Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2440/2024 Справа № 641/6196/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене с прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого вона посилається на те, що 05.09.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, а саме заявник в мережі інтернет знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому замовив процесор для комп`ютеру i7 НОМЕР_1 та оплатив його через запропоновану на сайті форму, 05.09.2024 о 00:06 переказав зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на банківську картку (номер картки встановлюється) грошові кошти у сумі 6457 грн., як оплату за процесор. Товар не відправлено, грошові кошти не повернуто. (ЖЕО №13438 від 05.09.2024)

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 04.09.2024 ввечері він знаходився за місцем мешкання. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який мав вигляд інтернет магазину, останній замовив процесор для комп`ютера i7-10700 . Після чого потерпілий через запропоновану на сайті форму, вказав свої ПІБ, номер телефону, номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 для відправки, заповнивши форму висвітився номер банківської картки № НОМЕР_3 для оплати. Після чого ОСОБА_5 05.09.2024 о 00:06 самостійно зі своєї власної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 переказав грошові кошти у сумі 6457 грн. та надіслав квитанцію з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 про оплату. 05.09.2024 близько 10:19 потерпілий спробував дізнатися про відправку оплаченого товару та зателефонував на указаний на сайті номер НОМЕР_4 , оператор повідомив, що набраний номер не обслуговується. Загальна сума грошових коштів які були перераховані ОСОБА_5 склала 6 457 гривень. На даний час грошові кошти потерпілому не повернуто та товар не відправлено.

Під час досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому він просить долучити до матеріалів кримінального провадження квитанцію від 05.09.2024 видану АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судці Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , по справі № 641/6196/24 номер провадження № 1-кс/641/1911/2024 від 06.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 11.10.2024. Яким встановлено, що 05.09.2024 о 00:06 на банківську картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) відбулось зарахування грошових коштів у сумі 6 447 грн. Після вказаного зарахування 05.09.2024 о 03:13 грошові кошти у сумі 10 000 було перераховано на картку № НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , по справі № 641/6196/24 номер провадження № 1-кс/641/2217/2024 від 25.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 11.10.2024. Яким встановлено, що 05.09.2024 о 03:13:01 на банківську картку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) відбулось зарахування грошових коштів у сумі 10 000 грн. Після вказаного зарахування 05.09.2024 о 03:13:25 грошові кошти у сумі 10 000 було перераховано на картку № НОМЕР_8 отримувач ОСОБА_7 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_8 , на яку 05.09.2024 о 03:13:25 було перераховано грошові кошти у сумі 10 000 грн, які раніше були отримані від потерпілого, інформацію про рух коштів за вказаними вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене с прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управліїшя Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління полщії № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківській картці № НОМЕР_8 (на яку 05.09.2024 о 03:13:25 було переказано грошові кошти у сумі 10 000 грн, які раніше було отримано від потерпілого ОСОБА_5 ), є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 00.00 05.09.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даної картки (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1