УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0000053 від 29.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000053 від 29.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 березня 2024 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж зарибку, в ході послідуючого листування та телефонного спілкування за абонентськими мобільними номерами телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з потерпілим ОСОБА_4 , який виявив бажання придбати зарибок та погодився на умови його продажу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 31500 грн., зокрема 16.03.2024 о 15 год. 10 хв. потерпілий ОСОБА_4 особисто перерахував грошові кошти в сумі 12500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та 17.03.2024 о 11 год. 55 хв. та о 12 год. 01 хв. 5000 грн. і 14000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала, замовлений товар потерпілому не доставила та грошові кошти не повернула, чим спричинила у такий спосіб потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 31500 грн.

За даним фактом 29.03.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000053, з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що невстановлена особа під час вчинення шахрайства використовує банківські карти, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 (відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 ). 12.07.2024 ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м.Житомир надано доступ до інформації за банківськими платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , яка була вилучена 24.07.2024.

В подальшому в ході аналізу отриманої інформації від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 , після зарахування на неї грошових коштів потерпілого, була заблокована банком та грошові кошти акумульовані при відмові в обслуговуванні клієнта.

Проведеним аналізом інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 встановлено, що з вказаної карти грошові кошти ОСОБА_4 16.03.2024 о 15 год. 15 хв. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_8 та 16.03.2024 о 15 год. 18 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_9 . В подальшому встановлено IBAN зазначених вище карткових рахунків, а саме НОМЕР_10 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 та НОМЕР_12 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_13 . Далі встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_10 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », систематично перераховуються на наступні банківські рахунки - НОМЕР_14 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_15 , НОМЕР_16 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_17 , НОМЕР_18 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_19 та НОМЕР_20 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_21 . У подальшому з банківського рахунку НОМЕР_16 емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З банківського рахунку НОМЕР_18 емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_11 грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_34 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_35 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_36 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_39 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З банківського рахунку НОМЕР_20 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_40 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_41 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_42 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з рахунку № НОМЕР_40 , за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без участі, просив клопотання задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП № 010731 від 07.03.2022); дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_13 (посвідчення ЖТП № 013157 від 06.09.2023); дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_14 (посвідчення ЖТП № 013403 від 01.11.2023); заступнику начальника дізнання СВ Житомирського РУП капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ЖТП № 013075 від 23.08.2023) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку невідомої особи№ НОМЕР_40 , на який здійснився грошовий переказ, а тому необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_40 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з рахунку отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням рахунку на який було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплений вище вказаний банківський рахунок, а саме банківський рахунок отримувача або за яким використовувався за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1