Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1552/24
УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001025 від 13.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001025 від 13.07.2024 і просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, відомостей:

- про відкриття рахунку по банківській картці№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 12.07.2024 по 23:59 годин 13.07.2024;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 годин 12.07.2024 до 23:59 годин 13.07.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин 12.07.2024 по 23:59 годин 13.07.2024;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 годин 12.07.2024 до 23:59 годин 13.07.2024 були переведені на картку за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 годин 12.07.2024 до 23:59 годин 13.07.2024, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 годин 12.07.2024 до 23:59, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Клопотання мотивовано тим, що 13.07.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальних операцій заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в розмірі 7771 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР 13.07.2024 за № 0001025.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 12.07.2024 приблизно о 13 год. 30 хв. він перейшов за посиланням в додатку «Тік-ток» та перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 0,01 коп., на картку № НОМЕР_4 . Після чого невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно обчислювальних операцій 13.07.2024 о 13 год. 30 хв. з його вищевказаної картки перевела грошові кошти на картку № НОМЕР_4 в сумі 7771 грн..

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківській картці№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належної потерпілому ОСОБА_5 , з якої здійснювався переказ коштів, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 00:00 годин 12.07.2024 по 23:59 годин 13.07.2024.

Слідчий зазначає, що надання вищевказаної інформації та копій відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001025 від 13.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, відомостей:

- про відкриття рахунку по банківській картці№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 12.07.2024 по 23:59 годин 13.07.2024;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 годин 12.07.2024 до 23:59 годин 13.07.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин 12.07.2024 по 23:59 годин 13.07.2024;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 годин 12.07.2024 до 23:59 годин 13.07.2024 були переведені на картку за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 годин 12.07.2024 до 23:59 годин 13.07.2024, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 годин 12.07.2024 до 23:59, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.12.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1