Провадження № 1-кп/369/2151/24
В И Р О К

іменем України

05.12.24 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю захисника ОСОБА_4

за участю обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Києва, заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, -

встановив:

ОСОБА_6 , будучи обізнаною про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, під прикриттям нібито здійснення законної господарської діяльності, не будучи зареєстрованим суб`єктом господарської діяльності, ввівши в оману фізичну особу - підприємця ОСОБА_7 , завіривши останнього про законність своїх дій, використовуючи його реєстраційні документи фізичної особи - підприємця, отримавши ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на ім`я останнього, які відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) належать до підакцизних товарів, всупереч вимог ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» у листопаді - грудні 2023 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим) виник умисел на вчинення протягом тривалого часу злочину у сфері господарської діяльності, пов`язаного з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою, а також збутом на території Київської області незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів).

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , у період з листопада грудня 2023 року (точної дати судом не встановлено) по 26.03.2024 (дата припинення злочинної діяльності правоохоронними органами) діючи умисно, з метою незаконного отримання доходу, здійснювала діяльність з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збуту на території Київської області незаконно виготовлених тютюнових виробів маркування яких не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні, у том у числі вимогам ст. 12 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигарета, та пального», розділу VI, п. 226.2, п.226.11 Податкового кодексу України, ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення виживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров?я населення», ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування Української мови як державної».

Протиправна діяльність ОСОБА_5 полягала у придбанні, у невстановлених слідством осіб, за готівкові кошти незаконно виготовлених підакцизних товарів (сигарет) та реалізації їх на території Київської області за готівкові кошти фізичним особам (споживачам) зі своєю націнкою. Злочинний умисел ОСОБА_5 полягав у реалізації на території Київської області незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою отримання матеріальної вигоди.

Так, починаючи з листопада - грудня 2023 року (точний час судом не встановлено) ОСОБА_5 , за допомогою мережі Інтернет у невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження), у період з листопада - грудня 2023 року по 26.03.2024 року незаконно придбала незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: сигарети різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 15 895 пачка, шляхом замовлення їх через мережу Інтернет до поштових відділень поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого збуту.

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, входять до переліку підакцизних товарів, саме: «сигарети з фільтром, сигарети без фільтра» маркування яких не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізуються на території України, у том у числі вимогам ст. 12 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигарета, та пального», розділу VI, п. 226.2, п.226.11 Податкового кодексу України, ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення виживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», ст.4 Закону України «Про захист прав споживачів», ст.30 Закону України «Про забезпечення функціонування Української мови як державної», до реалізації на рику України вони не придатні, так як продаж їх заборонений.

Для доставок незаконно виготовлених підакцизних товарів (сигарет) у місця зберігання та роздрібної торгівлі (збуту), ОСОБА_5 здійснювала незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів з метою їх подальшого збуту, з листопада - грудня 2023 року по 26.03.2024 року на транспортних засобах OPEL VIVARO, д.н.3. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), OPEL VECTRA, Д.Н.3. НОМЕР_3 (VIN: НОМЕР_4 ), які перебувають у користуванні ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 , не будучи освідомлений та не догадуючись о злочинних діях ОСОБА_5 , діючи за її вказівкою, на вказаних транспортних засобах здійснював незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (сигарет) від поштових відділень ТОВ «Нова Пошта»: № 1, розташованого за адресою: смт. Коцюбинське, вул. Пономарова, 13м; № 2, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 до торгових приміщень, розташованих на території Київської області.

Вказані торгові приміщення ОСОБА_5 використовувала як склади для зберігання, з метою подальшого збуту, та місця збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів.

У ході досудового розслідування, незаконно виготовлені тютюнові вироби різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 2 321 пачка, вилучені 26.03.2024 за результатом обшуків вказаних транспортних засобів.

У подальшому незаконно придбані, незаконно виготовлені підакцизні товари у загальній кількості: сигарети різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 15 895 пачка, у період з листопада - грудня 2023 року по 26.03.2024 року незаконно зберігала з метою збуту у підконтрольних торгових приміщеннях, розташованих на території Київської області, за адресами: м. Ірпінь, вул. Антонова, 2-А (зберігалось: сигарети різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 732 пачки), АДРЕСА_7 (зберігалось: сигарети різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 1 353 пачки), АДРЕСА_8 (зберігалось: сигарети різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 1752 пачки), АДРЕСА_9 (зберігалось: сигарети різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 1 234 тачки), АДРЕСА_10 , магазин «Зоотовари» (зберігалось: сигарети різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 1 378 пачок), АДРЕСА_11 (зберігалось: сигарети різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 6 256 пачки), АДРЕСА_12 (зберігалось: сигарети різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 869 пачок).

Далі, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел ОСОБА_5 за допомогою продавчинь ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які не були освідомленні про злочинні наміри ОСОБА_5 , а навпаки були впевненні у її законній діяльності, через підконтрольні торгові приміщення, розташовані за вказаними вище адресами, здійснили збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (сигарет з фільтром, сигарети без фільтра), при наступних обставинах, 05.02.2024 продавчиння ОСОБА_13 , здійснила збут у торговому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_13 здійснила продаж (збут) тютюнові вироби торгової марки «Marlboro» без марки акцизного податку за ціною 53 гривни за одну пачку. 05.02.2024 продавчиння ОСОБА_11 , у торговому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_10 здійснила продаж (збут) тютюнові вироби торгової марки «Compliment» без марки акцизного податку за ціною 48 гривень за одну пачку; 06.02.2024 продавчиння ОСОБА_14 , у торговому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_14 здійснила продаж (збут) тютюнові вироби торгової марки «DB» без марки акцизного податку за ціною 45 гривень за одну пачку. 06.02.2024 продавчиння ОСОБА_12 , у торговому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_15 здійснила продаж (збут) тютюнові вироби торгової марки «Прима» без марки акцизного податку за ціною 28 гривень за одну пачку.

У ході досудового розслідування, незаконно виготовлені підакцизні товари: сигарети різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 15 895 пачок, вилучені 26.03.2024 за результатом обшуків торгових приміщень за вказаними вище адресами та вказаних вище транспортних засобів.

Вказані незаконно виготовлені (сигарети) входять до переліку підакцизних товарів, саме: «сигарети з фільтром» маркування яких не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні, у том у числі вимогам ст. 12 Закону України «Про державне регулювання виробництва і бігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигарета, та пального», розділу VI, п. 220.2, п.226.11 Податкового кодексу України, ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення виживання тютюнових виробів їх шкідливого впливу на здоров`я населення», ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», ст.30 Закону функціонування Української мови як державної України «Про забезпечення функціонування Української мови як державної».

Обвинувальний акт надійшов до суду з угодою про визнання винуватості, яка укладена 28 серпня 2024 року між прокурором та підозрюваною, у присутності її захисника, яка відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди, де зазначені її сторони, формулювання обвинувачення, підозрюваний та прокурор дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 204 КК України, істотних для відповідного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання підозрюваною своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, а також узгоджене покарання, яке повинна понести ОСОБА_5 у виді штрафу в розмірі шести тисяч шістсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 113050 (сто тринадцять тисяч п`ятдесят) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Вивчивши обвинувальний акт, вивчивши матеріали кримінального провадження, надані прокурором, вивчивши угоду, вислухавши обвинувачену та захисника, які просили суд затвердити угоду про визнання винуватості та ухвалити вирок на підставі даної угоди, вислухавши думку прокурора, який вважає, що угода відповідає вимогам КПК України та КК України і вважав за можливе задовольнити клопотання про затвердження даної угоди та ухвалити вирок на підставі угоди, суд дійшов до висновку, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваною, яка укладена в даному кримінальному провадженні, підлягає до затвердження з наступних підстав.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним.

Згідно з п.1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Відповідно до абз. 5 ч.4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, яке згідно ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.

Обставиною, що пом`якшує покарання відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття. Обставин, які обтяжують покарання відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_5 раніше не судима; негативних характеристик за місцем проживання не має; на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває.

Судом з`ясовано, що обвинувачена розуміє права, визначені ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, які передбачені ч. 1 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним і не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та підозрюваною і призначення ОСОБА_5 узгодженого сторонами виду та розміру покарання.

