Справа № 307/4926/24
Провадження №1-кс/307/825/24
УХВАЛА

про арешт тимчасово вилученого майна

15 листопада 2024 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 , його представника адвоката ОСОБА_6 , власника ОСОБА_7 , володільця майна ОСОБА_8 та її представника адвоката ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и л а :

Слідчий СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 15 листопада 2024 року звернувся до слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області з клопотанням, погодженим прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, з метою збереження речових доказів у кримінальних провадженнях № 0000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що 14 листопада 2024 року, приблизно о 16 год. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановленою особою, організували незаконне переправлення осіб призовного віку в незаконний спосіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску з корисливих мотивів, а саме - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за суму коштів у 2000 доларів США та 1200 Євро, та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за суму грошових коштів - 4 500 доларів США.

ОСОБА_8 , керуючи транспортним засобом марки «Skoda», моделі «Fabia», номерний знак НОМЕР_1 та реалізовуючи свій умисел на переправлення осіб через державний кордон України, була зупинена працівниками управління Служби безпеки України в Закарпатській області та оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 на відрізку дороги у АДРЕСА_1 в напрямку 301 прикордонного знаку, на відстані 10 метрів від державного кордону. В салоні вказаного транспортного засобу перебували ОСОБА_5 та ОСОБА_11 .

У зв`язку з чим було проведено огляд місця події за добровільною згодою ОСОБА_8 , а саме транспортного засобу, марки «Skoda», моделі «Fabia», номерний знак НОМЕР_1 , власником якого, згідно свідоцтва про реєстрації є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В результаті проведення якого 14 листопада 2024 року, з 18 год. 00 хв. по 19 год. 10 хв. виявлено та вилучено - 4500 доларів США, а саме: 45 купюр номіналом 100 доларів США з серійним номером: PI94499076А належні ОСОБА_11 , які вилучено до спеціального пакету НПУ СУ PSP1185921;

2000 доларів США, а саме: 20 купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами: QA47701506A; QA47701579A; QA47701589A; QA47701556A; QA47701530A; QA47701502A; QJ04767773A; QJ04767774A; QA47701566A; QA47701561A; QA47701544A; QA47701573A; QA47701517A; QA47701523A; QA477001507A; QA47701526A; QA47701555A; QA47701511A; QA47701541A; QA47701542A;

1200 Євро, а саме: 6 купюр номіналом 100 Євро з серійними номерами UA; EA; EB; EB; EB; XO, 11 купюр номіналом 50 Євро з серійними номерами: EB; SB; EC; SE; RE; VC; PB; RB; WA; EB; RE, 2 купюри номіналом 20 Євро з серійними номерами: UC; FM та 1 купюра номіналом 10 Євро з серійним номером: WB, що належать ОСОБА_5 , які вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 1185923;

один гідрокостюм чорно-сірого кольору без маркування, розміром ХL, який вилучено та упаковано до спеціального пакету НПУ WAR1755812,

один гідрокостюм чорно-сірого кольору без маркування, розміром 2XL вилучено та упаковано до спеціального пакету НПУ WAR1755838;

мобільний телефон марки «IPhone», моделі «11» з серійним номерами: IMEI НОМЕР_2 та IMEI2 НОМЕР_3 , який вилучено та упаковано до спеціального пакету НПУ СУ PSP2212697, мобільний телефон марки «Realme», моделі «RMX3890» з серійними номерами: IMEI1 НОМЕР_4 та IMEI 2- НОМЕР_5 , який вилучено та упаковано до спеціального пакету НПУ СУ PSP2212698;

транспортний засіб марки «SKODA», моделі «FABIA», номерний знак НОМЕР_1 , власником якого, згідно свідоцтва про реєстрації є ОСОБА_7 , який вилучено та поміщено на спеціальний майданчик Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області.

14 листопада 2024 року постановою слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 вказане майно визнано речовими доказами.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме запобігання можливості приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, виникла необхідність, в накладенні арешту на це майно.

Під час розгляду клопотання прокурор Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в обґрунтування вказаного клопотання посилався на викладені у ньому обставини.

Власник майна ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_6 не заперечували щодо задоволення клопотання.

Власник майна ОСОБА_7 заперечувала щодо задоволення клопотання.

Володілець майна ОСОБА_8 та її представник адвокат ОСОБА_9 не заперечували проти накладення арешту на майно в частині грошових коштів та телефону, однак просили на транспортний засіб автомобіль марки «SKODA», моделі «FABIA», номерний знак НОМЕР_1 , арешт накласти частково, з можливістю користування вказаним автомобілем та передати його на відповідальне зберігання власнику майна ОСОБА_7 або володільцю ОСОБА_8 .

Заслухавши думку учасників та дослідивши документи, додані до клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення вказаного клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Положенням п. 3 ч. 2 цієї статті передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, зокрема, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1) ч. 2 цієї статті КПК України, арешт майна допускається серед іншого з метою забезпечення збереження речових доказів.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено серед іншого: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження, зокрема, третіми особами таким майном.

Із зазначеного клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна видно, що воно відповідає вимогам ст. 171 КПК України (а. с. 1-5).

Із витягу з ЄРДР вбачається, що зокрема слідчим СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056, відомості про яке 10 жовтня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України ( а. с. 6).

Згідно рапорту події відомо, що 14 листопада 2024 року отримано заяву та зареєстровано в журналі єдиного обліку за №12480 про те, що за адресою АДРЕСА_2 , за 5 метрів від кордону був затриманий транспортний засіб автомобіль марки «Шкода Фабіа», номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , яка намагалася переправити через кордон двох громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_11 за грошову винагороду у сумі 7 500 доларів США за двох осіб. В ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000056 було реалізовано інформацію про вчинення злочину ОСОБА_8 ОСОБА_8 та ОСОБА_10 затримано в порядку ст. 208 КПК України (а. с. 10-12).

14 листопада 2024 року ОСОБА_8 надала працівникам поліції добровільну згоду на огляд автомобіля марки «Skoda», моделі «Fabia», номерний знак НОМЕР_1 (а. с. 13).

Із протоколу огляду від 14 листопада 2024 року видно, що під час його проведення виявлено та вилучено транспортний засіб, два мобільні телефони, два гідрокостюми, грошові кошти на загальну суму 4 500 доларів США, 2000 доларів США та 1200 Євро (а. с. 14-18).

Із довідки видно, що власником транспортного засобу марки «Skoda», моделі «Fabia», номерний знак НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 від 28.09.2023 року, є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_3 (а. с. 20).

Постановою слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 від 14 листопада 2024 року вилучені грошові кошти, мобільні телефони та транспортний засіб визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні (а. с. 7-9).

Ураховуючи наведене, а також те, що вилучене майно є речовими доказами та для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження необхідно накласти арешт на вказане майно.

Також, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до частин 4 та 5 статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, постановляє ухвалу, в якій зазначає:

1) перелік майна, на яке накладено арешт;

2) підстави застосування арешту майна;

3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення;

4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно;

5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Керуючись ст. ст. 371, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме:

- 4500 (чотири тисячі п`ятсот) доларів США: 45 купюр номіналом по 100 доларів США з серійним номером PI94499076А, які вилучено до спец. пакету НПУ СУ PSP1185921, що належать ОСОБА_11 ;

- 2000 (дві тисячі) доларів США: 20 купюр номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: QA47701506A; QA47701579A; QA47701589A; QA47701556A; QA47701530A; QA47701502A; QJ04767773A; QJ04767774A; QA47701566A; QA47701561A; QA47701544A; QA47701573A; QA47701517A; QA47701523A; QA477001507A; QA47701526A; QA47701555A; QA47701511A; QA47701541A; QA47701542A

та 1200 Євро: 6 купюр номіналом по 100 Євро з серійними номерами: UA; EA; EB; EB; EB; XO, 11 купюр номіналом по 50 Євро з серійними номерами: НОМЕР_8 ; SB; НОМЕР_9 ; SE; RE; VC; PB; RB; WA; EB; RE, 2 купюри номіналом по 20 Євро з серійними номерами: UC; FM та 1 купюра номіналом 10 Євро з серійним номером: WB, які вилучено та поміщено до спец. пакету НПУ СУ PSP 1185923;

- мобільний телефон марки «Realme», моделі «RMX3890» з серійними номерами: IMEI1 НОМЕР_4 та IMEI НОМЕР_10 , який вилучено та упаковано до спеціального пакету НПУ СУ PSP2212698, які належать ОСОБА_5 ;

- 1 гідрокостюм чорно-сірого кольору без маркування, розміром ХL, який вилучено та упаковано до спеціального пакету НПУ WAR1755812;

- 1 гідрокостюм чорно-сірого кольору без маркування, розміром 2XL, який вилучено та упаковано до спеціального пакету НПУ WAR1755838;

- мобільний телефон марки «IPhone», моделі «11», з серійним номерами: IMEI НОМЕР_2 та IMEI2 НОМЕР_3 , який вилучено та упаковано до спеціального пакету НПУ СУ PSP2212697;

- транспортний засіб марки «Skoda», моделі «Fabia», номерний знак НОМЕР_1 , який вилучено та поміщено на спеціальний майданчик Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області, власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_3 , які перебували у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_8 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору ОСОБА_3 , власникам майна ОСОБА_5 його представнику - адвокату ОСОБА_6 , власнику майна - ОСОБА_7 , володільцю майна ОСОБА_8 , її представнику адвокату ОСОБА_9 та не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати володільцю майна ОСОБА_11 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити положення, що закріплені в ч.1 ст. 174 КПК України, відповідно до яких арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не буде подано, і може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 19 листопада 2024 року о 14 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1