Справа № 203/748/22
Провадження № 1-кс/0203/2703/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2024 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000402, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000402, відомості про яке внесено до ЄРДР 09.09.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за можливим фактом того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та Державного комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за сприянням посадових осіб ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється привласнення та розтрата майна ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем. Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №37 від 10.02.2020 проведено плановий внутрішній аудит діяльності Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами вказаного аудиту встановлена нестача основних засобів загальною вартістю 3,5 млн гривень. Також, під час досудового розслідування встановлені факти створення працівниками ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб`єктів господарської діяльності приватної форми власності з напрямками діяльності, які дублюють функції ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 14.03.2019 за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Засновниками вказаної юридичної особи є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Крім того, ОСОБА_7 , який займав посаду в.о. генерального директора ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайняв посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У складі вказаної юридичної особи зареєстровано 4 відокремлені підрозділи, адреса реєстрації яких відповідає місцерозташуванню підрозділів ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 провідним інженером з господарських питань КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано ФОП ОСОБА_8 з видом діяльності 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах». Крім того, 29.04.2004 зареєстровано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » з видом діяльності 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах». Засновниками вказаної юридичної особи є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 Керівником підприємства є ОСОБА_12 . ОСОБА_13 в період часу з 29.05.1998 по 15.05.2016 був генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_10 є сином колишнього директора з виробництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлений факт реєстрації ОСОБА_10 фізичною особою підприємцем та засновником ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРРПОУ НОМЕР_2 ) основним видом діяльності якого є КВЕД 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах».

В зв`язку з викладеним, на теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні податкової інформації та реєстраційних даних стосовно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (І.П.Н. НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (І.П.Н. НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з цим прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, прокурором було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000402 від 09.09.2021, копію листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.09.2024, копію аудиторського звіту від 27.03.2020 та інші докази (а.с.5-120).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000402, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000402 прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо реєстраційних даних та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (І.П.Н. НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (І.П.Н. НОМЕР_5 ) за період часу з моменту реєстрації вказаних суб`єктів господарської діяльності по 01.09.2024, а саме:

- повну роздруківку електронних документів, пов`язаних зі змінами ідентифікаційних даних платника;

- інформацію про виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від вказаних суб`єктів господарської діяльності;

- інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «Центральної бази даних юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- перелік посадових осіб підприємства, відповідальних за фінансово-господарську діяльність, фінансової та податкової звітності, сплату податків та зборів до бюджету, з зазначенням періоду, ідентифікаційних даних посадової особи, її місця проживання/реєстрації, перелік учасників/засновників підприємства з зазначенням періоду, ідентифікаційних даних особи, яка є учасником/засновником, її місцезнаходження та/або місця проживання/реєстрації;

- інформацію щодо кількості робітників, сум нарахованої, виплаченої заробітної плати, плаченого ЄСВ та інших податків, наявності основних фондів та засобів, транспортних засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок;

- інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію та інтернет провайдера;

- перелік банківських рахунків та інших фінансових установах із зазначенням найменування банку (фінансової установи), МФО, номерів рахунків, дати їх відкриття/закриття, валюти рахунку, наявності арештів на рахунках;

- наявність недоїмки в розрізі податків, зборів та обов`язкових платежів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1