ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000021 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 10.01.2024 на адресу відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій областінадійшло письмове звернення від громадянина ОСОБА_5 з приводу проведення неякісних робіт по ремонту покрівлі дитячого садку в селі Дашківці, Вінницького району, Вінницької області.

Відповідно до договору підряду № 58, укладеного 29 травня 2023 року між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_6 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , щодо виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що договірна ціна робіт складає 14 957 770 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот п`ятдесят сім тисяч сімсот сімдесят) гривень, які виділено за рахунок коштів місцевого бюджету.

Відповідно до договору на здійснення технічного нагляду № 59, укладеного 30 травня 2023 року між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_6 та виконавцем в особі ФОПа 3 групи ОСОБА_8 (ЄДРПОУ (ЗКПО) НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), щодо проведення технічного нагляду по об`єкту Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_1 , а також актів виконаних робіт, встановлено, що протягом виконання робіт по вищевказаному об`єкту, технічний нагляд здійснювався ОСОБА_8 , який в свою чергу як ФОП 3 групи має рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Згідно кошторисного розрахунку «Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_1 , Підрядник зобов?язаний був здійснити укладання по фермах прогонів із брусів та здійснити укладання ходових дошок.

Згідно «підсумкової відомості ресурсів», під час виконання робіт були витрачені, окрім іншого, бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6 м; бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6 м; бруски обрізні з хвойних порід, довжиною 4-6 м; різної товщини, об?єму та розміру для виконання умов договору підряду.

В подальшому стало відомо про те, що в процесі виконання договору за попередньою змовою із замовником, підрядник не здійснював заміну старих балок перекриття, окрім місця підготовленого для проходження експертизи, а лише здійснив їх пожежозахист. З огляду на викладене, стропильну систему на об?єкті капітального будівництва не міняли, а в акті виконаних робіт наявні відомості про її монтаж, демонтаж. Вартість цих робіт становить майже половину вартості всього договору підряду № 58 від 29.05.2023.

Тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по рахунках ФОПа ОСОБА_8 (ЄДРПОУ (ЗКПО) НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ; р/р НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00 годин 01 січня 2023 року по 02 вересня 2024 року.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по рахунках ФОПа ОСОБА_8 (ЄДРПОУ (ЗКПО) НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ; р/р НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00 годин 01 січня 2023 року по 02 вересня 2024 року, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів щодо ФОПа ОСОБА_8 (ЄДРПОУ (ЗКПО) НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в структурному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що базується в АДРЕСА_1 , а саме:

до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо наявності рахунків, номерів рахунків, інформація про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, рух коштів по рахунках, операції списання та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагентів, номера рахунків контрагентів, інформація про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагентів, єдиний ідентифікатор НБУ надавача платіжних послуг контрагентів, найменування надавача платіжних послуг контрагентів, за період часу з 00:00 годин 01 січня 2023 року по 02 вересня 2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10