Справа № 372/1663/24
Провадження № 1-кс-1297/24
ухвала

Іменем України

07 жовтня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000069 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Обухівського районного сулу Київської області із клопотанням, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0000069 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відповідно до матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділи земельними ділянками за кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011, шляхом обману, надавши державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблені документи про право власності на указані земельні ділянки, чим вчинили шахрайство, в умовах воєнного стану.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.03.2024, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, 15.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі протоколу 20342, 20343 від 14.07.2021 виданого приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , державного акту на право власності на земельну ділянку (копія) ЯЛ № 359104 від 27.10.2010 виданого відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 , акту приймання-передачі нерухомого майна 20339, 20340 виданого 14.07.2021 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 .

Поряд з цим, відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 від 29.01.2020 земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, цільовим призначенням «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» право приватної власності зареєстровано 27.10.2010 за ОСОБА_7 (реквізит документа СН 858573 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 14.07.1998) на підставі державного акту від 27.10.2010 ЯЛ 350104.

Згідно з державним актом про право власності на земельну ділянку ЯЛ № 359104 від 27.10.2010 виданого відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 73 сесії 05 скликання № 2053-1 від 21.10.2010, земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, цільовим призначенням «Землі промисловості, комерційного використання і громадського призначення», на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Крім цього, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна від 25.03.2024, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, 15.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі протоколу 20342, 20343 від 14.07.2021 виданого приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , державного акту на право власності на земельну ділянку (копія) ЯЛ № 359103 від 27.10.2010 виданого відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 , акту приймання-передачі нерухомого майна 20339, 20340 виданого 14.07.2021 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 .

Поряд з цим, відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 від 29.01.2020 земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, цільовим призначенням «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» право приватної власності зареєстровано 27.10.2010 за ОСОБА_7 (реквізит документа СН 858573 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 14.07.1998) на підставі державного акту від 27.10.2010 ЯЛ 350103.

Згідно з державним актом про право власності на земельну ділянку ЯЛ № 359103 від 27.10.2010 виданого відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 73 сесії 05 скликання № 2053-1 від 21.10.2010, земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, цільовим призначенням «Землі промисловості, комерційного використання і громадського призначення», на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

17.04.2024 року слідчим Обухівського РУП, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 №372/1663/24 1-кс-432/24 від 29.03.2024 року проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи №1_068_061470_97 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено оригінали документів справи серед яких наявна копія довіреності від 06.07.2021 року (бланк НРЕ 134194) видана ОСОБА_7 , 1957 року народження, паспорт СН858573, яка уповноважує ОСОБА_8 , 1987 року народження, бути її представником у відповідних установах, яка посвідчена приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за №1804), копія якої посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Також вказаний нотаріус ОСОБА_9 , який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , здійснював посвідчення і інших документів (серед яких і паспорт потерпілої ОСОБА_7 ) які були основою для «державної реєстрації створення юридичної особи», а також рядку інших юридичних дій.

28.05.2024 року на підставі ухвали суду (справа №372/1663/24, 1-кс-613/24 від 09.05.2024 року) проведено тимчасовий доступ до речей та документів посвідчених приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_9 в ході якого вилучено оригінал довіреності серія НРЕ №134194 від 06.07.2021 року яку зареєстровано в реєстрі за №1804, видану ОСОБА_7 , 1957 року народження, яка уповноважує ОСОБА_8 , 1987 року народження бути її представником.

06.08.2024 року допитано потерпілу ОСОБА_7 , 1957 року народження, яка вказала, що не надавала жодних довіреностей і не уповноважувала сторонніх осіб щодо продажу чи будь-якого іншого розпорядження земельними ділянками з кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011, у тому числі у 2021 році, на момент реєстрації земельних ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка є володільцем щодо розрахункових банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих та закритих за період з 01.07.2021 по 03.10.2024, із відомостями банківській установи, що їх обслуговують.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про банківські розрахункові розрахунки товариства з обмеженою відповідальністю, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у 2021-2024 роках діяльності, відомості про що віднесенні до охоронюваної законом таємниці, та можуть бути отримані лише в порядку визначеному главою 15 КПК України, а тому слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, у тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою запобігання передчасного розголошення відомостей досудового розслідування та з метою запобігання можливості зміни, знищення або переховування зазначених документів.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідується у кримінальному провадженні №0000069 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним, а також розмір процесуальних витрат. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Також, відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000069 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_8 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином паперових копій або електронних копій наступних документів із відомостями, а саме:

-відомості щодо розрахункових банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих та закритих за період з 01.07.2021 по 03.10.2024 року, із відомостями банківських установ, що їх обслуговують.

Строк дії ухвали визначити до 06 грудня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1