Провадження №: 1-кс/752/8717/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003229 від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на три флеш-носія, предмет для записування звуку, особисті документи ОСОБА_4 , мобільний телефон чорного кольору марки «Редмі», які поміщено до спецпакету №SUD4003920;

-мобільний телефон синього кольору марки «Редмі» з наявним пошкодженням екрану, мобільний телефон сірого кольору марки «Леново» із наявним пошкодженим екраном, мобільний телефон чорного кольору марки «Поко», мобільний телефон чорного кольору марки «Поко М4 РАО», які поміщено до спецпакету №EXP0431198;

-золоті прикраси, а саме: каблучки, ікони, монети, ланцюжки, які поміщено до спецпакету №SUD4003919 ;

-грошові кошти у кількості 70 шт. номіналом по 500 гривень, які поміщено до спецпакету №CRI1046959;

-грошові кошти на загальну суму 7700 доларів США номіналом по 100 доларів, які поміщено до спецпакету № CRI1046956;

-купюри у кількості 3 шт. номіналом 500 євро, які поміщено до спецпакету № CRI1046957;

-іноземна валюта у кількості 22 шт., які поміщено до спецпакету №EXP0327149;

-банківські картки 7 штук, стартові пакети «Водафон», блістер з сім-картками оператору «Лайфсел», які поміщено до спецпакету № EXP0327050;

-грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 1 шт. та грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 5 шт., які поміщено до спецпакету №EXP0431197;

-грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 10 шт. та грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 3 шт., які поміщено до спецпакету № CRI1046958;

-особисті документи: паспорти, технічні паспорти на ТЗ, які були видані в ЛНР, які поміщено до спецпакету № EXP0327049, із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0003229 від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Голосіївського УП по лінії «102» надійшло звернення гр. ОСОБА_7 , про те, що до його матері гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на номер телефону НОМЕР_1 , зателефонували невідомі особи, та ввівши останню в оману шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в великих розмірах.

Так, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , яка пояснила, що 28.10.2024 приблизно о 15 год. 00 хв. перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон останньої НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що сину останньої - гр. ОСОБА_7 необхідні грошові кошти на лікування. Так, пізніше, до гр. ОСОБА_8 до квартири прийшов невідомий чоловік віком приблизно 25-30 років, який був вдягнутий в кросівки чорного кольору, штани чорного кольору, куртку чорного кольору, кепку чорного кольору, якому вона передала грошові кошти на загальну суму 35 тис. грн.

Так, при проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено, що вказаний чоловік віком приблизно 25-30 років, який був вдягнутий в кросівки чорного кольору, штани чорного кольору, куртку чорного кольору, кепку чорного кольору являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою, реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 29.10.2024 року визначили номер телефону НОМЕР_1 , яким користується потерпіла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації щодо її сина та незаконного заволодіння коштами останньої, шляхом шахрайства.

В подальшому, 28 жовтня 2024 року близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_9 відповідно до заздалегідь розподілених ролей, прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_8 в приміщенні квартири, грошові кошти в сумі 35 000, 00 гривень та 1500 євро, які відповідно до курсу НБУ станом на 28.10.2024 становлять 67 070 грн. 40 коп.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 заздалегідь домовився зустрітись з ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , де останній передав ОСОБА_4 , раніше отримані шахрайським шляхом, грошові кошти в розмірі 35 000 грн. 00 коп. та 1500 євро, які відповідно до курсу НБУ станом на 28.10.2024 становлять 67 070 грн. 40 коп., що в загальній сумі становить 102 070 грн. 40 коп., а також ОСОБА_4 віддав ОСОБА_9 його частку з отриманих шахрайським шляхом грошових коштів у розмірі 10 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, попередньо домовившись, мав намір переказати грошові кошти на банківський рахунок невстановленої слідством особи у розмірі 25 000 грн. та 1500 євро, що загалом становить 92 070 грн. 40 коп.

Так, ОСОБА_4 вчинив всі дії, які вважав необхідними, для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від волі останнього, оскільки ОСОБА_4 було затримано працівниками поліції.

В порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, в період часу з 11 години 25 хвилини 29.10.2024 до 13 години 41 хвилин 29.10.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення: грошових коштів здобутих незаконним шляхом; електронних носіїв інформації; комп`ютерної техніку; банківських сервери; мобільних телефони; банківських карток; речей, які вилучені законом з обігу громадян.

Так, в ході обшуку було виявлено та вилучено:

-три флеш-носія, предмет для записування звуку, особисті документи ОСОБА_4 , мобільний телефон чорного кольору марки «Редмі», які поміщено до спецпакету №SUD4003920;

-мобільний телефон синього кольору марки «Редмі» з наявним пошкодженням екрану, мобільний телефон сірого кольору марки «Леново» із наявним пошкодженим екраном, мобільний телефон чорного кольору марки «Поко», мобільний телефон чорного кольору марки «Поко М4 РАО», які поміщено до спецпакету №EXP0431198;

-золоті прикраси, а саме: каблучки, ікони, монети, ланцюжки, які поміщено до спецпакету №SUD4003919 ;

-грошові кошти у кількості 70 шт. номіналом по 500 гривень, які поміщено до спецпакету №CRI1046959;

-грошові кошти на загальну суму 7700 доларів США номіналом по 100 доларів, які поміщено до спецпакету № CRI1046956;

-купюри у кількості 3 шт. номіналом 500 євро, які поміщено до спецпакету № CRI1046957;

-іноземна валюта у кількості 22 шт., які поміщено до спецпакету №EXP0327149;

-банківські картки 7 штук, стартові пакети «Водафон», блістер з сім-картками оператору «Лайфсел», які поміщено до спецпакету № EXP0327050;

-грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 1 шт. та грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 5 шт., які поміщено до спецпакету №EXP0431197;

-грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 10 шт. та грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 3 шт., які поміщено до спецпакету № CRI1046958;

-особисті документи: паспорти, технічні паспорти на ТЗ, які були видані в ЛНР, які поміщено до спецпакету № EXP0327049.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити вказане клопотання.

Власники майна та його представник просили відмовити в задоволенні клопотання.

В судовому засіданні також було допитано свідка ОСОБА_10 , яка зазначила, що золоті прикраси, а саме два дитячі золоті хрестики з ланцюжками це майно їхніх дітей, каблучки у кількості трьох штук, одна з яких із дорогоцінним каменем належиь їй та подароване батьками, золотий ланцюжок їз хрестиком належить її чоловіку. Мобільний телефон чорного кольору марки «Поко М4 РАО», це телефон її старшого сина, який він використовує для навчання. Грошові кошти на загальну суму 7700 доларів США номіналом по 100 доларів, грошові кошти номіналом 10 доларів США, та грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 5 шт. є заощадженнями сім`ї за весь час. Ці заощадження набуті із продажу квартири, яка перебуває у тимчасово окупованому м. Луганськ, іноземна валюта у кількості 22 шт. це грошові кошти у Єгипетських лірах та Чешських кронах, які придбавалися свідком під час поїздки на відпочином з дітьми у ці країни.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0003229 від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України.

29.10.2024 у період часу з 11 години 25 хвилини до 13 години 41 хвилин, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення: грошових коштів здобутих незаконним шляхом; електронних носіїв інформації; комп`ютерної техніку; банківських сервери; мобільних телефони; банківських карток; речей, які вилучені законом з обігу громадян.

Так, в ході обшуку було виявлено та вилучено:

-три флеш-носія, предмет для записування звуку, особисті документи ОСОБА_4 , мобільний телефон чорного кольору марки «Редмі», які поміщено до спецпакету №SUD4003920;

-мобільний телефон синього кольору марки «Редмі» з наявним пошкодженням екрану, мобільний телефон сірого кольору марки «Леново» із наявним пошкодженим екраном, мобільний телефон чорного кольору марки «Поко», мобільний телефон чорного кольору марки «Поко М4 РАО», які поміщено до спецпакету №EXP0431198;

-золоті прикраси, а саме: каблучки, ікони, монети, ланцюжки, які поміщено до спецпакету №SUD4003919 ;

-грошові кошти у кількості 70 шт. номіналом по 500 гривень, які поміщено до спецпакету №CRI1046959;

-грошові кошти на загальну суму 7700 доларів США номіналом по 100 доларів, які поміщено до спецпакету № CRI1046956;

-купюри у кількості 3 шт. номіналом 500 євро, які поміщено до спецпакету № CRI1046957;

-іноземна валюта у кількості 22 шт., які поміщено до спецпакету №EXP0327149;

-банківські картки 7 штук, стартові пакети «Водафон», блістер з сім-картками оператору «Лайфсел», які поміщено до спецпакету № EXP0327050;

-грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 1 шт. та грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 5 шт., які поміщено до спецпакету №EXP0431197;

-грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 10 шт. та грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 3 шт., які поміщено до спецпакету № CRI1046958;

-особисті документи: паспорти, технічні паспорти на ТЗ, які були видані в ЛНР, які поміщено до спецпакету № EXP0327049.

