н/п 1-кс/953/7087/24
"03" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
25.09.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- - реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2012 по 31.12.2023 роки, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, які відносяться до рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2012 по 31.12.2023.
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахунковому рахунку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 який відкритий у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним рахунком.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 Жуковського « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїми службовими повноваженнями, організували схему розтрати бюджетних коштів, яка полягала у зарахуванні на вакантні посади ВНЗ осіб, які в подальшому фактично не виконували свої функціональні обов`язки, але яким нараховувалась заробітна плата.
Під час подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи своїми функціональними обов`язками прийняли на роботу до відділу ЕТВ ряд осіб:
1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , робітник з поточного ремонту будівель 6-го розряду.
4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель, споруд і обладнання.
5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , робітник з поточного ремонту будівель 6-го розряду.
7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , робітник по поточному ремонту будівель 6-го розряду.
За вищевказаними фактами, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , 13.06.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України (ч. 4 ст. 191 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану; ч. 5 ст. 191 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; ч. 5 ст. 191 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах).
Крім того встановлено, що в період часу з 2012 по 2023 роки ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 здійснювала підрядні роботи на території ІНФОРМАЦІЯ_14 », та отримувала за виконання робіт узгоджену договорами грошову винагороду. Також встановлено, що з моменту заснування вказаної юридичної особи її директором являвся ОСОБА_14 , якому повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі вимоги, в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, органом проведення досудового розслідування отримано належним чином завірені копії договорів на виконання робіт укладених між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ІНФОРМАЦІЯ_15 « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі директора ОСОБА_14 укладаючи вказані договори вказував єдиний розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО: НОМЕР_14 .
Під час подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_18 відкликав банківську ліцензію та виключив АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 з Державного реєстру банків. Відповідне рішення № 799-рш прийняте Правлінням НБУ 24 жовтня 2019 року. Прийняте рішення пов`язане із завершенням реорганізації АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 шляхом приєднання до АТ ІНФОРМАЦІЯ_19 за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків. Правонаступником активів та зобов`язань АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 з 15 жовтня 2019 року стало АТ ІНФОРМАЦІЯ_19 . Дозвіл на реорганізацію АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 шляхом приєднання до АТ ІНФОРМАЦІЯ_19 було надано Національним банком 12 вересня 2019 року.
Крім того, під час аналізу Акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_20 від 07.06.2024 № 202003/08/03 встановлено, що під час укладання договорів між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ІНФОРМАЦІЯ_15 « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № Т40/21 від 06.09.2021 та Т88/21 від 28.12.2021 приватною фірмою вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО: НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 .
Також встановлено, що у зв`язку із повномасштабним вторгненням рф на територію України з 01.12.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » офіційно перейменовано на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи із викладеного, на даний час інформація щодо розрахункового рахунку знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_16 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактичних даних про оплату за договорами між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ІНФОРМАЦІЯ_21 Жуковського « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в період часу з 2012 по 2023 роки, що стало підставою для звернення до слідчого судді.
Слідчий ОСОБА_16 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, та клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2012 по 31.12.2023 роки, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, які відносяться до рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2012 по 31.12.2023;
- інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахунковим рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.11.2024.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1