Провадження №: 1-кс/755/2771/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого в ОВС 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 2 відділу слідчого управління Г"21" серпня 2024 р.оловного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ІПН: НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- до належним чином завірених копій усіх документів, що стали підставою

для відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 (код валютного рахунку № НОМЕР_4 , дата відкриття 11.02.2021 року) на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- до відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з 11.02.2021 року по 19.08.2024 року, щодо надходження та списання коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 (код валютного рахунку № НОМЕР_4 , дата відкриття 11.02.2021 року).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, 23.01.2015 року здійснили перереєстрацію цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до вимог російського законодавства та створення на її базі т.зв. «Общества с ограниченой ответсвенностью « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що відповідно до витягу з ІНФОРМАЦІЯ_5 , отриманого за результатом використання каналу доступу ІНФОРМАЦІЯ_6 до бази даних - ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має наступний рахунок у публічному акціонерному товаристві акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме:

? НОМЕР_3 (код валютного рахунку № НОМЕР_4 , дата відкриття 11.02.2021 року).

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий в ОВС 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Як вбачається зі змісту клопотання cлідчого в ОВС 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, останнім лише вказано документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обгрунтування, які саме відомості, містять вказані документи, доступ до яких слідчий просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні вони необхідні, у випадку надання такого доступу, крім того, клопотання не містить жодного обґрунтування яким чином інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ) у ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.02.2021 року, може бути доказом у даному кримінальному провадженні, з урахуванням того, що відповідна незаконна переєстрація цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до вимог російського законодавства, мала місце ще 23.01.2015 року, тобто за довго до відкриття рахунку НОМЕР_3 до відомостей якого слідчий просить надати тимчасовий доступ.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання cлідчого в ОВС 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: