Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7276/24
Номер провадження 1-кс/711/1933/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

скаржника - представника ТОВ «Красногірське» - адвоката ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника ТОВ «Красногірське» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчих СУ ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні №0000768 від 07.06.2024, щодо невчинення дій, передбачених ч.4 ст.218 КПК України, -

В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ «Красногірське» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси зі скаргою на бездіяльність слідчих СУ ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні №0000768 від 07.06.2024, щодо не вчинення дій, передбачених ч.4 ст.218 КПК України.

В обґрунтування скарги представник ТОВ «Красногірське» - адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000184 від 04.06.2020 за ч.3 ст.191 КК України щодо розтрати та заволодіння протягом 2018-2019 років посадовими особами ТОВ «Красногірське» грошовими коштами та майном товариства.

07.06.2024 старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 зареєстровано інше кримінальне провадження №0000768 за ознаками кримінального правопорушення з такою ж самою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.191 КК України, з метою з`ясування тих самих обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні №0000184 від 04.06.2020.

У кримінальному провадженні №0000184 від 04.06.2020 встановлюються ознаки складу кримінального правопорушення в діянні, яке полягає у використанні грошових коштів ТОВ «Красногірське» на підставі видаткових касових ордерів від 26.12.2019 року на суму 150000 грн. (№ документа 725, кореспондуючий рахунок, субрахунок 311) та 149000 грн. (№ документа 726, кореспондуючий рахунок, субрахунок 311).

Також, зазначені обставини, є предметом спору, що був вирішений рішеннями Господарського суду Черкаської області та Північного апеляційного господарського суду у справі №925/840/22, які набрали законної сили.

Крім цього, використання грошових коштів ТОВ «Красногірське» на підставі зазначених облікових документів є предметом судового спору, який розглядається Золотоніським міськрайонний судом у справі №695/2097/21 за позовом бухгалтера підприємства ОСОБА_5 до ТОВ «Красногірське».

Таким чином, в кримінальних провадженнях №0000184 від 04.06.2020 та №0000768 від 07.06.2024 здійснюється досудове розслідування одних і тих обставин з однаковою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України, що призводить до грубого порушення належної правової процедури.

Окрім вище зазначених кримінальних проваджень до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо тих самих діянь, але з іншою правовою кваліфікацією, а саме:

- Кримінальне провадження №0000557 від 10.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, щодо вчинення колишнім головним бухгалтером ТОВ «Красногірське» ОСОБА_5 замаху на шахрайство.

- Кримінальне провадження №0000756 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами за попередньою змовою керівника ТОВ «Красногірське» ОСОБА_6 та бухгалтера ОСОБА_5 .

Відповідно до ст.2 КПК України завдання кримінального провадження мають досягатися таким чином, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Норма ч.4 ст.218 КПК України позбавляє слідчого повноважень здійснювати досудове розслідування кримінального правопорушення, яке вже розслідується в іншому провадженні та зобов`язує вчинити визначенні процесуальні дії.

Натомість слідчий, який отримав заяву про кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 , на підставі якої 07.06.2024 вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, та розпочав досудове розслідування кримінального провадження №0000768 не вчинив процесуальні дії визначені ч.4 ст.218 КПК, а саме не перевірив наявність вже розпочатих досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення та відповідно:

- не передав слідчому, який вже здійснює досудове розслідування того самого кримінального правопорушення, наявні у нього матеріали та відомості;

- не повідомив про це прокурора, потерпілого та заявника;

- а також не вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Таким чином, слідчими СУ ГУНП в Черкаській області вчиняється бездіяльність, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій, які слідчий зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Оскільки ст.218 КПК України не передбачає строк, в межах якого слідчий зобов`язаний перевірити наявність вже розпочатих досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення, то такі дії мають бути виконані в розумні строки.

Відповідно до ч.1 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Тобто розумним є строк, який об`єктивно необхідним для вчинення цієї дії. Зважаючи на те, що необхідний строк для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру, визначений ст.214 КПК, становить 24 години, тому об`єктивно необхідний строк для перевірки наявності вже розпочатих досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення не може тривати довше 24 годин.

Оскільки слідчим СУ ГУНП в Черкаській області не було вчинено передбачених кримінально-процесуальним законом дій, має місце бездіяльність слідчих СУ ГУНП в Черкаській області, яка полягає у нездійснені процесуальних дій.

В судовому засіданні представник ТОВ «Красногірське» - адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу в повному обсязі та просив зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Черкаській області вчинити дії передбачені ч.4 ст.218 КПК України під час досудового розслідування кримінального провадження №0000768 від 07.06.2024.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 заперечував проти задоволенні скарги, оскільки в кримінальному провадженні №0000184 розслідуються інші обставини, однак які йому достеменно не відомо, оскільки він не є слідчим у тому провадженні.

Заслухавши пояснення представника ТОВ «Красногірське» - адвокат ОСОБА_3 , позицію слідчого ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно з вимогами ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Нормами ст.9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до положень ч.1, ч.2 ст.40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений: починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Згідно з вимогами ч.4 ст.218 КПК України, на початку розслідування слідчий перевіряє наявність вже розпочатих досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення.

У разі якщо буде встановлено, що іншим слідчим органу досудового розслідування або слідчим іншого органу досудового розслідування розпочато кримінальне провадження щодо того ж кримінального правопорушення, слідчий передає слідчому, який здійснює досудове розслідування, наявні у нього матеріали та відомості, повідомляє про це прокурора, потерпілого або заявника та вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Положеннями статті 214 КПК України визначено, що слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з вимогами ст.220 КПК України, клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000184 від 04.06.2020 за ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Красногірське» в період часу 2018-2019 років, що підтверджується витягом з ЄРДР, наданим скаржником.

Разом з цим слідчими, в тому числі старшим слідчим ОСОБА_4 , слідчого управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000768, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується постановою про внесення змін до складу слідчої групи, наданою слідчим.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 повідомив, що кримінальне провадження №0000768 розслідується за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Красногірське»

За таких обставин в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження №0000768 від 07.06.2024 та кримінального провадження №0000768 від 07.06.2024 року здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП в Черкаській області за однаковою правовою кваліфікацією - ч.3 ст.191 КК України та за фактами привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Красногірське».

Разом з цим, слідчими СУ ГУНП в Черкаській області не вчинено процесуальних дій визначених ч.4 ст.218 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені, зокрема, бездіяльність слідчого у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування

Норми ч.2 ст.307 КПК України передбачають, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні №0000768 від 07.06.2024, вчинити дії щодо виконання вимог, передбачених ч.4 ст.218 КПК України, в порядку та строки, передбачені нормами ст.ст. 28, 214, 220 КПК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 7, 9, 28, 40, 214, 216, 218, 220, 303 - 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргупредставника ТОВ «Красногірське» - адвоката ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні №0000768 від 07.06.2024, вчинити дії щодо виконання вимог передбачених ч.4 ст.218 КПК України, в порядку та строки, передбачені нормами ст.ст. 28, 214, 220 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 20.09.2024 року о 14:45 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1