Справа №534/1777/24
Провадження №1-кс/534/551/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000375 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ), а саме інформацію по банківській картці НОМЕР_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 12.06.2024 виклала оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про продаж блузки, після чого через деякий час їй в месенджері "Viber" написала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка була підписана як " ОСОБА_5 " та забажала купити вказаний товар.

Під час спілкування ОСОБА_4 із вказаною невідомою особою, остання запропонувала потерпілій оформити " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на що вона погодилась.

Після чого невідома особа скинула ОСОБА_4 посилання, на яке остання перейшла та ввела свої дані банківської картки ( НОМЕР_1 ), CVV-код та строк дії картки. Далі відбувся переказ коштів з картки ОСОБА_4 в сумі 8500 грн, які були переведені на банківську картку ОСОБА_6 .

Далі вказана особа запропонувала потерпілій , щоб вона підтвердила ще один переказ грошових коштів, однак потерпіла повідомила, що вважає ці дії дивними, одразу почула у свою адресу вислови нецензурної лайки, після чого потерпіла зателефонувала на лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили, що вона постраждала від шахраїв та порекомендували заблокувати її банківську картку.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 14.06.2024 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибув.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу, до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається із протоколу допиту ОСОБА_4 та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було списано грошові кошти в загальній сумі 8 500 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000375 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про банківські операції, що проводилися з 01 год 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 12.06.2024 по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 ;

- хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання;

- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 8500,00 гривень, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Виконання ухвали доручити філії Полтавського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1