Провадження № 1-кс/202/7151/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000397 від 24 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання слідчого відділу РЗЗС слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу РЗЗС слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направило, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000397 від 24 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договори будівельного підряду, які фактично не виконувались та закупівля електронно-вимірювального обладнання для обслуговування систем центрального опалення за завищеними цінами. Загальна сума укладених угод склала близько 7,5 млн грн, внаслідок чого державі спричинено збитки у великому розмірі.

Згідно відомостей ІКС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працює 11 співробітників, податковий кредит сформований за рахунок нетипових операцій для сфери діяльності, для подання звітності використовується IP-адреса, зареєстрована у Великій Британії.

Також, згідно відомостей ІС «Єдине вікно подання електронної звітності» (Єдиний реєстр податкових накладних), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період виконання умов зазначених вище договорів, відсутнє придбання товарної номенклатури, яка передбачена дефектними актами та договірними цінами, складеними уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також встановлено відображення в бухгалтерському й податковому обліках одночасне виконання будівельно-монтажних робіт у різних регіонах України для ряду суб?єктів господарської діяльності.

Вказане свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване та здійснює фінансово-господарську діяльність у місті Луцьк Волинської області, на якому працює 11 найманих працівників, не мало можливості одночасно виконувати роботи для ІНФОРМАЦІЯ_6 та ряду інших СГД із різних регіонів України (Дніпропетровській, Закарпатській, Одеській, Полтавській, Хмельницькій та Черкаській областях та місті Києві), протягом жовтня-грудня 2023, послуги підряду та субпідряду у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період жовтня-грудня 2023, відсутні.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час виконання робіт здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів, шляхом складання та підписання офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об?ємів та вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків МОУ.

З метою повного та неупередженого розслідування органом досудового розслідування обґрунтовано необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по наступним рахункам

- НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ; - НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ; - НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , (МФО НОМЕР_15 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,так як вказані документи слідству необхідні для встановлення способу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх отримання, що є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000397, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, зважаючи що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді по наступним розрахунковим рахункам, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ; - НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ; - НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ( МФО НОМЕР_15 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

виписки про рух грошових коштів по рахункам:

- НОМЕР_3 - з моменту відкриття починаючи із 19.07.2024 по 01.11.2024;

- НОМЕР_4 - з моменту відкриття починаючи із 24.05.2024 по 01.11.2024;

- НОМЕР_5 - з моменту відкриття починаючи із 05.07.2024 по 01.11.2024;

- НОМЕР_6 - з моменту відкриття починаючи із 31.05.2024 по 01.11.2024;

- НОМЕР_7 - з моменту відкриття починаючи із 26.04.2024 по 01.11.2024;

- НОМЕР_8 - з моменту відкриття починаючи із 12.04.2024 по 01.11.2024;

- НОМЕР_9 - з моменту відкриття починаючи із 08.03.2024 по 01.11.2024;

- НОМЕР_10 - з моменту відкриття починаючи із 15.03.2024 по 01.11.2024;

- НОМЕР_11 - з моменту відкриття починаючи із 02.02.2024 по 01.11.2024;

- НОМЕР_12 - з моменту відкриття починаючи із 07.03.2024 по 01.11.2024;

- НОМЕР_13 - з моменту відкриття починаючи із 13.05.2024 по 01.11.2024, на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам:

- НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ; - НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ; - НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 , з моменту відкриття рахунків по 01.11.2024;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунків по 01.11.2024;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків по 01.11.2024;

-відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків:

- НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ; - НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ; - НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 - по 01.11.2024;

-заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» по 01.11.2024;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунків:

- НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ; - НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ; - НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 - по 01.11.2024.

Встановити строк дії ухвали до 06 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1