Цивільний позов по кримінальному провадженні не заявлено.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати по кримінальному провадженню відповідно до ст. ст. 118, 124, 126 КПК України підлягають стягненню з обвинуваченої.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 472, 474, 475 КПК України, суд, -

ухвалив:

Затвердити угоду від 28 серпня 2024 року про визнання винуватості між прокурором та підозрюваною ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та призначити її за цим злочином узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі шести тисяч шістсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 113050 (сто тринадцять тисяч п`ятдесят) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) процесуальні витрати, на користь держави в сумі 61339,68 грн. (шістдесят одна тисяча триста тридцять дев`ять грн. 68 коп.).

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.04.2024 (справа №760/7365/24) на виявлені та вилучені 26 березня 2024 року, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , речі (власник речей ОСОБА_7 ), тютюнові вироби у загальній кількості 2404 пачки, а саме: цигарки різни торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 1353 пачки; цигарки різних торгових марок, невідомого походження з маркою акцизного податку у загальній кількості 1051 пачки; ноутбук «Compact» чорного кольору б/н із зарядним пристроєм до нього; чорнові записи: 2 (два) зошити з чорновими записами обліку незаконно виготовлених тютюнових виробів - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.07.2024 (справа №760/7355/24) на виявлене та вилучене 26.03.2024, за результатом обшуку торгового приміщення, за адресою: АДРЕСА_14 речі (власник речей ОСОБА_7 ), а саме на: системний блок чорного кольору без ідентифікуючих ознак з надписом «THIN CLIENT»- 1 шт; мобільний телефон марки Samsung, темно-сірого кольору, SM -A325F/DS, imei: НОМЕР_6 - 1 шт (власник мобільного телефону ОСОБА_14 - продавець); копію ліцензії на право роздробної торгівлі тютюновими виробами № НОМЕР_7 - на 1 арк.; реєстраційне посвідчення № НОМЕР_8 на 1 арк.; додаток до ліцензії № 2300811 на 1 арк. договір оренди приміщення від 03.02.2023 №41 на 3 арк.; виписка з Єдиного реєстру ФОП « ОСОБА_7 » на 2 арк.; видаткова накладна №КВ00019975 від 20.03.2024 на 1 арк.; заявку №ТД-00227203 від 20.03.2024 на 1 арк.; сигарети марки «UT RED» в пачках червоного кольору 178 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «UT Blue» в пачках синього кольору 68 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «DEF Red» в пачках червоного кольору 62 пачки по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «DEF Blue» в пачках червоного кольору 62 пачки по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «PHILIPMORRIS Blue, 25 Edition» в пачках синього кольору 9 пачок по 25 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «JM Black» в пачках сірого кольору 79 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «Mustang Gold» в пачках бронзового кольору 19 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «Mustang Silver» в пачках сірого кольору 18 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «Bacio Middle» в пачках світлого кольору 64 пачки по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «URTA Mint Slims» в пачках зеленого кольору 20 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «Passage» в пачках жовтого кольору 42 пачки по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «Morgan» в пачках чорного кольору 35 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «Morgan White» в пачках світлого кольору 70 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «URTA NEO Black» в пачках чорного кольору 140 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «URTA Slims» в пачках світлого кольору 110 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «Frida Gold» в пачках темно-жовтого кольору 40 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «Passage»» з штрих кодом 481- 1 пачка, сигарети марки «Mustang»» з штрих кодом 907- 1 пачка, сигарети марки «Bacio Senior»» з штрих кодом 665- 1 пачка. сигарети марки «Frida Gold»» з штрих кодом НОМЕР_9 - 1 пачка - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.07.2024 (справа №760/7363/24) на виявлене та вилучене 26.03.2024, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » речі, а саме: тютюнові вироби різних торгових марок у загальній кількості 2 506 пачок (власник ОСОБА_7 ), а саме: цигарки з марками акцизного податку невідомого походження торгових марок «Marvel», «Mustang», «Frida», «UT», «Urta», «LM», «Passage», «TITO» у загальній кількості 1 128 пачок та цигарки без марок акцизного податку торгових марок «Urta», «Прима», «Desert», «Brut», «Jet», «Dubao», «Camel», «Piramide», «LM», «Fredo», «Marlboro», «Regina», «Kent», «Man», «Kansas», «Brut», «P&B», «Compliment», «Winston», «Palermo» у загальній кількості 1 378 пачок; мобільний телефон, марки OPPO Reno 7, модель CPH2363, IMEI 1: НОМЕР_10 ; IMEI 2: НОМЕР_11 (власник ОСОБА_11 - продавець) скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.07.2024 (справа №760/7357/24) на виявлене та вилучене 26.03.2024, за результатом обшуку торгового приміщення, за адресою: АДРЕСА_11 речі, майно, а саме на: тютюнові вироби (сигарети з фільтром) різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 6 256 пачок (власник ОСОБА_7 ); чорнові документи господарської діяльності (власник ОСОБА_7 ), а саме: 6 накладних на постачання товару; ?копія ліцензії на право роздрібної торгівлі з додатком; ?копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб; копія реєстраційного посвідчення; ?копію договору оренди приміщення скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.07.2024 (справа №760/7347/24) на виявлене та вилучене 26.03.2024, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , а саме на:

- незаконно виготовлені тютюнові вироби різних торгових марок (власник ОСОБА_7 ) у загальній кількості 2 831 пачки, а саме на: 1 597 пачок сигарет з фільтром різних торгових марок, невідомого походження з марками акцизного податку; 1 191 пачок сигарет з фільтром різних торгових марок без марок акцизного податку; 43 пачки сигарет без фільтра різних торгових марок без марок акцизного податку;

- чорнові документи господарської діяльності (власник ОСОБА_7 ), а саме на: копію договору оренди на трьох аркушах; копію ліцензії та додатку до неї на двох аркушах скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.04.2024 (справа №760/7362/24) на виявлені та вилучені 26 березня 2024 року, за результатом обшуку транспортного засобу OPEL VECTRA, р.н. НОМЕР_12 (VIN: НОМЕР_4 ) речі, а саме:

- тютюнові вироби різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 2000 пачок (власник ОСОБА_7 ), а саме: 1 ящик в якому 500 пачок цигарок без марок акцизного податку ТМ «Kansas»; 1 ящик в якому 500 пачок цигарок без марок акцизного податку ТМ «Palermo»; 1 ящик в якому 500 пачок цигарок без марок акцизного податку ТМ «Piramida»; 1 ящик в якому 500 пачок цигарок без марок акцизного податку ТМ «KANSAS, KENT, URTA, REGINA, MARLBORO. BRUT, DESERT;

- чорнові документи господарської діяльності (власник ОСОБА_7 ), а саме: ТТН з номенклатурою тютюнових виробів на 38 арк; зошит з чорновими записами чорно-золотистого кольору в якому наявна інформація про залишки тютюнових виробів; ліцензія з додатками № НОМЕР_13 ; ліцензія з додатками № НОМЕР_14 ; ліцензія з додатками № НОМЕР_15 ; ліцензія з додатками № НОМЕР_7 ; ліцензія з додатками № НОМЕР_16 ; ліцензія з додатками № НОМЕР_17 ; ліцензія з додатками № НОМЕР_18 ; ліцензія з додатками № НОМЕР_19 ; копія особистих документів ОСОБА_7 ; установчі документи ФОП ОСОБА_7 ; повідомлення з номером НОМЕР_20 ; мокра печатка з написами ОСОБА_7 р.н. НОМЕР_21 ; мобільний телефон (власник ОСОБА_7 ) Iphone Х, с.н. НОМЕР_22 ; транспортний засіб OPEL VECTRA, р.н. НОМЕР_12 (VIN: НОМЕР_4 ), свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_23 та ключ від замка запалювання до нього (власник транспортного засобу ОСОБА_15 , користувач транспортним засобом ОСОБА_7 ) скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.08.2024 (справа №760/7368/24) на виявлені та вилучені 26.03.2024, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:

