Справа № 173/2608/24
Провадження № 1-кс/209/1028/24
У Х В А Л А

Іменем України

28 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, та погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання зазначено, що 11.03.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.03.2024 року, близько о 10 год. 40 хв. заявник ОСОБА_5 на торгівельній площадці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов об`яву про продаж велосипеду ціною 9 000 грн., яка зацікавила заявника. В ході спілкування з власником оголошеня за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заявник ОСОБА_5 погодився з умовами покупки велосипеда. Після цього, невідома особа відправила невідоме посилання заявнику ОСОБА_5 у мессенджер "Viber", за яким заявник ОСОБА_5 перейшов та отримав номер картки, на яку потрібно перерахувати грошові кошти у розмірі вартості велосипеда. Далі, заявник ОСОБА_5 самостійно, добровільно перерахував з власної банківської картки НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) грошові кошти на суму 9 000 грн. з урахуванням комісії на суму 67,11 грн. на банківську картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), однак до теперішнього часу заявник замовлений товар так і не отримав, грошові кошти заявнику. (ЖЄО № 2060).

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2024 року, близько о 10 год. 40 хв. перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий ОСОБА_5 , зайшов на торгівельну площадку " ОСОБА_6 " зі свого мобільного телефону та знайшов об`яву про продаж велосипеду ціною 9 000 грн., яка зацікавила потерпілого. В ході спілкування з власником оголошення за номером мобільного телефону, який було вказано в об`яві ( НОМЕР_1 ), потерпілий ОСОБА_5 погодився зумовами покупки велосипеда. Після цього, невідома особа відправила невідоме посилання потерпілому ОСОБА_5 у мессенджер "Viber", за яким потерпілий ОСОБА_5 перейшов та отримав номер картки, на яку потрібно перерахувати грошові кошти у розмірі вартості велосипеда. Далі, заявник ОСОБА_5 самостійно, добровільно перерахував з власної банківської картки НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) грошові кошти на суму 9 000 грн. з урахуванням комісії на суму 67,11 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , після чого повідомив продавцю про успішне перерахування коштів. До теперішнього часу потерпілий замовлений товар так і не отримав, грошові кошти потерпілому не повернули.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і надає фінансові послуги під брендом ІНФОРМАЦІЯ_7 (раніше Forpost). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в рамках якої здійснюються перекази коштів. Компанія також є учасником інших платіжних систем, адреса для листування: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 )

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Дізнавач згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, та погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; дізнавачу ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.І ст.190 КК України наступну інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 10.03.2024 року по 00:00 год. 20.03.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакций;

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 10.03.2024 року по 00:00 год. 20.03.2024 року;

-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_3 з 00:00 год. 10.03.2024 року по 00:00 год. 20.03.2024 року;

-інформацію про зміну pin-codпо вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin- cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

-інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

-інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 10.03.2024 року по 00:00 год. 20.03.2024 року;

-відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта;

зазначенням суми,місяця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контагентазазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому

- інформацію про власника карток (ГПБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GoogleРау», «ApplePay»., а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Верхньодніпровськ.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 28 серпня 2024 року до 28 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1