Справа № 461/7657/24
Провадження № 1-кс/461/6762/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001107 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001107 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення виписки по рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який належить Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із вказаними відомостями про: номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, банк платника, найменування та номер/код платника, ІР-адресу платника, банк отримувача, найменування та номер/код отримувача, призначення платежу, дату та час проведення операції, за період часу з 25.09.2023 по час виконання ухвали, які перебувають у володінні у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме виписки по рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який належить Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вказаними відомостями про: номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, банк платника, найменування та номер/код платника, ІР-адресу платника, банк отримувача, найменування та номер/код отримувача, призначення платежу, дату та час проведення операції за період часу з 01.09.2023 по 25.09.2024.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має істотне значення для з`ясування суттєвих обставин у цьому кримінальному провадженні та отримання доступу до відомостей які містяться в зазначених документах дасть доказову базу необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 26.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 05.10.2023 у слідче управління Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшли матеріали УСР у Львівській області ДСР НП України про те, що службові особи зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють розтрату бюджетних коштів.

Згідно рапорту встановлено, що на підставі рішення уповноваженої особи, в.о. генерального директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,(ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за наслідками проведених торгів на закупівлю «ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали (2 Лоти) Лот №1 ДК 021:2015 - 33141420-0 Хірургічні рукавички (НК 024:2019- 47172 Непудровані, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні; 60951- Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні; 60857 -Рукавички хірургічні полімерно-композитні, непудровані) Лот №2 ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали (НК 024:2019 44059- Одноразовий акушерсько-гінекологічний хірургічний набір, що не містить лікарських засобів; 31075- Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний; 37362 - Сечоприймач, що носиться при краплинному нетриманні; 60709 -Пелюшка вбирає; 32297 - Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна), очікувана вартість-2 620 000,00UAH, (ідентифікатор тендеруUA-2023-03-07-005196-a), 27.03.2023 по лоту 1 укладено договір№73-М з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 786 451,5грн. з ПДВ.

Згідно договору ціна рукавичок хірургічних стерильних не опудрених «Comfort 7,0; 7,5; 8,0; 8,5»- становить 29.80 грн., а з 21.03.2023 року (додаткова угода№2)-31,88грн.

Провівши аналіз цін на поставлений товар відповідно Договору № 73-М від 27.03.2023 року, та цінами на ринку, іншими договорами, які опубліковано в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом березня 2023 року, встановлено наступне:

Рукавички хірургічні стерильні неопудрені Comfort 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 станом на серпень вересень 2023 року реалізовуються на ринку України на цінами:

- 14.66грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_7

- 17.60грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8

-15,80 грн.( ІНФОРМАЦІЯ_9

Також встановлено, що відповідно до договору поставки № 2/2220 від 24.03.2023 року, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ціна аналогічних рукавичок становила 15.75грн., а з 20.07.2023 року 16,85грн.

Відповідно до договору поставки № 1 від 07.04.2023 року, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ціна аналогічних рукавичок становила 17.60грн.,

Відповідно до отриманої відповіді на запит, станом на 01.09.2023 року по вказаному товару КНП, оплачено 702 353 грн. за 24 224 пар рукавичок з 30 000 пар.

Враховуючи вказане, різниця в ціні за поставлені рукавички в сторону завищення становить понад 344 387 грн.

Крім цього, на підставі рішення уповноваженої особи, в.о. генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за наслідками проведених торгів на закупівлю ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник": 33140000-3 Медичні матеріали (Перев`язувальні матеріали: НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 35017 - Марлева пов`язка, рулон; 48125-Рулон марлевий, нестерильний; 58234 - Стрічка ватяна; 44990 - Лейкопластир до поверхневих ран), очікувана вартість 4 230 000,00грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) 27.03.2023 укладено договір №56-М з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 4 194 088,46грн. з ПДВ.

Провівши аналіз цін на товари відповідно Договору № 56-М від 27. 03 2023 року, та пропозиціями на ринку, а також іншими договорами, які опубліковано в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2023 року, встановлено, що відповідно до оптово-відпускних цін станом на 22.09.2023 рік ціна пластира хірургічного торгової марки 3М (1530-1)становить -31.8грн.

Станом на 01.09.2023 року по даному договорі поставлено 10 070 шт. на суму 506 420,3грн.

Враховуючи вказане, при розрахунковій середньо ринковій вартості пластиря ТМ 3М (1530-1)- 35грн., різниця в даній закупівлі в ціні в сторону завищення вартості медичних виробів становить понад 133 829грн.

В разі закупівлі передбачених договором 36 650 шт. збитки сягнуть понад 500 000грн.

Окрім цього в ході виконання доручення у кримінальному провадженні встановлено, що службова особа КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою із суб`єктами господарювання здійснила укладання договорів, щодо поставки медичних матеріалів за завищеними цінами.

Внаслідок вищевказаних дій, між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено договір № 171-М від 21 грудня 2023 року за завищеною вартістю предметів та товарів закупівлі (Ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на суму 2 465 9741, 77 грн., щодо постачання: «ДК 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали (НК 024:2023 - 14221 - Зонд назогастрального харчування; 11305 - Дренажна трубка для закритої рани; 47143 - Електричний кабель для медичних виробів одноразового застосування;»

14.07.2023 року у зв`язку з виявленими порушеннями, а саме, недотримання вимог пункту 11 частини другої статті 22 Закону Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) та пункту 3.6 Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» при складанні тендерної документації, за результатами проведеного моніторингу закупівлі за кодом: ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник": 33140000-3 Медичні матеріали (Перев`язувальні матеріали: НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 35017 - Марлева пов`язка, рулон; 48125-Рулон марлевий, нестерильний; 58234 - Стрічка ватяна; 44990 - Лейкопластир до поверхневих ран), що проводився у відповідності до наказу від 03.07.2023 №23-зУправління ІНФОРМАЦІЯ_15 , Замовником здійснено заходи направлені на недопущення у подальшому встановленого порушення та оприлюднено через електронну систему закупівель інформацію та документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

Відповідно по пояснення, що давалося уповноваженою особою на вимогу Держаудитслужби, що проводила моніторинг: Очікувану вартість закупівлі розраховано методом порівняння ринкових цін, а також шляхом проведення аналізу закупівель минулих періодів, відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 18.02.2020 № 275.Крім того, застосовано метод визначення середньої ціни даного товару на підставі запиту ціни до трьох потенційних постачальників шовного матеріалу, від яких отримано відповідні комерційні пропозиції.

Провівши аналіз системи «Прозорро», встановлено, що комерційні пропозиції , на які давалися запити уповноваженою особою КНП одні і ті ж:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 )

- ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 )

- ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 )

- ФОП ОСОБА_7 ;

З чого можна зробити висновок, що вказані суб`єкти з орбіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Згідно з ч.1 ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі», закупівлі здійснюються за такими принципами:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;

2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001107 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення виписки по рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який належить Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із вказаними відомостями про: номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, банк платника, найменування та номер/код платника, ІР-адресу платника, банк отримувача, найменування та номер/код отримувача, призначення платежу, дату та час проведення операції, за період часу з 25.09.2023 по час виконання ухвали, які перебувають у володінні у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1