КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/3414/24

провадження № 1-кс/133/695/24

08.11.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000213 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 11.10.2024 року до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 11.10.2024 під приводом звільнення сина від кримінальної відповідальності, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29500 грн., які потерпілий через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , з невідомою особою спілкувався по мобільному номеру НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що для отримання інформації про особу, якій ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, виникла необхідність у отриманні яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) - рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по провадженню.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідча та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 11.10.2024 року до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 11.10.2024 під приводом звільнення сина від кримінальної відповідальності, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29500 грн., які потерпілий через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та інші події від 11.10.2024 вбачається, що 11.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , звернувся до поліції з заявою про те, що на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа жіночої статі з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представившись слідчою повідомила, що його син ОСОБА_5 ударив дівчину вхідними дверми у магазині та остання ударилась головою та на разі перебуває у важкому стані та її батьки написали заяву до поліції, але якщо він перерахую грошові кошти у сумі 1000 доларів США то батьки заберуть заяву. Він погодився та пішов до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що у АДРЕСА_3 та через касу перерахував 29500 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яку йому продиктувала в ході розмови невідома особа. Ніяких конкретних даних дана особа не повідомляла ні повних даних сина ні адресу де це сталось ні свої анкетні дані чи посаду.

З протоколу допиту потерпілого від 11.10.2024 вбачається, що 11.10.2024 року до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 11.10.2024 під приводом звільнення сина від кримінальної відповідальності, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29500 грн., які потерпілий через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

З чеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що ОСОБА_4 перерахував на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 29500 грн.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 016783 видане 10.08.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107334), дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП №015848 видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області, начальнику СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 (спеціальний жетон № 0107340, посвідчення ВНП № 012084, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0107338, посвідчення ВНП № 012098, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області) та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме:, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_11 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з можливістю з можливістю отримати належним чином завірених копій у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: заяви-анкети власника рахунку НОМЕР_1 , копії паспорта або інших документів на підставі яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 00:00 годин 11.10.2024 по теперішній час.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_18

Дата документу 08.11.24