- незаконно виготовлені тютюнові вироби різних торгових марок (власник ОСОБА_7 ) у загальній кількості 1 393 пачки, а саме: сигарети з фільтром різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 732 пачки, а саме: сигарети торгових марок «Desert Evening» у кількості 28 пачок, «Desert Morning» у кількості 20 пачок, «Piramide Black» у кількості 70 пачок, «Palermo Club Red» у кількості 77 пачок, «Palermo Club Blue» у кількості 38 пачок, «Marlboro» (червоні) у кількості 47 пачок, «Kansas city» у кількості 19 пачок, «Kansas state» у кількості 10 пачок, «Brut royal» у кількості 30 пачок, «Fredo Flash» у кількості 58 пачок, «Urta filter cigarettes» у кількості 83 пачки, «Dubao night Blue» у кількості 20 пачок, «Kent crystal» у кількості 10 пачок, «Kyiv Classic» у кількості 13 пачок, «Marlboro less smell» у кількості 10 пачок, «Fast evolution» у кількості 12 пачок, «Brut Leader» у кількості 45 пачок, «Regina Black slims» у кількості 35, «Rothmans» у кількості 1 пачка, «Прима класична» у кількості 5 пачок, «Brut Black» у кількості 53 пачки, «Marlboro super slim» у кількості 20 пачок, «Mac Comfort Red» у кількості 18 пачок, «Dubao Red classic» у кількості 3 пачки, «Brut white» у кількості 1 пачка, «LD super slims» у кількості 2 пачки, «Regina American Bloud demi» у кількості 4 пачки; сигарети з фільтром різних торгових марок невідомого походження з марками акцизного податку у загальній кількості 661 пачки, а саме: сигарети торгових марок «Gold Passage» у кількості 50 пачок, «Passage Clasic» у кількості 59 пачок, «Passage slims» у кількості 30 пачок, «Passage slims gold» у кількості 40 пачок, «Chesterfild xl 30» у кількості 5 пачок, «Pull in Premium» у кількості 50 пачок, «Frida gold» у кількості 44 пачки, «Def Blue» у кількості 54 пачки, «Pull in Premium Blue» у кількості 33 пачки, «Morgan Black» у кількості 79 пачок, «Passage Gold» у кількості 28 пачок, «Morgan white» у кількості 35 пачок, «Jm Black» у кількості 20 пачок, «Jm Red» у кількості 10 пачок, «Jm Blue» у кількості 10 пачок, «Mustang Gold demi» у кількості 11 пачок, «Marvel Dark» у кількості 10 пачок, «Marvel Menthol» у кількості 12 пачок, «Def Red» у кількості 15 пачок, «Strong Blue» у кількості 10 пачок, «Mustang Blue» у кількості 8 пачок, «Tito red slims» у кількості 8 пачок, «Passage gold slims» у кількості 5 пачок, «Def Blue» у кількості 4 пачки, «Tito Blue» у кількості 4 пачки, «Def Red slims» у кількості 3 пачки, «Compliment Red» у кількості 4 пачки, «Frida premium silver» у кількості 4 пачки, «LS Ruby» у кількості 2 пачки, «Strong» армійські у кількості 2 пачки, «Marvel compact party mix» у кількості 1 пачка, «Strong royal» у кількості 1 пачка, «UT classic Red» у кількості 2 пачки, «Marvel lilac ss» у кількості 4 пачки, «Urta filter cigarettes slims» у кількості 3 пачки, «Strong Blue» 25 у кількості 1 пачка;

- мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_24 , S/N: НОМЕР_25 (власник ОСОБА_13 );

- ноутбук марки «Dell», Reg Type No: НОМЕР_26 , із зарядним пристроєм до нього (власник ОСОБА_7 );

- чорнові записи господарської діяльності у вигляді трьох блокнотів (власник ОСОБА_7 ) скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.08.2024 (справа №760/7360/24) на виявлені та вилучені 26.03.2024, за результатом обшуку транспортного засобу OPEL VIVARO, р.н. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ) речі, а саме:

- тютюнові вироби у загальній кількості 321 пачка (власник ОСОБА_7 ), а саме: 20 пачок цигарок торгової марки «Канзас» без марок акцизного податку; 240 пачок цигарок торгової марки «Київ» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок торгової марки «D&B» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок торгової марки «Регіна» без марок акцизного податку; 1 пачка цигарок торгової марки «Lifa» без марок акцизного податку;

- транспортний засіб OPEL VIVARO, р.н. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключ від замка запалювання до нього (власник транспортного засобу ОСОБА_16 (співмешканка ОСОБА_7 ), користувач транспортним засобом ОСОБА_7 ) скасувати.

Речові докази:

- тютюнові вироби (сигарети) у загальній кількості 2404 пачки, а саме: цигарки різни торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 1353 пачки; цигарки різних торгових марок, невідомого походження з маркою акцизного податку у загальній кількості 1051 пачки, які виявлені та вилучені 26 березня 2024 року, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_7 та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- ноутбук «Compact» чорного кольору б/н із зарядним пристроєм до нього, який передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_7 ;

- чорнові записи: 2 (два) зошити з чорновими записами обліку незаконно виготовлених тютюнових виробів, які передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області знищити;

- системний блок чорного кольору без ідентифікуючих ознак з надписом «THIN CLIENT»- 1 шт, який передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон марки Samsung, темно-сірого кольору, SM -A325F/DS, imei: НОМЕР_6 - 1 шт, який передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_14 ;

- копію ліцензії на право роздробної торгівлі тютюновими виробами №2300811- на 1 арк.; реєстраційне посвідчення № НОМЕР_8 на 1 арк.; додаток до ліцензії № 2300811 на 1 арк. договір оренди приміщення від 03.02.2023 №41 на 3 арк.; виписка з Єдиного реєстру ФОП « ОСОБА_7 » на 2 арк.; видаткова накладна №КВ00019975 від 20.03.2024 на 1 арк.; заявку №ТД-00227203 від 20.03.2024 на 1 арк., які передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області знищити;

- сигарети марки «UT RED» в пачках червоного кольору 178 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «UT Blue» в пачках синього кольору 68 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «DEF Red» в пачках червоного кольору 62 пачки по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «DEF Blue» в пачках червоного кольору 62 пачки по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «PHILIPMORRIS Blue, 25 Edition» в пачках синього кольору 9 пачок по 25 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «JM Black» в пачках сірого кольору 79 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «Mustang Gold» в пачках бронзового кольору 19 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «Mustang Silver» в пачках сірого кольору 18 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «Bacio Middle» в пачках світлого кольору 64 пачки по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «URTA Mint Slims» в пачках зеленого кольору 20 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «Passage» в пачках жовтого кольору 42 пачки по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «Morgan» в пачках чорного кольору 35 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «Morgan White» в пачках світлого кольору 70 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «URTA NEO Black» в пачках чорного кольору 140 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «URTA Slims» в пачках світлого кольору 110 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «Frida Gold» в пачках темно-жовтого кольору 40 пачок по 20 сигарет в кожній пачці; сигарети марки «Passage»» з штрих кодом 481- 1 пачка, сигарети марки «Mustang»» з штрих кодом 907- 1 пачка, сигарети марки «Bacio Senior»» з штрих кодом 665- 1 пачка. сигарети марки «Frida Gold»» з штрих кодом НОМЕР_9 - 1 пачка, які виявлені та вилучені 26 березня 2024 року, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_14 та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- тютюнові вироби різних торгових марок у загальній кількості 2 506 пачок, а саме: цигарки з марками акцизного податку невідомого походження торгових марок «Marvel», «Mustang», «Frida», «UT», «Urta», «LM», «Passage», «TITO» у загальній кількості 1 128 пачок та цигарки без марок акцизного податку торгових марок «Urta», «Прима», «Desert», «Brut», «Jet», «Dubao», «Camel», «Piramide», «LM», «Fredo», «Marlboro», «Regina», «Kent», «Man», «Kansas», «Brut», «P&B», «Compliment», «Winston», «Palermo» у загальній кількості 1 378 пачок, які виявлені та вилучені 26 березня 2024 року, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: Київська область, смт. Глеваха, вул. Підприємницька, 7, магазин «Зоотовари» та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- мобільний телефон, марки OPPO Reno 7, модель CPH2363, IMEI 1: НОМЕР_10 ; IMEI 2: НОМЕР_11 , який передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_11 ;

- сигарети різних марок та брендів з марками акцизного податку невідомого походження (марки акцизного податку з ознаками підробки) у загальні кількості 1046 пачок; сигарети різних марок та брендів з марками акцизного податку у загальні кількості 1752 пачок, які виявлені та вилучені 26 березня 2024 року, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_8 та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- мобільний телефон МОТО, g14, IMEI: 1) НОМЕР_27 ; 2) НОМЕР_28 , який передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_11 ;

- незаконно виготовлені тютюнові вироби різних торгових марок у загальній кількості 1 393 пачки, а саме: сигарети з фільтром різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 732 пачки, а саме: сигарети торгових марок «Desert Evening» у кількості 28 пачок, «Desert Morning» у кількості 20 пачок, «Piramide Black» у кількості 70 пачок, «Palermo Club Red» у кількості 77 пачок, «Palermo Club Blue» у кількості 38 пачок, «Marlboro» (червоні) у кількості 47 пачок, «Kansas city» у кількості 19 пачок, «Kansas state» у кількості 10 пачок, «Brut royal» у кількості 30 пачок, «Fredo Flash» у кількості 58 пачок, «Urta filter cigarettes» у кількості 83 пачки, «Dubao night Blue» у кількості 20 пачок, «Kent crystal» у кількості 10 пачок, «Kyiv Classic» у кількості 13 пачок, «Marlboro less smell» у кількості 10 пачок, «Fast evolution» у кількості 12 пачок, «Brut Leader» у кількості 45 пачок, «Regina Black slims» у кількості 35, «Rothmans» у кількості 1 пачка, «Прима класична» у кількості 5 пачок, «Brut Black» у кількості 53 пачки, «Marlboro super slim» у кількості 20 пачок, «Mac Comfort Red» у кількості 18 пачок, «Dubao Red classic» у кількості 3 пачки, «Brut white» у кількості 1 пачка, «LD super slims» у кількості 2 пачки, «Regina American Bloud demi» у кількості 4 пачки; сигарети з фільтром різних торгових марок невідомого походження з марками акцизного податку у загальній кількості 661 пачки, а саме: сигарети торгових марок «Gold Passage» у кількості 50 пачок, «Passage Clasic» у кількості 59 пачок, «Passage slims» у кількості 30 пачок, «Passage slims gold» у кількості 40 пачок, «Chesterfild xl 30» у кількості 5 пачок, «Pull in Premium» у кількості 50 пачок, «Frida gold» у кількості 44 пачки, «Def Blue» у кількості 54 пачки, «Pull in Premium Blue» у кількості 33 пачки, «Morgan Black» у кількості 79 пачок, «Passage Gold» у кількості 28 пачок, «Morgan white» у кількості 35 пачок, «Jm Black» у кількості 20 пачок, «Jm Red» у кількості 10 пачок, «Jm Blue» у кількості 10 пачок, «Mustang Gold demi» у кількості 11 пачок, «Marvel Dark» у кількості 10 пачок, «Marvel Menthol» у кількості 12 пачок, «Def Red» у кількості 15 пачок, «Strong Blue» у кількості 10 пачок, «Mustang Blue» у кількості 8 пачок, «Tito red slims» у кількості 8 пачок, «Passage gold slims» у кількості 5 пачок, «Def Blue» у кількості 4 пачки, «Tito Blue» у кількості 4 пачки, «Def Red slims» у кількості 3 пачки, «Compliment Red» у кількості 4 пачки, «Frida premium silver» у кількості 4 пачки, «LS Ruby» у кількості 2 пачки, «Strong» армійські у кількості 2 пачки, «Marvel compact party mix» у кількості 1 пачка, «Strong royal» у кількості 1 пачка, «UT classic Red» у кількості 2 пачки, «Marvel lilac ss» у кількості 4 пачки, «Urta filter cigarettes slims» у кількості 3 пачки, «Strong Blue» 25 у кількості 1 пачка, які виявлені та вилучені 26 березня 2024 року, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_13 та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_24 , S/N: НОМЕР_25 , який передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_13 ;

- ноутбук марки «Dell», Reg Type No: НОМЕР_26 , із зарядним пристроєм до нього, який передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_7 ;

- чорнові записи господарської діяльності у вигляді трьох блокнотів, який передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області знищити;

