УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період часу 2022-2023 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та іншими невстановленими особами, під час придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами відповідно до договорів №01/05-1 від 01.05.2023, №26/06-4 від 26.06.2023, №24/07-1 від 24.07.2023 укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та договорів №23/11-2 від 23.11.2023, №29/11-1 від 29.11.2023 укладених із ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розтратили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, на загальну суму 68 897 565, 61 грн., що підтверджено аналітичним продуктом БЕБ.

Так, за результатами інформаційно-аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 аналітичним підрозділом БЕБ України встановлено, що у порушення п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснено розтрату бюджетних коштів в сумі 68 897 565, 61 грн., шляхом зловживання службовим становищем та внаслідок придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами відповідно до наступних договорів: №23/11-2 від 23.11.2023, №29/11-1 від 29.11.2023 укладених із ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та №01/05-1 від 01.05.2023, №26/06-4 від 26.06.2023, №24/07-1 від 24.07.2023 укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході інформаційно-аналітичної роботи встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснює реалізацію «Квадрокоптери та акумулятори до них»» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке поставило такий товар до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в свою чергу останні поставили продукцію на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, проаналізувавши ланцюг постачання товарно-матеріальних цінностей від імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено ймовірну розтрату службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів на загальну суму 15 693 670,00 грн, в тому числі:

по Договору № 23/11-2 від 23.11.2023 в розмірі 7 846 835,00 грн = 27 190 000,00 грн - (193 431,65 грн * 100);

по Договору № 29/11-1 від 29.11.2023 в розмірі 7 846 835,00 грн= 27 190 000,00 грн - (193 431,65 грн * 100).

На письмовий запит №11/6/4.4.1/25250-24 від 15.10.2024 військовою частиною НОМЕР_6 надано відповідь вх.№1476/0/6-24 від 31.10.2024) про те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) жодним чином не надавала допомогу вказаній частині, в тому числі, щодо передачі їм квадрокоптерів та акумуляторів до них.

Допитом свідка ОСОБА_6 від 01.11.2024 встановлено, що у акті прийому-передачі майна від 25.07.2023, який складено до листа від 21.07.2023 №2124/81 вх.12/2216 від 21.07.2023, підпис від імені ОСОБА_6 виконаний не ним. Директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 чи інших службових осіб вказаного комунального підприємства він не знає, ніколи з такими особами не зустрічався.

04.11.2024 призначено судово-почеркознавчу експертизу відповідно до якої необхідно дослідити підписи у договорах №01/05-1 від 01.05.2023, №26/06-4 від 26.06.2023, №24/07-1 від 24.07.2023, №23/11-2 від 23.11.2023, №29/11-1 від 29.11.2023, актах прийому передачі майна, яке було закуплене відповідно до вказаних договорів та передано до військових частин.

Органом досудового розслідування встановлено, що оригінали документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (договори №01/05-1 від 01.05.2023, №26/06-4 від 26.06.2023, №24/07-1 від 24.07.2023, №23/11-2 від 23.11.2023, №29/11-1 від 29.11.2023 та додатки до них у вигляді специфікацій, додаткових угод, актів прийому-передачі (в тому числі акти прийому-передачі із військовими частинами), рахунків-фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, ініціативних листів та інше) перебувають у матеріалах кримінального провадження №0000900 від 18.08.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явився, про час та слухання справи повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_7 за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з можливістю їх вилучення, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати детективам групи детективів Головного підрозділу детективів БЕБ України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (договори №01/05-1 від 01.05.2023, №26/06-4 від 26.06.2023, №24/07-1 від 24.07.2023, №23/11-2 від 23.11.2023, №29/11-1 від 29.11.2023 та додатки до них у вигляді специфікацій, додаткових угод, актів прийому-передачі (в тому числі акти прийому-передачі із військовими частинами), рахунків-фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, ініціативних листів та інше), які перебувають у матеріалах кримінального провадження №0000900 від 18.08.2023.

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_23