Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1108/24
Провадження № 1-кс/475/203/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.12.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Доманівка, клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Доманівського районного суду Миколаївської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000051 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання т.в.о. начальника СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СД ВП№2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000051 від 19.09.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 19.09.2024 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.08.2024р. невстановлена особа шляхом обману під приводом допомоги поспілкуватися по відеозв`язку з її співмешканцем, який перебуває у полоні рф, заволоділа її грошовими коштами у сумі 13000 грн., які самостійно перерахувала з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , в результаті чого їй завдано матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.1 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 07.08.2024 близько 16:58 год. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 у месенджер Whats App надійшло повідомлення від невідомої їй особи на ім`я ОСОБА_6 з номеру телефону « НОМЕР_3 » . Після чого, в ході листування із невідомою особою останній пояснив, що надасть відеозапис з її співмешканцем ОСОБА_7 , який зник безвісти під час виконання бойових завдань, та вказав що для цього необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 13000грн. У ході подальшого листування із вказаним номером телефону у месенджері Whats App,08.08.2024р. потерпіла ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону у мобільному за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів на вказаний номер банківської картки НОМЕР_2 в розмірі 13000 грн. двома платежами, а саме:10000 грн., 08.08.2024р. о 16 год. 05 хв., та 3000 грн. 08.08.2024р. о 16 год. 14 хв.

21.11.2024 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , після зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , були відразу ж перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вище викладене, виникає необхідність у встановлені інформації про подальший рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 ,а також відомостей про власника вказаного рахунку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення. Окрім того, враховуючи, що ухвала слідчого судді повинна містити конкретний період за який надається тимчасовий доступ до банківської таємниці, то слідчий суддя вважає достатнім встановити період з 10.08.2024 по 30.08.2024, що є необхідним для досягнення мети даного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о.начальника СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000051 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів у складі: т.в.о.начальника СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції, на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса знаходження: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до наступної інформації (документів):

- повні анкетні відомості щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , а також копії документів на вказану особу, а саме: договір на банківське обслуговування заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронний адрес, фотографії в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , на який 10.08.2024р. надійшли грошові кошти в сумі 10000 та 2980 гривень, із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 10 серпня 2024 року по 30 серпня 2024 року;

- відомості про IР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , у разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особовий кабінет власника в період з 10 серпня 2024р. по 30 серпня 2024року;

- фото/ відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку за номером НОМЕР_5 , а також з камер відео спостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 10 серпня 2024р. по 30 серпня 2024року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Доманівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1