Справа № 461/7033/20
Провадження № 1-кс/461/5310/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190, ч.3 ст.191, ст. 356, ч.1, 3, 4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням в якому просить суд надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_7 , та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що стосуються кредитної справи по кредитному договору з відкриттям мультивалютної відновлювальної кредитної лінії № 15/19-МВКЛ від 01.10.2019 із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів та їх додатків, документи про розірвання та закриття договору-договорів; протоколи про погодження кредиту, документи котрі підтверджують оплату та заборгованість по кредиту, інші документи котрі стосуються кредитної справи по договору з відкриттям мультивалютної відновлювальної кредитної лінії № 15/19-МВКЛ від 01.10.2019.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що встановлення та вилучення вищевказаної інформації та документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати важливі докази, а також унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора.

Крім цього, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000570 від 03.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ст. 356, ч. ч. 1,3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.08.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 внесла зміни щодо державної реєстрації приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПП ОСОБА_9 »), розташованого в АДРЕСА_2 на підставі документів: договір купівлі-продажу від 09.08.2016 коопоративних прав на ПП « ОСОБА_9 », укладений між ОСОБА_10 ТА ОСОБА_11 ; рішення ОСОБА_11 №2/16 від 09.08.2016; статуту ПП « ОСОБА_9 » (нова редакція); довіреності від 09.08.2016 виданої директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_12 на ОСОБА_13 . В результаті внесення змін державної реєстрації одноосібним засновником ПП « ОСОБА_9 » став ОСОБА_11 . Після цього, 07.09.2016 ОСОБА_8 знову внесла зміни до державної реєстрації ПП « ОСОБА_9 », в ході чого власником підприємства зареєстровано ОСОБА_14 , а керівником визначено ОСОБА_15 .

Згідно матеріалів досудового розслідування з`ясовано, що ні ОСОБА_10 , ні ОСОБА_11 , які фактично були і є засновниками (власниками) даного підприємства, ніяких договорів у 2016 році не укладали на продаж-купівлю корпоративних прав на ПП « ОСОБА_9 ». Ніяких довіреностей, доручень на представлення своїх інтересів на здійснення від їх імені дій (станом на 2016 рік) нікому не давали і нікого на це не уповноважували. Документи, що стали підставою для державної перереєстрації є підробленими.

Від так, останніми скеровано лист в ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідно до наказів №2822/5 та №3096/528 за 2016 рік заступника ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційні дії у ЄРД щодо ПП « ОСОБА_9 », а саме зміну керівника юридичної особи з ОСОБА_12 НА ОСОБА_15 та зміну складу засновників, де власником ПП « ОСОБА_9 » зареєстровано ОСОБА_14 скасовано.

Крім того, 25.10.2019 директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_12 звернувся з заявою про те, що 09.10.2019 групою осіб, за попередньою змовою вчинено привласнення майна ПП « ОСОБА_9 », розташованого в АДРЕСА_2 , а саме: цеху по виробництву комбікормів пл. 442 кв.м; склад літера «Б-1» пл. 104.6 кв.м; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м; навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153.4 кв.м; відділення прийому сировини, літ. «В-1», пл. 74.6 кв.м. Внаслідок такого призначення внесено зміни в розпорядчі документи ПП « ОСОБА_9 », перереєстровано підприємство та зареєстровано іпотеку на вказані об`єкти.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.10.2019 реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_16 на підставі документів: заяви про державну реєстрацію змін; протоколу загальних зборів №09/10/1; рішення єдиного засновника №09/10; акта приймання-передачі частки в статутному капіталі, та інших документів внесла інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що єдиним власником ПП « ОСОБА_9 » є ОСОБА_14 і що директором підприємства є ОСОБА_15 .

10.10.2019 ОСОБА_14 уклала договір купівлі-продажу нежитлових приміщень з ОСОБА_17 , за яким усе нерухоме майно, що належало ПП « ОСОБА_9 » відчужено останньому. Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_10 , яка була фактичним засновником (власником) ПП « ОСОБА_9 » станом на жовтень 2019 року участі у загальних зборах засновників (учасників) підприємства не брала, та жодних рішень щодо передачі та відчуження корпоративних прав на ПП « ОСОБА_9 » та майна підприємства не вчиняла і нікого на проведення таких дій не уповноважила.

18.10.2019, між ОСОБА_17 та ОСОБА_19 укладено договір іпотеки, забезпеченнм умов виконання якого стали об`єкти нерухомості ПП « ОСОБА_9 ». Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 .

