Справа №: 398/3898/24
провадження №: 1-кс/398/1395/24
УХВАЛА

Іменем України

"08" серпня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 20.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю їх вилучення.

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " своїх представників в судове засідання не направили.

В матеріалах справи містяться заяви від слідчого та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.05.2024 о 16 годині 13 хвилин гр. ОСОБА_5 в мережі Інстаграм надійшло смс- повідомлення від її подруги з акаунту inna_dziuba зі змістом, що її мати збив автомобіль і потрібна грошова допомога, остання погодилась тому невідома особа надіслала виставлену публікацію на сторінці подруги про допомогу з реквізитами банківського рахунку № НОМЕР_1 на які гр. ОСОБА_5 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власного банківського рахунку № НОМЕР_2 переказала грошові кошти декількома транзакціями в сумі 4150 гривень. Згодом заявниця побачила в мережі Фейсбук публікацію у хлопця подруги гр. ОСОБА_6 що сторінка в Інтаграмі його дівчини взламана і виставлена публікація є "фейком", тобто неправдивою.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомив вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування оглядом сайту встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В подальшому, було надано доручення ВПК в Кіровоградській області та отримано рапорт ДКП №17686-2024 від 12.06.2024 від оперуповноваженого ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України, в ході чого було отримано інформацію, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3500 гривень 20.05.2024 о 18:55:25 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , оглядом сайту встановлено, що картковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім цього було отримано інформацію, що грошові кошти в сумі 3480 гривень 20.05.2024 о 18:59:15 були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , оглядом сайту встановлено, що банківський картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишній « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час не підлягає задоволенню клопотання в частині надання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " копій документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській ОСОБА_7 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 20.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та/або заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватних карткових рахунках, а саме: № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Та банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

1. Документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-документів про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 20.05.2024 року до 00 год 00 хв 26.07.2024;

- документів про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 20.05.2024 року до 00 год 00 хв 26.07.2024;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до я кого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 20.05.2024 року до 00 год 00 хв 26.07.2024 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

2.

- документів про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_4 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 20.05.2024 до 00 год 00 хв 26.07.2024;

- документів про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 20.05.2024 до 00 год 00 хв 26.07.2024;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до я кого прив`язана банківська картка НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 20.05.2024 до 00 год 00 хв 26.07.2024 які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. Документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- документів про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_6 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 20.05.2024 року до 00 год 00 хв 26.07.2024;

- документів про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 20.05.2024 року до 00 год 00 хв 26.07.2024;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до я кого прив`язана банківська картка НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 20.05.2024 до 00 год 00 хв 26.07.2024 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вікторія МОСКАЛИК