Провадження № 1-кс/592/6273/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001582, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. . 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 21.05.2024 в період часу з 12:41 по 13:23 невідома особа невідомим шляхом отримала доступ до банківської картки ОСОБА_4 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , та здійснювала оплати в різних інтернет магазинах. Загальна сума матеріального збитку становить 20 822грн. 80 коп. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Під час аналізу інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що грошові кошти в сумі 8040 грн., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в електронному та (або) друкованому вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- Інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням повних анкетних даних, копій документів.

- роздруківку руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_2 та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаної картки , а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 10.05.2024 по 00:00 год. 09.09.2024.

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання по картковому рахунку № НОМЕР_2 який використовувався при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 10.05.2024 по 00:00 год. 09.09.2024.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачами карткового рахунку № НОМЕР_2 ».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

3. Строк дії ухвали - до 15.11.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1