справа № 619/7314/24
провадження № 1-кс/619/999/24
УХВАЛА

іменем України

25 вересня 2024 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджено прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001094 від 16 вересня 2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у відношенні:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бєлорєченськ Краснодарського краю, громадянина України, з повною середньою освітою, одруженого, працюючого охоронцем Харківський метрополітен, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджено прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001094 від 16 вересня 2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у відношенні ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживав за адресою: АДРЕСА_1 , разом із дружиною ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується допитом свідка ОСОБА_9 .

Також встановлено, що 11 травня 2022 року померла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , причиною чого стала хронічна серцево-судинна недостатність, що підтверджується довідкою про причину смерті №106/о №201 від 17.10.2022, виданої сімейним лікарем «КНП ЦП МСД Дергачівської міської ради», а також допитом в якості свідка сімейного лікаря ОСОБА_10 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 , перебувала на обліку Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області як особа, що отримувала пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Виплата пенсії ОСОБА_8 здійснювалась через банківську установу Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».

Так, чоловік померлої пенсіонерки ОСОБА_8 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки, та що на вказаний вище рахунок щомісяця надходять грошові кошти у вигляді пенсійних виплат, субсидії від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи заздалегідь виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

03.11.2022 та 21.11.2022 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано субсидію та пенсійні виплати на загальну суму 3947 гривень 76 копійок. В подальшому, у період з 11.11.2022 по 29.11.2022 ОСОБА_4 , достовірно знаючи про вказане нарахування пенсійних виплат, у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом 6 фінансових операцій (зняття готівкових коштів) заволодів грошовими коштами на загальну суму 3 900 гривень.

Викраденими грошовими коштами ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд. Внаслідок вчинення кримінального правопорушення Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області завдано матеріального збитку.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік померлої громадянки України ОСОБА_8 , що перебувала на соціальному пенсійному забезпеченні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки вчинив новий умисний злочин за наступних обставин:

05.12.2022 та 21.12.2022 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано субсидію та пенсійні виплати на загальну суму 4 917 гривень 90 копійок.

Саме в той час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, що зараховані від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області до особового рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 та маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, у період з 09.12.2022 по 23.12.2022 у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом 2 фінансових операцій (зняття готівкових коштів) заволодів грошовими коштами на загальну суму 4 900 гривень, завдавши Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області матеріального збитку.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік померлої громадянки України ОСОБА_8 що перебувала на соціальному пенсійному забезпеченні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки вчинив новий умисний злочин за наступних обставин:

05.01.2023 та 20.01.2023 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано субсидію та пенсійні виплати на загальну суму 5 194 гривень 03 копійок.

Саме в той час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, що зараховані від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області до особового рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 та маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, у період з 08.01.2023 по 21.01.2023 у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом 2 фінансових операцій (зняття готівкових коштів) заволодів грошовими коштами на загальну суму 5 200 гривень, завдавши Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області матеріального збитку.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік померлої громадянки України ОСОБА_8 що перебувала на соціальному пенсійному забезпеченні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки вчинив новий умисний злочин за наступних обставин:

06.02.2023 та 21.02.2023 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано субсидію та пенсійні виплати на загальну суму 5 194 гривень 03 копійок.

Саме в той час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, що зараховані від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області до особового рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 та маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, у період з 11.02.2023 по 22.02.2023 у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом 2 фінансових операцій (зняття готівкових коштів) заволодів грошовими коштами на загальну суму 5 200 гривень, завдавши Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області матеріального збитку.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік померлої громадянки України ОСОБА_8 що перебувала на соціальному пенсійному забезпеченні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки вчинив новий умисний злочин за наступних обставин:

06.03.2023 та 21.03.2023 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано субсидію та пенсійні виплати на загальну суму 5 634 гривень 03 копійок.

Саме в той час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, що зараховані від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області до особового рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 та маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, у період з 07.03.2023 по 26.03.2023 у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом 3 фінансових операцій (зняття готівкових коштів) заволодів грошовими коштами на загальну суму 5 700 гривень, завдавши Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області матеріального збитку.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік померлої громадянки України ОСОБА_8 , що перебувала на соціальному пенсійному забезпеченні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки вчинив новий умисний злочин за наступних обставин:

05.04.2023 та 20.04.2023 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано субсидію та пенсійні виплати на загальну суму 5 634 гривень 03 копійок.

Саме в той час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, що зараховані від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області до особового рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 та маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, у період з 06.04.2023 по 21.04.2023 у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом 3 фінансових операцій (зняття готівкових коштів, розрахунок за допомогою банківської картки) заволодів грошовими коштами на загальну суму 5 528 гривень 10 копійок, завдавши Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області матеріального збитку.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік померлої громадянки України ОСОБА_8 що перебувала на соціальному пенсійному забезпеченні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки вчинив новий умисний злочин за наступних обставин:

04.05.2023 та 19.05.2023 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано субсидію та пенсійні виплати на загальну суму 4 308 гривень 30 копійок.

