Провадження № 1-кс/592/8553/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що працівниками УСР у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України в ході виконання покладених на них завдань виявлено фактичні обставини, що можуть свідчити про реалізацію «злочинної схеми» під час проведення тендерних процедур за договорами №274-б від 26.05.2023, №474-б від 18.08.2023, №258-б від 25.05.2023 в інтересах підприємства-підрядника та провели ремонтні роботи з технологічними порушеннями, з недотриманням проектно-кошторисної документації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено низку договорів щодо поточного та аварійного ремонту декількох вулиць у м. Суми, зокрема:

- Договір №274-6 від 26.05.2023 щодо поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 (АДРЕСА_4) на загальну суму 3 686 244, 00 грн.

23.06.2023 виконавцем робіт складено Акт №1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 2 968 450, 80 грн. та підписано сторонами договору.

- Договір №474-б від 18.08.2023 щодо надання послуг з аварійно відновних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. комбрига Євгена Коростельова в м. Суми на загальну суму 1 976 053, 20 грн.

15.09.2023 виконавцем робіт складено Акт №1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 905 237,60 грн. та підписано сторонами договору.

- Договір №258-6 від 25.05.2023 щодо поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 (АДРЕСА_5) на загальну суму 2 796 658, 80 грн.

23.06.2023 та 26.06.2023 виконавцем робіт складено Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 2 729 822,40 та підписано сторонами договору.

Разом з цим, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що об`єми фактично виконаних будівельних (ремонтних) робіт, не відповідають обсягам та якості, що зазначені у актах здачі-приймання наданих послуг.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, які стосуються факту та обставин проведення відповідних ремонтних робіт з метою призначення та подальшого проведення судових будівельно-технічних експертиз та документального підтвердження спростування факту привласнення та розтрати коштів місцевого бюджету.

Необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовника відповідних робіт.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1.1. Документи по договору №274-6 від 26.05.2023, а саме:

- Тендерна документація по предмету закупівлі;

- Документи щодо погодження та формування договірної ціни по зазначеному договору;

- Договір №274-6 від 26.05.2023 з додатками;

- Договірна ціна;

- Додаткові угоди до вказаного договору з додатками;

- Договори субпідряду на надання послуг (виконання робіт) з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ;

- Проектно-кошторисна документація в повному обсязі;

- Графічна частина проєктно-кошторисної документації;

- Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації;

- Дефектні Акти (акти, протоколи) складені за результатами діагностики та оцінювання фактичного стану об`єкта ремонту;

- Виконавчі схеми з прив`язкою до місцевості;

- Технічний паспорт на вулицю Кустовська (Євгена Коростельова) у м. Суми;

- Локальні кошториси;

- Зведені кошторисні розрахунки фактичної вартості робіт;

- Акти огляду об`єкта для виконання послуг по об`єкту: «надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 »;

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (наданих послуг) та витрати форми № КБ-3;

- Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг);

- Підсумкові відомості ресурсів до актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг);

- Розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в;

- Акти здачі-приймання наданих послуг з розрахунком одиничної вартості;

- Відомості про роботу будівельних машин (механізмів) на об`єкті;

- Журнали робіт з надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади по АДРЕСА_6;

- Акти приймання-здачі прихованих робіт;

- Журнали прихованих робіт;

- Договори на здійснення технічного та/або авторського нагляду;

- Журнали ведення технічного та авторського нагляду;

- Акти перевірок та обстежень об`ємів, якості виконаних робіт, дотримання

графіку виконання робіт;

- Протоколи результатів лабораторних досліджень проб асфальтобетону з

покриття доріг;

- Видаткові накладні, товарні (касові) чеки, товаро-транспортні накладні, договори, платіжні доручення, рахунки прибуткові накладні, довідки, прайс-листи та інші документи на придбання матеріалів, які були використані під час надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ;

