договір від 01.11.2023 року, Блокнот чорного кольору з червовими записами, Блокнот EXQUISITEFORMS з червовими записами, Блокнот з написом SIGMA синьо-чорного кольору з червовими записами, Блокнот чорного кольору (слон) з чорновими записами, Посвідчення синього кольору з написом «Гаражний кооператив «СЕВЕР`ЗВЕЗДНЫЙ»,Справка «Гаражний кооператив СЕВЕР`ЗВЕЗДНЫЙ» містять відомості, що вказують на походження алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, а також алкогольні напоїв, які не відповідають нормам ДСТУ, також вказані документи свідчать про здійснення незаконної діяльності з реалізації алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, а також алкогольних напоїв, які не відповідають нормам ДСТУ.

Крім того, у виявленому та вилученому Мобільному телефоні марки IPHONE 15 PROMAX чорного кольору (титаніум) 256 мв та частини сім карти ЛАЙФСЕЛ номер НОМЕР_4 , містяться листування щодо незаконної діяльності, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що має значення для повного та всебічного досудового розслідування.

Щодо вилученої Банківської картки «золота для виплат» GOLDKDV № НОМЕР_2 , слід зазначити, що її номер буде використаний для отримання даних у банківських установах про руху грошових коштів отриманих від незаконної реалізації алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, а також алкогольні напоїв, які не відповідають нормам ДСТУ.

Також під час обшуку було вилучено Грошові кошти, які схожі на купюри номіналом 1000 грн в кількості 84 штуки, загальна сума складає 84 000 грн, Грошові кошти, які схожі на купюри номіналом 500 грн в кількості 55 штуки, загальна сума складає 27 500 грн, Грошові кошти, які схожі на купюри номіналом 200 грн в кількості 11 штук, загальна сума складає 2200 грн, Грошові кошти, які схожі на купюри номіналом 100 грн в кількості 8 штук, загальна сума складає 800 грн. Вказані грошові кошти були набуті злочинним шляхом, а саме від реалізації алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, а також алкогольні напоїв, які не відповідають нормам ДСТУ.

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене майно має доказове значення у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечив проти накладення арешту на грошові кошти, мотивуючи це їх законним походженням.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно зберегло на собі його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В той же час прокурором не доведено, що грошові кошти, на які остання просить слідчого судді накласти арешт, має незаконне походження, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або місять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А відтак прокурором не доведено наявності правових підстав для такого арешту та необхідності у його накладенні, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

В той же час таке обмеження права власності не є співмірним і пропорційним завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в рамках якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість і недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для повного задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 376, 395, 532 КПК України, слідчий суддя.

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку у приміщенні, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в кв. АДРЕСА_1 , яка на право власності належить ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 , шляхом позбавлення володільця майна та користувача - права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, з метою забезпечення збереження речових доказів,а саме на:

-Блокнот записами синього кольору з написом NODRAMAPLEASE в кількості 1 штука;

-Мобільний телефон марки IPHONE 15 PROMAX чорного кольору (титаніум) 256 мв в 1 кількості 1 штука;

-Папери А4 з записами (фрагмент тексту від 8.12.2023 року) на 1 арк;

-Взаєморозрахунки з клієнтами з 01.01.2024 по 13.05.2024 на 12 арк;

-Договір оренди нежитлового приміщення від 15.07.24 року на 6 арк;

-Нотаріальне доручення НСН 604451 від 14.08.2023 року на 1 арк;

-Нотаріальне доручення НСН 604452 від 14.08.2023 року на 1 арк;

-Довідка про підтвердження роботи від 12.02.2024 року на 1 арк;

-Трудовий договір від 01.11.2023 року на 2 арк;

-Блокнот чорного кольору з червовими записами в кількості 1 штука;

-Блокнот EXQUISITEFORMS з червовими записами в кількості 1 штука;

-Блокнот з написом SIGMAсиньо-чорного кольору з червовими записами 1 штука;

-Блокнот чорного кольору (слон) з чорновими записами 1 штука;

-Посвідчення синього кольору з написом «Гаражний кооператив «СЕВЕР`ЗВЕЗДНЫЙ» в кількості 1 штука;

-Справка «Гаражний кооператив СЕВЕР «ЗВЕЗДНЫЙ» в кількості 1 арк;

-Банківська картка «золота для виплат» GOLDKDV№ НОМЕР_2 в кількості 1 штука;

-Частина сім карти ЛАЙФСЕЛ номер НОМЕР_3 штука.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1