печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00001284 від 19.09.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прокурор до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку прокурора, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001284 від 19.09.2022 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що службові особи контролюючих органів не провели належних заходів, що могло призвести до ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Стороною обвинувачення отримано відомості, що за період з березня 2023 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено ряд безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки транзитності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для організації здійснення протиправної діяльності можуть використовуватись наступні банківські рахунки, а саме: відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_5 ;

-відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

-відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

-відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_16 ), а саме: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

В ході досудового розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських установ з метою отримання відомостей щодо фінансової активності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, природу яких не конкретизовано, та оскільки відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативним співробітникам не надано повноважень на виконання ухвали слідчого судді, відтак, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 00001284 від 19.09.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, а у разі відсутності - належним чином завірених копій за період з 01.01.2023 року по 11.09.2024, які перебувають у володінні банківських установ відомості відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_5 ;

-відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

-відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

-відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_16 ), а саме: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20

1.1. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

1.2. відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (станом на 11.09.2024) на рахунках вищевказаних підприємств,

1.3. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

1.4. відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1