Провадження № 1-кс/161/4914/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 вересня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які можуть становити комерційну таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів:

1. що підтверджують проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2020, у тому числі: договорів, додатків до договорів, специфікацій, рахунків, накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), довіреностей, листів, доручень, завдання на проектування, медичне завдання, проектно-кошторисної документації (з усіма додатками), експертизу проведеної ПКД, актів про вартість робіт, оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості;

2. що підтверджують проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2020, у тому числі: договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), форми КБ-2в та КБ-3, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних (документів підтверджуючих рух товару), платіжних доручень, довіреностей, митних декларацій, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, актів про вартість робіт, оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках вказаних операцій, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості;

3. що підтверджують отримання послуг авторського та технагляду нагляду за об`єктом будівництва системи кисне постачання 2020-2021 рр;

4. листувань (інших переписок) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання цінових пропозицій до проектно-кошторисної документації;

5. документів, що врегульовують повноваження посадових осіб закладу охорони здоров`я - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2020-2021 рр., у тому числі посадові інструкції, контракти, статут.

На думку детектива та прокурора, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000004 від 01 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, тому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Одночасно, в частині можливості вилучення оригіналів вказаних вище документів, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки, згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000004 від 01.06.2021 детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які можуть становити комерційну таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

1. що підтверджують проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2020, у тому числі: договорів, додатків до договорів, специфікацій, рахунків, накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), довіреностей, листів, доручень, завдання на проектування, медичне завдання, проектно-кошторисної документації (з усіма додатками), експертизу проведеної ПКД, актів про вартість робіт, оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості;

2. що підтверджують проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2020, у тому числі: договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), форми КБ-2в та КБ-3, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних (документів підтверджуючих рух товару), платіжних доручень, довіреностей, митних декларацій, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, актів про вартість робіт, оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках вказаних операцій, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості;

3. що підтверджують отримання послуг авторського та технагляду нагляду за об`єктом будівництва системи кисне постачання 2020-2021 рр;

4. листувань (інших переписок) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання цінових пропозицій до проектно-кошторисної документації;

5. документів, що врегульовують повноваження посадових осіб закладу охорони здоров`я - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2020-2021 рр., у тому числі посадові інструкції, контракти, статут.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1