Дата документу 18.11.2024
Справа № 334/9281/24
Провадження № 1-кс/334/2985/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 20.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001571 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_2 судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001571 від 20.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 212, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що в 2010 році він за рекомендацією своїх друзів було запропоновано покласти грошові кошти під процент до Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той час приблизно у травні 2010 він звернувся до Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою того, щоб зробити внесок, в ході чого йому було запропоновано покласти грошові кошти на пів року під 24% річних, на що останній погодився та 19.05.2010 передав грошові кошти у сумі 79 200,00 грн. працівнику Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому в кінці строку договору про внесок грошових коштів, укладався новий договір та надавався новий графік розрахунків відсотків. До 2018 року потерпілому стабільно та без будь-яких питань надавались проценти по сумі вкладу, однак в подальшому працівники Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинили здійснювати виплати по процентам у зв`язку з тим, що в них була вилучена комп`ютерна техніка, та відсутня в електронному варіанті база клієнтів. В подальшому на неодноразові вимоги потерпілого щодо повернення грошових коштів, які ним були вкладені у кредитну спілку, грошові кошти ніхто не повертав.

Потерпілим було долучено до матеріалів кримінального провадження відповідні договори на внесення членського внеску депозитного типу з правом поповнення, додатки до вказаних договорів, та квитанції до прибуткового касового ордеру.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що серед наданих потерпілим ОСОБА_5 , документів (договорах, додатків до них) наявні підписи громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

17.10.2024 року слідчим до ІНФОРМАЦІЯ_5 було скеровано постанову про проведення судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження належності підпису ОСОБА_6 , в додатку до договору № 1 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20 жовтня 2014 року, Договорі № АДВ-00000125 від 20 Жовтня 2014 р., та інших наданих потерпілим договорах та додатках до них.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пояснив, що 16 січня 2017 року вирішив здійснити інвестування до Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та передав першу частину грошових коштів у розмірі 5 000,00 доларів США ОСОБА_8 (засновнику спілки) так як знав його особисто, та на той час компанія «Демос» мала гарну репутацію, після чого здійснив ще декілька вкладів до Кредитної спілки так, як умови нарахування процентів по депозитним внескам були дуже вигідними. Під час здійснення внесків ОСОБА_8 видавав потерпілому Акти прийому-передачі грошових коштів, яким підтверджувалось здійснення вкладу. В подальшому щомісячно потерпілий отримував від 100 до 200 Доларів США нарахованих процентів по сумі грошового вкладу. Загалом потерпілий здійснив вклад на 90 500 доларів США та 5 000,00 Євро під 24% річних. Видача процентів підтверджується рукописними записами в актах прийому передачі грошових коштів, які здійснювались працівником компанії ОСОБА_9 , а саме ОСОБА_10 .

Приблизно у жовтні 2018 року потерпілий прийшов до центрального офісу мережі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де зустрівся з ОСОБА_10 , який повідомив, що у зв`язку із відсутності грошових коштів виплати процентів за вкладами призупиняється та потрібно трохи почекати. З того часу потерпілий систематично відвідував компанію, однак проценти не виплачувались та внески повернуті не були.

Крім цього, слідством було встановлено, що окрім ОСОБА_10 , з метою приховання злочинної схеми, щодо введення осіб в оману шляхом видачі процентів по внескам з метою заволодіння всією сумою грошових внесків був причетний громадянин ОСОБА_11 , який на той час працював в мережі « ОСОБА_9 », та власноруч здійснював записи щодо видачі процентів у вигляді грошових коштів в актах прийому передачі грошових коштів.

24.10.2024 слідчим до ІНФОРМАЦІЯ_5 було скеровано постанову про проведення судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження належності підпису ОСОБА_11 , в актах прийому-передачі грошових коштів.

Однак відповідно до п. 1.8 Науково-методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства Юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) - вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, однак у органу досудового розслідування відсутні вільні зразки підпису ОСОБА_6 , та ОСОБА_11 .

З метою відшукання вільних зразків підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , в порядку ст. 93 КПК України був скерований запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_7 в них зберігаються документи, які містять зразки підпису громадянина ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 як фізична особа підприємець, та громадянки ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка займає посаду керівника Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти виконання підписів ОСОБА_6 в договорах та датків до них про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, які укладались з потерпілим ОСОБА_5 та факту виконання підписів ОСОБА_11 , в актах прийому-передачі грошових коштів, які надавались потерпілому ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів зі зразками підпису, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- податкової декларації про майновий стан і доходи за 2021 рік ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на 4 арк., в якій містяться зразки підпису ОСОБА_11 ;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 3 квартал 2019 року Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 на 1 арк., в якій містяться зразки підпису ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали до 16 січня 2025 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: