Справа № 488/4579/24
Провадження № 1-кс/488/664/24
У Х В А Л А

10.10.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000845 від 15.09.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000845 від 15.09.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 14.09.2024 року о 17:45 годині, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, невстановленим способом, таємно викрала грошові кошти, належні ОСОБА_5 в сумі 14.588,44 грн., які знаходились на банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та кредитні кошти в сумі 3.590,55 грн., які знаходились на банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток останній на загальну суму 18.178,99 грн.

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаним банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме довідомостей, на який рахунок 14.09.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14588,44 грн., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 ; відомостей, на який рахунок 14.09.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3590,55 грн., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , копії паспорту, наказу, номерів телефону, заяв про відкриття банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , відомостей, чи проводилась за фактом викрадення грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів, відомостей чи підключена до банківського рахунку банківська картка № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги, проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему в період часу з 14.09.2024 00:00 год. по 14.09.2024 23:59 год., відомостей, чи підключена до банківського рахунку банківська картка № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги, проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему в період часу з 14.09.2024 00:00 год. по 14.09.2024 23:59 год., відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції, за банківською карткою № НОМЕР_2 , відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції, за банківською карткою № НОМЕР_1 , договорів на дистанційне банківське обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за наявності, договорів на дистанційне банківське обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за наявності.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск) у відділенні банку, який розташований на території АДРЕСА_2 , по банківській карті № НОМЕР_3 , рахунку НОМЕР_4 , а саме до:

- відомостей, на який рахунок 14.09.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14.588,44грн., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 ;

-відомостей, на який рахунок 14.09.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3590,55 грн., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 ;

-копії паспорту, наказу, номерів телефону, заяв про відкриття банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;

-відомостей, чи проводилась за фактом викрадення грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-відомостей чи підключена до банківського рахунку банківська картка № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги, проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему в період часу з 14.09.2024 00:00 год. по 14.09.2024 23:59 год.;

-відомостей, чи підключена до банківського рахунку банківська картка № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги, проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему в період часу з 14.09.2024 00:00 год. по 14.09.2024 23:59 год.;

-відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції, за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

-відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції, за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за наявності;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , за наявності;

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 10.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1