Справа № 172/1965/24
Провадження № 1-кс/172/215/24
У Х В А Л А

06.11.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000280 від 01.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 01.11.2024 до чергової частини ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 про те, що 30.10.2024 в період часу з 17:21 год. по 17:23 год. при невідомих обставинах у заявниці зникли грошові кошти з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 1871,00 грн. та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 2922,50 грн. Будь-які посилання чи будь-які підтвердження заявниці не надходили та не підтверджувала.

01.11.2024 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.10.2024 близько о 14:00 годин потерпіла ОСОБА_3 перебувала за місцем мешкання. В цей час потерпілій на мобільний телефон почав телефонувати міський номер. Піднявши слухавку, з потерпілою почав розмовляти автовідповідач з приводу того, що акаунт потерпілої заблоковано для того, щоб розблокувати необхідно натиснути цифру 1. ОСОБА_3 відразу поклала слухавку та ніяких підтверджень не натискала. Відразу зателефонувала на 3700 де їй повідомили, що дійсно її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагалися зламати та зайшли з іншого пристрою. Відразу потерпілій було заблоковано дві її картки (кредитна та пенсійна). Після чого, наступного дня, тобто 30.10.2024 потерпіла ОСОБА_3 прибула до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в сел. Васильківка Синельниківського району Дніпропетровської області з метою перевипустити нові картки, так як її картки було заблоковані. Отримавши нові картки з пенсійної картки у банкоматі, який розташований на приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , потерпіла зняла грошові кошти у сумі 100 грн. Після чого, повертаючись додому здійснила покупку з цієї картки у магазині, який розташований по АДРЕСА_2 . У вечірній час, а саме з 17:21 год. по 17:23 год. при невідомих обставинах почалися списуватися грошові кошти з пенсійної та кредитної картки потерпілої. Будь-які смс-повідомлення щодо зняття або переказу грошових коштів потерпілій не надходило.

Враховуючи, що у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті потерпілого, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України, серія АК номер НОМЕР_3 виданий Петропавлівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 06.05.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - документи з інформацією про руху грошових коштів по картах ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у її користуванні за період часу з 17:21 год. по 17:23 год. 30.10.2024 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; - повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів; - документи на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, за 30.10.2024; - даних мобільного пристрою (марка, модель, ІМЕІ), з якого було здійснено вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківських рахунків ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) за 30.10.2024, після чого, було здійснено операцію щодо переказу на картку іншого банку з рахунку ОСОБА_3 , а саме: з 17:21 год. по 17:23 год. 30.10.2024.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 01.11.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000280.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000280 від 01.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України, серія АК номер НОМЕР_3 виданий Петропавлівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 06.05.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документи з інформацією про руху грошових коштів по картах ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у її користуванні за період часу з 17:21 год. по 17:23 год. 30.10.2024 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

-повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів;

-документи на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, за 30.10.2024;

-даних мобільного пристрою (марка, модель, ІМЕІ), з якого було здійснено вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківських рахунків ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) за 30.10.2024, після чого, було здійснено операцію щодо переказу на картку іншого банку з рахунку ОСОБА_3 , а саме: з 17:21 год. по 17:23 год. 30.10.2024.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000280 від 01.11.2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 06 січня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1