Справа № 635/7444/24
Провадження № 1-кс/635/1789/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2024 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначила, що 17.07.2024 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.07.2024 невстановлена особа, номер мобільного телефону встановлюється, шляхом обману, під приводом продажу зарядної станції "Alker Power" заволоділа грошовими коштами чоловіка заявниці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 9750 гривень, які останній переказав з належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 як передоплату за товар. Товар він не отримав (ЖЄО 2769 від 17.07.2024).

За вказаним фактом 18.07.2024 СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР № 0000055 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання встановлено, що 10.07.2024 ОСОБА_6 знайшов оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з продажу зарядної станції "Alker Power" загальною вартістю 39 000 грн. Того ж дня, ОСОБА_6 зв`язався з невстановленою особою-продавцем, що користується контактним номером телефону НОМЕР_4 , в ході розмови останній представився ОСОБА_7 та повідомив, що він є менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сказав, що станції закуповують із-за кордону та задля купівлі потрібно внести передоплату у розмірі 25% (від загальної вартості, що складає 9 750 грн.) ОСОБА_6 погодився та 10.07.2024 об 21:30, перебуваючи за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Момотове, перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок невстановленої особи-продавця НОМЕР_3 в сумі 9 750 грн.. Після чого, номеру ТТН чоловікові не відправили та зв`язок з невстановленою особою-продавцем зник. До сьогоднішнього дня грошові кошти не повернені, а зарядна станція не відправлена.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході аналізу виїмки документів, яка мала місце 19.09.2024 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що грошові кошти, які були зараховані на розрахунковий рахунок, перераховувалися банківський рахунок отримувача, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії, що стосується банківської таємниці, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_5 , адрес реєстрації цієї особи, підстави для видачі карток/розрахункових рахунків, фото цієї особи під час отримання банківських карток/розрахункових рахунків, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеному картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього розрахункового рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з моменту активації рахунку отримувача по 01.10.2024, та всю наявну інформацію щодо інших відкритих банківських рахунків на ім`я власника рахунку № НОМЕР_5 в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

У судове засідання дізнавач не прибула, надала до суду заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку та інформація, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, до якого необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_5 , адрес реєстрації цієї особи, підстави для видачі карток/розрахункових рахунків, фото цієї особи під час отримання банківських карток/розрахункових рахунків, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеному картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього розрахункового рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з моменту активації рахунку отримувача по 01.10.2024, та всю наявну інформацію щодо інших відкритих банківських рахунків на ім`я власника рахунку № НОМЕР_5 в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1