Справа № 953/5248/24
н/п 1-кс/953/7897/24
"30" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
23.10.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення, за період часу з 24.02.2022 по 27.09.2024 включно, як на паперових так і електронних носіях:
-документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків) щодо банківського рахунку, пов`язаного з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , яка належить громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-фото та відеоматеріалів з банківських терміналів (банкоматів), щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із даної платіжної картки;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку, що пов`язаний із вищевказаною платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, що пов`язаний із вищевказаною платіжною карткою;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.
В ході досудового розслідування отримано інформацію стосовно громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які діючи за попередньою змовою групою осіб, в період часу з 23.07.2024 по 27.09.2024, надавали невстановленому представнику іноземної держави російської федерації допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, шляхом збору та передачі інформації про наявність, пересування сил і засобів ЗСУ на території Харківського регіону.
27.09.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримані в порядку, визначеному ст. 208 КПК України. Цього ж дня, 27.09.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України.
З матеріалів провадження встановлено, що за виконання злочинних завдань невстановленого представника іноземної держави російської федерації за вищевказаних обставин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримували грошову винагороду шляхом перерахування відповідних сум на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , яка належить громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці та встановленні обставин використання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 даної платіжної картки, встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на даний платіжний засіб.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати cтаршому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, за період часу з 24.02.2022 по 27.09.2024 включно, як на паперових так і електронних носіях:
-документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків) щодо банківського рахунку пов`язаного з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , яка належить громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-фото та відеоматеріалів з банківських терміналів (банкоматів), щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із даної платіжної картки;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку, що пов`язаний із вищевказаною платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, що пов`язаний із вищевказаною платіжною карткою;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 30.12.2024.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1