№ 1-кс/756/1996/24
У Х В А Л А

іменем України

02 вересня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000780, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

23 серпня 2024 року старша слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідча) звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000780, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідча вказує на те, що 10.12.2023, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , значну шкоду на загальну суму 183 170 грн. 76 коп.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що ІНФОРМАЦІЯ_11 помер її син ОСОБА_6 та вона отримала свідоцтво про право на спадщину за заповітом НСМ 748893 відповідно до якого спадщина складається з грошових коштів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відповідними відсотками та нарахуваннями.

Після чого потерпіла звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вище вказаним свідоцтвом про право на спадщину за заповітом, однак працівниками банківської установи їй було повідомлено, про те що грошові кошти, які знаходились на даних банківських рахунках вже виплачені особі за свідоцтвом про право на спадщину за заповітом від 17.10.2023 посвідченого державним нотаріусом «П`ятнадцятої Київської державної нотаріальної контори» ОСОБА_7 .

У ході виконання доручення по даному кримінальному провадженню, в порядку ст. 40 КПК України, було проведено ряд слідчих дій та процесуальних заходів в ході якого встановлено, що 29.03.2023 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов електронний запит від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , про відкриття спадкової справи до майна померлого ОСОБА_6 та надання довідки про наявність коштів на рахунках, про наявність сейфових скриньок, про надання правовстановлюючих документів на житло, про страхові відшкодування, про наявність заборгованості за кредитним договором, з метою оформлення свідоцтва про право на спадщину до якого з даним питанням звернулась потерпіла ОСОБА_5 .

У відповідь на що 29.03.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватному нотаріусу ОСОБА_8 , надано інформацію про депозитні рахунки померлого ОСОБА_6 та залишки коштів на рахунках.

В подальшому, 18.10.2023 на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно надійшов письмовий запит, але вже від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , про те, що в провадженні знаходиться спадкова справа № 5/2023 від 09.02.2023 щодо майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , про наявність у померлого грошових вкладів та заповідальних розпоряджень на них, дату їх складання, дату відкриття рахунку, суми грошових вкладів. Зазначена інформація необхідна для підготовки до видачі свідоцтва про право на спадщину.

У відповідь на що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватному нотаріусу ОСОБА_9 , надано інформацію про депозитні рахунки померлого ОСОБА_6 та залишки коштів на рахунках.

У подальшому, 08.12.2023 о 16:03:45 год. в електронну базу клієнта ОСОБА_6 спеціалістом з обслуговування індивідуальних «VIP-клієнтів» відділення «Столичний VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , внесено копію свідоцтво про смерть клієнта ОСОБА_6 , яке 30.11.2023 засвідчене державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Після чого, 08.12.2023 о 16:05 год. спеціалістом з обслуговування індивідуальних «VIP-клієнтів» відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , проведено реєстрацію свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 17.10.2023 на бланку серії НОМЕР_1 посвідчене державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 , що на підставі заповіту посвідченого ОСОБА_11 державним нотаріусом П`ятнадцятої Київської державної нотаріальної контори 06.06.2020 за реєстром №6-1346, спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_6 , являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка і отримала шляхом обману кошти належні ОСОБА_5 .

Крім того, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що перерахувань в якості спадщини з рахунків померлого сина ОСОБА_6 , не отримувала, в підтвердження чого надала виписку по власному рахунку НОМЕР_3 , в якому відсутні зарахування коштів зі спадщини померлого ІНФОРМАЦІЯ_11 сина ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування було встановлено, щодо вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які користуються абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

На підставі викладеного, як вказує слідча, під час досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , щодо абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI),інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 08.11.2023 по 22.08.2024, з метою перевірки на предмет готування до кримінального правопорушення, подальшого вчинення його та вчинення аналогічних злочинів.

У судове засідання прокурор та/або старша слідча не з`явились, при цьому прокурор ОСОБА_4 подала до суду заяву в якій зазначила, що підтримує подане клопотання та просить провести розгляд даного клопотання у її відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчою та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються номерів телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів - інформації, з можливістю вилучення копій, що знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо абонентського номеру: НОМЕР_6 та в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 щодо абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI),інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 08.11.2023 по 22.08.2024.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшій слідчій СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1