У Х В А Л А

Іменем України

26 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000003 прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні №0000003 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 25.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 20.11.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку в житловій будівлі та прилеглих до неї будівлях, яка розташована на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером земельної ділянки :01:001:1324.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 25.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» (), зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п. п. 6, 8 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України у 2023-2024 роках внаслідок укладення договорів з ТОВ «ВІНБУД Україна» () та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), які фактично не виконувались, здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Водночас встановлено, що невстановлені особи у серпні 2022 року здійснили внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей юридичної особи ТОВ «Вінбуд Україна» () колишня назва ТОВ «ПП і ПК Агро», завідомо неправдивих відомостей, які у подальшому подали для проведення державної перереєстрації.

Зокрема, службові особи КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» () шляхом укладення прямих договорів з ТОВ «Вінбуд Україна» () та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) на виконання робіт без використання електронної системи закупівель по ремонту дорожнього покриття вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25 жовтня 2024 року по справі №127/35306/24 надано дозвіл т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- тендерної документації про проведені закупівлі КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» (), а саме: договорів на виконання робіт, всіх додатків до них (договірна ціна, локальний кошторис, календарний графік виконання робіт), додаткових угод, робочих проектів, розрахунків загальновиробничих витрат, локальних кошторисів на будівельні роботи, сертифікатів стосовно будівництва доріг та автострад (42.11), довідок наявності матеріально-технічної бази, гарантійних листів щодо зобов`язань Учасників закупівлі, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості робіт, актів приймання виконаних робіт по ремонту дорожнього покриття (примірна форма №КБ-2), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3), загальних журналів робіт, журналів технічного нагляду, актів на закриття прихованих робіт, накладних (рахунок-фактура), нотаріальні та банківські довіреності і доручення, чорнові записи, мобільні телефони, печатки, штампи, флеш-носії інформації, комп`ютерна техніка, що містять реквізити чи стосуються ТОВ «ВІНБУД Україна» (код ) і ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарської діяльності, які поставляли товари (роботи послуги) на вказаних СГД за період 2022-2024 років.

- первинних бухгалтерських документів, що пов`язані з фінансово-господарською діяльністю з ТОВ «Вінбуд Україна» () та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ «Артур-Буд», ФГ «Хог-Агро», ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 » та інших суб`єктів господарської діяльності реквізити яких ОСОБА_11 використовує у протиправній діяльності направленій на привласнення коштів місцевого та державного бюджету України (угод, договорів, реєстрів податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей обліку валових витрат і валових доходів, видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, актів прийому-передачі майна, товару та виконаних робіт, товарно-транспортних документів, установчих, реєстраційних документів (договори, статути), свідоцтво про державну реєстрацію, наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства та інших бухгалтерських і податкових документів) стосовно взаємовідносинам СГД, журналів-ордерів по рахункам 631, 685.1, 791, 91, 92, 201, 361 за період 2022-2024 років;

- печатки, штампи, не облікована готівка, мобільні термінали систем зв`язку, документи, комп`ютерна техніка.

В подальшому, 20.11.2024 проведено обшук в житловій будівлі та прилеглих до неї будівлях, яка розташована на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером земельної ділянки :01:001:1324, під час якого виявлено та вилучено:

-платіжну інструкцію №176708/22/10 від 22.10.2024 на 1 (одному) арк.;

-квитанцію на грошовий переказ №166 від 20.05.2024 на 1 (одному) арк.;

-загальний журнал робіт ФОП ОСОБА_6 від 26.06.2023 на 46 (сорока шести) арк.;

-акт на закриття прихованих робіт №1 від 31.07.2021 на 1 (одному) арк.;

-карту зйомки місцевості м. Бар виконавця ОСОБА_7 на 1 (одному) арк.;

-картк зйомки місцевості м. Бар виконавця ОСОБА_7 на 1 (одному) арк.;

-договір підряду ФОП ОСОБА_4 №5/08 від 05.08.2024 з додатком до договору на 5 (п`яти) арк;

-розрахунок договірної ціни ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-договір оренди ФОП ОСОБА_7 №3 від 22.01.2024 на 5 (п`яти) арк.;

-акт приймання-передачі приміщення ФОП ОСОБА_7 від 21.01.2024 на 1 (одному) арк.;

-довідку АТ «РРС Банк» №340/20-УТ від 22.04.2024 для ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-виписку з ЄДР ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-опис документів ЄДР від 18.04.2024 між ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-заяву на відкриття рахунку ФОП ОСОБА_4 №176/708/1 від 22.04.2024 на 3 (трьох) арк.;

-проект договору б/н від 2024 між ФОП ОСОБА_4 та КП «Бар-Благоустрій» на 4 (чотирьох) арк.;

-дефектний акт б/н на ремонт доріг ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-проект договірної ціна підрядника ФОП ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

-проект пояснювальної записки б/н ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-проект пояснювальної записки б/н ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-проект зведеного кошторису б/н ФОП ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

-проект локального кошторису №02-01-01 ФОП ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

-проект підсумкової відомості ресурсів б/н ФОП ОСОБА_4 на 3 (трьох) арк.;

-проект підсумкової відомості ресурсів №02-01-01 ФОП ОСОБА_4 на 3 (трьох) арк.;

-проект розрахунку загальних втрат №02-01-01 ФОП ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

-проект загальновиробничих втрат на будову б/н ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-проект довідки форми КБ-3 ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-проект акту виконаних робіт б/н ФОП ОСОБА_4 з КП «Бар- Благоустрій» на 3 (трьох) арк.;

-проект підсумкової відомості ресурсів б/н ФОП ОСОБА_4 на 3 (трьох) арк.;

-проект загальновиробничих втрат на будову б/н ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-проект договору б/н ФОП ОСОБА_9 на 4 (чотирьох) арк.;

-чорновий запис з будівельними розрахунками на 1 (одному) арк.;

-відомість про виплату премій ФГ «Хог-Агро» на 1 (одному) арк.;

-договір №09/08 від 09.08.2022 ФОП ОСОБА_12 з Погребищенською міською радою на 5 (п`яти) арк.;

-пояснювальну записку б/н на 1 (одному) арк.;

-договірна ціна ФОП ОСОБА_8 станом на 22.07.2022 на 2 (двох) арк.;

-рахунок №1-4 на будівництво на 2 (двох) арк.;

-кошторисний розрахунок П-137 ФОП ОСОБА_8 на 1 (одному) арк;

-пояснювальну записку б/н по договору підряду на 1 (одному) арк;

-кошторисний розрахунок б/н Погребищенської міської ради станом на 22.07.2022 на 2 (двох) арк;

-проект договору доручення від 02.05.2022 ФОП ОСОБА_9 на 1 (одному) арк.;

-проект довіреності від 02.05.2022 ФОП ОСОБА_9 на 1 (одному) арк.;

-мобільний телефон SAMSUNG GALAXY FOLD5 модель SM-F946B/DS з серійним номером НОМЕР_2 та абонентським номером НОМЕР_3 .

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000003 від 25.06.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою слідчого від 20.11.2024 майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.11.2024 в ході проведення обшуку в житловій будівлі та прилеглих до неї будівлях, яка розташована на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером земельної ділянки :01:001:1324, а саме на:

-платіжну інструкцію №176708/22/10 від 22.10.2024 на 1 (одному) арк.;

-квитанцію на грошовий переказ №166 від 20.05.2024 на 1 (одному) арк.;

-загальний журнал робіт ФОП ОСОБА_6 від 26.06.2023 на 46 (сорока шести) арк.;

-акт на закриття прихованих робіт №1 від 31.07.2021 на 1 (одному) арк.;

-карту зйомки місцевості м. Бар виконавця ОСОБА_7 на 1 (одному) арк.;

-картк зйомки місцевості м. Бар виконавця ОСОБА_7 на 1 (одному) арк.;

-договір підряду ФОП ОСОБА_4 №5/08 від 05.08.2024 з додатком до договору на 5 (п`яти) арк;

-розрахунок договірної ціни ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-договір оренди ФОП ОСОБА_7 №3 від 22.01.2024 на 5 (п`яти) арк.;

-акт приймання-передачі приміщення ФОП ОСОБА_7 від 21.01.2024 на 1 (одному) арк.;

-довідку АТ «РРС Банк» №340/20-УТ від 22.04.2024 для ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-виписку з ЄДР ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-опис документів ЄДР від 18.04.2024 між ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-заяву на відкриття рахунку ФОП ОСОБА_4 №176/708/1 від 22.04.2024 на 3 (трьох) арк.;

-проект договору б/н від 2024 між ФОП ОСОБА_4 та КП «Бар-Благоустрій» на 4 (чотирьох) арк.;

-дефектний акт б/н на ремонт доріг ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-проект договірної ціна підрядника ФОП ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

-проект пояснювальної записки б/н ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-проект пояснювальної записки б/н ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-проект зведеного кошторису б/н ФОП ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

-проект локального кошторису №02-01-01 ФОП ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

-проект підсумкової відомості ресурсів б/н ФОП ОСОБА_4 на 3 (трьох) арк.;

-проект підсумкової відомості ресурсів №02-01-01 ФОП ОСОБА_4 на 3 (трьох) арк.;

-проект розрахунку загальних втрат №02-01-01 ФОП ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

-проект загальновиробничих втрат на будову б/н ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-проект довідки форми КБ-3 ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-проект акту виконаних робіт б/н ФОП ОСОБА_4 з КП «Бар- Благоустрій» на 3 (трьох) арк.;

-проект підсумкової відомості ресурсів б/н ФОП ОСОБА_4 на 3 (трьох) арк.;

-проект загальновиробничих втрат на будову б/н ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) арк.;

-проект договору б/н ФОП ОСОБА_9 на 4 (чотирьох) арк.;

-чорновий запис з будівельними розрахунками на 1 (одному) арк.;

-відомість про виплату премій ФГ «Хог-Агро» на 1 (одному) арк.;

-договір №09/08 від 09.08.2022 ФОП ОСОБА_12 з Погребищенською міською радою на 5 (п`яти) арк.;

-пояснювальну записку б/н на 1 (одному) арк.;

-договірна ціна ФОП ОСОБА_8 станом на 22.07.2022 на 2 (двох) арк.;

-рахунок №1-4 на будівництво на 2 (двох) арк.;

-кошторисний розрахунок П-137 ФОП ОСОБА_8 на 1 (одному) арк;

-пояснювальну записку б/н по договору підряду на 1 (одному) арк;

-кошторисний розрахунок б/н Погребищенської міської ради станом на 22.07.2022 на 2 (двох) арк;

-проект договору доручення від 02.05.2022 ФОП ОСОБА_9 на 1 (одному) арк.;

-проект довіреності від 02.05.2022 ФОП ОСОБА_9 на 1 (одному) арк.;

-мобільний телефон SAMSUNG GALAXY FOLD5 модель SM-F946B/DS з серійним номером НОМЕР_2 та абонентським номером НОМЕР_3 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні №0000003 прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні №0000003 прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя