Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5891/24
Номер провадження 1-кс/711/1524/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУПН в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №000000052 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУПН в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №000000052 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого статтею 368-5 КК України, за фактом незаконного збагачення керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час перебуває на військовій службі у ІНФОРМАЦІЯ_3 , який будучи особою уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування у продовж 2021-2023 років незаконно набув у власність активів у вигляді нерухомого майна на території Черкаської області, вартість яких перевищує більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян його законі доходи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуває на військовій службі у ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26.09.23 наказом командувача військ оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (по особовому складу) молодшого лейтенанта ОСОБА_5 офіцера відділення призову ІНФОРМАЦІЯ_5 призначено командиром взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно рапорту УСР в Черкаській області ДСР НП України за дорученням ОСОБА_5 , з метою приховання фактів незаконного збагачення, було організовано набуття у власність активів членами сім`ї громадянина ОСОБА_5 та громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якою останній перебуває у цивільному шлюбі, спільно проживає та має спільний побут. Так, з метою приховання набуття у власність об`єктів нерухомого майна, а також транспортних засобів, які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , право власності було юридично оформлено на членів його сім`ї.

Досудовим розслідуванням встановлено склад сім`ї керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , а саме: мати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_2 , колишня дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , дитина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , дитина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , сестра ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 , особа, з якою ОСОБА_5 проживає однією сім`єю без реєстрації шлюбу, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що родиною ОСОБА_5 за період 2019-2023 років набуто активів у вигляді нерухомого майна та транспортних засобів, які фактично перевищують його законі доходи.

Так, за ОСОБА_7 26.09.2023 зареєстровано право власності на 1/3 частину нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , 07.06.2023 зареєстровано право власності на частину земельної ділянки з кадастровим номером :03:012:0152, 09.11.2022 зареєстровано право спільної оренди земельної ділянки з кадастровим номером :03:025:0038, 10.11.2021 зареєстровано право власності на 1/3 частину торгово-офісний центру за адресою АДРЕСА_2 , 08.07.2020 зареєстровано право власності на частину кімнати за адресою АДРЕСА_3 , 10.11.2023 зареєстровано право власності на 1/8 частину банного комплексу за адресою АДРЕСА_4 , 17.10.2019 зареєстровано право власності на 1/3 частину нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_5 , 05.11.2021 зареєстровано право власності на 1/3 частину нежитлових приміщень торгівельного комплексу, за адресою АДРЕСА_6 , 06.06.2023 зареєстровано право спільної оренди земельної ділянки з кадастровим номером :03:024:0027, 07.03.2019 зареєстровано право власності на 1/8 частину Фізкультурно-готельно оздоровчого комплексу з балконами за адресою АДРЕСА_7 .

За ОСОБА_8 16.09.2022 зареєстровано право власності на частину житлового будинку за адресою АДРЕСА_8 , 16.09.2022 зареєстровано право власності на частину земельної ділянки з кадастровим номером :02:020:0800, 24.01.2024 зареєстровано право власності на 1/3 частину квартири за адресою АДРЕСА_9 .

За ОСОБА_9 28.12.2022 зареєстровано право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_10 , 28.12.2022 зареєстровано право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_11 .

За ОСОБА_11 05.02.2024 зареєстровано право власності на частину квартири за адресою АДРЕСА_12 , 06.05.2019 зареєстровано частину банного комплексу за адресою АДРЕСА_4 , 31.01.2020 зареєстровано право власності на 1/8 частину Фізкультурно-готельно оздоровчого комплексу з балконами, за адресою АДРЕСА_7 .

За ОСОБА_6 , з якою ОСОБА_5 проживає однією сім`єю без реєстрації шлюбу, 24.05.2024 зареєстровано право власності на адміністративне приміщення за адресою АДРЕСА_13 , 13.04.2023 зареєстровано право власності на частину приміщення торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою АДРЕСА_14 , 27.06.2023 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:035:0038, за адресою: АДРЕСА_15 , 28.06.2023 набуто у власність земельну ділянку з кадастровим номером :05:035:0033 за адресою: АДРЕСА_15 .

Відповідно до рапорту УСР в Черкаській області ДСР НП України від 15.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується абонентським номером НОМЕР_7 , особа, з якою ОСОБА_5 проживає однією сім`єю без реєстрації шлюбу, ОСОБА_6 користується абонентським номером НОМЕР_8 .

