Провадження № 1-кс/686/9195/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000491,

встановив:

30.10.2024 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у належному ОСОБА_5 автомобілі марки та моделі «Mazda 626», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000491 від 16.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Так, 16.09.2023 за ч.4 ст.190 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень за №0000491 та №0000492, які, відповідно до постанови прокурора від 18.09.2023, об`єднано в одне кримінальне провадження із № 0000491, так як існують підстави вважати, що вони вчинені одними і тим же особами.

Крім цього, 17.10.2024 за ч.2 ст.190 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень за №0001417 та №0001418, які, відповідно до постанови прокурора від 18.10.2024, об`єднано в одне кримінальне провадження із №0000491, так як існують підстави вважати, що вони вчинені одними і тим же особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , її мати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та його дружина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували схему особистого незаконного збагачення, через вчинення шахрайських дій, яка полягає в заволодінні грошовими коштами потерпілих, під виглядом надання інтимних послуг.

Так, 14.09.2023 до відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером телефону НОМЕР_2 . Зі змісту заяви встановлено, що 31.12.2022 в мережі інтернет на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_11 знайшов оголошення про надання масажних та інтимних послуг (посилання станом на 14.09.2023 не активне). Зв`язок із менеджером за вказаними послугами здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні. З`ясувавши у телефонній розмові із менеджером всі обставини надання послуг, заявник погодився на попередню часткову оплату за послуги, у сумі 1500 грн., які, у подальшому, перерахував із особистої банківської картки на надану менеджером банківську картку АТ «А-банк» № НОМЕР_4 . Після чого, в той самий день, через декілька хвилин, до ОСОБА_11 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , надійшов телефонний дзвінок від невідомої жінки, яка представилась, як виконавець замолених ним послуг. В ході розмови, невідома повідомила, що потрібно здійснити решту оплати на ту саму банківську картку, в сумі 1500 грн., на що він погодився. Після цього переказу грошових коштів, менеджер і виконавець послуг ігнорують будь-які шляхи зв`язку, замовлені послуги не надали та грошові кошти не повернули, тим самим, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , на суму 3000 грн.

Крім цього, встановлено, що жертвою аналогічних шахрайських дій став ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який також замовляв вищезазначені послуги, за допомогою Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та перераховував грошові кошти, в сумі 3000 грн., на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 Оперативним шляхом встановлено, що з вказаної банківської картки грошові кошти перераховуються на раніше зазначену банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , власником якої являється ОСОБА_7 .

Окрім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України, надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 26.09.2024, близько 14 год. 40 хв., невідомі чоловік та жінка, під приводом надання послуг з еротичного масажу, заволоділи грошовими коштами заявника, на суму 3500 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_8 двома платіжками, а саме: 2000 та 1500 грн., тим самим, спричинили йому майнову шкоду, на суму 3500 грн.

Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України, надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що 04.10.2024, близько 19 год. 17 хв., невідомі чоловік та жінка, під приводом надання послуг з еротичного масажу, заволоділи грошовими коштами заявника, на суму 3500 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_8 двома платіжками, а саме: 2000 та 1500 грн., тим самим, спричинили йому майнову шкоду, на суму 3500 грн.

В ході проведення досудового розслідування, за результатами проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, отримано докази, які свідчать про вчинення вищевказаних та інших кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , які об`єднались в злочинне угрупування для спільного вчинення шахрайських дій, попередньо розподіливши між собою ролі. Зокрема, ОСОБА_7 займається розміщенням оголошень про надання інтимних послуг на інтернет сайтах, після чого, виступає в ролі, так званого «адміністратора», безпосередньо веде розмови з клієнтами (потерпілими), запевняючи їх, що інтимні послуги будуть надані лише при умові отримання завдатку. Надалі, вступає ОСОБА_8 , яка виконує роль так званої «повії», і вона телефонує до «клієнта», запевняючи його, що вже їде для надання послуг, але необхідно заплатити решту грошових коштів. Грошові кошти переказуються лише на вказані фігурантами провадження банківські картки, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є матір`ю ОСОБА_8 . Разом з вищевказаними особами, до вчинення правопорушень причетний і ОСОБА_6 , який, як і ОСОБА_7 , з метою введення потерпілих в оману, виступає в ролі так званого «адміністратора», безпосередньо веде розмови з клієнтами (потерпілими), запевняючи їх, що інтимні послуги будуть надані лише при умові отримання завдатку. ОСОБА_6 залучив до вчинення вказаних злочинів свою дружину ОСОБА_10 , яка виконує роль так званої «повії», і вона телефонує до «клієнта», запевняючи його, що вже їде для надання послуг, але необхідно заплатити решту грошових коштів.

У своїй діяльності ОСОБА_6 використовує автомобіль марки «Mazda 626», номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а тому, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні обшуку вказаного автомобіля. В ході проведення обшуку планується відшукати та вилучити: мобільні телефони та сім-картки, які належать та якими користується ОСОБА_6 , ноутбуки, планшети, банківські картки, грошові кошти, які здобуті в результаті злочинної діяльності, а також чорнові записи, що стосуються вчинення шахрайських дій. Отримати вищеперераховані докази іншим способом, окрім як шляхом проведення обшуку, є неможливим, оскільки будь-яка інша слідча дія не забезпечить належне збереження цих доказів, а поінформованість про необхідність їх відшукування та вилучення, може призвести до їх знищення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному транспортному засобі.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання, яке просив задовольнити, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000491, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст.223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000491 від 16.09.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до довідки НАІС, автомобіль марки та моделі «Mazda 626», д.н.з. НОМЕР_1 , належить ОСОБА_5 .

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо володільців майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку у вказаному транспортному засобі, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані засоби та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: належні ОСОБА_6 мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, ноутбуки, планшети, банківські картки, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, можуть знаходитись у належному ОСОБА_5 автомобілі марки та моделі «Mazda 626», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні осіб обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним і ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, і пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя осіб, тому, подане слідчим клопотання, в частині відшукання вказаних речей та документів, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане клопотання в частині відшукання та вилучення «грошових коштів, які здобуті в результаті злочинної діяльності», оскільки з матеріалів клопотання не вбачається можливість ідентифікації цих речей у ході проведення обшуку, крім того, згідно з ч.7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор мають право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, а предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000491, на проведення обшуку у належному ОСОБА_5 автомобілі марки та моделі «Mazda 626», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: належних ОСОБА_6 мобільних телефонів, сім-карток, чорнових записів, ноутбуків, планшетів, банківських карток, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє по 30 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя