Справа № 401/2585/24;
Провадження № 1-кс/401/768/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 04.09.2024 внесено до ЄРДР за № 0000615, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Світловодського міськрайонного суду надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_3 ,керівник ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00.00 години 01вересня 2024 року по термін дії ухвали суду.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.09.2024 року до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 01.09.2024 близько о 18.35 годині, невідома особа шахрайським шляхом, представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", шляхом обману, під приводом блокування акаунту в " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", заволодів грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти на суму 108 542 гривні та № НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 99 886 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду на суму 208 428 гривень.

За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000615 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , про те що, в ході виконання доручення в рамках кримінального провадження № 0000615 від 04.09.2024, встановлено, що грошові кошти належні потерпілому перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 власник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 , тел: НОМЕР_9 , після цього, грошові кошти були перераховані на наступні банківські картки емітовані в « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

1. НОМЕР_10 власник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 , тел: НОМЕР_11 ;

Зафіксовано 03.09.2024 року розрахунок на суму 2483,88 грн. в торгівельній мережі «Wolt» - (служба доставки продуктів та товарів) Греція та 03.09.2024 на суму 313.13 грн « ІНФОРМАЦІЯ_10 » адреса терміналу в АДРЕСА_4

01.09.2024 18:51:49 25000 грн. НОМЕР_10 на карту ОСОБА_8 4441- 1144-2393-6879, 2024-09-01 18:53:02 -16000 UAH, Wolt 2024- 09-03 14:04:13 -2483.88 UAH Greece, FROZEN PLANET EPE 2024-09-03 20:55:10 -313.13 UAH Greece, Wolt 2024-09- 04 11:11:58 -2167.07 UAH.

2. НОМЕР_12 власник ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_5 , тел: НОМЕР_13 ; Зафіксовано зняття грошових коштів 3000 грн 12.08.2024 о 14:13 год в АДРЕСА_6 (Відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 ), банкомат CAZH1145.

01.09.2024 18:55:39 26551 грн. НОМЕР_12 , поповнення своєї Банки «Десятина (13%)» 2024-09-01 18:57:01 -2655 UAH, на карту 5375-4141- 2376-8029 2024-09-01 18:59:28 - 2500 UAH, на карту НОМЕР_14 2024- 09-02 08:42:32 -32000 UAH.

3. НОМЕР_15 власник ОСОБА_10 09.01.1987 АДРЕСА_7 , тел: НОМЕР_16 , Зафіксовано 01.09.2024 переказ на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (зняття готівки не зафіксовано) відкрита на імя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 АДРЕСА_8 , з якої відбувся переказ 04.09.2024 у сумі 8090 грн. на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_9 (грошові кошти знаходяться на рахунку, карта в м. Миколаїв).

01.09.2024 18:59:12 18381 грн. НОМЕР_15 , Оплата ІНФОРМАЦІЯ_15 обл. 2024-09-01 19:02:44 5500 UAH, Квартира Петровский квартал НОМЕР_4 2024-09-01 19:04:17 - 6979.9 UAН, UAPAY 2024-09-03 23:12:52 -7590 UAH.

4. НОМЕР_17 власник ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_10 , тел: НОМЕР_18 , Зафіксовано розрахунок карткою 03.09.2024 відбувся розрахунок в торгівельно- сервісній мережі «сільпо» на суму 2175 грн та 59 грн в м. Тернопіль. 01.09.2024 18:50:44 29997 грн. 796685 На момент заходу в нього був мінус по карті 50 тис грн. Були заходи в тому числі 29997 грн.. По сьогодні не великими сумами кидає на різні карти НОМЕР_19 розрахунки в магазинах: ІНФОРМАЦІЯ_17 2024-09-06 18:37:20 -165 UAH Ternopil; Продукти та супермаркети 4103 2024-09-06 18:05:22 -21.5 UAH Ternopil, ІНФОРМАЦІЯ_18 2024-09-03 19:59:02 -2175 UAH Ternopil, RPAY*BUSINESS 2024-09-02 12:16:18 -603 UAH Через інтернет KYIV.

5. НОМЕР_20 власник ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_11 , тел: НОМЕР_21 .

01.09.2024 18:58:54 20464 грн. НОМЕР_20 Переказ на свою чорну картку 2024-09-01 19:00:20 -10000 UAH Далі по магазинах: ІНФОРМАЦІЯ_20 2024-09-10 18:39:45 -115 UAH KIEV, Коло 2024-09-10 19:55:41 -298 UAH KIEV, SUNDAY cafe 2024-09-11 12:11:54 -558 UAH KIEV, Blur 2024-09-11 15:03:30 -85 UAH KIEV, Chin-Chin, ІНФОРМАЦІЯ_21 2024-09-11 16:06: НОМЕР_22 -263 UAH KIEV, Goodwine 2024-09-11 16:19:30 -34 UAH KIEV, МІНІСТЕРСТВО ДЕСЕРТІВ 2024-09-11 19:51:05 -385 UAH KIEV.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ,тел. НОМЕР_3 ,керівник ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00.00 години 01вересня 2024 року по термін дії ухвали суду.

Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ.

Документи, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію - банківську таємницю), проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000615 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 4 ст.190 КК України.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі про доступ до яких просить слідчий: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних в клопотанні речей з можливістю їх вилучення.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_3 ,керівник ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00.00 години 01вересня 2024 року по 25 вересня 2024 року.

Зобов`язати акціонерне товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00.00 години 01вересня 2024 року по 25 вересня 2024 року.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 25 вересня 2024 року по 25 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

25 вересня 2024 р.