УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001315 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0001315 від 18.07.2024, тимчасовий доступ до документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копіювання вказаної інформації на електронний носій інформації, а саме - документів, що містять наступну інформацію:

анкетні дані особи із зазначенням прізвище, ім`я, по батькові останнього, який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , зареєстрованим в «інформаційній системі» («ІС») «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повна інформація про відправника та отримувача, спосіб, дата та час, анкетні дані осіб, які були зазначені як контактна особа у відправленнях, в яких відправником чи отримувачем було зазначено номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , тип посилки та адреси відділень, номери накладних та спосіб оплати за період з 01.01.2024 по 09.11.2024.

- Інформацію про фізичну особу ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_19 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_20 , а саме інформацію про користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення відправлень чи їх отримання (дата, час, спосіб, інформацію про переадресацію відправлення, відділення, відеозапис особи яка здійснювала відправку, спосіб оплати з зазначенням банківських реквізитів відправника чи отримувача, всі наявні відомості про відправника чи отримувача, тип посилки, зазначені контактні номери та контактні особи уповноважені на отримання чи відправку посилок в період часу з 01.01.2024 по 09.11.2024).

- Повну інформацію щодо відправлень згідно ТТН НОМЕР_53; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 (дата, час, спосіб, інформацію про переадресацію відправлення, відділення, відеозапис особи яка здійснювала відправку, спосіб оплати з зазначенням банківських реквізитів відправника чи отримувача, всі наявні відомості про відправника чи отримувача, тип посилки, зазначені контактні номери та контактна особи уповноважені на отримання чи відправку посилок в період часу з 01.01.2024 по 09.11.2024).

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001315 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_7 , 1978 р.н.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 , повідомила, що має неповнолітнього сина ОСОБА_8 , 2009 р.н., який 16.05.2024 року, на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив оголошення про намір придбати мобільний телефон iPhone 15 Pro, сірого кольору вартістю 23 480 гривень. 16.05.2024 на оголошення відгукнувся продавець через додаток Telegram з номеру НОМЕР_44 . В ході листування продавець зазначив що телефон новий, в первинному упакуванні.

На початку липня 2024 року, знайомий ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зв`язався з продавцем через додаток Telegram, та домовилися про купівлю телефону через засоби поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно попередньої домовленості, оплата товару мала здійснюватися у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після фактичного отримання посилки через дистанційний спосіб оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_45 , АДРЕСА_2 .

06.07.2024 у приміщенні відділення № НОМЕР_46 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 отримав посилку № ТТН НОМЕР_54 та здійснив оплату продавцю через безготівковий розрахунок з банківської картки № НОМЕР_47 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_45 , в сумі 23 900 гривень.

В подальшому було встановлено, що при відкритті коробки поза відділенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено макет мобільного телефон відповідної марки iPhone 15 Pro.

Як було встановлено, посилка з імітацією мобільного телефон була відправлена з міста Рівне, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_48 .

Крім того, 10.08.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві з заявою щодо шахрайських дій звернувся ОСОБА_11 , 2002 р.н., який повідомив, що 10.07.2024 на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефон iPhone 15 Pro Max 256 GB, вартість якого становила 33 000 гривень. Зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_49 ОСОБА_11 домовився про придбання товару через предоплату в розмірі 600 гривень (яку перерахував 21.07.2024 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_50 ).

24.07.2024 продавець здійснив відправлення мобільного телефону через засоби поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно попередньої домовленості, оплата товару мала здійснюватися у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після фактичного отримання посилки через дистанційний спосіб оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_45 , НОМЕР_51 , АДРЕСА_4 .

Згідно ТТН товару № НОМЕР_21 відправник перебував у місті Рівне, та відповідно до інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було зазначено особу ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_52 .

25.07.2024 року, ОСОБА_11 , 2002 р.н. прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , де отримав посилку при відкриття якої вже поза межами відділення, виявив імітацію мобільного телефону.

В ході проведення оперативних заходів, спрямованих на встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що відправлення здійснювалися від імені особи ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_19 , користується номером телефону НОМЕР_18 . Особа, яка здійснює фактичне відправлення посилки з відділення є ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_20 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме документів, що містять наступну інформацію:

- Анкетні дані особи із зазначенням прізвище, ім`я, по батькові останнього, який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , зареєстрованим в «інформаційній системі» («ІС») «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повна інформація про відправника та отримувача, спосіб, дата та час, анкетні дані осіб, які були зазначені як контактна особа у відправленнях, в яких відправником чи отримувачем було зазначено номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , тип посилки та адреси відділень, номери накладних та спосіб оплати за період з 01.01.2024 по 09.11.2024.

- Інформацію про фізичну особу ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_19 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_20 , а саме інформацію про користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення відправлень чи їх отримання (дата, час, спосіб, інформацію про переадресацію відправлення, відділення, відеозапис особи яка здійснювала відправку, спосіб оплати з зазначенням банківських реквізитів відправника чи отримувача, всі наявні відомості про відправника чи отримувача, тип посилки, зазначені контактні номери та контактні особи уповноважені на отримання чи відправку посилок в період часу з 01.01.2024 по 09.11.2024).

- Повну інформацію щодо відправлень згідно ТТН НОМЕР_53; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 (дата, час, спосіб, інформацію про переадресацію відправлення, відділення, відеозапис особи яка здійснювала відправку, спосіб оплати з зазначенням банківських реквізитів відправника чи отримувача, всі наявні відомості про відправника чи отримувача, тип посилки, зазначені контактні номери та контактна особи уповноважені на отримання чи відправку посилок в період часу з 01.01.2024 по 09.11.2024).

Документи, які містять вищевказану інформацію, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом аналізу інформації. Даний аналіз інформації дасть можливість встановити особу злочинця та можливих співучасників вчинення кримінального правопорушення та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по кримінальному провадженню

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001315 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи: слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_20 в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копіювання вказаної інформації на електронний носій інформації, а саме - документів, що містять наступну інформацію:

- анкетні дані особи із зазначенням прізвище, ім`я, по батькові останнього, який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , зареєстрованим в «інформаційній системі» («ІС») «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повна інформація про відправника та отримувача, спосіб, дата та час, анкетні дані осіб, які були зазначені як контактна особа у відправленнях, в яких відправником чи отримувачем було зазначено номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , тип посилки та адреси відділень, номери накладних та спосіб оплати за період з 01.01.2024 по 09.11.2024.

- Інформацію про фізичну особу ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_19 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_20 , а саме інформацію про користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення відправлень чи їх отримання (дата, час, спосіб, інформацію про переадресацію відправлення, відділення, відеозапис особи яка здійснювала відправку, спосіб оплати з зазначенням банківських реквізитів відправника чи отримувача, всі наявні відомості про відправника чи отримувача, тип посилки, зазначені контактні номери та контактні особи уповноважені на отримання чи відправку посилок в період часу з 01.01.2024 по 09.11.2024).

- Повну інформацію щодо відправлень згідно ТТН НОМЕР_53; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 (дата, час, спосіб, інформацію про переадресацію відправлення, відділення, відеозапис особи яка здійснювала відправку, спосіб оплати з зазначенням банківських реквізитів відправника чи отримувача, всі наявні відомості про відправника чи отримувача, тип посилки, зазначені контактні номери та контактна особи уповноважені на отримання чи відправку посилок в період часу з 01.01.2024 по 09.11.2024)

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: