Справа № 740/4184/24
Провадження № 1-кс/740/1009/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 23.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, в якому зазначила, що 22.04.2024 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 ,( НОМЕР_1 ), про те, що 02.04.2024 йому зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_2 та представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому в ході розмови повідомила про факт спроби сторонньою особою здійснити доступ до банківської картки, в подальшому під час розмови ОСОБА_6 , надіслано код підтвердження, який було передано невідомій особі. Після чого 22.04.2024 невідома особа здійснила переказ коштів належних ОСОБА_6 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на загальну суму 7 340 гривень на картку іншого банку та втрачено доступ до онлайн банкінгу.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який дав показання, що 02 квітня 2024 року надійшов дзвінок, на зв`язку був робот, який повідомив, що до рахунку здійснено втручання та його з`єднають зі спеціалістом, в подальшому, він дав слухавку своїй дружині, щоб вона вирішила це питання, в подальшому, зв`язок продовжувався та на зв`язку з`явився відповідний спеціаліст, з яким спілкувалась дружина, в ході спілкування дружина назвала особі, що була на зв`язку, за її вказівкою, код, що надійшов у смс-повідомленні, повний зміст розмови не відомий, на той час грошових коштів на рахунку не було. Спілкування з відповідним «спеціалістом» здійснювалось за абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також НОМЕР_6 , вся розмова зі спеціалістом тривала близько 10 хв.

В подальшому, 22 квітня 2024 року о 10 год 20 хв мені надійшла заробітня плата у сумі 7340 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з банківської платіжної картки № НОМЕР_7 невідомою особою, яка не санкціоновано втрутилась в банківський обліковий запис, здійснено крадіжку грошових коштів шляхом переказів:

22 квітня 2024 року о 10 год 48 хв 20 с переказ у сумі 7305 грн (з них 5 грн комісія) на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_8 ;

22 квітня 2024 року о 10 год 49 хв 22 с переказ у сумі 105 грн (з них 5 грн комісія) на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_9 ;

22 квітня 2024 року о 10 год 49 хв 57 с переказ у сумі 19 грн (з них 5 грн комісія) на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_9 ;

22 квітня 2024 року о 10 год 50 хв 45 с переказ у сумі 149 грн (з них 5 грн комісія) на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_9 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам власника платіжної картки № НОМЕР_8 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як у фінансової установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами фінансової установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної фінансової установи.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Водночас слідчим не доведено наявність передбачених законом підстав для тимчасового досутупу до інформації про відкриття і рух коштів на інших рахунках власника рахунка, до якого емітовано картку № НОМЕР_8 , а тому в цій частині слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000320 СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, що відкриті на власника платіжної картки № НОМЕР_8 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки, копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом;

-повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку, до якого випущено платіжну картку № НОМЕР_8 , із зазначенням точного дати, часу, сум, призначення платежів, ідентифікаційних ознак розрахункових та карткових рахунків контрагентів, що надсилали та отримували кошти, а також відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв (внутрішній ідентифікатор пристрою (ID), марка, модель, операційна система, браузер, внутрішній ідентифікатор сесії (логу авторизації), інформацію про місцеперебування пристрою (геопозицію (координати), IP-адреси та вхідні порти з яких здійснювались входи до інформаційно-телекомунікаційних систем онлайн платежів, а також здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) та способи авторизації у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунку з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до інформаційно-телекомунікаційних систем онлайн платежів із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою відповідних систем у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів, терміналів, відділень тощо), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, переведення коштів на інші рахунки та інші операції, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю та переказам грошових коштів, фото та відео зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів.

Установити строк дії ухвали до 15.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1