Провадження по справі № 1-кс/752/6749/24
У Х В А Л А

іменем України

"22" серпня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ТОВ «Проспект Груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000273 від 05.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України,

за участю: представника власника майна - адвоката ОСОБА_3

встановив:

У серпні 2024 до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 у інтересах ТОВ «Проспект груп» про скасування арешту, накладеного на грошові кошти підприємства ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 08.01.2024, а саме на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих ТОВ «Проспект груп» () в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, рахунки: № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (840), НОМЕР_1 (978), № НОМЕР_3 (980); в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, рахунки: № НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_5 (840), НОМЕР_5 (978); в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, рахунок № НОМЕР_6 .

В обґрунтування вимог представник власника майна зазначила, що арешт накладено необґрунтовано. Так, в матеріалах кримінального провадження відсутні докази, які б доводили факт вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Проспект груп», яке з 2021 року виробляє бетоні неармовані вироби, які є сертифікованими, для чого має власне обладнання, адміністративно-виробничі приміщення, складські приміщення, а також орендує спецтехніку у ПП «Управління механізації», під`їзну колію у ТОВ «Івано-Франківськудтранс». Підприємство також здійснює продаж виробленої продукції. Арешт грошових коштів завадив виплаті заробітної плати штатним співробітникам, чим було грубо порушено право 25 осіб. Також вважає, що грошові кошти не підпадають під ознаки, які визначає ст.98 КПК України, на яку послався слідчий суддя, тому просить арешт скасувати.

Представник власника майна клопотання підтримала та просила його вимоги задовольнити.

Прокурор Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, та подав заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна без його участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, вислухавши доводи представників власника майна, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.01.2024 (справа №752/23899/23, провадження 1-кс/752/351/24) у кримінальному провадженні №0000273 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задоволено клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих ТОВ «Проспект груп» () в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, рахунки: № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (840), НОМЕР_1 (978), № НОМЕР_3 (980); в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, рахунки: № НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_5 (840), НОМЕР_5 (978); в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, рахунок № НОМЕР_6 .

Так під час досудового розслідування встановлено, що підконтрольні екскерівнику Служби автодоріг в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 комерційні структури ТОВ «ПМК-22», ТОВ «ТРАНС-ДОЛ», ФОП ОСОБА_7 за можливого сприяння посадовців Івано-Франківської державної обласної адміністрації, заволодівають бюджетними коштами під час виконання робіт з будівництва автодоріг в Івано-Франківській області шляхом неякісного виконання робіт, закупівлі неякісних будівельних матеріалів та завищення обсягів та використаних матеріалів.

Було встановлено, що за результатами публічних закупівель зазначені суб`єкти господарювання уклали контракти на будівництво автодоріг в Івано-Франківській області з ДП «Дороги Прикарпаття», Міське комунальне підприємство, Загвіздянська сільська рада, Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради, Брошнів-Осадська селищна рада Калуського району Івано-Франківської області, Вигодська селищна рада, Спаська сільська рада Калуського району Івано-Франківської області на суму понад 40 млн грн., які у 2021-2023 роки перерахували на ТОВ «ПМК-22» за «експлуатаційне утримання автомобільних доріг» понад 43 млн грн, в той же час ТОВ «ПМК-22» здійснило перерахування вказаної суми майже в повному обсязі на реквізити пов`язаних комерційних структур ТОВ «КОМФОРТ-ВЕСТ», ТОВ «ПРОСПЕКТ ГРУП», ТОВ «БУДТЕХТРАНС ІФ», ТОВ «ПМК-88», які в подальшому шляхом здійснення безтоварних операцій перерахували частину вказаних коштів компаніям з ознаками фіктивності.

