Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4670/24
Провадження №: 1-кс/332/334/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках об`єднаних матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із наведеним вище клопотанням, в обґрунтування якого зазначав наступне.

У провадженні СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000333 від 21 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2023 до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у вересні 2023 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом обману, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділи належними заявниці грошовими коштами в сумі 10 870 гривень, які остання самостійно перерахувала з банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що наприкінці серпня 2023 року в соціальній мережі «Instagram» у профілі за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_2» вона побачила оголошення про працевлаштування за кордоном. Так як її зацікавили вакансії, що знаходяться в Федеративній Республіці Німеччині та Республіці Ірландії, ОСОБА_5 повідомила про це у приватні повідомлення у вказаному вище профілі. Надалі в ході спілкування з невідомими особами, у тому числі по мобільному телефону, остання впродовж вересня 2023 року перерахувала з власної банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , грошові кошти у загальній сумі 10 870 гривень, в якості оплати послуг з працевлаштування, у тому числі за оформлення візи. Незважаючи на це, будь-яких послуг вона не отримала, на телефонні дзвінки та повідомлення вказані вище особи їй не відповідають.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що в період з 27.01.2024 по 30.01.2024 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом обману, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділи належними заявникові грошовими коштами в сумі 17 232 гривні, які останній самостійно перерахував з власної банківської картки АТ «ОТП БАНК» на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 27.01.2024 у Всесвітній мережі Інтернет на сайті оголошень за посиланням «https://layboard.com/vakansii/irlandiya» він побачив оголошення про працевлаштування за кордоном, а саме в Республіці Ірландії, де намагалися знайти роботу його донька та її подруга. Зателефонувавши по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні, на дзвінок відповіла невідома жінка, яка представилася як ОСОБА_9 . Під час подальшого спілкування потерпілого з вищевказаною особою, остання розповіла умови, за якими будуть надані послуги з працевлаштування, а також наголосила на необхідності заповнення відповідних договорів. Так, у подальшому у месенджері для миттєвого обміну повідомленнями були надіслані бланки договорів, виконавцем яких була зазначена фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , у тому числі номер її банківського рахунку НОМЕР_1 , на який необхідно було перерахувати відповідну суму грошових коштів у розмірі 60% від загальної вартості послуг. Надалі з невідомих потерпілому причин, йому були надіслані бланки нових договорів, виконавцем яких виступав фізична особа-підприємець ОСОБА_8 . Після цього 31.01.2024 ОСОБА_7 з власної банківської картки АТ «ОТП БАНК» на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , перерахував двома транзакціями грошові кошти у загальній сумі 17 232 гривні. Незважаючи на це, у подальшому під час спілкування по мобільному телефону з невідомою особою, яка представилася як ОСОБА_10 , та яка, з її слів є «куратором», остання повідомила про необхідність додаткової оплати 40% решти суми, пояснюючи це форс-мажорними обставинами з боку роботодавця. Так як потерпілого насторожила вказана обставина, то він знову зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , та під розмови з невідомою жінкою висловив прохання виконати умови договору або повернути раніше сплачені кошти. Незважаючи на це, будь-яких послуг потерпілий та особи, в інтересах яких було укладено договори, не отримали, на телефонні дзвінки та повідомлення вказані вище особи не відповідають.

Під час проведення подальшого досудового розслідування, у тому числі, на підставі матеріалів виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, що на території міста Запоріжжя діє група осіб, які за попередньою змовою між собою, шляхом обману, протягом тривалого часу під виглядом працевлаштування за кордоном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівають грошовими коштами громадян.

В ході проведення подальшого досудового розслідування була отримана інформація, що до вчинення вказаних злочинів, серед інших, причетна ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та яка також зберігає за вищевказаною адресою грошові кошти, які здобуті у результаті вчинення шахрайських дій, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, мобільні телефони, банківські картки, блокноти, чорнові записи, документи, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та які зберегли на собі його сліди.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, повного, швидкого та неупередженого розслідування слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки, житлових та господарсько-побутових будівель, гаражів, інших споруд, а також транспортних засобів, які розташовані на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації налаштування комп`ютерів, у тому числі й встановлених на них програмного забезпечення та відповідних програм, відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів зв`язку (мобільні телефони, сім карти операторів стільникового зв`язку), комп`ютерної техніки (системних блоків стаціонарних комп`ютерів, ноутбуків), комп`ютерної периферії, цифрових носіїв інформації, засобів фото-, відео фіксації (відеокамери, фотоапарати, відео реєстратори, системи відеоспостереження), платіжних банківських карток, листування чи інших форм поштового обміну інформацією, блокнотів, чорнових записів, речей і предметів, що зберегли сліди злочину.

В судовому засіданні прокурор зазначене клопотання підтримав і просив клопотання задовольнити з підстав, вказаних у ньому.

Заслухавши прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 наведеної вище статті визначено, що клопотання про обшук повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Клопотання слідчого про проведення обшуку, погоджене прокурором та відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000333 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З досліджених при розгляді клопотання матеріалів, зокрема з рапортів працівників поліції, протоколів прийняття заяв про кримінальне правопорушення, протоколів допиту потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , платіжних документів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а тому речі та предмети, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення можуть перебувати за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 .

Отже, слідчий суддя доходить висновку, що з метою виявлення та фіксації кримінального правопорушення наявні підстав для проведення обшуку житла та господарсько-побутових будівель, розташованих на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відповідна частка якого їй належить (1/4 частка).

Водночас з урахуванням обставин справи, слідчий суддя частково задовольняє клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчим із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 ; слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 ; слідчому СВ Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 ; слідчому СВ Відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 ; слідчому СВ Відділу поліції № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 ; слідчому СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 ; слідчому СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 ; слідчому СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 ; слідчому СВ відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , а також прокурорам у цьому провадженні, у складі прокурорів Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя: ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на проведення обшуку житла та господарсько-побутових будівель, розташованих на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (є власником частки), з метою виявлення та фіксації налаштування комп`ютерів, у тому числі й встановлених на них програмного забезпечення та відповідних програм, засобів зв`язку (мобільні телефони, сім карти операторів стільникового зв`язку), комп`ютерної техніки (системних блоків стаціонарних комп`ютерів, ноутбуків), комп`ютерної периферії, цифрових носіїв інформації, засобів фото-, відео фіксації (відеокамери, фотоапарати, відео реєстратори, системи відеоспостереження), платіжних банківських карток, листування чи інших форм поштового обміну інформацією, блокнотів, чорнових записів, речей і предметів, що зберегли сліди злочину.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про проведення обшуку - місяць з моменту її проголошення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла може бути виконана слідчим чи прокурором і лише один раз.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1