Справа № 526/2693/24
Провадження № 1-кс/526/372/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2024 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектора дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 04.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

17 липня 2024 року начальник сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 04.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вказуючи, що 04.12.2023 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02 та 03.12.2023 невідома особа під приводом продажу криптовалюти, через інтернет мережу "Телеграм" шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4 000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку невідомої особи НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту було внесено 04.12.2023 до ЄРДР за № 000215 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Гадяцького районного суду Полтавської області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 , що належить клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрованого АДРЕСА_1 та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Згідно наданої інформації, було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 в подальшому було перераховано на банківські рахунки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта ОСОБА_6 , код платника податків - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , код платника податків НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки по руху грошових коштів по банківських рахунках клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 до часу дії ухвали.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000215 від 04.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 04.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 так і кожному окремоправо тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , і зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію про рух коштів по всіх наявних банківських/ карткових рахунках та повну інформацію про клієнтів банку ОСОБА_6 , РНОКПП - НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 у період з 01.12.2023 до часу дії ухвали, зокрема дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, закріпленого фінансового номеру, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських/ карткових рахунків клієнтів, а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса для кореспонденції: в АДРЕСА_2 , надати вищезазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1