Зокрема, ТОВ «ПМК-22» здійснило перерахування ТОВ «ПРОСПЕКТ ГРУП» - 1,1 млн грн за «бруківка «Римський камінь», між тим, ТОВ «ПМК-22», ТОВ «КОМФОРТ-ВЕСТ», ТОВ «ПРОСПЕКТ ГРУП», ТОВ «БУДТЕХТРАНС ІФ», ТОВ «ПМК-88» надають податкову звітність з однакових ір-адрес: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , не мають виробничих та складських приміщень та штату співробітників, що може свідчити про фіктивність фінансово-господарських операцій з метою обготівкування отриманих коштів від державних установ.

За вказаних обставин, вищезазначені суб`єкти господарювання, зокрема і ТОВ Проспект груп», заволоділи бюджетними коштами.

Накладаючи арешт у січні 2024, слідчий суддя виходив з того, що за встановлених під час досудового розслідування обставин кримінального правопорушення, грошові кошти, що знаходиться на банківських рахунках ТОВ «Проспект груп», відповідають ознакам, визначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути такими, що набуті кримінально протиправним шляхом та/або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у клопотанні про скасування арешту, представник ТОВ «Проспект груп», вказувала на те, що з моменту арешту грошових коштів, минуло більше ніж 6 місяців, що, на її думку, дає підстави вважати, що подальший арешт порушує такі засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження як співмірність та пропорційність, оскільки таке втручання у права і свободи юридичної особи, якою є ТОВ «Проспект груп», є тривалим та порушує право підприємства на мирне володіння майном, а також покладає надмірний тягар на особу.

Надаючи оцінку доводам представника потерпілого, слідчий суддя виходить з наступного. Матеріали, які додані до клопотання, доводять, що ТОВ «Проспект груп» здійснює господарську діяльність на власних виробничих потужностях, подає податкові звітності контролюючим органам, має штат працівників, що спростовує твердження сторони обвинувачення про те, що підприємство має ознаки фіктивності.

Також, слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування представники ТОВ «Проспект груп» неодноразово подавали клопотання про вчинення слідчих (розшукових) дій за їх участі з метою з`ясування обставин кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному провадження. Такі клопотання були спрямовані на доведення непричетності ТОВ «Проспект груп», зокрема його уповноважених осіб до злочинної діяльності, між тим, вони були проігноровані органом досудового розслідування.

Враховуючи принцип змагальності, сторона обвинувачення, повинна доводити як законність, так і подальшу доцільність втручання у діяльність підприємства, але ігнорування представниками органу досудового розслідування та прокуратури поданих до клопотань, запитів тощо, дає підстави вважати, що такий намір у них відсутній.

Даних проте, що уповноваженим особам ТОВ «Проспект груп» у даному кримінального провадженні, або виділеному з нього було повідомлено про підозру, слідчому судді не надано. Належних та допустимих даних, про те, що визначений досудовим розслідування період, відповідає тому, під час якого на рахунки ТОВ «Проспект груп» надходили кошти, здобуті злочинним шляхом, слідчому судді також не надано.

З урахуванням викладеного вище, а також ураховуючи тривалість досудового розслідування, ненадання прокурором під час розгляду клопотання про скасування арешту майна належних і допустимих доказів того, що грошові кошти, що належать ТОВ «Проспект груп», які арештовані ухвалою слідчого судді станом на серпень 2024 року, дійсно є такими, що є предметом кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному кримінальному проваджені, мають кримінально протиправне походження тощо та подальше перебування їх під арештом відповідає завданням, визначеним ч.3 ст.132 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому застосування такого заходу відпала потреба, що дає підстави для скасування арешту майна.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання представника ТОВ «Проспект груп» - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 08.01.2024 у справі №752/23899/23, на грошові кошти ТОВ «Проспект груп» у банківських установах, зокрема: в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, рахунки: № НОМЕР_1 (980 № НОМЕР_2 (840, НОМЕР_1 (978), N? НОМЕР_3 (980); в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, рахунки: N? НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_5 (840), НОМЕР_5 (978); в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, рахунок N? НОМЕР_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1