СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7207/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001053 від 12.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001053 від 12.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, накласти арешт на автомобіль, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, а саме на «ЗАЗ-DAEWOO Т13110» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та власником якого є ОСОБА_6 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001053 від 12 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 407, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше грудня 2023 року, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаних видів злочинів, а також лідерські якості, вирішив створити стійке об`єднання - злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів обіг яких обмежено - канабіс та психотропних речовин: особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP та МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), у великих та особливо великих розмірах на території України.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням місці, дату і час, але не пізніше грудня 2023 року, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту і незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, та незаконний посів або та незаконне вирощування конопель з метою збуту, створив злочинну організацію, до складу якої ним особисто залучено:

1.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

4.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

6.ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

7.ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

8.ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

9.ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

а також невстановлених осіб.

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_7 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та невстановлені на даний час особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_7 , щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівникам та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , а також невстановлені на даний час особи, дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

Водночас ОСОБА_7 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування, а саме:

1. підібрав та залучив до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, під час вчинення злочинів;

2. визначив та розподілив обов`язки між учасниками злочинної організації з чітким зазначенням ролей кожного при вчиненні злочинів;

3. організував у житловому будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , діяльність незаконної лабораторії з використанням обладнання, що забезпечуватиме виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP. Вказане, у свою чергу, передбачало:

- незаконне придбання та зберігання обладнання, спеціально призначеного для виготовлення психотропних речовин, а також систематичне його технічне оновлення та підтримання в належному стані;

- пошук місць для функціонування та розміщення незаконних лабораторій, в тому числі створення умов для роботи членів злочинної організації (їх навчання технології виготовлення психотропних речовин, налагодження обладнання, що забезпечуватиме їх виготовлення, тощо);

- пошук джерел придбання прекурсорів, а також хімічних речовин необхідних для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

4. організував у житловому будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , діяльність незаконної лабораторії з використанням обладнання, що забезпечуватиме виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

5. організував придбання невстановленим учасником злочинної організації особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP та МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін);

6. організував у житловому будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , місце для зберігання та подальшого фасування з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

7. організував у житловому будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , місце для зберігання та подальшого фасування з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

8. організував на загальнодоступній ділянці території в Дніпропетровській області за координантами 47.9324641, 33.2120143 незаконний посів та вирощування рослин конопель з метою збуту;

9. організував на загальнодоступній ділянці території в Кіровоградській області за координантами 48.1526401, 33.0427464 незаконний посів та вирощування рослин конопель з метою збуту.

10. організував збут наркотичних засобів та психотропних речовин по всій території України, що полягало у збуті незаконно виготовленої обмеженого в обігу наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP та МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) шляхом залишення у вільно доступних місцях або поштових відправлень за допомогою експрес-доставок товариства з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» ( (далі - ТОВ «Нова Пошта).

11. забезпечив безпеку незаконної діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози викриття зі сторони співробітників правоохоронних органів, шляхом:

- конспірації, яка виражається у роботі незаконної лабораторії у різний час доби та з певною періодичністю;

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, а також використання з метою конспірації різних чат-ботів (каналів) у месенджері «Telegram» без зворотного зв`язку;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами в тому числі надання прізвиськ, а також заміни назв психотропних речовин на інші терміни під час спілкувань за допомогою засобів зв`язку, у т.ч. які використовуються у злочинному середовищі;

- обрання безконтактного способу збуту, шляхом залишення у вільно доступних місцях або відправки за допомогою ТОВ «Нова Пошта» психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP та МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) та наркотичного засобу обіг, якого обмежено - канабісу, виключно покупцям після оплати ними грошових коштів на контрольовані учасниками злочинної організації банківські рахунки, або криптогаманці;

- систематичні перевірки транспортних засобів, які використовувались учасниками злочинної організації для перевезення психотропних речовин на предмет наявності у них засобів аудіо-відео контролю.

