Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4522/24
Провадження №: 1-кс/332/503/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000517 від 13.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000517 від 13 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2024 до відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.06.2024, в період часу з 10 години 53 хвилин по 14 годину 18 хвилин, невстановлена особа, виконавши 13 транзакцій, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 77 885, 78 гривень з банківської карти НОМЕР_1 , емітентом якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 та в період часу з 14 годин 44 хвилин 25.06.2024 по 18 годин 59 хвилин 26.06.2024, виконавши 3 транзакції, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 11 870 гривень банківської карти НОМЕР_2 , емітентом якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_3 (повністю номер картки не пам`ятає), номер рахунку НОМЕР_1 , на якій було доступних грошових коштів, приблизно, у розмірі 10 000 гривень. З яких 1 000 гривень були його особисті грошові кошти, а 9 000 гривень - кредитні.

Крім цього, має банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_4 (повністю номер картки не пам`ятає), номер рахунку ІІА НОМЕР_5 , на якій було доступних грошових коштів у розмірі 95 971 гривень.

Крім цього, потерпілий додав що 20.06.2024, точний час не пам`ятає, перебував на території Заводського району міста Запоріжжя, неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте, біля якого саме та за якою адресою не пам`ятає. Того дня, прогулюючись зі своєю собакою, з власної необережності втратив свій мобільний телефон, документи, медичну картку, та вищевказані банківські картки для виплат, які знаходились в пакеті.

В подальшому, після вихідних, 24.06.2024, ОСОБА_4 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб випустити нові банківські картки та відновити доступ до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зайшовши в додаток помітив, що з картки для виплат 21.06.2024, 13-ма транзакціями були зняті грошові кошти на загальну суму 77 885 гривень 78 копійок.

На підставі Ухвали Заводського районного суду м. Запоріжжя (справа № 332/4522/24, провадження № 1-кс/332/321/24), було отримано тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та здійснено вилучення (виїмку) вказаної інформації, яку надано на диску для лазерних систем зчитування CD-R, об`ємом 700 Mb. Так, згідно матеріалів виконаного доручення, було виявлено, що переказ з карти потерпілого ОСОБА_4 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 , 25.06.2024 о 14:44:04 в сумі 10 000 грн., здійснювався на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_9 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. На адресу суду надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформації, у судове засідання не з`явилася. Про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Про причини неявки не повідомила.

У порядку ч. 1 ст. 107 КПК України, ч. 2 ст. 163 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , виписки по рахункам, протокол огляду та ін.

Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідча суддя приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперерахована інформації сама по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_9 та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_9 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повного розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період 25.06.2024;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення постанови, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_9 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_9 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_9 з інформацією про МАС- адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_9 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків,

які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість отримати матеріали у відділенні у м. Запоріжжя.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1