У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.07.2024 Справа №607/16305/24 Провадження №1-кс/607/4408/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 25.07.2024, погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення, у межах кримінального провадження №0000454 від 05.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч .4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 206-2 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку, групі слідчих у кримінальному провадженні №0000454 від 05.06.2019, у транспортному засобі, яким користується ОСОБА_5 , а саме автомобілі торгової марки автомобілі торгової марки «HYUNDAI» моделі «ACCENT», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також, виявлення та вилучення комп`ютерної техніки на якій збереглась інформація щодо проведення актів огляду транспортних засобів, реєстрів оглядів транспортних засобів, мобільних телефонів на яких збереглись фото-відеоматеріалів щодо проведення оглядів реалізованих транспортних засобів, чорнових записів, документів на підставі яких проводились огляди транспортних засобів та укладалися договори між ПП Леон - Поділля - СП «Рудтранс-інтернешенл» та ДП «Віват-Авто», носії інформації на яких збережена інформація, щодо реалізованих транспортних засобів, отриманих в результаті незаконної діяльності та предметів, які можуть мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000454 від 05.06.2019.

Як вбачається із клопотання, групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 05.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновниками СП «РУДТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ» є LAFINER SOP TRAIDING LTD та ПАТ «Проскурів», які володіють рівними частками (50 %) статутного капіталу товариства.

ОСОБА_7 , як представник LAFINER SOP TRAIDING LTD, та ОСОБА_8 , як представник ПАТ «Проскурів», 02.02.2022 підписали протокол № 1 загальних зборів учасників Спільного товариства «РУДТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ», на якому було прийнято рішення про звільнення директора товариства ОСОБА_9 та призначення на її посаду ОСОБА_10 .

Вищевказаний протокол загальних зборів у той же день нотаріально засвідчено у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_11 та 03.02.2022 надано для проведення державної реєстрації змін інформації про керівника СП «РУДТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ» реєстратору Городоцької міської ради ОСОБА_12 .

У той же час, зміст довіреності від 17.12.2008, наданої LAFINER SOP TRAIDING LTD і перелік зазначених в ній повноважень не надавали ОСОБА_7 право представляти вказану юридичну особу в загальних зборах учасників інших суб`єктів господарювання та приймати рішення щодо зміни її керівника.

Після чого, у ОСОБА_10 , який достовірно знав, що в СП «Рудтранс-Інтернешнл» наявне рухоме майно у вигляді 7 транспортних засобів, а саме: марки «Kogel» модель: «SVKT 24», 1997 р.в. білого кольору, номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_3 ; марки «Renault» модель: «Master 2499», 1996 р.в. білого кольору, номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_4 ; марки «Volvo» модель: «FH 12.460 12130», 2005 р.в. білого кольору, номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_5 ; марки «Schmitz» модель: «S 6», 2003 р.в. сірого кольору, номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_6 ; марки «Schmitz» модель: «SKO 24», 2003 р.в. білого кольору, номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_7 ; марки «Renault» модель: «Magnum 480 12780», 2010 р.в. білого кольору, номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_8 ; марки «Volvo» модель: «FH 12 12100», 2002 р.в. білого кольору, номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_27 виник злочинний умисел спрямований на незаконне відчуження вказаних транспортних засобів за заниженими цінами, шляхом зловживання повноваженнями керівника вказаної юридичної особи, з метою завдання матеріальної шкоди юридичній особі.

09.05.2022 ОСОБА_10 , як директором СП «Рудтранс-Інтернешнл» видано довіреність № 09/05 ОСОБА_13 з метою представлення інтересів СП «Рудтранс-Інтернешнл» в Регіональному сервісному центрі МВС в Хмельницькій області при вирішенні питань реєстрації, перереєстрації транспортних засобів з видачею свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або їх дублікатів, зняття з обліку транспортних засобів, що належать на праві власності СП, подання та підпису від імені підприємства усіх документів, необхідних для виконання повноважень, а також виконання всіх інших дій, пов`язаних із цією довіреністю.