- Первинні документи, які підтверджують доставку будівельного матеріалу згідно видаткових накладних;

- Паспорти та/або сертифікати відповідності на будівельні матеріали, які використовувались під час ремонтних робіт;

- Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують розмір сплачених грошових коштів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за надані послуги (виконані роботи), а саме: платіжні доручення, банківські виписки тощо;

- Накази, розпорядження, контракти щодо призначення, звільнення відповідальних осіб за здійснення нагляду по наданню послуг (виконання робіт);

- Трудові угоди (договори/контракти тощо), укладені з особами, які залучались під час надання послуг по договору №274-6 від 26.05.2023;

- Матеріали листування між Департаментом та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу обставин виконання умов договору №274-б від 26.05.2023

1.2. Документи по договору №474-6 від 18.08.2023 щодо надання послуг з аварійно відновних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. комбрига Євгена Коростельова в м. Суми, а саме:

- Тендерна документація по предмету закупівлі;

- Документи щодо погодження та формування договірної ціни по зазначеному договору;

- Договір №474-6 від 18.08.2023 з додатками;

- Договірна ціна;

- Додаткові угоди до вказаного договору з додатками;

- Договори субпідряду на надання послуг (виконання робіт) з аварійно відновних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. Комбрига Євгена Коростельова в м. Суми;

- Проектно-кошторисна документація в повному обсязі;

- Графічна частина проектно-кошторисної документації;

- Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації;

- Дефектні Акти (акти, протоколи) складені за результатами діагностики та оцінювання фактичного стану об`єкта ремонту;

- Виконавчі схеми з прив`язкою до місцевості;

- Технічний паспорт на вулицю Кустовська (Євгена Коростельова) у м. Суми;

- Локальні кошториси;

- Зведені кошторисні розрахунки фактичної вартості робіт;

- Акти огляду об`єкта для виконання послуг по об`єкту;

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (наданих послуг) та витрати форми № КБ-3;

- Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг);

- Підсумкові відомості ресурсів до актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг);

- Розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в:

- Акти здачі-приймання наданих послуг з розрахунком одиничної вартості;

- Відомості про роботу будівельних машин (механізмів) на об`єкті:

- Журнали робіт з надання послуг надання послуг (виконання робіт) з аварійно відновних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. Комбрига Євгена Коростельова в м. Суми;

- Акти приймання здачі прихованих робіт;

- Журнали прихованих робіт;

- Договори на здійснення технічного та/або авторського нагляду;

- Журнали ведення технічного та авторського нагляду;

- Акти перевірок та обстежень об`ємів, якості виконаних робіт, дотримання

графіку виконання робіт;

- Протоколи результатів лабораторних досліджень проб асфальтобетону з покриття доріг;

- Видаткові накладні, товарні (касові) чеки, товаро-транспортні накладні, договори, платіжні доручення, рахунки, прибуткові накладні, довідки, прайс-листи та інші документи на придбання матеріалів, які були використані під час надання послуг (виконання робіт) з аварійно відновних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. Комбрига Євгена Коростельова в м. Суми;

- Первинні документи, які підтверджують доставку будівельного матеріалу згідно видаткових накладних;

- Паспорти та/або сертифікати відповідності на будівельні матеріали, які використовувались під час ремонтних робіт;

- Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують розмір сплачених грошових коштів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за надані послуги (виконані роботи), а саме: платіжні доручення, банківські виписки тощо.