Крім того, ОСОБА_17 13.11.2019 перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , подав ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_21 , для державної реєстрації заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та документи, а саме: підроблені довідки суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_22 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) від 11.11.2019 за №1760, що на час проведення технічної інвентаризації станом на 11.11.2019 цех по виробництву комбікормів № НОМЕР_3 АДРЕСА_2 площею 442,5 кв.м. знищено. Також підроблена довідка суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_22 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) від 11.11.2019 за №1763, що на час проведення технічної інвентаризації станом на 11.11.2019 металевий навіс для транспорту «Г-1» АДРЕСА_2 площею 153,4 кв.м. знищено. Підроблену довідку суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_22 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) від 11.11.2019 за №1761, що на час проведення технічної інвентаризації станом на 11.11.2019 металевий склад « ІНФОРМАЦІЯ_9 » загальною площею 104,6 кв.м. по АДРЕСА_2 , знищено. Підроблену довідку суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_22 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) від 11.11.2019 за №1764, що на час проведення технічної інвентаризації станом на 11.11.2019 цегляна вагова на 30 і 60 тон «Д-1» загальною площею 19.1 кв.м. по АДРЕСА_2 , знищена. Підроблену довідку суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_22 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) від 11.11.2019 за №1762, що на час проведення технічної інвентаризації станом на 11.11.2019 металеве відділення прийому сировини «В-1» загальною площею 74,6 кв.м. по АДРЕСА_2 , знищено. В подальшому 13.11.2019 на підставі зазначених довідок реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_21 внесено дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зняття згаданих об`єктів нерухомості з облік у зв`язку з їх знищенням.

В подальшому ОСОБА_17 03.12.2019 перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , подав ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_23 , для державної реєстрації заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та наступні документи, а саме: - довідку суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_22 від 16.10.2019 за №1784, підписана та скріплена печаткою керівником суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_22 , яка видана ОСОБА_17 в тому, що в наслідок проведення інвентаризації будівлі за адресою: АДРЕСА_4 встановлено: Будівля кормоцеху «А-1» загальною площею 974,9 кв.м. 1985 року побудови, розташована на земельній ділянці площею 0,4597 га., технічний паспорт б/н на будівлю кормоцеху «А-1» від 16.10.2019, експлікація приміщень кормоцеху «А-1» та інші документи по даному об`єкту; - довідку суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_22 від 16.10.2019 за №1785, підписана та скріплена печаткою керівником суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_22 , яка видана ОСОБА_17 в тому, що в наслідок проведення інвентаризації будівлі за адресою: АДРЕСА_4 встановлено: Будівля складу «Б-1» загальною площею 179,2 кв.м. 1985 року побудови, розташована на земельній ділянці площею 0,4597 га., технічний паспорт б/н на будівлю складу «Б-1» від 16.10.2019, план будівлі складу «Б-1» та інші документи по даному об`єкту; - довідку суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_22 від 16.10.2019 за №1786, підписана та скріплена печаткою керівником суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_22 , яка видана ОСОБА_17 в тому, що в наслідок проведення інвентаризації будівлі за адресою: АДРЕСА_4 встановлено: Будівля складу «В-1» загальною площею 81,7 кв.м. 1985 року побудови, розташована на земельній ділянці площею 0,4597 га., технічний паспорт б/н на будівлю складу «В-1» від 16.10.2019, план будівлі складу « ОСОБА_24 » та інші документи по даному об`єкту, на підставі яких реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_23 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме право власності за ОСОБА_17 .

В подальшому приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_25 28.12.2019 посвідчено договори №3697 та №3694 купівлі-продажу на об`єкти нерухомого майна укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_26 .

25.02.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_27 посвідчив договір іпотеки укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (іпотекодержатель) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (боржник), майновим поручителем виступив ОСОБА_26 .

Крім того, 21.01.2020, ОСОБА_14 ТА ОСОБА_15 , подали до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_28 , що за адресою: АДРЕСА_5 , оригінали документів, а саме: Протоколи загальних зборів засновників (учасників) ПП « ОСОБА_9 » від 21.01.2020, згідно якого виступив ОСОБА_15 та запропонував обрати головою загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_14 , а секретарем загальних зборів учасників Підприємства ОСОБА_15 , та головою зборів ОСОБА_14 запропоновано припинити діяльність ПП « ОСОБА_9 », шляхом його ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства України. За результатами загальних зборів, вирішено припинити діяльність ПП « ОСОБА_9 », шляхом його ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства України, вирішили призначити ліквідатором ОСОБА_15 та організувати ліквідаційну процедуру та провести її у строки, та затвердили порядок проведення ліквідаційної процедури ПП « ОСОБА_9 », а нотаріус ОСОБА_28 засвідчила справжність підписів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які зроблені в її присутності, осіб встановлено та їх дієздатність перевірено, з якими в подальшому ОСОБА_15 24.01.2020 звернувся до державного реєстратора для проведення вищезазначених реєстраційних дій.

На даний час ІНФОРМАЦІЯ_12 , виданий наказ № 345/5 від 03.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_12 «Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» щодо приватного підприємства « ОСОБА_29 », а також виданий наказ № 408/5 від 05.02.2020 «Про внесення змін до наказу № 345/5 від 03.02.2020 «Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» щодо ПП « ОСОБА_29 ».

Зі змісту клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до відомостей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлення та вилучення вищевказаної інформації та документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати важливі докази, а також унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190, ч.3 ст.191, ст. 356, ч.1, 3, 4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_7 , та іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до відомостей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що стосуються кредитної справи по кредитному договору з відкриттям мультивалютної відновлювальної кредитної лінії № 15/19-МВКЛ від 01.10.2019 із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів та їх додатків, документи про розірвання та закриття договору-договорів; протоколи про погодження кредиту, документи котрі підтверджують оплату та заборгованість по кредиту, інші документи котрі стосуються кредитної справи по договору з відкриттям мультивалютної відновлювальної кредитної лінії № 15/19-МВКЛ від 01.10.2019.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1