Справа №751/7155/24
Провадження №1-кс/751/1831/24
УХВАЛА

14 серпня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000391 від 01.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000391 від 01.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на дистанційний безконтактний збуту психотропних речовин на території України через месенджер «Телеграм», шляхом пересилання через службу доставки до міст Запоріжжя, Львів, Чернігів, з цією метою вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 для отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин.

07.08.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На даний час ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Згідно відповіді регіонального сервісного центру ГСЦ МВС України в Київській та Чернігівській областях № 31/33/-512 від 18.06.2024 року підозрюваний ОСОБА_4 володіє на праві приватної власності транспортним засобом, автомобілем марки «CHEVROLET AVEO», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2007 р.в., VIN НОМЕР_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 389713091 від 05.08.2024 встановлено, що право власності на об`єкт нерухомості, квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Окрім цього, враховуючи наявні документи в матеріалах кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_4 має у власності грошові кошти на рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: АДРЕСА_2 , , МФО НОМЕР_4 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 , та має рахунки в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, , м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19Б, 04114, Україна).

Враховуючи те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та санкцією даної статті передбачена конфіскація майна, тому з метою конфіскації майна у кримінальному провадженні, належить арештувати майно підозрюваного ОСОБА_4 .

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились. Надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без їх участі. Підозрюваний ОСОБА_4 в силу ч.2 ст.172 КПК України не повідомлявся.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження, згідно ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Вивчивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи з наступного.

СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000391 від 01.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

07.08.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

При цьому, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для повідомлення такій особі про підозру.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правові підстави для накладення арешту на майно, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, та можливість при призначенні покарання застосування конфіскації майна.

Так, відповідно до довідки регіонального сервісного центру ГСЦ МВС України в Київській та Чернігівській областях № 31/33/-512 від 18.06.2024 року підозрюваний ОСОБА_4 володіє на праві приватної власності транспортним засобом, автомобілем марки «CHEVROLET AVEO», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2007 р.в., VIN НОМЕР_2 .

Також, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 389713091 від 05.08.2024 встановлено, що право власності на об`єкт нерухомості, квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Крім того, метою забезпечення можливої конфіскації майна, як додаткового виду покарання, відповідно до наданих слідчому судді матеріалів, наявні обґрунтовані підстави для накладення арешту на грошові кошти належні ОСОБА_4 , що перебувають на відкритих банківських рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Універсал Банк».

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення та наслідків, правових підстав для накладення арешту, вважає неможливим застосування найменшого обтяжливого способу арешту майна, оскільки це призведе до непередбачуваних наслідків, у тому числі до приховування або незаконного відчуження.

Враховуючи вище викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як додаткового виду покарання, наявні обґрунтовані підстави на накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 ), а саме на: транспортний засіб, автомобіль марки «CHEVROLET AVEO», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2007 р.в., VIN НОМЕР_2 ; квартиру АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 04); грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського,1-Д, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 , адреса для кореспонденції вул. Набережна Перемоги, буд. № 50, м. Дніпро, 49094 чи його філій або відділень; грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, , м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19Б, 04114, Україна) чи його філій або відділень, у вигляді заборони користування, відчужування та розпоряджання зазначеним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1