У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001103 від 08.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У кримінальному провадженні 17.06.2024 та 18.06.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 від 01.08.2024 задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001103 до трьох місяців, тобто до 17.09.2024.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи фізичною особою-підприємцем, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15 квітня 2016 року № 177 та достовірно знаючи про введення правового режиму воєнного стану по всій території України, будучи обізнаним про проведення загальної мобілізації, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, в період часу з 06.03.2023 по 16.06.2023, перебуваючи за адресою фактичного місцепроживання: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч встановленим законодавством обмежень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, шляхом усунення перешкод, маючи доступ до підсистеми Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки, увійшовши до вищевказаної підсистеми, створював «заявки на перетин 18-60», подаючи неправдиві відомості, відносно осіб які не перебували з ним у трудових відносинах, порушуючи передбачені вимоги ст. 24 Кодексу законів про працю України, п. п. 9, 10 ліцензійних умов затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 за № 1001, а саме щодо перетину кордону: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім того, під час досудового розслідування ОСОБА_4 будучи фізичною особою-підприємцем, яке має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.06.2018 № 527 та від 29.05.2023 № 338, та достовірно знаючи про введення правового режиму воєнного стану по всій території України, будучи обізнаним про проведення загальної мобілізації, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, в період часу з 02.11.2022 по 30.05.2023, перебуваючи за адресою фактичного місцепроживання: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч встановленим законодавством обмежень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, шляхом усунення перешкод, маючи доступ до підсистеми Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки, увійшовши до вищевказаної підсистеми, створював «заявки на перетин 18-60», подаючи неправдиві відомості, відносно осіб які не перебували з ним у трудових відносинах, порушуючи передбачені вимоги ст. 24 Кодексу законів про працю України, п. п. 9, 10 ліцензійних умов затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 за № 1001, а саме щодо перетину кордону: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

19.08.2024 на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 № 761/26793/24 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відомості отриманих сум доходів, суми сплати податків, за формою 1ДФ щодо громадян, які перетинали кордон України в періодз 02.11.2022 по 16.06.2023, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН. НОМЕР_1 ., ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН. НОМЕР_2 ., ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН. НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН. НОМЕР_4 ., ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН. НОМЕР_5 , однак отримані відомості потребують уточнення та отримання більш повної інформації, зокрема в частині фактичних дат поданої інформації до контролюючого органу.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, виникла необхідність у встановленні відомостей щодо поданої податкової звітності в період 01.01.2022 по 16.06.2024 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , ІПН. НОМЕР_6 ., ОСОБА_5 , ІПН. НОМЕР_7 .

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001103 від 08.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001103: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених копій (відомостей), щодо поданої податкової звітності в період 01.01.2022 по 16.06.2024 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , ІПН. НОМЕР_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ІПН. НОМЕР_7 , зокрема щодо:

-відомостей з повідомленням про прийняття на роботу працівників з відображенням інформації: коли працівника прийнято на роботу, номер наказу про прийняття на роботу та дати коли фактично дані відомості подавались до контролюючого органу, щодо наступних працівників: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН. НОМЕР_1 ., ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН. НОМЕР_2 ., ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН. НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН. НОМЕР_4 ., ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН. НОМЕР_5 ;

-відомості щодо фактичних дат, коли здійснювались корегування та подання уточнених відомостей про нарахування доходів наступним працівникам: ОСОБА_7 , ІПН. НОМЕР_1 ., ОСОБА_8 , ІПН. НОМЕР_2 ., ОСОБА_9 , ІПН. НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІПН. НОМЕР_4 ., ОСОБА_11 , ІПН. НОМЕР_5 , із зазначенням періоду який уточнювався (корегувався) та суми виплаченого доходу.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

02 вересня 2024 року