Справа №463/8886/24
Провадження №1-кс/463/7375/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000789 від 12 вересня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю із можливістю вилучення документів по банківський карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . А саме:

- інформацію щодо осіб, на ім?я яких відкрито банківську картку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 11.09.2024 по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 11.09.2024 року по час виконання ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті НОМЕР_1 за період з 11.09.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по банківських картках НОМЕР_1 за період з 11.09.2024 по час виконання ухвали.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі дізнавача, яка подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні № 0000789 від 12 вересень 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківський карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- інформацію щодо осіб, на ім?я яких відкрито банківську картку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 11.09.2024 по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 11.09.2024 року по час виконання ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті НОМЕР_1 за період з 11.09.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по банківських картках НОМЕР_1 за період з 11.09.2024 по час виконання ухвали.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НП у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НІ у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НІ у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_18 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НІ у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати можливість вилучення такої інформації.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1