30.10.2024 постановою слідчого вказане майно, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон чорного кольору марки «Поко М4 РАО», які поміщено до спецпакету №EXP0431198; золоті прикраси, а саме: каблучки, ікони, монети, ланцюжки, які поміщено до спецпакету №SUD4003919; грошові кошти на загальну суму 7700 доларів США номіналом по 100 доларів, які поміщено до спецпакету № CRI1046956; іноземна валюта у кількості 22 шт., які поміщено до спецпакету №EXP0327149; грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 1 шт. та грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 5 шт., які поміщено до спецпакету №EXP0431197, не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не долучено, жодного доказу, що вилучені кошти являються коштами отриманими злочинним шляхом. Прокурором у судовому засіданні не доведено, що вказані кошти та телефон могли зберегти на собі сліди злочину або мають відношення до вчинення інкримінованого чи іншого кримінального правопорушення яке розслідується в межах кримінального провадження №0003229. Крім того, свідок ОСОБА_10 в судовому засіданні, зазначила, що золоті прикраси, а саме два дитячі золоті хрестики з ланцюжками це майно їхніх дітей, каблучки у кількості трьох штук, одна з яких із дорогоцінним каменем належиь їй та подароване батьками, золотий ланцюжок їз хрестиком належить її чоловіку. Мобільний телефон чорного кольору марки «Поко М4 РАО», це телефон її старшого сина, який він використовує для навчання.

Водночас інші речі вилучені під час обшуку являються матеріальними об`єктами, які могли зберегти на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення частково клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме в частині накладення арешту на три флеш-носія, предмет для записування звуку, мобільний телефон чорного кольору марки «Редмі», які поміщено до спецпакету №SUD4003920;мобільний телефон синього кольору марки «Редмі» з наявним пошкодженням екрану, мобільний телефон сірого кольору марки «Леново» із наявним пошкодженим екраном, мобільний телефон чорного кольору марки «Поко», які поміщено до спецпакету №EXP0431198; грошові кошти у кількості 70 шт. номіналом по 500 гривень, які поміщено до спецпакету №CRI1046959; купюри у кількості 3 шт. номіналом 500 євро, які поміщено до спецпакету №CRI1046957; банківські картки 7 штук, стартові пакети «Водафон», блістер з сім-картками оператору «Лайфсел», які поміщено до спецпакету № EXP0327050; грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 10 шт. та грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 3 шт., які поміщено до спецпакету № CRI1046958; особисті документи, а саме: паспорти, технічні паспорти на ТЗ, які були видані терористичною організацією «ЛНР», які поміщено до спецпакету №EXP0327049, із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт три флеш-носія, предмет для записування звуку, мобільний телефон чорного кольору марки «Редмі», які поміщено до спецпакету №SUD4003920;

-мобільний телефон синього кольору марки «Редмі» з наявним пошкодженням екрану, мобільний телефон сірого кольору марки «Леново» із наявним пошкодженим екраном, мобільний телефон чорного кольору марки «Поко», які поміщено до спецпакету №EXP0431198;

-грошові кошти у кількості 70 шт. номіналом по 500 гривень, які поміщено до спецпакету №CRI1046959;

-купюри у кількості 3 шт. номіналом 500 євро, які поміщено до спецпакету №CRI1046957;

-банківські картки 7 штук, стартові пакети «Водафон», блістер з сім-картками оператору «Лайфсел», які поміщено до спецпакету № EXP0327050;

-грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 10 шт. та грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 3 шт., які поміщено до спецпакету № CRI1046958;

-особисті документи, а саме: паспорти, технічні паспорти на ТЗ, які були видані терористичною організацією «ЛНР», які поміщено до спецпакету №EXP0327049, із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Повний текст ухвали проголошено о 9 годині 10 хвилин 12.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1