УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000084 від 01.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000084 від 01.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щоГоловним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 01.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили розтрату бюджетних коштів в розмірі 2 548 071,00 грн внаслідок придбання товарно-матеріальних цінностей (БПЛА) за завищеним цінами по ланцюгу постачання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Також в порушення п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України службовими особами Військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ймовірно здійснено розтрату бюджетних коштів в розмірі 5 964 247,50 грн внаслідок придбання товарно-матеріальних цінностей (БПЛА) за завищеним цінами по ланцюгу постачання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Так встановлено, що основним переможцем тендерних закупівель Військової частини НОМЕР_1 протягом 2023-2024 рр. виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 120 129 904,00 грн, щодо постачання військового обладнання.

Відповідно до інформації викладеної в аналітичному продукті встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює придбання товарно-матеріальних цінностей військового призначення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які в подальшому продає Військовій частині НОМЕР_1 по завищеній ціні, яка значно перевищує граничний рівень прибутку, відповідно до вимог чинного законодавства у сфері оборонних закупівель. в процентному співвідношенні від 38% до 63%.

Під час досудового розслідування, у детектива виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що становлять комерційну таємницю (здійснення виїмки) шляхом їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у детектива виникла необхідність в отриманні документів на підставі яких здійснювалась закупівля товарів військового призначення Військовою частиною НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 01.08.2024 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000084).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні Військової частини НОМЕР_1 , є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів та оригіналів, які знаходяться у володінні Військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

- документів, які свідчать про виконання обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договорами з Військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2023-2024 роки (договорів на закупівлю товарів, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, листи, комерційні пропозиції, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками);

- копія кошторису на 2023 та 2024 рік зі змінами Військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів які визначали очікувану вартість квадрокоптерів «Autel 4TEVO MAX SAFEYY», Тепловізійний монокуляр «NVECTECH PATRIOT L-35», Далекомір «Vortex Razor HD 4000 7х25.3657м», квадракоптери «DJI mavik 3T», FPV дрони, квадрокоптери «AUTEL EVO MAX 4T SAFETY», квадрокоптери «DJA MAVIC 3 PRO», тепловізійні монокуляри та далекомір, квадрокоптери DJI Mavik, FPV дрони 7 дюймів в 2023-2024 роках, які були закуплені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів які визначали необхідність закупівлю військового обладнання, яке в подальшому було закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в 2023-2024 роках;

- листи які направлялися виробникам та/або продавцям військового обладнання, а також відповіді на них перед укладанням договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в 2023-2024 роках;

- копія положення про Військову частину НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яка діяла в 2023-2024 роках;

- копія наказу на призначення та посадові обов`язки командира військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_17 ;

- копія наказу на призначення та посадові обов`язки уповноваженої особи відповідальної за проведення тендерних закупівель яка діяла в період 2023-2024 років;

- копія наказу на призначення та посадові обов`язки головного бухгалтера Військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яка діяла в період 2023-2024 років.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам Військової частини НОМЕР_1 , оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам Військової частини НОМЕР_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: