Справа № 296/6977/24
УХВАЛА

Іменем України

05 серпня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідче управління ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 000010 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області невстановлені особи за попередньою змовою організували зберігання, з метою використання при продажу підакцизних товарів, підроблених марок акцизного податку.

Так, на виконання доручення слідчого від 06.06.2024 року встановлено, що ОСОБА_4 з 19.01.2000 року зареєструвалась як фізична особа підприємець, з основним видом діяльності «роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами». Свою підприємницьку діяльність з реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів) ОСОБА_4 , здійснює за адресою: АДРЕСА_1 . Під час здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_4 здійснює збут тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку відповідно до висновку експертного дослідження №190 від 16.01.2024 року.

Відповідно до результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та відповіді на постанову про доручення проведення слідчих (розшукових) дій від першого заступника начальника УСБУ в Житомирській області полковника поліції ОСОБА_5 , встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , в роботі та побуті користується абонентським номером № НОМЕР_1 , отримує тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку поштовою кореспонденцією, яка надходить на державні та недержавні оператори поштового зв`язку України, а також до своєї злочинної діяльності залучила ОСОБА_6 .

В ході виконання доручення слідчого від 06.06.2024 року було встановлено, що до протиправної діяльності з перевезення та зберігання тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , в роботі та побуті користується абонентським номером № НОМЕР_3 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що для зв`язку зі своїми спільниками при здійсненні перевезення та зберігання тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, використовує номер телефону, який йому належить: № НОМЕР_3 та зустрічається зі своїми спільниками в публічно доступних місцях, а також отримує поштову кореспонденцію тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, які надходять на державні та недержавні оператори поштового зв`язку.

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (протоколи від 03.06.2024 та 05.06.2024) та накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка (протокол від 05.06.2024) встановлено, що ОСОБА_6 до своєї злочинної діяльності залучив: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою № НОМЕР_6 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_9 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Являється оптовим постачальником цигарок; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_6 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою № НОМЕР_10 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». За наявними оперативними даними, ОСОБА_11 здійснює продаж тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку в торговому павільйоні № НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 та на праві власності належить ОСОБА_4 .

В ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів встановлено, що вище вказані фігуранти кримінального провадження під час організації та здійснення протиправних дій, зустрічі зі співучасниками, проводять у різних місцях, в тому числі один на один, а також активно використовують для цього стільниковий (мобільний) зв`язок.

В клопотанні слідчий просить розгляд справи провести за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що слідча ОСОБА_3 , яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо номерів телефону: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні № 000010 від 02.02.2024, які неможливо довести іншими способами, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні провадженні №0000010 від 02.02.2024 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , код у ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), які містять інформацію, за період з 02.02.2024 по день розгляду клопотання слідчим суддею, щодо:

- телефонних розмов абонентів: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерах мобільного зв`язку: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (за наявності таких відомостей);

- інформацію про мобільні термінали з якими працювали наступні номери: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- інформацію про інтернет з`єднання користувачів за номерами мобільного зв`язку: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Зобов`язати оператори мобільного зв`язку, ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володільці речей надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі інформації та документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 05.10.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1