Справа № 274/6314/24
Провадження № 1-кс/0274/1393/24
"13" серпня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
05.08.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме: по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням по вказаній банківській картці, дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 09.05.2024 по 00:00 год. 15.05.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси).
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2024 близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , знаходячись в будинку за власним місцем проживання, користуючись власним мобільним телефоном, відкрив застосунок «Viber» та під час переписки з невідомою особою з приводу продажу автомобільної фари на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшов за посиланням, яке невідома особа, з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відправила ОСОБА_6 під приводом отримання коштів за проданий товар. У подальшому ОСОБА_6 у відображеній сторінці ввів номер належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 після цього вказав термін придатності картки та CW код. Внаслідок вказаних дій невідома особа отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 облікованої за ОСОБА_6 та зловживаючи довірою, 09.05.2024 близько 18 год. 16 хв. шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 3800 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 в період з 00:00 09.05.2024 по 00:00 15.05.2024, яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме: по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням по вказаній банківській картці, дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 09.05.2024 по 00:00 год. 15.05.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси).
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1