печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000876 від 12.10.2023 року - старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000876 від 12.10.2023 року - старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні забезпечується прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне. Згідно матеріалів досудового розслідування власник та директор ряду Українських компаній ОСОБА_4 з метою отримання постійного злочинного доходу не пізніше січня 2023 року прийняв рішення про створення злочинної організації, діяльність якої направлена на протиправне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) під час постачання товарів, які не відповідають встановленим характеристикам та не можуть використовуватися за своїм призначенням, на виконання договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З цією метою ОСОБА_4 , під фактичним контролем якого знаходився ряд суб`єктів господарської діяльності, які виконували державні замовлення із ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2022 році, запропонував своєму синові ОСОБА_5 та раніше знайомим йому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим особам зорганізуватися з метою вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайства) під час виконання державних замовлень на поставку майна на потреби ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На виконання своїх злочинних намірів указані особи вирішили використати у злочинному механізмі заволодіння державними коштами господарську діяльність суб`єктів господарської діяльності, які знаходилися під фактичним контролем ОСОБА_4 та наближених до нього осіб, а саме товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - НОМЕР_1 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - НОМЕР_2 ) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - НОМЕР_3 ).

Протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - НОМЕР_4 ) було укладено ряд договорів із товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України), зокрема договорів від 23.02.2023 №286/3/23/102, №286/3/23/104, №286/3/23/105, №286/3/23/106, №286/3/23/107, №286/3/23/108, №286/3/23/109, №286/3/23/110, №286/3/23/111, №286/3/23/112, №286/3/23/116, №286/3/23/117, №286/3/23/118, №286/3/23/120, №286/3/23/121, №286/3/23/122 та №286/3/23/123 та ін.

На виконання укладених договорів протягом 2023 року указані вище особи здійснювали постачання товарів, які завідомо для них не відповідали передбаченим у договорах характеристикам та не могли використовуватися за своїм призначенням, спричинивши таким чином ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальну шкоду на загальну суму 934 013 447 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 та інші члени злочинної організації усвідомлювали, що у підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності відсутні виробничі потужності та можливості виготовити у повному обсязі та поставити товари на виконання указаних договорів.

Через указані обставини ОСОБА_5 як директором товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_7 як директором товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені договори та додаткові угоди купівлі-продажу відповідних товарів із Турецькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також ОСОБА_6 як директором товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 як директором товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені договори та додаткові угоди купівлі-продажу відповідних товарів із Турецькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На виконання укладених договорів протягом 2023 року вказаними Турецькими компаніями були виготовлені та поставлені на територію України товари, які в подальшому були поставлені товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинено тяжкі наслідки.

Так, згідно Висновку експертів від 21.12.2023 № 27727/23-53/27728/23-34/27729/27730/23-71 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000876 розмір втрачених активів (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_1 при поставці товарно-матеріальних цінностей за договорами від 23.02.2023 № 286/3/23/104, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108 складає 60 961 050,60 грн.

Згідно Висновку експертів від 22.12.2023 № 28366/23-53/28367/23-71/28368/23-34 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000876 розмір втрачених активів (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_1 при поставці товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають вимогам технічного опису, зазначеного в Договорах від 23.02.2023 № 286/3/23/102, № 286/3/23/105, № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, № 286/3/23/118, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, та не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням, складає 873 052 396,68 грн.

Слідчий вказує, що у подальшому в ході досудового розслідування встановлено й інші договори, що укладалися ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, у цілому в 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) укладено договори про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 №286/3/23/382, №286/3/23/383, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123.

Окрім того, у межах кримінального провадження одержано відомості щодо можливого складання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та службовими особами військової частини НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 документів приймального контролю за фактичної відсутності повного обсягу товарно-матеріальних цінностей, що мали бути поставлені на виконання договорів.

У вказаному кримінальному провадженні листом прокурора від 16.02.2024 № 11/1/2-13976ВИХ-24 11/1-44329-23 перед ІНФОРМАЦІЯ_8 ініційовано питання щодо проведення заходів державного фінансового контролю в частині укладання ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) із товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України), зокрема договорів від 23.02.2023 №286/3/23/102, №286/3/23/104, №286/3/23/105, №286/3/23/106, №286/3/23/107, №286/3/23/108, №286/3/23/109, №286/3/23/110, №286/3/23/111, №286/3/23/112, №286/3/23/116, №286/3/23/117, №286/3/23/118, №286/3/23/120, №286/3/23/121, №286/3/23/122 та №286/3/23/123.

Надалі листом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 23.02.2024 № 000800-17/2737-2024 повідомлено про заплановане проведення перевірки закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_1 та дослідження питань, що зазначені у зверненні ІНФОРМАЦІЯ_10 .Листом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.03.2023 № 001500-17/4138-2024 поінформовано про хід проведення перевірки закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до наказів Держаудитслужби від 29.03.2024 № 61, № 62 та № 65, а також щодо інших питань.

05.07.2024 до Державного бюро розслідувань надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.07.2024 № 000800-17/8286-2024, яким повідомлено, що результати перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 за договорами, укладеними з:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », викладені в акті перевірки закупівель від 03.06.2024 № 000800-21/27;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », викладені в акті перевірки закупівель від 03.06.2024 № 000800-21/28;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викладені в акті перевірки закупівель від 03.06.2024 № 000800-21/29.

Також вказаним листом ІНФОРМАЦІЯ_11 скеровано: матеріали перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 до акта перевірки від 03.06.2024 № 000800-21/27 згідно з описом на 1 398 арк. в 1 прим.; матеріали перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 до акта перевірки від 03.06.2024 № 000800-21/28 згідно з описом на 1 261 арк. в 1 прим.; матеріали перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 до акта перевірки від 03.06.2024 № 000800-21/29 згідно з описом на 1 291 арк. в 1 прим.

Слідчий вказує, що для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення та доведення важливих для кримінального провадження обставин, надання належної правової оцінки діям вищевказаних осіб, у даному кримінальному провадженні існує потреба у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). При цьому існує нагальна необхідність у вилученні саме оригіналів документів з метою їх використання при проведенні експертиз, у т.ч. в якості зразків підписів та почерку.

Так, відповідно до матеріалів клопотання постановами слідчого від 25.04.2024 у кримінальному провадженні призначені судово-почеркознавчі та технічні експертизи документів, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ та відповідні постанови направлено на адресу КНДІСЕ з листами ДБР від 25.04.2024 № 466/10-2-02-02/24/експ, № 467/10-2-02-02/24/експ та № 465/10-2-02-02/24/експ.

Слідчий вказує, що документи, зібрані Держаудитслужбою під час вказаних перевірок закупівель необхідні для забезпечення належного проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ та відповідну постанову направлено на адресу КНДІСЕ з листом ДБР від 20.02.2024 № 179/10-2-02-02/24/експ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягають, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: актів перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.06.2024 № 000800-21/27, від 03.06.2024 № 000800-21/28, від 03.06.2024 № 000800-21/29, заперечень на вказані акти перевірки закупівель та висновків на заперечення до актів перевірки закупівель.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31203/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1