печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні судове провадження за клопотанням уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/10965/22-к від 12.05.2022 у кримінальному провадженні № 0000378 від 16.03.2022,-

ВСТАНОВИВ:

02.08.2024 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/10965/22-к від 12.05.2022 у кримінальному провадженні № 0000378 від 16.03.2022.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 травня 2022 року, справа № 757/10965/22-к у кримінальному провадженні № 0000378, накладено арешт на рухоме майно (транспортні засоби), що належить ПАТ «Промінвестбанк» у кількості 19 шт., зокрема:

1. Volkswagen Passat 2015 року № куз. НОМЕР_38 д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору;

2. Volkswagen Passat 2015 року № куз. НОМЕР_39 д.н.з. НОМЕР_2 сірого кольору;

3. Toyota Land Cruiser 200 4461 2015 року № куз. НОМЕР_37 д.н.з. НОМЕР_3 чорного кольору;

4. Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з. НОМЕР_4 № куз. НОМЕР_5 ;

5. Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з. НОМЕР_6 № куз. НОМЕР_7 ;

6. Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з. НОМЕР_8 № куз. НОМЕР_9 ;

7. Toyota Corolla 1598 2011 року, сірий колір, д.н.з. НОМЕР_10 , № куз. НОМЕР_11 ;

8. Toyota Corolla 1598 2010 року сірий колір, д.н.з. НОМЕР_12 , № куз. НОМЕР_13 ;

9. Toyota Camry 2362 2010 року, чорний колір, д.н.з. НОМЕР_14 , № куз. НОМЕР_15

10. Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з НОМЕР_16 , № куз. НОМЕР_17

11. Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з. НОМЕР_18 , № куз. НОМЕР_19

12. Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з. НОМЕР_20 , № куз. НОМЕР_21 ;

13. Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з. НОМЕР_22 , № куз. НОМЕР_17 ;

14. Peugeot Partner Tepee 1560 2017 року, колір білий, д.н.з. НОМЕР_23 , № куз. НОМЕР_24 ;

15. Причіп Сантей 2015 року, колір сірий, шасі № НОМЕР_25 ;

16. Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір синій, д.н.з. НОМЕР_26 , № куз. НОМЕР_27 ;

17. Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір сірий, д.н.з. НОМЕР_28 , № куз. НОМЕР_29 ;

18. Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір коричневий, д.н.з. НОМЕР_30 , № куз. НОМЕР_31 ;

19. Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір коричневий, д.н.з. НОМЕР_32 , № куз. НОМЕР_33 .

Крім того, заборонено реєстраторам та службовим особам РСЦ МВС України, приватним нотаріусам, службовим особам ПАТ «Промінвестбанк» торгівельним та аукціонним майданчикам, аукціонам, біржам, службовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України вчиняти будь-які дії, пов?язані із відчуження, поділом, зміною власника майна, передачею його на баланс, внесення до статутного капіталу, третіх осіб, перетину державного кордону на вказаному транспортному засобі або його транспортування за межі України, без дозволу прокурора у кримінальному провадженні, з числа прокурорів групи прокурорів, з можливістю передачі вказаних транспортних засобів на відповідальне зберігання з можливістю їх використання Збройними силами України та його структурними підрозділами, а також реєстрації права власності на них за Державою Україна в особі компетентних органів.

Так як представник ПАТ «Промінвестбанк» у судове засідання не викликався та не був присутнім у суді під час розгляду питання про арешт майна, останній в числу приписів ч. 1 ст. 174 КПК України має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Про наявність вказаної ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ПАТ «Промінвестбанк» стало відомо у результаті моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень.

Доводи приведені стороною обвинувачення, які лягли в основу ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 травня 2022 року, справа № 757/10965/22-к у кримінальному провадженні № 0000378 про накладення арешту на майно (транспортні засоби) ПАТ «Промінвестбанк», сторона захисту вважає необґрунтованими, надуманими та такими, що не відповідають дійсності.

Арешт на майно (транспортні засоби) ПАТ «Промінвестбанк» накладено необґрунтовано, оскільки сторона обвинувачення не довела необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, не довела наявності хоча б одного із перелічених ризиків та проігнорувала про пряму заборону передбачену абз. 2 ч. 1 ст. 173 КПК України на накладення арешту на майно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.

Ухвала слідчого судді Печерського районного суду у кримінальному провадженні № 0000378, справа № 757/10965/22-к, винесена 12 травня 2022 року, надіслана для оприлюднення 17 травня 2022 року, зареєстрована 17 травня 2022 року, а забезпечена до надання загального доступу 17 травня 2024 року, тобто більш ніж через два роки після її постановлення.

