465/94/22
1-кс/465/1923/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000581 від 20.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Старший дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 29.12.2021 по дату виконання ухвали; документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 в період з 29.12.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських картках № НОМЕР_2 в період з 29.12.2021 по дату виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_2 в період з 29.12.2021 по дату виконання ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_2 в період з 29.12.2021 по дату виконання ухвали; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_2 в період з 29.12.2021 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківських картках № НОМЕР_2 в період з 29.12.2021 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 29.12.2021 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000581 вiд 30 грудня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2021 близько 14:30 год. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7 500 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , який надала пояснення щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

Вказує, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000581 від 30.12.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000581 від 30.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 29.12.2021 близько 14:30 год. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7 500 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.12.2021 року, остання повідомила, що що 29.12.2021 близько 14:30 год. їй за допомогою мобільного додатку «Telegram» написала її подруга ОСОБА_6 . Дану особу вона добре знає, оскільки довший час спілкується. В ході спілкування остання попросила її позичити грошові кошти у сумі 7 500 грн. та зобов`язалася повернути о 21:00 год. того ж дня. Вона не підозрювала що це можуть бути шахрайські дії і погодилася не запитуючи причини.

Після цього, нібито ОСОБА_7 надіслала банківську картку, на яку вона мала перерахувати грошові кошти № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на ім`я ОСОБА_8 . Вона здійснила дану транзакцію про що повідомила свою подругу. В подальшому її співрозмовник попросив надіслати чек про перерахунок, що вона і зробила. Після прохання Ніни, їхня розмова продовжилася і її знову попросили перерахувати грошові кошти. Вона здивувалася тому вирішила набрати свою подругу та детальніше розпитати про проблему оскільки сума велика. За допомогою мобільного додатку «Telegram» вона не змогла додзвонитися до подруги. Тоді вона вирішила зателефонувати на абонентський номер НОМЕР_5 . В ході розмови остання повідомила, що її мобільний додаток «Telegram» був зламаний і ніяких грошових коштів вона не просила перераховувати. Після цього, вона зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, однак переписуватися з невідомою особою у мобільному додатку не перестала. Розуміючи ситуацію вона погодилася ще раз перерахувати грошові кошти. Невідома особа надіслала зовсім іншу банківську карту, а саме: № НОМЕР_6 (кредит Агріколь). Після цього вона здійснила дзвінок на лінію НОМЕР_7 з метою повідомити про даний факт та звернулася із написанням заяви. Також повідомила, що її подруга ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Сума завданих збитків 7 500 грн.

В ході аналізу вказаного файлу встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 -29.12.2021 о 14:27 год. було перераховано грошові кошти у сумі 7 500 грн. потерпілою ОСОБА_5 . Після цього з вищезазначеної банківської картки, яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - 29.12.2021 о 14:31 год. було перераховано грошові кошти у сумі 7 524, 88 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , яка належить ОСОБА_11 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного банківського рахунку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000581 від 30.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 29.12.2021 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 в період з 29.12.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських картках № НОМЕР_2 в період з 29.12.2021 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_2 в період з 29.12.2021 по дату виконання ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_2 в період з 29.12.2021 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_2 в період з 29.12.2021 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківських картках № НОМЕР_2 в період з 29.12.2021 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 29.12.2021 по дату виконання ухвали

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1