1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/6611/24 1-кс/335/3957/2024
В провадження слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання сторони кримінального провадження - т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів та речей.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2024, приблизно о 07:55 годині, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи на замовлення невстановленої особи, знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_1 , навпроти під`їзду № 2, маючи умисел на умисне вбивство іншої людини, здійснив п`ять пострілів з вогнепальної зброї невстановленого зразка у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинив останньому вогнепальні поранення тулуба та голови, з якими останнього госпіталізованого до лікарні, де від отриманих вогнепальних поранень він помер.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 скоїли кримінальне правопорушення, передбачене п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
На даний час у вказаному кримінальному провадженні, 28.06.2024 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у передбаченому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
28.06.2024 року, ОСОБА_5 було оголошено в розшук, місце знаходження останнього на даний час невідоме, тривають заходи спрямовані на встановлення та затримання останнього.
Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння зазначеного злочину може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано інформацію про те, що ОСОБА_9 має у користуванні банківські рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У зв`язку з чим є підстави вважати ОСОБА_8 може володіти інформацією, щодо скоєного злочину та фактичного місце перебування ОСОБА_5 , допомагати йому переховуватись від органів досудового розслідування, а саме користуючись належними йому банківськими карткам оплачувати оренду житла для переховування від органів досудового розслідування ОСОБА_5 , а також шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки інших осіб, які у подальшому можуть передати грошові кошти ОСОБА_5 чи іншим чином допомагати йому переховуватись від органів досудового розслідування. Також ОСОБА_8 , як учасник зазначеного злочинного угрупування користуючись своїми банківськими картками міг здійснювати інші покупки для готування зазначеного злочину, а саме придбання одягу, та інших знарядь та засобів, які використовувались для скоєння зазначеного злочину і конспірації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Відомості про рух коштів банківських карток ОСОБА_8 у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення, які підтверджують факт надання фінансової допомоги під час підготовки зазначеного злочину та переховування від органів досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_5 .
Слідчий, з метою недопущення розголошення таємниці досудового слідства та можливості проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить розгляд даного клопотання провести без участі представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
Слідчий посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів за карткою, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківській карті НОМЕР_6 , яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів зазначених слідчим, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому-криміналісту в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації про банківські рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- документи на відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;
- інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ,а саме повні анкетні дані власника, номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, у період з 01.01.2024 по 02.10.2024;
- довідку-інформацію по банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів у період з 01.01.2024 по 02.10.2024, в електронному та паперовому носіях інформації;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період у період з 01.01.2024 по 02.10.2024;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, у період з 01.01.2024 по 02.10.2024;
- історію зміни фінансових номерів банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з початку відкриття рахунків по 02.10.2024;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 у період з 01.01.2024 по 02.10.2024.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1