У Х В А Л А

Іменем України

24 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 17.08.2023 за ч. 3 ст. 110-2 КК України щодо фактів провадження господарської діяльності рядом підприємств зареєстрованих у Вінницькій області кінцевими бенефіціарними власниками, або учасниками яких, є підприємства-резиденти російською федерації або її громадяни, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 17.08.2023 за ч. 3 ст. 110-2 КК України щодо фактів провадження господарської діяльності рядом підприємств зареєстрованих у Вінницькій області кінцевими бенефіціарними власниками, або учасниками яких, є підприємства-резиденти російською федерації або її громадяни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Вінниці здійснює свою господарську діяльність СУПР-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке спеціалізується на текстильному виробництві, тканини для якого систематично постачалися із російської федерації. Кінцевими бенефіціарними власниками званого підприємства є АТФВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (власник НОМЕР_2 % статутного капіталу, ОГРН 066, ИНН ) та ОСОБА_5 (власниця 20% статутного капіталу, ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка м. Вінниця, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ). Також ОСОБА_5 є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що спеціалізується на оптовій торгівлі тканинами та їх виготовлені.

У свою чергу встановлено, що АТФВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить до російської групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до структури якої також входять:

-ООО УК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОГРН НОМЕР_5 , ИНН НОМЕР_6 );

-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ОГРН НОМЕР_7 , ИНН НОМЕР_8 );

-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОГРН НОМЕР_9 , ИНН НОМЕР_10 );

-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ОГРН НОМЕР_11 , ИНН ).

Директором СУПР-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є чоловік ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 , уродженець Вінницької області, Козятинського району, с. Іванківці, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Крім того, відносно АТФВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ООО УК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі Указу Президента України № 276/2023 від 12.05.2023 застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на 10 років.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000314 від 17.08.2023 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- інвентарних справ по об`єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , де наявні відомості про власників/користувачів названого об`єкту, а також плани відповідних приміщень;

- інвентарні справи щодо об`єктів нерухомого майна, що перебуває у власності СУПР-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- інвентарних справ по об`єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , де наявні відомості про власників/користувачів названого об`єкту, а також плани відповідних приміщень;

- інвентарні справи щодо об`єктів нерухомого майна, що перебуває у власності СУПР-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя