Справа № 717/2413/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження за № 0000055 від 28.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення:

прокурор ОСОБА_4

слідчий, власник майна та його захисник в судове засідання не зявилися.

Встановив:

Старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - грошові кошти, мобільні телефони та документи, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , з метою збереження речового доказу та забезпечення спеціальної конфіскації.

Встановлено, що слідчим відділенням Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 28.09.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 вересня 2024 року о 13:00 год., громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуваючи в службовому кабінеті приміщення міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Росошани-авто», що в с. Росошани Дністровського району Чернівецької області, під час проходження митного контролю для перетину державного кордону на виїзд з території України по підроблених документах, у зв`язку з обмеженням на період дії правового режиму воєнного стану, щодо заборони виїзду за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, переслідуючи намір на порушення законної діяльності працівників державного органу, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою безперешкодного перетину кордону, надав службовій особі, а саме начальнику групи інспекторів прикордонного контролю віділення інспекторів прикордонної служби (типу А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_2 лейтенанту ОСОБА_6 , достовірно усвідомлюючи, що він є службовою особою та представником влади і знаходиться при виконані службових обов`язків, неправомірну вигоду в грошовому еквіваленті в сумі 2100 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 28 вересня 2024 року становить - 86537,8 гривень) для безперешкодного перетину ним державного кордону України, чим довів свій злочинний умисел до кінця.

Під час огляд місця події 28.09.2024 в міжнародному пункті пропуску "Росошани" Кельменецького району. в службовому кабінеті виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2100 доларів США. із номерами купюр: PK45220586I, PK45220598I, PK45220593I, PK45220589I, PK45220587I , PK45220582I, PK4522055I, PK45220594I , PK45220585I, PK45220595I, PK45220599I, PK45220581I, PK45220590I, PK45220600I, PK45220591I , PK45220596I, PK45220588I, PK45220583I, PK45220592I, PK45220597I, PK45220584I які було оглянуто та поміщено в паперовий конверт , свідоцтво про народження , видане р. Молдова № НОМЕР_8, виданий на ім`я ОСОБА_7 , свідоцтво про НОМЕР_1 , видане р. Молдова № НОМЕР_2 , видане на ім`я ОСОБА_10, свідоцтво про НОМЕР_1 видане на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія I- НОМЕР_3 , свідоцтво про НОМЕР_1 видане на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_4 , свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_5 , посвідчення батьків багатодітної сім`ї № НОМЕР_6 , видане на ім`я ОСОБА_5 , довідка ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.09.2024, посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_7 видане на ім`я ОСОБА_5 , мобільні телефони марки «Oppo A18» та «Iphone 12 Pro», які належать ОСОБА_5 .

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації. У відповідності до вимог частин 3 та 4 - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Беручи до уваги те, що вказані грошові кошти використовувались для вчинення даного кримінального правопорушення, а тому накладення арешту на кошти в сумі 2100 доларів США має значення, оскільки у подальшому вони можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні для підтвердження обставин вчинення даного кримінального правопорушення та забезпечення спеціальної конфіскації.

На думку слідчого у разі не накладення арешту на вищевказане майно та кошти вони можуть бути використані що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та не забезпечить можливість спеціальної конфіскації .

Грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт належать на праві власності ОСОБА_5 .

Прокурор клопотання підтримав та просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши додані до клопотання копії документів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зокрема, слідчий довів, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені грошові кошти та майно, які належать ОСОБА_5 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані вище грошові кошти можливо використати як речовий доказ у кримінальному провадженні та без наявності даних доказів неможливо буде встановити істину по справі.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України і вказані вище грошові кошти використовувалися як знаряддя вчинення відповідно до ч.1 ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Відповідно до ч.1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Згідно ч.1 ст.96-2 КПК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю)

При прийнятті рішення про арешт майна також враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для власника та користувачів майна.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю. .

На підставі пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, накласти арешт на грошові кошти в сумі 2100 доларів США із номерами купюр: PK45220586I, PK45220598I, PK45220593I, PK45220589I, PK45220587I , PK45220582I, PK4522055I, PK45220594I , PK45220585I, PK45220595I, PK45220599I, PK45220581I, PK45220590I, PK45220600I, PK45220591I , PK45220596I, PK45220588I, PK45220583I, PK45220592I, PK45220597I, PK45220584I, які було оглянуто та поміщено в паперовий конверт;

свідоцтво про народження, видане в Республіці Молдова № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 ;

свідоцтво про НОМЕР_1 , видане в Республіці Молдова № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10;

свідоцтво про НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія I- НОМЕР_3 ;

свідоцтво про НОМЕР_1 видане на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_4 ;

свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_5 ;

посвідчення батьків багатодітної сім`ї № НОМЕР_6 , видане на ім`я ОСОБА_5 ;

довідка ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.09.2024;

посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_7 , видане на ім`я ОСОБА_5 , мобільні телефони марки «Oppo A18» та «Iphone 12 Pro», які належать ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_1 .

Заборонити ОСОБА_5 користуватися та розпоряджатися:

грошовими коштами в сумі 2100 доларів США із номерами купюр: PK45220586I, PK45220598I, PK45220593I, PK45220589I, PK45220587I , PK45220582I, PK4522055I, PK45220594I , PK45220585I, PK45220595I, PK45220599I, PK45220581I, PK45220590I, PK45220600I, PK45220591I , PK45220596I, PK45220588I, K45220583I, PK45220592I, PK45220597I, PK45220584I;

свідоцтвом про народження, видане в Республіці Молдова № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7;

свідоцтвом про народження, видане в Республіці Молдова № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10;

свідоцтвом про народження, видане на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія I- НОМЕР_3 ;

свідоцтвом про НОМЕР_1 видане на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_4 ;

свідоцтвом про шлюб серії НОМЕР_5 ;

посвідченням батьків багатодітної сім`ї № НОМЕР_6 , видане на ім`я ОСОБА_5 ;

довідкою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.09.2024;

посвідченням військовозобов`язаного № НОМЕР_7 , видане на ім`я ОСОБА_5 ;

мобільними телефонами марки «Oppo A18» та «Iphone 12 Pro».

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області - ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду.

Строк апеляційного оскарження для ОСОБА_5 починається з дня отримання ним опії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1