Станом на момент подачі клопотання, із загального переліку транспортних засобів, зазначених у вказаній ухвалі про арешт Банком вже реалізовано 6 транспортних засобів, зокрема:

Volkswagen Passat 2015 року № куз. НОМЕР_38 д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору;

Toyota Corolla 1598 2011 року, сірий колір, д.н.з. НОМЕР_10 , № куз. НОМЕР_11 ;

Toyota Camry 2362 2010 року, чорний колір, д.н.з. НОМЕР_14 , № куз. НОМЕР_15 ;

Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір синій, д.н.з. НОМЕР_26 , № куз. НОМЕР_27 ;

Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір коричневий, д.н.з. НОМЕР_34 , № куз. НОМЕР_31 ;

Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір коричневий, д.н.з. НОМЕР_35 , № куз. НОМЕР_33 .

Заборон та/або обтяжень щодо нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу транспортних засобів згідно відповідного реєстру на момент їх укладення, не існувало.

Більше того, згідно витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 92691534, 92523906, 92523929, 92523967, 92524016, 92523989, 92524094, 92524048, 92691503, 92691476, 92534838, 92693365, 92793383, 92693405, 92524119, 92523823, 92523760, 92523727 та 92523794 станом на 18 та 26 липня 2024 року, за параметрами запиту, зокрема:

1. Volkswagen Passat 2015 року № куз. НОМЕР_38 д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору;

2. Volkswagen Passat 2015 року № куз. НОМЕР_39 д.н.з. НОМЕР_2 сірого кольору;

3. Toyota Land Cruiser 200 4461 2015 року № куз. НОМЕР_37 д.н.з. НОМЕР_3 чорного кольору;

4. Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з. НОМЕР_4 № куз. НОМЕР_5 ;

5. Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з. НОМЕР_6 № куз. НОМЕР_7 ;

6. Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з. НОМЕР_8 № куз. НОМЕР_9 ;

7. Toyota Corolla 1598 2011 року, сірий колір, д.н.з. НОМЕР_10 , № куз. НОМЕР_11 ;

8. Toyota Corolla 1598 2010 року сірий колір, д.н.з. НОМЕР_12 , № куз. НОМЕР_13 ;

9. Toyota Camry 2362 2010 року, чорний колір, д.н.з. НОМЕР_14 , № куз. НОМЕР_15

10. Toyota Camry 2494 2017 року,; чорний колір, д.н.з. НОМЕР_16 , № куз.

НОМЕР_36 . Toyota Camry 2494 2017 року,; чорний колір, д.н.з. НОМЕР_18 , № куз. НОМЕР_19

12. Toyota Camry 2494 2017 року,чорний колір, д.н.з. НОМЕР_20 , № куз. НОМЕР_21 ;

13. Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з. НОМЕР_22 , № куз. НОМЕР_17 ;

14. Peugeot Partner Tepee 1560 2017 року, колір білий, д.н.з. НОМЕР_23 , № куз. НОМЕР_24 ;

15. Причіп Сантей 2015 року, колір сірий, шасі № НОМЕР_25 ;

16. Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір синій, д.н.з. НОМЕР_26 , № куз. НОМЕР_27 ;

17. Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір сірий, д.н.з. НОМЕР_28 , № куз. НОМЕР_29 ;

18. Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір коричневий, д.н.з. НОМЕР_30 , № куз. НОМЕР_31 ;

19. Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір коричневий, д.н.з. НОМЕР_32 , № куз. НОМЕР_33 , в державному реєстру обтяжень рухомого майна інформація відсутня.

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Промінвестбанк`в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Київської міської прокуратури у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 16.03.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України..

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 травня 2022 року, справа № 757/10965/22-к у кримінальному провадженні № 0000378, накладено арешт на рухоме майно (транспортні засоби), що належить ПАТ «Промінвестбанк» у кількості 19 шт., зокрема:

1. Volkswagen Passat 2015 року № куз. НОМЕР_38 д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору;

2. Volkswagen Passat 2015 року № куз. НОМЕР_39 д.н.з. НОМЕР_2 сірого кольору;

3. Toyota Land Cruiser 200 4461 2015 року № куз. НОМЕР_37 д.н.з. НОМЕР_3 чорного кольору;

4. Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з. НОМЕР_4 № куз. НОМЕР_5 ;

5. Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з. НОМЕР_6 № куз. НОМЕР_7 ;

6. Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з. НОМЕР_8 № куз. НОМЕР_9 ;

