Номер провадження 1-кс/754/3222/24
У Х В А Л А

27 листопада 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002505 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.11.2024 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002505 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме до речей та документів, які перебувають: у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 28.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002505 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами громадянина України ОСОБА_4 шахрайським шляхом в особливо великому розмірі (в редакції станом на 2022 рік), у тому числі за допомогою підробки офіційних документів громадянином росії ОСОБА_5 та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні прокурора, та які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002505 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0002505 від 28.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів (копій), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні/користуванні які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні/користуванні:

1.1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - НОМЕР_7 (українська гривня), - НОМЕР_8 (долар США);

1.2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_9 (долар США);

1.3. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який наразі має назву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ліквідується ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 (уповноважена особа ОСОБА_9 ) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_12 (долар США), НОМЕР_13 (долар США),

за період часу з 29.09.2011 (або з дати відкриття рахунку у разі відкриття пізніше) по дату винесення ухвали суду, а саме:

- інформації щодо рахунків, а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування) - в паперовому та електронному вигляді;

- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків - в паперовому та електронному вигляді;

- анкет клієнтів - в паперовому та електронному вигляді;

- копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги - в паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо - в електронному вигляді;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів - в електронному вигляді;

- всіх документів щодо зарахування на розрахункові рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти - в електронному вигляді;

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по зазначеним розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період функціонування рахунків з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді - в електронному вигляді;

- окремо рух грошових коштів по рахункам, в частині (реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») обслуговування Договору №4431 від 29.09.2011 про відкриття невідновлюваної кредитної лінії укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ) з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти із зазначенням залишку грошових коштів на рахунках.

Зобов`язати службових/посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), уповноважена особа ОСОБА_9 , які здійснюють ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) надати прокурору Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів із можливістю їх вилучення.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1