Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8714/24
Провадження № 1-кс/644/1347/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001437 від 28.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001437, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява про те, що 09.09.2024 з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти невідомою особою. У заяві пояснює, що 08.09.2024 ввечері вона за посиланням зайшла в Telegrami до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу створення КЕП і як вона підозрює, що це ймовірно був «фішинг». 09.09.2024 близько 09:00 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з раніше невідомого їй номера: НОМЕР_3 . Вона почула чоловічий голос. Він представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він їй сказав скачати мобільний додаток «TiamViewen». Після того як вона скачала мобільний додаток «TiamViewen» чоловік підказав як авторизуватися. Після авторизування ОСОБА_5 побачила одноразовий пароль, який вона повідомила невідомому чоловіку. Після того, він їй сказав зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. Через декілька хвилин вона спробувала зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але в неї це не вийшло, й написало, що пароль не вірний. Вона зрозуміла, що це шахраї і завершила розмову. Одразу після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її банківського рахунку № НОМЕР_2 вже були зняті грошові кошти на суму тридцять одна тисяча п`ятсот вісімнадцять гривень.

Допитати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не є можливим, так як вона наразі проживає в Німеччині й не збирається найближчим часом повертатися до України.

ОСОБА_5 добровільно надала виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 29000 гривень від 09:01 год. 09.09.2024 та в розмірі 2000 гривень від 09:01 год. 09.09.2024.

Враховуючи вищевикладене, задля повноти проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в розмірі 29 000 гривень від 09:01 год. 09.09.2024 та в розмірі 2000 гривень від 09:01 год. 09.09.2024 та інші дані згідно клопотання, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, тому просить отримати тимчасовий доступ згідно клопотання.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001437 від 28.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0001437 від 28.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копією заяви про факт вчинення кримінального правопорушення, копією виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання слідчому СВВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001437 від 28.09.2024.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001437 від 28.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 08.09.2024 по 10.09.2024, щодо усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 08.09.2024 по 10.09.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 13 грудня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/8714/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1