Дата документу 25.09.2024Справа № 554/9884/24
Провадження № 1-кс/554/9884/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

представника власника - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 від 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, на вилучені в ході обшуку 20.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави №1-кс/554/9693/2024 від 19.09.2024 адресою Полтавська область, Полтавський район, смт. Чутове, вул. Полтавський Шлях, 369 наступні документи та речі: оригінал договору оренди № 12/09 від 12.09.24 на 8 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_7) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_7) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 16.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 16.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк. Насіння соняшнику загальною вагою згідно накладних 174 780 кг. Місцем зберігання документів визначити при матеріалах кримінального провадження. Місцем зберігання насіння соняшника загальною вагою 174 780 кг. визначити адресою Полтавська область, Полтавський район, смт. Чутове, вул. Полтавський Шлях, 369.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судовому засіданні представник власника майна ДП «Чутове» відносно клопотання заперечувала. Прохала негайно повернути ДП «Чутове» насіння соняшника загальною вагою 174 780 кг, шляхом його повернення з відповідального зберігання, яке здійснюється ОСОБА_7 .

В судове засідання власник майна ОСОБА_7 не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

Заслухавши, слідчого, представника ДП «Чутове», дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000544 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами регіональних державних підприємств протиправного механізму самовільного використання із залученням приватних комерційних структур державних сільськогосподарських земель та подальшої реалізації не облікованого врожаю, отриманого у наслідок протиправної діяльності без відображення у бухгалтерських обліках. Так, службовими особами ДП «Чутово», з метою обходу тендерних процедур із зацікавленими СГД укладаються договори згідно яких надаються послуги з вирощування та зберігання сільськогосподарських культур (повний цикл робіт, закупівля насіння, добрив та засобів захисту рослин), формуючи при цьому податковий кредит державним підприємствам. В подальшому, за відсутності обігових коштів посадовими особами державних підприємств списується зібраний врожай на користь суб`єктів господарської діяльності в рахунок погашення заборгованості за виконанні роботи за заниженою вартістю. При цьому, частина земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні вказаного державного підприємства, відповідно до цільового призначення зазначеного в документації із землеустрою, є землями для здійснення науково-дослідних та навчальних цілей. Водночас, державні землі використовуються у супереч їхнього цільового призначення, а саме для товарного виробництва зернових та олійних сільськогосподарських культур (комерційна діяльність) на підставі укладених договорів про надання послуг з обробітку земельних ділянок, що фактично є прихованими орендними відносинами. Окрім цього, приватними структурами щорічно створюється не обліковані залишки врожаю, в т.ч за рахунок заниження врожайності сільськогосподарських культур, які реалізуються у тіньовий спосіб за готівкові кошти, що в подальшому привласнюються, завдаючи економічної шкоди державним підприємствам шляхом фінансового виснаження його ресурсів. Оперативний супровід кримінального провадження здійснюється УСБУ в Полтавській області.18.09.2024 на лінію служби «102» надійшло повідомлення про те, що невідомі особи на земельних ділянках ДП «Чутово» самоправно здійснюють збір урожаю. Вказані відомості зареєстровано до ІПНП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за №8687 від 18.05.2024. В ході виїзду 18.09.2024 слідчого за оперативного супроводу УСБУ встановлено, що на полі ДП «ЧУТОВО» (земельна ділянка :00:0060495) знаходиться зернозбиральна техніка та транспортні засоби для перевезення зернових культур, а саме: комбайн «Newholand» CX6090 д.н.з НОМЕР_1 , автомобіль MAN д.н.з НОМЕР_2 , напівпричіп Coder S3384D д.н.з НОМЕР_2 , автомобіль MAN НОМЕР_5, напівпричіп Curnen S3384D НОМЕР_6. На місці огляду встановлено, що збір урожаю здійснюється ФОП ОСОБА_7 . ОСОБА_7 надав договір оренди №З-16/09-2024 від 16.09.2024 укладений між ДП «Чутово» та ФОП ОСОБА_7 відповідно до якого ДП «Чутово» за сплату орендної плати у розмірі 50000 грн. передано у користування складське нежитлове приміщення, для здійснення господарської діяльності (ангари в кількості 2 шт, за адресою: АДРЕСА_1 ). Згідно договору метою оренди є зберігання сільськогосподарських культур - кукурудзи врожаю 2024 року, соняшника врожаю 2024 року. Відповідно до наданих перевізниками Товарно-транспортних накладних автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_7 на замовлення ДП «Чутове» здійснено перевезення з пункту навантаження Полтавська область Чутівський р-н с. Лисича до пункту розвантаження Полтавська область смт Чутове, вул. Полтавський Шлях, 369. Вантажовідправником та вантажоотримувачем є ДП «Чутове». Також надані товарно-транспортні накладні місять відомості про вантаж, а саме насіння соняшника. На даний час, службовими особами ДП «Чутово» та ФОП ОСОБА_7 не надано документів (державне підприємство самостійно або орендує техніку) щодо збору зернових культур, а саме насіння соняшника, яке знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :00:006:0495 площею 108 га. 18.09.2024 до слідчого надійшов рапорт на виконання доручення від УСБУ в Полтавській області про те, що за отриманими Управлінням даними, з метою привласнення товарно-матеріальних цінностей (зерна) ДП «Чутове» (, адреса: АДРЕСА_2 ) службові особи вказаного державного підприємства, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 (АПН АДРЕСА_3 ) розпочали незаконний збір урожаю на Землях підприємства. Наявна інформація свідчить, що 16.09.2024 року ФОП ОСОБА_7 , з використанням комбайна «New Holland CX 6090» реєстраційний номер НОМЕР_1 , та вантажних автомобілів «Man» Реєстраційний номер НОМЕР_3 та реєстраційний номер НОМЕР_4 , розпочали незаконний збір соняшника на земельній ділянці кадастровий номер :00:006:0495 площею 108 га, яка належить ДП «Чутове», без представників державного підприємства та складення відповідних товарно-супровідних документів. Незаконно зібраний у вказаний спосіб урожай соняшника, перевозився на зберігання до складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ФОП ОСОБА_7 для подальшої його реалізації за готівкові кошти.

20.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави №1-кс/554/9693/2024 від 19.09.2024 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 якоговиявлено та вилучено: оригінал договору оренди № 12/09 від 12.09.24 на 8 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_7) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_7) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 16.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 16.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; насіння соняшнику загальною вагою згідно накладних 174 780 кг, що слідує із протоколу обшуку від 20 вересня 2024 року.

20.09.2024 постановою про визнання речовими доказами старшого слідчого у кримінальному провадженні №0000544 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні : оригінал договору оренди № 12/09 від 12.09.24 на 8 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_7) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_7) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 16.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 16.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; насіння соняшнику загальною вагою згідно накладних 174 780 кг. Місцем зберігання документів визначити при матеріалах кримінального провадження. Місцем зберігання насіння соняшника загальною вагою 174 780 кг. визначити адресою АДРЕСА_1 , що слідує із постанови від 20 вересня 2024 року.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, клопотання про арешт майна задовольнити частково, а саме застосувати арешт майна, котрий не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ДП «Чутове».

Накласти арешт на наступні документи : оригінал договору оренди № 12/09 від 12.09.24 на 8 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_7) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_7) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 16.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 16.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк., з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження, до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб. Місцем зберігання документів : оригінал договору оренди № 12/09 від 12.09.24 на 8 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_7) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_7) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 16.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 16.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк., визначити камеру зберігання речових доказів ГУНП в Полтавській області. В іншій частині клопотання - відмовити. Зобов`язати слідчих слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за за №0000544 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повернути представнику власнику майна ДП «Чутово» - насіння соняшнику загальною вагою згідно накладних 174 780 кг, на відповідальне зберігання під зберігальну розписку.

Керуючись ст.ст.170, 171, 173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні документи : оригінал договору оренди № 12/09 від 12.09.24 на 8 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_7) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_7) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 16.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 16.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк., з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження, до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

Місцем зберігання документів : оригінал договору оренди № 12/09 від 12.09.24 на 8 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_7) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_7) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 18.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 16.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 16.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_9) на 1 арк.; оригінал ТТН (без номеру) від 17.09.24 (автомобіль MAN НОМЕР_8) на 1 арк., визначити камеру зберігання речових доказів ГУНП в Полтавській області.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Зобов`язати слідчих слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за за №0000544 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повернути представнику власнику майна ДП «Чутово» - насіння соняшнику загальною вагою згідно накладних 174 780 (сто сімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят) кг, на відповідальне зберігання під зберігальну розписку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності післяз акінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 25 вересня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1