Саме в той час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, що зараховані від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області до особового рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 та маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, у період з 05.05.2023 по 20.05.2023 у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом 3 фінансових операцій (зняття готівкових коштів) заволодів грошовими коштами на загальну суму 4 400 гривень, завдавши Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області матеріального збитку.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік померлої громадянки України ОСОБА_8 що перебувала на соціальному пенсійному забезпеченні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки вчинив новий умисний злочин за наступних обставин:

21.06.2023 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано пенсійні виплати на загальну суму 3 245 гривень 58 копійок.

Саме в той час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, що зараховані від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області до особового рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 та маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, 22.06.2023 у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом однієї фінансової операцій (зняття готівкових коштів) заволодів грошовими коштами на загальну суму 3 200 гривень, завдавши Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області матеріального збитку.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік померлої громадянки України ОСОБА_8 що перебувала на соціальному пенсійному забезпеченні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки вчинив новий умисний злочин за наступних обставин:

20.07.2023 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано пенсійні виплати на загальну суму 3 245 гривень 58 копійок.

Саме в той час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, що зараховані від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області до особового рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 та маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, 24.07.2023 у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом однієї фінансової операцій (зняття готівкових коштів) заволодів грошовими коштами на загальну суму 3 300 гривень, завдавши Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області матеріального збитку.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік померлої громадянки України ОСОБА_8 що перебувала на соціальному пенсійному забезпеченні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки вчинив новий умисний злочин за наступних обставин:

21.08.2023 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано пенсійні виплати на загальну суму 3 245 гривень 58 копійок.

Саме в той час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, що зараховані від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області до особового рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 та маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, 25.08.2023 у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом однієї фінансової операцій (зняття готівкових коштів) заволодів грошовими коштами на загальну суму 3 200 гривень, завдавши Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області матеріального збитку.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік померлої громадянки України ОСОБА_8 , що перебувала на соціальному пенсійному забезпеченні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки вчинив новий умисний злочин за наступних обставин:

21.09.2023 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано пенсійні виплати на загальну суму 3 245 гривень 58 копійок.

Саме в той час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, що зараховані від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області до особового рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 та маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, у період часу з 22.09.2023 по 29.09.2023 у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом 4 фінансових операцій (зняття готівкових коштів) заволодів грошовими коштами на загальну суму 3 200 гривень, завдавши Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області матеріального збитку.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік померлої громадянки України ОСОБА_8 що перебувала на соціальному пенсійному забезпеченні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки вчинив новий умисний злочин за наступних обставин:

20.10.2023 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано пенсійні виплати на загальну суму 3 245 гривень 58 копійок.

Саме в той час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, що зараховані від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області до особового рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 та маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, у період часу з 24.10.2023 по 28.10.2023 у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом 4 фінансових операцій (зняття готівкових коштів) заволодів грошовими коштами на загальну суму 3 200 гривень, завдавши Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області матеріального збитку.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік померлої громадянки України ОСОБА_8 що перебувала на соціальному пенсійному забезпеченні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки вчинив новий умисний злочин за наступних обставин:

04.11.2023 та 21.11.2023 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано субсидію та пенсійні виплати на загальну суму 4 443 гривень 23 копійок.

Саме в той час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, що зараховані від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області до особового рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 та маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, у період часу з 25.11.2023 по 30.11.2023 у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом 5 фінансових операцій (зняття готівкових коштів, розрахунок банківською карткою, поповнення банківської картки) заволодів грошовими коштами на загальну суму 4 626 гривень, завдавши Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області матеріального збитку.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік померлої громадянки України ОСОБА_8 що перебувала на соціальному пенсійному забезпеченні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки вчинив новий умисний злочин за наступних обставин:

03.12.2023 та 21.12.2023 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано субсидію та пенсійні виплати на загальну суму 5 685 гривень 91 копійок.

Саме в той час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, що зараховані від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області до особового рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 та маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, у період часу з 05.12.2023 по 23.12.2023 у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом 3 фінансових операцій (зняття готівкових коштів, поповнення банківської картки) заволодів грошовими коштами на загальну суму 5 900 гривень, завдавши Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області матеріального збитку.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік померлої громадянки України ОСОБА_8 що перебувала на соціальному пенсійному забезпеченні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки вчинив новий умисний злочин за наступних обставин:

04.01.2024 та 19.01.2024 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано субсидію та пенсійні виплати на загальну суму 5 685 гривень 91 копійок.

Саме в той час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, що зараховані від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області до особового рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 та маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, 24.01.2024 у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом однієї фінансової операцій (зняття готівкових коштів, поповнення банківської картки) заволодів грошовими коштами на загальну суму 5 900 гривень, завдавши Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області матеріального збитку.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік померлої громадянки України ОСОБА_8 що перебувала на соціальному пенсійному забезпеченні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки вчинив новий умисний злочин за наступних обставин:

05.02.2024 та 21.02.2024 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано субсидію та пенсійні виплати на загальну суму 5 685 гривень 91 копійок.

Саме в той час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, що зараховані від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області до особового рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 та маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, у період часу з 23.02.2024 по 25.02.2024 у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом двох фінансових операцій (зняття готівкових коштів, поповнення банківської картки) заволодів грошовими коштами на загальну суму 5 900 гривень, завдавши Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області матеріального збитку.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік померлої громадянки України ОСОБА_8 що перебувала на соціальному пенсійному забезпеченні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаним, про те, що його дружина ОСОБА_8 померла, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (банківський розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ), що відкритий та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк» та належить померлій, знаючи пін-код від вищезазначеної банківської картки вчинив новий умисний злочин за наступних обставин:

05.03.2024 та 21.03.2024 на розрахунковий рахунок померлої пенсіонерки ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 нараховано субсидію та пенсійні виплати на загальну суму 5 951 гривень 99 копійок.

Саме в той час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, що зараховані від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області до особового рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 та маючи корисливий мотив на заволодіння грошових коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, та, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, 24.03.2024 у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, шляхом однієї фінансової операцій (зняття готівкових коштів) заволодів грошовими коштами на загальну суму 6 000 гривень, завдавши Головному управлінню Пенсійного фонду України у Харківській області матеріального збитку.

18 вересня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно в умовах воєнного стану.

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 обґрунтоване зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

-заявою про факт кримінального правопорушення від 20.05.2024;

-довідкою про суми невідшкодованих коштів від 24.04.2024;

-листом від начальника відділу опрацювання документації №1 до АТ КБ «ПриватБанк» від 12.04.2024;

-листом з АТ КБ «ПриватБанк» від 12.04.2024;

-протоколом призначення пенсії;

-довідкою про причину смерті ОСОБА_8 ;

-свідоцтвом про смерть ОСОБА_8 ;

-допитом свідка ОСОБА_10 від 04.07.2024;

-допитом свідка ОСОБА_9 від 04.07.2024;

-вилученою інформацією щодо фінансових операцій здійснених по банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанк»;

-протоколом огляду місця події від 28.08.2024;

-додатковим допитом свідка ОСОБА_9 від 04.09.2024;

-протоколом проведення слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_9 від 06.09.2024;

-протоколом проведення слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_9 від 06.09.2024;

-протоколом огляду предмету від 07.09.2024;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.09.2024;

-відповіддю на запит Дергачівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Харківському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 12.09.2024;

-допитом підозрюваного ОСОБА_4 ;

Метою і підставами застосування запобіжного заходу, згідно з п п. 1, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на ризики, передбачені пп. 1, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризики - переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У судовому засіданні підозрюваний не оспорював обставини вчинення кримінального правопорушення, встановленого органом досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання та вислухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі відповідно до ст. 178 КПК України.

Частиною 1 статті 194 КПК України встановлено, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів обґрунтованість підозри з огляду на низку доказів, які слідчий суддя оцінює у їх сукупності.

Сам підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Щодо ризиків, слід зазначити таке.

Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися відповідно до ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачена максимальна міра покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років, з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватись від слідства та суду на території України або виїхати за межі держави.

Слідчий суддя також враховує, що існує ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено, отже є підстави вважати, що ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Виходячи з наведеного вище, слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені пп. 1, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, що враховуються при обрані запобіжного заходу, відповідно до ст. 178 КПК України.

Приймаючи рішення про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, суд, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні у вчиненні якого він підозрюється, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, те що він пенсіонером, однак на даний час працює, раніше не судимий, має зареєстроване місце проживання, від досудового слідства до теперішнього часу не переховувався, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, передбачених ст. 177 КПК України.

За таких обставин, з урахуванням наведеного, даних про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку та інші обставини кримінального провадження, слідчий суддя приймає рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, з покладанням на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001094 від 16 вересня 2024 року про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 ,підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовільнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бєлорєченськ Краснодарського краю, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого - запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строків досудового розслідування, тобто до 18 листопада 2024 року (включно), з покладанням на підозрюваного обов`язків:

-прибувати до слідчогоВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, прокурора, суду за першою вимогою;

-не відлучатись із вказаного місця проживання:АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дергачівську окружну прокуратуру Харківської області.

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваному негайно після її оголошення.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді у межах строків досудового розслідування, тобто до 18 листопада 2024 року (включно).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді в порядку ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали оголошений учасникам судового провадження в приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області 27 вересня 2024 року о 12 годині 45 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1