Справа № 353/765/24
Провадження № 1-кс/353/104/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000105, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_2 .

Клопотання надійшло до суду «19» серпня 2024 року о 14 год. 06 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_2 , а саме: інформації про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_1 в період часу з 28.05.2024 року по 28.06.2024 року; завірених копії договору про відкриття банківської картки НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) на ім`я вказаної особи із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.05.2024 року по 28.06.2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 28.05.2024 року по 28.06.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 28.05.2024 року по 28.06.2024 року; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_1 , за період часу з 28.05.2024 року по 28.06.2024 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2024 року до чергової частини відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що 29.05.2024 року близько 14 год. 00 хв. невідома особа, яка використовувала мобільний номер НОМЕР_2 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_3 , у сумі 7137 гривень.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 та встановлено, що у грудні 2023 року вона прийшла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , де отримала банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_4 та банківську картку «Універсальна» (кредитка) № НОМЕР_3 , та з того часу стала ними користуватись, а саме отримувала грошові кошти на утримання дитини у зв`язку із народженням. 26.05.2024 року ОСОБА_6 розмістила на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж дитячої сукні на причастя, за ціною 2500 гривень. 28.05.2024 року о 07 год. 43 хв. коли вона перебувала за місцем свого проживання, то побачила, що на мобільний телефон у мобільному додатку «Viber» надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_7 . Після обговорення деталей купівлі-продажу сукні, вона надіслала посилання, яке на даний час видалене відправником, однак ОСОБА_6 не вдалось за ним перейти і на цьому спілкування між ними завершилось. Наступного дня, тобто 29.05.2024 року, о 12 год. 28 хв. ОСОБА_6 написала особі ОСОБА_7 у мобільний додаток «Viber» чи буде вона брати сукню, а остання надіслала ще раз посилання, яке на даний час зникло з діалогу, за яким ОСОБА_6 перейшла, нібито на онлайн-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_4 . Далі, ОСОБА_6 перейшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , де підтвердила якусь авторизацію. Далі, о 13 год. 31 хв. побачила сповіщення від додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 про списання грошових коштів з її банківських карток у загальній сумі 7137 гривень.

15.08.2024 року під час виконання ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду від 01.08.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів отримано тимчасовий доступ та вилучено інформацію в електронному вигляді, що наявна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку записано на електронний носій СD-R диск. Проведеним оглядом предметів та документів, зокрема інформації, яка вилучена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що 29.05.2024 року о 13 год. 31 хв. із банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 6934 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до листування, чи інших форм обміну інформацією.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення, старший слідчий просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки є необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, так як вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак через канцелярію суду подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила клопотання розглянути у її відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для встановлення належної кваліфікації вчиненого діяння, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_1 в період часу з 28.05.2024 року по 28.06.2024 року;

- завірених копії договору про відкриття банківської картки НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) на ім`я вказаної особи із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.05.2024 року по 28.06.2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 28.05.2024 року по 28.06.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 28.05.2024 року по 28.06.2024 року;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_1 , за період часу з 28.05.2024 року по 28.06.2024 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню групі слідчих СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1