Провадження № 1-кс/592/7999/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумською РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001467 від 10.05.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001467 від 10.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2024 близько 17.00 год гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення на сторінці « ОСОБА_6 » про надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке перейшов щоб ознайомитися, де побачив варіанти банків через які можливо оформити дану допомогу, але продовжувати не став, та повернувся назад до стрічки новин. Близько 18.00 год. ОСОБА_5 отримави повідомлення на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі змістом «грошова допомога в сумі 13500 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останньому зателефонував бот ІНФОРМАЦІЯ_4 , та останній підтвердив вхід до свого « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Буквально відразу ОСОБА_5 зателефонував ще один номер телефону який не зберігся, який останній не пам`ятає коли він взяв слухавку то з ним почав розмовляти невідомий чоловік, який відрекомендувався менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , та повідомив, що його « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, та почав надавати інструкцію по відновленню додатка. Невідомий пояснив, щоб ОСОБА_5 під час розмови не кидав трубку, та останній слідував інструкціям невідомого, під час чого скачував якісь програми з інтернету, щось підтверджував, але що саме робив ОСОБА_5 не пам`ятає. Через 3 хв. розмови ОСОБА_5 з невідомим у останнього вимкнувся телефон та на екрані з`явилося повідомлення з текстом «зараз вам нараховуються грошова допомога від ООН в сумі 13500 грн. не вмикайте телефон бо піде збій програми». Через 55 хв. телефон ОСОБА_5 увімкнувся, та останній зміг зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачив, що його ліміт на кредитній картці НОМЕР_1 піднятий з 65000 грн. до 75000 грн. Та при ньому було списані останні кошти в сумі 10000 грн., після чого телефон ОСОБА_5 знову вимкнувся. Отримавши виписку з ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якої ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на суму 69512,49 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні зазначив прохання про розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликався.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумською РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001467 від 10.05.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.05.2024 по 10.07.2024.

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.05.2024 по 10.07.2024;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки №№ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.05.2024 по 10.07.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.05.2024 по 10.07.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.05.2024 по 10.07.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.05.2024 по 10.07.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.05.2024 по 10.07.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.05.2024 по 10.07.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - 60 днів з моменту винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1