Справа № 645/5100/24
Провадження № 1-кс/645/1269/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001149 від 15.08.2024 року, за ознаками складу кримінального провадження, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю. Крім того, враховуючи положення в країні, слідчий просить можливість проведення вилучення інформації у працюючих відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Харкові.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.08.2024 року до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява про те, що невсиновлена особа заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду (ІТС ІПНП №11020 від 15.08.2024 р)

15.08.2024 року СВ відділу поліції№ 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001149, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, розпочато досудове розслідування.

16.08.2024 року слідчим в кримінальному провадженні було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив про те, що в нього є компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якій він займає посаду - Директора та одночасно володіє вказаною компанією приблизно з 21 травня 2024 року. Приблизно в 2016 році ОСОБА_5 створив, разом із компаньйонами компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яку потерпілий запросив свою знайому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 яка користується номером телефону НОМЕР_6 , з якою він був раніше знайомий, приблизно з 2011 року. Відповідні копії документів про створення компанії, статуту, виписки ОСОБА_7 надав до протоколу допиту, а саме: копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 6 арк., копію Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк., копію опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк., копію акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк., копія Рішення Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк., копія схематичне зображення структури власності на 1 акр., Копія Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк., копія договору купівлі -продажу корпоративних прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 3 акр. Окрім цього потерпілий додав відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам на 2 арк., на якому зображено що ОСОБА_6 дійсно працювала в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на посаді бухгалтера. Зі слів потерпілого компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користується рахунком в наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 - гривневий; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 - валютний (Євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 - гривневий; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 - валютний (Євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 - цей рахунок і валютний і гривневий. Так 14.08.2024 приблизно о 15:45 год. ОСОБА_7 отримав СМС повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому було зазнавано що з банківського рахунку НОМЕР_7 , було перераховано грошові кошти на загальну суму 60000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6 , Окрім цього ОСОБА_5 додав виписку з банківського рахунку про рух грошових коштів, в якому було зазначено що з рахунку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано грошові кошти на ФОП « ОСОБА_6 ». Коли потерпілий побачив вказану транзакцію він скопіював вказане СМС повідомлення та надіслав його ОСОБА_6 на запитав в неї, «Що це за транзакція», остання повідомила потерпілого що вказана транзакція ймовірно помилкова. Коли ОСОБА_6 це повідомила ОСОБА_5 , останній відразу подзвони до свого менеджера в « ІНФОРМАЦІЯ_10 », під час бесіди з яким, останній повідомив потерпілому що помилка в даній ситуації не могло бути. Далі ОСОБА_8 зареєструвався в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та зайшов в вказаний додаток. Під час перегляну розтрат та переказів на рахунок фірми, ОСОБА_5 виявив що з грошового рахунку фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти на свій рахунок ФОП « ОСОБА_6 » та на інші не відомі рахунки потерпілому, приблизно на суму 118000 євро. Надалі ОСОБА_5 почав перевіряти свої рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де він виявив що ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти на свій рахунок та інші. Матеріальна шкода може буде більше, на даний час ОСОБА_5 не може точно сказати, у зв`язку з тим що він на даний час залишився без бухгалтера. Біль детально про повну матеріальну шкоду останній може повідомити пізніше, під час додаткового допиту. Після побаченого в застосунку ОСОБА_5 почав писати ОСОБА_6 , та намагався дізнатися, де гроші фірми. Наділі в них стався діалог в додатку «Вайбер», який потерпілий повністю зафіксував на скиншотах, які додав до протоколу допиту. Окрім цього потерпілий зробив запис екрану, який він також додає до протоколу допиту, де підтверджено що він дійсно спілкувався із ОСОБА_6 . Так під час діалогу в додатку ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що приблизно з початку війни остання почала брати в потерпілого гроші нібито в « ОСОБА_9 » без його відома. ОСОБА_6 усе це аргументувала, так що їй були потрібні грошові кошти для сина, у зв`язку із чим не повідомила. Окрім цього, потерпілим було надано Виписку з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківському рахунку НОМЕР_9 щодо платежів з банківського рахунку, оформленої на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » власником якої є ОСОБА_5 , де було вказано, що з вказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_13 та НОМЕР_12 які належать ФОП « ОСОБА_10 » Так під час досудового розслідування було відправлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_12 . 27.08.2024 було отримано відповідь на вище вказаний запит, в якому зазначено що ФОП « ОСОБА_10 » було зареєстровано 16.06.2020 року, та що до цього ФОП належать банківські рахунки, які були відкриті в різних банках а саме:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_14 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ; НОМЕР_13

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

НОМЕР_22 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ;

Слідчий зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до особистих даних власників банківських карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Представники банківської установи до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчої та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 16.06.2020 року до теперішнього часу.

Проте, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про витребування інформації за період з 16.06.2020 року по день винесення ухвали суду, оскільки нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію яка містить відомості, що становлять банківську таємницю за період після винесення даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 за період часу з 16.06.2020 року по 06.09.2024 року, та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомості про банківські картки до яких прив`язаний банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ;

- відомості щодо місць дати та часу зняття з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 грошових коштів за період часу з 16.06.2020 року по 06.09.2024 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 за період часу з 16.06.2020 року по 06.09.2024 року, та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомості про банківські картки до яких прив`язаний банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; - відомості щодо місць дати та часу зняття з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 грошових коштів за період часу з 16.06.2020 року по 06.09.2024 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_13 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_13 за період часу з 16.06.2020 року по 06.09.2024 року, та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомості про банківські картки до яких прив`язаний банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_13 ;

- відомості щодо місць дати та часу зняття з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_13 , грошових коштів за період часу з 16.06.2020 року по 06.09.2024 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_22 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_22 за період часу з 16.06.2020 року по 06.09.2024 року, та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІРадреса);

- відомості про банківські картки до яких прив`язаний банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_26 ;

- відомості щодо місць дати та часу зняття з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_22 ; грошових коштів за період часу з 16.06.2020 року по 06.09.2024 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 за період часу з 16.06.2020 року по 06.09.2024 року, та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомості про банківські картки до яких прив`язаний банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ;

- відомості щодо місць дати та часу зняття з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; грошових коштів за період часу з 16.06.2020 року по 06.09.2024 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 )

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 06.11.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1