Справа № 357/7721/24
У Х В А Л А

10 вересня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001786 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

26.08.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків, до яких випущено банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

- документів особи (осіб) власника вказаних карткових рахунків (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткових рахунків по день винесення ухвали на зазначених карткових рахунків, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткових рахунків по день винесення ухвали, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу (осіб) що відкривала банківські рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001786 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 13.05.2024 близько 17:00 год. йому зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_4 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заволодівши всіма даними щодо карткового рахунку останнього, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано на невідомий рахунок, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 44000 грн.

28.05.2024 допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 13.05.2024 року він перебував в селі у матері, де допомагав по господарству, коли близько 17:00 год. до нього зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_5 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з його банківськими картками, яких в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має 3 штуки, а саме: № НОМЕР_6 - пенсійна, № НОМЕР_7 - кредитна та № НОМЕР_3 також кредитна, відбуваються якісь шахрайські дії. ОСОБА_5 відповів, що з його картками все гаразд, оскільки жодних смс в його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не приходило, та поклав слухавку. Буквально через кілька хвилин, йому знову зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_8 , та знову представилась, як представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і знову почала розповідати, що хтось намагається перевести грошові кошти з банківських карток, але цього разу останньому назвали певну інформацію, яку стороння людина не могла знати, тому цього разу він слухавку не клав. Потерпілому повідомили, що б він дочекався, оскільки йому перетелефонує персональний менеджер, та скаже які дії потрібно виконати, щоб убезпечити свої грошові кошти.

Поклавши слухавку, ОСОБА_5 майже одразу зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 , де невідомий чоловік представився, як ОСОБА_6 і сказав, що він персональний менеджер і що він допоможе потерпілому у вирішенні проблеми, а саме, щоб ніхто не зміг заволодіти його грошовими коштами, оскільки хтось намагається за кошти потерпілого придбати якусь крипто валюту.

В подальшому, в процесі розмови, ОСОБА_6 казав йому, що саме ОСОБА_5 має робити, а також під час того як вони спілкувались, на телефон потерпілого приходили смс повідомлення з паролями, які останній називав ОСОБА_6 . По закінченню всіх маніпуляцій, ОСОБА_6 повідомив, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 не буде працювати протягом доби, і що він не зможу користуватися своїми банківськими карточками теж протягом доби, оскільки на даний час проходить верифікація карточок, після чого розмова закінчилась.

14.05.2024 зранку ОСОБА_5 вирішив перевірити свої банківські рахунки, та хотів зайти на свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але додаток так і не запрацював. Після цього він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вже від представника вказаного банку дізнався, що став потерпілим від дій шахраїв. Також йому повідомили, що на його ім?я було відкрито ще одну банківську картку з кредитним лімітом 26050 грн., номеру якої він не знає, оскільки вона частково закрита № НОМЕР_9 , але має по виписці номер рахунку, а саме: НОМЕР_10 , на який в подальшому з інших карткових рахунків потерпілого перекинули грошові кошти, після чого в подальшому невідома особа, перерахувала грошові кошти на загальну суму 49000 грн. на невідомий йому рахунок.

06.08.2024 оглянуто інформацію вилучену в порядку ст. 159 КПК України в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якої було встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначених банківських карток, який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001786, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001786 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо щодо банківських рахунків, до яких випущено банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

- документів особи (осіб) власника вказаних карткових рахунків (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткових рахунків по 10.09.2024 на зазначених карткових рахунків, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткових рахунків по 10.09.2024, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу (осіб) що відкривала банківські рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали по 10 листопада 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_7