У Х В А Л А

Справа № 149/2824/24

Провадження №1-кс/149/553/24

06.09.2024 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000171, внесеному до ЄРДР 27.04.2024 року, кваліфікованому за ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИЛА:

05.09.2024 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що 27.04.2024 до чергової частини Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив, що невідома особа під приводом продажу бочки МЖТ-10 з вакуумним насосом надіслала на адресу замовника договір згідно якого з банківського рахунку АПНВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 110 000 грн. Так, в подальшому ОСОБА_5 та особа під іменем ОСОБА_6 домовились за укладання договору, після чого 24.01.2024 року на електронну адресу підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшов договір та в подальшомму оригінал договору надійшов поштою в в якому вказана вся інформація стосовно покупки бочки МЖТ-10, а також на даному договорі наявні печаті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із підписами директора ОСОБА_7 .. Також в ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що для того, щоб бочку пустили у виробництво необхідно завчасно, згідно договору перерахувати на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 50% від суми вартості бочки, що становить 110 000 грн. В подальшому після отримання вище вказаного договору 29.02.2024 року з рахунку АПНВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 110 000 грн. В подальшому згідно договору протягом 14 днів після оплати авансового внеску на адресу підприємства повинна була надійти вище вказана бочка, однак по даний час бочка так і не надійшла. В ході аналізу вилученої інформації у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було встановлено, що 30.01.2024 із банківського рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 відбулись грошові перекази на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ФОП ОСОБА_7 сумою 51 300 гривень, із зазначенням опису гроршового перказу "Оплата за запчастини" та на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ФОП ОСОБА_8 сумою 104 000 гривень із зазначенням опису грошового переказу "Оплата за запчастини". Враховуючи вищезазначене, за даним фактом 27.04.2024 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в ході якого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутність, внесене клопотання підтримала та просила його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий просить доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та призначення платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час ; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів у період часу з 27.01.2024 року по 03.02.2024 року.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідча довела, що зазначені документи перебувають в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 ; зазначена інформація необхідна для встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ; відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони правопорушення, неможливо.

За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З огляду на наявність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи слідчих Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, слідча суддя не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , а також за дорученням слічого працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 -тимчасовий доступ до інформації що зберігається у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 до платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківок руху коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та призначення платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів у період часу з 27.01.2024 року по 03.02.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 15.10.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Марина РОБАК