Справа № 953/6135/24
Провадження № 1-кс/953/5012/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002491 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано у м. Харкові за банківською карткою: НОМЕР_2 та розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , а саме: особових справ клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспортів, переліків фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою; відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів по рахунках клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу (Інтернет- додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомостей стосовно МАС адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомостей щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; фото, відео зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на наступні обставини.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002491 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2023 до ОСОБА_4 звернувся фермер ОСОБА_5 , який повідомив про те, що невстановлена особа від імені ОСОБА_4 звернулася до нього з проханням надіслати кошти на підтримку ЗСУ, внаслідок чого останні шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 80 000 гривень.

Крім того, до ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 14.12.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом збору грошових коштів на гуманітарну допомогу ЗСУ заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 50 000 гривень та грошовими коштами агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ у сумі 62 000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 14.12.2023 близько 11:00 на належний йому номер телефону НОМЕР_4 подзвонила невідома особа з мобільного номеру телефона НОМЕР_5 , яка представилась начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , який в ході розмови повідомив про необхідність надання гуманітарної допомоги військовослужбовцям ЗСУ 57 ОМБ у вигляді засобів пересування та спеціального обладнання. З приводу цього особа нібито від імені ОСОБА_4 попросила виділити грошові кошти у розмірі 100 000 гривень, на що потерпілий ОСОБА_7 зазначив, що зможе перерахувати лише 50 000 гривень. Після цього на електронну адресу потерпілого ОСОБА_8 вищевказана особа надіслала лист нібито від імені ОСОБА_4 з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ в якому був зазначений розрахунковий рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІПН отримувача НОМЕР_6 , із зазначенням отримувача ОСОБА_9 МФО Банку НОМЕР_7 . На вказаний розрахунковий рахунок ОСОБА_6 з розрахункового рахунку агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ надіслав грошові кошти у розмірі 62000 гривень із зазначенням призначення платежу: одноразова фінансова допомога згідно листа-звернення № 311/03 від 14.12.2023 з оплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ.

Крім того, 15.12.2023 на вищевказаний мобільний номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_4 знову зателефонувала особа нібито від імені ОСОБА_4 з мобільного номеру телефона НОМЕР_5 , яка подякувала за відправлені грошові кошти та повідомила, що вони не встигають зібрати потрібну суму на гуманітарну допомогу військовослужбовцям ЗСУ 57 ОМБР та знов попросив перерахувати грошові кошти у сумі 50 000 гривень на банківську картку, яку він відправить смс повідомленням у месенджері «Вайбер». 15.12.2023 0 12:06 год. невстановлена особа відправила потерпілому на вищезазначений мобільний номер телефону НОМЕР_4 реквізити для відправки грошових коштів, а саме номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_3 ЙРЗ: НОМЕР_6 . Після чого на вказану банківську картку з номером НОМЕР_2 потерпілий ОСОБА_6 зі своєї банківської картки номер НОМЕР_8 відправив грошові кошти у розмірі 50 000 гривень, двома платежами по 25 000 гривень.

Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містяться в речах і документах та знаходяться у володінні банківської установи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0002491 від 19.12.2023, в межах якого подано клопотання, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "», вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо отримати вказані у клопотанні документи.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002491 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчим, які входять до слідчої групи, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002491 від 19.12.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано у м. Харкові за банківською карткою: НОМЕР_2 та розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- особових справ клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів по рахунках клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу (Інтернет- додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомостей стосовно МАС адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомостей щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- фото, відео зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 16 вересня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1