Справа № 562/2812/24
У Х В А Л А

27.08.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській областікапітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000004 від 14.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 191 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Як зазначено у клопотанні, щопри здійсненні технічного нагляду за об`єктом «Будівництво спортивного залу дитячо- ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , допущено неналежне виконання своїх службових обов`язків службовими особами.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж липня-грудня 2021 року допустили привласнення бюджетних коштів при підписанні актів виконаних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ».

28.04.2023 отримано висновок експерта за результатами проведеної судової будівельно технічної експертизи.

Відповідно до висновку встановлено: при співставленні фактично виконаних будівельних робіт із даними зазначеними в актах КБ 2В, встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не в повній мірі відповідають обсягам та вартості зазначених в актах КБ 2В (недовиконання або невиконання будівельних робіт). Сума завищення обсягів виконаних робіт по договору № 17 від 26.05.2021 в сумі 302 251, 20 грн., по договору № 45 від 06.12.2021 511 363, 20 грн., всього 813 614, 40 грн.

20.10.2022 отримано висновок аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо наявності ознак правопорушень з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом та інших порушень, в ході дослідження встановлено: відповідно до відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (звіт форми № 4 ДФ), загальна сума нарахованої заробітної плати складає 2 516 262, 30 грн., а в актах приймання виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відображено загальне значення витрат по заробітній платі 4 355 713 грн., що на 2 071 697 грн., таким чином завищено ціни за рахунок збільшення витрат на заробітню плату в прямих витратах відображених в актах приймання виконаних робіт.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи та приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи до яких планується проведення тимчасового доступу, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка їх вчинила, зокрема допоможуть встановити повноваження, при підписанні документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, що прямо вкаже на особу, що вчинила кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділенні відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділенні відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),зокрема до відомостей (в паперовому вигляді), в розрізі місяців, просуми отриманих доходів та суми сплачених за них страхових та єдиного соціального внесків, поданих звітів щодо осіб, які працювали в період часу з 01.05.2021 по 31.05.2021 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 25 вересня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_6