У Х В А Л А

щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

07.08.2024 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000286 від 25 травня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

В клопотанні вказано, що 24 травня 2024 року о 15-17 год надійшло повідомлення на службу 102 від ОСОБА_4 про те, що цього ж дня о 15-16 год отримала повідомлення в мобільному додатку «Вайбер» із посиланням на отримання фінансової допомоги в розмірі 9000 грн, перейшовши по посиланню, ввела номер своєї картки № НОМЕР_1 , а також код підтвердження, після чого її із посилання викинуло. В подальшому, зайшовши в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виявила, що із вказаної банківської картки знято грошові кошти однією транзакцією в сумі 29500 гривень. В подальшому заблокувала картку та додаток та звернулася до поліції.

За даним фактом 25 травня 2024 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000286 за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 7 червня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо картки № НОМЕР_1 та встановлено, що грошові кошти переказані 24 травня 2024 року о 14-38 год із банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 29500 грн на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 25 травня 2024 року по 20 червня 2024 року з метою від слідкування руху коштів потерпілої з метою встановлення руху коштів та розпорядження грошовими коштами отриманими внаслідок шахрайства.

З огляду на те, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, яку неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду, а дана інформація необхідна слідчому відділу для розслідування злочину, слідчий просив надати доступ до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в сукупності має значення для встановлення чи спростування вини особи.

У відповідності до статті 93 Кримінального процесуального кодексу України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статті 223 КПК України, слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

З огляду на те, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, інформацію щодо банківської картки в інший спосіб отримати не представляється можливим, а вона необхідна слідчому відділу для розслідування кримінального правопорушення, слідчий просив надати доступ до запитуваної інформації.

Також, слідчий просить відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, проводити розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити і розглянути у його відсутність у зв`язку із проведенням слідчих дій по іншому кримінальному провадженню.

КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження. Тому в цьому випадку слідчий суддя керується частиною п`ятою статті 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3 частини п`ятої статті 163 КПК України. І тільки неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, може свідчити про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що мало би оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Оскільки в даному випадку слідчий не з`явився до слідчого судді з поважних причин, подав заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність та підтримав своє клопотання, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слідчого можливо провести у його відсутність.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому судове засідання проводилось без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами частин шостої та сьомої статті 163 цього ж Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами доведено можливість використання як доказів інформації, що міститься в відомостях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та неможливість, на думку слідчого, іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що становить підстави задоволення даного клопотання частково із наданням групі слідчих СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області тимчасового доступу до заявленої інформації у встановленому законом порядку, який передбачено до відомостей, які можуть містити банківську таємницю, відповідно до часу вчинення кримінального правопорушення.

Водночас слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено необхідність вивчення руху коштів по банківській картці за 27 календарних днів. І вважає необхідним надати такий тимчасовий доступ протягом п`яти банківських днів з дати вчинення злочину.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Слідчого відділення Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000286 від 25 травня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчим Слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ), щодо банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 24 травня 2024 року по 30 травня 2024 року щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ«ПУМБ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) а також повного пакету документів на особу володільця вказаних рахунків.

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя Костянтин ШЕПЕЛЬ