Справа № 588/2123/24
Провадження № 1-кс/588/402/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона виклала у мережі «Інтернет» на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж зимового взуття. Їй на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від покупця на ім`я ОСОБА_6 (н.м.т.: НОМЕР_1 ). В ході листування у вищезазначеному месенджері остання вирішила придбати товар. В подальшому ОСОБА_6 відправила ОСОБА_5 гіпер-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було зазначено отримання грошових коштів за купівлю зимового взуття. При переході за даним гіпер-посиланням, ОСОБА_5 вказала дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому у заявниці було списано двома транзакціями грошові кошти у загальній сумі 7418 гривень 50 копійок.

Згідно наданої потерпілою виписки по картці/рахунку в період з 07:20 21.12.2023 по 21:06 21.12.2023 з карткового рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім?я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,здійснено перекази на загальну суму 7418,50 грн., в деталях операцій зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів мають значення для встановлення особи винуватої у вчиненні кримінального правопорушення, які неможливо отримати в інший спосіб, крім шляхом отримання тимчасового доступу до речей i документів, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49; 3718,50 грн 21.12.2023 о 21:06, з банківської картки ( НОМЕР_3 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5

- повну інформацію про операції по банківських рахунках щодо перерахування: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49; 3718,50 грн 21.12.2023 о 21:06, з банківської картки ( НОМЕР_3 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власниці банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49; 3718,50 грн 21.12.2023 о 21:06;

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 . платіжних операцій з переказу: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49; 3718,50 грн 21.12.2023 о 21:06.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що остання виклала у мережі «Інтернет» на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж зимового взуття. Їй на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від покупця на ім`я ОСОБА_6 (н.м.т.: НОМЕР_1 ). В ході листування у вищезазначеному месенджері остання вирішила придбати товар. В подальшому ОСОБА_6 відправила ОСОБА_5 гіпер-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було зазначено отримання грошових коштів за купівлю зимового взуття. При переході за даним гіпер-посиланням, ОСОБА_5 вказала дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому у заявниці було списано двома транзакціями грошові кошти у загальній сумі 7418 гривень 50 копійок. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 5).

22.12.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення та надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 6-8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49; 3718,50 грн 21.12.2023 о 21:06, з банківської картки ( НОМЕР_3 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5

- повну інформацію про операції по банківських рахунках щодо перерахування: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49; 3718,50 грн 21.12.2023 о 21:06, з банківської картки ( НОМЕР_3 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власниці банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49; 3718,50 грн 21.12.2023 о 21:06;

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49; 3718,50 грн 21.12.2023 о 21:06.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 28 грудня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1