печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

За правилами, передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених/засвідчених копій:

- укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 генеральних кредитних договорів, додатків до них, матеріалів з приводу їх виконання за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року, у тому числі, але не виключно, листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання та користування кредитами рефінансування;

- матеріалів відповідних справ та документів, що в ній містяться, щодо отримання, використання, повернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів рефінансування, включаючи документи із підставами для укладення таких кредитних договорів, інших документів, що свідчать про виконання вимог пункту 7 глави 2 постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17 вересня 2015 року № 615 під час надання кредитів рефінансування для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

- заявок на участь у тендерах ІНФОРМАЦІЯ_3 з підтримання ліквідності банків із зазначенням процентних ставок, виду кредиту рефінансування, його строку, поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

- документів та інформації про заставу пулу активів у межах отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитів рефінансування із зазначенням виду застави (майна, цінних паперів тощо), оцінки її вартості, відомостей про вжиття заходів щодо обтяження, заявок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на включення / виключення / заміну активів (майна), що формують пул, за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

- нарахованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процентів за користування кредитами рефінансування (за кожним кредитом окремо), платіжних документів щодо сплати процентів та інших обов`язкових платежів, а також документів про повернення кредитів рефінансування за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

- інформації про номери розрахункових рахунків та руху коштів за ними, на які ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано кошти рефінансування відповідно до генеральних кредитних договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року, відповідно до розділу І «Інформація стосовно операцій за рахунком юридичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи» додатка до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14 липня 2006 року № 267;

- інформації та матеріалів про цілі, на які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрачено кошти за кредитами рефінансування, наданими ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

- звітів та статистичної звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поданих на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

- повідомлень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання кредитних договорів, пояснень, листування, інших документів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу виконання умов генеральних кредитних договорів за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

- інформації та матеріалів стосовно працівників, членів правління та наглядової ради, бенефіціарних власників, інших осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, посад), які відповідали за виконання генеральних кредитних договорів та наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

- рішень/погоджень кредитного комітету, наглядової/спостережної ради, структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладання з ІНФОРМАЦІЯ_2 генеральних кредитних договорів, а також щодо використання отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів рефінансування;

- матеріалів юридичних / банківських / кредитних / депозитних / іпотечних / тощо справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), а також виписок руху коштів за відповідними рахунками вказаних юридичних осіб з дати відкриття рахунків по 15.10.2024;

- рішень/погоджень кредитного комітету, наглядової/спостережної ради, структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вищевказаних клієнтів Банку, а також щодо надання їм кредитних коштів, прийняття в заставу/іпотеку майна тощо;

- матеріалів щодо оцінки майна, що передавалось Банку в якості забезпечення виконання зобов`язань по договорам з вищевказаними юридичними особами

- документів та виписок по відповідним балансовим рахункам (2062, 2063, 2065, 2066КА, 2067, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076КА, 2077, 2082, 2083, 2085, 2086КА, 2087, 2600А, 2605А, 2620А, 2625А, 2650А, 2655А тощо) щодо формування Банком, відповідно до Постанов ІНФОРМАЦІЯ_3 та внутрішньобанківських розпорядчих/нормативних документів, резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями Банку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

- документів щодо визначення Банком рівня ризику кредитних операцій з вищевказаними контрагентами Банку, оцінки фінансового стану позичальників та вартості заставного майна;

- документів та інформації щодо здійснення Банком класифікації кредитних портфелів за кожною кредитною операцією з вищевказаними контрагентами Банку залежно від фінансового стану позичальників, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та з урахуванням рівня забезпечення кредитних операцій;

- документів та інформації щодо здійснення Банком контролю за цільовим використанням наданих вищевказаним позичальникам кредитів;

- документів та інформації щодо класифікації кредитних операцій з вищевказаними позичальниками як «сумнівних», «безнадійних», а також класифікації заборгованості по вказаним операціям як «безнадійної заборгованості»;

- документів та інформації щодо результатів оцінки фінансового стану вищевказаних позичальників/контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 11.04.2024 о 09-20 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1