Справа № 561/1534/24
Провадження № 1-кс/561/310/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2024 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання начальника СД ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів від 22 жовтня 2024 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 20 жовтня 2024 року за № 0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 жовтня 2024 року дізнавач за погодженням з начальником Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 19 жовтня 2024 року о 17:16 год надійшло повідомлення ОСОБА_5 , про те, що 19.11.2024 року, невідома особа використовуючи телеграм акаунт його сестри під приводом отримання коштів на лікування, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 8000 гривень, які він самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

За цим фактом 20 жовтня 2024 року дізнавачем ОСОБА_3 , внесено відомості в ЄРДР за № 0000078 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

На даний час особу причетну до вказаного кримінального правопорушення не встановлено.

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідча, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " явку повноваженого представника для участі в розгляді клопотання не забезпечило. Про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_3 , та за дорученням начальнику СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19.10.2024 по теперішній час із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування/знаття (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування/зняття (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування/зняття, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати, інші можливі способи здійснювала перекази або операції отримання грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.10.2024 по теперішній час, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів тощо;

- копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 , відкритою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку/зняття грошових коштів з банківської карти№ НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.10.2024 по теперішній час;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти№ НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номери, відомості про операторів, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.10.2024 по теперішній час;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти№ НОМЕР_1 на банківські рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі рахунки та надати повну інформацію по власниках таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період з 19.10.2024 по теперішній час.

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1