Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3930/2024 У Х В А Л А
11.10.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, раніше не судимого, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,
Так, 09.10.2024р. у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Згідно повідомлення про підозру, громадянин України ОСОБА_6 , залишившись на тимчасово окупованій території в м. Херсон, знаючи, що Російська Федерація веде агресивну війну проти України, будучи прихильником встановлення на окупованих територіях незаконно створених Російською Федерацією органів влади, усвідомлюючи вчинення дій, спрямованих на шкоду державній безпеці, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, умисно, з корисливих мотивів, добровільно прийняв рішення щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Засновниками ТОВ «Меркурій» є громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У той же час, громадянин України ОСОБА_6 , за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, спрямованим на ведення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, усвідомлюючи що вказані дії заподіюють шкоду економічній безпеці України, знаючи, що згідно з п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, діючи як посадова особа, займаючи посаду директором ТОВ «Меркурій», у липні-жовтні 2022 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) вчинив наступні протиправні дії.
У свою чергу ОСОБА_6 , будучи засновником ТОВ «Меркурій», та особою, яка фактично керує господарською діяльністю зазначеного товариства, діючи з прямим умислом, спрямованим на допомогу державі-агресору (пособництво), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою заподіяння шкоди Україні, знаючи, що згідно з п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, реалізував вищевказане рішення окупаційної адміністрації.
Так, ОСОБА_6 , у липні 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, але не пізніше 19.07.2022) перебуваючи у м. Херсон, за невстановлених слідством обставин, підготував документи, необхідні для перереєстрації суб`єкта господарської діяльності за законодавством держави-агресора, які у подальшому передав ОСОБА_8 .
У свою чергу ОСОБА_8 , будучи посадовою особою суб`єкта господарювання директором ТОВ «Меркурій», діючи з прямим умислом, спрямованим на виконання вищевказаного рішення окупаційній адміністрації держави-агресора, достовірно знаючи, що згідно із п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, перебуваючи у невстановлених досудовим розслідуванням місці та часі, з метою продовження провадження господарської діяльності на окупованій території, реалізував рішення окупаційної адміністрації держави-агресора № 075-р від 07.06.2022 та добровільно здійснив перереєстрацію ТОВ «Меркурій» за вимогами російського законодавства і постановку його на облік в так званій податковій службі Херсонської області.
19.07.2022 ОСОБА_8 , використовуючи підготовлені та надані йому ОСОБА_6 документи, особисто звернувся до окупаційного органу влади так званої податкової служби Херсонської області, розташованій у м. Херсоні по проспекту Ушакова, 75, де подав заяву про взяття товариства на облік.
22.07.2022 ТОВ «Меркурій» було зареєстроване як юридична особа російської федерації, що здійснює господарську діяльність в Херсонській області, а також обліковане як платник податків до бюджету російської федерації.
При цьому, будучи обізнаним, що згідно з п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, ОСОБА_6 , діючи як співзасновник та фактичний власник і керівник ТОВ «Меркурій», умисно, добровільно, з метою завдання шкоди Україні, за попередньою змовою та із залученням ОСОБА_8 , вирішив продовжити провадження господарської діяльності ТОВ «Меркурій» (ООО «Меркурий») на тимчасово окупованій російською федерацією території України.
З цією метою 26.08.2022 у м. Скадовськ Херсонської області ОСОБА_8 , діючи як директор ТОВ «Меркурій», уклав з ТОВ «Комерційний банк «Міжнародний розрахунковий банк» (російською ООО «КБ «Международный расчетный банк» договір банківського рахунку № НОМЕР_1 та договір на обслуговування клієнтів в системі «Інтернет банк-клієнт» № 4000/0771-22, а також, у невстановлений розслідуванням час, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ (ПАО) «Промсвязьбанк».
Згідно інформаційного листа від ТОВ «Комерційний банк «Міжнародний розрахунковий банк», ТОВ «Меркурій» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , валюта рахунку російський рубль.
На виконання умов вищевказаного договору поставки, згідно товарно-транспортної накладної № 1 від 17.10.2022 ТОВ «Меркурій» поставило на адресу ТОВ «Південний партнер» (російською ООО «Южный партнер») продукцію, а саме томатну пасту вагою 17 488 кілограм на загальну суму 992 352, 00 російських рублів. При цьому, пунктом завантаження зазначена адреса Херсонська область, Скадовський район, с. Широке, пров. Торговий, 1 (місцезнаходження виробничої бази ТОВ «Меркурій»), а пунктом розвантаження Республіка Крим, м. Керч, вул. Цементна Слободка, 49.
При цьому встановлено, що готова продукція - томатна паста вагою 17 488 кілограм, яка у подальшому була поставлена ТОВ «Меркурій» на адресу ТОВ «Південний партнер» (російською ООО «Южный партнер»), ТОВ «Меркурій» отримало від Приватного підприємства «Наш Продукт» (м. Херсон, вул. 9 Східна, буд. 70).
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, вказавши в обґрунтування клопотання, що наявні ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Підозрюваний в судовому засіданні відмовився від надання будь-яких пояснень з приводу обставин кримінального правопорушення та пред`явленої підозри в порядку ст. 63 Конституції України.
Захисник не заперечував щодо задоволення клопотання слідчого.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.
Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.
У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.
Так, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, яке згідно ст. 12 КК України є нетяжким, санкцією якого передбачено покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному, характеру вчиненого кримінального правопорушення, пов`язаного із умисним вчиненням дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора; зважаючи на те, що ОСОБА_6 підтримує зв`язки з власниками, посадовими особами та іншими працівниками ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Меркурій», у тому числі тими, які є свідками у даному кримінальному провадженні, та які на даний час перебувають на тимчасово окупованій території України; беручи до уваги що в ході вчинення злочинних дій підозрюваний отримав зв`язки із представниками окупаційної влади та рф; враховуючи те, що ОСОБА_6 особисто знайомий із громадянином російської федерації ОСОБА_19 , який на даний час значиться співзасновником ТОВ «Меркурій» згідно відповідного реєстру рф, та якому ОСОБА_6 , згідно наявного в матеріалах провадження акту прийму-передачі від 21.10.2022, передав свою частину корпоративних прав ТОВ «Меркурій» у розмірі 2 500 000, 00 гривень, за такого слід погодитись із доводами прокурора щодо наявності ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.
Вбачається, що запобігти настанню вищевказаних ризиків є можливість шляхом обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Він же буде запорукою належної процесуальної поведінки підозрюваного на період проведення досудового розслідування.
Керуючись ст. 181, 196 КПК України, -

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, поклавши на нього обов`язки з`являтися за викликом слідчого, прокурора або суду на весь строк досудового розслідування та розгляду справи в суді, а також на строк до 09.12.2024р.:
- не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово;
- повідомляти про зміну засобів зв`язку;
- здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1