Справа №463/6612/24
Провадження №1-кс/463/5398/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні№0000035 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановила:

слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській областіОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження№0000035 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що невідома особа шляхом телефонного дзвінка з м.н.т. НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , в розмірі 50000 грн, чим було завдано останньому матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що наразі являється військовослужбовцем та перебуває на службі в ЗСУ в/ч НОМЕР_2 . 21.12.2022 року перебував у м. Мар`їнці, Донецької області. Приблизно в 08:25 год. того ж дня на його мобільний номер телефону надійшов дзвінок з м.н.т. НОМЕР_3 , від невідомої особи, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що знає, що ОСОБА_5 проходить службу в ЗСУ та повідомила, що йде йому на зустріч і може провести верифікацію в телефонному режимі. За декілька днів ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що потрібно пройти верифікацію.

Невідома особа в процесі телефонної розмови повідомила про те, що йому має прийти код в смс-повідомленні. Даний код дійсно прийшов та його попросили повідомити його, що ОСОБА_5 і зробив. Після цього дана особа ще раз сказала, що має прийти ще один код в смс-повідомленні та попросила назвати його, під приводом того, що перший код не пройшов. Але другого коду він не назвав та завершив розмову.

Через деякий час, ОСОБА_5 зрозумів, що могли дзвонити шахраї та подзвонив на гарячу лінію, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для з`ясування обставин та заблокувания картки. Під час розмови з консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що з його банківської картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 списано грошові кошти в загальну суму 50 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що, грошові кошти із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 .

Після чого, слідчим СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, в порядку ст.ст. 110, 159 КПК України отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Аналізом вказаного тимчасового доступу про рух грошових коштів встановлено, що серед наведених операцій є транзакції, а також є зняття грошових коштів, здійснені за допомогою банкомата, що розташований в м. Львів.

Враховуючу вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 . що обслуговується в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.12.2022 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації із можливістю її вилучення, слідчий обґрунтовує тим, що така необхідна з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження чи спростування обставин, що досліджуються під час досудового розслідування.

Крім того, на думку слідчого, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000035 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановила:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НІ І у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим які перебувають в групі слідчих в кримінальному провадженні №0000035 від 12.01.2023 тимчасовий доступ до руху коштів, а саме:

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що обслуговуются в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників в рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 21.12.2022 року по час виконання ухвали;

-інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ІР-адрес підключення до Інтернег-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період з 21.12.2022 року по час виконання/ хвали.

Надати, можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПО НОМЕР_6 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », покладається на уповноважену особуАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1