12. розподіляв прибутки, одержані в результаті злочинної діяльності, між учасниками злочинної організації в залежності від виконання покладених на них функцій та обов`язків.

Указане повинно було забезпечити безпеку діяльності злочинної організації в цілому в разі викриття окремих її учасників та не притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної організації.

Довівши до учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності ОСОБА_7 визначив її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію).

Так, відповідно до визначеної структури злочинна організація складалася із:

- керівної ланки, а саме ОСОБА_7 ;

- учасника злочинної організації ОСОБА_8 , на якого покладено обов`язок посіву, вирощування рослин конопель на загальнодоступних ділянках території та збут наркотичного засобу - канабісу та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) та PVP, шляхом передачі даних речовин ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . При цьому, ОСОБА_8 підпорядковувався особисто ОСОБА_7 ;

- учасника злочинної організації ОСОБА_9 , на якого покладено обов`язок організації та утримання місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин шляхом залишення у вільно доступних місцях;

- учасників злочинної організації - ОСОБА_5 , на якого покладено обов`язок здійснювати незаконне виготовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту та незаконний збуту психотропної речовини шляхом залишення у вільно доступних місцях та посів, вирощування рослин конопель;

- учасник злочинної організації ОСОБА_10 на якого покладено обов`язок здійснювати незаконне виготовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту та посів, вирощування рослин конопель;

- учасник злочинної організації ОСОБА_16 на яку покладено обов`язок здійснювати незаконне придбання, зберігання, фасування, пересилання з метою збуту шляхом залишення у вільно доступних місцях та за допомогою сервісів ТОВ «Нова Пошта», тобто у їх фактичному незаконному збуті та організація та утримання місця для незаконного виготовлення психотропної речовини;

- учасник злочинної організації ОСОБА_14 на якого покладено обов`язок здійснювати незаконне придбання, зберігання, фасування, перевезення, пересилання з метою збуту шляхом залишення у вільно доступних місцях та за допомогою сервісів ТОВ «Нова Пошта», тобто у їх фактичному незаконному збуті та організації та утримання місця для незаконного виготовлення психотропної речовини;

- учасник злочинної організації ОСОБА_15 , на якого покладено обов`язок здійснювати незаконне виготовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту;

- учасник злочинної організації ОСОБА_11 на якого покладено обов`язок здійснювати незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту шляхом пересилання за допомогою сервісів ТОВ «Нова Пошта», тобто у їх фактичному незаконному збуті та обов`язок посіву, вирощування рослин конопель на загальнодоступних ділянках території;

- учасник злочинної організації ОСОБА_12 на якого покладено обов`язок посіву, вирощування рослин конопель на загальнодоступних ділянках території;

- учасників злочинної організації - невстановлених осіб, які підпорядковувались безпосередньо ОСОБА_7 та здійснювали незаконне виготовлення психотропних речовин та їх зберігання з метою подальшого збуту.

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної організації ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками, як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації в цілому.

Відповідно до цього розподілу ОСОБА_7 залишив за собою функції керівництва створеною ним злочинною організацію та повинен був:

- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників злочинної організації, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

- забезпечувати взаємозв`язок між учасниками злочинної організації;

- особисто підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної організації та вчиняти злочини у її складі;

- особисто підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної організації, не входячи до її складу;

- впроваджувати спільні неформальні правила поведінки всередині злочинної організації обов`язкові для виконання всіма її учасниками;

- забезпечувати безпеку незаконної діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів, у т.ч. розробляти і впроваджувати заходи конспірації, які виражалась у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, в т.ч. використання месенджера «Telegram», а також заміни назв психотропних речовин на інші терміни;

- підшукувати каналу надходження насіння коноплі;

- підшукувати каналу надходження хімічних речовин, які необхідні для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

- організовувати діяльність лабораторій з незаконного виготовлення психотропних речовин з використанням спеціально призначеного обладнання;

- організовувати збут незаконно виготовлених психотропних речовин на території України;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності злочинної організації, між її учасниками в залежності від виконання покладених обов`язків.