7. Toyota Corolla 1598 2011 року, сірий колір, д.н.з. НОМЕР_10 , № куз. НОМЕР_11 ;

8. Toyota Corolla 1598 2010 року сірий колір, д.н.з. НОМЕР_12 , № куз. НОМЕР_13 ;

9. Toyota Camry 2362 2010 року, чорний колір, д.н.з. НОМЕР_14 , № куз. НОМЕР_15

10. Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з НОМЕР_16 , № куз. НОМЕР_17

11. Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з. НОМЕР_18 , № куз. НОМЕР_19

12. Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з. НОМЕР_20 , № куз. НОМЕР_21 ;

13. Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з. НОМЕР_22 , № куз. НОМЕР_17 ;

14. Peugeot Partner Tepee 1560 2017 року, колір білий, д.н.з. НОМЕР_23 , № куз. НОМЕР_24 ;

15. Причіп Сантей 2015 року, колір сірий, шасі № НОМЕР_25 ;

16. Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір синій, д.н.з. НОМЕР_26 , № куз. НОМЕР_27 ;

17. Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір сірий, д.н.з. НОМЕР_28 , № куз. НОМЕР_29 ;

18. Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір коричневий, д.н.з. НОМЕР_30 , № куз. НОМЕР_31 ;

19. Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір коричневий, д.н.з. НОМЕР_32 , № куз. НОМЕР_33 .

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що транспортні засоби, на які накладено арешт є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на транспортні засоби, які належать ПАТ «Промінвестбанк».

За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що майно, яке належить ПАТ «Промінвестбанк» не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, транспортний засіб, набутий кримінально протиправним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання про скасування арешту майна на транспортні засоби, що належать ПАТ «Промінвестбанк».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/10965/22-к від 12.05.2022 у кримінальному провадженні № 0000378 від 16.03.2022 - задовольнити.

Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справі 757/10965/22-к від 12.05.2022 у кримінальному провадженні № 0000378 від 16.03.2022 на транспортні засоби, що належать ПАТ «Промінвестбанк»:

1. Volkswagen Passat 2015 року № куз. НОМЕР_38 д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору;

2. Volkswagen Passat 2015 року № куз. НОМЕР_39 д.н.з. НОМЕР_2 сірого кольору;

3. Toyota Land Cruiser 200 4461 2015 року № куз. НОМЕР_37 д.н.з. НОМЕР_3 чорного кольору;

4. Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з. НОМЕР_4 № куз. НОМЕР_5 ;

5. Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з. НОМЕР_6 № куз. НОМЕР_7 ;

6. Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з. НОМЕР_8 № куз. НОМЕР_9 ;

7. Toyota Corolla 1598 2011 року, сірий колір, д.н.з. НОМЕР_10 , № куз. НОМЕР_11 ;

8. Toyota Corolla 1598 2010 року сірий колір, д.н.з. НОМЕР_12 , № куз. НОМЕР_13 ;

9. Toyota Camry 2362 2010 року, чорний колір, д.н.з. НОМЕР_14 , № куз. НОМЕР_15

10. Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з НОМЕР_16 , № куз. НОМЕР_17

11. Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з. НОМЕР_18 , № куз. НОМЕР_19

12. Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з. НОМЕР_20 , № куз. НОМЕР_21 ;

13. Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з. НОМЕР_22 , № куз. НОМЕР_17 ;

14. Peugeot Partner Tepee 1560 2017 року, колір білий, д.н.з. НОМЕР_23 , № куз. НОМЕР_24 ;

15. Причіп Сантей 2015 року, колір сірий, шасі № НОМЕР_25 ;

16. Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір синій, д.н.з. НОМЕР_26 , № куз. НОМЕР_27 ;

17. Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір сірий, д.н.з. НОМЕР_28 , № куз. НОМЕР_29 ;

18. Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір коричневий, д.н.з. НОМЕР_30 , № куз. НОМЕР_31 ;

19. Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір коричневий, д.н.з. НОМЕР_32 , № куз. НОМЕР_33 .

Скасувати накладену ухвалою слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справі 757/10965/22-к від 12.05.2022 у кримінальному провадженні № 0000378 від 16.03.2022 заборону реєстраторам та службовим особам РСЦ МВС України, приватним нотаріусам, службовим особам ПАТ «Промінвестбанк» торгівельним та аукціонним майданчикам, аукціонам, біржам, службовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України вчиняти будь-які дії, пов?язані із відчуження, поділом, зміною власника майна, передачею його на баланс, внесення до статутного капіталу, третіх осіб, перетину державного кордону на вказаному транспортному засобі або його транспортування за межі України, без дозволу прокурора у кримінальному провадженні, з числа прокурорів групи прокурорів, з можливістю передачі вказаних транспортних засобів на відповідальне зберігання з можливістю їх використання Збройними силами України та його структурними підрозділами, а також реєстрації права власності на них за Державою Україна в особі компетентних органів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1