Справа № 288/2068/24
Провадження № 1-кс/288/219/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2024 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000137 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2024 до Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 02.09.2024 по 05.09.2024., невідома особа за невідомих обставин таємно від оточуючих та в умовах воєнного стану викрала із його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 275 тис. 90 грн, чим завдала майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він має у власному користуванні банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який являється платіжним рахунком СФГ « ОСОБА_6 ». На мобільному телефоні потерпілого встановлений мобільний додаток онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого він контролює надходження та списання грошових коштів з платіжного рахунку фермерського господарства.

04.09.2024, близько 15 год.30 хв. ОСОБА_5 зайшов в свій онлайн кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що на платіжному рахунку СФГ « ОСОБА_6 » відсутні грошові кошти в сумі 2 190 260 грн. В подальшому, відповідно до платіжних інструкцій наданих банком йому стало відомо, що 02.09.2024 з рахунку фермерського господарства « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась оплата декількома транзакціями, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , номер банківського рахунку: НОМЕР_3 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме - інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2024 по 00 год. 00 хв. 06.09.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), а також відомостей стосовно користування WEB-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за визначений період із зазначенням входів та виходів до банкінгу та операцій, проведених за допомогою його використання.

Зазначений термін тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого обумовлений тим, що досудовим розслідуванням не встановлено час, коли зловмисник отримав доступ до рахунку, в тому числі через мобільний банкінг.

Іншими способами отримати необхідну інформацію не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе.

Необхідність отримання інформації по банківському рахунку потерпілого обумовлена тим, що потрібно провести аналіз попередніх транзакцій по його рахунку та встановити причину, через яку зловмисник отримав доступ до інформації та скористався нею у своїх цілях.

Враховуючи викладене, а також те, що іншими способами не можливо отримати зазначену вище інформацію, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2024 по 00 год. 00 хв. 06.09.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції, а також відомостей стосовно користування WEB-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за визначений період із зазначенням входів та виходів до банкінгу та операцій, проведених за допомогою його використання. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів для отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в приміщені відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий в судове засідання не з`явилася в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Старшим слідчим СВ не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається з викликом осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, що стверджується матеріалами справи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розгляд здійснювати без його участі.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000137 від 06.09.2024; - постанова про провадження досудового розслідування декількома слідчими від 06.09.2024; - копія платіжної інструкції № 2353, № 2355; - протокол допиту потерпілого від 06.09.2024; - постанова ІНФОРМАЦІЯ_7 про створення слідчо оперативної групи від 06.09.2024; - постанова Коростишівської окружної прокуратури про призначення групи прокурорів від 07.09.2024, які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2024 по 00 год. 00 хв. 06.09.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції, а також відомостей стосовно користування WEB-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за визначений період із зазначенням входів та виходів до банкінгу та операцій, проведених за допомогою його використання.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів для отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в приміщені відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1