Справа №522/5005/24
Провадження №1-кс/522/4799/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 о 18:25 до ЧЧ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в якій він просить прийняти міри правового характеру до невідомої особи яка 09.01.2024 приблизно о 16 год. 15 хв., під час воєнного стану, без його відома з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з криптогаманця «TEM6jexhgFsG2xHD2A4DCRYwZEdHEViuAW» та перевела грошові кошти заявника на інший крипто гаманець «TERC6KNE1QZr5WeLgMwhx9KqPcnftAvihr», в розмірі 78600 доларів США, еквівалентні 3 001 891, 2 гривень.

За результатами виконання доручення слідчого, з Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали про те, що аналізом криптогаманця «TEM6jexhgFsG2xHD2A4DCRYwZEdHEViuAW», встановлено, що наданий гаманець створений у мережі блокчейну TRON ( ІНФОРМАЦІЯ_3 Виходячи з обсягу транзакцій, а також первинного аналізу є приватним гаманцем (найвірогідніше використовується фізичною особою), а також не належить до будь-якого відомого сервісу чи платформи.

Досліджуючи вихідні транзакції гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить потерпілому ОСОБА_5 , встановлено вивід активів 09 січня 2024 року у сумі 78 600 USDT на гаманець «TERC6KNE1QZr5WeLgMwhx9KqPcnftAvihr» hash транзакції (індивідуальний номер проведеної фінансової операції) f1a7a762b15b1730bc840fe865d3dd5a4fb3d7ae9ba07961da4cf64974eb9784.

Разом з тим, використовуючи спеціалізоване програмного забезпечення «chainalysis», проведено аналітичне дослідження гаманця «TERC6KNE1QZr5WeLgMwhx9KqPcnftAvihr», та встановлено що перша транзакція поповнення гаманця криптовалютою TRX здійснена 09 січня 2024 року з гаманця потерпілого. Hash транзакції «2de6190c47cd4c4f2faa6f076c715953cc6946ebaf584acc8655f82b06995308». В подальшому встановлено 3 транзакції надходження активів: У сумі 78 600 USDT, 09 січня 2024 року з гаманця потерпілого Hash транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У сумі 10 USDT, 03 березня 2024 року з гаманця «TQxvvJSNK3BpVyFPbCiRuJLi2wnPU5WzKY» (ймовірно обмінний сервіс) Hash транзакції «45d3c1f830b95481054c0313fb09e1ca7cce81aaac8d180a889061», у сумі 10 USDT, 03 березня 2024 року з гаманця «TTA8DubKaRayuxqwqnHkuDCzL99BPoYWMG», Hash транзакції «3f2a5890a3cef5990ea6b3ebc0b62347fa07c2cf63a52e859cbe81cac2f5d4ab». За результатами виконання доручення слідчого, з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, надійшли матеріали що вході аналізу зазначеної інформації виявлено що невстановлені особи здійснювали вказані транзакції з метою обготівковування активів які знаходились на криптогаманці «TERC6KNE1QZr5WeLgMwhx9KqPcnftAvihr», додатково було встановлено що до вищевказаних транзакцій причетні транзакції на платформах Sun.io та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також UniSwap, а саме виявлено транзакції:

1. USDT TRC20: ІНФОРМАЦІЯ_7

2. ETH: ІНФОРМАЦІЯ_8

3. USDT ERC20: ІНФОРМАЦІЯ_9

4. USDC ERC20:

ІНФОРМАЦІЯ_10 . BTC: ІНФОРМАЦІЯ_11

6. TRX: ІНФОРМАЦІЯ_12

Разом з тим, встановлено що вказані транзакції були створені:

1. IP-адреса: 167.88.61.250 Дата та час: [01/Jul/2024:10:27:15 +0000] Запит:GET/index.png?service_name=sunio&txid=0304675f5d36770bab2803d48c4be1db44a7126d00ed649d9ee3786b777064a1&category=transaction&waddr=TLAD2m71VqtEEz7uH7gwTSRqknK83JgdV6 HTTP/2.0 Посилання: ІНФОРМАЦІЯ_13 User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36

2. IP-адреса: 167.88.61.250 Дата та час: [01/Jul/2024:10:27:49 НОМЕР_1 ] Запит:GET/index.png?service_name=sunio&txid=d3dfe38a5cd082ddd0907bc8f14a36c1768d2576890d&category=transaction&waddr=TLAD2m71VqtEEz7uH7gwTSRqknK83JgdV6 HTTP/2.0 Посилання: ІНФОРМАЦІЯ_13 User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36

3. IP-адреса: 167.88.61.250 Дата та час: [01/Jul/2024:10:28:23 +0000] Запит:GET/index.png?service_name=sunio&txid=835ec602d90b95ec13f86a08a5fe59b11553d9fd66bf8def4b78368fe85d37c1&category=transaction&waddr=TLAD2m71VqtEEz7uH7gwTSRqknK83JgdV6 HTTP/2.0 Посилання: ІНФОРМАЦІЯ_13 User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36

4. IP-адреса: 167.88.61.250 Дата та час: [01/Jul/2024:10:30:42 НОМЕР_1 ]Запит:GET/v1/accounts/TP4pd6prMrJYEhbn62yLqpjh6bqgwV3m1m/transactions?limit=200&only_to=true HTTP/1.1 Посилання: - User-Agent: Python/3.11 aiohttp/3.9.3

5. IP-адреса: 167.88.61.250, Дата та час: [01/Jul/2024:10:30:42 НОМЕР_1 ] Запит:"GET/v1/accounts/TP4pd6prMrJYEhbn62yLqpjh6bqgwV3m1m/transactins/trc20?limit=200&only_to=true HTTP/1.1" Посилання: "-" User-Agent: "Python/3.11 aiohttp/3.9.3"

Так, встановлено що при проведені всіх транзакцій була використана ІР-адреса 167.88.61.250, емітентом якої є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що здійснює маскування реальної ІР адреси.

Так, з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння даного злочину виникла необхідність у отримані інформації у компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання інформації відносно осіб, які використовують ІР-адресу: НОМЕР_2 , за вищевказаним часом відповідно до журналу транзакцій, а саме:

- Реальну IP-адресу, використану клієнтом, пов`язаною з наведеними вище журналами яка використовувала ІР-адресу НОМЕР_2 ;

- Деталі User-Agent, пов`язані із сесіями клієнта, адресу електронної пошти, пов`язану з обліковим записом клієнта;

- Інформацію про оплату, використану для послуги;

- Будь-які інші релевантні журнали або деталі, що можуть допомогти в ідентифікації клієнта, що брав участь у цьому інциденті.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

28.08.2024