Учасник злочинної організації ОСОБА_8 , який відповідав за незаконний посів та вирощування рослин конопель на загальнодоступних місцях та передача наркотичних засобів та психотропних речовин іншим учасникам злочинної організації, покладено наступне:

- посів рослин конопель на загальнодоступних ділянках території, догляд та вирощування рослин конопель з метою збуту;

- зберігання хімічних речовин необхідних для виготовлення;

- передача ОСОБА_14 та ОСОБА_13 наркотичних засобів та психотропних речовин, для подальшого перевезення, фасування та збуту;

- забезпечення заходів конспірації під час злочинної діяльності, а саме: використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та сім-карток мобільних операторів та спілкувань через месенджери;

- виконання інших вказівок ОСОБА_7 .

На учасника злочинної організації ОСОБА_9 , який відповідав за організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та незаконний збут психотропних речовин, покладено наступне:

- забезпечувати безпеку незаконної діяльності місця для незаконного виготовлення психотропної речовини у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів;

- отримання від учасників злочинної організації психотропної речовини особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP для їх подальшого незаконного зберігання, збуту шляхом залишення у вільно доступних місцях.

На учасника злочинної організації ОСОБА_5 , який відповідав за незаконне виробництво, зберігання і фасування психотропних речовин з метою подальшого їх збуту, покладено наступне:

- незаконне виробництво та зберігання з метою збуту психотропних речовин, тобто акумуляція психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у орендованому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- створення умов для незаконного зберігання психотропної речовини;

- здійснення фасування та пакування психотропних речовин для конспірації при їх незаконному зберіганні, перевезенні та збуті психотропних речовин;

- передача іншим учасникам злочинної організації психотропних речовин для їх подальшого незаконного зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту;

- виконання інших вказівок керівника злочинної організації.

На учасника злочинної організації ОСОБА_10 , який відповідав за незаконне виготовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту, покладено наступне:

- незаконне виробництво та зберігання з метою збуту психотропних речовин, тобто акумуляція психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у орендованому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- створення умов для незаконного зберігання психотропних речовин;

- виконання інших вказівок керівника злочинної організації.

На учасника злочинної організації ОСОБА_11 , який відповідав за незаконний посів та вирощування рослин конопель на загальнодоступних місцях та зберігання психотропних речовин з метою подальшого їх збуту, покладено наступне:

- посів рослин конопель на загальнодоступних ділянках території, догляд та вирощування рослин конопель з метою збуту;

- здійснення незаконного зберігання отриманих психотропних речовин та подальше їх незаконне перевезення і пересилання з метою збуту з використанням сервісів ТОВ «Нова Пошта», тобто фактично їх незаконний збут.

На учасника злочинної організації ОСОБА_12 який відповідав за незаконний посів та вирощування рослин конопель на загальнодоступних місцях покладено наступне: посів рослин конопель на загальнодоступних ділянках території, догляд та вирощування рослин конопель з метою збуту.

На учасника злочинної організації ОСОБА_13 , яка відповідала за незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, покладено наступне:

отримання від учасників злочинної організації наркотичного засобу, обіг, якого обмежено - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP та МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), для їх подальшого незаконного зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту;

здійснення незаконного зберігання та пакування отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин та подальше їх незаконне перевезення і пересилання з метою збуту шляхом залишення у вільно доступних місцях або використання сервісів ТОВ «Нова Пошта», тобто фактично їх незаконний збут;

- незаконне виробництво та зберігання з метою збуту психотропних речовин, тобто акумуляція психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у орендованому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- створення умов для незаконного зберігання психотропних речовин;

- виконання інших вказівок керівника злочинної організації.

