УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , - адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000087 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України,

В С Т А Н О В И В :

22.07.2024 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000087 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України, а саме: на майно, під час проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 16 квітня 2024 року (справа № 761/13746/24) в період з 09 год. 23 хв. 08.05.2024 до 10 год. 47 хв. 09.05.2024 у кримінальному провадженні № 0000087 від 06.10.2023, у складських приміщеннях, які розміщені на земельні ділянці із кадастровим номером: :08:002:1030, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (право власності (користування) на земельну ділянку із кадастровим номером: :08:002:1030, зареєстроване за Чернівецькою обласною державною адміністрацією та перебуває у постійному користуванні АТ «Чернівецька обласна друкарня» корпоративного підприємства АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія».

Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України.

Клопотання ґрунтується на тих обставинах, що ОСОБА_9 організував на території Чернівецької області та очолив організовану групу осіб, до складу якої залучив осіб із числа своїх знайомих: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлених на даний час осіб, які у період часу з початку 2020 року по теперішній час організували незаконне виробництво, фасування, зберігання та реалізацію через електронні засоби комерції фальсифікованої продукції із незаконним використанням відомих торговельних марок «ARIEL», «DASH», «FAIRY», «GALA», «HEAD & SHOULDERS», «LENOR», «SAFEGUARD», «TIDE», права на які належать компанії «The Procter & Gamble Company» (« Дзе Проктер енд Гембл Компані »), товарів торговельної марки «COCCOLINO», «DOMESTOS», «DOVE», «UNILEVER» права на які належать компанії «Unilever IP Holdings B.V.» («Юнілевер АйПі Холдінгз Бі.Ві», а також продукцію із маркуванням ТМ «Persil» права на яку належать компанії «Henkel AG & Co. KGaA», що в свою чергу завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі власникам зазначених знаків для товарів і послуг.

Зазначили, що для забезпечення вказаної незаконної діяльності учасниками вказаної організованої групи спеціально підібрані та орендовані ряд приміщень для здійснення виготовлення фальсифікованої (контрафактної) побутової хімії, а також для зберігання готової продукції, у тому числі складські приміщення, суміжні із відділенням «Нової Пошти» № 4 , та розміщені на земельні ділянці із кадастровим номером: :08:002:1030, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, а також відшукання речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю та з метою отримання відомостей щодо вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у складських приміщеннях, які розміщені на земельні ділянці із кадастровим номером: :08:002:1030, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційними довідками з Державного земельного кадастру України, право власності (користування) на земельну ділянку із кадастровим номером: :08:002:1030, зареєстроване за Чернівецькою обласною державною адміністрацією та перебуває у постійному користуванні АТ «Чернівецька обласна друкарня» корпоративного підприємства АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» ().

У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 квітня 2024 року (справа № 761/13746/24) в період з 09 год. 23 хв. 08.05.2024 до 10 год. 47 хв. 09.05.2024 детективами проведено обшук у складських приміщеннях, які розміщені на земельні ділянці із кадастровим номером: :08:002:1030, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до Державного земельного кадастру України, право власності (користування) на земельну ділянку із кадастровим номером: :08:002:1030, зареєстроване за Чернівецькою обласною державною адміністрацією та перебуває у постійному користуванні АТ «Чернівецька обласна друкарня» корпоративного підприємства АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» (), за результатами якого виявлено та вилучено: гель для прання Persil - 22 картонні коробки по 3 пляшки об`ємом 5775 мл в кожній, гель для прання Persil - 69 картонних коробок по 3 пляшки об`ємом 5,65 л в кожній, гель для прання Persil - 2 картонні коробки по 3 пляшки об`ємом 5,81 л в кожній, гель для прання Persil - 46 картонних коробок по 2 пляшки об`ємом 5,8 л в кожній, гель для прання Persil - 183 картонні коробки по 2 пляшки об`ємом 5,8 л в кожній, гель для прання Persil - 29 картонних коробок по 3 пляшки об`ємом 5,8 л в кожній; гель для прання Persil - 32 картонні коробки по 3 пляшки об`ємом 5,85 л в кожній, капсули з гелем для прання А+ - 28 картонних коробок по 3 контейнера в кожній; пральний засіб кисневий Ira Wash - 7 картонних коробок по 20 поліетиленових пакетів об`ємом 800 г в кожній; відбілювач Chanteclair - 77 картонних коробок по 12 пляшок об`ємом 600 мл в кожній; кисневий відбілювач Ms Helper - 20 картонних коробок по 20 поліетиленових пакетів об`ємом 900 г в кожній, миючий засіб Silvia - 58 картонних коробок по 3 пляшки об`ємом 5 л в кожній, капсули для прання без маркування - 171 відро, порошок для прання Persil - 82 поліетиленових мішка по 6 кг в кожному, корошок для прання Persil - 46 поліетиленових мішків по 10 кг в кожному, порошок для прання Persil - 28 пластикових відер по 10,5 кг в кожному, відра пластикові - 37 упаковок по 40 штук в кожній, чорнові записи, зошити із чорновими записами - одна картонна коробка, мобільний телефон «Iphone» Model A1778 FCC ID BCG-E3091A.

