печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001086 від 07.06.2024,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору поставки від 17.12.2021 № 3Д/17-12-21 (з усіма додатками та додатковими угодами);

- Договору поставки сільськогосподарської продукції власного виробництва від 31.10.2023 № В/ЗД/3110/2023-2 (з усіма додатками та додатковими угодами);

- Видаткову накладну № 17 від 01.11.2023;

- Товарно-транспортну накладну № 4 від 01.11.2023;

- Видаткову накладну № 18 від 01.11.2023;

- Товарно-транспортну накладну № 1 від 01.11.2023;

- Товарно-транспортну накладну № 2 від 01.11.2023;

- Товарно-транспортну накладну № 3 від 01.11.2023;

- Акту звірки взаємних розрахунків за період грудень 2021-листопад 2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФГ « ОСОБА_5 »;

- Платіжна інструкція № 2709 від 23.12.2021;

- Платіжна інструкція № 2720 від 24.12.2021;

- Платіжна інструкція № 2740 від 28.12.2021;

- Платіжна інструкція № 2756 від 29.12.2021;

- Платіжна інструкція № 2759 від 30.12.2021;

- Інших документів, які укладалися на виконання договорів поставки від 17.12.2021 № 3Д/17-12-21 та 31.10.2023 № В/ЗД/3110/2023-2;

- Договори поставок щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) насіння соняшника у період з 23.12.2021 по теперішній час (у тому числі актів приймання-передачі товару, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, платіжних документів, платіжних інструкцій, інших), у разі іншого використання зазначеного насіння соняшника надати підтверджуючі документи;

- Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (зі змінами), який був чинний у період з 01.12.2021 по теперішній час;

- Посадових інструкцій наступних осіб: директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ; колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ; бухгалтера/головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які займали дані посади з 01.12.2021 по теперішній час;

- Зразків підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ; колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 (по 25 документів підписаних вказаними особами у період з 01.12.2021 по теперішній час);

- Довідок/актів проведених документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.12.2021 по теперішній час;

- Інформацію про складські/виробничі приміщення, які використовувалися (використовуються) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.12.2021 по теперішній час (із зазначенням точної адреси);

- Договорів оренди, суборенди складських та виробничих приміщень, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.12.2021 по теперішній час;

- Інформацію про посадову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була відповідальна за приймання товару (у тому числі, яке надходило від ФГ « ОСОБА_5 ») із зазначенням посади, прізвища, ім`я, по-батькові, числа, місяця, року народження, контактних номерів телефонів, посадової інструкції або іншого документу, яким визначено її посадові обов`язки;

- Інформацію про транспортні засоби на яких здійснювалися перевезення товару, який поставлено ФГ « ОСОБА_5 » із зазначенням марки транспортного засобу, державний номерний знак, відомості про причіп/напівпричіп, а також дані про водія (із зазначенням посади, прізвища, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження).

Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001086 від 07.06.2024 за фактами шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 20.01.2022 по 01.12.2023 голова ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 , діючи умисно, шляхом шахрайства заволодів коштами ОСОБА_9 у сумі 429 400 доларів США, що є особливо великим розміром.

20.01.2022 між ОСОБА_9 (позикодавець) та головою ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 (позичальник) укладено договір позики.

Відповідно до умов зазначеного договору ОСОБА_9 передав ОСОБА_8 кошти у розмірі 429 400 доларів США, який у зобов`язався повернути зазначену суму у строк не пізніше 01.12.2023. Умовами договору передбачене цільове призначення коштів - фінансування господарської діяльності ФГ « ОСОБА_5 ».

Зазначені кошти ОСОБА_8 за цільовим призначенням - фінансування господарської діяльності фермерського господарства « ОСОБА_5 » використані не були, а після отримання були привласненні останнім.

Того ж дня між ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови ОСОБА_8 (поручитель) та ОСОБА_9 (кредитор) укладено договір поруки.

Відповідно до умов договору поруки поручитель поручається перед кредитором за виконання ОСОБА_8 своїх обов`язків за договором позики від 18.01.2022.

У подальшому, з метою уникнення відповідальності та не бажаючи виконувати умови укладеного договору, ОСОБА_8 фіктивно доведено до банкрутства зазначене фермерське господарство.

29.11.2023 представником позичальника на адресу ОСОБА_8 та ФГ « ОСОБА_5 » направлено письмову вимогу про повернення позики відповідно до умов укладеного договору.

Заява про банкрутство подана до суду 22.12.2023, тобто одразу після пред`явлення вимог ОСОБА_9 до ОСОБА_10 про повернення боргу, за який поручалось фермерське господарство.

Станом на 18.11.2024 позичені кошти не повернуто.

25.07.2024 допитано як свідка ОСОБА_11 , який серед іншого пояснив, що 18.01.2022 був присутній при укладені договору позики між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 та безпосередньою передачею грошових коштів останньому.

16.08.2024 допитано як свідка ОСОБА_12 , який серед іншого пояснив, що був присутній при передачі коштів ОСОБА_9

ОСОБА_8 . З 14.05.2024 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 № 912/2416/23 затверджено план санації ФГ « ОСОБА_5 », введено процедуру санації боржника - ФГ, припинено повноваження ОСОБА_13 , як розпорядника майном - арбітражний керуючий та призначено його керуючим санацією ФГ « ОСОБА_5 ».

Установлено, що 17.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 та ФГ « ОСОБА_5 » в особі Голови ОСОБА_8 укладено договір поставки № 3Д/17-12-21.

Відповідно до умов зазначеного договору ФГ « ОСОБА_5 » (постачальник) зобов`язується поставити у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1200,000 т (одна тисяча двісті тон нуль кілограм) за попередньою ціною товару: 3947,37 грн. за 1 тону, ПДВ -552,63 грн. за 1 тону, всього з ПДВ - 4 500 грн. за одну метричну тону.

У подальшому 31.10.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та ФГ « ОСОБА_5 » в особі Голови ОСОБА_8 укладено договір поставки № В/ЗД/3110/2023-2.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виїмки оригіналів документів, зокрема договорів поставки від 17.12.2021 № 3Д/17-12-21 та від 31.10.2023 № В/ЗД/3110/2023-2, а також інших документів укладених на виконання зазначених договорів.

Зазначені документи необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для встановлення причетності посадових осіб ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших до заволодіння коштами шахрайським шляхом, їх легалізація, почеркознавчих експертиз.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, неможливо виявити та зафіксувати докази причетності підозрюваних, а також вже встановлених і невстановлених стороною обвинувачення осіб, які безпосередньо вчинили кримінальне правопорушення, що розслідуються у кримінальному провадженні та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також для проведення ряду судових експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001086 від 07.06.2024, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001086 від 07.06.2024- старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору поставки від 17.12.2021 № 3Д/17-12-21 (з усіма додатками та додатковими угодами);

- Договору поставки сільськогосподарської продукції власного виробництва від 31.10.2023 № В/ЗД/3110/2023-2 (з усіма додатками та додатковими угодами);

- Видаткову накладну № 17 від 01.11.2023;

- Товарно-транспортну накладну № 4 від 01.11.2023;

- Видаткову накладну № 18 від 01.11.2023;

- Товарно-транспортну накладну № 1 від 01.11.2023;

- Товарно-транспортну накладну № 2 від 01.11.2023;

- Товарно-транспортну накладну № 3 від 01.11.2023;

- Акту звірки взаємних розрахунків за період грудень 2021-листопад 2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФГ « ОСОБА_5 »;

- Платіжна інструкція № 2709 від 23.12.2021;

- Платіжна інструкція № 2720 від 24.12.2021;

- Платіжна інструкція № 2740 від 28.12.2021;

- Платіжна інструкція № 2756 від 29.12.2021;

- Платіжна інструкція № 2759 від 30.12.2021;

- Інших документів, які укладалися на виконання договорів поставки від 17.12.2021 № 3Д/17-12-21 та 31.10.2023 № В/ЗД/3110/2023-2;

- Договори поставок щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) насіння соняшника у період з 23.12.2021 по 25.11.2024 (у тому числі актів приймання-передачі товару, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, платіжних документів, платіжних інструкцій, інших), у разі іншого використання зазначеного насіння соняшника надати підтверджуючі документи;

- Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (зі змінами), який був чинний у період з 01.12.2021 по 25.11.2024;

- Посадових інструкцій наступних осіб: директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ; колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ; бухгалтера/головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які займали дані посади з 01.12.2021 по 25.11.2024;

- Зразків підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ; колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 (по 25 документів підписаних вказаними особами у період з 01.12.2021 по 25.11.2024);

- Довідок/актів проведених документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.12.2021 по 25.11.2024;

- Інформацію про складські/виробничі приміщення, які використовувалися (використовуються) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.12.2021 по 25.11.2024 (із зазначенням точної адреси);

- Договорів оренди, суборенди складських та виробничих приміщень, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.12.2021 по 25.11.2024;

- Інформацію про посадову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була відповідальна за приймання товару (у тому числі, яке надходило від ФГ « ОСОБА_5 ») із зазначенням посади, прізвища, ім`я, по-батькові, числа, місяця, року народження, контактних номерів телефонів, посадової інструкції або іншого документу, яким визначено її посадові обов`язки;

- Інформацію про транспортні засоби на яких здійснювалися перевезення товару, який поставлено ФГ « ОСОБА_5 » із зазначенням марки транспортного засобу, державний номерний знак, відомості про причіп/напівпричіп, а також дані про водія (із зазначенням посади, прізвища, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів документів доказу, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення, а також вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1