Справа № 559/4734/24
Провадження № 1-кс/559/840/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"16" грудня 2024 р. м.Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000778 від 11.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 08.12.2024 о 12 годині 45 хвилин у робочу групу КНП ЦПМСД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 від колеги, надійшло повідомлення про отримання соціальної допомоги в розмірі 6 500 гривень із посиланнями. Побачивши зазначене повідомлення, ОСОБА_5 натиснула на одне з посилань, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак даних своєї банківської картки не вводила. 09.12.2024 о 11 годині 32 хвилини на їй зателефонувала невідома особа з телефонного номера НОМЕР_1 , але взявши телефон, у слухавці потерпіла почула шипіння та одразу заблокувала вказаний номер. Після цього, о 13 годині 42 хвилини 09.12.2024 на мобільний номер у месенджері «Viber» потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_2 , яка була підписана як ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_5 написала вказаній особі, що немає зв`язку, на що зазначена особа запитала, коли увімкнуть світло. Тоді потерпіла одразу заблокувала вказаний вище номер. Близько 20 години 10.12.2024 колеги ОСОБА_5 надіслали останній скріншоти з соціальної мережі «Facebook», де видно, що з акаунта «Facebook» потерпілої, з іменем ОСОБА_7 , невідома особа здійснила поширення дописів із посиланнями про отримання соціальної допомоги. Після цього, ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила що з її банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено списання грошових коштів в розмірі 72 859 гривень п`ятьма платежами. О 00 год. 23 хв. двома платежами по 29 647 гривень та 29 145 гривень, о 00 год. 24 хв. - у сумі 11 557 гривень, о 00 год. 25 хв. у сумі 1 204 гривні та о 00 год. 26 хв. - в сумі 1 306 гривень.

На цей час у досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці про рух коштів по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 08.12.2024 до 11.12.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000778 від 11.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, проведено допит потерпілої. Досудовим слідством з`ясовано, що під час здійснення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , використовувалася банківська картка № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів і реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) з вказанням мобільних телефонів, що були зазначені як фінансові;

- історію авторизації власника банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 08.12.2024 до 11.12.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність у обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці №№ НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за період із 08.12.2024 до 11.12.2024 з детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій із переказу коштів впродовж 10.12.2024;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цими рахунками (картками) за період із 00.20 год. за 10.12.2024.

Встановити строк дії ухвали до 16.01.2025.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1