Справа № 163/1920/24
Провадження № 1-кс/163/675/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000047 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 привласнили грошові кошти, виділені на придбання одягу, взуття та інших речей для мешканців пансіонату.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2024 року Руденським психоневрологічним інтернатом в особі ОСОБА_6 було укладено 10 договорів з ФОП ОСОБА_5 на придбання одягу, взуття та інших речей для мешканців інтернату на загальну суму 993 835 гривень. Закуплені речі Руденським психоневрологічним інтернатом у ФОП ОСОБА_5 є низької якості, відсутні сертифікати якості або інші документи, що підтверджують якість поставленого товару, так як це вимагається п.7.3.5 договору укладеного між Руденським психоневрологічним інтернатом та ФОП ОСОБА_5 .

Проведеним аналізом аналогічних закупівель інших психоневрологічних інтернатів, які знаходяться на території Волинської області, встановлено, що аналогічні речі останніми були закуплені за цінами нижчими у два рази, чим закуплені речі Руденським психоневрологічним інтернатом. Окрім цього, встановлено що аналогічні договори про закупівлю товарів - одягу, взуття та інших речей для мешканців інтернату Руденським психоневрологічним інтернатом були укладені протягом 2022-2023 рр.

В укладених договорах із Руденським психоневрологічним інтернатом ФОП ОСОБА_5 вказує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації щодо проведення фактичних розрахунків між контрагентами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за I-IV квартал 2023 року, І-ІІІ квартал 2024 року.

На думку слідчої, отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, руху грошових коштів та дозволить проводити подальші слідчі дії.

Слідча на електронну адресу суду надіслала заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.191 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31 липня 2024 року за № 0000047, що підтверджено відповідним витягом.

Підставою для реєстрації цих відомостей в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугував рапорт з додатком старшого оперуповноваженого УСР у Волинській області ДСР НП України від 19 липня 2024 року.

Придбання Руденським психоневрологічним інтернатом у ФОП ОСОБА_5 товару за завищеними цінами попередньо вбачається з Договору № 96/24 від 17 квітня 2024 року, Договору № 110/24 від 08 травня 2024 року, Договору № 117/24 від 15 травня 2024 року укладених між Руденським психоневрологічним інтернатом в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , висновків експертів від 11 вересня 2024 року № СЕ-19/103-24/11774-ТВ, № СЕ-19/10,-24/11768-ТВ.

З платіжних інструкцій № 359 від 18 квітня 2024 року, № 432 від 08 травня 2024 року, № 502 від 23 травня 2024 року вбачається, що рахунок отримувача готівки по перелічених вище договорах НОМЕР_1 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000047 слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копію інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_3 за I-ІV квартал 2023 року та I-ІІІ квартал 2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 23 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1