печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 26.11.2022, за підозрою:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, -

Учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_3 ; захисники: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; підозрювані: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

В С Т А Н О В И В :

25.11.2024 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Заступником Генерального прокурора ОСОБА_18 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000637, яке обґрунтовано тим, що з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду, у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, що є неможливим до закінчення 30.12.2024 строку досудового розслідування, в зв`язку особливою складністю даного кримінального провадження, в якому розслідуються обставини вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, а тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та з наведених у ньому підстав просила задовольнити.

Захисник ОСОБА_15 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що вимога клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців є надмірною, а досудове розслідування здійснюється вже тривалий час, який на його думку був достатнім для проведення всіх необхідних слідчих і процесуальних дій.

Аналогічні заперечення в судовому засіданні висловили захисники ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підтримали думку захисників.

Вислухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції Україниза процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637, у якому 30.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 20.11.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.12.2024.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі та процесуальні дії, направлені на забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще значний обсяг слідчих та процесуальних дій, а саме:

-провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ: АТ «ОТП БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «УкрСиббанк», АТ «ОЩАДБАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які свідчать про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків: ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «ГАЗЕТА «НАШЕ МІСТО», ТОВ «Юридична фірма Правник», ТОВ «Золота Середина», ТОВ «А БІЗНЕС», ДП Телерадіокомпанія «СТЕРХ», ПП «Телерадіокомпанія АТОЛЛ», ПП ОСОБА_23 , ПрАТ «Телевізійна служба Дніпропетровська», ТОВ «Видавництво Український медіа дім», ТОВ «Вісті Придніпров`я», ТОВ «ДНІПРО.ІНФО», ТОВ «ЮБІТІ МЕДІА», ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ТОВ «Редакція газети «ЗОРЯ», ПП «Інформаційне агентство «Оперативна служба новин», ТОВ «АЙК`Ю ДІДЖИТАЛ ГРУП», ТОВ «ТЕЛЕРАДІО КОМПАНІЯ «КАНАЛ ЦЕНТР»;

-провести огляди речей і документів, вилучених в ході проведених тимчасових доступів до речей і документів, скласти відповідні протоколи огляду;

-встановити місцезнаходження оригіналів первинної документації щодо проведених взаємовідносин між ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_7 із КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР;

-допитати як свідків службових осіб КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР, зокрема ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та інших працівників підприємства;

-встановити місцезнаходження та допитати як свідка колишнього директора КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР ОСОБА_32 ;

-додатково допитати підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , щодо обставин учинення інкримінованих кримінальних правопорушень, інших епізодів учинення ними кримінальних правопорушень;

-допитати як свідка ОСОБА_33 та інших осіб, які можуть бути причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

-встановити та допитати як свідків осіб з числа працівників Дніпровської міської ради та Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень;

-призначити експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису;

-отримати висновки експертів за результатами призначених судово-почеркознавчих експертиз;

-залучити працівників Державної податкової служби України як спеціалістів для проведення аналітичного дослідження у кримінальному провадженні;

-призначити додаткову комплексну судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні;

-у разі необхідності для з`ясування причин розбіжностей провести між свідками та підозрюваними одночасні допити осіб;

-провести повне, всебічне та неупереджене досудове розслідування з метою встановлення факту вчинення фінансових операцій чи правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів;

-розсекретити матеріальні носії інформації за результатами проведення НСРД, а також процесуальні рішення про надання дозволу на їх проведення (клопотання, ухвали, доручення, постанови);

-витребувати інформацію з ДП «НАІС», Сервісного центру України МВС, Держкомзему, Державіаслужби, ДПС, Департаменту земельних ресурсів та інших установ з метою встановлення майна фігурантів кримінального провадження;

-зібрати матеріали, що характеризують осіб підозрюваних;

-з урахуванням отриманих доказів, оголосити про нову підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та іншим особам, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри.

Вказані обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку досудового розслідування, оскільки результати цих процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що виконання вимог ст. 290 КПК України, а також складання обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування не впливає на строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Посилання слідчого у клопотанні на необхідність виконання інших слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також заходів забезпечення кримінального провадження, є неконкретизованим, а відтак слідчим суддею відхиляється.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п. 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.

Ч. 4 ст. 294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно зі ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відносяться до категорії особливо тяжких.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України у своєму рішенні від 30.01.2003 (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст. ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Водночас, слідчий суддя виходячи із зазначених положень кримінального процесуального закону з урахуванням практики Європейського суду з прав людини вважає, що додатковий строк для проведення процесуальних дій має істотне значення, як для сторони обвинувачення, так і для сторони захисту та має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваних, так і ті обставини, які можуть вказувати на їх невинуватість, на підставі яких в ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.

За такого, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через особливу складність провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 26.11.2022, до шести місяців, тобто до 30.03.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_34