Ініціатор клопотання вказує, що на даний час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та підтвердження факту здійснення управління набутими активами у вигляді рухомого та нерухомого майна саме громадянином ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, з можливістю її вилучення, яка знаходяться у володінні посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме інформації щодо: адреси розташування та прив`язки до базових станцій; типу з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання, адреси місцеперебування абонента телефонного номеру в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних та вихідних SМS, MMS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомостей про абонента за наявності контрактної угоди, які здійснювалися з абонентського номеру НОМЕР_8 за період з 01.01.2023 по 24.07.2024, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані стороною обвинувачення матеріали з кримінального провадження №000000052 від 30.08.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №000000052 від 30.08.2023 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого статтею 368-5 КК України, за фактом можливого незаконного збагачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який будучи військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_6 та будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави, набув активів (нерухомого майна) у м. Черкаси, вартість яких перевищує більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян його законі доходи, які у подальшому оформив на близького родича.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який, на даний час, перебуває на військовій службі у ІНФОРМАЦІЯ_3 . 26.09.23 наказом командувача військ оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (по особовому складу) молодшого лейтенанта ОСОБА_5 офіцера відділення призову ІНФОРМАЦІЯ_5 призначено командиром взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, згідно рапорту старшого о/у УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_12 , органом досудового розслідування встановлено, що до складу сім`ї ОСОБА_5 входять: мати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , колишня дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , дитина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , дитина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , сестра ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 , особа, з якою ОСОБА_5 проживає однією сім`єю без реєстрації шлюбу, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що за:

- ОСОБА_7 26.09.2023 зареєстровано право власності на 1/3 частину нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , 07.06.2023 зареєстровано право власності на частину земельної ділянки з кадастровим номером :03:012:0152, 09.11.2022 зареєстровано право спільної оренди земельної ділянки з кадастровим номером :03:025:0038, 10.11.2021 зареєстровано право власності на 1/3 частину торгово-офісний центру за адресою АДРЕСА_2 , 08.07.2020 зареєстровано право власності на частину кімнати за адресою АДРЕСА_3 , 10.11.2023 зареєстровано право власності на 1/8 частину банного комплексу за адресою АДРЕСА_4 , 17.10.2019 зареєстровано право власності на 1/3 частину нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_5 , 05.11.2021 зареєстровано право власності на 1/3 частину нежитлових приміщень торгівельного комплексу, за адресою АДРЕСА_6 , 06.06.2023 зареєстровано право спільної оренди земельної ділянки з кадастровим номером :03:024:0027, 07.03.2019 зареєстровано право власності на 1/8 частину Фізкультурно-готельно оздоровчого комплексу з балконами за адресою АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_8 16.09.2022 зареєстровано право власності на частину житлового будинку за адресою АДРЕСА_8 , 16.09.2022 зареєстровано право власності на частину земельної ділянки з кадастровим номером :02:020:0800, 24.01.2024 зареєстровано право власності на 1/3 частину квартири за адресою АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_9 28.12.2022 зареєстровано право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_10 , 28.12.2022 зареєстровано право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_11 05.02.2024 зареєстровано право власності на частину квартири за адресою АДРЕСА_12 , 06.05.2019 зареєстровано частину банного комплексу за адресою АДРЕСА_4 , 31.01.2020 зареєстровано право власності на 1/8 частину Фізкультурно-готельно оздоровчого комплексу з балконами, за адресою АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_6 , з якою ОСОБА_5 проживає однією сім`єю без реєстрації шлюбу, 24.05.2024 зареєстровано право власності на адміністративне приміщення за адресою АДРЕСА_13 , 13.04.2023 зареєстровано право власності на частину приміщення торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою АДРЕСА_14 , 27.06.2023 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:035:0038, за адресою: АДРЕСА_15 , 28.06.2023 набуто у власність земельну ділянку з кадастровим номером :05:035:0033 за адресою: АДРЕСА_15 .

Також, згідно рапорту УСР в Черкаській області ДСР НП України від 15.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується абонентським номером НОМЕР_7 ; особа, з якою ОСОБА_5 проживає однією сім`єю без реєстрації шлюбу, ОСОБА_6 користується абонентським номером НОМЕР_8 .

Слідчий суддя погоджується, що з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та підтвердження факту здійснення управління набутими активами у вигляді рухомого та нерухомого майна саме громадянином ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації щодо: адрес розташування та прив`язки до базових станцій; типу з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання, адреси місцеперебування абонента телефонного номеру в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних та вихідних SМS, MMS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомостей про абонента за наявності контрактної угоди, які здійснювалися з абонентського номеру НОМЕР_8 за період з 01.01.2023 по 24.07.2024.

Слідчим доведено, що:

- інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке надає телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про телекомунікаційний зв`язок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- отримані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУПН в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №000000052 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану майору ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_16 ), щодо: адрес розташування та прив`язки до базових станцій; типу з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання, адрес місцеперебування абонента телефонного номеру в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних та вихідних SМS, MMS повідомлень; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомостей про абонента за наявності контрактної угоди, які здійснювалися з абонентського номеру НОМЕР_8 за період з 01.01.2023 по 24.07.2024, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1