- тютюнові вироби (сигарети з фільтром) різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 6 256 пачок, які виявлені та вилучені 26 березня 2024 року, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_11 та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- чорнові документи господарської діяльності, а саме: 6 накладних на постачання товару; ?копія ліцензії на право роздрібної торгівлі з додатком; ?копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб; копія реєстраційного посвідчення; ?копію договору оренди приміщення, які передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області знищити;

- цигарки різних торгових марок без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки у загальні кількості 1760 пачок, які виявлені та вилучені 26 березня 2024 року, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_16 та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- чорнові документи господарської діяльності, а саме: блокнот з чорновими записами з малюнком «Слона»; товаро транспортні накладні, чорнові записи та чеки у загальні кількості 55 арк., які передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області знищити;

- незаконно виготовлені тютюнові вироби різних торгових марок у загальній кількості 2 831 пачки, а саме на: 1 597 пачок сигарет з фільтром різних торгових марок, невідомого походження з марками акцизного податку; 1 191 пачок сигарет з фільтром різних торгових марок без марок акцизного податку; 43 пачки сигарет без фільтра різних торгових марок без марок акцизного податку, які виявлені та вилучені 26 березня 2024 року, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- флеш-карта з відео реєстратора GoodRAM, 32 Гб, який передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_7 ;

- чорнові документи господарської діяльності, а саме на: копію договору оренди на трьох аркушах; копію ліцензії та додатку до неї на двох аркушах, які передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області знищити;

- мобільний телефон Huawei модель САМ- НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , який передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_17 ;

- тютюнові вироби у загальній кількості 321 пачка, а саме: 20 пачок цигарок торгової марки «Канзас» без марок акцизного податку; 240 пачок цигарок торгової марки «Київ» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок торгової марки «D&B» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок торгової марки «Регіна» без марок акцизного податку; 1 пачка цигарок торгової марки «Lifa» без марок акцизного податку, які виявлені та вилучені 26.03.2024, за результатом обшуку транспортного засобу OPEL VIVARO, р.н. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ) та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- транспортний засіб OPEL VIVARO, р.н. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключ від замка запалювання до нього повернути власнику ОСОБА_16 ;

- тютюнові вироби різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 2000 пачок, а саме: 1 ящик в якому 500 пачок цигарок без марок акцизного податку ТМ «Kansas»; 1 ящик в якому 500 пачок цигарок без марок акцизного податку ТМ «Palermo»; 1 ящик в якому 500 пачок цигарок без марок акцизного податку ТМ «Piramida»; 1 ящик в якому 500 пачок цигарок без марок акцизного податку ТМ «KANSAS, KENT, URTA, REGINA, MARLBORO. BRUT, DESERT, які виявлені та вилучені 26 березня 2024 року, за результатом обшуку транспортного засобу OPEL VECTRA, р.н. НОМЕР_12 (VIN: НОМЕР_4 ) та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- чорнові документи господарської діяльності, а саме: ТТН з номенклатурою тютюнових виробів на 38 арк; зошит з чорновими записами чорно-золотистого кольору в якому наявна інформація про залишки тютюнових виробів, які передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області знищити;

- ліцензія з додатками № НОМЕР_13 ; ліцензія з додатками № НОМЕР_14 ; ліцензія з додатками № НОМЕР_15 ; ліцензія з додатками № НОМЕР_7 ; ліцензія з додатками № НОМЕР_16 ; ліцензія з додатками № НОМЕР_17 ; ліцензія з додатками № НОМЕР_18 ; ліцензія з додатками № НОМЕР_19 ; копія особистих документів ОСОБА_7 ; установчі документи ФОП ОСОБА_7 ; повідомлення з номером НОМЕР_20 ; мокра печатка з написами ОСОБА_7 р.н. НОМЕР_21 ; мобільний телефон Iphone Х, с.н. НОМЕР_22 , які передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_7 ;

- транспортний засіб OPEL VECTRA, р.н. НОМЕР_12 (VIN: НОМЕР_4 ), свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_23 та ключ від замка запалювання до нього повернути власнику ОСОБА_15 .

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 30 (тридцяти) діб з часу його проголошення прокурором, захисником та обвинуваченою.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку, копія вироку негайно після його проголошення вручається прокурору та обвинуваченою.

Суддя ОСОБА_1