Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9282/24
Провадження № 1-кс/644/1422/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000515 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено,що 22.11.2023 із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.11.2023 о 10:10 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) під вигаданим приводом заробітку в інтернеті, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала грошові кошти у сумі 2000 гривень на платіжну картку НОМЕР_2 , у сумі 1500 гривень на платіжну картку НОМЕР_3 , на платіжну картку НОМЕР_4 у сумі 500 гривень, о 10:59 на платіжну картку НОМЕР_5 у сумі 6 065 гривень, об 11:27 на платіжну картку НОМЕР_6 у сумі 59360 гривень, на платіжну картку НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 27 528 гривень, на платіжну картку НОМЕР_8 у сумі 1 000 гривень, чим останній було завдано матеріальну шкоду загальною сумою 97 453 гривень.

Допитана під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що 11.11.2023 в першій половині дня, їй надійшло повідомлення в месенджері «Telegram» від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Ekaterina Портьє, з пропозицією пограти на лайках в «Тік-Ток», на що вона погодилась. Таким чином поставивши три лайки в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останній надійшло зарахування грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 100 гривень на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 . В подальшому вона продовжувала співпрацювати з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Ekaterina Портьє. В ході виконання завдань їй надійшло завдань, де потрібно було переказати грошові кошти в розмірі 500 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , після того як вона переказала грошові кошти, на її банківську карту було зараховано грошові кошти у загальній сумі 1560 гривень. Повіривши у легкий заробіток, вона переказала грошові кошти у розмірі 27 528 гривень на банківську карту НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_6 .

Загалом ОСОБА_5 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 27 528 гривень на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна карта з номером № НОМЕР_7 видана AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, ОСОБА_5 надала квитанції про переказ коштів з платіжної картки № НОМЕР_9 , що належить потерпілій, на загальну суму 27528 гривень на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

Таким чином, дізнавач зазначив, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно клопотання, у період з 13.11.2023 по 13.12.2023, що сприяло б розкриттю кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, дізнавачем ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 надані заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з`явився, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000515 від 23.11.2023, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000515 від 23.11.2023.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000515 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000515 від 23.11.2023, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; 61000, АДРЕСА_4 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_7 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 13.11.2023 по 13.12.2023, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_7 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 13.11.2023 по 13.12.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 30 грудня 2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/9282/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1