Дата документу 08.08.2024Справа № 554/8126/24
Провадження № 1-кс/554/8140/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0001277 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001277 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2024 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 30.06.2024 по 09.07.2024, невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, умисно, шляхом обману, під приводом надання послуг з працевлаштування до магазину ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами у розмірі 18000 грн., котрі заявник частково перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та частково передав готівкою, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості за вказаним фактом 01.08.2024 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001277, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів« , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 »(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки№ НОМЕР_1 картку за період з 00:00 год.01.01.2024до кінця терміну дії ухвали.

Прохали надати доступ до документів« , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 »(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки№ НОМЕР_1 картку за період з 00:00 год.01.01.2024 до кінця терміну дії ухвали.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення посилаючись на таке.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації

по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки№ НОМЕР_1 з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає за можливе та необхідне надати доступ до вищевказаної інформації за період із 30.06.2024 по кінець терміну дії ухвали, оскільки відомості в ЄРДР внесено стосовно подій, які відбулися 30.06.2024 р. по 09.07.2024 р.

Оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю, доступ до неї можливо отримати лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159- 163 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки№ НОМЕР_1 за період з 00:00 год.30.06.2024 до кінця терміну дії ухвали:

-документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

-договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків)рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

Виконання ухвали доручити:

-слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи);

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавськійобластістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,

-слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_17 ,

-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_18 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_19 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1