В подальшому довіритель звернувся до ТСЦ 6841 з метою отримання дублікатів свідоцтв про право власності на вказані транспорті засоби, які ймовірно залишились у попереднього керівника СП «Рудтранс-Інтергнешнл» ОСОБА_9 .

17.05.2022 ТСЦ 6841 видано СП «Рудтранс-Інтернешнл»:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 марки «Renault» модель: «Master», 1996 р.в. білого кольору, номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_4 із д.н.з. НОМЕР_10 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 марки «Schmitz» модель: «SKO 24», 2003 р.в. білого кольору, номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_7 із д.н.з. НОМЕР_12 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 марки «Kogel» модель: «SVKT 24», 1997 р.в. білого кольору, номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_3 із д.н.з. НОМЕР_14 .

18.05.2022 ТСЦ 6841 видано СП «Рудтранс-Інтернешнл»:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 марки «Volvo» модель: «FH 12», 2002 р.в. білого кольору, номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_16 із д.н.з. НОМЕР_17 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 марки «Renault» модель: «Magnum 480», 2010 р.в. білого кольору, номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_8 із д.н.з. НОМЕР_19 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 марки «Volvo» модель: «FH 12.460», 2005 р.в. білого кольору, номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_5 із д.н.з. НОМЕР_21 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_22 марки «Schmitz» модель: «S 6», 2003 р.в. сірого кольору, номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_6 із д.н.з. НОМЕР_23 .

14.06.2022 СП «Рудтранс-Інтернешнл» в особі директора ОСОБА_10 видано довіреність № 14/06 на ОСОБА_10 бути представником юридичної особи при вирішенні питань реєстрації, перереєстрації транспортних засобів з видачею свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або їх дублікатів, зняття з обліку.

Так, директор СП «Рудтранс-Інтернешнл» ОСОБА_10 , будучи комітентом та виконуючи роль «посередника» в укладанні в М.Хмельницькому Хмельницької області 15.06.2022 договорів комісії№ 1828, № 1829, № 1830, № 1831, № 1832, №1833 і № 1834 з комісіонером - ПП «ЛЕОН-ПОДІЛЛЯ», в особі ОСОБА_5 , здійснив 16.06.2022 незаконне відчуження належних СП «Рудтранс-Інтернешнл» транспортних засобів за заниженою ціною, шляхом укладання договорів купівлі-продажу транспортних засобів продавцем - суб`єктом господарювання, що здійснює оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами на підставі договору комісії укладеного з власником транспортного засобу НОМЕР_25 «ЛЕОН-ПОДІЛЛЯ» в особі ОСОБА_5 покупцю ДП «ВІВАТ АВТО» в особі ОСОБА_14 , засновником якого є ПрАТ «Хмельницьке АТП 16854», , де керівником є ОСОБА_7 , що підтверджується протоколом №4 засідання наглядової ради ПрАТ «Хмельницьке АТП 16854», згідно якого надано згоду директору ДП «ВІВАТ АВТО» ОСОБА_15 на вчинення договорів купівлі-продажу транспортних засобів між ДП «ВІВАТ АВТО» та СП «Рудтранс-Інтернешнл», а саме:марки RENAULT, модель MAGNUM 480 2010 року випуску, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_19 продавши ОСОБА_16 за ціною 129480 гривень, визначеною згідно акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний № 6118/22/1/025525 від 15.06.2022 складеного за участі комісії комісіонера ОСОБА_5 , та представника комітента ОСОБА_10 зазначивши про відсоток зносу в 90%, при дійсній вартості 449732,65 грн.; марки VOLVO, модель FH 12.460, 2005 року випуску, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_21 , продавши ОСОБА_16 за ціною 121298 гривень, визначеною згідно акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний № 6118/22/1/025526 від 15.06.2022 складеного за участі комісії комісіонера ОСОБА_5 , та представника комітента ОСОБА_10 зазначивши про відсоток зносу в 90%, при дійсній вартості 399329,39 грн.; марки VOLVO, модель FH 12, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 , продавши ОСОБА_16 за ціною 98314 гривень визначеною згідно акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний № 6118/22/1/025521 від 15.06.2022 складеного за участі комісії комісіонера ОСОБА_5 , та представника комітента ОСОБА_10 зазначивши про відсоток зносу в 90%, при дійсній вартості 276335,94 гривень; марка SCHMITZ, модель S6, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_23 , продавши ОСОБА_16 за ціною 52250 гривень, визначеною згідно акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний № 6118/22/1/025523 від 15.06.2022 складеного за участі комісії комісіонера ОСОБА_5 , та представника комітента ОСОБА_10 зазначивши про відсоток зносу в 90%, при дійсній вартості 190156, 85 грн.; марка SCHMITZ, модель SK024, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_12 , продавши ОСОБА_16 за ціною 71240 гривень, визначеною згідно акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний № 6118/22/1/025522 від 15.06.2022 складеного за участі комісії комісіонера ОСОБА_5 , та представника комітента ОСОБА_10 зазначивши про відсоток зносу в 90%, при дійсній вартості 505232. 12 грн.; марки KOEGEL, модель SVKT 24, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_14 , продавши ОСОБА_16 , за ціною 49960 гривень, визначеною згідно акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний № 6118/22/1/025520 від 15.06.2022 складеного за участі комісії комісіонера ОСОБА_5 , та представника комітента ОСОБА_10 зазначивши про відсоток зносу в 90%, при дійсній вартості 262416,45 грн.; марки RENAULT, модель MASTER, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_10 , продавши ОСОБА_16 за ціною 50480 гривень, визначеною згідно акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний № 6118/22/1/025524 від 15.06.2022 складеного за участі комісії комісіонера ОСОБА_5 , та представника комітента ОСОБА_10 зазначивши про відсоток зносу в 90%, при дійсній вартості 60876,23 грн.

В подальшому кошти, які надійшли від продажу транспортних засобів на поточний рахунок СП «Рудтранс Інтернешнл» 29.06.2022 перераховано на поточний рахунок ДП «ПАТ Проскурів», директором якого є ОСОБА_8 , у якості поворотної фінансової допомоги.

Таким чином, внаслідок вчинення правочинів з використанням підроблених документів відбулося протиправне заволодіння майном СП «Рудтранс Інтернешнл».

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку у транспортному засобі, яким користується ОСОБА_5 , а саме автомобілі торгової марки автомобілі торгової марки «HYUNDAI» моделі «ACCENT», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 .

Вищевикладене також підтверджується проведеними по кримінальному провадженні слідчими діями.

Під час обшуку планується відшукати документи, речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а саме: комп`ютерної техніки на якій збереглась інформація щодо проведення актів огляду транспортних, засобів, мобільних телефонів на яких збереглись фото-відеоматеріалів щодо проведення оглядів реалізованих транспортних засобів, чорнових записів, документів на підставі яких проводились огляди транспортних засобів та укладалися договори між ПП Леон - Поділля - СП «Рудтранс-інтернешенл» та ДП «Віват-Авто», реєстри оглядів транспортних засобів, носії інформації на яких збережена інформація, щодо реалізованих транспортних засобів, отриманих в результаті незаконної діяльності та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та припинити вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у вказаному транспортному засобі, яким користується ОСОБА_5 , можуть зберігатися вказані речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000454 від 05.06.2019.

На підставі наведеного, з метою проведення обшуку, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно п. 5 ч .5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Стороною обвинувачення не доведено, що за встановлених обставин, вказані відомості неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, та про те, що саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Попри цього, виникає обґрунтований сумнів того, що речі і документи, які має намір віднайти орган досудового розслідування шляхом проведення обшуку, можуть ще знаходитися у транспортному засобі, яким користується ОСОБА_5 , враховуючи терміни нібито вчинених протиправних дій, які описані у клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обушку до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 25.07.2024, погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1