н/п 1-кс/766/6294/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000790 від 03.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку, відкритому ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні А АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати шляхом здійснення виїмки, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,. РНОКПП НОМЕР_3 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,. РНОКПП НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 02.03.2022 по термін дії ухвали.

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,. РНОКПП НОМЕР_3 у період з 00 год.00 хв. 02.03.2022 по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 02.03.2022 по термін дії ухвали з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000790, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 03.08.2024 до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що після смерті гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (дата смерті 02.03.2022), невідома особа, в період часу з 01.04.2022 по 30.11.2023, здійснила зняття грошових коштів в сумі 112879,03 грн. з банківської карти померлого, які були нараховані в якості пенсії.

Вищезазначена інформація підтверджується, заявою від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якої, на обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 з 04.12.1998 перебувала громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та отримував пенсію за віком призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

Пенсійні кошти гр. ОСОБА_8 перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

29.11.2023 при звірці ППВП ІНФОРМАЦІЯ_6 та ДРАЦС стало відомо, що ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , актовий запис №10 від 28.11.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з тим, що про факт смерті Пенсійний фонд було повідомлено після здійснення перерахування пенсії на рахунок ОСОБА_8 у період з 01.04.2022 по 30.11.2023 виникла переплата пенсійних коштів. Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 2100-1002-8/39934 від 30.11.2023 поверненню підлягає пенсія, перерахована за період з 01.04.2022 по 30.11.2023 в сумі 112814,56 гривень. Відповідне повідомлення було відправлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку гр. ОСОБА_8 .

Банківською установою кошти повернуто частково в сумі 64,47 гривень, залишок не повернутих коштів з рахунку гр. ОСОБА_8 в сумі 112814,56 гривень.

Невстановленими особами було знято грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 гр. ОСОБА_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 112814,56 гривень. Таким чином, внаслідок зняття грошових коштів з рахунку померлої державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 було завдано матеріального збитку у розмірі 112814,56 гривень.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,. РНОКПП НОМЕР_3 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку, відкритому ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні А АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати шляхом здійснення виїмки, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,. РНОКПП НОМЕР_3 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,. РНОКПП НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 02.03.2022 по термін дії ухвали.

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,. РНОКПП НОМЕР_3 у період з 00 год.00 хв. 02.03.2022 по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 02.03.2022 по термін дії ухвали з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти.

Встановити строк дії ухвали до 09.10.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1