Справа № 464/4438/23
пр.№ 1-кс/464/1485/24
У Х В А Л А

30 жовтня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Дізнавач СД Відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується транзакції № 3, з можливістю ознайомлення та копіювання таких документів.

У судове засідання дізнавач та представник особи, у володінні якого знаходяться документи не з`явилися, належним чином повідомлялися про дату, час та місце проведення такого. Дізнавач просить розгляд клопотання здійснювати у її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сектором дізнання Відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 21 травня 2023 року близько 16:00 год, невідома особа з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 здійснила дзвінок до потерпілої ОСОБА_5 на її особистий номер телефону НОМЕР_3 та представившись представником банку, при спілкуванні з потерпілою, назвала всі данні особи чим здійснила обман, та після чого запропонувала здійснити блокування картки шляхом підтвердження дзвінка від оператора НОМЕР_4 та натискаючи «1», що потерпіла і виконала, внаслідок чого з її особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 нею особисто було здійснено перекази на картку № НОМЕР_6 на суму 9 000 грн та з іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено декілька переказів на загальну суму 75 000 гривень, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 75 000 гривень. У ході досудового розслідування дізнанням встановлено, що грошові кошти котрі переслала потерпіла у подальшому були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з останнього було здійснено 21.05.2023 транзакцію № 3 на суму 60 000 гривень.

Ураховуючи наведене, внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, іншими способами їх довести неможливо. Отже, клопотання підлягає задоволенню.

Необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, які є необхідними для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам (старшим дізнавачам) СД Відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та їх копіювання (отримання копій документів), а саме:

- повної інформації про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку здійснено транзакцію за № НОМЕР_8 , яка відбулась 21.05.2023 о 16:28:25 на суму 60000 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 яка відкрита на ім`я ОСОБА_17 , комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу,; відправник платежу, отримувача платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 00:00 год. 21.05.2023 по дату виконання ухвали.

- інформації кому належить банківська картка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було здійснено транзакцію за № НОМЕР_8 , яка відбулась 21.05.2023 о 16:28:25 на суму 60000 грн із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 яка відкрита на ім`я ОСОБА_17 ; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було здійснено транзакцію за №3 21.05.2023 о 16:28:25 на сумі 60000 грн із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 яка відкрита на ім`я ОСОБА_17 в період часу з 00:00 год 21.05.2023 по дату виконання ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_18