На учасника злочинної організації ОСОБА_14 , який відповідав за незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, покладено наступне:

отримання від учасників злочинної організації наркотичного засобу, обіг, якого обмежено - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP та МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), для їх подальшого незаконного зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту;

здійснення незаконного зберігання та пакування отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин та подальше їх незаконне перевезення і пересилання з метою збуту шляхом залишення у вільно доступних місцях або використання сервісів ТОВ «Нова Пошта», тобто фактично їх незаконний збут;

- незаконне виробництво та зберігання з метою збуту психотропних речовин, тобто акумуляція психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у орендованому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- створення умов для незаконного зберігання психотропних речовин.

На учасника злочинної організації ОСОБА_15 , який відповідав за незаконне виготовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту, покладено наступне:

- незаконне виробництво та зберігання з метою збуту психотропних речовин, тобто акумуляція психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у орендованому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- створення умов для незаконного зберігання психотропних речовин;

- виконання інших вказівок керівника злочинної організації.

Створена і очолена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

ОСОБА_7 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у квітні 2024 року повторно організував незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Так, у квітні 2024 року, точна дата не встановлена, однак не пізніше 28.04.2024, невстановлена особа, яка систематично займається збутом психотропних речовин, знаючи про те, що незаконно придбати психотропні речовини можливо за допомогою спеціально створених сайтів, здійснила замовлення щодо придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше 0.137 г.

У свою чергу ОСОБА_7 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання невстановленим учасником злочинної організації, замовленої невстановленою особою особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та подальшої її передачі учасникам злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , з метою подальшого збуту замовнику.

У подальшому, придбана невстановленим учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_7 , особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше ніж 0.137 г, 28.04.2024 близько 15:21 год в Дніпропетровській області за координатами 48.2344310, 32.8946110, учасником злочинної організації ОСОБА_5 , залишена для передачі іншим учасникам злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , які тим самим незаконно придбали вказану психотропну речовину та розпочали незаконно зберігати у невстановленому місці з метою збуту.

29.04.2024 точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, учасники злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , з метою виконання своєї ролі у складі створеної ОСОБА_7 злочинної організації, прибули до загальнодоступного місця по АДРЕСА_3 за координатами 50.3383166, 30.4555895, тобто незаконно зберігаючи перевезли з метою збуту вищевказану психотропну речовину.

29.04.2024 точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, учасники злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно в складі створеної ОСОБА_7 злочинної організації, з корисливих мотивів, з метою виконання своєї ролі щодо незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, перебуваючи по АДРЕСА_3 , за координатами 50.3383166, 30.4555895, здійснили незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше ніж 0.137 г, шляхом прихованого залишення в загальнодоступному місці.

Так, у травні 2024 року, точна дата не встановлена, невстановлена особа, яка систематично займається збутом психотропних речовин знаючи про те, що незаконно придбати психотропні речовини можливо за допомогою спеціально створених сайтів, здійснила замовлення щодо придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP невстановленою досудовим розслідуванням масою.

У свою чергу ОСОБА_7 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання невстановленим учасником злочинної організації, замовленої невстановленою особою особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та подальшої її передачі учасникам злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , з метою подальшого збуту замовнику.

У подальшому, придбана невстановленим учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_7 , особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше ніж 1.607 г, 24.05.2024 передана учаснику злочинної організації ОСОБА_5 та останнім поміщена на зберігання до території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту.

04.04.2024 ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел на незаконний посів та незаконне вирощування рослин конопель, через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» придбав у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи насіння конопель, у невстановленій кількості та невстановленою масою, з метою подальшого посіву та вирощування без відповідного на те дозволу, в порушення вимог ст.ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15 лютого 1995 року та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року.

У подальшому ОСОБА_7 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок іншим учасникам злочинної організації, організував посів та вирощування 10 рослин конопель на території домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту.

При цьому ОСОБА_7 , будучи керівником створеної ним злочинної організації та діючи відповідно до відведеної йому ролі, заздалегідь забезпечив учасників злочинної організації насінням необхідним для посіву конопель та добривами для вирощування рослин конопель.

ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи у відповідності до відведеної їм злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_7 , на весні 2024 року точного часу в ході досудового розслідування не встановлено посіяли на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлену кількість насіння конопель, з метою їх вирощування.

В подальшому ОСОБА_10 та ОСОБА_5 на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювали різні заходи по вирощуванню посіяних ними 10 рослин конопель, а саме культивування, підживлення та полив рослин роду конопель.

ОСОБА_7 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у липні 2024 року організував незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

У свою чергу ОСОБА_7 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами та зберігання ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , у спеціально створеній ним незаконній лабораторії, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , прекурсору, обіг якого обмежено - соляної кислоти невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше 0.004 л, з метою використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

В липні 2024 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи у відповідності до відведеної їм злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_7 , почали незаконно зберігати прекурсор, обіг якого обмежено - соляну кислоту невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше 0.004 л, у спеціально створеній незаконній лабораторії, призначеній для виготовлення психотропних речовин, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою її використання для виготовлення психотропної речовини.

ОСОБА_7 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у липні 2024 року повторно організував незаконне виготовлення, придбання, зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

У свою чергу ОСОБА_7 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував виготовлення ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , у спеціально створеній ним незаконній лабораторії, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP з метою її збуту.

При цьому ОСОБА_7 , будучи керівником створеної ним злочинної організації та діючи відповідно до відведеної йому ролі, надав вказівку ОСОБА_9 заздалегідь забезпечив вказану лабораторію відповідним обладнанням, прекурсорами та хімічними речовинами, необхідними для виготовлення вказаної психотропної речовини.

В липні 2024 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи у відповідності до відведеної їм злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_7 , перебуваючи у спеціально створеній незаконній лабораторії за адресою: АДРЕСА_1 , виготовили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше ніж 9.842 г та розпочали її незаконно зберігати з метою збуту.

У подальшому, не раніше липня 2024 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, виготовлена за вказівкою ОСОБА_7 вказана психотропна речовина, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше ніж 9.842 г, отримана учасником злочинної організації ОСОБА_5 та останнім поміщена на зберігання до території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту.

15.10.2024 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

15.10.2024 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

15.10.2024 в період часу з 16 год. 09 хв. по 17 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_17 унікальний номер 759/20297/24 від 02.10.2024 проведено обшук автомобіля «ЗАЗ-DAEWOO Т13110» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_5 18.10.2003 року на та відповідно до інформації з НАІС власником автомобіля «ЗАЗ-DAEWOO Т13110» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 є ОСОБА_6 .

По завершенню проведення обшук, автомобіль марки «ЗАЗ-DAEWOO Т13110» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 вилучено та поміщено на арешт майданчик, який визначений для зберігання транспортних засобів.

Під час проведення досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що автомобіль «ЗАЗ-DAEWOO Т13110» використовувалися для збуту, зберігання та транспортування наркотичних засобів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001053 від 12 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 407, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

В рамках вищевказаного кримінального провадження, 15.10.2024 в період часу з 16 год. 09 хв. по 17 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_17 унікальний номер 759/20297/24 від 02.10.2024 проведено обшук автомобіля «ЗАЗ-DAEWOO Т13110» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_5 18.10.2003 року на та відповідно до інформації з НАІС власником автомобіля «ЗАЗ-DAEWOO Т13110» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 є ОСОБА_6 .

По завершенню проведення обшук, автомобіль марки «ЗАЗ-DAEWOO Т13110» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 вилучено та поміщено на арешт майданчик, який визначений для зберігання транспортних засобів.

Під час проведення досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що автомобіль «ЗАЗ-DAEWOO Т13110» використовувалися для збуту, зберігання та транспортування наркотичних засобів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001053 від 12.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, про арешт майна задовольнити.

З метою збереження речових доказів, накласти арешт на автомобіль, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, а саме на «ЗАЗ-DAEWOO Т13110» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та власником якого є ОСОБА_6 .

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1