УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , що погоджене з прокурором прокурором 1-го відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Украхни Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації в порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів у рамках кримінального провадження № 0000009, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

12.09.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , що погоджене з прокурором прокурором 1-го відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Украхни Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації в порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів у рамках кримінального провадження № 0000009, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, в якому слідчий просив суд передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19- 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази y кримінальному провадженні № 0000009, а саме: Частина обладнання із серійним номером № 3 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № W0062791С в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210245 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5P-210279 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 2102186 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № DS2102187 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № W0062784C в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5P-210278 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210246 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5P-210280 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5P-210247 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 210248 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № DS2102185 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5P-210277 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5P-210244 в кількості 1 шт..

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000009, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ «Оріон Тобакко» (код 43959001) за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, із залученням у протиправній схемі ТОВ «Агропраймінвест» (код 43980405), ТОВ «Давос Групп» (код 43878846), ТОВ «Найз Інвест» (код 44122418), ТОВ «Самерстон Табакко» (код 44028231), ТОВ «Південна тютюнова компанія» (код 42960922) та інших суб`єктів господарювання, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, здійснюють виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та придбання у невстановлених слідством осіб підроблених марок акцизного податку з метою їх подальшого незаконного Використання при збуті тютюнових виробів власного виробництва.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 09.05.2024 у справі № 761/17163/24 надано дозвіл на проведення обшуку в орендованих приміщеннях ТОВ «Оріон Тобакко» за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить адвокату ОСОБА_7 , що був проведений згідно протоколу обшуку від 21.05.2024 22.05.2024, в ході якого виявлено та вилучено, а саме: Частина обладнання із серійним номером № 3 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № W0062791С в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5P-210245 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5P-210279 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 2102186 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № DS2102187 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № W0062784C в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5P-210278 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5P-210246 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5P-210280 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5P-210247 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 210248 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № DS2102185 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5P-210277 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5P-210244 в кількості 1 шт.

Детективом БЕБ 23.05.2024 на підставі ст. 98 КПК України винесено постанову про визначення вищезазначеного майна речовими доказами та приєднано до кримінального провадження обладнання по виробництву, сортування, упакування сигарет, які вилучено за адресою: АДРЕСА_1 речовими доказами.

11.06.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/19150/24 провадження № 1-кс/761/12513/2024 у вищевказаному кримінальному провадженні накладено арешт на зазначені вище речові докази.

Крім того, 12.06.2024 проведено огляд контактів та вантажно митних декларацій, якими ТОВ «Давос Груп» завозило лінію по масовому виробництву тютюнових виробів та її складові частини в яких рахується вартість обладнання завезеного на територію України.

Враховуючи викладене, на переконання слідчого, реалізація, як шлях управління АРМА активами зазначеного типу, забезпечуватиме збереження та/або збільшення вартості такого майна більш ефективно, у порівнянні з передачею в управління за договором, у порядку та на умовах, визначених Законом.

У судове засідання уповноважені прокурор та слідчий у кримінальному провадженні не з`явились. Від слідчого ОСОБА_4 на адресу суду надійшла заява про повернення клопотання на доопрацювання.

Представник власника арештованого майна ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечував. Вказував, що не зважаючи на наявність даного клопотання, слідчий повторно звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з аналогічним клопотанням, яке було задоволено ухвалою слідчого судді від 26.09.2024 р. Надав слідчому письмові документи на підтвердження власною позиції.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також враховуючи позицію присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, положеннями п.п. 1-2 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Враховуючи, що як було встановлено у судовому засіданні, аналогічне за змістом поданому клопотанню, клопотання вже задоволено слідчим суддею, підстави для задоволення даного клопотання на разі відсутні.

При цьому, слідчий суддя, зважаючи на факт розгляду аналогічного за змістом клопотання, розцінює подану слідчим заяву про повернення клопотання на доопрацювання, як фактичну відмову від підтримання вимог клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 171-173, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , що погоджене з прокурором прокурором 1-го відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Украхни Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації в порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів у рамках кримінального провадження № 0000009, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1