Справа № 203/7103/24
Провадження № 1-кс/0203/4108/2024
УХВАЛА

11 грудня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000245 від 07 листопада 2024 року, за ч. 2 ст. 303 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2024 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий, за погодженням з прокурором, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000245 від 07 листопада 2024 року, за ч. 2 ст. 303 КК України.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 05.12.2024 року, судову справу №203/7103/24, провадження №1-кс/0203/4108/2024, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 10.12.2024 року.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000245, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, в ході досудового розслідування встановлено, що певні особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату отримання прибутку від проституції іншими особами, організували та утримують на території м. Дніпра приміщення, у яких населенню за грошові кошти надаються послуги сексуального характеру.

З метою систематичного отримання прибутку від зайняття сутенерством, вищезазначені особи користуються банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , для безготівкового розрахунку з клієнтами за надання послуг сексуального характеру.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити важливі для досудового розслідування обставини, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з метою виконання завдань Кримінального процесуального кодексу України в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які є необхідними для належного проведення досудового розслідування кримінального провадження та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому або електронному вигляді) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро, а саме:

- інформації про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (договору/заяви про відкриття карткового рахунку; документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, з подальшими змінами, якщо такі були; копію паспорту; фотокартку з виданою карткою в руці);

- договору щодо надання послуг системою «Клієнт банк» за банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку, що обслуговується системою «Клієнт банк»;

- інформацію щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , в роздрукованому та електронному вигляді, з розшифровкою платежів (із зазначенням контрагентів), виду операцій, відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу, дати платежу, місця оплати та зняття коштів, у разі наявності (із зазначенням повної адреси банкомату, терміналу) за період з 01.01.2024 по час проведення тимчасового доступу включно;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по час проведення тимчасового доступу включно.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 11.12.2024 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання, призначене на 11.12.2024 року, слідчий не з`явилась, проте до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 6 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000245 від 07 листопада 2024 року, за ч. 2 ст. 303 КК України, 07.11.2024 до складу слідчої групи у кримінальному провадженні включено слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим долучено витяг з ЄРДР №0000245 від 07 листопада 2024 року, копію рапорту, копію протоколу свідка, копію заяви, копію протоколу огляду, копії скріншотів з телефону.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити частково, оскільки слідчий не обґрунтував доцільності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2024 року.

Тому суд, враховуючи, що відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення були внесені 07.11.2024 року, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів саме з 07.11.2024 року по дату постановлення ухвали суду, тобто по 11.12.2024 року.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000245 від 07 листопада 2024 року, за ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000245, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому або електронному вигляді) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро, а саме:

- інформації про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (договору/заяви про відкриття карткового рахунку; документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, з подальшими змінами, якщо такі були; копію паспорту; фотокартку з виданою карткою в руці);

- договору щодо надання послуг системою «Клієнт банк» за банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку, що обслуговується системою «Клієнт банк»;

- інформацію щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , в роздрукованому та електронному вигляді, з розшифровкою платежів (із зазначенням контрагентів), виду операцій, відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу, дати платежу, місця оплати та зняття коштів, у разі наявності (із зазначенням повної адреси банкомату, терміналу) за період з 07.11.2024 по 11.12.2024 включно;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 07.11.2024 по 11.12.2024 включно.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом місяця з дня постановлення, тобто до 11.01.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1