Справа № 676/4282/22
Провадження № 1-кс/676/2057/24
УХВАЛА

21 листопада 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2022 близько 21:45 год. в с. Довжок Кам`янець-Подільського ОТГ, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання фінансової допомоги, заволоділа грошовими коштами у розмірі 24 900 гривень, які було списано з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 банку НОМЕР_1 , належного гр. ОСОБА_3 після переходу останньою за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Telegram додатку користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та введення відповідних банківських реквізитів, - на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди на вище вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 18 серпня 2022 року внесено до ЄРДР за № 0000391, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Слідча в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчої.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0000391, відповідно до якого 18 серпня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що 03.08.2022 близько 21:45 год, перебуваючи за адресою проживання, переглядала додаток Telegram зі свого мобільного телефону. Так, потерпілу зацікавила реклама змісту «отримання фінансової допомоги українцям», яка висвітилась на одному з оголошень додатку Telegram. Після чого потерпіла перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 »користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заповнивши всі необхідні реквізити, зокрема свій номер картки для виплат від ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка на даний час утилізована, після чого автоматично відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потерпіла вважала, що дане необхідне для отримання фінансової допомоги, ввівши логін до ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримала вхідний дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_5 , підтвердивши вхід до якого, оголошення фінансової допомоги зникло. Через кілька хвилин, потерпіла отримала повідомлення, що з кредитної картки від ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою користувалась остання знято кредитних коштів на суму 24 900 гривень, розрахунковий рахунок якої НОМЕР_1 . Після чого потерпіла ОСОБА_3 зрозуміла, що внаслідок, в певній мірі через особисту необачність в інтернет-мережі, стала жертвою шахрайських дій. В подальшому, потерпіла звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримавши квитанцію та довідку по належному їй кредитному рахунку встановлено, що банк одержувач грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а розрахунковий рахунок якого НОМЕР_2 користувача ОСОБА_4 .

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 03 серпня 2024 року.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язатиосіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за 03.08.2022 року, а також: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 03.08.2022; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за 03.08.2022 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку, за 03.08.2022; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку, за 03.08.2022; копії матеріалів перевірки за фактом перерахунку грошових 03.08.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_3 на банківський рахунокАТ «АКБ « НОМЕР_4 НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчій.

Слідчий суддя