УХВАЛА

10.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000795 від 16.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000795 від 16.10.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що полковник поліції ОСОБА_4 , займаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 у опосердковано набув активи суб`єкта малого підприємництва ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

При цьому, установлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 придбала 01.07.2023 автомобіль HONDAENS1, (2022 р.в.), кузов НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , свідоцтво НОМЕР_4 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбав 15.10.2021 автомобіль VolkswagenCC 1984, (2014 року випуску), кузов НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 , свідоцтво НОМЕР_7 .

Також, установлено, що 28.01.2021 ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрував право власності на земельну ділянку Кадастровий номер: :02:002:0263, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210; ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , 11.03.2024 зареєстрував право власності на квартиру загальною площею (кв.м): 93.8, за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер нерухомого майна: 100; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , 28.07.2021 зареєстрував право власності на квартиру загальною площею (кв.м): 82.3, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер нерухомого майна: 105.

В період з 2021 2023 роки ОСОБА_4 , являючись особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з огляду на освіту та обізнаність про положення антикорупційного й податкового законодавства, вжив заходів для приховування реальних джерел доходів, та уникнення моніторингу антикорупційними органами щодо способу життя. з метою унеможливлення в подальшому стягнення на майно, яке відповідає критеріям необґрунтованого активу, набув майнові права на декілька юридичних осіб, серед яких і суб`єкт малого підприємництва ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , визначивши номінального директора підприємства, для управління господарськими операціями.

За результатами аналізу відомостей у відкритому доступі щодо ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , установлено, що починаючи з 18.05.2017 воно є переможцем у 9 державних закупівлях щодо постачання твердого палива та пов`язаної із цим продукції, на адресу комунальних установ Біляївського району Одеської області.

Відповідно до матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 опосередковано має зв`язок з директором підприємства ПП « ОСОБА_5 » та безпосередньо через нього здійснює керівництво.

З моменту реєстрації ПП « ОСОБА_10 -Гранд»26.08.2008 по теперішній час фактично керує та здійснює через нього підприємницьку діяльність ОСОБА_4 , який шляхом внесення змін до засновницької документації зазначив керівником та учасником у ньому ОСОБА_11 , а оформив документи щодо юридичної особи через беніфіціарного власника ОСОБА_12 .

При цьому місцем знаходження ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_4 ), літера « НОМЕР_11 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, у кримінальному провадженні № 0000795 від 16.10.2023 ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , або за дорученням слідчого/прокурора працівникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документівз можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ), за місцем їх фактичного місцезнаходження, а саме:

- інформації щодо податкової звітності відповідно до додатка за формою №4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску - відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, які щоквартально подаються податковими агентами до територіальних органів ДПС, та відповідно до поданих фізичними особами - підприємцями або фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, податкових декларацій, а також сум нарахованого єдиного внеску (в тому числі «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум, утриманого з них податку»), інформації про доходи підприємства, інформації про виплачені доходи із зазначенням особи, повної інформації про банківські рахунки, переліку виданих та отриманих податкових накладних з позначенням номенклатури товарів ПП « ОСОБА_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1