Справа № 215/7722/24
1-кс/215/970/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 грудня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.10.2024 року до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 11.10.2024 року приблизно о 10.43 годині, в месенджері «Вайбер» надіслала заявнику фішингове посилання, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_1 , який оформлений в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 25,000 гривень. (ЄО №16076 від 11.10.2024)

Вказане повідомлення було зареєстровано у ЖЄО за №16076 від 11.10.2024 року та слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 10.10.2024 року близько о 17 годині 15 хвилин вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та їй надіслали посилання, яке не збереглось, для здійснення голосування у конкурсі за дитину. Далі перейшовши по вищевказаному посиланню остання здійснила активізацію на сайті за допомогою банкінгу, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі здійснив активацію було зображено помилку. Після чого о 17:40 годині з належної їй універсальної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 трьома платежами були привласнені невстановленими особами грошові кошти загальною сумою 24000 гривень. ( транзакціями 20000, 2000, 2000 гривень)

11.10.2024 року зайшовши до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потерпілій ОСОБА_5 , стало відомо, що належні їй грошові кошти трьома транзакціями були відправлені на невстановлений для неї рахунок № НОМЕР_2 .

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що вище вказана інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , з особистим банківським рахунком НОМЕР_4 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та які містять в собі:

-інформацію по особистому банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по особистому банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 17 години 10 хвилин 10 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 12 жовтня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по особистому банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 17 години 10 хвилин 10 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 12 жовтня 2024 року, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток по особистому банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 17 години 10 хвилин 10 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 12 жовтня 2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по особистому банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 17 години 10 хвилин 10 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 12 жовтня 2024 року, в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на особистий банківський рахунок НОМЕР_4 за період часу з 17 години 10 хвилин 10 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 12 жовтня 2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: