Справа №613/1290/24 Провадження № 1-кс/613/466/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158 від 23.07.2024,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за мобільним номером телефону НОМЕР_1 у період часу з 20 липня 2024 року по теперішній час, з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання із вказаним вище абонентським номером;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Також дізнавач просить зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію телефонні дзвінки з мобільного телефону, в якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_1 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 20 липня 2024 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 22 липня 2024 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20 липня 2024 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15000 гривень, які останній перерахував з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на картку шахрая № НОМЕР_3 . Зв`язок з продавцем здійснювався за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_1 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 23 липня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 23 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав свідчення про те що 20 липня 2024 року зранку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення щодо продажу автомобіля BMW. Потерпілий зателефонував за номером НОМЕР_4 та під час розмови домовився з продавцем про покупку авто з Європи. Продавець сказав, що необхідно заплатити гроші за евакуатор, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 15 075 гривень ( з них комісія була 75 гривні 00 копійки). Після чого хлопець на ім`я ОСОБА_6 сказав ОСОБА_5 , що необхідно ще скинути грошові кошти у сумі 36000 гривень для проходження митного контролю, на що ОСОБА_5 згоду не давав, так як здогадався, що це ймовірно шахраї. На відмову ОСОБА_5 вказаний чоловік бурно відреагував та ОСОБА_5 попрохав повернути йому кошти у сумі 15000 гривень, але хлопець відмовився повертати кошти. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_5 та хлопець представився ОСОБА_7 , напарником ОСОБА_8 , який також прохав, щоб ОСОБА_5 перерахував йому кошти, але останній відмовився.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній надав роздруківки документів (скріншотів) з транзакціями про оплату, які 23 липня 2024 року було оглянуто та долучено до матеріалів кримінальної справи.

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення місцезнаходження ймовірного злочинця, який користувалися мобільним номером НОМЕР_1 , тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

У судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.07.2024 вбачається, що 20.07.2024 він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 знайшов оголошення щодо продажу автомобіля, зателефонував на номер НОМЕР_4 та домовився з продавцем про покупку автомобіля з Європи. Продавець сказав, що необхідно заплатити кошти в сумі 15 000,00 грн. за евакуатор, після чого потерпілий здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 . Продавець, якого звати ОСОБА_6 , сказав потерпілому, що необхідно надіслати ще 36 000,00 грн. для проходження митного контролю. ОСОБА_5 відмовився надсилати кошти та попросив повернути йому 15 000,00 грн. Однак кошти йому не повернули.

З копії платіжної інструкції та виписки по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , які були надані потерпілим працівникам поліції та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, вбачається, що ОСОБА_5 20.07.2024 о 12.31 год. здійснив переказ коштів в сумі 15000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_6 Райффайзен банк.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зобов`язання володільця речей або документів виготовити їх копії нормами ст. 159 КПК не передбачено, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158 від 23.07.2024 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за мобільним номером телефону НОМЕР_1 у період часу з 20 липня 2024 року по 01 грудня 2024, з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання із вказаним вище абонентським номером;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя