Провадження № 1-кс/175/3594/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" вересня 2024 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002436 від 15.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002436 від 15.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002436 від 15.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, військові посадові особи військової частини НОМЕР_1 всупереч Постанови Кабінету міністрів України № 168 від 28.02.2022 року нараховують військовослужбовцям вказаної військової частини додаткову грошову винагороду у розмірі 100 тис. грн за участь у бойових діях, однак останні безпосередньої участі у бойових діях не приймають, та знаходяться поза межами району виконання бойових завдань військової частини. Відповідно до інформації з СІЗ ДВКР СБ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провідний бухгалтер ВЧ НОМЕР_1 старший солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 після передислокації підрозділу до Донецької області з жовтня 2023 року по березень 2024 року залишилась на території Харківської області та не бере участь у бойових діях, однак отримує грошове забезпечення та грошову винагороду разом на суму більше ніж 400 000 гривень. Посадові особи ВЧ НОМЕР_2 , які є безпосередніми командирами ОСОБА_6 : командир артилерійської батареї 2 штурмового відділення ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , командир 2 артилерійського взводу артилерійської батареї 3 штурмового батальйону ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . На теперішній час виникла необхідність у вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації щодо відкритих розрахункових рахунків наступними громадянами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_5 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.10.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритих ОСОБА_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_7 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.10.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритих ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Гурівка, інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_8 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.10.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритих ОСОБА_8 . Ці відомості мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як документи докази у вказаному кримінальному провадженні на підтвердження фактів та обставин вчинення умисного корупційного кримінального правопорушення розтрати грошових коштів в умовах воєнного стану, проте отримати їх самостійно неможливо, оскільки вони становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання здійснювати без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002436 від 15.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

З метою встановлення факту отримання встановленими особами: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 винагороди розмірі 100 000 грн, виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка може бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим доведено, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що інформація, яка зазначена у клопотанні, має важливе значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_5 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.10.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритих ОСОБА_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_7 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.10.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритих ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_8 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.10.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків, відкритих ОСОБА_8 .

Зобов`язати посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії вищевказаних документів з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1