Провадження №1-кс/463/8521/24
У Х В А Л А

про арешт майна

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч. 2 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

детектив, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно за переліком вказаним в клопотанні, яке було вилучене під час обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.08.2023 до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , не маючи відповідного державного дозволу на виготовлення, зберігання та реалізацію алкогольних напоїв, у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), налагодили схему виготовлення підакцизних товарів на території Львівської області з метою протиправного збагачення, шляхом реалізації підакцизних товарів з підробленими акцизними марками.

Так, діючи згідно попередньої домовленості та розподілених ролей, ОСОБА_5 здійснював підшукування можливостей по придбанню спиртовмісних рідин, які в подальшому доставляв особистим транспортним засобом на адресу проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Перебуваючи за місцем свого проживання, ОСОБА_4 діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , шляхом змішування спирту етилового з іншими рідинами, налагодив виготовлення алкогольних напоїв (горілки), яку в подальшому група реалізовувала наближеному колу осіб.

У подальшому, 23.10.2024 проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено предмети за переліком зазначеним в клопотанні.

З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задоволити.

Детектив подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просить таке задоволити в повному обсязі.

В судове засідання інші учасники не з`явились, про дату, час та місце повідомлені належним чином.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, а розгляд даного клопотання проводити без участі детектива, оскільки неприбуття у судове засідання у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 23.10.2024 проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено:

1.3 Марки акцизного податку серія № AAAD046825, , 02 05/22, 26,662 грн.;

2.20 аркушів А-4 формату на яких зображені марки акцизного податку із однаковою серією AOBV228963, від 02.12/21, 25,392 грн.;

3.3 аркуші А-4 формату із відібраними копіями марок акцизного податку, які знаходились у принтері;

4.Грошові кошти у сумі 91 тис. грн.;

5.2 банки клею марок «Dive Fix», «Per vax»;

6.1 пензлик із залишками клею;

7.3 ємності із залишками клейкої рідини;

8.15 корків в асортименті;

9.4 пустих пластикових пляшок, об`ємом 5 літрів кожна;

10.4 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів ТМ «Nemiroff» із рідино, заклеєною горловиною маркою акцизного податку;

11.6 скляних пляшок ТМ «Perlova» з акцизною маркою;

12.1 пляшка ТМ «Medoff classic» з акцизною маркою;

13.1 пляшка ТМ «Green day» з акцизною маркою;

14.20 пляшок ТМ «Aznauri» з акцизною маркою;

15.1 ноутбук марки «Dell» чорного кольору;

16.1 відео реєстратор «Ajhua» серія № DH-XVR5108HS-4KL-X;

17.1 предмет схожий на етикетувальник пляшок;

18.1 принтер марки «Canone» seria № KNGD65058 вз вставленим аркушем А-4 на якому зображені марки акцизного податку;

19.2 пусті бочки, синього кольору, об`ємом 200 літрів без рідини із різким запахом спиртовмісних речовин;

20.1 пластикову бочку, синього кольору, об`ємом 200 літрів приблизно на заповненою рідиною.

21.1 насос для викачування рідини із шлангом;

22.15 пустих скляних пляшок із різними ТМ;

23.4 пластикові пляшки, об`ємом по 5 літрів кожна із рідиною прозорого кольору, різким запахом спиртовмісних речовин.

24.Упаковка заготовок для картонних коробок.

Постановою детектива від 24.10.2024 року вказані вище речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Беручи до уваги наведене, з врахуванням того, що є підстави вважати, що вказане майно являється речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було виявлено та вилучено 23.10.2024 у ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , а саме:

1.3 Марки акцизного податку серія № AAAD046825, , 02 05/22, 26,662 грн.;

2.20 аркушів А-4 формату на яких зображені марки акцизного податку із однаковою серією AOBV228963, від 02.12/21, 25,392 грн.;

3.3 аркуші А-4 формату із відібраними копіями марок акцизного податку, які знаходились у принтері;

4.Грошові кошти у сумі 91 тис. грн.;

5.2 банки клею марок «Dive Fix», «Per vax»;

6.1 пензлик із залишками клею;

7.3 ємності із залишками клейкої рідини;

8.15 корків в асортименті;

9.4 пустих пластикових пляшок, об`ємом 5 літрів кожна;

10.4 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів ТМ «Nemiroff» із рідино, заклеєною горловиною маркою акцизного податку;

11.6 скляних пляшок ТМ «Perlova» з акцизною маркою;

12.1 пляшка ТМ «Medoff classic» з акцизною маркою;

13.1 пляшка ТМ «Green day» з акцизною маркою;

14.20 пляшок ТМ «Aznauri» з акцизною маркою;

15.1 ноутбук марки «Dell» чорного кольору;

16.1 відео реєстратор «Ajhua» серія № DH-XVR5108HS-4KL-X;

17.1 предмет схожий на етикетувальник пляшок;

18.1 принтер марки «Canone» seria № KNGD65058 вз вставленим аркушем А-4 на якому зображені марки акцизного податку;

19.2 пусті бочки, синього кольору, об`ємом 200 літрів без рідини із різким запахом спиртовмісних речовин;

20.1 пластикову бочку, синього кольору, об`ємом 200 літрів приблизно на заповненою рідиною.

21.1 насос для викачування рідини із шлангом;

22.15 пустих скляних пляшок із різними ТМ;

23.4 пластикові пляшки, об`ємом по 5 літрів кожна із рідиною прозорого кольору, різким запахом спиртовмісних речовин.

24.Упаковка заготовок для картонних коробок

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1