печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001047 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході розслідування провадження досліджуються обставини за яких організована група осіб шахрайським шляхом заволоділа корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до настання збитків в особливо великих розмірах.

Так, не встановлені особи підробили довіреність від 15.01.2019, відповідно до якої компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважує ОСОБА_4 , у числі іншого, розпоряджатися корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (100% належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

14.02.2022 ОСОБА_4 , діючи на підставі вказаної підробленої довіреності нібито від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклала договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого новим власником 100 % частки статутного капіталу став ОСОБА_5 , який є керівником цього підприємства.

Таким чином не встановлена група осіб, підробивши та використавши підроблену довіреність, шляхом обману заволоділа належними компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 100 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість активів якого становить понад 1,233 млрд грн, чим завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

При цьому, ОСОБА_6 не укладало жодних правочинів, які були б спрямовані на відчуження корпоративних прав компанії.

З метою підтвердження незаконності довіреності від 15.01.2019 представники ІНФОРМАЦІЯ_10 звернулися до юридичної компанії у Респібліці Кіпр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 для встановлення дійсності апостилю на довіреність та нотаріального засвідчення вказаної довіреності.

У результаті направлених запитів у відповідні структури встановлено, що відповідно до відповіді Міністерства юстиції та громадського порядку Кіпрської Республіки апостиль на довіреності від 15.01.2019 не верифіковано, тобто апостиль не є справжнім.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »/ ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомило про те, що нотаріус ОСОБА_7 (нотаріус чий підпис нібито стоїть на довіреності) ? помер у жовтні 2018 року, тобто до постановлення довіреності.

Відповідно до попередньо отриманих відомостей, незаконно проведені реєстраційні дії, якими здійснено зміну права власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу - ОСОБА_8 , та передано їх у власність ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 мають розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. Крім того у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, наведених вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001047 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, враховуючи той факт, що постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 21.07.2024 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001047 від 31.05.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих, прокурору групи прокурорів ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а саме:

- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з часом виконання протягом 2019 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з часом виконання протягом 2022 року (у разі відсутності за інший період, наближений до вказаного часу, з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);

- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з часом виконання протягом 2019 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з часом виконання протягом 2022 року (у разі відсутності за інший період, наближений до вказаного часу, з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);

- юридичних справ (документів щодо відкриття рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку та комп`ютерами, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з моментів відкриття рахунків по 01.08.2024;

- документів (виписок) про рух коштів по всіх відкритих рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по 01.08.2024;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з моментів відкриття рахунків по 01.08.2024;

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів»), закріплених за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому числі із зазначенням номеру в разі зміни;

- надати всі наявні фото та відео матеріали щодо зняття коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з моменту відкриття по 01.08.2024.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1