Справа № 595/1662/24
Провадження № 1-кс/595/462/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2024 року об 13.23 год. невідома особа, шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 10 000 грн. із банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000259 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що 16 вересня 2024 року близько 13:00 год. на її мобільний телефон зателефонував її чоловік ОСОБА_5 , який на даний час перебуває у зоні бойових дій і який попросив в неї перекинути на його банківську карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2500 гривень. Зайшовши на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла перекинула із своєї банківської карточки на його банківську карточку грошові кошти у сумі 2500 гривень. Тоді вона також із своєї банківської карточки на свою іншу кредитну банківську карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 о 15:27год. у якості погашення кредиту перечислила грошові кошт у сумі 5 тисяч гривень. Перекинувши дані грошові кошти та маючи залишок грошових коштів, ОСОБА_4 біля 16:20 год. прийшовши до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в центрі смт. Коропець та запхавши у середину банкомату банківську карточку для виплат відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 намагалась із неї зняти грошові кошти у сумі 12 тисяч гривень, однак ввівши суму вона побачила що недостатньо коштів на рахунку для виконання операції, після цього вона ввела ше суму 10 тисяч, однак її знову вибило аналогічне повідомлення. Після того як остання ввела суму 2 тисячі гривень, що операція пройшла успішно і вона змога зняти із даної карточки грошові кошти у сумі 2 тисячі гривень. Прийшовши додому вона вирішила зайти на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подивитись чому вона не змогла зняти грошові кошти у банкоматі. У вищевказаному додатку ОСОБА_4 побачила, що її моєму рахунку наявні грошові кошти у сумі 374 гривні. Тоді не зрозумівши що сталось потерпіла вирішила зателефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувати свою банківську карточку для виплат відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Зробивши це, на наступний день 17 вересня 2024 року вона вирішила звернутись до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитати чому із її банківської карточки без її відома та дозволу було знято грошові кошти. Перебуваючи у приміщення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від працівників даного банку вона дізналась що із моєї банківської карточки невідомою особою п`ятьма транзакціями 16 вересня 2024 року о 15:48 год. та 15:49 год. було знято грошові кошти на загальну суму 10 тисяч гривень, які було перераховано на банківську карточку № НОМЕР_3 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6-8 глави 3 цих Правил.

У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_3 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку за період часу з 15.09.2024 по дату винесення ухвали.

Відтак, враховуючи вищенаведене та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до слідчого судді місцевого суду для отримання дозволу на тимчасовий доступ інформації та документів, які знаходиться у AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 15.09.2024 року по дату винесення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 15.09.2024 року по дату винесення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку№ НОМЕР_3 , за період часу з 15.09.2024 року по дату винесення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 15.09.2024 року по дату винесення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 15.09.2024 року по дату винесення ухвали; інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/ CID) під час входу в онлайн-банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку№ НОМЕР_3 , за період часу з 15.09.2024 року по дату винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 15.09.2024 року по дату винесення ухвали.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Публічним

акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

03.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно протоколу огляду від 04.10.2024, вбачається, що згідно сервісу визначення банку, картковий номер № НОМЕР_3 належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із довідки № 96 від 18.09.2024, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вбачається, що ОСОБА_4 має відкритий картковий рахунок, з номером картки НОМЕР_2 , після шахрайських дій карта була заблоковано і перевипущена з новим номером НОМЕР_6 . Також із довідки вбачається, що із картки НОМЕР_7 шахрайськими діями 16.09.2024 було здійснено п`ять переказів на загальну суму 10 000, 00 грн, на картку іншого банку № НОМЕР_3 .

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному

провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_16 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , та містять в собі інформацію, а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів СДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 15.09.2024 року по дату винесення ухвали;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 15.09.2024 року по дату винесення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку№ НОМЕР_3 , за період часу з 15.09.2024 року по дату винесення ухвали:

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 15.09.2024 року по дату винесення ухвали;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 в період часу з 15.09.2024 року по дату винесення ухвали;

- інформації із зазначенням IP-адрес. а також інформації про геоиозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 15.09.2024 року по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 15.09.2024 року по дату винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1