УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , представника володільця інформації ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 11.08.2023, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотаннявід представника підозрюваного ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що Бюро економічної безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

02.09.2023 року детективами Бюро економічної безпеки України, за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора, в рамках кримінального провадження № 0000034 від 11.08.2023 було вручено ОСОБА_6 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

14.09.2023 року старшим детективом першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:

- в організації підробки документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 КК України;

- в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України;

- в набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені організованою групою, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 27 ч. З ст. 209 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_6 штучно створив видимість (здійснив імітацію) внесення готівкових коштів від свого імені до каси Головного офісу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 877 765 263,20 грн., які були зараховані на його банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надалі були перераховані з даного рахунку до інших компаній.

Внаслідок даних дій, за твердженням слідства, відбулось заволодіння грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5 877 765 263,20 грн.

Тимчасовий доступ планується отримати до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо залишку грошових коштів на кореспондентському рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який був відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), на початок та кінець робочого дня, за наступними датами: 26.03.2013 року; 08.07.2013 року; 17.07.2013 року; 03.09.2013 року; 17.09.2013 року; 02.10.2013 року; 10.10.2013 року; 11.10.2013 року; 18.10.2013 року; 25.10.2013 року; 13.11.2013 року; 20.11.2013 року; 29.11.2013 року; 09.12.2013 року; 12.12.2013 року; 20.12.2013 року; 24.12.2013 року; 25.12.2013 року; 26.12.2013 року; 30.12.2013 року; 24.01.2014 року; 12.02.2014 року; 18.02.2014 року.

Як зазначає адвокат, саме ці документи, які містять інформацію про кореспондентський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_1 , відображають сумарний залишок грошових коштів на рахунку, є індикатором реальності проведення грошових операцій на міжбанківському ринку щодо реалізації готівки.

Таким чином, документи, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містять інформацію щодо проведення фінансових операцій підозрюваним, та які в свою чергу є предметом дослідження в межах даного кримінального провадження.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - адвокат ОСОБА_4 залишив питання на розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати захиснику ОСОБА_6 - адвокату ОСОБА_5 - в кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 року тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо залишку грошових коштів на кореспондентському рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який був відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), на початок та кінець робочого дня, за наступними датами: 26.03.2013 року; 08.07.2013 року; 17.07.2013 року; 03.09.2013 року; 17.09.2013 року; 02.10.2013 року; 10.10.2013 року; 11.10.2013 року; 18.10.2013 року; 25.10.2013 року; 13.11.2013 року; 20.11.2013 року; 29.11.2013 року; 09.12.2013 року; 12.12.2013 року; 20.12.2013 року; 24.12.2013 року; 25.12.2013 року; 26.12.2013 року; 30.12.2013 року; 24.01.2014 року; 12.02.2014 року; 18.02.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 21.08.2024 року о10: 30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19 серпня 2024 року