- Накази, розпорядження, контракти щодо призначення, звільнення відповідальних осіб за здійснення нагляду по наданню послуг (виконання робіт)

- Трудові угоди (договори/контракти тощо), укладені з особами, які залучались під час надання послуг по договору No474-6 від 18.08.2023

- Матеріали листування між Департаментом та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу обставин виконання умов договору №474-6 від 18.08.2023;

1.3. Документи по договору №258-6 від 25.05.2023 щодо поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 (АДРЕСА_5), а саме:

- Тендерна документація по предмету закупівлі;

- Документи щодо погодження та формування договірної ціни по зазначеному

договору;

- Договір №258-6 від 25.05.2023 з додатками;

- Договірна ціна;

- Додаткові угоди до вказаного договору з додатками;

- Договори субпідряду на надання послуг (виконання робіт) поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 (АДРЕСА_5);

- Проектно-кошторисна документація в повному обсязі;

- Графічна частина проєктно-кошторисної документації;

- Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації;

- Дефектні Акти (акти, протоколи) складені за результатами діагностики та

оцінювання фактичного стану об`єкта ремонту;

- Виконавчі схеми з прив`язкою до місцевості;

- Технічний паспорт на АДРЕСА_3 ;

- Локальні кошториси;

- Зведені кошторисні розрахунки фактичної вартості робіт;

- Акти огляду об`єкта для виконання послуг по об`єкту;

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (наданих послуг) та витрати форми № КБ-3;

- Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг);

- Підсумкові відомості ресурсів до актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг);

- Розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в;

- Акти здачі-приймання наданих послуг з розрахунком одиничної вартості;

- Відомості про роботу будівельних машин (механізмів) на об`єкті;

- Журнали робіт з надання послуг надання послуг (виконання робіт) щодо поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 (АДРЕСА_5);

- Акти приймання-здачі прихованих робіт;

- Журнали прихованих робіт;

- Договори на здійснення технічного та/або авторського нагляду;

- Журнали ведення технічного та авторського нагляду;

- Акти перевірок та обстежень об`ємів, якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт;

- Протоколи результатів лабораторних досліджень проб асфальтобетону з покриття доріг;

- Видаткові накладні, товарні (касові) чеки, товаро-транспортні накладні, договори, платіжні доручення, рахунки, прибуткові накладні, довідки, прайс-листи та інші документи на придбання матеріалів, які були використані під час надання послуг (виконання робіт) щодо поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 (АДРЕСА_5);

- Первинні документи, які підтверджують доставку будівельного матеріалу згідно видаткових накладних;

- Паспорти та/або сертифікати відповідності на будівельні матеріали, які використовувались під час ремонтних робіт;

- Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за надані послуги (виконані роботи), а саме: платіжні доручення, банківські виписки тощо;

- Накази, розпорядження, контракти щодо призначення, звільнення відповідальних осіб за здійснення нагляду по наданню послуг (виконання робіт);

- Трудові угоди (договори/контракти тощо), укладені з особами, які залучались під час надання послуг по договору №258-6 від 25.05.2023;

- Матеріали листування між Департаментом та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу обставин виконання умов договору №258-6 від 25.05.2023

1.4 Адміністративно-розпорядчі, організаційні та службові документи ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , в усіх редакціях чинних станом з 25.05.2023 по теперішній час;

- Положення про організаційну структуру ІНФОРМАЦІЯ_2 , в усіх редакціях чинних станом з 25.05.2023 по теперішній час;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , в усіх редакціях чинних станом з 25.05.2023 по теперішній час;

- Посадова інструкція Директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , в усіх редакціях чинних станом з 25.05.2023 по теперішній час;

- Накази про призначення (звільнення / переведення) директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , в усіх редакціях чинних станом з 25.05.2023 по теперішній час;

- Накази про призначення (звільнення / переведення) начальника (тимчасового виконуючого обов`язки начальника) ІНФОРМАЦІЯ_4 , в усіх редакціях чинних станом з 25.05.2023 по теперішній час;

- Посадова інструкція начальника (тимчасового виконуючого обов`язки начальника) ІНФОРМАЦІЯ_4 в усіх редакціях чинних станом з 25.05.2023 по теперішній час;

- Накази про призначення ОСОБА_11 (звільнення / переведення) заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , в усіх редакціях чинних станом з 25.05.2023 по теперішній час;

- Посадова інструкція заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1