Відповідно до заяви представника компанії «Henkel AG & Co. KGaA» («Хенкель»), вказана продукція із маркуванням ТМ «Persil» не являється оригінальною та є фальсифікованою.

09.05.2024, винесено постанову про визнання зазначених вище вилучених ТМЦ, мобільного телефону та інформації яка на ньому знаходиться, чорнових записів (зошитів та блокнотів) з рукописною інформацією - речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до протоколу огляду речей і документів від 22.05.2024, оглянуто чорнові записи та блокноти (зошити), в ході чого встановлено, що вказані чорнові записи містять відомості щодо здійснення прийняття замовлень від клієнтів фальсифікованих мийних та пральних засобів, їх продажу та відправлення на адресу клієнтів засобами поштового зв`язку, а отже становлять інтерес для досудового розслідування, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а отже мають значення речових доказів.

09.05.2024, винесено постанову про залучення спеціаліста, постанову про призначення судово комп`ютерно-технічної експертизи мобільного телефону та експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Вилучене майно є предметами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, оскільки за допомогою нього здійснювалась реалізація контрафактної продукції, замовлення сировини для її виготовлення, координації процесу незаконного виготовлення та зберігання товарів, може містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення (інформацію) та чорнові записи, які містять інформацію щодо кількісних показників, об`ємів - мають доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно з метою збереження речових доказів існує необхідність у застосуванні арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, проведення експертиз.

З метою забезпечення схоронності вказаних речових доказів, враховуючи, що з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження убачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_14 - адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 заперечували з приводу задоволення клопотання, вказали, що прокурор зловживає своїм правом, звертався з аналогічним клопотанням, в задоволенні якого було відмовлено, вказали, що з даним клопотанням прокурор звернувся з пропуском строку. Просили відмовити в задоволенні клопотання.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування, підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 квітня 2024 року (справа № 761/13746/24) в період з 09 год. 23 хв. 08.05.2024 до 10 год. 47 хв. 09.05.2024 детективами проведено обшук у складських приміщеннях, які розміщені на земельні ділянці із кадастровим номером: :08:002:1030, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до Державного земельного кадастру України, право власності (користування) на земельну ділянку із кадастровим номером: :08:002:1030, зареєстроване за Чернівецькою обласною державною адміністрацією та перебуває у постійному користуванні АТ «Чернівецька обласна друкарня» корпоративного підприємства АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» (), за результатами якого виявлено та вилучено: гель для прання Persil - 22 картонні коробки по 3 пляшки об`ємом 5775 мл в кожній, гель для прання Persil - 69 картонних коробок по 3 пляшки об`ємом 5,65 л в кожній, гель для прання Persil - 2 картонні коробки по 3 пляшки об`ємом 5,81 л в кожній, гель для прання Persil - 46 картонних коробок по 2 пляшки об`ємом 5,8 л в кожній, гель для прання Persil - 183 картонні коробки по 2 пляшки об`ємом 5,8 л в кожній, гель для прання Persil - 29 картонних коробок по 3 пляшки об`ємом 5,8 л в кожній; гель для прання Persil - 32 картонні коробки по 3 пляшки об`ємом 5,85 л в кожній, капсули з гелем для прання А+ - 28 картонних коробок по 3 контейнера в кожній; пральний засіб кисневий Ira Wash - 7 картонних коробок по 20 поліетиленових пакетів об`ємом 800 г в кожній; відбілювач Chanteclair - 77 картонних коробок по 12 пляшок об`ємом 600 мл в кожній; кисневий відбілювач Ms Helper - 20 картонних коробок по 20 поліетиленових пакетів об`ємом 900 г в кожній, миючий засіб Silvia - 58 картонних коробок по 3 пляшки об`ємом 5 л в кожній, капсули для прання без маркування - 171 відро, порошок для прання Persil - 82 поліетиленових мішка по 6 кг в кожному, корошок для прання Persil - 46 поліетиленових мішків по 10 кг в кожному, порошок для прання Persil - 28 пластикових відер по 10,5 кг в кожному, відра пластикові - 37 упаковок по 40 штук в кожній, чорнові записи, зошити із чорновими записами - одна картонна коробка, мобільний телефон «Iphone» Model A1778 FCC ID BCG-E3091A.

Відповідно до заяви представника компанії «Henkel AG & Co. KGaA» («Хенкель»), вказана продукція із маркуванням ТМ «Persil» не являється оригінальною та є фальсифікованою, компанії завдано збитки, попереднім розрахунком, як встановлено, на суму 48277844,68 грн.

09.05.2024, винесено постанову про залучення спеціаліста, постанову про призначення судово комп`ютерно-технічної експертизи мобільного телефону та експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, виявленого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, які були засобами вчинення злочинів, та залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Як убачається з матеріалів клопотання за результатами проведення обшуку 08-09.05.2024 року було виявлене майно, яке може свідчити про вчинення злочину, за результатами обшуку внесені відомості до ЄРДР стосовно вилученого майна Persil, осіб причетних. Також за заявою представника компанії «Henkel AG & Co. KGaA» здійснюється кримінальне провадження стосовно виявленого майна.

Крім того, необхідно врахувати, що представник ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечував, що майно, виявлене, належить ОСОБА_6 .

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, обсяг фактичних обставин кримінального провадження, даних на підтвердження, що виявлене майно містить на собі сліди злочину, з метою проведення експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 09.05.2024 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, як на речові докази щодо яких може бути застосовані правила, визначені ст.100 КПК України.

Порушення строку щодо подання повторного клопотання про арешт майна із наведенням нових даних про внесення відомостей про виявлені за результатом обшуку факти до ЄРДР, отримання заяв потерпілих із попереднім розрахунком завданої шкоди, не є підставою для відмови у задоволенні клопотання, не спростовує мету арешту як речових доказів, значення яких для даного кримінального провадження доведено прокурором, а також для проведення експертиз.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене під час проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 16 квітня 2024 року (справа № 761/13746/24) в період з 09 год. 23 хв. 08.05.2024 до 10 год. 47 хв. 09.05.2024 у кримінальному провадженні № 0000087 від 06.10.2023, у складських приміщеннях, які розміщені на земельні ділянці із кадастровим номером: :08:002:1030, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (право власності (користування) на земельну ділянку із кадастровим номером: :08:002:1030, зареєстроване за Чернівецькою обласною державною адміністрацією та перебуває у постійному користуванні АТ «Чернівецька обласна друкарня» корпоративного підприємства АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» (), а саме:

гель для прання Persil - 22 картонні коробки по 3 пляшки об`ємом 5775 мл в кожній, гель для прання Persil - 69 картонних коробок по 3 пляшки об`ємом 5,65 л в кожній, гель для прання Persil - 2 картонні коробки по 3 пляшки об`ємом 5,81 л в кожній, гель для прання Persil - 46 картонних коробок по 2 пляшки об`ємом 5,8 л в кожній, гель для прання Persil - 183 картонні коробки по 2 пляшки об`ємом 5,8 л в кожній, гель для прання Persil - 29 картонних коробок по 3 пляшки об`ємом 5,8 л в кожній; гель для прання Persil - 32 картонні коробки по 3 пляшки об`ємом 5,85 л в кожній, капсули з гелем для прання А+ - 28 картонних коробок по 3 контейнера в кожній; пральний засіб кисневий Ira Wash - 7 картонних коробок по 20 поліетиленових пакетів об`ємом 800 г в кожній; відбілювач Chanteclair - 77 картонних коробок по 12 пляшок об`ємом 600 мл в кожній; кисневий відбілювач Ms Helper - 20 картонних коробок по 20 поліетиленових пакетів об`ємом 900 г в кожній, миючий засіб Silvia - 58 картонних коробок по 3 пляшки об`ємом 5 л в кожній, капсули для прання без маркування - 171 відро, порошок для прання Persil - 82 поліетиленових мішка по 6 кг в кожному, порошок для прання Persil - 46 поліетиленових мішків по 10 кг в кожному, порошок для прання Persil - 28 пластикових відер по 10,5 кг в кожному, відра пластикові - 37 упаковок по 40 штук в кожній, чорнові записи, зошити із чорновими записами у одній картонній коробці

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1