УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 15.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Старший детектив звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 15.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Органом досудового розслідування встановлено, що що службові особи Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період з 01.04.2022 по 31.12.2023 перебуваючи на території Київської області, достовірно знаючи про те, що підлеглі працівники фактично не знаходиться на своєму робочому місці та не виконують свої функціональні обов`язки, зловживаючи службовим становищем, продовжували нараховувати та перераховувати підлеглим працівникам заробітну плату і таким чином вчинили розтрату чужого майна у особливо великих розмірах на загальну суму 3 694 255 гривень.

Відповідно до листа від 16.04.2024 №19-26226/18/24 ІНФОРМАЦІЯ_7 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , закордонний паспорт громадянина України серія НОМЕР_7 вилетів з території України рейсом №407 «Київ-Рига» з аеропорту «Бориспіль», термінал «D» о 03 годині 35 хвилин 22 лютого 2022 року та станом на 15.04.2024 на територію України не повертався.

Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або доходів отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи громадянин України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 протягом ІІ квартала 2022 року ІV квартал 2023 року отримав дохід з ознакою 101 (заробітна плата за основним місцем роботи) на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сумі 3 694 255 гривень.

Органом досудового розслідування отримано аналітичний продукт від 26.04.2024 №23.9/2/82-24-АП складений за результатами проведення аналітичного дослідження, з використанням інформації, що міститься в інформаційних системах, користувачем яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших джерелах.

За результатами проведення аналітичного дослідження здійснених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » дій щодо нарахування та перерахування заробітної плати ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), вбачається ризик безпідставного проведення таких операцій, враховуючи що ОСОБА_6 перебуває закордоном з 22.02.2022, отримував заробітну плату за фактично не відпрацьований час та не виконання посадових обов`язків за період з 2 кварталу 2022 року по 4 квартал 2023 року включно, загальна сума нарахованого доходу за цей період становить 3 694 256,05 грн (сума утриманого податку 664 966,08 грн) та відповідно було здійснено нарахування єдиного соціального внеску на безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 460 350 гривень.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що випадки безпідставного нарахування заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які незаконно перебувають за кордоном носять непоодинокий, систематичний характер. Так, встановлено що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) протягом ІІ квартала 2022 року ІV квартал 2023 року отримав заробітну плату на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 456 134 гривень.

01.03.2022 виїхав з території України автомобілем, державний номер « НОМЕР_10 » о 13 годині 05 хвилин та повернувся на територію України 18.09.2022 об 14 годині 30 хвилин.

09.10.2022 виїхав з території України автомобілем, державний номер « НОМЕР_10 » о 22 годині 05 хвилин та на момент складання клопотання на територію України не повертався.

Громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) протягом ІІ квартала 2022 року ІV квартал 2023 року отримувала заробітну плату на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сумі 452 284,78 гривень.

23.02.2022 виїхала з території України транспортним засобом, рейс №741 Київ-Барселона о 08 годині 38 хвилин та на момент складання клопотання на територію України не поверталася.

Громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) протягом ІІ квартала 2023 року ІV квартал 2023 року отримала заробітну плату на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 243 550 гривень.

18.04.2023 виїхала з території України рейсом №705 «Київ-Перемишль» о 05 годині 04 хвилин та та на момент складання клопотання на територію України не поверталася.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 та містять відомості щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх копій, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, проте 03 грудня 2024 року надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог статті 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації з 01.01.2022 року по 30.09.2024 року, оскільки дізнавачем не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах по дату виконання ухвали слідчого судді, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважає за можливим надати тимчасовий доступ до речей та документів за період з 01 квітня 2022 по 31 грудня 2023 року.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_10 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_11 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_12 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_13 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_14 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_15 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_16 , детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , та містять відомості щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01 квітня 2022 по 31 грудня 2023 року, з можливістю здійснити виїмку їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

1. Інформації та копій документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк), що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_13 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_28 .

2. Відомості про користувачів системи віддаленого банківського обслуговування (доступу), які зареєстровані для клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

3. Відомостей (банківських виписок) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку):

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_13 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_28 .

4. Листів, заяв, повідомлення між банківськими установами та клієнтом банку.

5. Відомостей розподілу заробітної плати із зазначенням карткових рахунків працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інформації про логін користувача (із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові власника логіна), яким сформовано відомості розподілу заробітної плати до банку із зазначенням даних про використання, часу та дати з`єднання, власника електронного цифрового підпису. А також власника логіна користувача ким підписано відомості розподілу заробітної плати та вид системи дистанційного обслуговування, за допомогою якої електронний документ подано в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою:; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1