Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/2815/24
Провадження № 1-кс/572/1140/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2024 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464 від 08.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання, під час здійснення аналізу закупівель, які є у відкритому доступ було встановлено що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вирівської сільської ради Сарненської районної ради, Рівненської області, в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту (замовник) з однієї сторони і Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , що діє на підставі виписки ( далі постачальник) з іншої сторони уклали договір №25 від 02.06.2023 року про закупівлю товару, а саме Трактор Т-150 К бувший у використанні ДК 021:2015:16720000-8 Трактори, що були у використанні 1 одиниця ( ціна договору 595 000,00 грн., п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ 595 000,00 грн.

Окрім цього проаналізувавши на відкритій платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошень з продажу Трактора Т-150 К бувшого у використанні було встановлено, що ринкова вартість вказаного транспортного засобу становить від 263 тис. до 344 тим. грн. ( зокрема на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 становить 344 049 грн. (фото додається); на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 становить 263 096 грн. ( фото додається); та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 становить 323 810 грн. (фото додається)

Разом з тим, в ході огляду виписки з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руку коштів з рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , було встановлено наступне:

12.06.2023 року з рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_1 , здійснено транзакцію на суму 100000.00 на рахунок НОМЕР_2 ;

13.06.2023 року з рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_1 , здійснено транзакцію на суму 100000.00 на рахунок НОМЕР_2 ;

14.06.2023 року з рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_1 , здійснено транзакцію на суму 100000.00, на рахунок НОМЕР_3 ;

Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівнеснькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до речей і документів, що знаходяться у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано рахунок НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, призначення платежів та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 10.06.2023 по 30.06.2023;

- відомості про зняття грошових коштів з розрахункового

НОМЕР_2 (валюта українська гривня), з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 10.06.2023 по 30.06.2023 та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 10.06.2023 по 30.06.2023.

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано рахунок НОМЕР_3 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на рахунок НОМЕР_3 ;, з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, призначення платежів та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 10.06.2023 по 30.06.2023;

- відомості про зняття грошових коштів з розрахункового

НОМЕР_3 ; (валюта українська гривня), з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 10.06.2023 по 30.06.2023 та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по рахунку НОМЕР_3 ;, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 10.06.2023 по 30.06.2023..

В підтвердження наданої інформації зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідні документи з можливістю їх вилучення в приміщенні відділення, що знаходиться в м. Рівне.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 12 січня 2025 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: