Справа № 163/593/24
Провадження № 1-кс/163/632/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000106 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до внесених у ЄРДР відомостей що 01.03.2024 близько 19 год. 15 хв. невстановлена особа шахрайським способом шляхом обману ОСОБА_5 отримала доступ до її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого здійснила переказ на невстановлений рахунок двома операціями у загальній сумі 35865 гривень, чим заподіяла ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що не підтверджувала будь-яких операцій та не передавала інформацію про банківські картки, логіни та паролі третім особам.

У зв`язку з цим виникла необхідність отримання повної інформації щодо відкритих банківських карток, рахунків ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 29.02.2024 по 05.03.2024.

На думку слідчого, отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних, руху грошових коштів та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту шахрайства у ЄРДР 05 березня 2024 року внесено відомості під № 0000106 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Рапортом інспектора-чергового відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до поліції з приводу заволодіння її коштами в сумі 35865 гривень шахрайським способом, що відбулося шляхом списання коштів з її банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Списання цієї суми коштів із вказаної банківської карти підтверджується випискою по картковому рахунку, протоколом допиту потерпілої.

Рапортом старшого інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України від 12 березня 2024 року підтверджуються викладені слідчим в клопотанні обставини щодо руху коштів потерпілої.

Постановою слідчого відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області від 03 серпня 2024 року задоволено клопотання ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до її банківської карти та веб-банкінгу.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про банківські рахунки потерпілої матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000106 слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) за період з 29.02.2024 по 05.03.2024, а саме:

документів, які складались та надавались при відкритті рахунку, фотознімки зроблені при відкритті рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 ;

інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які були прив`язані до банківських карток, рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 ;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по його рахунках;

інформації про прив`язку фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історії авторизації по банківських картках, рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1